Reputa!ia Grupului RTC este un factor determinant pentru succesul n afaceri al acestuia! Suntem dedica!i n servirea cu profesionalism a clien!ilor no"tri, aducnd n acela"i timp valoare grupului.Acesta este motivul pentru care ne-am impus standarde nalte, att n managementul afacerilor, ct "i n comportamentul individual.
Obiectivele noastre se pot schimba odat# cu timpul, ns# Valorile noastre de baz# r#mn acelea"i: Parteneriat transform#m verigile ntr-un lan! puternic! Responsabilitate fa!# de tot ceea ce ne nconjoar#! Integritate tenta!iile "i oportunit#!ile ne plac, dar nu suntem condu"i de ele! Familie mai presus de profesie, ambi!ie "i titluri! Transparen!" lini"tea c# nu avem nimic de ascuns! Creativitate att de simplu atunci cnd conven!ionalul nu te mul!ume"te! Curaj l exers#m mereu! Eficien!" pur "i simplu! Ambi!ia de a fi campioni sunterm mereu n mi"care!
Aceste Valori sintetizeaz# a"tept#rile pe care le avem de la fiecare angajat RTC. Att reputa!ia noastr# ct "i succesul pe plan de afaceri depind de felul n care ne l#s#m ghida!i n munc# "i n via!# de aceste Valori.
Credem cu t#rie c# ntr-o cultur# organiza!ional# cl#dit# pe respect, responsabilitate "i integritate, angaja!ii au mai mult# r#spundere, sunt mai productivi "i au rezultate mai bune. Acest lucru genereaz# n ani o r#splat# semnificativ# n business. Faptele unui singur angajat pot afecta reputa!ia pe care Grupul RTC a nceput s# o construiasc# nc# din anul 1990. n consecin!#, fiecare dintre noi trebuie s# "i asume responsabilitatea de a se comporta mereu ntr-o manier# legal# "i etic#.
V# mul!umesc pentru faptul c# v# lua!i obliga!ia de a realiza aceste obiective "i pentru ajutorul pe care ni-l acorda!i pentru a deveni "i pentru a ne men!ine ca unul dintre cele mai respectate grupuri de companii romne"ti
Cu stim#, Octavian RADU Fondator "i Pre"edinte al Grupului RTC.
2
CUPRINS
1. INTRODUCERE 2. INFORMA$II IMPORTANTE 2.a. Scopul Codului de Etic# 2.b. Domeniile de aplicare "i de adresabilitate 2.c. A"tept#rile companiei privind conduita 2.d. Definirea angajamentului 2.e. La ce duce nerespectarea Codului de Etic# 2.f. Excep!ia de la reguli 2.g. Respectarea legilor 3. INTEGRITATEA AFACERII 3.a. Rela!ia cu partenerii 3.b. Rela!ia cu Stakeholders 3.c. Competi!ia loial# 3.d. Antitrust 3.e. Conflictul de interese 3.f. Avantaje necuvenite, cadouri "i protocol 3.g. Conduita consultan!ilor 4. INTEGRITATEA FINANCIAR% 4.a. Responsabilitatea financiar# 4.b. nregistr#ri Financiare, Contabilitate, Control Intern 4.c. Cardurile "i cheltuielile de companie 5. MEDIUL DE LUCRU 5.a. Rela!iile ntre angaja!i 5.b. Siguran!a la locul de munc# 5.c. Alcoolul "i drogurile 5.d. Discriminarea "i h#r!uirea la locul de munc# 5.e. Violen!a la locul de munc# 6. PROTEJAREA INFORMA$IILOR &I A BUNURILOR LA LOCUL DE MUNC% 6.a. Utilizarea bunurilor grupului 6.b. Gestionarea informa!iilor confiden!iale 6.c. nregistrarea, crearea, redactarea "i utilizarea documentelor. 6.d. Gestionarea crea!iilor intelectuale 6.e. Fluxul "i circuitul informa!ionale 7. COMUNICAREA EXTERN% &I IMPLICAREA GRUPULUI N SOCIETATE 7.a. Comunicarea c#tre publicul extern 7.b. Responsabilitatea social 7.c. Implicarea politic# 8. ASPECTE FINALE, IMPLEMENTARE 9. CONTACT
3
1. INTRODUCERE
RTC este o companie de import si distributie de articole pentru birou, numarul 1 in Romania. Cu o experienta de peste 20 de ani, RTC asigura cea mai buna alegere in materie de articole pentru birou. De curand, RTC Proffice Experience SA a fost preluata de fondul de investitii suedez ORESA Ventures, un fond activ din 1997 atat in Europa Centrala si de Est, cat si in tara. ORESA Ventures are o experienta semnificativa in investitii private pe piata romaneasca. In ultimii 14 ani a realizat preluari de succes, cateva dintre ele deja revandute, iar altele inca in dezvoltare de portofoliu: Fabryo, Kiwi Finance, Medicover, Synevo, La Fantana, Flanco, Credisson, Motoractive, Brewery Holding.
Grupul RTC este angajat n a-"i conduce activit#!ile "i a-"i urm#ri interesele ntr-o manier# legal# "i etic#. Politica pe care "i-o asum# grupul este de a fi o personalitate juridic# responsabil#, iar ac!iunile ilegale ntreprinse de orice persoan# asociat# grupului pot amenin!a reputa!ia grupului n materie de onestitate "i integritate. Aceste ac!iuni nu vor fi tolerate sub nici un motiv. Grupul RTC consider# c# buna sa reputa!ie contribuie ntr-o mare m#sur# succesului s#u n afaceri.
Este responsabilitatea att a angaja!ilor, ct "i a conducerii s# asigure respectarea f#r# abatere a acestui cod. Angaja!ii sunt ncuraja!i s# raporteze superiorilor sau Comitetului de Etic# al grupului orice abatere sau nc#lcare a prezentului cod, avnd siguran!a c# nu vor exista niciun fel de repercusiuni asupra persoanelor care raporteaz# cu bun# credin!#.
4
2. INFORMA"II IMPORTANTE
2.a. Scopul Codului de Etic#
Codul de Etic# al Grupului RTC: ! va servi ca "i ghid atunci cnd vor ap#rea chestiuni de ordin etic; ! va ajuta la n!elegerea modelului de comportament a"teptat de la angaja!i; ! va da toate informa!iile necesare pentru a "ti cui trebuie s# se adreseze un individ (din interiorul sau exteriorul grupului) n momentul n care sesizeaz# vreo abatere de la prezentul cod. Se dore"te ca acest cod s# fie ct mai complet posibil. Exist# posibilitatea s# apar# o situa!ie particular# care nu se reg#se"te n prezentul cod. Dac# apar ntreb#ri sau exist# posibilitatea de a aduce un plus care s-ar putea aplica prin Codul de Etic#, angajatul trebuie s# se adreseze superiorului s#u sau s# contacteze unul dintre membrii Comitetului de Etic#. Datele de contact sunt listate la pagina de Contact, la finalul acestui document.
