RECHIZITORIU 13.12.

2005 Procurori din cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism; Examinnd actele de urmrire penal cuprinse n dosarul privind pe: 1. RDUCAN CRISTINA inculpat cercetat n stare de arest sub aspectul svririi infraciunii prev. i ped. de: - art. 12 al 1 din Legea 678/01 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.p. inculpat cercetat n stare de libertate sub aspectul svririi infraciunii prev. i ped. de: - art. 329 alin. 1 din C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.p. inculpat cercetat n stare de arest sub aspectul svririi infraciunii prev. i ped. de: - art. 329 alin. 1 i 2 din C.p. cu art. 41 alin. 2 din C.p. inculpat cercetat n stare de arest sub aspectul svririi infraciunilor prev. i ped. de: - art. 329 alin. 1 din C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.p. - art. 189 alin. 1,2 i 5 din C.p. - art. 189 alin. 1,2 i 5 din C.p. - art. 189 alin. 1,2 i 5 din C.p. cu aplicarea art. 33 lit. a i b din C.p. nvinuit cercetat sub aspectul svririi infraciunilor prev. i ped. de: - art. 329 alin. 1 din C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.p. - art. 189 alin. 1,2 i 5 din C.p. - art. 189 alin. 1,2 i 5 din C.p. - art. 189 alin. 1,2 i 5 din C.p. cu aplicarea art. 33 lit. a i b din C.p. nvinuit cercetat sub aspectul svririi infraciunilor prev. i ped. de: - art. 329 alin. 1, 2, 3 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.p. - art. 328 din C.p. cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. nvinuit cercetat n stare de libertate sub aspectul svririi infraciunii prev. i ped. de: - art. 329 alin. 1 cu aplicarea art. 41 alin. 2

2.

ION DNU zis JEGU

3.

GHEORGHE EUGEN zis CALU EUGEN MARGHIOLESCU IULIAN zis IULIAN LALA

4.

5.

BOBOC ROBERT CRISTIAN zis ROBI

6.

VASILE ALINA

7.

IACOB ALEXANDRU zis ALEX

din C.p. E X P U N U R M T O A R E L E: I. SCURT ISTORIC Perioada de tranziie cu care s-a confruntat societatea romneasc dup anul 1990, a condus la apariia i dezvoltarea pe plan naional a unor grupuri criminale care acioneaz organizat i structurat n diverse sectoare ale vieii sociale, specializate n domenii n care se pot obine profituri maxime. Gruprile de crim organizat s-au orientat spre tipuri de infraciuni cu caracteristici mafiote care implic aciuni premeditate, concertate, cu structuri de comand i execuie bine conturate i care implic folosirea violenei, sechestrrile de persoane, tlhrii, antaj, impunerea unor taxe de protecie precum i fapte prin care se urmrete obinerea de foloase din traficul de persoane i prostituie. O astfel de grupare infracional, structurat pe principiile unui grup criminal organizat, este i cea condus de fraii BALINT ION zis NUU CMTARU i BALINT VASILE zis SILE CMTARU. O parte din membrii acestei grupri au fost trimii n judecat, prin rechizitoriile cu nr. 109/P/2004, 331/P/2004, 343/P/2004, 362/D/P/2004 i 3/D/P/2005. Este de menionat c n cadrul dosarului penal cu numrul 147/P/2004 al Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism structura central sunt cercetate mai multe persoane sub aspectul svririi infraciunilor de crim organizat, prev. de art. 7 din Legea 39/2003, ntre care i urmtorii nvinuii ori inculpai, dup caz: BALINT VASILE, BALINT ION, PANDURU ADRIAN, DUDI SILVIU, STOICA ANGELA, URZIC COSTEL, STOICA CONSTANTIN, STOICA SMARANDA, BOCU IULIAN, ION DNU, MARGHIOLESCU IULIAN, STAN SILE, SIMIRIANU MARIAN, ROMAN LAURENIU, GHEORGHE CRISTIAN, LUNGU ION, SIMIRIANU MARIAN, CEREMU TATIANA, CONSTANTIN MARIN, ANGHEL VICTOR ROBERTO, PREDA CONSTANTIN, GRIGORE FLORIN ntre activitatea infracional a tuturor acestor persoane existnd o legtur, dat de apartenena la o grupare infracional organizat n nelesul Legii 39/2003, grupare care acioneaz n mod coordonat pentru a comite infraciuni grave urmrind obinerea unui control asupra lumii interlope a Capitalei dar i acumularea de valori materiale. Datorit complexitii deosebite a cauzei, numrului mare de persoane cercetate, volumului de probe care trebuie administrate n vederea lmuririi sub toate aspectele a situaiei de fapt i a stabilirii participaiei penale, precum i pentru a fi respectat termenul rezonabil de efectuare a cercetrilor n situaia inculpailor aflai n stare de arest preventiv, prev de art. 159 alin final din C.p.p. s-a dispus disjungerea materialului de urmrire penal fa de unii dintre inculpai i nvinuii, obiectul prezentului dosar penal constituindu-l doar anumite fapte de proxenetism, faptele de trafic de persoane comise n legtur cu victima RUSU

MARIA precum i participaia inc. MARGHIOLESCU IULIAN i BOBOC ROBERT CRISTIAN la faptele de lipsire de libertate svrite n dauna prilor vtmate UNTIL NATALIA, CINCILEI ANA i CANR VICTORIA. Prin rechizitoriul cu nr.367/D/P/2004 din data de 05.01.2005, s-a dispus trimiterea n judecat a inculpailor BALINT VASILE zis SILE CMTARU, STOICA ANGELA zis ANGELICA CMTARU, URZIC COSTEL, STOICA CONSTANTIN zis GULU, STOICA SMARANDA zis MIMI CMTREASA, BOCU IULIAN zis CALU BOCU i MAEANU PETRE zis TUTU, obiectul rechizitoriului menionat fiind constituit de faptele de proxenetism i trafic de persoane comise n legtur cu activitatea discotecii Herstru precum i de faptele inculpailor BALINT VASILE, STOICA ANGELA, URZIC COSTEL care le-au lipsit de libertate pe prile vtmate UNTIL NATALIA, CINCILEI ANA i CANTR VICTORIA. II. SITUAIA DE FAPT 1. Exploatarea ca prostituate a victimelor RUSU MARIA i TOADER MARIANA. Astfel cum s-a menionat mai sus, prin rechizitoriul cu nr. 367/D/P/2004 a fost trimis n judecat, ntre alii, i inculpatul BALINT VASILE zis SILE CMTARU sub aspectul svririi infraciunii de proxenetism comise n legtur cu activitatea de prostituie care s-a derulat n perioada anilor 2000 2004 la discoteca Herstru, activitate care, n mare parte a fost coordonat de acesta. Una dintre prostituatele aflate sub controlul lui BALINT VASILE zis SILE CMTARU, a fost victima RUSU MARIA, aceasta fiind gzduit i inut ntrun imobil situat pe strada Soreni nr. 25 A, sector 5, aparinnd lui BALINT VASILE zis SILE CMTARU, adres n care locuia i inculpata RADUCAN CRISTINA, amanta de la acea dat a inculpatului BALINT VASILE zis SILE CMTARU. La o zi dup arestarea inculpatului BALINT VASILE zis SILE CMTARU, la data de 02.05.2004, inculpata RDUCAN CRISTINA a preluat controlul asupra victimei RUSU MARIA, a transferat-o n apartamentul situat pe strada sg. Gheorghe Donici nr. 2, bl. 65, sc. B, ap. 84, sector 5, i a continuat s o exploateze, trgnd foloase materiale de pe urma prostiturii acesteia i facilitndu-i practicarea pe mai departe a prostituiei. Att n perioada ct s-a aflat sub controlul lui BALINT VASILE zis SILE CMTARU, ct i n perioada n care era gzduit la apartamentul situat pe strada sg. Gheorghe Donici, n care locuia inculpata RDUCAN CRISTINA, mama i cele patru surori ale acesteia, precum i o alt tnr care desfura activiti de prostituie, TOADER MARIANA, victima traficului de persoane RUSU MARIA utiliza o carte de identitate fals care coninea datele de stare civil ale numitei VACARIU MIHAELA, pe care era, ns, aplicat fotografia victimei RUSU MARIA. n acest sens, este de menionat faptul c la momentul efecturii unei descinderi, la data de 28.08.2004 a fost depistat i RUSU MARIA ntre prostituatele de la discoteca Herstru, ocazie cu care i-a declinat identitatea fals de VACARIU MIHAELA, o identitate sub care a i dat o declaraie n faa

organelor de poliie. (declaraie pe numele de VACARIU MIHAELA fila 489, vol. 1) i dup aceast descindere, inculpata RDUCAN CRISTINA a continuat s menin controlul asupra victimei RUSU MARIA, s o gzduiasc i s trag foloase materiale de pe urma activitii de prostituie desfurat de aceasta n discoteca Herstru. (i ulterior n alte locaii, ori cu clieni gsii prin intermediul telefonului). n afar de nlesnirea activitii de prostituie a numitei RUSU MARIA i de obinerea de foloase materiale de pe urma acestei victime a traficului de persoane, inculpata RDUCAN CRISTINA obinea foloase materiale i de pe urma activitii de prostituie desfurat de victima TOADER MARIANA, pe care de asemenea o gzduia la apartamentul situat n strada sg. Gheorghe Donici. O parte din banii obinui de RUSU MARIA i TOADER MARIANA reveneau inculpatei RDUCAN CRISTINA, iar o parte i reveneau, prin intermediul unui anume FANE, inculpatului BALINT VASILE zis SILE CMTARU, chiar dac acesta se afla n stare de detenie. n seara zilei de 28.04.2005, temndu-se de o eventual percheziie ocazie cu care victima RUSU MARIA ar fi putut fi descoperit, inculpata RDUCAN CRISTINA, beneficiind i de ajutorul mamei sale, numita FLOREA FLOAREA, a transferat-o pe victima RUSU MARIA ntr-un alt apartament, situat n acelai bloc de locuine cu locuina inculpatei, respectiv n apartamentul cu nr. 85, aparinnd martorei GHI ANA. (n cadrul convorbirilor interceptate autorizat sunt efectuate referiri la aceast persoan cu titulatura vecina). Ulterior n noaptea de 10/11.05.2005, pe fondul aceleiai temeri i acionnd sub coordonarea inculpatului BALINT VASILE zis SILE CMTARU, exercitat prin intermediul convorbirilor telefonice, inculpata RDUCAN CRISTINA a transferat-o pe victima RUSU MARIA la apartamentul situat pe strada sg. Gheorghe Tache nr.13, bl.17, sc.3, et.7, aparinnd martorei VRZARU IULIA. Aceast locuin, la care s-a dorit ascunderea victimei RUSU MARIA, a fost gsit de inculpata RDUCAN CRISTINA prin intermediul prietenei sale, martora NICULESCU MIHAELA, nepoata martorei VRZARU IULIA i a numitei NICULESCU GETA (denumit n unele convorbiri telefonice drept coana GETA NICULESCU). Dintre clienii cu care victimele RUSU MARIA i TOADER MARIANA au ntreinut raporturi sexuale contra unor sume de bani, au fost identificai urmtorii: DOBRE ION MARIUS, LUCESCU CONSTANTIN i ANDREI CEZAR. 2. Inculpatul ION DANU n perioada anilor 2002 2005, inculpatul ION DNU zis JEGU, acionnd n baza unei rezoluii infracionale unice, a nlesnit practicarea prostituiei de ctre mai multe tinere i a tras foloase materiale din aceast activitate. n acest sens, ca membru al gruprii din care fceau parte STOICA ANGELA zis ANGELICA CMTARU, BOCU IULIAN zis BOCU CALU, URZIC COSTEL, GHEORGHE EUGEN, BOBOC ROBERT CRISTIAN, GAL

