Sunteți pe pagina 1din 20

Universitatea AGORA, Oradea

Facultatea de tiine Juridice i Administrative

REFERAT LA DISCIPLINA CRIMINOLOGIE


Organizaii criminale

Coordonator tiinific:
Prof. univ. dr. Vasile Cre

Student:
Torj Ioan

2017
CUPRINS
Introducere................................................................................................................... 3
1. Caracteristicile organizaiilor criminale................................................................3
2. Mafia Italian....................................................................................................... 6
2.1 Cosa Nostra................................................................................................... 6
2.2 Camorra......................................................................................................... 8
2.3 Ndrangheta.................................................................................................. 8
3. Mafia n SUA......................................................................................................... 9
3.1 Cosa Nostra din America...............................................................................9
3.2 Mafia irlandez i mafia evreiasc...............................................................10
4. Cartelurile columbiene....................................................................................... 10
5. Mafia rus.......................................................................................................... 11
6. Mafia asiatic..................................................................................................... 12
6.1 Triadele........................................................................................................ 13
6.2 Yakuza......................................................................................................... 14
6.3 Grupri criminale vietnameze i coreene....................................................15
7. Mafia romn..................................................................................................... 15
7.1 Mafia Roie.................................................................................................. 16
7.2 Mafia Galben............................................................................................. 16
7.3 Gruprile arabe i turceti...........................................................................16
7.4 Mafia igneasc sau clanurile interlope.....................................................17
Concluzii................................................................................................................... 18
Bibliografie............................................................................................................... 19

1
Introducere
n contextul marilor schimbri politice i sociale contemporane, al dezechilibrelor
internaionale i al proceselor tensionate determinate de acestea, noile forme de criminalitate au
luat o amploare deosebit mai ales n rile aflate n tranziie la economia de pia.

O organizaie criminal, prin modul su de structurare, flexibilitatea i deosebita


capacitate de infiltrare n zonele vitale ale politicului i economicii, prin ntinderea sa mondial
rapid, prin recursul necondiionat la violen, corupie i antaj, reprezint un pericol direct i
de mare actualitate, o sfidare la adresa societii mondiale.

Definiia:- nsemnul de organizaie criminal semnific activitile infracionale ale unor


grupuri constituite pe principii conspirative, n scopul obinerii unor importante venituri ilicite la
cote deosebit de ridicate.

Codul lor moral presupune un deosebit sim al demnit ii individuale i pretinde o


tcere liber consimit n problemele secrete. Acest sistem dinuie de foarte mult timp i este
respectat cu rigurozitate. Specificul local a fost dltuit de-a lungul secolelor ca efect al
rezistenei la umilinele provocate de cuceritorii strini, de guvernrile locale rapace i de jaful
bandelor de rufctori autohtoni.

n concepia Interpol-ului, organizaiile criminale ar putea fi mpr ite n patru mari


grupe distincte:

a) Familiile mafiei, constituite pe structuri ierarhice stricte, norme interne de disciplin,


un cod de conduit i o diversitate mare de activiti ilicite ( familiile italiene, americane,
columbiene )

b) Organizaiile profesionale a cror membrii se specializeaz n una sau dou tipuri de


activiti criminale ( furtul i traficul de maini furate, rpiri de persoane )

c) Organizaii criminale constituite pe criterii tehnice, care sunt rezultatul unor


mprejurri specifice precum nchiderea granielor, circulaia dificil peste frontiere, expansiunea
geografic ( triadele, yakuza, jamaicanii ).

d) Organizaii teroriste internaionale care practic asasinatul, deturnarea de avioane,


rpirea de persoane etc., sub diferite motivaii politice, militare, religioase sau rasiale.

Spre deosebire de ac iunile unor indivizi care, ocazional, se asociaz pentru a comite
infraciuni , o organizaie criminal constituie o asociaie premeditat, conceput pn la cele
mai mici detalii n ceea ce privete rolul i modul de aciune al celor ce o constituie. Efectele
sale: sectuirea puterii societii, ameninarea stabilitii guvernrii, determinarea cre terilor
taxelor, periclitarea securitii individuale i colective, controlul exercitat asupra sindicatelor i
influenele asupra structurilor de putere politic i economic.

1. Caracteristicile organizaiilor criminale


n varianta clasic a unei organizaii criminale pot fi o serie de trsturi specifice:

a) structura membrii reelei au sarcini i responsabiliti n funcie de pregtirea i


abilitatea specific a fiecruia. ns i structura se caracterizeaz prin ierarhie strict i autoritate.

2
O organizaie criminal implic coordonarea unui numr de persoane n planificarea i
execuia actelor ilegale.

Conform teoriei lui Donald R. Cressy, organiza iile criminale dispun de o structur i
organizare formal, chiar birocratic care se prezint astfel:

b) ermetism i conspirativitate. Aceast trstur deriv att din vechea origine socio-
cultural a fenomenului ct i din necesiti obiective determinate de nevoia de autoprotec ie, de
evitare a penetrrii propriilor rnduri de ctre organismele abilitate prin lege.

ntr-o alt opinie avizat, pericolul grav pe care l reprezint aceste organizaii criminale
deriv din subcultura sa arhaic, mult mai interiorizat i mai bogat, tradus din selectarea
riguroas a recruilor i din capacitatea de fier de a impune membrilor si reguli neierttoare de
conduit care sunt fr excepie respectate.

Discreia i respectarea legii tcerii omerta, sunt caliti indispensabile pentru fiecare
membru al unor astfel de organizaii. Componenii lor risc s fie eliminai fizic n caz de
trdare.

n ultimii ani, ca urmare a eforturilor depuse n plan naional i internaional, un numr


important al capiilor organizaiilor criminale au fost capturai i deferii justiiei. Unii dintre ei
au vorbit. Ca urmare regula conspirativitii s-a ntrit i mai mult, limitnd la minimum att
legturile ntre membrii reelei cat si circulaia de informaii n interiorul reelei, sau asupra
severitii seleciei de noi membri.

3
c) flexibilitate, rapiditate i capacitate de infiltrare. n timp organizaiile criminale de
tip mafiot au dovedit o extraordinar capacitate de adaptare att n privina domeniilor preferate
de activitate, ct i la condiiile concrete, social-politice i istorice din rile n care s-au
constituit.

