ACADEMIA DE POLIŢIE "Alexandru Ioan Cuza"

FACULTATEA DE POLIŢIE
MASTERAT: MANAGEMENTUL INVESTIGĂRII FRAUDELOR

Analiza informatilor in domeniul investigarii fraudelor

Cuvinte-cheie: informatii, comunicatii telefonice, convorbiri telefonice

Introducere

Conceptul de colectare şi utilizare a informaţiilor pentru a susţine procesul de luare a

deciziilor nu este unul nou. Pentru a obţine avantaje în faţa unui adversar este imperativ să
posedăm date de actualitate, informaţii corecte referitoare la intenţiile şi capabilităţile acestuia.
Această regulă se aplică în orice domeniu, fie el, politică, afaceri, strategie militară sau
investigarea criminalităţii. Totodată este un proces care a fost şi este într-o continuă dezvoltare şi
evoluţie, în răspuns la schimbările sociale, ale factorilor culturali, tehnologiei, nevoilor
organizaţionale şi a noilor nivele ale aptitudinilor analitice.
Analiza informatiilor este „motorul” conceptului intelligence - led policing, concept ce
presupune directionarea si dimensionarea eforturilor institutiilor de impunere a legii pe baza
utilizarii informatiilor cu valoare, activitate care capata in contextul actual o noua dimensiune.
Aceasta dimensiune este oferita de modul in care informatiile sunt procesate si
comunicate, pentru a deveni cunoastere, fapt care sprijina atat documentarea si rezolvarea
cazurilor aflate in lucru (componenta reactiva), cat si identificarea dimensiunilor fenomenului
infractional in scopul intreprinderii unor masuri preventive (componenta proactiva).
Rolul analizei informaţiilor este de a sprijini procesul de luare a deciziilor prin utilizarea
informaţiilor cu valoare, obţinute în urma aplicării procesului analitic informaţiilor brute culese.
Conceptul de analiza a informatiilor este de doua tipuri:
Vechi, prin faptul ca a fost practicat atunci cand lucratorii institutiilor de impunere a legii, analisti
de informatii sau nu, au incercat sa determine modul in care s-au petrecut faptele, detalii despre
acestea, care sunt legaturile infractionale in cazurile cercetate si care sunt legaturile cu alte fapte.
Nou, intrucat prin aparitia aplicatiilor software dedicate si a cresterii puterii de calcul si procesare
a datelor, munca de analiza a informatiilor a dobandit un nivel superior de automatizare, cu
impact imediat asupra eficientei profesionale si a rezultatelor obtinute.
In cadrul modelului de analiza a informatiilor de natura criminals, tipurile de analiza sunt
ierarhizate functie de nivelul de agregare al datelor si informatiilor cu care opereaza, respectand
sensul (de la scazut la crescut) indicat de sageata din figura alaturata.
Trebuie sa admitem ca reprezinta o adevarata provocare modul in care informatia devine
intelligence, existand pentru aceasta mai multe variante de proces informational, in functie de
specificul national si institutional.

Analiza inregistrarilor privind comunicatiile telefonice

Analiza inregistrarilor privind comunicatiile telefonice este domeniul cu cea mai mare
dezvoltare din ultima vreme, in special ca sursa de informal, pentru stabilirea si descoperirea unor
aspecte infracjionale sau a celor cu privire la persoanele care au comis faptele respective si
evolutia acestora in timp.
Utilizarea acestei activitaji, avand ca baza listingurile telefonice in prezent (atat pentru liniile de
telefonie fixa, cat si pentru cele mobile) a devenit, in ultima vreme, o sursa importanta de
informajii pentru activitatea de analiza si poate fi folosita in toate fazele unei investigajii, dar este
utilizata mai frecvent in etapa inijiala a acesteia, pentru a demonstra asocierea dintre diferite
entitaji (jinte ale analizei) si pentru a oferi informajii cu privire la stilul de viaja al unei persoane.
Desi disponibilitatea listingurilor a crescut in unele zone, aceasta a condus, de asemenea, la o
crestere a dependenjei de acest tip de date.

Tipuri de date (documente)

Imprimatele (inclusiv in format electronic) referitoare la comunicajiile telefonice

disponibile sunt:
- desfasuratorul convorbirilor telefonice pentru linii fixe;
- desfasuratorul convorbirilor de telefonie mobila, inclusiv
mesagerisuratorul pentru pagere (mai pujin utilizate in jara noastra).

