S.C. ZENTIVA S.A.

B-dul Theodor Pallady nr.50, sector 3

J40/363/1990, CUI 336206
indicativ fiscal R

Varianta actualizata la data de 24.06.2010

ACTUL CONSTITUTIV
al Societii comerciale
ZENTIVA S.A.
("Societatea")
Preambul:
Noi, Acionarii S.C. ZENTIVA S.A. am convenit ntocmirea prezentului ACT CONSTITUTIV, ca nscris
unic i ca act de actualizare a ACTULUI CONSTITUTIV al S.C. ZENTIVA S.A., fr ca, pe aceasta cale,
sa se creeze o noua societate comerciala. Drept urmare am convenit ca ACTUL CONSTITUTIV iniial al
Societii i actele adiionale ncheiate i nregistrate la Oficiul Registrului Comerului de pe lng
Tribunalul Municipiului Bucureti pana la aceasta data urmeaz a fi nlocuite cu acest ACT
CONSTITUTIV, structurat n zece capitole, avnd urmtoarele prevederi:
Definiii:
Noiunile de persoane implicate, persoane care acioneaz n mod concertat i acionar
semnificativ, precum i orice alte noiuni specifice utilizate n prezentul ACT CONSTITUTIV vor fi
considerate ca avnd nelesul dat de Legea nr. 297/2004 privind piaa de capital, cu modificrile
ulterioare, (Legea nr. 297/2004), reglementrile Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare
(CNVM), ale Legii societilor comerciale nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare (Legea nr. 31/1990) i ale celorlalte prevederi legale aplicabile, cu excepia cazului n care
se menioneaz altfel n prezentul act.
Orice referiri n textul Actului Constitutiv la Legea nr. 297/2004 privind piaa de capital i la Legii
societilor comerciale nr. 31/1990, republicat, se vor nlocui prin utilizarea prescurtrilor definite n
Preambul

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDIC, SEDIUL, DURATA
Art. 1. Denumirea i emblema Societii

1.1. Denumirea Societii este ZENTIVA S.A. (n conformitate cu dovada de rezervare a denumirii nr.
759216 din data de 15.12.2005)
1.2. In toate actele, facturile, anunurile, publicaiile precum i orice alte documente emannd de la
Societate, se vor specifica: denumirea Societii, forma juridica, sediul, codul unic de nregistrare i
atributul fiscal precum i capitalul social, din care cel efectiv vrsat, potrivit ultimei situaii financiare
aprobate.
1.3. Societatea are o emblem compus din denumirea ZeNTIVA, aa cum aceasta a fost rezervat la
Oficiul Registrului Comerului sub nr. 11.043 din data de 13.01.2006.
Art. 2. Forma juridic a Societii
Societatea Comercial ZENTIVA S.A. este persoan juridic romn, constituit n forma juridic a
unei societi pe aciuni admis la tranzacionare pe o pia reglementat n conformitate cu prevederile
legii. Societatea i desfoar activitatea n conformitate cu prevederile legislaiei romne privitoare la
emitenii de valori mobiliare, ale Legii nr. 31/1990, i a celor cuprinse n prezentul ACT CONSTITUTIV.

Art. 3. Sediul Societii

3.1. Sediul Societii este n Romnia, localitatea Bucureti, B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3. Sediul
Societii poate fi schimbat n alt localitate din Romnia, pe baza hotrrii Adunrii Generale a
Acionarilor, potrivit legii.
3.2. Societatea va putea nfiina, pe baza hotrrii Adunrii Generale a Acionarilor, sucursale,
reprezentane, agenii, puncte de lucru i alte sedii secundare, precum i filiale situate n Romnia i/sau
n strintate.
Art. 4. Durata Societii
Societatea se constituie pentru o perioada de timp nelimitat, ncepnd cu data nregistrrii sale la
Registrul Comerului Bucureti.

CAPITOLUL II
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETII
Art. 5 Obiectul de activitate al S.C. ZENTIVA S.A. este :
5.1. Domeniul principal de activitate al Societii este:
CAEN 211

Fabricarea produselor farmaceutice de baz.

5.2. Activitatea principal a Societii este:

CAEN 2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice.
5.3. Activitile secundare ale Societii sunt:
CAEN 1089- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;
CAEN 0240 Activitati de servicii anexe silviculturii;
CAEN 1721 Fabricarea hrtiei i cartonului ondulat i a ambalajelor din hrtie i
carton;
CAEN 1729 Fabricarea altor articole din hrtie i carton n.c.a.
CAEN 1812 Alte activiti de tiprire n.c.a.
CAEN 1813 Servicii pregtitoare pentru pretiprire
CAEN 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
CAEN 2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baz
CAEN 2319 Fabricarea de sticlrie tehnic
CAEN 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
CAEN 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate si instrmente medicale si stomatologice
CAEN 3312 Repararea masinilor
CAEN 3319 Repararea altor echipamente
CAEN 3320 Instalarea mainilor i echipamentelor industriale
CAEN 3521 Producia gazelor
CAEN 3522 Distribuia combustibililor gazoi, prin conducte
CAEN 3523 Comercializarea combustibililor gazoi, prin conducte
CAEN 3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru
recuperarea materialelor;
CAEN 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;

CAEN 4321 Lucrri de instalaii electrice;

CAEN 4322 Lucrri de instalaii sanitare, nclzire i de aer condiionat;
CAEN 4329 Alte lucrri de instalaii pentru construcii;
CAEN 4511 Comer cu autoturisme i autovehicule uoare (sub 3,5 tone);
CAEN 4519 Comer cu alte autovehicule ;
CAEN 4520 ntreinerea i repararea autovehiculelor ;
CAEN 4618- Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter
specific, n.c.a.;
CAEN 4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse;
CAEN 4636 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase;
CAEN 4638- Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si
moluste;
CAEN 4639- Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun;
CAEN 4645 Comer cu ridicata al produselor cosmetice i de parfumerie;
CAEN 4646 Comer cu ridicata al produselor farmaceutice;
CAEN 4675 Comer cu ridicata al produselor chimice;
CAEN 4676 Comer cu ridicata al altor produse intermediare ;
CAEN 4741 Comer cu amnuntul al calculatoarelor, unitilor periferice i software-ului
n magazine specializate;
CAEN 4742 Comer cu amnuntul al echipamentului pentru telecomunicaii n
magazine specializate;
CAEN 4753 Comer cu amnuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor i a altor acoperitoare de
podea, n magazine specializate;

