1

Cuprins:

1. Originile situalogiei criminalistice3 2. Introducere in metodologia situalogiei criminalistice.........................................4 3. Funciile situalogiei criminalistice.........................................................................6 4. Elementele situaiei criminogene..6 5. Fazele apariie i dezvoltrii situaiilor.................................................................8 6. Importana abordrii situaiei n domeniu tiinei criminalistice.9 7. Bibliografia12

1. Originile situalogiei criminalistice

Din anul 1967i pn n 1987 criminalistica a fost precum o arena a discutiei pentru determinarea naturii si termenilor situatiei de investigare. In aceasta discutie au participat criminalisti celebri , precum: .. , .. , .. , .. , .. , . . , . , .. , .. ," .. , .. , .. , .. , .. . La nceputul anilor 90, interesul pentru natura situaiei a sczut, dar nsi problema situaiei a dobndit o nou stare. Situaia criminalistic a fuzionat cu insi viaa, a intrat n porii relaiilor de pia, n procesele interpersonal ale diferitelor segmente ale populaiei, au creat noi forme criminalizate: internaionale, transnaionale, transfrontiere, legalizate, profesionale, recurente, corupie, emigrare Situaia criminalistic a devenit fond a strii de via ale sectoarelor societaii incriminate. Situaiile din viat au prezis nevoia situaiei criminalistice- supermetodologii universale, concepute pentru abordarea oricrei sarcine diponibile intelectului investigatorului. Analiza final a situaiilor problematice n anul 1997 a fost realizat de ctre .. n lucrarea (Cursul criminalisticii) .. a scris : n aplicarea principiului personalitaii anchetei pot fi atribuite urmtoarele elemente de baz: a) analiza si evaluarea situaiei de ancheta; b) alegerea celei mai eficiente metode de investigare. Analiza situaiei de anchet trebuie s fie cuprinztoare, profund i perfect n sens logic. Stabilirea caracteristicilor situaiei se bazeaz pe experiena proprie a cercettorului n investigarea infraciunilor similare. Alegerea celei mai eficiente metode de dezvluire a infraciunii este determinat nu numai de profunzimea analizei i evalurii corecte a situaiei, dar i de o abordare creativ la rezolvarea problemelor care apar 1 Mai trziu, despre situaiile de anchet tactice a scris ... n 1972, despre situaia planificrii anchetei i nsai ancheta a scris ... Prima definiie a situaiei de investigaie , aparinnd .., a aparut n anul 1967: Prin investigarea situaiei se intelege - o anumita poziie n investigarea infraciunilor, caracterizate prin prezena anumitor probe si materiale informative, care apar n legtura cu obiectivele specifice de colectare si verificare2
1

.. . . . ... - . . , 1967. .16. 2 .. : . ... -

.. a definit situaie de investigare- este un sistem informaional dinamic, reflectnduse cu un grad diferit de adecvare, a mai multor conexiuni logic-cognitive, intre cele stabilite i circumstanele relevante pentru caz, relaia tactica si psihologic a participanilor la procesul penal, structura organizatoric, managementul i nivelul de ordonare intern a procesului de investigare3 A umplut coninutul noiunii situaiei de investigare .. : ...exprim mediul, imaginea investigrii, care a aparut la un moment anumit, altfel situaia de anchet poate fi definit ca fiind cantitatea de informaii relevante pentru anchet, care este luat n considerare mpreun cu sursa4 Potrivit Marii Enciclopedii Sovietice, situaia (franez - situation, din latina situs - poziie) - o combinaie de condiii i circumstane, care creaz o anumit atmosfer, poziie. Dupa prerea .., situaia de investigare n ceea ce privete procesul de investigare poart prioritar un caracter extern. Situaia de investigare - un set de condiii n care la momentul dat este nfptuit investigarea, acel mediul n care are loc procesul de dovedire 5(.. ) Din punct de vedere a situaiei criminogene, situaia de investigare se caracterizeaza prin: modele de infraciuni comise; mecanisme de ascundere a unei infraciunii; caracteristici personale caracterologice ale infractorului; elemente obiective de timp, loc, de fond, consecinele, cauzelor i condiiilor, n alte caracteristici dinamice i statice; modele de anchet, care cresc din probleme, impuse de infractor; rezultate competitive de aciuni criminale i activitile operaionale de investigaii; fondul mediului i a condiiile, n care se creaz rezultatul concurenei de aciuni a infractorului i ofierului de urmrire penal. Un adevrat maestru al urmririi penale trebuie s poat deschide ua n lumea ascuns a tendinelor criminalitaii, s vad simbolurile de lucrri penale, forme i metode de combatere a potenialei consecine. 2. Introducere n metodologia situalogiei criminalistice Situalogia criminalistic - este o teorie criminalistic privat. Din punctul de vedere a practicii criminalistice, este o metod integratoare, care ofer o sintez armonioas a metodelor, pentru rezolvarea problemelor ridicate de situaii criminogene. Situalogia criminalistic este ca un set de probleme care trebuie rezolvate, presupune crearea unei metodologii integrative, asigurarea de sinteze armonice rezumate n tehnici, pentru a rezolva probleme de orice complexitate. Totodata, conceptul situalogiei implic scderea i
. ., 1967. 509. 3 .. // . ., 1985. . 13. 4 .. // . . 1977. 2. . 58. 5 .. . 3 . . 1. 131.

