AUTORITATEA NATIONALA DE INTEGRITATE
‘A REPUBLICII MOLDOVA.
HALMOHAJIbHbI OPPAH 110 HENOAKYNHOCTH
PECTIYBJIMKH MOJLLOBA
005, mun. Chi
‘Tel (373 22) 820 601,
nu, str. Mitropolit Gavril Banuleseu-Bdloni, 26
(G73-22) $20 602, www annd, e-mail: info@aniamd
ACT DE CONSTATARE,
nr, 182/04
mun. Chisinau 20 august 2020
Inspectorul superior de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autoritétii
Nationale de Integritate, Griciue Ada, conducindu-se de prevederile art,10 din Legea nr.133/2016
privind declararea averii si a intereselor personale si in temeiul dispozitiilor art.7 alin.(1), art.19,
art.32, art.34 si art.35 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Nationali de Integritate, in
rezultatul controlului averii si intereselor personale, a intocmit prezentul Act de constatare in
privinta dlui Ciobanas Alexandru, ex-sef al Sectiei urmarire penal a Inspectoratului de Politic
Centru din cadrul Directiei de Politie mun. Chisinau a Inspectoratului General de Politic al
Ministerului Afacerilor Interne.
1. Partea deseriptiva a situatiei de fapt.
La data de 09.01.2019, in temeiul art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea
Nationala de Integritate (in continuare — Legea nr. 132/2016), inspectorului de integritate Griciue
Ada i-a fost repartizati ic aleatoriu, prin intermediul sistemului informational automatizat e-
Integritate. sesizarea Jin 02.01.2019, care a stat la baza formarii dosarului de control
ne | inijiat in privinta dlui Ciobanas Alexandru, IDNP [a domicitiat in
Conformindu-se cerintelor art.29 si art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul a
demarat la 09.01.2019 procedura de verificare prealabila a sesizdrii, intru clucidarea urmatoarelor
aspecte: respectarea conditiilor de forma si continut a sesizarii, incadrarea persoanei supuse
controlului acesteia la categoria de subicct al declararii, precum gi existenta binuielii rezonabile
privind inealcarea regimului juridic al declararii averii sia intereselor personale.
in cadrul procedurii de verificare prealabila, la dosarul de control au fost comasate materiale
cu obiect similar, readresate Autorititii spre examinare conform competenfei institufionale prin
denersurilc EE cin 09.01.2019 si TT cin 10.01.2019,
Potrivit sesizarii, dl Ciobanas Alexandru ar fi admis o eventuala incalcare a regimului juridic
al declaratii averii sia intereselor personale prin ,,ascunderea si nedeclararea veniturilor si
automobilului de marca Hyundai Tueson, nr. inmatriculare
La etapa verificatii prealabile, Sistemul informational automatizat e-Integritate a prezentat
urmatoarele declaratii depuse de subiectul declaririi Ciobanas Alexandru:
Declaratie cu privire la venituri si proprietate pentru anul 2012 ~ la data de 01.02.2013,
~ Declaratie cu privire la venituri si proprietate pentru anul 2013 —la data de 10.03.2014,
Declaratie cu privire la venituri si proprietate pentru anul 2014 ~ la data de 05.03.2015,
- Declaratie cu privire la venituri si proprietate pentru anul 2015 —la data de 12.02.2016,
= Deelarajie de avere si interese personale pentru anul 2016 ~ la data de 16.02.2017,
= Declarajie de avere si interese personale pentru anul 2017 — la data de 31.03.2018.
