Rechizitoriu

RECHIZITORIU
la cauza penală nr. 2014870001 privind învinuirea lui XXX în săvîrşirea

infracţiunilor prevăzute de art. art. 42 alin. (3), 248 alin. (5), lit. b) şi d), 42 alin.
(3), 217 alin. (4), lit. b), 2641 alin. (1) din Codul penal şi YYY în săvîrşirea
infracţiunilor prevăzute de art. art. 42 alin. (2), 217 alin. (4), lit. b), art. 42 alin. (2),
217 alin. (3), lit. c), art. 2641 alin. (1) din Codul penal.
mun. Chişinău 12 martie 2014
Urmărirea penală în cauza nr. 2014870001 a fost pornită la 17.01.2014, de către

organul de urmărire penală al Ministerului Afacerilor Interne, instituit în cadrul
Departamentului Poliţiei de Frontieră, pe faptul bănuielii rezonabile în comiterea
infracţiunii prevăzută de art. 2171 alin. (3), lit. b), c), f) Cod penal.
(V___, f.d.______);
infracţiunii prevăzută de art. 217 alin. (3), lit. b), c) Cod penal.
(V___, f.d.______);
Departamentului Poliţiei de Frontieră, în baza materialelor disjunse din cauza penală
nr. 2013870272, pe faptul bănuielii rezonabile în comiterea infracţiunii prevăzută de
art. 248 alin. (5), lit. b) Cod penal.
(V___, f.d.______);
La 20 februarie 2014 cauzele penale nr. 2014870001, nr. 2014870005 şi nr.
2014870007 au fost conexate într-o procedură unică, fiindu-i atribuit numărul de bază
2014870001.
(V___, f.d.______);
infracţiunii prevăzută de art. 2641 alin. (1) Cod penal.
(V___, f.d.______);
infracţiunii prevăzută de art. 2641 alin. (1) Cod penal.
(V___, f.d.______);
La 07 martie 2014 cauzele penale nr. 2014870001, nr. 2014870025 şi nr.
20148700026 au fost conexate într-o procedură unică, fiindu-i atribuit numărul de bază
2014870001.
(V___, f.d.______);
În cadrul urmăririi penale s-a stabilit, că cet.XXX, la începutul lunii decembrie
2013, acţionînd de comun acord şi prin înţelegere prealabilă cu cet.Doloton Dumitru,
care se afla la acel moment în Grecia, oraşul Atena, urmărind scopul trecerii ilegale
peste frontiera vamală a Republicii Moldova a substanţelor narcotice în proporţii
deosebit de mari, prin intermediul telefoniei mobile a luat legătura cu Doloton Dumitru
solicitîndu-i procurarea substanţelor narcotice de tip marihuana şi expedierea acestora
prin intermediul transportului rutier peste frontiera de stat a Republicii Moldova.
Ulterior, aproximativ la data de 17.12.2013, continuîndu-şi acţiunile sale
criminale, avînd intenţia de a intra în posesia substanţelor narcotice, care urmau să fie
expediate de către Doloton Dumitru din or.Atena, Grecia, i-a determinat pe cunoscuţii
săi Tcaci Alexandru şi concubina acestuia, Chinceva Liliana, fără a-i aduce ultimei la
cunoştinţă despre conţinutul coletelor care urmau să ajungă în Republica Moldova, să
recepţioneze la sediul societăţii comerciale, care prestează servicii de transport rutier
internaţional, SRL,,Art-Tur-Arnaut”, amplasate în mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri
14, oficiul 14, coletele în care erau păstrate substanţele narcotice şi care urmau să
ajungă la destinaţie către data de 24.12.2013.
La 24.12.2013, în intervalul de timp cuprins între orele 12:30 - 13:00, cet.Arsenii
Mihail Grigore, angajat în calitate de şofer a firmei de transport SRL,,Art-Tur-Arnaut”,
conducînd autocarul de model ,,Scania Century”, cu numărul de înmatriculare C MX
041, fiind în posesia a două colete ce reprezentau două cutii de carton sigilate, păstrate
în portbagajul mijlocului de transport, pe care le-a recepţionat la 23.12.2013 în
or.Atena, Grecia, de la cet.Doloton Dumitru şi care au fost expediate pe numele
cet.Chinceva Liliana şi Bordianu Mihaela la indicaţia lui Voluevici Nicolae, fără a
cunoaşte că în interiorul acestora sunt tăinuite substanţe narcotice – marihuana, în
canitate totală de 4 722, 80 grame, a traversat frontiera de stat a Republicii Moldova
prin punctul de trecere a frontierei vamale Cahul – Oancea, după care, în jurul orelor
15:00, a ajuns la sediul SRL,,Art-Tur-Arnaut”, situat în mun.Chişinău, str.Vasile
Alecsandri 14, oficiul 14.
Cantitatea substației narcotice – marihuană în stare uscată, de 4 722, 80 grame,
păstrate şi transportate peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către Arsenii
Mihail, raportate la cantităţile substanţelor narcotice specificate în anexa la Hotărîrea
Guvernului nr.79 din 23.01.2006 ,,cu privire la aprobarea listei substanţelor narcotice,
psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe, depistate în trafic ilicit,
precum şi cantităţile acestora”, constituie proporţii deosebit de mari.
Prin acţiunile sale intenţionate XXX a comis prin participaţie complexă, în calitate
de organizator, infracţiunea de contrabandă, adică trecerea peste frontiera vamală a
Republicii Moldova a substanţelor narcotice în proporţii deosebit de mari, tăinuindu-le
de control vamal, prin ascundere în locuri special pregătite în acest scop, acţiuni
săvîrşite de două persoane, faptă prejudiciabilă incriminată de art. art. 42 alin. (3), 248
alin. (5), lit. b) şi d) din Codul penal.
Tot el, la 24.12.2013, aproximativ în jurul orelor 18:00, continuîndu-şi acţiunile
sale criminale, avînd intenţia de a intra în posesia ilegală a substanţelor narcotice de tip
– marihuana, fără a avea scop de înstrăinare, contrar Legii nr.382 din 06.05.1999 ,,Cu
privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor”, aflîndu-se în
preajma sediului societăţii comerciale SRL,,Art-Tur-Arnaut”, situat în mun.Chişinău,
str.Vasile Alecsandri 14, oficiul 14, determinîndu-i din timp pe cunoscuţii săi Tcaci
Alexandru şi concubina acestuia Chinceva Liliana să recepţioneze coletele cu substanţe
narcotice de tip – marihuana, în cantitate de 4 722, 80 grame, expediate la 23.12.2013
de către Doloton Dumitru din or.Atena, Grecia, la indicaţia sa, fără a-i aduce ultimei la
cunoştinţă despre conţinutul coletelor, a aşteptat ridicarea coletelor menţionate de către
Tcaci Alexandru şi Chinceva Liliana de la firma transportatoare.
Ulterior, în aceeaşi zi, aproximativ la orele 18:20, după ridicarea coletelor în care
se păstrau substanţele narcotice, Tcaci Alexandru le-a pus în mijlocul de transport
personal de model Renault Megane cu numărul de înmatriculare C QD 398, a urcat
împreună cu Chinceva Liliana în automobil şi, aflîndu-se la volanul acestuia, a condus
mijlocul de transport în care erau păstrate substanţele narcotice pînă în orăşelul Durleşti
din mun.Chişinău, unde, în preajma casei nr.15 de pe str.Tudor Vladmirescu, Tcaci
Alexandru, potrivit înţelegerii prealabile, urma să-i transmită lui Voluevici Nicolae
coletele în care erau păstrate substanţele narcotice – marihuana, în cantitate de 4 636
grame, moment în care au fost reţinuţi de poliţie.
Potrivit concluziei raportului de expertiză nr. 9150 din 31.12.2013, masele
vegetale uscate, de culoare verde cu nuanţă cafenie, din cele 5(cinci) pachete, prezentate
la examinare, depistate şi ridicate la data de 24.12.2013, în cadrul percheziţiei în
automobilul de modelul „Renault Megane”, cu numere de înmatriculare”C QD 398”, ce
aparţine cet. YYY, sunt marihuană, care face parte din categoria substanţelor narcotice.
Cantitate de substanţă narcotică (marihuană) alcătuieşte în sumă 4 636 grame
(980+918+920+932+886 grame), materie uscată.
Cantitatea substației narcotice – marihuană în stare uscată, de 4 636 grame, păstrate
şi transportate de Tcaci Alexandru în mijlocul său de transport, raportate la cantităţile
substanţelor narcotice specificate în anexa la Hotărîrea Guvernului nr.79 din 23.01.2006
,,cu privire la aprobarea listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care
conţin astfel de substanţe, depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora”,
constituie proporţii deosebit de mari.
Prin acţiunile sale intenţionate XXX a săvîrşit prin participaţie complexă, în
calitate de organizator, infracţiunea de păstrare şi transportare a substanţelor narcotice
de două persoane, în proporţii deosebit de mari, cu utilizarea substanţelor narcotice a
căror circulaţie în scopuri medicinale este interzisă, faptă prejudiciabilă incriminată de
art. art. 42 alin. (3), 217 alin. (4), lit. b) din Codul penal.
Tot el, la 24.12.2013, aproximativ la orele 18:30, conducând autoturismul de
model ,,Renault Megane”, cu numărul de înmatriculare K MV 031, în mun. Chișinău,
com. Durlești, a fost stopat de către colaboratorii Inspectoratului național de patrulare
din cadrul Inspectoratului General de Poliţie al MAI.
Manifestând suspecții de consum de substanțe narcotice, conducătorul auto XXX
a fost condus la sediul Dispensarului Republican de Narcologie, situat în mun. Chișinău,
str. Petru Rareş 32, unde conform procesului verbal nr. 2353 din 25.12.2013 al
examinării medicale de constatare a faptului de consumare a alcoolului, stării de
ebrietate şi naturii ei, s-a stabilit că cet. XXX se află în stare de ebrietate provocată de
substanţe narcotice şi psihotrope, în special amfetamine şi canabinoide, ceea ce
corespunde stării de ebrietate produsă de substanțe narcotice și denotă o ignorare a
cerințelor pct. 14) a Regulamentului circulaţiei rutiere aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.357 din 13.05.2009, care prevede că: ,,Conducătorului de vehicul îi este
interzis: a) să conducă vehiculul în stare de ebrietate, sub influenţa drogurilor sau altor
substanţe contraindicate, sub influenţa preparatelor medicamentoase care provoacă
reducerea reacţiei, fiind bolnav, traumatizat sau într-o stare avansată de oboseală de
natură să-i afecteze capacitatea de conducere.”
Prin acţiunile sale intenţionate, XXX a săvârșit în calitate de autor infracţiunea de
conducere a mijlocului de transport de către o persoană care se află în stare de ebrietate
produsă de substanțe narcotice, faptă prejudiciabilă incriminate de art. 2641 alin. (1)
Codul Penal.
(V___, f.d.______);
De asemenea s-a stabilit, că cet.YYY, la 24.12.2013, aproximativ în jurul orelor
16:00, acţionînd prin înţelegere prealabilă şi la indicaţia cet.XXX, avînd intenţia de a
intra în posesia ilegală a substanţelor narcotice de tip – marihuana, fără a avea scop de
înstrăinare, contrar prevedrilor Legii nr.382 din 06.05.1999 ,,Cu privire la circulaţia
substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor”, conducînd mijlocul de transport
personal de model ,,Renault Megane”, cu numărul de înmatriculare C QD 398, în care
se mai afla concubina sa Chinceva Liliana, fără a-i aduce ultimei la cunoştinţă scopul
real al acţiunilor sale, s-a prezentat la sediului societăţii comerciale SRL,,Art-Tur-
Arnaut”, situat în mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri 14, oficiul 14, de unde urma să
preia două colete despre care anterior îi comunica-se Voluevici Nicolae că conţin
substanţele narcotice, marihuană.
Continuîndu-şi acţiunile sale criminale, urmărind scopul recepţionării coletelor
despre care ştia cu certitudine că conţin substanţe narcotice – marihuana, în vederea
transmiterii ulterioare a acestora către Voluevici Nicolae pentru păstrare şi consum, a
intrat împreună cu Chinceva Liliana în sediul SRL,,Art-Tur-Arnaut”, şi, prezentînd
buletinele de identitate pe numele destinatarilor Chinceva Liliana şi Bordian Mihaiela, a
ridicat coletele în care se păstrau substanţele narcotice – marihuana, în cantitate de 4
636 grame, care reprezentau două cutii de carton sigilate în interiorul cărora se aflau
camuflate cinci pachete de polietilenă învelite în folie adezivă.
Ulterior, în aceeaşi zi, aproximativ la orele 18:20, după recepţionarea coletelor în
care se păstrau substanţele narcotice, Tcaci Alexandru le-a pus în portbagajul mijlocului
de transport personal de model ,,Renault Megane”, cu numărul de înmatriculare C QD
398, a urcat împreună cu Chinceva Liliana în automobil şi, aflîndu-se la volanul
acestuia, a condus mijlocul de transport pînă în orăşelul Durleşti din mun.Chişinău,
unde, în preajma casei nr.15 de pe str.Tudor Vladmirescu, potrivit înţelegerii prealabile,
urma să-i transmită lui Voluevici Nicolae coletele în care erau păstrate substanţele
narcotice, moment în care a fost reţinut de poliţie.
În cadrul percheziției efectuate în automobilul de model ,,Renault Megane” cu n/î
C QD 398, ce aparține cet. YYY, au fost depistate și ridicate două cutii de carton în
interiorul cărora se aflau cinci pachete învelite în folie adezivă în care se păstrau
substanțele narcotice – marihuana, în cantitate de 4 636 grame.
automobilul de modelul „Renault Megane”, cu numere de înmatriculare C QD 398, ce
Prin acţiunile sale intenţionate YYY a săvîrşit prin participaţie complexă, în
calitate de autor, infracţiunea de păstrare şi transportare a substanţelor narcotice de două
persoane, în proporţii deosebit de mari, cu utilizarea substanţelor narcotice a căror
circulaţie în scopuri medicinale este interzisă, faptă prejudiciabilă incriminată de art. art.
42 alin. (2), 217 alin. (4), lit. b) din Codul penal.
Tot el, în perioada lunii decembrie 2013, contrar prevedrilor Legii nr.382 din
06.05.1999 ,,Cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a
precursorilor”, a păstrat la domiciliul său, fără scop de înstrăinarea, substanţe narcotice
de tip – marihuana, care, la 25.12.2013, în rezultatul percheziţionării de către organul
de urmărire penală a domiciliului său, situat în or.Durleşti, str.Tudor Vladimirescu 15,
ap.22, au fost depistate şi ridicate.
vegetale uscate, de culoare verde cu nuanţă cafenie, din tocul de chibrituri (sacoşa
nr.2), din păhăruţul mic din sticlă (sacoşa nr.3), din polietilenă de culoare galbenă cu
bucăţi de lipici (sacoşa nr.4), din sacoşa din polietilenă de culoare verde (sacoşa nr.5)
din geanta turistică (valiza) de culoare combinată negru cu roşu (sacoşa nr.7),
prezentate la examinare, depistate şi ridicate la data de 25.12.2013 în cadrul efectuării
percheziţiei la domiciliu cet. YYY, pe adresa mun. Chişinău, or. Durleşti, str. Tudor
Vladimirescu, 15 ap.22, sunt marihuană, care face parte din categoria substanţelor
narcotice. Cantitatea de substanţei narcotică alcătuieşte în total 15,44g
(0,26g+4,89g+4,50g+5,55g+0,24g), materie uscată.
Cantitatea substației narcotice – marihuană în stare uscată, de 15, 44 grame,
păstrate de Tcaci Alexandru la domiciliul său, raportate la cantităţile substanţelor
narcotice specificate în anexa la Hotărîrea Guvernului nr.79 din 23.01.2006 ,,cu privire
la aprobarea listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel
de substanţe, depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora”, constituie
proporţii mari.
Prin acţiunile sale intenţionate YYY a săvîrşit în calitate de autor, infracţiunea de
păstrare a substanţelor narcotice a căror circulaţie în scopuri medicinale este interzisă,
faptă prejudiciabilă incriminată de art. art. 42 alin. (2), 217 alin. (3), lit. c) din Codul
penal.
Tot el, la 24.12.2013, aproximativ la ora 18:30, conducând autoturismul de model
,,Renault Megane”, cu numărul de înmatriculare C QD 398, în mun. Chișinău, or.
Durlești, a fost stopat de către colaboratorii Direcției Investigații Speciale a
Departamentului Poliţiei de Frontieră al MAI.
Manifestând suspecții de consum de substanțe narcotice, conducătorul auto YYY
str.Petru Rareș, 32, unde, conform procesului verbal nr. 2354 din 25.12.2013 al
ebrietate şi naturii ei, s-a stabilit că cet. YYY se află în stare de ebrietate provocată de
interzis: a) să conducă vehicolul în stare de ebrietate, sub influenţa drogurilor sau altor
Prin acţiunile sale intenţionate, YYY a săvârșit în calitate de autor infracţiunea de
conducere a mijlocului de transport de către o persoană care se află în stare de ebrietate
produsă de substanțe narcotice, faptă prejudiciabilă incriminată de art. 264 1 alin. (1) din
Codul penal.
(V___, f.d.______);
La 11.03.2014 XXX a fost pus sub învinuire fiindu-i incriminate comiterea
infracţiunilor prevăzute de art. art. 42 alin. (3), 248 alin. (5), lit. b) şi d), 42 alin. (3), 217
alin. (4), lit. b), 2641 alin. (1) din Codul penal.
(V___, f.d.______);
Fiind audiat pe marginea acuzării înaintate XXX vina a recunoscut-o integral şi în
cadrul audierii a declarat, că aproximativ la începutul primăverii anului 2013 a făcut
cunoştinţă cu cet.Tcaci Alexandru, prin intermediul unui prieten de-al său Vasilachi
Sergiu, cu care anterior a lucrat împreună pe parcursul mai multor ani în Grecia, oraşul
Atena. Ei toţi locuiau în vecinătate în sectorul Buiucani, deseori petreceau timpul liber
împreună. După decesul mamei sale, care locuia în Grecia, or.Atena, fiind într-o stare
psihologică depresivă, a decis să obţină substanţe narcotice – marihuana, pentru consum
propriu, deoarece doar după consumul acestor substanţe îşi revenea din starea depresivă.
În legătură cu acest fapt, intenţionînd să obţină substanţa narcotică marihuana, la
începutul lunii decembrie 2013, a luat legătura telefonică cu un cunoscut de-al său pe
nume Doloton Dumitru, care la acel moment se afla în or.Atena, Grecia, şi l-a rugat să
obţină o canitate mai mare de marihuana, aproximativ vreo 3-4 kilograme. El cu
Doloton Dumitru conversa inclusiv prin mesagerie mobilă. Voluevici Nicolae urma să-i
spună acestuia identitatea persoanelor pe numele cărora Doloton Dumitru urma să
epxedieze coletele cu aceste substanţe. La fel, i-a spus denumirea companiei de
transport care trebuia să recepţioneze de la el coletele. Sediul acestei firme se află pe
str.Vasile Alecsandri din mun.Chişinău. Tot în acea perioadă de timp a luat legătura cu
prietenii săi Tcaci Alexandru şi Chinceva Liliana, pe care i-a rugat ca în baza
buletinelor personale să ridice de la firma de transport coletele expediate din Grecia de
către Doloton Dumitru. Aceştia au căzut de acord să-l ajute. Lilianei Chinceva nu i-a
comunicat scopul real al acţiunilor sale, aceasta nu cunoştea care urma să fie conţinutul
coletului. La mijlocul lunii decembrie 2013 în discuţia telefonică purtată cu Doloton
Dumitru acesta i-a spus că a făcut rost de marihuană în cantitatea solicitată, a pregătit
două colete în interiorul cărora a ascuns substanţele narcotice şi pe data de 24.12.2013,
urmează să transmită coletele transportatorului, care la rîndul său trebuia să traverseze
frontiera de stat a Republicii Moldova. Precizează că, transportatorul nu era la curent cu
conţinutul coletelor pe care urma să le expedieze Doloton Dumitru din or.Atena, Grecia.
La 24.12.2013 dimineaţa l-a telefonat pe Tcaci Alexandru şi i-a spus că spre seară
coletul din Grecia cu marihuana urmează să ajungă la sediul firmei de transport. Acesta
urma împreună cu Chinceva Liliana să se deplaseze la oficiul firmei pentru a le
recepţiona. Potrivit înţelegerii avute, după ridicare coletelor Tcaci Alexandru trebuia să
i l-e transmită lui. Aproximativ în jurul orelor 16:00, el, fiind la volanul mijlocului de
transport ,,Renault Megane” cu n/î K MV 031, pe care-l închiria, împreună cu Vasilachi
Sergiu, a venit la sediul firmei de transport unde deja se afla Tcaci Alexandru. Acesta se
afla în automobilul său de model ,,Renault Megane”. Împreună au aşteptat vreo două
ore, el urmărea ca Tcaci Alexandru să recepţioneze aceste colete. În jurul orelor 18:00,
deoarece Vasilachi Sergiu se grăbea acasă, a decis să-l transportez pînă la domiciliu,
însă în scurt timp, au fost stopaţi colaboratorii poliţiei de patrulare. Coletele respective
pe care le-a ridicat Tcaci Alexandru, Voluevici Nicolae trebuia să le preia la domiciliul
ultimului din or.Durleşti, mun.Chişinău. Menţionează că, Vasilachi Sergiu nu era la
curent cu acţiunile lor şi nu are nicio atribuţie la acest caz. Substanţele narcotice care le-
a importat ilegal erau destinate pentru consum propriu, nu avea intenţia de a le transmite
altor persoane şi ale înstrăina contra plată.
Cu referire la conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate narcotică,
menţionează, că în ziua reţinerii, adică pe 24.12.2013, nu a consumat marihuana şi
amfetmină, însă cu o zi două înainte a întrebuinţat aceste substanţe. De cele comise se
căieşte sincer, vina o recunoaşte integral, conştientizează gravitatea faptelor şi regretă
profund.
(V___, f.d.______);
La 10.03.2014 YYY a fost pus sub învinuire fiindu-i incriminate comiterea
infracţiunilor prevăzute de art. art. 42 alin. (2), 217 alin. (4), lit. b), art. 42 alin. (2), 217
alin. (3), lit. c), art. 2641 alin. (1) din Codul penal.
(V___, f.d.______);
Fiind audiat pe marginea acuzării înaintate YYY vina a recunoscut-o integral şi în
cadrul audierii a declarat, că aproximativ în luna iulie 2013, la o petrecere cu prieteni
de-ai săi, printre care şi cet.Madan Oleg, a făcut cunoştinţă cu Voluevici Nicolae, care
le-a fost prezentat de către Madan Oleg. Acesta i s-a părut o persoană de încredere şi în
scurt timp au început să prietenească, petreceau timpul liber împreună. Ultimul deseori
venea la el în ospeţie pe adresa mun.Chişinău, str.Tudor Vladimirescu 15, ap.22. În
toată această perioadă de timp Voluevici Nicolae nu a observat să fi fost încadrat în
cîmpul muncii, dar le spunea că are careva afaceri, inclusiv este susţinut financiar de
persoane din Grecia. Acesta deseori se afla în posesia substanţelor narcotice de tip
marihuana pe care o păstra pentru consum propriu. Uneori la domiciliul său obişnuiau
să consume împreună cu Voluevici Nicolae marihuana pe care Voluevici Nicolae o
importa ilegal din Grecia de la nişte persoane numele cărora nu-l ţine minte.
Aproximativ în luna noiembrie 2013, Voluevici Nicolae s-a adresat cu rugămintea să-l
ajute la efectuarea unui transfer bancar şi anume, transferarea sumei de 700-800 euro,
destinatar fiind o persoană din or.Atena, Grecia. La întrebarea sa de ce nu efectuează
