Scrisoarea recent adresat Parlamentului, Guvernului i

Procuraturii Republicii Moldova, din partea

europarlamentarului Lorenzo Fontana, a atras atenia
asupra cazului primarului or. Orhei, Ilan Shor, acuzat n
prezent de implicare n aa-numita fraud bancar.
Ingerin

Scrisoarea a generat o serie de ntrebri referitoare la anumite consecine politice, ce in de statul

de drept n Republica Moldova, fiind prompt respins de ctre Procurorul General al Republicii
Moldova, Viorel Morari, ca fiind un caz de ingerin din partea unor oficiali europeni n
procedura legal a instituiilor naionale independente, ceea ce constituie o ingerin n mersul
anchetei.

Cu toate acestea, este posibil ca aceast ingerin s persiste, deoarece se refer la problemele
politice ale statului de drept n Moldova i la transparena sistemului financiar att n UE, ct i
n Moldova.

O delegaie a grupului de juriti ai lui Shor, dl. Denis Ulanov i dl. Iulian Balan, mpreun cu
vicepreedintele partidului su politic, dna Marina Tauber, s-au deplasat la Strasbourg pentru o
serie de consultri cu civa europarlamentari din diferite grupuri politice. n cadrul conferinei
de pres care s-a desfurat ulterior, s-a anunat, de asemenea, c o delegaie a Parlamentului
European va vizita Moldova.

Membrii Parlamentului European au atras atenia asupra procesului juridic, care genereaz o
serie de ntrebri referitor la faptul, dac Republica Moldova ntreprinde msuri pentru
combaterea corupiei, sau dac sistemul politic ncearc s reacioneze la protestul internaional
prin gsirea unui ap ispitor, adic concentrndu-se pe anchetarea unei singure persoane.

Context politic

Moldova este unul dintre cele trei state care au semnat Acordul de Asociere cu Uniunea
European n 2014 i a fost considerat cel mai bun la aspectul ce ine reforme.

Cu toate acestea, colapsul economic din Moldova este cea mai jenant situaie din punct de
vedere politic cu care s-a confruntat UE n Parteneriatul Estic. La scurt timp dup ncheierea aa-
numitului summit de la Vilnius, o ara mic cu 3,5 mln. de oameni a fost forat s salveze trei
bnci ale cror rezerve au fost, aparent, jefuite de sute de milioane de dolari, reprezentnd aprox.
10-15% din PIB-ul RM, potrivit estimrilor.

Acest jaf a avut loc sub privirile unui guvern pro-european, care a venit la putere n 2009. Din
februarie 2015, mii de moldoveni au ieit n strad pentru a cere demisia Guvernului. Banii furai
au declanat o depreciere rapid a monedei naionale, a leului moldovenesc, i o scdere
accentuat a nivelului de trai pentru cea mai srac ar din Europa.

n pofida faptului, c este campioan n domeniul reformelor n spaiul Parteneriatului estic, n

prezent ara este implicat ntr-o serie de scandaluri financiare. Un raport recent al Proiectului
pentru Relatri despre Crima Organizat i Corupie (Organized Crime and Corruption Reporting
Project (OCCRP)) sugereaz c Moldova a fost un centru de splare a banilor i n perioada
anilor 2010-2014 prin Chiinu au trecut peste 80 mld. de dolari. Interesant este faptul, c
autoritile din Moldova par s reacioneze la protestul internaional doar prin punerea sub
urmrire penal a unui singur om de afaceri care s-a oferit benevol s depun mrturie despre
corupia la nivel de stat, adic pe Ilan Shor, n vrst de 30 de ani.

ntrebri care rmn deschise

Indiferent de fondul cauzei mpotriva omului de afaceri-politician de 30 de ani, exist o serie de

ntrebri care prezint un interes profund pentru Comisia European i Parlamentul European.

Raportul dintre tranzaciile corupte din Republica Moldova se desfoar de mai muli ani printr-
o legtur ntre companiile din Letonia, Cipru i Marea Britanie. Lupta cu corupia n Moldova
este o problem care se refer i la transparena european. Potrivit mrturiilor lui Ilan Shor,
Moldova l-a condamnat pe fostul prim-ministru Vlad Filat i n prezent l investigheaz pe
Veaceslav Platon, un om de afaceri care are legtura mai mare cu splarea banilor din ar. Filat
deja i execut pedeapsa cu nchisoare pe un termen de 9 ani pentru corupie pentru luare de
mit prin interesele de afaceri implicate n escrocherie.

Ilan Shor a mrturisit c de ani de zile pltea aa-numii bani de protecie fostului prim-
ministru, n timp ce era bancher a fost antajat s autorizeze o sum de 250 mln. de dolari,
evident fr a fi rambursat. Mai mult, un raport care a fost distribuit presei - cunoscut ca
raportul Kroll - nu face parte din dosarul urmririi penale. n caz contrar, aprarea ar putea invita
orice martori care ar putea deschide probabil sfera investigaiei la instruciunile pe care juritii
susin c le-ar putea dovedi controversate.

Dat fiind c, potrivit legislaiei RM, termenul de arest nu poate depi o lun de zile, la 22 iunie,
Shor va mplini un an de cnd se afl n arest la domiciliu. Autoritile moldovene au acordat
grupului de juriti mai puin de dou sptmni pentru a cita martorii aprrii, n timp ce
organelor de urmrire li se acord aprox. 8 luni; mai mult ca att, din cei 20 de martori solicitai
de aprare, doar 6 au fost aprobai.

ntre timp, membrii att din guvern ct i din opoziie au recunoscut vina acestuia. n afar de
fondul cauzei i indiferent de faptul c Ilan Shor este vinovat sau nu, grupul de juriti susine c
exist probleme de arest arbitrar, nu exist prezumia de nevinovie i, prin urmare, susin c nu
exist un proces echitabil. Pentru europarlamentari, ntrebarea cea mai principal este dac exist
vreun caz de concentrare asupra unei singure persoane pentru a asigura c un sistem de corupie
rmne neatins.

Vicepreedintele partidului politic al lui Shor, Marina Tauber, a declarat n cadrul unei conferine
de pres, c acesta e un caz de urmrire penal. ntrebat de New Europe, cine este procurorul,
dumneaei a declarat c nu dorete s fac un caz juridic, c ar fi trebuit s menioneze nume i
partide. Dar, din punct de vedere politic, exist o ntrebare cu privire la aciune i inaciune
sistemic, care indic spre cei care beneficiaz de pe urma intirii asupra lui Ilan Shor, n timp
ce l mpiedic s se implice n politica naional, unde i-ar putea finisa slujba pe care a
nceput-o, punnd capt culturii politice interminabile d i ia din Moldova.

n declaraia distribuit presei de ctre dl. Shor se menioneaz despre politica din Moldova i
anume despre mbuntirea serviciilor sociale i a calitii vieii mai degrab, dect de jocul cu
aceeai carte de confruntare de-a lungul axei est-vest. ntr-o ar a crei politic este n primul
rnd considerat ca pro-european sau pro-rus, apelul la politica pro-moldoveneasc se
refer la mai muli membri ai Parlamentului European. Mai mult, statul de drept i transparena
n Moldova par s fie chintesena Politicii europene.