LEGEA REPUBLICII MOLDOVA privind activitatea operativ de investigaii Nr !"#$III din %& '! (!

Monitor nr.5/133 din 30.05.1994

* * * C U P R I N ) Capito*+* % DISPOZIII GENERALE Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul 1. #. $. %. ). Activitatea operativ de inve ti!a"ii Sarcinile activit"ii operative de inve ti!a"ii Principiile activit"ii operative de inve ti!a"ii &a'a (uridic a activit"ii operative de inve ti!a"ii Re pectarea drepturilor *i li+ert"ilor per oanei ,n activitatea operativ de inve ti!a"ii

Capito*+* & -N./P01IREA 2/S1RILOR OPERA0I3E DE IN3ES0IGAII Articolul 4. 2 urile operative de inve ti!a"ii Articolul 5. 0e6eiurile ,n7ptuirii 6 urilor operative de inve ti!a"ii Articolul 8. 9ondi"iile *i 6odul de ,n7ptuire a 6 urilor operative de inve ti!a"ii Articolul :. E7ectuarea controlului operativ Articolul 1;. 1tili'area re'ultatelor activit"ii operative de inve ti!a"ii Capito*+* , O&LIGAI1NILE <I DREP01RILE ORGANELOR 9ARE E=ER9I0/ A90I3I0A0E OPERA0I3/ DE IN3ES0IGAII Articolul 11. Or!anele care e>ercit activitate operativ de inve ti!a"ii Articolul 1#. O+li!a"iunile or!anelor care e>ercit activitate operativ de inve ti!a"ii Articolul 1$. Drepturile or!anelor care e>ercit activitatea operativ de inve ti!a"ii Articolul 1$?1. A i!urarea in7or6a"ional *i docu6entar a activit"ii operative de inve ti!a"ii Articolul 1%. Protec"ia ocial *i (uridic a per oanelor o7iciale din or!anele care e>ercit activitate operativ de inve ti!a"ii Capito*+* ! 9ON91RS1L DA0 ORGANELOR 9ARE E=ER9I0/ A90I3I0A0E OPERA0I3/ DE IN3ES0IGAII Articolul 1). Atra!erea cet"enilor la cola+orare cu or!anele care e>ercit activitate operativ de inve ti!a"ii Articolul 14. Aprarea ocial *i (uridic a per oanelor care dau concur or!anelor care e>ercit activitate operativ de inve ti!a"ii Capito*+* " ASIG1RAREA .INAN9IAR/ A A90I3I0/II OPERA0I3E DE IN3ES0IGAII

Articolul 15. .inan"area activit"ii operative de inve ti!a"ii 9ON0ROL1L A90I3I0/II OPERA0I3E DE IN3ES0IGAII Articolul 18. 9ontrolul parla6entar Articolul 1:. 9ontrolul e>ercitat de procuror *i de (udectorul de in truc"ie

Capito*+* -

Not: Legea a fost republicat n Monitorul din 31.01."003 pag.#

ficial nr.11!13

Parla6entul Repu+licii 2oldova adopt pre'enta le!e. Capito*+* % DISPOZIII GENERALE Artico*+* % Activitatea operativ de inve ti!a"ii @1A Activitatea operativ de inve ti!a"iiB le!alitatea de 7*urrii creia e te !arantat de pre'enta le!eB con tituie un 6i(loc (uridic de tat de aprare a intere elor tatuluiB a inte!rit"ii lui teritorialeB a drepturilorB li+ert"ilor *i intere elor le!iti6e ale per oanelor 7i'ice *i (uridiceB a tuturor 7or6elor de proprietate contra atentatelor cri6inale. @#A Activitatea operativ de inve ti!a"ii e e>ercit ,n 6od pu+lic *i ecret de ctre u+divi'iunile operative ale or!anelor de tatB ,6puternicite pentru acea ta de pre'enta le!eB ,n li6ita co6peten"ei lor. Artico*+* & Sarcinile activit"ii operative de inve ti!a"ii Sarcinile activit"ii operative de inve ti!a"ii ,ntC aA relevarea atentatelor cri6inaleB prevenirea cur6areaB de coperirea in7rac"iunilor *i a per oanelor care le or!ani'ea'B le co6it au leDau co6i B precu6 *i a i!urarea co6pen rii daunei cau'ate de in7rac"iuneE +A cutarea per oanelor care e a cund de or!anele de ur6rire penal au de (udecat au care e u tra! de la anc"iunea penal *i a celor di pru"i 7r ur6E cA colectarea de in7or6a"ii de pre eveni6entele au ac"iunile care pun ,n pericol ecuritatea de tatB 6ilitarB econo6ic au ecolo!ic a Repu+licii 2oldova. $%rt." &odificat prin Legea nr."0#!'( din "9.05.03) n *igoare 1+.0,.03$%rt." co&pletat prin Legea nr.,",!'.( din 1#.1".99Artico*+* , Principiile activit"ii operative de inve ti!a"ii Activitatea operativ de inve ti!a"ii e +a'ea' pe principiileC D le!alit"iiE D re pectrii drepturilor *i li+ert"ilor per oaneiE D oportunit"ii *i o7en ivit"iiE D ,6+inrii 6etodelor pu+lice *i ecreteE D cooperrii cu alte or!ane de tatE D deideolo!i'rii *i nepartinit"ii. Artico*+* ! &a'a (uridic a activit"ii operative de inve ti!a"ii @1A 9on titu"iaB pre'enta le!e *i alte acte nor6ative adoptate ,n con7or6itate cu ace tea con tituie +a'a (uridic a activit"ii operative de inve ti!a"ii. @#A Or!anele care e>ercit activitate operativ de inve ti!a"ii e6it ,n li6itele co6peten"ei lorB ,n core pundere cu le!i la"ia *i de co6un acord cu 9urtea Supre6 de Fu ti"ie *i Procuratura General acte nor6ative departa6entale care re!le6entea' or!ani'areaB 6etodele *i tactica e7ecturii 6 urilor operative de inve ti!a"ii. $%rt.4 &odificat prin Legea nr.,",!'.( din 1#.1".1999-

