nregistrarea nr. 39/1.825.488 din Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 4225 / 7.10.2010 Societatea Comercial S.C.

EXPUR - S.A., Urziceni, judeul Ialomia HOTRRE din data de 30.09.2010, a adunrii generale ordinare a acionarilor Adunarea general ordinar a acionarilor (Adunarea General Ordinar) S.C. EXPUR - S.A. (Societatea), cu sediul n Urziceni, Str. Industriei nr. 2, cod potal 92530000, judeul Ialomia, nregistrat la registrul comerului sub nr. J 21/261/1991, cod unic de nregistrare 2091480, convocat n condiiile legii i ntrunit la data de 30.09.2010, ora 18.00, la sediul punctului de lucru al societii situat n Bucureti, bd. Tudor Vladimirescu nr. 45, sector 5, n prezena unui acionar nregistrat n registrul acionarilor societii inut de societatea de registru independent autorizat, Depozitarul Central S.A. la data de 30 septembrie 2010 ce dein un numr de 42.196.805 aciuni (denumit n mod convenional Acionarii), reprezentnd 99,9956 % din capitalul social total; constatnd ndeplinirea tuturor prevederilor legale i ale actului constitutiv al societii pentru convocarea i desfurarea edinei adunrii generale ordinare din data de 30 septembrie 2010, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele nscrise pe ordinea de zi i consemnate n procesul-verbal de edin, avnd n vedere: ordinea de zi a edinei adunrii generale ordinare a acionarilor; prevederile actului constitutiv al societii; dispoziiile Legii societilor comerciale nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, cu votul acionarilor reprezentnd 99,9956 % din capitalul social al societii, hotrte: 1. Se aprob urmtoarele aspecte cu privire la structura i componena consiliului de administraie al societii: a. ncetarea mandatului de administrator al societii, ca efect al renunrii, cu privire la urmtoarele persoane: dl Peter Russell Deupree Tagge i dl Hans Beniamin Anderson, cu efect de la momentul ncheierii prezentei adunri. b. Numirea urmtoarelor persoane: (i) dl Philippe Tillous-Borde, cetean francez, nscut la data de 17 mai 1946 la Versailles (Yvelines), domiciliat n Paris 6me arrondissemnet, 61 rue Madame, Frana,

identificat cu paaport nr. 01TA62344 eliberat de Prefectura Poliiei la data de 23 iulie 2001, cu valabilitate pn la data de 22 iulie 2011; (ii) dl Yves Ren Marie Delaine, cetean francez, nscut la data de 2 iulie 1952 la Frignicourt (51300), domiciliat n Levallois Perret (Hauts de Seine) 19 rue Carnot, Frana, identificat cu paaport nr. 07AL30920 eliberat de Prefectura Hauts de Seine la data de 3 aprilie 2007, cu valabilitate pn la data de 2 aprilie 2017; (iii) dl Alain Raymond Albert Brinon, cetean francez, nscut la data de 3 ianuarie 1954, la Magny (28), domiciliat n Paris, 16me arrondissement, rue de Ranelagh - 75016, identificat cu paaport nr. 02YE03991 eliberat de Prefectura de Poliie la data de 28 iunie 2002, cu valabilitate pn la data de 27 iunie 2012; (iv) dl Bernard Jos Paul Nicol, cetean francez, nscut la data de 3 decembrie 1947 la Paris, domiciliat n Hameau de la Jonchre 16 Alle du clocher 92500 Rueil Malmaison, Frana, identificat cu paaport nr. 02XD35377 eliberat de Prefectura Poliiei Gesvres la data de 24 decembrie 2002, cu valabilitate pn la data de 23 decembrie 2012; (v) dl Bernard Leon Sargis, cetean francez, nscut la data de 29 mai 1948 la Nancy (54000), domiciliat n 80 rue de Longchamp - 92200, Neuilly sur Seine, identificat cu paaport nr. 05IH73797 eliberat de Prefectura CherBourges la data de 2 martie 2006, cu valabilitate pn la data de 1 martie 2016; (vi) dl Norbert Raymond Michel Kury, cetean elveian, nscut la data de 23 octombrie 1945 n Courchapoix JU, domiciliat n Elveia, Rue de la Dole 1262, Eysins, Vaud, identificat cu paaport seria CHE nr. F0394169 eliberat de autoritile din Lausanne VD la data de 16 august 2003 cu valabilitate pn la data de 15 august 2013, n funcia de administratori ai societii cu un mandat de 3 (trei) ani, ncepnd cu data de 30 septembrie 2010. c. Aprobarea ncetrii calitii domnului Richard Eugene Randag de preedinte al consiliului de administraie al societii, ca efect al renunrii, cu aplicabilitate de la momentul ncheierii edinei consiliului de administraie din 30.09.2010 (ulterioar prezentei adunri), avnd ca obiect desemnarea succesorului acestuia; d. Reducerea duratei mandatului de administrator al domnului Richard Eugene Randag pn la data de 30.09.2013. 2. Se aprob stabilirea remuneraiei aferente