Rezultatele validarii datelor din declarafii prin intermediul Sistemului informational e-
Integritate au infirmat cele invocate de petifionar cu privire la automobilul de model Hyundai
Tucson, nrinm. ARBRE, acesta fiind declarat in Declaratia de avere si interese personale pentru
anul 2017 ca bun mobil dobindit in proprietate in 2017 de caitre ee Pede
alld parte, raportind costul autoturismului de 464251 lei la volumul veniturilor obtinute de familia
Ciobanas in anul 2017 in marime de 117983 lei, s-a constatat prezenta unei eventuale diferente
substantiale in marime de 346268 lei
Subsidiar, urmare validarii datelor din declaratii s-au stabilit eventuale omisiuni si erori
admise de Ciobanag Alexandru la completarea declaratiilor pentru anii 2012 - 2017, si anume: - nedeclararea autoturismului. de marca TOYOTA YARIS, nr. inmatriculare IIE, detinut in
comodat din anul 2013 de catre
nedeclararea venitului salarial in mirime de 12174,90 lei oblinut de citre
n anul 2017 din activitatea in cadrul f
= nedeclararea calitatii de unic fondator si administrator «|
precum si nedeclararea veniturilor obtinute din activitatea in cadrul acestei firme.
‘Astfel, ludnd act de calitatea de subiect al declararii si obligatia dlui Ciobanag Alexandru de a
respecta prevederile legale privind declararea averii, inspectorul a conchis cd informatiile acumulate
la etapa verificarii prealabile sunt suficiente si indica la prezenta banuielii rezonabile de incaileare de
tre Ciobanas Alexandru a regimului juridic al declararii averii si intereselor personale.
Subseevent, in temeiul prevederilor art.19 lit.b), art.28 si art.31 din Legea nr.132/2016, a fost
intoemit Procesul-verbal din 17.01.2019, prin care s-a dispus inifierea procedurii de
control a averii in privinfa dlui Ciobanas Alexandru, ex-sef al Sectiei urmarire penala a
Inspectoratului de Politic Centra din cadrul Directiei de Politie mun. Chisinau a Inspectoratului
General de Politie al Ministerului A facerilor Interne (in continuare — ex-sef SUP IP Centru).
Prin scrisoarca MEM din 18.01.2019, dl Ciobanas Alexandru a fost informat despre
inifierea procedurii de control, precum si despre drepturile de care beneficiaz’ potrivit art.33 al
eee de se Es 5 0.02 205: aaa
din 12.03.2019 atesta nereceptionarea de catre dl Ciobanag Alexandru a informatici privind inijie
procedurii de control, din care motiv scrisoarea a fost transmis Ja locul de munca al acestuia,
Directia de Politie mun. Chisinau (str. Tighina, 6). DI Ciobanas Alexandru a beneficiat de
drepturile sale si a luat cunostinga de actele si materialele dosarului de control.
Sub aspect procedural, in temeiul dispovitiilor art.20 alin.(1) si art.32 alin.(3)-(5) din Ley
nr.132/2016, pentru realizarea controlului a fost consultat cadrul legal pertinent perioadei si functiei
persoanei supuse controlului si solicitate informatii si documente de la surse si entitati inregistrate
pe teritoriul Republicii Moldova: IL. Analiza datelor privind veniturile si avers
in acceptiunea art.26 din Legea nr.132/2016, controlul averii si a intereselor personale consti
in verificarea declaratiilor de avere si interese personale, a datelor si informajiilor privind averea
existent, precum si a modificdrilor patrimoniale intervenite pe durata exercitirii mandatelor, a
functiilor publice si de demnitate publica.
Docuncniele prezentate cI prin caspunsu] TT
din.01.03.2019 atest urmatoarele functii exercitate de subiectul declararii Ciobanas Ale
= prin ord ‘din 19.02.2016 a fost transferat in functia sef de Sectie urmarire penala a
Inspectoratului de Politie Centru din cadrul Directiei de Politie a mun. Chisinau a Inspectoratului
General de Politie al Ministerului Atacerilor Interne (in continuare ~ sef SUP IP Centru), functie
delinuta la data initierii prezentei proceduri de control. Conform declaratiei de avere si interese
personale pentru anul 2019, la data emiterii prezentului act de constatare, Ciobanas Alexandru
exercita functia sef de Directie generala urmarire penala in baza ordinului RRM din 21.04.2020.
