INSPECTORATUL GENERAL AL POLIIEI

Inspectoratul Naional de Investigaii

Centrul pentru combaterea traficului de persoane


Monitorizarea situaiei n domeniu traficului de fiine umane
- analiza strii i dinamicii infractionale pentru anul 2013






Chiinu 2014



1
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIIEI
Inspectoratul Naional de Investigaii

Centrul pentru combaterea traficului de persoane
Metodologie
Punct de reper al analizei respective a fost Sistemului informaional integral automatizat de eviden a infraciunilor, a
cauzelor penale i a persoanelor care au svrit infraciuni (Banca central de date)
n total au fost analizate datele din 155 cauze penale pe traficul de fiine umane/traffic de copii iniiate n 2013 din care:
135 cauze penale pe art.165 Traficul de fine umane al Codului Penal
20 cauze penale pe art.206 Traficul de copii al Codului Penal
Focusare pe cauzele de trafic transfrontalier, n rezultatul crora au suferit victime adulte, i delimitarea de Analiza cauzelor
traficului de copii (extern i intern), precum i traficului intern (aduli) a fost efectuat separat pentru a evidenia
trsturi lor specifice.
Analiza fenomenului TFU s-ae efectuat din perspectiva victimelor identificate, n dependen de scopurile de exploatare.
3 scopuri de exploatare a victimelor TFU/ forme principale de exploatare cel mai frecvent ntlnite n ultimii ani:
a) exploatarea sexual;
b) exploatarea prin munca i
c) exploatarea n cerit;
n corelare cu:
3 direcii/zonele geografice principale de destinaie a TFU pentru Republica Moldova:
a) Statele CSI (Federaia Rus i Ucraina);
b) Orientului Apropiat (Turcia, Emiratele Arabe Unite, Liban, Israel, Iran, etc.) i Cipru de Nord, care n mod condiional pot
fi referit la Zona Orientului Apropiat, ntruct ruta traficului spre Cipru de Nord trece prin Turcia;
c) Uniunea European (Grecia, Italia, etc.) .







2
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIIEI
Inspectoratul Naional de Investigaii

Centrul pentru combaterea traficului de persoane
TFU n RM tablou general
Victime identificate total

153 (66%) victime identificate (34%) 80
26 munc- 72
112 sexual 0
15 cerit 6
0 - organe - 2



3
21 (72%) victime identificate 8 (28%)
2 munc- 5
17 sexual 2
2 cerit 1
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIIEI
Inspectoratul Naional de Investigaii

Centrul pentru combaterea traficului de persoane
Diagrama 1. Dimensiunea geografic a traficului de persoane n raport cu scopul de exploatare
(nr. de victime identificate)
4
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIIEI
Inspectoratul Naional de Investigaii

Centrul pentru combaterea traficului de persoane
TRAFICUL DE FIINE UMANE N SCOPUL EXPLOATRII SEXUALE dimensiunea geografic

79 cauze penale au fost iniiate pe acest segment (59 % din cauzele penale iniiate pe art.165 CP)
111 victime au suferit de TFU n scopul exploatrii sexuale (48% din numrul total de victime nregistrate
pe art.165 CP)

Diagrama 2. Zonele geografice de destinaie ale TFU n scopul exploatrii sexuale (nr. victimelor identificate
n fiecare din 3 zone)


58
43
5
5
orientul apropiat
CSI
UE
alte ri
5
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIIEI
Inspectoratul Naional de Investigaii

Centrul pentru combaterea traficului de persoane
TRAFICUL DE FIINE UMANE N SCOPUL EXPLOATRII SEXUALE - recrutarea

Zona statelor CSI - predomin combinarea nelciunii cu abuz de poziie de vulnerabilitate - 53% din nr. victimelor
identificate., urmat de nelciune - 33% i respectiv abuz de poziie de vulnerabilitate - 14 %.
nelciunea pentru zona respectiv se rezum la propuneri false de angajare n cmpul muncii n calitate de vnztoare,
chelnerie, deretictoare sau chiar n construcii.
Zona Orientului Apropiat predomin nelciunea 48 %, urmat de combinarea nelciunii cu abuz de poziie de vulnerabilitate
28 % i abuz de vulnerabilitate 24%. nelciunea n cazul dat, n proporie de 65 % se refer la propuneri false de angajare n sfera de
distracii, de obicei - n calitate de dansatoare n cluburi de noapte
Zona UE se face preponderent prin combinarea nelciunii cu abuzul de vulnerabilitate.

