Directia Generalã a Controlului din MF trage un serios

semnal de alarmã

Peste jumãtate din "alcoolistii" controlati în 1999 au

escrocat statul

Rezultatele actiunilor de control - anul 1999

1. Numãr agenti economici verificati 506 din care:

- numãr agenti economici la care s-au constat abateri 294
2. Obligatii stabilite suplimentar 171.806.600.000 lei
Total din care:
- accize 139.577.100.000 lei
- TVA 25.951.200.000 lei
- impozit pe profit 4.088.600.000 lei
- alte impozite si taxe 2.189.700.000 lei
3. Majorãri de întîrziere 164.823.300.000 lei
4. Venituri ilicite preluate la buget 43.586.600.000 lei
(inclusiv confiscãri)
5. Amenzi 982.200.000 lei
TOTAL GENERAL (2+3+4+5) 381.198.700.000 lei
Din cauza unei legislatii permisive si a interpretãrii eronate
a legii, statul a avut enorm de suferit de pe urma afacerilor
derulate de diversi producãtori si comercianti de aclool.
Serviciul de Combatere a Criminalitãtii Economico-
Financare din cadrul IGP, Garda Financiarã Centralã si
Directia Generalã a Controlului (DGC) din cadrul
Ministerului Finantelor au atras mereu atentia vizavi de
crearea unor retele mafiote în rîndul producãtorilor de
alcool. Recent, DGC din MF a finalizat un raport ca urmare
a unor controale efectuate în perioada mai - decembrie
1999 la un numãr de 506 societãti comerciale implicate în
producerea si comercializarea alcoolului. Îngrijorãtor este
faptul cã la peste 58% din firmele controlate (294) s-au
depistat nereguli de sute de miliarde de lei. În cele ce
urmeazã, "Evenimentul zilei" vã prezintã, în exclusivitate,
datele cuprinse în acest raport.

Alcool de miliarde de lei, vîndut la firme-fantomã

Anii trecuti, producãtorii sau comerciantii de alcool

prejudiciau statul prin înscrierea în actele contabile ale
firmelor lor a unor cumpãrãri subevaluate de alcool de la
firme-fantomã. Acum, una dintre modalitãti este ultilizarea
unor societãti-fantomã pentru justificarea livrãrilor de
produse alcoolice. Un caz elocvent este cel al AGRODAL
INTERNATIONAL SRL - Oradea. Potrivit documentelor
existente, firma respectivã a cumpãrat alcool brut din care
s-au fabricat 784.040 litri de solutie pentru spãlarea
parbrizelor si 307.056 litri de otet alimentar de 9 grade.
Verificînd modul de fabricare, organele de control au
concluzionat cã firma a întocmit documente fictive pentru
justificarea productiei. Din documentele a rezultat cã
produsele fabricate au fost livrate cãtre punctul de lucru al
BEDOR COM SRL Oradea, din Barbosi (Mures). Numai
cã firma respectivã nu a fost identificatã la sediul declarat,
iar din actele aditionale depuse la Registrul Comertului a
rezultat cã în aprilie 1999 pãrtile sociale ale societãtii au
fost cesionate unui cetãtean moldovean care a schimbat
sediul societãtii în satul Giuta.
Adresã la care nu se afla nici urmã de societate. Ca urmare
a controlului s-a reusit totusi recuperarea de la AGRODAL
INTERNATIONAL SRL a sumei de 20,776 miliarde lei,
reprezentînd valoarea accizelor aferente alcoolului utilizat.
Un alt caz este cel al DUMCON STAR SRL - Oradea. Desi
neautorizatã sã comercializeze alcool deoarece înregistra
debite bugetare, firma s-a apucat de afaceri cu alcool,
inclusiv de productie. Numai în perioada ianuarie-
decembrie 1999, firma a realizat venituri de peste 1,92
miliarde lei din comercializarea alcoolului si a bãuturilor
alcoolice. În afara confiscãrii acestei sume, s-a dispus si
confiscarea unui stoc de alcool, în valoare de de 1,04
miliarde lei. Interesant este cã aceeasi societate a dedus
ilegal accize de 1,087 miliarde lei, iar la DGFPCGS Bihor
figura cu o cerere depusã în mai 1999 prin care cerea
compensarea de accize, în valoare de 1,3094 miliarde lei,
pe motiv cã efectuase exporturi de alcool. Per total,
DUMCON STAR SRL a "gãurit" bugetul cu peste 4,7
miliarde lei.

