Stimate D-le Preedinte al Parlamentului,

Onorat Parlament,
Stimat audien
Este dificil, pe alocuri chiar riscant, s prezini n public un raport att de mult a teptat att
Dumneavoastr parlamentarii, dar i de ntraga societate, i am s V spun de ce:
n primul rnd frauda bancar constituie un subiect, care nc nu are finalitate, investiga iile organelor de
drept fiind n plin desfurare i orice informa ie scurs din aceste anchete le-ar putea prejudicia
esenial.
n al doilea rind exist foarte muli factori, inclusiv politici, care au ntreprins i continu s
ntreprind toate msurile pentru a obstruciona anchetele n desf urare, deoarece i vizeaz n
cel mai direct mod.
M refer aici inclusiv la unii din cei prezen i acum n sal, care cu siguran vor asculta cu mare aten ie
acest raport i vor ncerca s desprind fiecare detaliu important pentru a- i putea crea ulterior pozi ii de
aprare.
Mai ales c exist i un precedent plauzibil legat de ultimele audieri n Parlament a aceluia i subiect,
cnd materialele prezentate de ctre Procurorul General Dumneavoastr cu solicitarea de a pstra
confidenialitatea, au ajuns n spaiul public chiar pn la ncheierea edin ei propriu zise. Acest fapt ne-a
creat destule probleme n investigaii, dar i ne-a dat o lec ie pe viitor.
Aa dar, pentru nceput , atunci cnd se vorbete despre anchetarea fraudei bancare, urmeaz s se ia
n calcul 177 de cauze penale, iniiate de ctre procurori i ofierii CNA ncepnd cu anul 2009 pn n
present, cauze penale privind faptele infracionale de prejudiciere a Bncii de Economii, Bncii
Sociale i Unibanc. Aceste fapte vizeaz persoane din sfera afacerilor, persoane cu func ii de
raspundere din sistemul bancar, demnitari de stat, care au fost i snt cercetate sub aspectul
infraciunilor de escrocherie, dobndirea creditului prin n elciune, nclcarea regulilor de creditare,
splarea banilor, corupere.
Suma total a mijloacelor financiare cu care au fost prejudiciate institu iile financiare constituie
16 436 434 982 lei.

Perioada 2009-2013
-

au fost pornite: 90 de cauze penale ce vizeaz fapte infracionale cu prejudicierea ,,Bncii de Economii
SA, ,,Bncii Sociale SA i ,,Unibank SA.
Suma prejudiciului cauzat instituiilor financiare constituie: 1 024 955 956 lei.

n instana de judecat au fost expediate 45 cauze penale n privina la 48 persoane fizice i 11 persoane
juridice.
au fost pronunate 23 sentine de condamnare.

Perioada 2014-2015
- au fost pornite 59 de cauze penale

- valoarea prejudiciului instituiile financiare constituie: 14 773 833 728 lei.

- n instana de judecat au fost expediate 10 cauze penale n privina la 17 persoane fizice i 4
persoane juridice.
- au fost pronunate 3 sentine de condamnare n privina la 5 persoane fizice i 1 persoane juridice.

Perioada anului 2016

-

au fost pornite: 28 cauze penale ce vizeaz fapte infracionale cu prejudicierea ,,Bncii de Economii
SA, ,,Bncii Sociale SA i ,,Unibank SA.
Suma mijloacelor financiare cu care a fost prejudiciate instituiile financiare constituie: 637 645 298 lei.
n instana de judecat au fost expediate 3 cauze penale n privina la 5 persoane fizice.
Sentine de condamnare din cele expediate n instana de judecat au fost 1 n privina la 1 persoan
fizic.
Valoarea total a bunurilor i mijloacelor bneti puse sub sechestru n cadrul anchetelor penale
constituie circa 1 mlrd lei, dar aceasta este valoarea cadastral conform actelor de eviden .
Valoarea de pia, ns, este mult mai mare i acest lucru va fi evaluat atunci cnd se va purcede la
executarea hotrrilor judectoreti i petrecerea licita iilor corespunztoare.
Conform sentinelor pronunate pn la moment s-a dispus recuperarea a 803, 47 mln lei.
Dac s divizm aceste cauze dup perioada de svr ire a faptelor, motivul i interesul cu care s-a
acionat, atunci desprindem cteva grupuri: grupul Gacichevici, grupul or, grupul Caravita, cazul
Platon i cazul Filat, dosarul investigaiilor extinse.

Grupul Gacichevici:
Ex-preedintele Gacichevici i alti 4 membri ai Consiliului Bncii de Economii la moment snt cerceta i
penal n instan n mai multe cauze pentru faptul c n perioada 2009-2012 au acordat credite
neperformante sau neacoperite cu gajuri n sum total de 268 mln lei, 2,45 mln dolari SUA i 4,8 mln
euro.
(369 400 mii).
Au fost aplicate msuri asiguratorii pe bunurile acestor persoane n valoare total de peste 30 mln lei.
Gacicevici este judecat in stare de arest preventiv.