Re pectarea drepturilor *i li+ert"ilor per oanei ,n activitatea operativ de inve ti!a"ii @1A -n7ptuirea 6 urilor operative de inve ti!a"ii pentru reali'area copurilor *i arcinilor neprev'ute de pre'enta le!e nu e ad6ite. @#A Per oana care con ider c ac"iunile or!anului ce ,n7ptuie*te 6 uri operative de inve ti!a"ii au condu la le'area drepturilor *i li+ert"ilor ale ,naintea' o pl,n!ere ,6potriva ace tor ac"iuni ,n or!anul ierarGic uperiorB procurorului au (udectorului de in truc"ie. Pl,n!erea ,naintat nu u pend e>ecutarea ac"iunilor atacateB dac or!anul care e>ercit activitatea operativ de inve ti!a"ii nu con ider acea ta nece ar. @$A Pentru a a i!ura e>a6inarea deplin *i 6ultilateral a recla6a"iei per oanei 7a" de care au 7o t aplicate ,n 6od ne,nte6iat 6 uri operative de inve ti!a"iiB or!anele care leDau e>ercitat ,nt o+li!ateB la cererea (udectorului de in truc"ie au a procuroruluiB pre'inte ace tuia toate actele operative de erviciuB ,ntoc6ite pe tot parcur ul ,n7ptuirii 6 urilor re pective conte tate @atacateA ,n con7or6itate cu le!i la"ia. Datele de pre per oanele care au contri+uit ,n 6od con7iden"ial la ,n7ptuirea 6 urilor operative de inve ti!a"ii e pre'int nu6ai la cererea Procurorului General. @%A -n ca'ul c,nd or!anul @per oana o7icialA care e>ercit activitate operativ de inve ti!a"ii ,ncalc drepturile *i intere ele le!iti6e ale per oanelor 7i'ice *i (uridiceB or!anul ierarGic uperiorB procurorul au (udectorul de in truc"ie ,nt o+li!a"i ,ntreprind 6 uri ,n vederea re ta+ilirii ace tor drepturi *i intere e le!iti6eB co6pen rii daunei cau'ateB ,n con7or6itate cu le!i la"ia. @)A Activitatea operativ de inve ti!a"ii e>ercitat cu ,nclcarea pre'entei le!i atra!e dup ine r punderea prev'ut de le!i la"ie. $%rt.5 &odificat prin Legea nr.90!'( din "5.03.04) n *igoare 30.04.04$%rt.5 &odificat prin Legea nr.,",!'.( din 1#.1".1999Capito*+* & -N./P01IREA 2/S1RILOR OPERA0I3E DE IN3ES0IGAII Artico*+* - 2 urile operative de inve ti!a"ii @1A 2 urile operative de inve ti!a"ii e ,n7ptuie c nu6ai ,n con7or6itate cu le!i la"ia *i nu6ai ,n ca'ul c,nd pe alt cale e te i6po i+il de a a i!ura reali'area arcinilor prev'ute ,n articolul #. @#A -n copul olu"ionrii arcinilor prev'ute la art.#B or!anele care e>ercit activitatea operativ de inve ti!a"iiB re pect,nd re!ulile de con pira"ieB ,nt ,n dreptC 1A ,n7ptuia cB cu autori'area (udectorului de in truc"ieB ur6toarele 6 uri operative de inve ti!a"iiC aA cercetarea do6iciliului *i in talarea ,n el a aparatelor audioB videoB de 7oto!ra7iatB de 7il6at etc.E +A uprave!Gerea do6iciliului prin utili'area 6i(loacelor teGniceE cA interceptarea convor+irilor tele7onice *i a altor convor+iriE dA controlul co6unicrilor tele!ra7ice *i a altor co6unicriE eA cule!erea in7or6a"iei de la in titu"iile de teleco6unica"iiE #A ,n7ptuia c alte 6 uri operative de inve ti!a"iiC aA cGe tionareaE +A cule!erea in7or6a"ieiE cA ur6rirea vi'ualE dA ur6rirea *i docu6entarea cu a(utorul 6etodelor *i 6i(loacelor teGnice 6oderneE eA colectarea 6o trelor pentru cercetarea co6parativE 7A e7ectuarea acGi'i"iilor de control *i a controlului livrrilor de 6r7uri *i produc"ie a7late ,n circula"ie li+er au li6itatE !A cercetarea o+iectelor *i actelorE GA identi7icarea per oaneiE iA cercetarea ,ncperilorB cldirilorB por"iunilor de teren *i a 6i(loacelor de tran portE