Plecnd de la domenii minore ale economicului, organizaiile criminale au ajuns s


coordoneze cea mai mare parte a traficului mondial cu stupefiante, arme, muniii, s fie
proprietare ale unor bnci i societi de holding, s dein hoteluri, cazinouri i terenuri
petrolifere s se implice n metode moderne ale crimei, cum ar fi frauda financiar- bancar,
splarea banilor i criminalitatea informatic.

n scopul atingerii obiectivelor proprii, structurile organizaiilor criminale s-au implicat


n lumea finanelor, n politic, n justiie i politic.

d) caracterul transnaional al organizailor criminale.

Deschiderea larg a frontierelor, elaborarea unei legislaii extrem de permisive factorului


extern, slaba dezvoltare economic, instabilitatea politic i corupia din rile srace au creat
oportuniti i bree excepionale pentru expansiunea i mondializarea organizaiilor criminale.

e) orientarea spre profit. Aceast trstur caracterizeaz activitatea organizaiilor


criminale. Ctigul este realizat prin meninerea monopolului asupra domeniilor n care i
desfoar activitatea: traficul cu narcotice, jocurile de noroc, pornografia, prostitu ia, traficul cu
arme, etc.

f) utilizarea forei. Este esenial n atingerea propriilor obiective i se manifest prin


intimidare, antaj, corupie i violen. Aceste metode sunt utilizate n dou direcii:

1) n primul rnd, pentru a menine disciplina n interiorul propriei structuri. Odat


ptruns n interior, recrutul nva codul onoarei i legea tcerii-omerta sicilian.
Indiscreia sau trdarea sunt pedepsite cu moartea, indiferent dac structura criminal
se numete Mafia, La Cosa Nostra, Yakuza, Triade, etc.
2) Pentru a pedepsi acele persoane care nu se supun cerinelor i intereselor criminale
sau acioneaz mpotriva lor.

Imaginea clasic a organizaiilor criminale arat faptul c supravie uirea unei structuri
de acest tip este problematic dac comportamentul membrilor si nu este nici previzibil nici n
conformitate cu evalurile i ateptrile fiecruia dintre indivizii care compun organizaia.

Regulile de conduit ajut la stabilirea conformismului i a previzibilit ii. Sanc iunile


pentru nclcarea lor ajut la meninerea i supravieuirea organizaiei. ntre regulile luate n
seam se numr: pstrarea secretului, prioritatea acordat mai nti organizaiei i apoi
individului, interzicerea luptelor interne, indiferent de motiv, interzicerea ac iunilor care produc
oroare populaiei.

Comunitatea internaional a fost pus n faa unei economi subterane de mare


anvergur, caracterizat prin infiltrarea pieelor economico-financiare de ctre structurile
criminale n ncercarea acestora de a prelua controlul asupra unor importante sectoare economice
interne i internaionale. Procesul este vast, bazat pe tranzacii financiare globale n continu
cretere. Pieele financiare internaionale cuprind n fiecare zi n valoare de sute de miliarde de
dolari, din care numai o mic parte par a fi operaiuni de comer licit. Restul se bazeaz pe
capital speculativ, lichid i semilichid, investit pe termene scurte i care garanteaz anonimatul
investitorilor.
4
Trans-naionalizarea celor mai mari bnci, eliminarea restriciilor i al controlului asupra
investiiilor strine, dezvoltarea tehnologiei electronice de transmitere a informaiilor financiare
constituie parte din cei mai importani factori ce determin creterea acestei imense mase
monetare speculative. Amploarea acestui fenomen, ct u complexitatea lui , sunt de natur s
descurajeze orice ncercare de control statal i creeaz condiiile propice de marcare a banilor
provenii din afaceri ilicite precum traficul de droguri, arme, carne vie, cu autoturisme de lux
furate, escrocherii, camt, tax de protecie etc.

2. Mafia Italian
Mafia este apreciat drept cea mai puternic organizaie criminal, nu numai datorit
numrului mare de membri, ci mai ales ca urmare a structurii sale i a capacit ii ei de a dezvolta
strategii unitare, n ciuda articulaiei complexe a reelei sale operaionale. Prin caracteristicile
sale, Mafia este singura organizaie criminal italian care ofer un model criminal valabil la
nivel internaional.

Toate aceste grupri criminale, care, dei ca tradiie i n ciuda conflictelor dintre diverse
grupuri ce au mcinat constant structurile organizatorice ale acestora, au continuat s se dezvolte
dea lungul anilor, ajunnd s influeneze viaa politic, mass-media, administraia public,
justiia i economia afectnd n mod serios bazele ordinii sociale.

Odat cu mrirea numrului de membri i sporirea mijloacelor financiare de care


dispuneau, dar mai ales odat cu extinderea zonei de influen n mediul urban, asociaiile
mafiote italiene au obinut supremaia i controlul formelor cele mai periculoase ale
criminalitii, depind de mult graniele regionale tradiionale: Cosa Nostra, Camora n
Campania i Ndrangheta n Calabria

2.1 Cosa Nostra

Mafia sicilian COSA NOSTRA este o structur bine articulat i n acela i timp unitar
i organizat piramidal ierarhic avnd la baz familia care controleaz o parte determinant din
teritoriu n care opereaz sau pe care l domin.

Actuala mafie a lut natere i s-a organizat dup structurile actuale n anul 1282, micarea
mafiot pentru izgonirea cruzilor normanzi francezi, avea ca motto Morte ai Francezi Italia
Anela, prescurta MAFIA.

Primele semne c mafia ncepe s devin o organizaie criminal apar n anul 1893, odat
cu apariia aa numitelor cosche (cete) ale mafiei. n aceast perioad aproape toate
proprietile feudale intr pe mna arendailor mafioi, care mai trziu vor deveni chiar ei
proprietari ale acestora. Aceti arendai aveau putere absolut asupra pmnturilor i ei erau
adevraii proprietari ai pmnturilor, dei plteau o cot nubililor italieni. ranii ncep s-i
urasc pe mafioii transformai din salvatori n cli1 .

Mafia din Sicilia are o structur piramidal i este prezentat n figura urmtoare.

