Art.
126 : (11) Se consider proporii deosebit de mari
valoarea bunurilor sustrase, dobndite, primite, fabricate,
distruse, utilizate, transportate, pstrate, comercializate, trecute
peste frontiera vamal, valoarea pagubei pricinuite de o
persoan sau de un grup de persoane, care depete 40 de
salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin
hotrrea de Guvern n vigoare la momentul svririi faptei.
Articolul 1331. Membru de familie
Prin membru de familie se nelege:
a) n condiia de conlocuire: persoanele aflate n cstorie, n
divor, sub tutel i curatel, rudele, afinii lor, soii rudelor,
persoanele aflate n relaii asemntoare celora dintre soi
(concubinaj) sau dintre prini i copii;
b) n condiia de locuire separat: persoanele aflate n
cstorie, n divor, rudele, afinii lor, copiii adoptivi,
persoanele aflate sub curatel, persoanele care se afl ori s-au
aflat n relaii asemntoare celora dintre soi (concubinaj).
3. La articolul 145, alineatul (2) se completeaz cu litera e1)
cu urmtorul cuprins:
e1) asupra unui membru de familie;.
(1) Se consider proporii mari valoarea bunurilor sustrase,
dobndite, primite, fabricate, distruse, utilizate, transportate,
pstrate, comercializate, trecute peste frontiera vamal, valoarea
pagubei pricinuite de o persoan sau de un grup de persoane, care
depete 20 de salarii medii lunare pe economie prognozate,
stabilite prin hotrrea de Guvern n vigoare la momentul
svririi faptei.
Articolul 2011. Violena n familie
(1) Aciunea sau inaciunea intenionat comis de un membru
al familiei n privina altui membru al familiei, manifestat prin:
a) maltratare, alte aciuni violente, soldate cu vtmare uoar
a integritii corporale sau a sntii;
b) izolare, intimidare n scop de impunere a voinei sau a
controlului personal asupra victimei;
c) privarea de mijloace economice, inclusiv lipsirea de
mijloace de existen primar, neglijare, dac au provocat
victimei vtmare uoar a integritii corporale sau a sntii,
se pedepsete cu munc neremunerat n folosul comunitii de
la 150 la 180 de ore sau cu nchisoare de pn la 3 ani.
(2) Faptele prevzute la alin. (1):
a) svrite asupra a doi sau a mai multor membri ai familiei;
b) svrite n legtur cu solicitarea sau aplicarea msurilor de
protecie;
c) care au provocat vtmarea medie a integritii corporale
sau a sntii,
se pedepsesc cu munc neremunerat n folosul comunitii de
la 180 la 240 de ore sau cu nchisoare de la 1 la 6 ani.
(3) Faptele prevzute la alin. (1) i (2) care:
a) au cauzat vtmarea grav a integritii corporale sau a
sntii;
b) au determinat la sinucidere sau la tentativ de sinucidere
se pedepsesc cu nchisoare de la 6 la 12 ani.
(4) Faptele prevzute la alin. (1) sau (2) care au cauzat
vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii soldat cu
decesul victimei
se pedepsesc cu nchisoare de la 12 la 15 ani.
 Articolul 3201. Neexecutarea msurilor din ordonana
de protecie a victimei violenei n familie
Neexecutarea intenionat sau eschivarea de la executarea
msurilor stabilite de instana de judecat n ordonana de
protecie a victimei violenei n familie
se pedepsete cu munc neremunerat n folosul comunitii
de la 160 la 200 de ore sau cu nchisoare de pn la 3 ani.
Articolul 55. Liberarea de rspundere penal cu tragerea la
rspundere contravenional
(1) Persoana care a svrit pentru prima oar o infraciune
uoar sau mai puin grav, cu excepia infraciunilor prevzute
la art. 1811, 256, 303, 314, art. 326 alin. (1) i (11), art. 327 alin.
(1), art. 328 alin. (1), art. 332 alin. (1), art. 333 alin. (1), art. 334
alin. (1) i (2), art. 335 alin. (1) i art. 335 1 alin. (1), poate fi
liberat de rspundere penal i tras la rspundere
contravenional n cazurile n care i-a recunoscut vina, a
reparat prejudiciul cauzat prin infraciune i s-a constatat c
corectarea ei este posibil fr a fi supus rspunderii penale.
Articolul 21. Subiectul infraciunii
(3) O persoan juridic, cu excepia autoritilor publice, este
pasibil de rspundere penal pentru o fapt prevzut de legea
penal dac aceasta nu a ndeplinit sau a ndeplinit
necorespunztor dispoziiile directe ale legii ce stabilesc
ndatoriri sau interdicii privind efectuarea unei anumite activiti
i se constat cel puin una din urmtoarele circumstane:
a) fapta a fost svrit n interesul persoanei juridice
respective de ctre o persoan fizic mputernicit cu funcii de
conducere, care a acionat independent sau ca parte a unui organ
al persoanei juridice;
b) fapta a fost admis sau autorizat, sau aprobat, sau utilizat
de ctre persoana mputernicit cu funcii de conducere;
c) fapta a fost svrit datorit lipsei de supraveghere i
control din partea persoanei mputernicite cu funcii de
conducere.
