Sunteți pe pagina 1din 15

Corupia i crima organizat

CUPRINS INTRODUCERE 1 Corupia i crima organizat la nivel internaional 1 Problemele din regiunea Mrii Negre 2 CAPITOLUL 1 NOIUNI, CONCEPTE, DEFINIII 5 1.1. Starea de securitate a naiunii 5 1.2. Definirea conceptului de corupie 6 1.3. Conceptul de criminalitate organizat 9 CAPITOLUL 2 CORUPIA I CRIMINALITATEA ORAGANIZAT N ROMNIA 15 2.1. Etimologia fenomenului corupiei i crimei organizate n Romnia 15 2.2 Strategii guvernamentale anticorupie 17 2.3. Corupia din Romnia n rapoartele europene i internaionale 18 Rapoartele Comisiei Europene. 19 Documentele organizaiilor non-guvernamentale referitoare la corupia din Romnia 20 2.4. Cooperare internaional 22 2.4.1. Prezentare General 22 2.4.2. Consiliul Europei 23 2.4.3. OECD 24 2.4.4 Forumul global de lupt mpotriva corupiei 24 2.4.5. Pactul de stabilitate pentru Europa de sud-est 25 2.4.6. Centrul regional S.E.C.I. pentru combaterea criminalitii transfrontaliere 26 2.4.7. SEECP Procesul de Cooperare Sud Est Europeana 27 CAPITOLUL 3 CRIMA ORGANIZAT N CONTEXTUL GLOBALIZRII 29 CAPITOLUL 4 IMPLICAII ASUPRA SECURITII NAIONALE 33 4.1. Corupia ca element de vulnerabilitate al securitii naionale 33 4.2. Impactul criminalitii organizate asupra securitii naionale 35 4.3. Interconectarea terorism, crim organizat i corupie 39 CONCLUZII 42 Bibliografie selectiv 44 INTRODUCERE Corupia i crima organizat la nivel internaional Schimbrile structurale ale mediului internaional survenite n ultimele aproape dou decenii, generate, n principal, de intensificarea fenomenului globalizrii, au determinat implicit contientizarea unor noi ameninri la adresa securitii naionale i internaionale. Prin urmare identificarea acestor noi tipuri de ameninri a condus la reorientarea eforturilor pentru asigurarea securitii de la ameninrile de tip clasic militar ctre ameninrile asimetrice precum reelele transfrontaliere de crim organizat, terorismul, proliferarea armelor de distrugere n mas sau fenomenul corupiei. Acest flagel reprezentat de binomul corupie-criminalitate organizat amenin direct valorile morale ale societii, submineaz ncrederea cetenilor n instituiile statului de drept, a democraiei pluraliste i respectrii drepturilor fundamentale ale omului, ajungnd s pun sub ameninare progresul social i economic. Criminalitatea organizat i corupia sunt fenomene omniprezente, ntlnite n ri diferite din punct de vedere economic sau al dezvoltrii sociale. Dei anumite societi prezint vulnerabiliti mai ridicate dect altele i pot suferi mai mult de pe urma efectelor devastatoare ale celor dou fenomene, nici o ar din lume nu este, n prezent, imun la influena distructiv a criminalit ii organizate i corupiei.

Contientizarea acestor evoluii fr precedent nregistrate de fenomenul corupiei i cel al criminalitii organizate, au d eterminat comunitatea internaional s acorde o atenie sporit acestor noi tipuri de ameninri. La nivel interna ional s-a stabilit, n prezent, un consens c cele dou fenomene reprezint o ameninare direct pentru buna funcionare a oricrui stat. Eforturile comunitii internaionale s-au materializat prin ncheierea mai multor convenii internaionale care au n vedere abordarea concertat cu privire la diminuarea efectelor crimei organizate i corupiei n cadrul societii. Corupia este unul din fenomenele cu risc de destabilizare care nsoete societatea internaional actual. Raportul dintre corupie i crim organizat este caracterizat de faptul c, de sine stttoare, corupia se poate manifesta i n lipsa contextului fenome nului crimei organizate, ns crima organizat fr corupie este greu de conceput. Principala prghie de aciune a unei puternice i influente reele de crim organizat este corupia. Este un instrument preferat de crima organizat datorit caracteristicilo r sale eficiente i a caracterului discret prin care se manifest. O alt relaie ce pare indisolubil este cea dintre criminalitatea organizat i terorism, evideniind i mai puternic implicaiile pentru securitate naional. n urma evenimentelor din 11 septembrie 2001 abordarea strategic privind crima organizat a fost regndit, fiind tratat n strns legtur cu formele de manifestarea ale terorismului. Astfel instituiile din domeniul securitii naionale i-au reconsiderat poziia apreciind c terorismul i criminalitatea organizat reprezint ameninri strategice. Aceast schimbare de perspectiv este motivat de similitudinile remarcate ntre cele dou fenomen, deseori acompaniate de utilizarea corupiei n atingerea obiectivelor. Pentru toate rile, reducerea corupiei i criminalitii organizate, a devenit un imperativ, datorit faptului c aceste fe nomene tind s acapareze ntreaga structur a statului. Manifestarea multi-dimensional a corupiei i criminalitii organizate au obligat statele s dezvolte msuri mai cuprinztoare pentru a ajunge s abordeze i relaii structurale mai vaste, inclusiv organizarea intern a sistemului politic, relaiile dintre instituiile cheie ale statului, relaiile dintre stat i societatea civil. n prezent, cu greu mai poate fi realizat delimitarea ntreptrunderii fenomenului corupiei i criminalitii. De aceea, ab ordarea unuia dintre ele conduce implicit la cellalt, existena, etiologia lor, formele de manifestare evoluia i tendinele lor, precum i tactica i strategia de contracarare a acestora fiind aproximativ aceeai. Problemele din regiunea Mrii Negre Valurile de extindere din ultimul deceniu ale NATO i Uniunii Europene au transformat regiunea Mrii Negre n grania de est a spaiului occidental de securitate i coprosperitate. Zona a fost preluat att cu valorile care o identific, ct i cu tare le care o personalizeaz: migraia ilegal, traficul ilicit de droguri, de arme i fiine umane, crima organizat, economii neperformante , corupia, frauda, conflictele ngheate, proliferarea armelor de distrugere n mas i multe altele. Toate acestea au tendin a de a se reuni n jurul Mrii Negre. Pe fondul labilitii perioadei de tranziie a zonei, ele se pot dezvolta, ca, apoi, ajunse la maturitate, s se constituie n valuri succesive care s se sparg pe malurile Atlanticului. Rezult c exist riscul ca factorii insecurizani cu care se confrunt acum statele ce formeaz limesul est -european s fie ntlnii, mai devreme sau mai trziu, dar ntr-o form agravant, de cealalt parte a continentului. Aceasta conduce nemijlocit la atribuirea de ctre comunitatea euro-atlantic a statutului primordialitii urmririi i combaterii riscurilor, pericolelor i ameninrilor existente sau emergente n zona extins a Mrii Negre. Din aceast perspectiv, ONU, NATO, UE, SUA, statele europene i organismele regionale economice, de securitate i de alt natur s-au implicat activ n realizarea unei reele dense de mecanisme de cooperare. Aproape fr excepie, n fiecare nod al acesteia se gsete Romnia. ntrirea cooperrii i solidaritii regionale este esenial pentru securitatea n regiunea Mrii Negre. Pentru Romnia, ca i pentru Bulgaria, Turcia i alte state care au aderat sau sunt n curs de aderare la valorile euro -atlantice, realizarea acestor obiective este complementar preocuprilor privind integrarea european. Nevoia de a soluiona n mod concret i de durat crizele grave nregistrate la nivel continental reprezint motivaia i imp ulsul pentru continuarea unei abordri proactive. De altfel, aceast abordare a devenit regula n comunitatea euro -atlantic i, odat cu integrarea Romniei n Uniunea European, nu ne putem sustrage ei. rile din zona extins a Mrii Negre, n ultimii ani, au fcut dovada trecerii realizrii securitii i stabilitii propri ei regiuni n rndul intereselor fundamentale ale fiecreia. Organismele statale i organizaiile neguvernamentale au fost nevoite s caute i s propun soluii proprii pentru realizarea acestor interese, valorificnd specificul i similitudinile regionale, cultivnd cooperarea i solidaritatea reciproc. Desigur, nu la toate au fost finalizate negocierile, sau nu s-a gsit nc o formul unanim acceptat de punere n oper a altora, dar marea lor majoritate i etaleaz valorile. Toate acestea demonstreaz c problematica Mrii Negre este tratat de fiecare actor local cu deosebit atenie, ca o chestiune vital, de interes naional i nu numai. n acest sens, Romnia i-a asumat o misiune deosebit de important i, n acelai timp, delicat, referitoare la zon. Trecerea de la rolul de subiect n cadrul diverselor formule de cooperare la acela de promotor al intereselor spaiului n dialogul universal nu face dect s deschid un nou capitol n diplomaia romneasc. Prin aceast modificare comportamental de substan se urmrete cunoaterea i stimularea nelegerii de ctre comunitatea internaional a specificitii problemelor cu care se confrunt statele aparintoare eichierului. Se dorete, astfel, internaionalizarea cunoaterii i nelegerii corecte a acestor probleme, atragerea organismelor internaionale i a statelor interesate n gestionarea riscurilor, pericolelor i ameninrilor cu care se confrunt arealul. Obiectivul final este realizarea unei politici regionale coerente, dinamice si anticipative, avnd drept scop creterea ncrederii i cooperrii n zon, n acest mod, dezvoltarea sa din punct de vedere economic, social i civilizaional. n intenia de a evita o posibil izolare fa de o Europ tot mai unit i mai selectiv, statele din Zona Extins a Mrii N egre desfoar aciuni n direcia adoptrii valorilor europene: democraia, respectarea drepturilor omului, prosperitatea, libertatea i lupta mpotriva terorismului . O bun parte dintre aceste state doresc integrarea n NATO i/sau UE. Multiplele i deloc uoa rele obiective de realizat, termenele stricte din foile de parcurs i calitatea impus rezultatelor determin direcionarea activitilor ctre operaionalizarea forelor i mijloacelor proprii. Peste toate acestea se adaug aciunile concureniale desfurate n vederea aderrii ntr-o etap ct mai apropiat de lrgire a structurilor euro-atlantice. Pentru aceasta, sectorul de securitate este nevoit s treac acum prin a doua generaie de reform. Este posibil ca, n lip sa unor orientri politice clare, n contextul agendei neterminate a pregtirii specialitilor de anvergur internaional, s apar o renaionalizare a securitii. Problemele zonale, considerate c se vor rezolva de la sine, odat cu mutarea frontierei euro -atlantice dincolo de grania lor, vor oferi mai puin atracie. Pe de alt parte, statele NATO i UE, preocupate de realizarea securitii n sistemele la care au aderat, vor trece n plan secund realizarea altor instrumente de cooperare specifice regiunii. Pe fondul acestei vulnerabiliti, apare riscul s se piard de sub control ntregul eafodaj al securitii i stabilitii Zonei Extinse a Mrii Negre, cu urmri uor de intuit.

