Introducere

...

Capitolul
I
.
Coordonate
generale
ale
crimei
organizate4
1.1 Noiunea de crim organizat.4
1.2 Definirea crimei organizate i a organizaiilor criminale...5
1.3 Trsturi caracteristice ale crimei organizate...15
1.4 Tipuri de organizaii criminale.23
1.5 Activiti principale n domeniul crimei organizate.26
1.6 Structura unei organizaii criminale.29
Capitolul II. Organizaii criminale mafiote..
33
2.1 Mafia italian...33
2.1.1 Cosa Nostra...41
2.1.2 Camorra47
2.1.3 Ndragheta....48
2.2 Mafia din Statele Unite ale Americii...49
2.2.1 Cosa Nostra din America..50
2.2.2 Cartelurile columbiene..55
2.3 Mafia rus58
2.4 Mafia asiatic...65
2.4.1 Mafia Chinez...66
2.4.2 Mafia Japonez 72
2.4.3 Grupri criminale vietnameze i coreene.75
2.5 Dificulti de abordare i interpretare a noiunii de crim organizat.77

INTRODUCERE
Evoluia societilor contemporane evideniaz faptul c dei s-au intensificat msurile
i interveniile instituiilor specializate de control social mpotriva faptelor de delincven i
criminalitate, n multe ri se constat o recrudescen i o multiplicare a delictelor comise cu
violen i agresivitate precum i a celor din domeniul economic i financiar-bancar, fraud,
antaj, mit i corupie.
Reprezentnd o problem social a crei modalitate de manifestare i soluionare
intereseaz att factorii de control social (poliie, justiie, administraie), ct i opinia public;
astfel de delicte i crime comise prin violen i corupie tind s devin deosebit de intense i
periculoase pentru stabilitatea i securitatea instituiilor, grupurilor i indivizilor; fiind
asociat de multe ori cu cele de crim organizat, terorism i violen instituionalizat,
specifice subculturilor violenei i crimei profesionalizate.
Dei cauzele recrudescenei violenei i crimei organizate sunt dificil de identificat i
explicat datorit existenei unor diferene sensibile n ceea ce privete amploarea i
intensitatea lor de la o ar la lata; majoritatea specialitilor i cercettorilor consider c
sursele acestor fenomene rezid n perpetuarea unor structuri politice, economice i

normative deficitare, n meninerea i accentuarea discrepanelor sociale i economice dintre

indivizi, grupuri i comuniti i intensificarea conflictelor i tensiunilor sociale i etnice.
Dificultile ntmpinate n definirea actelor i crimelor comise prin violen sunt
determinate att de varietatea formelor de violen i crim violent ntlnite n diverse
societi, ct i de diferenele n ceea ce privete sancionarea i pedepsirea acestora, mai ales
c, de multe ori, violena acoper o gam larg de comportamente individuale i sociale ce
in de propria lor etnologie. Totodat, aprecierea i definirea violenei se face n funcie de
anumite criterii istorice, culturale i normative, de ordinea social existent la un moment dat
ntr-o anumit societate, de anumite interese politice i sociale, dar i n funcie de anumite
criterii i contexte subiective i accidentale, care sunt ns relative spaial i temporal (att de
la o societate la alta, ct i de la o perioad la alta).
Violena nu constituie totui, un fenomen nou, apariia i evoluia ei fiind strns legat
de evoluia indivizilor, grupurilor, organizaiilor i societilor umane.
Pentru acest motiv, unii cercettori i specialiti consider c violena reprezint o
permanen uman, fiind intens legat de esena uman i de funcionarea societii.
Ea este amplificat n prezent de acte de terorism i crim organizat, comise cu scopul
de a inspira fric, spaim i groaz n rndul opiniei publice, dar i o serie de delicte i crime,
ce violeaz drepturile i libertile individului (omoruri, asasinate, violuri, jafuri, agresiuni
fizice). Alturi de violena primitiv, ocazional, pasional sau utilitar se constat
amplificarea i proliferarea violenei raionale, specific crimei organizate i organizaiilor
criminale profesioniste.
Asistm la o aa numit internaionalizare a violenei i crimei organizate la nivelul
diferitelor societi, state i naiuni, prin apariia i proliferarea unor noi tipuri de delicte i
crime, ce transgreseaz i interpenetreaz noi forme de prevenire, combatere i neutralizare a
violenei i crimei organizate la nivel naional i internaional.
Dezvluirea cauzelor fenomenului infracional nu poate fi realizat, dect printr-o
cercetare care s exploateze toate laturile acestui fenomen. Sunt necesare n acest sens
investigaii cu caracter sociologic, psihologic, juridic, psihiatric, biologic i antropologic.

Afirmarea caracterului complex biopsihosociolegal al criminalitii nlturarea, prin

acest concept, a susinerilor biologizante, psiho-sociologiazente, corespunde realitii
obiective i reprezint una din premisele majore necesare cercetrilor criminologice
fundamentale n scopuri profilactice.
De aceea, pornind de la acceptarea faptului c criminalitatea, n forma ei superioar,
organizat, este nociv pentru societatea n care trim, rezult implicit faptul c aceasta
trebuie combtut, contracarat. Dar, aa cum spunea i Sun Tzu, dac un pericol este real
poate fi definit, iar pericolul definit poate fi nvins, mai nti crima organizat trebuie
definit ca atare.

Capitolul I
COORDONATE GENERALE ALE CRIMEI ORGANIZATE
1.1 Noiunea de crim organizat
Definiie : conform legii, prin crima organizat se nelege activitile desfurate de
orice grup constituit din cel puin trei persoane, ntre care exist raporturi ierarhice ori
personale, care permit acestora s se mbogeasc sau s controleze teritorii, piee sau
sectoare ale vieii economice i sociale interne sau strine, prin folosirea antajului,
intimidrii, violenei sau coruperii, urmrind fie comiterea de infraciuni, fie infiltrarea n
economia real.
n accepiunea doctrinei germane, crima organizat este definit astfel : comiterea cu
intenie a unor infraciuni n scopul obinerii de profit i putere, de dou sau mai multe
persoane, ce colaboreaz pentru o perioad de timp prelungit sau nedefinit, ndeplinind
sarcini dinainte stabilite, prin folosirea unor structuri comerciale sau similare celor de afaceri,
prin folosirea violenei sau altor mijloace de intimidare, ori prin exercitarea unor influene
asupra politicienilor, administraiei publice autoritilor judiciare sau economice.
Denumirea general acceptat pentru forma superioar de organizare a grupurilor de
infractori este mafie; acest termen a aprut n Italia i s-a extins n multe ri ale lumii.
Crima organizat este contientizat ca fiind periculoas de ctre membrii societii,
doar cnd devin cunoscute metodele violente ale acesteia; metodele nonviolente, care de
multe ori le anticipeaz pe cele agresive fizic, nu sunt percepute ca amenintoare pentru
membrii societii.
Crima organizat este foarte periculoas pentru faptul c mai muli indivizi se
coalizeaz contient pentru a svri infraciuni cu un mare impact social. Din acest motiv,
contracararea acestui compartiment cere resurse semnificative i timp de reacie foarte scurt;
crima organizat nu are granie, fapt ce impune cooperarea eficient a autoritilor din toate
statele , armonizarea legislaiei specifice i a metodelor de combatere;

 Cauze ale proliferrii acestui fenomen ignorana i dezinteresul autoritilor, lipsa de

informaie, lipsa de orizont a numeroi tineri, factori economici defavorizani, un anume
context cultural-tradiional.
1.2 Definirea crimei organizate i a organizaiilor criminale
Din punct de vedere juridic, noiunea de crim organizat impune dreptului penal i
statisticii penale o serie de dificulti determinate de noiunile de infraciune i
responsabilitate, care, aa cum se tie, au un caracter individual, referindu-se la persoane i
nu la organizaii. Crima organizat difer de crima individualizat prin faptul c nu implic
un sumum de aciuni ilicite, ci o sintez de aciuni licite i ilicite, iniiate prin complicitatea
mai multor organizaii ilegale i legale. n acest sens , dificultile sunt similare cu cele care
apar n cazul aa numitelor crime (infraciuni) organizaionale sau corporative, care se
circumscriu, n ansamblul lor infraciunilor gulerelor albe. De altfel, diferenele dintre
crima organizat (creia i se atribuie metode violente, precum agresiuni fizice, antajul,
ameninarea, suprimarea fizic) i infraciunile cu caracter organizaional (corporativ) s-au
estompat pn la a se confunda. Totodat, n ambele cazuri, noiunile de responsabilitate
individual i cauzabilitate criminologic nu sunt operante:
a) mecanismele complexe ale distribuirii puterii ierarhice n orice organizaie, legal sau
ilegal, disimuleaz adeseori responsabilitile individuale ale celor care iau deciziile;
b) actele membrilor unei organizaii de tip criminal nu sunt determinate numai de
motivaii individuale ci, mai ales, de normele unei subculturi criminogene, care nu sunt
elaborate de un singur individ, ci de ctre o coaliie dominant, n cadrul creia
responsabilitile i deciziile sunt foarte puin transparente pentru cei din afar;
c) n condiiile n care organizaia criminal desfoar, n mod combinat activiti legale
i ilegale, este foarte greu de distins ntre scopurile ei formale (legitime), i cele reale
(ilegitime), scopurile formale servind numai ca faad, pentru disimularea celor reale.

Pentru toate aceste motive, deciziile n materie penal sunt foarte greu de adoptat. Pe
de alt parte, multe dintre actele ilegale ntreprinse sunt extrem de greu de probat i
incriminat, de multe ori, ca urmare a ambiguitilor, echivocurilor i deficienelor legii.
Unele infraciuni care intr n sfera crimei organizate sunt posibile ntruct cei care
sunt implicai sunt aceia care definesc sistemul legislativ sau controleaz modul de aplicare a
legii. Pe de o parte, ei i organizaiile din care fac parte conduc sistemele de control i de
prevenire a crimei organizate, pe de alt parte, tot ei sunt obiectul acestui control.
Legturile reprezentanilor crimei organizate cu reprezentanii societii legitime se
situeaz, adeseori, la niveluri extrem de nalte, care permit unor nali demnitari ai statului s
ia decizii importante i s foloseasc resursele de putere pentru satisfacerea intereselor
organizaiei criminale. n mod real, foarte puine persoane din vrful piramidei sociale sunt
acuzate i sancionate, iar de cele mai multe ori o acuzaie nu le afecteaz cu nimic poziia
sau cariera profesional.
ntruct activitatea economic a statului este dependent, de multe ori, de activitatea
unor organizaii private, unele dintre acestea aparinnd chiar organizaiilor criminale, se pot
sustrage controlului exercitat de stat, cu att mai mult cu ct dispun de o mare influen
economic, i chiar politic. Eludarea n scopuri profitabile a legii este favorizat n acelai
timp, de o segmentare a diferitelor instane de control social sau legal, care opereaz de cele
mai multe ori separat, ori intr chiar n conflicte de competen.
De asemenea, trebuie amintit faptul c poziia de prestigiu a unor lideri de organizaii
economice cu caracter legal, dar care utilizeaz i mijloace ilegale, lideri apropiai de
reprezentanii puterii executive, le ofer posibilitatea s ascund evidena sau s o prezinte
selectiv, exercitnd n acest fel un control absolut asupra tipului i genului de informaie care
este pus la dispoziia organelor de control abilitat. Negarea responsabilitii, negarea sau
minimalizarea daunelor provocate, blamarea ori stigmatizarea victimei sau apelul la nalte
comandamente ale eticii businessului, sunt cele mai obinuite tehnici de neutralizare a
acuzaiilor pentru aceste categorii de persoane cu relaii la nivelul superior al puterii.

Crima organizat este strns legat de societatea legitim, prin utilizarea structurilor i
resurselor acestuia inclusiv a resurselor de putere, n beneficiul reprezentanilor organizaiilor
criminale. Democraia, care reprezint cel mai puin ru dintre toate sistemele de guvernare
existente (Winston Churchill), nu reprezint prin ea nsi o garanie contra proliferrii
crimei organizate, care se dezvolt prin exploatarea imperfeciunilor ei i ameninnd
sistemul bazat pe echitate. Prin nsi natura lor, sistemele democratice sunt deschise i
tolerante, caracteristici care le fac vulnerabile fa de melanjul legal-ilegal, licit-ilicit, ce
caracterizeaz esena crimei organizate i fa de presiunile corupiei ce protejeaz pe
membrii acesteia de sanciunile legii.
Procesul de adoptare a sistemului legislativ i al metodelor de aplicare eficient a legii
trebuie s in permanent pasul cu evoluia continu a metodelor i mijloacelor de eludare a
normelor legale practicate permanent de structurile crimei organizate.
Prin extrapolare majoritatea specialitilor n domeniu ncearc s caracterizeze crima
organizat, folosindu-se de aceleai criterii luate n calcul de autorii lucrrii Mafioii din
Vicaria, astfel :
- n concepia specialitilor din rile unde crima organizat se manifest n mod
pregnant n viaa de zi cu zi, aceasta este definit prin existena unor grupuri de infractori,
structurate n ideea nfptuirii unor activiti ilegale, conspirative, avnd drept scop principal
obinerea de profituri ilicite, la cote deosebit de ridicate;
- conform art. 16 din Constituia mexican, adoptat n 1993, i a prevederilor
Codului de Procedur Penal din Mexic, conceptul de crim organizat este definit ca
aciunea a trei sau mai muli indivizi care se organizeaz n conformitate cu anumite reguli
de disciplin, sub o anumit comand ierarhic, pentru a comite infraciuni cu violen n
scopuri lucrative;
- la legea de-a V-a Conferin a ONU, privind prevenirea criminalitii i
tratamentului infractorilor, s-a elaborat o rezoluie special crima ca form de afaceri n
care sunt subliniate patru criterii definitorii pentru crima organizat, respectiv :
1. scopul : obinerea de ctiguri substaniale;

2. legturi : bine structurate i delimitate ierarhic n cadrul grupului;

3. specific : folosirea atribuiilor i relaiilor de serviciu ale participanilor;
4. nivel : ocuparea de ctre participani a unor funcii superioare n economie i societate.
nc din deceniul al cincilea al secolului trecut, n celebra sa lucrare, intitulat sugestiv
Criminalitatea gulerelor albe, sociologul american Edwin H.Sutherland a caracterizat
crima organizat (asociat cu corupia) ca fiind atributul sau apanajul unor categorii de
indivizi privilegiai, aflai n vrful piramidei sociale i politice, care utilizeaz influena,
poziia, bogia i puterea lor politic n scopul comiterii unor acte ilicite, rmase
nedescoperite de organele de poliie i de justiie, afaceri de pe urma crora obin profituri
uriae.
Prelund i dezvoltnd aceste idei, Donald Cressey arat c exist anumite organizaii
criminale, formale i informale, alctuite din adevrai profesioniti ai crimei care
desfoar o serie de activiti ilicite, conspirative i continue n scopul obinerii de profituri
maximale, practicnd traficul de arme i droguri, mituirea funcionarilor guvernamentali,
rpiri i sechestrri de persoane, estorcare, camt i evaziune fiscal.
Organizaiile criminale reprezint modele stabile de infraciune ntre anumii indivizi,
funcionnd pe baza identitii de interese, scopuri i atitudini ale membrilor ce le compun.
Structura unor asemenea organizaii se ntemeiaz pe raionalitate i se caracterizeaz printro pronunat specializare i profesionalizare a membrilor ei ntr-o anumit ramur criminal
(trafic de droguri, prostituie, jocuri de noroc, gestionare de bunuri, societi i companii de
asigurare, etc.). Studiind modul de formare i funcionare al unor asemenea organizaii
criminale, Cressey a reuit s descifreze mecanismele principale prin care membrii acestora
reuesc s-i realizeze activitile delicvente, relevnd faptul c asemenea organizaii reuesc
s controleze majoritatea afacerilor bancare, financiare i comerciale. Ele dein monopolul
asupra unor ntreprinderi i societi legale, ca i asupra reelei de restaurante, baruri, hoteluri
i cazinouri, corupnd totodat funcionarii din aparatul legislativ, executiv i juridic la nivel
statal i federal. De asemenea, o mare parte dintre membrii acestor organizaii sunt infiltrai

n diferitele formaiuni politice, asociaii profesionale i sindicate, unde planific,

organizeaz i execut numeroase aciuni ilegale i ilicite.
O alt definire a noiunii de crim organizat se regsete in Convenia Cadru a
Naiunilor Unite npotriva crimei organizate, care prevede n art. 1:
1) n sensul prezentei convenii, prin crim organizat se neleg activitile unui grup
de trei sau mai multe persoane cu legturi de tip ierarhic sau relaii personale, care permit
liderilor lor s realizeze profituri sau s controleze teritorii sau piee, interne sau strine, prin
violen, intimidare sau corupie, att pentru sprijinirea activitii criminale, ct i pentru a
infiltra economia legitim, n special prin:
a) Trafic ilicit de droguri sau substane psihotrope i splarea banilor;
b) Trafic de persoane;
c) Falsificarea de moned;
d) Traficul ilicit sau furtul de obiecte culturale;
e) Furtul de materiale nucleare, folosirea lor improprie sau ameninarea folosirii lor
mpotriva publicului;
f) Acte teroriste;
g) Trafic ilicit sau furt de vehicule cu motor;
h) Corupere a oficialitilor publice.
2) n sensul prezentei convenii crima organizat include comiterea unui act de ctre
membrii unui grup, ca parte a activitii infracionale a unei asemenea organizaii.
O alt definiie care suscit interes este dat de specialitii polonezi, n 1996 i inserat
Proiectul Conveniei Internaionale mpotriva Criminalitii Transnaionale. Potrivit
acesteia crima organizat reprezint activiti desfurate de orice grup, format din cel puin
trei persoane, care permit celor aflai la conducere s se mbogeasc sau s controleze
teritorii sau piee interne sau strine, prin folosirea violenei, intimidrii, corupiei, urmrind
fie s desfoare o activitate infracional, fie s se infiltreze n economia legal.
Conceptele de criminalitate, crim organizat sau mafie, reprezint segmente
infracionale cu valene de fenomen, difereniate ntre ele prin:

a.

