Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
MODULUL 4: INVESTIGAȚII
CRIMINALE
Proiect:
Cooperare polițienească internaționala
STRUCTURA, FUNCŢIONAREA ŞI
ATRIBUŢIILE ORGANIZAŢIEI EUROPOL
Pag.
LISTA DE ABREVIERI...................................................................................... 3
CAPITOLUL I
DATE GENERALE PRIVIND EUROPOL....................................................... 4
1.1. Istoric. ......................................................................................................... 4
1.2. Obiective...................................................................................................... 4
1.3. Atribuţii....................................................................................................... 5
1.4. Sistemul computerizat al Europol............................................................. 6
1.5. Finantare..................................................................................................... 6
1.6. Personalul.................................................................................................... 6
1.7. Managementul şi controlul........................................................................ 7
1.8. Cooperarea internaţională......................................................................... 7
CAPITOLUL II
COOPERAREA ROMANIEI CU EUROPOL.................................................. 7
2.1. Aderarea României la Europol................................................................. 7
2.2. Prevederile Acordului privind cooperarea dintre România şi
Europol......................................................................................................... 8
CAPITOLUL III
CONCLUZII......................................................................................................... 14
BIBLIOGRAFIE................................................................................................... 16
2
LISTA DE ABREVIERI
CE - COMUNITATEA EUROPEANĂ
CEE – COMUNITATEA ECONOMICĂ EUROPEANĂ
CEPOL - COLEGIUL EUROPEAN DE POLIŢIE
EDU - UNITATEA DROGURI EUROPOL
JAI - JUSTIŢIA ŞI AFACERILE EXTERNE
JO - JURNALUL OFICIAL
MAI - MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
MOf – MONITORUL OFICIAL
OLAF - OFICIUL EUROPEAN ANTIFRAUDĂ
OLE - OFIŢERII DE LEGĂTURĂ AI EUROPOL
ONU - ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE
PE - PARLAMENTUL EUROPEAN
PESC – POLITICA EXTERNĂ ŞI DE SECURITATE COMUNĂ
SECI - INIŢIATIVA DE COOPERARE ÎN SUD-ESTUL EUROPEI
SITCEN- CENTRUL COMUN DE SITUAŢII AL UNIUNII EUROPENE
TECS – SISTEMUL COMPUTERIZAT AL EUROPOL
UE - UNIUNEA EUROPEANĂ
3
CAPITOLUL I
DATE GENERALE PRIVIND EUROPOL
1.1. Istoric.
Tratatul privind Uniunea Europeană a fost semnat la Maastricht, în data de 07.02.1992,
în prezența Președintelui Parlamentului European, Egon Klepsch. Conform acestui tratat,
Uniunea este întemeiată pe Comunitățile Europene (primul pilon), având două domenii
suplimentare de cooperare (pilonii doi şi trei): Politica Externă şi de Securitate Comună
(PESC) şi Justiția şi Afacerile Interne (JAI).
La intrarea în vigoare a Tratatului (01.11.1993) privind Uniunea Europeană, CEE
devine Comunitatea Europeană (CE). Puterile legislativă şi de supraveghere ale PE sporesc
odată cu introducerea procedurii de codecizie şi cu extinderea procedurii de cooperare.
Conform noului tratat, Parlamentul European are dreptul de a solicita Comisiei să
prezinte o propunere legislativă pentru chestiuni care, în opinia sa, impun elaborarea unui act
comunitar. De asemenea, întreaga Comisie trebuie acum să fie aprobată de PE, care
desemnează şi Ombudsmanul European.
Înfiinţarea organizaţiei Europol a fost convenită prin Tratatul privind Uniunea
Europeană din 7 februarie 1992. Europol, care are sediul la Haga, în Ţările de Jos, a început
să-şi desfăşoare activitatea la 3 ianuarie 1994 sub denumirea de Unitatea Droguri Europol
(EDU), acţiunile sale fiind limitate la lupta împotriva infracţionalităţiii legate de droguri.
Convenţia Europol a fost ratificată de toate statele membre ale UE şi a intrat în vigoare
la 1 octombrie 1998. în urma adoptării mai multor hotărâri cu caracter juridic cu privire la
Convenţie, Europol a început să îşi desfăşoare toate activităţile la data de 1 iulie 1999.
