Cazul Rodipet Arbitrat la ICSID Prezentare Cronologica Finalul prezentarii - Octombrie 2011

1992

Anul 1992
AWDI GROUP este fondat in Romania, ca grup de investitii Americano -Libanez.
Initial axat pe comertul cu produse electronice, ulterior AWDI GROUP se extinde in tari precum Brazilia, Irak, Liban,
Siria, cu operatiuni minore in Europa si Asia, extinzandu-si activitatile in alte domenii, intre care: real estate,
distributie a presei, IT/telefonie, media outdoor si auto (mobila), hoteluri si centre come rciale.

1994

Anul 1994
Presedintele si Directorul Executiv al AWDI GROUP, Hassan Awdi, devine unul dintre fondatorii Scolii Internationale
din Bucuresti.
Devine de asemenea unul dintre cei 11 membri fondatori ai Camerei de Comert Romano -Americane

1995

22 Iunie 1995
Romania solicita sa devina stat membru al Uniunii Europene

1997

Anul 1997
Awdi devine partener al Orange Romania si intra in afaceri in domeniul telefoniei mobile.
Odata cu inceperea procesului de privatizare a Romaniei, Awdi participa la procesul national de privatizare prin
achizitionarea de companii detinute anterior de catre statul roman.

1999

10 Decembrie 1999
Romania demareaza negocierile de aderare la Uniunea Europeana

2003

Anul 2003
Rodipet SA, o companie a statului roman ce detinea monopolul asupra distributiei de presa in Romania lanseaza o
licitatie publica, in contextul procesului national de privatizare. Afacerea bruta a companiei include o retea nationala
de chioscuri de presa care sunt privite ca bunuri strategic pozitionate in locatii cu vizibilitate crescuta, bune pentru
postarea de materiale publicitare si ale campaniilor electorale.

23 Decembrie 2003
Magnar, o companie romaneasca detinuta de catre Enterprise Business Consultants (companie cu sediul in Statele
Unite al carei unic asociat si proprietar este Hassan Awdi) cumpara Rodipet SA de la statul roman. Contractul de
privatizare prevede obligatii atat pentru Magnar cat si pentru Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
(AVAS).
AVAS poate ramane in consiliul de conducere al Rodipet SA ca observator pentru 5 ani, pana la 31
iulie 2009. Contractul de privatizare a Rodipet SA este semnat de catre ambele parti, precum si de guvernul si
parlamentul roman si este in conformitate cu legea romana si cu procedurile romane de privatizare in totalitate.
Obligatiile stipulate de contractul de privatizare include:
1- Pentru Magnar
- Sa investeasca in companie la momentul cumpararii ei
- Sa investeasca 3.750.000 euro pe parcursul urmatorilor 5 ani (pana in 2009)
- Sa pastreze 3200 angajati ai Rodipet pentru 5 ani
- Sa semneze un protocol cu Clubul Roman de Presa pentru asigurarea distributiei presei
romane astfel incat toate publicatiile sa fie tratate echitabil, indiferent de valoarea lor comerciala
2- Pentru AVAS
- Anularea tuturor obligatiilor datorate statului si a tuturor celorlalte restante de plata existente ale Rodipet
- Sa asigure adoptarea unei legi care acorda Rodipet SA concesiuni de terenuri pentru mii de
chioscuri pentru 49 de ani. Obligatia este mentionata in contractul de privatizare. Perspectiva
acestui monopol pe terenuri este un instrument puternic in decizia grupului AWDI care detine
compania Magnar de a achizitiona Rodipet SA. De fapt, acest monopol asigura venituri optimizate
chioscuri odata ce vor fi toate renovate si modernizate, motiv pentru care se poate dovedi o investitie
foarte buna - estimate la sute de milioane de dolari pe perioada 2004-2014.
- Asigurarea faptului ca Clubul Roman de Presa va pastra toate contractile la zi cu institutiile romane sau
va imbunatati dispozitiile acestor contracte in urmatorii 5 ani.