CAEN 4759 Comer cu amnuntul al mobilei, al articolelor de iluminat i al articolelor de uz

casnic n.c.a., n magazine specializate;
CAEN 4764 Comer cu amnuntul al echipamentelor sportive, n magazine specializate;
CAEN 4765 Comer cu amnuntul al jocurilor i jucriilor, n magazine specializate;
CAEN 4771 Comer cu amnuntul al mbrcmintei,n magazine specializate;
CAEN 4773 Comer cu amnuntul al produselor farmaceutice, n magazine specializate;
CAEN 4774 Comer cu amnuntul al articolelor medicale i ortopedice, n magazine
specializate;
CAEN 4776 Comer cu amnuntul al florilor, plantelor i seminelor; comer cu amnuntul al
animalelor de companie i a hranei pentru acestea, n magazine
specializate;
CAEN 4777 Comer cu amnuntul al ceasurilor i bijuteriilor, in magazine
specializate;
CAEN 4778 Comer cu amnuntul al altor bunuri noi, n magazine specializate;
CAEN 4779 Comer cu amnuntul al bunurilor de ocazie vndute prin magazine;
CAEN 4939 Alte transporturi terestre de cltori n.c.a ;
CAEN 4941 Transporturi rutiere de mrfuri ;
CAEN 4942 Servicii de mutar;
CAEN 5210 Depozitri;
CAEN 5221 Activiti de servicii anexe pentru transporturi terestre;
CAEN 5224 Manipulri;
CAEN 5229 Alte activiti anexe transporturilor;
CAEN 5320 Alte activiti potale i de curier;
CAEN 5811 Activiti de editare a crilor;

CAEN 5812 Activiti de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese

Similare;
CAEN 5813 Activiti de editare a ziarelor;
CAEN 5814 Activiti de editare a revistelor i periodicelor ;
CAEN 5819 Alte activiti de editare;
CAEN 5821 Activiti de editare a jocurilor de calculator;
CAEN 5829 Activiti de editare a altor produse software ;
CAEN 5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala;
CAEN 6010 Activiti de difuzare a programelor;
CAEN 6020 Activiti de difuzare a programelor de televiziune ;
CAEN 6190 - Alte activiti de telecomunicaii ;
CAEN 6201 Activiti de realizare a soft-ului la comand (software orientat client);
CAEN 6202 Activiti de consultan n tehnologia informaiei;
CAEN 6203 Activiti de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul;
CAEN 6209 Alte activiti de servicii privind tehnologia informaiei;
CAEN 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web i activiti conexe;
CAEN 6312 Activiti ale portalurilor web;
CAEN 6420 Activiti ale holdingurilor;
CAEN 6820 nchirierea i subnchirierea bunurilor imobiliare proprii sau nchiriate;
CAEN 6920 - Activiti de contabilitate (numai contabilitate primara) i audit financiar;
consultan n domeniul fiscal ;
CAEN 7010 Activiti ale direciilor (centralelor),birourilor administrative centralizate;

CAEN 7021 Activiti de consultan n domeniul relaiilor publice i al comunicrii;

CAEN 7022 Activiti de consultan pentru afaceri i management;
CAEN 7111 Activiti de arhitectur;
CAEN 7112 Activiti de inginerie i consultan tehnic legate de acestea;
CAEN 7120 Activiti de testri i analize tehnice;
CAEN 7311 Activiti ale ageniilor de publicitate;
CAEN 7312 Servicii de reprezentare media;
CAEN 7320 Activiti de studiere a pieei i de sondare a opiniei publice;
CAEN 7490 Alte activiti profesionale, tiinifice i tehnice n.c.a.;
CAEN 7711 Activiti de nchiriere i leasing cu autoturisme i autovehicule rutiere uoare;
CAEN 7733 Activiti de nchiriere i leasing cu maini i echipamente de birou (inclusiv
calculatoare)- numai inchiriere;
CAEN 7820 Activiti de contractare, pe baze temporare, a personalului ;
CAEN 7830 Servicii de furnizare i management a forei de munc;
CAEN 8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare;
CAEN 8110

Activitati de servicii support combinate ;

CAEN 8211 Activiti combinate de secretariat ;

CAEN 8219

Activiti de fotocopiere, de pregtire a documentelor i alte activiti specializate

de secretariat ;

CAEN 8220 Activiti ale centrelor de intermediere telefonic (call center) ;

CAEN 8230 Activiti de organizare a expoziiilor, trgurilor i congreselor;
CAEN 8299 Alte activiti de servicii suport pentru ntreprinderi n.c.a. ;
CAEN 8560 Activitti de servicii suport pentru invatamant;
CAEN 9101 Activiti ale bibliotecilor i arhivelor;

CAEN 9511 Repararea calculatoarelor i echipamentelor periferice.