Treptat, s-au adăugat şi alte domenii importante de criminalitate. Începând cu 1
ianuarie 2002, mandatul Europol sa extins pentru a cuprinde toate formele grave de
criminalitate internaţională, aşa cum sunt enumerate în Anexa la Convenţia Europol.
1.2. Obiective
-Îmbunătăţirea în cadrul relaţiilor de cooperare dintre statele membre, în conformitate
cu dispoziţiile art. K.1 alin. (9) din Tratatul privind Uniunea Europeană, pe baza măsurilor
prevăzute în Convenţia Europol, a eficacităţii şi cooperării autorităţilor competente din statele
membre în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea terorismului, a traficului ilegal de
droguri şi a altor forme grave de infracţionalitate internaţională, în situaţia în care există
dovezi clare privitoare la implicarea unei structuri de crimă organizată, precum şi la afectarea
a două sau mai multe state membre de către formele de infracţionalitate menţionate,
necesitând implicarea comună a statelor membre, datorită magnitudinii, importanţei şi
consecinţelor infracţiunilor avute în vedere;
-Pentru îndeplinirea progresivă a obiectivului menţionat mai sus, Europol a acţionat
iniţial în sensul prevenirii şi combaterii traficului ilegal de droguri, a traficului internaţional
cu substanţe nucleare şi radioactive, a contrabandei cu imigranţi, a traficului ilegal cu fiinţe
umane, precum şi în domeniul furtului şi traficului ilegal de autovehicule; Europol a preluat
ulterior şi infracţiunile comise sau care pot fi comise în cursul unor acţiuni teroriste împotriva
vieţii, a integrităţii fizice, a libertăţii personale şi a bunurilor.
4
-Competenţa Oficiului Europol în ceea ce priveşte o anumită formă de infracţiune sau
manifestările specifice ale acesteia a inclus ulterior şi activităţile ilegale de spălare de bani
legate de aceste forme de infracţiune sau de manifestările specifice ale acestora;
-De asemenea, Europol are în competenţă, conform Anexei din Convenţia Europol, şi
următoarele infracţiuni : infracţiuni împotriva vieţii, integrităţii corporale sau libertăţii
personale (omuciderea, vătămarea gravă a integrităţii corporale, comerţul ilicit cu organe şi
ţesuturi umane, răpirea, privarea ilegală de libertate şi luarea de ostatici, rasismul şi
xenofobia), infracţiuni împotriva patrimoniului sau a bunurilor de proprietate publică, inclusiv
frauda (jaful organizat, traficul ilegal cu bunuri de patrimoniu, inclusiv antichităţi şi opere de
artă, înşelăciunea şi frauda, activităţi mafiote (“racketeering”) şi extorcarea, falsificarea şi
piratarea produselor, falsul şi uzul de fals legat de documente administrative, falsificarea
banilor şi a altor mijloace de plată, criminalitatea informatică, corupţia), comerţul ilicit şi
acţiuni dăunătoare pentru mediu (traficul ilegal cu arme, muniţii şi materiale explozibile,
traficul ilegal cu specii rare de animale, traficul ilegal cu specii şi varietăţi rare de plante,
infracţiunile împotriva mediului, traficul ilegal cu substanţe hormonale şi alţi factori de
creştere) ;
-Unele infracţiuni aflate în competenţa Europol sunt considerate conexe (infracţiunile
săvârşite în vederea obţinerii mijloacelor pentru comiterea unor fapte aflate în sfera de
competenţă a Europol, infracţiunile săvârşite în vederea înlesnirii ori comiterii unor fapte
aflate în sfera de ompetenţă a Oficiului Europol, infracţiunile săvârşite în vederea eludării
răspunderii pentru astfel de fapte din sfera de competenţă a Oficiului Europol).
