27, Lev Tolstoi – MD 2008 Chisinau – Republic of Moldova

T. +373 (22) 889 300 – Fax +373 (22) 889 301

Somație către AO Media Alternativa (TV 8)

Emisiunea Cutia Neagră PLUS

20.02.2023

Grupul Trans-Oil informează compania media AO Media Alternativa

(TV 8) că în data de 19 februarie 2023, a fost difuzată emisunea Cutia
Neagră PLUS, realizată de jurnalista Mariana Rață, în cadrul căreia au
fost prezentate date false, informații denaturate ori prezentate
tendențios, cu unicul scop de a realiza un atac mediatic și a denigra
imaginea Grupului Trans-Oil în Republica Moldova.

Printre altele, au fost prezentate următoarele informații false:

1) În emisiune se declară ca 4 (patru) companii ale Grupului Trans-Oil

din Republica Moldova (rezidenți ai PILG) au beneficiat de
restituirea de TVA în sumă de peste un miliard de lei.

Dna Mariana Rață și echipa TV8 demonstrează o incompetență

evidentă în domeniul funcționării mecanismului TVA, în domeniul
citirii și analizării corecte a legislației și documentației fiscale. Cu
rea intenție, sunt ignorate numeroasele publicații din domeniu
realizate de echipa Grupului Trans-Oil.

Jurnalista Mariana Rață nu face diferență între noțiunea de impozit

și TVA și mecanismele acestora. Face o confuzie vădită și induce în
eroare telespectatorii și publicul în general.
 27, Lev Tolstoi – MD 2008 Chisinau – Republic of Moldova
T. +373 (22) 889 300 – Fax +373 (22) 889 301

Spre exemplu, dna Rață leagă suma de TVA restituită de numărul

angajaților – ceea ce este tendențios. Or numărul angajaților unei
companii ține de contribuțiile și primele achitate de companie în
buget, dar nu de profiturile și veniturile realizate, TVA achitat de
companie în buget și TVA restituit de stat.

De asemenea, în minutul 59.38 al emisiunii restituirea de TVA este

prezentată în mod eronat ca și “o facilitate fiscală”, ceea ce este un
fals. Restituirea de TVA nu este o facilitate fiscală, ci un drept
fundamental recunoscut atât în legislația Republicii Moldova, cât și
în cea Europeană.

TVA este o taxă indirectă, achitată la momentul achiziției bunurilor

pe teritoriul Republicii Moldova (în cazul Grupului Trans-Oil – a
producției agricole). Adică, TVA se plătește în avans în bugetul
public, iar la momentul efectuării exportului, prezentării setului
complet de documente de export și efectuării controlului de rigoare
de către Serviciul Fiscal de Stat – apare acest drept de restituire a
TVA (care deja a fost achitat în avans către stat).

TVA achitat de exportator funcționează, de fapt, ca și un “gaj”, o

garanție, un mecanism legal – prin care statul se asigură că
exportatorul într-adevăr va exporta bunurile, respectând legislația în
vigoare.

2) În segmentul 1.02.10 al emisiunii, jurnalista Rață declară că

rezidenții PILG, companii ale Grupului Trans-Oil, au achitat în
bugetul de stat doar câteva sute de milioane de lei ca și TVA, dar au
beneficiat de restituirea unei sume de aproximativ un milliard de lei.

Dna Rață iarăși dă dovadă de incompetență în domeiu fiscal și

economic. Companiile menționate ale Grupului Trans-Oil au achitat
 27, Lev Tolstoi – MD 2008 Chisinau – Republic of Moldova
T. +373 (22) 889 300 – Fax +373 (22) 889 301

în bugetul national, direct ori indirect, o sumă de 1.5 milliarde de lei

MD ca și TVA plătită în avans.

Din această sumă, un milliard de lei a fost restituit ca și TVA de

către stat – la momentul exportului bunurilor de către companiile
Grupului Trans-Oil. Nu toate bunurile și serviciile au fost însă
exportate – spre exemplu, uleiul FLORIS vândut pe piața internă,
ori serviciile acordate de elevatoarele interne ale Grupului Trans-
Oil.

Respectiv, din suma de 1.5 miliarde de lei achitată în perioada 2018-

2022 de companiile rezidente PILG ale Grupului Trans-Oil ca și
TVA (în avans) în bugetul public național, doar un miliard de lei a
fost restituit ca TVA la export de către stat. Adică, doar pentru
bunurile efectiv exportate – ceea ce este corect și legal.