2.b. Domeniile de aplicare !i de adresabilitate
Acest Cod de Etic# eviden!iaz# standarde etice, att prescriptive, ct "i restrictive, care trebuie respectate cu stricte!e de c#tre to!i angaja!ii, managerii seniori "i membrii Board-ului de Directori, n orice moment "i n cadrul tuturor pie!elor n care grupul RTC "i desf#"oar# activitatea. Prezentul cod oficializeaz# principiile dup# care grupul "i desf#"oar# rela!iile cu angaja!ii, ac!ionarii "i partenerii. Grupul RTC "i ncurajeaz# furnizorii, consultan!ii "i partenerii s# adopte aceste principii. Prevederile Codului de Etic# al Grupului RTC se aplic# tuturor companiilor n care Radu Octavian are ac!iuni. Ele trebuie respectate de to!i angaja!ii f#r# nici o excep!ie, aici reg#sindu-se: ! angaja!ii care au contract de munca determinat#, nedeterminat# sau part-time; ! consultan!ii, agen!ii sau al!i colaboratori care lucreaz# n baza unui contract cu una sau mai multe ! companii din cadrul grupului; ! managerii, CEOs "i CFOs; ! membrii Board-ului de Directori.
2.c. A!tept#rile companiei privind conduita
Grupul RTC se a"teapt# ca angaja!ii s# aib# un comportament exemplar. Ca angajat sunt obligatorii: ! citirea Codului de Etic# "i nsu"irea prevererilor lui; ! aderarea la acest cod "i l#murirea aspectelor care ar putea ridica ntreb#ri; ! raportarea imediat#, cnd apare orice suspiciune de violare a prevederilor codului, superiorului sau unuia dintre membrii Comitetului de Etic#.
5
Oricine ncalc# politica care vizeaz# acest aspect va fi supus unei cercet#ri disciplinare care poate avea ca cel mai grav efect desfacerea contractului de munc# al celui n cauz#.
2.d. Definirea angajamentului
Responsabilitatea fa!" de clien!i Grupul RTC pune mereu pe primul plan clien!ii, ace"tia trebuie s# primeasc# permanent consultan!#, produse "i servicii de calitate, iar comportamentul fa!# de ei trebuie s# fie la cel mai nalt nivel de integritate.
Responsabilitatea fa!" de colegi Grupul RTC ofer# oamenilor merituo"i cele mai bune "anse s#-"i realizeze poten!ialul. n cadrul grupului, oamenii trebuie sa se trateze cu respect, s# valorifice la maximum diversitatea de care grupul d# dovad#, s# mpart# deopotriv# succesele "i e"ecurile.
Responsabilitatea fa!" de ac!ionari Interesele Grupului RTC pe termen lung trebuie puse pe primul plan, naintea c"tigurilor individuale "i to!i angaja!ii "i managerii seniori trebuie s# ofere rezultate de calitate ac!ionarilor. Cultura Grupului RTC trebuie respectat#, iar fiecare angajat are un rol activ n comunitate.
Responsabilitate fa!" de parteneri Grupul RTC mp#rt#"e"te angajamentele asumate partenerilor care sunt interesa!i de activit#!ile prestate de c#tre companiile din grup "i partenerilor ale c#ror activit#!i sunt influen!ate de ac!iunile grupului. Astfel, Grupul RTC ofer# certitudinea c# este unul bine organizat "i condus, indiferent de compania care face parte din el. Totodat# ofer# certitudinea c# fiecare companie apar!innd grupului "i ghideaz# toat# activitatea dup# cele mai nalte standarde de calitate.
Responsabilitate fa!" de comunitate Grupul RTC este hot#rt s# ofere un mediu de excelen!# "i s# aduc# o contribu!ie pozitiv# la dezvoltarea sustenabil# a comunit#!ii n care opereaz#. Prin toate ac!iunile pe care le deruleaz#, companiile din grup se str#duiesc s# nu aduc# efecte negative asupra mediului nconjur#tor. De"i este evident c# nu to!i oamenii sunt speciali"ti n probleme de mediu, angaja!ii grupului trebuie s# n!eleag# cerin!ele pentru zona lor de responsabilitate "i s# aduc# la cuno"tin!# accidentele, practicile sau condi!iile care afecteaz# siguran!a, superiorilor lor.
2.e. La ce duce nerespectarea Codului de Etic#
Pentru angaja!ii Grupului RTC, orice nc#lcare a prezentului cod va avea ca "i consecin!# ac!iuni disciplinare care pot duce pn# la desfacerea contractului de munc#. Exemple de ac!iuni disciplinare, f#r# a se limita la: mustrare verbal# "i/sau scris#; suspendarea sau diminuarea ariei de autoritate; o nou# reparti!ie care poate presupune retrogradarea "i/sau mic"orarea onorariului; desfacerea contractului de munc#; ncetarea rela!iilor comeciale cu partenerii.
6
2.f. Excep$ia de la reguli
n situa!ii excep!ionale "i limitate, companiile Grupului RTC, reprezentate prin CEO se pot abate de la regulile codului. n aceste situa!ii, cererile vor fi studiate "i expres aprobate de c#tre Comitetul de Etic#. Aceste excep!ii trebuie aduse la cuno"tin!# Board-ului de Directori n cel mai scurt timp.
2.g. Respectarea legilor
Ca membri ai unui grup cu activit#!i diverse, companiile din cadrul Grupului RTC se supun unui spectru larg de cerin!e legale. To!i angaja!ii, managerii seniori "i membrii Board-ului de Directori din cadrul Grupului RTC trebuie s# "i desf#"oare activit#!ile de afaceri n conformitate cu legile, normele "i reglement#rile aplicabile.
n situa!iile n care legisla!ia romneasc# nu asigur# cadrul adecvat, grupul aplic# propriile politici "i proceduri. n cazul n care legisla!ia romneasc# intr# n contradic!ie cu principiile cuprinse de acest cod, legisla!ia va avea ntietate.
7
3. INTEGRITATEA AFACERII
3.a. Rela$ia cu partenerii
Codul de Etic# al Grupului RTC se adreseaz# "i ter!ilor implica!i n sau influen!a!i de ac!iunile grupului. Codul de Etic# al grupului RTC nt#re"te angajamentul fa!# de partenerii care au leg#tur# cu activit#!ile grupului sau sunt influen!a!i de ele. Codul i informeaz# pe parteneri cu privin!# la ce a"tept#ri pot avea de la grup "i i asigur# de faptul c# fiecare companie din grup este bine manageriat# "i corespunde celor mai nalte standarde de calitate. Codul este astfel structurat pentru a identifica grupurile cheie care sunt influen!ate de ac!iunile Grupului RTC.
n rela!ia cu furnizorii, subcontractorii "i al!i parteneri, Grupul RTC nu va tolera sub niciun motiv comportamentele frauduloase sau neoneste din partea angaja!ilor grupului, indiferent c# acesta se manifest# ntr-una dintre companiile grupului sau n contact cu furnizorii, subcontractorii sau al!i parteneri. To!i angaja!ii "i managerii seniori trebuie s# adere la o conduit# de business n rela!ia cu angaja!ii companiilor din grup "i cu ceilal!i parteneri.
