Ministerul Educaiei al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Republica Moldova

Catedra de drept Constituional i drept Administrativ
Facultatea de drept

Eseu
La disciplina: Drept penal
Tema: Persoana juridic subect al infraciunii

A elaborat: Mrza Silvia

Grupa 213
Profesor coordonator: Vidaicu. M.

Chiinu 2015

ncepnd cu perioada codificrilor moderne i mai ales din a doua jumtate a secolului XX, n
special n cadrul UE, recunoaterea rspunderii penale a persoanei juridice s-a transformat dintr-o
opiune ntr-o necesitate, ncercndu-se identificarea mijloacelor celor mai eficace combaterii
efectelor nefaste ale recrudescenei criminalitii. Actualul Cod Penal a mers pe calea recomandat
rilor-membre de Consiliul Europei - de a recunoate n legislaia penal persoana juridic drept
subiect al rspunderii penale. Astfel, alin.(3) i( 4) art.21 Codul Penal reglementeaz particularitile
rspunderii penale a persoanei juridice ca subiect al infraciunii. Persoana juridic se consider
constituit n momentul nregistrrii i din acest moment are capacitatea de folosin (alin.(1) art.60
Cod Civil) i de exerciiu (alin.(1) art.61 Cod Civil). Prin urmare, persoana juridic poate fi subiect
al infraciunii de la data nregistrrii ei de ctre stat.
Conform propriei opinii consider c persoana juridic este un subiect al infraciunii, de
asemenea este i o consecin a dezvoltrii politicii penale pe aceasta und. Persoana juridic este o
persoan care are o via juridic autonom, este o persoan juridic responsabil de greelile sale
civile care la fel poate s fie responsabil i de greelile sale penale.
Pe lng argumentele afirmative aduse aduse rspunderii penale a persoanei juridice consider
necesar de invocat urmtoarele motive pentru a justifica introducerea unei astfel de responsabiliti:
Numrul n cretere de acte ilicite comise de ntreprinderi n cadrul desfurrii activit ii lor
ce prejudiciaz persoanele particulare i societatea n ntregime; dificultile legate de complexitatea
structurii ntreprinderilor, n identificarea persoanei fizice concrete vinovate; eneficacitatea aplicrii
sanciunilor penale numai persoanelor fizice.
Potrivit teoriei afirmative persoana juridic reprezint o realitate, o entitate dotat cu voina i
contiinta proprie, deci reprezint subiect activ al infraciunii.
Exprimndu-mi opinia pot sa afirm c persoana juridic, cu excep ia autoritilor publice, este
pasibil de rspundere penal pentru o fapt prevazut de legea penal dac exist una din
urmtoarele condiii: Persoana juridic este vinovat de nendeplinirea sau ndeplinirea
necurespunztoare a dispoziiilor directe ale legii, ce stabilesc ndatoriri sau interdic ii pentru
efectuarea unei anumite activiti; Persoana juridic este vinovat de efectuarea unei activiti ce nu
corespunde actelor de constituire sau scopurilor declarate; Fapta care cauzeaz sau creeaz pericolul
cauzrii de daune n proporii considerabile persoanei, societaii sau statului a fost savr it n
interesul acestei persoane juridice sau a fost admisa, sanctionat, aprobat, utilizat de organul sau
persoana imputernicit cu funcii de conducere a persoanei juridice respective.
Pentru ca un subiect colectiv de drept sa poat fi privit ca un subiect al infrac iunii, aceasta
trebuie sa posede calitate de persoana juridic. ntreprinderea individual (inclusiv gospodria
rneasc (de fermier)), ca i societatea n comandit i societatea n nume colectiv, nu pot rspunde
penal, deoarece nu au statut de persoan juridic.
Sunt considerate persoane juridice pasibile de rspundere penal: societatea pe aciuni;
societatea cu rspundere limitat; cooperativa de producie; coope-rativa de ntreprinztor;
ntreprinderea de arend; ntreprinderea de stat; ntreprinderea munici-pal.
Este necesar de accentuat c nu doar persoanele juridice, care desfoar activitate de
ntreprinztor, pot juca rolul de subiect al infraciunii. Pentru a fi subiect activ al infraciunii trebuie
s ntruneasc semnele analizate (sa fie persoan juridic, i s fie alta dect o autoritate public) i
s existe una dintre cele 3 conditii. Persoana juridic poate fi conceput ca subiect a dreptului penal,
ale cre-i caracteristici determinate sunt statutul i organele ei.
Rspunderea persoanelor juridice vizeaz n mai mult problema subiectului nsui dect de
vinovia i aciunea propriu zise.
2

