Dupa controalele la peste 40.

000 de firme, Directia de

Combatere a Criminalitatii Economico-Financiare a
constatat ca in, luna august,

Afacerile cu alcool conduc in topul fraudelor

• Zahar in valoare de 128.000 de dolari, fara taxe vamale •

Alimente de contrabanda, de 60.000 de marci •
Inmatricularile ilegale - in continuare, o sursa buna de
venituri ilicite • Cetateni din Republica Moldova, pacaliti
cu 60.000 de dolari in schimbul unor false contracte de
munca in Canada • Delapidare de 136.000 de dolari la "Self
Invest Maritime"

Evaziunea fiscala si contrabanda ramin in continuare

principalele flageluri din zona privata a economiei
romanesti. In luna august, politistii Directiei de Combatere
a Criminalitatii Economico-Financiare din IGP au controlat
44.853 de firme, din care 4.500 centre angro. Au fost
descoperite astfel 1.150 de infractiuni de evaziune fiscala,
453 de fals intelectual si 1.109 alte tipuri de infractiuni. Tot
in august s-au dat amenzi in valoare totala de 34,5 miliarde
de lei pentru 28.731 contraventii. Politistii au confiscat lei
si valuta in valoare totala de aproape 5 miliarde de lei si
marfuri in valoare de 27,5 milioane de lei. Se pare ca noile
majorari ale taxelor si impozitelor la cafea si tutun nu vor
putea rezolva prea curind problema deficitului bugetar al
Romaniei, asa cum spera finantistii guvernului. In fapt,
incepind de acum, contrabanda cu tigari si alcool tinde sa
devina chiar mai profitabila pentru cei care o practica. Daca
pina acum, un anumit transport de tigari era o sursa
excelenta de bani, de acum inainte acelasi transport il va
transforma pe contrabandist intr-un om bogat. In concluzie,
noile "suprataxe" par sa dea o ultima lovitura putinilor
importatori cinstiti si sa umple si mai mult buzunarele
afaceristilor locali sau veniti din toate colturile lumii. Luna
trecuta, cazurile descoperite de politisti nu indicau o
crestere neobisnuita a evaziunii fiscale. Insa va veni curind
si vremea aceea.

Tunuri de miliarde din afaceri cu alcool

Afacerile cu alcool ramin, in continuare, principala sursa de

venit a celor care nu platesc impozite si taxe statului roman.
Directorii sau administratorii unor firme care produc si vind
alcool si "bauturi racoritoare", subproduse ale acestuia, nu
inregistreaza in contabilitate unele operatiuni comerciale
pentru a scapa de plata accizelor si a altor obligatii fiscale
catre stat. Relevant, in acest sens, este cazul lui Dorin Fat
din Baia-Mare, administrator la societatile "Big Star" si
"Toni". Prin cele doua firme, el a procesat alcool rafinat si a
vindut bauturi alcoolice fara sa plateasca statului accize si
impozit pe profit in valoare de peste 3,1 miliarde de lei.
Un alt caz este cel al managerului de la "Vinalcool" Satu
Mare, Gheorghe Pileia, si al reprezentantei "Soare Trans"
SNC - Valea Calugareasca, Anisoara Costea. Cei doi sint
cercetati pentru abuz in serviciu, gestiune frauduloasa,
respectiv, evaziune fiscala si fals intelectual. Practic,
"Vinalcool" a vindut ilegal, prin intermediul firmei "Soare
Trans", alcool dublu rafinat in valoare de peste 830
milioane de lei. Aceasta din urma firma nu a inregistrat in
contabilitate cantitatea de alcool cumparata si prelucrata,
prejudiciind statul roman cu 1,1 miliarde de lei.
In acelasi context, s-a dispus inceperea urmaririi penale
impotriva lui Vasile Pomiam, patron al firmei "Lica,
Razvan si Marga" Baia-Mare, si a lui Ioan Sas, patron la
firma "Pinteanu" - Certeze, pentru fals, uz de fals si
evaziune fiscala. Ei au intocmit mai multe facturi in fals
privind livrarea de alcool de catre firma "Pinteanu" catre
"Lica, Razvan si Marga". Ce-a de-a doua firma a livrat
alcoolul, tot fictiv, ca subproduse din alcool. In realitate,
aceste operatiuni nu au avut loc, alcoolul fiind procesat de
firma "Pinteanu". Prin aceste manevre, statul roman a fost
pagubit cu peste un miliard de lei.

