SC CALORGAL SA GALATI PLAN DE ADMINISTRARE COMPONENTA INDICATORI DE PERFORMANTA DIRECTIA DE DEZVOLTARE Pentru anul 2019 Ing. Liviu ENACACHEPLAN DE ADMINISTRARE COMPONENTA INDICATORI DE PERFORMANTA Clasificarea indicatorilor de performanta in infelesul ordonantei de urgen{é 109/2011, existé doua clasificari generale ale indicatorilor de performanta a) indicatori de performanta pentru monitorizarea performantei intreprinderilor publice; b) indicatori-cheie de performanta pentru acordarea componentei variabile a pentru administratori remuneratiei. Indicatorii de performant& au rolul de a oferi o imagine a performantei si operatiunilor intreprinderii publice util pentru a o compara cu alte intreprinderi similare gi permit partilor interesate s& analizeze indeplinirea obiectivelor, tintelor si rezultatelor pentru o varietate de scopuri. jn efectuarea analizei comparative a performantei intreprinderii publice se vor avea in vedere, fara a se limita la acestea, urmatoarele criteri a) forma juridica de organizare a intreprinderii publice; b) structura actionariatului la societa{i sau detinatorul patrimoniului la regiile autonome; c) sectorul si subsectorul economic In care isi desfésoara activitatea intreprinderea public’; d) dimensiunea in functie de venituri, active, capitalizare, asemenea indicatori; e) profitabilitatea; f)_structura datorillor; g) autorizarea de a furniza servicii publice la un cost acceptabil; hh) detinerea unui monopol reglementat; i) aparitia situatillor de forta majora. numarul de angajati si alti Metodologia de stabilire a indicatorilor-cheie de performanta financiari si nefinanciari sia componentei variabile a remuneratiei. Principii generale privind stabilirea indicatorilor-cheie de performanta Indicatorii-cheie de performanté pentru acordarea componentei variabile a remuneratiei pentru administratori permit parlor interesate s4 analizeze aspectele importante ale remuneratiei acestora Indicatorii clasificati ca financiari si nefinanciari. ICP nefinanciari sunt prin natura lor operationali si de guvernanta corporativa. Tn procesul de stabilire a denumirii, a numarului si importantei indicatorilor-cheie de performanta se au in vedere obiectivele de performanta aferente. Criteriile folosite pentru alegerea indicatorilor de performanta trebuie: a) s fie in concordanta cu legislatia in vigoare; b) sa fie importante pentru indeplinirea obiectivelor de politica ale Guvernului si ale autoritatii publice tutelare; ¢) 88 alba legatura cu rezultatele favorabile din sectorul economic; d) 88 fie in relatie cu obfinerea unor rezultate favorabile pentru fiecare intreprindere publica, corespunzator domeniului de activitate in care opereaza intreprinderea publica.Criteriile folosite pentru selectarea ICP trebuie s& indeplineascd, dar fara a se limita la acestea, urméatoarele cerinte: a) si fie specifice, masurabile, orientate in timp, posibil de obtinut; 'b) sa fie general aplicabile in cadrul sectorului de activitate, acolo unde este posibil; ¢) sd fie transparente; d) s& fie verificabile in mod independent; e) sd ia in calcul obiectivele, tintele si rezultatele stabilite pentru intreprinderea public’; 4) sa fie compatibile cu specificul intreprinderii publice. Setul de ICP elaborat pentru a fi folosit de catre fiecare intreprindere publica trebuie stabilit si echilibrat intr-o asemenea maniera incat s8 nu ofere stimulente pentru a distorsiona obiectivele Intreprinderii publice sau s& afecteze operafiunile financiare in mod negativ. ICP selectati in conformitate cu prezentele norme se supun aprobarii autoritatii publice tutelare sau adunarii generale a actionarilor, dupa caz, si vor fi folositi a baz de negociere pentru indicatorii de performanta financiari si nefinanciari rezultati din planul de administrare ICP referitori la obiectivele cuantificabile se cuprind obligatoriu in contractul de mandat si se iau in calcul la determinarea componentei variabile a remuneratiei de de mandat si se iau in calcul la determinarea componentei variabile a remuneratiei Stabilirea indicatorilor s-a facut in functie de datele financiar-contabile ale societatii aferente exercitiului financiar 2018 (bilant anual 2018) cét si aferente perioadei ianuari decembrie 2018 (raportare trimestriala). SITUATIE PRIVIND EVOLUTIA INDICATORIILOR DE PERFORMANTA PE PERIOADA 