personal această operaţiune bancară, ultimul i-a comunicat, că nu are documentele
necesare, în special buletinul de identitate, precum şi faptul că la acel moment nu avea
posibilitate. El a căzut de acord să-l ajute, a primit de la Voluevici Nicolae banii
menţionaţi şi în baza buletinului său de identitate a efectuat un transfer bancar prin
intermediul filialei BC,,VictoriaBank”SA, aflată în incinta centrului commercial
,,MallDova” din mun.Chişinău, destinatar fiind persoana indicată de Voluevici Nicolae,
care urma să ridice banii în or.Atena, Grecia. După efectuarea acestui transfer bancar,
operatorul bancar îi comunica un cod cifric care urma să fie indicat de destinatar pentru
a ridica banii expediaţi. Acest cod cifric i l-a comunicat lui Voluevici Nicolae imediat
după efectuarea transferului. Cunoaşte că asemenea transferuri băneşti, la rugămintea
lui Voluevici Nicolae, au efectuat şi alţi prieteni de-ai lor printre care, Madan Oleg,
Bulăţel Alexandru, Lencuţa Sergiu şi alţii.
La începutul lunii decembrie 2013, el împreună cu Nicolae Voluevici se aflau la
domiciliul său pe adresa menţionată, cînd ultimul i-a comunicat că pe la finele lunii
decembrie 2013, într-o zi de marţi, probabil pe 24.12.2013, din Grecia, or.Atena,
urmează să fie expediate două colete în care vor fi camuflate o cantitate impunătoare de
marihuană. Acesta i-a spus că expeditorul substanţelor narcotice din or.Atena, Grecia,
este concubinul mamei sale cu prenumele ,,Dumitru”, care va pregăti colete şi le va
expedia spre Republica Moldova. Precizează, că expedierea coletului, transferul banilor
pentru marihuană era organizat de către Voluevici Nicolae, din cîte îi spunea acesta,
persoana cu prenumele ,,Dumitru” avea rolul de a pregăti şi camufla pachetele cu
substanţe narcotice în colete, după care le transmitea firmei de transport moldoveneşti
pentru ulterioara trecere a lor peste frontiera vamală a Republicii Moldova.
Transportatorul nu era la curent cu aceste acţiuni ilegale. Tot Nicolae Voluevici i-a spus
că în spatele acestor acţiuni stă şi altă persoană de origine albaneză, din cîte îşi aduce
aminte cu prenumele ,,Miko”. În această perioadă de timp, Voluevici Nicolae discuta
telefonic în limba greacă şi albaneză, inclusiv de pe telefonul său personal, cu
persoanele menţionate convenind probabil asupra importului ce urma să fie realizat pe
24.12.2013. Voluevici Nicolae l-a rugat să găsească două dominşoare pe numele cărora
pot fi expediate aceste colete, inclusiv a rugat-o pe prietena lui, Chinceva Liliana, dacă
poate recepţiona aceste colete, fără a-i comunica conţinutul adevărat al lor. Chinceva
Liliana a căzut de acord şi a rugat-o pe prietena sa Bordian Mihaiela să o ajute la
primirea coletelor. Voluevici Nicolae le-a arătat adresa oficiului firmei de transport
unde urma să ridice coletele. Din cîte îşi aduce aminte, oficiul firmei de transport
international de mărfuri se află în mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri 14. În dimineaţa
zilei de 24.12.2013, el fiind însoţit de prietena sa Chinceva Liliana s-au întîlnit în
sectorul Centru, mun.Chişinău, restaurantul ,,ElGreco”, cu Voluevici Nicolae unde au
servit cîte un ceai şi el le-a comunicat locul şi ora unde trebuie să se prezinte pentru a
ridica coletele. La această întîlnire Voluevici Nicolae era însoţit de un prieten de-al lor
comun pe nume Vasilachi Sergiu. Menţionează, că Vasilachi Sergiu întîmplător a
nimerit la această întîlnire şi nu cunoştea despre acţiunile lor, la fel acesta nu era
implicat cumva în acest caz. Aproximativ în jurul orelor 15:00, el împreună cu
Chinceva Liliana, fiind la volanul automobilului personal de model ,,Renault Megane”,
n/î C QD 398, s-a deplasat la sediul firmei de transport de str.Vasile Alecsandri 14,
pentru a ridica în baza buletinelor prietenei sale Chinceva şi ale Mihaielei Bordian
coletele expediate din Grecia, care erau destinate pentru Voluevici Nicolae. Ajungîng la
sediul firmei i s-a comunicat, că deoarece erau în preajma sărbătorii de Crăciun, sunt
foarte multe colete expediate şi angajaţii nu vor reuşi să elibereze coletele în acea zi,
urmînd să le recepţioneze în ziua următoare. Voluevici Nicolae se afla la volanul
automobilului de model ,,Renault Megane”, de culoare albă, care staţiona în preajma
oficiului respectiv şi urmărea acţiunile lor, aşteptînd să i-a coletele cu substanţe
narcotice şi să i le transmită. El s-a apropiat de automobilul acestuia şi i-a spus despre
imposibilitatea recepţionării coletelor din motivele invocate de angajaţii firmei de
transport. Voluevici Nicolae a insistat să aştepte şi să-i roage pe aceştia cu orice preţ de
a le elibera coletele respective. El împreună cu Chinceva Liliana au aşteptat aproximativ
două ore după care, în jurul orelor 18:00, au fost invitaţi pentru a ridica coletele. În baza
buletinelor cet.Chinceva Liliana şi Bordian Mihaela au primit coletele. Ieşind afară din
oficiu au observat că automobilul lui Voluevici Nicolae nu se afla parcat în preajmă, l-a
telefonat însă acesta nu i-a răspuns. El considerînd că Voluevici Nicolae le va ridica
ulterior de la domiciliul său, le-a pus în portbagajul automobilului personal, s-au urcat
cu Chinceva Liliana în automobil şi s-au deplasat spre casă, pe adresa mun.Chişinău,
str.Tudor Vladimirescu 15, ap.22. În scurt timp, în preajma blocului unde locuieşte au
fost reţinuţi de colaboratorii de poliţie. În momentul reţinerii substanţele narcotice se
aflau în portbagajul automobilului său.
Cu referire la substanţele narcotice marihuana depistate în cadrul percheziţiei
efectuate la domiciliul său, la 25.12.2013, pe adresa mun.Chişinău, str.Tudor
Vladimirescu 15, ap.22, declară că deseori obişnuia să mai consume marihuana cu
Voluevici Nicolae la domiciliu, canitatea păstrată nu o cunoaşte însă poate spune că
erau cantităţi neînsemnate de marihuana pe care le păstra pentru consum personal, nu
avea intenţia de la înstrăina. Precizează, că la domiciliul său obişnuia să rămînă peste
noapte şi Voluevici Nicolae, care mai lăsa din lucrurile sale personale.
Pe faptul conducerii mijlocului de transport sub influenţa substanţelor narcotice a
declarant, că în ziua efectuării examenului medical, adică la 24.12.2013, nu a consumat
substanţe narcotice marihuana sau amfetamină, însă a întrebuinţat cu cîteva zile înainte,
pînă la plecare cu prietenii la o discotecă din mun.Chişinău, marihuană şi în băuturile
răcoritoare a consumat substanţă psihotropă, amfetamină. De cele comise se căieşte
sincer, vina o recunoaşte integral pentru faptele incriminate.
(V___, f.d.______);
În pofida faptului că XXX îşi recunoaşte vinovăţia în comiterea infracţiunilor
prevăzute de art. art. 42 alin. (3), 248 alin. (5), lit. b) şi d), 42 alin. (3), 217 alin. (4), lit.
b), 2641 alin. (1) din Codul penal, iar YYY îşi recunoaşte vinovăţia în săvîrşirea
infracţiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (2), 217 alin. (4), lit. b), art. 42 alin. (2), 217
alin. (3), lit. c), art. 2641 alin. (1) din Codul penal, vinovăţia acestora în comiterea
infracţiunilor incriminate, este dovedită pe deplin prin următoarele probe, după cum
urmează:
Declaraţiile martorului Chinceva Liliana Serghei, care fiind audiată a declarat,
că începând cu data de 26 decembrie 2013, locuieşte împreună cu părinții săi pe str.
Sarmizegetuza 43, ap. 38, mun. Chișinău. Anterior, începând cu data de 14 octombrie
2013, ea a locuit împreună cu logodnicul său Tcaci Alexandru pe str. Tudor
Vladimirescu 15, ap. 22, mun. Chișinău. Pe data de 26 iulie 2013, ea cu logodnicul său
Tcaci Alexandru, aflîndu-se la ziua de naştere a prietenului lor comun, Madan Oleg,
care avea loc la o bază de odihnă din orăşelul Vadul lui Vodă, au făcut cunoştinţă cu
cet.Voluevici Nicolae, care era invitat la această petrecere posibil de către Madan Oleg.
Din acel moment şi pînă în luna decembrie 2013, ea împreună cu Tcaci Alexandru
deseori petrecea timpul liber împreună cu Voluevici Nicolae şi alţi prieteni de-ai lor. La
sfîrşitul lunii noiembrie 2013, Voluevici Nicolae a rugat-o personal să-l ajute la
recepţionarea unui colet, care urma să fie expediat din Grecia, de către tatăl său vitreg,
numele căruia nu i l-a comunicat. Deoarece acesta era prieten apropiat cu Tcaci
Alexandru, ea a căzut de acord să recepţioneze coletul pe numele său. Peste aproximativ
două, trei zile de la discuţia purtată, Voluevici Nicolae a telefonat-o şi i-a spus că
coletul din Grecia a ajuns în Chişinău şi urmează să se prezinte la sediul firmei de
transport pentru a-l ridica. Ea împreună cu Tcaci Alexandru şi Voluevici Nicolae, cu
automobilul închiriat de către ultimul, s-au deplasat la sediul firmei situată pe strada
Vasile Alecsandri din mun.Chişinău, de unde au ridicat coletul expediat pe numele său.
Ulterior, Voluevici Nicolae i-a dus la domiciliul prietenului său Tcaci Alexandru, situat
în or.Durleşti, str.Tudor Vladimirescu 15, scara 2, ap. 22, după care aflîndu-se la
volanul automobilului închiriat, fiind în poseisa coletului, Voluevici Nicolae a plecat,
din spusele lui, spre casă. Precizează că, aproximativ în luna noiembrie 2013 Tcaci
Alexandru i-a comunicat că, la rugămintea lui Voluevici Nicolae, folosind buletinul
personal, a expediat prin operaţiuni de transfer bancar, cîteva sute de euro pe care i-a
primit de la Voluevici Nicolae, pe numele destinatarului aflat în Grecia, numele căruia
nu-l cunoaşte. Voluevici Nicolae a motivat faptul imposibilităţii de a transfera personal
sumele de bani prin aceea că, nu dispune de documentele necesare, în special buletinul
de identitate.
Aproximativ în intervalul zilelor 17 – 20 decembrie 2013, Voluevici Nicolae iarăşi
s-a adresat la ea şi la Tcaci Alexandru cu rugămintea de a-l ajuta să recepţioneze două
colete, care urmau să fie expediate din Grecia. La întrebarea lor din ce cauză Voluevici
Nicolae nu le primește personal, acesta a răpuns că este foarte ocupat și nu reușește,
urmînd să plece în scurt timp în vizită la sora sa care locuieşte în raionul Hînceşti, satul
Rusca. Ea cu Tcaci Alexandru a fost de acord să-l ajute. Totodată, Voluevici Nicolae a
rugat-o să mai implice o persoană, care ar putea recepţiona pe numele său coletul. Ea a
telefonat-o pe vecina sa care locuieşte în căminul situat în mun.Chişinău,
str.Sarmizegetusa 43, Bordianu Mihaiela, întrebînd-o dacă este de acord să primească
pe numele său un colet din Grecia, la ce ultima a căzut de acord. Imediat i-a comunicat
lui Voluevici Nicolae numele persoanei pe care poate expedia coletul.
Pe data de 24.12.2013 ea, împreună cu Tcaci Alexandru, se afla în apartamentul
părinţilor săi situat în or. Durleşti, str.Tudor Vladimirescu 15, scara 2, ap.22.
Aproximativ în jurul orelor 12:00, Voluevici Nicolae l-a telefonat pe Tcaci Alexandru,
s-a interesat cu ce se ocupă şi le-a comunicat că, în intervalul orelor 15:00 – 16:00, la
sediul firmei care prestează servicii de transport rutier, situate în mun.Chişinău,
str.Vasile Alecsandri, urmează să ajungă transportatorul cu coletele expediate din
Grecia, loc în care ei urmează să se prezinte cu buletinele de identiate pentru a le ridica.
În scurt timp ea cu Tcaci Alexandru au ieşt în curtea casei, s-au urcat în automobilul
ultimului de model Renault Megane şi au plecat în regiunea sectorului Centru din
capitală. În sectorul Centru, locul precis nu îl ţine minte, ei s-au întîlnit cu Voluevici
Nicolae, care era însoţit de un alt băiat pe care îl văzuse a doua oară, identitatea acestuia
nu o cunoaşte. La această întîlnire Voluevici Nicolae a venit la volanul unui atomobil de
model Renault. În discuţia purtată acesta le-a spus că pleacă spre or.Hînceşti, iar ei
urmează să meargă la sediul firmei de transport rutier internaţional, de unde în baza
buletinului său şi a Mihaielei Bordianu vor ridica coletele expediate din Grecia. Potrivit
înţelegerii avute cu Voluevici Nicolae, după recepţionarea coletelor urmau să se
deplaseze la domiciliul lor din or.Durleşti, de unde Nicolae trebuia să preia coletele.
După aceste discuţii Voluevici Nicolae a plecat într-o direcţie necunoscută. În scurt
timp ea cu Tcaci Alexandru s-au întîlnit cu Bordianu Mihaela şi împreună au plecat la
firma de unde trebuia să preia coletele. Aproximativ la orele 16:00, ajungînd la sediul
firmei au aflat de la reprezentanţii acesteia că coletele expediate din Grecia urmează să
ajungă la destinaţie în curînd. La fel, aceştia le-au cominicat, că pot veni a doua zi
pentru a le ridica. Tcaci Alexandru i-a sunat lui Voluevici Nicolae şi i-a spus despre
acest fapt, la ce ultimul a insistat ca ei să le ridice în acea zi şi să aştepte sosirea
coletelor. Între timp Bordianu Mihaela, care prestează servicii de manichiură, a spus că
are de lucru şi nu mai poate aştepta împreună cu ei. Aceasta le-a lăsat buletinul său de
identitate şi a plecat. Peste aproximativ două ore au fost informaţi că pot ridica coletele.
Ea împreună cu Alexandru au intrat în sediul firmei de unde în baza buletinului său şi a
cet.Bordianu Mihaela au recepţionat două cutii de carton expediate din Grecia. Tcaci
Alexandru a pus ambele cutii în portbagajul automobilului său de model Renault
Megane, după care împreună s-au deplasat spre casa părinţilor săi, din or.Durleşti,
str.Tudor Vladimirescu 15. Menţionează, că Tcaci Alexandru l-a sunat de mai multe ori
pe Voluevici Nicolae pentru a-i comunica despre recepţionarea coletului, însă acesta nu
răspundea la apelurile telefonice. Ajungînd în preajma casei, ea cu Tcaci Alexandru s-a
ridicat pe scara blocului şi au intrat în apartament, automobilul a rămas în preajmă, iar
coletele erau păstrate în portbagaj. Peste aproximativ 15 min. Tcaci Alexandru a primit
un semnal telefonic scurt din partea lui Voluevici Nicolae, însă nu a reuşit să poarte
careva discuţii cu el. Ambii au coborît în faţa blocului şi au scos cutiile din portbagaj
pentru a i le transmite lui Voluevici Nicolae, moment în care de ei s-au apropiat
colabratorii de poliţie.
Precizează, că atît prima dată cînd l-a ajutat pe Voluevici Nicolae la recepţionarea
coletelor din Grecia, precum şi a doua oară, acesta i-a spus că în interiorul lor sunt
păstrate dulciuri şi fructe expediate de tatăl său vitreg. Inclusiv Tcaci Alexandru nu i-a
comunicat nimic despre conţinutul adevărat al acestor colete.
Cu referință la substanțele narcotice depistate în procesul percheziției la domiciliul
lui Tcaci Alexandru, pe adresa sus menționată, explică că nu cunoaşte provenienţa
acestor substanţe şi nici cine le-a pus în locurile în care au fost depistate. A menţionat
faptul că, în zilele de 21-22 decembrie 2013, fiind zile de sîmbătă şi duminică, ea
împreună cu Tcaci Alexandru a plecat la părinţii săi pe adresa mun.Chişinău,
str.Sarmizegetusa 43, ap.38, iar în această perioadă de timp Voluevici Nicolae avea
cheile de la apartamentul lui Tcaci Alexandru situat în or.Durleşti, str.Tudor
Vladmirescu 15, ap.22, şi a locuit în aceast apartament. Presupune că lucrurile depistate
îi aparţin acestuia. La fel, Voluevici Nicolae a adus la domiciliul lui Tcaci Alexandru un
cîntar electronic despre care a spus că îi trebuie pentru a cîntări aur.
(V___, f.d.______);
Declaraţiile martorului Madan Oleg Ion, care fiind audiat a declarat că, pe Tcaci
Alexandru îl cunoaşte încă din copilărie şi sunt pînă în prezent prieteni apropiaţi.
Chinceva Liliana este logodnica acestuia şi cu ea a făcut cunoştinţă aproximativ un an şi
jumătate în urmă. La începutul primăverii anului 2013, în cartierul în care locuieşte,
împreună cu un cunoscut de-al său pe nume Vasilachi Sergiu a venit cet.Voluevici
Nicolae cu care a făcut cunoştinţă. Deseori se întîlneau cu prieteni comuni şi petreceau
timpul liber împreună. Voluevici Nicolae i s-a părut o persoană de încredere şi repede a
intrat în cercul prietenilor săi. Legături strînse cu Voluevici Nicolae avea Tcaci
Alexandru, ei permanent umblau împreună şi petreceau timpul liber. Cu toate că
Voluevici Nicolae oficial nu era încadrat în cîmpul muncii, acesta le comunica că are
careva afaceri şi nu ducea lipsă de bani. Petrecerile lor uneori le achita Voluevici
Nicolae din banii săi. În luna octombrie 2013, la rugămintea lui Voluevici Nicolae, i-a
împrumutat acestuia suma de 400 euro. Pentru ce a avut nevoie de aceşti bani nu
cunoaşte, însă a menţionat, că Voluevici Nicolae deseori împrumuta bani de la diferiţi
prieteni de-ai lui şi la moment încă este dator acestora. În perioada lunilor septembrie –
noiembrie 2013, Voluevici Nicolae s-a adresat la el şi la alţi prieteni de-ai lor dintre care
i-a menţionat pe Tcaci Alexandru, Bulăţel Alexandru, Lincuţa Sergiu, prietena lui
Voluevici cu prenumele Inga şi alte persoane, de a-l ajuta să transfere bani în Grecia,
surorii sale care are nevoie de bani. La întrebarea sa de ce nu transferă aceşti bani
personal Voluevici Nicolae îi spunea că nu dispune de buletin de identitate, motiv din
care nu poate efectua aceste operaţiuni bancare. El am fost de acord să-l ajute şi în
noiembrie 2013 a primit de la Voluevici Nicolae suma de 1000 euro şi aproximativ 50
euro pentru achitarea comisionului. El fiind în posesia acestor mijloace financiare, cu
paşaportul românesc personal, s-a prezentat la sediul filialei băncii ,,VictoriaBank”,
situat în încinta centrului comercial ,,MallDova” din mun.Chişinău, şi prin intermediul
serviciului ,,WesternUnion” a transferat banii pe numele unei persoane ,,Miko”, care
urma să-i recepţioneze în oraşul Atena din Grecia. Numele şi adresa persoanei i-au fost
indicate de către Voluevici Nicolae. După transferul banilor primiţi de la Nicolae
Voluevici operatorul bancar i-a comunicat un cod cifric, care trebuia expediat
destinatarului pentru a putea ridica banii. Acest cod cifric i l-a comunicat lui Voluevici
Nicolae. Asemenea operaţiuni au fost efectuate şi de persoanele menţionate, tot la
rugămintea lui Voluevici Nicolae. Aceştia îi comunicau codurile cifrice pentru a le
expedia destinatarului aflat în Grecia şi în temeiul cărora ultimul putea recepţiona de
peste hotare banii expediaţi.
Menţionează că, Voluevici Nicolae avea relaţii strînse cu o persoană cu porecla
,,Filea” din Chişinău, regiunea Telecentru, şi încă o persoană numele căreia nu-l
cunoaşte din Cahul. Voluevici de mai multe ori pleca spre Cahul în legătură cu careva
afaceri cu persoana menţionată. În toată această perioadă de timp Tcaci Alexandru şi
Voluevici Nicolae dispuneau de substanţe narcotice de tip marihuana şi obişnuiau să
mai consume la domiciliu. Nu cunoaşte cazuri ca Tcaci Alexandru sau Voluevici
Nicolae să vîndă sau să transmită altor persoane aceste substanţe narcotice. Din cîte ştie,
aceştia deţineau substanţa narcotică doar pentru consum propriu. Voluevici Nicolae
întreţinea legături strînse cu tatăl său vitreg, care se afla în Grecia şi în discuţiile sale
telefonice vorbea cu acesta în limba greacă, inclusiv din spusele lui a înţeles că
conversează cu un albanez aflat la fel în Grecia. Personal la moment nu întrebuinţează
substanţe narcotice, ultima dată a consumat marhiuana aproximativ 3 ani în urmă.
Cîntarul electronic şi masa vegetală uscată depistată în cadrul percheziţiei efectuate la
domiciliu său, pe adresa mun.Chişinău, str.Alba Iulia 200, ap.73, îi aparţin. Cîntarul l-a
luat de la un cunoscut de-al său Cortac Corneliu pentru a cîntări nişte obiecte din aur pe
care le avea. Masa vegetală uscată şi seminţele de marihuana le păstra încă de 3 ani în
urmă cînd a consumat aceste substanţe. Aceste seminţe le-a cules aflîndu-se la bunica în
ospeţie domiciliul căreia se află în orăşelul Durleşti din mun.Chişinău. Nu s-a ocupat cu
punerea lor în circulaţie şi nu avea intenţia să le transmită altcuiva. Cu referire la
persoana lui Vasilachi Sergiu şi Chinceva Liliana a relatat că, aceştia nu erau la curent
cu păstrarea substanţelor narcotice de către Tcaci Alexandru şi Voluevici Nicolae. Pe la
finele lunii decembrie 2013 a fost telefonat de către Tcaci Alexandru, care i-a
comunicat că este reţinut pentru păstrarea substanţelor narcotice împreună cu Voluevici
Nicolae. Într-o zi de luni, la finele lunii decembrie 2013, cu o zi înainate pînă la
reţinerea lui Tcaci Alexandru şi Voluevici Nicolae, el era împreună cu Vasilachi Sergiu,
care a fost telefonat de către Voluevici Nicolae. Ultimul i-a spus lui Vasilachi Sergiu că
recent a deteriorat un geam la uşa unei case şi, deoarece Vasilachi Sergiu lucrează la un
şantier de construcţii, acesta l-a rugat să-l ajute cu repararea geamului. Pe durata acestei
zile nu a mai discutat cu Vasilachi Sergiu şi Voluevici Nicolae. Pe parcursul zilei
următoare l-a telefonat pe Voluevici Nicolae însă acesta nu i-a răspuns. Cunoaşte faptul
că în acea zi Voluevici Nicolae l-a rugat pe Vasilachi Sergiu să conducă mijlocul său
de transport pe care-l închiria, deoarece se afla în stare de ebrietate. Ulterior, a aflat
despre reţinerea acestora.
(V___, f.d.______);
Declaraţiile martorului Vasilachi Sergiu Dumitru, care fiind audiat a declarat că,
aproximativ de zece ani se cunoaşte cu Voluevici Nicolae, împreună au învăţat într-o
şcoală, iar ulterior, pe parcursul anilor 2004 – 2010, împreună au lucrat în Grecia,
or.Atena, însă în locuri diferite. Pe Tcaci Alexandru îl cunoaşte din anul 2011, acesta
locuieşte în vecinătate de domiciliul său şi au prieteni comuni. Chinceva Liliana este
logodnica lui Tcaci Alexandru şi au făcut cunoştinţă prin intermediul acestuia. Cunoaşte
faptul că uneori Voluevici Nicolae şi Tcaci Alexandru se aflau în posesia substanţelor
narcotice, marihuana, obişnuiau uneori să o consume. Nu ştie cazuri cînd Tcaci
Alexandru sau Voluevici Nicolae ar fi pus în circulaţie substanţele narcotice contra
