Sunteți pe pagina 1din 24

INSTITUTUL NAIONAL AL JUSTIIEI

INVESTIGAREA INFRACIUNILOR
DE CORUPIE, DE SPLARE A BANILOR I DE ACTIVITATE DE FINANARE I ASIGURARE
MATERIAL A ACTELOR TERORISTE
CURRICULUMUL
FORMATOR:
Anato!" DONCIU,
doctor, confereniar universitar
C#IINU$ %&'%
1
A()"*!")! :
AC + anti-corpional
ASB + anti-splarea banilor
AAFAMAT - anti-activitatea de finanare i asigurare material a actelor teroriste
CPP + codul de procedur penal
CP + codul penal
EAG + Grupul Euro-Asiatic
MO + monitorul oficial
GRECO + Grupul de state mpotriva corupiei
GMC + Grupul multidisciplinar n problemele corupiei al Consiliului Europei
CNA Centrul Naional Anti-corupie
SPCSB + Serviciul prevenire i combatere a splrii banilor
GAFI ,FATF- + Grupul de aciune financiar internaional
RAI ,SPAI- + Grupul de niiativ Anticorupie a !actului de "tabilitate pentru Europa de "ud-Est
MONE.VAL + Comitetul de e#peri pentru evaluarea msurilor de combatere a splrii banilor
G)/0/ EGMONT + $rgani%aia internaional a unitilor de informaii financiare
FIU + &nitate de nformaie 'inanciar
(
I$PRELIMINRI
&na din prioritile actuale ale reformelor economice) politice) de drept i sociale din *epublica
+oldova este prevenirea i combaterea corupiei, 'enomenul corupiei) anali%at prin prisma proceselor
de tran%iie politic) economic i social din perioada ce s-a scurs de la declararea independenei
statului) a avut i are un impact de%astruos asupra calitii guvernrii) asigurrii respectrii drepturilor
i libertilor cetenilor) de%voltrii i imaginii rii) inclusiv la nivel internaional,
!roporiile corupiei i importana sferelor afectate de acest viciu social impune n mod imperativ
abordarea strategic a fenomenului respectiv care) efectiv) favori%ea% svrirea unui ir de alte
infraciuni) inclusiv a celor de splare a banilor obinui prin infraciuni) ultimii) n multe ca%uri) fiind
folosii n scopuri de finanare i asigurare material a actelor teroriste,
!otrivit prevederilor p,c-) alin,./-) art,10 al 1egii *,+, 2Cu privire la prevenirea i combaterea
corupiei3 din (4,56,(557) nr,85-9:) legali%area veniturilor obinute din acte de corupie) este
considerat un act cone# celui de corupie, !lus la aceasta) realitatea obiectiv) denot cu certitudine c
*epublica +oldova) de asemenea) este supus unor riscuri ale eventualelor atentate de terorism) care)
indiscutabil) nu pot fi reali%ate fr asistena financiar i;sau asigurarea material respectiv,
Aceste fenomene) n ansamblu) creea% un pericol sporit nu numai pentru securitatea societii
noastre) ci i pentru ntreaga omenire, <n acest conte#t se impune studierea fundamental i anali%a
profund a corupiei) a splrii banilor i a activitii de finanare i asigurare material a actelor
teroriste) n special sub aspectul detectrii i investigrii eficiente a acestor categorii de infraciuni,
<n virtutea celor e#puse) este e#trem de important sesi%area faptului imposibilitii obinerii unor
re%ultate po%itive la acest capitol fr nsuirea i cunoaterea avansat de ctre organele de urmrire
penal a metodologiilor investigrii acestor infraciuni n scopul combaterii eficiente a criminalitii
respective,
!rocesul anti-infracional) inclusiv cel anti-corupie) ntrunete dou elemente de ba%= -
0)"*"n!)"a 1! 2o3(at")"a, aciunile crora urmea% a fi reali%ate paralel) mbin>nd activitile de
integritate i educaie socio-moral cu cele de prevenire) de detectare) investigare i sancionare,
?at fiind faptul c corupia) de r>nd cu legali%area banilor) precum i a activitii de fnanare
i asigurare material a actelor teroriste repre%int un pericol sporit pentru edificarea i
consolidarea statalitii) pentru securitatea i bunstarea naional) obstrucion>nd) n aceeai msur)
promovarea imaginii rii i n procesul integraionist) detectarea i investigarea eficient a acestor
categorii de infraciuni repre%int o prioritate pentru fiecare cetean) pentru fiecare instituie public
sau privat) pentru ntreaga societate,
&n rol deosebit de important n acest segment le revine autoritilor publice) n special organelor de
ocrotire a normelor de drept) fapt pentru care viitorii procurori i @udectori necesit a fi instruii
avansat n vederea combaterii calitative a infraciunilor enunate,
<n aceast ordine de idei) oportunitatea predrii i nsuirii de ctre audienii nstitutului Naional al
Austiiei .NA- a Cursului speciali%at INVESTIGAREA INFRACIUNILOR DE CORUPIE, DE
SPLARE A BANILOR I DE ACTIVITATE DE FINANARE I ASIGURARE MATERIAL
A ACTELOR TERORISTE .n continuare Cursul- este e#trem de sporit) deoarece anume viitorii
@udectori sau procurori) sunt persoanele care prin comportament ireproabil) capaciti etico-morale
deosebite) nalt grad de integritate i probitate) cunotine profunde si aptitudini avansate) urmea% s
promove%e i s implemente%e politicile i legislaiile anti-corupie .AC-) anti-splare a banilor .A"B-
i anti-activitatea de finanare i asigurare material a actelor teroriste .AA'A+AC -,
Cursul const din t)"! 3o4/") care au o legtur direct n domeniul materiei de specialitate i
sunt preconi%ate pentru audienii NA) contopindu-se n final ntr-un ciclu compact) inclusivD
- legislaie i metodologii de detectare i investigative a corupiei=
- legislaie i metodologii de detectare i investigative a splrii banilor=
/
- legislaie i metodologii de detectare i investigative a activitii de fnanare i asigurare
material
a actelor teroriste.
At>t din punct de vedere teoretic) c>t i practic) utilitatea Cursului este indiscutabil) deoarece de
corectitudinea i eficiena aplicrii cadrului legislativ) inclusiv a celui internaional n domeniile
respective) n mare msur depinde calitatea actului @uridic) adoptat de viitorii @udectori sau procurori
i) ca re%ultat) - eficiena combaterii acestor infraciuni,
!rogramul curricular al Cursului respectiv include t)"! n!*"/)! comportamentale cu diferit volum
i grad de comple#itate= - 2/noa1t")", a0!2a)" 1! !nt"5)a)", fiind destinat unui public deosebit de
audieni cu anumit nivel de cunotine i anumite particulariti pentru mediul @uritilor,
Nivelul 2/noa1t")!! presupune aprofundarea cunotinelor teoretice) formarea ba%ei conceptuale n
domeniul proceselor anti-infracionale corespun%toare) inclusiv studierea i nsuirea legislaiei i
practicilor avansate care reglementea% activitile contra corupiei) splrii banilor) precum i
mpotriva activitilor de finanare i asigurare material a actelor teroriste.
