ACADEMIA DE POLIŢIE "Alexandru Ioan Cuza"

FACULTATEA DE POLIŢIE
MASTERAT: MANAGEMENTUL INVESTIGĂRII FRAUDELOR

Managamentul activitatii de prevenire si combatere a ilegalitatilor in domeniul jocurilor

de noroc in UE

NICULAE DENISA MARIA

mm.denisa@yahoo.com

Rezumat
Proprietatea intelectuală e o formă de titlu legal care permite posesorului să controleze
utilizarea anumitor intangibile, cum ar fi idei sau expresii.

Cuvinte-cheie: jocuri de noroc, jucator, castig

INTRODUCERE

Jocurile de noroc sunt la fel de vechi ca şi societatea organizată în sine, întrucât în

natura fiinţei umane există dorinţa de a socializa prin intermediul jocului şi dorinţa de a
câştiga uşor prin intermediul jocului. Încă din cele mai vechi timpuri au existat diferite tipuri
de jocuri de noroc care ţineau de hazard sau de îndemânarea şi îndeletnicirea jucătorului, ele
fiind jucate cudiferite instrumente precum zarurile, cărţile sau instrumente confecţionate din
piatră, lemn, dinţi sau oase de animale, ingeniozitatea şi inventivitatea umană fiind foarte
dezvoltată la acest capitol.
Dacă eşti hotărât să joci ţine cont de trei lucruri înainte de a începe: regulile jocului,
miza şi ieşirea din joc, spune un proverb chinezesc. Trebuie subliniat că pe cât de fascinant şi
nou este acest domeniu, pe atât de nociv şi distrugător poate fi, astfel că toţi jucătorii ar
trebuie să ţină cont de conţinutul proverbului.

Organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc on-line în România

Organizarea de jocuri de noroc se poate realiza de către operatorii economici care
îndeplinesc cerinţele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, numai în baza licenţei de organizare a jocurilor
de noroc, document emis de Ministerul Finanţelor Publice prin Comisia de autorizare a
jocurilor de noroc, pentru fiecare tip de activitate în parte.
Activităţile pentru care se poate solicita obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de
noroc sunt următoarele:
 activităţi de bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip
internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;
 activităţi de pariuri on-line;
 activităţi de jocuri de noroc on-line, altele decât cele definite anterior;
Prin organizator de jocuri de noroc se înţelege persoana juridică autorizată să organizeze
şi să exploateze jocuri de noroc în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi a
reglementărilor specifice. Poate dobândi această calitate persoana juridică de drept român
constituită în condiţiile legii.

Înregistrarea jucătorilor
Pentru a participa la jocurile de noroc on-line, precum şi la jocurile loto şi pariuri
mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de
telefonie fixă sau mobilă, un jucător trebuie să fie înregistrat la un astfel de organizator de
jocuri de noroc.
În vederea înregistrării, un jucător furnizează cel puţin următoarele date cu caracter
personal:
 numele
 prenumele
 cetăţenia
 locul şi data naşterii
 adresa de domiciliu
 codul numeric personal
 adresa de e-mail valabilă
 numărul şi seria documentului legal de identificare
 detaliile unui cont bancar personal prin intermediul căruia se vor efectua transferurile
în/dinspre contul de joc ce va fi deschis la organizatorul de jocuri de noroc respectiv.
Înregistrarea jucătorilor se poate face:
a) prin accesarea directă a website-ului organizatorului de jocuri de noroc, caz în care
jucătorul pune la dispoziţia organizatorului, în mod obligatoriu, şi o copie a documentului
legal de identitate, respectiv pentru cetăţenii care nu aparţin unuia dintre statele membre ale
Uniunii Europene: paşaportul, cartea de identitate diplomatică sau consulară, legitimaţia
provizorie, iar pentru cetăţenii români ori cetăţenii aparţinând unuia dintre statele membre ale
Uniunii Europene: buletinul/cartea de identitate sau alte acte eliberate de organele de poliţie,
care poartă o fotografie şi semnătura titularului;
b) la oricare dintre spaţiile aparţinând organizatorului de jocuri de on-line, precum şi de
jocuri loto şi pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip
internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, caz în care jucătorul va prezenta
organizatorului de jocuri de noroc în mod obligatoriu unul dintre documentele legale de
identificare în original.
La primirea informaţiilor furnizate de jucător, organizatorul de jocuri de noroc va efectua
verificări în registrele proprii privind persoanele autoexcluse şi în lista persoanelor
indezirabile, pentru a se asigura că jucătorul respectiv nu este înscris în acestea şi va
înregistra definitiv jucătorul, pe baza unui cod unic generat de sistemul organizatorului de
jocuri şi transmis operatorului de monitorizare şi raportare la deschiderea unui cont de joc.
În cazul în care jucătorul nu figurează în registrul persoanelor autoexcluse şi/sau în
lista persoanelor indezirabile şi acesta acceptă termenii şi condiţiile Regulamentului de joc, i
se va deschide un cont de joc.
În situaţia în care jucătorul, după completarea datelor solicitate, nu poate transmite o
copie a documentului legal de identificare, organizatorul de jocuri de noroc îi va deschide un
cont temporar de joc şi îi va comunica jucătorului faptul că trebuie să transmită o copie
scanată a acestuia în maximum 30 de zile de la data înregistrării temporare.
În contul temporar deschis pe numele jucătorului acesta poate depune o sumă maximă
reprezentând echivalentul a 500 euro. Nu sunt permise niciun fel de plăţi din contul de joc
temporar în contul bancar al jucătorului.
Organizatorul de jocuri de noroc on-line, precum şi de jocuri loto şi pariuri mutuale
organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă
sau mobilă, transformă contul de joc temporar într-un cont de joc permanent numai după
primirea copiei scanate a documentului legal de identificare a jucătorului.
Dacă jucătorul a furnizat informaţii false în legătură cu înregistrarea sau dacă nu
înaintează, în termen de 30 de zile, documentaţia necesară pentru verificarea corectitudinii
informaţiilor, organizatorul de jocuri de noroc închide contul temporar de joc.
Organizatorii de jocuri de noroc on-line păstrează datele cu caracter personal ale unui
jucător înregistrat timp de 5 ani după ce contul de joc a fost închis, cu respectarea
prevederilor legii , iar apoi şterg datele respective prin proceduri automatizate, ireversibil.