Grupul or:
Ex-peedintele Consiliului Bncii de Economii Ilan or, la moment este judecat n instan pentru
faptul, c prin intermediul persoanelor fizice i juridice affiliate acestuia n perioada 2013-2014 a sustras
mijloace financiare din BEM, BS i Unibanc n sum total de peste 5,4 miliarde lei, pe care le-a
transferat pe contul unor companii off-shor de peste hotare.
Totodat alte cauze n privina acestuia i a persoanelor afiliate lui se afl n gestiunea procurorilor
anticorupie, printre care i 11 persoane cu func ii de rspundere din cadrul BEM i BS care au statut de
nvinuii.

Un rol important pentru finisarea rapid a urmririi penale n privin a acestuia l-a jucat colaborarea
eficient a procurorilor cu compania Kroll, care ne-a oferit n baza unui memorandum informa ii care au
completat ancheta.
Ilan or este cercetat n stare de arest la domiciliu ca urmare a respingerii demersului procurorilor de
prelungire a termenului de arest preventiv.
Cazul Caravita,
a devenit definitiv i irevocabil dup ce a fost judecat inclusiv de ctre Curtea Suprem de Justi ie i se
refer la splarea banilor n sum de peste 52 mln lei, sustra i din BEM. Administratorul companiei,
care i-a recunoscut deplin vina i a colaborat cu ancheta a fost condamnat la 5 ani nchisoare. Ac iunea
civil naintat pe caz a fost admis integral.
Cazul Filat:
Dei a fost calificat ca infraciune de corupie i s-ar prea cu nu are tangen cu devalizarea sistemului
bancar, cazul Filat are cea mai direct legtur cu frauda bancar.
n primul rind pentru c obiectul infraciunilor de corupie constituie mijloace sustrase din BEM de
ctre grupul or, inclusiv care deriv din infraciunile descrise mai sus.
n afar de aceasta s-a stabilit cu certitudine c faptele de corup ie au fost condi ionate de implicarea lui
Vladimir Filat i facilitarea nstrinrii ilegale a cotei statului n BEM prin emisia suplimentar de
aciuni fr participarea statului.
Prin sentina din 27.06.2016, emis de ctre Judectoria Buiucani, Vladimir Filat a fost condamnat la
9 ani nchisoare, amend n mrime de 3000 uniti convenionale, cu privarea de dreptul de a ocupa
funcii publice pe o perioad de 5 ani. Chiar dac instan a de Apel a modificat recent sentin a prin
diminuarea obiectului mitei i a sumelor supuse confiscrii, procurorii vor contesta aceast decizie la
Curtea Suprem de Justiie.
Aici, vreau s anticipez o ntrebare, care fr ndoial cineva dore te s mi-o adreseze: de ce suma
mijloacelor financiare indicat n sesizarea Procurorului General de ridicare a imunitii deputatului
Vladimir Filat constituia 250 mln dolari SUA, n judecat a fost expediat cauza ce viza circa 60 mln
dolari, dar Curtea de Apel a reinut doar circa 30 mln. Care este totui suma incriminata lui Filat?
Rspunsul este foarte simplu: iniial din materialele procesului penal, care de fapt, dup cum spuneam
mai sus, au fost prezentate i dumneavoastr de ctre Procurorul General la 15 octombrie 2015, rezulta o
bnuial rezonabil despre pretinderea i primirea unei sume totale de peste 250 mln dolari, pe parcursul
urmririi penale pn la moment au fost acumulate probe care au confirmat suma de circa 60 mln dolari,
astfel cauza fiind expediat n judecat.
n acelai timp, procurorii continu la moment s investigheze fapte ce vizeaz alte sume invocate n
actul de sesizare, pe msura acumulrii probelor obiective, cauza va fi remis instan ei.
nc un moment, despre care la fel s-a vehiculat n pres: precum c n dosar ar fi existat martori fal i,
care de fapt nu au nici o tangen la caz.
ntr-adevr aceste persoane, ceteni ai altor state, nu au nimic cu ac iunile anchetate, dar procurorii nici
nu au invocat acest lucru. Din materialele cauzei penale este evident c faptuitorii au folosit identitatea
acestoir persoane pentru a-i realiza inteniile criminale, i doar att.
Aceste speculaii, ca i multe altele plasate inten ionat sistematic n spa iul public, fac parte din msurile
organizate cu scopul de a distorsiona adevrul, de a manipula opinia public.
Sntem contieni de faptul c caracterul nchis al edinei de judecat n cazul Filat i comunicarea
dozat din partea procurorilor de caz, i-au adus aportul pentru aceste specula ii, dar a fost o decizie