n concluzie, un model, o paradigm bine conturat asupra viitorului securitii zonei este greu de oferit. El poate fi dat abia dup ce se va constata dac arealul este capabil s devin o prelungire a spaiului euro-atlantic sau va rmne doar o zon de clivaj care s marcheze strict Europa unit de un conglomerat de state asiatice? n oricare dintre variante, exist o minim certitudine: importana geopolitic a Zonei Extinse a Mrii Negre se va menine, iar valoarea ei geoeconomic se va pstra, atta timp ct nu vor ap rea resurse energetice alternative mult mai atrgtoare. CAPITOLUL 1 NOIUNI, CONCEPTE, DEFINIII 1.1. Starea de securitate a naiunii Definirea securitii nu poate fi separat de percepia individual ca expresie a strii de integritate fizic i psihic.1 n planul vieii sociale expresia se aplic att individului, prin securitatea individual, ct i colectivitilor, ca expresie a securitii socioorganizrilor. Indiferent de tipul de subiect n chestiune, securitatea este sursa, expresia i consecina strii sale de int egritate nelesul ei implicnd sentimentul i certitudinea c valorile i interesele care-l definesc sunt protejate fa de orice surs de insecuritate. Pornind de la definirea securitii ca exprimare a dezideratului de a fi la adpost de orice ameninare i pericol i, n aceeai msur, de a fi protejat i aprat, n orizontul raionalitii umane, securitatea devine operaional indiferent de subiectul fa de care opereaz. n ceea ce privete abordarea de tip sistemic, n care statul este considerat subiectul principal, starea de securi tate decurge ndeosebi din stabilitatea social.2 n literatura de specialitate definirea conceptelor de pericol, ameninare, risc i vulnerabilitate a fost abordat n cadrul diverselor teorii i abordri doctrinare a securitii fr a genera o poziie unitar. Pericolul poate fi definit n relaie cu aciunea sau inaciunea care pus n practic aduce prejudicii valorilor unei societi, persoanelor sau bunurilor acestora. Fiind vorba de un pericol, sursa, adresa, scopul, obiectivele i efectele sunt de natur probabil.3 Ameninarea, n schimb, are indicatori mult mai concrei, reprezentnd o existena a unei intenii de a aduce un prejudiciu unei entiti individuale sau statale. Din punct de vedere al securitii naionale, analiza ameninrii are n vedere procesul co ntinuu de compilare i examinare a tuturor factorilor exogeni i endogeni ce pot aduce atingere actualei structuri a statului. Reprezentanii colii de la Copenhaga au evideniat c natura specific a ameninrilor i ameninarea, n sine, pot fi nel ese numai n relaie cu caracterul particular al obiectului de referin. Aciunile sociale variaz n funcie de cadrul n care se desfoar acestea, iar pornind de la acest motiv, ameninrile trebuie studiate n funcie de domeniul investigat, respectiv politic, e conomic, militar, social, de mediu etc. Strategia de Securitate Naional a Romniei, din anul 2001, definete noiunea de vulnerabilitate drept: stri de lucruri, procese sau fenomene din viaa intern, care diminueaz capacitatea de reacie la riscurile existente ori poteniale sau care favorizeaz apariia i dezvoltarea acestora. Acelai document menioneaz c ameninrile reprezint acele elemente situaii, sau condiii, interne sau externe, care pot afecta, prin natura lor, securitatea, genernd efecte contrare sau de atingere a intereselor noastre fundamentale.4 Privite n mod sistemic conceptele enumerate anterior se afl ntotdeauna ntr -un raport bine determinat. Astfel securitatea naional se poate asigura fie prin diminuarea vulnerabilitilor, fie prin prevenirea sau reducerea ameninrilor. Aceasta determin orientarea strategiei de securitate naional care se poate concentra spre interior, ncercnd s reduc vulnerabilitile statului sau spre exterior alocnd fore i mijloace pentru a aciona n mod direct sau nu asupra surselor de ameninare.5 1.2. Definirea conceptului de corupie Datorit caracterului complex al corupiei, abordarea tiinific impune o analizare a acesteia ca pe un concept interdiscipl inar, din perspective politice, sociologice, juridice i criminologie. Una dintre cele mai importante i semnificative caracteristici ale fenomenului de corupie l reprezint dimensiunea sa politic. Privit ca un concept politologic, corupia se prezint ca un abuz de autoritate, de putere a funciei politice, o abatere de la ndatoririle politice n scopuri personale. Ideea de abuz de putere, respectiv, de autoritate, apare i n definirea conceptului de corupie din punct de vedere sociologic i juridic, numai c n acest caz, subiecii sunt oameni politici, iar scopurile urmrite au n vedere i obinerea unui anumit statut politic, i n final, a puterii politice. Corupia nu reprezint doar o infraciune ci i un fenomen social i, ca atare, este expresia unor manifestri de descompunere moral i degradare spiritual. Acest fenomen reprezint o problem social complex ale crei modaliti de manifestare, consecine sociale i ci de soluionare intereseaz opinia public i nivelul instituionalizat al controlului social.6 Pentru sociologi, corupia nu este reprezentat doar de infraciunile prevzute n legislaie, ci nglobeaz acea reea formal i informal de indivizi, grupuri i organizaii ntre care exist relaii de complicitate, tinuire i acoperire reciproc n s copul satisfacerii unor interese materiale, morale, publice sau private.7 Corupia este expresia discrepanei dintre valorile social -culturale asumate de majoritatea unei societi i aciunile unor indivizi, sau a unor grupuri de indivizi, contrare acestora. Din punct de vedere criminologic, corupia ar putea fi definit ca o form de manifestare antisocial, o deviant comportamental care se manifest printr-un abuz de putere a unei persoane deintoare a unei anumite poziii n structura societii care -i confer calitatea de funcionar sau un anumit rol public sau prin utilizarea influenelor sau oferirea impresiei c se folosete de a cestea pe lng persoanele menionate, n vederea realizrii pe ci ilicite a unor avantaje materiale, morale sau de alt natur pentru sine sau pentru alii.8 Abordarea criminologic reine trei tipuri distincte cu privire la amploarea corupiei: sistematic, sporadic i ocazional. Corupia sistemic se manifest atunci cnd piaa paralel ilegal a corupiei se afirm n plenitudinea sa i lovete n special niveluri instituionale pn la veriga politic. Are loc astfel constituirea ntr -o adevrat reea atinge cote maxime pentru c, de fapt, corupia este inserat n multe i variate activiti. n ceea ce privete corupia sporadic aceasta este caracterizat de existena unor cazuri limitate zonal, cu un nivel sczut de

difuziune ce nu constituie o reea, dar pot prezenta o evoluie n acest sens. Corupia ocazional vizeaz zonele cu un numr nesemnificativ de cazuri. n aceste cazuri avem de a face cu un singur act de corupie, lipsit, n mod evident, de capacitatea de a forma o reea.9 n doctrin se face o difereniere ntre mica i marea corupie, prin care se subliniaz att amploarea ct i frecvena aces tui fenomen. Astfel actele mrunte de corupie, sunt mai frecvente, implicnd mai multe persoane dar i valori mai mici. Marea corupie este asociat att funcionarilor de nivel nalt i factorilor de decizie major, i presupune o doz mai mare de confidenialitate i clandestinitate, avnd ca scop obinerea unor bogii considerabile. Definirea juridic a conceptului de corupie este extrem de dificil, att pe plan intern ct i internaional, datorit multi plelor forme de manifestare i modaliti de nelegere a fenomenului. Privind conceptul de corupie, din punct de vedere normativ, pot fi identificate dou abordri i sisteme de drept distincte. Unul din aceste sisteme incrimineaz ca infraciune distinct corupia, precum n cazul Franei sau al Italiei, referi ndu-se la o nclcare a normelor referitoare la ndatoririle funcionarului public, agenilor economici sau persoanelor care efectueaz diferite operaiuni financiar-bancare. Pentru alte sisteme de drept, noiunea de corupie desemneaz diferite acte sau f apte ilicite comise prin utilizarea abuziv a puterii politice, administrative sau judectoreti n scopul obinerii unor avantaje personale de ctre ageni publici, dar i fapte care privesc alte forme de obinere a unor foloase necuvenite. Aceast abordare se regsete n sistemele de drept din Spania, Portugalia i Germania.10 Este de reinut faptul c n majoritatea legislaiilor naionale, precum i n conveniile internaionale n domeniu, se evit definirea noiunii de corupie, iar identificarea fenomenului are loc prin enumerarea faptelor i a subiecilor incriminai. Pe plan internaional s-a cutat constat o abordare mai eficient privind combaterea fenomenului de corupie. n acest context, ca un suport legal valoros apare Convenia penal cu privire la corupie, adoptat la 27 ianuarie 1999 de statele membre ale Consiliului Europei.11 Acest demers pe plan internaional a reprezentat un punct de pornire important pentru dezvoltarea viitoare a legislaiei romne n domeniul combaterii fenomenului de corupie. n expunerea de motive se apreciaz c eficacitatea luptei mpotriva corupiei se realizeaz printr -o cooperare internaional penal, rapid i adaptat. Astfel necesitatea de a urma cu prioritate o politic penal comun tinde s protejeze s ocietatea mpotriva corupiei, inclusiv prin adoptarea unei legislaii i a msurilor preventive adecvate, armonizate, de ctre statele semnatare ale Conveniei. Convenia definete actele de corupie, att cea pasiv, ct i cea activ, evideniindu-se corupia din sfera public i corupia din sectorul privat, se nominalizeaz persoanele care pot avea calitatea de subieci activ al actelor de corupie, inclusiv cetenii strini, funcionari internaionali, membrii adunrilor parlamentare internaionale, judectorii i agenii curilor internaionale. Se mai stipuleaz incriminarea traficului de influen, att n modalitatea primirii, solicitrii sau acceptrii ofertei sau promisi unii, cu titlu de remuneraie, pentru a exercita o influen n luarea unei decizii, ct i n modalitatea propunerii, oferirii, direct sau indirect, a unui folos necuvenit persoanei care afirm sau confirm c este capabil s exercite o influen n luarea unei decizii de ctre agenii publici naionali. Se mai prevede n Convenie incriminarea aciunilor de splare a veniturilor provenite din delicte de corupie, fraudelor n contabilitate legate de corupie i rspunderea pentru comiterea faptelor n cauz i sancionarea celor vinovai. Totodat n aceast Convenie se prevede cooperarea n lupta cu corupia n plan naional i internaional, inclusiv efectuarea msurilor de colectare a probelor, aplicarea sechestrului, protecia celor care colaboreaz cu autoritile n investigarea cazurilor de corupie i a martorilor, extrdarea i alte aspecte privind combaterea acestui fenomen infracional. Un element de noutate la acel moment se refer la responsabilitatea persoanei juridice. Astfel n art. 18 al Conveniei prevede c persoanele juridice pot fi inute responsabile de infraciuni de corupie activ, trafic de influen i de splare a banilor, dac acestea sunt comise n contul lor de ctre o persoan fizic ce acioneaz fie individual, fie n calitate de membru al unui organ al persoanei juridice, n cadrul creia exercit atribuii de conducere referitoare la puterea de reprezentare a persoanei juridice. Responsabilitatea persoanei juridice nu exclude urmrirea penal mpotriva persoanei fizice autori, instigatori sau complici la infraciunile menionate n Convenie. 1.3. Conceptul de criminalitate organizat Definirea noiunii de criminalitate organizat reprezint, n continuare o surs de opinii divergente ntre specialitii aces tui domeniu. Ambiguitatea conceptului se manifest att pe plan terminologic, ct i sub aspectul caracteristicilor fenomenului i posibilitatea de individualizare a acestuia. Fenomenul privit din punct de vedere politologic, este caracterizat ca o ameninare asimetric la adresa securitii naionale i regionale, ce include corupie, violena fizic i intimidarea populaiei, subminarea bunstrii politice, economice i sociale a statului.12 Criminalitatea organizat transfrontalier se manifest atunci cnd o organizaie a crui funcionare este apropiat de cea a unei ntreprinderi internaionale, practicnd o diviziune foarte avansat a sarcinilor, dispune de structuri ermetice compartimentate concepute n mod metodic i durabil i care se strduiete s realizez un maxim de profit, prin comiterea de infraciuni i p articipnd la economia ilegal. Urmnd o analiz sociologic a fenomenului de organizaie criminal se poate afirma c acestea funcioneaz pe baza unor regu li, norme, practici, coduri i au o anumit finalitate ilicit, n sensul c, ntreaga activitate este destinat unor s copuri ilegale stabilite n prealabil. Definirea conceptului juridic de crim organizat a constituit o surs de controverse, generate de diferenele de abordare a cestei probleme de ctre legiuitorii naionali. Astfel, pe plan internaional, peste 120 de state, n sensul focalizrii eforturilor pentru combaterea acestui fenomen, au semnat Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate i Protocoalele anexe. Contieni de amploarea criminalitii organizate, care cu ncheierea Rzboiului Rece a luat proporii, precum i de faptul c eforturile naionale nu sunt suficiente pentru combaterea acestui fenomen, statele membre ale ONU au decis s -i concerteze aciunile pentru stabilirea unor instrumente juridice care s fundamenteze cooperarea internaional i care s permit dinamizarea aciunilor de detectare i combatere a criminalitii organizate. Unul din principalele obiective l reprezint armonizarea legislaiilor naionale ale statelor, astfel nct ceea ce este con siderat ca fiind delict ntr-un stat s fie tratat ca atare i de ctre celelalte state. Totodat, prin adoptarea sau modernizarea legislaiilor

