Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
PREVENIREA ŞI COMBATEREA
SPĂLĂRII BANILOR
ORDIN
mun. Chișinău
În temeiul art. 81 alin. (2) și art. 19 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 308/2017 cu privire
la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2018, nr. 58-66, art. 133), precum și art. VIII alin. (3) din Legea
nr. 66/2023 pentru modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2023, nr. 159-161, art. 252),
ORDON:
Daniel-Marius STAICU,
Director
Aprobat prin Ordinul
Nr. 22 din 15.08.2023
Pagina 2 din 14
a) Șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat
Pagina 3 din 14
c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice
Pagina 5 din 14
Partidul Politic Președinte
„Partidul Stînga Europeană” Prim-vicepreședinte
Secretar general
Partidul Politic Președinte
„Mișcarea Populară Antimafie” Vicepreședinte
Secretar General
Partidul Politic Președinte
„Partidul Popular din Republica Moldova” (PPM) Prim-vicepreședinte
Vicepreședinte
Partidul Politic Președinte
„Democrația Acasă” (PDA) Prim-vicepreședinte
Vicepreședinte
Secretar general
Partidul Regiunilor din Moldova (PRM) Președinte
Vicepreședinte
Prim-vicepreședinte
Partidul Popular Socialist din Moldova (PPSM) Președinte sau Copreședinte
Partidul Acțiunea Democratică Președinte
Vicepreședinte
Secretar General
Partid Politic Președinte
Partidul „Renaștere” (PR) Vicepreședinte
Secretar General
Partidul Politic Președinte
„Platforma Demnitate și Adevăr” Vicepreședinte
(PPDA) Secretar General
Partidul Politic Președinte
„Alianța pentru Unirea Românilor” (AUR) Vicepreședinte
Secretar General
Secretar general adjunct
Partidul Politic Președinte
„Patria” Prim-vicepreședinte
Vicepreședinte
Partidul Politic Președinte
„Partidul Ruso-Slavean din Moldova” Vicepreședinte
Secretar Executiv
Partidul Politic Președinte
„Partidul Societății Progresiste” Secretar General
Partidul Politic Președinte
„Forța Diasporei” (PFD) Prim-vicepreședinte
Vicepreședinte
Partidul Politic Președinte
„Partidul Unității Naționale” (PUN)
Pagina 6 din 14
Prim-vicepreședinte
Secretar General
Vicepreședinte
Partidul Politic Președinte
„Partidul Acțiune și Solidaritate” (PAS) Prim-vicepreședinte
Vicepreședinte
Partidul Politic Președinte
„Voința Poporului” Prim-vicepreședinte
Vicepreședinte
Secretar General
Partidul Politic Șeful aparatului
„Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic”
(PACCC)
Pagina 9 din 14
Director tehnic
Director
„Drumuri Edineți” S.A. Director tehnic
„Drumuri Rîșcani” S.A. Director
Director
„Drumuri Soroca” S.A. Director tehnic
Director
„Drumuri Cahul” S.A. Director Tehnic
Director
„Drumuri Cimișlia” S.A. Director Tehnic
Director general
„Barza Albă” S.A. Director general adjunct
Director general
Director tehnic
„Moldtelecom” S.A. Director comercial
Director marketing
Director general
Director tehnic
„Rețelele Electrice de Distribuție Nord” S.A. Director administrativ
Director financiar
Director general
Director tehnic
Director financiar
Director administrativ
„CET-Nord” S.A., mun. Bălţi
Director politica organizației
Director programe
Director general
Vicedirector
Director tehnic
„Termoelectrica” S.A., mun. Chișinău
Director financiar
Director comercial
Director general
Vicedirector
Director adjunct
Combinatul de Vinuri „Cricova” S.A.
Director tehnic
Director economic
Director comercial
„EnergoCom” S.A., mun. Chișinău Director general
„Loteria Națională a Moldovei” S.A. Director general
Director executiv
„Furnizarea Energiei Electrice Nord” S.A.
Director general
Director economic
Pagina 10 din 14
Director comercial
„Moldova-Film” S.A. Director general
Director
„SanfarmPrim” S.A.
Director adjunct
Director comercial
Director general
„Cartuș” S.A.