Nivelul a0!26)!! presupune formarea abilitilor tipice Cursului menionat) de%voltarea
capacitilor n vederea implementrii i aplicrii metodologilor i legislaiei corespun%toare)
cultivarea aptitudinilor de utili%are a cunotinelor teoretice n activitatea de specialitate,
Nivelul !nt"5)6)!! presupune formarea capacitilor de transfer al cunotinelor teoretice i a
deprinderilor practice n situaii neordinare) atipice) identificarea i aplicarea soluiilor n ca%ul unor
sarcini cu un grad sporit de comple#itate, Cotodat) acest nivel impune i utili%area logicii si
argumentrii n abordarea problemelor respective) manifestarea atitudinilor personale adecvate n
circumstane i activiti specifice) precum i formarea competenelor profesionale,
Curriculumul conine lista surselor bibliografice) inclusiv i%voarele de ba% n domeniile vi%ate)
at>t la nivel naional) c>t i la nivel internaional,
"copul Cursului re%id n reali%area obiectivelor de instruire n vederea studierii avansate) nsuirii
aprofundate i implementrii eficiente a cunotinelor teoretice n domeniul combaterii i sancionrii
actelor de corupie) a splrii banilor i a activitilor de finanare i asigurare material a
actelor teroriste prin aplicarea corect i uniform a legislaiei) inclusiv a cadrului legislativ
internaional,
<n aspect practic Cursul nominali%at va acorda posibilitatea nsuirii i utili%rii metodelor avansate
privind detectarea) calificarea) investigarea i sancionarea acestor infraciuni,
&n alt segment important al scopului acestui Curs l constituie faptul c) de r>nd cu cele
menionate) nsuirea aprofundat a Cursului respectiv va asigura) va contribui i va favori%a
implementarea *ecomandrilor organismelor internaionale n domeniu) inclusiv ale G*EC$)
+$NEE:A1) 'AC') EG+$NC) CoE) $N& i a altor instrumente instituionale de specialitate,
Evaluarea Cursului urmea% a fi reali%at) at>t prin de%bateri tematice n ba%a unui portofoliu cu
coninut de lucrri scrise) inclusiv soluionarea diferitor ca%uri ipotetice i speelor) c>t i prin
susinerea testrilor, <n aceast ordine de idei se propune de a reduce esenial caracterul narativ al
predrii) pun>ndu-se accentul pe aspectul interactiv al comunicrii cu audienii) ba%at pe soluionarea
studiilor de ca%) a speelor din domeniu i a practicilor @udiciare,
Evaluarea curent a audienilor se reali%ea%) inclusiv prin aplicarea testelor-gril) iar la
finali%area Cursului audienii vor susine o evaluare a cunotinelor prin testarea respectiv,
6
4
II$ OBIECTIVE
2.1.Obiective generale:
aprofundarea cunotinelor n materie) in>ndu-se cont de modificrile legislative intervenite)
precum i de elaborrile doctrinei @uridice la acest capitol=
estimarea dinamicii reglementrilor naionale i internaionale privind combaterea i sancionarea
fenomenelor de corupie) splrii banilor i activitii de fnanare i asigurare material
a actelor teroriste.
argumentarea soluiilor propuse pentru re%olvarea ca%urilor practice=
aprecierea rolului organi%aiilor naionale i internaionale n combaterea i pedepsirea corupiei i
splrii banilor=
deprinderea abilitilor de culturali%are a populaiei n materia combaterii i sancionrii corupiei=
nsuirea procedeelor de naintare a versiunilor i verificare a lor,
2.2. La nivel de cunoatere i nelegere:
s identifice obiectivele disciplinei i unitile ei structurale=
s defineasc) at>t aspectul semantic) etimologic al corupiei) splrii banilor) 2legali%are a
bunurilor obinute ilicit3 prucum i a 3 activitii de fnanare i asigurare material a
actelor teroriste, prev%ute de legislaia naional i internaional la acest capitol) c>t i
aspecte ale noiunilor respective) elucidate n literatura de specialitate=
s contienti%e%e esena i importana proceselor AC) A"B i AA'A+AC at>t la nivel naional) c>t
i intenional=
s stabileasc cadrul normativ-@uridic naional i internaional ce reglementea% procesele AC) A"B
i AA'A+AC=
s anali%e%e i s caracteri%e%e infraciunile de corupie) de splare a banilor i de finanare i
asigurare material a actelor teroriste, precum i s delimite%e specificul
elementelor acestor infraciuni .obiect) latura obiectiv) latura subiectiv) subiect-=
s stabileasc rolul ofierului de urmrire penal) procurorului) a @udectorului de instrucie)
instanei de @udecat i a altor organe de resort n procesul depistrii) investigrii) instrumentrii i
@udecrii ca%urilor de corupie) splare a banilor i activitii de fnanare i asigurare
material a actelor teroriste.
s determine alte tipuri de infraciuni cone#e celor nominali%ate,
2.3 La nivel de aplicare:
s identifice soluii practice privind combaterea i reducerea esenial a fenomenelor de corupie)
splare a banilor i a activitii de fnanare i asigurare material a actelor
teroriste.
s aprecie%e gradul de utilitate a prevederilor legale AC) A"B i AA'A+AC n vigoare=
s interprete%e i s aplice corect legislaia privind procesul AC) A"B i AA'A+AC=
s aplice @ust i corect normele @uridice materiale i procesuale) at>t la calificarea faptei c>t i la
@udecarea cau%ei=
s aprecie%e rolul organi%aiilor naionale i internaionale) utili%>nd eficient practicele avansate n
domeniul reprimrii i sancionrii corupiei i splrii banilor=
s aprecie%e influena activitilor organi%aiilor nonguvernamentale asupra proceselor AC) A"B i
AA'A+AC=
0
s identifice procedeele de administrare a mi@loacelor de prob la fa%a urmririi penale i a
@udecrii cau%ei precum i de apreciere a probelor de ctre organul de urmrire penal i;sau
instana de @udecat,
2.4 La nivel de integrare:
s forme%e aptitudini de transpunere a cunotinelor teoretice) acumulate n cadrul studierii
disciplinei) n situaii practice=
s elabore%e i s nainte%e propuneri concrete privind nlturarea prevederilor lacunare ale
legislaiei n vigoare privind combaterea i condamnarea AC) A"B i AA'A+AC=
s contribuie la culturali%area @uridic a populaiei n materia prevenirii i combaterii corupiei)
splrii banilor i activitii de fnanare i asigurare material a actelor teroriste.
s argumente%e soluiile propuse pentru re%olvarea ca%urilor practice=
s estime%e cu atenie dinamicele reglementrilor naionale i internaionale privind combaterea i
sancionarea fenomenului de corupie) de splare a banilor i activitii de fnanare i
asigurare material a actelor teroriste.