50 de importuri de textile cu acte false

La capitolul infractiuni "de condei" s-ar putea inscrie unii

administratori care nu inregistreaza in contabilitate
veniturile realizate sau evidentiaza cheltuieli ce nu au la
baza operatiuni reale, in scopul sustragerii de la plata
obligatiilor fiscale datorate statului. Unul dintre aceste
cazuri este cel al administratorilor firmei "Faredo" Ploiesti,
Mazilu si Dan Balteanu, cercetati in stare de arest preventiv
pentru evaziune fiscala, delapidare si fals intelectual. Ei au
dedus in fals taxa pe valoarea adaugata, insumind 576
milioane de lei, si au vindut marfuri in valoare de 644
milioane de lei fara documente legale de provenienta.
Prejudiciul adus a fost estimat la peste un miliard de lei.
Un alt caz demn de mentionat este cel al lui Nicolae
Chiriac, liber-profesionist, si al patronului firmei "Valy
Impex", Valy Voicu. In baza unor documente false, cei doi
au efectuat 50 de importuri de produse textile din Turcia, in
numele firmei "Carmen ‘94" Bucuresti, pe care le-au vindut
fara forme legale, la preturi mult mai mici decit cele de
achizitie (care apareau in documentele de import).

100 milioane de lei, impozit pe salarii

Prin intocmirea de documente fictive, unii administratori se

sustrag de la plata impozitelor pe salarii fata de bugetul
statului. Exemplul cel mai relevant este cel al directorului
Marius Stoica si al contabilului-sef Vasile Olteanu de la
"Mecanic Top" SA Bucuresti. In perioada aprilie 1997-
august 1998, cei doi au retinut de la salariati impozit pe
salarii de aproape 100 milioane de lei, prin intocmirea in
fals a unor ordine de plata potrivit carora banii urmau a fi
varsati la bugetul statului. Alti reprezentanti ai unor firme
private folosesc in alte scopuri sume importante de bani din
capitalul societatii. Astfel, s-a inceput urmarirea penala
impotriva lui Ion Vatolomei si Sorinelei Becherescu,
asociati la "Romcost Co." din Popesti-Leordeni. Ei si-au
insusit, in mod ilegal, din patrimoniul societatii peste 272
milioane de lei, sub forma de avans dividende.

Turcii si arabii, specialisti in contrabanda cu marfuri

alimentare

In continuare se introduc in tara prin contrabanda, cu

documente false de provenienta, mari cantitati de marfuri
alimentare. In aceasta sint specialisti mai ales arabii si
turcii. Astfel ca, nu intimplator, politistii ii cerceteaza pe
turcii Ienigum Mahmet si Ahmet Batti, administratori la
"Zeyna Serv" Bucuresti. Alaturi de ei este cercetat si Sari
Hassan, administrator la firma "Mari Impex" Buzau. Cei
trei au importat marfuri in valoare de 60.000 de marci
pentru care au prezentat in vama facturi de provenienta cu
preturi subevaluate. Paguba adusa bugetului de stat este de
peste un miliard de lei.
In aceeasi situatie este si irakianul Gassim Muhammad Ali
Shoker, patron al firmei "Treviso Impex". El a importat 537
tone de zahar, in valoare de 128.000 de dolari, declarind in
vama ca il va folosi pentru productia de biscuiti, pentru a fi
scutit de taxe vamale. In realitate, irakianul a vindut zaharul
eludind taxele vamale in valoare de 850 milioane de lei.

Inmatricularile ilegale - in continuare, o sursa buna de

venituri ilicite

Pentru ca parlamentarii nu au catadicsit sa modifice o lege

proasta, in continuare se introduce in tara, pe numele unor
fundatii non-profit ori prin repatrieri si donatii ilegale, un
mare numar de autoturisme. Merita amintit aici cazul lui
Mircea Pop, presedinte al fundatiei non-profit "Hemera"
din Cluj, care, in perioada decembrie 1997-iulie 1998 a
introdus in tara 8 autoturisme de provenienta straina
folosind acte de donatie false, pacalind statul cu peste 168
milioane de lei. O alta fundatie non-profit, "Prometeu", din
comuna Ganeasa - Olt, ii are pe presedintele Aurelian Tosu
si pe directorul executiv, Bogdan Nita, in cercetari la
politie. In perioada 1997-1998, cei doi au pretins si au
primit de la noua persoane suma de 9,5 milioane de lei si
2.800 marci pentru a le inmatricula, pe fundatia lor,
autoturismele de provenienta straina, in baza unor acte de
donatie false. Aceste manevre au pagubit bugetul cu 168
milioane de lei. Pentru fapte asemanatoare, politistii
cerceteaza in prezent un grup format din presedintii
Clubului Sportiv Buzias, Ionita Vasi si Ionel Patrichi, dar si
din trei membri ai familiei Tont: Alexa, Corneliu si
Magdalena. In perioada 1996-1998, acestia au introdus in
tara si au inmatriculat, prin folosirea unor acte de donatie
false, 15 autoturisme. Prejudiciul adus bugetului este de
peste 390 milioane de lei.