naionale, guvernele vor putea coopera ntre ele n vederea investigrii i pedepsirii urmtoarelor tipuri de delicte: participarea la activitatea unui grup criminal organizat, splarea banilor, corupia i, respectiv, obstrucionarea justiiei. n alineatul 1 al art. 2 din Convenie, noiunea de grupare a criminalitii organizate este definit ca fiind un grup struc turat alctuit din trei sau mai multe persoane, care exist de o anumit perioad i acioneaz n nelegere, n scopul svririi uneia sa u mai multor infraciuni grave, sau infraciuni prevzute de prezenta Convenie, pentru a obine, direct sau indirect u n avantaj financiar sau un alt avantaj material. n continuare, la literele b i c ale aceluiai articol, sunt precizate nelesurile noiunilor de grup structurat i infraciuni grave. Astfel prin grup structurat se nelege acel grup care nu este constituit la ntmplare, cu scopul de a comite o infraciune, iar din punct de vedere organizatori este alctuit o ierarhie prestabilit ntre membrii si. Prin infraciuni grave se desemneaz acele infraciuni pe care legea penal le incrimineaz i stabilete pentru ele o pedeaps privativ de libertate al crei maxim este de patru ani sau mai mult. O abordare similar cu privire la criminalitatea organizat o are i Uniunea European, care n vederea definirii acestui fen omen ia n considerare unsprezece caracteristici: 1.colaborarea a mai mult de dou persoane; 2.fiecare cu propriile sarcini ce i-au fost distribuite; 3.pentru o perioad prelungit sau nedeterminat de timp; 4.folosind o form oarecare de disciplin i control; 5.suspeci de comiterea unei infraciuni grave; 6.opernd la nivel naional; 7.folosind violena sau alte forme de intimidare; 8.uznd structuri comerciale sau alte tipuri de afaceri; 9.implicai n operaiuni de splare a banilor; 10.exercitnd influen n politic, economie, asupra mijloacelor de mass-media, administraie public sau asupra autoritilor judectoreti; 11.interesai de obinerea de profit i/sau putere. Pentru ca un grup s aparin crimei organizate cel puin ase din caracteristicile enunate anterior trebuie s se regseasc n specificul activitii infracionale, dintre care obligatoriu cele viznd: colaborarea a mai mult de dou persoane, suspiciun ea referitoare la comiterea unor infraciuni criminale grave i scopul declarat al obinerii de profit i/sau putere. Strns legat de conceptul de criminalitate organizat este noiunea de economie subteran sau ascuns. Acest termen include o larg varietate de activiti economice, care includ att producia, consumul i distribuia de bunuri i servicii ilegal e, care nu fac parte din estimarea produsului intern brut, ct i activitile economice legale care nu sunt raportate fiscului i se sustrag impozitrii. Avnd n vedere legtura ntre economia subteran cu fenomenul criminalitii organizate i al corupiei, o component esenial o reprezint reciclarea fondurilor obinute n urma activitilor infracionale desfurate. Activitatea criminal de splare a banilor murdari, este o activitate complex care se desfoar n principal n trei faze: producerea implicit de bogaii, transformarea acestora n capital licit i reinvestirea sau replasarea mijloacelor financiare obinute n acest mod.13 Sporirea efectelor splrii fondurilor obinute activiti ilicite a fost generat de Globalizarea economic, n special prin intermediul mijloacelor informatice, a condus la contopirea pieelor financiare naionale ntr -un sistem mondial. Aadar, splarea banilor este o infraciune care, prin natura ei, se extinde peste graniele naionale ale statelor, ceea ce creeaz noi posibiliti de plasare a veniturilor ilicite. Splarea de bani ca operaiune ilegal este strns legat de traficul de droguri i alte forme de crim organizat, terorism, evaziune fiscal ori criminalitatea gulerelor albe, respectiv a faptelor de corupie, care dau i specificitatea scopului final urmrit, respectiv: necesitatea investirii n economia legal a imenselor venituri obinute din comerul ilicit cu droguri; justificarea veniturilor obinute ca urmare a evaziunii fiscale i fraudelor, n investiii; mascarea sumelor utilizate pentru mituirea funcionarilor guvernamentali, n scopul obinerii unor contracte profitabile, sau a sumelor obinute de aceti funcionari; finanarea secret a partidelor po litice; ascunderea surselor fondurilor financiare destinate comisioanelor ce se pltesc pentru ctigarea unor licitaii sau pentru a masca profiturile deintorilor de aciuni din cadrul unei companii; mascarea mprumuturilor bancare pentru obiective neautorizate sau transferarea fondurilor corporaiei n contul personal. Consecina cea mai direct a splrii banilor o constituie posibilitatea realizrii interesului primordial de ctre reprezentanii organizaiilor criminale, dar i celor implicai n fenomenul corupiei, de a dispune dup bunu l plac de veniturile realizate din infraciunile pe care le comit, fr a putea fi trai la rspundere pentru activitile lor ilicite. Economia subteran i operaiunile de splare a banilor afecteaz fora comunitii financiare legale. Sumele imense de bani supuse reciclrii au o influen covritoare asupra corupiei. Moralitatea afacerilor decade, iar managerii i angajaii instituii lor financiare cad prad marilor tentaii. De asemenea, sumele enorme pot corupe aproape orice reprezentant al autoritii judiciare, politician sau funcionar public. Dup cum am vzut anterior exist o ntreptrundere, care poate cu fi delimitat cu greu, ntre fenomenul corupiei i cel al criminalitii organizate. De aceea, abordarea unuia dintre ele conduce implicit la cellalt, existena, etiologia lor, formele de manifestare evoluia i tendinele lor, precum i tactica i strategia de contracarare a acestora fiind aproximativ aceeai. Principala asemnare ntre corupie i crim organizat o reprezint manifestarea antisocial, parte component a fenomenului infracional. Ambele constituie forme de comportament deviant, care presupune desfurarea unor activiti ilegale i imorale . Privind cele dou fenomene din perspectiva participanilor la activiti ilegale, putem remarca faptul c att n cazul infraciunilor specifice criminalitii organizate, ct i unor forme de corupie, subiectul este calificat. Prin urmare, n cazul unor form e de corupie se cere calitate de funcionar iar n cazul criminalitii organizate, calitatea de membru al unei organizaii criminale. De asemenea, infraciunile specifice corupiei i criminalitii organizate sunt comise ntotdeauna cu intenie, i urmresc obinerea unor foloase materiale sau servicii. La nivel politic corupia saboteaz politicile i programele care au drept int dezvoltarea statutului, favoriznd n contrapartid dezvoltarea crimei organizate. n aceeai msur, corupia autoritilor este considerat un factor care a permis dezvoltarea fenomenului criminalitii organizate, acestea completndu-se reciproc prin aceea c organizarea gruprilor criminale a creat multiple oportuniti care au avut ca finalitate coruperea funcionarilor publici i crearea premiselor de subminare a efortului depus de ali factori pe ntru combaterea acestui fenomen.

O alt similitudine ntre fenomenul de corupie i cel al crimei organizate l reprezint aspectul transnaional al acestora. Reele criminale se extind dincolo de frontierele naionale, exploatnd legturile etnice, culturale i istorice peste tot n lume. Astfel activitile infracionale specifice criminalitii organizate transcend graniele naionale, iar infractorii deplasndu -se cu uurin n orice col al lumii, fie pentru gsirea de noi zone de exploatare, fie pentru a scpa de urmrirea penal. Corupia dobndete valene transnaionale prin relaiile realizate ntre agentul strin i funcionarul corupt autohton, car e n schimbul unor valori i ndeplinete ori i ncalc ndatoririle legale, fie prin acte de corupie comise de funcionarii organizaiilor internaionale. CAPITOLUL 2 CORUPIA I CRIMINALITATEA ORAGANIZAT N ROMNIA 2.1. Etimologia fenomenului corupiei i crimei organizate n Romnia Societile traversate de accentuate procese de schimbare i transformare se confrunt cu multiple probleme de devian, criminalitate i corupie, care ating nivele alarmante n rile eliberate de regimul totalitarist, ntre care i Romnia. Corupia, actele de specul i nelciune, facerile i tranzaciile ilicite, precum cele practicate de grupurile de crim organizat, capt o periculozitate social sporit, fiind alimentate de dificultile economice pe care aceste ri le -au cunoscut i de lipsa de coeren legislativ i de eficien a mecanismelor i instituiilor puterii, incapabile s asigure cadrul politico-juridic adecvat realizrii reformei ctre un model de societate occidental. n special n perioada de tranziie din anii 90, Romnia a fost marcat de lipsa de competitivitate a economiei, de u n sistem de protecie social deficitar i neadaptat la realitile sociale, de o scdere a nivelului de trai resimit n special n zone le defavorizate ale societii, precum n mediul rural, i exacerbat de devalorizarea monedei naionale, de rsturnarea sistemului de valori, de manifestarea unei acute crize autoritare i a lipsei de control social. Societatea romneasc postrevoluionar a fost caracterizat de o deficien major n ce privete aplicarea regulilor econom iei de pia. S-a observat o nlocuire a legii cererii i ofertei cu un capitalist de tip rudimentar i slbatic, care a determinat polarizarea bogiei. Dezvoltarea anevoioas a societii romneti postdecembriste a fost favorizat i de existena unui aparat administrativ greoi i lipsit de transparen, a birocratismului excesiv, a vidului legislativ, urmat de o incoeren legislativ, precum i de lipsa oricrui control social i de slbiciunea aparatului judiciar. Toate aceste manifestri menionate anterior, au promovat creterea riscului i multiplicrii comportamentului deviant, ca fenomen de normal de adaptare la starea de anomie, n sensul conceptului determinat de Durkheim sau ca un comportament inovativ n viziunea lui Merton. Starea de anomie, caracterizat ca o dereglare a normelor sociale datorit unor stri de criz, precum schimbarea regimului politic, poate constitui o motivaie n ceea ce privete cauzalitatea corupiei i a comportamentului infracional. Principalele reper e ale crizei n perioada de tranziie sunt, pe de-o parte, insuficiena reglrii din punct de vedere politic, economic sau juridic, iar pe de alt parte, insuficienta integrare social, n sensul lipsei de aderen la un set de valori comune care ar putea facilita convergena aciunilor actorilor sociali. 14 Conform lui Durkheim anomia poate duce la o discrepan ntre necesitile individului sau ale colectivitii i posibiliti le reale de satisfacere ale acestora. Astfel apare modelul comportamental inovator, care pentru a-i atinge scopurile nu-i alege mijloace dup criterii de moralitate sau legalitate, ci de eficien. De aceea imaginea corupiei, tratat doar din perspectiva unei manifestri a ilegalitii sau imoralitii, trebui nlocuit cu o alt imagine, care cel puin n condiiile parcurgerii tranziiei, s evidenieze c fenomenul de corupie are i un caracter funcional pentru stabilirea unui sistem autoreglator care deocamdat nu are organicitate. Astfel recurgerea la mijloace ilegale, precum corupia, constituie o cale de inovare pentru depirea strii de anomie. Individul care a observat c n lipsa aplicrii normelor sociale poate obine printr -un comportament deviant satisfacerea propriilor nevoi. Corupia a favorizat privatizrile frauduloase, a facilitat mbogirea rapid a unor persoane, care au eludat legea, au evitat birocratismul i au obinut nfiinarea n condiii dubioase a unor societi comerciale, care au preluat, aproape gratuit, p atrimoniul fostelor ntreprinderi de stat, au obinut credite bancare fr garanii corespunztoare sau contracte avantajoase, cu finanare de stat, care au dat prilejul unor oficiali de a solicita ilegal comisioane substaniale. Manifestarea corupiei, dar i a activitilor de crim organizat, n societatea romneasc au fost favorizate de slbirea mecanismelor de control social. Aceast criz de autoritate de care au dat dovad factorii de rspundere din societatea romneasc, a favorizat dezvoltarea fenomenului infracional, cu manifestare direct n viaa politic, economic i social-cultural. Dac n regimul totalitar, controlul social era extrem de puternic, bazndu-se pe aparatul coercitiv al statului totalitar, trecerea la regimul democratic a determinat n primii ani de tranziie, pierderea acestui control, pn la atingerea unei cvasi dizolvri a oricrei forme de autoritate. Datorit dezvoltrii n direcia unei societi democratice, treptat, pe msur ce structurile sociale s -au stabilizat, a reaprut controlul social ca form de constrngere a comportamentului individual deviant. Dar atingerea strii de normalitate, respectiv repunerea n drepturi a mecanismelor de control social, corupia constituia deja un fenomen rspndit n societatea romneasc, fiind considerat o alternativ facil n vederea realizrii propriilor obiective. n contextul dezvoltrii postdecembriste a societii romneti, s -a manifestat o atracie amplu mediatizat pentru personalitile negative care promoveaz nonvalori, printre care i comportamentul deviant. Astfel de persoane au fost pre zentate n repetate rnduri drept modele de reuit, suscitnd admiraia multora, chiar dac aciunile acestor s -au situat la limita legalitii. Liberalizarea societii romneti, circulaia liber a mrfurilor dar i a ideilor, incluznd aici i import ul masiv de nonvalori spirituale realizate prin mijloace culturale, precum filme, cri, reviste, sau prin mass -media, au ncurajat imitarea comportamentului deviant de tip organizaional. Cu toate c dezbaterile privind corupia n Romnia au fost cel puin n aparen aprinse, ceea ce frecvent pare s lipseasc este o definire clar a conceptului, una pe baza creia un dialog real s fie stabilit n sfera public romneasc.