gradul de pericol social al activitilor infracionale compatibile cu fiecare segment

infracional n parte, de natur s afecteze sectoare ale vieii economice, sociale i
politice n stat;

b.

nivelul de organizare i structurare a asociaiilor criminale, care se raporteaz la

fiecare concept n parte;

c.

metode i mijloace folosite de organizaiile crminiale pentru atingerea scopului

propus;

d.

scopul urmrit.
Asociaiile criminale reprezint subieci infracionali care, n raport de nivelul de

organizare i structurare, metodele i mijloacele folosite, scopul urmrit i gradul de

periculozitate social a activitilor infracionale desfurate, de natur s afecteze sectoarele
vieii economice, sociale i politice, se raporteaz la unul din cele trei concepte enunate.
Delimitarea conceptelor de criminalitate, crim organizat i mafie de cel de asociaii
criminale compatibile cu acestea, prezint o importan deosebit pentru legiuitor.
Sunt dificil de incriminat, prin lege, conceptele de criminalitate, crim organizat sau
mafie, deoarece acestea implic o diversitate de acte i fapte infracionale, sancionate n
mod individual de legiuitor, i o sfer de cuprindere greu de delimitat cu exactitate.
n raport cu cele patru criterii enunate mai sus, conceptele de criminalitate organizat
i mafie ar putea fi delimitate dup cum urmeaz:
1) ntr-o concepie mai larg, criminalitatea ar putea fi definit ca reprezentnd
totalitatea actelor i faptelor infracionale comise ntr-o anumit perioad pe un spaiu
teritorial delimitat.
Deci, criminalitatea reprezint acel segment infracional care integreaz activiti
ilegale, comise de indivizi n mod individual, sau care se asociaz relativ ntmpltor, prin
diverse metode i mijloace, urmrind scopuri variate.
Din cele dou definiii prezentate, se desprind urmtoarele trsturi caracteristice:
-

paleta activitilor ilegale compatibile cu acest concept este practic nelimitat;

subiecii actelor infracionale pot fi persoane care acioneaz n mod individual

sau n cadrul unor asociaii criminale;

metodele i mijloacele de aciune ale subiecilor infracionali sunt nelimitate;

scopurile urmrite de subiecii infracionali au caracter divers;

Din definiie nu rezult gradul de periculozitate social al delictelor compatibile cu

aceste concepte i nici nu se apreciaz dac acestea aduc sau nu atingere unor sectoare ale
vieii economice, sociale i politice n stat.
Teoretic, conform acestor definiii criminalitatea include toate actele i faptele
infracionale ce se comit ntr-o anumit perioad de timp, pe un spaiu teoretic delimitat.
2) Crima organizat reprezint acel segment infracional la care raporteaz activitile
ilegale de natur s afecteze grav anumite sectoare ale vieii economice, sociale i politice,
desfurate prin diverse metode i mijloace, n mod constant, planificat i conspirat, de ctre
asociaii de indivizi, cu o ierarhie intern bine determinat, cu structuri specializate i
mecanisme de autoaprare, n scopul obinerii de profituri ilicite, la cote deosebit de ridicate.
Ca metode i mijloace specifice societilor criminale compatibile cu acest concept
sunt de reinut, n mod deosebit, urmtoarele:
-

preocuparea permanent a membrilor asociaiilor infracionale de a corupe

persoane influente din toate sectoarele vieii economice, sociale i politice, n
special a funcionarilor din sistemul justiiei penale i/sau a factorilor politici
care i controleaz;

informatizarea ca un indiciu al gradului avansat la care se situeaz asociaiile

criminale compatibile cu conceptul de crim organizat.

3) Mafia reprezint acel segment infracional la care se raporteaz activiti legale

deosebit de periculoase, desfurate prin metode agresive de asociaii de indivizi cu o
structur organizatoric ierarhizat i un lider autorizat, avnd la baz un cod de conduit
obligatorie, ritualuri de admitere a membrilor i o lege a tcerii n scopul instituirii
controlului asupra unor sectoare ale economiei sau chiar asupra unor niveluri de decizie ale
societilor i a obinerii de ctiguri fabuloase.

n conformitate cu art. 416 bis, alin. 3, din Codul Penal Italian, Asociaia este de tip
mafiot cnd cei care o compun, recurgnd la intimidare, constrngere i fcnd uz de legea
tcerii, comit infraciuni n scopul dobndirii directe sau indirecte a gestiunii i controlul
unor activiti economice, adjudecrii unor servicii publice i altele, pentru realizarea de
profituri i avantaje nejustificate, n cont personal sau pentru teri.
Asociaiile criminale de tip mafiot se delimiteaz de cele compatibile cu crima
organizat prin urmtoarele particulariti:
-

modul de structurare al asociaiilor mafiote urmeaz o lini tradiional care

depete uneori un secol vechime;

liderul asociaiei se bucur de o autoritate deosebit n rndul membrilor

acesteia, n majoritatea cazurilor avnd drept de via i de moarte asupra lor;

admiterea noilor membri n asociaie se face dup o perioad de iniiere i de

testare a aptitudinilor infracionale, prin ritual specific;

toi membrii asociaiilor mafiote consimt s respecte legea tcerii omerta

care presupune o interdicie absolut de a colabora cu autoritile, nclcarea
acesteia atrgnd dup sine pedeapsa capital;

fiecare membru al asociaiei mafiote, n funcie de treapta ierarhic pe care se

afl, are rol stabilit pentru activitatea infracional pe care trebuia s o
desfoare.

1.3 Trsturi caracteristice ale crimei organizate

Premeditat, conceput pn la cele mai mici detalii n ceea ce privete rolul i modul
de aciune al celor ce o nfptuiesc, crima organizat se deosebete fundamental de aciunile
unor indivizi care, ocazional, se asociaz pentru a comite infraciuni.

Prin efectele sale, crima organizat constituie un cancer perfid care sectuiete
puterea societii, amenin stabilitatea guvernrii, determin creterea taxelor care se adaug
la preul mrfurilor pltite de consumatorul final, ceteanul obinuit, pericliteaz sigurana
individual, colectiv i chiar naional, poate controla sindicatele i influeneaz structurile
de putere politic i economic prin infiltrarea n activitatea acestora.
n varianta clasic a crimei organizate, pot fi decelate o serie de trsturi caracteristice:
- Structura: n conformitate cu teoria lui D.R. Cressey, familiile criminale dispun de
o structur i o organizare formal, oarecum birocratic. Acestea sunt conduse de un ef
(boss sau capo), care are un consilier i un adjunct (sottocapo), care este omul de legtur cu
restul reelei, supranumit buffer (tampon). La celelalte nivele se situeaz locotenenii i
soldaii, acetia acionnd n diverse domenii de interes (jocuri de noroc, narcotice, camt,
etc.).
n aceast structur, membrii reelei au sarcini i responsabiliti n funcie de
pregtirea i abilitatea specific fiecruia. Structura nsi se caracterizeaz prin ierarhie
strict i autoritate.
n consecin, crima organizat implic subordonarea i coordonarea unui numr de
persoane n planificarea i executarea actelor ilegale ori n scopul realizrii unor acte ilicite
prin mijloace ilicite (ex: ctigarea prin nlturarea violent a celorlali competitori).
- Ermetism i conspirativitate: Aceast trstur deriv att din vechea origine socioeconomic a fenomenului, ct i din necesiti obiective determinate de nevoia de autoprotecie, de evitare a penetrrii propriilor structuri de ctre organismele abilitate de lege.
n conformitate cu prerea fostului procuror general adjunct al Italiei, Giovanni
Falcone, ucis de mafia sicilian, pericolul grav pe care l reprezint aceast organizaie
criminal deriv din subcultura sa arhaic, mult mai interiorizat i mai bogat, tradus prin
selectarea riguroas a recruilor i capacitatea de fier de a impune membrilor si reguli
neierttoare de conduit, care sunt, fr excepie, respectate. Discreia i respectarea legii
tcerii (omerta) sunt caliti indispensabile pentru un mafiot. Considerai a fi oameni de
onoare, componenii familiilor risc s fie eliminai fizic n caz de trdare. n decursul

ultimilor decenii, ca urmare a eforturilor conjugate pe plan intern i internaional, un numr

important de mafioi, inclusiv copii ai familiilor, au fost capturai i deferii justiiei. Unii
dintre ei s-au pocit i au vorbit. n consecin, regula conspirativitii s-a ntrit i mai
mult, limitnd la minimum att numrul de legturi ntre membrii reelelor, ct i circulaia
informaional n interiorul acesteia, ermetismul asociaiei se manifest i la nivelul recrutrii
de noi membri, printr-o mai mare severitate a seleciei.
- Flexibilitate, rapiditate i capacitate de infiltrare: De-a lungul timpului,
organizaiile de tip mafiot au dovedit o extraordinar capacitate de adaptare, att n privina
domeniilor preferate de aciune, ct i la condiiile concrete, social-politice i istorice din
rile n care s-au constituit i au acionat. Avnd ca punct de plecare zone minore ale
economicului, crima organizat a ajuns s coordoneze cea mai mare parte a traficului de
stupefiante pe plan mondial, un segment semnificativ din traficul de arme, muniii i
materiale explozive, s dein bnci i concerne economice, s exploateze n folosul propriu
hoteluri, cazinouri i cmpuri petroliere, s se implice n metodele moderne ale crimei, cum
ar fi frauda financiar-bancar, splarea banilor i criminalitatea informatic. n scopul
atingerii obiectivelor proprii, structurile crimei organizate s-au infiltrat n structurile pieelor
legale din domeniul finanelor i, nu n ultimul rnd, n justiie i la nivelul clasei politice.
- Caracterul transnaional al crimei organizate este o consecin att a trsturilor
menionate anterior, ct i a evoluiei societii la nivel planetar. Contradicia dintre dorina
de integrare economic internaional, cu efectul ei imediat de permeabilizare a frontierelor,
elaborarea unei legislaii extrem de permisive pentru factorul extern, pe de-o parte i slaba
dezvoltare economic, instabilitatea politic i corupia extins din rile srace pe de alt
parte, au creat brene excepionale pentru expansiune i chiar mondializarea crimei
organizate. n acest context, mecanismele instituite pe plan internaional pentru controlul i
prevenirea crimei organizate au anse minime de reuit.
- Orientarea spre profit caracterizeaz n mod esenial activitatea crimei organizate.
Ctigul este realizat prin meninerea monopolului asupra bunurilor i serviciilor ilicite cum
ar fi producia i traficul de narcotice, jocurile de noroc, pornografia i prostituia. Mai

recent, se adaug traficul de arme, muniii i explozibili, traficul de bunuri din patrimoniu
cultural naional, precum i formele moderne de criminalitate, ntre care se regsesc frauda
bancar, falsificarea de hrtii de valoare, criminalitatea informatic i traficul extins de
persoane.
Dei n prima faz nu manifest interes pentru a acapara puterea politic sau a se
constitui o alternativ la politica legal, neavnd dect tangenial legturi cu micri
revoluionare i cu terorismul politic, atunci cnd ia amploare, prin penetrarea structurilor
statului n scopul facilitrii, acoperirii i imunizrii propriilor activiti i organisme, structuri
ale crimei organizate ajung s-i substituie structuri reprezentative ale autoritii statale, cu
ajutorul crora pot impune chiar aspecte ale politicii statului respectiv.
- Utilizarea forei n atingerea propriilor obiective este o caracteristic important a
crimei organizate. Intimidarea, antajul, corupia i violena sunt utilizate n dou direcii:
a)

n primul rnd pentru a menine disciplina n interiorul propriei structuri.

Odat ptruns n familie, recrutul nva codul onoarei i legea tcerii
omerta sicilian. Indiscreia, plvrgeala ori trdarea sunt pedepsite de
regul cu moartea, n toate structurile crimei organizate.

b)

n al doilea rnd, pentru a pedepsi acele persoane care, ntr-un fel sau altul,
nu se supun cerinelor i intereselor mafiote, ori, pu i simplu, acioneaz
mpotriva lor. Au czut astfel de personaliti marcante ale luptei antimafia
din Italia, cum au fost generalul de carabinieri Dalla Chiesa i judectorul
devenit procurorul general al Italiei, Giovanni Falcone.

Dincolo de aceste trsturi cu care este asociat frecvent, ali autori consider ca demn
de scos n eviden i edificatoare pentru crima organizat urmtoarele caracteristici mai
importante:
a)

reprezint un mod de raionalizare a crimei organizate, complementar cu

exigenele impuse de valorile utilitariste ale eficacitii, eficienei i
rentabilitii, care caracterizeaz i societatea legitim. Max Weber, unul
dintre cei mai renumii sociologi din perioada modern, aprecia c procesul

de raionalizare reprezint principala premis a genezei i funcionrii

sistemului capitalist, n sensul accenturii caracterului instrumental al aciunii
ei de ctre norme cum sunt calculul, profitul, rentabilitatea i eficiena.
Raionalizarea crimei organizate prin alegerea celor mai eficiente mijloace
pentru realizarea scopurilor se afl deci, n concordan cu imperativul
raionalitii scopurilor care domin chiar societatea legitim. Aceast
observaie este important, ntruct principiul raionalitii instrumentale a
crimei organizate trebuie s i se impun un principiu asemntor n domeniul
politicii penale, care nu poate aprea eficient pentru a combate criminalitatea
organizat, dect dac alege alte mijloace dect cele tradiionale;
b)

o a doua caracteristic important a crimei organizate o reprezint mbinarea

ntre activiti licite i ilicite, conexiunea ntre societatea legitim, mixtur
ce descurajeaz, n mare msur, eforturile de combatere i prevenire. n acest
sens, crima organizat trebuie definit n funcie de trei elemente principale:
-

structura organizaional specific, caracterizat att de reele subterane, ct i

de legturi de afaceri cu caracter legal;

protecia oferit reprezentanilor crimei organizate prin coruperea sistematic a

unor reprezentani ai autoritilor;

bunurile i serviciile oferite chiar la cererea publicului.

n 1967, Comisia Prezidenial pentru Aplicarea Legii i Departamentul justiiei din

S.U.A. au definit, ntr-un raport, crima organizat ca un tip de societate care urmrete s
opereze n afara controlului poporului i guvernului american. n concordan cu concluziile
acestui raport, nou ani mai trziu, un raport al Grupului Operativ Contra Crimei
Organizate, organ special al Comitetului de Consultan Naional n legtur cu standardele
i scopurile Justiiei Criminale din S.U.A., a evideniat urmtoarele caracteristici ale crimei
organizate:
a)

crima organizat reprezint un prim tip de crim combinativ, ce implic

coordonarea ierarhic a unui numr de persoane pentru a planifica i

executa acte ilegale, sau pentru a urmri un obiectiv legitim prin mijloace n
afara legii;
b)

crima organizat are ca scop principal obinerea de ctiguri economice, dei

unii dintre participanii ei pot avea ca obiectiv dobndirea puterii sau a unor
poziii sociale mai nalte;

c)

ea nu se limiteaz la afaceri evident ilegale sau la servicii contrare legii, cum

sunt jocurile de noroc, prostituia, drogurile, mprumuturile cu camt sau
estorcarea de fonduri. Ea include, de asemenea, activiti complexe, printre
care splarea banilor prin intermediul unor afaceri legale, escrocherii privind
nclcarea dreptului de proprietate i manipularea calculatoarelor;

d)

crima organizat utilizeaz tactici de jaf, acaparare i estorcare, utiliznd

mijloace cum sunt intimidarea, violena i corupia i recurge la exploatarea
cupiditii (lcomiei) unor persoane pentru a-i realiza obiectivele i
prezerva ctigurile;

e)

prin experien, obiceiuri i practic, grupurile combinate ale crimei

organizate sunt, de obicei, foarte prompte i eficiente n legtur cu controlul
i disciplinarea membrilor lor, a asociailor i victimelor. De aceea,
participanii la crima organizat nu sunt capabili s se detaeze, ei nii, din
combinaie i sunt, n principiu, incapabili de a merge pe calea cea bun;

f)

crima organizat nu este sinonim cu Mafia sau la Cosa Nostra, cele mai
experimentate, diversificate i, probabil, cele mai bine disciplinate din
grupurile combinative;

g)

crima organizat nu include teroritii implicai n aciunile de schimbare

politic, dei membrii organizaiilor criminale au cteva caracteristici
comune, n special, tipurile de crim comise i structurile organizaionale
stricte.

