Mudrea Ion

Testare nr.2 la disciplina: Activitatea specială de investigaţii și alte

activități informative
1. Indicați condițile, circumstanțele și măsurile speciale necesare pentru
realizarea operațiunii de transmitere sub control a banilor, în caz de cercetare
a infracțiunii de corupere pasivă.

Controlul transmiterii sau primirii banilor în caz de cercetare a infracțiunii de

corupere pasivă reprezintă supravegherea şi documentarea înmînării sau predării
de bani către persoana care le pretinde, extorcă precum şi către sau de către
complicii acestora.
Referindu-ne la infracțiunea de corupere pasivă, controlul transmiterii sau
primirii banilor se face în urma denunțului persoanei publice ce i s-a oferit un
anumit avantaj patrimonial în schimbul îndeplinirii unei acțiuni sau inacțiuni în
exercițiul funcției sale, numit și „corupătorul”, iar acțiunile efectuate de organul
specializat (al Ministerului Afacerilor Interne sau al Centrului Naţional
Anticorupţie) au drept obiectiv reținerea în flagrant, după caz, a coruptului.
În cazul transmiterii bunurilor, se aplică metoda capcanării criminalistice, ce are
ca obiectiv identificarea suspectului și obținerea de dovezi privind manifestările
lui infracționale. În practica transmiterii controlate a bunurilor se aplică capcane
fizice sau chimice (de exemplu: folosirea unor substanțe în stare pulverulentă
care se aplică pe diferite obiecte de care făptuitorul se poate atinge și care se
depun pe părți ale corpului, hainelor, obiectelor, utilizate de făptuitor, fără a
intra în reacție chimică cu acestea, dar care pot fi detectate prin fenomenul de
fluorescență sub radiații ultraviolete).

Condiții și circumstanțe:

 Există o bănuială rezonabilă cu privire la săvîrșirea infracțiunii de

corupere pasivă;
 Acțiunea este necesară și proporțională cu restrîngerea drepturilor și
libertăților persoanei;
 Pe altă cale este imposibilă realizarea scopului procesului penal;
 Se dispune prin ordonanța procurorului;
  Poate fi efectuat doar de către ofițerii de investigații ai subdiviziunilor
specializate ale Ministerului Afacerilor Interne și ai Centrului Național
Anticorupție;
 introducerea în cauză a investigatorilor sub acoperire;
 Se realizează în scopul identificării intențiilor de corupere pasivă sau în
scopul de verificare a sesizării cu privire la săvârșirea infracțiunii care a
început până la sau în afara implicării organelor de drept;
 Elaborarea din timp a acestei operațiuni tactice speciale;
 Repartizarea rolurilor între participanți, coordonarea acțiunilor acestora,
identificarea locului de transmitere controlată a banilor, marcarea banilor
în mod individual pentru a putea fi identificați.
 Se efectuează în condiții de confidențialitate.

2.Indicați acțiunile procesuale de urmărire penală și cele speciale de

investigații de pregătire și realizare a măsurii livrării controlate cu substituirea
drogurilor.

În contextul traficului ilegal internațional, drogurile sunt traficate pe cale

aeriană, maritimă sau terestră, depistarea drogurilor de către agențiile de
aplicare a legii este adesea realizată după controlul vamal, cu ajutorul mai
multor metode, cum ar fi analiza riscului, utilizarea scanerelor cu raze X sau a
altor metode de realizare proactivă de profiluri.

Cerințele juridice referitoare la efectuarea unei livrări controlate sunt după cum
urmează: date referitoare la necesitatea unei livrări controlate, suspecții, țările
implicate pe ruta de trafic, durata de timp așteptată a livrării s, obiectivele
operațiunii, tipul de droguri, mijlocul de transport, cu condiția ca transportul să
fie confiscat, dacă există riscul pierderii acestuia, asigurând siguranța
persoanelor și a mijloacelor implicate, garanția cercetării penale sau a extrădării
(la cerere).

Acțiunile procesuale de urmărire penală și cele speciale de investigații în acest

sens sunt următoarele:

 Utilizarea tuturor instrumentelor investigative disponibile (interceptări

telefonice, GPS, căutări pe internet, verificarea corespondenței,
informatori etc.);
 deținerea unor puncte de contact în alte țări;
  livrare controlată, în cadrul căreia autoritățile desemnate să pună în
aplicare livrarea intervin și capturează drogurile sau precursorii, le
expertizează și le substituie total sau parțial, după care le permite să
circule pe ruta de trafic, pentru identificarea și probarea activității
infracționale a tuturor membrilor grupului infracțional.

3. Proiectați 2 situații, din punct de vedere operativ, de realizare a achiziției de

control.

1. X era bănuit de circulația ilegală a drogurilor, informarea acestuia cu

ordonanță cu privire la recunoașterea în calitate de bănuit a fost amânată
și a fost dispusă achiziția de control la care a participat un ofițer
investigator sub acoperire.
2. În scopul identificării membrilor grupului criminal organizat care
comercializau ilegal arme de foc, procurorul a dispus efectuarea măsurii
speciale de investigație – achiziția de control.

4. Descrieți etapele realizării interceptării și înregistrării comunicărilor

telefonice și altor convorbiri .

Astfel, ofițerul de investigații elaborează un raport prin care prezintă

argumentele sale bazate pe date concrete și prevederi legale și vine cu
propunerea de a dispune efectuarea interceptării comunicărilor. Procurorul,
examinând raportul menționat și materialele aferente, decide asupra
oportunității efectuării acesteia. Dacă consideră necesară și potrivită recurgerea
la măsura specială, urmează să întocmească o ordonanță motivată cu privire la
interceptarea comunicărilor, în care să indice circumstanțele de fapt ale cauzei și
să argumenteze care date demonstrează că o anumită persoană are legătură cu
activitatea criminală cercetată și că prin intermediul ei se pot obține date
importante pentru anchetă. Apoi înaintează un demers judecătorului de
instrucție cu privire la autorizare. După autorizare, are loc efectuarea propriu-
zisă. Efectuarea interceptării comunicărilor telefonice se dispune subdiviziunii
specializate a Ministerului Afacerilor Interne, iar asigurarea tehnică a
interceptării convorbirilor telefonice se dispune subdiviziunii specializate a
Serviciului de Informaţii şi Securitate.
 Scopurile cel mai des menționate sunt: stabilirea cercului de persoane
implicate în schema infracțională, documentarea acțiunilor acestora, stabilirea
locurilor unde se păstrează bunurile obținute pe cale criminală, alte date care pot
fi utilizate în calitate de probă.