Prin urmare, dl Ciobanag Alexandru a definut calitatea de subiect al declararii in temeiul art.3
alin.(1) lit.) din Legea nr.1264/2002 privind declararea si controlul veniturilor i al proprietitii
persoanelor cu functii demnitate publica, judecatorilor, procurorilor, functionarilor publici gi a unor
persoane cu functii de conducere (jn continuare — Legea nr.1264/2002, in vigoare la perioada
supusd controlului, abrogaté la 01.08.2016), continuind detinerea acesteia in temeiul art.3 alin.(1)
lit.g) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii si a imteresclor personale (i continuare
Legea nr.133/2016), fiind functionar public cu statut special ciruia se aplicd prevederile Legii
nr.288/2016 privind functionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
in conformitate cu dispozitiile art.32 alin.(1)-(2) din Legea nr,132/2016, in cadrul controlul
averii si intereselor personale inspectorul de integritate verificd averea persoanei supuse controlului
si modificarile patrimoniale intervenite pe durata exercitirii mandatelor, a functiilor publice sau de
demnitate publica si in decursul a 3 ani dupa incetare, extinzénd verificarea asupra averii membrilor
de familie si/sau concubinului/concubinei acesteia.
Astfel, la determinarea perioadei supuse controlului s-a jinut cont de data dobindirii calitatii
de subiect al declararii si de continuitatea exercitirii functici publice de catre Ciobanas Alexandru
in cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
La extinderea controlului asupra averii membrilor de familie Ciobanas s-a tinut cont de datele
Registrului de stat al populatiei si datele indicate de Ciobanas Alexandru in declaratiile cu privire la
venituri si proprietate si cele de avere gi interese personale cu privire la urmitoarele persoane cu
statut de membru de familie:
Datele disponibile despre activitatea de control a Comisici Nationale de Integritate si
Autoritatii Nationale de Integritate denota eX subiectul declararii Ciobanas Alexandru nu a fost
supus controlului averii pe durata exercitarii functiilor publice.
Urmand logica expunerii, in circumstanjele de fapt si de drept enunfate, inspeetorul de
integritate a conehis efectuarea controlului averii existente sia modificarilor patrimoniale
intervenite pe durata exercitirii functiilor publice, cu extinderea verificirilor asupra averii dol
npreuna mbrii_de familie
eee in perioada 01.01.2012 )3.2018 (din data survenirii obligajiei de declarare
pind la data depunerii ultime! declaratii de avere la data initierii controlului).
2.1 Analiza datelor inserise in declarati
in ordinea art.7 alin.(1) lita), art.26 si art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, in cadrul
controlului respectarii regimului juridic al declararii averii si intereselor personale, inspectorul de
integritate verified veridicitatea si plenitudinea datelor gi constata existenfa de erori sau omisiuni in
dvclaratiile depuse de subiectul declararii pe durata exercitarii mandatelor si a funefiilor publice. Potrivit dispozitiilor tranzitorii ale art.44 alin.(12) din Legea nr.132/2016, declaratiile cu
privire la venituri si proprietate si declaratiile de interese personalc, depuse pind la intrarea in
Vigoare a prezentei legi, rimin valabile si sunt utilizate de Autoritate in cadrul procedurilor de
control pentru realizarea atribuliilor specifice prevazute de lege.
‘Astlel, avind in vedere ca durata functiilor exercitate de Ciobanas Alexandru se extinde
anterior intrarii in vigoare Legii nr.132/2016 si Legii nr.133/2016, relevante prezentei proceduri de
control sunt prevederile art4 gi art. din Legea nr.1264/2002 (in vigoare la perioada supusd
controlului, abrogatd la 01.08.2016), pottivit carora Ciobanas Alexandru a avut obligatia declararii
veniturilor, activelor si datoriilor, bunurilor mobile si imobile de toate tipurile, definute in
proprietate, cu drept de uzutruct, de uz, de abitatie, de superficie ori aflate in posesie in baza
contractelor de mandat, comision, administrare fiduciara si celor translative de posesie gi folosinta.