3.b. Rela$ia cu Stakeholders
n cele ce urmeaz#, vor fi prezentate aspecte care privesc rela!ia cu guvernul (autorit#!ile statului), cu comunitatea local# "i cu mediul de afaceri romnesc. Succesul n afaceri depinde de obligativitatea de a fi n conformitate cu legea, mpreun# cu capacitatea de adaptare la obiceiurile "i conven!iile locale care guverneaz# rela!iile de afaceri.
Grupul RTC "i-a asumat angajamentul de a avea o contribu!ie pozitiv# n dezvoltarea comunit#!ii n care opereaz#. Se iau n calcul preocup#rilae ntregii comunit#!i, incluznd interesele locale "i na!ionale, n toate opera!iunile ntreprinse. Grupul folose"te toate expertizele de care dispune pentru a contribui la binele comunit#!ii ntr-o manier# adecvat# cu obiectivele de afaceti stabilite. Prin Defini!ie: Stakeholders n!elegem orice parte intersat" (persoan", grup, organiza!ie sau sistem) care influen!eaz" sau este influen!at de ac!iunile unei organiza!ii.
3.c. Competi$ia loial#
Grupul RTC a"teapt# de la to!i angaja!ii s#i s# se comporte ntr-o manier# care s# creasc# reputa!ia grupului cu privire la onestitate, integritate, ncredere, suport pe termen lung "i beneficii mutuale n parteneriatele de afaceri.
Nicio persoan# din cadrul grupului nu are voie s# profite de nimeni prin manipulare, omisiune, abuz de informa!ii pe care are privilegiul s# le de!in#, denaturare a faptelor materiale sau de vreun alt mod de practic# de business incorect#.
8
To!i angaja!ii grupului trebuie s# aib# n vedere n momentul n care trateaz# cu ter!ii n numele companiei la care sunt angaja!i: ! s# reprezinte cu ncredere compania din care face parte. Dac# apare vreo nen!elegere/gre"eal#, ea trebuie clarificat# imediat. ! s# prezinte ntr-un mod corect serviciile "i/sau produsele companiei n toate discu!iile publice "i cu toate instrumentele de care dispune (publicitate, materiale promo!ionale, garan!ii asupra calit#!ii etc). Niciodat# nu trebuie s# ofere informa!ii false. ! s# vnd# serviciile "i/sau produsele companiei pentru ceea ce sunt ele. S# nu fac# vreo remarc# fals# despre organiza!ia, angaja!ii, serviciile sau produsele competitorului. Cnd compara!ia se face cu un competitor al companiei, aceasta trebuie s# fie corect# "i bazat# pe fapte reale. ! s# se str#duiasc# s# selecteze furnizorii !innd cont de raportul calitate-pre!. Poten!ialii furnizori trebuie s# aib# "ansa de a concura corect pentru un parteneriat cu grupul, a"a cum grupul "i dore"te s# concureze corect pentru diverse oportunit#!i de afaceri care se fac publice.
Codul de Etic# al Grupului RTC, ca "i legisla!ia n vigoare, interzice cu des#vr"ire metodele incorecte sau de n"el#ciune n practica de afaceri n ceea ce prive"te rela!ia cu competi!ia. Prevederile prezentului cod au scopul de a proteja clien!ii "i competi!ia. Din moment ce este imposibil s# fie listate toate tipurile de conduit# interzise la care se refer# codul sau legisla!ia n vigoare, n cele ce urmeaz# sunt prezentate cteva exemple: ! mit# sau pl#!i ilicite n scopul de a semna un anumit contract; ! dobndirea de secrete comerciale ale competitorilor prin mit# sau furt; ! aducerea de acuza!ii false sau n"el#toare la adresa unui competitor sau unora dintre produsele sau serviciile acestuia; ! denigrarea serviciilor "i produselor companiei din care face parte angajatul, n compar!ie cu cele ale competitorilor.
Fiecare angajat trebuie s# "i nsu"easc# toate aceste aspecte ale codului "i s# le aplice n mod corespunz#tor n momentul n care trateaz# cu ter!ii. Fiecare angajat trebuie s" #tie c" ac!iunile sale creaz" reputa!ia Grupului RTC.
3.d. Antitrust
Grupul RTC se supune unui spectru larg de legi care sunt create pentru a reglementa competi!ia ntre societ#!ile comerciale "i pentru a proteja consumatorul de practicile "i aranjamentele de afaceri incorecte. Fiecare angajat trebuie s# fie con"tient "i s# se supun# acestor legi permanent.
Unele nc#lc#ri ale legii antitrust reprezint# infrac!iuni, att indivizii ct "i companiile trebuie s# se supun# legilor n vigoare, altfel pot fi condamna!i. n plus, orice nc#lcare a legilor antitrust n vigoare poate da na"tere de pagube substan!iale.
Exist# o serie de situa!ii care poate crea poten!ial pentru un comportament ilegal din punct de vedere competitiv "i acestea ar trebui evitate: ! propuneri din partea competitorilor de a mp#rt#"i informa!ii de marketing, liste de pre!uri, sau de a mp#r!i pia!a n care se activeaz#, sau clien!ii;
9
! ncerc#ri ale clien!ilor sau ale poten!ialilor clien!i de a mpiedica orice companie membr# a grupului RTC s# deruleze afaceri cu al!i clien!i.
3.e. Conflictul de interese
Conflictul de interese poate ap#rea n momentul n care interesul sau activit#!ile unui individ (ori ale unui membru al familiei individului) interfereaz# sau pare c# interfereaz# cu cele ale companiei n care este angajat. Aici sunt incluse situa!iile n care pozi!ia individului permite influen!area unei tranzac!ii sau decizii care aduce un beneficiu personal.
Conflictele de interese sunt interzise cu des"vr#ire.
Pentru a proteja n totalitate interesele companiilor membre ale Grupului RTC, orice poten!ial risc de apari!ie a conflictului de interes trebuie discutat cu Directorul de Resurse Umane, astfel nct s# fie rezolvat ntr-o manier# etic#. Poten!ialele conflicte de interes care pot implica administratorii, CEOs sau membrii Board-ului de Directori, trebuie supuse aten!iei Comitetului de Etic# al Grupului RTC.