2019 A Rata rentabilitatii economice exprima pe de o parte gradul de remunerare a capitalurilor angajate in activitatea intreprinderii, iar pe de alta parte, modalitatea de remunerare a riscurilor asumate de actionari sau asociati pentru capitalul investit in intreprindere. Indiferent de modalitatea de calcul utilizata, rata de rentabilitate economica este independenta de mecanismul de finantare, de impactul activitatii extraordinare cit si de politica fiscala, Rentabilitatea economica surprinde eficienta mijloacelor materiale si financiare alocate pentru desfasurarea activitatii unei intreprinderi. B. _Indicatorii reflecta capacitatea societatii de a dezvolta noi activitati reglementate de legislatia ISCIR / ANRE si gradul de implementare al autorizarilor/certificarilor necesare, in scopul obtinerii de venituri suplimentare c. Indicatorii reflecta gradul de acoperire al serviciilor, de dezvoltare a acestora si de penetrare a pietei, Indicatorii releva totodata si faptul ca societatea dispune de resursa umana calificata ce poate fi repartizata pentru dezvoltarea de noi activitati D. Productivitatea muncii (pm) masoara eficienta folosiriifactorului uman. Trebuie sa fie in crestere continua si peste media din industrie. O crestere sanatoasa se obtine prin automatizare, robotizare si personal redus si calificat. Poate fi caloulata la cifra de afaceri, productia realizata, productia vanduta, productia exercitiului, la excedentul brut din exploatare sila valoarea adaugata. Formula de calcul: PM = CA sau PE sau VA/ NS sau NMZL sau NOL CA= cifra de afaceri PE = productia exercitiului VA = valoarea adaugata NS = numarul mediu de salariati (pentru PM anuala) NMZL = numarul mediu de zile lucrate (pentru PM zilnica)NOL = numarul total de ore de lucru (pentru PM orara). Productivitatea muncii se exprima ca valoare a raportului dintre veniturile anuale si numarul mediu anual de angajati in cadrul regie’ la finele anului Cresterea productivitatii muncii se exprim& ca valoare procentualé a raportului dintre diferenta productivitatii muncii obtinutd in anul in curs si productivitatea muncii din anul anterior raportata la productivitatea muncii din anul anterior. Cresterea productivitatii muncii = ( Productivitate an in curs — Productivitate an anterior ) / Productivitate an anterior x 100, E. Sistemul de management al performantei personalului Directiei de Dezvoltare se traduce in obiective si indicatorii de performanta individuali obiectivele strategice ale SC Calorgal SA si se bazeazi pe totalitatea indicatorilor de performantd, stabiliti pentru personalul Directiei, diferentiat in functie de natura expertizei si nivelul de experienté. Obiectivele individuale vor fi strans corelate cu responsabilitatile descrise prin fisele de Post si stabilesc modul in care contribuie fiecare angajat la realizarea obiectivelor specifice serviciului/biroului/sectorului in cadrul cdreia activeaza in scopul realizarii obiectivelor. Proiectarea sistemului de management al performantei personalului se realizeaza etapizat Progresiv, incepand cu primul semestru din anuul 2019, cu implementare integrala in semestrul 2 din anul 2019. Implementarea sistemului de management al performantei personalului presupune in fiecare etapa: ~ Dimensionare - pentru fiecare angajat se stabilesc valorile tint ale fiecdrui indicator la nivelul care s& asigure performanta; - Comunicare — sistemul de managent al performantei personalului este prezentat fiecdrui angajat implicat in implementarea sa; ~ Asumare - fiecare angajat isi asuma prin act aditional la contractul de munca indeplinirea indicatorilor de performanta stabiliti pentru postul ocupat; Mod de calcul / evaluare: Numarul de posturi cu indicatori de performant& complet definiti si asumati / numarul total de Posturi pentru care trebuie definiti indicatorii de performanta x 100. F. Procentul de clienti proveniti din lead-ul de marketing. Acest indicator arata ce procent din clientii noi achizitionati provine din eforturile serviciului de marketing.Este un indicator care arata impactul pe care il are lead-ul provenit de la echipa de marketing asupra achizitiei de noi clienti G _Cresterea calitatii profesionale a angajatilor Directiei de Dezvoltare Valoare tinta: Semestrul 1 din anul 2019: integrat sistemul de management al performantei, definirea