1.3. Atribuţii
Europol este organizatia care se ocupã de aplicarea legii în cadrul Uniunii Europene
si care opereazã cu toate informatiile referitoare la criminalitate. Obiectivul sãu este acela de
a îmbunãtãti eficacitatea si cooperarea autoritãtilor competente din statele membre în ceea ce
priveste prevenirea si combaterea formelor grave de crimã internationalã organizatã si
terorism.Europol are misiunea de –si aduce o contributie semnificativã la actiunea Uniunii
Europene de aplicare a legii împotriva crimei organizate si a terorismului,concentrându-si
eforturile asupra organizatiilor criminale.
Europol oferă sprijin statelor membre prin:
-Facilitarea schimbului de informaţii, potrivit legii naţionale, dintre ofiţerii de
legătură ai Europol (OLE). Ofiţerii de legătură sunt detaşaţi pe lângă Europol de către statele
membre ca reprezentanţi ai agenţiilor naţionale care se ocupă de aplicarea legii din aceste
state;
-Oferirea de analize operative în vederea sprijinirii operaţiunilor;
-Elaborarea de rapoarte strategice (de ex. evaluarea ameninţării) şi analiza
activităţilor criminale pe baza informaţiilor şi a datelor oferite de statele membre şi de terţi;
-Oferirea de expertiză şi sprijin tehnic pentru anchetele şi operaţiunile realizate
în cadrul UE, sub supravegherea şi cu răspunderea legală a statelor membre interesate.
-Menţinerea unui sistem computerizat al informaţiilor culese
Europol are şi următoarele responsabilităţile suplimentare:
-dezvoltarea cunoştinţelor specializate în domeniul procedurilor de investigaţie ale
autorităţilor competente din statele membre şi oferirea de consultanţă în ceea ce priveşte
desfăşurarea anumitor investigaţii;
-furnizarea de informaţii strategice pentru a sprijini şi a promova utilizarea eficientă a
resurselor disponibile la nivel naţional în cadrul activităţilor operative;
-elaborarea de rapoarte privind situaţia generală.
De asemenea, Europol poate sprijin statele membre, în conformitate cu resursele
bugetare şi de personal şi în cadrul limitelor stabilite de Consiliul de Conducere, prin
consultanţă şi activitate de cercetare în următoarele domenii:
-Instruirea membrilor autorităţilor competente;
-Organizarea şi echiparea autorităţilor respective;
-Metode de prevenire a criminalităţii;
5
-Metode tehnice şi de criminalistică specifice poliţiei şi proceduri de investigaţie.
Europol activează şi în domeniul promovării analizei criminalistice şi a armonizării
tehnicilor de anchetă din cadrul statelor membre.
În plus,principalele prioritãti ale Europol includ infrarctiunile împotriva
persoanelor,infractiunile financiare si infractiunile cibernetice.Aceasta se aplica atunci când
este implicatã o structurã de crimã organizatã si sunt afectate douã sau mai multe state
membre.
1.5. Finantare
Europol este finanţat din cotizaţiile achitate de statele membre în funcţie de produsul
naţional brut al fiecăruia. Bugetul pentru 2009: 65,4 milioane EUR.
6
Controlorul financiar, care este numit de Consiliul de Administraţie în unanimitate,
răspunde de modul în care sunt angajate şi achitate cheltuielile, precum şi de stabilirea şi
încasarea venitului Europol.
Conturile anuale ale Europol sunt auditate.
Această activitate este efectuată de Comitetul comun de auditare, alcătuit din trei
membri numiţi de Curtea de Conturi a Comunităţilor Europene.
1.6. Personalul
Direcţiunea Europol este numită de Consiliul Uniunii Europene (miniştrii justiţiei şi
ai afacerilor interne). în prezent, din direcţiune fac parte directorul Rob Wainwright ((Marea
Britanie) şi directorii adjuncţi Mariano Simancas (Spania), Michel Quillé (Franţa) şi Eugenio
Orlandi (Italia).
La sediul Europol îşi desfăşoară activitatea aproximativ 625 de persoane. Dintre
acestea, aproximativ 120 sunt ofiţeri de legătură Europol (OLE), reprezentând mai multe
tipuri de agenţii care se ocupă de aplicarea legii (poliţie, vamă, jandarmerie, servicii de
imigrare, etc.).
Ofiţerii de legătură (OLE),împreună cu ofiţerii,analiştii şi alţi experţi Europol oferă
servicii eficiente şi rapide multilingve,24 de ore din 24 .