Urm#toarele solu!ii exemplific# situa!iile n care poate ap#rea conflictul de interes: ! de!inerea (a angajatului sau a unui membru al familiei acestuia) unei companii externe care are un interes financiar sau servicii "i produse similare, companie care are sau dore"te s# fac# afaceri cu o companie din grup, sau care este un competitor al acelei companii; ! intermedierea unor tranzac!ii care implic# o companie a grupului, n beneficiul unui ter!; ! ndatorarea n numele oric#rei companii membre a Grupului RTC fa!# de orice companie ale c#rei afaceri pot fi influen!ate; ! influen!area sau emiterea de recomand#ri privind tranzac!iile sau deciziile Grupului RTC, atunci cnd angajatul (sau un membru al familiei sale) are un interes material asupra unei entit#!i sau propriet#!i implicate n tranzac!ie sau luarea deciziei; ! participarea la activit#!i n afara Grupului RTC care interfereaz# cu capacitatea angajatului de a-"i servi compania la care lucreaz#; ! folosirea de cuno"tin!e, informa!ii confiden!iale sau influen!a ob!inut# ca "i angajat al grupului, pentru c"tigarea de beneficii materiale n interes propriu; ! orice aranjament sau circumstan!#, incluznd familia sau rela!iile personale, care pot avea ca efecto faptul c# angajatul nu poate ac!iona n interesul grupului RTC.
Angajarea n cadrul aceleia"i companii/divizii a persoanelor aflate n rela!ii de rudenie (pn# la gradul al IV-lea inclusiv) sau n rela!ii de familie apropiate, pe pozi!ii ierarhice de subordonare, este posibil# doar cu acordul Comitetului de Etic#, n baza cererii de aprobare, parte a Codului de Etic#, prin Anexa 2. n cazul n care situa!iile mai sus men!ionate se construiesc ulterior angaj#rii, persoanele implicate au obliga!ia de a informa Comitetul de Etic#.
3.f. Avantaje necuvenite, cadouri !i protocol
n general, un angajat al Grupului RTC nu poate accepta cadouri sau activit#!i de protocol de la actualii "i poten!ialii clien!i sau parteneri, care pot influen!a sau pot da impresia c# influen!eaz# abilitatea pe care angajatul o are n luarea deciziilor n interesul Grupului RTC.
10
De asemenea, angajatul nu va da "i nu va promite cadouri, invita!ii la mas# sau activit#!i de protocol care au inten!ia de a influen!a, sau pot p#rea c# influen!eaz# sau chiar pot supune un ter! unei obliga!ii c#tre angajat sau c#tre compania pe care acesta o reprezint# n cadrul grupului. Sunt permise acceptarea de cadouri, invita!ii la mas# sau activit#!i de protocol de la ter!i, care nu au scopul de a influen!a deciziile angajatului n materie de afaceri "i care nu sunt privite ca mit# sau r#splat#. Angaja!ii trebui s# fie foarte aten!i "i s# se asigure c# darurile, invita!iile la mas# sau activit#!ile de protocol din partea unui ter! nu ncalc# nicio lege, niciun principiu de etic# sau standardele companiei la care este angajat individul.
n contextul primirii "i oferirii de cadouri, invita!ii la mas# sau activit#!i de protocol, n cele ce urmeaz# vor fi cteva exemple de activit#!i care sunt la modul general permise, dac# sunt legate de business "i un sunt oferite/primite cu scopuri ascunse. ! cadouri agreate n prealabil cu o valoare anual# de pn# la 100 de lei; ! o invita!ie la mas# pe trimestru, pe client sau furnizor; ! bilete la maximum 3 spectacole (sport, teatru sau eveniment cultural) pe an, pe client sau furnizor; ! r#coritoare "i/sau gust#ri nainte sau dup# o ntlnire de business.
Sub nicio circumstan!# un cadou sau un bilet nu va fi vndut sau preschimbat cu altceva. n toate circumstan!ele, cadourile trebuie s# fie rezonabile. Angaja!ii trebuie s# refuze cu polite!e sau s# returneze orice cadou, invita!ie la mas# sau ac!iune de protocol care ncalc# prevederile prezentului cod "i s# informeze pe cel care le ofer# cu ceea ce prevede politica Grupului RTC. Uneori refuzul unui cadou foarte valoros poate aduce o ofens# celui care l ofer#, de exemplu dac# angajatul este n vizit# ntr-o alt# !ar#, iar cadoul este ceva care este oferit ca parte a unei ocazii speciale. n acest caz, angajatul poate accepta cadoul n numele companiei pe care o reprezint#, apoi trebuie s#-l ofere superiorului, iar n cazul unui CEO/membru al Board-ului de Directori, Pre"edintelui Grupului RTC.
3.g. Conduita consultan$ilor
Consultan!ii "i agen!ii contracta!i de Grupul RTC trebuie s# adere la Codul de Etic# al grupului, pe toat# durata contractului lor cu grupul. O aten!ie special# trebuie s# acorde "i s# se asigure c#: ! nu exist# niciun conflict de interese ntre activit#!ile consultantului "i/sau agentului "i grupul RTC; ! consultantul "i/sau agentul este calificat pentru pozi!ia pe care activeaz#; ! onorariul este rezonabil "i agreat; ! exist# un acord scris care subliniaz# statutul consultantului "i/sau agentului cu privire la munca pe care trebuie s# o presteze. n!elegerea scris# trebuie s# fie n conformitate cu prevederile legale "i ale prezentului cod.
Consultan!ii "i/sau agen!ii nu pot fi contracta!i pentru a desf#"ura ac!iuni inadecvate "i ilegale. Grupul RTC sub nicio form# nu va angaja consultan!i "i/sau agen!i s# fac# ceva ce grupul este mpiedicat s# fac# de prevederile legilor n vigoare sau ale prezentului cod. Pentru detalii suplimentare trebuie contactat Departamentul de Resurse Umane.
11
4. INTEGRITATEA FINANCIAR%
4.a. Responsabilitatea financiar#
Departamentele Financiare ale companiilor din Grupul RTC trebuie s# furnizeze ntotdeauna ac!ionarilor informa!ii financiare exacte, complete, obiective, relevante, comprehensibile "i la timp, aici fiind incluse "i depunerile la termen ale documeta!iei privind taxele "i impozitele, la autorit#!ile publice competente.