ariilor si nivelurilor de competente profesionale definite pentru categorille cheie de personal si nivel decizional pentru fiecare serviciu / birou / sector din cadrul Directiei de Dezvoltare Semestrul 2, anul 2019: implementarea unui sistem de evaluare a competentelor profesionale gi mecanisme de monitorizare si evaluare a acestora, corelat cu sistemul de management al performantei individuale proiectate, Evaluarea initiala a personalui din punct de vedere al performantei si al nivelului de competenta Semestrul 1 din 2019: sistemul de pregatire profesionala proiectat si implementat pentru 100% din personal, derularea si optimizarea sistemului de pregatire profesionalaSistemul de pregatire profesionala si cel de evaluare profesionala sunt un ansamblu de metode si instrumente de pregatire profesionalé continua, perfectionare si verificare a competentelor in scopul oresterii eficacitatii aotiunilor si a deciziilor. Ele sunt corelate cu sistemul de management al performantei si cu obiectivele strategice ale SC Calorgal SA. Sistemul de pregatire profesionala include si componente externalizate. Sistemul de pregatire profesionala functional presupune: - Pragmatism - este bazat pe confinut de informatii necesar si suficient pentru grupul tint, fara exces de cunostinte teoretice nerelevante - Accesibilitate - continutul de informatii este prezentat in formate simple si clare, cu limbajul adaptat la nivelul grupului tint - Interactivitate - toate cunostintele teoretice prezentate sunt exemplificate prin exercitii si/sau aplicatii practice Sistemul de evaluare profesionala functional presupune: - Relevant - este constituit din chestionare cu intrebari relevante pentru aria si nivelul de competenta evaluate - Obiectivitate - este constituit din chestionare cu intrebari ale cdror raspunsuri pot fi evaluate obiectiv si neechivoc ~ Credibilitate - metodele utilizate garanteaza imposibilitatea fraudarii evaluarilor - Simplitate - metodele utilizate fac ca procesul de evaluare s@ fie simplu si rapid Obiectivele propuse in anul 2019 sunt urmatoarele: Reducerea consumurilor tehnologice - Reducerea pierderilor prin urmatoarele actiuni > redimensionarea si inlocuirea retelelor termice secundare la cel putin 6 puncte termice: > contorizare pe tur-retur pentru monitorizarea pierderilor masice de agent termic la bransamentele existent > inlocuirea pompelor vechi de pe circuitele secundare cu unele de generatie noua, cu convertizori de frecventa. - Cresterea productivitatii muncii prin > elaborarea unui plan de instruire / perfectionare / specializare / recalificare / reconversie profesionala, care sa faca fata noilor cerinte ale actualului SACET; > reducerea timpilor de exeoutare a lucrarilor de reparatii sau de interventie in caz de avarie, prin revizuirea si simplificarea procedurilor care se aplica si a documentelor care se intocmesc in cadrul Directiei Dezvoltare (ex. Procedura si documentele de pregatire, lansare si executie lucrari de interventii la avari, revizii, reparati, etc, identificarea si analiza zonelor cu pierderi mari si luarea de masuri de eliminare a lor; automatizarea si dispecerizarea proceselor de productie; analiza gradului de incarcare a muncii si productivitati fiecarui angajat; masurarea energiei termice furnizate utilizatorilor, in vederea facturarii corecte, prin montarea contoarelor de energie termica la toate bransamentele existente. - Programe mentenanta instalati si echipamente: > intocmirea de grafice lunare pentru mentenanta la centralele termice si retele; > monitorizarea echipamentelor in exploatare, intocmirea cazierului si trasabilitatii pentru fiecare echipament din categoria cazane, pompe, schimbatoare de caldura; v vvOrientarea catre client va avea in vedere: > adaptarea serviciilor prestate la cerintele clientilor; » solicitarea si obtinerea de feed-back din partea clientilor in vederea imbunatatirii serviciilor prestate; » oferirea de suport continu clientilor pentru cresterea gradului de satisfactie al acestora; > imbunatatirea continua a relatiei cutertii (clienti, actionari, autoritati publice, autoritati de reglementare, etc.) prin dezvoltarea si diversificarea mijloacelor de comunicare, informare si consultant; Directia isi propune implementarea unei strategii de mentinere si atragere a clientilor in SACET prin