Dup cum se observ, raportul menionat evit s ia n consideraie n cadrul crimei

organizate acele activiti i organizaii criminale care depesc graniele naionale, pentru a

se concentra cu precdere asupra infraciunilor comise de grupurile criminale din interiorul

statului.
De asemenea, evoluia situaiei internaionale, a demonstrat c exist o legtur mult
mai strns ntre exponeni ai crimei organizate, teroriti i factori politici. n acest sens, sunt
relevante situaiile ntlnite n ri precum Albania, unde n momentul de fa exist un acord
tacit ntre crima organizat i clasa politic n vederea asigurrii unui climat stabil necesar
guvernrii statului, n Kosovo, unde reprezentani oficiali ai puterii au devenit foti lideri ai
unor grupri de sorginte terorist, acuzai c ntrein legturi strnse cu structuri ale crima
organizate din zon. Cel mai reprezentativ exemplu l constituie ofensiva islamismului
militant, extremist, care n contradicie cu preceptele religioase tradiionale, practic un
terorism pe scar larg cu scopul declarat de a schimba ordinea social n mai multe ri i
tinde chiar spre schimbarea ordinii mondiale, folosind printre alte surse de finanare i un
evantai larg de activiti tipice pentru crima organizat (intimidare, contraband cu droguri,
armament, substane explozive, trafic de persoane, estorcri de fonduri, splarea banilor,
antaj, etc.)
O alt opinie aparine americanilor Marshall B. Clinard i Robert Meier, pentru care
baza feudal a crima organizate apare ntemeiat pe <familie>, asociat n mod general cu
termenii <Mafia> sau <Cosa Nostra>. Ei menioneaz, n acest sens, urmtoarele trsturi
generale care caracterizeaz structura i modul de operare al crima organizate.
a)

structura ierarhic, care implic un sistem de raporturi bine precizate cu

privire la nelegerea reciproc a obligaiilor i privilegiilor membrilor;

b)

granie politice sau geografice nelimitate intravilane sau intervilane;

intrastatale sau interstatale;

c)

dependena de:
-

folosirea posibil a forei i violenei pentru a menine controlul intern i

pentru a restrnge competiia;

asigurarea i meninerea unei permanente imuniti fa de interferena forei

legii i a altor agenii guvernamentale;

d)

operaii criminale dirijate pentru obinerea unor importante ctiguri

financiare i specializarea n una sau mai multe combinaii de afaceri care
intr n ariile de deviere social asupra crora opinia public este divizat;

e)

stabilirea unui control monopolist sau stabilirea unor sfere de influen ntre
sau printre diferite organizaii criminale.

Rezult de aici c, n general, crima organizat trebuie analizat ca o apariie

neomogen, cu o structur intern difereniat, pornind de la grupurile organizate, formate

din infractori profesioniti, acionnd independent unul fa de altul, pn la structurile
mafiote, toate avnd ins un set de particulariti minime obligatorii:
-

stabilitate n cadrul asociaiei infracionale;

o anumit structur intern i diviziune a rolurilor ntre membrii asociaiei;

continuitatea i sistematizarea activitii infracionale;

scopul principal al asocierii infracionale s fie obinerea unor ctiguri

importante;

activitatea infracional s fie profesionalizat.

Aceste trsturi sunt indispensabile i ele fac distincia net ntre crima organizat i
gruprile de indivizi care se asociaz ntmpltor i desfoar o activitate infracional de
amploare redus, uneori chiar ocazional.
1.4. Tipuri de organizaii criminale
Conform unor rapoarte ale Diviziei O.N.U. pentru combaterea crimei organizate, n
momentul de fa, exist i acioneaz n lume la nivel naional i internaional patru tipuri de
asociaii i organizaii criminale:
a)

organizaiile criminale de tip mafiot (de tipul Mafie, Cosa Nostra,

Camora, etc.) care reprezint o reea de familii i sindicate neoficiale
i ilegale, n care exist o anumit structur bine definit i o specializare a
membrilor pe diverse ramuri criminale;

b)

organizaiile criminale profesioniste, alctuite din adevrai profesioniti ai

crimei la comand, specialiti n una sau mai multe tipuri de aciuni criminale
(traficarea de maini furate, de igri i buturi, rpiri i asasinri de
persoane, falsificare de monede i cri de credit, etc.);

c)

organizaiile criminale etnice, care acioneaz att la nivel naional, ct i

internaional, realiznd o serie de aciuni ilegale i criminale extrem de
diverse. Dei aceste organizaii sunt alctuite pe principii etnice, ele reuesc
s penetreze teritoriul altor ri (cum sunt de pild societile secrete
criminale chineze i japoneze, gruprile criminale haitiene i jamaicane, etc.);

d)

organizaiile criminale teroriste, constituite i structurate pe principii

politice, etnice, religioase, rasiale, etc. care acioneaz, nu de puine ori, n
cooperare cu organizaiile criminale sau cele aparinnd gulerelor albe. De
multe ori, sub paravanul unor pretinse revendicri i motivaii politice, se
regsesc aici reprezentanii crimei organizate, care ncearc s treac drept
teroriti politici pentru a obine un tratament sancionatoriu difereniat sau s
evite extrdarea (cum este de pild cazul gruprii teroriste Brigzile Roii,
care are puternice i intime legturi de colaborare cu Mafia i Camorra).
Crima organizat i terorismul au devenit n prezent o activitate care ruleaz
mari resurse financiare, realiznd profituri uriae de pe urma sabotajelor,
deturnrilor de avioane, traficul ilicit de arme i droguri, rpirilor i
asasinatelor de persoane, etc.

La aceste patru grupe mai pot fi adugate i organizaiile aprute recent, respectiv cele
specializate n splarea i reciclarea banilor i care au o clientel din ce n ce mai bogat,
compus din mbogii stnjenii de milioane de dolari/euro obinui din afaceri ilicite,
oameni de afaceri care doresc s se sustrag de la impozite i taxe, deintoare de fonduri
obscure destinate mituirii unor funcionari publici ori chiar persoane obinuite, care ncearc
s-i ascund capitalurile, din diferite motive personale.

n concepia INTERPOL, organizaiile criminale ar putea fi mprite n cinci grupe

distincte:
a)

Familiile mafiei, n care se regsesc de regul, structuri ierarhice, norme

interne de disciplin, un cod de conduit i o anumit diversitate de activiti
ilicite (cartelurile columbiene de droguri, bandele de motocicliti, etc.);

b)

Organizaiile profesionale, ai cror membri se specializeaz n una sau dou

tipuri de activiti criminale (traficarea de maini furate, de igri i buturi,
rpiri i asasinri de persoane, falsificare de monede i cri de credit, etc.);

c)

Organizaiile criminale etnice, ca rezultat al unui concurs de mprejurri,

cum ar fi imensa disparitate a nivelurilor de via, severitate excesiv a
procedurilor de imigrare, expansiunea geografic, slbiciunea excesiv a
legilor (Triadele chinezeti, Yakuza japonez, Rastafaris jamaicane, etc.);

d)

Reciclarea banilor, fenomen internaional la care recurg o multitudine de

infractori de talie mare pentru a transforma n bani cinstii milioane de
dolari obinui din afaceri nelegitime;

e)

Organizaii teroriste internaionale, care practic asasinatele, deturnrile de

avioane, rpirile de persoane, etc. sub diferite motivaii (politice, militare,
religioase sau rasiale).

Terorismul internaional constituie o form de manifestare a crimei organizate

transnaionale ale cror consecine dramatice sunt resimite de ntreaga comunitate mondial.
1.5. Activiti principale n domeniul crimei organizate
Ansamblul activitilor n care sunt implicai membrii organizaiilor criminale este
extrem de vast, cuprinznd o multitudine de domenii licite i ilicite, care aduc beneficii
anuale brute ce depesc 50 miliarde de dolari, adic peste 1% din Produsul Naional Brut al
S.U.A. Raportul Comisiei Prezideniale Americane asupra Crimei Organizate, din 1986,
estima ctigurile brute obinute de crima organizat la o valoare de peste 90 miliarde de

dolari, care depeau cu mult pe cele dobndite de majoritatea principalelor ntreprinderi din
S.U.A. Numai 10 state ale lumii au un Produs Naional Brut care depete volumul brut al
afacerilor fcute cu cocain, marijuana i heroin.
Principalele venituri provin din activitatea de distribuire a drogurile, urmat de
estorcrile de credite, mprumuturile cmtreti i prostituie. Existena unor reele extrem
de bine puse la punct n domeniul distribuirii drogurilor, care leag ri cum sunt Columbia,
Turcia, Sri Lanka, Tkailanda sau Mexic de zone ca Amsterdam, Stockolm, New York,
Seattle, reprezint cea mai bun dovad c activitile circumscrise crimei organizate exist
i sunt foarte eficace.
Diferitele cercetri sociologice asupra crimei organizate n Europa i America au putut
identifica multiple reele care opereaz extrem de profitabil, beneficiind de siguran deplina
n ceea ce privete urmrirea i sancionarea penal. De exemplu, o investigaie ntreprins n
Seattle Washington, a descoperit o reea criminal care implica un fost guvernator de stat,
un procuror local, eful poliiei, eriful i alte 50 de persoane, printre care conductori de
ntreprinderi, ageni imobiliari, bancheri, funcionari, dar i traficani ori plasatori de droguri,
escroci, cartofori, etc. Investigaii similare efectuate n Texas, Ilinois, Pennsylvania, New
Jersey i New York, au ajuns la constatri asemntoare.
Estimri fcute asupra traficului de arme i echipament militar au ajuns la concluzia c
acesta poate depi n unele cazuri, volumul drogurilor. De asemenea, contrabanda cu igri
reprezint o surs important de venituri pentru membrii crimei organizate.
Alte domenii profitabile pentru crima organizat mai sunt:
a)

Jocurile de noroc ilegale, n special pariuri la curse de cai, n meciurile

profesioniste cu caracter profesionist (box, baseball, hokey, fotbal, etc.),
iniierea unor loterii dubioase, etc.

b)

Estorcarea sistematic de bani de la persoane sau organizaii pentru a le

proteja mpotriva unor acte violente. De exemplu, n cazul spltoriilor sau
curtoriilor chimice, unde crima organizat are o mare influen, se pretind
patronilor diferite sume de bani pentru a fi protejai n cazul n care clienii s-

ar putea arta nemulumii de eventuala deteriorare a hainelor date la splat

sau vopsit. n acelai timp, reprezentanii crimei organizate i desfoar
activitatea de estorcare de fonduri i n alte domenii cum sunt industria
filmului, construcii, transporturi, comerul cu buturi alcoolice, etc.
c)

Acordarea de mprumuturi cu dobnzi uriae (peste limitele impuse de lege,

unor persoane care se afl n situaii disperate);

d)

Vnzarea unor bunuri furate din transporturile de mrfuri navale sau aeriene;

e)

Acapararea pieei materialelor pornografice;

f)

Comiterea unor fraude prin intermediul computerelor;

g)

Controlul activitilor i fondurilor sindicale, care permit organizaiilor

criminale s antajeze patronatele, ameninndu-le cu posibilitatea declanrii
unor greve;

n afara acestor activiti ilicite, crima organizat implic desfurarea unor activiti
legale n afaceri legitime care permit splarea banilor. ntreprinderile legale pot fi obinute
fie prin cumprarea cu ajutorul unor fonduri obinute ilegal, fie prin for, ameninare i
antaj. Dei, uneori, aceste ntreprinderi sunt utilizate numai de faad, ca un mijloc de
camuflare a activitilor ilegale, ele aduc profituri considerabile. Cumprrile i vnzrile
imobiliare, comerul de mrfuri cu amnuntul, transporturile, reeaua hotelier, industria
alimentar, colectarea gunoiului, automatele de vnzare a igrilor i tonomatele sunt cele
mai frecvente afaceri legitime n care crima organizat este implicat. Controlul acestor
ntreprinderi cu caracter legitim este influenat, de fapt, de condiiile pieei. Afacerile cele
mai vizate sunt cele caracterizate de o tehnologie mai puin avansat, care au produse i
mrfuri uniforme, ofertate n cadrul pieei n care creterea preurilor nu determin scderea
cererii.
Merry Morash enumer urmtoarele ci prin intermediul crora membrii organizaiilor
criminale se pot implica n activitatea unor ntreprinderi legitime:
a)

Utilizarea acestor ntreprinderi ca faad pentru ascunderea unor activiti

ilicite;

b)

Exploatarea lor parazitar, n scopuri de jaf, cerndu-la bani n scopul

asigurrii proteciei;

c)

Organizarea unor monopoluri sau carteluri n scopul limitrii competiiei;

d)

Dobndirea unor avantaje ilegale prin practici cum sunt manipularea

sindicatelor i coruperea oficialilor publici;

e)

Manipularea ilegal a vehiculelor permise de lege pentru transportul unor

mrfuri.

O cale obinuit de utilizare ilegal a acestor ntreprinderi sau afaceri ilegale o

reprezint falimentul planificat care permite anularea datoriilor proprietarului
(mprumuturi de la banc, mrfuri achiziionate dar nepltite) i implicit, asigurarea unor
profituri substaniale, indiferent de eventualele sanciuni legale care urmeaz n consecin.
Aceste caracteristici demonstreaz c, crima organizat funcioneaz mai degrab ca o mare
antrepriz de afaceri, dect ca o confederaie de infractori care urmresc s-i ntreasc
puterea.
1.6. Structura unei organizaii criminale:
n orice organizaie criminal de tipul Mafie sau Cosa Nostra, familiile ce o
compun include o structur ierarhic pe mai multe nivele, corespunznd funciilor de
coruptor, planificator-strateg, justiiar i de acoperire. Prima treapt ierarhic este cea a
efului boss sau il capo care are ca atribuie meninerea coeziunii i solidaritii
organizaiei, a conspirativitii afacerilor i tranzaciilor i sancionrii membrilor sau
persoanelor indezirabile. Treapta urmtoare n ierarhie este deinut de un subef sottocapo
care are rolul de a culege i transmite mesaje i informaii pentru ef (il capo) i de a
retransmite ordinele acestuia celor aflai pe treptele inferioare ale organizaiei. La acelai
nivel cu subeful, n unele organizaii se afl plasat un consilier sfetnic (consigliere),
funcie deinut de un membru n vrst al organizaiei, un fel de ef se stat major care are
misiunea de a sftui i informa membrii organizaiei (inclusiv pe ef i subef) n legtur cu

afacerile i tranzaciile ce se desfoar. Tot pe aceeai treapt cu subeful se afl i un