bani. Careva circumstanţe în legătură cu importul ilegal de către Voluevici Nicolae a
substanţelor narcotice nu cunoşte, a aflat despre acest fapt doar după reţinere, niciodată
nu se implica şi nu manifesta interes faţă de ocupaţiile lui Voluevici Nicolae şi Tcaci
Alexandru.
La 24.12.2013, aproximativ la ora 12:00, se afla la domicili pe adresa
mun.Chişinău, str.Alba Iulia 202, ap.39, cînd a hotărît să-l telefoneze pe prietenul său
Voluevici Nicolae. În discuţia telefonică s-a interesat cum îi merg treburile şi au
convenit să se întîlnească. În scurt timp el a ieşit din casă şi a mers într-un local din
apropiere cu denumirea ,,Simpatic”, unde s-a întîlnit cu Voluevici Nicolae. Acesta a
venit la volanul unui auomobil de model ,,Renault Megane”, probabil culoare albă, şi
împreună s-au deplasat în sectorul centru al capitalei, restaurantul ,,El Greco”. Acolo s-
au întîlnit cu Tcaci Alexandru şi prietena acestuia Chinceva Liliana, care mai era
însoţită de o domnişoară. Discuţii privitoare la recepţionarea cărorva colete nu a auzit,
aceştia vorbeau mai mult despre faptul că Voluevici Nicolae nu are la moment loc de
trai şi se gîndeau unde ar putea locui temporar. Aproximativ la orele 14:00, el împreună
cu Nicolae Voluevici, cu automobilul acestuia, ultimul fiind la volan, au plecat la
Uniunea cineaştilor din Chişinău, unde era un oficiu în care puteau primi informaţii
privitor la posibilitatea închirierii unui apartament. După ce angajaţii acestei firmei i-au
comunicat lui Voluevici Nicolae locaţia unui apartament, împreună au plecat în
regiunea pieţii ,,Tiraspol”, str.Ismail, unde au vizitat acest apartament. În jurul orelor
16:00, cu Voluevici Nicolae s-au deplasat spre oficiul unei firme, despre care Voluevici
Nicolae i-a comunicat că prestează servicii de transport auto rutier, situată pe str.Vasile
Alecsandri din mun.Chişinău. Acolo au staţionat în preajmă aproximativ vreo două ore.
În această perioadă de timp a observat că lîngă acest oficiu era parcat un automobil de
model ,,Renault Megane”, la volanul căruia se afla Tcaci Alexandru, pe bancheta
pasagerului fiind Chinceva Liliana. Nicolae Voluevici a purtata careva discuţii prin
intermediul mesageriei mobile, nu poate spune cu certitudine dacă vorbea în acel
moment cu Tcaci Alexandru. Ulterior, au decis să plece spre casă, însă în scurt timp, nu
departe de locul staţionării, a fost opriţi de colaboratorii poliţiei de patrulare.
Menţionează, că în acea zi trebuia să se întîlnească cu o persoană pentru a discuta
chestiunile referitoare la realizarea unor lucrări de reparaţie, nu cunoştea nimic despre
acţiunile lui Tcaci Alexandru şi Voluevici Nicolae.
(V___, f.d.______);
Declaraţiile martorului Arsenii Mihail Grigore, care fiind adiat a declarat că,
din anul 1998 lucrează în calitate de șofer în cadrul firmei SRL ,,ART-TUR-
ARNAUT”, amplasată pe str. V. Alecsandri 14, of. 14 mun. Chișinău. Genul de
activitate al firmei constă în prestarea serviciilor de transport și anume, transportarea
pasagerilor și coletelor din or. Atena, Grecia. Procedura de transportare primire a
coletelor este în felul următor: persoana, care transmite coletul din Grecia, prezintă
numele și familia persoanei, care urmează să primească coletul în R. Moldova, se achită
taxa de transportare în dependență de greutatea coletului. Coletul nu se verifică, în R.
Moldova se prezintă persoana, care prezintă buletinul de identitate, se verifică
identitatea persoanei și se eliberează coletul persoanei pe numele căreia se expediază
coletul. În cazuri unice, poate să se prezinte altă persoană, cu actul de identitate a
persoanei, pe numele căreia a fost transmis coletul, dar de regulă aceasta nu se practică.
La data de 23.12.2013, el, fiind în calitate de șofer, s-a pornit cu microbuzul cu coletele
din or. Atena, Grecia. Sunt 4 șoferi care lucrează în acea firmă, dar de sărbători era
nevoie să lucreze și el, deoarece a avut loc un flux mare de transmiteri. Primirea
coletelor în Grecia a avut loc în mod standard, fără careva incidente specifice. Ei nu
dispun de registrul de strictă evidență, dar familiile persoanelor se înregistrează pe foi,
care ulterior, în lipsa de necesitate se nimicesc. Microbuzul cu coletele ajunge la sediul
firmei pe str. V. Alecsandri 14, unde ulterior are loc repartizarea. La data de 24.12.2013,
ei au fost sesizați de către colaboratorii poliției de frontieră, precum că în două colete,
transportate de microbuzul lor, sunt introduse prin contrabanda, substanțe narcotice,
marihuana. După primirea coletelor, la solicitarea colaboratorilor, care au prezentat
documentele necesare, a fost efectuată livrarea controlată și controlul corespondenței
poștale. Ambele acțiuni au fost efectuale legal în prezența lor. La despachetarea și
verificarea coletelor menționate, au fost depistate 5 pachete cu masa vegetală fărâmițată,
asemănătoare cu substanța narcotică, marihuana. Ulterior, pachetele au fost împachetate
și transmise destinatarului. El, împreună cu soția sa, care este directorul firmei, au
participat și au contrasemnat actele corespunzătoare. Coletele au fost transmise din
numele persoanei Doloton Dumitru, fiind destinate pentru Chinceva Liliana și al doilea
colet Bordian Mihaela. Anterior l-a telefonat o domnișoară, care a comunicat că cu
buletinul lui Bordian Mihaela o să se prezinte Chinceva Liliana. La prezentarea
persoanelor coletele au fost transmise. Despre faptul că în colete se transmit substanțe
narcotice nici el nici soția lui n-au cunoscut.
(V___, f.d.______);
Declaraţiile martorului Arnaut Mariana Ion, care fiind audiată a depus
declarații similare ca și martorul Arsenii Mihail Grigore, care demonstrează faptul că, la
23.12.2013, soţul său Arsenii Mihail, aflîndu-se în or.Atena, Grecia, a recepţionat de la
cet.Dolotan Dumitru, două colete expediate pe numele cet.Bordian Mihaela şi Chinceva
Liliana, care au fost ridicate de către ultima la 24.12.2013, la sediul firmei SRL,,Art-
Tur-Arnaut”, pe adresa mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri 14, oficiul 14.
(V___, f.d.______);
Declaraţiile martorului Maer Vladislav Gheorghe, care fiind audiat a declarat
că, la data de 24.12.2014, aproximativ la orele 17.20 min., fiind implicat în operațiunea
îndreptată la reținerea persoanelor, care practică contrabanda de substanțe narcotice,
împreună cu colegi de serviciu se afla pe str. Vasile Alecsandri 14, mun. Chișinău. Tot
atunci, unul din figuranții grupării criminale, care practică contrabanda de substanțe
narcotice, se deplasa cu automobilul ,,Renault Megane”, cu n/î K MV 031, pe str. Vasile
Alecsandri, în direcția locului unde noi ne aflam, fiind împreună cu echipajul poliției de
patrulare. Inspectorul poliției de patrulare a indicat șoferului autoturismului ,,Renault
Megane”, cu n/î K MV 031, să se oprească. După stoparea autoturismului s-a stabilit, că
la volanul automobilului se afla cet.Voluevici Nicolae, în calitate de pasager se afla cet.
Vasilache Sergiu. Comportamentul cet. Voluevici Nicolae era destul de agresiv şi
neadecvat, posibil ultimul se afla sub influența unor substanțe. Persoanele au fost
conduse la examinarea medicală, după ce prezentate în DPF al MAI, pe str. Petricani 19
mun. Chișinău.
(V___, f.d.______);
Procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigaţii privind
reţinerea, percheziţionarea, ridicarea şi examinarea trimiterilor poştale din
24.12.2013, prin care se probează fapul că la 24.12.2013, în jurul orelor 16:00, la sediul
SRL ,,Art-Tur-Arnaut”, situat în mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri 14, of.14, au ajuns
coletele expediate de către Doloton Dumitru din or.Atena, Grecia, pe numele
cet.Chinceva Liliana şi Bordinau Mihaela. În rezultatul examinării coletelor au fost
depistate cinci pachete din polietilenă, în care se aflau masă vegetală uscată, de culoare
verde, cu miros specific. Din conţinutul acestora au fost ridicate mostre de substanţă
depistată, iar coletele au fost sigilate pentru efectuarea măsurii speciale de investigaţii –
livrarea controlată.
(V___, f.d.______);
Proces-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigaţie – livrarea
controlată, din 24.12.2013, prin care se demonstrează faptul că, aproximativ la orele
18:00, la sediul SRL ,,Art-Tur-Arnaut”, situat în mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri
14, of.14, s-au apropiat două persoane, care au fost identificate ca fiind cet.Tcaci
Alexandru şi cet.Chinceva Liliana, care, prezentînd actele de identitate au recepţionat,
în cadrul livrării controlate, două colete expediate de din or.Atena, Grecia, de către
Doloton Dumitru.
(V___, f.d.______);
Procesul verbal de colectare a mostrelor din 24.12.2013, din conţinutul căruia
rezultă că, la 24.12.2013, de către organul de urmărire penală, în intervalul orelor 16:40
– 17:00, în oficiul SRL,,Art-Tur-Arnaut”, pe adresa mun.Chişină, str.Vasile Alecsandri
14, oficiul 14, din coletele expediate din Grecia, or.Atena, de către Doloton Dumitru, au
fost ridicate mostre de masă vegetală uscată, cu miros specific, care au fost împachetate
în cinci plicuri de polietilenă, ulterior fiind remise CTCEJ a IGP al MAI, pentru
expertizare.
(V___, f.d.______);
Procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigaţii –
umărirea vizuală din 24.12.2013, prin care se demonstrează faptul că, aproximativ la
orele 18:00, la sediul SRL ,,Art-Tur-Arnaut”, situat în mun.Chişinău, str.Vasile
Alecsandri 14, of.14, s-au apropiat două persoane, care au fost identificate ca fiind
cet.Tcaci Alexandru şi cet.Chinceva Liliana, care, prezentînd actele de identitate au
recepţionat, în cadrul livrării controlate, două colete expediate de din or.Atena, Grecia,
de către Doloton Dumitru. Ulterior, după recepţionarea coletelor, Tcaci Alexandru şi
Chinceva Liliana, deplasîndu-se cu un automobil cu n/î C QD 398, au ajuns în
or.Durleşti, str.Tudor Vladimirescu 15, unde au fost stopaţi de colaboratorii de poliţie.
(V___, f.d.______);
Procesul-verbal de efectuare a percheziţiei din 24.12.2013, prin care se
confirmă faptul că, în rezultatul percheziţionării autovehicolului de model ,,Renault
Megane”, cu n/î C QD 398, care aparţine cet.YYY, au fost despistate şi ridicate coletele
expediate din Grecia, or.Atena, în care în cinci pachete de polietilenă erau camuflate
mase vegetale uscate, care, ulterior, s-au dovdit a fi substanţele narcotice – marihuană,
în cantitate de 4 636 g.
(V___, f.d.______);
Proces-verbal de efectuare a percheziţiei din 25.12.2013, prin care se confirmă
faptul că, în rezultatul percheziţionării domiciliului cet.YYY, situat în mun.Chişinău,
or.Durleşti, str.Tudor Vladimirescu 15, ap.22, au fost depistate şi ridicate mase vegetale
uscate, de culoare verede, cu miros specific, care, ulterior, s-au dovedit a fi marihuană
în canitate de 15,44 g.
(V___, f.d.______);
Raportului de expertiză nr. 9206 din 24.12.2013, conform concluziilor căruia,
masa vegetală uscată prezentată la examinare în cinci pachete, ridicată la 24.12.2013, în
cadrul livrării controlate efectuate în incinta „ART-TUR-ARNAUT”, amplasat pe str.
Alecsandri 14, of.14, mun. Chişinău, e marihuană în cantitate totală de 86,80g
(23,43+11,41+12,07+16,38+23,51), care se referă la substanţele narcotice.
(V___, f.d.______);
masele vegetale uscate, de culoare verde cu nuanţă cafenie, din cele 5 (cinci) pachete,
prezentate la examinare, depistate şi ridicate la data de 24.12.2013, în cadrul
percheziţiei în automobilul de modelul „Renault Megane”, cu numere de
înmatriculare”C QD 398”, ce aparţine cet. YYY - sunt marijuană, care face parte din
categoria substanţelor narcotice. Cantitate de substanţă narcotică (marijuană) alcătuieşte
în sumă 4 636 grame (980+918+920+932+886 grame) (materie uscată).
Masele vegetale uscate, de culoare verde cu nuanţă cafenie, din cele 5 (cinci)
pachete, prezentate la examinare, depistate şi ridicate la data de 24.12.2013, în cadrul
percheziţiei în automobilului de modelul „Renault Megane”, cu numere de
înmatriculare”C QD 398”, ce aparţine cet. YYY şi masele vegetale uscate, de culoare
verde cu nuanţă cafenie, prezentate la examinare, din cele 5 (cinci) pachete, ridicate la
data de 24.12.2013, în cadrul livrării controlate în incinta SRL ,,ART-TUR-ARNAUT”,
amplasat pe adresa: mun. Chişinău, str. V. Alecsandri 14, of.14, se aseamănă între ele
după compoziţia chimică calitativă.
(V___, f.d.______);
masele vegetale uscate, de culoare verde cu nuanţă cafenie, din tocul de chibrituri
(sacoşa nr.2), din păhăruţul mic din sticlă (sacoşa nr.3), din polietilenă de culoare
galbenă cu bucăţi de lipici (sacoşa nr.4), din sacoşa din polietilenă de culoare verde
(sacoşa nr.5) din geanta turistică (valiza) de culoare combinată negru cu roşu (sacoşa
nr.7), prezentate la examinare, depistate şi ridicate la data de 25.12.2013, în cadrul
efectuării percheziţiei la domiciliu cet. YYY, pe adresa mun. Chişinău, or. Durleşti, str.
Tudor Vladimirescu, 15 ap.22 - sunt marijuană, care face parte din categoria
substanţelor narcotice. Cantitatea de substanţei narcotică (marijuană) alcătuieşte în total
15,44g (0,26g+4,89g+4,50g+5,55g+0,24g) (materie uscată).
Câteva particule de masă vegetală de culoare verde de pe suprafaţa cântarului
electronic cu inscripţia pe el „Digital scale” (sacoşa nr.6), reprezintă-marijuană, care se
atribuie la substanţele narcotice neutilizate în scopuri medicale, obţinută artizanal din
plantele de cânepă în cantităţi de urme.
În depunerile de culoare neagră cu miros specific de ars de pe suprafaţa interioară
a scrumierei din sticlă mată cu inscripţia „Chişinău” (sacoşa nr.2), a fost depistată răşină
de canabis, care se atribuie la substanţe narcotice neutilizate în scopuri medicale,
obţinută artizanal din plantele de cânepă în cantităţi de urme.
Masa vegetală uscată, sub formă de seminţe din cutiuţă din masă plastică de
culoare albă cu inscripţia „Креон” (sacoşa nr.6), prezentată la cercetare, ridicată tot de
acolo, reprezintă semințe de cânepă (care nu conţin component narcoactiv-
terahidrocannabinol) şi care la categoria substanţelor narcotice nu se atribuie.
Pe ţesătura a celor trei maiouri (sacoşa nr.1), suprafaţa exterioară a foliilor pentru
ţigări „King Size” din cutiuţă cu inscripţia „OCB Premium slim” (sacoşa nr.2),
dispozitivului pentru prepararea ţigărilor cu inscripţia „OCB” (pachet nr.6) şi foliei
pentru ţigări „King Size” (sacoşa nr.6), ridicate tot de acolo careva particule de
substanţe narcotice marijuana nu s-a depistat.
Masele vegetale uscate, de culoare verde cu nuanţă cafenie, din păhăruţul mic din
sticlă (sacoşa nr.3), din polietilenă de culoare galbenă cu bucăţi de lipici (sacoşa nr.4),
din sacoşa din polietilenă de culoare verde (sacoşa nr.5), prezentate la examinare,
depistate şi ridicate la data de 25.12.2013, în cadrul efectuării percheziţiei la domiciliu
cet. YYY, pe adresa mun. Chişinău, or. Durleşti, str. Tudor Vladimirescu, 15, ap.22 şi
masele vegetale uscate, de culoare verde cu nuanţă cafenie, prezentate la examinare, din
cele (cinci) pachete, ridicate la data de 24.12.2013, în cadrul livrării controlate în incinta
SRL,,ART-TUR-ARNAUT”, amplasat pe adresa: mun. Chişinău, str. V. Alecsandri 14,
of.14, se aseamănă între ele după compoziţia chimică calitativă.
(V___, f.d.______);
Raportul de expertiză nr. 865 din 05.02.2014, în care a fost efectuată
examinarea telefonului mobil „Sony Ericsson” de model „MT15i”, cu nr. de IMEI:
012703007980589 (în continuare DGSM) prin intermediul programelor „XRY”
versiunea 6.8 şi „Oxygen Forensic” versiunea 6, care aparţine cet.XXX. În rezultat au
fost administrate informaţiile stocate în telefonul mobil şi care ulterior au fost
examinate de către organul de urmărire penală.
(V___, f.d.______);
Procesul-verbal de examinare a obiectului din 17.02.2014, în care sunt
reflectate rezultatele examinării compact discului DVD-R de model ,,estelle”, pe care a
fost stocată informaţia electronică (datele DGSM) păstrată în telefonul cet.XXX, de
model ,,Sony Ericsson MT 15 i”, cu IMEI 012703007980589. În rezultatul acţiunii
procesuale au fost identificate mai multe mesaje scurte (sms) şi apeluri telefonice
efectuate de către Voluevici Nicolae, de intrare şi ieşire, care probează legătura
intensivă a cestuia, în perioada lunii decembrie 2013, cu cet.Tcaci Alexandru şi Doloton
Dumitru.
(V___, f.d.______);
reflectate rezultatele examinării documentului prezentat de către martorul Arsenii
Mihail, care reprezintă extrasul din registrul de recepţionare a coletelor. Potrivit acestui
înscris, la 23.12.2013, de către Doloton Dumitru, din or.Atena, Grecia, au fost expediate
două colete pe numele cet.Chinceva Liliana şi Bordian Mihaela.
(V___, f.d.______);
Documentele:
Procesul-verbal nr.2353 din 25.12.2013 al examinării medicale de constatare
a faptului de consumare a alcoolului, stării de ebrietate şi naturii ei, prin care se
confirmă faptul că, la 25.12.2013, cet.XXX, era în stare de ebrietate narcotică, fiind sub
influenţa amfetaminei şi canabinoidelor.
(V___, f.d.______);
confirmă faptul că, la 25.12.2013, cet.YYY, era în stare de ebrietate narcotică, fiind sub
(V___, f.d.______);
Corupurile delicte:
O filă de format A 4 prezentat de martorul Arsenii Mihai, care reprezintă
extrasul din registrul de recepţionare a coletelor. Potrivit acestui înscris, la
23.12.2013, de către Doloton Dumitru, din or.Atena, Grecia, au fost expediate două
colete pe numele cet.Chinceva Liliana şi Bordian Mihaela.
(V___, f.d.______);
Discul DVD-R de model «estelle», cu conținutul informațional al telefonului
mobil de model «Sony Ericsson», ce aparține învinuitului Voluevici Nicolai, este anexat
și se păstrează la dosar şi care conţine informaţia care demonstrează legăturile lui
Voluevici Nicolae cu Tcaci Alexandru şi Doloton Dumitru.
(V___, f.d.______);
Automobilul de model ,,Renault Megan” cu n/î C QD 398, anexat la cauza
penală și care se păstrează la parcarea Departamentului Poliției de Frontieră pe str.
Petricani 19 mun. Chișinău, care aparţine cet.Tcaci Alexandru şi cu ajutorul căruia, la
24.12.2013, a săvîrşit infracţiunea.
(V___, f.d.______);
Cinci pachete ridicate la 24.12.2013 în cadrul livrării controlate efectuate în
incinta „ART-TUR-ARNAUT”, amplasat pe str. V.Alecsandri 14, of.14, mun. Chişinău,
în care se conţin substanță narcotică – marihuana, în cantitate totală de 86,80g
(23,43+11,41+12,07+16,38+23,51), sunt anexate la dosar și se păstrează în camera de
păstrare a corpurilor delicte a DPF al MAI, str. Petricani 19 mun. Chișinău.
(V___, f.d.______);
Cinci pachete cu marihuana, depistate şi ridicate la data de 24.12.2013, în
cadrul percheziţiei în automobilul de modelul „Renault Megane”, cu numere de
înmatriculare”C QD 398”, care face parte din categoria substanţelor narcotice, cu
cantitate de 4 636 grame (980+918+920+932+886 grame)(materie uscată), care sunt
anexate la dosar și se păstrează în camera de păstrare a corpurilor delicte a DPF al MAI,
str. Petricani 19 mun. Chișinău.
(V___, f.d.______);
Masele vegetale uscate depistate şi ridicate la data de 25.12.2013 în cadrul
efectuării percheziţiei la domiciliu cet. YYY, pe adresa mun. Chişinău, or. Durleşti,
str. Tudor Vladimirescu, 15 ap. 22, de culoare verde cu nuanţă cafenie, din tocul de
chibrituri, din păhăruţul mic din sticlă, din polietilenă de culoare galbenă cu bucăţi de
lipici, din sacoşa din polietilenă de culoare verde, din geanta turistică (valiza) de culoare
combinată negru cu roşu, care au fost depistate şi ridicate la data de 25.12.2013 în
cadrul efectuării percheziţiei la domiciliu cet. YYY, pe adresa mun. Chişinău, or.
Durleşti, str. Tudor Vladimirescu, 15 ap. 22, care se atribuie la substanța narcotică
marihuană, cu cantitatea totală 15,44g, (0,26g+4,89g+4,50g+5,55g+0,24g)(materie
uscată), care sunt anexate la dosar și se păstrează în camera de păstrare a corpurilor
delicte a DPF al MAI, str. Petricani 19 mun. Chișinău.
(V___, f.d.______);
Cântarul electronic cu inscripţia pe el „Digital scale” cu particule de masă
vegetală de culoare verde de pe suprafaţa, care reprezintă-marihuană, se atribuie la
substanţele narcotice neutilizate în scopuri medicale, obţinută artizanal din plantele de
cânepă în cantităţi de urme. Răşină de canabis în depunerile de culoare neagră cu miros
specific de ars de pe suprafaţa interioară a scrumierei din sticlă mată cu inscripţia
„Chişinău”, care se atribuie la substanţe narcotice neutilizate în scopuri medicale,
obţinută artizanal din plantele de cânepă în cantităţi de urme, care sunt anexate la dosar
și se păstrează în camera de păstrare a corpurilor delicte a DPF al MAI, str. Petricani 19
mun. Chișinău. (V___, f.d.______);
Date suplimentare conform art.289 Cod procedură penală:
1. Cheltuieli judiciare – 1410 lei pentru efectuarea expertizelor criminalistice
rapoartele de expertiză nr.9206 din 24.12.2013, nr.9150 din 31.12.2013 şi nr.9151
din 31.12.2013 (conform HG nr.508 din 11.06.2006) .
2. În cadrul urmăririi penale învinuitului XXX, la data de 21.02.2014 i-a fost
prelungită măsura preventivă sub formă de arrest preventiv pe un termen de 30
zile, măsură preventivă care expiră la 24.03.2014, ora 18:30;
3. În cadrul urmăririi penale învinuitului YYY, la data de 21.02.2014 i-a fost
prelungită măsura preventivă sub formă de arest preventiv pe un termen de 30
zile, măsură preventivă care expiră la 24.03.2014, ora 18:30;
4. Circumstanţe atenuante – prevăzute de art.76 alin.(1), lit.f) din Codul penal,
recunoaşterea vinovăţiei de către învinuiţii XXX şi YYY;
5. Circumstanţe agravante prevăzute de art.77 din Codul penal, nu au fost stabilite
În baza celor expuse SE ÎNVINUIEŞTE:

XXX, născut la
11.06.1989, originar r.Hînceşti, s.Lăpuşna,
cetăţean al Republicii Moldova, studii
medii incomplete, domiciliat r.Hînceşti,
s. Lăpuşna, nesupus militar, celibatar,
fără antecedente penale
În aceea că, la începutul lunii decembrie 2013, acţionînd de comun acord şi prin
înţelegere prealabilă cu cet.Doloton Dumitru, care se afla la acel moment în Grecia,
oraşul Atena, urmărind scopul trecerii ilegale peste frontiera vamală a Republicii
Moldova a substanţelor narcotice în proporţii deosebit de mari, prin intermediul
telefoniei mobile a luat legătura cu Doloton Dumitru solicitîndu-i procurarea
substanţelor narcotice de tip marihuana şi expedierea acestora prin intermediul
transportului rutier peste frontiera de stat a Republicii Moldova.
Ulterior, aproximativ la data de 17.12.2013, continuîndu-şi acţiunile sale
criminale, avînd intenţia de a intra în posesia substanţelor narcotice, care urmau să fie
expediate de către Doloton Dumitru din or.Atena, Grecia, i-a determinat pe cunoscuţii
săi Tcaci Alexandru şi concubina acestuia, Chinceva Liliana, fără a-i aduce ultimei la
cunoştinţă despre conţinutul coletelor care urmau să ajungă în Republica Moldova, să
recepţioneze la sediul societăţii comerciale, care prestează servicii de transport rutier
internaţional, SRL,,Art-Tur-Arnaut”, amplasate în mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri
14, oficiul 14, coletele în care erau păstrate substanţele narcotice şi care urmau să
ajungă la destinaţie către data de 24.12.2013.
La 24.12.2013, în intervalul de timp cuprins între orele 12:30 - 13:00, cet.Arsenii
Mihail Grigore, angajat în calitate de şofer a firmei de transport SRL,,Art-Tur-Arnaut”,
conducînd autocarul de model ,,Scania Century”, cu numărul de înmatriculare C MX
041, fiind în posesia a două colete ce reprezentau două cutii de carton sigilate, păstrate
în portbagajul mijlocului de transport, pe care le-a recepţionat la 23.12.2013 în
or.Atena, Grecia, de la cet.Doloton Dumitru şi care au fost expediate pe numele
cet.Chinceva Liliana şi Bordianu Mihaela la indicaţia lui Voluevici Nicolae, fără a
cunoaşte că în interiorul acestora sunt tăinuite substanţe narcotice – marihuana, în
canitate totală de 4 722, 80 grame, a traversat frontiera de stat a Republicii Moldova
prin punctul de trecere a frontierei vamale Cahul – Oancea, după care, în jurul orelor
15:00, a ajuns la sediul SRL,,Art-Tur-Arnaut”, situat în mun.Chişinău, str.Vasile
Alecsandri 14, oficiul 14.
Cantitatea substației narcotice – marihuană în stare uscată, de 4 722, 80 grame,
păstrate şi transportate peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către Arsenii
Mihail, raportate la cantităţile substanţelor narcotice specificate în anexa la Hotărîrea
Guvernului nr.79 din 23.01.2006 ,,cu privire la aprobarea listei substanţelor narcotice,
psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe, depistate în trafic ilicit,
precum şi cantităţile acestora”, constituie proporţii deosebit de mari.
Prin acţiunile sale intenţionate XXX a comis prin participaţie complexă, în
calitate de organizator, infracţiunea de contrabandă, adică trecerea peste frontiera
vamală a Republicii Moldova a substanţelor narcotice în proporţii deosebit de
mari, tăinuindu-le de control vamal, prin ascundere în locuri special pregătite în
acest scop, acţiuni săvîrşite de două persoane, faptă prejudiciabilă incriminată de
art. art. 42 alin. (3), 248 alin. (5), lit. b) şi d) din Codul penal.
Tot el, la 24.12.2013, aproximativ în jurul orelor 18:00, continuîndu-şi acţiunile
sale criminale, avînd intenţia de a intra în posesia ilegală a substanţelor narcotice de tip
– marihuana, fără a avea scop de înstrăinare, contrar Legii nr.382 din 06.05.1999 ,,Cu
privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor”, aflîndu-se în
preajma sediului societăţii comerciale SRL,,Art-Tur-Arnaut”, situat în mun.Chişinău,
str.Vasile Alecsandri 14, oficiul 14, determinîndu-i din timp pe cunoscuţii săi Tcaci
Alexandru şi concubina acestuia Chinceva Liliana să recepţioneze coletele cu substanţe
narcotice de tip – marihuana, în cantitate de 4 722, 80 grame, expediate la 23.12.2013
de către Doloton Dumitru din or.Atena, Grecia, la indicaţia sa, fără a-i aduce ultimei la
cunoştinţă despre conţinutul coletelor, a aşteptat ridicarea coletelor menţionate de către
Tcaci Alexandru şi Chinceva Liliana de la firma transportatoare.
Ulterior, în aceeaşi zi, aproximativ la orele 18:20, după ridicarea coletelor în care
se păstrau substanţele narcotice, Tcaci Alexandru le-a pus în mijlocul de transport
personal de model Renault Megane cu numărul de înmatriculare C QD 398, a urcat
împreună cu Chinceva Liliana în automobil şi, aflîndu-se la volanul acestuia, a condus
mijlocul de transport în care erau păstrate substanţele narcotice pînă în orăşelul Durleşti
din mun.Chişinău, unde, în preajma casei nr.15 de pe str.Tudor Vladmirescu, Tcaci
Alexandru, potrivit înţelegerii prealabile, urma să-i transmită lui Voluevici Nicolae
coletele în care erau păstrate substanţele narcotice – marihuana, în cantitate de 4 636
grame, moment în care au fost reţinuţi de poliţie.
automobilul de modelul „Renault Megane”, cu numere de înmatriculare”C QD 398”, ce
Prin acţiunile sale intenţionate XXX a săvîrşit prin participaţie complexă, în
calitate de organizator, infracţiunea de păstrare şi transportare a substanţelor
narcotice de două persoane, în proporţii deosebit de mari, cu utilizarea
substanţelor narcotice a căror circulaţie în scopuri medicinale este interzisă, faptă
prejudiciabilă incriminată de art. art. 42 alin. (3), 217 alin. (4), lit. b) din Codul
penal.
Tot el, la 24.12.2013, aproximativ la orele 18:30, conducând autoturismul de
model ,,Renault Megane”, cu numărul de înmatriculare K MV 031, în mun. Chișinău,
com. Durlești, a fost stopat de către colaboratorii Inspectoratului național de patrulare
din cadrul Inspectoratului General de Poliţie al MAI.
Manifestând suspecții de consum de substanțe narcotice, conducătorul auto XXX
str. Petru Rareş 32, unde conform procesului verbal nr. 2353 din 25.12.2013 al
ebrietate şi naturii ei, s-a stabilit că cet. XXX se află în stare de ebrietate provocată de
interzis: a) să conducă vehiculul în stare de ebrietate, sub influenţa drogurilor sau altor
Prin acţiunile sale intenţionate, XXX a săvârșit în calitate de autor
infracţiunea de conducere a mijlocului de transport de către o persoană care se
află în stare de ebrietate produsă de substanțe narcotice, faptă prejudiciabilă
incriminate de art. 2641 alin. (1) Codul Penal.
YYY, născut la
27.07.1986, originar r.Căuşeni, s.Taraclia,
cetăţean al Republicii Moldova, studii
superioare incomplete, domiciliat în
mun.Chişinău str.T.Vladimirecu 15 ap.22,
supus militar, celibatar, anterior judecat,
cu antecedente penale stinse
În aceea că, La 24.12.2013, aproximativ în jurul orelor 16:00, acţionînd prin
înţelegere prealabilă şi la indicaţia cet.XXX, avînd intenţia de a intra în posesia ilegală a
substanţelor narcotice de tip – marihuana, fără a avea scop de înstrăinare, contrar
prevedrilor Legii nr.382 din 06.05.1999 ,,Cu privire la circulaţia substanţelor narcotice
şi psihotrope şi a precursorilor”, conducînd mijlocul de transport personal de model
,,Renault Megane”, cu numărul de înmatriculare C QD 398, în care se mai afla
concubina sa Chinceva Liliana, fără a-i aduce ultimei la cunoştinţă scopul real al
acţiunilor sale, s-a prezentat la sediului societăţii comerciale SRL,,Art-Tur-Arnaut”,
situat în mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri 14, oficiul 14, de unde urma să preia două
colete despre care anterior îi comunica-se Voluevici Nicolae că conţin substanţele
narcotice, marihuană.
Continuîndu-şi acţiunile sale criminale, urmărind scopul recepţionării coletelor
despre care ştia cu certitudine că conţin substanţe narcotice – marihuana, în vederea
transmiterii ulterioare a acestora către Voluevici Nicolae pentru păstrare şi consum, a
intrat împreună cu Chinceva Liliana în sediul SRL,,Art-Tur-Arnaut”, şi, prezentînd
buletinele de identitate pe numele destinatarilor Chinceva Liliana şi Bordian Mihaiela, a
ridicat coletele în care se păstrau substanţele narcotice – marihuana, în cantitate de 4
636 grame, care reprezentau două cutii de carton sigilate în interiorul cărora se aflau
camuflate cinci pachete de polietilenă învelite în folie adezivă.
Ulterior, în aceeaşi zi, aproximativ la orele 18:20, după recepţionarea coletelor în
care se păstrau substanţele narcotice, Tcaci Alexandru le-a pus în portbagajul mijlocului
de transport personal de model ,,Renault Megane”, cu numărul de înmatriculare C QD
398, a urcat împreună cu Chinceva Liliana în automobil şi, aflîndu-se la volanul
acestuia, a condus mijlocul de transport pînă în orăşelul Durleşti din mun.Chişinău,
unde, în preajma casei nr.15 de pe str.Tudor Vladmirescu, potrivit înţelegerii prealabile,
urma să-i transmită lui Voluevici Nicolae coletele în care erau păstrate substanţele
narcotice, moment în care a fost reţinut de poliţie.
În cadrul percheziției efectuate în automobilul de model ,,Renault Megane” cu n/î
C QD 398, ce aparține cet. YYY, au fost depistate și ridicate două cutii de carton în
interiorul cărora se aflau cinci pachete învelite în folie adezivă în care se păstrau
substanțele narcotice – marihuana, în cantitate de 4 636 grame.
automobilul de modelul „Renault Megane”, cu numere de înmatriculare C QD 398, ce
Prin acţiunile sale intenţionate YYY a săvîrşit prin participaţie complexă, în
calitate de autor, infracţiunea de păstrare şi transportare a substanţelor narcotice
de două persoane, în proporţii deosebit de mari, cu utilizarea substanţelor
narcotice a căror circulaţie în scopuri medicinale este interzisă, faptă
prejudiciabilă incriminată de art. art. 42 alin. (2), 217 alin. (4), lit. b) din Codul
penal.
Tot el, în perioada lunii decembrie 2013, contrar prevedrilor Legii nr.382 din
06.05.1999 ,,Cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a
precursorilor”, a păstrat la domiciliul său, fără scop de înstrăinarea, substanţe narcotice
de tip – marihuana, care, la 25.12.2013, în rezultatul percheziţionării de către organul
de urmărire penală a domiciliului său, situat în or.Durleşti, str.Tudor Vladimirescu 15,
ap.22, au fost depistate şi ridicate.
vegetale uscate, de culoare verde cu nuanţă cafenie, din tocul de chibrituri (sacoşa
nr.2), din păhăruţul mic din sticlă (sacoşa nr.3), din polietilenă de culoare galbenă cu
bucăţi de lipici (sacoşa nr.4), din sacoşa din polietilenă de culoare verde (sacoşa nr.5)
din geanta turistică (valiza) de culoare combinată negru cu roşu (sacoşa nr.7),
prezentate la examinare, depistate şi ridicate la data de 25.12.2013 în cadrul efectuării
percheziţiei la domiciliu cet. YYY, pe adresa mun. Chişinău, or. Durleşti, str. Tudor
Vladimirescu, 15 ap.22, sunt marihuană, care face parte din categoria substanţelor
narcotice. Cantitatea de substanţei narcotică alcătuieşte în total 15,44g
(0,26g+4,89g+4,50g+5,55g+0,24g), materie uscată.
Cantitatea substației narcotice – marihuană în stare uscată, de 15, 44 grame,
păstrate de Tcaci Alexandru la domiciliul său, raportate la cantităţile substanţelor
narcotice specificate în anexa la Hotărîrea Guvernului nr.79 din 23.01.2006 ,,cu privire
la aprobarea listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel
de substanţe, depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora”, constituie
proporţii mari.
Prin acţiunile sale intenţionate YYY a săvîrşit în calitate de autor,
infracţiunea de păstrare a substanţelor narcotice a căror circulaţie în scopuri
medicinale este interzisă, faptă prejudiciabilă incriminată de art. art. 42 alin. (2),
217 alin. (3), lit. c) din Codul penal.
Tot el, la 24.12.2013, aproximativ la ora 18:30, conducând autoturismul de
model ,,Renault Megane”, cu numărul de înmatriculare C QD 398, în mun. Chișinău,
or. Durlești, a fost stopat de către colaboratorii Direcției Investigații Speciale a
Departamentului Poliţiei de Frontieră al MAI.
Manifestând suspecții de consum de substanțe narcotice, conducătorul auto YYY
str.Petru Rareș, 32, unde, conform procesului verbal nr. 2354 din 25.12.2013 al
ebrietate şi naturii ei, s-a stabilit că cet. YYY se află în stare de ebrietate provocată de
interzis: a) să conducă vehicolul în stare de ebrietate, sub influenţa drogurilor sau altor
Prin acţiunile sale intenţionate, YYY a săvârșit în calitate de autor
infracţiunea de conducere a mijlocului de transport de către o persoană care se
află în stare de ebrietate produsă de substanțe narcotice, faptă prejudiciabilă
incriminată de art. 2641 alin. (1) din Codul penal.
Rechizitoriu a fost întocmit în mun. Chişinău la 12 martie 2014 şi în conformitate
cu prevederile art. 297 CPP se expediază pentru examinare conform competenţei în
Judecătoria Centru, mun.Chişinău.
Procuror în secţia conducere a