Familia este celula de baz a Mafiei. Fora familiei este asigurat de numrul
membrilor ei i de prieteniile cu persoane sus-puse pe care eful reuete sa le stabileasc. Cu ct
persoanele sunt mai influente, cu att mai mare este interesul Mafiei de a le capta prietenia. La
baza Mafiei Siciliene se afl oameni de onoare sau soldai constitui i n grupe de cte zece
oameni. Soldaii aleg ful numit reprezentant, cci apr interesele familiei, acesta la rndul lui

1 M.Puzo ,Sicilianul - ed.Politic-Bucureti-1997


5
i alege un adjunct i unul sau doi consilieri ( locoteneni ). ntre efi i oameni de onoare se
impun capo decina, eful zecimii. efii familiilor desemneaz un ef al provinciei, un
reprezentant al provinciei. Oraul Palermo este o excepie, el desemnnd un singur capo
mandamenta, dar avnd puterea de a intra n Cupola2 .

Figura central a Mafiei este eful. Prin denumirea de na se subliniaz n mod evident
poziia major a acestuia fa de marea mas a mafioilor, el este persoana care a cununat sau a
botezat pe majoritatea celor din organizaie. Pentru a ajunge un na sicilian, trebuie ca acesta
s foarte bogat i foarte respectat, lucru mai important dect bogia. Un capo mafia trebuie s
fie ndrzne, rece, viclean i violent n acelai timp, trebuie s aib minte i mai ales mn (n
sens simbolic, adic s fie autoritar, iute i puternic dac situaia o cere). El trebuie s tie s tac
i s-i asculte pe toi supuii i pe cei care i cer ajutorul, n afara cazului cnd trebuie s
intervin.

Odat intrat n organizaie mafiotul nu o va putea prsi niciodat. O caracterizare foarte


bun a apartenenei la Mafie a fost fcut de un cunoscut ef mafiot sicilian, Nino Salvo: Mafia
este ca un trandafir frumos, dar plin de spini.

Jurmntul de intrare n Mafia sicilian este la fel de sute de ani i ritualul


primitiv este neschimbat. Reprezentantul familiei aduce la cunotina noi lor oameni de onoare,
regulile care guverneaz organizaia. i previne pe noii venii c mai au timp s renune la iniiere
i le repet obligaiile ce decurg din apartenena la Mafie:

2 G.Falcone, Mafia ed.Danubius 1994,pag.105


6
1)S nu furi i s nu exploatezi prostituia!

2)S nu te atingi de nevestele celorlali oameni de onoare!

3)S nu ucizi un om de onoare!

4)S nu trdezi nimic poliiei!

5)S nu te ceri cu un camarad i s manifeti totdeauna un comportament serios i


corect!

6)S respeci un secret absolut n ceea ce privete Mafia n faa strinilor!

7)S evii s te prezini singur altor oameni de onoare!

COSA NOSTRA opereaz ntr-un secret absolut, ne dezlegat nici n prezent de


autoritile italiene iar legea de fier a tcerii omerta, este respectat de to i chiar i de
persoanele din afara organizaiei care au tangen cu aceasta. Orice violare a principiului omerta
este invariabil pedepsit cu moartea, indiferent de rangul sau poziia celor ce au divulgat secretele
organizaiei

2.2 Camorra

Instalat n provincia Campania, camorra desemneaz societatea secret a


rufctorilor napolitani. Compus dintr-o serie de organizaii locale, aflate adesea n opozi ie,
Camorra s-a consacrat mai ales traficului de droguri, n particular de cocain. Tentativele de
organizare central sau soldat cu un eec. Cea mai important ncercare s-a datorat italianului
Raffalaele Cutolo i s-a sfrit la nceputul anilor 80 ntr-o baie de snge.

Arestrile fcute n rndurile Camorrei, inclusiv a lui Cutolo i a altor membrii influen i,
ai organizaie nu au dus la distrugerea acesteia, ci sub noua denumire de NUOVO CAMORRA
ORGANIZATA, i-a extins cmpul de aciune i n alte regiuni: Neapole, Palermo, Avellino i
Caserte, iar celelalte grupuri care nu au aderet la acest cartel al crimei, s-au reunit n jurul lui
Amberto Amaturo Zaza, crend Nuovo Famiglia.

Beneficiile considerabile din traficul de droguri au trezit interesul Comorrei, acesta


convertindu-se la reelele i mijloacele traficului cu stupefiante. Nu att n traficul cu heroin i
hai, ct n traficul cu cocain ntre America de Sud i i Europa, Camerra a jucat un rol
important n ultima perioad, asigurndu-i chiar monopolul acestor operaiuni ilicite.

2.3 Ndrangheta

Prima oar acest termen apare n documentele oficiale redactate de ctre carabinieri la
sfritul secolului XVIII, fiind legat de afaceri cu privire la proprietatea funciar i unele
conflicte dintre nobilime, burghezi i rani.

Este principala organizaie criminal din Calabria, alt regiune din sudul Italiei, n care
condiiile subdezvoltri economice sunt chiar mai pronunate dect n Campania.

Ca i Camorra, Ndrangheta dispune de o structur orizontal, compus din clanuri


numite cosche sau ndrine ai cror membrii sunt recrutai pa baza legturilor familiale. Din
acest motiv conflictele i rivalitile dintre clanuri se menin pe parcursul multor ani (vendetta )

7
Ndragheta este specializat n rpiri de persoane urmate de rscumprarea ostaticilor.
Uneori acetia sunt supui unui tratament violent i umilitor. Interesant este faptul c rpirile au
loc n afara teritoriului n care s-a stabilit organiza ia criminal, fiind preferate zonele din centrul
i nordul Italiei mai bogate i care ofer faciliti mai mari: libertate de micare mai mare,
posibiliti de nchiriere de locuine i automobile, canale de splare a banilor. Ndragheta are
un stil de aciune mai arhaic n comparaie cu Camorra sau Mafia, dar la fel de periculos.

Prin ctigurile mari realizate i-a extins cmpul de aciune n afara Calabrei, realiznd
legturi cu alte organizaii din Italia i prin emigrare unor familii n zone bogate din Lombardia,
Piemont, Liguria, au penetrat n majoritatea domeniilor criminale, stabilind legturi viabile cu
mafia american, canadian i australian, ctignd chiar respectul acestor

3. Mafia n SUA
3.1 Cosa Nostra din America

Apariia unei ramuri a mafiei siciliene n America i face simit prezena la sfritul
secolului al XIX-lea. O serie de delicte i crime comise n oraele New York, Philadelphia,
Chicago i Los Angeles, n perioada 1892-1899, sun t atribuite de ctre poli ie unei bande
organizate de italieni imigrani originari din Sicilia.