III$ ADMINISTRAREA CURSULUI
Co4/ 4!72!0!n"! S"3"7t)/ N)$ 4" o)" + 2/)7 N)$ 4" o)" +
8 7"3!na)
E*a/a)"a
III 9 ': E;AMEN
IV$ CONINUTUL CURSULUI
T"3a '$ Ca)a2t")!7t!2a 2)!3!na!7t!26 a !n<)a2=!/n!o) 4" 2o)/0=!"$
definiia corupiei i importana ei=
formele corupiei i clasificarea actelor de corupie=
aspectul @uridico-penal al infraciunilor de corupie=
pericolul social al infraciunilor de corupie=
tipologia infraciunilor de corupie=
mi@loacele de aplicare i modurile n care se comit infraciunile de corupie=
urmele tipice ale infraciunilor de corupie=
T"3a %$ C!)2/37tan="" 2a)" /)3"a>6 a <! 7ta(!!t" ?n 2a4)/ /)36)!)!! 0"na" a !n<)a2=!/n!o) 4"
2o)/0=!"$
metode de obinere a informaiei .detectarea-=
fapta comis i natura ei=
locul i timpul comiterii faptei infracionale=
scopul comiterii infraciunilor de corupie=
verificarea comunicrilor despre actele de corupie comise=
gFidul investigaiilor actelor de corupie=
recepionarea i nregistrarea sesi%rilor=
circumstanele agravante i atenuante=
identificarea fptuitorului n comiterea infraciunilor de corupie=
aspecte generale privind identificarea victimei,
G
T"3a @$ S!7t"3/ a2t!*!t6=!o) 0)o2"7/a" 4" /)36)!)" 0"na6$ Pa)t!2/a)!t6=!" ta2t!2" 0)!*!n4
0)"56t!)"a 1! )"a!>a)"a a2=!/n!o) 4" /)36)!)" 0"na6 ?n 2a>/)!" !n<)a2=!/n!o) 4" 2o)/0=!"$
pornirea urmririi penale=
desfurarea activitilor imediate) care nu sufer am>nare=
depistarea) fi#area i ridicarea probelor materiale ale infraciunilor de corupie=
verificarea versiunilor tipice n ba%a crora s-a pornit urmrirea penal=
audierea martorilor i) dup ca%) a prii vtmate=
punerea fptuitorului sub nvinuire i naintarea acu%rii=
terminarea urmririi penale) ancFete speciale=
competenele procurorului n dosarele de corupie=
interaciunea dintre organele speciale i ofierul de urmrire penal=
asigurarea recuperrii pagubei)secFestrarea i confiscarea bunurilor=
confiscarea special=
T"3a A$ A2t!*!t6=!" 70"2!a" 4" !n*"7t!5a)" a !n<)a2=!/n!o) 4" 2o)/0=!"$ Con7tat6)!" t"Bn!2o8
1t!!n=!<!2" 1! "C0")t!>a D/4!2!a)6$
cadrul legislativ privind efectuarea msurilor speciale de investigaii=
msurile speciale de investigare i documentare a corupiei=
condiiile aplicrii msurilor speciale de investigaii=
procedura ordonrii e#perti%ei @udiciare=
tipurile e#perti%elor @udiciare n ca%urile de corupie,
&tili%area conclu%iilor constatrilor teFnico-tiinifice i a e#perti%elor @udiciare,
T"3a E$ Ca)a2t")!7t!2a 2)!3!na!7t!26 a !n<)a2=!/n!o) 4" 706a)" a (an!o)$ O(!"2t/ 0)o(a=!/n!! ?n
0)o2"4/)a 4" /)36)!)" 0"na6 a 7066)!! (an!o)$
generaliti privind fenomenul splrii banilor,
etapele procesului de splare a banilor=
reglementarea @uridico-penal a splrii banilor=
locul i timpul comiterii faptei infracionale=
scopul comiterii infraciunilor de corupie=
verificarea comunicrilor despre actele de corupie comise=
gFidul investigaiilor actelor de corupie=
recepionarea i nregistrarea sesi%rilor=
circumstanele agravante i atenuante=
crima predicat n infraciunile de splare a banilor,
tipologia splrii banilor=
metode i surse de obinere a informaiei despre legali%area bunurilor ilicite=
tran%aciile suspecte i raportarea acestora=
apariia) de%voltarea i esena centrelor off-sFore=
corelaia dintre caracterul legal i cel ilegal al eva%iunii fiscale=
impedimentele pe care le pre%int centrele off-sFore n procesul A"B=
procedee de investigare a ca%urilor de splare a banilor prin %onele off-sFore,
7
T"3a :$ P)o5)a3/ a2=!/n!o) 0)o2"4/)a" ?n 2")2"ta)"a !n<)a2=!/n!o) 4" 706a)" a (an!o)$
Pa)t!2/a)!t6=!" ta2t!2" 0)!*!n4 0)"56t!)"a 1! "<"2t/a)"a a2=!/n!o) 4" /)36)!)" 0"na6$
pornirea urmririi penale n infraciunile de splare a banilor=
desfurarea activitilor imediate) care nu sufer am>nare=
depistarea) fi#area i ridicarea probelor materiale ale infraciunilor de splare a banilor=
verificarea versiunilor tipice n ba%a crora s-a pornit urmrirea penal=
audierea martorilor i) dup ca%) a altor participani=
punerea fptuitorului sub nvinuire i naintarea acu%rii=
terminarea urmririi penale) ancFete speciale=
competenele procurorului n dosarele de splare a banilor=
interaciunea dintre organele speciale i ofierul de urmrire penal=
asigurarea recuperrii pagubei) secFestrarea i confiscarea bunurilor=
secFestrarea i confiscarea special a produselor infraciunii=
rolul ofierului de urmrire penal) a procurorului i @udectorului de instrucie la fa%a urmririi
penale a infraciunilor de splare a banilor=
T"3a F$ Ca)a2t")!7t!2a 2)!3!na!7t!26 a a2t!*!t6=!! 4" <!nan=a)" 1! a7!5/)a)" 3at")!a6 a a2t"o)
t")o)!7t"$ C!)2/37tan="" 2a)" /)3"a>6 a <! 7ta(!!t" ?n 2a4)/ /)36)!)!! 0"na" a a2"7to)
!n<)a2=!/n!$
noiuni generale privind infraciunile de finanare i asigurare material a actelor teroriste=
formele activitii de finanare i asigurare material a actelor teroriste=
aspectul @uridico-penal al infraciunilor de finanare i asigurare material a actelor teroriste=
pericolul social al infraciunilor de finanare i asigurare material a actelor teroriste=
trsturile tipice ale activitii de finanare i asigurare material a actelor teroriste=
mi@loacele de aplicare i modurile activitii de finanare i asigurare material a actelor teroriste=
identificarea fptuitorului n activitile de finanare i asigurare material a actelor teroriste=
fapta comis i natura activitii de finanare i asigurare material a actelor teroriste=
locul i timpul comiterii faptei infracionale=
scopul comiterii infraciunilor de categoria n cau%=
circumstanele agravante i atenuante=
T"3a 9$ P)o5)a3/ a2=!/n!o) 0)o2"4/)a" ?n 2")2"ta)"a !n<)a2=!/n!o) 4" <!nan=a)" 1! a7!5/)a)"
3at")!a6 a a2t"o) t")o)!7t"$ Pa)t!2/a)!t6=!" ta2t!2" 0)!*!n4 0)"56t!)"a 1! "<"2t/a)"a a2=!/n!o)
4" /)36)!)" 0"na6$
pornirea urmririi penale n infraciunile de finanare i asigurare material a actelor teroriste=
desfurarea activitilor imediate) care nu sufer am>nare=
depistarea) fi#area i ridicarea probelor=
verificarea versiunilor tipice n ba%a crora s-a pornit urmrirea penal=
audierea martorilor i) dup ca%) a prii vtmate=
punerea fptuitorului sub nvinuire i naintarea acu%rii=
terminarea urmririi penale) ancFete speciale=
competenele procurorului n dosarele de finanare i asigurare material a actelor teroriste=
interaciunea dintre organele speciale i ofierul de urmrire penal=
constatrile teFnico-tiinifice i ordonarea e#perti%elor @udiciare=
rolul ofierului de urmrire penal) a procurorului i @udectorului de instrucie la fa%a urmririi
8
penale a infraciunilor de finanare i asigurare material a actelor teroriste=
15
V$ TEMATICA I REPARTIGAREA ORIENTATIV A ORELOR
a)Tematica i repartizarea orientativ a orelor de cur!
N)$
t"3"! T"3a
N)$ 4" o)"
' Ca)a2t")!7t!2a 2)!3!na!7t!26 a !n<)a2=!/n!o) 4" 2o)/0=!"$ ',&
% C!)2/37tan="" 2a)" /)3"a>6 a <! 7ta(!!t" ?n 2a4)/ /)36)!)!! 0"na"
a !n<)a2=!/n!o) 4" 2o)/0=!"$
',&
@ S!7t"3/ a2t!*!t6=!o) 0)o2"7/a" 4" /)36)!)" 0"na6$ Pa)t!2/a)!t6=!"
ta2t!2" 0)!*!n4 0)"56t!)"a 1! )"a!>a)"a a2=!/n!o) 4" /)36)!)" 0"na6
?n 2a>/)!" !n<)a2=!/n!o) 4" 2o)/0=!"$
',&
A A2t!*!t6=!" 70"2!a" 4" !n*"7t!5a)" a !n<)a2=!/n!o) 4" 2o)/0=!"$
Con7tat6)!" t"Bn!2o81t!!n=!<!2" 1! "C0")t!>a D/4!2!a)6$
',&
E Ca)a2t")!7t!2a 2)!3!na!7t!26 a !n<)a2=!/n!o) 4" 706a)" a (an!o)$
O(!"2t/ 0)o(a=!/n!! ?n 0)o2"4/)a 4" /)36)!)" 0"na6 a 7066)!!