urmăririi penale în organele centrale
ale MAI şi SV a Procuraturii Generale
LISTA PROBELOR
care urmează să fie examinate în instanţa de judecată
Declaraţiile învinuitului XXX, care fiind audiat vina a recunoscut-o integral şi

în cadrul audierii a declarat, că aproximativ la începutul primăverii anului 2013 a făcut
cunoştinţă cu cet.Tcaci Alexandru, prin intermediul unui prieten de-al său Vasilachi
Sergiu, cu care anterior a lucrat împreună pe parcursul mai multor ani în Grecia, oraşul
Atena. Ei toţi locuiau în vecinătate în sectorul Buiucani, deseori petreceau timpul liber
împreună. După decesul mamei sale, care locuia în Grecia, or.Atena, fiind într-o stare
psihologică depresivă, a decis să obţină substanţe narcotice – marihuana, pentru consum
propriu, deoarece doar după consumul acestor substanţe îşi revenea din starea depresivă.
În legătură cu acest fapt, intenţionînd să obţină substanţa narcotică marihuana, la
începutul lunii decembrie 2013, a luat legătura telefonică cu un cunoscut de-al său pe
nume Doloton Dumitru, care la acel moment se afla în or.Atena, Grecia, şi l-a rugat să
obţină o canitate mai mare de marihuana, aproximativ vreo 3-4 kilograme. El cu
Doloton Dumitru conversa inclusiv prin mesagerie mobilă. Voluevici Nicolae urma să-i
spună acestuia identitatea persoanelor pe numele cărora Doloton Dumitru urma să
epxedieze coletele cu aceste substanţe. La fel, i-a spus denumirea companiei de
transport care trebuia să recepţioneze de la el coletele. Sediul acestei firme se află pe
str.Vasile Alecsandri din mun.Chişinău. Tot în acea perioadă de timp a luat legătura cu
prietenii săi Tcaci Alexandru şi Chinceva Liliana, pe care i-a rugat ca în baza
buletinelor personale să ridice de la firma de transport coletele expediate din Grecia de
către Doloton Dumitru. Aceştia au căzut de acord să-l ajute. Lilianei Chinceva nu i-a
comunicat scopul real al acţiunilor sale, aceasta nu cunoştea care urma să fie conţinutul
coletului. La mijlocul lunii decembrie 2013 în discuţia telefonică purtată cu Doloton
Dumitru acesta i-a spus că a făcut rost de marihuană în cantitatea solicitată, a pregătit
două colete în interiorul cărora a ascuns substanţele narcotice şi pe data de 24.12.2013,
urmează să transmită coletele transportatorului, care la rîndul său trebuia să traverseze
frontiera de stat a Republicii Moldova. Precizează că, transportatorul nu era la curent cu
conţinutul coletelor pe care urma să le expedieze Doloton Dumitru din or.Atena, Grecia.
La 24.12.2013 dimineaţa l-a telefonat pe Tcaci Alexandru şi i-a spus că spre seară
coletul din Grecia cu marihuana urmează să ajungă la sediul firmei de transport. Acesta
urma împreună cu Chinceva Liliana să se deplaseze la oficiul firmei pentru a le
recepţiona. Potrivit înţelegerii avute, după ridicare coletelor Tcaci Alexandru trebuia să
i l-e transmită lui. Aproximativ în jurul orelor 16:00, el, fiind la volanul mijlocului de
transport ,,Renault Megane” cu n/î K MV 031, pe care-l închiria, împreună cu Vasilachi
Sergiu, a venit la sediul firmei de transport unde deja se afla Tcaci Alexandru. Acesta se
afla în automobilul său de model ,,Renault Megane”. Împreună au aşteptat vreo două
ore, el urmărea ca Tcaci Alexandru să recepţioneze aceste colete. În jurul orelor 18:00,
deoarece Vasilachi Sergiu se grăbea acasă, a decis să-l transportez pînă la domiciliu,
însă în scurt timp, au fost stopaţi colaboratorii poliţiei de patrulare. Coletele respective
pe care le-a ridicat Tcaci Alexandru, Voluevici Nicolae trebuia să le preia la domiciliul
ultimului din or.Durleşti, mun.Chişinău. Menţionează că, Vasilachi Sergiu nu era la
curent cu acţiunile lor şi nu are nicio atribuţie la acest caz. Substanţele narcotice care le-
a importat ilegal erau destinate pentru consum propriu, nu avea intenţia de a le transmite
altor persoane şi ale înstrăina contra plată.
Cu referire la conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate narcotică,
menţionează, că în ziua reţinerii, adică pe 24.12.2013, nu a consumat marihuana şi
amfetmină, însă cu o zi două înainte a întrebuinţat aceste substanţe. De cele comise se
căieşte sincer, vina o recunoaşte integral, conştientizează gravitatea faptelor şi regretă
profund.
(V___, f.d.______);
Declaraţiile învinuitului YYY, care fiind audiat vina a recunoscut-o integral şi
în cadrul audierii a declarat, că aproximativ în luna iulie 2013, la o petrecere cu prieteni
de-ai săi, printre care şi cet.Madan Oleg, a făcut cunoştinţă cu Voluevici Nicolae, care
le-a fost prezentat de către Madan Oleg. Acesta i s-a părut o persoană de încredere şi în
scurt timp au început să prietenească, petreceau timpul liber împreună. Ultimul deseori
venea la el în ospeţie pe adresa mun.Chişinău, str.Tudor Vladimirescu 15, ap.22. În
toată această perioadă de timp Voluevici Nicolae nu a observat să fi fost încadrat în
cîmpul muncii, dar le spunea că are careva afaceri, inclusiv este susţinut financiar de
persoane din Grecia. Acesta deseori se afla în posesia substanţelor narcotice de tip
marihuana pe care o păstra pentru consum propriu. Uneori la domiciliul său obişnuiau
să consume împreună cu Voluevici Nicolae marihuana pe care Voluevici Nicolae o
importa ilegal din Grecia de la nişte persoane numele cărora nu-l ţine minte.
Aproximativ în luna noiembrie 2013, Voluevici Nicolae s-a adresat cu rugămintea să-l
ajute la efectuarea unui transfer bancar şi anume, transferarea sumei de 700-800 euro,
destinatar fiind o persoană din or.Atena, Grecia. La întrebarea sa de ce nu efectuează
personal această operaţiune bancară, ultimul i-a comunicat, că nu are documentele
necesare, în special buletinul de identitate, precum şi faptul că la acel moment nu avea
posibilitate. El a căzut de acord să-l ajute, a primit de la Voluevici Nicolae banii
menţionaţi şi în baza buletinului său de identitate a efectuat un transfer bancar prin
intermediul filialei BC,,VictoriaBank”SA, aflată în incinta centrului commercial
,,MallDova” din mun.Chişinău, destinatar fiind persoana indicată de Voluevici Nicolae,
care urma să ridice banii în or.Atena, Grecia. După efectuarea acestui transfer bancar,
operatorul bancar îi comunica un cod cifric care urma să fie indicat de destinatar pentru
a ridica banii expediaţi. Acest cod cifric i l-a comunicat lui Voluevici Nicolae imediat
după efectuarea transferului. Cunoaşte că asemenea transferuri băneşti, la rugămintea
lui Voluevici Nicolae, au efectuat şi alţi prieteni de-ai lor printre care, Madan Oleg,
Bulăţel Alexandru, Lencuţa Sergiu şi alţii.
La începutul lunii decembrie 2013, el împreună cu Nicolae Voluevici se aflau la
domiciliul său pe adresa menţionată, cînd ultimul i-a comunicat că pe la finele lunii
decembrie 2013, într-o zi de marţi, probabil pe 24.12.2013, din Grecia, or.Atena,
urmează să fie expediate două colete în care vor fi camuflate o cantitate impunătoare de
marihuană. Acesta i-a spus că expeditorul substanţelor narcotice din or.Atena, Grecia,
este concubinul mamei sale cu prenumele ,,Dumitru”, care va pregăti colete şi le va
expedia spre Republica Moldova. Precizează, că expedierea coletului, transferul banilor
pentru marihuană era organizat de către Voluevici Nicolae, din cîte îi spunea acesta,
persoana cu prenumele ,,Dumitru” avea rolul de a pregăti şi camufla pachetele cu
substanţe narcotice în colete, după care le transmitea firmei de transport moldoveneşti
pentru ulterioara trecere a lor peste frontiera vamală a Republicii Moldova.
Transportatorul nu era la curent cu aceste acţiuni ilegale. Tot Nicolae Voluevici i-a spus
că în spatele acestor acţiuni stă şi altă persoană de origine albaneză, din cîte îşi aduce
aminte cu prenumele ,,Miko”. În această perioadă de timp, Voluevici Nicolae discuta
telefonic în limba greacă şi albaneză, inclusiv de pe telefonul său personal, cu
persoanele menţionate convenind probabil asupra importului ce urma să fie realizat pe
24.12.2013. Voluevici Nicolae l-a rugat să găsească două dominşoare pe numele cărora
pot fi expediate aceste colete, inclusiv a rugat-o pe prietena lui, Chinceva Liliana, dacă
poate recepţiona aceste colete, fără a-i comunica conţinutul adevărat al lor. Chinceva
Liliana a căzut de acord şi a rugat-o pe prietena sa Bordian Mihaiela să o ajute la
primirea coletelor. Voluevici Nicolae le-a arătat adresa oficiului firmei de transport
unde urma să ridice coletele. Din cîte îşi aduce aminte, oficiul firmei de transport
international de mărfuri se află în mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri 14. În dimineaţa
zilei de 24.12.2013, el fiind însoţit de prietena sa Chinceva Liliana s-au întîlnit în
sectorul Centru, mun.Chişinău, restaurantul ,,ElGreco”, cu Voluevici Nicolae unde au
servit cîte un ceai şi el le-a comunicat locul şi ora unde trebuie să se prezinte pentru a
ridica coletele. La această întîlnire Voluevici Nicolae era însoţit de un prieten de-al lor
comun pe nume Vasilachi Sergiu. Menţionează, că Vasilachi Sergiu întîmplător a
nimerit la această întîlnire şi nu cunoştea despre acţiunile lor, la fel acesta nu era
implicat cumva în acest caz. Aproximativ în jurul orelor 15:00, el împreună cu
Chinceva Liliana, fiind la volanul automobilului personal de model ,,Renault Megane”,
n/î C QD 398, s-a deplasat la sediul firmei de transport de str.Vasile Alecsandri 14,
pentru a ridica în baza buletinelor prietenei sale Chinceva şi ale Mihaielei Bordian
coletele expediate din Grecia, care erau destinate pentru Voluevici Nicolae. Ajungîng la
sediul firmei i s-a comunicat, că deoarece erau în preajma sărbătorii de Crăciun, sunt
foarte multe colete expediate şi angajaţii nu vor reuşi să elibereze coletele în acea zi,
urmînd să le recepţioneze în ziua următoare. Voluevici Nicolae se afla la volanul
automobilului de model ,,Renault Megane”, de culoare albă, care staţiona în preajma
oficiului respectiv şi urmărea acţiunile lor, aşteptînd să i-a coletele cu substanţe
narcotice şi să i le transmită. El s-a apropiat de automobilul acestuia şi i-a spus despre
imposibilitatea recepţionării coletelor din motivele invocate de angajaţii firmei de
transport. Voluevici Nicolae a insistat să aştepte şi să-i roage pe aceştia cu orice preţ de
a le elibera coletele respective. El împreună cu Chinceva Liliana au aşteptat aproximativ
două ore după care, în jurul orelor 18:00, au fost invitaţi pentru a ridica coletele. În baza
buletinelor cet.Chinceva Liliana şi Bordian Mihaela au primit coletele. Ieşind afară din
oficiu au observat că automobilul lui Voluevici Nicolae nu se afla parcat în preajmă, l-a
telefonat însă acesta nu i-a răspuns. El considerînd că Voluevici Nicolae le va ridica
ulterior de la domiciliul său, le-a pus în portbagajul automobilului personal, s-au urcat
cu Chinceva Liliana în automobil şi s-au deplasat spre casă, pe adresa mun.Chişinău,
str.Tudor Vladimirescu 15, ap.22. În scurt timp, în preajma blocului unde locuieşte au
fost reţinuţi de colaboratorii de poliţie. În momentul reţinerii substanţele narcotice se
aflau în portbagajul automobilului său.
Cu referire la substanţele narcotice marihuana depistate în cadrul percheziţiei
efectuate la domiciliul său, la 25.12.2013, pe adresa mun.Chişinău, str.Tudor
Vladimirescu 15, ap.22, declară că deseori obişnuia să mai consume marihuana cu
Voluevici Nicolae la domiciliu, canitatea păstrată nu o cunoaşte însă poate spune că
erau cantităţi neînsemnate de marihuana pe care le păstra pentru consum personal, nu
avea intenţia de la înstrăina. Precizează, că la domiciliul său obişnuia să rămînă peste
noapte şi Voluevici Nicolae, care mai lăsa din lucrurile sale personale.
Pe faptul conducerii mijlocului de transport sub influenţa substanţelor narcotice a
declarant, că în ziua efectuării examenului medical, adică la 24.12.2013, nu a consumat
substanţe narcotice marihuana sau amfetamină, însă a întrebuinţat cu cîteva zile înainte,
pînă la plecare cu prietenii la o discotecă din mun.Chişinău, marihuană şi în băuturile
răcoritoare a consumat substanţă psihotropă, amfetamină. De cele comise se căieşte
sincer, vina o recunoaşte integral pentru faptele incriminate.
(V_____, f.d.______);
Declaraţiile martorului Chinceva Liliana Serghei, care fiind audiată a declarat,
că începând cu data de 26 decembrie 2013, locuieşte împreună cu părinții săi pe str.
Sarmizegetuza 43, ap. 38, mun. Chișinău. Anterior, începând cu data de 14 octombrie
2013, ea a locuit împreună cu logodnicul său Tcaci Alexandru pe str. Tudor
Vladimirescu 15, ap. 22, mun. Chișinău. Pe data de 26 iulie 2013, ea cu logodnicul său
Tcaci Alexandru, aflîndu-se la ziua de naştere a prietenului lor comun, Madan Oleg,
care avea loc la o bază de odihnă din orăşelul Vadul lui Vodă, au făcut cunoştinţă cu
cet.Voluevici Nicolae, care era invitat la această petrecere posibil de către Madan Oleg.
Din acel moment şi pînă în luna decembrie 2013, ea împreună cu Tcaci Alexandru
deseori petrecea timpul liber împreună cu Voluevici Nicolae şi alţi prieteni de-ai lor. La
sfîrşitul lunii noiembrie 2013, Voluevici Nicolae a rugat-o personal să-l ajute la
recepţionarea unui colet, care urma să fie expediat din Grecia, de către tatăl său vitreg,
numele căruia nu i l-a comunicat. Deoarece acesta era prieten apropiat cu Tcaci
Alexandru, ea a căzut de acord să recepţioneze coletul pe numele său. Peste aproximativ
două, trei zile de la discuţia purtată, Voluevici Nicolae a telefonat-o şi i-a spus că
coletul din Grecia a ajuns în Chişinău şi urmează să se prezinte la sediul firmei de
transport pentru a-l ridica. Ea împreună cu Tcaci Alexandru şi Voluevici Nicolae, cu
automobilul închiriat de către ultimul, s-au deplasat la sediul firmei situată pe strada
Vasile Alecsandri din mun.Chişinău, de unde au ridicat coletul expediat pe numele său.
Ulterior, Voluevici Nicolae i-a dus la domiciliul prietenului său Tcaci Alexandru, situat
în or.Durleşti, str.Tudor Vladimirescu 15, scara 2, ap. 22, după care aflîndu-se la
volanul automobilului închiriat, fiind în poseisa coletului, Voluevici Nicolae a plecat,
din spusele lui, spre casă. Precizează că, aproximativ în luna noiembrie 2013 Tcaci
Alexandru i-a comunicat că, la rugămintea lui Voluevici Nicolae, folosind buletinul
personal, a expediat prin operaţiuni de transfer bancar, cîteva sute de euro pe care i-a
primit de la Voluevici Nicolae, pe numele destinatarului aflat în Grecia, numele căruia
nu-l cunoaşte. Voluevici Nicolae a motivat faptul imposibilităţii de a transfera personal
sumele de bani prin aceea că, nu dispune de documentele necesare, în special buletinul
de identitate.
Aproximativ în intervalul zilelor 17 – 20 decembrie 2013, Voluevici Nicolae iarăşi
s-a adresat la ea şi la Tcaci Alexandru cu rugămintea de a-l ajuta să recepţioneze două
colete, care urmau să fie expediate din Grecia. La întrebarea lor din ce cauză Voluevici
Nicolae nu le primește personal, acesta a răpuns că este foarte ocupat și nu reușește,
urmînd să plece în scurt timp în vizită la sora sa care locuieşte în raionul Hînceşti, satul
Rusca. Ea cu Tcaci Alexandru a fost de acord să-l ajute. Totodată, Voluevici Nicolae a
rugat-o să mai implice o persoană, care ar putea recepţiona pe numele său coletul. Ea a
telefonat-o pe vecina sa care locuieşte în căminul situat în mun.Chişinău,
str.Sarmizegetusa 43, Bordianu Mihaiela, întrebînd-o dacă este de acord să primească
pe numele său un colet din Grecia, la ce ultima a căzut de acord. Imediat i-a comunicat
lui Voluevici Nicolae numele persoanei pe care poate expedia coletul.
Pe data de 24.12.2013 ea, împreună cu Tcaci Alexandru, se afla în apartamentul
părinţilor săi situat în or. Durleşti, str.Tudor Vladimirescu 15, scara 2, ap.22.
Aproximativ în jurul orelor 12:00, Voluevici Nicolae l-a telefonat pe Tcaci Alexandru,
s-a interesat cu ce se ocupă şi le-a comunicat că, în intervalul orelor 15:00 – 16:00, la
sediul firmei care prestează servicii de transport rutier, situate în mun.Chişinău,
str.Vasile Alecsandri, urmează să ajungă transportatorul cu coletele expediate din
Grecia, loc în care ei urmează să se prezinte cu buletinele de identiate pentru a le ridica.
În scurt timp ea cu Tcaci Alexandru au ieşt în curtea casei, s-au urcat în automobilul
ultimului de model Renault Megane şi au plecat în regiunea sectorului Centru din
capitală. În sectorul Centru, locul precis nu îl ţine minte, ei s-au întîlnit cu Voluevici
Nicolae, care era însoţit de un alt băiat pe care îl văzuse a doua oară, identitatea acestuia
nu o cunoaşte. La această întîlnire Voluevici Nicolae a venit la volanul unui atomobil de
model Renault. În discuţia purtată acesta le-a spus că pleacă spre or.Hînceşti, iar ei
urmează să meargă la sediul firmei de transport rutier internaţional, de unde în baza
buletinului său şi a Mihaielei Bordianu vor ridica coletele expediate din Grecia. Potrivit
înţelegerii avute cu Voluevici Nicolae, după recepţionarea coletelor urmau să se
deplaseze la domiciliul lor din or.Durleşti, de unde Nicolae trebuia să preia coletele.
După aceste discuţii Voluevici Nicolae a plecat într-o direcţie necunoscută. În scurt
timp ea cu Tcaci Alexandru s-au întîlnit cu Bordianu Mihaela şi împreună au plecat la
firma de unde trebuia să preia coletele. Aproximativ la orele 16:00, ajungînd la sediul
firmei au aflat de la reprezentanţii acesteia că coletele expediate din Grecia urmează să
ajungă la destinaţie în curînd. La fel, aceştia le-au cominicat, că pot veni a doua zi
pentru a le ridica. Tcaci Alexandru i-a sunat lui Voluevici Nicolae şi i-a spus despre
acest fapt, la ce ultimul a insistat ca ei să le ridice în acea zi şi să aştepte sosirea
coletelor. Între timp Bordianu Mihaela, care prestează servicii de manichiură, a spus că
are de lucru şi nu mai poate aştepta împreună cu ei. Aceasta le-a lăsat buletinul său de
identitate şi a plecat. Peste aproximativ două ore au fost informaţi că pot ridica coletele.
Ea împreună cu Alexandru au intrat în sediul firmei de unde în baza buletinului său şi a
cet.Bordianu Mihaela au recepţionat două cutii de carton expediate din Grecia. Tcaci
Alexandru a pus ambele cutii în portbagajul automobilului său de model Renault
Megane, după care împreună s-au deplasat spre casa părinţilor săi, din or.Durleşti,
str.Tudor Vladimirescu 15. Menţionează, că Tcaci Alexandru l-a sunat de mai multe ori
pe Voluevici Nicolae pentru a-i comunica despre recepţionarea coletului, însă acesta nu
răspundea la apelurile telefonice. Ajungînd în preajma casei, ea cu Tcaci Alexandru s-a
ridicat pe scara blocului şi au intrat în apartament, automobilul a rămas în preajmă, iar
coletele erau păstrate în portbagaj. Peste aproximativ 15 min. Tcaci Alexandru a primit
un semnal telefonic scurt din partea lui Voluevici Nicolae, însă nu a reuşit să poarte
careva discuţii cu el. Ambii au coborît în faţa blocului şi au scos cutiile din portbagaj
pentru a i le transmite lui Voluevici Nicolae, moment în care de ei s-au apropiat
colabratorii de poliţie.
Precizează, că atît prima dată cînd l-a ajutat pe Voluevici Nicolae la recepţionarea
coletelor din Grecia, precum şi a doua oară, acesta i-a spus că în interiorul lor sunt
păstrate dulciuri şi fructe expediate de tatăl său vitreg. Inclusiv Tcaci Alexandru nu i-a
comunicat nimic despre conţinutul adevărat al acestor colete.
Cu referință la substanțele narcotice depistate în procesul percheziției la domiciliul
lui Tcaci Alexandru, pe adresa sus menționată, explică că nu cunoaşte provenienţa
acestor substanţe şi nici cine le-a pus în locurile în care au fost depistate. A menţionat
faptul că, în zilele de 21-22 decembrie 2013, fiind zile de sîmbătă şi duminică, ea
împreună cu Tcaci Alexandru a plecat la părinţii săi pe adresa mun.Chişinău,
str.Sarmizegetusa 43, ap.38, iar în această perioadă de timp Voluevici Nicolae avea
cheile de la apartamentul lui Tcaci Alexandru situat în or.Durleşti, str.Tudor
Vladmirescu 15, ap.22, şi a locuit în aceast apartament. Presupune că lucrurile depistate
îi aparţin acestuia. La fel, Voluevici Nicolae a adus la domiciliul lui Tcaci Alexandru un
cîntar electronic despre care a spus că îi trebuie pentru a cîntări aur.
(V___, f.d.______);
Declaraţiile martorului Madan Oleg Ion, care fiind audiat a declarat că, pe Tcaci
Alexandru îl cunoaşte încă din copilărie şi sunt pînă în prezent prieteni apropiaţi.
Chinceva Liliana este logodnica acestuia şi cu ea a făcut cunoştinţă aproximativ un an şi
jumătate în urmă. La începutul primăverii anului 2013, în cartierul în care locuieşte,
împreună cu un cunoscut de-al său pe nume Vasilachi Sergiu a venit cet.Voluevici
Nicolae cu care a făcut cunoştinţă. Deseori se întîlneau cu prieteni comuni şi petreceau
timpul liber împreună. Voluevici Nicolae i s-a părut o persoană de încredere şi repede a
intrat în cercul prietenilor săi. Legături strînse cu Voluevici Nicolae avea Tcaci
Alexandru, ei permanent umblau împreună şi petreceau timpul liber. Cu toate că
Voluevici Nicolae oficial nu era încadrat în cîmpul muncii, acesta le comunica că are
careva afaceri şi nu ducea lipsă de bani. Petrecerile lor uneori le achita Voluevici
Nicolae din banii săi. În luna octombrie 2013, la rugămintea lui Voluevici Nicolae, i-a
împrumutat acestuia suma de 400 euro. Pentru ce a avut nevoie de aceşti bani nu
cunoaşte, însă a menţionat, că Voluevici Nicolae deseori împrumuta bani de la diferiţi
prieteni de-ai lui şi la moment încă este dator acestora. În perioada lunilor septembrie –
noiembrie 2013, Voluevici Nicolae s-a adresat la el şi la alţi prieteni de-ai lor dintre care
i-a menţionat pe Tcaci Alexandru, Bulăţel Alexandru, Lincuţa Sergiu, prietena lui
Voluevici cu prenumele Inga şi alte persoane, de a-l ajuta să transfere bani în Grecia,
surorii sale care are nevoie de bani. La întrebarea sa de ce nu transferă aceşti bani
personal Voluevici Nicolae îi spunea că nu dispune de buletin de identitate, motiv din
care nu poate efectua aceste operaţiuni bancare. El am fost de acord să-l ajute şi în
noiembrie 2013 a primit de la Voluevici Nicolae suma de 1000 euro şi aproximativ 50
euro pentru achitarea comisionului. El fiind în posesia acestor mijloace financiare, cu
paşaportul românesc personal, s-a prezentat la sediul filialei băncii ,,VictoriaBank”,
situat în încinta centrului comercial ,,MallDova” din mun.Chişinău, şi prin intermediul
serviciului ,,WesternUnion” a transferat banii pe numele unei persoane ,,Miko”, care
urma să-i recepţioneze în oraşul Atena din Grecia. Numele şi adresa persoanei i-au fost
indicate de către Voluevici Nicolae. După transferul banilor primiţi de la Nicolae
Voluevici operatorul bancar i-a comunicat un cod cifric, care trebuia expediat
destinatarului pentru a putea ridica banii. Acest cod cifric i l-a comunicat lui Voluevici
Nicolae. Asemenea operaţiuni au fost efectuate şi de persoanele menţionate, tot la
rugămintea lui Voluevici Nicolae. Aceştia îi comunicau codurile cifrice pentru a le
expedia destinatarului aflat în Grecia şi în temeiul cărora ultimul putea recepţiona de
peste hotare banii expediaţi.
Menţionează că, Voluevici Nicolae avea relaţii strînse cu o persoană cu porecla
,,Filea” din Chişinău, regiunea Telecentru, şi încă o persoană numele căreia nu-l
cunoaşte din Cahul. Voluevici de mai multe ori pleca spre Cahul în legătură cu careva
afaceri cu persoana menţionată. În toată această perioadă de timp Tcaci Alexandru şi
Voluevici Nicolae dispuneau de substanţe narcotice de tip marihuana şi obişnuiau să