divizarea metodelor. Astfel, situaia este produs ca un studiu de cercetare a mecanismului de tranziie. Dar prin aceasta situaia dobindete o noua faa, o reflectare a numeroaselor efecte noi criminogene ale modernitaii, acele care nu au fost numai ieri si care ar putia aparea azi, cum a aprut brusc i pline de coloare piramida financiara fondurile de investiii. Situalogia criminalistic e mult mai infinit i mai complex dect situaia ca suprafa vizibil a fenomenului. Situalogia este ca o ar puin cunoscut, ascunde n sine toat realitatea i iluzia de contiin posibil. Prin urmare cile de cercetare ale situalogiei ar trebui sa mearg de la exterior la interior, spre subiectiv de necunoscut, la sistemul de motivaii ntre aciune i inaciune, ntre alegerea binelui i a rului. Situaia poate fi privit ca o individualitate nerepetat, totalitate de sensuri ale aciunilor membrilor si. Situaia - o parte a realitii, este o reflectare a realitii, blocul informaional. Situaia criminal(penal)- o tranzacie dinamic de la o stare(non-penal) la alta(penal).Prin urmare starea de dinamic ne permite s vorbim despre apariia situaiei criminale. Definiiile propuse mai sus a situaiei purtau un caracter criminal- criminalistic. ns modernitatea sugereaz, c linia dintre criminal i situaie zi cu zi, de multe ori este foarte evaziv, astfel nct apare o dorin natural i o nevoie de extindere a hotarelor situaiei. Situalogia criminalistic- este o teoria privat a criminalisticii, despre poziia personalitii n condiii i mediu, n perioadele de spaiu i timp: nainte de crim, la momentul infptuirii crimei, dup infptuire. Pentru abordare nou, situaiilor i situalogiei este caracteristic urmtoarele: 1) Evitarea discuiei n definirea situaiei; 2) Situaia este vazut ca un sistem dinamic complex competent, pozitia personalitatii fiind n centru, inconjurat de circumstane i de condiiile vieii. Situaia este vzut n intervalul actual de timp i spaiu, ntre ceea ce a fost nainte i ce va fi n viitorul apropiat previzibil. 3) Se formeaz o metodologie a situalogiei criminalistice mai structurat i echilibrat, care include n sine ntregul sistem de tehnici dezvoltate de criminalistic, pentru a studia situaia n oricare combinaie elimentar a ei. 4) Se dezvluie noi oportuniti a metodologiei situalogice n examinarea situaiei pn la micro-nivel, cu ajutorul: Metodelor strategice; Metodelor tactice, analitice; Metodelor situalogice tactice a sintezei; Metodelor situalogice de analiz a personalitii; Regulelor instrumentale ale situalogiei; Metodelor de combatere a partenerilor de procedura, seriei mobile de metode creative de natur instrumental;6

