TEORII CRIMINOLOGICE CU PRIVIRE LA

TIPURILE SPECIFICE DE INFRACIUNI

9

CRIMA ORGANIZAT
1. Organizare, preocupri i implicaii socio-economice i politice
Aproape zilnic, juriti de renume, personaliti politice i ziariti i manifest ngrijorarea n
legtur cu riscul major pe care l prezint crima organizat pentru nsi fiina statelor i a
instituiilor democratice.
tiina criminolgica a realizat de mai mult timp c un spectru bntuie Europa: cel al crimei
organizate i al terorismului.
Dei de peste dou secole pe continentul nostru triesc oameni organizai n societi
democratice (chiar dac nu mereu), care sunt guvernate de norme liber acceptate, totui, astzi, ei
sunt ameninai de ruin de ctre aa-ziii seniori ai crimei organizate".
Panicai unii, i mai greu de urnit alii n a nelege fenomenul, oamenii au nceput a realiza c
aceti seniori" exist totui. Urmele lor au nceput s fie date n vileag pe pmntul nsngerat
cnd sunt aduse cadavrele. Prezena seniorilor" se citete ochii nfricoai ai viitoarelor victime.
tiina criminolgica, i pune o serie de ntrebri n legtur cu acetia, mai importane fiind: Cum
s-i abordezi? Cum s le masori paii? Cum s le cunoti obsesiile nocturne, modul de a lovi? Cum
s le ghiceti" metodele, strategiile? Iar dac nu ntotdeauna criminologa poate rspunde la aceste
ntrebri, i rmne, totui" o ntrebare de baz, care i aparine n totalitate, i anume, cum pot fi
identific cauzele i cum pot fi prevenite asemenea crime?
Tot mai multe opinii susin c nsi fiina statului naional este n pericol.
In urma destrmrii sistemului comunist din Estul Europei au aprut cartele criminale n care
seniorii" sunt rui, ucrainieni, cehi, cazaci, unguri, polonezi sau romni. Te voi lovi far furie i
fr ur, ca un mcelar", spune Baudelaire n unul din poemele sale celebre.
Se tie c, ntr-o societate n care nimeni nu este mai presus de lege" i deci unde toi oamenii
se supun normelor acesteia, aproape fiecare individ intr ntr-o relaie care vizeaz ctigarea
existenei zilnice, obinerea unui ctig maxim cu consumarea unui efort minim, iar aceasta nu se
poate realiza dect n procesul de diviziune a muncii. Procesul n sine presupune o munc ce trebuie
corelat cu a celorlali indivizi, aceasta a demonstrat c este cea mai eficient cale de a obine un
ctig. Explicaia este valabil i pentru motivul care st la baza organizrii afacerilor i a
coordonrii eforturilor (din ce n ce mai specializate) pentru a obine un nivel mai mare al
produciei industriale. Tocmai acest indicator, care vizeaz stimulentul unui mod mai eficient i
totodat mai efectiv care s duc la realizarea scopurilor propuse, n vederea obinerii unui
rezultat profitabil pentru efortul depus, este cheia organizrii n domeniul crimei.
Aa cum marea majoritate a oamenilor sunt interesai n a obine mai muli bani cu mai puin
efort i mai puine riscuri, i criminalii urmresc acelai scop final. De aceea, motivaia i
organizarea de tip criminal este n mare parte asemntoare cu aceea din afacerile legale.
Pentru a-i atinge scopul, la nceput, 2-3 indivizi i creeaz un parteneriat temporar" n care ei
lucreaz mpreun pentru a duce la ndeplinire sarcina fixat, adic acumularea unui ctig ct mai
substanial. Pe parcurs, dac afacerea a dat roade, aceste parteneriate" se pot dezvolta n asociaii
permanente, care, de fapt, nu sunt altceva dect nite grupri infracioniste i, mai pe neles, bande
1

de infractori". Aceste grupri sunt caracterizate ca o diviziune a muncii bine definit, n care
membrii ei sub comanda unui ef recunoscut, i folosesc diferitele cunotine" ntr-un efort
coordonat de a realiza sarcini dificile i ct mai profitabile.
Este interesant traiectoria care se dezvolt n planul socio-psihologic al bandei unde se tinde a
se realiza ataamente de loialitate i emoionale fa de ali membri ai grupului, asemeni
camaraderiei ntre soldaii angajai n lupt.
Infractorii care fac parte din categoria celor ce comit infraciuni ntr-un mod organizat au drept
cel mai nalt nivel de organizare aa-zisul sindicat", care, de fapt, este o asociaie cu caracter
permanent n care infractorii opereaz ntr-un mod asemntor, ca n cazul unei organizri legale de
afaceri. Doar la acest nalt nivel de organizare cu asocieri de criminali pe scar larg, se poate vorbi
de crim organizat, i nu la nivelul formelor mici de asociere descrise mai sus (cum, din pcate,
muli dintre ceteni o percep).
.Crima organizat implic o multitudine de criminali, care lucreaz n cadrul unor structuri la
fel de complexe ca acelea ale marilor corporaii, ceea ce va necesita o impunere mai riguroas a
legislaiei de ctre guvernele tuturor rilor i, ndeosebi, de ctre rile Europei Centrale i de Est,
proaspt eliberate de comunism.
Miezul activitii crimei organizate este furnizarea de bunuri i servicii ilegale jocuri de
noroc, camt, narcotice i alte forme de vicii unui numr foarte mare de ceteni.
Desigur, crima organizat este extensiv i adnc implicat n afacerile legale Aceasta
presupune ns folosirea unor metode ilegale, ca de exemplu: monopol extorcare de fonduri,
evaziune fiscal .a. care conduc la obinerea controlului celor ce dein puterea i la obinerea unor
profituri ilegale pe seama cetenilor. Pentru a duce la ndeplinire activitile n siguran de
interferena guvernamental, crima organizat corupe oficialitile, fapt care i va oferi posibilitatea:
s asigure liderilor acestor organizaii respectul i consideraia necesara meninerii unei
aparente onorabiliti;
s diminueze, pe ct posibil, riscurile represiunii;
s controleze sfera activitilor n care se implic.
Deoarece dispun de mai multe lichiditi dect ntreprinztorii legali, pe care i pot ine sub
control prin intermediul corupiei i violenei, organizaiile criminale au capacitatea de a-i
subordona importante domenii de activitate, acionnd ca un virus capabil s afecteze grav
economia mondial.
In multe state, prin fora banului, crima organizat a reuit s controleze activitatea
sindicatelor i s capete o puternic influen politic.
Spre deosebire de banda criminal, care este un grup activ i mobil, implicat direct n
activitatea criminal, sindicatul criminal este un tip relativ stabil de organizaie de afaceri.
Afacerea sa este s integreze i s coordoneze oportunitile existente de a comite o infraciune
(crim), printr-o funcionare i practic silenioase, asemeni scopurilor urmrite pe scar larg de
ctre marile ntreprinderi, de a asigura un nalt nivel al profiturilor pentru organizaie.
Cuvntul sindicat, are origine direct n limbajul afacerilor legale, iar semnificaia termenului
n contextul prezentat rezid n faptul c el reprezint o combinaie important pe scar larg a
capitalului i a personalului adecvat, capabil s duc la bun sfrit activitatea criminal. Ca i marile
ntreprinderi din structura crora au fost inspirate, sindicatele criminale pot s cumpere cele mai
bune talente n furnizarea serviciilor i a abilitilor tehnice de care au nevoie i nu le posed.
Sindicatul i ofer clienilor care doresc anumite servicii i mrfuri ilegale, pentru care vor
plti deseori direct i n numerar. In acest sens, sunt semnificative de exemplificat urmtoarele:
sexul ilicit, drogurile, alcoolul, camt i jocurile de noroc. Acestea in capetele de afi ale
preferinelor clienilor.
2