Diagrama 3. Metodele de recrutare utilizate de recrutorii, specializai
n TFU cu scop de exploatarea sexual (%)

6
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIIEI
Inspectoratul Naional de Investigaii

Centrul pentru combaterea traficului de persoane
Diagrama 4. Metodele de transportare, utilizate de infractori, specializai
n TFU cu scop de exploatarea sexual (%)

TRAFICUL DE FIINE UMANE N SCOPUL EXPLOATRII SEXUALE - transportarea

7
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIIEI
Inspectoratul Naional de Investigaii

Centrul pentru combaterea traficului de persoane
TRAFICUL DE FIINE UMANE N SCOPUL EXPLOATRII SEXUALE - exploatarea
Durata exploatrii victimelor variaz n mod urmtor:

pn la 3 luni - 50 % din victimele identificate; 1- 2 ani - 7 %
3-6 luni - 16 % ; exploatare prevenit 7%
6-12 luni 16 % nu se cunoate/nu a fost stabilit - 4%


Diagrama 5. Locul/Circumstanele exploatrii (%)
8
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIIEI
Inspectoratul Naional de Investigaii

Centrul pentru combaterea traficului de persoane
TFU N SCOPUL EXPLOATRII PRIN MUNC I SERVICII FORATE dimensiunea geografic

30 cauze penale iniiate pe art.165 CP
86 victime identificate (37 %)





Diagrama 6. Dimensiunea geografic a traficului de persoane n scop de exploatare prin munc
(nr. de victime identificate)
9
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIIEI
Inspectoratul Naional de Investigaii

Centrul pentru combaterea traficului de persoane
TFU N SCOPUL EXPLOATRII PRIN MUNC I SERVICII FORATE recrutarea


Recrutarea victimelor TFU n scop de exploatare prin munc spre zona Orientului apropiat a fost efectuat
exclusiv prin nelciune.
10
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIIEI
Inspectoratul Naional de Investigaii

Centrul pentru combaterea traficului de persoane
TFU N SCOPUL EXPLOATRII PRIN MUNC I SERVICII FORATE transportarea
Diagrama 8. Metodele de transportare, utilizate de infractori,
n cazul TFU cu scop de exploatarea prin munc (%)

11
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIIEI
Inspectoratul Naional de Investigaii

Centrul pentru combaterea traficului de persoane
TFU N SCOPUL EXPLOATRII PRIN MUNC I SERVICII FORATE exploatarea
Diagrama 9. Domenii de exploatare a victimelor TFU n scopul exploatrii prin munc (%)











Dou domenii predominante:
1. Agricultur 2. Construcii

Specific pentru zona orientului apropiat este exploatarea n condiii casnice sau saloane de frumusee
12
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIIEI
Inspectoratul Naional de Investigaii

Centrul pentru combaterea traficului de persoane
14 cauze penale pe trafic cu scop de exploatare n cerit pe art.165
21 de victime identificate ceea ce constituie 10 % din numrul total de victime nregistrate pe art.165 CP.


TFU N SCOPUL EXPLOATRII PRIN CERIT dimensiunea geografic/recrutare
Federaia Rus
20 victime
95%
Ucraina
1 victim
5%
Dsetinaii
2 state

abuzul de poziie de vulnerabilitate - cca 54% (13 victime)
combinat (nelciune i abuz de vulnerabilitate) - cca 33 % (8 victime)
nelciunea - cca 13 % (3 victime).