Vicedirector
Șef contabil
„Moldcinema” S.A. Director
Director
„Răut” S.A. Director general adjunct pe
producere
Director
Institutul de Cercetări Științifice
„Rif-Acvaaparat” S.A. Director financiar
Director interimar
Director general
Centrul Internaţional de Expoziții
„Moldexpo” S.A. Director tehnico-administrativ
Director vînzări și marketing
„Arena Națională” S.R.L. Administrator
Director executiv
„Serviciul de stat pentru verificarea şi expertizarea Administrator
proiectelor şi construcțiilor” Î.S. Director tehnic
Institutul de Cercetări Științifice în Construcții Administrator
„Incercom” Î.S. Șef adjunct
„Urbanproiect” Î.S. Administrator
Director tehnic
Întreprinderea de Stat Specializată de Executare a Administrator
Lucrărilor de Explozie „Inmex”
Centrul de Instruire Administrator
„Inmacom-Didactic” Î.S. Administrator adjunct
Sanatoriul-Preventoriul de Bază Administrator
„Constructorul” Î.S.
Combinatul de vinuri de calitate
„Mileștii Mici” Î.S. Administrator
Administrator
Institutul de Tehnică Agricolă
„Mecagro” Î.S. Administrator adjunct probleme
știință
„Centrul Republican pentru Ameliorarea și Administrator
Reproducția Animalelor” Î.S. Vice-administrator
Stațiunea Didactică Experimentală
„Criuleni” Î.S. Administrator
„Administrația de Stat a Drumurilor” Î.S. Administrator
Director adjunct
Pagina 11 din 14
Director executiv
Administrator
Prim-vicedirector general
vicedirector
„Calea Ferată din Moldova” Î.S.
Ajutor de director general
Șef serviciu financiar
„Poșta Moldovei” Î.S. Administrator
Vice-administrator
Administrator
Director tehnic
„Radiocomunicații” Î.S. Director economic
Director logistică
„Detașamentul de Pază Paramilitară” Î.S. Administrator
„Scutul Energetic” Î.S. Administrator
„Nodul Hidroenergetic Costești” Î.S. Administrator
„MoldATSA” Î.S. Administrator
Administrator adjunct
„Direcția pentru exploatarea imobilului” Î.S. Administrator
„Aeroportul Internațional Mărculești” Î.S. Administrator
„Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” Î.S. Administrator
„Aeroportul Internaţional Chişinău” Î.S. Administrator
Administrator adjunct
Editura „Universul” Î.S. Administrator
Administrator
„Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic” Î.S. Inginer-șef
Șef-contabil
„Institutul de Proiectări pentru Organizarea Administrator
Teritoriului” Î.S.
Institutul de Cercetare, Proiectare și Tehnologie Administrator
„Energoproiect” Î.S.
„Centrul de Medicină al Aviației Civile” Î.S. Administrator
„Portul Fluvial Ungheni” Î.S. Administrator
Director administrativ
„Bacul Molovata” Î.S. Administrator
„Manejul de atletică ușoară” Î.S. Administrator
„Combinatul Poligrafic din Chișinău” Î.S. Administrator
Firma Editorial-poligrafică Administrator
„Tipografia Centrală” Î.S.
„Centrul de instruire în domeniul Administrator
relaţiilor de muncă” Î.S.
„Fabrica de sticlă din Chișinău” Î.S. Administrator
Pagina 12 din 14
Centrul de Cultură Populară
„Veselia” Î.S. Administrator
Hotelul „Zarea” Î.S. Administrator
Institutul de Proiectări Administrator
„Indalproiect” Î.S.
Expediția Hidrogeologică Administrator
„EHGeoM” Î.S. Administrator adjunct
Întreprinderea Agricolă de Stat Administrator
„Dumbrava Vest” Î.S.
Editura de Imprimate Administrator
„Statistica” Î.S.
„Protecția Plantelor” Î.S. Administrator
Institutul de Proiectări de Stat
„Iprocom” Î.S. Administrator
„Direcția bazinieră de gospodărire a apelor” Î.S. Administrator
Director tehnic
Administrator
„Direcția Nodului Hidrotehnic
Costești-Stînca” Î.S. Director tehnic
Pagina 13 din 14
h) directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau
membri cu funcții echivalente în cadrul unei organizații internaționale
Pagina 14 din 14