O opinie asupra ntemeierii mafiei americane este c aceasta se datoreaz fra ilor Vito i
Giovani Gianola. mpreun cu Alfonso Pannizola, ei pun n 1915 bazele unui sistem de impunere
forat a imigranilor italieni stabilii n oraul Saint-Louis. Ei vor instaura o teroare similar
celei din Sicilia i extrem de rentabil.

Evoluia mafiei americane ntre cele dou rzboaie mondiale a avut ca principal punct de
propagare i dezvoltare prohibiia care a creat condiiile ideale de apariie a unui bussines
extrem de competitiv: producia i comercializarea clandestin a produselor alcoolice. Atunci au
aprut faimoasele gang-uriai cror membrii proveneau din minoritile etnice i religioase din
Statele Unite ale Americii, supuse discriminrii, abuzului i exploatrii deosebit de feroce.

ntr-un interval extrem de scurt, mafia american a acaparat toate domeniile ce s-au
dovedit rentabile pentru mafia sicilian: jocuri de noroc, prostitu ie, trafic de droguri,
contraband, protecie forat a ntreprinderilor. n principalele orae din S.U.A., toate ramurile
industriei ntunericului ncap pe mna puternicilor mafioi, care se numesc acum familii.

Exist unele deosebiri ntre mafia italian i Cosa Nostra

n primul rnd termenul de familie nu mai are aceeai conotaii ca i n Italia, fiindc n
familiile italiene membrii sunt n marea lor majoritate rude i sunt sicilieni, pe cnd n S.U.A.
exist familii, aproape toate, n care exist i membrii ne italieni (evrei, irlandezi, polonezi) iar
legturile de rudenie ntre membrii familiilor sunt puine i foarte ndeprtate.

8
Organizarea structural a mafiei din S.U.A. este urmtoarea:

Instana suprem a Cosa Nostra este alctuit din naii familiilor americane, i ea
ncearc s soluioneze pe cale panic toate nenelegerile, numele pe care l poart este
Comisia3 .

Cosa Nostra exploateaz toate domeniile crimei organizate, un lucru care nu este pe
placul multor mafioi italieni, acetia dezaprob exploatarea prostituiei i a jocurilor de noroc de
ctre membrii Cosa Nostra. Cele dou aduc profituri imense mafiei americane i aa cum am mai
menionat structura i modul de funcionare este cel al unei fabrici, deci tot ce aduce profit este
exploatat.

n America exist circa 24 familii aparinnd Cosa nostra i care i mpart ntre ele
teritoriul S.U.A

Cosa Nostra nu ar fi o putere mondial dac nu ar exista corup ia politic. Mafio ii


statului, reprezentanii puterii legislative, ai puteri executive centrale i locale, de o parte, i
mafie de alt parte, se bazeaz n mare parte pe un sistem de corup ie, pe a a numitul spert
care funcioneaz regulat i fr gre.

Veniturile obinute din astfel de activiti criminale sunt apoi folosite pentru a putea
ptrunde i controla organismele i organizaiile legal constituite, oferindu-se o aparen legal
activitii lor.

Tocmai de aceea n SUA s-a creat o pluralitate de institu ii abilitate s lupte mpotriva
oricrui tip de fenomen infracional

3.2 Mafia irlandez i mafia evreiasc

Mafia irlandez a avut o perioad de expansiune mai ales n timpul prohibiiei ca apoi s-
i scad autoritatea i multe dintre teritorii s-i fie luate de ctre mafia italian i cea evreiasca.

3 I.Pitulescu Crima Organizat -ed.Naional -1996


9
Dintre irlandezi s-au remarcat fraii ODonell i apoi mafiotul OBanion, acesta a fost pentru
irlandezi ceea ce a fost Lucki Luciano pentru Cosa Nostra, un organizator de geniu, apoi o parte
dintre irlandezi s-au integrat n Cosa Nostra sau n mafia evreiasc.

Mafia evreiasc a rmas i dup prohibiie egal cu mafia italo-american. Mui evrei au
ajuns apoi s lucreze pentru Cosa Nostra sau s colaboreze cu aceasta. Mezer Lusky (bancher al
mafiei cteva decenii), Bugsy Siegel, L. Buchalter sau J. Shapiro care, au inventat i exploatat
primi corupia sindical

4. Cartelurile columbiene
ntr-o ar srac i subdezvoltat ca i Columbia cu o economia n declin, o infla ie
ridicat i o srcie masiv, activitatea organizaiilor criminale nu putea dect s nfloreasc n
aceste condiii, sumele mari de bani ctigate astfel asigurndu-le, pe lng un lux exorbitant, i
posibilitatea de a ctiga influen n rndurile politicienilor.

Ca i organizaia mafiot Cosa Nostra, familiile mafiote din Columbia svr esc o
gam larg de activiti criminale pentru a-i menine ctigurile la nivelurile cele mai nalte i a-
i pstra influena ctigat. Ca i familiile mafiote italiene i americane, organizaiile
columbiene se impun prin disciplin i violen, doar c sunt considerate mult mai radicale, mai
violente i fr mil.

Organizaiile columbiene poart denumirea de carteluri. Un cartel este constituit dintr-o


reea complex de grupuri i celule care sunt formate din 10-30 de persoane care ac ioneaz
independent, astfel c prinderea unui grup nu va afecta ntreaga structur.

a) Dintre organizaiile columbiene, Cartelul Cali este considerat cel mai influent n
domeniul traficului de droguri din emisfera vestic, fiind n ultima perioad o
prezen important i pe piaa din S.U.A.
b) O alt organizaie criminal considerat cea mai bine pus la punct este cartelul
Medellin care muli ani a deinut supremaia n traficul de droguri, dar datorit
loviturilor dure primite din partea autoritilor columbiene n ultimii ani au cedat
primul loc cartelului Cali
c) n afara celor dou carteluri descrise pn acum, n Columbia ac ioneaz numeroase
organizaii independente pe coasta de nor a Columbiei, ns nici una nu are o
organizare asemntoare celor dou mari carteluri i nu ader la structurile acestora
ele fiind constituite ad-hoc, ntre ele neexistnd legturi permanente, rareori lucrnd
mpreun.