2004

Anul 2004
Crearea Grupului Rodipet, proiectat ca o retea integrata de presa. Grupul Rodipet se dezvolta, ajungand sa
includa urmatoarele companii:
- Rodipet SA (pentru distributia presei)
- IntelBiz Solutions (software, hardware si e-vouchere)
- Rodipet Courier (flota auto)
- Supremo Media (servicii financiare si de publicitate outdoor si servicii financiare)
- Mobil Affiche (publicitate mobila, prin autoturisme)
- Balbec (deschiderea a 24 de chioscuri)
- Radiokiosk (contracte comerciale si dezvoltarea de noi chioscuri)

15 Iunie 2004
Negocierile României pentru aderarea la Uniunea Europeana se incheie cu succes.

28 Octombrie 2004
Legea 442/2004 este adoptata, “pentru finalizarea privatizarii companiilor din portofoliul Autoritatii pentru
Privatizarea si Administrarea Patrimoniului de Stat si pentru consolidarea privatizarii”. Intre altele, legea are ca
scop indeplinirea obligatiilor legiuitorilor conform contractului de privatizare prin gare Magnar achizitioneaza
Rodipet SA, obligatii cu privire la anularea datoriilor si accesul la monopolul gratuit asupra terenurilor pentru
chioscuri (articolul 19 al legii).

2005

25 Aprilie 2005
Consiliul European aproba aderarea Romaniei la Uniunea Europeana
 2006

Anul 2006
Un grup de presa recunoscut, lider pe piata romaneasca incearca sa cumpere Rodipet SA, insa Magnar refuza
oferta sa. In consecinţa, Hassan Awdi si afacerile acestuia sunt s upuse la o campanile de distrugere a reputatiei
ce a durat 3 luni si a apartinut grupului respective.

11 Mai 2006
Un raport agresiv detaliat este emis de catre ziarul romanesc Saptamana Financiara, cu privire la familia Awdi,
acuzandu-i pe Hassan Awdi si pe familia sa, fara a oferi vreo proba, ca sunt implicate in crearea de firme fantoma,
sprijinirea terorismului, insusirea fondurilor Rodipet SA sau folosirea statului Delaware din Statele Unite ca paradis
fiscal. Reportajul descrie activitatiile AWDI GROUP in Romania drept opace si face apel ca autoritatile romane sa
ia masuri.
Acest reportaj lipsit de baza poate fi considerat deschiderea dosarului de reputatie impotriva lui Hassan Awdi,
constituindu-se baza pentru deschiderea ulterioara a investigatiilor impotriva grupului de firme AWDI GROUP si a
asociatilor firmelor grupului. Autoritatile romane au deschis un dosar de urmarire penala sub acuzatia de terrorism
impotriva unora dintre membrii familiei Awdi in Romania. Urmarirea penala a ramas insa latenta a ni de zile. Pentru
aproape 4 ani, din iunie 2006 pana la sfarsitul lui 2009, urmarirea nu a produs mai mult decat o mana de declaratii
de martor. Aproape nicio masura nu a fost ordonata sau derulata, niciun document nu a fost confiscat si nicio
perchezitie nu a fost facuta. In acea perioada niciunul dintre membrii familiei Awdi sau asociatii firmelor apartinand
AWDI GROUP nu a fost supus nici unui fel de masura restrictiva, de deplasare in tara sau in afara tarii sau de
orice alt fel.

2007

11anuarie 2007

Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana intra in vigoare.

Acesta este un rezultat pozitiv al unui proces pe care Romania l-a inceput cu 12 ani in urma.
Odata cu aderarea la Uniunea Europeana, Romania spera la ca economia statului sa se dezvolte s i sa devina un
lider regional strategic al regiunii Sud-Euroene, multumita pozitiei de la Marea Neagra si apropierea de tarile ce
ocupa un rol cheie in distributia de energie.
Ca stat membru, Romania va trebui sa indeplineasca toate criteriile ce decurg di n statutul sau de membru al
Uniunii Europene, precum au fost emise in Consiliul European de la Copenhaga in Decembrie 1993. Primul dintre
aceste criterii este ca statul membru sa ofere institutii stabile ce garanteaza democratia, respectarea legii si a
drepturilor omului (conform articolelor 6 si 49 din Tratatul Uniunii Europene).

2008

Anul 2008
Un grup de presa bine pozitionat pe piata romaneasca, implicat puternic in politica locala face o oferta de
cumparare a Rodipet SA. Proprietarul Rodipet, Hassan Awdi, refuza pretul propus, dorind sa continue dezvoltarea
Rodipet SA si a activitatilor sale, ca mijloc de a obtine un rezultat corect al investitiilor sale initiale.