Personalul cu atribuţii de control

Personalul cu atribuţii de control în domeniul jocurilor de noroc online sunt cele din
cadrul direcţiei de specialitate din:
 Ministerul Finanţelor Publice;
 Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
 Garda Financiara;
 Ministerul Afacerilor Interne;
 Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Splarii Banilor
 Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc

Taxe
I. Taxe aferente licenţei de organizare a jocurilor de noroc (anuale):
a. Pentru jocurile de noroc de tip pariuri online 100.000 lei
b. Pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet,
sisteme de telefonie fixă sau mobilă 100.000 lei
c. Pentru jocurile de noroc online 400.000 lei
d. Pentru jocurile loto online 500.000 lei
e. Pentru pariurile mutuale online 200.000 lei
II. Taxe aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc (anuale):
a. Pentru pariuri online: 5% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu
mai puţin de 250.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienţă prezentate de
operatorul economic
b. Pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet,
sisteme de telefonie fixă sau mobilă: 10% din încasările efectiv realizate la nivelul
organizatorului, dar nu mai puţin de 400.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice
de eficienţă prezentate de operatorul economic
c. Pentru jocurile de noroc online: 1,5% din încasările efectiv realizate la nivelul
organizatorului, dar nu mai puţin de 400.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice
de eficienţă prezentate de operatorul economic
d. Pentru jocurile loto online 800.000 lei
e. Pentru pariurile mutuale online 400.000 lei/
In acelasi timp, totalul taxelor de participare colectate si totalul premiilor acordate
trebuie centralizate intr-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul României.
Acesta, prin grija si pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la
Ministerul Finantelor Publice, pus la dispozitie gratuit de organizatori, si va contine sau va
permite accesul la informatii privind totalul taxelor de participare colectate in orice zi si
totalul premiilor acordate.
Pentru acoperirea riscului de neplată a obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat,
organizatorii de jocuri de noroc sau operatorii economici autorizaţi să exercite controlul
tehnic, monitorizarea şi supravegherea pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line
organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă
sau mobilă, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip
internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line organizate prin
intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă
sunt obligaţi să constituie un fond de garanţie, pentru fiecare maşină electronică cu câştiguri,
masă de joc din cazinou ori pentru fiecare locaţie, după caz, până la data depunerii
documentaţiei în vederea acordării licenţei de organizare a jocurilor de noroc, în favoarea
organului fiscal teritorial la care sunt înregistraţi, prin:
a) consemnare de mijloace băneşti la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat
organul fiscal;
b) scrisoare/scrisori de garanţie bancară emisă/emise de o societate bancară. În
conţinutul acesteia emitentul va menţiona expres că se angajează irevocabil şi necondiţionat,
renunţând expres la beneficiul discuţiunii, opoziţiunii şi diviziunii, să achite obligaţiile fiscale
restante în contul indicat de organul fiscal teritorial responsabil cu administrarea din punct de
vedere fiscal a contribuabilului respectiv.
Nivelul garanţiilor pentru acoperirea riscului de neplată este următorul:
a) 400.000 lei pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul
sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;
b) 600.000 lei pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de
tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;
c) 1.000.000 lei pentru jocurile de noroc on-line, altele decât cele de mai sus şi, organizate
prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau
mobilă;
d) 10.000.000 lei pentru operatorii economici autorizaţi să exercite controlul tehnic,
monitorizarea şi supravegherea pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin
intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă,
jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme
de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line organizate prin intermediul sistemelor de
comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă.