Obtinerea informatiilor

Asa cum am precizat mai sus, astfel de date sunt disponibile atat in format electronic (prin
accesare la operator, pentru aceasta fund aplicatii dedicate sau pe suport optic inregistrat), cat si
pe hartie (format letric).
Asa cum informa(ia este destinata prelucrarii automatizate, ob(inerea acestora in format
electronic este recomandata, reducand considerabil timpul de procesare a datelor din con(inut.
Daca informatia soseste in format letric (pe hartie), listingul poate fi convertit in format electronic
prin scanare cu programe dedicate si agreate pentru astfel de activitat sau prelucrate manual (timp
de lucru foarte mare).

Desfasuratorul convorbirilor telefonice (listingul telefonic)

Pentru o procesare mai usoara a datelor si integrarea acestora in produse analitice pentru
suportul unita(ilor operative, se recomanda obtinerea acestora inbformat electronic de tip Excel
(xls. sau xlsx), (csv.) sau tip Access.
Datorita softurilor disponibile in prezent ca instrumente de lucru pentru analisti, cu putere mare
de calcul, ceea ce poate parea foarte complex, cu un volum ridicat de date si informal, poate
deveni, prin aplicarea catorva selectii, foarte simplu si foarte clar in cazul unor investiga(ii
complexe. De pilda, din analiza desfasuratorului convorbirilor telefonice (listinguri), se pot stabili
numele si adresa abonatului care define telefonul-sursa, detaliile contului de client, localizarea si
o muljime de alte aspecte relevante pentru investigate.
Structura desfasuratorului convorbirilor telefonice este urmatoarea:
1. Data - de exemplu, data la care a fost efectuat apelul telefonic;
2. Timpul - ora la care apelul telefonic a fost ini(iat;
3. Numarul destina(ie - numarul de apel, telefonul-sursa si destinata
(numarul apelat);
4. Durata - pe baza careia pot fi stabilite lungimea apelului in secunde,
minute, ore;
5. Tipul serviciului - INCOMING/OUTGOING.

Comunicatiile prin liniile de telefonie fixa

Desfasuratorul convorbirilor telefonice (listingul telefonic) pentru telefoanele fixe ofera in

principal aceleasi date, respectiv data, ora, durata, apelul-destina^ie, adresa apelantului si adresa
apelatului. Fata de desfasuratorul convorbirilor de telefonie mobila, cel emis pentru un post
telefonic fix ofera un mare avantaj prin aceea ca, prin simpla legatura dintre doua posturi
telefonice fixe, pune la dispozitia anchetatorilor date cu privire la locatia apelantului si apelatului.

Comunicatiile mobile

Exista multe companii de telefonie mobila, care opereaza in Romania. Unele dintre
acestea sunt subsidiare ale companiilor mari din lume, iar altele sunt companii autohtone care
ofera servicii de comunicajii mobile asociate cu transmisiile de date (furnizoare de servicii de
internet), tending fiind de extindere a acestora si in afara Romaniei, deocamdata la nivelul
Europei Centrale si de Est.
Utilizarea telefoanelor mobile de catre suspecji a crescut considerabil, fata de liniile fixe,
intrucat nu este obligatorie, deocamdata, in cazul cartelelor prepay, inregistrarea la operator cu
date de identificare ale utilizatorului sau detinatorului de drept, ceea ce ingreuneaza activitatea de
identificare si implicit pe cea de localizare a acestuia la o anumita adresa. Telefoanele mobile
permit utilizatorului sa fie contactat aproape oriunde si oricand, fara a mai fi nevoie sa ramana
acasa, ca in cazul unei linii telefonice fixe. De asemenea, permite membrilor unui grup
infractional sa schimbe telefonul mobil, de la unul la altul, ceea ce ingreuneaza identificarea
exacta a celui care a utilizat un aparat la un anumit moment relevant pentru ancheta.

Modalitati de realizare a listingului folosind diferite tehnici

Analiza listingurilor telefonice utilizeaza aceleasi tehnici analitice, indiferent de tipul de listing
supus acestui proces (telefoane fixe, telefoane mobile sau pagere). Primul pas este analiza
frecvenfei apelurilor. Aceasta se poate face fie prin utilizarea unui program informatic dedicat (i2
Analyst's Notebook, Palantir s.a.), fie prin generarea unor statistici cu frecventa utilizand
Microsoft Excel sau Access.
Intocmirea unei harti a frecventei