Combaterea acestor organizaii are loc cu mult violen, astfel c incursiunile mpotriva
cartelurilor se fac de ctre armata columbian i de cea a Statelor Unite care au misiuni de
distrugere a laboratoarelor clandestine din jungla columbian. Poliia columbian face arestri
masive de membri i sechestrarea a tone de droguri dar toate acestea se lovesc de bariera
corupiei politice i legislative la nivel statal din Columbia.

5. Mafia rus
Dup prbuirea comunismului n Europa Central i de Est, autorit ile din fostul lagr
comunist au fost nevoite s se confrunte cu o escaladare a infrac iunilor fr precedent. n
aceast parte a Europei au aprut grupri criminale organizate n stil mafiot, care vor deveni n
scurt timp organizaiile care vor domina Europa i S.U.A. sau Canada. Majoritatea rilor au pe
teritoriul lor organizaii mafiote autohtone sau strine.

10
n Rusia organizaiile mafiote s-au dezvoltat cel mai rapid dintre toate rile est-europene.
Conform informaiilor date de autoritile ruse, pe teritoriul Rusiei exist aproximativ 5700 de
bande criminale avnd circa 250000 de membri, dintre acre 3500 fiind organizate n stil mafiot.

Poliia definete organizaia criminal ca fiind un grup stabil ierarhizat organizat ntr-o
structur cu cel puin dou nivele (conducerea i execuia).

n timp ce n Europa de Vest i n America se poate vorbii de familiile mafiote, n Rusia,


grupurile mafiote nu sunt aa de bine organizate ca i n strintate, ele se constituie mai ales pe
criterii etnice: rui, cazaci, ucraineni, georgieni, armeni i alii. Mafioii sunt numi i de ctre
populaie ciurki. Sunt n general tineri care au practicat sportul de performan sau au fost
clii n lagre de munc, iar cei mai muli provin din armat. Exist o ur imens ntre bande n
special ntre cele cecene i georgiene .

Crima organizat din Rusia este structurat pe cinci mari categorii de asociaii criminale:

- pseudo-antreprenorii care au aprut n anul 1988 i se ocup cu afacerile financiare, inclusiv


cu pomparea fondurilor guvernamentale n conturile societilor comerciale i impunerea
profiturilor ilicite din vnzarea resurselor naturale, prin folosirea licenelor eliberate de
funcionari corupi.

-gangsterii- scot profit prin comiterea actelor de racketing (racketii) , furturi prin
efracie, jafuri, antaje, controlul traficului de droguri, jocuri de noroc i prostituie.

-jefuitorii sunt grupri devenite foarte active dup 1991 ac ionnd n domeniul
sectorului public sau privat al statului prin devalizarea sau nsuirea unor bunuri a acestuia, mai
ales n comerul cu amnuntul, privatizarea proprietii statului, vnzarea de materii prime,
metale rare, lemn, mobil etc.

-corupii reprezint grupuri de persoane oficiale, angajate n organele puterii de stat, ale
administraiei i justiiei, care acord organizaiilor criminale avantaje ilegale, beneficiind la
rndul lor de sume mari de bani.

-coordonarea reprezint elita lumii interlope respectiv naii care asigur conducerea
activitilor ilegale.

O activitate specific mafiei ruse vizeaz locuinele aflate n sectorul particular, constnd
n faptul c pensionarii btrni sau singuri sau persoanele srace lipsite de aprare sunt
ameninate, tracasate, lovite, forate s-i vnd apartamentele sau casele la preuri derizorii,
unor mafioi, n special cazaci i armeni. n unele cazuri n care victimele au opus rezisten ,
acestea au fost ucise. O astfel de practic este ntlnit i n Italia unde un na are obliga ia ca
n perioada n care este la conducerea organizaiei s aduc la averea familiei noi terenuri. Dar n
Italia este vorba de terenuri i nu de casele oamenilor, aceste fapt arat cruzismul i cinismul
mafiei ruse .

Cea mai extins activitate mafiot din Rusia este perceperea taxei de protecie n sectorul
privat al economiei. Rackeii foreaz patronii sau antreprenorii s plteasc o anumit sum
pentru a se asigura mpotriva atacurilor altor bande mafiote. Suma perceput este un procent
din ncasri, aceste ncasri ale societilor, altele dect cele din domeniul public, ar trebui s fie
confideniale, dar prin mituirea unor funcionari, mafia afl cifra de afaceri a societ ilor. Este
unul din motivele pentru care societile in o eviden contabil dubl. Dac nu plteti ri ti ca
localul s i ia foc de la o sticl incendiar sau un membru al familiei s i fie schilodit sau
omort.
11
Mafia controleaz prostituia i traficul de carne vie din Rusia i din C.S.I. Organiza iile
mafiote vnd prostituate prin adevrate filiale care se ntind pe aproape toat Europa, Turcia,
Cipru, Grecia, Italia, Frana, Germania i mai nou n Ucraina i Romnia, sunt piee de desfacere
pentru proxeneii rui i ceceni.

Proxeneii rui se remarc prin cruzime i bestialitatea de care dau dovad: o prostituat
de 16 ani a fost torturat i apoi necat ntr-o gleat cu ap pentru c a nesocotit ordinele unui
proxenet. Se remarc creterea alarmant a prostituatelor de lux, conform unor date recente
dintr-o statistic se pare c prostituia de lux se afl printre primele locuri n topul meseriilor
preferate de adolescentele din C.S.I.

Duritatea luptei mpotriva mafiei ruse este artat i de numrul mare de poliiti uci i, o
alt categorie puternic implicat n lupta contra ciurkilor este cea a ziaritilor care pentru c
obinuser materiale compromitoare despre unele grupri mafiote au fost asasinai.

Un handicap pentru poliie este i faptul c mafia rus deine un impresionant arsenal,
mare parte provine din depozitele Armatei Roi, dar i din S.U.A. i Canada. mpotriva unor
mafioi periculoi se recurge de cele mai multe ori la folosirea forelor O.M.O.N. o unitate
special a poliiei. Aceste uniti sunt formate din foti sportivi de performan sau ofieri care au
luptat n Afganistan, soarta a fcut ca unii dintre ei s fie n slujba mafiei i alii n slujba poliiei.