2.2 Strategii guvernamentale anticorupie Guvernul Romniei la semnalele primite deopotriv din partea organismelor internaionale ct i din rndul societii romneti a elaborat un program pe baza cruia va fi organizat i implementat lupta mpotriva corupiei. Dup cum este precizat n majo ritatea rapoartelor de monitorizare a luptei anticorupie din Romnia, problema nu este neaprat lipsa aparatului instituional sau legislativ, ci dificulatatea cu care acesta este utilizat sau aplicat. Strategia elaborat n 200515 prezint lupta mpotriva corupiei ca structurat pe trei mari planuri: prevenire, combatere i cooperare intern i internaional. Cu alte cuvinte, mai nti trebuie lucrat la stabilirea unui standard, unui set de norme privind integritatea ce trebuie aplicat pentru diverse sectoare ale societii cum ar fi in primul rnd adminstraia i justiia dar i educaia sau sntatea. Etapa urmtoare reprezint combaterea practicilor ce deviaz de la acest cod de bune practici, i are drept punct de plecare crearea sau perfecionarea instituiilor i legislaiei de combatere a corupiei mergnd pn la aciunea propriu zis de combatere a corupiei. n fine, ultima parte a planului guvernamental conine o strategie pentru mbuntirea coordonrii interne i a cooperarii internaionale. n concluzie, strategia guvernamental anticorupie reprezint planul ce va trebui urmat n perioada 2005-2007 i pune accent pe de-o parte pe prevenire campanii de informare i educare, crearea unui cod de bune practici n mediul de afaceri i n sectorul public, ridicarea nivelului de integritate n societatea romneasc, iar pe de alt parte combatere- crearea aparatului instituional i legislativ i eficientizarea lui continu, aplicarea propriu-zis a diverselor strategii anti-corupie, cooperarea internaional. Acestea sunt principalele puncte ale strategiei naionale, dar dup cum este frecvent recunoscut, nu absena strategiilor i planurilor este problema, ci de cele mai multe ori aplicarea, implementarea acestora se dovedete a fi o sarcina prea dificil pentru autoritile din Romnia. Din acest motiv, o surs ce se bucur de suficient ncredere cnd vine vorba de monitorizarea activitilor anticorupie din Romnia, o constituie organizaiile internaionale, fie ele guvernamentale sau non-guvernamentale. 2.3. Corupia din Romnia n rapoartele europene i internaionale Conceptul de corupie este definit de mai multe organisme internaionale care deruleaz programe n acest sens (Banca Mondial, Uniunea European). n Romnia ntlnim definiia conceptului de corupie n ult imul raport al Transparency International. Conform acestui raport: Corupia, n sens larg, reprezint folosirea abuziv a puterii ncredinate, fie n sectorul public fie n cel privat, n scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup . Definirea corupiei este reflectat n legislaia romneasc prin definirea anumitor infraciuni distincte care se ncadreaz n termenul generic de corupie, precum: darea i luarea de mit, traficul de influen, primirea de foloase necuvenite. Aa cum reiese i din acest ghid anti-corupie ambiguitatea cu care este folosit termenul ngreuneaz stabilirea unei dezbateri publice reale, n locul creia gsim de cele mai multe ori un ir de lamentri neclare. Dei exist anumite fapte care pot produce uneori prejudicii importante fcute de funcionari sau oficiali ai diverselor instituii publice n cadrul sau prin depirea atribuiilor lor de serviciu, ele nu pot i nu trebuie catalogate drept corupie, dac intenia funcionarului nu a fost de a obine un avantaj sau profit pentru el sau pentru altul.16 n documentul adoptat de ctre guvernul Romniei n anul 2005 numit Strategia naional anticorupie17, o alt definiie a ce se nelege prin termenul de corupie ne este oferit: 1) devierea sistematic de la principiile de imparialitate i echitate care trebuie s stea la baza funcionrii administraiei publice, i care presupun ca bunurile publice s fie distribuite n mod universal, echitabil i egal i 2) substituirea lor cu practici care conduc la atribuirea ctre unii indivizi sau grupuri a unei pari disproporionate a bunurilor publice n raport cu contribuia lor. Rapoartele Comisiei Europene. Raportul Comisiei Europene din 2003 precum i cel din 2004, prezint corupia drept o problem serioas i extins care afecteaz aproape toate aspectele societii.18 Faptul c n ciuda campaniei naionale anticorupie iniiate n 2003 i a eforturilor ncepute anterior acesteia, raportul din 2004 nu prezint nici o diferen n ceea ce privete nivelul de percepie al corupiei fa de 2003, nu poate fi dect un semnal de alarm n plus pentru autoritile romne. Aplicarea propriu -zis a diverselor i numeroaselor strategii apare din nou ca problem central n ncetinirea procesului de combatere a corupiei. De asemenea tot n raportul din 2004, este precizat fapul c lupta mpotriva corupiei este mpiedicat chiar de ctre instituiile care sunt nsrcinate cu aplicarea msurilor legale, n rndul crora se regsesc probleme de integritate. nc o dat apare ca problem nu lipsa ci ineficiena sau chiar incorectitudinea instituiilor responsabile cu lupta anitcorupie, n plus cu toate c adoptate, msurile din cadrul strategiei naionale anticorupie au un efect limitat. n final raportul Comisiei din 2009 reclam slaba coordonare n rndul instituiilor implicate n lupta anti -corupie, ceea ce duce evident la o eficien redus i n cazul ntregului proces i n plus recomand o mai bun organizare a Direciei Naionale Anticorupie, organismul cel mai important n combaterea corupiei. Pe lng un numr considerabil de observaii i recomandri de natur legislativ sau instituionala, concluzia ce pare s reias i ce se regsete explicit n paginile raportului este c asigurarea aplicrii riguroase a legislaiei existente trebuie s fie o prioritate a Guvernului Romniei. Astfel c i n raportul Comisiei Europene, problema central apare ca fiind aplicarea i nu neaprat inclinaia spre abundena n ceea ce privete actul legislativ. Documentele organizaiilor non-guvernamentale referitoare la corupia din Romnia Gradul de percepere al corupiei din Romnia a constituit obiectul unui numr de studii efectuate de organisme internaionale precum Transparency International sau Freedom House Inc. Cea mai important lucrare pare s fie raportul de evaluare al politicilor anticorupie ale guvernului Romniei realizat de Freedom House la solicitarea Ministerului Justiiei n anul 2005. n paginil e acestui amplu studiu, se regsesc observaii referitoare la toate nivelurile implicate n lupta anticorupie, dar i o important seciune ce prezint principalele aspecte pozitive i negative referitoare la eforturile fcute, precum i recomandrile organizaiei pen tru continuarea procesului de combatere a corupiei n Romnia. Astfel c principalul aspect negativ, aspect ce se regsete de altfel i n raportul Comisiei Europene, gsim neconcordana sau mai bine zis diferena ntre strategiile guvernamentale i aplicarea acestora propriu-zis. Un alt aspect negativ este unul ce a constituit o tem de dezbatere intens n societatea romneasc n ultimul timp, i anume lipsa independenei politice i profesionale a procurorilor. Freedom House denuna acest punct ca fiind cu adevrat problematic n procesul anticorupie. De asemenea ca puncte negative studiul menioneaz slaba coordonare dintre organismele de control i parchet, precum i neutilizarea instrumentelor administrative de combatere a corupiei.