(an!o)$
',&
: P)o5)a3/ a2=!/n!o) 0)o2"4/)a" ?n 2")2"ta)"a !n<)a2=!/n!o) 4"
706a)" a (an!o)$ Pa)t!2/a)!t6=!" ta2t!2" 0)!*!n4 0)"56t!)"a 1!
"<"2t/a)"a a2=!/n!o) 4" /)36)!)" 0"na6$
',&
F$ Ca)a2t")!7t!2a 2)!3!na!7t!26 a a2t!*!t6=!! 4" <!nan=a)" 1! a7!5/)a)"
3at")!a6 a a2t"o) t")o)!7t"$ C!)2/37tan="" 2a)" /)3"a>6 a <!
7ta(!!t" ?n 2a4)/ /)36)!)!! 0"na" a a2"7to) !n<)a2=!/n!$
',&
9$ P)o5)a3/ a2=!/n!o) 0)o2"4/)a" ?n 2")2"ta)"a !n<)a2=!/n!o) 4"
<!nan=a)" 1! a7!5/)a)" 3at")!a6 a a2t"o) t")o)!7t"$ Pa)t!2/a)!t6=!"
ta2t!2" 0)!*!n4 0)"56t!)"a 1! "<"2t/a)"a a2=!/n!o) 4" /)36)!)" 0"na6$
',&
"umrul total de ore 9,&

b)Tematica i repartizarea orientativ a orelor de !eminar
N)$
t"3"!
T"3a
N)$ 4"
o)"
0)"2on!>
at
' Ca)a2t")!7t!2a 2)!3!na!7t!26 a !n<)a2=!/n!o) 4" 2o)/0=!"$
E*!4"n=!")"a 1! 4"72)!")"a 4at"o) 2/ 7"3n!<!2a=!" 2)!3!na!7t!26$
definiia corupiei i importana ei=
formele corupiei i clasificarea actelor de corupie=
aspectul @uridico-penal al infraciunilor de corupie=
pericolul social al infraciunilor de corupie=
tipologia infraciunilor de corupie=
mi@loacele de aplicare i modurile n care se comit infraciunile de corupie=
urmele tipice ale infraciunilor de corupie=
%,&

11
% T C!)2/37tan="" 2a)" /)3"a>6 a <! 7ta(!!t" ?n 2a4)/ /)36)!)!! 0"na" " a
!n<)a2=!/n!o) 4" 2o)/0=!"$ O(!"2t/ 0)o(a=!/n!!$
metode de obinere a informaiei .detectarea-=
fapta comis i natura ei=
locul i timpul comiterii faptei infracionale=
scopul comiterii infraciunilor de corupie=
verificarea comunicrilor despre actele de corupie comise=
gFidul investigaiilor actelor de corupie=
recepionarea i nregistrarea sesi%rilor=
circumstanele agravante i atenuante=
identificarea fptuitorului n comiterea infraciunilor de corupie=
aspecte generale privind identificarea .victimei- prii vtmate,

%,&
@ S!7t"3/ a2t!*!t6=!o) 0)o2"7/a" 4" /)36)!)" 0"na6$ Pa)t!2/a)!t6=!" ta2t!2"
0)!*!n4 0)"56t!)"a 1! )"a!>a)"a a2=!/n!o) 4" /)36)!)" 0"na6 ?n 2a>/)!"
!n<)a2=!/n!o) 4" 2o)/0=!"$
pornirea urmririi penale i determinarea naturii @uridice a faptei=
desfurarea activitilor imediate) care nu sufer am>nare=
depistarea) fi#area i ridicarea probelor materiale ale infraciunilor de
corupie=
verificarea versiunilor tipice n ba%a crora s-a pornit urmrirea penal=
audierea martorilor i) dup ca%) a victimei i prii vtmate=
punerea fptuitorului sub nvinuire i naintarea acu%rii=
aplicarea msurilor procesuale de constr>ngere=
ancFete speciale i msurile speciale de investigaii=
competenele procurorului n dosarele de corupie=
aciunile de urmrire penal efectuate cu autori%aia @udectorului de
instrucie=
interaciunea dintre organele speciale i ofierul de urmrire penal=
msuri asiguratorii privind recuperrii pagubei) secFestrarea i confiscarea
bunurilor=
asistena internaional in materie penal n ca%urile de corupie=
confiscarea special,
%,&
A

A2t!*!t6=!" 70"2!a" 4" !n*"7t!5a)" a !n<)a2=!/n!o) 4" 2o)/0=!"$ Con7tat6)!"
t"Bn!2o81t!!n=!<!2" 1! "C0")t!>a D/4!2!a)6$
cadrul legislativ privind efectuarea msurilor speciale de investigaii=
msurile speciale de investigare i documentare a corupiei=
aciunile speciale de investigaii efectuate cu autori%aia procurorului sau
@udectorului de instrucie=
condiiile aplicrii msurilor speciale de investigaii=
procedura ordonrii e#perti%ei @udiciare=
tipurile e#perti%elor @udiciare n ca%urile de corupie,
utili%area conclu%iilor constatrilor teFnico-tiinifice i a e#perti%elor
@udiciare,
%,&
1(
E Ca)a2t")!7t!2a 2)!3!na!7t!26 a !n<)a2=!/n!o) 4" 706a)" a (an!o)$ O(!"2t/
0)o(a=!/n!! ?n 0)o2"4/)a 4" /)36)!)" 0"na6 a 7066)!! (an!o)$
generaliti privind fenomenul splrii banilor,
etapele procesului de splare a banilor=
reglementarea @uridico-penal a splrii banilor=
locul i timpul comiterii faptei infracionale=
scopul comiterii infraciunilor de splare a banilor=
circumstanele agravante i atenuante=
crima predicat n infraciunile de splare a banilor,
tipologia splrii banilor=
metode i surse de obinere a informaiei despre legali%area bunurilor ilicite=
tran%aciile suspecte i raportarea acestora=
apariia) de%voltarea i esena centrelor off-sFore=
corelaia dintre caracterul legal i cel ilegal al eva%iunii fiscale=
impedimentele pe care le pre%int centrele off-sFore n procesul A"B=
procedee de investigare a ca%urilor de splare a banilor prin %onele off-sFore,
metode i surse de obinere a informaiei despre legali%area bunurilor ilicite=
tran%aciile suspecte i raportarea acestora=
apariia) de%voltarea i esena centrelor off-sFore=
corelaia dintre caracterul legal i cel ilegal al eva%iunii fiscale=
impedimentele pe care le pre%int centrele off-sFore n procesul A"B=
procedee de investigare a ca%urilor de splare a banilor prin %onele off-sFore,
%,&
1/
:

P)o5)a3/ a2=!/n!o) 0)o2"4/)a" ?n 2")2"ta)"a !n<)a2=!/n!o) 4" 706a)" a
(an!o)$ Pa)t!2/a)!t6=!" ta2t!2" 0)!*!n4 0)"56t!)"a 1! "<"2t/a)"a a2=!/n!o) 4"
/)36)!)" 0"na6$
pornirea urmririi penale n infraciunile de splare a banilor=
desfurarea activitilor imediate) care nu sufer am>nare=
depistarea) fi#area i ridicarea probelor materiale ale infraciunilor splare a
banilor=
verificarea versiunilor tipice n ba%a crora s-a pornit urmrirea penal=
audierea martorilor i) dup ca%) a altor participani=
punerea fptuitorului sub nvinuire i naintarea acu%rii=
ancFete speciale) identificarea bunurilor=
competenele procurorului n dosarele de splare a banilor=
interaciunea dintre organele speciale i ofierul de urmrire penal=
asigurarea recuperrii pagubei) secFestrarea i confiscarea bunurilor=
secFestrarea i confiscarea special a produselor infraciunii=
rolul ofierului de urmrire penal) a procurorului i @udectorului de
instrucie la fa%a urmririi penale a infraciunilor de splare a banilor,
%,&

F Ca)a2t")!7t!2a 2)!3!na!7t!26 a a2t!*!t6=!! 4" <!nan=a)" 1! a7!5/)a)" 3at")!a6 a