Metode de fraudare, spălarea banilor, infracţiuni conexe

Tipuri de fraudă:
 jucători care nu îşi primesc câştigurile. Exemplele tipice includ loteriile frauduloase,
caz în care un operator nelicenţiat şi care acţionează ilegal contactează consumatorii
solicitându-le să plătească o sumă de bani (comision) sau să comunice date personale
(date bancare) înainte de plata unui premiu. În astfel de escrocherii se face frecvent
referinţă, în mod fals, la autorizaţiile acordate de autorităţile europene pentru jocuri de
noroc
 furtul de identitate. Acestea implică utilizarea neautorizată a datelor personale ale unei
alte persoane pentru a-şi asuma identitatea persoanei respective şi a accesa, în acest
mod, resurse sau a obţine un credit sau alte beneficii în numele persoanei respective.
 manipularea rezultatului prin modificarea programului informatic asociat jocului sau
prin coruperea persoanelor implicate în organizarea jocului sau a evenimentului.
 utilizarea neautorizată a cardurilor de credit
 „aranjarea meciurilor” (aranjarea evenimentelor); o persoană sau un grup de persoane
(în mod tipic, asociate cu crima organizată) încearcă să influenţeze rezultatul unui
eveniment (de exemplu, al unui eveniment sportiv sau al unui joc de cărţi)
  un grup de jucători se asociază împotriva altui jucător (de exemplu, mesele de pocher
aranjate).

Autorităţile pentru jocuri de noroc din statele membre UE

Diferite tipuri de structuri organizaţionale sunt utilizate pentru acordarea licenţelor,
reglementare şi supervizarea jocurilor de noroc online. Independenţa şi competenţele acestor
structuri variază. În acelaşi stat membru, diferite forme de servicii de jocuri de noroc online
pot fi, de asemenea, reglementate sau supervizate de organisme separate (de exemplu,
jocurile promoţionale, jocurile oferite de mass-media şi pariurile pe interval). Activităţile
autorităţilor pentru jocuri de noroc pot include o gamă largă de atribuţii, printre care:
 eliberarea, suspendarea şi revocarea licenţelor;
 funcţii de control şi supervizare care includ controale administrative şi financiare,
inspecţii la faţa locului, inspecţii tehnice (de exemplu, pentru echipamente sau
programe informatice) şi monitorizarea online a activităţilor;
 Impunerea normelor – deschiderea şi instrumentarea procedurilor pentru infracţiuni
legate de: (a) furnizarea serviciilor de jocuri de noroc ilegale/neautorizate şi (b)
comunicări comerciale privind serviciile sau operatorii de jocuri de noroc, indiferent
dacă este vorba de servicii de jocuri de noroc legale sau ilegale/neautorizate;
 furnizarea de consultanţă, informaţii sau sprijin jucătorilor (publicului) şi/sau
operatorilor

Cooperarea administrativă
Cooperarea administrativă dintre autorităţile de reglementare din SEE este în prezent
bazată pe cooperarea ad-hoc dintre un număr limitat de state membre. Există un forum
specific al autorităţilor de reglementare din întreaga Europă, unde acestea se întâlnesc, fac
schimb de opinii şi dezbat politica în domeniul jocurilor de noroc (GREF). Posibilele
domenii de cooperare administrativă includ punerea în comun sau schimbul de informaţii
privind:
 titularii de licenţă (inclusiv condiţiile de licenţă, calităţile profesionale ale
personalului şi integritatea operatorilor);
 operatorii nelicenţiaţi şi frauduloşi (lista neagră comună);
 aspecte de natură tehnică, precum standarde, teste şi certificări naţionale;
 bune practici (inclusiv campanii publice de prevenire a criminalităţii sau a
joculuiproblemă, precum şi costurile şi efectele unor astfel de campanii).