CAPITOLUL II
COOPERAREA ROMANIEI CU EUROPOL
12
părţile contractante nu va specifica sau nu va schimba nivelul de securitate a informaţiei
furnizate de cealaltă parte contractantă fără acordul respectivei părţi.
4.Fiecare parte contractantă poate cere, în orice moment, modificarea nivelului de
securitate atribuit informaţiei pe care a furnizat-o, inclusiv o posibilă eliminare a unui astfel
de nivel.
5.Fiecare parte contractantă poate specifica perioada de timp pentru care se va
aplica nivelul de securitate ales, şi orice eventuale modificări ale nivelului de securitate după
această perioadă.
6.Dacă informaţiile,pentru care nivelul de securitate este modificat, au fost deja
furnizate către unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene, Europol va informa
destinatarii, la cererea Punctului naţional focal, despre schimbarea nivelului de securitate.
Ofiţerii de legătură care reprezintă România la Europol(art.14)
1. Părţile contractante convin să intensifice cooperarea, prin instituirea unuia sau
mai multor ofiţeri de legătură români, reprezentând România la Europol. Sarcinile, drepturile
şi obligaţiile ofiţerilor de legătură, precum şi detaliile privind desfăşurarea activităţii lor la
Europol şi costurile aferente sunt înscrise în anexa nr. 3 la prezentul acord.
2.Europol va lua măsuri pentru ca toate înlesnirile necesare, cum ar fi spaţiul
pentru birou şi echipamentele de telecomunicaţii, să fie puse la dispoziţia respectivilor ofiţeri
de legătură, în sediul Europol, pe cheltuiala Europol. Totuşi costurile telecomunicaţiilor vor
fi suportate de către România.
3.Arhivele ofiţerului de legătură vor fi inviolabile faţă de orice ingerinţă a
oficialilor Europol. Aceste arhive vor include toate evidenţele, corespondenţa, documentele,
manuscrisele, evidenţele computerizate, fotografiile, filmele şi înregistrările aparţinând
ofiţerului de legătură sau deţinute de către acesta.
4.România va asigura ofiţerilor săi de legătură accesul rapid şi, acolo unde este
tehnic posibil, direct, la bazele de date naţionale necesare pentru ca aceştia să îşi îndeplinească
sarcinile, pe durata misiunii lor la Europol.
Ofiţerii de legătură care reprezintă Europol în România (art.15)
1.Părţile contractante pot conveni instalarea unuia sau mai multor ofiţeri de
legătură ai Europol la Punctul naţional focal ale căror sarcini, drepturi şi obligaţii precum şi
detalii privind desfăşurarea activităţii lor şi costurile aferente vor fi stabilite într-un acord
separat.
2. Punctul naţional focal va lua măsuri pentru ca toate înlesnirile necesare, cum
sunt spaţiul pentru birou şi echipamentele de telecomunicaţii, să fie puse la dispoziţia
respectivilor ofiţeri de legătură, în sediul Punctului naţional focal, pe cheltuiala acestuia.
Totuşi costurile telecomunicaţiilor vor fi suportate de către Europol.
3. Pe teritoriul României, ofiţerul de legătură al Europol se va bucura de aceleaşi
privilegii şi imunităţi ca şi cele stabilite pentru ofiţerul român de legătură care îşi desfăşoară
activitatea la Europol.
Art.16 reglementează responsabilitatea României şi a Europol.
1. România va fi răspunzătoare, potrivit legislaţiei sale naţionale, de orice
prejudiciu cauzat unei persoane fizice, rezultat în urma unor erori de drept sau de fapt în
informaţiile schimbate cu Europol .Dacă aceste erori de drept sau de fapt s-au produs ca
rezultat al unor date comunicate eronat ori al neîndeplinirii obligaţiilor asumate de către
Europol sau unul dintre statele membre ale Uniunii Europene ori altă parte terţă, Europol va
fi obligat să ramburseze, la cerere, sumele plătite drept compensaţie numai dacă informaţiile
au fost folosite cu încălcarea prezentului acord.