mai consume la domiciliu. Nu cunoaşte cazuri ca Tcaci Alexandru sau Voluevici
Nicolae să vîndă sau să transmită altor persoane aceste substanţe narcotice. Din cîte ştie,
aceştia deţineau substanţa narcotică doar pentru consum propriu. Voluevici Nicolae
întreţinea legături strînse cu tatăl său vitreg, care se afla în Grecia şi în discuţiile sale
telefonice vorbea cu acesta în limba greacă, inclusiv din spusele lui a înţeles că
conversează cu un albanez aflat la fel în Grecia. Personal la moment nu întrebuinţează
substanţe narcotice, ultima dată a consumat marhiuana aproximativ 3 ani în urmă.
Cîntarul electronic şi masa vegetală uscată depistată în cadrul percheziţiei efectuate la
domiciliu său, pe adresa mun.Chişinău, str.Alba Iulia 200, ap.73, îi aparţin. Cîntarul l-a
luat de la un cunoscut de-al său Cortac Corneliu pentru a cîntări nişte obiecte din aur pe
care le avea. Masa vegetală uscată şi seminţele de marihuana le păstra încă de 3 ani în
urmă cînd a consumat aceste substanţe. Aceste seminţe le-a cules aflîndu-se la bunica în
ospeţie domiciliul căreia se află în orăşelul Durleşti din mun.Chişinău. Nu s-a ocupat cu
punerea lor în circulaţie şi nu avea intenţia să le transmită altcuiva. Cu referire la
persoana lui Vasilachi Sergiu şi Chinceva Liliana a relatat că, aceştia nu erau la curent
cu păstrarea substanţelor narcotice de către Tcaci Alexandru şi Voluevici Nicolae. Pe la
finele lunii decembrie 2013 a fost telefonat de către Tcaci Alexandru, care i-a
comunicat că este reţinut pentru păstrarea substanţelor narcotice împreună cu Voluevici
Nicolae. Într-o zi de luni, la finele lunii decembrie 2013, cu o zi înainate pînă la
reţinerea lui Tcaci Alexandru şi Voluevici Nicolae, el era împreună cu Vasilachi Sergiu,
care a fost telefonat de către Voluevici Nicolae. Ultimul i-a spus lui Vasilachi Sergiu că
recent a deteriorat un geam la uşa unei case şi, deoarece Vasilachi Sergiu lucrează la un
şantier de construcţii, acesta l-a rugat să-l ajute cu repararea geamului. Pe durata acestei
zile nu a mai discutat cu Vasilachi Sergiu şi Voluevici Nicolae. Pe parcursul zilei
următoare l-a telefonat pe Voluevici Nicolae însă acesta nu i-a răspuns. Cunoaşte faptul
că în acea zi Voluevici Nicolae l-a rugat pe Vasilachi Sergiu să conducă mijlocul său
de transport pe care-l închiria, deoarece se afla în stare de ebrietate. Ulterior, a aflat
despre reţinerea acestora.
(V___, f.d.______);
Declaraţiile martorului Vasilachi Sergiu Dumitru, care fiind audiat a declarat că,
aproximativ de zece ani se cunoaşte cu Voluevici Nicolae, împreună au învăţat într-o
şcoală, iar ulterior, pe parcursul anilor 2004 – 2010, împreună au lucrat în Grecia,
or.Atena, însă în locuri diferite. Pe Tcaci Alexandru îl cunoaşte din anul 2011, acesta
locuieşte în vecinătate de domiciliul său şi au prieteni comuni. Chinceva Liliana este
logodnica lui Tcaci Alexandru şi au făcut cunoştinţă prin intermediul acestuia. Cunoaşte
faptul că uneori Voluevici Nicolae şi Tcaci Alexandru se aflau în posesia substanţelor
narcotice, marihuana, obişnuiau uneori să o consume. Nu ştie cazuri cînd Tcaci
Alexandru sau Voluevici Nicolae ar fi pus în circulaţie substanţele narcotice contra
bani. Careva circumstanţe în legătură cu importul ilegal de către Voluevici Nicolae a
substanţelor narcotice nu cunoşte, a aflat despre acest fapt doar după reţinere, niciodată
nu se implica şi nu manifesta interes faţă de ocupaţiile lui Voluevici Nicolae şi Tcaci
Alexandru.
La 24.12.2013, aproximativ la ora 12:00, se afla la domicili pe adresa
mun.Chişinău, str.Alba Iulia 202, ap.39, cînd a hotărît să-l telefoneze pe prietenul său
Voluevici Nicolae. În discuţia telefonică s-a interesat cum îi merg treburile şi au
convenit să se întîlnească. În scurt timp el a ieşit din casă şi a mers într-un local din
apropiere cu denumirea ,,Simpatic”, unde s-a întîlnit cu Voluevici Nicolae. Acesta a
venit la volanul unui auomobil de model ,,Renault Megane”, probabil culoare albă, şi
împreună s-au deplasat în sectorul centru al capitalei, restaurantul ,,El Greco”. Acolo s-
au întîlnit cu Tcaci Alexandru şi prietena acestuia Chinceva Liliana, care mai era
însoţită de o domnişoară. Discuţii privitoare la recepţionarea cărorva colete nu a auzit,
aceştia vorbeau mai mult despre faptul că Voluevici Nicolae nu are la moment loc de
trai şi se gîndeau unde ar putea locui temporar. Aproximativ la orele 14:00, el împreună
cu Nicolae Voluevici, cu automobilul acestuia, ultimul fiind la volan, au plecat la
Uniunea cineaştilor din Chişinău, unde era un oficiu în care puteau primi informaţii
privitor la posibilitatea închirierii unui apartament. După ce angajaţii acestei firmei i-au
comunicat lui Voluevici Nicolae locaţia unui apartament, împreună au plecat în
regiunea pieţii ,,Tiraspol”, str.Ismail, unde au vizitat acest apartament. În jurul orelor
16:00, cu Voluevici Nicolae s-au deplasat spre oficiul unei firme, despre care Voluevici
Nicolae i-a comunicat că prestează servicii de transport auto rutier, situată pe str.Vasile
Alecsandri din mun.Chişinău. Acolo au staţionat în preajmă aproximativ vreo două ore.
În această perioadă de timp a observat că lîngă acest oficiu era parcat un automobil de
model ,,Renault Megane”, la volanul căruia se afla Tcaci Alexandru, pe bancheta
pasagerului fiind Chinceva Liliana. Nicolae Voluevici a purtata careva discuţii prin
intermediul mesageriei mobile, nu poate spune cu certitudine dacă vorbea în acel
moment cu Tcaci Alexandru. Ulterior, au decis să plece spre casă, însă în scurt timp, nu
departe de locul staţionării, a fost opriţi de colaboratorii poliţiei de patrulare.
Menţionează, că în acea zi trebuia să se întîlnească cu o persoană pentru a discuta
chestiunile referitoare la realizarea unor lucrări de reparaţie, nu cunoştea nimic despre
acţiunile lui Tcaci Alexandru şi Voluevici Nicolae.
(V___, f.d.______);
Declaraţiile martorului Arsenii Mihail Grigore, care fiind adiat a declarat că,
din anul 1998 lucrează în calitate de șofer în cadrul firmei SRL ,,ART-TUR-
ARNAUT”, amplasată pe str. V. Alecsandri 14, of. 14 mun. Chișinău. Genul de
activitate al firmei constă în prestarea serviciilor de transport și anume, transportarea
pasagerilor și coletelor din or. Atena, Grecia. Procedura de transportare primire a
coletelor este în felul următor: persoana, care transmite coletul din Grecia, prezintă
numele și familia persoanei, care urmează să primească coletul în R. Moldova, se achită
taxa de transportare în dependență de greutatea coletului. Coletul nu se verifică, în R.
Moldova se prezintă persoana, care prezintă buletinul de identitate, se verifică
identitatea persoanei și se eliberează coletul persoanei pe numele căreia se expediază
coletul. În cazuri unice, poate să se prezinte altă persoană, cu actul de identitate a
persoanei, pe numele căreia a fost transmis coletul, dar de regulă aceasta nu se practică.
La data de 23.12.2013, el, fiind în calitate de șofer, s-a pornit cu microbuzul cu coletele
din or. Atena, Grecia. Sunt 4 șoferi care lucrează în acea firmă, dar de sărbători era
nevoie să lucreze și el, deoarece a avut loc un flux mare de transmiteri. Primirea
coletelor în Grecia a avut loc în mod standard, fără careva incidente specifice. Ei nu
dispun de registrul de strictă evidență, dar familiile persoanelor se înregistrează pe foi,
care ulterior, în lipsa de necesitate se nimicesc. Microbuzul cu coletele ajunge la sediul
firmei pe str. V. Alecsandri 14, unde ulterior are loc repartizarea. La data de 24.12.2013,
ei au fost sesizați de către colaboratorii poliției de frontieră, precum că în două colete,
transportate de microbuzul lor, sunt introduse prin contrabanda, substanțe narcotice,
marihuana. După primirea coletelor, la solicitarea colaboratorilor, care au prezentat
documentele necesare, a fost efectuată livrarea controlată și controlul corespondenței
poștale. Ambele acțiuni au fost efectuale legal în prezența lor. La despachetarea și
verificarea coletelor menționate, au fost depistate 5 pachete cu masa vegetală fărâmițată,
asemănătoare cu substanța narcotică, marihuana. Ulterior, pachetele au fost împachetate
și transmise destinatarului. El, împreună cu soția sa, care este directorul firmei, au
participat și au contrasemnat actele corespunzătoare. Coletele au fost transmise din
numele persoanei Doloton Dumitru, fiind destinate pentru Chinceva Liliana și al doilea
colet Bordian Mihaela. Anterior l-a telefonat o domnișoară, care a comunicat că cu
buletinul lui Bordian Mihaela o să se prezinte Chinceva Liliana. La prezentarea
persoanelor coletele au fost transmise. Despre faptul că în colete se transmit substanțe
narcotice nici el nici soția lui n-au cunoscut.
(V___, f.d.______);
Declaraţiile martorului Arnaut Mariana Ion, care fiind audiată a depus
declarații similare ca și martorul Arsenii Mihail Grigore, prin care se confirmă faptul că
la 23.12.2013, soţul său Arsenii Mihail, aflîndu-se în or.Atena, Grecia, a recepţionat de
la Doloton Dumitru, coletele expediate pe numele cet.Bordian Mihaela şi Chinceva
Liliana, care la 24.12.2013 au fost ridicate de ultima, la sediul firmei SRL,,Art-Tur-
Arnaut”, pe adresa mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri 14, oficiul 14.
(V___, f.d.______);
Declaraţiile martorului Maer Vladislav Gheorghe, care fiind audiat a declarat
că, la data de 24.12.2014, aproximativ la orele 17.20 min., fiind implicat în operațiunea
îndreptată la reținerea persoanelor, care practică contrabanda de substanțe narcotice,
împreună cu colegi de serviciu se afla pe str. Vasile Alecsandri 14, mun. Chișinău. Tot
atunci, unul din figuranții grupării criminale, care practică contrabanda de substanțe
narcotice, se deplasa cu automobilul ,,Renault Megane”, cu n/î K MV 031, pe str. Vasile
Alecsandri, în direcția locului unde noi ne aflam, fiind împreună cu echipajul poliției de
patrulare. Inspectorul poliției de patrulare a indicat șoferului autoturismului ,,Renault
Megane”, cu n/î K MV 031, să se oprească. După stoparea autoturismului s-a stabilit, că
la volanul automobilului se afla cet.Voluevici Nicolae, în calitate de pasager se afla cet.
Vasilache Sergiu. Comportamentul cet. Voluevici Nicolae era destul de agresiv şi
neadecvat, posibil ultimul se afla sub influența unor substanțe. Persoanele au fost
conduse la examinarea medicală, după ce prezentate în DPF al MAI, pe str. Petricani 19
mun. Chișinău.
(V___, f.d.______);
Procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigaţii privind
reţinerea, percheziţionarea, ridicarea şi examinarea trimiterilor poştale din
24.12.2013, prin care se probează fapul că la 24.12.2013, în jurul orelor 16:00, la sediul
SRL ,,Art-Tur-Arnaut”, situat în mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri 14, of.14, au ajuns
coletele expediate de către Doloton Dumitru din or.Atena, Grecia, pe numele
cet.Chinceva Liliana şi Bordinau Mihaela. În rezultatul examinării coletelor au fost
depistate cinci pachete din polietilenă, în care se afla masă vegetală uscată, de culoare
verde, cu miros specific. Din conţinutul acestora au fost ridicate mostre de substanţă
depistată, iar coletele au fost sigilate pentru efectuarea măsurii speciale de investigaţii –
livrarea controlată.
(V___, f.d.______);
Proces-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigaţie – livrarea
controlată, din 24.12.2013, prin care se demonstrează faptul că, aproximativ la orele
18:00, la sediul SRL ,,Art-Tur-Arnaut”, situat în mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri
14, of.14, s-au apropiat două persoane, care au fost identificate ca fiind cet.Tcaci
Alexandru şi cet.Chinceva Liliana, care, prezentînd actele de identitate au recepţionat,
în cadrul livrării controlate, două colete expediate de din or.Atena, Grecia, de către
Doloton Dumitru.
(V___, f.d.______);
Procesul verbal de colectare a mostrelor din 24.12.2013, din conţinutul căruia
rezultă că, la 24.12.2013, de către organul de urmărire penală, în intervalul orelor 16:40
– 17:00, în oficiul SRL,,Art-Tur-Arnaut”, pe adresa mun.Chişină, str.Vasile Alecsandri
14, oficiul 14, din coletele expediate din Grecia, or.Atena, de către Doloton Dumitru, au
fost ridicate mostre de masă vegetală uscată, cu miros specific, care au fost împachetate
în cinci plicuri de polietilenă, ulterior fiind remise CTCEJ a IGP al MAI, pentru
expertizare.
(V___, f.d.______);
Procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigaţii –
umărirea vizuală din 24.12.2013, prin care se demonstrează faptul că, aproximativ la
orele 18:00, la sediul SRL ,,Art-Tur-Arnaut”, situat în mun.Chişinău, str.Vasile
Alecsandri 14, of.14, s-au apropiat două persoane, care au fost identificate ca fiind
cet.Tcaci Alexandru şi cet.Chinceva Liliana, care, prezentînd actele de identitate au
recepţionat, în cadrul livrării controlate, două colete expediate de din or.Atena, Grecia,
de către Doloton Dumitru. Ulterior, după recepţionarea coletelor, Tcaci Alexandru şi
Chinceva Liliana, deplasîndu-se cu un automobil cu n/î C QD 398, au ajuns în
or.Durleşti, str.Tudor Vladimirescu 15, unde au fost stopaţi de colaboratorii de poliţie.
(V___, f.d.______);
Procesul-verbal de efectuare a percheziţiei din 24.12.2013, prin care se
confirmă faptul că, în rezultatul percheziţionării autovehicolului de model ,,Renault
Megane”, cu n/î C QD 398, care aparţine cet.YYY, au fost despistate şi ridicate coletele
expediate din Grecia, or.Atena, în care în cinci pachete de polietilenă erau camuflate
mase vegetale uscate, care, ulterior, s-au dovdit a fi substanţele narcotice – marihuană,
în cantitate de 4 636 g.
(V___, f.d.______);
Proces-verbal de efectuare a percheziţiei din 25.12.2013, prin care se confirmă
faptul că, în rezultatul percheziţionării domiciliului cet.YYY, situat în mun.Chişinău,
or.Durleşti, str.Tudor Vladimirescu 15, ap.22, au fost depistate şi ridicate mase vegetale
uscate, de culoare verede, cu miros specific, care, ulterior, s-au dovedit a fi marihuană
în canitate de 15,44 g.
(V___, f.d.______);
masa vegetală uscată prezentată la examinare în cinci pachete, ridicată la 24.12.2013, în
cadrul livrării controlate efectuate în incinta „ART-TUR-ARNAUT”, amplasat pe str.
Alecsandri 14, of.14, mun. Chişinău, e marihuană în cantitate totală de 86,80g
(23,43+11,41+12,07+16,38+23,51), care se referă la substanţele narcotice.
(V___, f.d.______);
masele vegetale uscate, de culoare verde cu nuanţă cafenie, din cele 5 (cinci) pachete,
prezentate la examinare, depistate şi ridicate la data de 24.12.2013, în cadrul
percheziţiei în automobilul de modelul „Renault Megane”, cu numere de
înmatriculare”C QD 398”, ce aparţine cet. YYY - sunt marijuană, care face parte din
categoria substanţelor narcotice. Cantitate de substanţă narcotică (marijuană) alcătuieşte
în sumă 4 636 grame (980+918+920+932+886 grame) (materie uscată).
Masele vegetale uscate, de culoare verde cu nuanţă cafenie, din cele 5 (cinci)
pachete, prezentate la examinare, depistate şi ridicate la data de 24.12.2013, în cadrul
percheziţiei în automobilului de modelul „Renault Megane”, cu numere de
înmatriculare”C QD 398”, ce aparţine cet. YYY şi masele vegetale uscate, de culoare
verde cu nuanţă cafenie, prezentate la examinare, din cele 5 (cinci) pachete, ridicate la
data de 24.12.2013, în cadrul livrării controlate în incinta SRL ,,ART-TUR-ARNAUT”,
amplasat pe adresa: mun. Chişinău, str. V. Alecsandri 14, of.14, se aseamănă între ele
după compoziţia chimică calitativă.
(V___, f.d.______);
masele vegetale uscate, de culoare verde cu nuanţă cafenie, din tocul de chibrituri
(sacoşa nr.2), din păhăruţul mic din sticlă (sacoşa nr.3), din polietilenă de culoare
galbenă cu bucăţi de lipici (sacoşa nr.4), din sacoşa din polietilenă de culoare verde
(sacoşa nr.5) din geanta turistică (valiza) de culoare combinată negru cu roşu (sacoşa
nr.7), prezentate la examinare, depistate şi ridicate la data de 25.12.2013, în cadrul
efectuării percheziţiei la domiciliu cet. YYY, pe adresa mun. Chişinău, or. Durleşti, str.
Tudor Vladimirescu, 15 ap.22 - sunt marijuană, care face parte din categoria
substanţelor narcotice. Cantitatea de substanţei narcotică (marijuană) alcătuieşte în total
15,44g (0,26g+4,89g+4,50g+5,55g+0,24g) (materie uscată).
Câteva particule de masă vegetală de culoare verde de pe suprafaţa cântarului
electronic cu inscripţia pe el „Digital scale” (sacoşa nr.6), reprezintă-marijuană, care se
atribuie la substanţele narcotice neutilizate în scopuri medicale, obţinută artizanal din
plantele de cânepă în cantităţi de urme.
În depunerile de culoare neagră cu miros specific de ars de pe suprafaţa interioară
a scrumierei din sticlă mată cu inscripţia „Chişinău” (sacoşa nr.2), a fost depistată răşină
de canabis, care se atribuie la substanţe narcotice neutilizate în scopuri medicale,
obţinută artizanal din plantele de cânepă în cantităţi de urme.
Masa vegetală uscată, sub formă de seminţe din cutiuţă din masă plastică de
culoare albă cu inscripţia „Креон” (sacoşa nr.6), prezentată la cercetare, ridicată tot de
acolo, reprezintă semințe de cânepă (care nu conţin component narcoactiv-
terahidrocannabinol) şi care la categoria substanţelor narcotice nu se atribuie.
Pe ţesătura a celor trei maiouri (sacoşa nr.1), suprafaţa exterioară a foliilor pentru
ţigări „King Size” din cutiuţă cu inscripţia „OCB Premium slim” (sacoşa nr.2),
dispozitivului pentru prepararea ţigărilor cu inscripţia „OCB” (pachet nr.6) şi foliei
pentru ţigări „King Size” (sacoşa nr.6), ridicate tot de acolo careva particule de
substanţe narcotice marijuana nu s-a depistat.
Masele vegetale uscate, de culoare verde cu nuanţă cafenie, din păhăruţul mic din
sticlă (sacoşa nr.3), din polietilenă de culoare galbenă cu bucăţi de lipici (sacoşa nr.4),
din sacoşa din polietilenă de culoare verde (sacoşa nr.5), prezentate la examinare,
depistate şi ridicate la data de 25.12.2013, în cadrul efectuării percheziţiei la domiciliu
cet. YYY, pe adresa mun. Chişinău, or. Durleşti, str. Tudor Vladimirescu, 15, ap.22 şi
masele vegetale uscate, de culoare verde cu nuanţă cafenie, prezentate la examinare, din
cele (cinci) pachete, ridicate la data de 24.12.2013, în cadrul livrării controlate în incinta
SRL,,ART-TUR-ARNAUT”, amplasat pe adresa: mun. Chişinău, str. V. Alecsandri 14,
of.14, se aseamănă între ele după compoziţia chimică calitativă.
(V___, f.d.______);
Raportul de expertiză nr. 865 din 05.02.2014, în care a fost efectuată
examinarea telefonului mobil „Sony Ericsson” de model „MT15i”, cu nr. de IMEI:
012703007980589 (în continuare DGSM) prin intermediul programelor „XRY”
versiunea 6.8 şi „Oxygen Forensic” versiunea 6, care aparţine cet.XXX. În rezultat au
fost administrate informaţiile stocate în telefonul mobil şi care ulterior au fost
examinate de către organul de urmărire penală.
(V___, f.d.______);
reflectate rezultatele examinării compact discului DVD-R de model ,,estelle”, pe care a
fost stocată informaţia electronică (datele DGSM) păstrată în telefonul cet.XXX, de
model ,,Sony Ericsson MT 15 i”, cu IMEI 012703007980589. În rezultatul acţiunii
procesuale au fost identificate mai multe mesaje scurte (sms) şi apeluri telefonice
efectuate de către Voluevici Nicolae, de intrare şi ieşire, care probează legătura
intensivă a cestuia, în perioada lunii decembrie 2013, cu cet.Tcaci Alexandru şi Doloton
Dumitru.
(V___, f.d.______);
reflectate rezultatele examinării documentului prezentat de către martorul Arsenii
Mihail, care reprezintă extrasul din registrul de recepţionare a coletelor. Potrivit acestui
înscris, la 23.12.2013, de către Doloton Dumitru, din or.Atena, Grecia, au fost expediate
două colete pe numele cet.Chinceva Liliana şi Bordian Mihaela.
(V___, f.d.______);
Documentele:
confirmă faptul că, la 25.12.2013, cet.XXX, era în stare de ebrietate narcotică, fiind sub
(V___, f.d.______);
confirmă faptul că, la 25.12.2013, cet.YYY, era în stare de ebrietate narcotică, fiind sub
(V___, f.d.______);
Corupurile delicte:
O filă de format A 4 prezentat de martorul Arsenii Mihai, care reprezintă
extrasul din registrul de recepţionare a coletelor. Potrivit acestui înscris, la
23.12.2013, de către Doloton Dumitru, din or.Atena, Grecia, au fost expediate două
colete pe numele cet.Chinceva Liliana şi Bordian Mihaela.
(V___, f.d.______);
Discul DVD-R de model «estelle», cu conținutul informațional al telefonului
mobil de model «Sony Ericsson», ce aparține învinuitului Voluevici Nicolai, este anexat
și se păstrează la dosar, informaţia stocată probează legăturile dintre Voluevici Nicolae,
Tcaci Alexandru şi Doloton Dumitru.
(V___, f.d.______);
Automobilul de model ,,Renault Megan” cu n/î C QD 398, anexat la cauza
penală și care se păstrează la parcarea Departamentului Poliției de Frontieră pe str.
Petricani 19 mun. Chișinău, care aparţine cet.Tcaci Alexandru şi cu ajutorul căruia, la
24.12.2013, a săvîrşit infracţiunea.
(V___, f.d.______);
Cinci pachete ridicate la 24.12.2013 în cadrul livrării controlate efectuate în
incinta „ART-TUR-ARNAUT”, amplasat pe str. V.Alecsandri 14, of.14, mun. Chişinău,
în care se conţin substanță narcotică – marihuana, în cantitate totală de 86,80g
(23,43+11,41+12,07+16,38+23,51), sunt anexate la dosar și se păstrează în camera de
păstrare a corpurilor delicte a DPF al MAI, str. Petricani 19 mun. Chișinău.
(V___, f.d.______);
Cinci pachete cu marihuana, depistate şi ridicate la data de 24.12.2013, în
cadrul percheziţiei în automobilul de modelul „Renault Megane”, cu numere de
înmatriculare”C QD 398”, care face parte din categoria substanţelor narcotice, cu
cantitate de 4 636 grame (980+918+920+932+886 grame)(materie uscată), care sunt
anexate la dosar și se păstrează în camera de păstrare a corpurilor delicte a DPF al MAI,
str. Petricani 19 mun. Chișinău.
(V___, f.d.______);
Masele vegetale uscate depistate şi ridicate la data de 25.12.2013 în cadrul
efectuării percheziţiei la domiciliu cet. YYY, pe adresa mun. Chişinău, or. Durleşti,
str. Tudor Vladimirescu, 15 ap. 22, de culoare verde cu nuanţă cafenie, din tocul de
chibrituri, din păhăruţul mic din sticlă, din polietilenă de culoare galbenă cu bucăţi de
lipici, din sacoşa din polietilenă de culoare verde, din geanta turistică (valiza) de culoare
combinată negru cu roşu, care au fost depistate şi ridicate la data de 25.12.2013 în
cadrul efectuării percheziţiei la domiciliu cet. YYY, pe adresa mun. Chişinău, or.
Durleşti, str. Tudor Vladimirescu, 15 ap. 22, care se atribuie la substanța narcotică
marihuană, cu cantitatea totală 15,44g, (0,26g+4,89g+4,50g+5,55g+0,24g)(materie
uscată), care sunt anexate la dosar și se păstrează în camera de păstrare a corpurilor
delicte a DPF al MAI, str. Petricani 19 mun. Chișinău.
(V___, f.d.______);
Cântarul electronic cu inscripţia pe el „Digital scale” cu particule de masă
vegetală de culoare verde de pe suprafaţa, care reprezintă-marihuană, se atribuie la
substanţele narcotice neutilizate în scopuri medicale, obţinută artizanal din plantele de
cânepă în cantităţi de urme. Răşină de canabis în depunerile de culoare neagră cu miros
specific de ars de pe suprafaţa interioară a scrumierei din sticlă mată cu inscripţia
„Chişinău”, care se atribuie la substanţe narcotice neutilizate în scopuri medicale,
obţinută artizanal din plantele de cânepă în cantităţi de urme, care sunt anexate la dosar
și se păstrează în camera de păstrare a corpurilor delicte a DPF al MAI, str. Petricani 19
mun. Chișinău.
(V___, f.d.______);