Artico*+* "

(A cercetarea core ponden"ei conda6na"ilorE HA "inerea convor+irilor cu aplicarea detectorului co6porta6entului i6ulatE lA 6arcarea cu u+ tan"e cGi6ice *i alte u+ tan"e pecialeE 6A e>peri6entul operativE nA in7iltrarea operativ ,n or!ani'a"iile cri6inale a cola+oratorilor titulari din u+divi'iunile operative *i a per oanelor care cola+orea' ,n 6od con7iden"ial cu or!anele care e>ercit activitate operativ de inve ti!a"iiB utili',nd acte de identitate *i alte docu6ente de acoperireE oA controlul tran 6iterii +anilor au altor valori 6ateriale e>torcate. 2 urile operative de inve ti!a"ii prev'ute la pct.1A *i pct.#A lit.nA *i oA e e7ectuea' e>clu iv de 2ini terul A7acerilor InterneB de Serviciul de In7or6a"ii *i Securitate al Repu+licii 2oldova *i de 9entrul pentru 9o6+aterea 9ri6elor Econo6ice *i 9orup"iei ,n condi"iile le!ii *i nu6ai ,n ca'urile ,n care ace te 6 uri ,nt nece are pentru a i!urarea ecurit"ii na"ionaleB ordinii pu+liceB +un trii econo6ice a "riiB 6en"inerea ordinii de drept *i prevenirea au de coperirea in7rac"iunilor !raveB deo e+it de !rave *i e>cep"ional de !raveB pentru ocrotirea nt"iiB prote(area 6oralit"ii ori pentru aprarea drepturilor *i li+ert"ilor altor per oane. @$A Li ta ac"iunilor enu6erate la alin.@#A e te e>Gau tiv *i poate 7i 6odi7icat au co6pletat ni6ai prin Le!e. @%A -n proce ul e7ecturii 6 urilor operative de inve ti!a"ii e 7ace u' de i te6e in7or6a"ionaleB de aprate de ,nre!i trare videoB audioB de 7il6atB de 7oto!ra7iat *i de alte 6i(loace teGnice 6oderne. @)A Per oanele o7iciale ale or!anelor care e>ercit activitate operativ de inve ti!a"ii particip per onal la or!ani'area *i ,n7ptuirea 6 urilor operative de inve ti!a"iiB recur!,nd dup ca' la a(utorul per oanelor o7iciale *i al peciali*tilor din di7erite do6enii de cuno*tin"eB precu6B *i al unor cet"eni care cola+orea' +enevolB ,n 6od pu+lic au ecretB cu or!anele care e>ercit activitate operativ de inve ti!a"ii. $%rt.# &odificat prin Legea nr.90!'( din "5.03.04) n *igoare 30.04.04$%rt.# &odificat prin Legea nr."0#!'( din "9.05.03) n *igoare 1+.0,.03$%rt.# co&pletat prin Legea nr.19,!'( din 15.05.03) n *igoare 31.05.03$%rt.# &odificat prin Legea nr.1335!'( din "#.09."00"$%rt.# &odificat prin Legea nr.114#!'( din "0.0#."00"$%rt.# co&pletat prin Legea nr."4#!'( din 15.0#."001$%rt.# &odificat prin Legea nr.,",!'.( din 1#.1".1999$%rt.# &odificat prin Legea nr."#3!'.( din "4.1".9+$%rt.# &odificat prin Legea nr.9+!'.( din "".0,.9+0e6eiurile ,n7ptuirii 6 urilor operative de inve ti!a"ii @1A 0e6eiurile pentru ,n7ptuirea 6 urilor operative de inve ti!a"ii ,ntC aA circu6 tan"ele neclare ,n le!tur cu pornirea ur6ririi penaleE +A in7or6a"iile devenite cuno cute or!anelor care e>ercit activitate operativ de inve ti!a"iiC D privind ac"iunea contrar le!ii ,n cur de pre!tireB co6itere au co6i B precu6 *i privind per oanele care o pre!te cB o co6it au au co6i DoB dac datele pentru pornirea ur6ririi penale ,nt in u7icienteE D privind per oanele care e a cund de or!anele de ur6rire penal au de (udecat ori care e e cGivea' de la anc"iunea penalE D privind per oanele di prute 7r ur6 *i privind depi tarea cadavrelor neidenti7icateE cA ,n rcinrile o7i"erului de ur6rire penalB indica"iile procurorului au deci'ia in tan"ei de (udecat ,n cau'ele penale a7late ,n procedura lorE dA interpelrile or!anelor care e>ercit activitate operativ de inve ti!a"iiB ,n te6eiurile indicate ,n pre'entul articolE eA interpelrile or!ani'a"iilor de drept interna"ionale *i ale Artico*+* .