CAPITOLUL III
CAPITALUL SOCIAL, ACIUNILE
Art. 6. Capitalul social
6.1. Capitalul social subscris al Societii Comerciale ZENTIVA S.A. are o valoare de 41.696.115. RON
fiind constituit din aporturi n numerar i n natur.
6.2. Capitalul social al Societii este mprit n 416.961.150 aciuni nominative la valoare de 0,1 RON
fiecare.
6.3. Conform nregistrrilor din registrul acionarilor inut de Depozitarul Central S.A. (din care un extras
al structurii acionariatului Societii la data de 4 iunie 2010 este ataat prezentului ACT CONSTITUTIV),
la data de 4 iunie 2010 capitalul social al Societii era subscris i vrsat integral, astfel:
-

Acionarul Venoma Holdings Ltd cu sediul n Cipru, Nicosia, str. Karpenisi nr. 30, detine un
numr de 212.570.480 aciuni, in valoare de 21.570.480 RON, reprezentnd 50,9809% din
capitalul social al Societii;

Acionarul Zentiva NV, cu sediul n Olanda, str. Fred. Roekestraat nr. 123, 1076 EE
Amsterdam, deine un numr de 99.771.169 aciuni, in valoare de 9.977.116,9 RON,
reprezentnd 23,9282% din capitalul social al Societii;

Acionarul Sanofi Aventis Europe, cu sediul n Franta, 174 AVENUE FRANCE, 75013,
PARIS, deine un numr de 27,870,503 aciuni, n valoare de 6.106.415 RON, reprezentnd
6.6842% din capitalul social al Societii;

Persoane fizice, care dein un numr de 36.546.780 aciuni, n valoare de 3.654.678 RON,
reprezentnd 8, 7650 % din capitalul social al Societii;

Alte persoane juridice, care dein un numr de 40.202.218 aciuni, n valoare de 4.020.221,8
RON, reprezentnd 9,6417 % din capitalul social al Societii.

Art. 7. Aciunile
Aciunile emise de Societate sunt nominative, indivizibile, de valoare egala, dematerializate, liber
negociabile i integral pltite i vor fi numerotate de societatea de registru independent contractata de
Societate pentru a ine evidena registrului acionarilor.
Art. 8. Majorarea i reducerea capitalului social

8.1. Majorarea capitalului social

8.1.1. Capitalul social al Societii poate fi majorat pe baza hotrrii Adunrii Generale Extraordinare a
Acionarilor n condiiile legii i ale prezentului ACT CONSTITUTIV.
8.1.2. Societatea i va putea majora capitalul social, n condiiile prezentului ACT CONSTITUTIV i ale
legii prin emiterea de noi aciuni sau majorarea valorii nominale a aciunilor existente n schimbul unor
noi aporturi n numerar sau n natur, sau ca urmare a ncorporrii rezervelor (cu excepia rezervelor
legale), precum i a beneficiilor sau a primelor de emisiune. Majorarea capitalului social se poate efectua
i prin orice alte modaliti permise de lege.
8.1.3. Pot fi aportate la capitalul social al Societii numai bunuri performante necesare realizrii
obiectului de activitate al acesteia. Dac majorarea capitalului social se efectueaz prin aporturi n natur,
Adunarea General Extraordinar a Acionarilor va numi unul sau mai muli experi independeni pentru
evaluarea acestor aporturi, n condiiile legii.
Numrul de aciuni ce revin ca urmare a aportului n natur la capitalul social, se determin ca raport ntre
valoarea aportului n natur, determinat potrivit raportului de expertiz prevzut mai sus si, cea mai mare
valoare dintre preul de pia al unei aciuni, valoarea pe aciune calculat n baza activului net contabil
sau valoarea nominala a aciunii, n condiiile legii.
8.1.4. Acionarii beneficiaz de un drept de preferin la subscrierea noilor aciuni emise pentru majorarea
capitalului social, n limita contribuiei lor la constituirea capitalului social al Societii.
8.1.5. Adunarea General Extraordinar a Acionarilor va putea ridica acionarilor dreptul de preferin la
subscrierea noilor aciuni, cu ndeplinirea cumulativ a urmtoarelor condiii:
-

n prezena a cel puin din numrul titularilor capitalului social al Societii

cu votul unui numr de acionari care dein cel puin 75% din drepturile de vot n cadrul
Adunrii.

8.2. Reducerea capitalului social

8.2.1. Adunarea General Extraordinar a Acionarilor va decide asupra reducerii capitalului social al
Societii. Capitalul social se poate reduce pentru motive temeinice, i numai pana la limita minim
permisa de lege.
8.2.2. Reducerea capitalului social va putea fi efectuata numai dup trecerea unui termen de 2 luni de la
data publicrii hotrrii de reducere n Monitorul Oficial al Romniei.
Art. 9. Drepturile i obligaiile decurgnd din aciuni

9.1. Fiecare aciune subscris i achitat confer titularului su dreptul la un vot n Adunarea General a
Acionarilor, dreptul de alege i de a fi ales n organele de conducere ale Societii, dreptul de a participa
la distribuirea profiturilor Societii, conform prevederilor prezentului ACT CONSTITUTIV i a
dispoziiilor legale, precum i orice alte drepturi decurgnd din exerciiul dreptului de proprietate asupra
aciunilor, n concordant cu dispoziiile prezentului ACT CONSTITUTIV i ale legii.
9.2. Drepturile, avantajele i obligaiile care decurg din oricare sau toate aciunile deinute de ctre orice
acionar vor fi transferate odat cu efectuarea transferului dreptului de proprietate asupra aciunilor, n
condiiile legii.
9.3. Fiecare acionar se oblig s respecte prevederile prezentului ACT CONSTITUTIV.
9.4. Obligaiile Societii sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar acionarii Societii vor rspunde
pentru executarea obligaiilor Societii numai n limita capitalului social subscris.
9.5. Patrimoniul Societii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaii personale ale acionarilor.
9.6. Creditorul unui acionar poate formula pretenii asupra prii din profitul Societii ce i se va repartiza
sub forma de dividende de ctre Adunarea General a Acionarilor sau asupra parii cuvenite acestuia n
repartizarea activului Societii la lichidarea acesteia, efectuata n condiiile prezentului ACT
CONSTITUTIV i a prevederilor legale n vigoare.
9.7. Acionarii trebuie sa i exercite drepturile conferite de aciuni cu bun credin, cu respectarea
drepturilor i intereselor legitime ale celorlali acionari i a interesului prioritar al Societii, n caz contrar
fiind rspunztori pentru daunele cauzate.
9.8. Utilizarea n mod abuziv a calitii de acionar, prin exercitarea de fapte neloiale sau frauduloase
(determinate potrivit legislaiei n vigoare), care are drept efect restricionarea drepturilor conferite de
aciuni, sau prejudicierea celorlali acionari este interzis de lege i angajeaz rspunderea personal a
acionarilor potrivit legii.
Art. 10. Transferul aciunilor
10.1. Aciunile Societii sunt indivizibile.
10.2. Cnd o aciune nominativ devine proprietatea mai multor persoane, societatea de registru
independent care ine evidena aciunilor Societii nu este obligat s nscrie transferul pn cnd acele
persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultnd din aciune.
Att timp cat o aciune este proprietatea indiviz a mai multor persoane, acestea sunt rspunztoare n mod
solidar pentru efectuarea vrsmintelor datorate.
10.3. Cesiunea parial sau total a aciunilor intre acionari sau ctre teri se face n condiiile prevzute
de Legea nr. 297/2004.