6. Mafia asiatic
Pe piaa lumii interlope s-au rspndit i s-au dezvoltat tot mai mult grupurile criminale
din Asia. Prin crearea de mari comuniti n principalele metropole, prin implicarea tot mai
adnc n omoruri, rpiri, antaj, jocuri de noroc, traficul de droguri i armament s-a afirmat i
pe bun dreptate, c mafia asiatic are potenialul de a deveni n viitor problema numrul unu
att pentru autoritile americane ct i pentru cele europene, cu att mai mult cu ct combaterea
organizaiilor criminale de origine asiatic se dovedete extrem de dificil datorit ctorva
caracteristici care le fac aproape de neptruns n ceea ce privete anchetarea lor.

6.1 Triadele

Sunt considerate cele mai vechi societi criminale asiatice. La nceput au fost grupuri de
rezisten mpotriva dinastiei chineze care a condus China la nceputul secolului al XVII-lea,
avnd ca scop protejarea populaiei srace de asuprirea claselor bogate i rsturnarea de la putere
a dinastiei Manchu.

Membrii triadelor s-au refugiat n Hong Kong. Anul 1919 prea a fi un an de glorie
pentru organizaie deoarece a czut dinastia Manchu i s-a format republica China, dar
autoritile comuniste care au acaparat puterea nu au fost de acord cu existena unor organiza ii
secrete chineze care n anumite regiuni aveau o mai mare autoritate ca statul.

Cuvntul triada este un termen englezesc folosit nc de la nceputul dominaiei


engleze asupra unor porturi i teritorii chineze, el reprezentnd emblema sacr a acestor
organizaii respectiv triunghiul cu cele trei mari puteri de baz: aerul, omul i pmntul .

Dup 1912 triadele s-au dezvoltat foarte mult n Hong Kong unde se estimeaz c
exist n jur de 50-55 de organizaii, cu un numr de cel puin cteva zeci de mii de membri. Alt
loc unde organizaia s-a dezvoltat puternic este Taiwanul, unde se estimeaz c ar exista 700 de
bande organizate n ase mari sindicate, n 1984 numrul membrilor depea 15000 de oameni;
cel mai puternic sindicat al crimei taiwane este United Bambo.

12
Organizaiile chineze conduc i crima organizat din Vietnam, Thailanda, Laos,
Birmania, Filipine, Macao i Malaysia.

Triadele au o organizare tipic asiatic, toate gradele din triad au un cod numeric, de la cel
mai mic numr la cel mai mare, 49-498.

Structura unei triade se prezint astfel:

Un TAI LO 498 este echivalentul unui na de familie italian, el are cea mai mare
putere din triad i este cel care hotrte n privina unor probleme foarte importante: o afacere
important, declanarea rzboiului mpotriva unei alte triade sau uciderea unor persoane
importante.

Intrarea ntr-o astfel de organizaie este urmat ntotdeauna de un jurmnt de credin


fa de triad. n timp acest jurmnt a suferit modificri, mai de mult el dura trei zile, acum
jurmntul este depus n cteva ore.

Jurmntul debuteaz cu cteva ntrebri cheie care evideniaz loialitatea noului triad
fa de organizaie, aceste ntrebri se pun n faa templului taoist.

Dup ce se ntreb dac exist trdtori n templu se trece la nscrierea ntr-o carte foarte
veche a numelui i adresei recrutului, care va plti i o taxa de iniiere. Incense master va pune n
faa recruilor trei figurine de cear care reprezint trei mari trdtori ai triadei, figurinele vor fi
apoi decapitate cu sabia Credinei a Drepti. Noii recrui se vor tr apoi pa coate i pe
genunchi, acest gest se numete trecerea muntelui cuitelor. Fiecrui recrut i este atins gtul cu
sabia i ntrebat cine este mai tare, rspunsul este gtul pentru c recrutul este gata s moar
pentru organizaie.

Maestrul va arde o foaie de hrtie galben ce reprezint giulgiul sacru care i protejeaz
pe clugri de focul pus mnstirii de ctre dinastia Manchu. Cenua este amestecat ntr-un vas
cu vin i zahr. Noilor triazi li se mpunge degetul cu un ac de argint, iar sngele este amestecat
n vasul cu cenu, zahr i vin, apoi fiecare recrut i nmoaie un deget n vasul cu vin i l pune
pe buze, este jurmntul de snge. Vasul este spart i fiecare triad va spune individual cele 36 de
jurminte: Nu voi dezvlui secretele familiei Hung nici mcar prinilor, frailor, soiei mele, Nu
voi dezvlui secretele nici pentru bani i voi fi ucis de mii de sbii dac a face asta, sunt
ultimele cuvinte ale noului triad.
13
Toi triazii cunosc vechea regul care spune: Cnd eti viu nu te duce la autorit i, cnd
eti mort nu te duce n iad, oricine va nclca codul tcerii va muri.

6.2 Yakuza

Originea Yakuzei se plaseaz ca i a triadelor, cu peste trei sute de ani n urm, cnd
Japonia a fost invadat de navigatori europeni mai ales portughezi, spanioli i englezi, dar
totodat i de misionarii bisericii catolice, astfel c o parte dintre japonezi s-au constituit n
grupuri de rezisten care s apere tradiiile i obiceiurile vechi japoneze, mai ales cele ale
samurailor

Nivelul record al activitii Yakuzei a fost atins n anul 1963 cnd ea avea n structur
5200 de bande cu 184000 de membrii dar apoi datorit aciunilor autoritilor japoneze numrul
bandelor a sczut la 2500 iar cel al membrilor la 85-90000 de membrii.

Bandele sunt constituite n trei mari sindicate ale crimei: Yamaguchi-gumi, Ynagaua-
kai i Sumiyoschi-nengo-kai. n aceste organizaii se percepe un tribut de la membrii i
afiliai numit janokin, i se cau ca majoritatea bandelor mici s fie acaparate i creasc
puterea organizaiei.

Organizarea bandei este fcut dup modelul tipic al familiei japoneze feudale: trupel se
numesc ikka- familie, iar eful oyabun- tat, membrii sunt numii kobun- copil, btrnii
sunt aniki- frate mai n vrst, tinerii, recruii unt numii shantei- frate mai mic, iar fraii
efului sunt oyi-unchii.

n cadrul organizaiei ntlnim aceleai principi ca i la Cosa Nostra: eful organizaiei i


ealoanele superioare se sustrag de la responsabilitatea penal aruncnd vina asupra
subordonailor care accept acest lucru.