Sindicatul crimei nflorete fiindc oamenii care dispun de sume mari de bani (i nu numai)
sunt dispui s plteasc preul cerut pentru serviciul furnizat sau marfa vndut. Este necesar s
fim contieni de faptul c nimeni nu este forat s patroneze un sindicat al crimei i, totodat,
nimeni nu este constrns public de a contribui la profituri.
De asemeni, trebuie subliniat i faptul c sindicatul trebuie s asigure clieni far o publicitate
prin mass-media.
Sindicatul criminalitii organizate i racoleaz clienii, ndeosebi, prin intermediul
racheilor".
Racketul, n crima organizat, reprezint pe cel care practic sistematic estorcarea, folosind
ameninri de orice fel, ns, de regul, cele mai utilizate sunt ameninrile cu privire la integritatea
personal sau a proprietii. Racheii, de obicei, insist s-i ia poria dintr-un procentaj al
ctigului.
Evident, oportunitile sunt cu mult mai mari atunci cnd cel care este estorcat desfoar activiti
ilegale sau marginale legii, fiindc, n astfel de situaii, exist un risc redus ca cel ameninat s se
adreseze autoritilor pentru a-1 proteja. Este important de subliniat c operaiunile pe care racheii
le desfoar sunt infinit mai variate, n funcie de tipul de afacere pe care l intete. Una dintre
cele mai simple formule folosite este aa numita asociere protectoare, prin care criminalii cer
patronilor afacerilor s plteasc n mod regulat anumite taxe pentru privilegiul de a-i desfura
activitile fr incidente, n spatele crora stau, de fapt, tot racheii.
In cazul refuzului unui comerciant de a da curs unei aa zise protecii, este uor de imaginat ce
i s-ar putea ntmpla, ncepnd de la spargerea geamurilor, continund cu incendierea localului i
terminnd cu suprimarea acestuia sau a membrilor de familie.
Au fost deseori cazuri n care, la motivaia comerciantului c nu ctig ct i se cere, s
sugereze acestuia ca, costurile adiionale ale proteciei" s fie suportate de clieni, fcnd astfel
profitabil afacerea att pentru comerciant ct i pentru Asociaia protectoare".
Cartelurile crimei organizate constituie stadiul suprem i esena nsi a lumii care produce
capital i beneficiaz din plin de imunitatea conductorilor societii.
In opinia unora, globalizarea pieelor financiare, pe lng efectele sale pozitive demonstrate de
eficiena major, slbete statul de drept, suveranitatea i capacitatea sa de a riposta.
Marii nai" nainteaz mascai i ei detest s se expun la lumina zilei, fiindc, lumea lor este
cea crepuscular. Acesta este i motivul pentru care Ei", naii", apar rar ca s dea seam n faa
unui tribunal, iar atunci, puinii judectori pe care i ntlnesc sunt silii" s aib parte de
minciunile lor. Cu excepia ctorva indivizi, nimeni nu le cunoate numele adevrat. Sunt fr fee,
beneficiaz de identiti multiple i variate i duc o existen care aparent este onorabil, iar uneori
este una dintre cele mai prestigioase.
Nu omoar niciodat cu propriile lor mini i nu adreseaz direct cuvntul miilor de soldai pe
care i comand. Dirijeaz imensele imperii din umbr. Ei sunt enigme nvluite n mister, pentru
care organele abilitate ale statului i ndeosebi justiia trebuie s acioneze cu maximum de
fermitate i profesionalism
Corupia politic este ntotdeauna strns corelat cu organizarea efectiv a crimei, de aceea
iniiativa nfiinrii Parchetului Naional Anticorupie este un demers interesant realizat de puterea
politic, dar i aici, ca i n cazul iniiativei Centrului Naional pentru Studiul Criminalitii
Organizate, este absolut necesar ca activitatea s nu fie politizata i cosmetizat prin iniiative
marginale ori prin rfuial politic.