or!anelor de drept ale altor tateB ,n con7or6itate cu tratatele interna"ionale la care Repu+lica 2oldova e te parte. @#A -n7ptuirea 6 urilor operative de inve ti!a"ii e va autori'a prin deci'ia conductorului or!anului care e>ercit activitate operativ de inve ti!a"ii au a ad(unctului ace tuia care e ocup de pro+le6ele activit"ii operative de inve ti!a"ii. @$A Or!anele care e>ercit activitate operativ de inve ti!a"ii ,nt ,n dreptB ,n li6itele co6peten"ei lorB colecte'e in7or6a"ii nece are ce caracteri'ea' per oanele +nuiteC aA privind acce ul lor la in7or6a"ii ce con tituie ecret de tatE +A privind ad6iterea lor la 6unc la o+iectivele care pre'int un pericol porit pentru via"a *i ntatea oa6enilorB precu6 *i pentru 6ediuE cA privind ad6iterea lor la activitatea operativ de inve ti!a"ii au acce ul la 6aterialele pri6ite pe parcur ul e>ecutrii eiE dA privind ta+ilirea au ,ntre"inerea cu ele a rela"iilor de cola+orare la pre!tirea *i de 7*urarea 6 urilor operative de inve ti!a"iiE eA ,n le!tur cu e>a6inarea de ctre 9a6era de Licen"iere a cererii de eli+erare a licen"ei pentru activitate particular de detectiv *i? au de pa'. Or!anele care e>ercit activitate operativ de inve ti!a"iiB ,n li6itele co6peten"ei lorB ,ntB de a e6eneaB ,n drept colecte'e in7or6a"ii ,n copul a i!urrii ecurit"ii proprii. $%rt., &odificat prin Legea nr.90!'( din "5.03.04) n *igoare 30.04.04$%rt., &odificat prin Legea nr.+,!'( din "5.03.04) n *igoare "3.04.04$%rt., &odificat prin Legea nr.333!'( din "4.0,.03) n *igoare 19.09.03$%rt., &odificat prin Legea nr."0#!'( din "9.05.03) n *igoare 1+.0,.03$%rt., n redac/ia Legii nr.,",!'.( din 1#.1".19999ondi"iile *i 6odul de ,n7ptuire a 6 urilor operative de inve ti!a"ii @1A -n7ptuirea 6 urilor operative de inve ti!a"ii ce violea' drepturi ocrotite de le!eC aA cercetarea do6iciliului *i in talarea ,n el a aparatelor audioB videoB de 7oto!ra7iatB de 7il6at etc.E +A uprave!Gerea do6iciliului prin utili'area 6i(loacelor teGniceE cA interceptarea convor+irilor tele7onice *i a altor convor+iriE dA controlul co6unicrilor tele!ra7ice *i a altor co6unicriE eA cule!erea in7or6a"iei de la in titu"iile de teleco6unica"ii D e ad6ite doar ,n copul cule!erii in7or6a"iilor de pre per oanele care pre!te cB ,ntreprind tentative de co6itereB co6it au au co6i in7rac"iuni !raveB deo e+it de !rave au e>cep"ional de !rave *i nu6ai ,n +a'a ,ncGeierii (udectorului de in truc"ie *i a deci'iei 6otivate a unuia din conductorii or!anului re pectiv care e>ercit activitate operativ de inve ti!a"ii. Li ta cate!oriilor unor a t7el de conductori e ta+ile*te prin actele nor6ative departa6entale. @#A -n ca'ul apari"iei pericolului pentru via"aB ntateaB proprietatea unor per oane aparteB la cererea lor au cu acordul lor ,n cri B e per6ite interceptarea convor+irilor prin tele7onul ace tora au prin alte aparate de interco6unica"ii ,n +a'a Gotr,rii apro+ate de conductorul or!anului care e>ercit activitatea operativ de inve ti!a"ii cu autori'area (udectorului de in truc"ie. @$A 2 urile operative de inve ti!a"ii care a i!ur activitatea or!anelor de interne ale i te6ului penitenciarB ale ecurit"ii de tatB ale 9entrului pentru 9o6+aterea 9ri6elor Econo6ice *i 9orup"iei *i ale aprrii e ,n7ptuie c ,n 6odul prev'ut de pre'enta le!e. @%A 9ontrolul tran 6iterii +anilor au altor valori 6ateriale e>torcate e e7ectuea' ,n ca'ul parvenirii de la o per oan concret a declara"iei de pre 7aptul e>torcriiB ,n +a'a deci'iei 6otivate a unuia dintre conductorii or!anului care e>ercit activitatea operativ de inve ti!a"iiB apro+at de procurorul care conduce au e7ectuea' ur6rirea penal ,n cau'a dat. $%rt.+ &odificat prin Legea nr.90!'( din "5.03.04) n *igoare 30.04.04Artico*+* /

$%rt.+ $%rt.+ $%rt.+ $%rt.+ $%rt.+

&odificat &odificat co&pletat &odificat co&pletat

prin prin prin prin prin

Legea Legea Legea Legea Legea

nr."0#!'( din "9.05.03) n *igoare 1+.0,.03nr.114#!'( din "0.0#."00"nr."4#!'( din 15.0#."001nr.,",!'.( din 1#.1".99nr.13,4!'... din 19.11.9,-

