1.

În ce an și în ce circumstanțe ați auzit/ați fost informat despre faptul că prin intermediul unor bănci
din R. Moldova, în anii 2010-2014, se efectuează un șir de tranzacții financiare suspecte în proporții
deosebit de mari?
2. Fiind membru al Consiliului Suprem de Securitate, ce funcționar sau ce instituție a informat CSS
despre faptul că prin intermediul unor bănci se petrec tranzacții suspecte, în proporții deosebit de
mari?
3. Ce decizii au urmat/emis CSS în legătură cu acest caz? Câte ședințe au avut loc și la câte ați
participat nemijlocit?
4. Ce acțiuni ați întreprins dvs. din postul funcției pe care ați ocupat-o în anii 2010-2014? Ce
propuneri ați formulat pentru a stopa această tipologie?
5. Care au fost acțiunile șefului CNA, guvernatorului BNM, Procurorului General, Șefului SIS cu
referire la această tipologie? Vă raportau sau erați informați, conform atribuțiilor ce vă reveneau
despre măsurile întreprinse?
6. Ați solicitat pe acest caz rapoarte ale BNM privind controalele tematicela banca/băncile vizate în
spălare de bani?
7. Ați fost informat dacă au fost efectuate tranzacții suspecte și prin intermediul altor bănci?
8. Credeţi că administraţia BNM a întreprins toate măsurile posibile pentru a stopa derularea schemei
„Laundromat”?
9. Ați solicitat pe acest caz rapoarte ale CNA și SCPSB privind transferurile suspecte în proporții
deosebit de mari atât timp cât v-ați exercitat atribuțiile funcționale? Ați fost sau nu informat despre
faptul că banca/băncile vizate respectă sau nu legislația de prevenire a spălării banilor?
10. La acel moment v-au fost raportate/ați fost informat despre destinația finală a banilor, precum și
dacă au fost sau nu extrase careva sume de bani în numerar pe teritoriul RM? Cunoașteți dacă
extragerea banilor în numerar a afectat în careva mod securitatea economică și financiară a statului?
11. Vi s-a raportat / ați fost informat conform atribuțiilor ce vă reveneau că extragerea banilor în
numerar proveniți din spălările de bani din Federația Rusă au servit coruperii deputaților?
12. Ce lacune au existat/au fost create în legislație ce au facilitat petrecerea tipologiei denumită
generic „Laundromat”?
13. Ați susținut proiecte de legi ce vizau menținerea judecătoriilor economice de circumscripție
împreună cu Chepteni V. și Platon V.? În ce relații erați cu aceștia?
14. La data de 12.03.2010 a fost înregistrat proiectul de lege cu privire la taxa de stat cu modificările
de rigoare, autor A. Tănase. Care a fost poziția dvs cu referire la efectul produs de această
modificare?
15. La data de 02.06.2010 a fost înregistrat un proiect de lege care prevedea completarea art. 14 din
Legea 190 din 2007 cu privire la prevenirea și
combaterea spălării banilor și se referea la procedura de suspendare a tranzacțiilor suspecte, autor V.
Guma. În calitate de președinte al comisiei parlamentare ați sesizat sau nu vreun temei ce viza
securitatea națională?
16. La data de 18.06.2010 deputatul Chepteni V. a sesizat CC cu privire la controlul
constituționalității unor articole din legile Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și
Corupției și Legea cu privire la combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. În ce relații erați
cu acest deputat? În ce relații era acest deputat cu V. Platon? Ați sesizat sau nu în această cerere
careva riscuri pentru securitatea financiară a Republicii Moldova?
17. La data de 11.06.2010 a fost înregistrat proiectul cu privire la Codul de Executare, înregistrat de
Ministerul Justiției, unde printr-o altă serie de
propuneri a fost extinsă competența teritorială a executorilor judecătorești pe teritoriul țării. Ce
opinie ați avut atunci cu referire la proiect de lege?
18. În 21 iulie 2014 Guvernul Leancă își asuma răspunderea pe o serie de legi. Cunoașteți de ce a
fost nevoie de această asumare? Ați fost informat
sau s-a depistat astfel riscuri de securitate financiară /economică a statului în vederea necesității
asumării de răspundere a Guvernului?
19. Considerați că această tipologie denumită generic „Laundromat” a afectat securitatea statului? Ce
eforturi și de ce perioadă de timp a fost nevoie pentru a deveni membri ai organismelor internaționale
de profil (FMI, Moneyval ș.a.) pentru a nu fi considerați paradisuri fiscale?
20.Cunoaşteţi dacă au mai avut loc tranzacţii suspecte în baza deciziilor de judecată până în anul
2009? Dacă da, pe cine ați informat despre acest
fapt?
21. Potrivit jurnaliştilor OCCRP, în Mai 2013 o asociaţie din Polonia, condusă de Mateusz Piskorski
(liderul partidului pro-rus Zmiana), a primit 21.000 euro din schema laundromat . Cum considerați
faptul ca prin Moldova să tranziteze fonduri care ulterior sunt folosite în operaţiuni subversive? Cum
se încadrează acest caz în contextul securităţii naţionale şi regionale?
22. În opinia Dvs, la moment încă mai există lacune în legislaţie, care să permită o nouă tipologie de
spălare de bani?
23. Aceste acțiuni sau inacțiuni au fost coordonate de către o persoană sau mai multe?