20 Ianuarie 2008
IntelBiz, un membru al grupului Rodipet Group emite un anunt de recrutare pentru straini, datorat lipsei fortelor de
munca romane ce a succedat intrarii in Uniunea Europeana; intr -adevar, deschiderea progresiva a frontierelor a
atras nationalii romani catre cautarea locurilor de munca in alte capitale europene.
Pentru straini, anuntul ofera urmatoarele beneficii: cazare, vize de activitate profesionala intre 3 si 6 ani, costuri de
calatorie, asigurare medicala, salariu net si bonusuri bazate pe rezultate, precum si oportunitati de cariera intr -o
companie fondata intr-o tara a Uniunii Europene.
15 cetateni hondurieni sunt invitati de catre compania din cadrul AWDI GROUP IntelBiz sa calatoreasca in
romania, unde vor primi educatie profesionala specifica locului de munca si vor fi angajati de companie.
Procedura este realizata si derulata in accord cu autoritatile romane pentru imigrare, care sunt informate cu
privire la programul companiei IntelBiz in fiecare moment. Cei 15 cetateni hondurieni vor fi insa arestati de catre
cadre de politie impreuna cu reprezentanti ai Oficiului Roman pentru Imigrari, fara baza legala, ulterior, in 2008.

Iulie 2008
Inalta Curte de Casatie si Justitie din Romania anuleaza legea 442/2004, care ii oferea companiei Rodipet SA
posibilitatea de a obtine concesiuni de terenuri pentru chioscurile sale fara plata acestora pentru 49 de ani (+ 25
ani, optional). Rodipet SA este astfel private de principalul sau avantaj dintr -o perspecitva financiara si
comerciala: acesti 49 ani (+25 de ani) de concesiuni.

2009

Anul 2009
O a treia incercare a unui grup de afaceri roman lider de piata de a cumpara Rodipet este iarasi respinsa. Oferta
continea fuzionarea unei companii cu Rodipet SA in scopul de a obtine 50 % din companie fara plata vreunei
compensatii.

6 Februarie 2009
DailyBusiness.ro emite un articol de presa, in care AWDI GROUP este listat drept una dintre cele mai influente 25
de entitati de afaceri din Romania, impreuna cu alte grupuri de companii recunoscute.

Martie 2009
Hassan Awdi si managementul Rodipet SA este citat la o intalnire cu consiliul de conducere al Autoritatii de
Valorificare a Activelor Statului (AVAS)
In cadrul intalnirii, in ciuda succesului evident al dezvoltarii companiei, cel putin prin dezvoltarea a sute de
chioscuri noi. Managementul Rodipet SA face fata unor acuzatii fara baze de management slab. AVAS anunta ca
ia in considerare nationalizarea Rodipet SA.

Iulie 2009
Rodipet SA este nationalizata de catre AVAS pe motivul ca Magnar nu si -a respectat obligatiile din contractul de
privatizare semnat in anul 2003. Decizia are un impact negative foarte puternic asupra celor aproximativ 3300 de
angajati, intrucat AVAS a oprit plata salariilor acestora. Companiei ce a achizitionat Rodipetul, Magnar, nu i se
ofera nicio compensatie.

August 2009
Aflat sub presiune continua si prevenit de prieteni si parteneri, Hassan Awdi se teme pentru siguranta si libertatea
sa de miscare si paraseste Romania cu speranta ca va putea reveni dupa scurt timp in tara, sa negocieze un
compromis cu autoritatile romane.
 2010

31 Mai 2010
Hassan Awdi intenteaza un proces impotriva statului roman prin companiile sale Enterprise Business
Consultatnts Inc. si Alfa El Corporation la Centrul International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la
Investitii (ICSID) din Washington al World Bank. Respondentul, caruia ii este intentat procesul, este statul roman.
Cei trei reclamanti considera ca au fost expropriate in mod ilegal din compania romana Rodipet SA, fara primirea
compensatiei drepte in schimb. Conform acestora, exproprierea contravine tratatului bilateral de investitii S.U.A. -
Romania.