Sistemul leasing încurajeazã producãtorii de alcool sã

prejudicieze bugetul de stat

Cunoscînd modalitãtile de operare a alcoolistilor,

inspectorii din MF au "cãlcat" cu prioritate firmele
producãtoare de alcool care detin în leasing instalatii de
productie. Raportul DGC din MF aratã cã la acest gen de
comercianti, desi obligatiile bugetare au fost înregistrate,
ele n-au fost achitate la termenele scadente, iar la sediile
declarate întreprinzãtorii n-au fost de gãsit. Cel mai
elocvent caz a fost cel al HAN TRADING CO SRL -
Bucuresti, firmã cu asociat unic un iordanian. În mai 1999,
firma a fost autorizatã sã producã si sã comercializeze
alcool sau bãuturi alcoolice, prin exploatarea unor
capacitãti de productie luate în leasing, pentru 36 de luni,
de la Eurol Industries '97 SA - Albesti (Arges). Controalele
au arãtat cã în iunie 1999, sereleul arabului a produs si
livrat alcool etilic alimentar pentru care trebuia sã vireze
statului accize de peste 6,76 miliarde lei. Numai cã, din 9
iulie 1999 arabul "s-a evaporat". Surpriza cea mare a fost
cînd organele de control au depistat cã la sediul declarat de
iordanian nu mai era absolut nimic, iar acesta a plecat din
Romania la 8 iulie 1999. Un alt exemplu este cel al JESSI
GAMES PRESS SRL - Oradea. Dupã ce au produs circa
218.000 litri alcool prin intermediul altor societãti,
proprietarii firmei si-au vîndut pãrtile sociale unor cetãteni
maghiari - rãmasi deocamdatã neidentificati - dupã care au
dispãrut. În urma acestor manevre, statul roman a rãmas cu
o gaurã de peste 6,74 miliarde lei.

Fratii Micula au tras din accize peste 4,7 miliarde lei, iar
fratii Mihãescu - 118 milioane lei

O altã manevrã des practicatã de alcoolisti este si cea a

diminuãrii obligatiilor bugetare. Ca sã iasã cît mai ieftin
fatã de bugetul de stat, de multe ori producãtorii si
comerciantii de alcool recurg la determinarea eronatã a
accizelor deductibile, la majorarea ilegalã a cheltuielilor
deductibile sau la calculul eronat al TVA. Spre surprinderea
finantistilor, una dintre societãtile prinse cu "mîta-n sac" a
fost cea a fratilor Micula - cunoscuti în Romania pentru apa
mineralã "Izvorul minunilor" si bãuturile rãcoritoare
produse la European Drinks. În urma unui control efectuat
la RIENI DRINKS SRL, DGC din MF a sesizat cã în
decembrie 1998 firma respectivã a diminuat acciza datoratã
statului cu peste 4,7 miliarde lei. Modalitatea prin care a
fost posibil acest prejudiciu a fost majorarea eronatã a
accizelor deductibile, cuprinzînd în calcul valoarea totalã a
alcoolului intrat, inclusiv acciza. Si la SC EXTENSIV
COM SRL - Craiova, unde asociati sînt fratii Mihãescu
(proprietarii echipei de fotbal Extensiv), inspectorii din
DGC au depistat cã nu s-au evidentiat accize de peste 118
milioane lei si TVA de 26 milioane lei din cauza utilizãrii
pentru moneda ECU a unui curs diferit de cel stabilit de
BNR.

OVIDIU ZARÃ

GABRIELA TINTEANU