Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
1
Planul de selecie a membrilor Consiliului de Administraie la
C.A.R.E. Romnia S.A.
CADRU LEGAL:
OUG nr. 109/2011 privind guvernana corporativ a ntreprinderilor publice, astfel cum a
fost aprobat prin Legea nr. 111/2016, denumit n continuare OUG nr. 109
Hotrrea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a unor prevederi din OUG nr. 109/2011, denumit n continuare HG nr. 722
n conformitate cu prevederile HG nr. 722, Planul de selecie la CARE Romnia S.A.,
care reprezint documentul de lucru prin care se stabilete calendarul procedurii de selecie de
la data iniierii procedurii de selecie pn la data numirii persoanelor desemnate pentru
funciile de administratori, este structurat pe dou componente: componenta iniial i
componenta integral.
a) Componenta iniial a planului de selecie se ntocmete la nceputul perioadei de
selecie i cuprinde, fr a se limita la acestea, aspectele cheie ale procedurii de selecie,
identificnd data de nceput a procedurii de selecie, documentele ce trebuie depuse, data
finalizrii planului de selecie n integralitatea sa i alte elemente care se pot cunoate pn la
numirea administratorilor.
b) Componenta integral a planului de selecie este un document de lucru care conine,
fr a se limita la aceasta, elementele din componenta iniial a planului de selecie, completate
cu alte elemente necesare acestuia ntre data declanrii procedurii de selecie i data semnrii
contractului de mandat, inclusiv propunerea de desemnare a candidailor selectai pentru poziia
de membru n consiliul de administraie.
2
Documente necesare pentru depunerea candidaturii:
1. Opis;
2. Copia actului de identitate, a crei conformitate cu originalul este certificat prin
semntur olograf de ctre posesorul actului de identitate
3. Curriculum Vitae, semnat i datat, n format Europass; dac este cazul, se
menioneaz autoritatea de supraveghere a entitilor n cadrul crora persoana respectiv
a desfurat activitate;
4. Copia actului de studii i a altor certificate relevante deinute;
5. Chestionar pentru candidaii la poziia de membri ai structurii de conducere n cadrul
CARE Romnia S.A. (Conform Anexa 1 la Regulament nr. 14/2015 emis de A.S.F.)
6. Declaraia pe propria rspundere, din care s rezulte c respect dispoziiile legale
n vigoare referitoare la activitatea pe care urmeaz s o desfoare, c nu se afl n
situaiile de incompatibilitate prevzute de legislaia n vigoare i c nu exist motive
obiective i demonstrabile care determin ndoieli rezonabile privind buna reputaie i
integritatea n ultimii 10 ani de activitate;
7. Certificatul de cazier judiciar i certificatul de cazier fiscal n termenul de
valabilitate legal sau alt document echivalent eliberat de autoritile competente din ara
n care are stabilit/stabilit domiciliul i/sau reedina; pentru persoanele care i-au
stabilit reedina n Romnia de mai puin de 3 ani prezint i certificatul de cazier
judiciar i fiscal sau alt document echivalent eliberat de autoritile competente din
ultima ar n care au avut anterior stabilit/stabilit domiciliul/ reedina;
8. Declaraie pe propria rspundere a candidatului referitoare la incidentele
nregistrate n ultimii 10 ani, de natur a-i afecta reputaia i integritatea (nu exist format
prestabilit);
9. Declaraie pe propria rspundere menionnd dac deinei sau nu deinei
statutul de independent n sensul Art.138 din Legea nr.31/1990 (nu exist format
prestabilit);
10. Oferta tehnic- n cadrul creia candidatul va detalia modul n care ndeplinete
fiecare dintre criteriile cuprinse n Profilul Consiliului i profilul Candidatului, conform
matricei de evaluare;
11. Cel puin dou scrisori de recomandare de la persoane care activeaz n domeniul
financiar-bancar;
3
6. Hot. AGA CARE Romnia SA 1/13.02.2017 Profilul Consiliului i
Profilul Candidatului
7. Hot. Consiliului de Administraie 29/17.02.2017 Anunul de recrutare
EximBank S.A. Scrisoarea de
ateptri
8. Ordin Preedinte executiv 29/17.02.2017 Aprobare i publicare
EximBank S.A. Scrisoare de ateptri
4
Anunul privind selecia membrilor consiliului de administraie au fost publicate i n ZF i
Capital din 20.02.2017.