Argumentul cel mai invocat pentru sustinerea necesitii i utilitii instituirii

rspunderii penale a persoanei juridice este acela c n condiiile globalizrii i complexit ii
tehnologice, dreptul penal individual-aplicabil persoanelor fizice, prezint un serios deficit n
faa criminalitii corporative. Perioad-ele de criz economic i presiune derivate din pia a
muncii alaturi de alti factori individuali actionez ca factori favorizan i i decisive ai conduitelor
penale ale persoanelor juridice.
Inportana introducerii persoanei juridice ca subiect a infraciunii reiese insi din
scopul legii penale care urmrete echitatea social, aprarea valorilor sociale fundamentale,
prevenirea de svrirea a noi infraciunii, (articolul 2 Cod penal al Republicii Moldova), nct
persoana juridic s nu fie o acoperire a infraciunilor persoanei fizice sau o eschivare de la
rspunderea penal, obiectivul principal fiind orice sancionare a abaterii de la legea penal
indiferent de subiectul infraciunii.
Ct privete nsi sanciunea aplicat persoanei juridice, n aproape toate situa iile
amenda este singura pedeaps principal, celelalte sanciuni fiind aplicate cu titlu de
pedepse complementare precum: privarea dreptului de a exercita o anumit activitate i
lichidarea persoanei juridice. Este interesant de menianat c pn la momentul pronuntrii
hotrrilor at n fond, apel, recurs fa de persoana juridic n privin a ei deja se instituie o
procedur de insolven, la iniiativa fondatorilor pentru o crean fisc i pn la data
pronuntrii hotrrii definitive de judecat de condamnare, persoana juridic este deja radiat.
Persoana juridic reprezint o realitate juridic incontestabil i chiar dac nu le snt toate
tipurile de infraciuni specifice, exist ns alte tipuri care pot fi svrite, cu precdere tocmai de
ele [de ex. Prestarea de servicii periculoase pentru viaa sau sntatea consumatorilor art. 216
(1) CP al RM; nclcarea cerinelor securitii ecologice art.223 CP al RM; finan area
terorismului art.279 CP al RM ,etc.
Pentru a face unele concluzii la tema Persoana juridic subiect al infrac iunii este
nevoie de constatat faptul c n CP al RM rspunderea penal a persoanei juridice este o institu ie
nou, deoarece n CP din 1961 persoana juridic nu aparea ca subiect al infraciunii. Ar fi necesar
de a adopta o lege special ce ar reglementa rspunderea penal a persoanei juridice n
toat complexitatea ei, care ar cuprinde toate aspectele, i ar evita lacunele deja existente
pentru a devein un instrument suplimentar n aprarea drepturilor i intereselor persoanelor
i valorilor fundamentale ale societii. Astfel legislaia nu are lacune n ceea ce privete
rspunderea persoanei juridice, dar nu este la un nivel nalt dezvoltat. Pentru a fi considerat
subiect al infraciunii, este indiferent dac persoana juridic desfoar sau nu activitate de
ntreprinztor, dac este de drept public sau de drept privat, dac este organizat n mod corporativ
sau n baza calitii de membru, dac este dependent sau independent de un anumit numr de
membri, dac are scop lucrativ sau nelucrativ.
Actualitatea temei abordate reiese i din progresul societii contemporane, a
progresului tehnico-tiinific, economic n care cel mai mare rol l joc persoana juridic,
aceasta fiind vinovat de un ir de infraciuni economice, ecologice, etc. care sunt reglementate
att pe plan nternaional ct i intern.
n ceea ce priveste sanionarea persoanei juridice practica judecatoreasc a Republicii
Moldova este destul de dezvaltat tinnd cont c este o inovaie intodus n legislaia noastr
nu att de demult. Astfel n judectoriile din RM stau spre examinare sau sunt incheiate
diferite dosare penale care au ca subiect o persoana juridic. Cele mai dese infrac iuni
3

svrite de persoanele juridice sunt: evaziunea fiscal(art.244 CP), dobndirea creditului prin
nlciune (art.238 CP), practicarea ilegal a activitii de ntreprinztor(art.241 CP).
Ca urmare un dosar penal care a fost pus sub examinare i are ca subiect o persoan
juridic ar fi urmtorul:
Dosarul nr.1r 176/2015
Autorii sesizrii: Apelul avocatului M. Prepeli n interesul SRL Proalmet
Obiectul sesizrii: SRL Proalmet a fost recunoscut vinovat de comiterea infrac iunii
prevzute de art.244 aln. (2) lit. b) Cood penali condamnat n baza acestei legi la amend n
mrime de 4000 uniti convenionale, ceea ce constituie 80 000 (optzeci mii lei) cu privare de
dreptul de a desfura o anumit activitate indicat n actele de fondare pe un termen de 1 (un) an.
SRL Proalmet nu a achitat la bugetul de stat, n perioada supus controlului 01.01.2009
31.12.2013, 21 651 lei impozit pe venit i 93 737 lei taxa pe valoarea adugat, impozite i
taxe n sum total de 115 388 lei prin ce a fost comis o evaziune fiscal n proporii deosebit de
mari.
Articolele supuse sesizrii: Sstabilirea pedepsei i anume amenda cu privarea de dreptul de
a desfura activitate n actele de fondare, corespund principiului individualizrii pedepsei penale
prevzut de art. 7 Cod penal, scopuluio i criteriilor individualizrii pedepsei prevzute de art. 61,
75 Cod penal fiind numit n conformitate cu dispoziiile sanciunii legii i care are ca scop
dezrdcinarea aciunilor de activitate economic tenebr.
Hotrrea coegiului penal al curii de apel Chiinu: A respinge ca nefondat apelul
avocatului M. Prepeli declarat n interesul SRL Proalmet i declararea vinoviei SRL
Proalmet n comiterea infraciunii, dovedit pe deplin prin probele prezentate i prin aciunile
efectuate n cadrul urmririi penale care au fost cercetate n instana de judecata instan ei de fond
cu participarea avocatului i procurorului.
n concluzie a putea s elucidez aceast poziie conform doctrinei i conform legisla iei
noastre, care apare ca o premis n soluionarea pozitiv a chestiunii privind rspunderea penal a
persoanei juridice, avnd posibilitatea de a aciona, nu poate fi exclus nici posibilitatea de a
comite infraciuni, care de asemenea sunt fapte, ns aceste fiind solu ionate de dreptul penal.
Asfel argumentndu-mi poziia susin c dac o persoan juridic poate comite infraciuni, ea
ulterior trebuie s fie sancionat pentru faptele sale, ca i orice alt individ din societate, pentru a
lsa s triumse principiul egalitii n faa legii.