Intensificarea cooperării cu alte părţi interesate. Autorităţile pentru jocuri de noroc
din statele membre pot să coopereze, de asemenea, cu părţi interesate din sfera sportului
naţional sau european şi/sau cu operatori de pariuri publici sau
privaţi pentru a elabora:
 programe sau campanii educaţionale pentru atleţi (amatori şi profesionişti), antrenori,
arbitri, persoane angajate în sectorul curselor hipice sau de către operatori publici sau
privaţi de jocuri de noroc online etc.; şi/sau
 sisteme de alertă rapidă destinate consolidării impunerii normelor în vederea
prevenirii meciurilor aranjate.

Blocarea plăţilor şi regimuri de responsabilitate pentru furnizorii de servicii de

internet
Serviciile de jocuri de noroc online sunt posibile datorită furnizorilor de servicii de
plată şi de comunicaţii (operatorii de telecomunicaţii, canalele de televiziune şi furnizorii de
servicii ale societăţii informaţionale). În prezent, pentru restricţionarea serviciilor de jocuri de
noroc online, „neautorizate” şi transfrontaliere, următoarele tipuri de metode sunt impuse
acestor furnizori de servicii intermediari:
 Filtrarea DNS (Domain Name System). Scopul unui mecanism de filtrare a DNS este
să asigure faptul că potenţialii clienţi sunt împiedicaţi să joace pe site-uri neautorizate
prelistate, sau sunt redirecţionaţi către alte adrese de internet (site-uri) pe baza unei
liste predefinite de adrese de internet (nume de domenii), de exemplu, de pe un site
.com, către un site stabilit în jurisdicţia naţională respectivă
 Blocarea protocolului de internet (IP). Fiecărui dispozitiv conectat la internetul public
îi este atribuit un număr unic, cunoscut ca adresă IP, care include numele gazdei.
Blocarea IP-ului împiedică conexiunea dintre un server/site şi una sau mai multe
adrese IP.
 Blocarea plăţii, care se poate baza pe codurile „Merchant Category Codes” (MCC).
Cu toate acestea, interzicerea procesării plăţilor legate de un anumit cod poate bloca
tranzacţii comerciale licite, altele decât plăţile aferente mizelor şi premiilor. Eficienţa
unui sistem de blocare depinde de existenţa unei liste predefinite şi actualizate de
elemente care trebuie blocate, precum şi a unor programe informatice adecvate.

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc este o instituție nou creată, ȋn subordinea
Guvernului României, cu patrimoniu şi buget propriu, finanțat de la bugetul de stat prin
bugetul Secretariatului General al Guvernului. Oficiul urmăreşte autorizarea operatorilor
locali de jocuri de noroc şi asigură şi suportul tehnic pentru monitorizarea lor.
Prin înfiinţarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, prin apariția O.U.G.
nr.20/2013, în luna aprilie 2013, Guvernul României a promovat un principiu european care
permite gestionarea unică a domeniului jocurilor de noroc în ţara noastră, fiind pentru prima
oară când autorizarea, controlul şi monitorizarea jocurilor de noroc sunt realizate de o singură
instituţie.
Hotărârea privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de
Noroc nr.298/2013 şi Hotărârea Guvernului nr.870/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind
organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, permit instituţiei noastre să funcţioneze în
conformitate cu principiile comunitare în domeniul jocurilor de noroc.
În acest sens, hotărârea reglementează structura organizatorică a Oficiului, precum şi
aspectele de ordin general care vizează cele trei componente: autorizarea, controlul şi
monitorizarea.
Prin noile prevederi legislative, se elimină barierele birocratice, instituindu-se
posibilitatea de a fi preluate documente pentru licenţierea şi autorizarea organizatorilor de
jocuri în format electronic, cu semnătură digitală.
De asemenea, sunt stabilite criteriile generale privind activitatea de monitorizare a
jocurilor de noroc online, precum şi principalele reguli de funţionare a Comitetului de
Supraveghere - structură deliberativă şi decizională în domeniul jocurilor de noroc.
Pentru buna organizare şi funcţionare a Oficiului, precum şi pentru îmbunătăţirea
activităţii Comitetului, a fost instituit un Consiliu Consultativ al oamenilor de afaceri din
domeniul jocurilor de noroc, care va avea posibilitatea să informeze autoritatea cu privire la
aspectele din domeniul de referinţă.
Crearea şi regulile de funcţionare ale Oficiului au avut la bază experienţa statelor
europene cu tradiţie în acest domeniu (Franţa, Anglia, Italia, Malta) şi permit o gestionare
eficientă a problemelor legate de: încasările bugetare, prevenirea şi combaterea ilegalităţilor
în domeniu şi instituirea măsurilor care se impun în vederea protecţiei minorilor şi grupurilor
vulnerabile de dependenţa de jocuri de noroc.
Piata de gambling din România s-a confruntat ȋn trecut cu numeroase interpretari
defectuoase ale legii. Punctele de vedere divergente ale organelor teritoriale
ȋmpiedicau operatorii să ȋşi poată construi un set de reguli cu aplicabilitate pentru ȋntreaga
activitate. De aceea, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc ȋşi propune să remedieze acest
aspect şi să traseze o linie unitară de funcționare, fără a mai lasa loc interpretarilor.
Principiile fundamentale ale Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc sunt
transparența, echitabilitatea şi aplicabilitatea. Pentru că ne dorim construirea unei industrii
responsabile şi mature ȋn domeniul jocurilor de noroc, funcționarea ȋntr-un mod logic şi
nebirocratic reprezintă o prioritate pentru Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