Succesul RTC n pia!# se bazeaz# pe ncrederea "i siguran!a celor care investesc n grup. Acesta este dedicat protej#rii intereselor partenerilor s#i pe termen lung. ! Grupul RTC "i dore"te s# genereze o rat# de rentabilitate pozitiv# "i pe termen lung, prin folosirea responsabil# a activelor ncredin!ate; ! Grupul RTC "i asum# un nalt standard de conducere "i responsabilitate; ! documentele contabile ale companiilor din grup con!in date reale, complete "i inteligibile "i sunt ntocmite la timp;
Departamentele Financiare ale companiilor din Grupul RTC ofer# siguran!# ac!ionarilor prin furnizarea de informa!ii relevante "i ntocmite la timp: ! CEOs "i Directorii Financiari (CFOs) sunt responsabili pentru men$inerea nregistr#rilor contabile conform normelor legislative aplicabile, odat# cu asigurarea c# toate nscrisurile sunt corecte, nregistrate "i nu con!in erori sau falsuri. ! CEOs "i CFOs sunt responsabili cu implementarea sistemului de control intern al Companiei "i raporteaz# cu promptitudine c#tre Board-ul de Conducere orice informa!ie care ridic# un semn de ntrebare: " Deficien!e semnificative "i sl#biciuni n fluxul de opera!iuni al sistemului de control intern "i n special asupra sistemului de raportare financiar, astfel nct s# asigure capacitatea Companiei de a procesa, nregistra "i consolida date financiare; " Orice fraud#, chiar "i non-material#, care implic# angaja!i din oricare dintre nivelurile ierarhice ale Companiei, angaja!i care au un rol specific in sistemul de raportare financiar# a Companiei. ! CEOs "i CFOs sunt responsabili pentru tot ceea ce nseamn# informarea !i dezv#luirea complet#, precis# "i la timp a: " rapoartelor "i documentelor pe care Compania trebuie s# le nainteze c#tre autorit#!ile statului; " comunic#rilor c#tre pres#, att scrise ct "i verbale cu privire la rezultatele financiare.
12
4.b. nregistr#ri Financiare, Contabilitate, Control Intern
nregistr#rile financiare "i contabile precum "i informa!iile suport sunt men!inute ntr-un mod adecvat pentru a se supune cerin!elor legale "i controlului intern. To!i responsabilii cu nregistrarea sau raportarea acestor informa!ii r#spund prompt, corect, complet "i onest.
Politica companiei: ! interzice influen!area sau realizarea cu bun# "tiin!#, a declara!iilor n"el#toare, incomplete sau false c#tre un contabil sau un avocat, legate de un audit sau orice form# de entitate guvernamental# sau de control; ! interzice falsificarea n mod direct sau indirect sau determinarea altor persoane s# falsifice orice documenta!ie a Grupului RTC sau a unui client al acestuia; ! interzice omiterea sau determinarea altora spre a omite orice fel de date care sunt necesare pentru revenirea unor declara!ii n"el#toare n legatur# cu auditarea, completarea sau examinarea declara!iilor financiare ale companiei; ! interzice deschiderea sau men!inerea oric#rui cont nedeclarat, fond sau active cu caracter secret sau nenregistrat sau orice alt cont cu scop n"el#tor; ! interzice folosirea de rapoarte sau nregistr#ri pentru a-i induce n eroare pe cei care le primesc; ! interzice orice ac!iune care influen!eaz# n mod fraudulos, manipuleaz# sau induce n eroare contabilul sau auditorul implicat n realizarea unui audit al declara!iilor financiare ale oric#rei companii.
4.c. Cardurile !i cheltuielile de companie
Dac# unui angajat i se d# dreptul de a folosi un card bancar pentru cheltuieli n numele companiei la care este angajat, el trebuie s# foloseasc# acel card doar n scopul cump#r#rii de materiale "i servicii n folosul companiei.
Angajatul este responsabil de folosirea n mod corect a cardului "i trebuie s# raporteze orice card furat sau pierdut, imediat, superiorului s#u. Angajatul poate deconta cheltuielile f#cute n interesul companiei, att timp ct acestea sunt aprobate "i sunt sume rezonabile. Introducerea de cheltuieli "i date false sunt mpotriva legii "i a politicii grupului RTC "i vor fi pedepsite ca atare.
13
5. MEDIUL DE LUCRU
5.a. Rela$iile ntre angaja$i
Grupul RTC este dedicat asigur#rii unui loc de munc# sigur, s#n#tos "i civilizat, precum "i a unor condi!ii corecte de munc# pentru to!i angaja!ii s#i. To!i angaja!ii trebuie s#-"i respecte colegii de munc#, iar rela!iile dintre ei trebui s# fie colegiale, de suport "i cordiale.
Comportamentul "i limbajul folosite trebui s# se ncadreze n limitele conven!iilor sociale general acceptate. Exprimarea necorespunz#toare este o practic# inacceptabil# care nu "i are locul n mediul de lucru al grupului. Angaja!ii trebuie s# fie deschi"i, transparen!i "i corec!i n rela!iile cu colegii, subordona!ii "i superiorii lor.
5.b. Siguran$a la locul de munc#
Siguran!a Scopul grupului este: Nicio zi cu accidente! Orice angajat al grupului este responsabil s# urmeze m#surile de securitate a muncii.
M"suri de securitate: ! securitatea este prioritatea num#rul unu n via!a "i munca fiec#ruia; ! conducerea "i ia angajamentul s# ofere un mediu de munc# sigur; ! to!i angaja!ii sunt obliga!i s# men!in# un mediu de lucru sigur "i s# previn# orice tip de v#t#mare corporal#; ! toate accidentele "i v#t#m#rile pot fi prevenite; ! to!i angaja!ii trebuie s#-"i dea acceptul asupra m#surilor "i procedurilor de siguran!#. Acest accept este o condi!ie pentru angajare. To!i angaja!ii, subcontractorii, consultan!ii "i agen!ii sunt obliga!i s# respecte m#surile de securitate.
5.c. Alcoolul !i drogurile
Grupul RTC "i-a propus s# men!in# un mediu de lucru s#n#tos "i productiv. Orice persoan# sub influen!a drogurilor la serviciu reprezint# un factor de risc. De aceea, folosirea, posesia, vnzarea, cump#rarea sau distribuirea de alcool, de substan!e ilegale sau orice substan!# controlat# (cu excep!ia medicamentelor prescrise) n timpul serviciului (cu excep!ia evenimentelor sociale aprobate n cazul b#uturilor alcoolice), n timpul manipularii echipamentelor, utilajelor sau vechiculelor sunt cu des#vr"ire interzise.
14
Este, de asemenea, interzis# p#trunderea n incinta oric#rei companii membre a grupului sub influen!a alcoolului sau a drogurilor ilegale.
Grupul RTC are o politic# de toleran!# zero n ceea ce prive"te folosirea alcoolului sau a substan!elor ilegale la locul de munc#.
5.d. Discriminarea !i h#r$uirea la locul de munc#
Grupul RTC "i-a luat angajamentul s# ofere un mediu de lucru f#r# comportamente ofensatoare. Aceasta include discriminarea "i h#r!uirea sexual#.
Grupul RTC nu tolereaz# sub nicio form# discriminarea oric#rei persoane pe baz# de ras#, culoare, religie, sex, na!ionalitate, vrst#, dizabilitate, orientare sexual#, stare civil#, statut militar sau orice alt factor f#r# leg#tur# cu interesele de afaceri ale grupului.
Nu vor fi tolerate avansurile sexuale, ac!iunile, comentariile sau orice alte purt#ri la locul de munc# ce pot crea un mediu de lucru intimidant sau ofensator.
Toate evalu#rile angaja!ilor "i consultan!ilor din companiile membre ale grupului RTC trebuie s# nu fie discriminatorii, s# fie bazate pe performan!# demonstrat#, abilit#!i "i calific#ri.