TEFAN, MARGHIOLESCU IULIAN, STOICA CONSTANTIN zis GULU i alii, inculpatul a coordonat activitatea de prostituie a numitelor SCHNEIDER RAMONA i VERA NEBUNA. Sumele de bani obinute de prostituate, de regul cuprinse ntre 100 150 dolari sau euro de la fiecare client, n schimbul raporturilor sexuale ntreinute, reveneau n cot de 50% inculpatului ION DNU zis JEGU, 3. Inculpaii MARGHIOLESCU IULIAN i BOBOC ROBERT CRISTIAN. Faptele prin care au fost lipsite de libertate n mod ilegal prile vtmate UNTIL NATALIA, CANR VICTORIA i CINCILEI ANA ilustreaz starea de fapt instituit n lumea prostituatelor i a proxeneilor din municipiul Bucureti i cu precdere din discoteca Herstru, de ctre gruparea infracional organizat n fruntea creia se aflau BALINT ION, BALINT VASILE dar i numiii STOICA ANGELA, STOICA CONSTANTIN i URZIC COSTEL, i dezvluie totodat modalitatea prin care gruparea infracional nelegea s se impun prin for i s-i oblige pe toi cei implicai n activiti ilicite s plteasc taxe de protecie. Aa cum se va releva n continuare, faptele de trafic de persoane, proxenetism ori lipsire de libertate svrite de diverse persoane din cadrul gruprii infracionale nu au avut un caracter izolat, ntmpltor, toate evideniind obinuina i o practica menit s atrag foloase materiale necuvenite precum creterea puterii de influen i control asupra lumii interlope. Prile vtmate UNTIL NATALIA, CINCILEI ANA i CANR VICTORIA originare din Republica Moldova se aflau pe teritoriul rii noastre din perioada anilor 2000 - 2002, locuiau ntr-un apartament nchiriat de MAEANU PETRE situat pe strada Arinii Dornei i practicau prostituia sub protecia i coordonarea lui MAEANU PETRE trimis n judecat prin rechizitoriul 367/D/P/2004. n condiiile n care prile vtmate frecventau discoteca Herstru de unde i racolau clienii, acestea au intrat n atenia gruprii de proxenei condus de STOICA ANGELA zis ANGELICA CMTARU ntruct proxenetul acestora, MAEANU PETRE, refuza s se supun regulilor instituite n discotec i s achite taxa de protecie care fusese impus. n luna iunie 2003, numita STOICA ANGELA a pus la cale o metod prin care proxenetului MAEANU PETRE s-i fie atras atenia cu privire la taxele de protecie care-i erau solicitate. n acest sens, ntr-o diminea, n jurul orelor 03.00 inculpaii MARGHIOLESCU IULIAN zis IULIAN LAL i BOBOC ROBERT CRISTIAN mpreun cu numiii URZIC COSTEL, GAL TEFAN zis TEFAN STRIGOIUL (cunoscut de prile vtmate cu numele de GHEORGHE) i MARIUS, acionnd n baza rezoluiei infracionale care le-a fost insuflat de conductoarea gruprii din care fceau parte, STOICA ANGELA, au blocat n for cu diverse autovehicule, autoturismul taxi n care se aflau prile vtmate UNTIL NATALIA, CINCILEI ANA i CANR VICTORIA care plecau de la discoteca Herstru mergnd spre cas, i le-au rpit. Pentru aceste fapte de lipsire de libertate fa de STOICA ANGELA, BALINT VASILE, URZIC COSTEL a fost pronunat pe fond o hotrre de condamnare (sentina penal nr. 966/18.07.2005 a Tribunalului Bucureti, Secia I Penal) urmare sesizrii instanei de judecat prin rechizitoriul cu nr. 367/D/P/2004, prezentul dosar

avnd ca obiect participaia inc. MARGHIOLESCU IULIAN zis IULIAN LAL i BOBOC ROBERT CRISTIAN la aceste fapte prev. de art. 189 alin 1,2 i 5 din C.p. n continuare, prilor vtmate nu li s-a permis s-i foloseasc aparatele de telefonie mobil i au fost duse mpotriva voinei lor la o teras unde au fost obligate s consume buturi alcoolice, dup care au fost transportate la o locuin situat n Cartierul Militari, pe strada Cetatea de Balt (fost Desiului), nr. 12, bloc 27, apartament 14, Cartier Militari, locuin nchiriat de martora GRIGORIU ANA MARIA (o prostituat a inc. MARGHIOLESCU IULIAN), unde au fost inute circa 12 ore, supuse la violene i obligate s ntrein raporturi sexuale cu persoanele care le-au lipsit de libertate. n intervalul de timp n care prile vtmate au fost lipsite de libertate n mod ilegal, rpitorii au inut legtura telefonic cu numita STOICA ANGELA creia i se adresau cu apelativul EFA. Totodat aceasta a fost vzut de prile vtmate n aproprierea autovehiculului n care au fost inute cu fora i transportate de la plecarea din parcarea discotecii Herstru. La un moment dat, prii vtmate CANR VICTORIAi s-a permis s ia legtura telefonic cu proxenetul su, MAEANU PETRE, i s-l ncunotineze despre cele ntmplate, iar unul dintre rpitori, pe nume MARIUS i-a comunicat numitului MAEANU PETRE situaia prostituatelor sale i i-a recomandat ca pentru soluionarea situaiei ivite s-l contacteze pe BALINT VASILE. Dup aceast convorbire telefonic, MAEANU PETRE s-a deplasat la locuina numitului BALINT VASILE zis SILE CMTARU i n baza discuiilor purtate cu acesta i cu participarea numiilor STOICA ANGELA i URZIC COSTEL, a obinut eliberarea prilor vtmate obligndu-se la plata unei sume de 300 de dolari i la predarea ulterioar ctre STOICA ANGELA a unei persoane de sex feminin care s se prostitueze pentru Clanul Cmtaru. Imediat dup nelegerea intervenit cu BALINT VASILE cele trei pri vtmate au fost eliberate i li s-a permis s plece din locuina n care au fost sechestrate. n acest sens la data de 20.06.2003 ora 22.04ntre URZIC COSTEL i BALINT VASILE a avut loc o convorbire telefonic. La o scurt perioad de timp dup acest episod, pe fondul unor nemulumiri avute de MAEANU PETRE fa de un act de indisciplin al prostituatei sale partea vtmat UNTIL NATALIA, a rpit-o pe aceasta dintr-un loc public, a supus-o la violene i i-a predat-o lui BALINT VASILE n contul nelegerii avute privind eliberarea prilor vtmate. Aceast din urm fapt a lui MAEANU PETRE i BALINT VASILE face obiectul dosarului cu care a fost sesizat instana de judecat prin rechizitoriul nr. 331/P/2004 i n care a fost pronunat sentina penal 966/18.07.2005. Ca membrii ai gruprii de proxenei ai ANGELICI CMTARU, n perioada 2002 2004, acionnd n baza aceleai rezoluii infracionale, inculpatul MARGHIOLESCU IULIAN i nvinuitul BOBOC ROBERT CRISTIAN au derulat i activiti de proxenetism n cadrul discotecii Herstru. n acest sens au nlesnit practicarea prostituiei de ctre mai multe tinere, le-au asigurat protecia, le-au transportat la discotec ori la clienii racolai de acestea i au tras

totodat foloase materiale de pe urma acestor activiti obinnd de la prostituatele pe care le controlau o parte din banii provenii din ntreinerea de raporturi sexuale. 4. Inculpatul GHEORGHE EUGEN zis CALU EUGEN n perioada anilor 2000 2004, inculpatul GHEORGHE EUGEN zis CALU EUGEN, acionnd n baza unei rezoluii infracionale unice, a racolat diverse tinere pentru practicarea prostituiei, le-a nlesnit aceast activitate i a tras foloase materiale de pe urma lor. Prostituia i proxenetismul din discoteca Herstru erau controlate de BALINT VASILE zis SILE CMTARU i coordonat n numele acestuia de ctre ANGELICA CMTARU, care avea constituit n jurul ei o grupare prin intermediul creia reuea s constrng, prin violene i ameninri, achitarea unor taxe de protecie de ctre ali proxenei care acionau n discoteca Herstru. Unul dintre membrii marcani ai acestei grupri, remarcat i prin vechimea pe care o avea ca proxenet n discoteca Herstru, a fost inculpatul GHEORGHE EUGEN zis EUGEN CALU, cunoscut i ca fiind unul dintre proxeneii cu cele mai multe femei. ntre aceste prostituate, au fost identificate i audiate martorele STAN ROXANA IONELA i STAN MARCELA. O parte din sumele de bani obinute de prostituate din ntreinerea de raporturi sexuale cu diferii brbai, reveneau inculpatului GHEORGHE EUGEN care, n schimb, le asigura protecia n cadrul discotecii Herstru. 5. Inculpata VASILE ALINA n condiiile n care prostituia i proxenetismul din discoteca Herstru erau controlate de STOICA ANGELA zis ANGELICA CMTARU, prin intermediul gruprii pe care i-o formase, un rol n coordonarea activitii prostituatelor i-a revenit i nvinuitei VASILE ALINA, amanta unuia dintre cei mai importani oameni ai ANGELICI CMTARU i anume a lui URZIC COSTEL. nvinuita VASILE ALINA, pe lng faptul c-i obinea principalele mijloace de existen din ntreinerea de raporturi sexuale cu diferii brbai pe care-i racola dintre clienii discotecii Herstru, n perioada 2002 2004, a exercitat un control n numele inculpailor STOICA ANGELA i URZIC COSTEL asupra celorlalte prostituate pe care acetia le aveau. n condiiile n care STOICA ANGELA, URZIC COSTEL i ceilali proxenei se aflau n parcare, n timp ce prostituatele acestora erau trimise n incinta discotecii pentru a racola clieni cu care s ntrein raporturi sexuale, nvinuitei VASILE ALINA i-a revenit rolul de a le supraveghea pe prostituate, de a le ndemna s gseasc i s racoleze ci mai muli clieni, cu att mai mult cu ct unele dintre tinere nu practicau prostituia de bun voie. (minorele BRIAZU NINA SIMONA, IORDANA i altele). n acest sens, n perioada artat, inculpata VASILE ALINA le-a ndemnat pe numitele BRIAZU NINA SIMONA, IORDANA, TUDOR VIOLETA i

pe celelalte prostituate ale gruprii ANGELICI CMTARU s practice prostituia n discoteca Herstru i le-a nlesnit aceast activitate, asigurndu-se c acestea vor racola un numr ct mai mare de clieni, atunci cnd erau transportate i inute la discotec n acest scop. Activitatea infracional a membrilor gruprii infracionale CLANUL CMTARILOR este una diversificat, iar faptele de proxenetism i trafic de persoane nu s-au rezumat doar la controlul i coordonarea proxenetismului i a prostituiei din discoteca Herstru i traficul de fiine umane n vederea exploatrii ca prostituate doar n cadrul acestui local, ci au i o valen internaional. Numiii STOICA ANGELA, URZIC COSTEL i alii din cadrul gruprii acestora obineau foloase materiale de la un numr de tinere romnce care practic prostituia n Elveia. Dup arestarea numiilor STOICA ANGELA i URZIC COSTEL, rolul de a coordona activitatea de prostituie din Elveia i-a revenit nvinuitei VASILE ALINA i tot acesteia i-a revenit i rolul de a colecta de la aceste prostituate sumele de bani care erau obinute din ntreinerea de raporturi sexuale cu diferii brbai i transferarea acestor sume n ar prin diferite modaliti. n acest sens dup arestarea numiilor STOICA ANGELA i URZIC COSTEL, nvinuita VASILE ALINA a inut n permanen legtura cu prostituatele din Elveia. n acest sens, din cercetrile efectuate n cauz, a rezultat c la datele de 14.02.2005 i 16.11.2004 aceste prostituate i-au expediat prin sistemul WESTERN UNION sumele de 206 i 161 euro, menionnd la expeditor identitatea mincinoas de CARLO DI FRANCESCO. La data de 21.05.2005 nvinuita VASILE ALINA a revenit n ar din Elveia ocazie cu care a avut asupra ei suma de 350 de franci elveieni reprezentnd o parte din sumele de bani obinute de la prostituatele din Elveia asupra crora exercita un control n numele gruprii infracionale din care face parte. 6. nvinuitul IACOB ALEXANDRU Astfel cum s-a menionat mai sus i cum s-a reinut prin rechizitoriul nostru cu nr. 367/D/P/2004, BALINT VASILE zis SILE CMTARU, pe lng faptul c i-a avut prostituatele proprii n discoteca Herstru, a acionat n principal i n vederea obinerii i meninerii controlului i asupra altor proxenei care acionau n municipiul Bucureti. Unul dintre exponenii si n aceast materie a fost nvinuitul IACOB ALEXANDRU, persoan care n perioada anilor 2001 2004, alturi de ali apropiai ai lui BALINT VASILE zis SILE CMTARU, cum ar fi ADI, FANE i alii, a asigurat transportarea prostituatelor acestuia, colectarea sumelor de bani obinute de prostituate din ntreinerea de raporturi sexuale contra unor sume de bani i predarea acestora ctre BALINT VASILE zis SILE CMTARU. De asemenea, prin intermediul nvinuitului IACOB ALEXANDRU erau colectate i taxele de protecie de la ali proxenei din discoteca Herstru, nvinuitul IACOB ALEXANDRU fiind folosit i pentru ademenirea unor prostituate