Politicianul i funcionarul public pot fi uor corupi, ndeosebi ca urmare ctigurilor destul
de mici pe care le realizeaz fa de nevoile vieii cotidiene, ei pot fi aceia care pot deveni parteneri
ai diferitelor elemente ale crimei organizate.
In Romnia, prima lucrare de proporii cu adevrat academic pe linia corupiei a aparinut
fostului Rector al Academiei poliie, Gen. de div., prof. univ. dr. Vasile Dobrinoiu
Este unanim cunoscut faptul c prima ustensil" folosit n corupia politicienilor i a
funcionarilor publici (dar nu numai) sunt banii oferii direct sau ntr-o form mai subtil, ca o
contribuie" la rezolvarea aparent legal a unei probleme.
Desigur, cnd criminalul ofer aceste sume de bani, el o face n sperana c va fi protejat" din
partea sistemului de justiie penal sau al eventualelor controale de specialitate ce s-ar putea face,
care, descoperindu-i ilegalitile comise ar sesiza organele abilitate pentru cercetri judiciare.
Continund prezentarea argumentelor, se poate ca, n cazul comiterii unei crime, poliia s mimeze
c nu a sesizat aspectul, procurorii s dea soluii de neurmrire sau scoaterea de sub urmrire
penal, iar judectorii ar putea pur i simplu s sustrag probele i s furnizeze completului de
judecat date favorabile care l pot gsi pe acuzat nevinovat, sau, s i se aplice o sentin minimal.
De asemenea, poliia ar mai putea aplica selectiv legea asupra unui grup criminal, garantnd prin
aceasta altor grupuri un virtual monopol al crimei.
In alte situaii, criminalii ar putea fi avertizai din timp asupra unor controale sau investigaii
ale organelor abilitate, iar politicienii pot lua sau influena luarea unor decizii, n urma crora s
rezulte profituri uriae pentru afacerile legale controlate de crima organizat. In cazul efecturii
unor licitaii, anumii funcionari pot facilita ctigarea acestora de ctre grupuri criminale care sunt
n conducerea unor companii, fr s subscrie suma minim, nefiind nici cele mai competitive s
realizeze lucrarea pentru care a fost organizat licitaia. De asemenea, aceiai funcionari pot acorda
licene de vnzare a cherestelei la parteneri externi n timp ce altora le respinge astfel de solicitri
.a.m.d.Acesta este, pe scurt, motivul unei aliane deloc ortodoxe dintre maina corupiei politice i
crima organizat, care caracterizeaz deseori guvernarea la nivel local i central .
Zilnic, presa central i canalele de televiziune prezint nenumrate cazuri care vin s
confirme toate afirmaiile de mai sus. Este de sesizat faptul c problema nu trebuie confundat cu
aceea a cazurilor ocazionale, de incertitudine, a unor politicieni n relaiile lor individuale cu ali
indivizi. Ceea ce semnalm este problema care vizeaz ntinderea corupiei i a favoritismului unui
grup de politicieni, care s-au obinuit s lucreze sau s menin contacte cu grupri ale crimei
organizate, i, care i-ar putea subveniona pe membrii acestor grupri criminale n obinerea
imunitilor speciale.
Pentru ca o firm de talia I.M.G.B. (de exemplu) s poat fi vndut pe o sum derizorie de
500.000 $ n timp ce, doar pentru achiziionarea unui strung cu performane deosebite, cu cteva
luni nainte, aceeai firm pltea 800.000 $ este necesar cooperarea a numeroi indivizi care sunt
implicai n obinerea unor aprobri, ntocmirea unor studii de fezabilitate nereale etc. i, de aceea,
pentru obinerea unei decizii guvernamentale sau parlamentare, sunt rare ocaziile n care lucrarea"
respectiv a fost doar mna" a civa infractori.
Crima organizat trebuie s fie perceput ca o cretere natural sau, altfel spus, ca o dezvoltare
colateral a sistemului general al economiei bazate pe profit. Afacerile, industria i finanele sunt
toate instituii competitive n cadrul ariei de operaiuni legale, dar, exist, de asemenea, o arie de
cerine de mrfuri i servicii nepermis de lege i de societate. Crima organizat funcioneaz n
aceast arie, ea este, de asemenea, competitiv i de aceea trebuie s fie organizat pentru a se
autoproteja.
4

De asemenea, traficul de droguri este un alt segment unde se ntrunesc elemente ale crimei
organizate.
Potrivit datelor ONU oferite de agenia de tiri Mediafax, Romnia ocup un important punct
pe Drumul Balcanilor" n traficul cu heroin. Conform U.E., Romnia este un important centru de
distribuie pentru droguri i o ar de tranzit pe ruta nord-balcanic a drogurilor".
Drumul Balcanilor" rmne principalul itinerar al contrabandei cu droguri, dar acesta s-a
prelungit i spre nord, astfel nct Bulgaria, Romnia, Ungaria i Slovacia servesc, din ce n ce mai
mult, ca centre de stocaj i de distruibuire, n special pentru heroin", se afirm n raportul anual al
Organului Internaional de Control al Stupefiantelor (OICS), dat publicitii, relateaz AFP.
Traficanii continu s utilizeze transporturile rutiere, n special, camioanele, fiind foarte
numeroase cele care urmeaz acest itinerar pentru a transporta importante cantiti de heroin",
arat OICS. Rusia i nelinitete, de asemenea, pe autorii raportului, pentru c aici se dezvolt
rapid fabricarea artizanal n laboratoare clandestine a drogurilor de sintez i a preparatelor pe
baz, n principal, de efedrina", aspect care, din pcate, nu este strin nici societii romneti,
mass-media prezentnd pe larg cazul Generalului Heroin" sau al laboratoarelor clandestine,
descoperite n apropierea capitalei.
Dac ar exista posibiliti legale de a furniza aceste bunuri i servicii, corupia politic pe care se
bazeaz crima organizat ar deveni inutil. Ins, o posibilitate legal de a oferi bunuri i servicii,
care la un moment dat sunt interzise de lege, ar putea duce la o competiie legitim, concurenial,
n ceea ce privete scderea preurilor, dar acest lucru poate duce la reducerea substanial a
profitului marginal.
Exist posibilitatea ca nii criminalii organizai s nu fie interesai de dezincriminarea
operaiunilor lor, fiindc ei ar pierde sume uriae de bani, n urma unei asemenea operaiuni. Aa,
de exemplu, s-a ntmplat n S.U.A., atunci cnd prohibiia a fost ridicat i cnd organizaii
criminale puternice au fost scoase din afacerile cu alcool, context n care cele mai multe dintre
violenele care erau asociate cu producerea i vnzarea alcoolului efectiv au disprut.
Cei care fac parte din crima organizat vor cuta ntotdeaua s desfac produse pentru care
exist mari cereri pe pia.
Profiturile imense care se obin se datoreaz faptului c bunurile i serviciile pe care crima
organizat le ofer sunt definite ca ilegale.
Este de necontestat faptul c, n cazul corupiei politice, se poate interveni brutal n
nerespectarea legii, fapt care ofer crimei organizate posibilitatea de a-i desface produsele,
mprind profiturile uriae cu oficialii ndrituii de legiuitor s impun respectarea legii.
Prin sprijinul discret" oferit de politicieni i funcionarii chemai s aplice legea,
criminalitatea organizat este liber s foloseasc cele mai violente metode pentru a elimina orice
competitor, care ar oferi aceleai bunuri i servicii la un pre mai bun.
3. Particularitile implicaiilor politicului i ale crimei organizate n crearea
paradisurilor financiare
Criminalitatea financiar este segmentul unde crima organizat joac rolul major, att n ceea
ce privete crearea comportamentelor criminale, ct mai ales n relaia care exist ntre politic,
crim i criminal.
5