5.e. Violen$a la locul de munc#
Securitatea este prioritatea noastr" num"rul unu. Amenin!#rile sau faptele de violen!# sub forme fizice, scrise, electronice sau verbale nu ajut# la men!inerea unui mediu de lucru sigur. Aceste aspecte "i tipuri de comportamente nu vor fi tolerate.
Dac# un angajat al grupului este supus la orice fel de violen!e (verbale sau fizice), dac# observ# sau prime"te reclama!ii cu privire la asemenea comportamente, trebuie imediat s# raporteze superiorului "i/sau Comitetului de Etic#
15
6. PROTEJAREA INFORMA"IILOR &I A BUNURILOR LA LOCUL DE MUNC%
6.a. Utilizarea bunurilor grupului
Fiecare angajat este responsabil s# protejeze bunurile Grupului RTC. Aici sunt incluse bunurile tangibile "i intangibile, banii "i investi!iile echivalente n bani, tehnologia, secretele comerciale "i alte informa!ii.
To!i managerii sunt responsabili pentru crearea, stabilirea "i men!inerea controalelor care vizeaz# protejarea bunurilor mpotriva pierderii sau a folosirii lor neadecvate sau neautorizate. To!i angaja!ii sunt responsabili s# previn# pierderea sau furtul bunurilor apar!innd grupului RTC "i s# asigure integritatea controalelor care se impun periodic.
Calculatoarele, perifericele, telefoanele, aparatele electronice, autovehiculele, piesele de mobilier (toate activele) sunt considerate bunuri care apar!in grupului. Folosirea n scopuri personale a acestor bunuri (inclusiv internet) n limite acceptabile, este permis# att timp ct utilizarea lor este: ! autorizat# de superior; ! nu este abuziv#; ! nu interfereaz# cu performan!a activit#!ilor profesionale depuse.
Oportunit#!ile care apar pe linie de afaceri sunt de asemenea bunuri ale companiei "i trebuie folosite strict n interesul legitim al grupului. Niciun angajat nu are dreptul s# abuzeze de vreuna dintre oportunit#!ile care apar pe linie profesional#, sau de informa!iile pe care le de!ine datorit# pozi!iei pe care o de!ine ntr-una dintre companiile grupului.
Niciun angajat nu are dreptul s# foloseasc# bunurile grupului, informa!iile de care dispune sau s# se foloseasc# de pozi!ia pe care o de!ine pentru a atrage beneficii personale. Este interzis# intrarea n concuren!# cu orice companie membr# a grupului, indiferent c# angajatul are sau nu contract cu respectiva companie.
6.b. Gestionarea informa$iilor confiden$iale
n cadrul companiilor membre ale Grupului RTC circul# informa!ii "i documente cu caracter confiden!ial. n func!ie de pozi!ia pe care o de!ine un individ, acesta poate avea acces la astfel de informa!ii.
16
Informa!ia confiden!ial# reprezint# acea informa!ie care nu este cunoscut# public "i care, dac# este dezv#luit#, poate fi d#un#toare grupului, partenerilor "i clien!ilor s#i "i folositoare competitorilor. Este interzis# dezv#luirea sau folosirea informa!iei confiden!iale pe toat# durata contractului de angajare/consultan!# n cadrul oric#rei companii din grup, n scopul atragerii de c"tiguri sau avantaje personale. Confiden!ialitatea informa!iilor trebuie p#strat# permanent, mai pu!in n situa!iile special prev#zute de lege, cazuri n care acest lucru este autorizat sau cerut n conformitate cu legisla!ia romneasc# n vigoare.
Cteva exemple de informa!ii confiden!iale, f#r# a se limita doar la acestea, ar fi: ! programe de calculator (soft-uri "i aplica!ii interne), date, formule; ! informa!ii despre clien!i "i furnizori, incluznd costuri "i pre!uri; ! date financiare care nu sunt libere la publicare; ! structurile "i organigramele detaliate ale diviziilor; ! programele "i strategiile de marketing "i vnz#ri; ! pre!uri "i marje; ! informa!ii personale despre angaja!i "i onorariile acestora; ! poten!iale achizi!ii sau vnz#ri (companii, propriet#!i, afaceri etc.); ! strategii de aprobare interne: proceduri "i norme interne, fluxuri de aprobare; ! tranzac!iile "i planurile de afaceri strategice.
Exceptnd cazurile n care se impune din punct de vedere legal dezv#luirea anumitor informa!ii confiden!iale, fiecare angajat trebuie s# adere la politica grupului de p#strare a informa!iilor confiden!iale fa!# de ter!i, indiferent c# acestea se refer# la grup, clien!i, furnizori sau parteneri. Aceast# cerin!# se aplic# att pe durata contractului cu orice companie membr# a grupului, ct "i n timpul care urmeaz# ncheierii lui.
Informa!iile confiden!iale nu vor fi niciodat# discutate: ! n zone aglomerate "i n care se afl# personal neautorizat, att n cadrul propriet#!ilor grupului, ct "i n afara acestora (lifturi, restaurante, sau alte locuri publice); ! la mobil sau prin alte mijloace de comunicare care nu sunt securizate; ! cu familia, cuno"tin!ele sau orice alte persoane.
n situa!iile n care, din ra!iuni de business, se impune discutarea unor informa!ii confiden!iale cu ter!i, naintea purt#rii acestor discu!ii se informeaz# Board-ul de Directori, iar dac# acesta consider# c# este necesar ca subiectele respective s# fie discutate, se va discuta cu ter!ii n vederea stabilirii unui acord de confiden!ialitate.
nregistr#rile, datele "i informa!iile de!inute, colectate, folosite "i administrate prin resursele Grupului RTC trebuie s# fie precise "i complete. Fiecare angajat este responsabil de acurate!ea "i integritatea informa!iilor, rapoartelor "i nregistr#rilor pe care le controleaz#. Este foarte important de "tiut c# un document trebuie s# fie clar conceput "i redactat de la nceput, pentru c# acel document va fi folosit "i de al!i indivizi.
17
Distrugerea sau falsificarea unui document care este relevant pentru o nc#lcare a legii sau pentru o investiga!ie sau demers legal poate duce la ac!ionarea n instan!# a f#pta"ului. Orice angajat care consider# c# a fost comis# o nc#lcare a legii, sau afl# c# urmeaz# s# nceap# o investiga!ie ntreprins# ori de c#tre Grupul RTC, ori de c#tre autorit#!i, este obligat s# furnizeze toate nregistr#rile care pot fi folosite n investiga!ie.
6.d. Gestionarea crea$iilor intelectuale
Proprietatea intelectual# cuprinde o varietate de propriet#!i, cum ar fi programe de computer, documenta!iile tehnice sau inven!ii. Anumite elemente de proprietate intelectual# sunt sau pot fi f#cute s# fie subiectul unei protec!ii speciale prin drepturi de autor, drepturi de patent sau drepturi de marc# nregistrat# etc. Proprietatea intelectual# reprezint# pentru Grupul RTC un bun de o valoare extrem# "i trebuie s# fie tratat cu grij# adecvat#. Fiecare angajat trebuie s# urmeze (iar n cazul n care apar ndoieli, trebuie s# caute) instruc!iuni specifice despre modul cum trebuie s# ac!ioneze pentru a proteja acest bun valoros.