a2t"o) t")o)!7t"$ C!)2/37tan="" 2a)" /)3"a>6 a <! 7ta(!!t" ?n 2a4)/
/)36)!)!! 0"na" a a2"7to) !n<)a2=!/n!$
noiuni generale privind infraciunile de finanare i asigurare material a
actelor teroriste=
formele activitii de finanare i asigurare material a actelor teroriste=
aspectul @uridico-penal al infraciunilor de finanare i asigurare material a
actelor teroriste=
pericolul social al infraciunilor de finanare i asigurare material a actelor
teroriste=
trsturile tipice ale activitii de finanare i asigurare material a actelor
teroriste=
mi@loacele de aplicare i modurile activitii de finanare i asigurare material
a actelor teroriste=
identificarea fptuitorului n activitile de finanare i asigurare material a
actelor teroriste=
fapta comis i natura activitii de finanare i asigurare material a actelor
teroriste=
locul i timpul comiterii faptei infracionale=
scopul comiterii infraciunilor de categoria n cau%=
circumstanele agravante i atenuante=
%,&
9 P)o5)a3/ a2=!/n!o) 0)o2"4/)a" ?n 2")2"ta)"a !n<)a2=!/n!o) 4" <!nan=a)" 1!
a7!5/)a)" 3at")!a6 a a2t"o) t")o)!7t"$ Pa)t!2/a)!t6=!" ta2t!2" 0)!*!n4
0)"56t!)"a 1! "<"2t/a)"a a2=!/n!o) 4" /)36)!)" 0"na6$
pornirea urmririi penale n infraciunile de finanare i asigurare material a
actelor teroriste=
desfurarea activitilor imediate) care nu sufer am>nare=
%,&
16
depistarea) fi#area i ridicarea probelor=
verificarea versiunilor tipice n ba%a crora s-a pornit urmrirea penal=
audierea martorilor i) dup ca%) a prii vtmate=
punerea fptuitorului sub nvinuire i naintarea acu%rii=
terminarea urmririi penale) ancFete speciale=
competenele procurorului n dosarele de finanare i asigurare material a
actelor teroriste=
interaciunea dintre organele speciale i ofierul de urmrire penal=
constatrile teFnico-tiinifice i ordonarea e#perti%elor @udiciare=
rolul ofierului de urmrire penal) a procurorului i @udectorului de
instrucie la fa%a urmririi
penale a infraciunilor de finanare i asigurare material a actelor teroriste=
"umrul total de ore ':,&
14
VI$ OIECTIVELE DE REFERIN I CONINUTURI
Ca urmare a studierii complete a Cursului audienii urmea% s acumule%e cunotinele i abilitile
necesare pentru e#ercitarea funciei de procuror sau de @udector) s manifeste o conduit adecvat
normelor deontologice ce reglementea% comportamentul profesional al procurorului i al
@udectorului,
?e asemenea) audienii vor trebui s dea dovad de spirit de iniiativ) perseveren i abiliti de a
lucra n ecFip, $biectivele de referin repre%int subiecte speciale propuse pentru fiecare tem de
studiu, *eali%area acestora va asigura asimilarea cunotinelor i formarea capacitilor profesionale
necesare,

$BECC:E1E ?E *E'E*NHI C$NHN&C&*
s defineasc noiunea de corupie=
s evidenie%e formele i caracteristicile
generale ale fenomenului de corupie i s
sesi%e%e importana procesului anticorupional=
s stabileasc clasificarea actelor de
corupie,
s identifice pericolul social al
infraciunilor de corupie=
s stabileasc tipologia infraciunilor de
corupie=
s cunoasc urmele tipice ale
infraciunilor de corupie=
T"3a '$ Ca)a2t")!7t!2a 2)!3!na!7t!26 a
!n<)a2=!/n!o) 4" 2o)/0=!"$
definiia corupiei i importana ei=
formele corupiei i clasificarea actelor de
corupie=
aspectul @uridico-penal al infraciunilor de
corupie=
pericolul social al infraciunilor de corupie=
tipologia infraciunilor de corupie=
mi@loacele de aplicare i modurile n care se
comit infraciunile de corupie=
urmele tipice ale infraciunilor de corupie,
s determine cadrul legal de reglementare
a aciunilor de detectare i investigare a actelor
de corupie=
s cunoasc specificul msurilor
prev%ute de 1egea cu privire la activitatea
operativ de investigaie i posibilitatea
aplicrii lor n cadrul procesului penal=
s cunoasc structura actelor de
procedur efectuate n cadrul urmririi penale=
s cunoasc termenele de efectuare a
actelor de procedur=
s defineasc noiunea de procuror
stabilit de legislaia n vigoare=
s cunoasc atribuiile procurorului=
s stabileasc rolul procurorului n cadrul
procesului penal=
s determine ca%urile n care procurorul
e#ercit nemi@locit urmrirea penal=
s stabileasc i s argumente%e
coraportul procuror - organ de umrare penal=
s cunoasc procedura de elaborare i de
punere n aplicare a actelor de dispo%iie ale
procurorului,
T"3a %$ C!)2/37tan="" 2a)" /)3"a>6 a <!
7ta(!!t" ?n 2a4)/ /)36)!)!! 0"na" a
!n<)a2=!/n!o) 4" 2o)/0=!"$
metode de obinere a informaiei
.detectarea-=
fapta comis i natura ei=
locul i timpul comiterii faptei infracionale=
scopul comiterii infraciunilor de corupie=
verificarea comunicrilor despre actele de
corupie comise=
gFidul investigaiilor actelor de corupie=
recepionarea i nregistrarea sesi%rilor=
circumstanele agravante i atenuante=
identificarea fptuitorului n comiterea
infraciunilor de corupie=
aspecte generale privind identificarea
.victimei- prii vtmate,
10
s cunoasc motivele i temeiurile
pornirii urmririi penale) procedura de pornire
a acesteia=
s stabileasc aciunile de urmrire
penal) care nu sufer am>nare) procedura de
acumulare a probelor) punerea sub nvinuire=
s evidenie%e trsturile particulare a
procedurilor speciale de ancFet prev%ute de
legislaia procedural i s cunoasc a le pune
n aplicare,
s defineasc admisibilitatea i aprecierea
probelor n conformitate cu prevederile legale=
s stabileasc coraportul dintre
admisibilitate i apreciere a probelor=
s aprecie%e limitele stabilirii pedepsei i
ecFitatea aplicrii acesteia=
s aprecie%e oportunitatea aplicrii
msurii de siguran=
s stabileasc scopurile i temeiurile
confiscrii bunurilor obinute din corupie,
s defineasc infraciunea de corupie
prev%ut de codul penal=
s anali%e%e elementele infraciunii de
corupieD obiectul .generic) @uridic) material-)
latura obiectiv) subiect .general) special-)
latura subiectiv=
s stabileasc coraportul dintre
infraciunile de corupere pasiv) corupere
activ) dare de mit) luare de mit) primirea
unei remuneraii ilicite pentru ndeplinirea
lucrrilor legate de deservirea populaiei)
primirea de ctre un funcionar a recompensei
ilicite=
s stabileasc momentul consumrii
infraciunii=
s stabileasc posibilitatea de sv>rite a
infraciunii sub form de participaie i s
identifice forma acestor participaii=
s determine condiiile ca%urile i
procedura liberrii de rspundere penal a
persoanei care a promis) oferit sau a dat bunuri
ori servicii n scFimbul ndeplinirii)
nendeplinirii) grbirii sau ndeplinirii unor
aciuni de ctre persoana cu funcie de
rspundere sau persoana cu nalt funcie de
rspundere,
T"3a @$ S!7t"3/ a2t!*!t6=!o) 0)o2"7/a" 4"
/)36)!)" 0"na6$ Pa)t!2/a)!t6=!" ta2t!2" 0)!*!n4
0)"56t!)"a 1! )"a!>a)"a a2=!/n!o) 4" /)36)!)"