Principiul de restituire a TVA este că - nu poți restitui mai mult decât

ai achitat.

Cutia Neagră PLUS propagă o serie de falsuri, induce în eroare

publicul și denigrează imaginea Grupului Trans-Oil, fie în mod
intenționat, fie din lipsă de cunoștințe adecvate în domeniul
economic și fiscal.

3) În segmentul emisiunii min 19-21, sunt prezentate declarațiile,

furnizate sub “anonimat”, despre înregistrări de firme pe persoane
decedate pentru efectuarea “spălărilor de bani”.
 27, Lev Tolstoi – MD 2008 Chisinau – Republic of Moldova
T. +373 (22) 889 300 – Fax +373 (22) 889 301

AO Media Alternativa (TV 8) propagă date false, din surse

inventate, încălcând orice normă de etică jurnalistică. Grupul Trans-
Oil nu se va lasă intimidat de acțiuni de atac media, cu date fictive
și false.

În același segment al emisiunii se fac declarații, cu referință la

Grupul Trans-Oil, că “toți vor să vândă în cash”. Amintim că anume
Grupul Trans-Oil pregătește o adresă către ministerele de rigoare din
Republica Moldova, pentru implementare legislativă în sezonul
agricol 2023, a prevederilor ca orice procurări de producție agricolă
în valoare de peste 10 mii de lei să fie efectuate doar prin virament
bancar.

Grupul Trans-Oil pledează pentru transparența pieței și vom depune

efort pentru ca orice procurări de producție agricolă în sumă de peste
10 mii de lei să fie, obligatorii prin lege, spre plată doar prin
virament bancar.

Este o inițiativă a Grupului Trans-Oil prin care dorim să aducem

transparență în piața agricolă din Republica Moldova.

4) Emisiunea prezintă o companie a Grupului Trans-Oil ca și unicul

beneficiar al vânzării a 17 mii de tone de grâu din rezerva de stat în
anul 2019, prezentând ca motiv “fals” pentru vânzarea grâului -
necesitatea rotației acestuia în rezerva de stat.

Conform rezultatelor anchetei efectuate de organele abilitate ale

Republicii Moldova, grâul menționat avea o vechime de 4 ani și,
într-adevăr, se necesita o rotație a stocului din rezerva de stat.
 27, Lev Tolstoi – MD 2008 Chisinau – Republic of Moldova
T. +373 (22) 889 300 – Fax +373 (22) 889 301

Compania Ancom-Agro SRL (companie a Grupului Zernoff) a fost

compania care a cumpărat grâul din rezerva de stat și l-a vândut
ulterior, realizând un profit de 10 milioane de lei.

Investigația Cutia Neagră PLUS prezintă în mod tendențios Grupul

Trans-Oil ca și beneficiar al tender-ului și al profitului de 10
milioane de lei incasat de compania Ancom-Ango SRL, ceea ce este
un fals.

5) Cutia Neagră PLUS, cu rea intenție, prezintă declarațiile dlui Igor

Grosu, Președintele Parlamentului Republicii Moldova, pentru a
manipula opinia publică, a denigra atât imaginea companiei, cât și a
Președintelui Parlamentului Republicii Moldova.

Se face o manipulare de cea mai joasă speță utilizându-se

declarațiile Președintelui Parlamentului Republicii Moldova dintr-o
conjunctură situativă, care a fost depășită de părți prin explicațiile
de rigoare aduse.

Este un comportament sub orice normă de etică jurnalistică, fapt

care îl aducem la cunoștiința Consiliului Audiovizualului al
Republicii Moldova.

6) Emisiunea Cutia Neagră PLUS prezintă declarațiile nefondate ale

dlui Alexandr Slusari că “Portul Internațional Liber Giurgiulești este
o zonă de evaziune fiscală”. Este un fals absolut propagat prin
intermediul companiei media TV8. Legislația Republicii Moldova
nu crează mecanisme pentru evaziuni fiscale în zone economice
libere.
 27, Lev Tolstoi – MD 2008 Chisinau – Republic of Moldova
T. +373 (22) 889 300 – Fax +373 (22) 889 301

Grupul Trans-Oil nu o singură dată a menționat că respectă strict

legislația fiscală a Republicii Moldova și condamnă orice practici de
evaziune fiscală.