Artico*+* ( E7ectuarea controlului operativ @1A -n ca'ul pre'en"ei te6eiurilor prev'ute ,n articolul 5 or!anele care e>ercit activitatea operativ de inve ti!a"ii au dreptul de control operativ. E7ectuarea controlului operativ e te upu ,nre!i trrii o+li!atorii. @#A 9ontrolul operativ e e7ectuea' cu autori'a"ia *i u+ uprave!Gerea conductorului or!anului ce ,l e7ectuea'. Re'ultatele 6 urilor operative de inve ti!a"ii e re7lect ,n actele operative de erviciu *i e i te6ati'ea'. @$A 9ontrolul operativ e u pend ,n ca'ul re'olvrii arcinilor concrete ale activit"ii operative de inve ti!a"ii prev'ute ,n articolul # au ta+ilirii circu6 tan"elor ce dovede c i6po i+ilitatea o+ectiv de a reali'a ace te arcini. $%rt.9 &odificat prin Legea nr.19,!'( din 15.05.03) n *igoare 31.05.031tili'area re'ultatelor activit"ii operative de inve ti!a"ii @1A Re'ultatele activit"ii operative de inve ti!a"ii pot 7i utili'ate la pre!tirea *i e7ectuarea ac"iunilor de ur6rire penal *i la ,n7ptuirea 6 urilor operative de inve ti!a"ii ,n copul prevenirii cur6rii *i de coperirii in7rac"iunilorB precu6 *i ,n calitate de pro+e pentru cau'ele penale. @#A 2aterialele controlului operativ nu con tituie te6ei pentru li6itarea drepturilorB li+ert"ilor *i intere elor le!iti6e ale per oanelor 7i'ice *i (uridice. @$A In7or6a"ia de pre 7or"eleB 6i(loaceleB ur ele @cu e>cep"ia per oanelor care acord pri(in or!anelor care e>ercit a t7el de 6 uriAB 6etodeleB planurile *i re'ultatele activit"ii operative de inve ti!a"iiB precu6 *i de pre or!ani'area *i tactica de 7*urrii 6 urilor operative de inve ti!a"iiB care con tituie ecret de tatB poate 7i coa de la ecret nu6ai ,n con7or6itate cu le!i la"ia. $%rt.10 &odificat prin Legea nr.90!'( din "5.03.04) n *igoare 30.04.04$%rt.10 &odificat prin Legea nr."0#!'( din "9.05.03) n *igoare 1+.0,.03$%rt.10 co&pletat prin Legea nr.,",!'.( din 1#.1".1999Capito*+* , O&LIGAI1NILE <I DREP01RILE ORGANELOR 9ARE E=ER9I0/ A90I3I0A0E OPERA0I3/ DE IN3ES0IGAII Or!anele care e>ercit activitate operativ de inve ti!a"ii @1A Activitatea operativ de inve ti!a"ii e te e>ercitat de or!anele 2ini terului A7acerilor InterneB 2ini terului AprriiB Serviciului de In7or6a"ii *i Securitate al Repu+licii 2oldovaB Serviciului de Protec"ie *i Pa' de StatB Departa6entului 9ontrolului 3a6al de pe l,n! 2ini terul .inan"elorB Departa6entului in titu"iilor penitenciare al 2ini terului Fu ti"ieiB Departa6entului trupelor de !rniceri *i ale 9entrului pentru 9o6+aterea 9ri6elor Econo6ice *i 9orup"iei. Acea t li t poate 7i 6odi7icat au co6pletat nu6ai prin le!e. @#A Or!anele care e>ercit activitate operativ de inve ti!a"ii ,*i reali'ea' arcinile ,n 6od independentB ,n interac"iune au cu concur ul cet"enilor. $%rt.11 &odificat prin Legea nr.114#!'( din "0.0#."00"$%rt.11 co&pletat prin Legea nr.990!'.( din 1+.05."000$%rt.11 &odificat prin Legea nr.,",!'.( din 1#.1".1999$%rt.11 &odificat prin Legea nr.9+!'.( din "".0,.9+$%rt.11 co&pletat prin Legea nr.13,4!'... din 19.11.9,Artico*+* %% Artico*+* %'