Proprietatea intelectual# creat# de angaja!i prin ndeplinirea atribu!iilor postului este transferat# "i cedat# grupului RTC potrivit legii "i/sau contractului de munc# sau alt acord scris, cu excep!iile specificate n cadrul conven!iilor interna!ionale, legilor romne"ti sau acordului expres ntre angajat "i Grupul RTC.
6.e Fluxul !i circuitul informa$ional
Fluxul informa!ional reprezint# totalitatea informa!iilor transmise ntr-un interval de timp determinat, ntre doi angaja!i sau ntre angajat "i superiorul s#u, un client, partener, furnizor etc., prin mai multe canale informa!ionale (verbal, telefonic, e-mail, fax, scrisoare etc.).
Circuitul informa!ional este itinerariul parcus de informa!ii de la locul culegerii lor, pn# la locul de utilizare al acestora. Toate informa!iile profesionale apar!in Grupului RTC, care are dreptul de a controla la nevoie toate aceste documente. Toate documentele emise "i transmise n scopul derul#rii activit#!ilor profesionale, indiferent de modul de transmitere, trebuie nregistrate "i ndosariate. La cererea superiorilor, to!i angaja!ii trebuie s# prezinte aceste documente, indiferent de tipul lor.
18
7. COMUNICAREA EXTERN% &I IMPLICAREA GRUPULUI N SOCIETATE
7.a. Comunicarea c#tre publicul extern
Grupul RTC adopt# o politic# transparent# de informare a publicului. Companiile membre ale Grupului RTC "i-au luat angajamentul de a comunica f#r# discriminare c#tre toate mass media subiecte care privesc activit#!ile lor.
Informa!iile c#tre pres#, sau orice declara!ie cu privire la activit#!ile companiilor din cadrul grupului vor fi date numai de persoane desemnate s# fac# acest lucru. Este interzis pentru orice altcineva s# dea declara!ii sau informa!ii n numele companiei din grup pentru care lucreaz#.
Dac# apar solicit#ri de informa!ii din partea presei sau a altor ter!i, ace"tia trebuie direc!iona!i c#tre consultan!ii pe probleme de rela!ii publice din divizia despre care se cer informa!iile. Dac# angajatul care a primit solicitarea nu "tie cine sunt ace"ti consultan!i de rela!ii publice, va cere informa!ii la superiorul s#u sau la Directorul de Resurse Umane.
7.b. Responsabilitatea social#
Normele de mediu #i responsabilitatea social" Companiile din cadrul grupului "i desf#"oar# activit#!ile n comunitate "i fiecare dintre angaja!i trebuie s# sprijine practicile "i ini!iativele grupului pe aspecte ce privesc mediul. Fiecare individ trebuie s# fac# tot ce poate pentru a evita efectele negative asupra mediului "i asupra comunit#!ii n care Grupul RTC opereaz#. Grupul RTC impune cu stricte!e normele de mediu. Toate loca!iile aflate n proprietatea grupului sau n chirie, trebuie s# respecte normele de mediu impuse, s# aib# planuri care privesc aceste aspecte "i s# accepte toate controalele solicitate de c#tre autorit#!i.
De"i Grupul RTC nu are preten!ia ca to!i angaja!ii s# aib# cuno"tin!e avansate asupra problemelor de mediu, angaja!ii sunt obliga!i s# n!eleag# cerin!ele ariei lor de activitate "i s# semnaleze orice accidente, practici sau condi!ii nesigure c#tre superiorii lor sau c#tre persoanele desemnate pe aceste probleme.
19
Actele de caritate Actele de caritate nu vor fi f#cute de c#tre Grupul RTC sau cerute de c#tre un angajat, client, distribuitor sau alt partener de afaceri ca "i condi!ie pentru a influen!a o decizie de afaceri sau pentru beneficiul unei persoane. Actele de caritate n numele grupului vor fi f#cute prin Funda!ia RTC "i numai n urma unei analize asupra tuturor premiselor care aduc n discu!ie realizarea actului.
7.c. Implicarea politic#
Grupul RTC p#streaz# neutralitatea fa!# de partidele "i candida!ii politici. Nici numele Grupului RTC, nici al vreuneia dintre companiile membre ale grupului nu vor fi folosite pentru promovarea intereselor partidelor sau candida!ilor politici.
n consecin!#, orice dona!ie pentru sprijinul unui partid politic sau politician trebuie aprobat# n scris de c#tre departamentul de Corporate Affairs.
Oricare din angaja!ii Grupului RTC care doresc s# participe ntr-o campanie electoral# sau vor s# sprijine un candidat politic, o pot face n timpul lor liber "i pe cheltuiala lor personal#. De asemenea, n acest caz, angaja!ii nu se pot folosi de titlul/func!ia lor profesional# din cadrul companiei care s# sugereze n acest fel o implicare a companiei n ac!iunile politice.
20
8. ASPECTE FINALE, IMPLEMENTARE
Codul de Etic# al Grupului RTC a fost elaborat de c#tre conducerea Comitetului de Etic#, care a elaborat "i regulile de implementare dup# cum este necesar. Aceste reguli sunt prezentate n Anexa 1. Comitetul de Etic# supravegheaz# implementarea prezentului cod, iar persoana desemnat# va coordona "i ndruma conducerea "i angaja!ii s# "i asume prevederile codului.
Fiecare angajat este responsabil de respectarea acestui cod n domeniul lui de activitate. To!i angaja!ii vor fi informa!i n leg#tur# cu prevederile codului "i vor primi instruc!iuni asupra chestiunilor de etic#.
Orice raportare sau cerere de aprobare sau consiliere n leg#tur# cu Codul de Etic# trebuie s# fie adresate Pre"edintelui Comitetului de Etic#, ns#rcinat cu respectarea codului. Trebuie raportat# Pre"edintelui Comitetului de Etic# orice posibil# nc#lcare a prezentului cod, precum "i orice solicitare sau ofert# din partea unui ter! n leg#tur# cu un avantaj necuvenit. Dac# un angajat nu a nc#lcat codul sau nu a ac!ionat cu rea-credin!# sau r#uvoitor, se va p#stra identitatea secret# a angajatului "i va fi protejat mpotriva oric#rei forme de represiune.
Rapoartele privind nc#lcarea Codului de Etic# al grupului RTC pot fi trimise anonim "i confiden!ial c#tre pre"edintele Comitetului de Etic#.
Acest cod a fost adoptat de Board-ul de Directori al Grupului RTC, singurul n m#sur# s# aprobe amendamente "i derog#ri. Dac# apar amendamente sau derog#ri, acestea vor fi aduse la cuno"tin!# tuturor, prin grija Pre"edintelui Comitetului de Etic#.