De asemenea, conform cerintelor art.4 si art.6 din Legea nr.133/2016, Ciobanas Alexandru a
avut obligatia si-si declare averea, veniturile, activele si datoriile, bunurile mobile si imobile,
inclusiv nefinalizate, detinute impreund cu membrii familiei in proprietate, cu drept de uzultuet, de
uz, de abitatie, de superficie ori aflate in posesia acestora in baza unor contracte de mandat, de
comision, de administrare fiduciara, a unor contracte translative de posesie si de folosint
Urmare comparirii datelor din declaratiile cu privire la venituti si proprietate si cele de avere
si interese personale depuse in perioada 2012-2018 cu informatiile si documentele acumulate in
cadrul controlului, inspectorul de integritate a constatat_urmiitoarele omisiuni, erori si date
incomplete admise de catre Ciobanas Alexandru.
1) Materialul probatoriu al dosarului_de control denota ci Ciobanas Alexandru nu a declarat
veniturile obtinute impreund cu [IA in marime totali de 2.846.021,91 lei,
inclusiv in anul 2012 — 106.567,6 lei, in anul 2013 — 500.595,15 lei, in anul 2014 — 1.068.588,06
lei, in anul 2015 ~ 434.429,85 lei, in anul 2016 ~ 334,104,44 lei si in anul 2017 ~ 401.736.81 lei:
Pentru anul_ 2012 nu au fost declarate venituri in suma totala de 106.567,6 lei, inclusiv
12866,53 lei si 6021,92 euro (echivalent — 93701,07 lei
Venit in marime de 1842,0 lei objinut de citre
activitatea desfisurata in_cadrul
- Venit in marime de 6586,93 lei ridicat de catre ye parcursul anului 2012
sul fora de indemniatie penta cesterea copiuls, pt conta! aaa
Venit in marime de 6000 euro (echivalent ~ 93360 lei) inregistrat pe parcursul_perioadei
la contul
sub forma de salariu din
|_fapt confirmat de
deschis la |. fapt confirmat de
ne de 4000 lei inregi
= Venit in mari
numerar de |. fapt confirmat de
frat pe parcursul anului 2012 sub forma de doband’ la
contul depozit al |. fapt confirmat de catre
Pentru anul 2013 nu au fost declarate venituri in marime de $00.595,15 lei, inclusiv 26358.02
87 dolari SUA (echivalent — $1038,22 lei) gi 25310,94 euro (echivalent ~ 423198,91 lei):
- Venit in marime de 355,00 lei obtinut de catre sub forma de salariu din
activitatea desfigurata in cadrul |, fapt confirmat de
[Venit in marime de 5261,99 lei ridicat de catre pe parcursul anului 2013
sub forma _de_indemnizatie pentru cresterea copilului, fapt_ confirmat de ~ Venit in marime de 4000 dolari SUA (echivalent — $0360 lei) inregistrat pe parcursul anului
2013 sub forma de depuneri in numerar_de_catre la_contul depozit deschis la
BB. fp: cont
= Venit in marime de
2013 sub forma de dobanda 1a contul depozit al
confirmat de catre
= Venit in marime de 2:
sub forma de depuneri in numerar_de
RB. fp confirmat de
= Venit in marime de 310,94 euro (echivalent — 5198.91 lei) inregistrat pe
2013 sub forma de dobinda la contul depozit ddeschis la
confirmat de catre
= Venit in marime de 20000 ei inregistrat pe parcursul
la contul depozit deschis
mat dle
3,87 dolari SUA (cchivalent — 678.22 lei) inregistrat pe
deschis la
yaroursul anulUi
| fapt
000 euro (echivalent = 418000 lei) inregistrat pe parcursul anului 2013
la_contul_depozit_deschis_la
arcursul_anului
| fapt
anului 2013 sub forma de depuneri in
| fapt confirmat de
numerar de catre
care }
anului 2013 sub forma de dobanda
Venit in marime de
|, fapt confirmat de cite El
contul depozit al
1,03 lei inregistrat pe parcursul
deschis
Pentru anul 2014 nu au fost declarate venituri in marime de 1.068.588,06 lei, inclusiv
376262.88 lei, 6610.72 dolari SUA (echivalent ~ 93391,18 lei) si 32148,90 curo (echivalent
598934
lei)
- Venit in marime de 12249,28 lei obtinut de catre
activitatea desfaguratain cadrul
sub forma de salariu din
| fapt confirmat de
parcursul 2.2014 sub
= Venit in marime de 12744,89 lei rid
forma de indemnizatie pentru cresterea copilului, fapt conti
Venit in marime de 3600 dolari SUA (echivalent — 50508 lei) inregistrat pe parcursul a. 2014
de depuneri in numerar_de_citre la_contul_depozit_deschis la
| fapt confirmat de .