intocmire procedura / chestionare pentru feed back la consumatorii finali, cu Prin demararea unui program de inlocuire a sistemului de distributie pe vertical existent un sistem pe orizontala, cu contorizare individuala a fiecarui apartament. Numai implementarea unei astfel de solutii tehnice ar permite atat pastrarea portofoliului de client cat ~ _ si readucerea altor consumatori la sistemul centralizat. Orientarea catre clienti promoveaza cresterea nivelului de incredere al clientilor in calitatea serviciilor oferite, optimizarea procesului de comunicare cu clientii, monitorizarea permanenta a opiniei si solicitarilor clientilor. Cresterea veniturilor prin: Prestari de servicii de exploatare a unor centrale termice aflate in proprietatea altor utilizatori Incheierea de contracte de prestari servicii cu scoli, asoc de proprietari, sub forma unui abonament lunar Prestari servicii catre terti Valorificarea deseurilor feroase si neferoase si a reperelor aflate instocul fara circulatie Reducerea cheltuielilor prin monitorizarea costurilor specific pe unitatea de energie termica livrata pentru incadrarea in structura de costuri aprobata prin tarif. PROPUNERI PRIVIND TABELUL INDICATORILOR DE PERFORMANTA CE URMEAZA A FI ANALIZATI PE PERIOOADA 2019 i peaked | Nivel propus | ‘Sem. 12019 | Sem 11 2019 oO 1 2 | 3 4 Rentabiitatea | Cu 6% mai cu 3% mai mare fatade | cu 3% mai mare fata de economic: mare fata de trim, IV 2018 sem. 12019, A | incheierea mai 2018 | | multtor contracte cu | | terti | [Oblinerea de noi [cu S% mai | Autoizare ISCIR firma | Autorzare firma in certificari, autorizari, | mare fata de Pentru activitatea de domeniul lucrarilor de atestari in domeniul | trim. IV 2018. RSVTI conform Ordin nr. | proiectare si executie B ‘specific de activitate, Autorizare 130 ISCIR. instalatii fixe de stingere, | reglementate ISCIR, personal, Autorizare ANRE minim hidranti, inele PSI. || care sa permita Autorizare una persoana electrician desfasurarea de | firma. activitati specificnivelelor de ] autorizare, in | vederea cresteri Veniturilor societati. Autorizare ANRE, | pentru proiectare si executie lucrari in | | instalatii de gaze | natural | Dezvoltarea Desfasurarea de lucrari de | Dezvoltarea unor activitati | capacitatii societatii reparatii / mentenanta in | cu grad de complexitate de a presta noi ArcelorMittal SA. | ridicat in ArcelorMittal SA activitatistisau | | Organizarea si constituirea | Galati, si in alte unitati din servicii, flexibilizarea | aminim 2 echipe pentru | Galati sau din tara cu C | fortei de munca si montat centrale termice si_| valoare adugata cat mai | cautarea de noi nise doua echipe de proiectare | mare. pe piata servicillor, si executie lucrari in in scopul cresteri domeniul gazelor naturale venituritor si rentabilitati | Cresterea ‘cu 3% mai mare fata de | cu 8% mal mare fata de productivitatii muncii trim Iv 2018 sem. 12019 (anuala, semestriala | trimestriala) PM | | CAINS | Intocmirea unei harti digitalizate a | retelelor termice ale | noului SACET | implementarea | Implementarea_| Implementarea Sistemul | Implementarea Sistemul Sistemul de Sistemulde | de management al de management al management al | management al | performantei pentru 50% | performantei pentru 100% E | performantei performantei_ | din personal din personal personalului pentru intregul Directiei de personal al | Dezvottare Directiei Cresterea Cu 5% mai mare fata de | cu 5% mal mare fata de | Procentului de de trim. 1V 2018 sem. 11 2019 clienti proveniti din | ead-ul de marketing Cresterea cali | Angrenarea si | 30 % din personal 70% din personal profesionale a integrarea in| Dezvoltarea unui angajatilor Directiei | procesulde —_ compartiment tehnic de G | de Dezvottare pregatire proiectare flexibil, care sa continuaa ——_opereze in programul Auto intregului | CAD personal alDirectiei Intoomirea une’ hart Termen: 30 iunie 2019 4 | Sisitaizate a retelelor termice ale |__| noului SACET Autorizarea in Minim doi Termen: 01.08.2019 | | conformitate cu PT | sudori |, | OR 98-2013, pentru | | | provedeete de | || sudare 111 si 311, tipul BW si FW Intocmirea unul plan | Dublarea Termen: 30.10.2019 de calificare calificarii cu cea suplimentara pentru | de fochist |_| meseria de fochist. | pentru 10 is salariati, care au deja calificarea de sudor sau | instalator