Lupta pe care o duc autoritile japoneze i americane contra Yakuza este una foarte grea
i cu foarte puine victorii pentru primii.

La fel ca i n cazul triadelor, poliia se izbete de aceiai lege a tcerii, foarte respectat
de ctre gangsteri. Mafioii japonezi tiu c dac vorbesc vor fi ucii sau supui la torturi, cea
mai uoar pedeaps fiind tierea unui deget dac a ratat o misiune sau nu se supune. Dac nu
este ucis atunci mafiotul va avea de suportat calvarul srciei i al foamei, este considerat
pedeapsa cea mai bun deoarece toate gruprile Yakuza vor fi informate de excluderea sa i
acestea i vor folosi influena ca trdtorul s nu poat exercita nici o activitate salariat.

Legturile organizaiei n viaa politic, social cultural este o alt piedic n distrugerea
ei. Membri Yakuzei sunt tatuai pe tot corpul cu dragoni, erpi, figurine mitologice. La
interogatoriu se rezum la ai tatuajele cu semnele Yakuzei, iar n cazul n care cred ca nu vor
rezista se sinucid. Dei se ncearc eradicarea Yakuzei, numrul membrilor acesteia este n
continu cretere.

6.3 Grupri criminale vietnameze i coreene

Sunt cele mai tinere grupri criminale asiatice. Ele s-au dezvoltat n dou mari etape,
nainte de 1975 odat cu cderea Saigon-ului cnd muli vietnamezi au emigrat n S.U.A.
Mafioii vietnamezi sun organizai n mai multe grupuri, pn acum nu s-a reuit o unire a
tuturor ntr-o mare organizaie.

Un grup are ntre 4-10 persoane i nu are stabilitate din cauz c membrii nu sunt foarte
loiali, muli vietnamezi fiind soldai n triade i luptnd pentru acestea, sunt cei mai cunoscu i
14
mercenari asiatici. Sunt condui ntotdeauna de un infractor mai n vrst numit doic sau frate
mai mare, nu de puine ori doicile fiind foti ofieri sud vietnamezi.

Cea mai cunoscut grupare vietnamez este BORN TO KILL (BTK) i ea ac ioneaz pe
coasta de est a S.U.A. dar n ultimul timp s-a extins i pe coasta de vest. Se remarc printr-o
bun organizare i o strict respectare a secretelor organizaiei.

Nu se poate vorbi de organizaiile vietnameze fr a face o asociere cu triadele chineze.


Dac se vrea combaterea organizailor vietnameze trebuie fcut n paralel cu combaterea celor
chineze.

Crima organizat asiatic are potenialul ca ntr-un viitor nu prea ndeprtat s devin
numrul 1 n cadrul acesteia i totodat marea problem pentru autorit ile americane dar i
pentru cele europene.

7. Mafia romn
Fenomenul infracional cunoate o cretere fr precedent constituind o amenin are la
adresa comunitii umane, a statelor i instituiilor democratice.

Nici Romnia nu putea fi ocolit de acest flagel, care, n special n anii care au trecut de
la Revoluia din Decembrie 89, a cunoscut creteri explozive.

ngrijortor este faptul c au proliferat galopant tipurile de infraciuni cu caracteristici


mafiote, aciunile premeditate, folosirea armamentului la svrirea infraciunilor, tlhria n
plin zi sub ameninarea armelor de foc, sechestrarea de persoane, impunerea taxei de protec ie
furturi de bunuri din patrimoniul naional, contraband, corupie, evaziune fiscal i alte fapte
crora poliia a trebuit s le fac fa.

Fenomenul infracional cunoate o cretere fr precedent constituind o amenin are la


adresa comunitii umane, a statelor i instituiilor democratice.

Nici Romnia nu putea fi ocolit de acest flagel, care, n special n anii care au trecut de
la Revoluia din Decembrie 89, a cunoscut creteri explozive.

ngrijortor este faptul c au proliferat galopant tipurile de infraciuni cu caracteristici


mafiote, aciunile premeditate, folosirea armamentului la svrirea infraciunilor, tlhria n
plin zi sub ameninarea armelor de foc, sechestrarea de persoane, impunerea taxei de protec ie
furturi de bunuri din patrimoniul naional, contraband, corupie, evaziune fiscal i alte fapte
crora poliia a trebuit s le fac fa.

7.1 Mafia Roie

n contextul criminalitii din Romnia anilor 90, primele manifestri ale crimei
organizate strine, pe teritoriul rii au aparinut acestor gruprilor de Racketi care n marea
lor majoritate narmai cu arme de foc, au acionat cu precdere mpotriva unor conaionali afla i
la noi n interese de afaceri sau ca turiti.

Aceste bande sunt foarte bine organizate, iar aproape n toate cazurile executarea
aciunilor sunt concepute n ara de origine existnd i aciuni de recuperare sau salvarea unor
membrii ai bandei, recuperarea de bani de la datornici.

Msurile luate i activitile ntreprinse s-au dovedit eficiente, drept urmare n Romnia
fenomenul Racket a sczut de la un an la altul
15
7.2 Mafia Galben

O grupare etnic aproape ermetic, cu implicaii directe n peisajul infracional din ara
noastr i cu riscuri de a se manifesta tot mai periculos, pe principii mafiote o reprezint
cetenii chinezi sau mai bine zis pionierii triadelor

Marea majoritate a cetenilor chinezi vin n Romnia declarnd oficial scopuri licite, n
realitate muli dintre ei practic activitate infracional cu un pericol social deosebit de ridicat.

Este de remarcat c numeroi ceteni chinezi, identificai a face parte din grupuri
infracionale, nu au venit din China ci din Rusia, Portugalia, Spania, Ungaria. Ei sunt organiza i
n grupri infracionale care au svrit omoruri, tlhrii, antaj, falsuri privind identitatea.
Comportamentul lor caracterizndu-se prin cruzime deosebit, chiar ferocitate n uciderea
victimelor, unele din aciuni fiind inexplicabile, nenelese i nejustificabile din punct de vedere
temperamental i caracterial de ctre romni i n general de ctre europeni.