~ Venit in marime de 148,13 dolari SUA (echivalent — 2078,26 lei) inregistrat pe parcursul
anului 2014 sub forma de dobanda la contul depozit al deschis 1a
fapt confirmat de catre I
= Venit in marime de 31500 euro (echivalent — 586845 lei) inregistrat pe parcursul a. 2014 sub
forma de depuneri in numerar de elie la contul depozit deschis la
sub forma
confirmat de eatre
= Venit in marime de 648,90 euro (echivalent — 12089.0 lei
2014 sub forma de dobanda ta contul depozit al
confirmat de catre
- Venit in marime de 74400 lei inregistrat pe parcursul anului 2014 sub formé de depuneri in
. fapt confirmat de
parcursul anului
|, fapt
inregistrat pe
deschis 1a
numerar de
cate,
Jenit in mirime de 2500 dolari SUA (cchivalent ~ 35075 lei) inregistrat pe parcursul anului
ma de depuneri in numerar de catre Ciobanas Alexandru la contul depozit deschis 1a
fapt confirmat de catre
9 dolari SUA (echivalent ~ 878,13 lei) inregistrat pe parcursul anului
fapt
- Venit in marime de 62,
2014 sub forma de dobanda la contul depozit al cet. Ciobanas Alexandru deschis la
confirmat de eatre 5
venit in marime de 300 dolari USD (echivalent ~ 4851,79 lei) ridicat de catre Ciobanas
Alexandru la data de 15.02.2014 sub forma de transfer banear prin sistemul Unistream din Federatia Rust de la | apt confirma Le eee eee
= Venit in marime de 275930,70 lei_objinut de familia Ciobanas la data de [ME cin
yanzarea_bunului_imobil amplasat in |. cu nr. cadastral
, dejinut in proprietate de Ciobanas Alexandru din anul 2004,
‘Notd: Marimea venitului 27593070 lei constituie diferenta dintre 94503 lei, suma declarata in
Deelaratia cu privire la venituri si proprictate pentru anul 2014 si valoarea reali 370433,7 lei,
echivalent 19500 euro, incasata de Ciobanas Alexandru din vizarea bunului. Potrivit informatie’ din
Registrul bunurilor imobile al Agentiei Servicii Publice, apartamentul a fost vindut
reall baza Contractului de vinzare-cumparare din 31.12.2014
La punctul de vedere prezentat la data Me 21.08.2019, REM. dl Ciobanas Alexandru a
anexat dovada tranzactiei, Recipisa intocmita la data de 15.01.2014, prin care vanzaitorul Ciobanas
imei_de_19500 euro de la cumparitorul pentru
rimirea,
Alexandru_confi
vinzar
in temeiul art.7 alin.(1) lit.d) gi art.34 alin.(3) din Legea nr.132/2016, pentru decidere oficiala
asupra marimii venitului supus declararii in sensul Legii nr.1264/2002, inspectorul de integritate a
sesizat prin demersurile caper din 12.11.2019 si repetat din 07.05.2020
Serviciul Fiscal de Stal, care a informat prin rispunsul din 03.06.2020
urmatoarele, citat: ,, Urmare a aplicarié actiunilor de conformare voluntard, la data de 02.01.2020,
Chines exer, IR corecian Dectaranic eu privire fa imposital pe