Asistm aproape cotidian la scandaluri" declanate de cderea" unei bnci sau a unui fond de
investiii, fie de privatizri dubioase, att ale sistemului bancar ct i ale unor ntreprinderi, tare sunt
sau ar putea s fie foarte profitabile, ce sunt cumprate direct sau prin alte inginerii financiare, care,
n majoritatea lor, ocolesc legea.
Deseori exist interesul ca lizibilitatea acestor scandaluri s fie acoperit, la mijloc fiind
implicat fie o banc, un lider sau un partid politic, o ntreprindere, un cartel sau o grupare mafiot.
Aceast intervenie nu are loc n vzul tuturor, ea pare accidental i frecvent las s se neleag c
s-a fcut n numele democraiei. Sumele de bani realizate din afacerile ilegale sunt imense, ns, ele
trebuie s apar drept curate" n faa instituiilor abilitate ale statului, care, sesizndu-se, ar putea
s intervin, sau, poate, chiar i pentru acea parte a presei, deseori destul de curioasa care nu o dat
a declanat mari scandaluri n domeniu. Dar marile organizaii criminale nu pot s acopere singure
afacerea, astfel nct sumele de bani obinute s fie considerate ca fiind realizate pe cale legal, de
aceea, pentru splarea imenselor sume de bani apeleaz la complicitatea mediilor de afaceri asupra
crora politicul nu-i arunca privirea.
Organismele specializate pentru intervenie vor fi ori neutre, ori se fac c nu sesizeaz aspectul
ilicit, sau, efectiv, au printre reprezentanii lor manageriali complici la activitatea criminal, de
aceea, ntreprinderile transnaionale fac tot posibilul pentru a obine sprijinul guvernanilor,
controlul asupra instituiilor care ar putea interveni fiind astfel asigurat. Desigur, numrul i
culoarea banilor aruncai n joc, sunt cei care conteaz n coruperea politicienilor.
Aceast nelegere reprezint cheia de bolt, elementul esenial al afacerilor realizate la scar
mare, unii autori apreciind c ea reprezint chiar lubrefiantul" absolut indispensabil pentru buna
funcionare a capitalismului.
Dicionarul enciclopedic ne arat c, n nelesul strict al cuvntului, paradisul reprezint o
grdin a raiului (Edenul), lcaul unde dup moarte vor petrece sufletele drepilor.
In aceste paradisuri fiscale, n realitate, n mod regulat au loc operaiuni care vizeaz splarea
unor sume uriae de bani murdari. In lume, principalele piee financiare sunt localizate la:
Amsterdam, Londra, Luxemburg, Milano, Montreal, New York, Paris, Singapore, Tokyo, Toronto,
Hong Kong, Geneva .a., Cele mult visate paradisuri fiscale sunt localizate n:
Europa: Elveia, Luxemburg, Malta, Monaco, Andora, Gibraltar, Cipru, Insula Man,
Liechtenstein, Guerbesey, Safk i Alderney;
America i Caraibe: Bermude Bahamas, Turk i Caicos, Republica Dominican, Insulele
Virgine, Caiman, Jamaica, Aruba, Granada, Barbados, Antiqua i Barbuda, Anquilla, Belize, El
Salvador, Panama i Costa Rica;
Asia i Oceania: Hong Kong, Samoa, Labuan, Filipine, Hainan, Vanuatu. Fidjy, Tonga,
Nauru i Marshall.
Se poate uor observa, din enumerarea unor localiti, aezate geografic n diferite puncte ale
globului, dar unite de aceeai caracteristic paradisurile fiscale, c acestea sunt practic nirate ca
un colier ce nconjoar planeta. Aici, n aceste paradisuri fiscale dup care tnjesc i muli oameni
de afaceri romni se desfoar operaiuni care intr n categoria delictelor, a crimelor financiare.
Ca pe o band rulant, profiturile realizate prin fraudarea legii sunt splate fie prin plasarea lor ntro afacere sau alta, fie prin tergerea urmelor - aciune att de rvnit de fiecare criminal, sau, efectiv, prin integrarea sumelor respective n circuitul fmanciar-bancar al acestor piee.

Plasarea banilor murdari presupune un transfer al lichiditilor din locurile unde au fost
obinui pe ci ilicite, dar, nc nedescoperite (sau descoperite dar nu s-au luat msuri din diferite
motive), spre organisme financiare din alte zone geografice i prin multiplicarea conturilor.
tergerea urmelor are loc tocmai pentru a lsa impresia c afacerea a fost legal, chiar dac
descoperit, aceasta s nu poate fi probat. Procedeul vizeaz n primul rnd multiplicarea
conturilor de virament i, n al doilea rnd, prin accelerarea circulaiei capitalului, astfel c intrrileieirile s se fac n mod paralel pe mai multe piee financiare. Operaiunea se desfoar,
ndeosebi, prin intermediul reelei de telecomunicaii interbancare Swift" sau al sistemului
Chips".
Integrarea sumelor de bani obinute prin fraud i splate se realizeaz prin trecerea acestor
sume n alte conturi, de unde, n orice moment, banii pot fi folosii fr teama ca aceia care
manipuleaz astfel de sume s mai fie ntrebai de proveniena lor, aceast refolosire putnd s se
fac n deplin legalitate.
Procedeele i circuitele pot fi identice i pentru gestionarea discret a averilor deinute de
oamenii cu putere de decizie politic, sau, pentru evazionarea financiar a statului i dirijarea
beneficiilor unor mari companii spre filialele unde conturile unor societi-paravan pot fi alimentate
fr teama ca aceia care stau n spatele unor astfel de operaiuni s mai fie descoperii.
Este evident c toate aceste operaiuni trebuiesc pltite, ns, i plata acestora, desigur, ilegal,
se face tot din aceste sume de bani pierdute" pe circuitul extrem de complicat al diferitelor conturi
bancare.
In aceste paradisuri fiscale se ofer, la preuri mult mai avantajoase, o gam diversificat de
servicii financiare, pornind de la protejarea secretului bancar, de la dreptul de a ntocmi orice fel de
tranzacie, de contract i de a constitui orice fel de societate, chiar i fictiv, asigurndu-se
anonimatul, scutirea de taxe, asisten, expertiz, arbitraj, contabilitate i - nu n ultimul rnd siguran i stabilitate politic.
In condiiile n care practic asistm la globalizarea crimei organizate, suveranitatea aparent i
mondializarea liberal care permit circulaia far posibiliti de control a capitalurilor, este aproape
de la sine neles c sunt favorizate i dezvoltarea unor piee financiare ilegale prin care crima
organizat s-i poat spla veniturile.
In aceast operaiune mondial de splare a banilor sunt parteneri att mafiile, companiile
bancare i asociaiile transnaionale ct i guvernele unor state, care, profitnd de ocazie, prosper
n situaiile de criz.
Aciunile pe care, din cnd n cnd, de ochii lumii, guvernele le declaneaz local doar pentru
a lsa impresia c acestea acioneaz mpotriva paradisurilor" bancare i fiscale n plin
expansiune.
Operaiunile ilegale nu au loc doar ntr-un anumit sector de activitate, ele cuprind aproape
toate pieele, de la armament, petrol, servicii publice, transpoituri telecomunicaii, bnci, i pn la
agricultur sau chimie. In acest sector, sunt antrenate sume imense, care sunt deturnate din conturile
legale ale companiilor nfiinate n paradisurile fiscale.
Pentru ca aceste obiective s fie realizabile, este necesar i aportul statului i chiar al unor
organizaii internaionale sau regionale, crora le sunt promise finanri democratice" pentru
campanii electorale ale partidelor aflate la putere, pentru promovarea unor personaliti politice sau
chiar a unor interese politice, ca de exemplu, aciunile de lobby. Aceti lobbiti", pe care
politicienii romni i-au mpins n fa atunci cnd au avut interesul, sunt ntr-un numr