Msurile mpotriva lor sunt reduse datorit faptului bine tiut n ceea ce prive te drzenia
lor, fanatismul i a limbii care prezint peste 1000 de dialecte vorbite.

7.3 Gruprile arabe i turceti

Se remarc prezena activ n sfera marii criminalit i a unor cet eni arabi i turci,
implantai n Romnia cu scopul de a comite infraciuni i a domina comunit ile arabe i
turceti stabilite n diferite localiti din ar. ntre cei care se stabilesc n Romnia se poate face
urmtoarea departajare:

categoria oamenilor de afaceri dispui s desfoare o activitate legal


grup de infractori specializat specializai i structurai dup principe mafiote i chiar
organizaii extremiste-teroriste.
aa zii disideni i persecutai politic care desfoar de cele mai multe ori activit i
care contravin intereselor statului romn.

Ultimele dou categorii devin tot mai periculoase fiind implicai n re ele complexe de
droguri, autoturisme furate, tlhrii, antaje. Astfel, numai formaiunile de combatere a crimei
organizate au trimis n judecat mai muli traficani de droguri.

7.4 Mafia igneasc sau clanurile interlope

O ameninare deosebit pentru societatea romn o reprezint implicarea tot mai


profund n sfera criminalitii i mai ales n cea a infraciunilor de mare violen a iganilor.

ncorsetat pn la finele anului 1989 de msurile instituite de stat, aceast etnie,


recunoscut prin incultur i netiin de carte, dar de o abilitate i meschinrie deosebite,
sfideaz la vedere pe zi ce trece legea i ordinea de drept, organiznd filiere, chiar internaionale,
prin care svresc cele mai periculoase i abominabile infraciuni

ntre factorii criminogeni care determin n mare msur comportamentul deviat al


multor igani, pot fi enumerai urmtorii:

agresivitatea nnscut (muli purtnd n permanen asupra lor arme albe)


labilitatea afectiv este n strns legtur cu agresivitatea
indiferena afectiv
deviaia moral
16
Se poate spune c aceast etnie are i propriul drept ei se conduc prea pu in dup
legislaia rii de domiciliu sau reedin, aplicnd i respectnd n schimb legea igneasc
bazat pe obiceiuri i tradiii. Desigur c n ultimul timp, tot mai mul i igani din centrele urbane
dezvoltat, renun la asemenea tradiii.

Prin aciunea acestor grupuri se produc prejudicii foarte mari, iar ca mod de aciune se
remarc jafurile organizate n grup de regul cu mn armat (menurile), traficul de carne vie,
sechestrarea de persoane, taxa de protecie, antaj i chiar splarea banilor provenii din
infraciuni.

iganii reuesc s influeneze justiia prin coruperea unor poliiti, sumele mari de bani
obinute de igani prin mijloace necinstite le d posibilitatea s fac cheltuieli ostentative.

Un alt gen de activitate infracional n care s-au specializat iganii se refer la afacerile
din domeniul prelucrrii, colectrii i valorificrii metalelor, ndeosebi cele neferoase, aluminiu,
cupru, bronz, aram.

Printre aciunile organizailor de tip mafiot se regsesc traficul de droguri acre a luat
amploare n Romnia, precum i consumul acestora crete n fiecare zi

Astfel Romnia este ara de tranzit a drogurilor astfel: chinezii tranziteaz heroin, opiu;
arabii cocain i hai; ruii amfetamin, cocain, marijuana. O bun parte din transporturi a fost
confiscat de poliie, iar altele au trecut fr urm. Consumul de droguri a luat amploare la elevi
i studeni.

Alte aciuni cum ar fi traficul de arme i explozibili, traficul de moned i alte titluri de
valoare false, furtul de maini i trafic internaional cu autoturisme furate, traficul de carne vie,
jocurile de tip Caritas, contraband i evaziune fiscal, toate acestea fac parte din peisajul
infracional din Romnia.

Crima organizat capt o extindere i o diversificare deosebit n ultimii ani, devine o


trstur caracteristic vieii contemporane din Romnia.

Este imperios necesar a identifica modaliti noi i mai eficienta de lupt contra formelor
moderne i deosebit de periculoase de criminalitate.

Concluzii
Aceste organizaii criminale fac parte din peisajul vie ii noastre si vor dinui att timp ct
condiiile sociale , economice si politice ale omenirii nu se vor mbunti substanial.

Organizaiile criminale ale secolului nostru sunt asemenea unor industriai care ns
sau dezvoltat prin violen, prin nelciune, prin crim deci prin moduri ilegale care contravin
bunei dezvoltri a vieii mondiale.

Ceea ce este nfricotor este faptul, c acest virus a atins cote maxime att n lume ct
i n ara noastr considerat un pionier ,in ceea ce privete organizaii criminale de tip mafiot.

Romnia putem spune c a devenit o pia de viitor pentru Mafie. Organizaiile mafiote
romne se disting prin amplitudinea violenei cu care se svresc actele criminale uneori mult
mai dur dect n rile unde activitatea criminal mafiot este bine dezvoltat.

17
Romnia fiind o ar de tranziie reprezint terenul prielnic pentru activiti mafiote,
legislaia statului romn avnd carene in ceea ce privete combaterea unor asemenea grupri
mafiote.

Organizaiile criminale nu vor disprea datorit interpenetrrii acesteia n viaa de zi cu zi


i racolarea din ce n ce a mai multor indivizi tineri n rndurile organiza iei, indivizi care se
bucur de ctiguri financiare rapide i totodat de renumele pe care i-l fac.

18
Bibliografie
1. www.bibliotecaregielive.ro
2. http://www.descopera.ro/
3. www.history.com
4. Constantin Creang Crima organizat i terorismul riscurile securitii mondiale,
Editura POLIROM, Bucureti, 2002
5. V. Ursa Criminologie, Editura Isep, Timioara, 1996
6. I. Pitulescu Al treilea rzboi mondial. Crima Organizat, Editura Naional,
Bucureti, 1996
7. M. Puzo Sicilianul, Editura Politic, Bucureti, 1997
8. G. Falcone Mafia, Editura Danubius, Galai, 1994
9. Cristian Eduard tefan- Flagelul drogurilor, Editura Cermaprint, Bucureti, 2006

19