pentru a cror rscumprare, ulterior, BALINT VASILE zis SILE CMTARU pretindea diferite sume de bani de la proxenetul lor. III. ANALIZA MATERIALULUI PROBATOR 1. inculpata RDUCAN CRISTINA Fiind audiat victima traficului de persoane RUSU MARIA a declarat c de la venirea sa din Republica Moldova, a fost traficat i exploatat prin prostituie, n mod succesiv de diferite persoane, ajungnd ca n cursul anului 2003 s fie preluat de BALINT VASILE zis SILE CMTARU prin intermediul lui PANDURU ADRIAN zis LIMB, perioad din care a nceput s fie gzduit la imobilul numitului BALINT VASILE zis SILE CMTARU, situat pe str. Soreni nr. 25 A, n care-i avea locuina i inculpata RDUCAN CRISTINA. n acest context, victima RUSU MARIA a declarat: - Prin luna ianuarie 2004, SILE (n.n. BALINT VASILE zis SILE CMTARU) a adus-o pe CRISTINA n vila n care locuia pentru a avea un control mai mare asupra mea. - n luna mai 2004, SILE CMTARU a fost arestat, iar la o zi dup aceea, CRISTINA, m-a luat de la acea adres, ducndu-m la adresa ei de domiciliu, tiind c SILE CMTARU obinea bani de la mine, din practicarea prostituiei. Tot timpul ct am stat la CRISTINA acas am continuat s practic prostituia la ndemnul acesteia, racolndu-mi clienii prin intermediul telefonului mobil, familia CRISTINEI tiind cu ce m ocup. Banii pe care-i obineam din practicarea prostituiei i mpream n dou pri egale: 50% i ddeam n cas pentru cheltuielile curente, iar 50% i lsam CRISTINEI care la rndul ei i ddea lui FANE, omul de ncredere al lui SILE CMTARU. Referitor la prostituata TOADER MARIANA, victima RUSU MARIA a declarat c aceasta a fost adus n locuina inculpatei RDUCAN CRISTINA n luna decembrie 2004 i c o parte din banii pe care-i obinea din ntreinerea de raporturi sexuale, i ddea inculpatei RDUCAN CRISTINA. Victima traficului de persoane RUSU MARIA a mai relatat c la data de 28.04.2005, de teama de a nu fi descoperit de organele de poliie, a fost mutat n apartamentul nr. 85 aparinnd martorei GHI ANA i c n noaptea de 10/11.05.2005 a fost mutat ntr-un apartament situat n Berceni, str. Sg. Gheorghe Tache nr.13, aparinnd martorei VRZARU IULIA. Victima RUSU MARIA, referindu-se la identitatea pe care a folosit-o n perioada anilor 2003 2004, a declarat c una dintre persoanele care a traficato, la un moment dat i-a procurat o carte de identitate fals cu fotografia sa, ns cu date de stare civil aparinnd unei alte persoane i anume datele de stare civil ale numitei VACARIU MIHAELA. La data de 28.08.2004, cu ocazia unei descinderi la discoteca Herstru, a fost depistat ntre alte prostituate i victima RUSU MARIA care cu acea ocazie i-a declinat identitatea fals de VACARIU MIHAELA. Fiind efectuat o constatare tehnico-tiinific cu privire la cartea de identitate ridicat de la victima RUSU MARIA, s-a concluzionat c actul de identitate seria XT nr.029964, pe numele VACARIU MIHAELA nu este autentic, c actul de identitate a fost realizat prin preluarea imaginii unei cri de identitate autentice cu ajutorul unui

scanner, prelucrat digital i tiprit cu o imprimant color cu jet de cerneal. Totodat s-a stabilit c persoana ilustrat n fotografia crii de identitate cu seria XT nr.029964 nu este aceeai persoan cu cea ilustrat n fia de identitate existent n baza de date a SEIP, corespunztoare cu datele numitei VACARIU MIHAELA. Prin raport s-a mai concluzionat c persoana ilustrat n cartea de identitate seria XT nr.029964, pe numele VACARIU MIHAELA o reprezint probabil pe victima RUSU MARIA. Cu ocazia percheziiei efectuate la locuina inculpatei RDUCAN CRISTINA, situat pe str. Donici, au fost depistate o carte de credit i o legitimaie de acces pe numele de VACARIU MIHAELA. Fiind audiat martora GHI ANA, aceasta a declarat c n noaptea de 28/29.04.2005, la apartamentul cu nr. 85 n care locuiete, aflat n acelai bloc cu locuina inculpatei RDUCAN CRISTINA, s-a prezentat mama inculpatei, numita FLOREA FLOAREA care i-a solicitat s o gzduiasc pn dimineaa pe o tnr pe care ulterior a recunoscut-o din plan foto ca fiind victima RUSU MARIA. Din coroborarea declaraiilor date de martora NICULESCU MIHAELA cu convorbirile interceptate n mod autorizat, se desprinde concluzia c mutarea victimei RUSU MARIA la locuina martorei VRZARU IULIA s-a realizat la solicitarea i sub controlul inculpatei RDUCAN CRISTINA. Fiind audiat, martora VRZARU IULIA a declarat c la nceputul lunii mai 2005, la solicitarea fiicei sale NICULESCU GHERGHINA i a nepoatei sale NICULESCU MIHAELA, a gzduit-o pentru o noapte pe o tnr pe care ulterior a identificat-o din plan foto ca fiind RUSU MARIA. Victima traficului de persoane era cunoscut ca o persoan care frecventeaz discoteca Herstru n scopul de a racola clieni cu care s ntrein raporturi sexuale contra unor sume de bani. n acest sens, cu ocazia efecturii unor recunoateri din albume foto, victima RUSU MARIA a indicat o mare parte din prostituatele care frecventau discoteca Herstru, furniznd explicaii cu privire la proxeneii de care acestea aparineau. La rndul lor, urmtoarele prostituate au dat declaraii care au afirmat c victima RUSU MARIA practica prostituia n discoteca Herstru. - Martora IONESCU FLOAREA ANGELA a declarat despre victima RUSU MARIA: Mihaela (avnd n vedere cartea de identitate fals pe numele de VACARIU MIHAELA, victima RUSU MARIA era cunoscut ntre prostituate i proxenei cu prenumele de MIHAELA) mi-a povestit c avea ca proxenet o tnr n jur de 25 de ani n apartamentul creia locuia tiu c Mihaela i ddea acestei proxenete toi banii pe care-i ctiga din practicarea prostituiei, primind n schimb cazare, mncare i mbrcminte mpreun cu Mihaela mam prostituat n repetate rnduri. Cu ocazia efecturii unei recunoateri din plane foto, martora IONESCU FLOAREA ANGELA a indicat-o pe victima RUSU MARIA ca fiind persoana despre care a fcut vorbire, cunoscut cu prenumele de MIHAELA. Cu ocazia unei conduceri n teren efectuate, martora IONESCU FLOAREA ANGELA a indicat organelor de poliie blocul n care-i are locuina

inculpata RDUCAN CRISTINA, afirmnd c acesta este imobilul n care locuia victima RUSU MARIA. Dintre clienii cu care a ntreinut raporturi sexuale, au fost identificai martorii DOBRE ION MARIUS, LUCESCU CONSTANTIN i ANDREI CEZAR, care au declarat c au ntreinut raporturi sexuale contra unor sume de bani cu victima RUSU MARIA, iar ultimii doi, att cu RUSU MARIA ct i cu TOADER MARIANA. Cu ocazia recunoaterilor din plane foto, au indicat-o pe victima RUSU MARIA. mprejurarea c victima RUSU MARIA a fost una dintre prostituatele aflate sub controlul lui BALINT VASILE rezult i din convorbirea purtat la data de 06.09.2003, ora 12.08 ntre Balint Vasile i FANE. Martora BRIAZU NINA SIMONA a declarat: L-am cunoscut i pe SILE CMTARU i cunosc c acesta avea o prostituat n discoteca Herstru, pe nume MIHAELA tiu c era gzduit de SILE la locuina sa. Despre activitatea de prostituie desfurat de victima RUSU MARIA n discoteca Herstru au dat declaraii i martorii cu identitate protejat GLEANU DORINA, TRIFAN LUDMILA, NEGULC PETRONELA, TUDOR IONEL i martora ILACU CARMEN ALEXANDRA. Martorul cu identitate protejat TRIFAN LUDMILA a condus organele de poliie la locuina situat pe str. Sg. Gheorghe Donici, declarnd c n acea locuin era gzduit victima RUSU MARIA i exploatat de ctre inculpata RDUCAN CRISTINA. Fiind audiat, inculpata RDUCAN CRISTINA a negat n mod constant comiterea faptelor reinute n sarcina ei. Cu toate acestea, pus n faa convorbirilor interceptate autorizat a admis c i-a oferit gzduire victimei RUSU MARIA i c n noaptea de 10/11.05.2005 a transferat-o la locuina bunicii martorei NICULESCU MIHAELA. Totodat, fiind audiat n legtur cu coninutul unor convorbiri telefonice, a declarat c i amintete c la nceputul lunii mai 2005, victima RUSU MARIA i TOADER MARIANA au fost solicitate s se deplaseze la locuina unor clieni pentru a ntreine raporturi sexuale contra unor sume de bani. Fiind audiat, numita TOADER MARIANA a negat n mod constant c a fost exploatat de inculpata RDUCAN CRISTINA. Cu toate acestea, prin declaraia din data de 07.07.2005, numita TOADER MARIANA a admis faptul c a practicat prostituia n timp ce se afla n gzduirea inculpatei RDUCAN CRISTINA ns aceast mprejurare nu era cunoscut nici de inculpat i nici de familia ei. Sunt relevante pentru activitatea infracional a inculpatei RDUCAN CRISTINA convorbirile telefonice interceptate autorizat. n referire la mutarea victimei RUSU MARIA la locuina gsit prin intermediul martorei NICULESCU MIHAELA i a mamei acesteia NICULESCU GETA, efectuat la data de 10.05.2005 au fost purtate convorbiri telefonice. 2. nvinuita VASILE ALINA Fiind audiat, martora IONESCU FLOAREA ANGELA a declarat c nvinuita VASILE ALINA era principala prostituat a numitului URZIC COSTEL. n acest sens, martora a afirmat: ALINA tiu c era considerat cea mai de