Comisia Europeană şi respectarea legislaţiei Uniunii Euroepene

Comisia Europeană a cerut anumitor state membre să asigure faptul că reglementările
naționale în materie de servicii de jocuri de noroc respectă libertățile fundamentale ale
Tratatului privind funcționarea UE. Statele membre sunt, în principiu, libere să stabilească
obiectivele politicilor lor în materie de jocuri de noroc online. Acestea pot să restricționeze
sau să limiteze furnizarea la nivel transfrontalier a anumitor tipuri de servicii de jocuri de
noroc, pe baza unor obiective de interes public precum protecția consumatorilor sau
prevenirea fraudei sau a altor activități infracționale. Cu toate acestea, sistemele naționale în
materie de jocuri de noroc trebuie să respecte legislația UE.
Statele membre trebuie să demonstreze relevanța și necesitatea unei anumite măsuri,
în special existența unei probleme legate de obiectivul de interes public aflat în joc și
coerența sistemului de reglementare. De asemenea, statele membre trebuie să demonstreze că
obiectivele de interes public sunt urmărite în mod coerent și sistematic. Acestea nu trebuie să
adopte, să faciliteze sau să tolereze măsuri care subminează obiectivele respective.
În comunicarea sa intitulată „Către un cadru european global pentru jocurile de noroc
online”, adoptată la 23 octombrie 2012 (a se vedea IP/12/1135), Comisia a anunțat că va
accelera procesul de evaluare a dispozițiilor naționale care fac obiectul procedurilor și al
plângerilor în curs referitoare la neîndeplinirea obligațiilor și va lua măsurile necesare pentru
a asigura respectarea legislației. După consultarea statelor membre în cauză, au fost adoptate
decizii privind o primă serie de proceduri pendinte. Mai precis, Comisia:
 a cerut Suediei să se conformeze dispozițiilor UE privind libera circulație a serviciilor
în ceea ce privește reglementarea și supravegherea monopolului său în domeniul
jocurilor de noroc;
 a închis o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Finlandei cu
privire la conformitatea cu normele UE a dispozițiilor naționale care stabilesc drepturi
exclusive în ceea ce privește furnizarea de servicii de jocuri de noroc;
 a decis să transmită Belgiei, Ciprului, Republicii Cehe, Lituaniei, Poloniei și
României o cerere oficială de informații privind legislația națională care
restricționează furnizarea de servicii de jocuri de noroc.
De asemenea, Comisia a închis o serie de investigații și proceduri împotriva unor state
membre, în cazul cărora nu se ajunsese la lansarea unei proceduri oficiale de constatare a
neîndeplinirii obligațiilor. O serie de proceduri împotriva altor state membre rămân deschise -
întrucât normele naționale relevante sunt fie în curs de cercetare, fie în curs de a fi modificate
în mod substanțial.
Dispozițiile suedeze privind instituirea unui drept exclusiv de a furniza servicii de
jocuri de noroc nu sunt conforme cu legislația UE privind piața internă
Comisia a cerut Suediei, în cadrul a două proceduri separate, să asigure conformitatea
cu legislația UE a dispozițiilor sale naționale care instituie drepturi exclusive de furnizare a
serviciilor de pariuri online și a serviciilor de poker online. În prealabil, Comisia a transmis
cereri pentru a verifica dacă restricțiile respective erau compatibile cu articolul 56 din TFUE,
care garantează libera circulație a serviciilor. Comisia a constatat că politica de restricționare
a serviciilor de jocuri de noroc nu este aplicată în mod sistematic și coerent și că titularul
dreptului exclusiv nu face obiectul unui control strict din partea statului. Cererile de
informații transmise de Comisie se referă la furnizarea la nivel transfrontalier a serviciilor
online de pariuri sportive și poker, dar și la aspecte precum publicitatea și sponsorizarea.
Comisia solicită Suediei, prin intermediul unui aviz motivat suplimentar privind pariurile
online și al unui aviz motivat privind serviciile de poker online, să ia măsuri pentru a se
conforma pe deplin normelor UE.
În ceea ce privește restricționarea furnizării serviciilor de pariuri online, Comisia a
emis deja un aviz motivat în 2007 (IP/07/909). Cu toate acestea, ținând cont de timpul care s-
a scurs, precum și de evoluțiile din Suedia și de jurisprudența recentă a Curții de Justiție a
Uniunii Europene cu privire la serviciile de jocuri de noroc, Comisia a considerat că este
oportun să clarifice temeiul argumentației sale și să permită statelor membre în cauză să
răspundă la aceste noi evoluții.
Dacă Suedia nu ia măsuri în termen de două luni în privința acestor două proceduri,
Comisia poate deferi cazurile Curții de Justiție a Uniunii Europene.