10.4. Aciunile Societii pot fi tranzacionate, n condiiile legii, numai pe piaa reglementat, desemnat
de Adunarea General a Acionarilor.
CAPITOLUL IV
ADUNAREA GENERAL A ACIONARILOR
Art. 11. Adunarea General a Acionarilor
11.1. Adunarea General a Acionarilor este organul suprem de conducere al Societii cu competenta
general de a decide asupra activitii acesteia i asupra politicii sale economice, comerciale i de
dezvoltare.
11.2. Adunarea General a Acionarilor poate fi Ordinar i Extraordinar. Hotrrile Adunrii Generale a
Acionarilor se adopta conform prevederilor legii i ale ACTULUI CONSTITUTIV i sunt obligatorii
pentru toi acionarii.
11.3. Adunarea General Ordinar se ntrunete cel puin o dat pe an, n cel mult 4 luni de la
ncheierea exerciiului financiar pentru:
a)

Discutarea, aprobarea sau modificarea situaiilor financiare anuale aprobate de Consiliul de

Administraie, pe baza rapoartelor Consiliului de Administraie i auditorilor, urmate de
fixarea valorii dividendelor i a termenului de distribuire a acestora;

b)

Identificarea acionarilor crora urmeaz a li se distribui dividende;

c)

Alegerea i revocarea administratorilor, fixarea remuneraiei acestora i a valorii minime a

sumei asigurate prin asigurarea de rspundere civil profesional, precum i limitele generale
de remunerare ale administratorilor i directorilor cu delegare de atributii de conducere ai
Societii;

d)

Desemnarea auditorului financiar precum i a persoanei mputernicite pentru semnarea, n

numele Societii, a contractului de prestri servicii ncheiat cu auditorul;

e)

Aprobarea raportului de gestiune al administratorilor;

f)

Aprobarea i modificarea planului de afaceri, a bugetului anual de venituri i cheltuieli i a

programului de activitate ale Societii, propuse spre aprobare de ctre administratori;

g)

nfiinarea sau desfiinarea uneia sau mai multora dintre sucursalele, reprezentanele,
ageniile, punctele de lucru si/sau al altor sedii secundare, precum i nfiinarea sau
desfiinarea filialelor Societii;

h)

Aprobarea oricrei alte hotrri aflate n competena sa.

11.4. Adunarea General Extraordinar a Acionarilor se ntrunete ori de cate ori este necesar
adoptarea unei hotrri referitoare la:
a)

Modificarea capitalului social al Societii;

b)

Schimbarea obiectului de activitate al Societii;

c)

Schimbarea formei juridice a Societii;

d)

Schimbarea sediului social al Societii;

e)

Fuziunea cu alte societi comerciale sau divizarea Societii;

f)

Dizolvarea anticipat a Societii;

g)

Emisiunea de obligaiuni;

h)

Contractarea de credite pe termen lung sau scurt a cror valoare depete jumtate din
valoarea contabil a activelor Societii la data ncheierii actului juridic;

i)

Aprobarea tuturor actelor de dobndire, nstrinare, schimb, sau de constituire n garanie a

unor active din categoria activelor imobilizate ale Societii, a cror valoare depete,
individual, pentru fiecare act juridic, sau cumulat, pe durata unui exerciiu financiar, 20% din
totalul activelor imobilizate ale Societii, mai puin creanele, la data ncheierii actului
juridic;

j)

Aprobarea actelor juridice privind nchirierea de active corporale ale Societii ncheiate
pentru o perioada mai mare de 1 an, a cror valoare individual sau cumulat fa de acelai
co-contractant sau persoane implicate ori care acioneaz n mod concertat, depete 20%
din valoarea activelor imobilizate ale Societii, mai puin creanele la data ncheierii actului
juridic;

k)

Aprobarea contractelor de asociere care urmeaz a fi ncheiate de ctre Societate, dac aceste
contracte se ncheie o perioada mai mare de 1 an, a cror valoare individual sau cumulat
fata de acelai co-contractant sau persoane implicate ori care acioneaz n mod concertat,
depete 20% din valoarea activelor imobilizate ale Societii, mai puin creanele la data
ncheierii actului juridic;

l)

Aprobarea oricrei modificri a ACTULUI CONSTITUTIV al Societii. n acest caz,

nainte de convocarea Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor pentru modificarea
ACTULUI CONSTITUTIV al Societii, proiectul de modificare va fi comunicat CNVM i
pieei reglementate pe care sunt tranzactionate aciunile Societii.

m)

Adoptarea oricrei alte hotrri pentru care este necesara aprobarea Adunrii Generale
Extraordinare a Acionarilor.