Pe lng aspectele negative, putem ns gsi i cteva aspecte ce sunt recunoscute ca fiind pozitive. Consolidarea societii civile romneti i rolul crescnd al acesteia n prevenirea corupiei este principalul aspect pozitiv remarcat de Freedom House. Pr in solicitarea liberului acces la informaii de interes public i prin promovarea declaraiilor detaliate de avere, organizaiile societii civile au contribuit la creterea gradului de contientizare asupra fenomenului corupiei n Romnia. Campaniile de informare Coaliia pentru un parlament curat i Nu da pag au constituit n opinia Freedom House un succes n ridicarea gradului de informare privind integritatea att la nivelul societii civile ct i la nivel politic. n acelai timp susinerea inclusiv finaciar a organizaiilor non-guvernamentale este precizat ca o recomandare pentru Guvernul Romniei, menionndu-se c acestea se bucur de un apreciabil grad de ncredere n rndul populaiei. Alt aspect pozitiv prezent n raportul Freedom House este progresul privind prevenirea corupiei n rndul demnitarilor prin suspendarea imunitii fotilor minitri i prin adoptarea versiunii mbuntite a declaraiei de avere. Astfel sunt semnalate progrese semnificative, dar i ntrzieri i disfuncionaliti grave n procesul de prevenire i combatere a corupiei din Romnia. Pe lng acestea, raportul Freedom House conine i un capitol generos n ceea ce privete recomandrile. Recomandarea central precizat explicit n paginile raportului pare a fi tot aplicarea strict a legislaiei existente, dar pe lng aceasta mai exist i o serie de recomandri punctuale menite s contribuie la un mai bun parcurs n lupta mpotriva corupiei. Printre altele, mputernici rea unei singure instituii cu monitorizarea integritii (declaraii de avere, conflicte de interese), creterea importanei msurilor adminstrative i de prevenire a fenomenului corupiei (la nivelul fiecrei instituii publice) i o mai bun coordonare n r ndul mecanismelor de control i a celor responsabile cu lupta anticorupie sunt cteva din recomandrile Freedom House pentru guvernul Romniei. Un alt document ce a avut un impact semnificativ n opinia public din Romania a fost cel al organizaiei Transparency International19. Realizat sub forma unui ghid anti-corupie, acesta prezint principalele cazuri n care se poate vorbi despre corupie, precum i legislaia i practicile guvernamentale n acest domeniu. Destul de accesibil, acest ghid este destinat ceteanu lui obinuit, care, n opinia autorilor este cel mai afectat de diversele forme de corupie20 . Dup cum este sesizat n paginile acestui document, problema corupiei, dei constituie obiectul unei strategii guvernamentale, este un punct cheie n integrarea european, nu este perceput ca atare la nivel individual. Corupia ca o problema pentru cetean este conceptul cu care opereaz acest ghid, abordarea aceasta avnd menirea de a dezvolta un curent de opinie anticorupie i o cunoatere mai bun a pagubelor aduse d e aceasta, elemente fr de care o lupt pentru prevenirea i combaterea corupiei n rndul populaiei nu poate reui. 2.4. Cooperare internaional 2.4.1. Prezentare General Romnia a ratificat Convenia penal a Consiliului Europei privind corupia, la 30 ianuarie 2002, cu 6 luni nainte de intrar ea n vigoare a prevederilor conveniei, la 1 iulie 2002. Pn n luna mai 2003, doar 4 din cele 15 state membre UE ratificaser aceast convenie. Tot n anul 2002 a fost ratificat Convenia civil european privind combaterea corupiei, tratat europea n pe care doar dou state membre UE l ratificaser pn n luna mai 2003. In anul 2002 a fost ratificat i Convenia european privind sp larea banilor, cercetarea, depistarea i confiscarea produselor infraciunii. Conveniile ONU, n care se evideniaz legturile dintre corupie, crima organizat i finanarea terorismului, respectiv cele privind combaterea finanrii terorismului i crima organizat transnaional mpreun cu Protocoalele adiionale au fost ratificat n cursul anului 2002, iar legea naional pentru combaterea crimei organizate transnaionale, numrul 39 a fost adoptat n ianuarie 2003, cu 8 luni nainte ca tratatul internaional s intre n vigoare, n luna septembrie 2003. Participnd activ nc din 2001 la lucrrile Comitetului Ad-Hoc i promovnd, prin adoptarea Declaraiei de la Bucureti a rilor din Sud Estul Europei, necesitatea adoptrii unui document cadru care s abordeze la nivel global problematica luptei mpotriva corupiei, n 2004, prin legea nr. 364/2004, Romnia a ratificat Conveniei ONU mpotriva corupiei (Merida, 2001). Treptat Romnia a ctigat un rol major n cadrul cooperrii regionale: este membru fondator al GRECO, iar din luna aprilie 2 004 a preluat presedentia SEECP, a semnat, in premiera, Memorandumul de nelegere privind proiectul pilot de lupt mpotriva corupiei cu OECD, a participat la organizarea Forumului Global Anticorupie III, Seul. Romnia este un actor activ n cadrul relaiilor internaionale n calitate de membru fondator al Grupului de State Europene de Lupt mpotriva Corupiei GRECO. Totodat, deine un rol important n Iniiativa Anticorupie a Pactului de Stabilitate, a iniiat colaborarea cu OECD n domeniul combaterii corupiei si a semnat n luna martie 2003, Declaratia comuna privind lupta impotriva coruptiei si Memorandumul de nelegere privind proiectul pilot de lupt mpotriva corupiei i constituirea la Bucureti a C entrului OECD de informare i documentare. De asemenea, Romnia prin Ministerul Justiiei, a avut statutul de m embru permanent al Comitetului Internaional de Organizare a Forumului Global Anticorupie III, Seul, Coreea, care a asigurat un sprijin politic consistent n cadrul procesului de elaborare a Convenei ONU mpotriva corupiei. Treptat Romnia a ctigat un rol major n cadrul cooperrii regionale, iar din luna aprilie 2004 a preluat presedentia SEECP. n aceast calitate Romnia intenioneaz s pro moveze o agend dedicat implementrii strategiilor regionale de prevenire i combatere a corupiei i criminalitii organizate. 2.4.2. Consiliul Europei Convenia penal privind corupia a Consiliului Europei reglementeaz obligativitatea adoptrii de msuri legislative adecvat e de ctre statele semnatare pentru incriminarea faptelor de corupie activ, respectiv pasiv svrite de funcionarii publici naionali, membrii adunrilor publice naionale, funcionarii publici strini, membrii adunrilor publice strine, n sectorul privat, d e ctre funcionarii internaionali, membrilor adunrilor parlamentare, a judectorilor i agenilor curilor internaionale. De asemenea, se mai prevede necesitatea incriminrii faptelor de trafic de influen, splarea produselor obinute din infraciunile de corupie, infraciunilor contabile i a instituirii rspunderii penale a persoanei juridice pentru faptele de corupie. Convenia stabilete necesitatea adoptrii unor sanciuni i msuri efective, proporionale i descurajatoare, inclusiv msuri privind confiscarea produselor infraciunii. Grupul Statelor mpotriva Corupiei (GRECO) asigur urmrirea punerii n aplicare a conveniei de ctre statele semnatare. 2.4.3. OECD Stadiul cooperrii Romniei cu OECD i contextul adoptrii Declaraiei comune dintre Romnia i OECD privind cooperarea n domeniul combaterii corupiei n perioada 2001-2004 procesul de cooperare dintre Romnia i OECD a cunoscut o dinamic fr precenent Reluarea demersurilor pentru aderarea deplin a Romniei la Organizaia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic (OECD) a

constituit un obiectiv major de politic extern a Romniei, fiind totodat un proces complementar i premergtor celui de integrare n Uniunea European. Rezultatele cooperrii Romniei cu OECD s-au concretizat prin semnarea, la iniiativa Guvernului Romniei, a Declaraiei comune dintre Romnia i OECD privind cooperarea n combaterea corupiei, ct i Memorandumul de nelegere privind ,,Proiectul Pilo t de lupt mpotriva corupiei (17 18 martie 2003, Bucureti). Prin Declaraia comun, au fost stabilite coordonate clare de cooperare bilateral dintre Romnia i OECD, viznd, pe de o parte, dezvoltarea unui Proiect Pilot Anticorupie, iar pe de alt parte, evaluarea obiectiv a stadiului de implementare a legisla iei n domeniu, precum i elaborarea unui plan real i credibil de aciune pentru diminuarea fenomenului de corupie. 2.4.4 Forumul global de lupt mpotriva corupiei Primul Forum Global de lupt mpotriva corupiei a avut fost lansat de Statele Unite i a avut loc ntre 24 i 26 februarie 1999 la Washington. Invitai din 90 de ri au ncercat s examineze cauzele corupiei i practicile de prevenire i de lupt mpotriva ei. Cu acest prilej au fost elaborate principii directoare de lupt mpotriva corupiei i de salvgardare a integritii, cu referire special la domeniile justiiei i siguranei. Al doilea Forum Global a fost gzduit de guvernul olandez la Haga n perioada 28 -31 mai 2001. Scopul acestei conferine a fost, conform declaraiei finale prevenirea i combaterea corupiei i promovarea integritii n guvern i n societate pe fondul extinderii acestui fenomen. Implicarea societii civile, a sectorului privat i a mass -media a fost considerat o necesitate. Al treilea Forum Global de lupt mpotriva corupiei a fost inut la Seul, ntre 28 i 31 mai 2003 mpreun cu a XI-a Conferin Internaional Anticorupie. Romnia a fost un participant activ la aceast conferin, asigurnd, de altfel, mpreun cu SUA, i prezidiul primei mese rotunde. Avnd n vedere i experiena primelor dou foruri, prin aceast manifestare s-a ncercat s se stabileasc noi mijloace de combaterea corupiei i, de asemenea, soluii practice. Declaraia final a inclus o prezentare a problemelor curente ct i un plan de aciune cuprinznd principii generale i msuri la nivel naional i internaional. Al patrulea Forum Global de lupt mpotriva corupiei a avut loc n perioada 7-10 iunie 2005, n Brazilia, la Brasil. Conferina a pus accentul pe importana semnrii i implementrii Conveniei ONU mpotriva corupiei, pe necesitatea continuei mbuntiri i intensificri a unor mecanisme suplimentare privitoare la conveniile internaionale n vigoare privind corupia i de asemen ea a ncurajat guvernele participante s promoveze cooperarea privind extrdarea, asistena legal reciproc i recuperarea i returnarea bunurilor provenite din svrirea de infraciuni. Al cincilea Forum Global a avut loc n perioada 2-5 aprilie 2007, la Johannesburg, Africa de Sud. Temele discutate n cadrul acestei conferine au fost urmtoarele: consolidarea aciunilor n vederea implementrii msurilor anticorupie; aplicarea legii: msuri operaionale, practice i efective i legislaie n vederea combaterii corupiei, a criminalitii organizate, n special sp larea banilor; msuri preventive: un sistem naional integrat. 2.4.5. Pactul de stabilitate pentru Europa de sud-est Iniiativa Anticorupie a Pactului de Stabilitate a fost adoptat la Sarajevo n februarie 2000 avnd ca obiectiv abordarea u neia dintre cele mai grave ameninri la adresa procesului de reparare i dezvoltare a rilor din sud estul Europei. Iniiativa Anticorupie a Pactului de Stabilitate asigur o abordare multidisciplinar a luptei mpotriva corupiei, abordnd aspecte precum: adoptarea instrumentelor legale internaionale, promovarea bunei guvernri, consolidarea statului de drept, promovarea transparenei i integritii n domeniul afacerilor, precum i dezvoltarea unei societi civile active. Totodat, confer tuturor partenerilor si un cadru general pentru coordonarea, optimizarea eforturilor i dialogul permanent cu comunitatea donatorilor. Recent nfiinatul Secretariat Regional al Biroului de Legtur de la Sarajevo va juca un rol important n asumarea de ctre rile din regiune a responsabilitilor pentru activitile anticorupie. SPOCIniiativa Pactului de Stabilitate pentru Combaterea Criminalitii Organizate La 16 iulie 2003, a fost semnat Acordul dintre Romnia i Biroul Coordonatorului Special al Pactului de Stabilitate privind deschiderea la Bucureti a Iniiativei pentru Combaterea Criminalitii Organizate n Europa de Sud-Est (SPOC) care are ca obiectiv general facilitarea dialogului i cooperrii dintre autoritile locale, ageniile regionale i internaionale specializate n combaterea criminalitii organizate. Obiectivele SPOC vizeaz consolidarea capacitii de combatere a criminalitii organizate n conformitate cu standardele acc eptate pe plan internaional i la nivelul Comunitii Europene. Prin nfiinarea SPOC se urmrete obinerea urmtoarelor rezultate:elaborarea i implementarea unor politici i strategii naionale eficiente n domeniu, crearea unor mecanisme multidisciplinare de coordonare la nivel naional, armonizarea legislaiei cu documentele internaionale i europene, cooperarea inter-instituional precum i la nivel internaional i regional. 2.4.6. Centrul regional S.E.C.I. pentru combaterea criminalitii transfrontaliere Iniiativa de Cooperare Sud-Est European, iniiat de S.U.A. prin bunele oficii ale ambasadorului Schifter, a fost constituit n data de 6 decembrie 1996 prin semnarea unei Declaraii de Intenii de ctre 11 state din Sud-Estul Europei: Albania, BosniaHeregovina, Bulgaria, Macedonia, Grecia, Ungaria, Moldova, Romnia, Turcia , Croaia i Slovenia. Obiectivul SECI este de a consolida stabilitatea regional prin dezvoltarea cooperrii n domeniul economic i n cel al proteciei mediului , n special prin implicarea sectorului privat n aceste activiti. SECI i propune s interacioneze cu alte ini iative de cooperare din SE Europei, inclusiv cu cele promovate de UE. n cadrul SECI funcioneaz urmtoarele centre: Centrul pentru Combaterea Criminalitii Transfrontaliere sediul n Bucureti Centrul de Pregtire, Promovare, Arbitrare i Mediere Comercial-sediul n LjubljanaCentrul de Informare i Centralizare a Datelor n Domeniul Afacerilor, BICC -sediul n Thessaloniki. Centrul regional al SECI pentru Combaterea Criminalitii Transfrontaliere SECI s-a angajat n lupta mpotriva problemelor serioase pe care le implic criminalitatea tranfrontalier, n special criminalitatea organizat n SE Europei. Prin nfiinarea Centrului Regional de Combatere a Criminalitii Transfrontaliere cu sediul n Bucureti, SECI promoveaz cooperarea regional a celor 11 state pentru identificarea, arestarea i sancionarea infractorilor care opereaz n aceast regiune. SECI lucreaz n cooperare cu Pactul de Stabilitate i alte organizaii i instituii internaionale pentru a aborda n mod adecvat problemele criminalitii. Convenia civil asupra corupiei a fost elaborat de Grupul de State mpotriva Corupiei (GRECO), ca urmare a mandatului pri mit de acesta din partea Comitetului Minitrilor din cadrul Consiliului Europei. Convenia conine o definiie a corupiei i prevede obligaia Statelor de a prevedea n dreptul lor intern mijloace eficiente n favoarea persoanelor care au suferit o pagub rezultnd dintr -un act de corupie, pentru a obine reparaia integral a prejudiciului