Comisia confirmă că legislația finlandeză privind jocurile de noroc este conformă cu
normele UE
Comisia Europeană a ajuns la concluzia că legislația finlandeză care instituie un drept
exclusiv de a furniza servicii de jocuri de noroc este conformă cu legislația UE și este aplicată
în mod coerent și sistematic.
Comisia a lansat o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva
Finlandei în 2006 (IP/06/436). Procedura respectivă avea ca obiect furnizarea și marketingul
la nivel transfrontalier de servicii de pariuri sportive. Comisia a considerat că legislația
finlandeză de la momentul respectiv nu urmărea în mod coerent și sistematic atingerea
obiectivelor de interes public invocate. Această procedură a dus la adoptarea unei legi-cadru
naționale modificate privind jocurile de noroc, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2012.
Legea revizuită privind loteria, adoptată de Finlanda, și măsurile de punere în aplicare
aferente introduc un monopol legal asupra jocurilor de noroc, precum și norme mai stricte
privind exploatarea jocurilor de noroc și promovarea serviciilor de jocuri de noroc, și
stabilesc dispoziții revizuite și modalități de supraveghere și de asigurare a conformității în
legătură cu oferta și regulile privind jocurile de noroc. Aceste noi norme furnizează structura
necesară pentru a garanta că activitatea monopolului se limitează la o politică de dezvoltare
controlată a sectorului jocurilor de noroc, având obiectivul de a canaliza propensiunea către
joc spre activități controlate, și că aceasta nu incită sau încurajează consumatorii să participe
la jocuri de noroc - în ceea ce privește oferta și comercializarea de servicii de jocuri de noroc.
Autorităților finlandeze responsabile li s-au acordat mijloacele necesare pentru a supraveghea
în mod eficace activitățile monopolului asupra jocurilor de noroc și pentru a asigura
respectarea normelor naționale relevante. De asemenea, guvernul finlandez a furnizat
informații și dovezi substanțiale cu privire la punerea în aplicare a normelor modificate,
precum și o primă evaluare a impactului lor.
Prin urmare, Comisia a concluzionat că legea revizuită urmărește în mod coerent și
sistematic obiectivul aflat la baza stabilirii de către un stat membru a unui monopol în
domeniul jocurilor de noroc și este conformă cu cerințele stabilite de Curte în vederea
stabilirii unui astfel de monopol. Autoritățile finlandeze au demonstrat în mod suficient că
legea revizuită și punerea sa în aplicare sunt conforme cu aceste cerințe. Prin urmare,
Comisia a închis procedura juridică împotriva Finlandei.
 Comisia investighează procedura de acordare a licențelor și condițiile de furnizare a
serviciilor de jocuri de noroc online în Belgia, Cipru, Republica Cehă, Lituania, Polonia și
România
Comisia Europeană a decis să trimită cereri oficiale de informații privind legislația
națională care restricționează furnizarea anumitor servicii de jocuri de noroc în Belgia, Cipru,
Republica Cehă, Lituania, Polonia și România. Comisia dorește să verifice dacă măsurile în
cauză sunt compatibile cu articolul 56 din TFUE, care garantează libera circulație a
serviciilor, și a transmis o serie de întrebări privind procedura de acordare a licențelor și
condițiile de furnizare a serviciilor de jocuri de noroc.
Comisia este preocupată de compatibilitatea cu legislația UE a dispozițiilor naționale
care condiționează furnizarea serviciilor de jocuri de noroc online de prezența fizică în statul
membru destinatar, stabilind o formă juridică specifică în baza legislației naționale, impunând
obținerea unei aprobări prealabile din partea autorităților pentru orice modificări ale structurii
acționariatului sau interzicând capitalul străin.
În privința Belgiei, Comisia a pus de asemenea în discuție transparența cadrului
juridic al acestei țări în domeniul jocurilor de noroc, în special în legătură cu prevederile
privind forma juridică pentru activitatea de furnizare de jocuri de noroc online, precum și
acordarea unei licențe pentru pariuri Loteriei Naționale, printr-un decret regal.
În ceea ce privește cadrul legal din România în materie de jocuri de noroc, Comisia a
transmis întrebări suplimentare cu privire la coerența politicii naționale în acest domeniu.
Pentru Cipru, Comisia a transmis întrebări suplimentare privind domeniul de aplicare
al actului legislativ cipriot care reglementează jocurile de noroc în raport cu diferiții operatori
autorizați să își ofere serviciile în statul membru respectiv. Comisia este preocupată în
legătură cu egalitatea de tratament a furnizorilor de servicii de jocuri de noroc.