impresionant, unii apreciind c la Washington sunt peste 4.000, situaia fiind asemntoare i la
Bruxelles sau pe lng Organizaia Mondial a Comerului.
In cazul n care au loc greve sau exist acionari neasculttori, companiile transnaionale nu se
dau n lturi n a face uz de sprijinul" organizaiilor criminale profesioniste. Acest sprijin, ns,
poate fi solicitat i pentru eliminarea unor intermediari, care, ori au devenit nefolositori, ori sunt
prea curioi, sau, chiar pentru eliminarea unor oameni de afaceri care le-au devenit concureni, a
unor bancheri neasculttori, a unor politicieni care refuz s-i plece urechea sau a unor judectori
i avocai apreciai ca prea zeloi n a le demonstra public afacerile criminale.
Marile organizaii criminale, n ultima perioad de timp, au nceput ca pe lng activitile aa
zise obinuite, care vizeaz n general traficul de droguri, proxenetism, rpiri, piraterie, spargeri,
falsuri etc., s-i orienteze preocuprile i spre piee noi, care, de asemenea, le aduce profituri
imense, aa cum ar fi traficul cu mn de lucru ieftin, piraterie informaional, trafic cu obiecte de
art i antichiti, cu deeuri toxice sau produse nucleare.
Pe lng marile organizaii criminale transnaionale, fiecare ar i are propria reea de
organizaii mafiote, mai cunoscute fiind Cosa Noastr n Statele Unite, Mafia Siciliana n Italia,
Triadele Chinezeti i Yakuza Japonez n Asia etc.
Profiturile anuale realizate de aceste organizaii criminale, cum de altfel am mai subliniat, sunt
imense, aa de exemplu se apreciaz c profitul anual realizat din traficul de droguri variaz ntre
300 i 500 de miliarde de dolari, ceea ce reprezint ntre 8 i 10% din comerul mondial. La aceste
sume se adaug i cele realizate din piraterie (200 de miliarde de dolari), falsuri (100 de miliarde de
dolari), astfel, se apreciaz c, n total, profitul anual al organizaiilor criminale depete 1000 de
miliarde de dolari, ceea ce reprezint cam 20% din comerul mondial.
Este foarte adevrat c succesul acestor afaceri s fi fost posibil i ca urmare a eecului luptei
mpotriva drogurilor i, n general, a crimei organizate. Desigur, nu se pune problema desfiinrii
acestor paradisuri financiare, dar este absolut necesar ca ele s-i stabileasc, cel puin, adoptarea
unor coduri de bun purtare".
In lume, nu sunt prea multe locuri unde s poat fi oferit ntreaga gam de servicii de
reciclare" a banilor. Ceea ce se poate aprecia, far teama de a grei, este c aceste locuri sunt
legate ntre ele, astfel nct s se obin de ctre cei interesai o eficacitate maxim, att n
gestionarea afacerilor ilegale ct i n punerea la adpost n cazul unor anchete fcute de poliie sau
justiie.
In Europa, se apreciaz c bncile elveiene spal cel mai bine banii; de exemplu, o asemenea
banc gireaz cu un credit un cont deschis ntr-o banc din Luxemburg de ctre o societate din
Panama. Astfel, zeci de mii de societi paravan, prin milioane de conturi, gireaz i recicleaz sute
de miliarde de dolari care provin din economia mondial.
Peste 90% din paradisurile fiscale sunt foste colonii britanice, franceze, spaniole, americane
sau olandeze, care au rmas dependente de cei care le-au tutelat i a cror aparent suveranitate
ascunde criminalitatea financiar.
Uneori avem impresia c criminalitatea financiar este tolerat i chiar ncurajat, deoarece se
apreciaz c ea este util i necesar pentru funcionarea pieelor. Cu aceti bani funcioneaz
aproape toate marile piee financiare, aa fiind probabil explicat i atitudinea unor ri (Belgia,
Anglia, Olanda, Luxemburg) care s-au opus atunci cnd s-a ncercat a se impune o politic a taxelor
i un control al circulaiei capitalurilor n Europa.
Organizaiile criminale transnaionale cuprind sute de mii de membri, situaia n principalele
ri prezentndu-se astfel:
S.U.A.: Cosa Nostra, 40.000 de membri cu 25 de familii;
8

 Columbia: Narcotraficani cu un numr de 25.000 de membri i 2.500 de grupuri;

Italia: Mafia care acioneaz ndeosebi n Sicilia, se apreciaz c ea cuprinde 50.000 de
membri i este format din 150 de familii; Camora - 7.000 de membri i 130 de familii;
N'Drangheta - localizat n Calabria i are 5.000 de membri; Nova Sacra Corona Unita - cuprinde
2.000 de membri i 50 de familii;
Rusia: 160.000 de membri i se apreciaz c exist peste 12.000 de grupuri criminale;
Japonia: Yakuza, Yamaguchi-Gumi - 23.000 de membri cu 750 de clanuri; Sumiyoshi Rengo - 7.000 de membri cu 170 de clanuri i Inagawa-Kai - 7.000 de membri cu 300 de clanuri;
Hong Kong - Triade: Federaia WO cu 40.000 de membri i 10 clanuri; 14 K -cu 25.000 de
membri organizai n 30 de clanuri i Sun Yee On - cu 50.000 de mermbri.
Desigur, organizaii criminale puternice exist i n Canada, Mexic, Jamaica, Turcia,
Cecenia,Albania, China, Taiwan i Nigeria, ns, ca mrime i for apreciez c cele prezentate mai
sus sunt mult mai semnificative.