, . . [] / . . . - : , 2000. - 416

3. Funciile situalogiei criminalistice

Situalogia criminalistic ca i alte teorii tiinifice are un ir de funcii, ca de exemplu: informaional, euristic, explicativ, de aplicare i prognozare. Aadar, funcia informativ ofer o descriere generalizat, informaii sistematizate despre parametrii caracteristici situalogiei criminalistice, interaciunea ntre elementele sale, locul n sistem la un nivel ct mai superior, relaiile externe, perspectivele de dezvoltare. Descrierea prezentat sub forma unor concepte, reguli, legi care dein informaii despre principiile i problemele situalogiei, despre obiectele sale i unitile de clasificare, abordri i proceduri pentru nelegerea i modelarea situaiei, direcii n utilizarea rezultatelor aprute i a perspectivelor acestora. Funcia euristic a situalogiei. Situalogia criminalistic nu doar constat faptele, descriind materialul empiric, dar i urmrete s obin cunotine noi: idei originale, concepte, abordri, principii, metode i soluii. Toate acestea permit crearea unui nou sistem fundamental de cunotine n domeniul abordrii situaiei pe baza criminalisticii, identific potenialul i perspectivele dezvoltrii n continuare. Funcia explicativ. Sarcina oricrei teorii tiinifice, inclusiv i situalogia criminalistic, nu este att o descriere, ct o explicaie reflectat de ea a unui obiect real existent cu toate semnele sale caracteristice, n toate relaiile i intercondiionri. Funcia practic a situalogiei criminalistice este c principale dispoziiile tiinifice ale sale trebuie s fie implementat efectiv n aplicarea practic. Punerea rezultatelor ei n ancheta, investigaie, practica judiciar i de expertiz, n practica cercetrilor tiinifice i activiti educaional-pedagogice servete ca o permis de optimizare a acestor activiti. Funcia de prognozare a situalogiei este c studiul i descrierea teoriei obiectului su n acest stadiul de dezvoltare a tiinei se combin cu indicarea perspectivelor sale, cu identificarea tendinelor dezvoltate n continuare a cunotinelor tiinifice n cadrul acestei teorii i legturii cu sistemele practici i tiinifice. Situalogia criminalistic determin direcia i forma studiului ulterior diferitor tipuri de situaii i perspectivele ateptate a dezvoltrii conotinelor criminalistice n general.7

4. Elementele situaiei criminogene

Situaia de investigaie se formeaz sub influena unor factori obiectivi si subiectivi (condiii). Printre factorii obiectivi, care influeniaz la formarea ei se numar: (dupa .. ) existena i caracterul probelor disponibile investigatorului i a informaiei de orientare, care depinde de mecanismul investigator al cazului i condiiile de apariie a urmelor n mediul nconjurtor;

: . / . . .. . .. ; . -., 1997 pag.32-33

disponibilitatea i stabilitatea existenei surselor probatorii de informaii, i canalelor sigure de orienatare a informaiei, care nc nu au fost folosite; intensitatea proceselor de dispariie a probelor i factorii care influeniaz asupra acestui proces; existena n momentul actual a disponibilitii organului anchetator de puteri necesare, mijloace, timp si posibilitatea folosirii lor ntr-un mod optim; existena n momentul actual a evalurii penale evenimentului investigat;8

Factorii subiectivi care influentiaz la formarea situaiei de investigare sunt: starea psihologic a persoanelor care particip la investigarea cazului; starea psihologic a investigatorului, nivelul de cunotine i abilitile sale, experiena practic, precum i capacitatea de investigator, a rezolva i a pune n aplicare deciziile n condiii extreme; rezistena n aflarea adevrului ; buna desfaurare a investigaiei; eforturi depuse de ctre investigator, ndreptate spre schimbarea situaiei ntr-o direcie favorabil pentru anchet; rspunderea pentru actiune greite ale investigatorului, lucrtorului(echipa) operativ, martori, experi; rspunderea pentru divulgarea informaiilor din ancheta preliminar: aciunile neateptate ale victimei sau a persoanelor care nu au parte la cazul investigat.

Combinaia i rezulatele aciunii tuturor acestor factori determin individualitatea situaiei de anchet n momentul investigrii, n care investigatorul trebuie sau acioniaz. .. le atribuie numirea de componene ale situaiei de investigare. Dup prerea lui, condiiile crimei cunoscute la momentul actual; dovezi disponibile cu privire la caz; informaia, care are o valoare tactic i organizaional; aciuni de investigare i alte activiti , programate i deja efectuate; activitati de investigare i de alta natur, planificate, dar nc neefectuate; posibilitile investigatorului pe care le posed; posibilitile care nc nu au fost folosite(rezerve); timpul disponibil de ctre investigator; datele cu privire la comportamentul persoanelor interesate de rezultatul cazului; evaluarea tuturor acestor factori, i a determina n cele din urm natura situaiei. 9 .. determin componenele situaiei de investigare dup modul de alegere a tacticii. n opinia sa, aceste componente sunt: provcrile cu care se confrunt investigarea la momentul aplicrii tacticii, situaia material la locul aplicrii tacticii, relaiile ntre persoane, ale cror activitai i interese sunt legate de utilizarea tacticii, cantitatea de informaii disponibile de ctre anchetator 10 Situaia de investigare este compus din urmtoarele grupe de componente(factori)(dup .. ):
8 9

.. . 3- . . 1. . 133. .. . ., . 171. 10 .. . ., 1973. .10.