Comisia Europeană a deschis o investigaţie în Romania în ce priveşte jocurile de

noroc online

Comisia Europeană a cerut anumitor state membre să asigure faptul că reglementările

naţionale în materie de servicii de jocuri de noroc respectă libertăţile fundamentale ale
Tratatului privind funcţionarea UE, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.

Cerere oficială de informaţii .

Astfel, Comisia Europeană (CE) a decis miercuri să transmită o cerere oficială de
informaţii privind legislaţia naţională care restricţionează furnizarea de servicii de noroc
României, Belgiei, Ciprului, Cehiei, Lituaniei şi Poloniei. De asemenea, CE îi solicită Suediei
să se conformeze dispoziţiilor UE privind libera circulaţie a serviciilor în ceea ce priveşte
reglementarea şi supravegherea monopolului său în domeniul jocurilor de noroc.
Statele membre sunt, în principiu, libere să stabilească obiectivele politicilor lor în materie de
jocuri de noroc online. Acestea pot să restricţioneze sau să limiteze furnizarea la nivel
transfrontalier a anumitor tipuri de servicii de jocuri de noroc, pe baza unor obiective de
interes public precum protecţia consumatorilor sau prevenirea fraudei sau a altor activităţi
infracţionale. Cu toate acestea, sistemele naţionale în materie de jocuri de noroc trebuie să
respecte legislaţia UE.
Solicitări
Statele membre trebuie să demonstreze relevanţa şi necesitatea unei anumite măsuri, în
special existenţa unei probleme legate de obiectivul de interes public aflat în joc şi coerenţa
sistemului de reglementare. De asemenea, statele membre trebuie să demonstreze că
obiectivele de interes public sunt urmărite în mod coerent şi sistematic. Acestea nu trebuie să
adopte, să faciliteze sau să tolereze măsuri care subminează obiectivele respective.
 În comunicarea sa “Către un cadru european global pentru jocurile de noroc
online”, adoptată la 23 octombrie 2012, CE a anunţat că va accelera procesul de evaluare a
dispoziţiilor naţionale care fac obiectul procedurilor şi al plângerilor în curs referitoare la
neîndeplinirea obligaţiilor şi va lua măsurile necesare pentru a asigura respectarea legislaţiei,
explică agerpres.ro. CE a a luat deciziile anunţate miercuri după consultarea statelor membre
încauză.

Procedură de constatare .
Pe lângă cererile formulate în cazul celor şapte ţări, Comisia a închis o procedură de
constatare a neîndeplinirii obligaţiilor împotriva Finlandei cu privire la conformitatea cu
normele UE a dispoziţiilor naţionale care stabilesc drepturi exclusive în ceea ce priveşte
furnizarea de servicii de jocuri de noroc.
De asemenea, Comisia a închis o serie de investigaţii şi proceduri împotriva
altor state membre, în cazul cărora nu se ajunsese la lansarea unei proceduri oficiale de
constatare a neîndeplinirii obligaţiilor. O serie de proceduri împotriva altor state membre
rămân deschise, întrucât normele naţionale relevante sunt fie în curs de cercetare, fie în curs
de a fi modificate în mod substanţial. .
CE a cerut Suediei, în cadrul a două proceduri separate, să asigure conformitatea cu
legislaţia UE a dispoziţiilor sale naţionale care instituie drepturi exclusive de furnizare a
serviciilor de pariuri online şi a serviciilor de poker online. În prealabil, CE a transmis cereri
pentru a verifica dacă restricţiile respective erau compatibile cu articolul 56 din TFUE, care
garantează libera circulaţie a serviciilor.
Executivul comunitar a constatat că politica de restricţionare a serviciilor de
jocuri de noroc nu este aplicată în mod sistematic şi coerent şi că titularul dreptului exclusiv
nu face obiectul unui control strict din partea statului. Cererile de informaţii transmise de CE
se referă la furnizarea la nivel transfrontalier a serviciilor online de pariuri sportive şi poker,
dar şi la aspecte precum publicitatea şi sponsorizarea. Comisia solicită Suediei, prin
intermediul unui aviz motivat suplimentar privind pariurile online şi al unui aviz motivat
privind serviciile de poker online, să ia măsuri pentru a se conforma pe deplin normelor UE.
Dacă Suedia nu ia măsuri în termen de două luni în privinţa celor două noi proceduri,
CE poate deferi cazurile Curţii de Justiţie a UE. .