ncredere de ctre URZIC, ajutndu-l pe acesta s bat sau s le maltrateze pe celelalte prostituate n cazul n care nu erau suficient de active n ceea ce privete racolarea clienilor. ESTERA i VERA (n.n. alte prostituate ale ANGELICI CMTARU i ale lui URZIC COSTEL) au fost plecate n strintate pentru a se prostitua Din declaraia martorei minore BRIAZU NINA SIMONA, persoan care a fost traficat de URZIC COSTEL i STOICA ANGELA, rezult c n timpul n care se afla n discoteca Herstru pentru a racola brbai cu care s ntrein raporturi sexuale contra unor sume de bani, era supravegheat de nvinuita VASILE ALINA care totodat a i instruit-o i iniiat-o cu privire la modul n care trebuie s procedeze pentru a-i racola clieni pentru prostituie. Martora a relatat: Am fost ntrebat i de ALINA cu privire la vrsta pe care o aveam, eu comunicndu-i datele reale. Apoi, aceasta mi-a dat unele instruciuni spunndumi s nu accept s plec cu vreun brbat pentru a ntreine raporturi sexuale pentru sume mai mici de 150 de euro la hotel sau 100 euro la apartament ea (n.n. nv. VASILE ALINA) ajutndu-l n acelai timp pe URZIC COSTEL s colecteze banii de la noi atunci cnd el era ocupat. Partea vtmat CANR VICTORIA, a declarat: Despre VASILE ALINA, prostituata lui URZIC COSTEL, cunosc c aceasta le supraveghea n interiorul discotecii pe celelalte prostituate ale lui URZIC i le trgea la rspundere pe acestea cu privire la anumite aspecte care nu-i conveneau, referitor la modul n care se derula activitatea de atragere de clieni i obinerea de profituri din activitatea de prostituie. tiu c ALINA le mai i btea pe celelalte fete ale lui URZIC. Partea vtmat UNTIL NATALIA a declarat: Despre VASILE ALINA, prostituata lui URZIC, cunosc faptul c aceasta era implicat alturi de URZIC i n supravegherea celorlalte prostituate pe care acesta le avea. Pe VASILE ALINA am vzut-o de mai multe ori cum le trimitea pe celelalte prostituate ale lui URZIC la diveri brbai din discoteca Herstru i le ndemna s-i atrag n vederea ntreinerii de raporturi sexuale pe bani . Martora PEREEANU CAMELIA ELENA a declarat: Despre ALINA, prostituat, cunosc c aceasta, n lipsa proxenetului pe care-l avea, URZIC COSTEL, se ocupa de prostituatele acestuia, le pzea, se ngrijea ca acestea s racoleze clieni i aduna banii obinui n acest mod de fete din prostituie pentru a-i preda lui URZIC. ALINA era omul de ncredere al lui URZIC. Martora TEFAN COSTELA a declarat:Una dintre prostituatele lui URZIC, pe nume VASILE ALINA, era implicat alturi de URZIC, n supravegherea celorlalte prostituate inea socoteala, numrul clienilor i sumele de bani obinute. Martorul cu identitate protejat GLEANU DORINA a declarat: Activitatea de proxenetism a apropiailor lui URZIC, GULU i ANGELICA a continuat i dup arestarea acestora, sens n care cunosc c VASILE ALINA a fost persoana care s-a ocupat de coordonarea activitii de prostituie i de colectarea banilor care se obineau din ntreinerea de raporturi sexuale de ctre fetele din Elveia Aceasta inea legtura cu VERA, care se ocupa de coordonarea celorlalte fete care se prostituau n ara menionat. Banii obinui,

erau trimii n ar prin sistemul WESTERN UNION. De asemenea, la expeditor la aceste transferuri era trecut un anume CARLO DI FRANCESCO, ori alte persoane fictive sau reale. Inculpatul ION DNU a declarat c nvinuita VASILE ALINA a continuat s in legtura i s primeasc bani de la prostituatele ANGELICI CMTARU aflate n Elveia. Conform celor comunicate de Banca Romneasc i Banca Romn de Dezvoltare, la datele de 14.02.2005 i 16.11.2004 nvinuitei VASILE ALINA i-au fost expediate sumele de 206 i 161 de euro provenite de la prostituatele din Elveia, la expeditor figurnd un anume CARLO DI FRANCESCO. Martora CRISTEA IONELA CORINA a declarat: URZIC cunosc c avea o prostituat pe nume ALINA, cu care acesta tria i n concubinaj. Martorul MERLOI LUCIAN, osptar n cadrul discotecii Herstru, a indicat-o pe nvinuita VASILE ALINA ca prostituat a lui URZIC COSTEL. Martora IVACU GABRIELA, persoan angajat ca i garderobier n cadrul discotecii Herstru, a descris-o pe nvinuita VASILE ALINA ca fiind prostituata care i-a exercitat activitatea iniial sub controlul lui VLSCEANU ELVIS VALENTIN, iar ulterior sub protecia lui URZIC COSTEL, cu care tria i n concubinaj. Fiind audiat, nvinuita VASILE ALINA a negat c s-ar fi implicat n vreun mod n nlesnirea activitii de prostituie ale unor tinere, c le-ar fi ndemnat n acest scop ori c ar fi tras foloase materiale de pe urma unei astfel de activiti, ns a recunoscut faptul c ncepnd cu anul 2000 i pn n prezent i-a procurat principalele mijloace de existen din ntreinerea de raporturi sexuale cu diferii brbai, sens n care a i frecventat discoteca Herstru, ns fr tiina concubinului ei, numitul URZIC COSTEL. Convorbirile telefonice interceptate autorizat conduc la concluzia c nvinuita VASILE ALINA a comis faptele care-i sunt reinute n sarcin. Aceast convorbire redat mai sus se refer la aprarea pregtit de URZIC COSTEL n raport cu faptele de lipsire de libertate ale cror victime au czut prile vtmate UNTIL NATALIA, CANR VICTORIA i CINCILEI ANA. n acest sens se dorete ca o copie a declaraiei date de URZIC COSTEL n faza de urmrire penal s ajung la ceilali participani la fapt i s-i coreleze declaraiile. 3. inculpatul GHEORGHE EUGEN zis CALU EUGEN Cu ocazia recunoaterilor din plane foto, martora RUSU MARIA a indicat mai multe tinere cunoscute ca fiind prostituate ale inculpatului GHEORGHE EUGEN. Dintre prostituatele depistate c-i racolau clienii n cadrul discotecii Herstru, urmtoarele l-au indicat i pe inculpatul GHEORGHE EUGEN zis EUGEN CALU ca fiind unul dintre proxeneii din anturajul ANGELICI CMTARU: - martora IONESCU FLOAREA ANGELA a declarat: CALU EUGEN avea dou prostituate. - martora BRIAZU NINA SIMONA a declarat: CALU EUGEN avea urmtoarele prostituate: TANIA, ANA, ELENA, MARCELA, NATAA i LILI.

- partea vtmat CANR VICTORIA, cu ocazia unor recunoateri din plane foto l-a indicat pe inculpatul GHEORGHE EUGEN zis EUGEN CALU, afirmnd: Era proxenet n discoteca Herstru care avea mai multe prostituate i deseori l vedeam n parcare n compania lui URZIC COSTEL. - STAN ROXANA a afirmat: CALU EUGEN proteja un numr de cinci prostituate i anume: ROXANA, MARCELA, ELENA, ANA i TANIA. Aceste tinere obinuiau s mpart banii obinui din practicarea prostituiei cu EUGEN CALU Aceste tinere trebuiau s-i dea lui CALU EUGEN cte 100 de dolari o dat la dou zile. Astfel obinea 5.000 de dolari lunar. Ulterior le-a mai indicat ca fiind prostituate ale inculpatului GHEORGHE EUGEN zis EUGEN CALU pe numitele ZAVODNIKAIA TATIANA, TUDORANA ELENA GABRIELA, STAN MARCELA, TRIFAN LILI, STNESCU ANA-MARIA, TANIA i NATAA din Republica Moldova. Referindu-se la convorbirea interceptat n baza autorizaiei nr.212/AI/2005 martora STAN ROXANA a declarat: referitor la TUDORANA ELENA am discutat c aceasta continu s se prostitueze i c-i trimite n continuare bani lui GHEORGHE EUGEN zis EUGEN CALU din practicarea prostituiei. Cunosc c o bun perioad de timp inculpatul GHEORGHE EUGEN a coordonat activitatea de prostituie a numitei TUDORANA ELENA din Spania. Martora STAN MARCELA a declarat urmtoarele: Inculpatul GHEORGHE EUGEN coordona activitatea de prostituie a unui numr de apte tinere crora le lua jumtate din bani. mprejurarea c prostituatele care-i racolau clienii din discoteca Herstru se deplasau la hotelurile n care acetia erau cazai pentru a ntreine raporturi sexuale contra unor sume de bani rezult i din verificrile efectuate la mai multe dintre aceste hoteluri. Astfel surorile STAN ROXANA IONELA i MARCELA figureaz cu mai multe vizite n perioada anului 2004 la diferii clieni cazai n hotelurile PARC i INTERCONTINENTAL. Martora cu identitate protejat TRIFAN LUDMILA, indicndu-l pe GHEORGHE EUGEN zis EUGEN CALU din plan foto, a afirmat despre acesta c era proxenet n discoteca Herstru, care fcea parte din grupul de proxenei coordonat de ANGELICA CMTARU. Martora cu identitate protejat NEGULC PETRONELA l-a indicat pe inculpatul GHEORGHE EUGEN zis EUGEN CALU din plan foto, afirmnd despre acesta: Calu Eugen avea mai multe prostituate din care tiu pe NATAA, TANIA, ELENA i LILI. Aceast martor a mai afirmat: Eugen Calu avea doi oferi pe care i folosea pentru a transporta prostituatele. Martora cu identitate protejat SMARANDACHE TEFANIA ANDREEA a afirmat: Calu Eugen avea ca prostituate n discoteca Herstru apte fete. Martora PERIJOC LUMINIA, indicndu-l pe inculpatul GHEORGHE EUGEN zis EUGEN CALU a declarat despre acesta: Calu Eugen proxenet n discoteca Herstru, care fcea parte din grupul de proxenei coordonat de ANGELICA CMTARU.

MAEANU PETRE, un alt proxenet din discoteca Herstru, a afirmat: Gheorghe Eugen, poreclit CALU, avea circa 10 (zece) prostituate, dintre care o tiu pe Tania. Martora AMARIEI CORINA ROXANA a indicat din albumul foto al prostituatelor din discoteca Herstru, un numr de 10 (zece) persoane, afirmnd c acestea sunt prostituatele inculpatului GHEORGHE EUGEN zis EUGEN CALU. Martora GAVRILESCU OANA MARGARETA a declarat: Un alt proxenet este Eugen Calu . Inculpatul GHEORGHE EUGEN zis EUGEN CALU a fost amintit ca fiind de asemenea proxenet, de urmtorii martori: DEDU NINA NICULINA, MERLOI LUCIAN, DELCEA RELU MARIUS, OPREA ADRIAN, STAN VASILE EMANUEL, VOICU ADRIANA MAURA, ULUIEANU ALINA NICOLETA, PEREEANU CAMELIA ELENA, TEFAN COSTELA, i nvinuita VASILE ALINA. Martora PEREEANU CAMELIA ELENA a indicat din plane foto urmtoarele tinere ca fiind prostituatele inc. GHEORGHE EUGEN: PISTOL DANIELA ROXANA, TUDORANA ELENA GABRIELA, STAN ROXANA IONELA, STNESCU ANA MARIA, STAN MARCELA i TRIFAN LILI, mprejurare care se coroboreaz cu cele afirmate de martora STAN ROXANA IONELA. Martorul BRNDUESCU DOREL, angajat al discotecii Herstru, a afirmat: printre proxeneii din discotec era i un anume Calu Eugen, care avea mai multe prostituate. Martora IVACU GABRIELA, garderobier n cadrul discotecii Herstru, a declarat: un alt proxenet ce avea prostituate n discoteca Herstru, era un anume Calu Eugen. Acesta avea aproximativ trei, patru prostituate, din care amintesc pe Nataa, Tania, Ala i Lili. Martorul BRNDUESCU AUREL, ajutor de osptar n cadrul discotecii Herstru a declarat: numrul prostituatelor lui Calu Eugen era de ase sau apte. Din convorbirea purtat ntre inculpatul GHEORGHE EUGEN zis EUGEN CALU i numitul BOCU IULIAN la data de 28.04.2004, orele 03:55, se desprinde c cei doi erau implicai n activiti de proxenetism. n convorbirea dintre BOCU IULIAN zis CALU BOCU i MUGUREL, purtat la data 03.05.2004, ora 15:01, se fac referiri la inculpatul GHEORGHE EUGEN zis EUGEN CALU i la faptul c acesta are prostituate. Convorbirea din data de 03.05.2004, ora 03.51 dintre inc. GHEORGHE EUGEN i BOCU IULIAN, ilustreaz de asemenea apartenena inculpatului la gruparea ANGELICI CMTARU. Cu ocazia confruntrii ntre inculpatul GHEORGHE EUGEN zis EUGEN CALU i inculpatul ION DNU zis JEGU, acesta din urm i-a susinut afirmaiile cu privire la faptul c inculpatul GHEORGHE EUGEN zis EUGEN CALU a fost unul dintre proxeneii din discoteca Herstru, apropiat al ANGELICI CMTARU. Inc. ION DNU a afirmat cu ocazia confruntrii urmtoarele: Gheorghe Eugen era proxenet i avea un numr destul de mare de prostituate n discoteca Herstru, circa apte zece Precizez c Eugen Calu era unul dintre cei mai mari proxenei din discoteca Herstru.