1) componentele psihologice: rezultatul conflictului dintre ofierul de urmrire penal i prile care l mpiedic, manifestarea proprietilor psihologice ale investigatorului, persoanelor, implicate n caz; 2) componente informaionale: conientizarea investigatorului (circumstanele crimei, probe posibile, oportuniti pentru detectarea i cercetarea de specialist etc.); conientizarea de ctre investigator i persoanele implicate n proces (despre gradul de informare a investigatorului i a martorilor, despre dovezile depistate i nedepistate, despre intenia anchetatorului, etc); 3) componente de natur procedural i tactic: starea de caz, posibilitatea unei msuri preventive etc; 4) componenetele materiale i organizaionale caracterului tehnic: prezena mijloacelor de transmitere a informaiilor a unitilor contabile din Ministerul Afacerilor Interne etc.

5. Fazele apariie i dezvoltrii situaiilor

Obiecte a situalogiei criminalistice vor aparea, toate diversitaile de situaii studiate de criminalistic, adic situaii aprute i cercetate la etapa de iniiere, investigare i tratare a cazurilor penale. Acestea includ: 1) Toate situiile sistemei ,, infracionale,,: situaii criminogene n diversitatea manifestrilor lor. 2) Situaii de procedur penal i a activitii operaionale i de investigare. 3) Situaii care apar nsi n tiina criminalistic. Astfel de situaii trebuie studiate n cuibul lor de dezvoltare, subliniind etapele i perioadele relevante de apariie a acestora. I faz fr criminalitate Orice caz penal relevant provine dintr-un lan, continuu succesiv de situaii simple din via. n marea majoritate ele reprezin o diversitate de situaii sociale. Situaia sociala este un fragment de via social, localizat n spaiu i timp, caracteriznduse prin precizia calitativ a coninutului su i componena stabil a participanilor. Existena unui subiect social poate fi privit ca un lan nentrerupt de succesiuni a diferitor situaii sociale. n opinia doamnei ., unii autori corect mpart semnele de situaii sociale, astfel: - situaia social se caracteriziaz printr-o anumit localizare n timp i spaiu i, astfel, difereninduse de procesul social, care este de obicei extins n timp i spaiu; - pentru situaia social este caracteristic stabilitatea relativ a membrilor si, adic actorii sociali, direct s-au indirect legate cu crearea sau modificarea acesteia, inclusiv cu rezoluia; - situaia - este un fenomen relativ holistic, organic, unic pe coninut11.

11

.: .. . ., 1984. . 65.

n calitate de situaii sociale semnificative - juridic din punct de vedere tradiional, sunt considerate cele care afecteaz bunuri publice i valorile ocrotite de lege. Sunt stabilite prin mijloace legale - statul de drept, relaii, acte de aplicare a legii. n timpul apariiei factorilor criminogeni situaia social poate fi transformat n criminalistic, care destul de des precede comiterea unei infraciuni, conine de fapt condiiile i circumstanele favorabile pentru realizarea planurilor criminale. II faz- perioada criminal Nu orice dezvoltare social sau criminogen a situaiei duce la creterea lor n criminal. Pentru apariia unor situaii criminale, este necesar ca n situaia anterioar, un oarecare subiect s nceput a pune n aplicare aciunile criminale, urmrind scopuri criminale sau avnd scopuriantisociala(instalare antisociala). Aciunile acestui fel de subiect creaz o serie de situaii criminale, reprezentnd un sistem din conbinaii , i situaii. III faz - criminalistic n cazul detectrii de dovezi ale unei infraciuni de ctre organele competente apare lanul sferei situaiei criminalistice. Printre situaiile criminalistice pot fi distinse: pre-anchet, investigaie, operative de investigaie, expert, i situaie juridic. IV faz- investigaia criminalistic tiinific (etapa n care sunt create metode speciale i recomandri pentru investigarea infraciunilor).12

6. Importana abordrii situaiei n domeniu tiinei criminalistice

Situalogia ca un domeniu al cunoaterii, este orientat n rezolvarea unor varieti de aplicaii. n primul rnd, prin prevederile sale principale pot fi rezolvate cele mai problematice situaii aprute insi n tiina criminalistic. Situaiile problematice n domeniu tiinei criminalistice sunt identificate de ctre oamenii de tiin intr-o investigaie tiinific, n curs de cercetare tiinific, generalizare, operaii i investigare, precum i prin expertiza i practica judiciar, ca rezultat al aplicrii recomandrilor criminalisticii. Rezolvarea situaiilor problematice ale tiinei criminalistice este un proces foarte pozitiv, deoarece el n marea masur stimuliaz dezvoltarea sa. Progresul n cunotine const n