13
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIIEI
Inspectoratul Naional de Investigaii

Centrul pentru combaterea traficului de persoane

Dou tipuri de transport: Rutier - 86 % (18 victime) din victimele identificate n acest sens
Feroviar 14 % (3 victime)

Exploatarea n cazul TFU n scop de exploatare prin cerit se rezum la impunerea victimelor
s cereasc n locuri publice aglomerate (strzi principale, treceri subterane, metrou, gri,
etc.). Pentru acest tip de exploatre este specific faptul c victimele sunt n continu micare,
schimbnd des locaiile/orae.

Specific pentru acest tip de TFU sunt perioadele lungi de exploatare (uneori dureaz i pn
la civa ani)



TFU N SCOPUL EXPLOATRII PRIN CERIT transpostarea/exploatarea
14
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIIEI
Inspectoratul Naional de Investigaii

Centrul pentru combaterea traficului de persoane
20 infraciuni de trafic de copii nregistrate
29 victime-minori (21 fete i 8 biei).


Traficul de copii dimensiune geografic/exploatare
20 infraciuni de trafic de copii
[1]
, n rezultatul crora au suferit 29 victime-minori (21 fete i 8 biei).


[1]
19 c/p ponite de MAI/IGP i 1 cauz penal pornit de Procuratur.
10
6
2
1
5
2
3
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Moldova Rusia Turcia Cipru
Diagrama 10. Dimensiunea geografic - trafic de copii
(nr. copii victime)
Cerit
Exploatare prin munca
Exploatare sexuala
Trafic intern 15 copii abuzul de poziie vulnerabilitate 14 victime
nelciune 7 victime
Trafic extern 14 copii combinare a nelciunii cu abuzul de vulnerabilitate 8 victime
Recrutai prin
15
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIIEI
Inspectoratul Naional de Investigaii

Centrul pentru combaterea traficului de persoane
20 infraciuni de trafic intern
28 victime (13 aduli i 15 copii)

Victimele adulte exploatate preponderent prin munc 12 persoane, mai puin
sexual 1 persoan
Victimele exploatrii prin munc n majoritatea sunt brbai cu vrste de peste 30 ani.
Specific este exploatarea n cadrul unor gospodrii agricole i ferme de animale
Absolut toate victimele provin din mediu rural, fr studii i vulnerabile din punct de vedere
social.
n ceea ce privete metoda de recrutare predominant rmne a fi combinarea nelciunii i
abuzului de poziie de vulnerabilitate, urmat de abuzul de vulnerabilitate i respectiv
nelciunea.




Traficul de fiine umane n iteriorul rii
16
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIIEI
Inspectoratul Naional de Investigaii

Centrul pentru combaterea traficului de persoane
Prognoze i recomandri
PROGNOZE
mentinerea si posibil o usoara crestere a TFU cu destinatia Grecia, drept principala tara de
destinatie a TFU din RM spre UE,
tarile din UE precum Romania, Spania, Italia, Germania, Belgia ar putea fi precautate de catre
infractori drept tari de destinatie pentru TFU din RM
Grecia a fost i este o destinaie constant a traficului de persoane cu scop de exploatare sexual n
ultimii 3 ani. n raport cu celelalte ri menionate snt nregistrate o serie de semnale i cazuri
concrete. Regimul liber de vize cu UE anticipat, legislaia permisiv privind prestarea serviciilor
sexuale respectiv organizarea acestui gen de activitate ar putea fi un catalizator pentru exploatarea
zonei respective, ntruct vor permite gestionarea anumitor riscuri pentru infractori i minimalizarea
costurilor ce in de anumite aspecte organizatorice.
Ciprul de Nord va continua s fie exploatat drept regiune de destinatie, fiind principala zona de
destinatie din cele cu regim special.
Regiunea Ciprului de Nord de muli ani este o destinaie constant a traficului de fiine umane n scop
de exploatare sexual, iar investigarea cazurilor de trafic ctre destinaia respectiv este o problem
de ordin major pentru organele de drept. Totodat, regiunea Ciprului de Nord este reprezint i o
zon de refugiu pentru traficani, de unde acetia prin intermediul tehnologiilor moderne i
continu activitatea criminal. Nerecunoaterea la nivel internaional a regiunii respective reduce
practic la imposibilitate cooperarea internaional poliieneasc pe direcia specific de activitate,