Art. 12. Convocarea Adunrii Generale a Acionarilor

12.1. Adunarea General a Acionarilor se convoac de ctre Consiliul de Administraie, pe baza deciziei
acestui organ i n condiiile legii.
12.2. Adunarea General Ordinar a Acionarilor se ntrunete cel puin o dat pe an, n condiiile
menionate la punctul 11.3 de mai nainte, precum i ori de cate ori este necesar adoptarea unei hotrri
de competena sa, n conformitate cu dispoziiile legii sau ale prezentului ACT CONSTITUTIV.
12.3. Consiliul de Administraie este obligat sa convoace Adunarea General Extraordinar a Acionarilor
la cererea acionarilor reprezentnd cel puin 10% din capitalul social, la cererea auditorilor financiari,
precum i n cazul n care n urma unor pierderi, activul net determinat ca diferen ntre totalul activelor i
datoriilor Societii reprezint mai puin de jumtate din capitalul social al Societii.
12.4. Convocarea Adunrii Generale a Acionarilor se va face n forma i cu respectarea condiiilor de
publicitate prevzute de reglementrile CNVM i ale Legii nr. 31/1990.
Art. 13. Organizarea Adunrii Generale a Acionarilor
13.1. Acionarii pot participa i vota n Adunarea General personal sau prin reprezentare, n baza unei
procuri acordate pentru respectiva Adunare General, nscris sub semntur privat. Acionarii care nu au
capacitate de exerciiu, precum i persoanele juridice pot fi reprezentai/reprezentate prin reprezentanii lor
legali care, la rndul lor, pot da altor persoane procur pentru respectiva adunare general. Societatea va
pune la dispoziia acionarilor modelul de procur cu cel puin 5 zile anterior datei de ntrunire pentru
prima dat a Adunrii Generale, iar acionarii vor depune procurile n original cu cel puin 48 de ore
nainte de Adunare, sub sanciunea pierderii exerciiului dreptului de vot n acea Adunare. Procurile vor fi
reinute de Societate, fcndu-se meniune despre aceasta n procesul-verbal
13.2. Adunarea General a Acionarilor va fi prezidat de un Preedinte al Adunrii, care este
Preedintele Consiliului de Administraie, sau, n absena acestuia, un alt membru al Consiliului de
Administraie desemnat de acesta. Preedintele Adunrii va numi un secretar de edin, dintre acionarii
prezeni i unul sau mai muli secretari tehnici.
13.3. Secretarul de edin va ntocmi un proces verbal menionnd problemele dezbtute i hotrrile
adoptate, proces verbal care va fi semnat de Preedintele Adunrii i de Secretar i care va fi pstrat intrun registru special, cu filele nseriate, inut prin grija Consiliului de Administraie.
Art. 14. Exercitarea dreptului de vot n Adunarea General a Acionarilor
14.1. Hotrrile Adunrilor Generale ale Acionarilor se adopt, de regul, prin vot deschis.

14.2. La propunerea Preedintelui Adunrii sau a unui grup de acionari prezeni n adunare (personal sau
prin reprezentare), ce dein cel puin din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
14.3. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea i revocarea membrilor Consiliului de Administraie i a
auditorului financiar, precum i pentru adoptarea hotrrilor referitoare la gestiunea i rspunderea
administratorilor.
14.4. Hotrrile Adunrii Generale Ordinare a Acionarilor sunt valabil adoptate n urmtoarele condiii:
-

la prima convocare: este necesar prezena acionarilor reprezentnd cel puin din capitalul
social al Societii, iar hotrrile trebuie adoptate cu votul pozitiv al acionarilor ce dein
majoritatea absolut a capitalului social prezent sau reprezentat n adunare;

la a doua convocare: hotrrile pot fi adoptate indiferent de partea de capital prezent

/reprezentat n adunare, cu votul favorabil al majoritii capitalului social prezent sau
reprezentat n adunare;

14.5. Hotrrile Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor Societii, sunt valabil adoptate n
urmtoarele condiii:
-

la prima convocare: este necesar prezena acionarilor reprezentnd cel puin din capitalul
social, iar hotrrile trebuie sa fie luate cu votul favorabil exprimat de acionarii ce dein cel
puin din capitalul social, cu excepia cazului prevzut la art. 8.1.5. de mai nainte ;

la a doua convocare : este necesar prezena acionarilor reprezentnd cel puin din
capitalul social, iar hotrrile trebuie sa fie luate cu votul pozitiv al acionarilor ce dein cel
puin 1/3 din capitalul social, care n cazul hotrrilor de modificare a obiectului principal de
activitate al societii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei
juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societii nu poate fi mai mic de dou treimi
din drepturile de vot deinute de acionarii prezeni sau reprezentai n Adunare.

14.6. Hotrrile Adunrii Generale adoptate n limitele legii i ale ACTULUI CONSTITUTIV sunt
obligatorii chiar pentru acionarii abseni la adunare, precum i pentru cei care au votat mpotriv.

CAPITOLUL V

CONSILIUL DE ADMINISTRAIE
Art 15. Organizarea Consiliului
15.1. Societatea este administrat de ctre un Consiliu de Administraie compus din 5 (cinci)
administratori, de cetenie romn i/sau strin, alei de Adunarea General a Acionarilor. Membrii
Consiliului de Administraie pot deine i calitatea de acionari ai Societii.
15.2. Administratorii sunt alei pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realei pentru noi
mandate de 4 ani. Durata mandatului administratorilor poate fi modificat prin hotrrea Adunrii
Generale a Acionarilor.
15.3. In caz de vacanta a mandatului unuia sau mai multor administratori, Consiliul de Administraie
procedeaz la numirea unor administratori provizorii, pn la ntrunirea Adunrii Generale Ordinare a
Acionarilor care va desemna un administrator definitiv pentru o durata egal cu perioada de timp rmas
pn la expirarea mandatului vacant.
15.4. Membrii Consiliului de Administraie pot fi alei prin metoda votului cumulativ. La cererea unui
acionar semnificativ al Societii, alegerea administratorilor prin aceasta metod se va face n mod
obligatoriu..
15.5. Consiliul de Administraie este condus de un Preedinte, cetean romn sau strin, ales de ctre
administratori cu votul majoritii administratorilor.
15.6. Obligaiile i rspunderile administratorilor sunt reglementate de dispoziiile referitoare la mandat,
care se completeaz cu dispoziiile speciale privind rspunderea administratorilor societilor pe aciuni.
15.7. Administratorii vor ncheia o asigurare de rspundere profesional pentru o sum asigurat a crei
valoare minim va fi aprobat de Adunarea General.
Art. 16. edinele Consiliului
16.1. Consiliul de Administraie se ntrunete n edin Ordinar cel puin o dat la trei luni i n edin
Extraordinar ori de cte ori este necesar, la sediul Societii sau n alt loc, indicat in convocare.
Sedintele se vor tine prin prezenta fizica a administratorilor la locul desfasurarii sedintei, cu exceptia
cazului in care convocatorul mentioneaza expres ca sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor de
comunicare la distanta (telefon, teleconferina, videoconferina, telefax).
16.2. Consiliul de Administraie va fi convocat de ctre Preedinte, din proprie initiativa sau la cererea
motivat a cel puin doi dintre administratori sau a Directorului General, prin orice mijloace de
comunicare de natur a dovedi recepionarea convocatorului de ctre destinatar: convorbire telefonic