INCERCRILE GRUPURILOR RACKET" DE

PENETRARE I PROLIFERARE N ROMNIA
Elemente ale crimei organizate i-au fcut simit prezena n contextul strii infracionale din
Romnia ncepnd cu anul 1993. Dup aceast dat, infractorii aparinnd statelor ce s-au
desprins din fosta U.R.S.S. s-au organizat n grupuri de rackei", care au nceput s acioneze
i pe teritoriul Romniei. La nceput "i-au ndreptat activitatea criminal ndeosebi spre
conaionalii aflai n interes de afaceri sau ca turiti n ara noastr. Modul de operare pe care l
utilizau cu predilecie era acela de a bloca autocarele sau autoturismele cu care cltoreau
concetenii lor folosind ndeosebi locurile izolate.
Infractorii i-au motivat cererile, uneori violente, de a li se da sume de bani i bunuri, prin
asigurarea unei protecii" mpotriva unor rufctori care n marea lor majoritate erau
ipotetici. In aceste situaii, nu puine au fost cazurile, n care persoanele antajate i tlhrite,
de teama ameninrilor, nu au sesizat organele abilitate ale statului romn pentru a interveni.
Deseori, cnd poliia s-a sesizat din oficiu i a acionat prinznd n flagrant pe infractori,
victimele au refuzat s depun reclamaii scrise. Alteori, s-a stabilit din verificrile fcute c,
ntre oferii i ghizii de pe autocare i rackeii care acionau, existau prealabile nelegeri,
adic era evident colaborarea dintre acetia, fapt ce putea s explice i timpul dar i locurile
izolate n care erau atacai turitii.
In urma desfurrii unor activiti specifice, organele abilitate s acioneze, de regul poliia,
au depistat un numr nsemnat de persoane, ndeosebi din Ucraina, care aveau asupra lor arme,
muniii, spray-uri lacrimogene, arme albe, substane toxice i stupefiante, moned fals etc. n
aproape toate situaiile, autorii au folosit la comiterea faptelor diverse autoturisme i staii de
emisie-recepie, pentru a putea ine legtura ntre ei i persoanele de legtur de pe autocare, care i
informau asupra rutelor de deplasare, coninutul bagajelor i posibilitile de autoprotecie ale
pasagerilor.
Grupurile criminale de acest gen i schimb zonele de interes i aciune, plamficndu-i i
executnd cu mult minuiozitate aciunile ilegale, n raport de victimele vizate.
Instruirea lor este de detaliu i ntotdeauna vor insista pe o delimitare precis a locurilor i
traseelor de urmrire i tatonare, inclusiv pe cele de odihn pentru refacerea forelor, pe locurile
unde vor fi plasate bunurile, unde se va schimba valuta sau unde vor fi nevoii s-i recruteze
gazdele i colaboratorii
9

Din planul afacerilor grupurilor de rackei" nu lipsesc operaiuni ca: aciuni de recuperare
rapid", care const n acte de furt i tlhrie, precum i recuperarea de su me de bani de la diferii
datornici" prin antaj i violen, ct i aa-zisele acte de protecie a unor oameni de afaceri i care
solicit personal" asemenea servicii.
Dincolo de mobilurile de ordin material, circumscrise sferei infraciunilor de drept comun, prin
aciunile comise pot fi create premise ale unor ameninri la adresa siguranei naionale, indiferent
de statul unde sunt svrite, respectiv: angrenarea n rfuieli violente ce pot degenera n acte de
terorism; riposte asupra organelor de ordine n timpul interceptrii actelor infracionale; cultivarea
legturilor ilicite cu elemente autohtone care au comportamente criminale asemntoare etc. Exist,
de asemenea, riscul contaminrii mediului interlop autohton i al crerii unor filiere comune de
trafic de droguri i armament, ct i comiterii unor acte extremiste, ndreptate mpotriva unor
obiective i personaliti crora li se asigur protecie.
Sigur, mpotriva unor asemenea manifestri, nu a ntrziat s apar i reacia organismelor de
aplicare a legii din Romnia n ncercarea de a-i asigura controlul situaiei operative pe aceast
linie. Poate i acesta a fost motivul pentru care, n ultima perioad de timp, aciunile rackeilor au
sczut. Astfel, dup cifrele oferite de autoriti, n 1992 au fost depistai 172 rackei care au comis
286 infraciuni, n 1995 au fost descoperii 14 asemenea infractori, iar n prezent, se pare c
fenomenul a fost aproape combtut
In legtur cu aceast apreciere, rmne de vzut dac aa stau lucrurile, sau dac rackeii nu
i-au orientat activitatea pe alte feluri de infraciuni, ca de exemplu omorurile la comand, care n
ultimii ani s-au nmulit, iar autorii, deseori, au rmas neidentificai.
Cea mai important concluzie ce s-a desprins din analiza DCCO era aceea c, n Romnia, nu
acioneaz nc organizaii mafiote foarte periculoase, ns numrul gruprilor depistate este
impresionant.
Acestea sunt interesate n a-i impune autoritatea, folosind n acest scop ameninarea, antajul,
n multe cazuri recurgnd chiar la violena fizic pentru obinerea de venituri ilicite, de impunere a
unor taxe de protecie ori recuperare de bunuri sau alt" valori.
Rpirile i sechestrrile de persoane, corupia, camt, jocurile de noroc, prostitutia ,
proxenetismul, traficul de droguri, contrabanda, plasarea mijloacelor de plat false reprezint, de
asemenea, practici criminale frecvente ale acestor grupuri, care au dobndit o puternic influen
prin infiltrarea n economia legal, prin crearea unor legaturi ilicite cu sistemul financiar-bancar,
precum i prin influenarea unor factori de decizie din administraia public i din unele instituii ale
statului.
Grupurile autohtone stabilesc tot mai frecvent relaii de aa-zise parteneriat" cu elemente
infractoare strine, ce sunt implicate direct n svrirea de fapte penale, unele dintre acestea
aducnd statului romn prejudicii deosebite. Exemplificm, n cest sens, cazul privind pe B.D., din
Constana, care n complicitate cu K.M. i cu ali doi ceteni turci s-au aprovizionat cu diverse
mrfuri de la societi fantom", ce nu funcionau ia sediul social declarat, pe care apoi le-au
exportat n Turcia, mrfurile fiind luate la kilogram i exportate la bucat ca fiind noi. In urma
obinerii unor documente false, respectiv facturi fiscale, cei n cauz au prejudiciat bugetul de stat
cu suma de 86 miliarde lei, reprezentnd rambursrile ilegale de TVA.
In aparen, cifrele prezentate ne-ar putea face s credem c, n Romnia, crima organizat nu
prea are anse de reuit ca s prind rdcini, greu sau aproape imposibil mai apoi de dislocat.
Cu certitudine ns modul de funcionare a acestor grupuri ale crimei organizate, mijloacele i
metodele folosite, tipurile de aciuni pe care le ntreprind i instruirea special a membrilor acestora
10