În cazul în care Europol este obligat să ramburseze statelor membre ale Uniunii
Europene sau unei terţe părţi sumele acordate unei părţi vătămate drept compensaţie pentru
daune, iar daunele sunt cauzate de faptul că România nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute
de prezentul acord, România va fi obligată să ramburseze, la cerere, sumele pe care Europol
le-a plătit unui stat membru al Uniunii Europene ori unei terţe părţi pentru acoperirea sumelor
plătite drept compensaţie de acesta.
13
Părţile contractante nu îşi vor solicita reciproc plata compensaţiilor pentru daune
în cazul în care compensarea daunelor a fost impusă cu caracter punitiv, a fost majorată ori se
referă la daune ce nu pot fi compensate.
Art.17 se referă la soluţionarea disputelor.
Orice dispută între părţile contractante, privind interpretarea ori aplicarea prevederilor
prezentului acord, care nu este soluţionată pe cale amiabilă, va fi supusă spre soluţionare
definitivă unui tribunal format din 3 arbitri, la cererea oricăreia dintre părţile contractante.
Fiecare parte contractantă va numi un arbitru. Al treilea arbitru, care va fi preşedintele
tribunalului, va fi ales de primii doi arbitri.
Dacă una dintre părţile contractante nu reuşeşte să numească un arbitru în termen
de două luni de la formularea cererii de către cealaltă parte contractantă, cealaltă parte
contractantă poate solicita preşedintelui Curţii Internaţionale de Justiţie sau, în absenţa
acestuia, vicepreşedintelui să facă o asemenea numire.
Dacă primii doi arbitri nu ajung la o înţelegere privind numirea celui de-al treilea
arbitru în termen de două luni de la numirea acestora, oricare dintre părţile contractante poate
solicita preşedintelui Curţii Internaţionale de Justiţie sau, în absenţa acestuia,
vicepreşedintelui să facă o asemenea numire.
Dacă părţile contractante nu convin în alt fel, tribunalul îşi va stabili propria
procedură.Tribunalul va adopta decizia cu majoritate de voturi. În caz de egalitate,
preşedintele va avea vot hotărâtor. Decizia va fi definitivă şi obligatorie pentru părţile
contractante aflate în dispută.
În ceea ce priveşte denunţarea acordului, art.18 prevede că prezentul acord poate fi
denunţat în scris de oricare dintre părţile contractante cu un preaviz de 6 luni.
În cazul denunţării, părţile contractante vor conveni asupra păstrării şi folosirii în
continuare a informaţiilor care au fost deja transmise între ele. Dacă nu se ajunge la un
consens, oricare dintre cele două părţi contractante poate cere distrugerea informaţiei care a
fost transmisă.
Prezentul acord, inclusiv anexele la acesta, poate fi oricând amendat prin
consimţământul reciproc al părţilor contractante. Toate amendamentele şi completările
trebuie să fie făcute în scris.
CAPITOLUL III
CONCLUZII
14
atribuţiile ei, aşa cum sunt reglementate în Convenţia Europol. În continuare, în acelaşi capitol
am arătat modul de organizare al instituţiei (inclusiv sistemul computerizat de informaţii pe
care se bazează), modul de finanţare, personalul din care este format, cum este supus
controlului şi cu cine cooperează în lume.
În Capitolul II am prezentat relaţiile României cu Europol, şi în primul rând istoricul
aderării României la această instituţie, iar în detaliu am arătat care sunt prevederile Acordului
de cooperare semnat în 2003.
Sunt câteva motive care au determinat România (şi nu numai) să adere la Europol, ca
de exemplu:
Conştientizarea fenomenului crimei organizate, asemeni unei ameninţări crescânde
la adresa securităţii şi ordinii generale, naţionale şi internaţionale, ce reclamă atenţia şi efortul
concertat al tuturor statelor, care trebuie să găsească soluţiile optime de cooperare şi alocare
a mijloacelor şi resurselor necesare pentru a o putea preveni şi combate eficient;
Realizarea unor colaborări cât mai operative, în principal, prin instituirea unor căi
şi canale de schimb de informaţii şi de date operative, care să permită contracararea rapidă şi
eficientă a activităţilor ilicite;
Statele membre ale Uniunii Europene reprezintă principalii vectori ai luptei
împotriva criminalităţii, fiind puternic angajate din punct de vedere logistic, operaţional şi
financiar în combaterea acestui flagel.