17
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIIEI
Inspectoratul Naional de Investigaii

Centrul pentru combaterea traficului de persoane
Federaia Rus se va menine drept principal ar de destinaie din zona CSI cu o posibil
descretere, ns temporar;
Federaia Rus sa dovedit a fi ara de destinaie net predominant i cea mai constant pe parcursul
ultimilor ani, pentru toate tipurile de exploatare. Respectiv traficanii vor ine n continuare s
valorifice la maximun: posibilitile pe care le ofer cererea i lejeritatea de organizare a acestui
business criminal, care exist la nivelul acestei ri. Totui, n eventualitatea introducerii regimului
de vize pentru cetenii RM, unele aspecte ce in de organizarea transportrii i transportarea
propriu-zis a victimelor vor produce o serie de alte infraciuni asociate comise de traficani. Acest
proces de reorganizare" ar putea determina o descretere temporar a TFU spre aceast desinaie.
Ucraina ar putea fi precautata de catre infractori drept tara de destinatie din zona CSI pentru TFU
in scop de exploatare prin munc i cerit din RM
n cazul n care Federaia Rus va impune restricii n ceea ce privete intrarea i ederea pe teritoriul
su a cetenilor RM, acest fapt ar complica procesul de transportare a victimelor, respectiv ar
aprea necesitatea precutrii unor alte destinaii similare. Din aceste considerente, dar i
similaritatea cultural, lingvistic i geografic, ar putea pune Ucraina n lumina atractiv pentru
TFU n scop de exploatare prin munc i cerit, dat fiind o serie de semnale n acest sens nregistrate
pe parcursul ultimului an. Totodat, traficanii ar putea face uz i de situaia instabil din rndul
organelor de drept din ara respectiv.

Prognoze i recomandri
18
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIIEI
Inspectoratul Naional de Investigaii

Centrul pentru combaterea traficului de persoane
Prognoze i recomandri
Se va menine tendina ascendent a traficului de fiine umane n scop de exploatare prin cerit in
special in raport cu persoanele economic vulnerabile fiind recrutate prin abuz a pozitiei de
vulenarbilitate.
Ceritul iese n eviden, dublndu-se att numrul de cazuri ct i al victimelor identificate n ultimii 2 ani
i respectiv meninndu-se tendina de cretere n comparaie cu perioadele precedente. Aceast
tendin se menine att n privina victimilor mature, ct i n privina celor minore. Cunotine
reduse privind acest gen de explotare de ctre instituiile abilitate cu intervenii de prevenire i
combatere, pe fundalul unui accent sporit asupra exploatrii sexuale, profilul extrem de vulnerabil
al victimelor, creeaz premise pentru traficani de explotare a acestui tip de trafic, cu investiii i
riscuri minime n raport cu veniturile substaniale acumulate.
Posibil o intensificare pe direcia Orientului apropiat n special EAU i Israel, n special prin
exploatarea formelor legale de organizare a muncii.
n ultimii ani au aprut posibiliti legale de antrenare a cetenilor RM n cmpul muncii n strintate,
n state precum EAU sau Israel, respectiv au aprut i agenii certificate care presteaz astfel de
servicii. Emiratele Arabe Unite i Israel au fost i continu s fie considerate ri de destinaie a TFU,
iar n anumite circumstane, ageniile de acest tip pot fi utilizate ca paravan pentru mascarea unor
activiti criminale n vedrea organizrii traficului de fiine umane spre direciile respective. Mai
mult ca att, au fost deja nregistrate situaii i cazuri concrete ntru care vin s susin aceast
ipotez.


19
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIIEI
Inspectoratul Naional de Investigaii

Centrul pentru combaterea traficului de persoane
Republica Moldova drept tara de tranzit pentru TFU

Republica Moldova ar putea treptat s devin ar de tranzit dar i de destinaie pentru traficul
de fiine umane i migraia ilegal.
n contextul liberalizrii regimului de vize i apropierii de UE, Republica Moldova ar putea deveni o
destinaie atractiv pentru cetenii statelor din zonele cu conflicte armate. n plus exist o poriune
de frontier vulnerabil (zona transnistrean), ceea ce ofer posibiliti lrgite de a introduce
cladestin n ar potenialele victime.