Inculpatul IACOB ALEXANDRU, n condiiile n care la rndul su a derulat activiti de proxenetism n discoteca Herstru, a declarat urmtoarele: Calu Eugen era i el un apropiat al Angelici Cmtaru. 4. inculpatul ION DNU zis JEGU Dintre prostituatele depistate c-i racolau clienii n cadrul discotecii Herstru, urmtoarele l-au indicat i pe inculpatul ION DNU zis JEGU ca fiind unul dintre proxeneii din anturajul Angelici Cmtaru: BRIAZU NINA SIMONA, martorul cu identitate protejat CUPANESCU VEACESLAV, martorii PEREEANU CAMELIA ELENA, TEFAN COSTELA, PERIJOC LUMINIA, AMARIEI CORINA ROXANA, DEDU NINA NICULINA, MERLOI LUCIAN, DELCEA RELU MARIUS, OPREA ADRIAN, martorii cu identitate protejat GLEANU DORINA, TRIFAN LUDMILA, NEGULC PETRONELA, BOBOCIL CTLIN, POPIL MAGDA, i inculpatul IACOB ALEXANDRU. Martora cu identitate protejat NEGULC PETRONELA a afirmat: Jegu avea dou prostituate, Vera i Ramona (n.n. SCHNEIDER RAMONA). Martora IONESCU FLOAREA ANGELA a indicat-o pe SCHENIDER RAMONA ca prostituat care-i racola clienii n discoteca Herstru. Prostituata SCHNEIDER RAMONA a fost indicat i de martora cu identitate protejat TRIFAN LUDMILA, afirmnd despre aceasta c l avea ca proxenet pe inculpatul ION DNU. Martora PERIJOC LUMINIA, indicndu-l pe inculpatul ION DNU din plan foto a afirmat despre acesta: Jegu le avea ca prostituate pe Ramona i Vera. Un alt proxenet din discoteca Herstru, MAEANU PETRE, a afirmat despre inculpat: Jegu avea dou prostituate. Martora AMARIEI CORINA ROXANA a afirmat: Jegu avea o prostituat pe nume Vera. Martora GAVRILESCU OANA MARGARETA a declarat: Un alt proxenet din Herstru era un anume Jegu, care avea dou prostituate, Ramona i Mioara. Martora CRISTEA IONELA CORINA a declarat: n discotec exista un alt proxenet poreclit Jegu, care fcea parte din anturajul Angelici i despre care tiu c avea o prostituat Mioara. Dei iniial a negat comiterea faptei reinute n sarcina sa, ulterior, prin declaraiile date i pe parcursul confruntrilor efectuate cu inculpaii MARGHIOLESCU IULIAN, GHEORGHE EUGEN, cu numiii BOCU IULIAN, VLSCEANU ELVIS, a recunoscut n mod constant c a derulat activiti de proxenetism n cadrul discotecii Herstru i c a fost membru n gruparea de proxenei controlat de Angelica Cmtaru. Inculpatul ION DNU a precizat c prostituatele sale au fost SCHNEIDER RAMONA i VERA NEBUNA. 5. inculpatul IACOB ALEXANDRU Martora cu identitate protejat TRIFAN LUDMILA l-a indicat din plan foto pe inculpatul IACOB ALEXANDRU, afirmnd despre acesta: Alex despre care cunosc faptul c din anul 2001 era proxenet n discoteca Herstru.

Martora cu identitate protejat NEGULC PETRONELA l-a indicat pe inculpatul IACOB ALEXANDRU ca fiind proxenet i oferul utilizat de membrii gruprii Cmtarilor. Martorul cu identitate protejat TUDOR IONEL a declarat: Dup cea a fost nchis Sile Cmtaru, de prostituatele sale s-a ocupat oferul su Alex. Acest Alex este unul i acelai cu cel pe care Balint Vasile l trimitea s adune banii de la ceilali proxenei din discoteca Herstru. Martora PERIJOC LUMINIA, dup ce l-a indicat din plana foto pe inculpatul IACOB ALEXANDRU, a afirmat despre acesta: Alex, n anii precedeni, era proxenet n discoteca Herstru i era cunoscut ca sclavul lui Sile Cmtaru pe care l ajuta n activitile de proxenetism. Martora ILACU ALEXANDRA CARMEN a afirmat: Dup ce Balint Vasile a fost arestat, de prostituatele lui se ocupa un ofer de-al lui pe nume Alex, care avea i el cteva prostituate ale lui acolo. Acest Alex era cel care strngea banii pe care Sile Cmtaru i cerea proxeneilor din discoteca Herstru. n declaraia dat de inculpatul ION DNU, un proxenet din gruparea ANGELICI CMTARU, acesta a afirmat c inculpatul IACOB ALEXANDRU a fost unul dintre oamenii de ncredere ai lui BALINT VASILE zis SILE CMTARU, prin intermediul cruia erau colectate taxele de protecie de ceilali proxenei din discoteca Herstru. Martora TEFAN COSTELA a declarat, referindu-se la fapta de lipsire de libertate a crei victim a fost n cursul anului 2000 (vezi declaraia din 18.09.2004). Fiind audiat, inculpatul IACOB ALEXANDRU a recunoscut faptul c n perioada 2000 2002 a derulat activiti de proxenetism sub coordonarea lui BALINT VASILE zis SILE CMTARU, c a transportat prostituatele acestuia i c a colectat taxele de protecie impuse de BALINT VASILE altor proxenei. n convorbirea din data de 05.12.2004, ora 16.30 se fac referiri la nvinuitul IACOB ALEXANDRU. 6. Inculpatul MARGHIOLESCU IULIAN i nvinuitul BOBOC ROBERT CRISTIAN Fiind audiate, prile vtmateUNTIL NATALIA, CANR VICTORIA i CINCILEI ANA au declarat c au fost lipsite de libertate la solicitarea numitei STOICA ANGELA zis ANGELICA CMTARU de ctre urmtorii: inc. MARGHIOLESCU IULIAN, nvinuitul BOBOC ROBERT CRISTIAN zis ROBI, numiii URZIC COSTEL, GAL TEFAN, zis TEFAN STRIGOIUL i un anume MARIUS. n declaraia sa partea vtmat CANR VICTORIA a relatat: -n timp ce prseam discoteca Herstru pentru a m duce acas lng mine a oprit un autoturism n care se aflau 3 sau 4 indivizi. Eram nsoit de CINCILEI ANA i NATAA. Indivizii respectivi au cobort din main i prin violen ne-au obligat i ne-au urcat cu fora n maina lor -rpitorii ne-au ntrebat dac o cunoatem pe ANGELICA, sora lui SILE CMTARU, precizndu-ne c din ordinul ei fuseserm noi lipsite de libertate n mod ilegal, atrgndu-ne atenia c noi basarabencele, nu putem veni n

Herstru s lum pinea altora. Acetia ne-au reproat spunndu-ne c trebuie s pltim o tax lui ANGELICA pentru c racolm brbai din discotec. Acetia ne-au precizat c nu ne vor da drumul s plecm pn cnd ANGELICA nu ne va da acordul. Brbatul cruia i se spunea URZIC ... a plecat din apartament dup circa 10 minute. - dup ce eu, CINCILEI ANA i NATAA am fost rpite i duse cu fora ntr-un apartament din cartierul Militari, str. Desiului (n.n. actuala strad Cetatea de Balt) n acel apartament l-am observat i pe acest ROBI (n.n. nv. BOBOC ROBERT CRISTIAN) ... apartament n care se mai aflau URZIC COSTEL, inc. MARGHIOLESCU IULIAN, GAL TEFAN i MARIUS, persoane care au exercitat violene asupra noastr i care ne-au inut cu fora mpiedicndu-ne s plecm din apartament - ROBI a avut un rol n restrngerea libertii noastre.... Precizez c n apartament toi cei de fa, care ne-au luat i inut cu fora, au exercitat ameninri asupra noastr, spunndu-ne c dein arme i cuite i c numai dac ne supunem voinei lor ne va fi bine i vom scpa din apartament. tiu c i celelalte dou fete au fost btute i constrnse s ntrein raporturi sexuale cu rpitorii. - Ct timp m-am aflat n apartament, Iulian Lal (n.n. inc. MARGIOLESCU IULIAN) i cu Marius m-au dus n buctria locuinei, loc n care am fost constrns s ntrein raporturi sexuale... Iulian Lal m-a btut... ne aflam ntr-o stare de temere i ca urmare a modului violent n care am fost luate de pe strad, transportate n cartierul Militari i inute cu fora n apartament. - Cu privire la Robi mai art faptul c acesta se prezenta mpreun cu Stoica Smaranda zis Tanti Mimi, mama frailor Balint la termenele de judecat care priveau cauza n care am fost i eu citat la instan ca parte vtmat cu privire la fapta de lipsire de libertate; Cu ocazia recunoaterilor din grup efectuate, partea vtmat i-a indicat pe inc. MARGHIOLESCU IULIAN i nv. BOBOC ROBERT CRISTIAN ca fiind persoanele despre care a afirmat c au participat la lipsirea de libertate. n declaraiile sale partea vtmat CINCILEI ANA a relatat printre altele: n timpul n care am fost sechestrate l-am auzit pe unul dintre brbai vorbind la telefon cu o persoan creia i se adresa cu apelativul EFA, ntrebnd aceast persoan dac urmau s ne mai in lipsite de libertate sau s ne elibereze. (fila 254-268, vol. 1) Referindu-se la inculpatul URZIC COSTEL partea vtmat a relatat: Aflasem c este un individ periculos, cunoscut drept sgeata lui ANGELICA, adic omul de ncredere al unei proxenete ANGELICA i care avea grij de prostituatele acesteia. Partea vtmat UNTIL NATALIA a declarat: Toi brbaii care ne-au lipsit de libertate au exercitat ameninri asupra noastr, spunndu-ne c dac nu ne supunem voinei lor, ne vor omor n btaie... Precizez c am fost obligat s ntrein raporturi sexuale cu toi brbai care se aflau n apartament, i anume: IULIAN LAL (n.n. inc. MARGHIOLESCU IULIAN), GAL TEFAN, ROBI (n.n) i MARIUS.