INFORMAŢIE
la rechizitoriul cauzei penale nr.2014870001
1. Urmărirea penală în cauza nr. 2014870001 a fost pornită la 17.01.2014, de către organul
de urmărire penală al Ministerului Afacerilor Interne, instituit în cadrul Departamentului
Poliţiei de Frontieră, pe faptul bănuielii rezonabile în comiterea infracţiunii prevăzută de
art. 2171 alin. (3), lit. b), c), f) Cod penal.
art. 217 alin. (3), lit. b), c) Cod penal.
Poliţiei de Frontieră, în baza materialelor disjunse din cauza penală nr. 2013870272, pe
faptul bănuielii rezonabile în comiterea infracţiunii prevăzută de art. 248 alin. (5), lit. b)
Cod penal.
4. La 20 februarie 2014 cauzele penale nr. 2014870001, nr. 2014870005 şi nr. 2014870007 au
fost conexate într-o procedură unică, fiindu-i atribuit numărul de bază 2014870001.
art. 2641 alin. (1) Cod penal.
art. 2641 alin. (1) Cod penal.
7. La 07 martie 2014 cauzele penale nr. 2014870001, nr. 2014870025 şi nr. 20148700026 au
fost conexate într-o procedură unică, fiindu-i atribuit numărul de bază 2014870001.
8. Învinuitului YYY, la 27.12.2013, i s-a aplicat măsura preventivă – arest preventiv pe un
termen de 30 zile, începînd cu data şi ora reţinerii 24.12.2013, ora 18:30;
9. La 21.02.2014 învinuitului YYY i-a fost prelungită măsura preventivă – arest preventiv pe
un termen de 30 zile, pînă la 24.03.2014, ora 18:30.
10. YYY a fost pus sub învinuire definitivă şi i s-a înaintat acuzarea la 10.03.2014 fiindu-i
incriminate infracţiunile prevăzute de art. 42 alin. (2), 217 alin. (4), lit. b), art. 42 alin. (2),
217 alin. (3), lit. c), art. 2641 alin. (1) din Codul penal.
11. Învinuitului XXX, la 27.12.2013, i s-a aplicat măsura preventivă – arest preventiv pe un
termen de 30 zile, începînd cu data şi ora reţinerii, 24.12.2013, ora 18:30;
12. La 21.02.2014 învinuitului XXX i-a fost prelungită măsura preventivă – arest preventiv pe
un termen de 30 zile, pînă la 24.03.2014, ora 18:30.
13. XXX a fost pus sub învinuire definitivă şi i s-a înaintat acuzarea la 11.03.2014 fiindu-i
incriminate infracţiunile prevăzute de art. 42 alin. (3), 248 alin. (5), lit. b) şi d), 42 alin. (3),
217 alin. (4), lit. b), 2641 alin. (1) din Codul penal.
14. Cerinţele art.293 CPP au fost îndeplinite la 10.03.2014 şi, respectiv, la 11.03.2014.
15. Măsuri de ocrotire şi alte măsuri procesuale nu au fost aplicate.
16. Corpurile delicte indicate în rechizitoriu se află în camera de păstrare a DPF al MAI, pe
adresa, mun.Chişinău, str.Petricani 19.
17. Cheltuieli judiciare – 1410 lei pentru efectuarea expertizelor criminalistice rapoartele de
expertiză nr.9206 din 24.12.2013, nr.9150 din 31.12.2013 şi nr.9151 din 31.12.2013
(conform HG nr.508 din 11.06.2006) .