indiferent de natura acestuia patrimonial sau nepatrimonial inclusiv reparaii pentru ctigul nerealizat. Convenia prevede, de asemenea, obligaia statelor pri de a prevedea n dreptul lor intern responsabilitatea statului pentru actele de corupie svrite de funcionarii si, precum i msuri de protecie a salariailor care denun actele de corupie. O alt dimensiune important a Conveniei civile asupra corupiei este constituit din prevederile referitoare la cooperarea internaional a statelor pri n procedurile civile n cauzele de corupie, mai ales n ce privete notificarea actelor, obinerea de probe n strintate, recunoaterea i executarea hotrrilor judectoreti emise n strinatate. Grupul de state mpotriva corupiei (GRECO) asigur continuitatea punerii n aplicare a conveniei de ctre pri. 2.4.7. SEECP Procesul de Cooperare Sud Est Europeana Istoric i principii: Procesul de cooperare sud est european este o structur neinstituional de cooperare regional. A fos t creat n 1996, cnd Bulgaria a organizat o reunuine a minitrilor de externe an vederea iniierii bazei unui forum de cooperare n Balc ani. SEECP poate fi considerat succesorul cooperarii din regiunea balcanic, iniiat de Nicolae Titulescu n perioada dintre cele dou rzboaie mondiale, materialiozat prin adoptarea Acordului Balcanic n 1934 i continuat dup cel de al doilea rzboi mon dial sub forma Conferinei minitrilor de externe din albania, Grecia, Iugoslavia, Romania i Turicia. State Participante: Albania, Bulgaria, Grecia, FYROM, Romania, Serbia i Montenegro, Turcia, state fondatoare, Bosnia i Heregovina (Februarie 2001); Croatia a avut statut de observator, dar n perioada preediniei romne la SEECP 2004 -2005 a semnat Charta de la Bucureti de Bun Vecintate, Stabilitate i Securitate i Cooperare n sud estul Europei; Republica Moldova a solicitat statut de observator. CAPITOLUL 3 CRIMA ORGANIZAT N CONTEXTUL GLOBALIZRII Globalizarea este o surs de noi provocri pentru umanitate. Numai o organizare mondial este capabil s fac fa provocrilor la nivel planetar. Cnd acionm mpreun, suntem mai puin vulnerabili fa de catastrofele ce ne lovesc pe fiecare dintre noi . Kofi Annan Identificarea i neutralizarea ameninrilor la adresa securitii (neleas ca stare de siguran colectiv) presupun, printre altele, definirea globalizrii. De regul acest proces este perceput ca fcnd referire la chestiuni economice i financiare, o abordare parial corect sau parial greit dac avem n vedere c la nivelul opiniei publice, globalizarea apare ca o uniformizare la scar mondial a nivelului de trai i a celui de dezvoltare. Globalizarea se constituie ca un ansamblu complex de procese avnd ca obiectiv realizarea integrrii internai onale pe diferite paliere: economic, politic, militar i de securitate, socio-cultural. Dac n secolele anterioare, cursul istoriei era determinat n mare proporie de evenimentele ce aveau loc n anumite regiuni ale lumii, astzi, n secolul XXI, viitorul omenirii se nate i se modeleaz n cele mai diverse i de neimaginat zone. Aceasta datorit unei reele de determinri i influenri aflat ntr-o continu extindere. Globalizarea nu las prea multe anse statelor de a tri izolat. Pe de o parte, populaiile lor resimt nevoia de a fi reprezentate i conduse pe scena internaional, iar pe de alt parte, evoluiile dintr -o zon a lumii au un impact rapid, surprinztor de rapid asupra alteia. Ceea ce individualizeaz actualul model al globalizrii este intensitatea i, dac se poate spune astfel, globalismul ei (n sensul c fenomenul globalizrii nu mai las astzi nici un fel de insule virgine n raport cu efectele sale este un fenomen global i atotcuprinztor). Tot mai evidentul sistem global nltur normele clasice de organizare, dilueaz delimitrile dintre problemele interne i afacerile externe ale statelor, dintre economie i securitate naional i nu mai trateaz suveranitatea ca o chestiune de totul sau nimic. Efectele globalizrii sunt multiple i au intensiti variate, ceea ce poate conduce la o integrare i asimilare deplin, necondiionat de ctre societile unor state sau la o anumit reticen, dac nu chiar ostilitate, n acceptarea lor de ctre altele. Efectele sunt pozitive i negative, aa dup cum nsui procesul ce le genereaz poate uni sau dezbina omenirea. Efectele pot fi economice, politice, militare, culturale, religioase, sociale, demografice i ambientale. nelegerea acestor aspecte este important pentru c interaciunea dintre ele poate fi constructiv sau distructiv, poate accelera ritmul i complexitatea transformrilor la nivel global sau, dimpotriv, le poate reduce. Caracteristica principal a globalizrii o constituie fluxul rapid, n continu cretere i adeseori generator de discrepane, de bunuri, servicii, persoane, capital, idei, informaii, tehnologie, cultur, mod, armament i aciuni criminale. Globalizarea creeaz oportuniti deosebite i conduce la progres n anumite domenii: pieele financiare i comerciale au trecut n faza de integrare a activitii i funcionrii lor; producia s-a internaionalizat graie firmelor cu activitate global; privatizarea a cptat proporii mondiale; noile tehnologii sunt mai uor de asimilat; comunicaiile elimin distanele i apropie fizic oamenii; problemele globale sunt acum, parte a contiinei noastre. Exist, ns, i fenomene de: fragmentare i slbire a coeziunii sociale; cretere a inegalitilor att pe plan intern, ct i ntre state; exacerbare a ataamentului din punct de vedere identitar la comunitatea local sau naional; distrugere a sistemului clasic de ierarhizare a valorilor; proliferare a armamentului i a crimei transnaionale. Din pcate efectele negative ale globalizrii nu sunt identificate (voit sau nu) de timpuriu sau nu sunt contientizate ntr -att nct s nu lase spaiu i timp de manifestare forelor ostile securitii la nivel mondial. Aadar exist i un alt aspect al globalizrii, mai puin vizibil dar foarte periculos pentru ceea ce nseamn sigurana lumii. Criminalitatea, sub toate formele ei (traficul de armament, de materiale nucleare i de droguri, imigraia ilegal, splarea banilor), dar i terorismul constituie o ameninare global, att prin amploarea de nestvilit (deocamdat), ct i prin varietatea i, de ce nu, ingeniozitatea mijloacelor de care dispun i pe care le utilizeaz pentru atingerea propriilor obiective. Crima organizat i terorismul nu sunt fenomene noi aprute pe scena lumii. Ceea ce es te nou este ritmul lor rapid de propagare, amploarea reelelor ce le susin sau uurina cu care eludeaz legea.

Mult timp crima organizat a prezentat un interes foarte sczut pentru elementul politic, dei n anii 70 ncepuse s penetr eze serios societile occidentale, dar i cele central i est europene. Schimbrile radicale de la sfritul anilor 80 au fost privite de re ele criminale ca o oportunitate n executarea operaiunilor transfrontaliere pe ntregul continent i nu numai. Statisticile arat c n Europa de Vest au sporit considerabil furturile de maini, infraciunile economice, splarea banilor, traficul ilegal de armament i deeuri radioactive, corupia, infraciunile legate de imigraie (traficul de persoane i trecerile ilegale de frontier, falsificarea de vize i paapoarte, utilizarea ilegal a minii de lucru din statele srace), precum i infracionalitatea legat de prostituie sau alte forme de exploatare sexual. n Europa Central i de Est, pe lng tipurile de aciuni menionate mai sus, se practic infraciunile mpotriva proprietii, extorcarea i falsificarea de bani. Crima organizat internaional a crescut ca amploare, n ultimul deceniu, n parte datorit unor motive proprii (capitalul u man, material i financiar deosebit, perfecionarea continu a organizrii i a modului de operare), dar i datorit exploziei globalizrii. n multe state, valorile tradiionale legate de respectul fa de autoritate i comunitate au fost nlocuite cu dorina de parve nire individual cu orice pre, iar multe dintre statele n care se manifest acest fenomen experimenteaz democraia pentru prima dat. Multe guverne sunt mai preocupate, la acest nceput de secol, de propria supravieuire, dect de sursa devizelor. Altele, pen tru a facilita comerul mondial i pentru a-i face fa, i-au cosmetizat instituiile i structurile financiare, au relaxat restriciile legate de procedurile vamale sau de acordare a vizelor, ceea ce a permis crimei organizate internaionale s se infiltreze cu uurin n structurile economiei licite. n era globalizrii, organizaiile situate n afara legii nu mai au nevoie de o baz teritorial de unde s -i coordoneze aciunile. Revoluia tehnologic a creat posibilitatea efilor de reele s -i conduc afacerile, indiferent de locul unde se afl. Multe dintre aciunile lor pot fi duse la ndeplinire prin intermediul reelei de calculatoare i telecomunicaii. Utilizarea transferuril or electronice, accesul liber la Internet i tehnologia de comunicaii supersofisticat, permit structurilor criminale intensificarea comiterii de infraciuni cu autori neidentificai, erodndu-se astfel autoritatea statelor. Aceasta nu nseamn ns c s-a renunat la corupie, mit, nelegeri secrete sau extorcri. Cnd toate acestea eueaz, se recurge la violen. Datorit faptului c au existat situaii n care organizaiile criminale au avut posibilitatea de a -i demonstra violena ieit din comun, ca mijloc de aprare a intereselor sale, se poate crea confuzie n discernerea ntre actele lor i cele ale organizaiilor teroriste. Singura diferen notabil dintre ele este aceea c teroritii sunt mai puin interesai de profit, ei fiind mai degrab motivai de fanatismul religios sau ideologic, atacurile lor avnd ca inte statul cu ceea ce nseamn el (instituiile i reprezentanii lor). CAPITOLUL 4 IMPLICAII ASUPRA SECURITII NAIONALE 4.1. Corupia ca element de vulnerabilitate al securitii naionale Corupia este diametral opus stabilitii i instituiilor democratice. Acest fenomen erodeaz statul de drept, ncetinete creterea economic, submineaz mediul de afaceri i aduce atingere drepturilor i libertilor omului. Corupia autoritilor este considerat un factor care a permis dezvoltarea fenomenului criminalit ii organizate, acestea completndu-se reciproc prin aceea c organizarea gruprilor criminale a creat multiple oportuniti care au avut ca finalitate coruperea funcionarilor publici i crearea premiselor de subminare a efortului depus de ali factori pen tru combaterea acestui fenomen. Corupia administrativ are cea mai larg arie de manifestare, dar i cele mai serioase implicaii asupra securitii naiona le, ntlnindu-se la nivelul administraiei publice centrale i locale, autoritilor vamale, organelor de poliie, armatei, afectnd cultura, nvmntul, sistemul de sntate i asisten social. Marea corupie a afectat autoritile aparinnd administraiei publice centrale, implicate n privatizri frauduloase, acord area de licene prefereniale, efectuarea unor achiziii publice dezavantajoase, genernd mari pierderi bugetului de stat. Datorit tergiversrii, din diferite motive, a cercetrilor penale efectuate n cauzele n care erau implicai nali de stat , a creat senzaia n rndurile opiniei publice, c acetia nu pot fi sancionai, iar legea se aplic doar acelora care comit infraciuni minore. O astfel de percepie public conduce la scderea ncrederii n instituiile statului i determin o reducere a implicrii soci ale. Cele mai frecvente forme de manifestare ale corupiei se regsesc la nivelul administraiei publice locale, fiind cel mai des trecute n categoria micii corupii. Aceast form a corupiei reprezint un mijloc ilicit pentru a remedia ineficiena administraiei p ublice, o completare a salariului funcionarului public i acordarea unei modaliti de evitare a sistemului birocratic excesiv. Gestionarea patrimoniului public, transferul de patrimoniu ntre instituiile publice sau ctre ntreprinztori particulari, precum i valorificarea bunurilor patrimoniale aflate n administrarea unor instituii publice, au de multe ori, la baz acte de corupi e. Facilitile de care populaia ar fi trebui s beneficieze pentru nclzire, agricultur, ajutoare sociale sau de urgen, au fost acordate uneori preferenial de ctre oficialii locali, pe criterii care sugereaz existena unor acte de corupie. Corupia afecteaz n mod serios buna funcionare a sistemului sanitar i cel al asistenei sociale. Luarea i darea de mit, primirea de foloase necuvenite sunt practici curente n unitile sanitare, favorizate de deficienele sistemice. Prin recurgerea la acte de corupie se poate obine un tratament preferenial n cadrul desfurrii actului medical, restrngnd implicit accesul altor persoane la aceste servicii. Una dintre cele mai serioase consecine ale corupiei este resimit n domeniul justiiei. Sistemele de justiie incapabile sau inapte s asigure buna desfurare a actului de justiie, conduc n final societatea la colaps. Corupia manifestat sub forma lurii i drii mit, traficului de influen, a abuzului n serviciu, a fcut ca ncrederea n justiie s scad, rezultnd c din ce n ce mai multe persoane evit s apeleze la instanele de judecat. Dei nu se poate generaliza la ntregul corp al magistrailor, faptele de corupie comise de unii judectori i procurori au afectat imaginea instituiilor legate de ideea de ordine, lege, adevr i dreptate. Faptele de corupie a unor magistrai au constituit unul din factorii care au influenat neinstrumentarea sau tergiversarea anchetrii faptelor penale, luarea sau revocarea msurilor preventive, acordarea unor decizii cu privire la pronunarea unor soluii de achitare sau a unor pedepse mai blnde nemeritate, precum i dispunerea liberrii condiionate. Traficul de influen sau nelciunea a devenit o surs de venit pentru unii avocai sau persoane care nu au alt ocupaie d ect racolarea justiiabililor din tribunale, promindu-le c vor intervenii pe lng procurori sau judectori n vederea soluionrii favorabile. Corupia economic alimenteaz economia subteran, cauznd subminarea economiei naionale. Aceasta afecteaz mecanismele de baz ale pieei, genernd distorsiuni ce pot rezulta n crize economice de mari proporii, avnd ca efect final pauperizarea societii. Corupia din sistemul financiar bancar a fost legat de acordarea ori facilitarea unor credite, fr constituirea de garanii serioase i