urmat de confirmarea scris a destinatarului, fax cu confirmare de primire, scrisoare recomandat cu

confirmare de primire, pot electronic (e-mail).
n convocator se vor indica: data i ora i locul desfurrii edinei Consiliului de Administraie,
modalitatea de tinere a sedintei (prezenta fizica sau prin mijloace de comunicare la distanta), precum i
ordinea de zi a acesteia.
In cazul in care cel putin doi administratori se opun desfasurarii sedintei Consiliului de Administratie prin
intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, sedinta se va tine prin participarea fizica a
administratorilor. Opozitia se va formula in termen de cel mult 2 zile lucratoare de la data convocarii.
n cazul n care convocatorul edinei Consiliului de Administraie este transmis, n condiiile prezentului
paragraf, cu mai puin de 5 zile lucrtoare nainte de data fixat pentru desfurarea edinei, documentaia
referitoare la problemele nscrise pe ordinea de zi a edinei consiliului va fi anexata convocatorului, n
copie, integral sau n extras; n celelalte cazuri, documentele i informaiile relative la problemele ce
constituie ordinea de zi a edinei vor fi puse la dispoziia administratorilor cu cel puin 5 zile lucrtoare
nainte de data fixat pentru desfurarea edinei consiliului.
n cazul n care toi membrii Consiliului de Administraie sunt prezeni i sunt de acord cu desfurarea
edinei consiliului i cu adoptarea unor decizii, se poate renuna la formalitile de convocare.
16.3. edinele Consiliului de Administraie sunt prezidate de Preedintele Consiliului, iar n lipsa
acestuia, de ctre un membru al Consiliului de Administraie desemnat de acesta. Preedintele numete un
secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
16.4 Consiliul de Administraie poate delibera n mod valabil n prezena a cel puin trei membri i poate
adopta decizii cu o majoritate de cel puin jumtate plus unu dintre membrii prezeni. n caz de paritate a
voturilor preedintele Consiliului de Administraie va avea votul decisiv, cu excepia cazului n care este,
n acelai timp, i director al Societii.
16.5. La edinele Consiliului de Administraie, membrii si nu pot fi reprezentai dect de ctre un alt
membru al Consiliului de Administraie, pe baz de procur, nscris sub semntur privat. Un membru al
Consiliului de Administraie nu va putea reprezenta dect un singur alt membru al Consiliului de
Administraie.
16.6. Se socotesc a fi prezeni la edin i acei administratori care particip la edin prin intermediul
mijloacelor de comunicare ce permit identificarea acestora: telefon, teleconferina, videoconferina,
telefax.
16.7. Dezbaterile Consiliului de Administraie se consemneaz n registrul special al proceselor verbale
ale edinelor Consiliului de Administraie, ntocmit potrivit legii. Procesul verbal va fi semnat de ctre
Preedintele de sedinta, de catre cel putin un alt administrator i de ctre secretarul de edin, iar la
cerere, de ctre ceilali membri Consiliului de Administraie care au luat parte la dezbateri.

16.8. Consiliul de Administraie poate delega unuia sau mai multor membri ai si unele dintre atribuiile
sale acordndu-le mputernicire special pentru una sau mai multe operaiuni determinate. Consiliul de
Administraie va delega conducerea Societii, n conformitate cu prevederile legale aplicabile, unuia sau
mai multor directori, desemnai dintre membrii Consiliului sau din afara acestuia, care vor avea calitatea
de directori cu delegare de conducere n sensul art. 143 din Legea nr. 31/1990, numii n continuare
Directori Executivi. Unul dintre acetia va fi numit Director General. n cazul n care directorii sunt numii
dintre administratori, acetia vor fi administratori executivi, ceilali membri ai Consiliului fiind
administratori neexecutivi. Numrul administratorilor neexecutivi va fi ntotdeauna majoritar n cadrul
Consiliului.
16.9. Societatea va fi reprezentat i angajat n mod valabil n relaiile cu terii, de ctre Consiliul de
Administraie, prin Preedinte. Puterea de reprezentare va fi delegat de Consiliul de Administraie, cu
respectarea prevederilor legale.
16.10. Consiliul de Administraie este obligat sa pun la dispoziia acionarilor i auditorului financiar, la
cererea acestora, registrele Societii ntocmite conform legii, precum i sa elibereze la cererea i pe
cheltuiala acestora, extrase din aceste registre.
16.11. Preedintele i membrii Consiliului de Administraie sunt rspunztori fa de Societate individual
sau solidar, dup caz, pentru prejudiciile cauzate Societii ca urmare a comiterii de infraciuni sau
abateri de la dispoziiile legale i/sau ale ACTULUI CONSTITUTIV, precum i pentru greelile comise n
administrarea Societii. In astfel de situaii, administratorii vor putea fi revocai prin hotrrea Adunrii
generale a Acionarilor.
16.12. In cadrul edinelor Consiliului de Administraie, n care se dezbat probleme de interes profesional,
social sau cultural al salariailor vor putea fi invitai i reprezentani ai sindicatului reprezentativ .
Art. 17. Atribuiile Consiliului de Administraie
17.1. Consiliul de Administraie are n principal urmtoarele atribuii:
a)

ntocmete i actualizeaz registrele Societii, potrivit prevederilor legale;

b)