ne avertizeaz att asupra existenei unui pericol real, ct i asupra necesitii contracarrii din timp
a acestor structuri de tip mafiot care pot afecta grav ordinea public i sigurana naional. De altfel,
mass-media, n primele luni ale anului 2002, au semnalat reale interferene ntre marile grupri
mafiote strine (ndeosebi din Italia) i ceteni romni ori societi, care n Romnia aparent ar
desfura activiti legale.
IMPLICAREA CRIMEI ORGANIZATE N INDUSTRIA SEXULUI"
In industria sexului", n ntreaga lume, lucreaz peste 4 milioane de tinere, fie ca sunt femei
africane sau asiatice sau fete din estul Europei, acestea fac trotuarul n rile occidentale cu sperana
unei viei mai bune i a unui ctig financiar mai substanial. Prostituatele sunt exploatate,
maltratate i sechestrate, chiar dac tot mai multe personaliti politice cer oprirea acestei forme
primitive de exploatare, sexul devenind o marf de export ntr-o activitate care a generat o
adevrat industrie.
In mai toate capitalele fostelor republici sovietice exist fel de fel de directori" manageri" i
productori" care se ocup de plasarea prostituatelor locale pe piaa din vest. Aceste fete provin
din adevrate tabere de antrenament", existente n fostele ri comuniste de unde, prin reele bine
puse la punct, prostituatele sunt plasate n cele mai profitabile locuri.
Profitul din aceast industrie a sexului" se ridic anual, n ntreaga lume, la peste 7 miliarde
de dolari. Interpolul a calculat c unui proxenet european, cu o singur prostituat n slujb, i revin,
anual, peste 100.000 de dolari, fapt care i determin pe indivizii implicai n asemenea activiti
manageriale" s acioneze fr scrupule.
Dup traficul de droguri i cel cu arme, traficul cu carne vie" este pe locul trei n topul
profiturilor crimei organizate.
Cum reacioneaz autoritile n faa acestui fenomen? n Europa, pe de o parte, prostituia este
tolerat, dar nu i proxenetismul (Frana, Luxemburg, Italia, Portugalia, Spania, Anglia). n Olanda,
Germania, Grecia i Turcia, prostituia este privit ca un ru necesar" i se practic n anumite
cartiere aflate n atenia municipalitilor i a poliiei. In Olanda, prostituatele au aderat chiar i la o
micare sindical i se nscriu n categoria serviciilor publice".
In condiiile n care ideea unei Europe Unite este tot mai actual, s-a ajuns la concluzia c nu
se mai poate discuta de proxenetism, ci de persoane care recruteaz, transportatori i ali
intermediari". Se procedeaz aa pentru a putea fi ocolit Convenia ONU din 1949, semnat de 60
de state, prin care se condamn toate formele de exploatare sexual, chiar i cele efectuate cu
consimmntul persoanei implicate .
Problema care este dat la o parte n aceste cazuri este c prostituatele ajung unde ajung, din
cauza abuzurilor sexuale, traumelor din copilrie, din cauza greutilor familiale i, bineneles, din
cauza mizeriei economice.
Prerile sunt mprite n ceea ce privete gsirea unei soluii care s stopeze creterea
numrului de prostituate: unii opteaz pentru a le ajuta s termine cu aceast activitate, pentru c s-a
constatat c nici prostituia legalizat nu duce la alte rezultate, n timp ce alii vor s le ofere
condiii mai bune de via.
CRIMINALITATEA GULERELOR ALBE

1. Noiuni introductive
11

Sintagma gulere albe" este destul de des folosit n literatura juridic, ns, puini au fost
aceia care au explicat originea acesteia.
Termenul, pentru prima dat, a fost folosit n anul 1939 de ctre un criminolog american,
Edwin Sutherland, cu care am fcut deja cunotin pe parcursul acestei lucrri. Sutherland a folosit
aceast expresie ntr-un raport al su adresat Societii Americane de Sociologie, iar de atunci a
cunoscut o larg i rapid rspndire n rndul cetenilor.
. E. Sutherland a atras atenia c statisticile uzuale ale criminalitii prezentau o imagine a
populaiei criminale compus n mare parte din indivizi care aparineau pturilor joase ale societii
i care nu beneficiau de privilegii economice, ns aceasta nu trebuie s conduc la concluzii greite
n ceea ce privete criminalitatea claselor sociale superioare, n care includea i oameni de afaceri
respectai i sus-pui, ct i persoane politice.Criminalitatea gulerelor albe" se produce cel mai
frecvent susinea Sutherland prin prezentarea eronat a situaiei financiare a ntreprinderilor, prin
manipularea bursei i mituirea pesoanelor publice n scopul de a asigura contracte avantajoase, prin
mita care se d pentru realizarea unor tranzacii comerciale, deturnarea de fonduri financiare i
folosirea lor n alte scopuri ce vizeaz nclcarea legii, ct i prin practicarea pe scar larg a
bancrutei frauduloase .a.m.d.Al Capone, gangsterul din Chicago, i numea pe cei care practicau
astfel de fapte rachei legitimi", n contrast cu cei care erau mult mai cunoscui lumii interlope i
care erau catalogai drept rachei violeni". Infractorii cu gulere albe" comit fapte care sunt
definite de ctre Sutherland ca fiind o violare a legii penale de ctre persoane cu statut socioeconomic de nalt clas, n cadrul activitilor lor ocupaionale.Dac prin metodele folosite este
nclcat legea, iar autorii acestor fapte sunt condamnai n cadrul unui proces penal, atunci ne
aflm n faa unui gen specific de criminalitate, cunoscut sub denumirea de criminalitate a
gulerelor albe".

2. Teoria lui Sutherland cu privire la

criminalitatea gulerelor albe"
Sutherland a prezentat argumente cu care a demonstrat c criminalii cu gulere albe sunt
relativ imuni la condamnarea penal, datorit puterii clasei din care provin de a influena justiia n
ceea ce privete implementarea i aplicarea legii. Aceast tendin afecteaz nu doar instanele de
judecat din zilele noastre ci, n acelai grad, a afectat i instanele anterioare care au stabilit
regulile de procedur ce le-au precedat pe cele din zilele noastre".
Ca rezultat al acestei tendine de clas, crimele comise de ctre cei care aparin claselor
superioare sunt, n general, tratate diferit dect cele comise de indivizi care aparin pturilor srace
ale societii.
Faptele de nclcarea legii, comise de indivizi care aparin claselor joase, sunt tratate de ctre
poliiti, procurori i judectori cu sanciuni penale sub forma amenzilor, a nchisorii i, uneori,
chiar a pedepsei capitale.