2.000 tone de orz existent doar pe hirtie

Multe inselaciuni sint comise prin vinzarea unor marfuri

care nu exista in realitate, ele figurind doar in acte
falsificate cu abilitate. In aceasta categorie se inscrie si
Constantin Gheorghe, patron al firmei "Blond Universal
Company" Bucuresti, cercetat in stare de arest preventiv
pentru mai multe infractiuni. Gheorghe a oferit spre vinzare
cantitatea de 2.000 tone orz, pe care nu o detinea efectiv,
prezentind certificate fictive de depozit. El a pagubit cu 500
milioane de lei societatea "Romanel Universal Company".
In mod asemanator, Elisabeta Georgescu, administrator la
"Emanuel Rom Service" Bucuresti, a pacalit firma "TD
Rom". Ea a incasat de la firma respectiva 193 milioane de
lei in schimbul promisiunii de a livra materie prima,
incasind insa banii in folos propriu.

Cecuri si dispozitii de plata fara acoperire

Metoda cecurilor sau dispozitiilor de plata fara acoperire in

cont este in continuare folosita de multi. Printre acestia se
numara si Gabriel Nae, administrator la firma "Astrid
Com" Ploiesti, cercetat in stare de libertate pentru
inselaciune si evaziune fiscala. In perioada iunie-iulie 1998,
el a emis cinci file cec fara a avea disponibil in contul
bancar. In baza acestora a cumparat carne de pasare de la
"Extrem Com" Bucuresti, in valoare de 215 milioane de lei.
Pentru a fi cit mai greu de gasit, el a dat o serie de date
false sau incomplete pentru factura. Aproximativ in aceeasi
perioada, Dumitru Ostaci, administrator la firma "Bac"
Botosani, a cumparat griu, in valoare de 440 milioane de
lei, de la "Cerealcom" Iasi. El a platit cu o fila cec fara
acoperire, iar, de curind, Parchetul a inceput urmarirea
penala impotriva sa. Insa cea mai sigura sursa de bani in
Romania postrevolutionara ramine tot banca. In aceste
cazuri, inselaciunile sint legate de contractarea si derularea
unor credite bancare.
Mai nou in "meserie", Florin Andeesm, administrator la
firma "Europa" Bucuresti, a obtinut un credit de 600
milioane de lei de la Banca Internationala a Religiilor -
sucursala Sibiu, in baza unor garantii imobiliare false. El
este cercetat acum in stare de arest preventiv.

Promisiuni de locuri de munca pentru 60.000 de dolari

Sub promisiunea asigurarii unor locuri de munca in

strainatate, sint recrutati in mod ilegal muncitori care sint
apoi inselati prin diferite manevre. Pentru o asemenea fapta
este cercetat in stare de arest preventiv Florin Rotaru,
patron al firmei "Cougar" Iasi, care, in perioada februarie-
octombrie 1997 a pretins si a primit de la 259 de persoane
din Republica Moldova suma de 60.000 dolari pentru a le
facilita trimiterea la munca in Canada. Bineinteles, nici
unul dintre moldoveni nu a apucat sa vada tara de peste
ocean prin aceasta filiera.

136.000 de dolari, in buzunarul administratorului

Cu ocazia administrarii si gestionarii valorilor si bunurilor

materiale, reprezentantii unor societati comerciale comit
acte de delapidare. De exemplu, este cercetat in stare de
arest preventiv Mircea Mihail, administrator la "Self Invest
Maritime" din Constanta, pentru savirsirea infractiunii de
delapidare, deturnare de fonduri, fals intelectual si uz de
fals. Mihail a dispus folosirea sumei de 1.482.831 de dolari
in alte scopuri decit cele stabilite de "Bancorex", iar in baza
unor facturi false a bagat in propriul buzunar
136.000 de dolari.

EMIL POP