intermediar, funcie aprut din necesitatea de acoperire a ealoanelor superioare ale
organizaiei. De regul, intermediarul apeleaz la serviciile unui locotenent (denumit
capodecima) sau ale unor locoteneni, fiecare dintre acetia specializndu-se ntr-o
anumit ramur criminal. De obicei, locotenenii sunt cei care organizeaz i panific
principalele activiti ilicite, fiind sprijinii direct de mai muli efi de secii, sau de
departamente, specializai n probleme de camt, mit, jocuri de noroc, droguri, prostituie,
rpiri i asasinate de persoane, jafuri de tot felul. Treapta de jos a organizaiei este
reprezentat de funciile soldailor, al cror numr variaz, n funcie de mrimea
familiei, ntre 50 600 de oameni, care sunt de fapt, executanii direci ai aciunilor ilicite,
unii dintre ei avnd chiar ocupaii respectabile, ca mici proprietari, comerciani, comisionari,
angrositi.
n doctrina criminologic apusean, descrierea exact a organizrii criminale a format
subiectul unei dispute a cercettorilor n domeniu. Donald Cressey pe baza informaiilor
extrase din rapoartele poliiei, de la informatori i nregistrri secrete ntr-o lucrare aprut
n anul 1967 a artat c criminalitatea organizat se deosebete de alte organizaii criminale
de mai mic amploare prin mrimea ei, implicnd un lan de comand, comparabil cu al unei
armate: intens planificare, ameninare cu sau folosirea forei, izolarea conducerii la vrf i o
relativ imunitate la ocupanii nivelurilor superioare. Conform prerilor autorului, n vrful
piramidei se afla un director, care furniza conducerea organizaional n scopul maximizrii
profiturilor, subdirectorul, care conducea activitatea organizaiei, un consilier, locotenenii, ce
ndeplineau rolul de supraveghetori tehnici i soldaii membrii de rnd.
O prere unanim acceptat este cea potrivit creia o organizaie criminal presupune
existena unei funcii de coruptor, funcie deinut de un membru al organizaiei care are
misiunea de a mitui, corupe, antaja sau intimida pe demnitari, politicieni, funcionari
publici, persoane din domeniul politicii i justiiei. De regul, fiecare organizaie criminal
are mai muli coruptori, fiecare dintre acetia fiind specializat ntr-un anumit domeniu n
care acioneaz i corupe (guvern, poliie, justiie, administraie public). Pentru asigurarea

activitilor de corupere, n fiecare organizaie exist funcii de planificator i executant,

precum i funcia de justiie intern, n vederea meninerii coeziunii, stabilitii i
conspirativitii membrilor organizaiei.
Dei tipul de organizaie criminal descris de Cressey este de esen mafiot sicilian,
o mare parte dintre trsturile acesteia se regsesc la majoritatea asociaiilor profesionale ale
crimei, ale cror activiti sunt orientate prioritar spre fraud, corupie, jocuri de noroc,
prostituie, trafic de droguri, etc.
n consecin, cele mai raionale, profesionalizate i specializate organizaii criminale
sunt cele n care exist o structur bine conturat, o specializare a membrilor i o departajare
a funciilor dup cum urmeaz:
a)

o funcie deinut de o persoan desemnat de organizaie, care are misiunea

de a proteja secretul i conspirativitatea afacerilor ilicite prin mituirea,
cumprarea,

antajarea

sau

intimidarea

funcionarilor

din

domeniul

administraiei, politicii i justiiei;

b)

o funcie deinut temporar sau permanent de ctre o persoan care are rolul
de a planifica i executa diferitele activiti ilicite n diverse domenii (bnci,
hoteluri, moteluri, cazinouri, baruri i discoteci, parking-uri, etc.);

c)

o funcie deinut temporar de o persoan care are rolul de acoperire a

activitilor ilicite, prin nfiinarea unor societi i companii legal constituite
sub diverse denumiri i n care se deruleaz afaceri ilicite, inclusiv splarea
i reciclarea banilor provenii n urma tranzaciilor;

d)

o funcie deinut de o persoan care are rolul de justiiar, prin meninerea

secretului i conspirativitii n cadrul organizaiei i sancionarea extrem de
dur a membrilor care trdeaz secretele organizaiei sau a persoanelor din
afar care ncearc s deconspire adevrata activitate a organizaiei.

Capitolul II
ORGANIZAII CRIMINALE MAFIOTE
2.1 Mafia Italian
ntr-o prim opinie universal acceptat, Mafia ar reprezenta o organizaie secret,
constituit n 1282, n timpul unei revolte, cunoscut sub numele Viespile Siciliene
ndreptat mpotriva ocupanilor francezi. Astfel, termenul de Mafia ar corespunde
prescurtrii de la Morte Alla Francia, Italia Anela (Moarte Franei, strig Italia). Pentru a
rezista invadatorilor i pentru a organiza lupta de rezisten, un grup de sicilieni a iniiat un
nucleu care apra comunitatea, pedepsea tlharii i rufctorii, ignornd legea strin. De-a
lungul timpului, aceast organizaie secret a evoluat negativ, degenernd n criminalitate i
violen.
Conform altor opinii, exprimate la jumtatea secolului XX, originile Mafiei , ca i cele
ale Comorrei, s-ar afla la nceputul secolului al XIV-lea . Ne gsim n faa unor mici
ntreprinztori care folosesc fora- chiar i pe cea colectiv pentru a delimita i apra spaii
de activitate, n primul rnd n faa celor de pe aceeai treapt cu ei, i apoi n faa oricui
altcineva (comerciani, proprietari).
Capacitatea de folosire a violenei este o calitate profesional ceea ce i apropie pe pstori de
paznicii de terenuri, de un ntreg univers popular, dispus s foloseasc orice mijloace pentru a
supravieui sau pentru a urca o treapt pe scara social.
Din acest grup, care ncepe s se formeze n interiorul Siciliei se va desprinde primul nucleu
al structurii familia. Aceasta s-a transformat n cursul secolului al XIX-lea, ntr-o clas
conductoare, datorit afacerilor pe care le practica, o lume care i va baza exercitarea
puterii pe afiarea prestigiului i al bogiei. Dar aceast putere pare condiionat de
deinerea unei fore militare mai mult sau mai puin ostentative, necesar pentru
supravegherea forei de munc, ct i pentru gestionarea afacerilor, precum i pentru
sigurana persoanelor importante expuse pericolului rpirilor.

Aici apare un alt nivel de comportament mafiot. Pentru a-i afirma propria lege
prefer s foloseasc o poliie privat, format din oameni dispui s ndeplineasc pentru
stpnii lor treburile murdare sau s nsrcineze n acest scop delicveni dai n urmrire,
cu care au fost stabilite relaii de patronaj. i unii i alii sunt numii mafioi de ctre
contemporani.
n numeroase regiuni, aristocraii i burghezii, familii i partide, se obinuiesc s-i
rezolve conflictele prin fora armelor. ntr-o oarecare msur aceste conflicte par gndite
pentru a permite clasei conductoare vechi sau noi s narmeze, s foloseasc i s menin
sub control, ceea ce resursele actuale numesc ptura rufctorilor.
Violena servete drept mijloc pentru cldirea, dac nu a unei noi civilizaii, cel puin a noi
echilibre politice i sociale.
Termenul i conceptul de Mafie apar abia la sfritul tulburrii numite
RISORGIMENTO. Dup anul 1965, funcionarii de dreapta i numesc mafioi pe tlhari i
pe cei care se sustrag de la executarea stagiului militar, pe cei ce se opun ordinii politice i
sociale, pe capii partidelor municipale i pe micii delicveni din sate i orae. Termenul
camorista st alturi de cellalt , fr a se feri n mod special la caracterul regional. Uneori
termenul camorra se refer la organizaii criminale urbane, pe cnd mafia pare s indice un
fenomen de tip real.
ntr-o accepiune foarte rspndit n prezent, Mafia, ar corespunde criminalitii
regionale siciliene, iar Camorra, ar corespunde criminalitii regionale din Campania. Pentru
simetrie, mass-media a introdus mai recent un termen pentru criminalitatea calabrez, cel de
Ndranghetta. Formulrile obinuite altur delicvena comun cu cea organizat i cu o leit
criminal originar din Sicilia occidental, pe care ne-am obinuit s o numim cu titulatura sa
Cosa Nostra. Putem aduga i alte termene prezente n lume : mafia american, considerat
ca derivnd direct din cea sicilian, dar care n realitate nu are acelai caracter rigid, regional,
apoi mafia chinez, cea columbian, ruseasc.
Termenul capt accepiuni mai largi. El se poate referi la influena acelor asociaii
secrete i indic un strns raport ntre politic, afaceri, criminalitate, ilegalitate sau corupie,

susinere a anumitor politicieni, neltorii electorale, incapacitatea de a aplica legea n mod

imparial.
Mafia era apreciat drept cea mai puternic organizaie criminal, nu numai datorit
numrului mare de membri, ci mai ales ca urmare a structurii sale i a capacitii ei de a
dezvolta strategii unitare , n ciuda articulaiei complexe a reelei sale operaionale. Prin
caracteristicile sale, Mafia este singura organizaie criminal italian care ofer un model
criminal valabil la nivel internaional.
Dificultile ntmpinate n delimitarea subiectului au determinat literatura s-l reduc
la contextele economice i culturale, subliniind , ca de obicei , caracterul ierarhic al acesteia.
Primii analiti ai problemei , imediat dup 1860, au considerat c mediul sicilian era puternic
afectat de arhaism. i totui la aproape 150 de ani dup aceasta, dei contextul s-a modificat
n toate elementele sale , ne aflm nc n faa a ceea ce numim Mafia i ncercm s
nelegem cum anume a supravieuit modernizrii acest fenomen tipic n aparen pentru un
univers tradiional.
Chiar i rapoartele comisiei antimafia se refer la un trecut de peste o sut de ani sau
fac apel la istoriografia care descrie studiul ultimelor dou secole ca fiind o societate
semifeudal, eminamente agrar i latifundiar, imobil din punct de vedere economic i
social, traversat de un singur val de nnoire, micarea rneasc , contestat de clasele
conductoare i de mafie i combtut de aparatul lor militar.
n istoria interpretrilor mafiei, a luptei mpotriva acesteia, revine n mod ciclic ideea
conform creia modernismul (reforma agrar, industrializarea, colarizarea, instaurarea unor
obiceiuri sexuale libere) ar trebui s distrug fenomenul mpreun cu spoiala sa de cultur,
schem care a fcut obiectul propagandei stngii n anii de dup rzboi i reluat cu unele
instrumentalizri de aproape toat lumea, cu scopul de a obine mai multe fonduri , mai
multe posibiliti de administrare a resurselor.
Muli au crezut c mafia va disprea atunci cnd n interiorul pustiu al insulei se va fi
auzit fluieratul locomotivei, dup acesta se va vorbi de zgomotul avionului, de tipul
computerului.

Progresul economic nu intr neaprat n contradicie cu fenomenul de tip mafiot. Cu

ani n urm , mafia latifundiar a secolului trecut era considerat nu att ca o expresie a
puterii baronilor , ct un instrument al grupului social intermediar al celor care nchiriau
(vtafi) i care pe parcursul dezagregrii de durat a economiei i a puterii feudale , dezvolt
o capacitate de intimidare exercitat ascendent i descendent cu ierarhia social. Mai mult
chiar , mafioii care par s reprezinte cel mai bine modelul tradiional mediaz transferul de
terenuri de la proprietari la rani, supravegheaz micrile colective de dup cele dou
rzboaie mondiale nu sunt gardieni, ci ciocli ai feudei, cu un rol inimaginabil dincolo de
procesele de modernizare politic i social ale secolului XX. Teza conform creia tipul de
coerciie extra - legal numit mafia ar servi pentru asigurarea subordonrii ranilor se
dovedete ineficient.
De ce contextul economic, social i politic la care se face referire este cel latifundiar?
Este vorba de considerarea fenomenului ca un reziduu mai mult sau mai puin feudal. Se
poate nregistra ns compatibilitatea dintre mafie i dezagregarea posesiunilor latifundiare,
dintre mafie i gradul ridicat de integrare pe bogatele piee internaionale i chiar
transoceanice.
Deseori ne aflm n faa unor sectoare i a unor momente de dinamism economicosocial. n multe din aceste cazuri mafioii desfoar activiti legale, ale cror monopol este
garantat de violen prin tehnici care merg de la intimidarea verbal la cea fizic, ajungnd
pn la eliminarea rivalilor , a trdtorilor, a martorilor. Criminalitatea comun ofer nu doar
o baz de recrutare pentru familiile mafiote, ci constituie nsi raiunea existenei acestora .
nc din perioada bourbonic se nregistreaz practica ambigu a compoziiilor tratate ntre
victim i autorul delictului mediate de nali exponeni ai delicvenei, profesioniti sau capi,
care rpeau ordinii legale puterea de a pedepsi crimele , experien larg rspndit chiar i n
zilele noastre. Aa cum n secolul XIX ameninarea bandiilor era folosit pentru a-i convinge
pe proprietari s ncredineze mafioilor paza propriilor terenuri , astzi comercianii sunt
determinai de riscul unui jaf sau al estorcrii, s plteasc asigurarea mafiot.

Mafia reprezint ntotdeauna un aparat al ordinii, dar ea presupune i existena n

prealabil a unei dezordini sociale i criminale ce trebuie inut sub control.
Ne referim, nu doar la acelai termen, ci i la acelai subiect , n ceea ce privete att
trecutul , ct i prezentul. ntlnim ns i discontinuiti evidente , dintre care cea mai grav
este rspndirea geografic a organizaiilor de tip mafiot. Chiar i n zonele tradiionale
infectate problema continuitii istorice se pune n mod diferit.
Mafia sicilian rmne de peste o sut de ani n lumina reflectoarelor , chiar dac s-ar
putea demonstra c fenomenele indicate sub acest nume au ntotdeauna un grad de
omogenitate. Camorra este prezent n anumite momente de timp i s-ar putea spune cu o
serie de intermitene perioada de dup unificarea Italiei. Acelai lucru este valabil pentru
Calabria i pentru fenomenul numit picciolteria, aprut pe neateptate i reprimat n mod
brutal la nceputul secolului XX.
Aceste consideraii pun sub semnul ntrebrii teoria care consider comportamentul
mafiot o consecin direct a culturii siciliene (n sens antropologic), cultur care sustrage
individul de la perceperea responsabilitii sale fa de o societate mai larg dect cea
primar.
Nu se intenioneaz s se nlture elementul cultural din explicarea acestui fenomen
social. Trebuie s se disting fenomenul de contextul su, analiznd modul n care mafia i
nsuete codurile culturale, le instrumenteaz, le modific, le transform ntr-un adeziv
pentru propria rezisten ; s nu uitm de refuzul conceptului de impersonalitate a legii i a
statului de drept fa de poliiti i colaboratorii acestora , sentimente larg rspndite la
ranii , burghezii i aristocraii din Sicilia secolelor XIX i XX, dar folosite de mafie n
funcie de propriile scopuri. Acestea se reflect uneori asupra unei mafii moderate,
protectoare, linititoare i tradiionale promovate chiar de mafioi sau de aprtorii acestora
n interiorul su sau n afara tribunalului, de politicieni interesai de aprarea bunului nume
al Siciliei, de magistraii neateni.
Mafia ar fi un obicei, un comportament, o tradiie i nu o organizaie. Unii analiti
susin c reeaua relaiilor de rudenie, clientel i prietenie a diferiilor capi ai mafiei ar fi de

ajuns pentru a schia structura grupului mafiot. Acesta ar fi o form prin care se exprim
nrudirea, prietenia, afacerile. Grupul mafiot ar reprezenta o microstructur instabil i
nesupus formalizrilor impuse de legturile asociative.
Totui la grania dintre secolele XIX i XX doi poliiti criminaliti, Giussepe Alougi i
Antonio Cutrera suprapuneau peste analiza mentalitii insulare (onoarea , complicitatea),
cea a asociaiilor mafiote care ncepeau a fi descoperite : organizaii puternice, mari, bine
structurate , capabile s-i promoveze operaiunile pe termen lung i pe spaii mari, nevoite
s se diferenieze de restul societii prin jurminte i ritualuri de afiliere complexe.
Pn acum, gruprile mafiote au fost considerate nite monoide, fr ui sau ferestre.
Dar pentru a menine relaiile cu mediul politic i cu instituiile acestora, pentru a controla
traficul , dar mai ales pentru a ndeplini funcia de control i dirijare a criminalitii , acestea
trebuie s fie conectate ntre ele, astfel sporete complexitatea structurii lor organizatorice.
Literatura recent a ignorat aproape complet elementele primordiale considerate ca
fiind centrul infeciei scoase n eviden de multe lucrri din secolul XIX. Antonio Cutrera
afirm n anul 1900 c aici, n capitala insulei siciliene i cmpia sa carbonizat i are
sediul adevrata mafie, mafia legendar, mafia marilor procese pentru crim care prin
delictele sale a instaurat teroarea , iniiind astfel istoria criminalitii siciliene.
Mai nti apar experienele i sectoarele de intervenie , iar apoi locurile i grupurile ,
inserarea ntr-un lan migratoriu transoceanic, practicarea unui comer pe distane mari au
creat o mentalitate i o capacitate adecvate pentru contrabanda cu diferite mrfuri i droguri.
Mafioii tiu s creeze contracte externe necesare pentru efectuarea acestui trafic. Toate
aceste experiene se adaug unei structuri organizatorice care, din una teritorial, se extinde
n spaiu i timp, oferind noi spaii i puteri pentru noi oportuniti de profit, expansiune
coroborat i cu o rezisten deconcertant a grupurilor familiale i criminale, a ariilor de
influen, n unele din acestea puterea familiilor durnd de mai bine de un secol, secol n care
totul s-a schimbat n economie, n societate, n politic, iar modalitile de mprire a
teritoriului sunt asemntoare acelora ce au fi putut fi individualizate i menionate nc de la
nceputul secolului XIX.