exerciiului financiar 2011 pentru membrii consiliului de administraie la suma maxim global net de 20.000 euro. Aceasta urmeaz a fi repartizat ntre administratori n baza deciziilor luate n acest sens de consiliul de administraie. Deciziile consiliului de administraie vor meniona criteriile avute n vedere la repartizarea efectiv a remuneraiei maxime globale. 3. Se ratific auditorul independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. i auditorul intern Audit One S.R.L., conform condiiilor prevzute n contractele ncheiate de societate cu aceste dou societi comerciale, n special, cu privire la durata mandatului auditorilor i la remuneraia acestora. 4. Se aprob ncheierea de ctre societate, n calitate de mprumutat, cu BANCA EUROPEAN PENTRU RECONSTRUCIE I DEZVOLTARE, n calitate de mprumuttor, a unui contract de credit bancar pe termen lung n scop de refinanare, investiii i finanarea campaniei de achiziii a societii, n valoare care nu va depi 80.000.000 euro, constnd dintr-o component de mprumut la termen n valoare care nu va depi suma de 20.000.000 euro i o component de mprumut revolving n valoare care nu va depi suma de 60.000.000 euro (contractul de mprumut). Forma curent a proiectului de contract de mprumut analizat de ctre acionari este anexat la procesulverbal al adunrii. Acionarii au luat la cunotin faptul c contractul de mprumut este nc supus negocierii i ar putea suferi modificri i ncheierea acestuia va fi fcut n forma i coninutul finale aprobate de prile contractante la acel moment. 5. Se aprob mandatarea dlui Yves Delaine (Mandatarul), cetean francez, nscut la 2 iulie 1952 la Frignicourt (51300), avnd domiciliul n Levallois Perret (Hauts de Seine) 19 rue Carnot, identificat prin paaport nr. 07AL30920 eliberat de ctre Prefectura Hauts de Seine la 3 aprilie 2007, cu valabilitate pn la data de 2 aprilie 2017, pentru negocierea i aprobarea formei finale a contractului de mprumut i semnarea acestui contract i a altor documente aferente, incluznd fr a se limita la, toate notificrile, nregistrrile i cererile care trebuie semnate i transmise n baza sau n legtur cu sau pentru punerea n executare a acestui contract. De asemenea, mandatarul este autorizat, mputernicit i nsrcinat i pe seama societii s i dea acordul cu privire la orice amendamente, modificri sau alte schimbri, cu privire la contractul de mprumut. Societatea se angajeaz prin prezenta s ratifice i s

confirme orice aciune realizat sau care urmeaz s fie realizat de ctre mandatar n legtur cu contractul de mprumut. 6. Se aprob mputernicirea urmtoarelor persoane: dl Gabriel Vsi, cetean romn, nscut la data de 6.07.1977 n oraul Buteni, jud. Prahova, cu domiciliul n Bucureti, str. Moineti nr. 2, bl. 135, sc. 1, et. 4, ap. 26, identificat cu C.I. seria RD nr. 659026, CNP 1770706290756, dl Mihai Marinescu, cetean romn, nscut la data de 26.10.1961, cu domiciliul n loc. Cernica-sat Cldraru, Str. Siretului nr. 1, jud. Ilfov, identificat cu C.I. seria IF nr. 255082, CNP 1611026400611 i dna Adriana Niu, cetean romn, nscut la data de 24.05.1977 n Feteti, jud. Ialomia, cu domiciliul n Slobozia, str. Rovine nr. 4A, jud. Ialomia, identificat cu C.I. seria SZ nr. 134286, CNP 2770524212962 s ndeplineasc n mod individual toate procedurile i s efectueze toate formalitile prevzute de lege pentru depunerea hotrrii ntocmite n baza rezoluiilor adunrii generale ordinare a acionarilor cu privire la, printre altele, punctele de pe ordinea de zi prezentate mai sus, la Oficiul Registrului Comerului Ialomia i nregistrarea meniunilor aferente acestei hotrri, s depun i s ridice acte, s semneze n numele i pe seama societii toate documentele necesare pentru acest scop (inclusiv forma actualizat a actului constitutiv al societii), precum i s reprezinte societatea n faa Oficiului Registrului Comerului Ialomia i a oricror alte persoane juridice, de drept public sau de drept privat i persoane fizice (inclusiv persoane fizice autorizate), n legtur cu cele de mai sus.