Cartea Neagr a relaiilor RMGC cu statul romn.

Azi:
spltoria de bani

S-au formulat numeroase acuzaii la adresa companiei Roia Montan Gold Corporation (RMGC) i implicit
a acionarului su majoritar Gabriel Resources cu privire la acte suspecte de a fi ilegale pe care aceasta le-ar
fi comis pentru a ajunge s exploateze aurul de la Roia. Am publicat pn acum dou episoade din ceea ce ar
putea s devin o prim colecie sumar i neexhaustiv a faptelor susceptibile de a strni interesul
instituiilor specializate n investigarea fraudelor. Azi continum acest parcurs cu povestea locului unde i
duce Roia Montan Gold Corporation banii la splat. (Aici avei Episodul I i Episodul II)
Asociaia Rise Project o comunitate de jurnaliti, programatori i activiti care investigheaz crima
organizat i corupia a urmrit activitatea unei reele specializate n splarea de bani. Civa dintre membrii
reelei sunt deja arestai, ntre acetia aflndu-se un consilier de la Secretariatul General al Guvernului, Marcel
Pvleanu. Doi dintre protagonitii mai cunoscui ai acestei afaceri sunt vedete ale lumii interlope din Prahova,
iar din lotul celor cercetai de procurori face parte i fiica preedintelui Consiliului Judeean Prahova. Piesa-
cheie a circuitului de splare de bani asamblat de grupul celor cercetai este Kadok Interprest SRL, o firm-
fantom, cu un singur angajat. Procurorii au stabilit c firma nu a avut nici o activitate, dar a raportat achiziii
n valoare de peste 56 de milioane de lei (noi) i livrri n valoare de peste 52 de milioane de lei. Asta era
maina de splat. ntre cei care i-au introdus banii la curtorie apare n documente i Roia Montan Gold
Corporation, cu suma de 1.005.392 de lei.
RMGC, urmrit penal. Dup ce ziaritii de la Rise Project au gsit meniunea pe care Registrul Comerului a
publicat-o cu privire la faptul c RMGC este urmrit penal, au solicitat Parchetului de pe lng Curtea de
Apel Ploieti, n baza Legii 544 a informaiilor de interes public, o confirmare a situaiei RMGC. Parchetul a
rspuns c fa de SC ROIA MONTAN GOLD CORPORATION SA s-a nceput urmrirea penal la data
de 18.11.2013 pentru svrirea infraciunilor de evaziune fiscal i complicitate la splare de bani. Societatea
este cercetat ntr-un singur dosar al Parchetului de pe lng Curtea de Apel Ploieti.
Cum era de ateptat, casa de avocatur care reprezint RMGC, uca, Zbrcea i Asociaii, le-a rspuns
ziaritilor de la Rise Project c pn la aceast or nu am fost informai de ctre reprezentanii Parchetului
despre nceperea vreunei urmriri penale mpotriva RMGC. A fost, n schimb, surprinztor de sincer reacia
lui Drago Tnase, directorul general al RMGC: Nu vreau s comentez. Departamentul nostru de PR va da
toate lmuririle necesare.
Pn s ne lmureasc PR-ul RMGC cu o doz de aburi, poate fi de folos s ne imaginm din ce buzunar a
scos RMGC banii de splat dac n anul 2013 compania a avut ncasri de numai 393.000 de lei, iar n anul
2012 a avut pierderi de 11,5 milioane de lei.
Mircea Toma