Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Secţiunea nr. 1
Cercetarea criminalistica a falsului in documente se desfasoara in
cadrul expertizei criminalistice sau a constatării tehnico-ştiinţifice. Practica
judiciara înregistrează insa numeroase situaţii in care organul de urmărire
penala, instanţa de judecata sau alt organ ori instituţie de stat sau privata si
chiar persoane fizice trebuie sa efectueze un examen preliminar al unor
documente aflate după caz la dosarul cauzei ori care sunt puse in circulaţie,
pentru a descoperi eventualele indicii ale contrafacerii sau alterarii.1
In ultimul timp, majoritatea falsurilor sunt de o calitate ireproşabila aşa
incat documentele prezintă rareori indicii evidente, uşor detectabile cu ochiul
liber. Se întâlnesc si situaţii când falsul este realizat de o maniera grosolana
care face de neînţeles cum asemenea documente sunt acceptate ca autentice.
In ultimul caz sunt de semnalat: testamente care se pretinde ca au fost
semnate de vârstnici in ultimele clipe de viata, deşii semnăturile sunt
executate energic si nu prezintă sinuozitati, întreruperi sau reluări de trasee
grafice; documente care atesta clauza importante, dar care conţin menţiuni
comprimate, in vădit contrast cu restul scrisului: hârtii rupte si deteriorate
care păstrează – in mod surprinzător, intacte, porţiunile importante:
documente de identitate care poarta elemente clare ale alterării prin înlocuirea
fotografiei sau prin ştergere, adăugire, etc.
Examenul preliminar al documentelor are loc in doua etape distincte,
respectiv examinarea generala si examinarea speciala 2.
In cadrul examinărilor preliminare se interzice cu desavarsire
aplicarea metodelor distructive, de natura sa altereze documentele 3.
Sunt astfel interzise acţiunilor mecanice sau chimice destinate
evidenţierii scrisului acoperit sau şters, precum si expunerea prelungita la
acţiunea luminii puternice, a radiaţiilor ultraviolete, etc.
Examinarea generala se desfasoara prin cercetarea atenta a aspectului
de ansamblu al documentelor, a conţinutului acestora, a hârtiei sau a
formularului, a materialelor de scriere, antetului, numărului de înregistrare,
precum si a datei, semnăturii, fotografiei, impresiunilor de ştampila, s.a.
Cercetarea are drept scop obţinerea unor date referitoare la istoricul
apariţiei documentului, pentru a stabili eventualele anacronisme sau
nepotriviri.
In acest context, este bine de ştiut ca „documentele vechi prezintă o
serie de deteriorări produse de acţiunea luminii sau chiar a mânuirii lor 4.
Sectiunea 2
Căutarea, ridicarea, refacerea si examinarea documentelor distruse.
Materialele prezentate specialistului nu se afla întotdeauna in starea si
forma lor iniţiala, de multe ori fiind deteriorate fie de acţiunea unor agenţi
fizici sau chimici, fie din neglijenta, ori ca urmare a unor actiuni intentionate
(actul poate fi rupt, şters, decolorat, ars, putrezit, etc.), situaţie in care se
impune mai intai refacerea aspectului iniţial, apoi examinarea sa prin metode
specifice de laborator.
Refacerea documentelor deteriorate, cum sunt cele rupte sau tăiate, este
deseori absolut necesara soluţionării unei cauze penale sau civile 1.
Reconstituirea înscrisurilor dispărute, pe baza metodelor criminalistice,
are in vedere înscrisurile degradate sau distruse parţial, cu alte cuvinte, numai
pe cele la care este posibila refacerea.
Precizarea este necesara, întrucât dispariţia trebuie înţeleasa si sub
aspectul pierderii sau distrugerii înscrisurilor.
Documentele deteriorate pot fi descoperite in special cu ocazia
investigării criminalistice a locului savarsirii infracţiunilor, dar si in cadrul
altor activitati de urmărire penala, cum sunt de exemplu percheziţia
corporala, domiciliara si la locul de munca, ridicarea de obiecte si înscrisuri,
arestarea, etc.
Reconstituirea documentelor deteriorate cuprinde operaţiile de refacere
a hârtiei după partile ei componente (rupte sau tăiate), de recondiţionare a
hârtiei alterate sub influenta umidităţii, luminii, temperaturii înalte (arderii),
precum si cele de redare a cuprinsului actului dovedit ilizibil din pricina
factorilor mentioinati, ori a intervenţiilor de falsificare 2.
Căutarea documentelor se face cu precădere in locurile care prin natura
lor sunt adecvate păstrării sau ascunderii, cum ar fi: sertare, rafturi, serviete,
mape, etc. Cercetarea minutioasa trebuie extinsa si asupra coşurilor de hârtii,
a celor de gunoi, a sobelor, crematoriilor, wc/urilor, etc, in care se pot
descoperi resturi de documente degradate.
