UNIUNEA NAŢIONALA A BAROURILOI

BAROUL BUCURE £
Cabinet avocat Violeta O
Str. Apoiodor nr.3, bl.î, sc.
Sector 5
Tel/fax 022 3350991/Tel.raobiI 0722.749.733
Justiţia este raţiunea eliberata de pasiune - AR1STOTEL

PARCHETUL DE PE LANGA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE SI JUSTITIE-

DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE
ORGANIZATA SI DE TERORISM STRUCTURA CENTRALA DOSAR304/D/P/2006

* IN ATENT IA D-NEI PROCUROR ALBU ALINA

DOAMNA PROCUROR

Subsemnata av. Violeta Oancea avocat ales pentru învinuitul HASSAN

AWDI in dosarul 304/D/P/2011, depun anexat declaraţie pe proprie răspundere a
învinuitului si traducere legalizata a acesteia.
Totodata, depun si declaraţie pe proprie răspundere a numitului Felix
Braniff-fost angajat al SC INTELBIZ BUSSINES SOLUTION SRL, precum si
traducerea acesteia.
 Traducere
Semnal din
ură indescifrabilă engleză
MUB1RUKASOZIJOSEPH Avocat şi împuternicit cu prestarea jurământului
‘ P.O.BOX 28511,
KAMPALA (Semnătură indescifrak ilă)
05.12.2011
*

născut în data de 01.02.1965, în Liban, fiul lui Tamam şi Aii,

cu numărul 435090308, emis în SUA, în data de 19.11.2007, rezident
al Statelor Unite, Statul Michigan, 52020 Snow Owl Court, Shelby TWP, MI 48315,
cunoscând faptul că falsul în declaraţii se pedepseşte potrivit Codului Penal, declar
următoarele:

1- Eu am condus un grup de investiţii american în România din 1992, care a jucat un rol
important în economia românească, prin crea multor locuri de muncă şi implicarea în
proiecte majore de dezvoltare în Bucureşti precum Rodipet, Casa Bucur şi Liberty Center. Aş
dori să mă întorc în România pentru a continua activităţile mele de afaceri aici.

2- Nu mă sustrag de la urmărirea penală care se desfăşoară împotriva mea în dosarul numărul

304/D/P/2008 în curs la DIICOT- Structura Centrală. Sunt cetăţean American şi am
administrat întotdeauna activităţile mele de afaceri în mod legal. De asemenea am părăsit
România legal, având dreptul la libera circulaţie. Sunt rezident al Statelor Unite, Statul
Michigan 52020 Snow Owl Court, Shelby TWP, MI 48315 şi am prezentat dovada acestui
fapt în dosarul numărul 304/D/P/2008. Menţionez că în mod regulat călătoresc înjurai lumii.

4- Cu atât mai mult, nu pot fi prezent în România în fata procurorilor acum

3- Motivul
deoarece:pentru care
familia nu şi
mea doresc
eu amsafost
vinşiînînRomânia pentru
continuare a fi audiat
suntem în abuziv
urmăriţi faţa procurorului
din punct de acum
este pentru
vedere că am depus
psihologic, mental,anterior o declaraţie
legal de în cabinetul
către anumiţi procurorului,
funcţionari în August
ai statului Român 2009.
şi din mass
Confirm
media. Infaptul că susţin
continuare în continuare
primesc ameninţări declaraţia în totalitate
grave împotriva şi propun
vieţii mele şi să fiu înposibilitatea
privind continuare
interogat de către
de fi abuzat. Eu şiDÎICOT prinsuntem
familia mea intermediul video-conferinţei
persecutaţi din SUA
politic din motive ce conform
nu au vreotratatelor
bază
juridică şidintre
bilaterale fără a România
avea vreoşilegătură
SUA. Voi răspundeînsincer
cu dosarul oricărorPeîntrebări
desfăşurare. în prezenţa
lângă acest fapt şi în
avocaţilor mei din
contextul celor SUA.
de mai sus, am demarat arbitrarea internaţională în faţa Băncii Mondiale
(ICSID) împotriva statului Român şi sunt îngrijorat că acest lucru poate fi folosit împotriva
mea dacă mă voi întoarce în România, cu toate că arbitrarea la ICSID se presupune a fi o cale
paşnică şi legitimă de soluţionare a litigiilor.
6- Pentru
5- Din maicompletarea declaraţiei
2006, din motive politicepe carelansată
a fost am dat-o
împotriva
în fata fraţilor Avvdi şi
procurorului înaaugust
afacerilor
2009 în
Dosarul Penal
acestora un atac304/d/p/2008. adaugaisiforţa
mass-media pentru declar următoarele,
să accepte anumiteaşacondiţii.
cum amAcest
făcut-o
lucru a cauzat
si înainte:
un prejudiciu enorm companiei în general şi în special fraţilor mei şi mie (Mehdi Awdi-,
7- Sunt acuzat
Hussein pe nedrept de TRAFIC DE FIINŢE UMANE privind angajaţii mei. Nu am supus
Awdi).
pe nimeni la muncă forţată pe perioada cât am condus şi am administrat companiile din cadrul
grupului Awdi Group, şi nici nu am traficat vreo persoană cu scopul de a îl/o supune să
lucreze forţat pentru companiile mele.