venit pentru perioada A/2014, indicind crestere de capital in sumd de 275931 lei objinutd de ta
Vinzarea apartamentului_nr-405 amplasat pe adresa mun. Chisindu, sir. Independentei_nr.34,
calculind suplimentar la BPN impozit in valoare de 39892 lei
Baza de date a Serviciului Fiscal de Stat a generat sub nr/document/sistem [ED
Declarajia cu privire la impozitul pe venit pentru perioada A/2014, rectificata de Ciobanas
Alexandru la data de 02.01.2020, care atest din vinzare bun imobil incasarea sumei de 370433,7 lei,
crestere de capital de 275930,7 lei si impozit pe venit calculat suplimentar la buget de 39892 lei
wul_ 2015 nu au fost declarate venituri in suma totali de 434.429,85 lei, inclusiv
16,49 dolari SUA (echivalent — 45454,17 lei) si 15108,31 euro (echivalent
7414082 |
314834,86 lei)
Hilvenit in marime de 22383,65
activitatea desfisurata in cadrul
sub forma de salariu din
|. fapt_confirmat de
btinut de catre
JVenit in marime de 12768,58 lei ridicat de citre [A pe parcursul
sub forma de indemnizatic pentru cresterea copilului, fapt_confirmat de
anului_2015
= Venit in marime de 2400 dolari SUA (echivalent — 45144 lei) inregistrat pe parcursul anului
2015 sub forma de depuneri in_numerar de catre la contul depozit deschis la
t confirmat de
~ Venit in marime de 16,49 dolari SUA (echivalent — 310.17 lei) inregistrat pe
2015 sub forma de dobinda ta contul dey deschis la
contirmat de eatre ji
= Venit in marime de 14200 euro (echivalent = 296638 lei) inregistrat pe parcursul anului 2015
sub forma de depuneri in numerar de citre la_contul_depozit_deschis_ la
ERB. tap contirmat de ;
= Venit in mirime de 122,72 euro (echivalent — 2563,62 Ici) inregistrat pe parcursul anului
2015 sub forma de dobanda la contul depozit al deschis la fapt
confirmat de catre
~ Venit inn
humerar de catre la contul depozit de:
yareursul anului
fapt
me de 38000 lei inregistrat pe parcursul anului 2015 sub forma de depuneri in
chis , fapt confirmat de
catre: ; sursul_anului 2015 sub forma de dobinds
{apt confirmat de catre [il
~ Venit in marime de 785,59 euro (echivalent — 15633,24 lei) ridicat de catre [a
la data de 28.09.2015 sub forma de transfer bancar prin sistemul Unistream din Marea Britanie de la
HERR f2p¢ consirmat de
Pentru_anul nu au fost declarate venituri in sum total de 334.104,44 lei, inclusiv
7180,10 lei, 699,75 dolari SUA (cchivalent-13939 lei) si 14194.32 curo (echivalent-312984,74 lei):
- Venit in marime de 699,75 dolari SUA (echivalent — 13939 lei) inregistrat pe parcursul
2.2016 sub forma de depuneri_in numerar de citre la contul depozit deschis la
GRE. (4) confirmat de .
= Venit in marime de 11699,78 euro (echivalent — 257980, 14 lei) inregistrat pe parcursul anului
2016 sub forma de depuneri in numerar de catre la contul_depozit deschis 1a
GB. fap contirmat de |.