Harta frecventei apelurilor telefonice este de cele mai multe ori identic cu o simpla harta a
legaturilor referitoare la entitafi, persoane fizice sau persoane juridice. Intre acestea exista doua
diferenfe minime, respectiv afisarea sagefilor directionale (pentru apeluri efectuate si apeluri
primite) si afisarea pe legatura a numarului de apeluri (primite sau efectuate) intr-o perioada de
timp.
Analiza temporala

Analiza temporala pentru identificarea tiparului apelurilor efectuate intr-o anumita

perioada de timp poate fi utila in stabilirea comportamentului unei persoane. Numarul de apeluri
efectuate intr-o perioada de timp va evidenfia modul in care persoana-finta utilizeaza telefonul.
Prin aceasta pot fi stabilite elemente esenfiale pentru analiza, cum ar fi modul in care persoana-
finta foloseste telefonul in zilele lucratoare sau la sfarsit de saptamana, stabilind in acest mod
daca are un loc de munca sau nu, daca are o locuinta, daca este cineva acasa in anumite intervale
orare.
Analizand modul de utilizare al telefonului din punct de vedere temporal, putem afla aspecte
importante referitore la stilul de viata al subiectului. De exemplu, se poate deduce din initierea
primului apel si a ultimului apel pe parcursul a mai multor zile, la ce ora persoana-finta se
trezeste sau in jurul carei ore merge la culcare. Aceste elemente sprijina foarte mult activitatea de
supraveghere. Apelurile care sunt in afara tiparului identificat, pentru persoana respectiva, pot
evidenfia un comportament suspicios, cu privire la momentul in care apar in viata de zi cu zi a
persoanei-finta. In situatii in care dupa o activitate intensa de utilizare a telefonului, observata
intr-o perioada de timp mai indelungata, apare o pauza, se poate sugera ca persoana nu mai
utilizeaza telefonul respectiv sau il are inchis.
Apelurile efectuate in strainatate trebuie analizate in relate cu fusul orar pentru fara unde sau de
unde se apeleaza. Apeluri telefonice effectuate atipic (de exemplu, suna in strainatate, la ore
tarzii) constituie indicii pentru activitafi suspecte. Toate tiparele identificate in efectuarea de
apeluri, trebuie tratate in legatura cu evenimente deja cunoscute, precum activitatea infracfionala
sau calatorii. Aceasta permite concentrarea analizei pe aceste evenimente in timp si ofera
posibilitatea de a lega informafia de ceva tangibil.

Tiparul apelurilor telefonice

Prin analiza combinata a listingurilor cu apeluri telefonice se poate stabili un tipar al

apelurilor. Acesta consta intr-o serie de apeluri identificate in listinguri ca o serie care are caracter
de repetabilitate. Aceste modele trebuie corelate cu un context si pot fi utilizate in emiterea unor
inferenfe. Analiza temporala poate fi efectuata prin utilizarea instrumentelor analitice amintite
mai sus, prin filtrarea si reprezentarea grafica a acestora.
In concluzie, cand se analizeaza listingurile telefonice sau cele de pager ar trebui luate in
considerare urmatoarele aspecte:

Modelul general

• Este consistent;
• Exista apeluri cu particularitafi la un anumit moment;
• Daca exista variafii in funcfie de ziua saptamanii;
• Sunt momente in care statusul dispozitivului este pe ocupat sau silentios, in timpul uneia sau
mai multor zile;
• Care este ponderea intre apelurile de intrare si cele de sosire;
• Sunt identificate modele cu privire la durata apelurilor;
• Daca este identificat un tipar in secvenfa de efectuare a apelurilor.

Perioadele m care sunt efectuate apelurile

• Desfasurarea unei ocupatii in schimburi (de noapte, de zi,

de dupa-amiaza etc.);
• Apeluri efectuate/primite de la persoane din afara tarii;
• Taxiuri;
• Hoteluri;
• Servicii.

Apelurile de scurta durata

• Apelurile efectuate de la posturi telefonice publice;

• Numere de apel gresite;
• Apeluri codate;
• Apeluri cu mesagerie automata - a lasa un mesaj sau a fi resunat
dupa un mesaj;
• Apeluri cu raspuns automat (se utilizeaza robot telefonic) -
atunci cand nu este lasat niciun mesaj.

Apeluri neconectate

• Persoana apelata nu raspunde;

• Persoana apelata nu ajunge la timp la telefon;
• Apelurile de la posturi publice - de regula, au restrictionare pe
apelurile de intrare.

Apeluri de test

• Nu cunoaste numarul;
• Slaba concentrare cand initiaza un apel;