16 Iunie 2010
Dosarul este depus la 31 mai la ICSID si este inregistrat sub numarul ARB/10/13. Detaliile si ultimele noutati sunt
disponibile pe pagina cazului Rodipet - ICSID la adresele de web www.rodipet-icsid.com sau www.rodipet-
update.com, sau la http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet.

22-23 Iunie 2010

Serii de raiduri de perchezitie la sediile Rodipet si 24 de domicilii ale angajatilor si managerilor. Raidurile sunt
coordonate de Directia de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism (DIICOT). Incepand cu or a
6.00, pe 22 iunie 2010, la numai dupa câteva ore de la autorizarea perchezitionarii sediilor si la câteva zile dupa
initierea cererii pentru arbitrarea cazului Rodipet la tribunalul ICSID, autoritatile romane trimit o veritabila armata
formata din sute de ofiteri de politie inarmati si mascati si cativa imbracati civil, impotriva reclamantilor,
partenerilor de afaceri, fratilor lui Hassan Awdi, angajatilor si investitiilor acestora in Romania. Documente ce
faceau obiectul cazului de arbitraj al Rodipet la ICSID sunt confiscate in timpul perchezitiilor.

21 Decembrie 2010
Ca membri ai statelor europene si ai spatiului Schengen, Franta si Germania resping aderarea Romaniei la
spatiul Schengen. Conform autoritatilor franceze si germane, Romania trebuie sa imbunatateasca masurile luate
impotriva coruptiei.

23 Decembrie 2010
Reclamantii (Hassan Awdi, Business Consultants and Alfa El Corporation) inainteaza o solicitare pentru masuri
temporare. Dupa prezentarea situatiei si dupa ce cazul a fost audiat pentru o zi intreaga, tribunalul a garantat
acces nerestrictionat reclamantilor asupra documentelor confiscate de DIICOT la data de 22 iunie 2010.

2011

19 Ianuarie 2011
Se constituie tribunalul de arbitraj in cazul cu nr. ARB/10/13 “Hassan Awdi/Alfa El Corporation/Enterprise
Business Consultants”, conform regulilor procedurale ale ICSID.
Tribunalul se constituie din experti recunoscuti:
Dl. Piero Bernardini (Italia), presedinte
Dl. Rudolf Dolzer (Germania), arbitru solicitat de statul roman
Dl. Hamid G. Gharavi (Iran/Franta), arbitru solicitat de reclamanti (Hassan Awdi, Enterprise Business Consultants
si Alfa El Corporation)

28 Ianuarie 2011
Statul roman face observatii asupra solicitarii pentru masuri provizorii realizata de reclamanti (Hassan Awdi si
companiile Enterprise Business Consultants si Alfa El Corporation).
7 Februarie 2011
Un reportaj apare pe CNN, canalul principal de informare din Statele Unite, facand referire la acuzaţiile de trafic
de persoane impotriva lui Hassan Awdi, pe baza cazului cetatenilor hondurieni, cauzand un prejudiciu imens
reputatiei lui Hassan Awdi.
Sursele la care se face referire in articol sunt autoritatile romane. Apararea lui Hassan Awdi protesteaza puternic
impotriva reportajului si obtine modificarea articolului câteva zile mai tarziu. O nota de corectura asupra aceluiasi
articol stipuleaza pe aceeasi pagina ca: “O versiune prealabila a acestui articol stipuleaza in mod incorrect ca un
om de afaceri libanez pe nume Hassan Awdi este acuzat cu multiple infractiuni, incluzand traficul de persoane, in
relatie cu importarea de muncitori in Romania. In fapt, nu a fost acuzat de asemenea infractiuni. CNN regreta
eroarea.“
Disponibil la: http://edition.cnn.com/2011/OPINION/02/07/batstone.romania.sex.trade/index.htm l.

10 Martie 2011
Are loc primul termen de judecata cu privire la masurile provizorii in fata tribunalului international ICSID.

Aprilie-Octombrie 2011
Incercari repetate ale avocatilor reclamantilor de a accesa documentele retinute in timpul perchezitiilor din iunie
2010 la sediul Rodipet si la domiciliile angajatilor sai, in conformitate cu solicitarea lor privind masurile provizorii
de a obliga statul roman sa returneze documentele. Solicitarea a fost oferita de tribunal si este in proces de
implementare.