Indiferent de situaţiile si împrejurările in care au fost găsite, la căutarea,
ridicarea, fixarea, ambalarea si transportul lor trebuie sa se respecte o serie de
reguli menite sa asigure conservarea aspectului iniţial al acestora, precum si
facilitarea activităţii ulterioare de reconstituire in laborator3.
2.1./ Documentele arse. Documentele care ard trebuie ridicate astfel
incat sa se evite degradarea lor mai accentuata. Pentru aceasta se impune
oprirea imediata a arderii in primul rând prin întreruperea alimentarii cu gaz
sau îndepărtarea materialelor combustibile din locul in care se afla
documentele, iar in al doilea rând, prin închiderea uşilor, ferestrelor (pentru a
preveni formarea curenţilor de aer) si acoperirea documentelor cu diverse
recipiente pentru a împiedica alimentarea cu oxigen.
Se interzice oprirea arderii cu apa sau alte substanţe destinate stingerii
focului.
Ridicarea se face in mod diferenţiat, in funcţie de stadiul de ardere al
documentelor1.
In cazul documentelor carbonizate, înainte de ridicare se pulverizează
pe suprafaţa lor şerlac diluat sau o soluţie calda de ulei de ricin si apa. In
acest fel, documentul dobândeşte o consistenta fizica mai mare si poate fi
transportat in condiţii sporite de securitate.
La ridicare se folosesc doua placi de sticla, material plastic, carton, etc.
Una din placi se agita ca un evantai, pana ce documentul este transferat pe
cea de-a doua placa. Ambalarea se face in cutii de carton de dimensiuni
corespunzătoare, pe fundul cărora s-a aşezat un strat de vata si o coala de
hârtie alba.
Examinarea de laborator a documentelor carbonizate are ca scop
relevarea scrisului si impune efectuarea operaţiunii pregătitoare de
recondiţionare, pentru a le da o oarecare elasticitate care sa permită netezirea
lor. In acest sens2 se poate utiliza o soluţie de apa si gelatina care se incalzeste
intr-un vas cu fundul plat, la o temperatura de 400. In soluţia astfel preparata
se cufunda documentul pe o placa de sticla, pana cand este acoperit de o
cantitate mica de lichid si apoi se executa uşoare presiuni asupra lui, pentru a-
l netezi. Înainte ca soluţia sa se intareasca se ridica placa cu documentul si se
acoperă cu alta placa, după care se presează puternic pentru a elimina bulele
de aer (Reiss).
Evidenţierea de pe documentele carbonizate se face prin aplicarea unor
procedee speciale de fotografiere, folosirea radiaţiilor ultraviolete si
infraroşii, prin tratamente chimice, ori calcinarea hârtiei, etc.
Dintre metodele fotografice utilizate in mod curent, o larga
aplicabilitate o are fotografia de contrast, fotografia de reflexie, fotografia
separatoare de culori, fotografia de umbre, fotografia in spectru
ultravioletelor sau infraroşu, fotografia in lumina polarizata, etc.
2.2./ Documentele rupte sau tăiate.
Fragmente de documente rupte sau tăiate sunt găsite de multe ori in
cazurile in care infractorii caută sa-si ascundă activitatea ilicita prin
distrugerea actelor care ar putea constitui probe in demonstrarea vinovatiei
lor.
Refacerea înscrisurilor rupte sau tăiate este o operaţie ce se efectuează
in mai multe etape. In primul rând, bucatile de hârtie ridicate de la fata
locului sunt selectate in funcţie de caracteristicile lor generale, cum ar fi:
natura sau calitatea hârtiei si cernelii, caracteristicile grafice generale ale
scrisului, ştampile imprimate pe hârtie3.
Factura fiscala originala peste care s-au aşezat cele patru fragmente
supuse examinării. Se poate observa continuitatea si menţiunile tipărite.
In concluziile raportului de constatare tehnico-ştiinţifica s-a precizat ca
fragmentele de hârtie 1,2 si 3 au format corp comun si, atat ele cat si cel de-al
patrulea fragment, provin dintr-o factura fiscala asemănătoare cu cea folosita
ca model de comparaţie.
2.3.- Documentele putrezite. In activitatea practica se pot întâlni
situaţii când datorita unor împrejurări diverse sau care sunt de natura sa
contribuie la probarea vinovatiei ori nevinovatiei unei persoane, sunt
descompuse (putrezite) datorita acţiunii îndelungate a apei. Refacerea
înscrisurilor supuse la acţiunea apei este posibila in funcţie de mai mulţi
factori cum ar fi: calitatea hârtiei si cernelii cu care s-a scris, timpul cat
înscrisul a stat in apa, vechimea generala a actului1.