12

: . / . . .. . .. ; . -., 1997..pag.54-55

formulare , rafinament i s rspund noilor provocri 13 Deaceea este foarte important s se stabiliasc modalitile de baza, care ar putia duce la descoperirea de noi situaii problematice, i noi contradicii, ntre faptele i cunotinele accumulate, i stimularea evoluiei teoretice n domeniu criminalisticii, care viziaz soluionarea optim a acestor situaii. La o anumit perioad de dezvoltare a tiintei pentru explicarea noilor fapte empirice, aprute n practica de investigaie, experiena empiric, care predomina n sistemul criminalistic de cunotine nu este suficient, n legtur cu care apare o nevoe urgent, de a crea noi teorii pentru rezolvarea acestor situaii. Astfel a aparut de exemplu bazele teoretice ale trasiologiei judiciare, gabitologiei, grafologie , si dupa ele - fundamentele teoretice ale tehnologiei criminalistice. Situaia problematic poate aparea n domeniul tiinei i prin apariia unor noi teorii criminalistice, care explic diferit faptele cunoscute anterior, sau absolut respinge intelegerile tiinifice vechi despre ele. ns cile de cutare contient i rezolvare tiinific la timp a situaiilor problematice sunt destul de diferite. A.A. , examinnd foarte atent ntrebrile tiintei criminalistice, a dat enumerare, printre aceste cai se numr urmtoarele : 1. Atitudinia critica a soluiilor cunoscute anterior n criminalistic 2. Utilizarea soluiilor recunoscute anterior n soluionarea i rezolvarea n criminalistic, pentru explicarea faptelor noi, i a noilor fenomene. 3. Utilizarea soluiilor cunoscute de probleme tiintifice, care au aprut n alte ramuri ale cunoaterii, dar care nc nu a fost aprobat de criminalistic, pentru explicarea i rezolvarea situaiilor problematice i faptelor noi, care apar n practica luptei mpotriva criminalitii. 4. Generalizarea problemelor criminalistice cunoscute, sau transferul de la o ramur a tiinei criminalistice la alta. 5. Generalizarea experienei practice n aplicarea intrumentelor criminalistice, tehnicilor i metodelor, i seleciilor de fapte, care nu au explicaie sau nu se incadreaz n legile teoretice i empirice cunoscute i principiile criminalisticii. 6. Combininarea problemelor diferitor ramuri de cunotine, care elaboreaza msuri de combatere a crimei, transferul de probleme a altor tiine n criminalistic, interpretate ultimele n raport cu obiectul i scopul acesteia. 14 Rezultatele analizei tiintifice ne permite s identificm principalele modalitai pentru rezolvarea situaiilor problematice n tiina criminalistic. Astfel de metode include: desbaterea tiinific ; cercetarea tiinific i practic; revizuirea dintre conceptele teoretice cheie i practica de ipotez. Aadar, abordarea situaiei ca o metoda de cercetare tiinific ne permite rezolvarea optima a unor problem, situaii criminalistice. n primul rind, se refer la problema creterii a eficienei
13

.. . 2. 14 .. .: . " ", 2002

10

recomandrilor criminalistice, pentru punerea n aplicare a acestei teorii, ca o punte de legtur ntre tiin criminalistic i practici pentru detectarea i investigarea infraciunilor . n al doilea rnd , acesta este legat de cercetarea puin a procesului de formare, a bazelor de cunotine criminalistice - a noilor forme de descriere i utilizare a modelelor criminalistice studiate, bazate pe o descriere detaliata a situaiilor criminale i de investigaie. n al treilea rnd, n ceea ce privete abordarea situaiei, pot aparea probleme de conversie asupra cunotinelor a faptelor individuale, care descriu situaii individuale, situaii concrete, o descriere de situaii tipice.

11

Bibliografie

.. . 3- . . 1. 1997 .. . . . ... - . . 1967

.. // . ., 1985 .. // . . 1977

, . . [] / . . . - : , 2000. : . / . . .. . .. ; . -., 1997

.. . . .. . ., 1973 .: .. . ., 1984

.. . .: , 2005 .. .: . " ", 2002 internet, alte surse

12