Totui, toate aceste elemente ale organizaiilor de tip mafiot nu ofer o stabilitate
global, cu o conducere omnipotent. Diferitele grupuri, se afl n permanen n relaii de
conflict major, din motive de rivalitate i de ierarhie, de aici i luptele care, n mod ciclic,
redeseneaz echilibrele. Organele conductoare sunt la rndul lor instabile, ameninate de
pericolul destrmrii, datorat conflictelor interne, rmnnd mult timp inoperante, nsi raza
teritorial a autoritii lor se definete n funcie de mprejurri. n alte pri tendinele de
centralizare sunt nc i mai puin pronunate.
Toate aceste grupri criminale, care, in ciuda conflictelor ntre diverse grupuri ce le-au
mcinat constant structurile organizatorice, au continuat s se dezvolte de-a lungul anilor, au
ajuns s influeneze viaa politic, mass-media, administraia public, justiia i economia
afectnd n mod serios bazele ordinii sociale.
Odat cu mrirea numrului de membri i sporirea mijloacelor financiare de care
dispuneau, dar mai ales odat cu mrirea zonei de influen n mediul urban, asociaiile
mafiote italiene au obinut la un moment dat supremaia i controlul formelor cele mai
periculoase ale criminalitii, depind de mult graniele tradiionale: Cosa Nostra, Camora n
Campania i Ndranghetta n Calabria.

2.2. Cosa Nostra

Mafia sicilian COSA NOSTRA este o structur bine articulat i n acelai timp
unitar i organizat piramidal ierarhic avnd la baz familia care controleaz o parte
determinant din teritoriu n care opereaz sau pe care l domin.
Locul unde a luat natere faimoasa organizaie este Sicilia, un teritoriu al actualei Italie
care a fost de mai multe ori sub dominaie strin i care nu i-a dobndit independena fa
de asupritori dect in secolul XVIII.

Actuala mafie a luat natere i s-a organizat dup structurile actuale n anul 1282,
micare mafiot pentru izgonirea cruzilor normanzi francezi, avea ca moto Morte Ai
Francezi Italia Anela, prescurtat MAFIA.
Primele semne c mafia ncepe s devin o organizaie criminal apar n anul 1893,
odat cu apariia aa numitelor cosche (cete) ale mafiei. n aceast perioad aproape toate
proprietile feudale intr pe mna arendailor mafioi, care mai trziu vor deveni chiar ei
proprietari ale acestora. Aceti arendai aveau putere absolut asupra pmnturilor i ei erau
adevraii proprietari ai pmnturilor, dei plteau o cot nobililor italieni. ranii ncep s-i
urasc pe mafioii transformai din salvatori n cli.
Mafia din Sicilia are o structur piramidal i este prezentat n figura urmtoare.
Familia este celula de baz a Mafiei. Fora familiei este asigurat de numrul
membrilor ei i de prieteniile cu persoane sus-puse pe care eful reuete s le stabileasc. Cu
ct persoanele sunt mai influente, cu att mai mare este interesul Mafiei de a le capta
prietenia.
COMISIA sau CUPOLA REGIONAL
REPREZENTANT

REPREZENTANT

COMISIA REGIONAL

COMISIA REGIONAL

CAPO MANDAMENTA

CAPO MANDAMENTA

CAPO DE FAMILIA

CAPO DE FAMILIA

CAPO DECIMA

CAPO DECIMA

OAMENI DE ONOARE sau SOLDAI (PICCIOTU sau NTINE)

La baza Mafiei Siciliene se afl oameni de onoare sau soldai constituii n grupe de
cte zece oameni. Soldaii aleg eful numit reprezentant, cci apr interesele familiei, acesta
la rndul lui i alege un adjunct i unul sau doi consilieri (locoteneni9. ntre efi i oameni
de onoare se impun capo decima, eful zecimii. efii familiilor desemneaz un ef al
provinciei, un reprezentant al provinciei. Oraul Palermo este o excepie, el desemnnd un
singur capo mandamenta, dar avnd puterea de a intra n Cupola.
Figura central a Mafiei este eful. Prin denumirea de na se subliniaz n mod
evident poziia major a acestuia fa de marea mas a mafioilor, el este persoana care a
cununat sau a botezat pe majoritatea celor din organizaie. Pentru a ajunge na sicilian,
trebuie ca acesta s fie foarte bogat i foarte respectat, lucru mai important dect bogia. Un
capo mafia trebuie s fie foarte ndrzne, rece, viclean i violent n acelai timp, trebuie s
aib minte i mai ales mn (n sens simbolic, adic s fie autoritar, iute i puternic dac
situaia o cere). El trebuie s tie s tac i s-i asculte pe toi supuii i pe cei care i cer
ajutorul, n afara cazului cnd trebuie s intervin.
Nu se amestec direct n treburile mrunte ale familiei pe care o conduce, nu trebuie
s fie arogant (arogana pentru mafioi este echivalentul prostiei), s aib prin excelen
atitudine de mpciuitor, de sftuitor, de om mrinimos.
Un adevrat na nu va purta niciodat arm, exist destui mafioi de grad inferior
care s o foloseasc i s execute orbete ordinele date de capo-mafia.
Pentru a intra n organizaie trebuie depus un jurmnt de credin care va face ca noul
membru s aib acces la toate bunurile comune ale Mafiei i s beneficieze de un mare
suport din partea acesteia, datorit influenelor i relaiilor pe care le are n societate.
Jurmntul odat depus va nsemna i un numr important de obligaii.
Odat intrat n organizaie, mafiotul nu o va putea prsi niciodat. O caracterizare
foarte bun a apartenenei la Mafie a fost fcut de un cunoscut ef mafiot sicilian, Nino
Salvo: Mafia este ca un trandafir frumos, dar plin de spini.
Jurmntul de intrare n Mafia sicilian este la fel de sute de ani i ritualul primitiv este
neschimbat. Reprezentantul familiei aduce la cunotina noilor oameni de onoare, regulile

care guverneaz organizaia. i previne pe noii venii c mai au timp s renune la iniiere i
le repet obligaiile ce decurg din apartenena la Mafie:
1) S nu furi i s nu exploatezi prostituia!
2) S nu te atingi de nevestele celorlali oameni de onoare!
3) S nu ucizi un om de onoare!
4) S nu trdezi nimic poliiei!
5) S nu te ceri cu un camarad i s manifeti totdeauna un comportament serios
i corect!
6) S respeci un secret absolut n ceea ce privete Mafia n faa strinilor!
7) S evii s te prezini singur n faa altor oameni de onoare!
Dup aceasta i invit s-i aleag un na dintre cei prezeni n ncpere. De obicei
particip doar un ef de familie, iar alegerea se face dintre oamenii de onoare ai acestuia,
apoi are loc ceremonia jurmntului. Ea const din a-i ntreba pe fiecare cu ce mn trage. I
se neap apoi indexul minii respective, i cu pictura de snge care nete din deget este
atins icoana Madona Bunei Vestiri, care este patroana Mafiei i se serbeaz pe 25 martie.
Apoi se d foc icoanei i iniiatul o trece dintr-o mn n alta evitnd s o sting i jur s nu
trdeze regulile Mafiei, altfel va arde i el asemenea icoanei.
n momentul n care lovete iniiatul, oficiantul i spune s nu trdeze niciodat pentru
c n Mafie se intr prin snge i se iese prin snge. Mafiotul va jura c pe lng cele apte
reguli s mai respecte cteva care privesc structura Mafiei. Astfel, el nu are dreptul s cear
explicaii asupra ordinelor pe care le primete, nu are voie s mint, s descopere cine mai
face parte din Mafie, s-i pstreze onoarea i demnitatea chiar n faa morii , s nu ucid
fr ordin. Execuiile unei persoane importante sunt decise de Cupola i vor fi ncredinai
numai unor oameni de onoare alei de reprezentani.
COSA NOSTRA opereaz ntr-un secret absolut , nedezlegat nici pn n prezent de
autoritile italiene , iar legea de fier a tcerii omerta, este respectat de toi, chiar i de
persoanele din afara organizaiei care au tangen cu aceasta. Orice violare a principiului

omerta este invariabil pedepsit cu moartea, indiferent de rangul sau poziia celor ca au
divulgat secretele organizaiei.
n ultimul timp, unele familii dezvoltate i-au creat ramificaii n alte regiuni ale
Italiei, cum ar fi Lombardia sau Piemontul, extinzndu-i aciunile n special, cele ce privesc
traficul de droguri , n mai multe ri europene (n special Germania) i chiar peste ocean
(S.U.A., Canada, Venezuela).
Sub presiunea enormelor interese economice, au aprut n timp i numeroase conflicte
ntre familiile mafiote care s-au transformat n adevrate rzboaie i execuii sngeroase.
Acest rzboi al mafioilor a luat amploare ncepnd cu anii 1980 i a cuprins nu numai
Sicilia, ci toat Italia i chiar S.U.A. n urma acestui rzboi familiile nvingtoare conduse de
Carbonizzi, Greco, Spadaso i alii, i-au consolidat poziiile pe teritoriul Italiei , iar membrii
aripilor mafiote care au scpat cu via s-au refugiat cu predilecie n America de Sud i
Spania, unde i-au creat noi sisteme organizatorice, noi legturi infracionale prin care
dirijeaz o bun parte din traficul de droguri, investind sume uriae n hoteluri, cazinouri,
construcii i afaceri financiar-bancare, declannd noi atacuri, ce au degenerat n executarea
feroce a adversarilor.
Privind raporturile Mafiei Siciliene cu celelalte organizaii criminale italiene, se poate
afirma c grupurile Camorrei au fost inferioare ca putere i influen, fiind oarecum
subordonate acesteia, mai ales pe linia traficului de droguri. n direcia opus se afl ns
situaia Ndraghetei calabreze, care s-a bucurat i se bucur nc de autonomie operaional,
meninndu-se pe o poziie de prestigiu i colabornd pe picior de egalitate cu Mafia
sicilian.
n jurul anilor 1950-1955, asociaiile criminale au contactat Mafia sicilian cu scopul
de a o cointeresa n traficul de droguri de peste oceanul Atlantic, vizndu-se de fapt
asigurarea transportului de droguri prin punerea la dispoziie a curierilor i organizarea unei
linii de trafic ntre sudul Franei i S.U.A. deoarece drogurile se vindeau n S.U.A. , mafioii
italieni aveau o poziie inferioar, obinnd profituri sczute, ceea ce i-a determinat pe unii s
lucreze pe cont propriu.

La nceputul anilor 1970, prin neutralizarea laboratoarelor clandestine din Marsilia de

ctre poliia francez , n colaborare cu alte poliii afiliate la Interpol , linia ce ducea n
S.U.A. a fost rupt , mafia sicilian, fiind nevoit s-i reorganizeze aciunile n sfera
traficului internaional. Mafia nord-american s-a orientat spre traficul cu stupefiante ctre
Asia de Sud-Est , iar sicilienii au nceput importul de heroin turceasc i alte droguri
provenite din Africa, sau traficul de cocain sud-american.
n jurul anilor 1977-1980 s-a relansat traficul de droguri ntre Italia i S.U.A., de
aceast dat mafia italian trecnd la operaiuni de trafic complete.
Dup anii 1980, poliia italian a dat numeroase lovituri, distrugnd multe reele din
Sicilia , ns mafia sicilian nu este nvins i nu a renunat la profiturile imense ce se
realizau din traficul cu stupefiante , stabilind noi legturi n Asia de Sud-Est i de Sud.
Cea mai grea lovitur dat mafiei siciliene a fost arestarea celor mai muli capi ai
mafiei i ali membri de onoare i organizarea celebrului proces de la Palermo al procurorului
Giavani Falcone versus mafia, dar care pn la urm s-a soldat cu achitarea mai multor
acuzai datorit corupiei imense din cadrul legislativului.
Mafia nu a rmas cu minile n sn i, dup terminarea procesului, procurorul Givani
Falcone a fost ucis prin detonarea unei mari cantiti de explozibil n momentul n care
maina acestuia traversa un pod.
2.1.2 Camorra
Instalat n provincia Campania , camorra desemneaz societatea secret a
rufctorilor napolitani. Compus dintr-o serie de organizaii locale , aflate adesea n
opoziie , Camorra s-a consacrat mai ales traficului de droguri, n particular de cocain.
Tentativele de organizare central s-au soldat cu un eec. Cea mai important ncercare s-a
datorat italianului Raffaele Cutulo i s-a sfrit la nceputul anilor 1980 ntr-o baie de snge.
Camorra, ca i mafia italian a parcurs transformri eseniale. n perioada de dup
rzboi, se ocupa intens cu contrabanda de igri strine i afacerile ilicite de piaa legumelor

i fructelor, iar n anii 1970, iniiindu-se primele legturi cu mafia sicilian , s-a implicat n
traficul cu stupefiante.
Aceast expansiune a condus inevitabil la izbucnirea conflictelor dintre clanurile
mafiote conduse de Antonio Sparone i Raffaele Cutolo. Arestrile fcute n rndurile
Camorrei, inclusiv a lui Cutolo i a altor membri importani ai organizaiei nu au dus la
distrugerea acesteia , ci sub noua denumire de NUOVO CAMORRA ORGANIZATA, i-a
extins cmpul de aciune i n alte regiuni : Neapole, Palermo, Avellino i Caserte, iar
celelalte grupuri care nu au aderat la acest cartel al crimei s-au reunit n jurul lui Amberto
Amaturo Zaza , crend Nuova Famiglia.
Beneficiile considerabile din traficul de droguri au trezit interesul Camorrei , aceasta
convertindu-se la reelele i mijloacele traficului cu stupefiante. Nu att n traficul cu heroin
i hai, ct n traficul cu cocain ntre America de Sud i Europa, Camorra a jucat un rol
important n ultima perioad, asigurndu-i la un momemt dat chiar monopolul acestor
operaiuni ilicite.
2.1.3. Ndrangheta
Prima dat acest termen apare n documentele oficiale redactate de ctre carabinieri la
sfritul secolului XVIII, fiind legat de afacri cu privire la proprietatea funciar i unele
conflicte dintre nobilime, burghezi i rani.
Aceti briganzi erau considerai de rani drept unicii lor aprtori mpotriva nobililor i
bogailor din Piemont , ns cu timpul au recurs la asasinate, rpiri i tlhrii, fr s mai
aleag ntre bogai i sraci, urmrind doar ctigurile bneti.
Este principala organizaie criminal din Calabria , alt regiune din sudul Italiei, n
care condiiile subdezvoltrii economice sunt chiar mai pronunate dect n Campania.
Ca i Camorra , Ndrangheta dispune de o structur orizontal compus din clanuri
numite cosche sau ndrine ai cror membrii sunt recrutai pe baza legturilor familiale.
Din acest motiv conflictele i rivalitile dintre clanuri se menin pe parcursul multor ani.

Ndrangheta este specializat n rpiri de persoane urmate de rscumprarea ostaticilor.