(31) O persoan fizic se consider mputernicit cu funcii de
conducere dac are cel puin una din urmtoarele funcii:
a) de reprezentare a persoanei juridice;
b) de luare a deciziilor n numele persoanei juridice;
c) de exercitare a controlului n cadrul persoanei juridice.
Articolul 89. Noiunea i categoriile liberrii de pedeapsa
penal
(3) Persoanelor liberate de pedeapsa penal li se aplic
probaiunea, iar militarilor termenul de prob.
 Articolul 90. Condamnarea cu suspendarea condiionat a
executrii pedepsei
(1) Dac, la stabilirea pedepsei cu nchisoare pe un termen de cel
mult 5 ani pentru infraciunile svrite cu intenie i de cel mult 7
ani pentru infraciunile svrite din impruden, instana de judecat,
innd cont de circumstanele cauzei i de persoana celui vinovat, va
ajunge la concluzia c nu este raional ca acesta s execute pedeapsa
stabilit, ea poate dispune suspendarea condiionat a executrii
pedepsei aplicate vinovatului, indicnd numaidect n hotrre
motivele condamnrii cu suspendare condiionat a executrii
pedepsei i perioada de probaiune sau, dup caz, termenul de prob.
n acest caz, instana de judecat dispune neexecutarea pedepsei
aplicate dac, n perioada de probaiune sau, dup caz, termenul de
prob pe care l-a fixat, condamnatul nu va svri o nou infraciune
i, prin comportare exemplar i munc cinstit, va ndrepti
ncrederea ce i s-a acordat. Controlul asupra comportrii celor
condamnai cu suspendarea condiionat a executrii pedepsei l
exercit organele competente, iar asupra comportrii militarilor
comandamentul militar respectiv.
(2) Perioada de probaiune sau, dup caz, termenul de prob se
stabilete de instana de judecat n limitele de la 1 an la 5 ani.
De asemenea au fost introduse (03.12.15)
(6) f) s participe la programe probaionale;
g) s presteze munc neremunerat n folosul comunitii;
h) s fie supus monitorizrii electronice.
Si modificate urm alineate:
(7)n decursulperioada de probaiune sau, dup caz, termenul de
prob
Articolul 2391. Gestiunea defectuoas sau frauduloas a
bncii, a societii de investiii, a societii de asigurri
(1) Nentreprinderea aciunilor necesare prevzute de lege, de
hotrrile Bncii Naionale a Moldovei, de hotrrile Comisiei
Naionale a Pieei Financiare, de statutul bncii, de statutul
societii de investiii, a societii de asigurri, n situaia
nregistrrii pierderilor financiare sau existenei pericolului unor
asemenea pierderi, de ctre membrii organelor de conducere,
acionarii, beneficiarii efectivi i persoanele afiliate ale
acionarilor i beneficiarilor efectivi,
se pedepsete cu amend n mrime de la 750 la 1150 uniti
convenionale sau cu nchisoare de pn la 1 an, n ambele cazuri
cu (sau fr) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau
de a exercita o anumit activitate pe un termen de pn la 3 ani.
(2) Falsificarea sau nimicirea documentelor bancare,
inducerea n eroare, prezentarea sau utilizarea unor date false,
distorsionarea sau tinuirea datelor veridice de ctre persoanele
prevzute la alin. (1), n procesul de administrare a bncii, a
societii de investiii, a societii de asigurri
se pedepsesc cu amend n mrime de la 850 la 1350 uniti
convenionale sau cu nchisoare de pn la 3 ani, n ambele
cazuri cu (sau fr) privarea de dreptul de a ocupa anumite
funcii sau de a exercita o anumit activitate pe un termen de la 2
la 5 ani.
(3) Aciunile svrite sau omisiunile admise, prevzute n art.
238, 239 i 2391, de ctre membrii organelor de conducere ale
bncii, acionarii bncii, beneficiarii efectivi ai acionarilor
bncii, precum i persoanele afiliate ale acionarilor i
beneficiarilor efectivi, care au condus la insolvabilitatea bncii
sau la declanarea procesului rezoluie a acesteia, astfel cum este
prevzut n Legea cu privire la redresarea i rezoluia bncilor,
inclusiv ca rezultat al insolvabilitii entitii-mam,
se pedepsesc cu amend n mrime de la 1000 la 2000 uniti
convenionale sau cu nchisoare de pn la 6 ani, n ambele
cazuri cu (sau fr) privarea de dreptul de a ocupa anumite
funcii sau de a exercita o anumit activitate pe un termen de la 2
la 5 ani.
(4) n sensul prezentului articol, termenul de persoan afiliat va
avea semnificaia prevzut n art. 31 din Legea instituiilor
financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995.