8- Ca urmare a lipsei forţei de muncă în România, generată de aderarea României la UE, şi

datorită boom-ului economic Ia momentul respectiv, eu împreună cu echipa mea am căutat să
creăm un program de selecţie şi recrutare din pieţele forţei de muncă din străinătate. începând
cu sfârşitul anului 2007, deoarece mulţi investitori străini au venit în România, a fost foarte
uşor să beneficiezi de pe urma facilităţilor de creditare financiară oferite de bănci, creşterea
preţurilor imobilialilor aproape de 10000% din 2003 până în 2008, accesibilitatea obţinerii
vizelor de călătorie. Deficitul forţei de muncă calificată în toată România era evidentă şi în
particular în Bucureşti inclusiv în c£ea ce priveşte munca necalificată. Ne-am confruntat cu
anumite probleme în relaţia cu diferite instituţii ale statului şi mass media, cauzate de
preluarea ostilă a Rodipet Group. Acum ne-am confruntat cu o problemă nouă, acea a
deficitului de angajaţi calificaţi cu studii superioare din toată România, şi forţă de muncă
necalificată (cei ce au doar studii medii) în Bucureşti, împreună cu alte companii am ajuns la
concluzia că România, în situaţia ascensiunii economice, a început să semene tot mai mult cu
alte ţări europene şi de Vest în ceea ce priveşte necesitatea angajării forţei de muncă externe
ceea ce este valabile deja pentru toate ţările de vest care au facilitat accesul sutelor de mii de
muncitori din străinătate în ţara lor în vederea satisfacerii cerinţelor pieţei forţei de muncă.

9- Un studiu complet a fost efectuat de departamentul HR şi managerii de top si la început ne-

am gândit să atragem forţele de muncă din ţări precum Insulele Filipine şi Indonezia etc. Dar
din cauza problemelor cu care ne-am confruntat în ceea ce priveşte obţinerea vizelor de
muncă şi costurile mari, am schimbat strategia, am reevaluat piaţa globală a forţei de muncă
şi am selectat muncitori din America Latină, pentru că ei nu aveau nevoie de vize pentru a
intra în România, costurile erau mai mici, iar limba spaniolă fiind asemănătoare cu limba
română. Intenţia noastră era ca compania din Honduras şi alte ţări să selecteze persoane cu a
stare a sănătăţii bună şi fară antecedente penale. Am solicitat aceste condiţii la sfatul
avocaţilor, ofiţerilor de emigrări şi ofiţerilor de poliţie, şi eu am discutat cu indescifrabilă
Semnătură ei aceste aspecte
personal. în esenţă, noi pur şi simplu căutam potenţiali
MUBIRUKASOZIJOSEPH viitori cuangajaţi
Avocat şi împuternicit care doreau să îşi
prestarea jurământului
P.O.BOX 28511,
găsească un loc de muncă în străinătate. KAMPALA (Semnătură indescifrabilă)
i

Nu este nevoie să menţionăm faptul că persoanele care nu şi-ar fi dorit şi nu ar fi fost

motivate de această oportunitate nu ar fi de-folos unei companii în creştere şi astfel
este foarte clar că nici un beneficiu nu ar putea deriva din recrutarea. ersoanelor care
nu erau erau interesaţi să fie angajaţi. • — » »

«•*n

Compania de recrutare sau compania din Hunduras avea să primească Un comiskm-

echivalentul a unui salariu lunar pentru fiecare persoană ce venea în Româma-şi 'după
90 de zile primea permisul de muncă. Aceşti cetăţeni ai Honduras aveau să intre în
România legal pentru 90 de zile ca turişti şi nimeni nu iar fi întrebat de scopul aflării
lor în România, pe cât îmi este cunoscută mie legea în România (studii, training,
turism, scopuri comerciale). Cunosc faptul că cei din Honduras, precum şi alţi străini,
nu au dreptul de a lucra în România fără permis de muncă, dar viză 90 de zile pe care
o obţin le permite să înveţe limba română, să înveţe despre viaţa şi cultura din
România, să participe în activităţile turistice, să aibă şi să-şi facă cunoştinţe în ţară, şi
sâ investigheze dacă ar fi dispuşi să se angajeze aici, să se afle într-un chioşc cu un alt
român de la care ar învăţa meseria şi limba sau şi altceva, la un stadiu mai avansat cu
Rodipet Group când ei vor obţine permisul de muncă şi vor fi angajaţi legal.

11- Domnul Alex Swiss din Chile conducea departamentul de Resurse Umane şi de
Recrutare. Din ce îmi aduc eu aminte, în 2008, dintr-o dată aproape 30% din toate
chioşcurile Bucureştiului nu aveau personal şi era aproape imposibil să găseşti angajaţi
potriviţi pentru anumite posturi, spre exemplu ingineri IT sau contabili. Ne-am
concentrat asupra persoanelor cu studii medii din Moldova, Indonezia, Malaezia şi
anumite ţări din America Latină, care aveau posibilitatea de a intra în România ca
turişti. Domnul Alex Swiss, vorbitor de spaniolă, a contactat compania de recrutare
din Honduras numită AGENCIA BMPLEO JCR pentru a face preselecţie de personal
care urmau să fie trimişi în România ca turişti, pentru a învăţa limba română şi a fi
instruiţi timp de 90 de zile în care atât Rodipet Grup cât şi viitorii angajaţi ar fi luat
decizia daca îşi doresc să lucreze împreună. El a semnat un contract cu TEC
SERVICE 2000 SRL din Bucureşti pentru a pregăti permisele lor de muncă. Se
planifica ca ei să vină, să studieze viaţa în România şi dacă ei se puteau adapta vieţii
din România, ar fi studiat despre posibilele viitoare funcţii, ar învăţat limba română şi
A