Uneori acetia sunt supui unui tratament violent i umilitor. Interesant este faptul c rpirile
au loc n afara teritoriului n care s-a stabilit organizaia criminal , fiind preferate zonele din
centrul i nordul Italiei mai bogate i care ofer faciliti mai mari : libertate de micare mai
mare , posibiliti de nchiriere de locuine i automobile, canale de splare a banilor.
Ndrangheta are un stil de aciune mai arhaic n comparaie cu Camorra sau Mafia , dar la fel
de periculos.
Mafia calabrez, ca i celelalte organizaii mafiote, a urmat procesul de transformare
de dup anii 1960, care a urmat dup evoluia social-economic din regiune, implicndu-se
tot mai mult, pe lng sechestrrile de persoane care constituiau principala lor ocupaie i n
traficul de stupefiante.
Prin ctigurile mari realizate, i-a extins cmpul de aciune n afara Calabriei,
realiznd cu alte organizaii din Italia i prin emigrarea unor familii n zone bogate din
Lombardia, Piemont, Liguria. Au penetrat n majoritatea domeniilor criminale, stabilind
legturi viabile cu mafia american, canadian i australian, ctignd chiar respectul
acestora.
2.2. Mafia n Statele Unite ale Americii i America de Sud
n trecut mafia era o femeie care practica magia alb, un fel de vrjitorie care aducea
ploaia sau gonea piaza rea. Mai reprezenta i tlhria sau mizeria crncen i apare Maffia.
La nceputul secolului, principala preocupare a mafiei era ntinderea proprietii
funciare. Era singurul i cel mai important criteriu de msurare a averii. Ameninrile,
intimidarea, antajul i asasinatul, la nevoie, sunt armele folosite pentru scoaterea
pmnturilor aflate n posesiunea rivalilor. Aceleai mijloace, dar de o violen considerabil
mai mare, erau folosite la meninerea srciei satelor, ntr-o stare vecin cu erbia. Moierul
sicilian cerea iobagilor si mai mult dect fora de munc, i regimenta n propria sa band,

obligndu-i s ucid sau s se lase ucii, fie pentru a-i apra ceea ce i aparine, fie pentru a
dobndi ceea ce aparine altora.
Pe teritoriul Siciliei, nu se poate vorbi de o singur mafie, exist o multitudine de
grupri, fiecare dintre ele dotat cu o complex piramid ierarhic. n vrful ierarhiei se afla
n majoritatea cazurilor cel mai bogat moier al locului. ntre diferitele grupri se fac i se
desfac aliane, se ncheie i se violeaz armistiii, se comit i se pedepsesc trdri. Lupta va
cunoate faze efemere sau aparente, pentru c n permanen se vor ivi noi ciocniri de
interese.
Un singur inamic comun pentru mafioii participani la acest rzboi al tuturor
mpotriva tuturor, LEGEA totul se face n afara lefii i prin nclcarea ei.
2.2.1.

Cosa Nostra din America

Apariia unei ramuri a mafiei siciliene n America i face simit prezena la sfritul
sec. al XIX-lea. O serie de delicte i de crime comise n oraele New York, Philadelphia,
Chicago i Los Angeles, n perioada 1892-1899, sunt atribuite de ctre poliie unei bande
organizate de italieni imigrani originari din Sicilia.
O opinie asupra ntemeierii mafiei americane este c aceasta se datoreaz frailor Vito
i Giovani Gianola. mpreun cu Alfonso Pannizola, ei pun n 1915 bazele unui sistem de
impunere forat a imigranilor italieni stabilii n oraul Saint-Louis. Ei vor instaura o teroare
similar celei din Sicilia i extrem de rentabil.
Evoluia mafiei americane ntre cele dou rzboaie mondiale a avut ca principal punct
de propagare i dezvoltare prohibiia care a creat condiiile ideale de apariie a unui
business extrem de competitiv: producia i comercializarea clandestin a produselor
alcoolice. Atunci au aprut faimoasele gang-uri, ai cror membri proveneau din
minoritile etnice i religioase din Statele Unite ale Americii, supuse discriminrii, abuzului
i exploatrii deosebit de feroce.

Italienii au ocupat un loc aparte, graie unei remarcabile eficaciti i discipline.

Conduse aproape numai de sicilieni, gang-urile, au preluat structura organizatoric a mafiei,
cu rigida sa ierarhie i cu neierttoarele ei legi. Impunndu-se cu autoritate n lumea
interlop, aceste bande au marcat ntreaga epoc cu violena lor fi, nelimitat. Abrogarea
prohibiiei nu a pus capt activitii criminale organizate, ci a diversificat-o.
ntr-un interval extrem de scurt, mafia american a acaparat toate domeniile ce s-au
dovedit rentabile pentru mafia sicilian: jocurile de noroc, prostituie, trafic de droguri,
contraband, protecie forat a ntreprinderilor. n principalele orae din S.U.A., toate
ramurile industriei ntunericului ncap pe mna puternicilor mafioi, care se numesc acum
familii.
Exist unele diferene ntre mafia italian i Cosa Nostra:
-

n primul rnd termenul de familie nu mai are aceeai conotaie ca i n Italia,

fiindc n familiile italiene membrii sunt n marea majoritate rude i sunt sicilieni, pe cnd n
S.U.A. exist familii, aproape toate, n care exist i membri neitalieni (evrei, irlandezi,
polonezi) iar legturile de rudenie ntre membrii familiilor sunt puine i foarte ndeprtate.
Instana suprem a Cosa Nostra este alctuit din naii familiilor americane i ea
ncearc s soluioneze pe cale panic toate nenelegerile, numele pe care l poart este
Comisia.
Cosa Nostra exploateaz toate domeniile crimei organizate, un lucru care nu este pe
placul multor mafioi italieni, acetia dezaprob exploatarea prostituiei i a jocurilor de
noroc de ctre membrii Cosa Nostra. Cele dou aduc profituri imense mafiei americane i,
aa cum am mai menionat, structura i modul de funcionare este acelai al unei fabrici, deci
tot ce aduce profit este exploatat.
Organizarea structural a mafiei din S.U.A. este urmtoarea:
Boss (naul)
Consilier

Adjunct (om de legtur cu

restul reelei)

Locotenent
- comandant al
grupului armat
- impune ordinea
intern
- regleaz conturile
cu adversarii

Locotenent
Jocuri de
noroc

Locotenent
droguri

Locotenent
camt

Locotenent
sindicate

Soldai
n America exist circa 24 familii aparinnd Cosa Nostra i care i mpart ntre ele
teritoriul S.U.A.
Principalele familii mafiote din S.U.A. sunt:
Cele cinci familii din New York, care reprezint totodat cele mai mari i mai influente
familii din Cosa Nostra:
Familia Gambino este cea mai puternic i mai veche dintre clanurile mafiote new
york-eze, a fost fondat de Carlo Gambino i pn n anul 2005 a fost condus de John Gotti.
Afacerile ilegale n care este implicat sunt: furturi, escrocherii, camt, jocuri de noroc,
trafic de droguri, pornografie, fraud i estorcare de fonduri.
Familia Bonano este fondat de Joe Bonano i acum este condus probabil de Philip
Pasteli. Afacerile familiei sunt: pizerii, restaurante, camt, pornografie i trafic de droguri.
Familia Colombo a fost fondat de Joseph Colombo, iar acum este controlata de
Carmine Persico. Sunt implicai n camt, jocuri de noroc, fraud, trafic de droguri i igri,
prostituie i pornografie.
Familia Genovese are ca fondator pe Vito Genovese i este sub conducerea lui
Anthony Grasul Salerno. Se ocup cu estorcarea de fonduri, camt, trafic de droguri n
mai mic msur, fraud, pornografie, prostituie.

Familia Luccheze fondat de Thomas Luccheze i condus de naul Anthonio

Corallo. i procur veniturile din droguri, curse de cai i ogari, furturi de autoturisme,
asasinate pltite.
n New Jersey este teritoriul familiei Decavalcante care monopolizeaz
pornografia, traficul de droguri, camt i jocurile de noroc.
n Floroda este foarte puternic familia Trafficante, fondat de Santos Trafficante i
este condus acum de fiul su Santos Trafficante Jr. Se ocup cu traficul de droguri, furturi,
vnzri de bunuri furate i are o reea de cazinouri n Florida i Caraibe.
Din New Orleans este familia Marcelo, fondat i condus de Carlor Marcelo.
Aceasta deine puterea n Louisiana i n statele limitrofe, este conductoarea statelor din
sudul S.U.A. Exist o alian trainic ntre familiile Marcelo i Trafficante. Activitile
familiei cuprind traficul de droguri, jocurile de noroc, afacerile imobiliare, prostituie i
pornografie, corupie politic i sindical.
Familia Giancana este autoritar n Chicago, dar i n New Mexico i n zone din
California, bossul su fiind Joey Aiuppa, iar fondatorul ei a fost Memo Giancana. Veniturile
imense proveneau din jocuri de noroc, trafic de droguri, prostituie i camt.
Nu trebuie omis faptul c n S.U.A., pe lng Cosa Nostra s-au mai dezvoltat dou
organizaii la fel de puternice pentru o perioad: mafia irlandez i cea evreiasc.
Mafia irlandez a avut o perioad de expansiune mai ales n timpul prohibiiei, ca apoi
s-i scad autoritatea i multe dintre teritorii s-i fie ocupate de ctre mafia italian i cea
evreiasc. Dintre irlandezi s-au remarcat fraii ODonell i apoi mafiotul OBanion. Acesta a
fost pentru irlandezi ceea ce a fost Lucki Luciano pentru Cosa Nostra, un organizator de
geniu, apoi o parte dintre irlandezi s-au integrat n Cosa Nostra sau n mafia evreiasc.
Mafia evreiasc a rmas i dup prohibiie egal cu mafia italo-american. Muli evrei
au ajuns apoi s lucreze pentru Cosa Nostra sau s colaboreze cu aceasta. Mezer Lusky
(bancher al mafiei cteva decenii), Bugsy Siegel, L. Buchalter sau J. Shapiro, au inventat i
exploatat primii corupia sindical.

Una din principalele surse de venit pentru Cosa Nostra este industria construciilor.
Comisia asupra crimei organizate din S.U.A. a descoperit c majoritatea familiilor sunt
puternic implicate n industria construciilor. Controlnd sindicatele au construit un fel de
cartel care dirija activitatea n acest domeniu, decidea crei companii s-i acorde contractul i
altele, fornd acceptarea unor oferte extrem de mari. Mafia era partener (din umbr) al unor
companii de construcii care reueau s obin contracte substaniale n dauna altor companii.
O alt surs de venit este prostituia i pornografia. Prostituia aduce venituri imense
mafiei americane, prostituatele dintr-un ora, n proporie de 90%unt sub protecia
organizaiei.
Un domeniu tradiional de exploatare al Cosa Nostra este corupia sindical. Mafia i-a
dat seama c industriile americane nu pot fi controlate dect cu ajutorul sindicatelor. Exist
dou variante: folosirea mafiei la spargerea grevei, iar a doua const n exercitarea
controlului prin sindicate.
Traficul de droguri a adus mari beneficii Cosa Nostra, dar n ultimul deceniu se
constat o reducere a implicrii mafiei n trafic i o expansiune tot mai mare spre alte
domenii ale crimei organizate.
Mafia exploateaz i ctig enorm de pe urma jocurilor de noroc astfel c Las Vegas
este deinut (din umbr) de mafie.
Cosa Nostra nu ar fi o putere mondial dac nu ar exista corupia politic. Mafioii
statului, reprezentanii puterii legislative, ai puterii executive centrale i locale, de o parte, i
mafie de alt parte, se bazeaz n mare parte pe un sistem de corupie, pe aa numitul per
care funcioneaz i fr gre.
Veniturile obinute din astfel de activiti criminale sunt folosite pentru a putea
ptrunde i controla organismele i organizaiile legal constituite, oferindu-se o aparen
legal activitii lor.
Tocmai de aceea n S.U.A. s-a creat o pluralitate de instituii abilitate s lupte
mpotriva oricrui tip de fenomen infracional.

2.2.2.

Cartelurile columbiene

ntr-o ar srac i subdezvoltat cum este Columbia, cu o economie n declin, o

inflaie ridicat i o srcie masi, activitatea organizaiilor criminale nu putea dect s
nfloreasc n aceste condiii, sumele mari de bani ctigate astfel asigurndu-le, pe lng lux
exorbitant, i posibilitatea de a ctiga influen n rndurile politicienilor.
Ca i organizaia mafiot Cosa Nostra, familiile mafiote din Columbia svresc o
gam larg de activiti pentru a-i menine ctigurile la nivelurile cele mai nalte i a-i
pstra influena ctigat. Acestea se impun prin disciplin i violen, dar sunt considerate
mult mai radicale, mai violente i fr mil.
Organizaiile columbiene poart denumirea de CARTELURI. Un cartel este constituit
dintr-o reea complex de grupuri i celule care sunt formate din 10-30 de persoane care
acioneaz independent, astfel c prinderea unui grup nu va afecta ntreaga structur.
a) dintre organizaiile columbiene, CARTELUL CALI este considerat cel mai influent
n domeniul traficului de droguri din emisfera vestic, fiind n ultima perioad o prezen
important i pe piaa din S.U.A.
Cartelul a obinut i menine monopolul general al cocainei prin supravegherea
culturilor i recoltelor de frunze de coca din Bolivia, Peru dar i distribuirea cocainei n
oraele din America.
Din datele obinute pn n prezent, 75% din cocaina care intr n America provine din
cartelul Cali, care o transport cu avioanele cartelului prin nordul Columbiei, Peru, El
Salvador sau Nicaragua, spre Guatemala sau Mexic, de unde este purtat de maini la
destinaie. n ceea ce privete toate aceste operaiuni, Cartelul Cali coopereaz ndeaproape
cu organizaia mexican Juan Garcia Abrego.
O alt cale des folosit de cartel este cea maritim prin utilizarea unor nave sub
pavilion canadian, olandez, romn, .a., care, de regul, folosesc rute ocolitoare pentru
derutarea autoritilor. Recent s-a descoperit chiar c organizaia contractase construcia unui
submarin, ce putea transporta pn la 10 tone de droguri.

Activiti criminale ale Cartelului Cali au fost identificate att n America, ct i n alte
state din America Central, dar i n Italia i Spania.
b) o alt organizaie criminal considerat printre cele mai bine puse la punct este
Cartelul Medellin, care a deinut muli ani supremaia n traficul de droguri, dar datorit
loviturilor dure primite din partea autoritilor columbiene n ultimii ani a cedat primul loc
Cartelului Cali.
Din punct de vedere istoric, cartelul este o uniune de organizaii criminale specializate
n traficul de droguri i are reedina la Medellin, cele mai bogate i puternice grupri ale
acestuia fiind gruprile conduse de Pablo Escobar-Gavivia (PEGO) i Jose Luis Ochoa
(OVO).
Aceste organizaii se ocup cu traficul de cocain folosind chiar o metod nou pentru
trecerea drogului peste grani, ce const n integrarea sub form lichid sau semilichid a
acestuia ntr-o mas de plastic sau de cauciuc, care este apoi prelucrat ntr-o matri lund
apoi diferite forme.
n ultimul timp cartelul Medellin face eforturi deosebite pentru a ptrunde i pe pieele
din Europa, aici preul drogurilor fiind de dou- trei ori mai mare dect n S.U.A., ns
ntmpin destul de multe greuti deoarece i pe btrnul continent cartelul Cali deine 80%
din piaa cocainei.
c) n afara celor dou carteluri descrise pn acum, n Columbia acioneaz numeroase
organizaii independente pe coasta de nord a Columbiei, ns nuci una nu are o organizare
asemntoare celor dou mari carteluri i nu ader la structurile acestora, ele fiind constituite
ad-hoc, ntre ele neexistnd legturi permanente, rareori lucrnd mpreun.
n ultimii ani i-au dezvoltat legturile cu mafia sicilian, efectund tot mai multe
livrri de cocain ctre Italia.
Combaterea acestor organizaii a dus la multe confruntri violente, astfel c n prezent
incursiunile mpotriva cartelurilor se fac de ctre armata columbian i de cea a Statelor
Unite, care au misiuni de distrugere a laboratoarelor clandestine din jungla columbian.
Poliia columbian face arestri masive de membri i sechestrarea a tone de droguri, dar toate

acestea se lovesc de bariera corupiei politice i legislative manifestate la nivel statal din
Columbia.
2.3. Mafia rus
Dup prbuirea comunismului n Europa Central i de Est, autoritile din fostul
lagr comunist au fost nevoite s se confrunte cu o escaladare a infraciunilor fr precedent.
n aceast parte a Europei au aprut grupri criminale organizate n stil mafiot, care vor
deveni n scurt timp organizaiile care vor domina Europa i S.U.A. sau Canada. Majoritatea
rilor au pe teritoriul lor organizaii mafiote autohtone sau strine.
n Rusia, organizaiile mafiote s-au dezvoltat cel mai rapid dintre toate rile esteuropene. Conform informaiilor date de autoritile ruse, pe teritoriul Rusiei exist
aproximativ 5700 de bande criminale avnd circa 250.000 de membri, dintre care 3500 fiind
organizate n stil mafiot.
Poliia rus definete organizaia criminal ca fiind un grup stabil ierarhizat i
organizat ntr-o structur cu cel puin dou nivele (conducerea i execuia).
n timp ce n Europa de Vest i n America se poate vorbi de familiile mafiote, n
Rusia, grupurile mafiote nu sunt aa de bine organizate ca i n strintate, ele se constituie
mai ales pe criterii etnice: rui, ceceni, cazaci, ucrainieni, georgieni, armeni i alii. Mafioii
sunt numii de ctre populaie ciurki. Sunt n general tineri care au practicat sportul de
performan sau au fost clii n lagre de munc, iar cei mai muli provin din armat. Exist
o ur imens ntre bande, n special ntre cele cecene i georgiene.
La baza unora dintre gruprile mafiote stau mafiile de partid aprute n perioada
socialist. Ele erau formate iniial din membri ai elitei de partid care au favorizat fenomenul
de corupie i legturile cu economia subteran, ce se dezvolta n paralel cu economia
planificat. Aceast mafie s-a dezvoltat odat cu contientizarea de ctre o parte a populaiei
a faptului c singura modalitate de a obine o varietate mai mare de bunuri de consum i de