0"na6 ?n 2a>/)!" !n<)a2=!/n!o) 4" 2o)/0=!"$
pornirea urmririi penale i determinarea
naturii @uridice a faptei=
desfurarea activitilor imediate) care nu
sufer am>nare=
depistarea) fi#area i ridicarea probelor
materiale ale infraciunilor de corupie=
verificarea versiunilor tipice n ba%a crora
s-a pornit urmrirea penal=
audierea martorilor i) dup ca%) a victimei
i prii vtmate=
punerea fptuitorului sub nvinuire i
naintarea acu%rii=
aplicarea msurilor procesuale de
constr>ngere=
ancFete speciale i msurile speciale de
investigaii=
competenele procurorului n dosarele de
corupie=
aciunile de urmrire penal efectuate cu
autori%aia @udectorului de instrucie=
interaciunea dintre organele speciale i
ofierul de urmrire penal=
msuri asiguratorii privind recuperrii
pagubei) secFestrarea i confiscarea bunurilor=
asistena internaional in materie penal n
ca%urile de corupie=
confiscarea special,

1G
s cunoasc cadrul legislativ privind
efectuarea msurilor speciale de investigaii=
s nsueasc msurile speciale de
investigare i documentare a corupiei=
s aplice aciunile speciale de investigaii
efectuate cu autori%aia procurorului sau
@udectorului de instrucie=
s identifice condiiile aplicrii msurilor
speciale de investigaii=
s stabileasc procedura ordonrii
e#perti%ei @udiciare=
s identifice tipurile e#perti%elor @udiciare
n ca%urile de corupie,
s reali%e%e utili%area conclu%iilor
constatrilor teFnico-tiinifice i a
e#perti%elor @udiciare,
T"3a A$ A2t!*!t6=!" 70"2!a" 4" !n*"7t!5a)" a
!n<)a2=!/n!o) 4" 2o)/0=!"$ Con7tat6)!"
t"Bn!2o81t!!n=!<!2" 1! "C0")t!>a D/4!2!a)6$
cadrul legislativ privind efectuarea
msurilor speciale de investigaii=
msurile speciale de investigare i
documentare a corupiei=
aciunile speciale de investigaii efectuate
cu autori%aia procurorului sau @udectorului de
instrucie=
condiiile aplicrii msurilor speciale de
investigaii=
procedura ordonrii e#perti%ei @udiciare=
tipurile e#perti%elor @udiciare n ca%urile de
corupie,
utili%area conclu%iilor constatrilor teFnico-
tiinifice i a e#perti%elor @udiciare,
s identifice actele normativ @uridice
naionale s argumente%e rolul instituiilor
internaionale n procesul A"B i AA'A+AC
.GA') grupul EG+$NC) grupul Jolfsberg
,a,-=
s evalue%e rolul '& n *epublica
+oldova=
s stabileasc rolul entitilor raportoare
n procesul A"B i AA'A+AC=
s identifice etapele procesului de splare
a banilor=
s determine cadrul legislativ naional i
internaional ce reglementea% procesul A"B
i s aprecie%e gradul de utilitate a aplicrii
normelor @uridice respective=
s identifice conceptul de centru off-
sFore .paradis fiscal- utili%at n literatura de
specialitate=
s e#plice cau%ele apariiei centrelor off-
sFore=
s stabileasc esena eva%iunii fiscale
legale=
s determine corelaia dintre eva%iunea
fiscal i fenomenul de splare a banilor=
s stabileasc corelaia dintre eva%iunea
fiscal legal .off-sFore- i infraciunea de
eva%iune fiscal=
s identifice alternativele autoritilor
statale privind reducerea pre@udicierii
bugetului de stat ca re%ultat al eva%iunii fiscale
legale=
T"3a E$ Ca)a2t")!7t!2a 2)!3!na!7t!26 a
!n<)a2=!/n!o) 4" 706a)" a (an!o)$ O(!"2t/
0)o(a=!/n!! ?n 0)o2"4/)a 4" /)36)!)" 0"na6 a
7066)!! (an!o)$
generaliti privind fenomenul splrii
banilor,
etapele procesului de splare a banilor=
reglementarea @uridico-penal a splrii
banilor=
locul i timpul comiterii faptei infracionale=
scopul comiterii infraciunilor de splare a
banilor=
circumstanele agravante i atenuante=
crima predicat n infraciunile de splare a
banilor,
tipologia splrii banilor=
metode i surse de obinere a informaiei
despre legali%area bunurilor ilicite=
tran%aciile suspecte i raportarea acestora=
apariia) de%voltarea i esena centrelor off-
sFore=
corelaia dintre caracterul legal i cel ilegal
al eva%iunii fiscale=
impedimentele pe care le pre%int centrele
off-sFore n procesul A"B=
procedee de investigare a ca%urilor de
splare a banilor prin %onele off-sFore,
metode i surse de obinere a informaiei
despre legali%area bunurilor ilicite=
tran%aciile suspecte i raportarea acestora=
17
s aprecie%e facilitile oferite
companiilor off-sFore inclusiv clienilor
acestora i s se e#pun asupra caracterului
acestor faciliti=
s stabileasc tipurile de companii off-
sFore i esena activitii acestora .companii
nere%idente) companii e#ceptate) BC-uri)
11C-uri) C*&"C-uri) CC-uri ,a,-,
s identifice factorii care permit
de%voltarea fenomenelor de splare a banilor,
s defineasc caracteristicile generale ale
fenomenului de splare a banilor i a
impactului acestui asupra ordinii sociale=
s defineasc noiunile legale i
doctrinale ale splrii banilor,
apariia) de%voltarea i esena centrelor off-
sFore=
corelaia dintre caracterul legal i cel ilegal
al eva%iunii fiscale=
impedimentele pe care le pre%int centrele
off-sFore n procesul A"B=
procedee de investigare a ca%urilor de
splare a banilor prin %onele off-sFore,
s cunoasc motivele i temeiurile
pornirii urmririi penale n infraciunile de
splare a banilor=
s aplice procedura desfurrii
activitilor imediate) care nu sufer am>nare=
s identifice condiiile depistrii) fi#rii i
ridicrii probelor materiale ale infraciunilor
splare a banilor=
s verifice versiunile tipice n ba%a crora
s-a pornit urmrirea penal=
s cunoasc condiiile audierii martorilor
i) dup ca%) a altor participani=
s stabileasc temeiurile punerii
fptuitorului sub nvinuire i naintrii
acu%rii=
s aplice ancFetele speciale i s
identifice locul aflrii bunurilor=
s stabileasc competenele procurorului
n dosarele de splare a banilor=
s identifice interaciunea dintre organele
speciale i ofierul de urmrire penal=
s anali%e%e condiiile asigurrii
recuperrii pagubei) secFestrrii i confiscrii
bunurilor=
s cunoasc temeiurile secFestrrii i
confiscrii speciale a produselor infraciunii=
s identifice rolul ofierului de urmrire
penal) a procurorului i @udectorului de
instrucie la fa%a urmririi penale a
infraciunilor de splare a banilor,
T"3a :$ P)o5)a3/ a2=!/n!o) 0)o2"4/)a" ?n
2")2"ta)"a !n<)a2=!/n!o) 4" 706a)" a (an!o)$
Pa)t!2/a)!t6=!" ta2t!2" 0)!*!n4 0)"56t!)"a 1!