O+li!a"iunile or!anelor care e>ercit activitate operativ de inve ti!a"ii La reali'area arcinilor ta+ilite de pre'enta le!eB or!anele ,6puternicite e>ercite activitate operativ de inve ti!a"ii ,nt o+li!ateC aA ,ntreprind ,n core pudere cu co6peten"a lor toate 6 urile nece are pentru protec"ia drepturilor *i li+ert"ilor o6uluiB a tuturor 7or6elor de proprietateB ocrotite de le!eB pentru a i!urarea ecurit"ii pu+lice *i a tatuluiE +A e>ercite ,n rcinrile ,n cri ale o7i"erului de ur6rire penalB indica"iile procurorului *i Gotr,rile in tan"ei (udectore*ti re7eritoare la ,n7ptuirea 6 urilor operative de inve ti!a"ii pentru cau'ele penale pri6ite de ei ,n procedurE cA acorde ,n +a'a contractelor @acordurilorA a i ten" (uridic or!anelor de drept re pective ale altor tateE dA in7or6e'e alte or!ane care e>ercit activitate operativ de inve ti!a"ii de pre 7aptele de activitate ilicitB devenite cuno cuteB ce "in de co6peten"a ace tor or!ane *i le acorde a(utorul nece arE eA re pecte re!ulile de con pira"ie la e>ercitarea activit"ii operative de inve ti!a"iiE 7A contri+uie la a i!urarea ecurit"ii *i la p trarea +unurilor cola+oratorilorB ale 6e6+rilor 7a6iliilor ace toraB ale rudelorB precu6 *i ale participan"ilor la proce ul penalB ale 6e6+rilor 7a6iliilor ace toraB ale rudelor contra atentatelor cri6inale *i altor ac"iuni ilicite. $%rt.1" &odificat prin Legea nr.90!'( din "5.03.04) n *igoare 30.04.04$%rt.1" &odificat prin Legea nr."0#!'( din "9.05.03) n *igoare 1+.0,.03Drepturile or!anelor care e>ercit activitatea operativ de inve ti!a"ii @1A La reali'area arcinilor activit"ii operative de inve ti!a"ii or!anele ,6puternicite cu e>ecutarea ei au dreptulC aA ,n7ptuia c 6 urile operative de inve ti!a"ii enu6erate ,n articolul 4E +A ta+ilea c rela"ii cu per oanele care *iDau dat con i6"6,ntul cola+ore'e ,n 6od con7iden"ial cu or!anele care e>ercit activitate operativ de inve ti!a"iiE cA cree'e *i utili'e'e i te6ele in7or6a"ionale care a i!ur reali'area arcinilor activit"ii operative de inve ti!a"iiE dA 7olo ea cB pe parcur ul 6 urilor operative de inve ti!a"iiB ,n +a'a de contract au prin acord oralB ,ncperile de erviciuB +unurile ,ntreprinderilorB in titu"iilorB or!ani'a"iilorB unit"ilor 6ilitareB precu6 *i locuin"eleB 6i(loacele de tran port *i alte +unuri ale per oanelor particulareE eA con7ec"ione'eB per7ecte'e *i 7olo ea cB ,n con7or6itate cu in truc"iunea coordonat cu Procurorul General *i apro+at de ctre conductorul 6ini terului au departa6entului re pectivB acte care codi7ic identitatea per oanelor cu 7unc"ii de r pundereB apartenen"a departa6ental a u+divi'iunilorB or!ani'a"iilorB ,ncperilor *i 6i(loacelor de tran port ale or!anelor care e>ercit activitate operativ de inve ti!a"iiB precu6 *i a per oanelor care cola+orea' cu ace te or!ane ,n 6od con7iden"ial. 2 urile operative cu privire la con7ec"ionarea *i per7ectarea actelor 6en"ionate e e7ectuea' nu6ai de ctre u+divi'iunile operative ale 2ini terului A7acerilor InterneB 9entrului pentru 9o6+aterea 9ri6elor Econo6ice *i 9orup"iei *i Serviciului de In7or6a"ii *i Securitate al Repu+licii 2oldovaE 7A ,n7iin"e'eB ,n 6odul ta+ilit de le!i la"ieB ,ntreprinderiB or!ani'a"ii *i u+divi'iuni pentru olu"ionarea arcinilor prev'ute de pre'enta le!e. @#A Per oanele o7iciale nu au dreptul ,6piedice or!anele indicate ,n pre'enta le!e e>ercite activitate operativ de inve ti!a"ii ,n li6ita co6peten"ei lor. $%rt.13 &odificat prin Legea nr.19,!'( din 15.05.03) n *igoare 31.05.03Artico*+* %,