Sfârşitul de mileniu ne înfăţişează amploarea deosebită a activităţilor economice ce se
desfăşoară în statele puternic dezvoltate din Europa, America şi Asia. Relaţiile economice
internaţionale cunosc un dinamism fără precedent, fiind integrate noi state şi sisteme
economice.
Este în afara oricărei îndoieli faptul că în acest nesfârşit teritoriu al economiei se
iniţiază, dezvoltă şi finalizează un număr impresionant de afaceri ilegale, care alcătuiesc ceea
ce, foarte adesea, este cunoscut ca fenomenul de criminalitate a afacerilor.
Frauda lezează economia în ansamblul ei, cauzează imense pierderi financiare,
slăbeşte stabilitatea socială, ameninţă structurile democratice, determină pierderea încrederii
în sistemul economic, corupe şi compromite instituţiile economice şi sociale.
Preocupată de problema criminalităţii afacerilor, Comunitatea Internaţională a analizat
cauzalitatea şi efectele acesteia, recomandând statelor membre să adopte măsuri concrete
pentru limitarea ei. Diversitatea legislaţiilor, cuplată cu particularităţile economico-sociale
derivând din stadiile de dezvoltare ale ţărilor europene şi celorlalte state, au făcut practic
imposibilă redactarea unei definiţii precise a criminalităţii afacerilor.
Cele două dimensiuni ale criminalităţii afacerilor sunt:
-dimensiunea naţională, respectiv suma infracţiunilor incriminate în legile penale sau
speciale ale fiecărei ţări, care se produc în interiorul sistemului economic şi financiar şi nu
comportă sau nu includ elementul de extraneitate;
-dimensiunea internaţională, respectiv suma infracţiunilor care se comit şi se finali-
zează cu participarea elementului de extraneitate (persoane, firme, corporaţii, bănci etc.).
Cele două dimensiuni nu au avut şi nici nu vor avea un caracter static. Astăzi este
evidentă internaţionalizarea afacerilor de tip criminal, în cele mai răsunătoare cazuri de
contrabandă, evaziune fiscală, trafic de droguri, operaţiuni de import-export ilegale, s-a
realizat şi perfecţionat continuu parteneriatul pentru crimă. Contrabanda cu alcool sau ţigări,
traficul de droguri şi armament nu pot fi concepute fără participarea afaceriştilor aflaţi pe mai
toate meridianele şi paralelele globului.
În aceste condiţii Europol poate să-şi aducă aportul ei pentru limitarea sau chiar
eradicarea activităţilor infracţionale tarnsfrontaliere şi să arate astfel, justeţea pentru care a
fost înfiinţată.
15
BIBLIOGRAFIE
I. ACTE NORMATIVE
1. PARLAMENTUL ROMÂNIEI, Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române, M.Of. nr. 305 din 9 mai 2002, www.icc.ro.
2. PARLAMENTUL ROMÂNIEI, Legea nr.197/25.05.2004 pentru ratificarea
Acordului privind cooperarea dintre România şi Oficiul European de Poliţie, Monitorul
Oficial nr. 498 din 02.06.2004.
3. Acordul privind cooperarea dintre România şi Oficiul European de Poliţie, semnat
la Bucureşti la 25 noiembrie 2003.
4. Tratatul privind Uniunea Europeană semnat la Maastricht (Țările de Jos) la
februarie 1992, intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993.
5. Tratat de instituire a unei Constituţii pentru Europa la Conferinţa
Interguvernamentală din 17-18 iunie 2004, text tradus în toate limbile oficiale şi semnat de
către şefii de stat sau de guvern pe 29 octombrie 2004.
6. Convenţie privind înfiinţarea Oficiului European de Poliţie, în temeiul art. K.3 din
Tratatul privind Uniunea Europeană, Convenţia privind constituirea Oficiului European de
Poliţie (Convenţia Europol), încheiată la 26 iulie 1995 (JO C 316, 27.11.1995, p. 2).
II. INTERNET
www.europol.europa.eu, www.europeana.ro, www.europol.eu.int.
16