urmrirea destinaiei creditelor, astfel nct acestea au constituit o metod de mbogire rapid att a solicitanilor creditului, precum i a angajailor din respectivele instituii financiare. Splarea banilor prin intermediul bncilor, comisionarilor sau a unor firme fantom, a fost favorizat de coruperea unor funcionari ce trebuiau s verifice activitatea acestor instituii. n primul deceniu postdecembrist, datorit neprivatizrii majoritii ntreprinderilor de stat, corupia economic prea s devin endemic. Factorii decizionali din societile de stat, care trebuiau s asigure buna gestionare a patrimoniului, au fost preocupate mai mult de obinerea unor avantaje materiale personale dect de eficientizarea unitilor. Datorit privatizrii majoritii fostelor ntreprinderi de stat, corupia din acest domeniu s-a restrns considerabil, deoarece noii proprietari sunt, n principal, interesai s obin ctiguri din activitatea societilor deinute. Nici domeniul agriculturii nu a rmas neatins de diversele forme de manifestare a fenomenului de corupie. Privatizarea unitilor cooperatiste i a ntreprinderilor de stat s-a realizat, uneori, preferenial, cu nclcarea dispoziiilor legale pentru favorizarea unor personaliti locale sau de la nivel central. Activitatea desfurat de comisiile pentru reconstituirea dreptului de proprietate i de punere n posesie, conform legilor fondului funciar, au creat nenumrate aciuni n instan, iar acuzaiile de corupie au fost principalul argument invocat de cei nemulumii. Abuznd de poziia pe care o ocup n societate, de sistemul de relaii personale, unele oficialiti au deturnat, n interes propriu, subveniile acordate de stat pentru diferitele activiti specifice agriculturii i au beneficiat de importul de produse agri cole cu scutire de taxe. Toate aceste manifestri ale corupiei au contribuit la meninerea mediului rural i a populaiei rurale ntr -o cronic situai de subdezvoltare, i au facilitat transferul resurselor necesare dezvoltrii sustenabile ctre un numr restrns de oamen i. 4.2. Impactul criminalitii organizate asupra securitii naionale Criminalitatea organizat este un fenomen omniprezent, ntlnit n ri diferite din punct de vedere economic sau al dezvolt rii sociale. Dei anumite societi prezint vulnerabiliti mai ridicate dect altele i pot suferi mai mult de pe urma efectelor devastatoare ale criminalitii organizate, nici o ar din lume nu este, n prezent, imun la influena distructiv a criminalitii organizate. Iar de cele mai multe ori, fenomenul criminalitii organizate este nsoit i de cel al corupiei, fr de care, crima organizat nu ar fi cptat amploarea actual. O prim form de manifestare a criminalitii organizate n Romnia este criminalitatea economico -financiar. Domeniul financiarbancar este vizat cu prioritate de grupurile criminale autohtone i strine, att pe latura exercitrii atribuiilor sale de finanare, cu scopul asigurrii resurselor financiare de credite, n condiii ilegale i a deturnrilor de fonduri, ct i n ceea ce privete sistemul de decontri i pli care trebuie s le permit reciclarea, respectiv splarea banilor rezultai din activitile derulate, pri n reintroducerea lor n circuitul legal. Evaziunea fiscal de amploare, realizat cu concursul interesat al unor reprezentani ai instituiilor de stat, care ofer grupurilor implicate protecia necesar, s-a manifestat mai ales cu ajutorul unor firme-fantom, cu ajutorul crora sunt vehiculate mari cantiti de bunuri, fr ca statul s ncaseze accize i alte taxe. n principal, actele de evaziune fiscal se comit prin neevidenierea corect a operaiunilor economice, nregistrri fictive n contabilitate, distrugerea intenionat de documente de eviden primar i contabil, diminuarea adaosului comercial practicat, folosirea unor evidene duble, ntocmirea i prezentarea de date nereale n bilanuri i balane, ascunderea unor activiti comerciale, nedeclararea sucursalelor, filialelor etc. Contrabanda cu igri, cafea, alcool, produse agro-alimentare, electronice, materii prime, produse petroliere, a interesat, prin profiturile imense ce se puteau realiza, grupuri criminale din care fceau parte i importani funcionari ai statului. Introducerea frauduloas a unor produse din tutun, dar i activitatea unui numr important de fabrici de alcool clandestine, aduc prejudicii serioase bugetului de stat, prin neplata accizelor i taxelor prevzute de lege. n ceea ce privete contrabanda cu combustibili petrolieri, principala practic ilicit const n declararea i nscrierea acestora n evidena ca fiind din categoria produselor cu accize reduse, coroborat cu practica interpunerii pe circuitele de comercializa re a unor firme fantom. O alt activitate derulat de reelele de crim organizat se refer la splarea banilor de provenien ilicit, de obicei, prin implicarea unor bnci n efectuarea de transferuri valutare n strintate, fie prin nfiinarea a numeroase firme pe teritoriul rii n oastre, sau prin implicarea membrilor reelelor de crim organizat n afaceri imobiliare, achiziionarea de terenuri. O manifestare a criminalitii organizate, regsit i pe teritoriul Romniei l constituie traficul de droguri. Deja se poat e vorbi de piaa drogurilor n marile centre urbane i universitare (Bucureti, Cluj, Iai, Constana, Timioara). Aproape zilnic sunt depistai traficani i consumatori de droguri, ceteni strini sau romni, cu precdere elevi i studeni. Dac n anii 80, Romnia era considerat o ar aflat n ruta de rezerv a traficului drogurilor, n prezent, Romnia este inclus n ruta de trafic i chiar a devenit un teritoriu de stocare, livrare i consum. Se pare c ruta balcanic de traficare a drogurilor este: Turcia Bulgaria Romnia Ungaria Slovacia Cehia Germania. Drogurile ptrund n Romnia, de regul, prin frontiera din sud (Portul Constana i cele dunrene, punctele vamale Giurgiu i Vama Veche), sunt stocate pentru o anumit perioad de timp, apoi redistribuite pe ruta amintit. Mijloacele de transport sau locurile de disimulare folosite sunt containerele, TIR-urile, autoturismele sau bagajele de mn. Un rol important n transportul drogurilor spre Romnia l au firmele turceti de transport persoane, ct i cursele Ro -Ro din Portul Constana. Acelai procedeu este folosit la redistribuirea drogurilor spre alte state europene. Grupurile de traficani sunt formate din organizatori, curieri, care de multe ori nu cunosc ce transport, i destinatari. Organizatorul i destinatarul, fiind din af ara Romniei, n multe cazuri nu s-a reuit identificarea i reinerea acestora i nici confiscarea sumelor rezultate din vnzri. Falsificarea de bani i de alte titluri de valoare, precum i traficul cu astfel de mijloace de plat contrafcute, cunosc o amploare ngrijortoare, motiv pentru care Poliia i serviciile specializate din sectorul bancar sunt n continu alert, cutnd permanent noi modaliti de contracarare a fenomenului. O alt component a criminalitii organizate o constituie traficul de persoane, strns legat de prostituie i proxenetism. S-a amplificat fenomenul de atragere a minorelor, a celor provenite din familii dezorganizate ori lipsite de mijloace materiale de subzisten, la practicarea prostituiei n diverse locuri, n multe cazuri racolarea fcndu -se prin antaj i determinare forat. Principalele ri de origine ale persoanelor traficate sunt Bulgaria, Romnia i Federaia Rus, experii Consiliului Europei estimnd c tendina creterii numrului de victime se va menine n ce privete ara noastr i Bulgaria. Devine evident creterea activitii