7) De asemenea, în cadrul emisiunii Cutia Neagră PLUS au fost

prezentate declarațiile cu privire la subiectul “dublei identități” a
dlui Vaja Jhashi, CEO al Grupului Trans-Oil.

Subiectul dat a fost elucidat atât de organele de anchetă, cât și de dl

Jhashi într-un interviu transparent.

Amintim că istoria a început la final de 2018, când conducerea SIS

al Republicii Moldova a venit cu o solicitare mai delicată către dl
Jhashi și anume de a face parte dintr-o echipă care ar participa la o
operațiune clasata ca top-secretă – și anume de a negocia cu talibii
din Afganistan o eventuală eliberare a piloților moldoveni, ținuți
ostatici de talibi pe parcursul a câțiva ani.

La prima (și ultima) discuție, care a avut loc, s-a vorbit doar de
situația ostaticilor, locul negocierilor (aeroportul Doha, Qatar),
echipa de negociere (din echipă NU făceau parte dl Plahotniuc sau
dl Iaralov – cele două persoane cu o presupusă a doua identitate) și
scopul (eliberarea echipajului).

Dl Jhashi a fost informat de conducerea SIS că – dacă va participa

la negocieri cu talibii – va fi prezentat sub o altă identitate. Este o
practică obișnuită în astfel de operațiuni pentru a proteja persoanele
participante în negocieri de eliberare a ostaticilor. În plus, se
urmărea ascunderea cetățeniei dlui Jhashi – celei americane, care nu
este neapărat în vogă la talibi.
 27, Lev Tolstoi – MD 2008 Chisinau – Republic of Moldova
T. +373 (22) 889 300 – Fax +373 (22) 889 301

Dl Jhashi a fost invitat din considerentele de vorbire fluentă a limbii

arabe. În plus, dl Jhashi prin educație, experiență și calificări are și
alte aptitudini pe lângă cele lingvistice – cunoaște foarte bine
regiunea și elementele de cultură specifice. Spre exemplu, ar deosebi
și după elementele îmbrăcămintei un talib puștu de unul urdu.

Negocierile în Qatar așa și nu au avut loc.

La o distanță de 2 luni, pe vremea aceea Președintele Igor Dodon a

anunțat eliberarea din captivitate a piloților moldoveni (eliberați cu
susținerea părții ruse) și plasarea lor într-un spital moscovit.
Ulterior, aceștia au fost aduși acasă – în Republica Moldova.

Ancheta organelor abilitate a stabilit că „dubla identitate” a fost

creată de Agenția Servicii Publice (ASP) în perioada discuțiilor
despre negocierea eliberării piloților. Acel pașaport pe numele de
Alexandr Reznic niciodată nu a fost ridicat de la ASP.

Nu există nicio îndoială în obiectivitatea anchetei, derulate de

organele abilitate pe timpul Guvernelor Sandu, Chicu și Gavriliță.
Guvernele conduse de acești demnitari niciodată nu au dat dovadă
de bunăvoință față de Trans-Oil, ba chiar erau uneori ostili față de
Grup.

În fine, dosarul a fost clasat, iar achetatorii au probat că această

identitate niciodată nu a fost cerută ori folosită de dl Vaja Jhashi,
pașaportul nu a fost ridicat, iar „dubla identitate” a fost creată de
Agenția Servicii Publice (ASP) în legătură cu discuțiile despre
negocierea eliberării piloților moldoveni.
 27, Lev Tolstoi – MD 2008 Chisinau – Republic of Moldova
T. +373 (22) 889 300 – Fax +373 (22) 889 301

Respectiv, nu există niciun fel de a „doua identitate”. Această

identitate a fost creată de ASP și niciodată nu a părăsit pereții
Agenției. Deci, dl Jhashi niciodată nu a cerut, utilizat sau beneficiat
de această identitate.

Compania media TV8 prin emisiunea Cutia Neagră PLUS a

propagat în mod intenționat falsuri, privind existența undei duble
identități, cu scopul de a denigra imaginea acționarului majoritar al
Grupului Trans-Oil, dlui Vaja Jhashi, și, respectiv, a holdingului în
întregime.

Subiectul a fost clarificat atât de organele penale ale Republicii

Moldova, cât și de dl Vaja Jhashi personal. Acest fapt a fost ignorat,
în mod intenționat, de compania media TV8 pentru a propaga un fals
și a denigra imaginea Grupului Trans-Oil.