Angajeaz i concediaz directorii Societii, stabilind drepturile i obligaiile acestora;

c)

Alege Preedintele Consiliului de Administraie;

d)

Contracteaz societatea de registru independent care va ine evidena aciunilor Societii ;

e)

Aprob trecerea pe costuri a unor creane nerecuperabile pana la valoarea de 0.5% din cifra
de afaceri;

f)

Aprob casarea mijloacelor fixe;

g)

Aprob metoda de calcul a amortizrii mijloacelor fixe conform legii;

h)

Aprob programul de cercetare dezvoltare a Societii i aloca resursele financiare necesare;

i)

Aprob programul anual de investiii al Societii;

j)

Supune anual aprobrii Adunrii Generale a Acionarilor, n termen de 4 luni de la ncheierea

exerciiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societii, situaia financiara anual a
Societii, ntocmita pentru anul precedent, n conformitate cu cerinele specifice ale
Ministerului de Finane i ale CNVM precum i proiectul programului de activitate i al
bugetului Societii pentru anul n curs;

k)

Aprob ncheierea de ctre Societate a contractelor de asociere, cu respectarea competenelor

exclusive ale Adunrii Generale a Acionarilor.

l)

Alte atribuii stabilite de lege n competena sa.

17.2. Administratorii Societii sunt obligai s raporteze de ndat CNVM orice act juridic ncheiat intre
Societate i administratorii, angajaii, acionarii acesteia, care dein controlul asupra Societii, precum i
cu persoanele implicate cu acetia, a crui valoare reprezint cel puin echivalentul n lei a valorii de
50.000 euro.
Rapoartele ntocmite potrivit prezentului paragraf vor meniona i orice alte informaii considerate
necesare pentru identificarea efectelor actelor juridice respective asupra situaiei financiare a Societii.
17.3. Societatea, prin grija Consiliului de Administraie, va asigura toate facilitile i informaiile
necesare pentru a permite Acionarilor s-i exercite drepturile conferite de aciunile deinute.
In acest sens, Consiliul de Administraie este obligat, potrivit legii, s :
1.

Informeze acionarii cu privire la organizarea Adunrilor Generale a Acionarilor, cu

respectarea procedurilor consemnate n prezentul ACT CONSTITUTIV;

2.

Informeze publicul cu privire la alocarea i plata dividendelor, emiterea de noi aciuni,

inclusiv operaiunile de distribuire, subscriere, renunare la conversie;

3.

Desemneze ca agent de plata al Societii o instituie financiar prin care acionarii s-i poat
exercita drepturile financiare, cu excepia situaiei n care Societatea asigur ea nsi aceste
servicii.

17.4. Societatea, prin grija Directorului General va asigura ntocmirea i transmiterea ctre CNVM, i
ctre piaa reglementat pe care sunt tranzacionate aciunile Societii a raportrilor prevzute de lege.

CAPITOLUL VI

DIRECTORII EXECUTIVI. DIRECTORII TEHNICI. SOCIETATEA DE MANAGEMENT

Art. 18. Directorii executivi, directorii tehnici, societatea de management
18.1. Consiliul de Administraie ncredineaz conducerea Societii unuia sau mai multor Directori
Executivi, n sensul art. 143 din Legea nr. 31/1990, dintre care unul este desemnat Director General al
Societii. Directorii Executivi au posibilitatea de a submandata parte dintre aceste atribuii, n mod
expres, unor directori tehnici mputernicii n conformitate cu politicile aplicabile la nivel de Societate.
Executarea operaiunilor Societii poate fi ncredinata i unei societi de management, la propunerea
Directorului General, cu aprobarea Consiliului de Administraie.
18.2 Directorul General i ceilali Directori Executivi beneficiaz de un mandat general de reprezentare a
Societii n raporturile cu terii cu respectarea procedurii interne Niveluri de Autoritate.
Directorii Executivi pot, la rndul lor, delega aceste atribuii, n mod expres, n limita a doua niveluri
ierarhice imediat urmtoare cu respectarea procedurii interne Niveluri de Autoritate.
Directorii tehnici ai Societii nu vor fi considerai directori n sensul art. 143 din Legea nr. 31/1990, fiind
nsrcinai numai cu executarea operaiunilor acesteia. Directorii tehnici sunt numii prin decizia
Directorului General.
18.3. Prin semnarea Contractului de Consultanta i Servicii de Management, cu Societatea de
Management, aceasta i reprezentantul su, dup caz, reprezentanii desemnai ai acesteia, nu vor dobndi
calitatea de administrator su director al Societii. Raporturile dintre Societate i societatea de
management i reprezentatul acesteia vor fi guvernate de prevederile contractului de consultan i servicii
de management i de dispoziiile legale.