ar fi văzut cum s-ar adapta la cultura românească. In cazul în care ar fi decis să rămână,
aceştia ar fi semnat un viitor contract de muncă care avea să fie validat după
Semnătură primirea
indescifrabilă
MUBIRUKASOZIJOSEPH Avocat şi împuternicit cu prestarea jurământului
permiselor de muncă necesare. După expirarea celor 90 de zile, ei ar fi plecat la ţara de
P.O.BOX 285 U,
reşedinţă sau în Bulgaria, unde ar fi depus documenteleKAMPALA
pentru obţinerea permiselor de
(Semnătură indescifrabilă)
muncă la ambasada României din Sofia, şi doar după aceea ar fi intrat în România legal ca
%
13- Strategia noastră iniţială de recrutare era orientată către cetăţenii români stabiliţi în afara
Bucureştiului, dar în 2008 am invitat, din ce îmi aduc aminte 19 persoane din Honduras,
majoritatea nu erau muncitori calificaţi, dar aveau să devină muncitori potriviţi pentru
chioşcuri sau în construcţii. Ei au venit prin Madrid, şi au fost întâmpinaţi cu'bine de
companie. Societatea TEC SERVICE 2000 SRL a fost angajată
. să ne asiste pentru obţinerea permiselor de muncă, a fost angajat un profesor pentru ai învăţa
limba română, ei au fost aprovizionaţi cu telefoane, internet, cazare decentă cu apăcaldă,
televizor, hrană şi de asemenea cu haine călduroase de iarnă. Noi am oferit românilor cât şi
străinilor aproape aceleaşi condiţii. Ei locuiau împreună cu ceilalţi angajaţi ai companiei -
angajaţi din România, Moldova, America Latină, India, Africa, Asia etc. Aceştia trăiau
împreună. Unii din aceşti angajaţi au ajuns să se căsătorească cu cetăţeni români. La un
moment dat aveam aproape 50 muncitori străini, şi aproximativ 100 de permise de muncă
erau în proces de emitere.

14- La aeroportul din Băneasa, când aceştia au aterizat din Honduras cu escala în Madrid, ei au
fost opriţi de poliţia de frontieră (la 02:00 dimineaţa) pentru că nu aveau bilete dus-întors
România-Madrid, dar ei aveau bilete cu destinaţia Madrid-Honduras. Domnul Florin
Lungoci, consilierul meu principal, şi Doamna Andreea Caileanu, Doamna Dinca Georgiana
şi Domnul Alex Swiss au mers pentru a soluţiona problema. Noi nu am achitat biletele de
întoarcere deoarece era planificat a achita aceste bilete când aceştia vor pleca ca să nu fie
făcute anulări şi să fie necesar de a cumpăra din nou bilete. Pentru a soluţiona această
problemă tehnică cu poliţia, eu personal am procurat cu cârdul meu bancar la 03:00
dimineaţa 14 bilete de întoarcere la Madrid şi le-am expediat la aeroport pentru aceste
persoane pentru a fî lăsate să intre în ţară. Din câte îmi aduc aminte erau 19 persoane în total
care au sosit în două grupuri la două date diferite. Al doilea grup nu avea bilete de întoarcere
şi nu li s-a cerut de către poliţia de frontieră să prezinte biletele de întoarcere. Domnul Florin
Lungoci a fost obligat să semneze o declaraţie în care şi-a asumat responsabilitatea pentru ca
aceste persoane să părăsească ţara în 90 de zile în conformitate cu durata maximă a vizei.
Abia atunci li s-a permis să intre în ţară. Din aeroport ei au fost duşi la locaţiile de cazare
pregătite în funcţie de calificarea fiecăruia.

15- După două zile ei au fost aduşi la sediul Companiei Intelbiz (Rodipet GROUP) unde
managerul de Resurse Umane Domnul Alex Sweiss şi Andreea Cailean, ambii vorbitori de
spaniolă, le-au povestit despre Awdi GROUP. Venind sa îi vizitez, le-am zis „bun venit” în
spaniolă, le-am zâmbit urându-le numai bine. Aşa cum se proceda de obicei, ei au semnat
apoi toate actele în ceea ce le priveşte. Actele apoi au fost înmânate avocatului companiei
care le-a transmis ulterior societăţii TEC SERVICE 2000 SRL. Pentru fiecare persoană a
16- Nici o persoană nu era ţinută cu forţa în compania mea. Din contră, eu m-am asigurat
că ei- au mai mult decât condiţii decente de acomodare; ei aveau acces liber la
bucătărie, internet, televisiune şi facilităţi de transport. Cum am afirmat în declaraţia
mea precedentă, aceste persoane au fost selectate legal de corripania din Honduras şi
iniţial au venit în România cu vize turistice cu scopul ca atât ei cât şi noi să vedem
dacă aceştia se vor putea acomoda Ia cerinţele eventualului postului pentru care
urmau a fi angajaţi, precum şi la condiţiile de viaţă din România. Drept dovadă celor
de mai sus, declar că unii din ei în prezent încă lucrează în România.

17- De asemenea, menţionez că am asigurat hrană pentru toate aceste persoane şi mai mult de
atât, am dat fiecăruia dintre ei sume de bani din contul meu personal şi nu cel al companiei.