Cu ocazia recunoaterilor din plane foto efectuate la datele de 10.12.2004 i 23.04.2005 prile vtmate UNTIL NATALIA i CANR VICTORIA i-au indicat ca participani la faptele de lipsire de libertate i pe inc. MARGHIOLESCU IULIAN i . nv. BOBOC ROBERT CRISTIANzis ROBI care se aflau de asemenea n anturajul gruprii infracionale formate din urmtoarele persoane URZIC COSTEL, STOICA ANGELA, BOCU IULIAN, GAL TEFAN, ION DNU zis JEGU i ai celorlali acolii ai acestora. Cu ocazia recunoaterii din plane foto efectuat de partea vtmat UNTIL NATALIA(fila 316-323, vol. 1) la data de 17.09.2004 aceasta a indicat-o pe inculpata STOICA ANGELA despre care a afirmat: ANGELICA se afla mpreun cu grupul de indivizi despre care am menionat c n vara anului 2003 ne-au lipsit de libertate n mod ilegal , cnd am ajuns la blocul unde am fost sechestrate am vzut-o pe aceasta n autoturismul care ne-a urmrit i care a oprit n spatele celui n care noi ne aflam. Cu ocazia confruntrii efectuate ntre partea vtmat UNTIL NATALIA i inc. STOICA ANGELA, partea vtmat a relatat: Acolo am vzuto pe Angelica ntr-un autoturism, de fapt n zona benzinriei, iar la un moment dat a discutat cu unul dintre rpitorii notri. Am vzut c n spatele acestei maini (n.n. n care au fost transportate victimele rpirii) a oprit un alt autoturism n interiorul cruia am vzut-o iari pe Angelica. n acel moment am realizat c ntre ea i persoanele care ne-au sechestrat a existat o nelegere anterioar cu privire la sechestrarea noastr. (fila 71-74, vol. 1) Cu ocazia confruntrii efectuate ntre inc. MARGHIOLESCU IULIAN cu prile vtmate UNTIL NATALIA i CANR VICTORIA acestea i-au susinut afirmaiile cu privire la participarea i a acestui inculpat la fapta de lipsire de libertate. Fiind efectuat o conducere n teren a prii vtmate UNTIL NATALIA, pentru ca acesta s indice apartamentul din Cartierul Militari n care au fost inute circa 12 ore s-a stabilit c acesta se afla situat pe strada Cetatea de Balt (fosta Desiului) nr. 12, bloc 27, ulterior stabilindu-se c n perioada comiterii faptelor era nchiriat i folosit drept locuin de ctre martora GRIGORIU ANA MARIA. Fiind audiat aceast martor, iniial a negat c ar avea cunotin despre faptul c locuina sa a fost folosit pentru sechestrarea unor persoane. Ca urmare a acestor fapte a fost supus unei constatri tehnico tiinifice cu tehnica poligraf, stabilindu-se c are un comportament simulat la ntrebrile eseniale referitoare la lipsirea de libertate precum i cu privire la ocupaia avut n acea perioad, respectiv de prostituat. (filele 618-640, vol. 1) Ulterior s-a procedat la reaudierea martorei, ocazie cu care a admis c n perioada anului 2002 a obinut foloase materiale din ntreinerea de raporturi sexuale cu diferii brbai, acostai n acest scop n discoteca Herstru. Martora a relatat c se afla n relaii apropiate cu inc. MARGHIOLESCU IULIAN, zis IULIAN LALA. Despre inculpatul MARGHIOLESCU IULIAN martora GRIGORIU ANA MARIA a relatat:

-IULIAN era cunoscut de ceilali proxenei din discoteca Herstru, acesta fiind subordonat voinei unei proxenete pe nume ANGELICA CMTARU, de care IULIAN se temea. -n primvara vara anului 2003, ntr-una din seri, aflndu-m n discoteca Herstru, am fost abordat de MARGHIOLESCU IULIAN, care mi-a solicitat cheia apartamentului, fr s-mi spun vreun motiv anume, afirmnd ns c cei care dein controlul cu privire la activitatea de proxenetism n discoteca Herstru, au hotrt c au nevoie de locuina mea, pentru a rezolva o situaie. Nu am dat mare importan acestor afirmaii i i-am dat singurul rnd de chei pe care l deineam de la locuina mea de pe strada Cetatea de Balt lui MARGHIOLESCU IULIAN, primind n schimb cheile apartamentului lui IULIAN, pentru a-mi petrece noaptea acolo. Nu am tiut pentru ce mi-au fost cerute cheile i nu am presupus c n locuina mea urmeaz s se desfoare o activitate infracional, ns n cursul zilei urmtoare, de la MARGHIOLESCU IULIAN am aflat c acesta mpreun cu FANE STRIGOIUL i un anume MARIUS, au adus n locuina mea un numr de trei rusoaice, prostituate, care i racolau clienii n discoteca Herstru. Tot din discuiile purtate, am aflat c cele trei rusoaice duse n locuina mea erau prostituatele lui TUTU, iar motivul pentru care acestea au fost transportate n locuina mea a fost acela c TUTU, de asemenea proxenet n Herstru, avea unele divergene cu cei care controlau activitatea de prostituie i proxenetism n discoteca Herstru. Despre ANGELICA CMTARU i URZIC COSTEL, de asemenea proxenet n discoteca Herstru, tiam c exista o colaborare n ceea ce privete activitatea infracional. Din discuiile purtate cu alte prostituate, precum i cu MARGHIOLESCU IULIAN i BOCU IULIAN, eu cunoteam c activitatea de prostituie i proxenetism n discoteca Herstru era coordonat de fraii CMTARU. Este de remarcat c martora GRIGORIU ANA MARIA apare ntr-o fotografie efectuat n discoteca Herstru alturi de alte dou prostituate VASILE ALINA (prostituata lui URZIC COSTEL) i SITINSCHI ALA (prostituata lui BOCU IULIAN). Martorul OPREA ADRIAN a relatatreferindu-se la gruparea de proxenei format din SILE CMTARU, STOICA ANGELA i URZIC COSTEL situaiile care se iveau dac ceilali proxenei din discoteca Herstru omiteau s achite taxele de protecie care le erau impuse: acetia obinuiau s sechestreze una sau dou din prostituate, iar pe urm le determinau s practice prostituia i s le plteasc lor sumele pe care le ncasau de la clieni, iar n alte cazuri i determinau pe proxeneii acestora s le rscumpere n schimbul eliberrii lor. Totodat, martorul a relatat cum inculpatul BALINT VASILE se folosea de sprijinul unui cetean italian pentru a atrage, n vederea sechestrrii, diverse prostituate care erau ale unor proxenei cu restane la plata taxelor de protecie. Pentru a sublinia faptul c numitele UNTIL NATALIA, CANR VICTORIA i CINCILEI ANA nu au fost singurele prostituate rpite iar modul de operare prin care se pretindeau taxe de protecie devenise deja un obicei n activitatea grupului infracional, menionm c, n cursul urmririi, au mai fost

identificate i alte persoane rpite. O alt astfel de victim a modului de impunere a taxelor de protecie a fost i numita TEFAN COSTELA care a relatat c n primvara anului 2000, sub pretextul ntreinerii de raporturi sexuale cu un client acostat n acest sens, a fost rpit i dus la un apartament aflat n zona str. Sebastian, n care mai fuseser sechestrate dou prostituate i n care inculpatul BALINT VASILE le-a lipsit pe toate trei de libertate i le-a obligat s ntrein raporturi sexuale. Afirmaiile acestor doi martori se coroboreaz cu relatrile unor victime ale acestui tip de antaj practicat de inculpatul BALINT VASILE. Astfel, partea vtmat CINCILEI ANA, n afar de episodul n care a fost rpit mpreun cu prile vtmate UNTILA NATALIA i CANR VICTORIA a relatat cum ntr-o sear, n timp ce se afla la discoteca Herstru pentru a racola clieni cu care s ntrein raporturi sexuale, a fost acostat de un cetean italian cu care s-a i deplasat n zona Hotelului MARRIOTT, de unde n plin strad a fost rpit cu complicitatea acestui italian i dus la un imobil n care se afla inculpatul BALINT VASILE, predat acestuia, i inut sub sechestru pn cnd o prieten de-a sa a achitat o tax de rscumprare de 300 de dolari. Referitor la aceast mprejurare, cu ocazia audierii sale, partea vtmat a fcut o confuzie referitor la perioada n care a avut loc incidentul n sensul c acesta nu a putut avea loc n anul 2002, ci mai degrab n anul 2001. Confuzia efectuat ns de partea vtmat este perfect justificat avnd n vedere att timpul scurs de la incident, ct i mprejurrile neplcute prin care i-a fost dat prii vtmate s treac. O alt victim a acestui mod de operare a fost i numita TEFAN COSTELA care a relatat c n primvara anului 2000, sub pretextul ntreinerii de raporturi sexuale cu un client acostat n acest sens, a fost rpit i dus la un apartament aflat n zona str. Sebastian, n care mai fuseser sechestrate dou prostituate i n care inculpatul BALINT VASILE le-a lipsit pe toate trei de libertate i le-a obligat s ntrein raporturi sexuale. (filele 234-243, vol. 1) n continuare martorei TEFAN COSTELA nu i s-a permis s plece dect atunci cnd i-a luat angajamentul c va plti n termen de o sptmn suma de 500 de dolari, iar pe urm cte 200 de dolari n fiecare lun, n schimb primind permisiunea s continue practicarea prostituiei n discoteca Herstru. Conform celor relatate de martor, una dintre persoanele care l sprijineau n aciunile sale pe inculpatul BALINT VASILE a fost acelai ALEX cunoscut ca ofer i bodyguard al inculpatului. Fiind audiai, nvinuitul IACOB ALEXANDRU i inculpatul ION DNU au confirmat faptul c aceste rpiri constituiau un mod de operare al gruprii infracionale din care la rndul lor au fcut parte. Fiind audiat, inculpatul MARGHIOLESCU IULIAN nu a recunoscut comiterea faptelor, artnd, n ciuda tuturor probelor administrate, c cele trei victime s-au deplasat de bun voie la apartamentul din Militari pentru a ntreine raporturi sexuale. n ceea ce privete activitatea de proxenetism din discoteca Herstru, inculpatul a relatat c principalii exponeni ai gruprii infracionale organizate i ceilali proxenei, se aflau n mod frecvent n zona parcului Herstru deoarece mergeau la pescuit.

n ceea ce privete faptele de proxenetism comise de inculpatul MARGHIOLESCU IULIAN i nvinuitul BOBOC ROBERT CRISTIAN, au fost administrate urmtoarele probe: Martora IONESCU FLOAREA ANGELA a indicat-o pe martora GRIGORIU ANA MARIA, afirmnd despre aceasta c practica prostituia n cadrul discotecii Herstru. Totodat, martora l-a indicat pe nvinuitul BOBOC ROBERT CRISTIAN, afirmnd despre acesta c se afla n anturajul proxeneilor care compuneau gruparea ANGELICI CMTARU. Martorul cu identitate protejat CUPANESCU VEACESLAV l-a indicat pe nvinuitul BOBOC ROBERT CRISTIAN din plan foto, afirmnd despre acesta (fila 104):Despre Jidanu, cunosc c era unul dintre apropiaii lui STOICA ANGELA zis ANGELICA CMTARU pe care o sprijinea n supravegherea prostituatelor acesteia. pe acest Jidanu l-am vzut de mai multe ori venind la edinele de judecat, nsoind-o pe STOICA SMARANDA zis MIMI CMTREASA, acesta recurgnd la intimidarea i ameninarea persoanelor aflate n sal. Partea vtmat UNTIL NATALIA a indicat-o din plan foto pe martora GRIGORIU ANA MARIA afirmnd despre aceasta c practica prostituia racolndu-i clienii din discoteca Herstru. Martora PEREEANU CAMELIA, n declaraia dat, i-a enumerat i indicat din plane foto i pe inculpatul MARGHIOLESCU IULIAN i nvinuitul BOBOC ROBERT CRISTIAN, ca fiind proxenei n discoteca Herstru. Cu ocazia dialogului purtat de organele de anchet cu martora PEREEANU CAMELIA ELENA, nregistrat audio-video n baza ordonanei nr.78/A/2005, confirmat prin ncheierea TRIBUNALULUI BUCURETI cu nr.138/AI/2005, aceasta a afirmat, ntre altele c n perioada n care a practicat prostituia n cadrul discotecii Herstru a fost la rndul ei rpit mpreun cu o alt prostituat, tot pe fondul aciunilor celor care controlau proxenetismul din discotec de a impune achitarea de taxe de protecie. n cuprinsul declaraiei, martora a relatat: Brigada ANGELICI CMTARU era format din urmtorii: URZIC COSTEL, BOCU IULIAN, GHEORGHE EUGEN, JEGU, MARIUS, ROBI (n.n. nv. BOBOC ROBERT CRISTIAN), IULIAN LAL (n.n. inc. MARGHIOLESCU IULIAN), POMPIERU, ALEX (n.n. inc. IACOB ALEXANDRU). Acetia acionau n mod coordonat pentru a impune tuturor celorlali proxenei achitarea unor taxe de protecie. n situaiile n care ceilali proxenei nu plteau pentru prostituatele pe care le aduceau n Herstru, brigada condus de ANGELICA le sechestra pe prostituatele acestora . Martora TEFAN COSTELA l-a indicat pe nvinuitul BOBOC ROBERT CRISTIAN din plane foto, afirmnd c acesta se afla printre acoliii ANGELICI CMTARU. Martora cu identitate protejat TRIFAN LUDMILA l-a enumerat i pe inculpatul MARGHIOLESCU IULIAN ntre proxeneii din discoteca Herstru i a confirmat faptul c ntre acoliii ANGELICI CMTARU era i nvinuitul BOBOC ROBERT CRISTIAN.

