41999X0235

POZIIA COMUN
din 29 martie 1999
definit de Consiliu pe baza articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea European
privind propunerea de convenie a Organizaiei Naiunilor Unite mpotriva crimei
organizate
(1999/235/JAI)
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avnd n vedere Tratatul privind Uniunea European, n special articolul K.3 alineatul (2) i
articolul K.5,
recunoscnd importana pe care o au cooperarea judiciar n materie penal i cooperarea
poliieneasc pentru prevenirea i combaterea tuturor formelor grave de criminalitate
internaional, aa cum prevede articolul K.1 din tratat;
ntruct statele membre consider lupta mpotriva crimei organizate o problem de interes
comun;
ntruct Consiliul European, reunit la Amsterdam n iunie 1997, a aprobat programul de
aciune al Grupului la nivel nalt pentru crima organizat, care cuprinde o gam larg de
propuneri pentru intensificarea luptei mpotriva crimei organizate;
ntruct trebuie luate n considerare msurile care au fost deja adoptate de ctre Uniunea
European sau care sunt n pregtire sau pe punctul de a fi adoptate, n scopul punerii n
aplicare a programului de aciune i, n special, a celui de Aciune comun 98/733/JAI din 21
decembrie 1998 privind incriminarea participrii la o organizaie criminal n statele membre
ale Uniunii Europene (1);
ntruct a fost prevzut punerea la punct i negocierea unei convenii a Organizaiei
Naiunilor Unite mpotriva crimei organizate;
ntruct Consiliul, n concluziile sale din 5 octombrie, a invitat preedinia s prezinte una sau
mai multe poziii comune, n conformitate cu articolul K.3 din Tratatul privind Uniunea
European, referitor la proiectul de convenie al Organizaiei Naiunilor Unite i la
protocoalele acestuia;
ntruct trebuie s se contribuie ct mai mult posibil la negocierea unei propuneri de convenie
i s se evite o incompatibilitate ntre aceast propunere i instrumentele elaborate n cadrul
Uniunii,
DEFINETE PREZENTA POZIIE COMUN:
Articolul 1
1

() JO L 351, 29.12.1998, p. 1.

(1) Statele membre sprijin elaborarea unei propuneri de convenie a Organizaiei Naiunilor
Unite mpotriva crimei organizate i a oricrui alt protocol. Statele membre preconizeaz
introducerea n proiectul de convenie a unor dispoziii care s faciliteze ct mai mult
lupta efectiv mpotriva crimei organizate la nivelul prevenirii, anchetelor i al
urmririlor.
(2) Statele membre vegheaz ca dispoziiile din proiectul de convenie referitoare la obligaia
de a transfera n domeniul penal anumite activiti s fie compatibile cu articolele 1 i 2
din Aciunea comun 98/733/JAI.
(3) Celelalte dispoziii din proiectul de convenie trebuie s se aplice la un nivel ct mai
general n cazul activitilor organizaiilor criminale i al cooperrii internaionale n lupta
mpotriva acestor organizaii. n principiu, dispoziiile relevante din proiectul de convenie
trebuie s se refere la activitile persoanelor care acioneaz de comun acord n vederea
comiterii unei infraciuni grave i care sunt implicate n orice organizaie criminal care
dispune de o structur i care exist de mai mult timp sau care a existat pe o perioad
determinat. Dispoziiile nu trebuie s se limiteze numai la grupurile care au o structur
foarte dezvoltat sau un caracter permanent, cum ar fi organizaiile de tip mafiot;
organizaiile nu trebuie s aib neaprat participani cu roluri definite formal i nici
membri permaneni.
(4) Dispoziiile n materie de cooperare internaional care vor fi introduse n proiectul de
convenie trebuie s ofere garaniile necesare pentru a asigura protejarea drepturilor
omului i a facilita aceast cooperare. Ele trebuie s se aplice atunci cnd, ancheta
aflndu-se ntr-un stadiu preliminar, nu este posibil ca un stat anume s stabileasc cu
certitudine dac o infraciune este legat de crima organizat. De asemenea, este poate util
s se precizeze anumite criterii n scopul evidenierii legturilor cu crima organizat.
(5) n ceea ce privete msurile de lupt mpotriva splrii banilor, convenia trebuie s i
lrgeasc sfera de aplicare la un numr mare de infraciuni i, n special, s fie compatibil
cu cele patruzeci de recomandri ale Grupului de aciune financiar.
(6) Orice dispoziie a proiectului de convenie referitoare la activele de provenien criminal
nu trebuie s fie incompatibil cu Aciunea comun 98/699/JAI din 3 decembrie 1998
privind identificarea, depistarea, blocarea sau sechestrul i confiscarea instrumentelor i a
produselor infraciunii (1) .
(7) Dac este cazul, dispoziiile relevante din proiectul de convenie pot fi inspirate din
Convenia Organizaiei Naiunilor Unite din 1988 mpotriva traficului ilicit de stupefiante
i de substane psihotrope. n afar de aceasta, ele trebuie s in seama de convenia
Consiliului Europei din 1990 referitoare la ascunderea caracterului ilicit, la depistarea,
sechestrul i confiscarea produselor infraciunii.
Articolul 2
n cadrul negocierilor privind propunerea de convenie a Organizaiei Naiunilor Unite i un
eventual protocol, statele membre i coordoneaz, att ct este posibil, poziiile, la iniiativa
preediniei, i ncearc s cad de acord asupra tuturor problemelor care au repercusiuni
importante asupra intereselor Uniunii. Comisia se asociaz n totalitate la aceste activiti. La
nevoie, i n funcie de evoluia negocierilor, se va stabili ce alte dispoziii trebuie adoptate.
1

() JO L 333, 9.12.1998, p. 1.

Articolul 3
Statele membre vegheaz ca dispoziiile din propunerea de convenie a Organizaiei
Naiunilor Unite i din orice alt protocol s nu fie incompatibile cu instrumentele adoptate
ntre ele.
Articolul 4
Consiliul se strduiete s se ajung la noi poziii comune, dac este nevoie, n legtur cu
proiectul de convenie i mai ales cu orice alt protocol.
Articolul 5
Prezenta poziie comun se public n Jurnalul Oficial.
Adoptat la Bruxelles, 29 martie 1999.
Pentru Consiliu
Preedintele
F. MNTEFERING