î 8- Am planificat următoarele: iniţial societatea TEC SERVICE 2000 SRL va obţine permise de
muncă, apoi aceştia vor părăsi România şi se vor întoarce în ţara lor de reşedinţă sau vor
merge în Bulgaria, vor obţine permise de muncă acolo şi vor reveni în ţară cu permisele de
muncă. Dacă ei nu reuşeau să facă acest lucru, atunci în conformitate cu legea vor părăsi ţara
în 90 de zile. Lucrurile au mers bine pentru ei şi majoritatea au fost mulţumiţi, dar unele
probleme au devenit evidente când 2 membri ai grupului (soţ şi soţie) şi-au exprimat
nemulţumirea şi dezamăgirea privind România. Nişte angajaţi români iau ajutat să facă
plângeri oficiale Ia poliţie. In general a fost un
* conflict între angajaţii români şi cei străini. Eu întotdeauna am încercat să soluţionez şi să
reduc astfel de conflicte. Eu personal am avut întrevederi cu străinii şi le-am explicat că pot
avea viitor în România dacă îşi doreau acest lucru şi că există oportunitatea de promovare în
România şi în cadrul Awdi Grup. Nu au fost depuse plângeri până când ofiţerii de poliţie au
intervenit abuziv în activităţile comerciale şi i- au reţinut ilegal departe de locul de training
şi de cel al cazării. Apoi aceştia au fost arestaţi» eu le-am SPUS ofiţerilor de poliţie în curtea
Rodipet că ei au încălcat legea, ei i-au retinut pe cetăţeni din Honduras din motive
ilegale si nu aveau nici
o bază legală pentru ai aresta. Noi demaram un program comercial de afaceri pentru
a atrage noi potenţiali angajaţi, însă acest incident ne-a ruinat toate planurile. Când
ofiţerii de politie au înţeles gravitatea abuzurilor, ei au decis să elibereze cetăţenii din
Honduras la fata locului,, foi prezenţa a 10-20 de martori.
Eu i-am confruntat pe ofiţerii de politie, motivând ca ei au demarat aceste arestări din
motive de răzbunare personală şi nu conform legii. Eu l-am întrebat pe procuror, dacă
M U BfRUKASOZI JOSEPH Avocat şi împuternicit cu prestarea jurământului
noi sau cetăţenii Honduras-ului au încălcat legea, de ce aceştia au fost lăsaţi în libertate?
P.O.BOX285II,
KAMPALA (.Semnătură indescifrabilă)
Dar acei oameni sărmani, nu se aşteptau sa fie reţinuţi fară motiv, mai ales că nu au comis
nici o infracţiune. Aceştia erau supăraţi, obosiţi şi flămânzi- deoarece au fost
Semnătură ţinuţi în frig şi
indescifrabilă
19- Aş dori să declar din nou, la fel ca în 2009, că nici un cetăţean din Honduras sau oricare alt
străin nu a fost impus să facă ceva împotriva voinţei sale. Eu nu cunosc ca cuiva dintre ei să-
ifi fost interzis accesul la boxele lor unde erau păstrate documentele sau paşapoartele
acestora de către avocaţii sau societatea TEC SERVICE 2000 SRL cu scopul obţinerii-
vizelor de muncă. Nu văd nici un motiv pentru care acestora le-ar fi putut-fi. refuzat accesul
la bunurile personale. Unicul lucru despre care erau informaţi este acela că dacă doresc să
plece înainte ’de expirarea termenului conform contractului cu compania din Honduras,
atunci vor fi obligaţi să achite toate cheltuielile, aşa cum s-a convenit cu compania de
recrutare din Honduras. Acest lucru a fost prevăzut în înţelegerea scrisă între candidaţi şi
compania de recrutare din Honduras şi între compania de recrutare şi întelbiz Solutions.
Menţionez că la momentul reţinerii acestora de către poliţie, viza lor de 90 de zile era
valabilă. Optsprezece din membrii acestui grup s-au speriat enorm şi doar unul a rămas în
companie, iar mai târziu s-a căsătorit.
Din punctul meu de vedere, întoarcerea lor forţată a fost ilegală pentru că ei erau în perioada
de training / prioadă de acomodare pentru care deţineau vize ce le permitea şederea în ţară
timp de 90 de zile. Aceştia au fost arestaţi după aceea, din câte ştiu pentru 46 de zile.
Menţionez că nici o persoană nu a fost supusă la muncă forţată şi nici o persoană nu a fost
constrânsă să facă ceva împotriva propriei dorinţe. Eu/noi nu am adresat nici o dată vreunei
persoane cuvinte sau expresii care să conţină injurii sau ameninţări. într- un final, din cauza
presiunii asupra Rodipet Group şi asupra mea, noi am evaluat acest program şi am decis să
nu~l mai continuăm din cauza pierderilor financiare suferite şi a crizei declanşate după
naţionalizarea Rodipet.

20- Awdi Grup oferea 3 tipuri de cazări: delux de 1 stea, delux de 2 stele şi delux de 3 stele
amplasate în Bucureşti şi Otopeni în 5-7 locaţii care erau deţinute de AWDI GROUP.
Calificarea şi poziţia ce urma a fi deţinută de candidaţi erau criteriile luate în consideraţie
pentru atribuirea locaţiilor de cazare fiecărui viitor angajat. Managerul nostru de exploatare
şi întreţinere a clădirilor Domnul Manescu care era responsabil pentru toate magazinele,
clădirile, hotelurile, apartamentele, vilele etc. ale Awdi Grup a venit la mine cu ideea ca o
secţiune din clădire să fie transformat într-un hostel cu camere de dormit, 4 duşuri noi,
încălzire, facilităţi pentru gătit 3 mese pe zi, paturi, televizor, acces la Internet, în esenţă,
aceşti viitori angajaţi erau asiguraţi cu condiţii mai mult decât adecvate care satisfăceau toate
necesităţile lor. Ei au venit în România să vadă dacă posibila viitoarea angajare în România
le convenea, iar noi ne străduiam
ca ei să se simtă bine în acest mediu.