necesar pentru buna desfurare a actului justi iei, o msur care este prevzut de lege i care a fost
acceptat de ctre magistrtai.
Cazul Platon:
Recent cauza penal de nvinuire a acestuia pentru escrocherie i splare de bani n propor ii deosebit
de mari, a fost expediat n judecat. Ultimul este judecat n stare de arest. Conform rechizitoriului,
prejudiciul cauzat n rezultatul aciunilor numitului se estimeaz la
869 224 839,76 lei.
Banii, obinui prin nelciune sub form de credite, au fost transferai pe conturile mai multor
companii off-shore i instituii financiare din Rusia, Letonia i Ucraina, pentru a le deghiza proveniena
ilegal, iar ulterior, o parte din ei a fost utilizat pentru stingerea unor credite obinute anterior de ctre
nvinuit n bncile din Republica Moldova.
La moment, cu acordul autoritilor Ucrainei, care l-au extradat de Veaceslav Platon, n privin a
numitului mai snt cercetate i alte fapte
Investigaiile extinse:
Obiectul cauzei penale constituie investigaiile extise pe situaia creat la ,,Banca de Economii SA
ncepnd cu perioada anilor-2007-2013, inclusiv deposedarea statului de peste 22 % de aciuni deinute
la Banca de Economii SA.
n special snt ivestigate aciunile i inaciunile persoanelor publice din cadrul AgenieiProprietii
Publice, a Comisiei Naionale a Pieii Financiare, a Cancelariei de Stat, a Ministerului Finanelor,
Ministerului Economiei, Bncii Naionale a Moldovei, Comitetului Naional pentru Stabilitate
Financiar i altor autoriti publice abilitate prin lege cu atribuii de supraveghere i reglementare a
activitii financiar-bancare.
Pn la moment, au fost acumulate probe care au permis procurorilor s pun sub acuzare 2 persoane cu
funcie de demnitate public, inclusiv un viceministru.
( Hotrrea Parlamentului nr.227 din 03.10.2013 privind rezultatul audierilor despre situaia de la
SABanca de Economii)
Stimai deputai,
Investigaiile despre care am vorbit, continu. Ne-am dorit i ne dorim mult mai multe realizri n acest
sens, nct s scoatem aceast problem difinitiv, inclusiv s scoatem presiunea mare social de pe
organele de drept.
Acolo unde se acumuleaz probe suficiente, cauzele se trimit n instan , uneori disjungem n acest sens
unele capete de acuzare deja probate pentru a obine mai rapid hotrri judectore ti.
Scopul nostru este i de a prinde proprietile acuzailor, pentru a le pune sub msuri asiguratorii n
vederea unor eventuale confiscri.
Nu noi decidem pe cine i cnd -l diferim justiiei, depinde de faptul cum avansm n aceste investiga ii.
Adevrul este c astfel de anchete dureaz, i acest lucru este caracteristic tuturor statelor. Se cunosc
cazuri analogice din state europene, care au durat i 8 i 10 ani pn la prima condamnare. Noi n ace ti
doi ani am avansat mult, i acest lucru nu o dat a fost apreciat de colegii din afar.

Dar procesul de acumulare a probelor devine i mai dificil, atunci cnd acestea urmeaz a fi colectate
din afara hotarelor RM, dar crimele bancare de regul poart un caracter transfrontalier, in mai mult de
zone off-shor, ce beneficiaz de reglementri legale corespunztoare.

Unica cale de depire a acestor dificiene comisiile rogatorii, de obicei dureaz, de multe ori nu snt
executate deloc sau snt executate parial.
Unele state n baza comisiilor noastre, iniiaz anchete proprii, inclusiv penale, fapt ce restric ioneaz
informaiile solicitate de ctre noi.
Avem iniiate, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe i Integrrii Europene, unele tratative cu
instituiile de drept din afar, sperm s plecm la ei i chiar s ini iem echipe comune de anchet, mai
ales c recent a intrat n vigoare i Acordul de cooperare a Procuraturii RM cu Eurojust.
Avem conlucrare eficient i cu unele servicii secrete din alte state, inclusiv FBI din SUA.
Procurorii de caz au reuniuni periodice cu reprezentanii acestei structuri, recent, mpreun cu ofi eri
CNA chiar au avut o vizit n SUA unde s-au discutat aspecte legate de investiga ii.
Foarte multe persoane nc snt vizate n aceste anchete, continum s acumulm probe suficiente
pentru a le pune sub acuzare.
Muli dintre dumneavoastr cunoatei multe lucruri importante i relevante pentru anchetele noastre,
ai face un lucru enorm dac ai veni s face i declaraii corespunztoare procurorilor i a i contribui,
astfel, la urgentarea anchetei.
Este regretabil c unii politicieni se avnt doar n declara ii publice, uneori acestea chiar vizeaz
subiecte importante pentru noi- anchetatorii, dar se evit sub orice form protocolarea lor.