Prognoze i recomandri
20
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIIEI
Inspectoratul Naional de Investigaii

Centrul pentru combaterea traficului de persoane
Recomandri

Precutarea posibilitilor de stabilire a relaiilor directe de colaborare cu autoritile poliieneti
anti-trafic din Grecia. O idee n acest sens ar fi numirea unui ofier de legtur al Greciei pentru
Republica Moldova i stabilirea unor contacte directe cu acesta. Aceast msur se impune prin prisma
faptului c Grecia reprezint o destinaie constant a TFU, dar i reieind din
problemele/impedimentele de cooperare ntlnite pn n prezent.
Stabilirea unor legturi directe cu autoritile poliieneti abilitate ale statelor europene considerate
poteniale destinaii ale traficului de fiine umane (Romnia, Italia , Germania) n vederea consolidrii
capacitilor de reacionare i intervenie comun n cazul unor eventuale cazuri de trafic n direciile
respective. Fortificarea relaiilor de cooperare i stabilirea unor contacte directe cu ofierii de legtur ai
statelor respective ar reprezenta un prim pas n atingerea obiectivului dat.
Efecturaea n perioade de timp prestabilite, a unor msuri/operaiuni comune la frontier n
parteneriat cu DPF a MAI, n vederea obinerii de informaii relevante i monitorizrii fluxului
migraional n special spre direcia zonelor cu regim special (Ciprul de Nord). Aceast msur se impune
n contextul imposibilitii stabilirii unor contacte cu autoritile de profil din zona respectiv, astfel
ofierii CCTP fiind nevoii s opereze mai mult cu informaii operative, iar acest tip de activiti va spori
considerabil la mrirea masivului de date cu caracter operativ.
Prognoze i recomandri
21
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIIEI
Inspectoratul Naional de Investigaii

Centrul pentru combaterea traficului de persoane
Utilizarea prghiilor i oportunitilor oferite de EUBAM ntru fortficarea relaiilor de cooperare cu
autoritile abilitate din Ucraina. Organizarea prin intermediul acestora a unor seminare/ntruniri cu
scop de schimb de experien i bune practici cu perspectiv de stabilire pe viitor a unor planuri de
interaciuni/operaiuni comune concrete cu omologii ucraineni.
Elaborarea unei strategii/complex de msuri pe termen mediu sau lung , de comun cu alte autoriti
naionale i subdiviziuni ale MAI/IGP (MMPSF, primrii, ONG-uri, inspectorate, etc) n vederea obinerii
de cunotine privind manifestarea fenomenului de cerit la nivelul rii. Un pas iniial n acest sens ar fi
organizarea unor schimburi de experien i buni practici cu autoritile respective (n cadrul unor
seminare, workshop-uri) n vederea acumulri de cunotine primare asupra fenomenului de cerit .
Aceast msur se impune n condiiile n care domeniul respectiv practic nu este exploatat la
adevrata lui dimensiune dar i din considerente precum c traficul de fiine umane n scop de explotare
prin cerit, conform datelor statistice a nregistrat o ascensiune enorm. Totodat, faptul implicrii n
acest fenomen criminal a grupurilor de persoane de etnie rom, creeaz impedimente de ordin major
pentru organele de poliie din considerente precum: limba, faptul nenregistrrii acestora n evidenele
naionale, etc. Respectiv msura propus are ca scop consolidarea eforturilor mai multor actori, n
vederea obinerii unei imagini reale privind fenomenul ceritului n Republica Moldova.
Monitorizarea (cu luarea la eviden) la nivel naional a cazurilor de trafic sau altor infraciuni conexe
traficului cu implicarea companiilor specializate n angajarea persoanelor n strintate.

22
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIIEI
Inspectoratul Naional de Investigaii

Centrul pentru combaterea traficului de persoane



V mulumim pentru atenie !!!
23