21 - Atitudinea ofiţerilor de poliţie în acest caz m-a afectat personal, a afectat familia mea şi
V Eţ£pe procedurale:
1 - Am făcut cereri şi mi-am exprimat îngrijorarea, în faţa a ICSID, ambasadă; Statelor
Unite, Preşedintele României, Primului Ministru, Ministrului de Justiţie,
Ministrului de Afacerilor de Interne al Oficiului Anti-Discriminare şi în faţa
Tribunalului privind anumite abuzuri. Noi aşteptam deciziile acestora. în curînd
vom depune, de asemenea, cereri la curţile ECHR, ECJ şi oriunde va mai fi
posibil. Un arbitraj de investiţii este în prezent demarat sub auspiciile Băncii
Mondiale din Mai 2010. Detaliile despre aceasta pot fi găsite pe site-ul ICSID-ului
la următoarea adressă http://icsid.worldbank.org/ICSID/ drept cazuri demarate.
2- Statul Român este contestat de către investitori străini, cum sunt şi eu, în faţa
Băncii Mondiale. Cea mai bună dovadă că nu am nimic de ascuns este procedura
transparentă şi deschisă care am ales să o iniţiez împotriva României. Noi suntem
reprezentaţi de firmele de avocatură Mayer Brown şi Bredin Prat, pe lângă cele din
România, şi de Metzner & Associes pentru asistenţă în ceea ce priveşte subiectele
penale. Eu iau în considerare, de asemenea, împreună cu avocaţii mei şi alte
acţiuni pentru a denunţa abuzurile Statului împotriva mea şi a familiei mele.

3- Aştept rezultatele arbitrării Băncii Mondiale ICSID, dar îmi doresc ca avocaţii mei
să ajungă la o înţelegere amiabilă cu România.
4- Eu cer, ca ofiţerii de poliţie care lucrează ne justificat Ia ambele dosare în
acelaşi timp, să fie imediat înlăturaţi de Ia investigarea acestui caz, datorită
intereselor personale în acest caz şi în defavoarea propriilor mele interese.
Solicitarea ca echipe diferite sa investigheze cele doua cazuri este motivată de
necesitatea asigurării transparenţei justiţiei. Consider, că astfel procurorii vor
vedea adevărul în afara intereselor personale ale ofiţerilor de poliţie care ar trebui
investigaţi. Ştiu că odată ce decizia a fost pronunţată, este greu ca ea să fie
modificată. Dar erorile pot fi corectate după reinvestigare.
5- Voi contesta toate abuzurile în Curţile internaţionale, europene şi cele româneşti.

Semnat în faţa notarului public sau

Semnat în faţa avocatului din SUA în Ambasada SUA de către

Hassan Awdi Semnătura indescifrabila

MUBIRUKASOZ1J03EPH Avocat şi împuternicit cu prestarea jurământului
P.O.BOX2S511,
KAMPALA (Semnătură indescifrabila)
i
S-a perceput onorariul de Iei şi lei TVA , cu chitanţă / bon
I
, \

■, j
Subsemnata RAHMANOV IRJNA, traducător autorizat de Ministerul Justiţiei cu Autorizaţia nr.
23073/ 09.09.2008, certific exactitatea traducerii cu textul înscrisului sub semnătură privată
prezentat mie, din limba engleză în limba romană, care a fost vizat de mine.

TRADUCĂTOR AUTORIZAT
Nr. "23073/ 09.09.2008
v'

•; ' t:a, ■ /
\ mi- ■-

ROMÂNIA : \f'
BIROUL NOTARULUI PUBLIC /'" / 9 ♦
Sedml:
HQ&1A&ÎA \
HejfÂftiLoK ÎHteiU&t NieâfATi
DQiKZ «illŞTEÂNU Şl SILVANA-A L0SAND8A SI LIŞTEANU
8- duî. N. 8ă:ceseu Nr.13,
Sc.A B.3,Ap.21, Sector 1
BUCUREŞTI

ÎNCHEIERE de legalizare a semnăturii traducătorului nr. ..w.f' ^ ^

Anul luna LYL ziua ......iii

DOINA SIL/ŞTEANtf

, notar public, în temeiul art. 8 lit. e) şi j) din Legea nr. 36/1995,

cu modificările şi completările ulterioare, legalizez semnătura de mai sus a lui RAHMANOV
IRINA, traducător autorizat, în baza specimenului de semnătură depus, de pe cele
/
fiscal / ordin de plată nr.ale
... exemplare „Li.
înscrisului.
.........................
 5tr>
are have been and continue to be abusively prosecuted psychoîogicafly, hnentaJiy, îegally by certain actors of the Romanian State arid in the Media, î have still received serioujs thneats on my life and to be abused.
D.I.Î.CO.T
DECLARATIONDosar nr, 304/d/p/2008
io reasons
Both my famtly and i are being polltically persecuted duewhich have no juridica! basis and no relation to the file in questîon. In 3ddition Dec
and în light 2011
of this context, I have
ţ'
, Hassan Awdi, born on February 15Î, 1965 in tebanon, son of Tamam and Aii, bearer of the pssspcrt
initiated an internaţional arbîtratlon before the World Bank (ICSiO) againstithe State of Romania and l with the
number 435090308- issued in USA on November 19 2007,, resident of the United States, Michigan State, 52020
*

am concemed that this may be used against me should I come back to Romania, despite this (ICSID arbitratîon)
Snow Owl Court, Sheiby TWP, M( 48315, knowing the fact tbat false statements are punished according to the
being alaw,
criminal peaceful
declareand
thelegitimate
following:way of settling disputes. i *

5- Since May 2006, and for politica) reasons a media attack was launched against *the Awdi brothers and their
1- i have lead an American investment group jn Romania since 1992, whîch jjlayed an important role in
J

businesses
the Romanianin order to get
economy, bythem to agree
creating manytojobs
certain
and conditions.
making many This resulted in much
developments damage to
and undertaking
f

*
*
<

the company generally

such asand especiaily
Casa to my brothers andCenter
I {Mehdi Awdi, HUssein Awdi}. ! wish to
•

major projects, Rodipet, Bucur and Liberty in Buchaţest for example.