Artico*+* %&

$%rt.13 &odificat prin Legea nr.990!'.( din 1+.05."000$%rt.13 &odificat prin Legea nr.,",!'.( din 1#.1".1999A i!urarea in7or6a"ional *i docu6entar a activit"ii operative de inve ti!a"ii @1A -n copul reali'rii arcinilor prev'ute de pre'enta le!eB or!anele care e>ercit activitatea operativ de inve ti!a"ii pot utili'e'e i te6e in7or6a"ionaleB precu6 *i "in do arele de eviden" operativ. @#A Do arele de eviden" operativ e ,ntoc6e c ,n ca'ul ,n care ,nt pre'ente te6eiurile prev'ute la art.5 alin.@1AB ,n copul colectrii *i i te6ati'rii datelorB veri7icrii *i aprecierii re'ultatelor activit"ii operative de inve ti!a"iiB precu6 *i adoptriiB ,n +a'a lorB a deci'iilor core pun'toare de ctre or!anele care e>ercit activitatea operativ de inve ti!a"ii. @$A -ntoc6irea do arului de eviden" operativ nu poate ervi drept te6ei pentru li6itarea drepturilor *i li+ert"ilor ocrotite de le!e ale cet"enilor. @%A 9ate!oriile do arelor de eviden" operativB 6odul de "inere *i ,ncetare a ace tora ,nt ta+ilite prin actele nor6ative departa6entale ale or!anelor care e>ercit activitatea operativ de inve ti!a"ii. $%rt.13/1 introdus prin Legea nr.90!'( din "5.03.04) n *igoare 30.04.04Protec"ia ocial *i (uridic a per oanelor o7iciale din or!anele care e>ercit activitate operativ de inve ti!a"ii @1A A upra per oanelor o7iciale din or!anele care e>ercit activitate operativ de inve ti!a"ii e e>tind !aran"iile protec"iei (uridice *i ociale ale cola+oratorilor or!anelor ,n care ,nt ,ncadra"i. @#A Ni6eni nu are dreptul intervin ,n ac"iunile le!iti6e ale per oanelor o7iciale *i ale or!anelor care e>ercit activitate operativ de inve ti!a"iiB cu e>cep"ia per oanelor ne6i(locit ,6puternicite prin le!e. @$A Per oana o7icial ,6puternicit cu e>ercitatrea activit"ii operative de inve ti!a"ii e u+ordonea'B pe parcur ul de 7*urrii 6 urilor operative de inve ti!a"iiB nu6ai conductorului ace tor 6 uri. Capito*+* ! 9ON91RS1L DA0 ORGANELOR 9ARE E=ER9I0/ A90I3I0A0E OPERA0I3/ DE IN3ES0IGAII Atra!erea cet"enilor la cola+orare cu or!anele care e>ercit activitate operativ de inve ti!a"ii @1A 1nii cet"eniB cu acordul lorB pot 7i atra*i la pre!tirea 6 urilor operative de inve ti!a"ii ,n 6od con7iden"ialB inclu iv prin contract. Ace te per oane ,nt o+li!ate p tre'e ecretul in7or6a"iilor care leDau devenit cuno cute ,n 6er ul activit"ii operative de inve ti!a"ii *i nu au dreptul pre'inte or!anelor care e>ercit o a t7el de activitate in7or6a"ii vdit 7al e. @#A Or!anele care e>ercit activitate operativ de inve ti!a"ii pot ,ncGeia contracte cu per oane adulte care au capacitate de e>erci"iuB indi7erent de cet"enieB na"ionalitateB e>B itua"ie ocialB o7icial *i patri6onialB convin!eri politice *i reli!ioa eB apartenen"a la or!ani'a"ii o+*te*ti. @$A Or!anelor care ,n7ptuie c 6 uri operative de inve ti!a"ii li e inter'ice a e 7olo i ,n activitatea lor de concur ul con7iden"ialB pe +a' de contractB din partea deputa"ilorB (udectorilor *i procurorilor. $%rt.15 &odificat prin Legea nr.90!'( din "5.03.04) n *igoare 30.04.04Artico*+* %Aprarea ocial *i (uridic a per oanelor care dau concur or!anelor care e>ercit activitate operativ de inve ti!a"ii @1A Per oanele care dau concur or!anelor care e>ercit Artico*+* %" Artico*+* %! Artico*+* %,0%

activitate

operativ de inve ti!a"ii e a7l u+ protec"ia tatului. @#A -n ca'ul apari"iei pericolului real de atentat ilicit la via"aB ntatea au +unurile unor anu6ite per oane ,n le!tur cu concur ul dat or!anelor care e>ercit activitate operativ de inve ti!a"iiB precu6 *i 6e6+rii 7a6iliilor *i rudelor ace toraB or!anele re pective ,nt o+li!ate ,ntreprind 6 urile nece are ,n vederea prevenirii ac"iunilor iliciteB indenti7icri culpa+ililor *i tra!erii ace tora la r pundere. @$A In7or6a"ia de pre per oanele in7iltrate ,n or!ani'a"iile cri6inaleB de pre cola+oratorii titulari care activea' acoperit ai or!anelor care e>ercit activitate operativ de inve ti!a"iiB precu6 *i de pre per oanele ce acord au au acordat ace tor or!ane pri(in ,n 6od con7iden"ialB poate 7i dat pu+licit"ii nu6ai cu acordul ,n cri al ace tor per oane *i nu6ai ,n ca'urile prev'ute de le!i la"ie. @%A Per oanele care cola+orea' cu or!anele care e>ercit activitate operativ de inve ti!a"ii au dreptul e le dea concur at,t !ratuitB c,t *i cu reco6pen . @)A Statul !arantea' per oanelor care *iDau dat con i6"6,ntul cola+ore'eB pe +a' de contractB cu or!anele care e>ercit activitate operativ de inve ti!a"ii re pectarea o+li!a"iilor prev'ute de contract. @4A Perioada de cola+orare a cet"enilorB pe +a' de contractB cu or!anele care e>ercit activitate operativ de inve ti!a"ii e include ,n vecGi6ea de 6unc drept ocupa"ie de +a'. Per oanele indicate au dreptul la a i!urare cu pen ii ,n con7or6itate cu le!i la"ia. @5A -n copul a i!urrii ecurit"ii per oanelor care cola+orea'B pe +a' de contractB cu or!anele care e>ercit activitate operativ de inve ti!a"iiB a 6e6+rilor 7a6iliilor *i a rudelor ace toraB e per6ite ,n7ptuirea de 6 uri peciale ,n vederea protec"iei lor ,n 6odul ta+ilit de Guvern. @8A -n ca'ul decedrii per oanei care cola+orea'B pe +a' de contractB cu or!anele care e>ercit activitate operativ de inve ti!a"ii ,n le!tur cu participarea ei la pre!tirea *i ,n7ptuirea 6 urilor operative de inve ti!a"iiB 7a6iliei celui decedat *i per oanelor ,ntre"inute de el li e plte*te din 6i(loacele +u!etului re pectiv o inde6ni'a"ie unic ,n 6ri6ea 6i(loacelor +ne*ti de ,ntre"inere pe o perioad de 'ece ani a celui c'ut *iB ,n 6odul prev'ut de le!eB li e ta+ile*te pen ie pentru pierderea ,ntre"intorului. @:A -n ca'ul rniriiB contu'ionriiB cGilodirii au altei trau6ri a per oanei care cola+orea'B pe +a' de contractB cu or!anele care e>ercit activitate operativ de inve ti!a"iiB ,n le!tur cu participarea *i ,n7ptuirea 6 urilor operative de inve ti!a"iiB ceea ce o lip e*te de po i+ilitatea de a cola+ora ,n continuareB ace teia i e plte*te din 6i(loacele +u!etului re pectiv o inde6ni'a"ie unic ,n 6ri6ea 6i(loacelor +ne*ti de ,ntre"inere pe o perioad de ) ani *iB ,n 6odul prev'ut de le!eB i e ta+ile*te pen ie de invaliditate. $%rt.1# &odificat prin Legea nr.,",!'.( din 1#.1".1999Capito*+* " ASIG1RAREA .INAN9IAR/ A A90I3I0/II OPERA0I3E DE IN3ES0IGAII Artico*+* %. .inan"area activit"ii operative de inve ti!a"ii @1A 2ini terelor *i departa6entelor ,6puternicite cu e>ercitarea activit"ii operative de inve ti!a"ii li e aloc ,n ace t cop 6i(loace 7inanciare din +u!etul de tat. @#A 9ontrolul a upra cGeltuirii 6i(loacelor 7inanciare alocate pentru activitatea operativ de inve ti!a"ii e e>ercit de ctre conductorii 6ini terelor re pectiveB precu6 *i de ctre un repre'entant al 2ini terului .inan"elor pecial ,6puternicit. $%rt.1, &odificat prin Legea nr.,",!'.( din 1#.1".1999Capito*+* 9ON0ROL1L A90I3I0/II OPERA0I3E DE IN3ES0IGAII $0enu&irea &odificat prin Legea nr.90!'( din "5.03.04) n *igoare 30.04.04-