CAPITOLUL VII
GESTIUNEA SOCIETII
Art. 19 Auditorul financiar
19.1. Situaiile financiare anuale ale Societii vor fi auditate de un auditor extern, desemnat de ctre
Adunarea General a Acionarilor, n conformitate cu reglementrile privind auditul financiar.
19.2. Drepturile i obligaiile auditorului vor fi reglementate prin intermediul contractului de prestri
servicii ncheiat ntre Societate i auditor.
CAPITOLUL VIII
ACTIVITATEA SOCIETII

Art.20. Exerciiul economico- financiar

Exerciiul economico-financiar ncepe de la 1 ianuarie i se ncheie la 31 decembrie ale fiecrui an. Primul
exerciiu financiar ncepe la data nregistrrii Societii i se ncheie la data de 31 decembrie a aceluiai
an.
Art.21. Situaiile financiare
Societatea va ine evidena contabil n lei, va ntocmi anual situaiile financiare n conformitate cu
legislaia Romn.
Art. 22. Calculul i repartizarea profitului
22.1. Profitul sau pierderea Societii se stabilesc pe baza situaiilor financiare ntocmite n conformitate
cu prevederile legale i aprobate de Adunarea General a Acionarilor. Anual Societatea va aloca cel
puin 5% din profit pentru formarea fondului de rezerv, pn cnd acesta va atinge minimum 20% din
capitalul social. Adunarea General poate decide constituirea altor fonduri de rezerv.
22.2. Din profitul Societii se pot constitui fonduri destinate modernizrii, cercetrii i dezvoltrii de
produse noi, investiii, reparaii, precum i pentru alte destinaii stabilite de Adunarea General a
Acionarilor.
22.3 Repartizarea profitului net se va face conform legii cu aprobarea Adunrii Generale a Acionarilor.
22.4 Identificarea acionarilor care sunt ndreptii a beneficia de dividende sau alte drepturi i asupra
crora se rsfrng efectele hotrrilor Adunrii Generale a Acionarilor va fi stabilita de aceasta. Aceasta
data va fi ulterioara cu cel puin 10 zile lucrtoare datei Adunrii Generale a Acionarilor.
Odat cu fixarea dividendelor Adunarea General a Acionarilor va stabili i termenul n care acestea se
vor plti acionarilor, termen care nu poate depi 6 luni de la data desfurrii Adunrii Generale a
Acionarilor de stabilire a dividendelor.

CAPITOLUL IX
MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII
Art.23 Modificarea formei juridice
Forma juridica a Societii va putea fi modificata prin hotrrea Adunrii Generale a Acionarilor.
Art. 24. Dizolvarea Societii

24.1. Societatea se dizolva intr-unul din urmtoarele cazuri:

a)

Imposibilitatea realizrii obiectului de activitate al Societii;

b)

Declararea nulitii Societii;

c)

Insolvabilitatea i falimentul Societii;

d)

Reducerea numrului de acionari sub minimul legal, daca acionarii rmai nu decid
schimbarea formei juridice a Societii;

e)

In baza unei hotrri judectoreti definitive, irevocabile i executorii;

f)

In orice alte situaii, conform legii sau hotrrii Adunrii Generale a Acionarilor.

24.2. Dizolvarea Societii are drept efect deschiderea procedurii de lichidare.

Art. 25. Lichidarea Societii
25.1. In urma dizolvrii, Societatea va intra n lichidare.
25.2. Lichidarea Societii se efectueaz de unul sau mai muli lichidatori. In momentul n care sunt numii
lichidatorii, mandatul administratorilor nceteaz, ei nu mai sunt ndreptii sa ntreprind noi operaiuni
n numele Societii.
25.3. Adunarea General a Acionarilor numete lichidatorii. Tribunalul poate numi lichidatorii dac
acionarii nu sunt de acord asupra numirii acestora.
25.4. Activitatea lichidatorilor este supravegheata de ctre auditorii financiari.
25.5. Lichidatorii i asum toata rspunderea administratorilor. Imediat ce sunt numii lichidatorii
mpreuna cu administratorii Societii trebuie sa ntocmeasc un inventar, sa evalueze bunurile Societii,
sa ntocmeasc un bilan care sa reflecte starea exacta a drepturilor i obligaiilor Societii i sa semneze
documentele menionate mai sus.
25.6. Lichidatorii sunt obligai sa primeasc i sa pstreze toate registrele i bunurile Societii ncredinate
lor de ctre administratori i sa tina un registru care sa cuprind toate operaiunile de lichidare n ordine
cronologica.
25.7. In ndeplinirea mandatului acordat de Adunarea General a Acionarilor lichidatorii vor ntreprinde
toate masurile necesare pentru desfurarea activitilor n curs ale Societii, vor incasa creanele
Societii, vor plti datoriile acesteia i vor desfura orice alte operaiuni de lichidare a Societii.
25.8. Lichidatorii pot comprea naintea instanei i pot sa ncheie tranzacii cu creditorii.

25.9. Sumele obinute din lichidare vor fi utilizate cu prioritate pentru a plti creditorii privilegiai i
ulterior ali creditori. Lichidatorii vor ntocmi bilanul de lichidare i vor nainta propuneri pentru
distribuirea rezultatelor financiare (profituri i pierderi) intre acionari proporional cu cota lor de
participare la capitalul social.
25.10. Dup ncheierea procesului lichidatorii vor face demersurile necesare pentru radierea Societii din
Registrul Comerului.
Art. 26. Litigii
26.1. Litigiile generate de raporturile contractuale ale Societii cu tere persoane, fizice sau juridice,
romane sau strine vor fi soluionate, dup caz, de ctre instanele arbitrale sau judectoreti menionate
n contractele n legtur cu care exista un litigiu sau de ctre instanele judectoreti competente din
Romnia.
26.2. Soluionarea conflictelor de munca intre Societate i angajaii si, n legtura cu ncheierea,
executarea, modificarea, suspendarea i ncetarea contractelor individuale sau, dupa caz, n legtur cu
contractele colective de munca se soluioneaz n cadrul jurisdiciei competente potrivit Codului Muncii
roman.

CAPITOLUL X
DISPOZITII FINALE
Art. 27 Prevederile prezentului ACT CONSTITUTIV se completeaz cu dispoziiile Codului comercial
roman, ale Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 297/2004, privind piaa de capital, ale reglementarilor emise de
CNVM. precum i ale celorlalte prevederi legale aplicabile.
Prezentul act constitutiv n form actualizat a fost ntocmit n 4 exemplare originale, astzi 24.06.2010.

S.C. ZENTIVA S.A.

Prin:
Dan Ivan
Presedinte al Consiliului de Administratie