%

return to Romanţa so as to be abie to continue m.y business activities there.l

i
- i î

2- I am not evading tba criminal prosecution whicb is being undertaken against me in the file no.
■

304/D/P/2008 pending before DIÎCOT - Central Structure. f am an American Citizen, I have always conduct
business in Romania iegally and f left Romania legalîy, having- the right to freedom of movement. i reside in
the United States, Michigan State 52020 Snow Owl Court, Sheiby TWP, Ml 48315 and I submitted the proof for
this fact in the file no. 304/D/P/2008.1 also travel reguiariy around the world.

3- The reason for which i do not wish to come to Romania to be heard în front of the prosecutor now, is th'at i
have previously provided a declaration in the office of the Prosecutor in August 2009, 1 confirm here that i
maintain aii of my previous declaration in its entirety and I propose that i can continue to
r

respond to any questions asked by DHCOT by way of video conference frorh the USA according to the
'•i
r

exîsting Romanian American treaties. I wiil answer any questîon truthfully in the presence of my US lavvyers. :

4- Moreover, f can not be present rn Romanţa now in front of the prosecutors because : myfamilyand

6‘- To my declaration that 1 gave în front of the prosecutor în august j 20g9 în the Penal File 304/d/p/2.Q08,1
wouid add and dedare as I dîd before the fonowing; ! - :
 salaryFOR
tofor
AMPALA right
' each
work inperson
Romania who wouldacome
without workto Romania
permit andcoming
but on after 90
todays a^d that
Romania withperson
a 90 dayreceive
visa, the
which
a OAW
4

' 0 X7-
2 8 5I am
1 - }being falsely ACCUSED OF HUMAN TRAFFiCKING vvith respect to my empioyees. î I have no* sv»r submitted
work permit. These Honduran citizens entered legally into Romania for 90 days as tourists and not one
anyone
they had,tothey
forced
haveiabor during
the right to the time
iearn I lead and
Romanian, administerecl
iearn the companies
about Romanian withirparticipate
life and culture,
\»
the Awdi Group of
in tourist
vvill ask the purpose
companies, for being in the country as far ss i of
know in the Romajnian; law (studies, training, tourism,
activities, tonor didand
have I traffic
make anyconnections
person for the purposes
in the country, submitting them to fcrced
and to investigate whetheriabor
theyformay
my companies.
be happy to
commercial purposes). I know that the Hondurans as wel( as alll foreigners don't have the
engage in certain roles, be that in a kiosk with another Romanţans from whom they iearn
8- Due to the Labor Foree shortages in Romania, generated by the entrance of Romanîa to the EU, and due to the
economic boom at the time, i along with my team sought to create a program for selecting
I
and recruiting from foreign labor markets. Starting late 2007, as many internaţional investors had entered
Romania, it was being very easy to benefit from financi'al credit facliities offered by banks, the
K • ;

increase of real estate prices by close to 10000 % from 2003 to 2008, easy ăvaifabiîity of travel visas, a
shortages of qualified iabor aii over Romania was evident and in particular in Sucharest where there was
significant shortages for both quaiified and unqualified employees. Fa.cing certain problems with
■

different state institutions and the media which was caused by the hostile takeover of Rodipet Group. We now
faced a new problem, that being shortages of qualified university graduates ernployees all otfer Romania, and
unqualified {i.e. those with only schooi studies) in Buchsrest, Foiiowing in the steps of other companies and our
realization that Romania, in its rising economic situation, was becoming more similar to any European or
western country and that the economy rjequired foreign iabor as is the case in aii western countries who hav.e
ailowed hundreds o.f thousands of; foreign employees to enter their countries in ordertomeet its iabor
requirements.

9- A complete study was made by the HR department and top managers and at first, we sought to attract qualified
workers from countries such as the Phiiippines, îndonesia etc. But because of the problems we faced with
respect to obtaining the necessary work visas and the significant cost, we then
rethought this strategy and considered the global labor market again andjwe selected workers from
\*

latin America, because they did not need a visa to enter Roma ni a, the costs were lower and the
r I

Spanish language being more similarto Romanian. Our intentroh was that tpe Hboduran company and others in
different countries shouid select peopie who werei of good h^althj and without criminal problems. We
requested those conditions upon the advice of the iawyeri,.immigration officers and policemen, and i discussed
these issu.es with them personally. We were, m essence, simpiy seeking % ,

, » 1

potential future staff who wished to seek out a new potentlal opportunity. ;it does not need to be said that
peopie who are not wiliing and motivated by the opportunity would not be of value to a growing company and
so it is very clear that no benefit whatsoever could be derived from recruiting those who were not anything less
than fully wiliing to participate,
*

î
10- The recruiting company or the Honduran company wouid receive a commission equal to a monthiy
 - .. i

î ÎL ^PAL.A. about the job and language or otherwise, at a later stage with Rodipet Gfloup;when they will obtain
'
4
1

staff for certain 11- studies

rolesMr. Alex
e.g. in,Swiss
IT Moldova, or indonesia,
engineerfrom Chile
an wasMaiaysia,
accountant. handlingandthecertain
Vsle focused HR the
oh Latin
peopleAmerica
department with and;count'ries.
medium Countries
the recruitihg.
t* ! As where their
! remember, in 2008
their work
citizens hadpermit and be legal
the possibility employees.
of entering Romania as tourists. Mr Aiex Swiss, ; !
who speaks Spanish,
%

suddenly aimost 30 % of aii Bucharestkiosks were empty and it was airoost impossible to find suitabie
contacted a Honduran recruiting company caiied AGENCIA EMPLEO JCR tojmak'e the pre-selection for
the personnel in order for them to be sentto Romania as tourists, to be educated in the Romanian
i

