MODEL ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETII ................... S.A.

(SOCIETATE ADMINISTRAT N SISTEM UNITAR)

ACIONARI FONDATORI CAP. I DENUMIREA SOCIETII I SEDIUL SOCIAL Art. 1.1. Denumirea societii este ..................SA con!orm "o#e$ii %ri#in" "is%oni&i'itatea !irmei nr. ................. "in ...................... e'i&erat "e O!iciu' Re(istru'ui Comeru'ui "e 'e ')n( Tri&una'u' ....................... Art.1.3 Se"iu' socia' este *n ......................... Str. ....................... nr. ..... &'. ...... sc. ...... et. ..... a%. .... sector + ,u"e --. CAP. II FORMA JURIDIC A SOCIETII Art. 2.1. Societatea este %ersoan ,uri"ic rom)n a#)n" !orma "e societate %e aciuni .i *.i "es!.oar acti#itatea *n con!ormitate cu %re$entu' act constituti# cu /e(ea nr. 01+1223 %ri#in" societi'e comercia'e re%u&'icat cu mo"i!icri'e .i com%'etri'e u'terioare .i cu 'e(is'aia rom)n *n #i(oare. Art. 2.2. O&'i(aii'e socia'e a'e societii sunt (arantate cu %atrimoniu' socia'. 4iecare acionar a' societii rs%un"e numai %)n 'a concurena ca%ita'u'ui socia' su&scris. CAP. III - DURATA SOCIETII CAP. IV OBIECTUL DE ACTIVITATE Art.4.1. Domeniu' %rinci%a' "e acti#itate este .................................... cruia *i cores%un"e (ru%a CAEN 5 5 5 6 acti#itatea principal7 c'asa CAEN _ _ _ _ --------............. 6 acti#iti secun are7 c'asa CAEN 5 5 5 5 .......................................... c'asa CAEN 5 5 5 5 ......................................... c'asa CAEN 5 5 5 5 ......................................... c'asa CAEN 5 5 5 5 ......................................... c'asa CAEN 5 5 5 5 ......................................... CAP. V CAPITALUL SOCIAL CAP.VI. ACIUNILE CAP.VII. DREPTURI I OBLI AII DECUR !ND DIN ACIUNI CAP.VIII. TRANSFERUL ACIUNILOR CAP.I". ADUNRILE ENERALE ALE ACIONARILOR CAP.". CONVOCAREA ADUNRII ENERALE A ACIONARILOR CAP."I. OR ANI#AREA ADUNRII ENERALE A ACIONARILOR CAP."II. E"ERCITAREA DREPTULUI LA VOT $N ADUNAREA ENERAL A ACIONARILOR CAP."III. ADMINISTRAREA SOCIETII Art.13.1. Societatea este a"ministrat "e ctre un consi'iu' "e a"ministraie+a"ministrator unic a'es "e ctre a"unarea (enera' or"inar a acionari'or %entru un man"at "e 8 ani. Art.13.2. Consi'iu' "e a"ministraie+a"ministratoru' unic %oate !i re#ocat sau *n'ocuit oric)n" "e a"unarea (enera' or"inar a acionari'or societii .i %oate !i %ersoan !i$ic cetean rom)n sau strin sau %ersoan ,uri"ic "e naiona'itate rom)n sau strin %oate !i acionar sau %ersoan "in a!ara societii. Art.13.3. C)n" un %ost "in consi'iu' "e a"ministraie sau "u% ca$ %ostu' "e a"ministrator unic "e#ine #acant a"unarea (enera' or"inar a acionari'or a'e(e un nou a"ministrator %entru ocu%area %ostu'ui #acant. Durata %entru care este a'es nou' a"ministrator %entru a ocu%a %ostu' #acant #a !i e(a' cu %erioa"a care a rmas %)n 'a e9%irarea man"atu'ui %re"ecesoru'ui su. Art.13.4. Consi'iu' "e a"ministraie+a"ministratoru' unic nume.te .i re#oc "irectoru' (enera' a' societii *i sta&i'e.te atri&uii'e .i remuneraia. Art.13.%. n re'aii'e cu terii societatea este re%re$entat "e ctre consi'iu' "e a"ministraie+a"ministratoru' unic a#)n" %uteri "e re%re$entare .i an(a,are a societii. n ceea ce %ri#e.te o&inerea sau acor"area "e cre"ite (a,area #)n$area sau *nc:irierea &unuri'or societii aceste :otr)ri se iau "e ctre consi'iu' "e a"ministraie+a"ministratoru' unic in"i!erent "e #a'oarea acestor o%eraiuni. Consi'iu' "e a"ministraie+a"ministratoru' unic %oate "e'e(a oricare "intre %uteri'e .i atri&uii'e sa'e "irectoru'ui (enera' sau a'tor %ersoane %rintr6o *m%uternicire e9%res. De'e(area "e atri&uii inc'u"e "e'e(area "re%tu'ui "e re%re$entare a' societii *n re'aii'e cu terii %ersoane !i$ice ,uri"ice instituii sau autoriti a'e statu'ui. CAP."IV. ATRIBUIILE OR ANELOR DE ADMINISTRARE. CAP."V. CONDUCEREA E"ECUTIV CAP."VI. CONTROLUL ESTIUNII SOCIETII. AUDITORUL FINANCIAR CAP."VII. DI#OLVAREA SOCIETII CAP."VIII. LIC&IDAREA SOCIETII CAP."I". DISPO#III FINALE