"<"2t/a)"a a2=!/n!o) 4" /)36)!)" 0"na6$
pornirea urmririi penale n infraciunile de
splare a banilor=
desfurarea activitilor imediate) care nu
sufer am>nare=
depistarea) fi#area i ridicarea probelor
materiale ale infraciunilor splare a banilor=
verificarea versiunilor tipice n ba%a crora
s-a pornit urmrirea penal=
audierea martorilor i) dup ca%) a altor
participani=
punerea fptuitorului sub nvinuire i
naintarea acu%rii=
ancFete speciale) identificarea bunurilor=
competenele procurorului n dosarele de
splare a banilor=
interaciunea dintre organele speciale i
ofierul de urmrire penal=
asigurarea recuperrii pagubei) secFestrarea
i confiscarea bunurilor=
secFestrarea i confiscarea special a
produselor infraciunii=
rolul ofierului de urmrire penal) a
procurorului i @udectorului de instrucie la fa%a
urmririi penale a infraciunilor de splare a
banilor,
s cunoasc noiuni generale privind
infraciunile de finanare i asigurare material
a actelor teroriste=
T"3a F$ Ca)a2t")!7t!2a 2)!3!na!7t!26 a a2t!*!t6=!!
4" <!nan=a)" 1! a7!5/)a)" 3at")!a6 a a2t"o)
t")o)!7t"$ C!)2/37tan="" 2a)" /)3"a>6 a <!
18
sa identifice formele activitii de
finanare i asigurare material a actelor
teroriste=
s anali%e%e aspectul @uridico-penal al
infraciunilor de finanare i asigurare
material a actelor teroriste=
s aprecie%e pericolul social al
infraciunilor de finanare i asigurare
material a actelor teroriste=
s identifice trsturile tipice ale
activitii de finanare i asigurare material a
actelor teroriste=
s cunoasc mi@loacele de aplicare i
modurile activitii de finanare i asigurare
material a actelor teroriste=
s identifice fptuitorul n activitile de
finanare i asigurare material a actelor
teroriste=
s stabileasc fapta comis i natura
activitii de finanare i asigurare material a
actelor teroriste=
s aprecie%e locul i timpul comiterii
faptei infracionale=
s identifice scopul comiterii
infraciunilor de categoria n cau%=
s constate circumstanele agravante i
atenuante,
7ta(!!t" ?n 2a4)/ /)36)!)!! 0"na" a a2"7to)
!n<)a2=!/n!$
noiuni generale privind infraciunile de
finanare i asigurare material a actelor teroriste=
formele activitii de finanare i asigurare
material a actelor teroriste=
aspectul @uridico-penal al infraciunilor de
finanare i asigurare material a actelor teroriste=
pericolul social al infraciunilor de finanare
i asigurare material a actelor teroriste=
trsturile tipice ale activitii de finanare
i asigurare material a actelor teroriste=
mi@loacele de aplicare i modurile activitii
de finanare i asigurare material a actelor
teroriste=
identificarea fptuitorului n activitile de
finanare i asigurare material a actelor teroriste=
fapta comis i natura activitii de finanare
i asigurare material a actelor teroriste=
locul i timpul comiterii faptei infracionale=
scopul comiterii infraciunilor de categoria
n cau%=
circumstanele agravante i atenuante=
s stabileasc corelaia dintre legislaia
naional i cea internaional n domeniile
AA'A+AC=
s identifice organi%aiile internaionale
de profil privind prevenirea i combaterea
finanrii terorismului i s stabileasc
importana activitii lor .'AC') EAG)
+$NEE:A1) EG+$NC) $N&) CE-=
s evidenie%e msurile luate la nivel
internaional n domeniul prevenirii i
combaterii finanrii terorismului=
s aprecie%e gradul de a@ustare a
legislaiei autoFtone la prevederile tratatelor
internaionale=
s aprecie%e gradul de implementare a
recomandrilor organi%aiilor internaionale n
domeniul prevenirii i combaterii finanrii
terorismului=
s stabileasc importana asistenei
@uridice internaionale n domeniul prevenirii
i combaterii finanrii terorismului,
T"3a 9$ P)o5)a3/ a2=!/n!o) 0)o2"4/)a" ?n
2")2"ta)"a !n<)a2=!/n!o) 4" <!nan=a)" 1! a7!5/)a)"
3at")!a6 a a2t"o) t")o)!7t"$ Pa)t!2/a)!t6=!"
ta2t!2" 0)!*!n4 0)"56t!)"a 1! "<"2t/a)"a a2=!/n!o)
4" /)36)!)" 0"na6$
pornirea urmririi penale n infraciunile de
finanare i asigurare material a actelor teroriste=
desfurarea activitilor imediate) care nu
sufer am>nare=
depistarea) fi#area i ridicarea probelor=
verificarea versiunilor tipice n ba%a crora s-
a pornit urmrirea penal=
audierea martorilor i) dup ca%) a prii
vtmate=
punerea fptuitorului sub nvinuire i
naintarea acu%rii=
terminarea urmririi penale) ancFete speciale=
competenele procurorului n dosarele de
finanare i asigurare material a actelor teroriste=
interaciunea dintre organele speciale i
ofierul de urmrire penal=
(5
constatrile teFnico-tiinifice i ordonarea
e#perti%elor @udiciare=
rolul ofierului de urmrire penal) a
procurorului i @udectorului de instrucie la fa%a
urmririi
penale a infraciunilor de finanare i
asigurare material a actelor teroriste,
(1
VII$ EVALUAREA CURSULUI
F$'$ E*a/a)" 2ont!n/6:
1ucrri de control
!articiparea la de%bateri
"tudii de ca%
*e%olvarea speelor

F$%$ E*a/a)" <!na6 :
Mo7t)" 4" t"7t:
,
'$S/(!"2t
"tabilii importana reglementrilor naionale i internaionale n domeniul anticorupional i
necesitatea subsidiaritii legislaiei naionale fa de cea internaional,

%$ S0"=6
?irectorul ",*,1 2 J K J3 a cerut de la ceteanul 9 suma de 4555 lei pentru a-l anga@a n funcia
de lucrtor comercial al seciei de produse alimentare, 9 a depus o plngere la organele de drept privind
aciunile directorului organi%aiei sus menionate,
Calificai aciunile directorului ",*,1, 2 J K J3 i a ceteanului 9,
"tabilii care vor fi aciunile organului de drept sesi%at,
VIII$ REFERINE BIBLIOGRAFICE:
9$'$ Ca4)/ no)3at!*8D/)!4!2 na=!ona:
Constituia *epublicii +oldova) adoptat la (8,5G,1886=
1egea nr, 85 din (4,56,(557 cu privire la prevenirea i combaterea corupiei=
1egea nr, 10 din 14,5(,(557 cu privire la conflictul de interese=
1egea nr, (4 din ((,5(,(557 privind Codul de conduit a funcionarului public=
1egea nr, (86 din (1,1(,(55G privind partidele politice=
1egea nr, 64-9 din 1(,56,86 privind activitatea operativ de investigaii=
1egea nr,185 din (0,5G,(55G cu privire la prevenirea i combaterea splrii banilor i finanrii
terorismului=
1egea nr, (86-9: din (4,1(,(557 cu privire la !rocuratur=
1egea nr, /// 9: din 15,11,(550 privind statutul ofierului de urmrire penal=