language and trained within 90 days and in which time both Rodipet droup and the future staff
%

members themselves would determine if they were happy to stay, He signed a contract with TEC SERVICE 2000
SRL FROM BUCHAREST TO PREPARE THEiR WORK visas. The plan was that they would arrive, study Romanian life
and if they could acclimat)2e to this, they wouid studv possible future posîtions, they would learn Romanian,
and see how they wotjid adapt to Rojmanian culture, and if they ♦
decided to stay they would sign a future work contract which will be vjalidated on receipt of the
i
necessary work permits, After the expiration of the-90 dav period, they w.ould then go back to their

embassv in Sofia, and would then enter Romania as legal wotrkers. As I reme^nber, this was done a
coupie of times before with other qualified employees. I wouid iike to niention that some of those
; a

who came are married and working now in Romania. i

i
i

12- ( dedare also that aH their expenses was paid from my personaj monev and not from the Romanian company.
■

13- Our recruiting was originalfy prioritized for Romanians living outside of Bucharest, but in 200S we invited, as I
home countrv or go to Bulgaria, where they would seek to obtain work visăs from the Romanian
4

remember, 19 PERSONS from Hounduras, the majority weţe not qualified but would potentîally be good
employees in the kiosks or in construction. They arrived via Madrid, and were well
received by the company. TEC SERVICE 2000 SRL was htred to attend to thejwork permits, a Romanian
4 c

teacher was hired to heip them learn the Romanian language, they were provided with phones,
*
i
internet, nice accommodation with hot water, TV,.as well as food and we ptiovided them all with warm
*2

%
■

winter clothes. We offered Romanians and other foreigners almost the same conditions. They lived together
aiong with other staff members - empio.yees from Romania, Moldova,; Latin American, India,
r

Africa, Asia etc. These staff all lived together. Some of these staff ended upjîater marrying Romanians. At one
time we had almost 50 foreigners, and approximately work permit yisa for aimost 100 were in
the processing state. j
i
f

i
a

14- At the Baneasa airport, when they arrived from Honduras via Madrid, ţbeyi were blocked by the border police (at
2 a.m,} because they did not have two-ways ticket Romania-Madrid, but they did have Madrid - Hondurus
tickets. Mr Fiorin Lungoci, my'top advisor, andiMs Andreea Caileanu, Mr Dinca Georgiana and Mr Alex Swiss
went to solve the problem. We did notjpay return tickets because it was planned to pay for such tickets when
they would le ave so as not to have to make cancellations and buy new tickets. To solve this technical problem
with the poiice, I personally bought at 3 am 14
■?<
 return tickets to Madrid with my bank card and ) sent the tickets to the airport for these persons to be allowed
to enter the country. As I remember there were 19 persons in total who came in 2 şroups on
1 different dates. The second group did not have return tickets and received no requests from the border
pojice to produce them. Mr Fiorin Lungoci was obiiged to sign a statement in v/nich he tcok responsibility for
these persons to ieave after 90 days according to the maximum stay duration. Oniy then they would be allowed
to enter, From the airport they were îaken to the prepared locations in line with their quaiifications.

15- After two days they were taken to the headquarters of Intelbiz: Company (Rodipet GROUP) where the HR
manager Mr Alex Sweiss 3nd Andreea Cailean who both spoke Spanish explained to them about
■

AWDI GROUP. Having come to visit them, I weScomed them in Spanish with a smiie and wished them
J

• * well. As per usuai, they

then signed alî their papers. Documente then were! given to the lawyer of the
company who passed them to TEC SERVICE 2000 SRL. A company file was c.reated for each person and
i

they were given a locker with a key located in a basement of the Glass biţilding. A complete training
■

program and tourist program was presented to them for the next 45 to 60; days. A Romanian teachsr . was
hired, and employees from Rodipet group took care of showing them around and inform them about the
company and Us activities. The manager of the Bucharest agency of Rodipet was in charge of training them on
operations and sales. ■

16- None of these persons was heid by force in my company, On the contratţy. I ensured that they had mo're than
suttable accommodation conditions; they had free access to kitchen, internet, television
. and transport facilities. As I stated in my previous statement these personS were legaliy selected by a
i1

company in Honduras and initially came to Romania with a tourist visa for tjhe ptirpose of establishing,
• for them and for us, if they couid accommodate the requirements of a. job in which they were potentially going to
be hired, as well as to the lifje;conditions in Romania. ^sia proof I state that some
• r

of these are now still working in Romania. 1 ;

a
:

{
9
f

17* Also, I mention that I ensured food for all these persons and moreover,; I gave each one of them
r )

amounts of mone.y from my personal account and not from the.company's one. •

18- The program was that first TEC SERVICE 2000 SRL would obtain the work visa, they would then ieave Romania
and either return b3ck to their home country or go to Bulgaria, obtain the work visa, and reenter and work then
under this visa. If they couid not do thîs, then in 90 days according to the law
■

they were requîred to Ieave, Things went very well for them, and the majprîty was happy, but some
î
problems became apparent when 2 members of the group (husband andiwife) expressed their first
dissatisfactlons and disappofntments in Romania, Some Romanian employees helped them and arranged
secretly with the police to help them make of fi ci a i complaints tojthe Pofice. Generally there was a conflict
between the Romanian employees and foreigner employees. Halways tried to assist
 \'"v«>^
V0<k iaw,
‘> thev^ detained the Hondurans for iilegîtîmate motîves and had no legal basis to arrest thero, We
. r\y3‘
V

had an on going commercial business program to attract potenţial new dmplQyees and thev ruined
«$%>
./ft.■'When the policemen realized the serîousness of their abikses, thev fjad :decided to let aii the
V/, .^vCî"
/»
1*
Hondurans free on the spot în front of 10-20 witnesses. 1 confronted the policemen that thev
conducted these arrests for personal revenge motives and not for the fntjerests of respecting of the
L