Artico*+* %/ 9ontrolul parla6entar 9ontrolul din partea Parla6entului a upra activit"ii operative de inve ti!a"ii e e>ercit de co6i iile per6anente re pective ale Parla6entului. Or!anele care e>ercit activitate operativ de inve ti!a"ii ,nt o+li!ate pre'inte ace tora in7or6a"ii ,n con7or6itate cu le!i la"ia. 9ontrolul e>ercitat de procuror *i de (udectorul de in truc"ie @1A 9ontrolul a upra e>ecutrii le!ilor de ctre or!anele care e>ercit activitatea operativ de inve ti!a"ii e e7ectuea' de Procurorul GeneralB ad(unc"ii luiB procurorul unit"ii teritoriale autono6e G!u'iaB procurorii 6unicipiilorB raioanelor *i ectoarelor 6unicipiului 9Gi*inuB procurorii procuraturilor peciali'ateB de al"i procurori a+ilita"i cu acea t 7unc"ieB iar ,n ca'urile prev'ute de le!i la"ia proce ual penalB acea t activitate e veri7ic *i de (udectorul de in truc"ie. @#A 9ontrolul e e7ectuea' nu6ai ,n +a'a pl,n!erilor depu e de per oane ale cror drepturi *i intere e le!iti6e au 7o t ,nclcate de or!anele care e>ercit activitatea operativ de inve ti!a"ii. @$A Procurorii *i (udectorii de in truc"ie care e7ectuea' controlul a upra e>ecutrii le!ilor de ctre or!anele care e>ercit activitatea operativ de inve ti!a"ii tre+uie di pun de dreptul de acce la in7or6a"iile ce con tituie ecret de tatB acordat ,n 6odul ta+ilit de le!i la"ie. @%A Activitatea per oanelor care au acordat au acord ,n 6od con7iden"ial pri(in or!anelorB care ,n7ptuie c 6 uri operative de inve ti!a"ii e a7l u+ controlul Procurorului General au a unui procurorB pecial ,6puternicit prin ordinul Procurorului General. $%rt.19 &odificat prin Legea nr.90!'( din "5.03.04) n *igoare 30.04.04$%rt.19 &odificat prin Legea nr.4+"!'( din 04.1".03) n *igoare 01.01.04$%rt.19 &odificat prin Legea nr."0#!'( din "9.05.03) n *igoare 1+.0,.03Not: (e1i 2ectificarea din Monitorul ficial nr.35!3, din 0,.03."003 pag.19 3n art.19 alin.1 cu*intele 45i procurorilor &unicipiilor 5i 6ude/elor4 se nlocuiesc cu cu*intele 4procurorilor &unicipiilor 5i 6ude/elor) procurorilor procuraturii anticorup/ie 5i conducerea ur&ririi penale47 $%rt.19 &odif. prin Legea nr.14"+!'( din 0,.11.0") n *igoare 31.1".0"$%rt.19 &odificat prin Legea nr.,",!'.( din 1#.1".1999PRE<EDIN0ELE REP1&LI9II 2OLDO3A 9Gi*inuB 1# aprilie 1::% Nr. %)D=III.
__________ Legile Republicii Moldova 45/12.04.94 privind activitatea operativ de investigaii //Monitor 5/133, 30.05.1994

Artico*+* %(

2ircea SNEG1R