Martora cu identitate protejat NEGULC PETRONELA SANDA a declarat:Din brigada ANGELICI CMTARU fceau parte: CALU BOCU, URZIC, JEGU, TEFAN STRIGOIUL (n.n. un alt participant la rpirea celor trei pri vtmate: UNTIL NATALIA, CANR VICTORIA i CINCILEI ANA), ROBI pe care l-am indicat din plane foto. IULIAN LAL (n.n. inculpatul MARGHIOLESCU IULIAN) avea o prostituat ANA MARIA pe care am indicat-o din plane foto). Martorul cu identitate protejat BOBOCIL CTLIN a indicat-o pe martora GRIGORIU ANA MARIA ca fiind prostituat n discoteca Herstru i ia indicat pe inculpatul MARGHIOLESCU IULIAN i nvinuitul BOBOC ROBERT CRISTIAN ca fiind membri n gruparea de proxenei controlat de ANGELICA CMTARU. Martora PERIJOC LUMINIA a declarat c martora GRIGORIU ANA MARIA era una dintre prostituatele inculpatului MARGHIOLESCU IULIAN i a indicat-o totodat din plane foto. Cu ocazia recunoaterilor din plane foto, martora l-a indicat i pe nvinuitul BOBOC ROBERT CRISTIAN, afirmnd despre acesta:ROBI, proxenet din anturajul ANGELICI CMTARU pe care l tiu din parcarea discotecii Herstru. Cu ocazia recunoaterilor din plane foto, inculpatul MARGHIOLESCU IULIAN a fost indicat ca fiind proxenet n cadrul discotecii Herstru i de ctre martora RUSU MARIA. Martorul BRNDUESCU DOREL l-a indicat din plane foto pe inculpatul MARGHIOLESCU IULIAN, afirmnd despre acesta:i aceast persoan se ocupa cu proxenetismul fcnd parte din grupul de proxenei condus de ANGELICA CMTARU. Despre apartenena inculpatului MARGHIOLESCU IULIAN la gruparea ANGELICI CMTARU au dat declaraii i martorii OPREA ADRIAN (fila 363, vol.2), STAN VASILE EMANUEL (fila 367, vol.2), BRNDUESCU AUREL (fila 376, vol.2). Fiind audiat, martora GRIGORIU ANA MARIA a admis faptul c a practicat prostituia racolndu-i clienii cu care s ntrein raporturi sexuale pe bani, din discoteca Herstru. Totodat, martora a admis i faptul c beneficia de o anumit siguran ntre proxenei i prostituatele din discoteca Herstru pentru faptul c era cunoscut ca i prieten a inculpatului MARGHIOLESCU IULIAN. Cu ocazia confruntrii efectuate ntre martora GRIGORIU ANA MARIA i inculpatul MARGHIOLESCU IULIAN, martora a fcut urmtoarele afirmaii: n primvara anului 2003, ntr-o diminea, am fost abordat de MARGHIOLESCU IULIAN, spunndu-mi s-i predau cheile de la ua de acces a apartamentului la care locuiam la acea dat singur Acesta mi-a explicat c avea nevoie de apartamentul meu pentru a fi duse cteva prostituate ale lui TUTU. Cu ocazia confruntrii efectuate ntre inculpatul MARGHIOLESCU IULIAN i ION DNU, acesta din urm a afirmat c inculpatul MARGHIOLESCU IULIAN era unul dintre proxeneii care acionau la discoteca Herstru.

Totodat, inculpatul ION DNU a indicat-o din plan foto pe martora GRIGORIU ANA MARIA, afirmnd despre aceasta:este o tnr care practica prostituia n discoteca Herstru i avea ca proxenet pe MARGHIOLESCU IULIAN. i aceast tnr a fost traficat n Elveia de ctre ANGELICA CMTARU i MARGHIOLESCU IULIAN n scopul practicrii prostituiei . n declaraia dat n faa procurorului la data de 14.09.2005, inculpatul ION DNU a declarat c inculpatul MARGHIOLESCU IULIAN i nvinuitul BOBOC ROBERT CRISTIAN fceau parte din brigada de proxenei a ANGELICI CMTARU. nvinuitul IACOB ALEXANDRU l-a indicat din plane foto pe nvinuitul BOBOC ROBERT CRISTIAN, afirmnd despre acesta: ROBI, este un alt proxenet din discoteca Herstru care fcea parte din grupul coordonat de ANGELICA CMTARU. nvinuitul IACOB ALEXANDRU a declarat:IULIAN LAL, era proxenet n discoteca Herstru i fcea parte din grupul proxeneilor coordonai de ANGELICA CMTARU. IV. NCADRAREA JURIDIC 1. Inculpata RDUCAN CRISTINA Faptele inculpatei RDUCAN CRISTINA care, n cursul lunii mai 2004 a preluat-o, profitnd de starea de vulnerabilitate a acesteia, pe victima traficului de persoane RUSU MARIA, n scopul exploatrii ca prostituat a acesteia i pe care a gzduit-o n acelai scop pn n cursul lunii mai, timp n care a i transportat-o de la urmtoarele locaii: str. Soreni nr.25 A, str. Sg. Gheorghe Donici, ap.84, str. Sg. Gheorghe Donici, ap.85, str. Tache Gheorghe nr.13 i fapta inculpatei de a o gzdui n perioada decembrie 2004 mai 2005 pe victima TOADER MARIANA n scopul exploatrii ca prostituat, profitnd de starea de vulnerabilitate a acesteia, constituie infraciunea de trafic de persoane n form continuat prev. i ped. de art.12 al.1 din Legea nr.678/2001 cu aplic. art.41 al.2 C.p. Starea de vulnerabilitate n care se afla victima RUSU MARIA este dat de urmtoarele mprejurri: - de la venirea sa pe teritoriul Romniei, aceasta a fost traficat n mod succesiv de diferite persoane pn la momentul la care a ajuns s se afle sub controlul numitului BALINT VASILE i mai apoi a inculpatei RDUCAN CRISTINA; - traficarea victimei s-a fcut i profitndu-se de starea financiar precar pe care aceasta o avea n ara de origine; - victima RUSU MARIA nu poseda nici un act de identitate i se afla n mod ilegal pe teritoriul Romniei; Victima traficului de persoane TOADER MARIANA se afla ntr-o stare de vulnerabilitate ca urmare a urmtoarelor mprejurri: - avea n ntreinere un copil minor al crui tat se afl n executarea unei pedepse privative de libertate i care nu are nici o contribuie la creterea i educarea minorului; - victima se afla ntr-o stare material precar care urmare a faptului c nu avea mijloace de trai ori o locuin, condiii n care, pe fondul lipsei de educaie, a

ajuns s accepte s se prostitueze sub controlul i gzduirea inculpatei RDUCAN CRISTINA. 2. Inculpatul ION DNU Faptele inculpatului ION DNU, care n perioada 2002 2005, acionnd n baza unei rezoluii infracionale unice, a nlesnit practicarea prostituiei de ctre mai multe prostituate i a tras foloase materiale de pe urma acestei activiti, ntrunete elementele constitutive ale infraciunii prev. de art.329 al.1 C.p. cu aplic. art.41 al.2 din C.p. 3. Inculpatul GHEORGHE EUGEN Faptele inculpatului GHEORGHE EUGEN, care, n perioada anilor 2000 2004, acionnd n baza aceleai rezoluii infracionale a recrutat pentru prostituie mai multe tinere, le-a nlesnit aceast activitate i a tras foloase materiale de pe urma lor, constituie infraciunea de proxenetism n form continuat prev. de art.329 al.1, 2 cu aplic. art.41 al.2 din C.p. 4. Inculpatul MARGHIOLESCU IULIAN Faptele inculpatului MARGHIOLESCU IULIAN prin care, n cursul lunii iunie 2003, fcnd parte dintr-o grupare infracional organizat, le-a lipsit de libertate prin rpire pe prile vtmate UNTIL NATALIA, CANTR VICTORIA i CINCILEI ANA, urmnd totodat ca n schimbul eliberrii acestora s se obin foloase materiale, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunilor de lipsire de libertate (trei fapte) prev. de art.189 al.1, 2 i 5 C.p., art.189 al.1, 2 i 5 C.p., art.189 al.1, 2 i 5 C.p. Cu privire la aceste fapte de lipsire de libertate se va face aplicaiunea art.33 lit.b din C.p., ntruct aciunile comise de inculpat datorit mprejurrilor n care s-au produs, ntrunesc elementele constitutive ale unui numr de trei astfel de infraciuni. Faptele inculpatului MARGHIOLESCU IULIAN, prin care, n perioada anilor 2002 2004, acionnd n baza aceleai rezoluii infracionale, a nlesnit i tras foloase materiale din prostituarea mai multor tinere, printre care i a numitei GRIGORIU ANA-MARIA, ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de proxenetism n form continuat, prev. i ped. de art.329 al.1 din C.p. cu aplic. art.41 al.2 C.p. ntruct infraciunile de lipsire de libertate i proxenetism n form continuat au fost comise de inculpatul MARGHIOLESCU IULIAN nainte de a fi condamnat pentru vreuna dintre ele, n cauz se va reine c au fost svrite n concurs i se va face aplicaiunea art.33 lit.a i bdin C.p. 5. nvinuitul BOBOC ROBERT CRISTIAN Faptele nvinuitului BOBOC ROBERT CRISTIAN prin care, n cursul lunii iunie 2003, fcnd parte dintr-o grupare infracional organizat, le-a lipsit de libertate prin rpire pe prile vtmate UNTIL NATALIA, CANTR VICTORIA i CINCILEI ANA, urmnd totodat ca n schimbul eliberrii acestora s se obin foloase materiale, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunilor de lipsire de libertate (trei fapte) prev. de art.189 al.1, 2 i 5 C.p., art.189 al.1, 2 i 5 C.p., art.189 al.1, 2 i 5 C.p.