CONCLUZIE MESAJUL COMITETULUI DE ETIC%
Suntem responsabili s" urm"m toate prevederile acestui Cod de Etic" #i ncuraj"m to!i Stakeholder-ii s" ne sus!in" angajamentul!
Indiferent c" e#ti angajat, client, investitor, furnizor sau un membru al comunit"!ii n care grupul RTC opereaz", te rug"m s" nu ezi!i n a ne alerta sau a ne contacta pe probleme care privesc conduita noastra!
21
9. CONTACT
Comitetul de Etic# Pre"edinte: Diana Oniga
Diana Oniga RTC Grup Str. Bucure"tii Noi Nr.25A Tel: 021 408 31 94 Mobil: 0731 120 400 diana.oniga@rtc.ro
Vicepre"edinte: Adriana Pricope Adriana Pricope RTC Grup Str. Bucure"tii Noi Nr.25A Tel: 021 408 32 20 Mobil: 0728 905 625 adriana.pricope@rtc.ro
Directori de Resurse Umane din fiecare divizie.
Board-ul de Directori
22
Anexa 1
Principii de implementare
I. Comunicarea !i instruirea specific#
Membrii Comitetului de Etic# "i managementul grupului asigur# respectarea prevederilor legale de c#tre tot personalul avizat al organiza!iei. Acestea mpreun# cu principiile stipulate n Codul de Etic# vor fi aduse la cuno"tin!# angaja!ilor n mod regulat "i vor fi respectate cu stricte!e.
Grupul RTC "i asum# o comunicare cu toate p#r!ile interesate, bazat# pe respect "i profesionalism. Toate informa!iile puse la dispozi!ie vor fi comunicate n timp util "i vor corespunde din punct de vedere al integrit#!ii, corectitudinii "i obiectivit#!ii. Comitetul de Etic# va ac!iona n implementarea codului n spiritul legii, respectnd toate drepturile "i prevederile legale aflate n vigoare.
Principii de ac!iune #i comunicare Comunic#m deschis, integru "i transparent; Ne inform#m , analiz#m "i ac!ion#m n interesul companiei, odat# cu respectarea principiilor etice "i ale valorilor Grupului RTC; Asigur#m principiul confiden!ialit#!ii informa!iei; Suntem obiectivi. Nu comunic#m interpret#ri personale asupra faptelor "i nu reac!ion#m la zvonuri, excep!ie fac cazurile n care se impune autosesizarea Comitetului de Etic# n inc#lc#ri grave ale codului.
M"suri concrete de implementare a Codului de Etic" n vederea comunic#rii con!inutului Codului de Etic# "i asigurarea respect#rii prevederilor prev#zute de acesta de c#tre to!i angaja!ii Grupului RTC, sunt prev#zute urm#toarele m#suri: 1. Fiec#rui angajat i va fi pus# la dispozi!ie o versiune printat# a Codului de Etic#; 2. Codul de Etic# va fi publicat att pe pagina de Intranet, ct "i pe web site-ul oficial al companiei; 3. Con!inutul Codului de Etic# va fi explicat tuturor celor c#rora li se adreseaz#, n sesiuni de instruire fa!# n fa!#; 4. n cadrul "edin!elor de management, con!inutul Codului de Etic# va fi rev#zut "i asociat cu exemple concrete; 5. n ceea ce prive"te noii angaja!i, ace"tia vor fi instrui!i cu privire la prevederile Codului de Etic#, ce va fi parte integrant# a procesului de integrare. n m#sura n care e posibil, va fi integrat n contractele individuale de munc#; 6. Codul de Etic# va fi adus la cunostin!# tuturor partenerilor de afaceri ai Grupului RTC.
23
M#suri organizatorice impuse n vederea respect#rii Codului de Etic# se vor utiliza proceduri, norme de comunicare "i aprobare, instrumente adecvate de monitorizare.
La nivelul Grupului RTC functioneaz# deja cu rezultate, att sisteme de control "i raportare ct "i sisteme de management al calit#!ii. Avnd la baz# principiile de guvernare ale Grupului RTC Comitetul de Etic# va aplica m#suri de: Control al aplic#rii "i respect#rii Codului de Etic# prin activit#!i de verificare, care constau n analiza "i evaluarea proceselor stabilite, pentru a controla riscurile de conduit# asupra eticii; Monitorizare a ini!iativelor, avnd ca scop cre!terea inform#rii !i n$elegerii Codului de Etic#, prin garantarea dezvolt#rii comunic#rii "i instruirii n materie de etic#; Stabilire a canalelor de comunicare, prin care fiecare parte interesat# s# poat# face notific#ri, raport#ri cu privire la orice nc#lcare sau suspiciune de nc#lcare a Codului de Etic#. La nivelul Grupului RTC, rapoartele/sesiz#rile pot fi trimise c#tre adresa de mail conduita_etica@rtc.ro. Comitetul de Etic# se va ntlni lunar pentru a analiza situa!iile raportate "i va dispune m#suri de sanc!ionare corespunz#toare, n cauz#; Asigurare c# persoanele care semnaleaz# orice nc#lcare a Codului de Etic# nu vor fi supuse ulterior niciunui act de represalii cu consecin!e negative, care pot merge pn# la pierderea locului de munc# n cazul salaria!ilor sau ntreruperea rela!iilor de afaceri n cazul partenerilor. n plus, se va asigura confiden!ialitatea persoanei care a ntocmit sesizarea sau un raport de violare a Codului de Etic#.
Control !i sanc$iune Ca "i completare la mecanismele interne de control "i n special la stabilirea "i abordarea chestiunilor relevante n raport cu contabilitatea, pe lnga sistemul intern de control, grupul "i-a asumat controlul financiar independent "i aprofundat al unei prestigioase firme de audit.
Controlul financiar intern Controlul intern reprezint# din punct de vedere al activit#!ii depuse, o entitate independent# cu rol de monitorizare a activit#!ii comerciale operative "i de raportare asupra rezultatelor nregistrate.
Activitatea se realizeaz# prin control neanun!at al tuturor departamentelor implicate n activit#!i relevante, ct "i prin supravegherea respect#rii normelor "i procedurilor interne ale Grupului RTC.
Sistemul extern de control financiar Sistemul de control extern este asigurat prin procedura de auditare anual#, consolidat# de c#tre o companie ter!# acreditat#, care furnizeaz# un raport de audit complex, ct "i prin certificarea managementului calit#!ii n companiile grupului n cadrul unui standard interna!ional acreditat.
Sanc$iuni n cazul constat#rii unor abateri de la normele de conduit# etic# "i de la prevederile legale, se vor lua m#suri disciplinare, plecnd de la avertisment "i pn# la desfacerea contractului individual de munc#.
Aceast# anex# este parte integrant# a Codului de Etic#.