MINISTERUL FINANELOR PUBLICE

Agen de C tre ia Na ional: Direc ia ....... n atenia : Domnului Administrare Fiscal

Serviciul Comunicare, Rela ii Publice i Mass-Media
Nr. 907237/28.02.2014

Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureti, CP 050741 Tel : 021/ 387.10.00/1105 Email:presa.anaf@mfinante.ro

COMUNICAT DE PRES
n cursul anului 2013, Agenia Naional de Administrare Fiscal a trecut printr-un amplu proces de reform, n urma cruia a fost nfiinat Direcia General Antifraud Fiscal (DGAF). Aceast structur a ANAF a devenit operaional la finele anului i au fost efectuate aciuni de control pe ntreg teritoriul rii, n scopul prevenirii i descoperirii evaziunii fiscale, la ageni economici care realizeaz comer en-gros, en-detail, producie, alimentaie public, n zone comerciale care prezint risc din punct de vedere fiscal. Astfel, n perioada decembrie 2013 februarie 2014, au fost verificai 8.358 contribuabili, au fost aplicate sanciuni contravenionale n valoare total de 144.277.891 lei, echivalentul a peste 32 milioane euro, reprezentnd amenzi contravenionale i confiscri de bunuri, sume de bani n numerar i venituri a cror provenien a fost considerat ilicit. De asemenea, s-a dispus suspendarea activitii unui numr de 474 operatori economici, n principal pentru abateri de la prevederile legale privind dotarea i utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale i pentru nerespectarea normelor de comer. n paralel, la nivelul structurilor specializate din cadrul DGAF au fost identificate i instrumentate fenomene de fraud fiscal cu implicaii fiscale negative semnificative asupra bugetului statului, pe baza analizei de risc i a informaiilor furnizate de instituii specializate. n acest sens, au fost demarate aciuni de investigare a unor lanuri tranzacionale organizate n scopul sustragerii de la ndeplinirea obligaiilor fiscale, urmare crora au fost cuantificate prejudicii cauzate bugetului statului n valoare total de 117.938.664 lei, echivalentul a circa 26,2 milioane euro. Totodat, DGAF a participat la trei aciuni de amploare iniiate n cooperare cu organe de urmrire penal, pentru soluionarea unor cauze aflate n lucru la acestea, n special cu Direcia de Investigare a Infraciunilor de Crim Organizat i Terorism (DIICOT) i Direcia Naional Anticorupie (DNA), fiind efectuate controale la peste 300 contribuabili de ctre 750 inspectori antifraud din cadrul tuturor structurilor direciei. DGAF acioneaz n scopul destructurrii lanurilor tranzacionale constituite pentru prejudicierea bugetului statului, sunt stabilite implicaiile fiscale ale acestor operaiuni i se asigur recuperarea prejudiciilor cauzate. n acest sens, sunt investigate trei cazuri speciale, n a cror soluionare se

www.anaf.ro

coopereaz cu DIICOT, prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin cele trei lanuri tranzacionale fictive fiind estimat la peste 115 milioane lei, echivalentul a circa 25,5 milioane euro. n ceea ce privete asigurarea recuperrii prejudiciilor aferente cazurilor investigate, au fost instituite msuri asigurtorii asupra unor active patrimoniale n sum de 117.729.520 lei, echivalentul a circa 26 milioane euro. n perioada 1 ianuarie 26 februarie 2014 s-au inregistrat influene pozitive n colectarea veniturilor bugetare, astfel c n perioada de referin totalul veniturilor bugetare a nsumat 26.628,39 mil.lei, ceea ce reprezint o depire cu 9,25 % - indice nominal, respectiv cu 2.253,46 mil.lei in cifre absolute (aprox jumatate de miliard de euro) mai mult decat in perioada similar din anul 2013 ( 24.374,93 mil.lei). Rezultatele menionate mai sus au fost realizate n condiiile n care DGAF a fost operaionalizat parial, din numrul total de 2.000 posturi aprobate, n prezent fiind ocupate numai 891 (44%) dintre care 172 inspectori antifraud din cadrul Direciei de combatere a fraudelor au fost detaai la Parchetul General, pentru mbuntirea gradului de soluionare a cauzelor instrumentate de organele de urmrire penal. n data de 1 martie va avea loc concursul pentru ocuparea a 300 de posturi de inspectori antifraud, n 29 martie se va organiza cea de-a treia etap de ocupare a posturilor vacante din cadrul DGAF, iar n lunile aprilie mai se va organiza o ultima etap de ocupare a altor 300 de posturi. n prezent, la nivelul ANAF sunt n derulare proceduri de achiziie public n vederea dotrii DGAF cu echipamentele IT i alte materiale necesare desfurrii activitii.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAII PUBLICE I MASS-MEDIA

Pentru orice reclamaie sau neregul referitoare la administraia fiscal, apelai gratuit ANAF, la nr. de

www.anaf.ro

Cazuri deosebite:
1. Inspectorii antifraud fiscal au dispus instituirea msurilor asigurtorii pentru recuperarea unui prejudiciu de 41.613.689 lei, cauzat bugetului de stat n anul 2013 de ctre o firm controlat de persoane de origine chinez, care comercializeaz produse electronice i electrocasnice (televizoare LCD, aparate de aer condiionat, aspiratoare etc). n urma verificrilor inspectorii antifraud fiscal au constatat c persoanele respective au organizat un lan comercial fraudulos de 15 firme n scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit i a TVA datorat statului romn. Concret, produsele erau introduse pe teritoriul Uniunii Europene prin portul Pireu (Grecia), vndute aparent unor firme din Bulgaria i achiziionate intracomunitar n Romnia n mod exclusiv formal, unde erau realizate circuite scriptice de tranzacionare succesiv, iar la vnzarea produselor pe lan se omitea declararea i virarea TVA de colectat i de plat. n acest mod, ultima firm din lanul comercial i beneficiarul produselor electronice, solicita decontarea TVA aferent mrfurilor livrate celor mai mari lanuri de comerciani din domeniul electronicelor i electrocasnicelor de pe piaa romneasc. 2. Urmare analizei efectuate la nivelul DGAF i avnd ca suport informaiile provenite din bazele de date, au rezultat indicii privind organizarea unor circuite scriptice de tranzacionare succesiv a mrfurilor (legume/fructe) achiziionate intracomunitar/import destinate pieei interne, prejudiciul estimat fiind n sum de 43.304.466 lei, reprezentnd TVA sustras de la plat. Rezultatul verificrilor a fost transmis unitii de parchet competente, cu care urmeaz a se coopera n vederea documentrii fraudelor fiscale. 3. n urma unei aciuni de control, care a vizat legalitatea desfurrii activitii de comercializare a produselor energetice, s-a constatat c o societate a desfurat activitate comercial fr ndeplinirea condiiilor legale, respectiv a comercializat n sistem en-gros cantitatea de 11.772.177 litri motorin i 4.234.389 litri benzin, n valoare total de 90.119.058,66 lei, fr a deine atestat corespunztor acestei activiti. n acest sens, inspectorii antifraud fiscal au dispus sancionarea contribuabilului cu amend contravenional n sum de 100.000 lei i confiscarea sumei de 90.119.059 lei, reprezentnd venituri ilicite.

www.anaf.ro