accede la un anumit standard de via diferit de cel atins de masa populaiei, const n
mituirea autoritilor oficiale i participarea la activitile de contraband.
n plus, economia subteran, aflat ntr-o continu dezvoltare, avea nevoie de protecia
unor factori de decizie din administraia de stat sau cea local, persoane care la rndul lor
erau interesate s obin n timp scurt i cu puin efort diferite avantaje materiale. n
consecin, mafia de partid i mafia economiei au ajuns s conlucreze n mod strns
i au rezultat reele criminale deosebit de eficiente.
Drept urmare, reeaua vechii nomenclaturi, care controleaz o mare parte din capitalul
i activele fostei Uniuni Sovietice, s-a implicat n acordarea unor tratamente prefereniale
unora dintre participanii la procesul de privatizare, celor care au preluat prin privatizare
diferite componente ale economie naionale, n schimbul participrii la avantaje ce decurg de
aici. Acesta a fost unul dintre factorii principali care au permis rspndirea i generalizarea
corupiei n toate segmentele vieii economice i sociale, cu consecine negative
inimaginabile.
Crima organizat din Rusia este structurat pe cinci mari categorii de asociaii
criminale:
-

pseudo-antreprenorii care au aprut n anul 1988 i se ocup cu afacerile

financiare, inclusiv pomparea fondurilor guvernamentale n conturile
societilor comerciale i impunerea profiturilor ilicite din vnzarea resurselor
naturale, prin folosirea licenelor eliberate de funcionari corupi;

gangsterii, care scot profit prin comiterea actelor de racketing (racheii),

furturi prin efracie, jafuri, antaje, controlul traficului de droguri, jocuri de
noroc i prostituie;

jefuitorii, sunt grupuri de venite foarte active dup 1991, acionnd n

domeniul sectorului public sau privat al statului prin devalizarea sau nsuirea
unor bunuri ale acestuia, mai ales n comerul cu amnuntul, privatizarea
proprietii statului, vnzarea de materii prime, metale rare, lemn, mobil, etc.;

corupii reprezint grupuri de persoane oficiale, angajate n organele puterii

de stat ale administraiei i justiiei, care acord organizaiilor criminale
avantaje ilegale, beneficiind la rndul lor de sume mari de bani;

coordonarea reprezint elita lumii interlope, respectiv naii, care asigur

conducerea activitilor ilegale.

Una dintre sursele principale de venit sunt drogurile. Datorit rzboiului din
Iugoslavia, celebra rut balcanic trece prin Rusia i Ucraina i organizaii ruse se ocup
acum de introducerea drogurilor n occident. Zone ntinse din Rusia i unele state ale Asiei
Centrale , care au aparinut cndva URSS, sunt ocupate acum de culturi de canabis i de mac,
fiind pzite de adevrate armate de mercenari, majoritatea foti soldai ai armatei sovietice
prezente cndva n Europa de Est sau Afganistan.
Cert i trist este c drogul este deja fixat n aceste regiuni, iar lumea interlop
autohton este considerat apt, oricnd, din punct de vedere financiar, s participe intens la
traficul de droguri.
O alt resurs important a organizaiilor mafiote o reprezint furturile i tlhriile.
Acestea reprezint mpreun aproximativ 60% din infraciunile nregistrate n Rusia.
Majoritatea bunurilor sustrase sunt vndute apoi unor organizaii mafiote care le vnd apoi n
statele C.S.I.
O activitate specific mafiei ruse vizeaz locuinele aflate n sectorul particular,
constnd n faptul c pensionarii btrni sau singuri, sau persoanele srace lipsite de aprare,
sunt ameninate, tracasate, lovite, forate s-i vnd apartamentele sau casele la preuri
derizorii unor mafioi, n special cazaci i armeni. n unele cazuri, n care victimele au opus
rezisten, acestea au fost ucise. O astfel de practic este ntlnit i n Italia unde un na
are obligaia ca n perioada n care este la conducerea organizaiei s aduc la averea familiei
noi terenuri. Dar n Italia este vorba de terenuri i nu de casele oamenilor, acest fapt arat
cruzimea i cinismul mafiei ruse.
Cea mai extins activitate mafiot din Rusia este perceperea taxei de protecie n
sectorul privat al economiei. Racheii foreaz patronii sau antreprenorii s plteasc o

anumit sum pentru a se asigura mpotriva atacurilor altor bande mafiote. Suma perceput
reprezint un procent din ncasri. Aceste ncasri ale societilor, altele dect cele din
domeniul public, ar trebui s fie confideniale, dar prin mituirea unor funcionari, mafia afl
cifra de afaceri a societilor. Este unul din motivele pentru care societile in o eviden
contabil dubl. Dac nu plteti riti ca localul s i ia foc de la o sticl incendiar sau un
membru al familiei s i fie schilodit sau omort.
Mafia controleaz prostituia i traficul de carne vie din Rusia i din statele fostei
C.S.I. organizaiile mafiote vnd prostituate prin adevrate filiale care se ntind pe aproape
ntreg teritoriul Europei: Turcia, Cipru, Grecia, Italia, Frana, Germania i mai nou n Ucraina
i Romnia, care au devenit piee de desfacere pentru proxeneii rui i ceceni.
Proxeneii rui se remarc prin cruzimea i bestialitatea de care dau dovad: de
exemplu, o prostituat de 16 ani a fost torturat i apoi necat ntr-o gleat cu ap pentru c
a nesocotit ordinele unui proxenet. Se remarc creterea alarmant a prostituatelor de lux.
Conform unor date recente dintr-o statistic, rezult c prostituia de lux se afl printre
primele locuri n topul meseriilor preferate de adolescentele din statele fostei C.S.I.
Traficul de maini furate este foarte rentabil pentru mafie, doar la retragerea
militarilor din fosta R.D.G. au fost introduse cu ajutorul acestora i al vameilor corupi peste
10.000 de autoturisme. Organizaiile mafiote ruse furnizeaz i autoturisme la comand, n
cooperare cu mafia ucrainian i cea bulgar.
Mafia rus se ocup i cu asasinatele la comand. O parte dintre fotii combatani din
Afganistan au devenit grzi de corp, dar i mai muli au nceput s lucreze pentru mafie i s
fac ceea ce tiu ei mai bine, s ucid. Au devenit victime ale acestor ucigai pltii muli
oameni de afaceri, bancheri sau capi ai crimei organizate.
Pentru a scpa de aceast ameninare, muli bancheri i directori au emigrat n
Occident, de unde i conduc afacerile. n Sankt Petersburg, de exemplu, costul unui
contract este de cel puin 50.000 de ruble.
Datorit reformei bancare din 1987 au aprut cel puin 2300 de bnci comerciale.
Conform datelor furnizate de Ministerul de Interne rus, se pare c 35 % dintre bnci aparin

mafiei, care se folosete de acestea pentru splarea banilor i investirea lor n afaceri bancare
sau economice din alte ri.
Dintre toate grupurile se evideniaz mafia rus, georgian i cea cecen.
Mafia rus este sigur cea mai puternic organizaie din statele fostei C.S.I., ea este
implicat n toate activitile ilegale i are avantajul c are puternice legturi n strintate,
spre deosebire de celelalte mafii, care nu dispun de relaii internaionale. Cu toate acestea, i
organizaiile ce aparin cecenilor i georgienilor sunt cunoscute ca fiind foarte influente.
Mafia georgian s-a constituit n jurul anilor 1970 i avea n componen mai ales
foti condamnai care s-au implicat foarte activ n piaa neagr a marilor orae din fosta
U.R.S.S.
Dup destrmarea Uniunii Sovietice, n componena mafiei georgiene au fost
identificai foste cadre militare, miliieni sau angajai ai K.G.B- ului de la Tbilisi. Aceasta are
o mare influen n aproape toate oraele din Rusia i statele fostei C.S.I., dar mai ales n
Moscova i n Sankt Petersburg. Se ocup cu toate activitile ilicite din Rusia mai puin cu
traficul de materiale radioactive, care este monopolul mafiei ruseti.
Bandele cecene sunt cunoscute ca fiind foarte agresive i periculoase. Membri lor
sunt recunoscui ca fiind cei mai buni traficani de droguri i de arme.
Grupurile de armeni i de cazaci sunt foarte active n domeniul construciilor i a
industriei de prelucrare a petrolului, cele formate din tadjici au o influen mare pe piaa
neagr a produselor alimentare. Alturi de georgieni i azerbaidjeni domin n traficul de
droguri, jocuri de noroc i prostituie.
Cazacii i cecenii sunt puternic implicai n antaj i n perceperea taxei de protecie. n
fiecare ora exist mai multe organizaii i de aceea este foarte greu s spunem un domeniu
care sa fie dominat de o singur band.
Doar n Moscova au fost identificate 34 de grupri criminale constituite pe criterii
etnice:
- cele georgiene controleaz bnci, restaurante, proprieti imobiliare, pieele, fiind
specializate n sechestrri de persoane;

- azerii sunt implicai n traficul de droguri i controleaz jocurile de noroc;

- armenii fac contraband cu materii prime i cu arme;
- cecenii sunt implicai n excrocherii economice, controleaz prostituia i traficul de
arme.
Mafia din cartierul Solutsevo, de origine rus, este infiltrat n anturajul poliiei
i al magistraturii. Datorit veniturilor mari pe care le realizeaz i faptului ca nu are o
Cupol" care s-i coordoneze aciunile ilicite, ori s reglementeze conflictele pe cale
amiabil, ntre bandele rivale izbucnesc adevrate rzboaie.
"Oraele Moscova i Sankt Petersburg, Ural Ekaterinburg, oraele din estul ndeprtat
ca Vladivostok i chiar oraele din Siberia sunt ncontinuu teatrele unor confruntri armate
ntre bande, care se soldeaz cu zeci i sute de mori.
Organizaiile criminale rusofone au puternice legturi n Germania, S.U.A., Canada
i mai nou n America de Sud i Australia. n Germania, mafia rus are o puternic
influen iar manifestrile ei au ngrozit prin violen i cruzime populaia oraelor
germane. Se ocup cu estorcarea de fonduri, prostituie, trafic de droguri i de maini.
Berlinul este deja capitala crimei organizate europene. Pe teritoriul su acioneaz
puternic mafia ruseasc n colaborare cu gruprile poloneze, romne, turce i
vietnameze. Din unele surse rezult c n Berlin aceast mafie mixt cu componen
preponderent est-european ar dispune de un capital de cteva miliarde de euro.
"Duritatea luptei mpotriva mafiei ruse este demonstrat i de numrul mare de
polititi ucii. Anual peste 200 de cadre de poliie cad victime n lupta cu gruprile
criminale. n acelai timp, ziaritii care ncearc s obin date despre secretele mafiei
ruse sunt la fel de expui. De exemplu, n anul 1996, au fost ucii cel puin 14 ziariti,
pentru c obinuser materiale compromitoare despre unele grupri mafiote.
Faptul c mafia rus deine un impresionant arsenal, mare parte provine din
depozitele Armatei Roii, dar i din S.U.A. i Canada, constituie un handicap pentru
poliie. mpotriva unor mafioi periculoi se recurge de cele mai multe ori la folosirea
forelor O.M.O.N., o unitate special a poliiei.

Aceste uniti sunt formate tot din foti sportivi de performan sau ofieri care au
luptat n Afganistan. Soarta a fcut ca unii dintre ei s fie n slujba mafiei i alii n slujba
poliiei.

2.4. Mafi a Asiatic

Pe piaa lumii interlope s-au rspndit i s-au dezvoltat tot mai mult grupurile
criminale din Asia. Prin crearea de mari comuniti n principalele metropole, prin
implicarea tot mai adnc n omoruri, rpiri, antaj, jocuri de noroc, traficul de droguri
i armament s-a afirmat i pe bun dreptate, c mafia asiatic are potenialul de a deveni
n viitor problema numrul unu att pentru autoritile americane ct i pentru cele
europene, cu att mai mult cu ct combaterea organizaiilor criminale de origine
asiatic se dovedete extrem de dificil datorit ctorva caracteristici care le fac
aproape de neptruns n ceea ce privete anchetarea lor.

2.4.1. Mafia Chinez

Triadele sunt considerate cele mai vechi societi criminale asiatice. La nceput
au fost grupuri de rezisten mpotriva dinastiei chineze care a condus China la
nceputul secolului al XVII-lea, avnd ca scop protejarea populaiei srace de asuprirea
claselor bogate i rsturnarea de la putere a dinastiei Manchu.
Cuvntul triada" este un termen englezesc folosit nc de la nceputul
dominaiei engleze asupra unor porturi i teritorii chineze, el reprezentnd emblema
sacr a acestor organizaii respectiv triunghiul cu cele trei mari puteri de baz: aerul, omul
i pmntul.
Din secolul XIX membrii triadelor s-au refugiat n Hong Kong. Anul 1919 prea a
fi un an de glorie pentru organizaie deoarece a czut dinastia Manchu i s-a format

republica China, dar autoritile comuniste care au acaparat puterea nu au fost de acord cu
existena unor organizaii secrete chineze care n anumite regiuni aveau o mai mare
autoritate ca statul.
Dup 1912 triadele" s-au dezvoltat foarte mult n Hong Kong unde se
estimeaz c exist n jur de 50-55 de organizaii, cu un numr de cel puin cteva zeci
de mii de membri. Alt loc unde organizaia s-a dezvoltat puternic este Taiwanul, unde
se estimeaz c ar exista 700 de bande organizate n ase mari sindicate, n 1984
numrul membrilor depea 15000 de oameni; cel mai puternic sindicat al crimei taiwane
este United Bamboo".
Aceste organizaii chineze conduc i crima organizat din Vietnam, Thailanda, Laos,
Birmania, Filipine, Macao i Malaysia.
Triadele au o organizare tipic asiatic, toate gradele din triad au un cod
numeric, de la cel mai mic numr la cel mai mare, 49-498.
Structura presupus a unei triade se prezint astfel:

Un TAI LO 498 este echivalentul unui na" de familie italian, el are cea mai
mare putere din triad i este cel care hotrte n privina unor probleme foarte

importante: o afacere important, declanarea rzboiului mpotriva unei alte triade sau
uciderea unor persoane importante.
GROSS SANDOL 432 i 489 sunt principalii locoteneni ai unui Tai Lo. Ei se ocup
de buna funcionare a triadei i de problemele care se ivesc pe teritoriul controlat de
organizaie.
Organizaiile chineze lucreaz cu sume imense de bani i de aceea ntr-o triad va
exista un consilier financiar White Poper Fan" care va administra banii i l va ajuta pe
eful triadei atunci cnd are de ncheiat o afacere.
El este responsabil i cu splarea banilor murdari i cu investirea lor n afaceri
profitabile legale, lucru pe care l realizeaz cu ajutorul unor afaceriti importani,
supranumii Dragon Head. Aceti afaceriti investesc banii organizaiei i de multe ori
contribuie cu relaiile lor politice la salvarea unui membru important al triadei cnd a ajuns n
minile poliiei.
Red Pole 426 este omul care se ocup cu securitatea intern i extern a triadei. El
este de obicei un expert n arte mariale i are n subordine un grup de lupttori la fel de
bine antrenai i care l ascult orbete. Cu ajutorul lui Red Pole 426 sunt eliminai
trdtorii i este mpiedicat infiltrarea agenilor poliiei n organizaie. "Cea mai
important sarcin a unui Red Pole este de a apra i a rzbuna pe membrii triadei
atunci cnd acetia sunt atacai de o grupare rival. Sunt folosii pentru a elimina sau a
nspimnta pe adversari, vestiii ,,hit-man", oameni care nu ezit s ucid pe oricine i
care pot organiza asasinate pe tot globul.
Penultimul ealon al triadei este ocupat de efii soldailor (Mah Jais), de stpnii
unor activiti ilicite precum consumul de droguri i prostituia (Pong Jue) i de omul care
se ocup cu recrutarea soldailor.
La baza triadei se afl soldaii (szekon, tin mantoi, 49 jan gud rai) i un numr
apreciabil de vietnamezi i thailandezi.