~ Venit in marime de 12,71 euro (echivalent — 280,25 lei) inregistrat pe parcursul anului 2016
sub forma de dobinds la contul depozit al deschis a | fapt
confirmat de catre
~ Venit in marime de 380,70 lei inregistrat pe parcursul anului 2016 sub forma de doban
contul depozit al deschis | fapt confirmat de catre Bi
Venit in marime de 2231,83 euro (echivalent — 49211,85 lei) ridicat de catre A
HERR pe parcursul anului 2016 sub forma de transfer bancar prin sistemul Unistream din Marea
Britanie de |: MAN in mdrime de 1471.28 curo side la in marime
de_760,55 euro, fapt confirmat de
contul depozit al
lent — 5512,5 lei) inregistrat_ pe parcursul a. 2016 sub
Ja contul_curent deschis
Venit in marime de 250 euro (echiva
forma de depuneri in numerar (alimentare cont) de catre
la mse fapt confirmat de
~ Venit in marime de 6800 lei inregistrat pe parcursul anului 2016 sub forma
numerar (alimentare cont) de catre Ja contul curent deschis la
confirmat de catre
Pentru anul_ 2017 nu au fost declarate venituri in suma totali de 401.736,81 lei, inclusiv
49423,54 lei, 300 dolari SUA (echivalent — $547 lei) si 16652.20 euro (echivalent ~ 346766,27 lei):
Venit in marime de 12174,9 lei obtinut de catre sub forma de salariu_din
activitatea_destasurata in cadrul | fapt confirmat de
de depuneri in
J. fapt
5547 lei) inregistrat pe parcursul a.2017
la contul depozit deschis la
= Venit in marime de 300 dolari SUA (cchivalent
sub forma de depuneri numerar de ci
fapt confirmat de catre L
- Venit in marime de 6112,57 euro (cchivalent — 127263,7 lei) inregistrat pe parcursul a.2017
sub forma de depuneri numerar de catre Eee la contul depozit deschis la y=
fapt confirmat de eatre }
~ Venit in marime de 4000,0 lei inregistrat pe parcursul anului 2017 sub forma de dobanda la
|, fapt confirmat de catre
contul depozit al
= Venit in mirime de 48,64 lei inregistrat pe_parcursul anului 2017 sub forma de dobanda la
pozit al deschis. |, fapt confirmat de catre Ei
Ment in marime de $498,98 NAS8.76 lei) ridicat de cxtre KSA
pe parcursul anului 2017 sub forma de transter bancar prin sistemul Unistream din Marea
Britanie de la | fapt contcmat << ea
Venit in marime de 650 euro (echivalent — 13533 Ici) ridicat de cite A 1
data de 07.03.2017 sub forma de transfer bancar prin sistemul Unistream din Marea Britanie de la
contul de
‘0 (echivalent n> lS ES
Venit in marime de 160,65 euro (cchivalent — 3412,21 lei) ridicat de cite TS
Ja data de 12.01,2017 sub forma de transfer bancar prin sistemul Unistream din Marea Britanie de la
Pop aaa eee eT EY
[Venit in marime de 4230 euro (cchivalent — 88068.6 lei) inregistrat pe parcursul anului 2017
sub forma de depuneri in numerar (alimentare cont) de citre la contul curent
deschis ta fapt confirmat de catre
- Venit in marime de 25900 lei inregistrat parcursul anului 2017 sub forma de depuneri in
numerar (alimentare cont) de catre ja contul curent deschis la J. fapt
confirmat de eatre
= Venit in marime de 7300 lei inregistrat sub forma de donatie de la
GER. (DN? AT prin depuneri in mumerar la data de 07.02.2017, 15.02.2017 si
| fapt_cor
18.02.2017 la contul salarial al dlui Ciobanas Alexandru deschis la fapt confirmat de
catre j
Tot la acest capitol se observa c3, materialele controlului au infirmat supozifiile invocate la
capa ites comtolala ca privite keeventusle ventor bine
S-ar putea să vă placă și
- Declaratia Finala Si Recomandari RO 13th PACDocument9 paginiDeclaratia Finala Si Recomandari RO 13th PACRealitatea.mdÎncă nu există evaluări
- 991 MJDocument30 pagini991 MJZiarul de GardăÎncă nu există evaluări