Preocupare
De asemenea, CE a decis să trimită cereri oficiale de informaţii privind legislaţia
naţională care restricţionează furnizarea anumitor servicii de jocuri de noroc în Belgia, Cipru,
Republica Cehă, Lituania, Polonia şi România. Executivul comunitar doreşte să verifice dacă
măsurile în cauză sunt compatibile cu articolul 56 din TFUE, care garantează libera circulaţie
a serviciilor, şi a transmis o serie de întrebări privind procedura de acordare a licenţelor şi
condiţiile de furnizare a serviciilor de jocuri de noroc.
Comisia este preocupată de compatibilitatea cu legislaţia UE a dispoziţiilor naţionale
care condiţionează furnizarea serviciilor de jocuri de noroc online de prezenţa fizică în statul
membru destinatar, stabilind o formă juridică specifică în baza legislaţiei naţionale, impunând
obţinerea unei aprobări prealabile din partea autorităţilor pentru orice modificări ale structurii
acţionariatului sau interzicând capitalul străin. .
În ceea ce priveşte cadrul legal din România în materie de jocuri de noroc, CE a
transmis întrebări suplimentare cu privire la coerenţa politicii naţionale în acest domeniu.
Concluzii

Cercetând acest vast domeniu observăm lejeritatea fiscală adoptată de unele state în
reglementarea jocurilor de noroc on-line, mai exact aşa numitele paradisuri fiscale, târî foarte
mici din punct de vedere al populaţiei şi al teritoriului, ţări care atrag marile companii care
organizează şi exploatează jocurile de noroc on-line cu taxe şi impozite foarte mici. La polul
opus se află statele care reglementează foarte bine acest domeniu, statele în care există un
monopol strict al jocurilor de noroc on-line sau statele în care jocurile de noroc on-line sunt
interzise din raţiuni de ordine publică, din raţiuni de a stopa comportamentul dependent,
catastrofal al jucătorilor, încălcând în definitiv un drept al acestora şi acela de a juca.
De asemenea exsita ţări care au fost luate prin surprindere de evoluţia realităţilor
sociale şi nu au reglemntat acest domeniu sau l-au reglementat în mod defectuos dând
posibilitatea încălcării unor drepturi sau dând posibilitatea comiterii de infracţiuni şi
contravenţii.
Totodată observăm preocuparea Comisiei Europene în acest domeniu, în sensul că se
doreşte o regelementare unitară la nivelul Uniunii Europene cu respectarea prevederilor
Tratatului de funcţionare a Uniunii Europene, cu respectarea drepturilor jucătorilor, cu
respectarea politicilor de prevenire şi combatere a infracţiunilor în acest domeniu şi mai ales
protejarea persoanelor vulnerabile. Tot la nivelul Uniunii Europene există o preocupare
pentru creearea unei instituţii unice la nivelul ţărilor, instituţie care să asigure repectarea
legilor în acest domeniu şi care să colaboreze cu celelalte de la nivelul Uniunii Europene
pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a altor infracţiuni conexe acestui domeniu.
În ceea ce priveşte România, putem concluziona că aceasta are o legislaţie destul de
bine pusă la punct, în concordanţă cu prevederile existente la nivelul Uniunii Europene.
Probabil va mai dura mult timp până când un organizator de jocuri de noroc on-line se va
constitui sau va obţine o licenţă în România, pentru că există foarte multe condiţii pe care
acesta trebuie să le îndeplinească, mult mai stricte ca în celelalte state member UE, alături de
taxe şi impozite foarte mari. Legiuitorul a ales varianta unei regelemnatari stricte şi severe în
dauna uneia mai lejere care să atragă comapanii şi investitori plătitoare de taxe şi impozite în
România. Chiar şi aşa românii pot juca pe site-urile oferite de operatori străini, singurele care
au de câştigat fiind instituţiile bancare.
Bibliografie:

 1. OUG nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

 2 Pantea Marius, Managementul activitatilor de prevenire si combatere a ilegalitatilor

in domeniul jocurilor de noroc in Uniunea Europeana,Curs universitar pentru
Masterat, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2013

 Pantea Marius, Investigarea Fraudelor, Curs universitar, Volumul I, II, Editura Pro
Universitaria , Bucureşti, 2013
 http://jurnalul.ro/stiri/externe