PERSOANELE
care urmează să fie citate în instanţa de judecată
Învinuiţii:
1.XXX, deţinut în Penitenciarul 13 mun.Chişinău
mun.Chişinău, str.Bernardazzi 3
2.YYY, deţinut în Penitenciarul 13 mun.Chişinău
mun.Chişinău, str.Bernardazzi 3
Martorii:
1. Arnaut Mariana Ion, născut la 25.12.1974
Mun.Chişinău, str.A.Puşkin 43, ap.16, tel.069060008
2.Arsenii Mihail Grigore, născut la 02.05.1970

Mun.Chişinău, str.A.Puşkin 43, ap.16, tel.069160008
3.Maer Vladislav Gheorghe, născut la 13.06.1987

Mun.Chişinău, str.Petricani 19
4.Vasilachi Sergiu Dumitru, născut la 26.01.1987

Mun.Chişinău, str.Alba Iulia 202, ap.39, tel.079218967
5.Chinceva Liliana Serghei, născut la 14.01.1991

Mun.Chişinău, str.Sarmizegetusa 43, tel.069929165
6.Madan Oleg Ion, născut la 26.07.1988

Mun.Chişinău, str.Alba Iulia 200, ap.73, tel.068204747
Apărător:
Balmuş Igor, mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare 69/1, of.22
Tel. 022-278-008, 060070045
Balan Iulian, mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare 196, of.2
Tel.069239888


Rechizitoriu

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Rechizitoriu

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

RECHIZITORIU

la cauza penală nr. 2014870001 privind învinuirea lui XXX în săvîrşirea

mun. Chişinău 12 martie 2014

Urmărirea penală în cauza nr. 2014870001 a fost pornită la 17.01.2014, de către

În baza celor expuse SE ÎNVINUIEŞTE:

Procuror în secţia conducere a

Declaraţiile învinuitului XXX, care fiind audiat vina a recunoscut-o integral şi

Procuror în secţia conducere a

Procuror în secţia conducere a

2.Arsenii Mihail Grigore, născut la 02.05.1970

3.Maer Vladislav Gheorghe, născut la 13.06.1987

4.Vasilachi Sergiu Dumitru, născut la 26.01.1987

5.Chinceva Liliana Serghei, născut la 14.01.1991

6.Madan Oleg Ion, născut la 26.07.1988

Procuror în secţia conducere a

S-ar putea să vă placă și