Selecia se realizeaz cu respectarea principiilor nediscriminrii, tratamentului egal i
transparenei.
Dosarele de candidatur depuse n termen formeaz lista lung, care are caracter
confidenial i nu trebuie s fie publicat.
Coordonarea activitilor care stau la baza elaborrii listei se face de ctre comisia de
selecie. Dosarele de candidatur sunt evaluate n raport cu minimul de criterii stabilite
pentru selecie, iar cele ce nu ntrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt
respinse din lista lung. Dac informaiile din dosare nu sunt concludente n ceea ce
privete ntrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecie de ctre candidai,
comisia solicit clarificri suplimentare sau decide respingerea candidaturii.
Candidaii respini de pe lista lung sunt informai n scris despre aceast decizie.
Candidatii care, conform procedurii, isi vor transmite dosarul de aplicatie pana cel
tarziu la data limita mentionata in Anuntul de recrutare, vor fi supusi unei prime
evaluari cu caracter eliminatoriu in cadrul careia se va analiza modul in care acestia
indeplinesc conditiile si criteriile de selectie. Aceasta prima evaluare se va face pe baza
documentelor de aplicatie puse la dispozitie de catre candidati - CV, oferta
tehnica/scrisoare de intentie, recomandari etc, si va cuprinde doua etape :
Evaluarea documentatiei de aplicatie din punct de vedere cantitativ (transmiterea
tuturor documentelor solicitate, in forma solicitata),
Evaluarea documentatiei de aplicatie din punct de vedere calitativ (verificarea pe baza
documentelor transmise a indeplinirii criteriilor minime obligatorii).
Candidatii care vor indeplini conditiile si criteriile de selectie, stabilite prin Anuntul de
recrutare vor fi inscrisi pe Lista Lunga.
5
Comisia de selecie este responsabil pentru efectuarea i actualizarea analizei
cerinelor contextuale.
Candidailor aflai n lista scurt li s-a comunicat de ctre comisia de selecie faptul c n
termen de 15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte trebuie s depun n scris la
nivelul EximBank declaraia de intenie.
Candidaii aflai pe lista scurt trebuie s depun n scris la EximBank declaraia de
intenie.
Comisia de selecie analizeaz declaraia de intenie i integreaz rezultatele analizei n
matricea profilului de candidat. Rezultatele din matricea profilului de candidat se
analizeaz n funcie de matricea profilului consiliului.
Selecia final a candidailor aflai n lista scurt se face pe baza de interviu, organizat de
ctre comisia de selecie. Interviurile vor fi programate cu fiecare candidat, dup depunerea
declaraiilor de intenie.
13. Solicitare convocare AGA CARE Romnia S.A. pentru aprobarea numirilor finale
Termen: 02.05.2017 (15 zile de la crearea listei scurte)
Responsabil: Comisia de selecie
Se va preciza c n termen de 15 zile informaiile vor fi puse la dispoziia acionarilor.
6
14. Transmiterea Raportului pentru numirile finale
Termen: 15.05.2017 (10 zile de la primirea declaraiilor de intenie)
Responsabil: Comisia de selecie
n cazul n care ASF nu aprob una sau mai multe dintre persoanele numite pe posturile
de membru al Consiliului de Administraie, Comisia de selecie din cadrul EximBank va
transmite o nou propunere, conform pct. 12.
