Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

Politici şi strategii de combaterea finanţării

terorismului

Tutunul american
sprijinul terorismului

Profesor coordonator:

Sorin ZUGRAVU

Student:

Marian PARASCHIVESCU

~2~
 Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

Finanţarea terorismului este un concept relativ simplu, reprezentând suportul financiar, sub
orice formă, a teroriştilor sau a celor care-l încurajează, planifică sau se împlica în activităţi
teroriste. Privit însă în esenţă, acesta este un concept mai puţin simplu, întrucât termenul poate
avea implicaţii politice, religioase sau naţionale, acestea diferind în funcţie de ţară.
Finanţarea terorismului poate fi legată de spălarea banilor şi afişează acelaşi gen de
tranzacţii, majoritatea având legatură cu ascunderea şi disimularea. Dacă spălătorii de bani
trimit fonduri ilicite prin canale legale pentru a ascunde originile ilicite, cei care finanţează
terorismul transferă fonduri care pot fi legale sau ilegale în scopul ascunderii sursei şi a
utilizării finale, ceea ce reprezintă susţinera terorismului.1
Fondurile negre care ajută acest flagel pot venii din diferite și diverse domenii, de cele mai
multe ori, din zone la care te aștepti cel mai puțin. Spălarea de bani și sprijinirea terorismului
a luat amploare și se pare că resimte o continuă și îmbucurător de rapidă evoluție. Astfel, din
ce în ce mai multe domenii sunt ademenite, într-un fel sau altul, cuprinse și așezate sub
această umbrelă, alături de fenomenul terorist.
Unul dintre domeniile care la momentul actual sprijină, sub o formă sau alta, terorismul
internațional, îl reprezintă tutunul. Tutunul a reprezentat din toate timpurile o afacere bună și
mai ales profitabilă. În plus, pe langă aceasta „calitate”, acest domeniu a putut fi ușor acaparat
de către piața neagră, iar în prezent, țigările de contrabandă sunt în floare, ele putand fi usor
depistate la orice colț de stradă avand un preț mult sub cel al pieței.
În perioada anului 2002, în luna noiembrie, Uniunea Europeană lansează doua acuzații
colosale la adresa gigantului tutunului american RJ Reynolds. Aceste acuzații sunt descrise pe
curt astfel: spalare de bani si sprijinirea terorismului. Astfel, într-o plangere depusă la un
tribunal federal din Brooklyn, 10 state UE și Comisia Europeana sustin ca Reynolds a dat o
mana de ajutor la finantarea regimului Saddam Hussein si a unei organizatii teroriste prin
distribuirea de tigari in Irak. Cele 10 tari sunt: Franta, Germania, Italia, Belgia, Luxemburg,
Olanda, Spania, Portugalia, Grecia si Finlanda.2
Consider ca un miez de adevăr își face simțită prezenta în cele afirmate la tribunlul din
Brooklyn. În primul rand, o comise ce are la bază unele dintre principalele tări mondiale
precum Franța și Germania are pregătite dovezi solide penstru solutionarea acestui caz. În al
doi-lea rand, consider ca un gigant al tutunului precum RJ Reynolds nu a ezitat să intre intr-o
asemenea afacere, o afacere ce sunt convins ca avea la baza aducerea unui profit enorm. Toate

1
http://www.marketwatch.ro/articol/5961/Finantarea_terorismului_(I)/
2
http://www.amosnews.ro/2002/Tutunul_american_sprijina_terorismul_international-6280