Refacerea unor asemenea documente presupune mai intai dezlipirea
foilor de hârtie si uscarea lor separata la o temperatura medie constanta, ferite
de acţiunea luminii solare.
După uscare se procedează la îndreptarea lor prin fixarea si presarea
intre doua bucati de sticla. Relevarea scrisului poate fi făcuta doar daca in
masa hârtiei au rămas urme din substanţa de scriere2.
Pentru reconstituirea si examinarea scrisului de pe documentele
deteriorate de acţiunea apei se aplica următoarele metode:
- examinarea cu ochiul liber;
- examinarea la lumina de trecere (prin transparenta sau reflectata);
- examinarea sub incidenta radiaţiilor ultraviolete sau infraroşii;
- tratarea chimica prin aplicarea unor reactivi.
Folosirea reactivilor chimici se recomanda numai după epuizarea
celorlalte metode de relevare3.
Sectiunea nr. 3
Stabilirea autenticităţii documentelor
Pentru a stabili vechimea unui înscris sau a unei parţi din textul
acestuia, atunci când nu este datat sau când se presupune ca data nu
corespunde realităţii, se va tine seama de conţinutul textului, de
caracteristicile hârtiei si compoziţia cernelii sau a creionului, de fenomenele
de imbatranire a hârtiei si a materialului cu care s-a scris1.
Continutul textului constituie prima forma de examinare, stabilindu-se
daca nu sunt elemente de neconcordanta intre acesta si perioada la care se
pretinde ca a fost redactat înscrisul, daca datele referitoare la persoane sau
obiecte sunt in concordanta cu restul conţinutului.
Un alt element care ajuta la stabilirea vechimii reale a unui înscris este
hârtia pe care acesta este redactat si textul in cerneala pe care-l conţine.
Forma filigramarii si a felului in care este realizata ne poate indica. De
asemenea, perioada de fabricaţie a hârtiei2. Se va tine seama de fenomenele
de învechirea a hârtiei ca: decolorarea, îngălbenirea, creşterea fragilităţii,
ruperea parţilor pliate, dantelarea marginilor, etc.
Vechimea unui înscris se poate stabili după gradul de oxidare a cernelii
si migrarea acizilor in straturile celulozei. Stabilirea vechimii unui înscris se
poate face cu aproximaţie si după trasaturilor de cerneala, care cu cat sunt
mai vechi se dizolva mai lent.
Determinarea vechimii prin examinarea materialelor de scriere.
Pentru stabilirea vechimii de scriere sunt cercetate atât aspectul
constituientilor înglobaţi in masa lor, cat si prin prisma transformărilor pe
care aceştia le suferă ca urmare a scurgerii timpului, ori a condiţiilor de
mediu in care au fost păstrate actele.
Datarea actelor scrise cu creionul este mai dificila, deoarece trecerea
timpului nu influenţează in mod semnificativ stabilitatea substanţelor care
intra in compoziţia minei.
Singurele modificări vizează aspectul confuz al trasaturilor (cum ar fi
de exemplu cele depuse pe filele unui carnet care este folosit in mod curent),
ele fiind consecinţa frecărilor la care sunt supuse, ori a migrării carbonului in
pagina. Aceasta stare de fapt ajuta la diferenţierea lor de menţiunile recente,
care au un contur clar, precizat3.
Secţiunea nr.5
Cercetarea criminalistica a impresiunilor de ştampila
Astfel de caracteristici pot consta din deformări ale unor litere sau chiar
a clişeului in timpul presării si muscarii, neregularitati reprezentate de figuri
formate de bule de aer ori corpuri străine1, etc.
Caracteristicile particulare au valoare identificatoare doar daca se
păstrează o anumita perioada de timp.
In aprecierea lor, se va tine cont si de modalităţile concrete in care a
fost aplicata ştampila, adică de intensitatea apăsării, cantitatea de tuş
existenta la suprafaţa clişeului, capacitatea suportului de a reda fidel
facsimilul acesteia. De exemplu, datorita forţei cu care este aplicata, se poate
produce (in cazul ştampilelor de cauciuc) aplatizarea trasaturilor grafice ale
facsimilului sau chenarului, modificarea aspectului general al unor detalii 2.
Impresiunile de ştampila de pe un înscris pot fi falsificate prin mai
multe procedee:
- contrafacerea de ştampila urmata de aplicarea ei pe actul fals;
- transferarea impresiunii de pe un act autentic pe unul fals;
- desenare.
CAPITOLUL III
METODE DE COMITERE SI EXAMINARE CRIMINALISTICA A
FALSULUI IN DOCUMENTE
Secţiunea nr. 2
Falsul comis prin adăugare de text.