8) În cadrul emisiunii Cutia Neagră PLUS, invitatul Alexandr Slusari

a declarat că legislația Republicii Moldova este special aranjată
pentru Grupul Trans-Oil și că Grupul Trans-Oil operează prin
jurisdicții off-shore cu impozitare 0%.

Declarațiile sunt niște falsuri propagate de Alexandr Slusari, despre

care fapt a fost atenționat în câteva publicații precum și o scrisoare
avertisment din anul 2022, de atenționare asupra falsurilor pe care
le declară.

Statul Republica Moldova nu crează legislație pentru interese

corporative, iar procesul legislativ este strict monitorizat din anul
2014 (cel puțin) de către organismele internaționale și cele
 27, Lev Tolstoi – MD 2008 Chisinau – Republic of Moldova
T. +373 (22) 889 300 – Fax +373 (22) 889 301

europene, când Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere a

Republicii Moldova cu UE.

Grupul Trans-Oil a informat în mod transparent care este cota

impozitelor achitate pe profit în jurisdicțiile în care operează:
Republica Moldova – 12.0%
Cipru – 12.5%
Elveția – 14.0%
Serbia – 15.0%
România – 16.0%
Ucraina – 18.0%

Grupul Trans-Oil a publicat informații că aderarea Republicii

Moldova la obligația introducerii cotei minime de impozitare de
15% (inițiativa BEPS), va contribui la alinierea impunerii în
Republica Moldova la un minim de impunere agreat internațional
(de peste 110 țări).

Condamnăm vehement propagarea oricăror falsuri prin investigații

jurnalistice tendențioase privind regimurile fiscale în care operează
Grupul Trans-Oil.

9) De asemenea, Alexandr Slusari a declarat în cadrul emisiunii Cutia

Neagră PLUS că dl Jhashi “a scos mulți bani din țară prin
optimizarea venitului și că primește de la stat de 10 ori mai mult
decât plătește, nefăcând investiții în zona portului Giurgiulești”.

Alexandr Slusari a declarat în cadrul emisiunii Cutia Neagră PLUS

că Grupul Trans-Oil uzează, cu rea intenție, de mecanismele de
prețuri de transfer.
 27, Lev Tolstoi – MD 2008 Chisinau – Republic of Moldova
T. +373 (22) 889 300 – Fax +373 (22) 889 301

Acestea sunt declarații false, neprobate, nu au fost nici combătute,

nici oprite de jurnalista Rață. La realizarea emisunii jurnalista
Mariana Rață nu a solicitat prezența în studiou a unui reprezentant
al Grupului Trans-Oil, nu s-a solicitat nici o intervenție telefonică.

A fost o prezentare tendențioasă a unor date false, utilizând prezența

unui personaj deja implicat în răspândirea informațiilor false despre
Grupul Trans-Oil în spațiul public.

Nu au fost utilizate pentru contra-argumente, cel puțin, materialele

publicate în spațiul media de echipa Grupului Trans-Oil și puse la
dispoziția producătorilor emisiunii.

A fost realizat un atac mediatic în formă clasică, cu grave derapaje

de etică jurnalistică, fapt despre care atenționăm și Consiliul
Audiovizualului din Republica Moldova.

Grupul Trans-Oil a realizat investiții peste un miliard de lei MD în

infrastructura portului Giurgiulești și se numără în top-3 investitori
din Republica Moldova.

Suma totală a investițiilor realizate de Grupul Trans-Oil în economia

națională a Republicii Moldova se ridica la cifra colosală de 4
(patru) miliarde de lei MD.

Companiile Grupului Trans-Oil niciodată nu au beneficiat de

subvenții din bugetul public național al Republicii Moldova, nici
prin mecanismul AIPA.

Grupul Trans-Oil este prima și unica afacere cu origini în Republica

Moldova care a dezvoltat și implementat mecanismul de prețuri de
 27, Lev Tolstoi – MD 2008 Chisinau – Republic of Moldova
T. +373 (22) 889 300 – Fax +373 (22) 889 301

transfer, după standardele OECD, și îl aplică în toate jurisdicțiile în

care operează, inclusiv în Republica Moldova.