7
21. Aprobarea contractelor de mandat n A.G.A.
Termen: 21.08.2017 (30 zile de la convocarea AGA)
Responsabil: membrii C.A. numii
B. Documente i materiale
C. Planul de interviu
8
Claudiu Ciocrlan, membru comisie
email: claudiu.ciocirlan@eximbank.ro
telefon: 021.405.3180
IV. Lista cu persoanele de contact mpreun cu toate contactele lor profesionale pentru toate
structurile implicate n planul de selecie n cauz sau reprezentanii autorizai ai acestora
EximBank S.A. n calitatea sa de autoritate public tutelar la CARE Romnia S.A. este
reprezentat n procesul de selecie prin Comisia de selecie.
Persoane de contact din cadrul Comisiei de selecie:
secretariat.tehnic@eximbank.ro
Doru Bulat, Preedinte comisie
email: doru.bulata@eximbank.ro
telefon: 021.405.3166
Rodica Dragomiroiu, membru comisie
email: rodica.dragomiroiu@eximbank.ro
telefon: 021.405.3073
Claudiu Ciocrlan, membru comisie
email: claudiu.ciocirlan@eximbank.ro
telefon: 021.405.3180
Pe perioada proiectului comunicarea ntre pri se va face preponderent n scris, prin e-mail
la adresa secretariat.tehnic@eximbank.ro. Cu toate acestea, pentru situaii care permit,
comunicrile se vor realiza i telefonic.
n scopul asigurrii confidenialitii, comunicrile se vor limita doar la acele persoane special
desemnate s fac parte din echipa de proiect.
Principalele activiti specifice proiectului, a cror realizare se impune prin OUG 109/2011
aprobata cu modificri si completri se regsesc n prezentul plan.
9
VII. Activitile curente aflate n desfurare
6. ntocmirea listei scurte. Selecia final a candidailor aflai n lista scurt se face pe
baz de interviu.
Responsabil: Comisia de selecie
10
IX Riscuri posibile i msuri ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurndu-se
c intervalul de timp prevzut n dispoziiile ordonanei de urgen este respectat, drepturile
acionarilor sunt respectate i c interesele ntreprinderii publice sunt asigurate
2. Depirea termenelor stabilite prin planul de Planul de selecie va fi revizuit n permanen astfel
selecie. nct termenele s fie corelate cu cerinele legale i
adecvate derulrii proceselor i se vor asigura
msurile de publicitate dup fiecare revizuire pentru
a se asigura transparena n relaia cu toate prile
interesate
5. Apariia unor conflicte de interese la nivelul Toate persoanele care dein un interes n legtur cu
persoanelor implicate n cadrul procedurii de persoanele care au calitatea de candidai i care au
selecie. atribuii n legtur cu procedura de selecie, au
obligaia de a anuna acest lucru celorlali membri i
de a se abine de la orice aciune direct sau indirect
care ar putea influena rezultatul procedurii de
selecie.
11
X. Data i emitentul fiecrei versiuni a planului de selecie
Datele i informaiile publicate n prezentul plan de selecie pot suporta modificri ulterioare
pe msura derulrii procedurii de selecie. Termenele prezentate n plan sunt estimative i pot
suporta modificri. Toate modificrile vor fi publicate conform cerinelor legale.
Versiune Emitent Data
V01 Comisia de selecie EximBank 03.01.2017
V02 Comisia de selecie EximBank 09.01.2017
V03 Comisia de selecie EximBank 13.02.2017
V04 Comisia de selecie EximBank 27.02.2017
V05 Comisia de selecie EximBank 24.03.2017
V06 Comisia de selecie EximBank 29.03.2017
V07 Comisia de selecie EximBank 13.04.2017
V08 Comisia de selecie EximBank 10.05.2017
CONFIDENIALITATE:
n scopul asigurrii confidenialitii dosarele candidailor vor fi depuse n plic nchis la nivelul
Comisiei de selecie EximBank i, dup caz, pe e-mail la adresa
secretariat.tehnic@eximbank.ro pn cel trziu la termenul limit prevzut n planul de
selecie.
TRANSPAREN:
12