- Ordin Sfs NR 479 Din 27122022pd 63ac5d749e59bDocument13 paginiOrdin Sfs NR 479 Din 27122022pd 63ac5d749e59bVictor UrsuÎncă nu există evaluări
- Lista Castigatorilor Campionatului Republicii Moldova La Lupte Libere 2023 1Document3 paginiLista Castigatorilor Campionatului Republicii Moldova La Lupte Libere 2023 1Nicoleta BotnaruÎncă nu există evaluări
- Midr 2022Document6 paginiMidr 2022Ziarul de GardăÎncă nu există evaluări
- Decret: Lit.j)Document2 paginiDecret: Lit.j)UNIMEDIAÎncă nu există evaluări
- Decret: Pre$Edintele MoldovaDocument2 paginiDecret: Pre$Edintele MoldovaDavîdov DanielaÎncă nu există evaluări
- Decret 17.02.2020 Maia SanduDocument2 paginiDecret 17.02.2020 Maia SanduLucia VieruÎncă nu există evaluări
- Decret: - Al - Al - Cu Aur LaDocument4 paginiDecret: - Al - Al - Cu Aur LaBaran AlinaÎncă nu există evaluări
- CSJ RecuzareDocument2 paginiCSJ RecuzareZiarul de GardăÎncă nu există evaluări
- Proiect de Hotărâre Prețuri - PE - RoDocument2 paginiProiect de Hotărâre Prețuri - PE - RoZiarul de GardăÎncă nu există evaluări
- Hotărârea ANRE Privind Prețurile Reglementate de Furnizare A Energiei Electrice de Către S.A. Furnizarea Energiei Electrice Nord"Document2 paginiHotărârea ANRE Privind Prețurile Reglementate de Furnizare A Energiei Electrice de Către S.A. Furnizarea Energiei Electrice Nord"News UngheniÎncă nu există evaluări
- Ordinul 1067 Din 02.10.2020 Orar Sesiune 2021Document2 paginiOrdinul 1067 Din 02.10.2020 Orar Sesiune 2021Loredana BuzduganÎncă nu există evaluări
- Condițiile de Călătorie În Republica Federală Germania Pentru Site - 11Document5 paginiCondițiile de Călătorie În Republica Federală Germania Pentru Site - 11Loredana BuzduganÎncă nu există evaluări
- DEP Proiect Supl Ord de Zi 11-12.02.21 Vot GRMDocument1 paginăDEP Proiect Supl Ord de Zi 11-12.02.21 Vot GRMLoredana BuzduganÎncă nu există evaluări
- 1.1. DEP Ord de Zi 11 - 12 Februarie 2021Document5 pagini1.1. DEP Ord de Zi 11 - 12 Februarie 2021Loredana BuzduganÎncă nu există evaluări
- 1.2. DEP Ord de Zi 12 Februarie 2021Document4 pagini1.2. DEP Ord de Zi 12 Februarie 2021Loredana BuzduganÎncă nu există evaluări
- 25 09 2020 Alerte de Călătorie COVID-19Document27 pagini25 09 2020 Alerte de Călătorie COVID-19Valeria BatereanuÎncă nu există evaluări
- 3.2. DEP Ord de Zi 26-27 Noiembrie 2020Document3 pagini3.2. DEP Ord de Zi 26-27 Noiembrie 2020Loredana BuzduganÎncă nu există evaluări
- Colegiul Civil, Comercial Și de Contencios Administrativ Al Curții Supreme de JustițieDocument5 paginiColegiul Civil, Comercial Și de Contencios Administrativ Al Curții Supreme de JustițieUNIMEDIAÎncă nu există evaluări
- Subiect 01 0Document5 paginiSubiect 01 0Elena BaranovÎncă nu există evaluări
- Subiect06 45Document5 paginiSubiect06 45Loredana BuzduganÎncă nu există evaluări
- DEP Suplim 26 27 Noiembrie 2020Document6 paginiDEP Suplim 26 27 Noiembrie 2020Carolina StrajescuÎncă nu există evaluări
- Floarea Dimitriu 0Document14 paginiFloarea Dimitriu 0Lucia VieruÎncă nu există evaluări
- Subiect15 26Document2 paginiSubiect15 26Elena BaranovÎncă nu există evaluări
- Ministerul FinanțelorDocument10 paginiMinisterul FinanțelorAlina FrunzaÎncă nu există evaluări
- 1.cu Privire La Incetarea Raporturilor de ServiciuDocument5 pagini1.cu Privire La Incetarea Raporturilor de ServiciuLoredana BuzduganÎncă nu există evaluări
- Guvernul Republicii Moldova: Hotărâre Nr.Document4 paginiGuvernul Republicii Moldova: Hotărâre Nr.Elena BaranovÎncă nu există evaluări
- Subiect06 41Document4 paginiSubiect06 41Loredana BuzduganÎncă nu există evaluări