~3~
 Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

acestea în esenta nu au însemnat decat un singurl lucru și anume, o bila neagra pentru RJ
Reynolds.
Comertul Reynolds in Irak, inceput inca din 1990, s-a desfasurat si se desfasoara in
continuare in cadrul unui plan mondial de contrabanda care a adus Uniunii Europene, și nu
numai, pierderi de miliarde de dolari in ultimii 10 ani, sustine acuzarea. In plangerea sa,
Uniunea Europeana afirma ca firma americana a colaborat cu organizatii italiene, ruse si
columbiene pentru a face contrabanda si a spala apoi banii obtinuti astfel la anumite banci
newyorkeze.3
Prin cele afirmate, nu pot decat sa imi intaresc ideea la cele sustinute anterior. Comisia
Uniunii Europene, a avut la baza dovezi clare. Ba mai mult, s-a reusit sa se aproximeze
numarul relativ al pierderilor, gaura economica fiind estimata la aproximativ 5 miliarde de
dolari, iar asta in ultimii 10 ani. Organizatile italiene, ruse si columbiene care au colaborat
pentru atingerea tintei, si anume spalarea de bani si finantarea terorismulul au fost insa
depistate partial.
Cu toate acestea, RJ Reynolds a respins acuzatiile fătute de catre Uniunea Europeana ca
fiind drept „absurde” si estimeaza ca plangerea va fi respinsa de tribunal.
Acest lucru nu se întamplă pentru prima data. Un dosar deschis cu ceva timp in urma de
organismul comunitar impotriva RJ Reynolds, Philip Morris si Japan Tobacco, acuzate de
contrabanda cu tigari, a fost respins in februarie 2003, cand tribunalul american a decis ca nu
poate pune in practica in Statele Unite politicile de impozitare ale Uniunii Europene.4
În urma acestora, reprezentanții RJ Reynolds au susținut faptul ca: „Noi ne-am desfasurat
dintotdeauna afacerile intr-o maniera legala si responsabila. Orice acuzatie ca am fi avut
informatii sau am fi fost implicati in activitati de spalare de bani, conspiratie sau de alt gen
sunt total absurde”.5
Dupa propria părere, consider ca mai sus de tot acest joc, de această contrabanda cu tigari,
se afla niste jocuri politice puternice, probabil indeajuns de puternice incat tribunalul din
Brooklyn a fost nevoit sa inchida ochii.
Uniunea Europeană acuza ca tigarile au fost cumparate cu bani provenind din traficul de
droguri si arme. In drumul lor spre Irak, tigarile au ajuns mai intai in Europa prin intermediul
unor grupari intermediare profesioniste in domeniu provenind din Panama, Elvetia, Cipru,
Turcia si Muntenegru.
Marfa ajungea in cele din urma in Irak, unde RJ Reynolds incerca sa o distribuie, in pofida
3
http://www.amosnews.ro/2002/Tutunul_american_sprijina_terorismul_international-6280
4
http://www.amosnews.ro/2002/Tutunul_american_sprijina_terorismul_international-6280
5
http://www.amosnews.ro/2002/Tutunul_american_sprijina_terorismul_international-6280

~4~
 Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

sanctiunilor americane in regiune. In 1996, compania a furnizat peste 100 de containere,

fiecare continand cate 10 milioane de tigari, unui distribuitor irakian, se spune in plangerea
trimisa tocmai in Brooklyn. O parte din containere au tranzitat apoi nordul Irakului, controlat
de militanti ai Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), organizatie aflata pe lista
americana a gruparilor teroriste.6
Chiar si asa, ca situatia sa se clarifice si mai mult, Uniunea Europeana a facut o afirmatie
socantă in plagere: „Comertul ilegal cu tigari s-a dovedit atat de profitabil pentru Saddam
Hussein si familia sa, incat acesta le-a permis mai multor organizatii kurde sa importe tigari.
Propriul fiu al lui Saddam Hussein, Uday, a supravegheat personal operatiunile si a profitat de
pe urma acestora”. 7
Iar plangerile nu s-au oprit aici. In aceasta afacere de contrabanda, spalare de bani si
finantare a terorismului a mai fost implicat fostul presedintele muntenegrean Milo
Djukanovici, care a fost citat intr-o ancheta italiana cu privire la contrabanda de tigari.
In urma celor afirmate de catre Uniunea Europeana, conider ca dovezile sunt suficient de
clare, incat luarea unor masurilor de catre tirubunalul din Brooklyn ar fi fost de nediscutat.
Probabil, dupa cum am mentionat anterior, existenta unor jocuri politice extrem de importante
sunt evidente. Este de constestat faptul ca desii exista atatea dovezi clare aduse de carte
Uniunea Europeana, luarea decizilor, in vederea opririi acestei finantari a terorismului sunt
nule. Din potriva, reprezentantii RJ Reynolds sustin cu tarie faptul ca toatea actiunile si
activitatiiloe intreprinse se afla sub umbrela legii, complet legale. Imi este greu sa sustin
afirmatiile celor de la RJ Reynolds si sa spun ca toatea aceste activitatile lor sunt intr-adevar
legale. Sunt mult rea multe dovezi si lucruri suspecte care fac ca lucrurile sa scartiaie in acest
dosar. Dar probabil ca exista cineva, aflat intr-o pozitie foarte importanta, care probabil a
ordonat ca lucrurile sa fie lasate sa scartaie. Pe langa aceasta există o probabilitate ca aceasta
finantare a terorismului este necesara si este voit lasata sa continue datorita faptului ca pentru
a putea fi atinse anumite tinte este necesară spalarea de bani si folosirea fondurilor negre
pentru a finanta terorismul.
Uniunea Europeana sustine ca are de pierdut nu numai in ceea ce priveste incapacitatea de
a impozita marfa respectiva, ci si din cauza efectelor negative ale desfasurarii acestor
activitati criminale in porturile si pe teritoriul sau. In plus, lupta impotriva spalarii banilor este
foarte costisitoare.

6
http://www.amosnews.ro/2002/Tutunul_american_sprijina_terorismul_international-6280
7
http://www.amosnews.ro/2002/Tutunul_american_sprijina_terorismul_international-6280

~5~
 Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

Bibliografie:
- http://www.marketwatch.ro/articol/5961/Finantarea_terorismului_(I)/
- http://www.amosnews.ro/2002/Tutunul_american_sprijina_terorismul_international-6280

~6~