12

Faptele de nclcare a legii comise de cei din clasele sociale superioare au n mod frecvent ca
rezultat faptul c nu are loc nici o aciune oficial, ori sfresc ntr-o suit de procese civile, sau
sunt reglementate de comisii de diferite feluri aparinnd structurilor statului i, de cele mai multe
ori, se finalizeaz sub forma avertismentelor, a ordinelor de destituire i doar rareori cu retragerea
licenei ori cu condamnri cu nchisoare. De aceea, susinea George B. Vold, criminalii cu gulere
albe sunt din punct de vedere administrativ separai de ceilali criminali i ca o consecin a acestui
fapt nu sunt privii ca nite criminali reali de ctre public, criminologi i chiar de ctre ei nii .
Pentru a compensa aceast tendin de clas este necesar ca statisticile oficiale ale
condamnrilor s fie completate cu probe ale violrii legii penale provenind din alte surse. Aceste
surse ar putea fi diferite organizaii civile i alte instituii situate n afara justiiei, ca de exemplu
Liga Aprrii Drepturilor Omului (LADO) sau de alte forme de reprezentare ale societii civile din
Romnia.
De asemenea, pentru ca societatea s realizeze amploarea fenomenului, luarea n calcul a unor
sesizri care prezint suficient de multe probe referitoare la nclcarea legii de ctre asemenea
persoane ar fi o alt soluie, suficient de fundamentat n ceea ce privete violarea legii i care ar
putea completa datele statistice cu cifra real a fenomenului criminalitii gulerelor albe".
In viziunea lui Sutherland, soluiile instanelor de judecat civile, n care victimele au fost mai
interesate n recuperarea banilor dect n pedepsirea fptuitorilor, ar putea fi considerate ca o prob
a tabloului real al criminalitii gulerelor albe". n sprijinul afirmaiei sale, Sutherland a prezentat o
serie de exemple, n care diferite companii ce au fost victimele unor mari deturnri de fonduri au
fost mai interesate n recuperarea banilor dect n solicitarea pedepsirii infractorilor. El a inclus n
cadrul criminalitii gulerelor albe" i practicile de concuren neloial, de furt de inteligen,
precum i cele de discriminare ntre cumprtori.
Trebuie, ns, fcut precizarea c faptele ilegale (crimele) comise de ctre gulerele albe" nu
trebuie s fie confundate cu faptele ilegale (crimele) ordinare comise de indivizi care aparin naltei
societi. Dac o asemenea persoan comite o tlhrie, un viol sau un furt obinuit, ea este un
infractor (criminal) de rnd i este tratat ca atare. n nici un caz nu este criminal cu guler alb pentru
c face parte dintr-o clas superioar.
Criminalitatea gulerelor albe implic evaziuni fiscale i violri ale legii ca o parte a unei
ocupaii sau afaceri, n scopul de a-i asigura un profit mai mare.
Sutherland afirma c, dac instanele de judecat nu au soluionat astfel de fapte, motivul a
fost acela c, datorit statutului lor social (al criminalilor cu gulere albe, n.a.), legea penal
pstreaz o voce sczut n a determina unde i cum aceasta a fost nclcat de ctre cei care o
implementeaz i o administreaz" De aceea, Sutherland a catalogat aceste aciuni ca fiind crime,
chiar dac nu a avut loc nici o condamnare penal i chiar dac n unele cazuri nici o lege cu
caracter penal nu a fost nclcat, ci doar legi civile sau alte reglementri administrative.
De la data cnd Sutherland a emis definiia gulerelor albe" a trecut ceva timp, iar cetenii au luat
cunotin de numeroase exemple de criminalitate a gulerelor albe", fiind, actualmente, n general
avizai cu privire la natura acestor comportamente.
De exemplu, n societatea american i englez, nu se pune problema interferenelor
guvernului n afacerile indivizilor. Modelul american i englez ofer o viziune a comerului liber,
unde principalul scop al afacerii este s obii un profit ct mai mare.
Acelai lucru s-a ntmplat mai recent n Frana i Belgia, unde o ncercare de a controla
preurile a avut acelai efect.

13

Se poate afirma, fr teama de a grei, c diferena de baz n impunerea legilor cu privire la

tranzaciile comerciale reflect puterea pe care un grup o poate avea n a influena politica
sistemului de justiie penal.
In rile n care comunitatea afacerilor are o mai mic influen, vom gsi o situaie diferit.
De exemplu n China, infractorii gulere albe" sunt executai pentru infraciuni care n America
sunt socotite ofense civile sau penale, dar care au o pedeaps mult mai blnd.
In zilele noatre, este greu de presupus c aceste eforturi de a impune legea celor cu gulere
albe" care o ncalc ar mai putea fi stopate, deoarece aportul public a crescut n ultima perioad de
timp i este foarte probabil ca piedicile de impunere a legii s nu mai aib ntr-un viitor apropiat
suportul pe care l-au avut Aceasta pe de o parte, fiindc, pe de alt parte, ne ateptm ca eforturile
de impunere a legii s devin att de puternice, nct, n mod sigur, i va coplei pe cei care sunt
favorabili violrii acesteia.

4. TEORII CRIMINOLOGICE PRIVIND INFRACIUNILE FR VICTIME

Caracteristicile criminalitii far victime
In opinia lui Bedan, caracteristicile eseniale care deosebesc aceste fapte de
celelalte crime sunt:
1 exist o participare consensual a tuturor persoanelor implicate in crima .Aici, trebuie s
facem precizarea c, n cazul avortului, caracteristica este valabila doar dac fetusul nu este
considerat o persoan;
2 nici un participant implicat n crim nu se plnge poliiei, dei o persoan care nu a
participat ar putea s o fac. Absena unui participant care reclame fapta face ca legea s fie impus
cu dificultate;
3 participanii, n general, se consider nevinovai i deci ei nu cred c au comis o crim,
dei ali indivizi consider c acetia se fac vinovai de comiterea crimei (infraciunii) respective;
4 adulii i doresc cu intensitate a procura nite bunuri sau servicii definite de legiuitor ca
fiind cu pericol social, dei unele fapte cum ar fi folosirea narcotcelor uoare nu au aceast
caracteristic.
Urmtoarele fapte sunt considerate i tratate ca fiind crime fr victime:
1 beia i ofensele corelate acestei stri;
2 vagabondajul;
3 practicarea jocurilor de noroc;
4 prostituia i alte ofense sexuale adulte;
5 nclcarea legii privitoare la droguri;
6 ofensele statutului juvenil, cum ar fi fuga de acas i chiulul de la orele colare.
In general, faptele prezentate mai sus, sub o form sau alta, sunt prevzute i n legislaia
romneasc.
Bedan atrgea atenia c aceste fapte trebuie s prezinte o semnificaie speciala pentru
instituia poliiei i alte oficialiti chemate s aplice legea, deoarece un mare numr de persoane
sunt implicate n comiterea lor, care au o vrst foarte mic.
In Romnia au existat mai multe preocupri pe aceast linie, cele mai semnificative fiind
enumerate atunci cnd am prezentat teoriile criminologice cu privire la delincventa juvenil.

14

15