infracionale a unor reele de traficani care se ocup cu trecerea ilegal prin Romnia a unor grupuri de emigrani din Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, India, care sunt racolai din rile lor, pe ruta Singapore Moscova Chiinu, ctre Europa de Vest. Participanii la filiera de introducere n Romnia a cetenilor asiatici i scoaterea lor ctre statele vecine nspre Vest, ncaseaz sume mari de bani, care n unele cazuri sunt splate prin intermediul unor firme i agenii particulare nfiinate pe teritoriul Romniei. Reelele semnalate manifest preocupri de a se organiza n mod clandestin i ct mai riguros posibil, stabilind pu ncte de sprijin solide (imobile, firme, gazde i oameni de ncredere) n mai multe ri aflate pe tronsonul de tranziie, n msur s le asigure sigurana acestei activiti n care se vehiculeaz sume enorme de bani. n actualele condiii economice, se prolifereaz tot mai mult criminalitatea premeditat mpotriva persoanei, de mare violen, precum: furturile la comand, n dauna avutului privat sau public, cererea taxei de protecie asupra agenilor economici, ate ntatele la ordin ori aplicarea unor msuri de corecie pentru a accepta protecia; Traficul cu armament, muniii, explozivi, substane radioactive i nucleare se desfoar pe axa Est-Vest i a luat amploare n urma desfiinrii fostei Uniuni Sovietice, pe fondul slbirii excesive a mecanismelor de control ntr -o serie de domenii de activitate, inclusiv cel nuclear. Se poate afirma totui c n ultimul deceniu aceste activiti au sczut ca amploare, tinznd asimptotic ctre zero. Traficul ilegal cu autoturisme furate a luat o amploare deosebit i vizeaz furtul autoturismelor de lux din Occident ce sun t valorificate apoi pe diferite filiere. Aceast activitate infracional a fost posibil prin sustragerea unor documente de nmatri culare n alb ct i a plcuelor de nmatriculare ale autovehiculelor i modificarea caracteristicilor de identificare ale acestor a. Trebuie remarcat c traficul ilegal cu autoturisme a fost facilitat i de corupia oficialitilor nsrcinate cu combaterea i supra vegherea acestor activiti. n repetate rnduri au fost sesizate cazuri n care ofieri de poliie, ageni vamali, sau poliiti de frontier fcea partea sau chiar coordonau reele de trafic ilegal cu autoturisme. Traficul cu opere de art a cunoscut o recrudescen dup deschiderea granielor Romniei dup 1989, dar i datorit unor lac une legislative majore. Astfel, n special, organizaii criminale din exterior au elaborat adevrate programe de achiziionare i scoatere din ar a unor bunuri ce aparin patrimoniului naional. De multe ori, aceste reele au beneficiat de ajutorul experilor, c ustozilor unor muzee, care s-au lsat cumprai pentru a clasifica bunuri ce aparineau patrimoniului naional, ca fcnd parte din alte categorii. Scoaterea bunurilor de patrimoniu s-a realizat, n principal, prin coruperea lucrtorilor vamali i ai poliiei de frontier. O noua form de manifestare a criminalitii organizate rezult n aciunile de criminalitate informatic. Mediul informatic este utilizate de organizaiile criminale pentru deturnarea fondurilor, transferurile ilicite de fonduri, delapidare unor sume imp ortante de bani, pornografie, prostituie i proxenetism, organizarea de cazinouri on-line, nelciuni prin organizarea de licitaii, antaj prin spargerea serverelor. Exceptnd modurile de manifestare a criminalitii organizate ce acioneaz pe teritoriul Romniei, enumerate anterior, se observ ptrunderea structurilor organizailor criminale transfrontaliere. Internaionalizarea criminalitii organizate se resimte i n Romnia prin intervenia reelelor de crim organizat italiene, turce, arbeti, chineze, ruseti, moldovene, care profit lacunele i inadvertenele legislative i de corupia funcionarilor de stat, pentru derularea unor afaceri dubioase i obinerea unor im portante venituri ce sunt scoase din ar, n mod ilegal. Deseori organizaiile criminale transnaionale colaboreaz cu cele autohtone i cu organizaiile teroriste, ceea ce crete gradul de periculozitate a fenomenului. n acelai timp penetrarea spre factorii de decizie ai statului romn ridic probleme ce vizeaz sigurana statului. 4.3. Interconectarea terorism, crim organizat i corupie Convergena pe plan internaional a terorismului i al criminalitii organizate a reprezentat o nou ameninare ambivalent la adresa securitii naionale i internaionale, genernd un ntreg numr de implicaii negative care deriv din acestea. Terorismul i crima organizat sunt dou ameninri care trebuie analizate mpreun, datorit interaciunii lor cauzate de na tura fluctuant a ambelor fenomene, ce se extind la nivel transnaional, utiliznd metode i tactici violente pentru realizarea obiectivelor propuse, de implicarea n afaceri criminale, dar i semilegale, pentru disimularea aciunilor ilicite de i de splarea banil or. Globalizarea a determinat o schimbare la fa a modului de derulare a activitilor specifice criminalitii organizate, determinat de valorificarea avantajelor oferite de progresul tehnologic, al finanelor, comunicaiilor i transporturilor. n aceste condiii, ameninarea pe care o reprezint marile grupri criminale implicate n traficul de droguri, care opereaz la nivel regional sau internaional, este cu att mai evident, finanarea terorismului cu bani provenii din traficul de droguri trecnd din sfera posibilului n cea a certitudinii. Conexiunile ntre terorism i traficul de droguri mbrac diverse forme: facilitarea, protejarea, transportul i perceperea de taxe de protecie, precum i implicarea direct a gruprilor teroriste n traficul de droguri, n scopul auto -finanrii aciunilor ntreprinse. De menionat c traficanii de droguri i teroritii sunt dependeni de aceleai nevoi logistice i apeleaz la metode i tehnici similare pentru a le obine, precum: trafic ilicit de materiale, persoane sau transfer de fonduri. Desfurarea unor aciuni concertate este avantajoas pentru ambele categorii, gruprile criminale angajate n traficul de droguri beneficiind de capabilitile militare ale gruprilor teroriste n vreme ce acestea au la dispoziie un aliat important n fa cilitarea transferului de fonduri i splrii de bani. Metodele folosite pentru operaiuni de splare de bani i de transfer de fonduri de ctre gruprile criminale i cele teroris te sunt similare, ambele folosindu-se de sistemul bancar al statelor care nu dein o legislaie i instituii bine reglementate. Totodat, traficanii de droguri pot beneficia de rute de transport sigure, prin regiunile n care acioneaz sau dispun de baze logistice gruprile teroriste De asemenea, ambele categorii de grupri criminale beneficiaz de pe urma coruperii unor oficiali guvernamentali, a cror servicii le asigur protecia operaiunilor i le confer accesul la documente falsificate. Din perspectiva grupurilor de crim organizat ori de terorism, guvernele care voluntar accept sau faciliteaz tranzacii frauduloase reprezint guvernarea ideal. O alt circumstan ideal pentru organizaiile criminale o constituie statele n care interesele personale ori loialitile funcionarilor reprezint prioriti n detrimentul oricror alte standarde. Dac n trecut statele-sponsor asigurau susinere logistic i financiar gruprilor teroriste, n prezent, deoarece acestea se afl sub o atent monitorizare internaional, gruprile teroriste s-au reorientat ctre traficul de droguri, ca surs de obinere de venituri. n prezent, presiunea internaional crescnd exercitat asupra statelor -sponsor ale terorismului a condus la majorarea numrului de grupri teroriste implicate n traficul de droguri.

Din acest motiv, atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 au determinat o reorientare a modului de abordare a strategiilor de securitate referitoare la combaterea terorismului i traficului de droguri. Analiza ulterioar a datelor cu privire la aciun ile premergtoare comiterii atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001, precum i a celor cu privire la alte evenimente majore determinate de aciuni ale gruprilor teroriste, a evideniat existena unor interferene ntre terorism i traficul de drogu ri, ceea ce a fcut ca noiunea de narco-terorism s-i gseasc locul n explicitarea fenomenelor majore ce definesc actualul context socio-politic internaional. Complexitatea traficului de droguri i terorismului, precum i legturile dintre acestea, au individualizat dou categorii de situaii care pot fi definite prin termenul de narco-terorism. Una dintre ele vizeaz gruprile teroriste consacrate care utilizeaz fonduri provenite din traficul de droguri pentru finan area propriilor activiti, dar nu se implic direct n traficul de droguri. Cea de-a doua vizeaz gruprile criminale implicate n traficul de droguri i care uzeaz de tactici i metode teroriste. Migraia masiv de persoane prin folosirea unor rute clandestine, constituie un pericol major att pentru dezvoltarea socio economic a rilor de provenien, ct i pentru rile de destinaie i unde prezena acestora se transform n focare permanente de violen, prielnice proliferrii extremismului de dreapta dar i a terorismului. n principal, manifestrile cel mai des nt lnite l reprezint implicarea unor categorii de imigrani n diverse activiti infracionale ori angrenarea acestora n operaiuni specifice gruprilor teroriste. CONCLUZII Corupia, ca de altfel i criminalitatea organizat, reprezint formele cele mai periculoase ale criminalitii n societatea actual, constituind ameninri directe pentru democraie, pentru supremaia dreptului, echitii sociale i a justiiei, erodnd prin cipiile bunei guvernri i subminnd economia de pia. n cazul Romniei, i nu numai, corupia a constituit un factor esenial n frnarea procesului de modernizare al societii, cauznd grave disfuncionaliti n domeniul politic, economic i social. Corupia a devenit o continu scurgere a unor valoroase resurse i ctiguri economice, fiind o manifestare a slbiciunii instituionale i a lipsei standardelor etice. Aceast situaie a generat o larg nemulumire n rndurile populaiei care a apreciat c fenomenul corupiei constituie o subminare a eforturilor din domeniul economic i social, cu consecine directe asupra nivelului de trai i agravrii problemelor sociale cu care se confrunt. Pierderea ncrederii n instituiile statului se poate materializa prin aciuni ndreptate mpotriva ordinii de drept, care pot mbrca forme diferite. Statele au obligaia esenial de a asigura sigurana ceteanului, iar pe cale de consecin, acestea nu pot s rmn indiferente fa de evoluia constant a criminalitii organizate i a fenomenului corupiei. Ambele forme de manifestare antisocial au demonstrat c acestea au un caracter extrem de flexibil i gsesc ntotdeauna noi metode de eludare a legii. Din aceast cauz, statele sunt nevoite s caute n permanen noi soluii creative n configurarea cadrului juridic i instituional, destinat prevenirii i controlului fenomenului de corupie dar i a activitilor desfurate de criminalitatea organizat. n acelai timp, complementar cu msurile legislative, trebuie promovate msuri cu caracter social -economic, menite s reduc oportunitile apariiei i proliferrii corupiei i criminalitii organizate. Un element care trebuie s capete o poziie din ce n ce mai important n acest context l reprezint societatea civil care trebuie implicat tot mai activ n prevenirea corupiei. Aceast msur trebuie susinut prin informarea opiniei publice cu privire la ansamblul pericolelor, generate de fenomenul corupiei i a al criminalitii organizate, pentru societate. Datorit caracterului transnaional al corupiei i criminalitii organizate, combaterea acestor fenomene trebuie s depeasc cadrul naional, i s urmreasc, concomitent, cooperarea autoritilor la nivel internaional, n vederea adoptrii unor soluii i strategii comune, eficiente n prevenirea i controlul acestor dou fenomene. Dac eradicarea corupiei i a criminalitii organizate in de domeniul utopicului, eforturile statelor i organismelor internaionale vor trebui s se concentreze asupra diminurii efectelor generate la un nivel acceptabil din punct de vedere al co sturilor sociale. n acest sens gestionarea eficient a criminalitii organizate i a corupiei nu poate avea rezultate dect n condiiile unei redresri economice, politice i morale a societii, ca premis hotrtoare pentru a se asigura respectarea legii de ctre ceteni. Bibliografie selectiv Alexandrescu, Grigore, Ameninri la adresa securitii, Editura Universitii Naionale de Aprare, Bucureti, 2004 Baciu Emilian, Corupia romneasc un pericol naional, Editura Universitii din Piteti, 2003 Banciu Dan, Rdulescu Sorin M., Corupia i crima organizat n Romnia, Editura Continent XXI, Bucureti, 1994 Cherciu Elena Corupia. Caracteristici i particulariti n Romnia, Editura Lumina Lex, Bucureti 2004 David Aurel V., Naiunea ntre starea de securitate i criza politico-militar, ed. Licorna, Bucureti, 2000 Frunzeti Teodor, Securitatea Naional i rzboiul modern, Editura Militar, Bucureti 1999 Mejeru, Theodor, Florescu Dumitru Petre Andreiu, Safta Dan, Marieta Safta, Infraciunile de Corupie. Aspecte teoretice i practice, Editura All Beck, Bucureti, 2000 Mocua Gheorghe, Criminalitatea organizat i splarea banilor, Editura Noul Orfeu, Bucureti, 2004

Prvu Dumitru, Crima organizat factor de ameninare la adresa securitii naionale, Psihosociologia i mass-media, anul XI, numrul 3, 2006 Boroi Alexandru i Neagu Norel, Armonizarea legislaiei penale romne cu legislaia european n materie de corupie, Drept ul, numrul 4, 2003 Preedinia Romniei, Strategia de Securitate Naional a Romniei, ed. Monitorul Oficial, Bucureti, 2001 Preedinia Romniei, Strategia de Securitate Naional a Romniei, ed. Monitorul Oficial, Bucureti, 2006
: