Cadrul juridic al activităţii Centrului îl constituie Constituţia Republicii Moldova; Legea cu
privire la Centrul Naţional Anticorupţie, adoptata de către Parlamentul Republicii Moldova la 6
iunie 2002, cu modificările ulterioare, alte acte normative, inclusiv tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. Centrul Naţional Anticorupţie (denumit în continuare Centru) este un organ specializat în prevenirea şi combaterea corupţiei, a actelor conexe corupţiei şi a faptelor de comportament corupţional. Centrul este un organ apolitic, nu acordă asistenţă şi nu sprijină nici un partid politic. Principiile de activitate Centrul îşi desfăşoară activitatea pe principiile legalităţii, independenţei, imparţialităţii, aplicării prioritare a metodelor de prevenire a corupţiei faţă de cele de combatere,respectării drepturilor si libertăţilor fundamentale ale omului, oportunităţii, îmbinării metodelor si mijloacelor publice si secrete de activitate, îmbinării conducerii unipersonale si colegiale, colaborării cu alte autorităţi publice, organizaţii obşteşti si cu cetăţeni. Atribuţiile În atribuţiile Centrului intră prevenirea, depistarea, cercetarea şi curmarea contravenţiilor şi infracţiunilor de corupţie şi a celor conexe corupţiei, precum şi a faptelor de comportament corupţional; prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului,efectuarea expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte normative ale Guvernului, precum şi a altor iniţiative legislative prezentate în Parlament, în vederea corespunderii lor cu politica statului de prevenire şi combatere a corupţiei;asigurarea desfăşurării evaluării riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice prin instruire şi consultare, monitorizare şi analiză a datelor referitoare la evaluarea riscurilor de corupţie, precum şi coordonarea elaborării şi executării planurilor de integritate. Necesitatea creării Crearea Centrului a fost determinata, in primul rînd, de necesitatea edificării unei structuri de stat eficiente, scopul principal al căruia este combaterea infracţiunilor economice si corupţiei in Republica Moldova. Prevenirea lor este o sarcina prioritara pentru organele de ocrotire a normelor de drept. O alta cerinţa, nu mai puţin importanta, a fost necesitatea optimizării structurii si activităţii organelor de control. Din experienţa anilor trecuţi, nu se reuşea soluţionarea problemelor privind infracţionalitatea economica, sporirea rezultatelor in combaterea ei din mai multe cauze, dintre care pot fi menţionate cele mai importante: dublarea funcţiilor de către diferite instituţii de stat, pe de o parte, si ineficienta interacţiune intre ele, pe de alta. In consecinţă, se înregistra un număr considerabil de controale si revizii tendenţioase si inoportune, care nu aveau nici un efect asupra nivelului criminalităţii in economie, si sustrăgeau de la activitate agenţii economici. Fiecare organ de control avea competentele proprii, subordonarea sa ierarhica. Totodată, dintre tarile CSI, numai in Republica Moldova organele de control nu dispuneau de funcţii de urmărire penala. Odată cu adoptarea Legii cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice si Corupţiei, in Moldova a fost creata o instituţie avînd un sistem complex de descoperire a infracţiunilor economice, începând cu obţinerea si documentarea informaţiilor operative, efectuarea actului de revizie si control, intentarea dosarului penal, urmărirea penala si transmiterea dosarului in instanţa de judecata. Centrul a fost creat ca urmare a fuzionării Departamentului Control Financiar si Revizie al Ministerului Finanţelor; Direcţiei anticorupţie a Departamentului pentru Combaterea Crimei Organizate si Corupţiei, precum si a Direcţiei politiei economico-financiare a Inspectoratului General de Politie al Ministerului Afacerilor Interne si a Gărzii Financiare, care era subordonată Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Începând cu 6 iunie 2002, în Republica Moldova a fost înfiinţat un organ de ocrotire a normelor de drept, specializat în contracararea infracţiunilor economico-financiare şi fiscale, precum şi a corupţiei - Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei. Cadrul juridic al activităţii Centrului îl constituia Legea cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei nr. 1104-XV, adoptată de către Parlamentul Republicii Moldova la 6 iunie 2002, alte acte normative, inclusiv tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. Crearea unui organ specializat în combaterea corupţiei şi infracţiunilor economice a fost determinată şi de standardele europene integraţioniste, care impun necesitatea existenţei organelor anticorupţie specializate. Avînd în vedere că corupţia ca fenomen social negativ reprezintă un proces complex, tot un proces complex trebuie să constituie şi acţiunile de curmare a corupţiei. Sub influenţa intensificării riscurilor înregistrate la nivel naţional şi internaţional, multe state au decis să adopte strategii de prevenire şi combatere a corupţiei. În aşa mod, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei a constituit un imperativ al timpului, activitatea instituţiei, iniţial, vizînd preîntîmpinarea, descoperirea, cercetarea, eliminarea contravenţiilor şi infracţiunilor economico-financiare şi fiscale; contracararea corupţiei şi protecţionismului; contracararea legalizării bunurilor şi spălării banilor obţinuţi în mod ilicit, efectuarea expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte normative ale Guvernului, în vederea corespunderii lor cu politica statului de prevenire şi combatere a corupţiei. Primii paşi ... Iniţial, conform schemei de încadrare aprobată la 29 martie 2002, primii conducători ai Centrului.Începînd cu 01.07.2002, după publicarea Legii Republicii Moldova cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei nr.1104-XV din 06.06.2002 în Monitorul Oficial, a demarat angajarea prin transfer a personalului din cadrul Departamentului Control Financiar şi Revizie al Ministerului Finanţelor, a Direcţiei anticorupţie a Departamentului pentru Combaterea Crimei Organizate şi Corupţiei, Direcţiei poliţiei economico-financiare a Inspectoratului General de Poliţie al Ministerului Afacerilor Interne; a Gărzii Financiare a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. La 13.12.2002 a avut loc reorganizarea Centrului şi s-a aprobat o nouă schemă de încadrare, conform căreia subdiviziunile instituţiei erau amplasate teritorial în oraşele Chişinău, Bălţi, Edineţ, Soroca, Ungheni, Orhei, Hînceşti, Căuşeni, Cahul şi Comrat. Această structură a fost funcţională pînă la 13 mai 2004, cînd a avut loc reorganizarea Centrului, cu reducerea unor subdiviziuni, ca rezultat fiind lichidate 8 direcţii generale teritoriale. Astfel, din cele 9 subdiviziuni teritoriale au rămas în componenţa Centrului numai două: Direcţia generală teritorială Bălţi şi Direcţia generală teritorială Cahul. Pe parcursul celor 10 ani de existenţă, C.C.C.E.C. a trecut prin 9 procese de reformare şi reorganizare structurală, de 3 ori i-au fost modificate competenţele procesuale şi s-au schimbat 5 directori. De-a lungul activităţii Centrului, rapoartele instituţiilor internaţionale, în special cele europene, au recomandat consolidarea independenţei C.C.C.E.C.. În pofida acestor recomandări, pînă la adoptarea Legii nr.120 din 25 mai 2012, problemei asigurării independenţei reale a C.C.C.E.C. nu i-a fost acordată niciodată atenţia cuvenită în procesele de reformare a acestuia. La 25 mai 2012, Parlamentul a adoptat Legea nr.120 privind modificarea şi completarea unor acte legislative, prin care a fost reformat C.C.C.E.C.. Astfel, C.C.C.E.C. a devenit Centrul Naţional Anticorupţie (C.N.A.) de la 1 octombrie 2012, structură independentă în activitatea sa, care se supune doar legii. C.N.A. prezintă rapoarte Parlamentului şi Guvernului, directorul C.N.A. se numeşte şi se destituie din funcţie de către Parlament, în baza unor criterii stabilite explicit. Competenţa C.N.A. ţine de prevenirea corupţiei şi de combaterea infracţiunilor de corupţie, infracţiunilor conexe acestora, infracţiunilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. Selectarea angajaţilor C.N.A. urmează să se facă în baza unor proceduri foarte stricte, care implică verificări psihologice şi la poligraf, iar corectitudinea şi onestitatea activităţii acestora vor fi supravegheate riguros, prin aplicarea testelor de integritate şi a monitorizării stilului de viaţă. Lupta anticorupţie poate avea succes, în cazul în care va fi antrenată în mai multe domenii, în special în cel social, economic, politic şi altele. Să nu uităm că implementarea Strategiei naţionale anticorupţie este apreciată de către Uniunea Europeană ca fiind una dintre priorităţile integrative, ceea ce înseamnă că integrarea în Uniunea Europeană constituie una din prerogativele de perspectivă a ţării noastre. Importanţa mişcării anticorupţionale se reflectă prin dimensiunile sale: - umanitară, deoarece corupţia înăbuşă şi distorsionează dezvoltarea; - democratică, deoarece corupţia constituie o barieră în făurirea democraţiei; - etică, deoarece corupţia împiedică dezvoltarea integrităţii societăţii; - practică, deoarece corupţia ruinează relaţiile de piaţă şi privează societatea de potenţiale beneficii. Operînd cu valori ca legalitatea, oportunitatea, credibilitatea prin integritate, profesionalism şi comunicare, Centrul în perioada de activitate a demonstrat perfecţionare continuă şi paşi siguri spre un statut de instituţie proeminentă în sistemul organelor de drept din ţară. Fiind exponentul principal în lupta anticorupţie, C.N.A., ca succesor de drept al C.C.C.E.C., trebuie să devină şi un promotor al reformelor instituţionale care survin pentru a asigura în continuare aplicarea politicilor anticorupţie, a măsurilor punitive şi a celor preventive. Devenind o instituţie cu adevărat independentă şi depolitizată, cu o eficienţă sporită şi rezultate cu impact vizibil, C.N.A. va determina creşterea încrederii populaţiei în instituţia respectivă şi în măsurile anticorupţie aplicate de ea, devenind astfel şi un exemplu pentru alte autorităţi participante la procesul de eliminare a corupţiei. În conformitate cu Hotărîrea Parlamentului, nr. 230 din 25.10.2012, “Privind aprobarea structurii şi efectivului-limită al Centrului Naţional Anticorupţie”, structura Centrului conţine: Direcţia generală combaterea corupţiei Direcţia generală prevenirea corupţiei Direcţia generală resurse umane şi securitate Direcţia asigurare operativă Direcţia management operaţional Serviciul prevenire şi combatere a spălării banilor (cu statut de direcţie) Direcţia economico-financiară şi administrare Secţia analitică Serviciul juridic Serviciul audit intern Serviciul cooperare internaţională şi relaţii publice Direcţia generală teritorială “Nord” Direcţia generală teritorială “Sud”