Anume mecanismul implimentat al prețurilor de transfer permite

organelor fiscale să verifice corectitudinea determinării bazei
impozabile pentru companiile multinaționale.

10) De asemenea, în cadrul emisunii Cutia Neagră PLUS invitatul

Alexandr Slusari a făcut declarații că “Grupul Trans-Oil având
pârghii și protecție în perioada Plahotniuc a beneficiat de
privatizarea câtorva elevatoare”.

Sunt declarații false – ultima achiziționare de elevator de către

Grupul Trans-Oil de la statul Republica Moldova, conform valorii
de piață, a avut loc peste 10 ani în urmă, în anul 2012.

11) La fel, invitatul Alexandr Slusar a declarat că ar exista relații

calificate de invitat ca “speciale” între Grupul de companii Trans-
Oil și Calea Ferată a Republicii Moldova.

În afară de relații contractuale cu CFM, Grupul Trans-Oil nu a

înregistrat nicio altă paradigmă de relații cu CFM. Calificăm
declarațiile lui Alexandr Slusari ca și o prezentare tendențioasă și
manipulatoare de fapte.

12) În investigația realizată de emisiunea Cutia Neagră PLUS a

fost declarat că Grupul Trans-Oil a restricționat accesul
reprezentanților autorităților statului pentru inspecția obiectelor de
infrastructură a Grupului Trans-Oil.
 27, Lev Tolstoi – MD 2008 Chisinau – Republic of Moldova
T. +373 (22) 889 300 – Fax +373 (22) 889 301

Este un fals absolut. Grupul Trans-Oil mereu a colaborat și va

colabora cu autoritățile Republicii Moldova, asigurând, la prima
cerere a acestora, accesul neobstrucționat către obiectele de
infrastructură ale Grupului.

13) Invitatul Alexandr Slusari a declarat în emisiunea Cutia

Neagră PLUS că Vladimir Plahotniuc a avut parte din veniturile
Grupului Trans-Oil, iar dl Vaja Jhashi, acționar majoritar al
Grupului Trans-Oil, a fost partener de afaceri și angajat al lui
Vladimir Plahotniuc.

Grupul Trans-Oil, acționarul majoritar al Grupului dl Vaja Jhashi,

niciodată nu l-au avut pe cetățeanul Vladimir Plahotniuc ca și
partener de afaceri, ori subsidiarele și companiile acestuia, ori
interpușii acestuia.

O amplă investigație a fost realizată de organele abilitate ale

Republicii Moldova – concluziile fiind mereu că nu a existat nicio
legătură comercială între Grupul Trans-Oil, dl Vaja Jhashi, și
Vladimir Plahotniuc.

14) În privința donației de ulei FLORIS efectuate de Grupul Trans-

Oil, donația a fost în număr de 40 000 de sticle de ulei FLORIS (20
000 de sticle donate către primăria satului Giurgiulești și alte 20 000
de sticle donate către Consiliul Raional Cahul). Valoarea totală a
donației se ridică la suma de 1 200 000 lei.
 27, Lev Tolstoi – MD 2008 Chisinau – Republic of Moldova
T. +373 (22) 889 300 – Fax +373 (22) 889 301

Încercarea de a colecta date eronate de pe o pagină web în

construcție, fără a contacta compania pentru precizare, fără a apela
la sursele veridice care au fost indicate de Grupul Trans-Oil
producătorului emisiunii – denotă fie o rea-intenție de a dezinforma
publicul și a denigra imaginea pozitivă a Grupului, fie denotă o lipsă
alarmantă de profesionalism jurnalistic.

În urma celor expuse, Grupul Trans-Oil adresează o cerere imperativă

către AO Media Alternativa (TV 8) să întreprindă următoarele acțiuni în
termen de 72 de ore:

- Să elimine din spațiul public orice material fals, de manipulare și

denigrare a Grupului Trans-Oil, a dlui Vaja Jhashi, în legătură cu
sau ca rezultat al emisunii Cutia Neagră PLUS din data de
19.02.2023

- Să posteze în spațiul public un comunicat oficial cu dezmințire a

faptelor prezentate fals, manipulator ori tendențios.

În caz de inacțiune din partea AO Media Alternativa (TV 8) sau refuz

expres de a întreprinde acțiunile solicitate de către Grupul Trans-Oil,
Grupul Trans-Oil își rezervă dreptul de a acționa în instanța de judecată
AO Media Alternativa (TV 8).