1
\

Iaw. I asked the prosecutor, if we or the Hondurans broke the iaw why were thev iet free? But those poor
people, did not expect to be detained for no reason or without having committed any crime.
r

They were angry, tired, hungry - as they had been left without food all day, cold, scared, am3zed, astonished
etc. As a result of what had happened to them, The polrcemen, gave them a choice to remain at Awdi group or
go to the Timişoara foreign center. The Hondurans saw this as a bad expertence, that they had no luck in
Romania and because of this treatmerjt decided it safer to return to their honne country and.forsake their
opportunities in Romania and with the Rodipet group.
*

Policemen for personal interests destroyed our program, and this resuited- in us losing monev,
i
6
s
*

19- 1 would iike to declare again as I did in 2009 that no Honduran Citizen or any forşigner was rnade to do
antything against his will. i don't know if any of them were denied the access to their own iocker rooms
to take their documents or to their passports thatiwas kept with the iawyers or.TEC SERVICE 2000 SRL
îi|
for Processing the future wori< visas. I do not seejhe reason why any of them would be denied access
to personal belongings. The oniy thing that they were reminded , if they whnt to go back before their
î|
contractual terms with the company in Honduras, then they are obliged tojpay ;ali expenses as agreed
*

with the recruiting company in Honduras. This was an agreement in wfiting between them, and■
«

another between the recruiting company in Honduras and Intel.biz Solutions. I mention that at the
moment the police authorities hefd them this was during the period in whiich they held a 30 day valid
visa, Eighte.en of these staff members were very scared and just one rem-ainecl in the company and
later got married. From my point of view their obliged return was unlawful because they were in a
20- Awdi group offered 3period
training/aedimation types for
of-housings.
which they1held
star ade90lux,
day2valid
star dejux and 3
visa. They star;arrested
were delux all after,
over Sucharest
1 think, and
Otopen
only 46 in 5 -7i locations
daysv thatno
mention that were owned
person bysubmitted
was AWDI 6ROUP. : The qualificjatioh and the position that
to forced labor and no person was constrained
/•

would be offered
to conduct were thewithout
any activity criteria their
used to determine
wifl. I / we where a future
have never employeetowould
addressed live.words
arjyone Our faciîity
or expressions
t
m *

containlng
manager Mr.curses or tbreats.
Manescu At the
vvho was end we evaluated
responsibîe this program,,
for al! Awdi the pressure
group shops, piaced
builldings, on Rodipet
Hotels, Group
apartments, and
villas,
me
etc. and
camewetodecided
me withto
andiscontinue
idea that a it due tooffinancial
section îosses
a building suffrired
would b:e madeandlike
thea crisis
hostelafter the natîonalization of
Rodipet. ■ fafcilities for
| ş 3 meals
!
»

accommodation with sleeping rooms, 4 new showers, heating, cooking per day,
i\
beds, TV, Internet access etc.. (n essence, these future empioyees were: provided with more than adequate
accommodation which would meet all of their needs. They came to Romania so as to
%

determine if iife and possible future employment in Romania

5 appealed to them and we were seeking for them ./I
) 1/ i
I ,
iosSp,<,0!#'
" 6

21- The behavior of the poiicemen in this file, did hurt me personally, hurt my family, resulted in 3700 Romanians
losing their jobs, made almost 100,000 Romanians suffer indiHectly, destroyed îhe A;vdi Group, wiil result in
the state of Remania being iiabie for considerable sums of monsy. Furthermore, the intentionai abusive leaks of
these aggrandized claims to some inexperienced and naive NGO in Romania resulted in significant damage to
the reputation of Romania as a result of commentary on CNN describing Romania the center of Europe Human
trafficking .

Road map

1- claims
I made in
ciaims and expressed
the ECHR, EQ courtsmy
andconcerns, to !CSiD, the
possibly eisewhere. AnUSA embassy,arbitration
investment the-Romanian president,
is currently the
being
Prime minister,
conducted underMinister of Justice,
the auspiceş Minister
of the of Interior
World Bank as of to
Maythe2010.
OfficeDetails
of Anlji-Discrimination
aibout this may beand in the
found on
courts against
ICSID's websitecertain abuses. We
at the foliowing are waiting
address: for the outcorfie of these^ Sojon,
http://icsid.worldb3nk.org/ICSID/ we pending
under will also cases.
bring
2- , the Romartian State is being contested by Forergn investors like me before the World Bank. The best
proof that I have nothing to hide is this transparent and open proceeding which l chose îo iniţia te
against Romania. We are being represented by the !aw firms of Mayer 8rown and Bredin Prat in
addition to Romanian counsel and by Metzner & Associes for support on criminal matters. I am also
considering with my iawyers other actions to denounce State abuses againsţ me;and my family.
3- I waitto see to see the outcome of the world bank ICSID arbitration , but jî wish if my Iawyers would
reach an amicabie deal with Romania . I
{ request, that the existing poiicemen investigators who are unjustifiablv wbrking on both files in
the same time, be replaced immediateiv because of their personal interests in harming my interests
in the cases, There is a requirement for two separate teams on each fiie for the transparent provision
4- of justice, ! tbink, then the prosecutors wiii see the truth without thej personal interests of the
poiicemen who should be investigated . i know i.t is hard once a decision isfmade, it will be hard to be
• /

changed. But mistakes can be corrected after beihg reinvestigat’ed. ;

I wiil contest all abuses in Romanian, European and internaţional courts. I

5-

Signed in front of a public rtotary or

Signed In front of a US counsel in the US embassy by