1egea nr, 1156 9: din 50,50,(55( cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor
Economice i Corupiei=
1egea nr, 610 9 din 17,1(,1885 cu privire la poliie=
1egea cu privire la asistena @uridic internaional n materie penal din 51,1(,(550=
1egea nr, 1(06-9: din 18,5G,5( privind declararea i controlul veniturilor i al proprietii
demnitarilor de stat) @udectorilor) procurorilor) funcionarilor publici i a unor persoane cu funcii
de conducere=
1egea nr,147-9: din 56,5G,(557 cu privire la funcia public i statutul funcionarului public=
((
1egea nr,(G1-9: din 17,1(,(557 privind verificarea titularilor i a candidailor la funciile
publice=
1egea nr,(/8-9: din 1/,11,(557 privind transparena n procesul deci%ional=
1egea nr, G75-9: din (G,1(,(551 privind actele legislative=
1egea nr, /1G-9: din 17,5G,(55/ privind actele normative ale Guvernului i ale altor autoriti
ale administraiei publice centrale i locale=
1egea cu privire la combaterea terorismului nr, 4/8-9: din 1(,15,(551=
1egea instituiilor financiare nr, 445-9 din (1,5G,1884=
1egea nr, 1100-9 din /5,56,188G acFi%iiei de mrfuri) lucrri i servicii pentru necesitile
statului=
1egea nr, 87(-9: din 11,54,(555 privind accesul la informaie=
Codul penal) adoptat prin 1egea nr, 874-9: din 17,56,(55(=
Codul de procedur penal) adoptat prin 1egea nr, 1((-9: din 16,5/,(55/=
Codul contravenional) adoptat prin 1egea nr,(17-9: din (6,15,(557=
?ecretul !reedintelui *epublicii +oldova din /5,56,8( cu privire la msurile de combatere a
corupiei n organele puterii de stat i administraiei de stat=
"trategia naional de prevenire i combatere a corupiei i !lanul de aciuni pentru
implementarea acesteia) adoptate prin Lotr>rea !arlamentului nr, 6(1 din 10,1(,(556 i
modificate prin Lotr>rea !arlamentului nr, /G6 din (8,1(,(554=
!rogramul de stat privind combaterea criminalitii) corupiei i protecionismului pentru anii
1888-(55() aprobat prin Lotr>rea Guvernului nr,151G din 56,11,1888=
!rogramul de stat de combatere a criminalitii i corupiei pentru anii (55/-(554) aprobat prin
Lotr>rea Guvernului nr,108/ din (G,1(,(55(=
!lanul de msuri pentru combaterea corupiei i asigurarea supremaiei legii) aprobat prin
Lotr>rea Guvernului nr,1/GG din 17,11,(55/=
Lotr>rea guvernului privind e#perti%a anticorupie a proiectelor de acte legislative i normative)
nr, 8GG din (/,57,(550=
Lotr>re cu privire la unele particulariti ale activitii instituiilor financiare aferente procesului
de legali%are a capitalului i transferrii; scoaterii din *+ de ctre persoanele fi%ice a mi@loacelor
bneti legali%ate nr, (5G din 14,57,(55G=
Lotr>re privind recomandrile referitor la elaborarea de ctre bncile din *epublicii +oldova a
programelor privind prevenirea i combaterea splrii banilor i finanrii terorismului= nr, 86 din
(4,16,(55(=
Lotr>re cu privire la recomandrile privind aplicarea msurilor de prevenire i combatere a
splrii banilor i finanrii terorismului pe piaa financiar nebancar nr, 0/;4 din (4,1(,(55G=
$rdin privind aprobarea gFidului activitilor sau tran%aciilor suspecte care cad sub incidena
legii cu privire la prevenirea i combaterea splrii banilor i finanrii terorismului nr, 117 din
(5,11,(55G=
$rdin privind listele peroanelor i entitilor implicate n activiti teroriste nr, G4 din 16,11,(55G,
+etodologia de efectuare a e#perti%ei anticorupie a proiectelor de acte legislative i normative)
adoptat prin $rdinul directorului CCCEC nr, 6G din 5/ mai (55G=
+etodologia de evaluare a riscurilor de corupie n instituiile publice din (7 iulie (557=
Codul de etic i deontologie al poliistului) aprobat prin Lotr>rea Guvernului *+ nr,
671 din 15,54,(550=
9$%$A2t" no)3at!*" !nt")na=!ona"
(/
?eclaraia &niversal pentru ?repturile $mului din 15,11,1867=
Convenia $N& privind lupta contra corupiei din 1877=
Convenia $EC? mpotriva coruperii funcionarilor internaionali=
Convenia penal mpotriva corupiei=
Convenia civil mpotriva corupiei=
Convenia privind splarea banilor) depistarea) secFestrarea i confiscarea veniturilor provenite
din activitate infracional din 1885=
Convenia nternaional a $,N,&, privind reprimarea finanrii terorismului) adoptat la NeM
EorN) n anul 1888=
Convenia $N& privind Craficul licit de Narcotice i "ubstane "tupefiante) de la :iena 1877=
Convenia european pentru asisten @uridic n materie penal din 1/,1(,184G=
?irectiva (554;05;CE a !arlamentului European i a Consiliului din (0,15,(554 privind
prevenirea i utili%area sistemului financiar n scopul splrii banilor i finanrii terorismului=
*e%oluia .8G- (6 a Comitetului de +initri privind cele (5 de principii directoare pentru lupta
mpotriva corupiei .Adoptat de ctre Comitetul de +initri) la 0 noiembrie 188G) la "esiunea
151 a Comitetului de +initri-=
?eclaraia cu privire la 15 msuri pentru curmarea corupiei n Europa de "ud-Est adoptat la
Bru#ell la 1( mai (554 n cadrul "!A .*A-=
*aport de evaluare a *epublicii +oldova .ciclul de evaluare- adoptat de G*EC$ la cea de-a
9: edin plenar ."trasburg) 1/-1G octombrie (55/-=
*aport de evaluare a *epublicii +oldova .ciclul de evaluare- adoptat de G*EC$ la cea de-a
999 edin plenar ."trasburg) 8-1/ octombrie (550-=
9$@$ Mono5)a<!! 1! at" 3at")!a" ?n 4o3"n!/:
:,Cunir 3nfraciunile de corupie n legislaia *,+,3
A,?onciu 2Crima predicat n infraciunile de splare a banilor=
+,Avram) :, Gurin) A, ?onciu 2Calificarea i cercetarea infraciunilor de corupie3,
A, +iFil 2 Companiile off-sFore sau eva%iunea fiscal legal3 ediia editura All BecN
Bucureti (556
O, PQRSTU) V, WUTUXUY) Z[R\X]^_Y\R]_ ] U``aUbRcd []eR_f Y fg_h\g) iUfTY\ (55/
j, k]T\RUY\) O, Zf]lUY) mUbS[\ f n\hUo_RRch] lb_fnQlX_R]ph] ] UnhcY\R]_h qrpeRcgs
t_R_r) iUfTY\ (555
?an uaguna) Cratat de drept financiar i fiscal) Bucureti (551,
9$A$ Mat")!a" a" Con<")!n="o), 7"3!na)"o), 7!30o>!oan"o), 3"7"o) )ot/n4" 7! ato) ?nt)/n!)!,
!n2/7!*:
+aterialele 'orurilor Globale Anticorupie,
+aterialele reuniunilor AACA,
'orului al 4-lea mondial anticorupie
+aterialele reuniunilor G*EC$,
+aterialele proiectului +$1C$,
+aterialele Comitetului +$NEE:A1
!rogramului preliminar de Har 2!rovocrile +ileniului3,
(6