Cu privire la aceste fapte de lipsire de libertate se va face aplicaiunea art.33 lit.b din C.p., ntruct aciunile comise de inculpat datorit mprejurrilor n care s-au produs, ntrunesc elementele constitutive ale unui numr de trei astfel de infraciuni. Faptele nvinuitului BOBOC ROBERT CRISTIAN, prin care, n perioada anilor 2002 2004, acionnd n baza aceleai rezoluii infracionale, a nlesnit i tras foloase materiale din prostituarea mai multor tinere, ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de proxenetism n form continuat, prev. i ped. de art.329 al.1 din C.p. cu aplic. art.41 al.2 C.p. ntruct infraciunile de lipsire de libertate i proxenetism n form continuat au fost comise de nvinuitul BOBOC ROBERT CRISTIAN nainte de a fi condamnat pentru vreuna dintre ele, n cauz se va reine c au fost svrite n concurs i se va face aplicaiunea art.33 lit.a din C.p. 6. nvinuita VASILE ALINA Faptele nvinuitei VASILE ALINA, care, n perioada anilor 2002 2005, acionnd n baza aceleiai rezoluii infracionale, a ndemnat diverse persoane de sex feminin, ntre care i minore, la practicarea prostituiei, le-a nlesnit i a tras foloase materiale din aceast activitate, ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de proxenetism n form continuat prev. i ped. de art.329 al.1, 2 i 3 din C.p. cu aplic. art.41 al.2 C.p. Faptele nvinuitei VASILE ALINA, prin care n perioada 2002 - 2004 i-a procurat principalele mijloace de existen din ntreinerea de raporturi sexuale cu diferii brbai racolai n acest scop din discoteca Herstru, ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de prostituie prev. de art.328 din C.p. 7. nvinuitul IACOB ALEXANDRU Faptele prin care nvinuitul IACOB ALEXANDRU, n perioada 2001 2002, acionnd n baza aceleai rezoluii infracionale sub coordonarea numitului BALINT VASILE zis SILE CMTARU a nlesnit i tras foloase materiale din activitatea de prostituie a mai multor tinere, ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de proxenetism n form continuat prev. i ped. de art.329 al.1 din C.p. cu aplic. art.41 al.2 din C.p. VI. DREPTUL LA ASISTEN JURIDIC I ALTE ACTE PROCESUALE Inculpata RDUCAN CRISTINA a fost asistat de avocaii COSTEA MIHAI, NEAMU CLAUDIA i VICOL LAURA. n cursul urmririi penale ns avocaii NEAMU CLAUDIA i VICOL LAURA au depus cereri prin care au nvederat c au renunat s o mai asiste pe inculpat. Totodat inculpata a mai fost asistat cu ocazia unei audieri de avocatul din oficiu BTRNEANU BOGDAN. Inculpatul ION DNU a fost asistat de avocaii DAN PETRE, MIHLCESCU ELVIRA, OPROIU XENIA i OPROIU CAMELIA, precum i de avocatul din oficiu DOBROGEANU MIRCEA. n cursul urmririi penale ns avocaii OPROIU XENIA i OPROIU CAMELIA au depus cereri prin care au nvederat c au renunat s o mai asiste pe inculpat Inc. GHEORGHE EUGEN a fost asistat de avocat RUSOIU VIGNOLI .

Inculpatul MARGHIOLESCU IULIAN a fost asistat de avocaii HORAIU APETROAIE, BURGHELEA DANIEL i GTEJAN FLORIN. nvinuitul IACOB ALEXANDRU a precizat c nu dorete asisten juridic pe parcursul urmririi penale . nvinuita VASILE ALINA a fost asistat de avocatul din oficiu IUREA PATRICIA. n faza de urmrire penal tuturor inculpailor i nvinuiilor le-a fost adus la cunotin nvinuirea i drepturile procesuale printre care i dreptul de a nu da declaraii, fiindu-le atras atenia c tot ceea ce spun n cursul procesului penal poate fi folosit mpotriva lor. Totodat unii dintre avocaii din cauz care au formulat cereri prin care solicitau s participe la efectuarea tuturor actelor de urmrire penal au fost ntiinai conform proceselor verbale ntocmite n acest sens, existente la dosarul cauzei, cu privire la efectuarea actelor procesuale respective. VII. MSURI PREVENTIVE Inculpatul ION DNU a fost reinut la data de 21.06.2005 pentru o perioad de 24 ore i arestat la data de 21.06.2005 (mandat de arestare preventiv nr. 268/UP din 21.06.2005 emis de Tribunalul Bucureti) pentru o perioad de 29 zile, msur care a fost prelungit succesiv pn la data de 15.11.2005 cnd instana de judecat a dispus nlocuirea msurii arestrii preventive cu obligarea de a nu prsi localitatea. Inculpata RDUCAN CRISTINA a fost reinut pe o perioad de 24 de ore la data de 20.06.2005 i arestat pe o perioad de 29 zile la data de 21.06.2005 (mandat de arestare preventiv nr. 269/UP din 21.06.2005), msur care a fost prelungit n mod succesiv pn la data de 16.12.2005. Inculpatul GHEORGHE EUGEN a fost reinut pe o perioad de 24 ore la data de 13.09.2004 i arestat pe o perioad de 29 zile la data de 11.07.2005 (mandat de arestare preventiv nr.24/UP/2005 al Curii de Apel Bucureti), msur care a fost prelungit succesiv pn la data de 01.01.2006. Inculpatul MARGHIOLESCU IULIAN a fost reinut pe o perioad de 24 ore la data de 02.07.2005 i arestat preventiv pe o perioad de 29 zile la data de 02.07.2005 (mandat de arestare preventiv nr. 260/UP din 02.07.2005), msur prelungit succesiv de instana de judecat pn la data de 28.12.2005. nvinuita VASILE ALINA a fost reinut pe o perioad de 24 de ore la data de 08.12.2004. VIII. FIA DE CAZIER JUDICIAR Inculpaii RDUCAN CRISTINA, ION DNU, GHEORGHE EUGEN, nvinuita VASILE ALINA, nvinuitul BOBOC ROBERT CRISTIAN i nvinuitul IACOB ALEXANDRU nu sunt cunoscui cu antecedente penale. Inculpatul MARGHIOLESCU IULIAN a fost condamnat prin sentina penal nr.458/02.09.2991 a Judectoriei Sectorului 6 Bucureti la un an nchisoare pentru art. 208-209 lit.a, c din C.p. cu aplic. art.75 lit..c din C.p. n raport cu aceast condamnare ns a intervenit reabilitarea de drept. n cursul urmririi penale inculpatul ION DNU a adoptat o atitudine sincer, a dat declaraii cu privire la aspectele infracionale comise de ceilali membrii ai gruprii i a recunoscut i comiterea faptelor care i-au fost reinute n

sarcin. Totodat inculpatul a fost de acord s participe la efectuarea unor confruntri cu ceilali inculpai din dosar. nvinuitul IACOB ALEXANDRU a recunoscut comiterea faptei reinute n sarcin i a dat declaraii cu privire la unele aspecte privind modul de organizare al gruprii infracionale conduse de fraii BALINT. IX. PREZENTAREA MATERIALULUI DE URMRIRE PENAL Cu prilejul prezentrii materialului de urmrire penal, inculpailor, nvinuiilor i avocailor acestora le-au fost puse la dispoziie toate mijloacele de prob i probele ce privesc activitatea infracional a inculpailor i nvinuiilor, n legtur cu infraciunile pentru care sunt trimii n judecat. Inculpailor le-a fost pus la dispoziie ntregul material de urmrire penal ncepnd cu data de 26.11.2005 pn la data de 09.12.2005. Inculpaii au declarat c nu au probe de solicitat ori cereri de formulat, cu excepia inculpatului GHEORGHE EUGEN care prin aprtorul su ales RUSOIU VIGNOLI a formulat o cerere de schimbare a ncadrrii juridice a faptei reinute n sarcina sa, din infraciunea prev. de art. 329 alin. 1 i 2 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., n infraciunea prev. de art. 329 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., motivnd c din probatoriul administrat nu a rezultat c inculpatul a recrutat persoane n vederea practicrii prostituiei, c a fcut trafic de persoane n acest sens sau a constrns persoane n vederea practicrii prostituiei. Aceast cerere a inculpatului a fost respins prin ordonan din data de 08.12.2005, mprejurare adus la cunotina inculpatului i a aprtorului acestuia. nvinuiilor VASILE ALINA i BOBOC ROBERT CRISTIAN nu le-a fost prezentat materialul de urmrire penal ntruct acetia dei citai n repetate rnduri pentru prezentarea materialului de urmrire penal nu au dat curs acestor citaii. Cei doi nvinuii s-au sustras i de la urmrirea penal sens n care au i fost dai n urmrire general conform solicitrii noastre cu nr. 147/P/2004 din data de 08.08.2005 i n baza dispoziiei I.G.P.R. cu numrul S/416219 din 09.08.2005. nvinuita VASILE ALINA a fost citat pentru urmtoarele date: 28.06.2005, 10.11.2005, 18.11.2005, 05.12.2005 i 09.12.2005 iar nvinuitul BOBOC ROBERT CRISTIAN pentru datele de 13.06.2005, 31.05.2005, 23.05.2005, 05.12.2005 i 09.12.2005, ns acetia nu au dat curs citaiilor. Din verificrile efectuate a rezultat c nvinuiii nu sunt decedai, arestai ntr-o alt cauz, ori deinui n sistemul penitenciar. Avnd n vedere cele expuse; n temeiul art.262 pct.1 lit.a i b din C.p.p. s-a dispus : I. Trimiterea n judecat a inculpailor: RDUCAN CRISTINA fiica lui Eftimie i Floarea, nscut la data de 01.10.1980 n Bucureti, pentru svrirea infraciunii prev. i ped. de art.12 al.1 din Legea nr.678/2001 cu aplic. art.41 al.2 din C.p. 2. ION DNU zis fiul lui Vasile i Florica, nscut la data de JEGU 02.05.1977 n Bucureti 1.

pentru svrirea infraciunii prev. i ped. de art. 329 al.1 din C.p. cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. 3. GHEORGHE EUGEN fiul lui Petre i Rodica, nscut la data de zis CALU EUGEN 21.05.1967 n Bucureti pentru svrirea infraciunii prev. i ped. de art.329 al.1,2 din C.p. cu aplic. art.41 al.2 din C.p. 4. MARGHIOLESCU fiul lui Gheorghe i Anioara, nscut la data de IULIAN zis IULIAN 27.11.1972 n Bucureti LALA pentru svrirea infraciunilor prev. i ped. de: - art. 189 al.1, 2 i 5 din C.p.; - art. 189 al.1, 2 i 5 din C.p.; - art. 189 al.1, 2 i 5 din C.p.; - art.329 al.1 din C.p. cu aplic. art.41 al.2 C.p. Cu aplicarea art. 33 lit. a i b din C.p II. Punerea n micare a aciunii penale i trimiterea n judecat a inculpailor: 1. IACOB ALEXANDRU fiul lui Florin i Floarea, nscut la data de zis ALEX 13.01.1974 n Bucureti, pentru svrirea infraciunii prev. i ped. de art.329 al.1 din C.p. cu aplic. art.41 al.2 din C.p. III. Punerea n micare a aciunii penale i trimiterea n judecat n lips a inculpailor: 1. BOBOC ROBERT fiul lui Emanoil i Viorica, nscut la data de CRISTIAN zis ROBI 06.09.1974 n Bucureti pentru svrirea infraciunilor prev. i ped. de: - art. 189 al.1, 2 i 5 din C.p.; - art. 189 al.1, 2 i 5 din C.p.; - art. 189 al.1, 2 i 5 din C.p.; - art.329 al.1 din C.p. cu aplic. art.41 al.2 C.p. Cu aplicarea art. 33 lit. a i b din C.p 2. VASILE ALINA fiica lui Mircea i Doina, nscut la data de 09.05.1980 n comuna Ptrlagele, judeul Buzu, pentru svrirea infraciunii prev. i ped. de: - art.329 al.1, 2, 3 din C.p. cu aplic. art.41 al.2 din C.p. - art.328 din C.p. Cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p n conformitate cu disp. art. 118 lit.d din C.p.p., instana de judecat urmeaz s dispun confiscarea bunurilor dobndite de inculpai ca urmare a comiterii infraciunilor de proxenetism, trafic de persoane, ntre care i a sumei de 350 de franci elveieni (filele 560, 561 i 562, vol. 2) ridicat de la inculpata VASILE ALINA, indisponibilizat conform ordinul de ncasare B.C.R. cu nr. 96232/28.06.2005, i a sumelor de 206 i 161 de euro ncasate de inculpaii GHEORGHE EUGEN i VASILE ALINA prin intermediul WESTERN UNOIN,

Totodat instana de judecat uremaz s se pronune i cu privire la cele dou telefoane mobile ridicate de la inc. VASILE ALINA. n conformitate cu disp. art.264 din C.p.p., dosarul se trimite TRIBUNALULUI BUCURETI urmnd a fi citai: INCULPAII 1. RDUCAN CRISTINA 2. ION DNU 3. GHEORGHE EUGEN 4. MARGHIOLESCU IULIAN 5. BOBOC ROBERT CRISTIAN 6. VASILE ALINA 7. IACOB ALEXANDRU Se stabilesc cheltuieli judiciare n sum de 140.000.000 lei care vor fi suportate de inculpai.