 Articolul 240. Utilizarea contrar destinaiei a mijloacelor din
mprumuturile interne sau din fondurile externe
(1) Utilizarea contrar destinaiei a mijloacelor din mprumuturile
interne sau din fondurile externe, dac fapta nu constituie o nsuire,
se pedepsete cu amend n mrime de la 3000 la 4000 de uniti
convenionale sau cu nchisoare de pn la 3 ani, iar persoana
juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 4000 la 5000 de
uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit
activitate pe un termen de pn la 3 ani.
(2) Utilizarea contrar destinaiei a subveniilor, donaiilor sau
ajutoarelor umanitare n proporii mari, dac fapta nu constituie o
nsuire,
se pedepsete cu amend n mrime de la 4000 la 5000 de uniti
convenionale sau cu nchisoare de la 2 la 6 ani, n ambele cazuri cu
privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii pe un termen de la 2
la 5 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de
la 5000 la 6000 de uniti convenionale cu privarea de dreptul de a
exercita o anumit activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
(3) Utilizarea contrar destinaiei a mprumuturilor interne, a
granturilor, creditelor, precum i a mprumuturilor externe, n
proporii mari, dac fapta nu constituie o nsuire,
se pedepsete cu amend n mrime de la 5000 la 6000 de uniti
convenionale sau cu nchisoare de la 3 la 6 ani, n ambele cazuri cu
privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii pe un termen de la 3
la 6 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de
la 6000 la 7000 de uniti convenionale cu privarea de dreptul de a
exercita o anumit activitate pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu
lichidarea persoanei juridice.
(4) Aciunile prevzute la alin. (2) i (3) svrite:
a) de dou sau mai multe persoane;
b) n proporii deosebit de mari;
c) de o persoan public, de o persoan cu funcie de rspundere,
de o persoan cu funcie de demnitate public, de o persoan public
strin sau de un funcionar internaional
se pedepsesc cu amend n mrime de la 6000 la 8000 de uniti
convenionale sau cu nchisoare de la 6 la 10 ani, n ambele cazuri cu
privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii pe un termen de la 4
la 7 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de
la 7000 la 9000 de uniti convenionale cu privarea de dreptul de a
exercita o anumit activitate pe un termen de la 4 la 5 ani sau cu
lichidarea persoanei juridice.
Articolul 248. Contrabanda
(2) Trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova
a drogurilor, etnobotanicelor, substanelor cu efecte puternice, toxice,
otrvitoare, radioactive i explozive, precum i a deeurilor nocive i
a produselor cu destinaie dubl, eludndu-se controlul vamal ori
tinuindu-le de el, prin ascundere n locuri special pregtite sau
adaptate n acest scop, ori cu folosirea frauduloas a documentelor
sau a mijloacelor de identificare vamal, ori prin nedeclarare sau
declarare neautentic n documentele vamale sau n alte documente
de trecere a frontierei,13.07.17
Articolul 2401. Comercializarea motorinei importate pentru
consum propriu sau utilizarea acesteia contrar destinaiei
(1) Comercializarea pe piaa intern a motorinei importate
pentru consum propriu sau utilizarea ei n alte scopuri dect
pentru consum propriu, svrit n proporii ce depesc 500 de
uniti convenionale,
se pedepsete cu amend n mrime de la 850 la 1350 de
uniti convenionale sau cu munc neremunerat n folosul
comunitii de la 180 la 240 de ore, sau cu nchisoare de pn la
1 an, n toate cazurile cu (sau fr) privarea de dreptul de a
ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe
un termen de pn la 3 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu
amend n mrime de la 2000 la 5000 de uniti convenionale cu
privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate.
(2) Aceleai aciuni svrite n proporii mari sau deosebit de
mari
se pedepsesc cu amend n mrime de la 1350 la 5350 de
uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 3 ani, n toate
cazurile cu (sau fr) privarea de dreptul de a ocupa anumite
funcii sau de a exercita o anumit activitate pe un termen de la 2
la 5 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n
mrime de la 6000 la 11000 de uniti convenionale cu privarea
de dreptul de a exercita o anumit activitate sau cu lichidarea
persoanei juridice.
Articolul 243. Splarea banilor
c) dobndirea, deinerea sau utilizarea bunurilor de ctre o
persoan care tie ori trebuia s tie c acestea constituie venituri
ilicite;
[Art.243 al.(1), lit.c) modificat prin LP60 din 07.04.16,
MO123-127/06.05.16 art.246]
Articolul 251. nsuirea, nstrinarea n cazurile nepermise de
lege, tinuirea bunurilor gajate, ngheate, luate n leasing,
sechestrate sau confiscate ori utilizarea lor n alte
scopuri, svrit de o persoan creia i-au fost ncredinate
aceste bunuri sau care era obligat, conform legii, s asigure
integritatea lor,
se pedepsete cu amend n mrime de la 1350 la 1850 uniti
convenionale sau cu nchisoare de pn la 3 ani, n ambele
cazuri cu (sau fr) privarea de dreptul de a ocupa anumite
funcii sau de a exercita o anumit activitate pe un termen de
pn la 3 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n
mrime de la 1.000 la 3.000 uniti convenionale cu privarea de
dreptul de a exercita o anumit activitate.