Soldaii sunt n majoritatea lor adolesceni care provin din familii srace i care
intr n triad deoarece n Asia este cea mai uoara form de procurare a banilor. La
nceput execut un fel de ucenicie care const din bti, ameninri, violuri la comand.
Dac prezint caliti criminale, el va depune jurmntul de intrare n band.
Intrarea ntr-o astfel de organizaie este urmat ntotdeauna de un jurmnt de
credin fa de triad. n timp acest jurmnt a suferit modificri, mai de mult el dura trei
zile, acum jurmntul este depus n cteva ore.
Jurmntul debuteaz cu cteva ntrebri cheie, care evideniaz loialitatea noului
triad fa de organizaie, aceste ntrebri se pun n fata unui templu taoist.
Dup ce se ntreab dac exist trdtori n templu se trece la nscrierea ntr-o carte
foarte veche a numelui i adresei recrutului, care va plti i o tax de iniiere. Conductorul
ceremoniei de depunere a jurmntului pune n faa recruilor trei figurine de cear care
reprezint trei mari trdtori ai triadei. Figurinele vor fi apoi decapitate cu sabia Credinei i
a Dreptii. Noii recrui se vor tr apoi pe coate i pe genunchi; acest gest se numete
"trecerea Muntelui Cuitelor". Fiecrui recrut i este atins gtul cu sabia i ntrebat cine este
mai tare, rspunsul este gtul pentru c recrutul este gata s moar pentru organizaie.
Maestrul va arde o foaie de hrtie galben ce reprezint giulgiul sacru care i
protejeaz pe clugri de focul pus mnstirii de ctre dinastia Manchu. Cenua este
amestecat ntr-un vas cu vin i zahr. Noilor triazi li se mpunge degetul cu un ac de argint,
iar sngele este amestecat n vasul cu cenu, zahar i vin, apoi fiecare recrut i nmoaie
un deget n vasul cu vin i l pune pe buze, este jurmntul de snge. Vasul este spart i
fiecare triad va spune individual cele 36 de jurminte: Nu voi dezvlui secretele familiei
Hung nici mcar prinilor, frailor, soiei mele, Nu voi dezvlui secretele nici pentru bani
i voi fi ucis de mii de sbii daca a face asta, sunt ultimele cuvinte ale noului triad.
Toi triazii cunosc vechea regul care spune: Cnd eti viu nu te duce la
autoriti, cnd eti mort nu te duce n iad"; oricine va nclca codul tcerii va muri.
ntre triade exist numeroase lupte pentru a stpni teritoriul i a realiza venituri
i mai mari. Crimele comise de mafia chinez sunt groaznice deoarece mafioii folosesc

n lupt mai ales sbii, satre i toporiti, un mod tipic organizaiilor chineze. Se
folosesc arme de foc n confruntarea cu alte organizaii criminale.
Mafia chinez este implicat n toate activitile crimei organizate, veniturile ei fiind
de miliarde de dolari. Principala activitate este traficul de droguri, ea controleaz
aproape 85% din traficul de heroin mondial. Se bucur de o autoritate indiscutabil n
rile productoare de heroin.
Un domeniu tradiional al triadelor este prostituia, ca i n cazul drogurilor,
prostituia este monopol al mafiei chineze n toat Asia i mai nou tinde s se impun i
n S.U.A i n Europa.
Mafia chineza s-a specializat mai nou i n traficul de mana de lucru ilegal. Se
scot mai muli bani ca din alte domenii. De obicei imigranii pltesc n jur de 5000 - 10000
de dolari pentru a ajunge n Statele Unite, Canada, Europa sau Australia. Avantajul este c
toate rile asiatice sunt controlate de triade i deci numrul de imigrani este mai mare.
Se scot profituri uriae i din executarea unor falsuri. Mafioii chinezi execut cea mare
gam de falsuri de ceasuri Rolex i geni Gucci. Sunt specializai de asemenea n
falsificarea crilor de credit i n producia i distribuirea CD- urilor copiate ilegal, care
invadeaz lumea i care au creat mari tensiuni diplomatice ntre S.U.A. i China n
privina nerespectrii legislaiei referitoare la protejarea drepturilor de autor.
Triadele controleaz toate jocurile de noroc din Hong Kong, Macao, Taiwan,
Filipine, Corea de Sud, Thailanda i o parte din Australia.
La fel cum n S.U.A. toate ramurile industriale pltesc o tax Cosei Nostra, aa n
Asia toat lumea pltete triadelor. Restaurantele, magazinele, discotecile pltesc tax de
protecie. Dac nu vor plti, atunci localul va lua foc, va fi distrus, ori se vor ndeprta clieni
prin orice metode.
Splarea banilor murdari ai mafiei chineze se face n bncile din Europa dar i prin
intermediul unui sistem bancar clandestin. Un labirint de bnci chinezeti internaionale,
agenii turistice etc. deplaseaz miliarde de dolari n cteva ore fr s lase urme.

Pe teritoriul SUA mafioii chinezi se ocup de traficul de droguri, jocuri de noroc,

trafic de arme i asasinate la comand. 0 form mai deosebit de organizare a celor ce au
emigrat const n aa zisele bande de strad, care sunt dispuse s lucreze pentru cine
pltete mai mult.
Lupta mpotriva mafiei chineze este mai grea dect mpotriva mafiilor americane,
italiene, ruseti, datorit barierei limbajului i caracterului drz, fanatic al celor anchetai.
Att n China ct i n alte ri sunt executai sute de traficani anual.
Muli martori ai faptelor comise de mafioii asiatici au disprut fr urm, chinezii
folosind o mulime de metode identice gruprii Biancca italiene. Totui criminalii chinezi au
o imaginaie i un snge rece rar ntlnit, multe victime, pentru a disprea, sunt tiate n
buci i tocate, iar pri din corp sunt dispersate pentru a li se pierde urma. Singura metoda
verificat ce permite lupta mpotriva lor este infiltrarea unor ageni de origine asiatic, n
sperana c nu vor fi depistai (aceasta situaie nsemnnd decedarea lor).
2.4.2. Mafia Japoneza
Yakuza, denumit i Boryokudan, este o organizaie care svrete fapte ilicite
printr-o organizare n bande ce-i creeaz zone speciale de influen i uzeaz fr ezitare de
violena extrem.
Originea Yakuzei se plaseaz ca i n cazul triadelor, cu peste trei sute de ani n urm,
cnd Japonia a fost invadat de navigatori europeni mai ales portughezi, spanioli i englezi,
dar totodat i de misionarii bisericii catolice. Astfel, o parte dintre japonezi s-au constituit
n grupuri de rezisten care s apere tradiiile i obiceiurile vechi japoneze, mai ales cele
ale samurailor.
Dup rzboaiele civile japoneze i consolidarea puterii statului, muli lupttori, mai
ales samurai, nu s-au acomodat cu viaa panic i au devenit tlhari care jefuiau sate. Dar
marea transformare a survenit dup cel de-al doilea rzboi mondial, ca urmare a

schimbrilor economice sociale i politice care au avut loc n Japonia. Aceste grupri s-au
asociat ntr-o singur grupare Yakuza, o organizaie specific Japoniei.
Datorit marilor transformri i schimbri, mai ales n plan social, prin
atenuarea diferenelor de rang dintre oameni, dar mai ales datorit creterii economice a
Japoniei, care va deveni unul dintre cele mai puternice state din punct de vedere financiar
i a extinderii puterii economice japoneze n toat lumea, i Yakuza a urmat o cretere
asemntoare economiei japoneze. Nivelul record al activitii Yakuzei a fost atins n
anul 1963, cnd se cunotea c avea n structur 5200 de bande cu 184 000 de
membri. n perioada urmtoare, ca urmare a eforturilor autoritilor, japoneze numrul
bandelor a sczut la 2.500, iar cel al membrilor la 85-90.000 de persoane.
Bandele sunt constituite n trei mari sindicate ale cr imei: "Yamaguchigumi",
Ynagaua-kai" i Sumiyoshi-nengo-kai". n aceste organizaii se percepe un tribut de la
membrii i afiliai numit janokin", i se caut ca majoritatea bandelor mici s fie
acaparate i creasc puterea organizaiei.
Organizarea bandei este fcut dup modelul tipic al familiei japoneze feudale:
trupele se numesc ikka"- familie, iar eful oyabun"- tata, membrii sunt numii kobun"copil, btrnii sunt aniki"- frate mai n vrst, tinerii, recruii sunt numii shantei''- frate mai
mic, iar fraii efului sunt oyi"- unchii.
Organizarea de la baz se ntlnete i la nivelele superioare, efii de rang nalt
avnd aceleai relaii familiale cu efii grupurilor mai mici, formndu-se astfel o mare
organizaie, piramidal, astfel ca oyabun-ii" i ,,kobun-ii" au o foarte strns legtur ntre
ei dar totui cu un anumit respect al ultimilor. Membrii organizaiei trebuie s execute
fr ovire ori vreun protest toate ordinele efilor. Este tipic pentru japonezi acest gen de
supunere oarba i aa va fi n continuare, orice mic gest care trdeaz o lips fa de o
persoan mai n vrst sau fa de o autoritate mai mare este imediat sancionat de
japonezi.

n cadrul organizaiei ntlnim aceleai principii ca i la Cosa Nostra: eful

organizaiei i ealoanele superioare se sustrag de la responsabilitatea penal aruncnd
vina asupra subordonailor care accept acest lucru.
Mafia japoneza dispune de un numr uria de bani rezultai din activiti ilegale.
Poliia japoneza a estimat c venitul anual al Yakuzei este 9-10 miliarde de dolari anual,
din care circa 7-8 miliarde profit din activiti de tip mafiot. La ora actual s-au
intensificat activitile de antaj, crora le cad victime nu numai persoane dar i
instituii i bnci. Acestea sunt obligate s plteasc sume de bani pentru a-i putea
desfura activitatea n linite.
n ceea ce privete traficul de droguri, nici statul nipon nu poate fi considerat ocolit
de acest flagel, deoarece cantitile de heroin i substane psihotrope confiscate se
situeaz pe o linie ascendenta. Japonia a devenit o plac turnant n traficul ilicit de
droguri mai ales heroin, n zona Asiei de Sud-Est spre S.U.A. i Europa.
Yakuza se implic i n jocuri de noroc, taxe de protecie, aciuni de tip raket",
prostituie, trafic de arme.
Pericolul reprezentat n Boryokudan nu se limiteaz doar la infiltrarea Organizaiei
pe coasta de vest a S.U.A., n Hawai, Guam i alte teritorii din Pacific, unde organizaia
deine monopolul asupra traficului de droguri, ci i prezena organizaiei n tot mai multe
orae americane: Los Angeles, San Francisco, Seattle, Las Vegas, San Diego, New York.
Dispunnd de sume mari de bani, Yakuza folosete tot mai mult bncile nipone
sau americane pentru a spla banii i a-i investi apoi n afaceri legale. Sunt preferate mai
ales investiiile n domeniu imobiliar. n ultimul timp se observ un proces intens n care
companii de construcii din Japonia i deschid filiale n S.U.A. Profitnd de poziia i
politica bncilor nipone, Yakuza poate s ptrund destul de uor pe pieele financiare. Pe
primele locuri n clasamentele mondiale ale bncilor se afl cele japoneze: Dai-Ichi
Kangyo Bank Ltd., Sumitomo Bank Ltd. i Mitsubishi Bank Ltd.
Lupta pe care o duc autoritile japoneze i americane contra Yakuza este una
foarte grea i cu foarte puine victorii pentru organele statale. La fel ca i n cazul

triadelor, poliia se izbete de aceeai lege a tcerii, foarte respectat de ctre gangsteri.
Mafioii japonezi tiu c dac vorbesc vor fi ucii sau supui la torturi, cea mai uoara
pedeapsa fiind tierea unui deget, dac a ratat o misiune sau nu se supune. Dac nu este
ucis, atunci mafiotul va avea de suportat calvarul srciei i al foamei, este considerat
pedeapsa cea mai uoara, deoarece toate gruprile Yakuza vor fi informate de
excluderea sa i acestea i vor folosi influena ca trdtorul s nu poat exercita nici o
activitate salariat.
Legturile organizaiei n viata politic, social, cultural reprezint o alt piedic n
distrugerea ei. Membri Yakuzei sunt tatuai pe tot corpul cu dragoni, erpi, figurine
mitologice. La interogatoriu se rezum la a-i arta tatuajele cu semnele Yakuzei, iar n
cazul n care cred c nu vor rezista se sinucid. Dei se ncearc eradicarea Yakuzei,
numrul membrilor acesteia este n continuare cretere.
2.4.3. Grupri criminale vietnameze i coreene
Sunt cele mai tinere grupri criminale asiatice. Ele s-au dezvoltat n dou mari
etape, nainte de 1975 odat cu cderea Saigon-ului, cnd muli vietnamezi au emigrat
n S.U.A. Mafioii vietnamezi sunt organizai n mai multe grupur i, pn acum nu s-a
reuit o unire a tuturor ntr-o mare organizaie.
Un grup are ntre 4-10 persoane i nu are stabilitate din cauz c membrii nu sunt
foarte loiali, muli vietnamezi fiind soldai n triade i luptnd pentru acestea, fiind cei
mai cunoscui mercenari asiatici. Sunt condui ntotdeauna de un infractor mai n vrst
numit doic" sau frate mai mare, nu de puine ori doicile fiind foti ofieri sud
vietnamezi.
Cea mai cunoscut grupare vietnamez este BORN TO KILL (BTK) i ea
acioneaz pe coasta de est a S.U.A., dar n ultimul timp s-a extins i pe coasta de
vest. Se remarc printr-o bun organizare i o stricta respectare a secretelor
organizaiei.

Se ncearc atragerea n BTK a ameri-asiaticilor, care sunt buni lupttori i

executani n cadrul unor activiti mafiote. Vietnamezii se ocup de droguri,
prostituie, jafuri i jocuri de noroc.
Nu se poate vorbi de organizaiile vietnameze fr a face o asociere cu
triadele chineze. Dac se vrea combaterea organizaiilor vietnameze, aceasta trebuie
fcut n paralel cu combaterea celor chineze.
Organizaiile coreene sunt foarte tinere n comparaie cu triadele sau Yakuza,
dar ele sunt ntr-o continu cretere, mai ales c n ultimii ani acioneaz mpreun cu
mafia japonez. Principalele venituri sunt realizate din traficul de droguri, prostituie,
antaj, camt, fraud prin cri de credit sau contrafcute.
n traficul de droguri, organizaiile coreene coopereaz cu Yakuza i mpreuna
domin piaa american a ice-ului", un nou drog foarte tare. Coreenii i japonezii
produc n Coreea de Sud mari cantiti de metaanfetamina, care este exportat n
toat Asia, dar n special n Japonia.
n S.U.A. organizaiile coreene sunt active n Los Angeles, New York, Seattle,
Baltimore, Washington, Chicago etc. Cele mai cunoscute organizaii sunt: Korean
Power" din New York, Korean Killer" (ucigai coreeni) i Magui" (Maestrul), dar mai
exist cteva organizaii mai mici aservite direct Yakuzei. Ele se ocup cu traficul de
droguri, antaj, controlul restituirii mprumuturilor i prostituia.
Deoarece Yakuza cunoate o expansiune rapid n S.U.A., se presupune c ea va
folosi ca for armata care s-i protejeze unele teritorii i bande formate din coreeni.
La fel ca i n cazul organizaiilor vietnameze, nici cele coreene nu pot fi distruse
uor, fiindc sunt substituite unor gigani ai crimei mondiale, n cazul nostru Yakuza.
Crima organizat asiatic are potenialul c ntr-un viitor nu prea ndeprtat s
devin numrul 1 n cadrul organizaiilor criminale mondiale i totodat marea problema
pentru autoritile americane dar i pentru cele europene.

2.5. Dificulti de abordare i interpretare a noiunii de crim

organizat
Noiunea de crim organizat ridic o serie de dificulti de interpretare i chiar definire
a naturii i coninutului su. Acest lucru este reflectat, ntre altele, de marea varietate i
diversitate a definiiilor care ncearc s o explice care nu au un caracter unitar, ci implic
caracteristici i particulariti deosebite care nu pot fi evideniate de categoriile
criminologice tradiionale. Metodele criminologice obinuite sunt foarte puin pertinente
pentru culegerea de date relevante n acest domeniu. Chiar noiunea de crim organizat
are un caracter polisemantic care acoper semnificaii diverse, determinate de
particulariti cu caracter naional, uneori complementare ntre ele. Atunci cnd ncercm
s definim i s interpretm crima organizat se confrunt dou puncte de vedere
principale: un punct de vedere juridic i altul sociologic.