Profesoara universitara din Iasi, caraus de euro pentru raketii de pe Internet:

,,Nevoia de bani depaseste frica"

Ionut Benea,

Un cadru universitar din Iasi este judecat intr-un dosar de crima organizata, dupa ce ar fi fost de acord sa
primeasca sume de bani obtinute ilegal de persoane straine, pe care le redirectiona in Ucraina prin intermediul
firmelor de transfer monetar.
O profesoara universitara de la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iasi a fost trimisa in judecata de
procurorii DIICOT dupa ce s-ar fi implicat intr-o grupare ce obtinea ilegal bani din conturile unor straini.
Narcisa Vrinceanu, cercetator stiintific la Facultatea de Chimie, este acuzata de aderare la un grup infractional
organizat si complicitate la efectuarea de operatiuni informatice ilegale. Vrinceanu a ajuns in vizorul
procurorilor de la Crima Organizata dupa ce ar fi colectat, prin intermediul a nenumarate conturi bancare,
sumele furate de la aproape 40 de straini. Ulterior, in schimbul unui comision variabil, Vrinceanu ridica banii de
la banci si ii redirectiona, prin intermediul serviciilor de transfer monetar, catre persoane din Ucraina.
Cum actiona reteaua
Procurorii spun ca Narcisa Vrinceanu ar fi convins si alte persoane pentru a-si deschide conturi bancare pentru a
primi bani obtinuti de liderii retelei. Printre cei cu care profesoara a lucra se numara colegi de breasla, elevi, dar
si o femeie de serviciu. Pe langa Narcisa Vrinceanu, DIICOT Iasi a mai dispus trimiterea in judecata a Doinitei
Branza, Constantin Daniel Mihalachi si Maria Alexuta. Procurorii ieseni sustin grupul infractional de la Iasi,

care colecta bani obtinuti ilegal din diverse tari europene, era constituit inca din iunie 2013. Capul retelei pare sa
fi fost un anume Adam Dalton, o persoana ce ii anunta pe ieseni cand se faceau transferurile bancare catre
Romania insa care nu a putut fi identificata de anchetatori.
,,Membrii din Romania ai gruparii infractionale erau organizati si coordonati de inculpata Vrinceanu Narcisa.
Acestia aveau rolul de a pune la dispozitia gruparii infractionale transfrontaliere conturi bancare cu rol de
destinatar al transferurilor financiare neautorizate din conturi bancare fraudate in strainatate. Fondurile astfel
transferate erau retrase apoi de membrii gruparii de pe teritoriul national si reexpediate cu predilectie in Ucraina
catre diversi beneficiari indicati de numitul Adam Dalton", au precizat procurorii ieseni.
Acestia au mai mentionat ca singura persoana din Romania care relationa cu membrii retelei din strainatate era
Narcisa Vrinceanu, care conversa, prin intermediul e-mailului, cu Adam Dalton. Acesta, cel mai probabil cu
ajutorul altor complici, reusea sa obtina datele de identificare ale aplicatiilor de internet banking ale unor
persoane din Germania, Austria, Franta, Olanda sau chiar Romania.
Verifica daca au intrat banii de la universitatea
,,Rolul gruparii constituite si coordonate de catre inculpata Vrinceanu Narcisa a fost de a asigura operatiunile de
spalare de bani (ascunderea originii frauduloase a banilor) prin acceptarea desfasurarii acestor transferuri prin
conturile lor bancare, urmate de retrageri ale acestor sume si reexpedierea lor prin alte sisteme de transmitere de
bani la distanta si care sunt de natura a ascunde provenienta ilicita a fondurilor transferate", au mai spus
anchetatorii.
Anchetatorii au detaliat ca Brinza Doinita, Mihalachi Constantin Daniel, Alexuta Maria au urmat instructiunile
inculpatei Vrinceanu Narcisa si si-au deschis conturi bancare la mai multe institutii financiare si de credit de pe
raza municipiului Iasi, au acceptat operatiunile de transfer fraudulos de fonduri in aceste conturi, pe care ulterior
le-au retras si le-au reexpediat catre alti destinatari indicati de inculpata Vrinceanu Narcisa.
,,Dupa ce era informata de catre numitul Adam Dalton ca era efectuat un transfer bancar, Vrinceanu Narcisa
accesa conturile bancare ale celorlalti membri ai grupului infractional, folosind aplicatiile de internet banking si
conexiunile de date de la domiciliu sau de la locurile de munca, respectiv Universitatea Alexandru Ioan Cuza
din Iasi, Facultatea de Chimie, Universitatea Lucian Blaga Sibiu pentru a verifica momentul in care transferul
initiat din strainatate avea loc si contul bancar din Romania era creditat cu sumele transferate neautorizat", au
mai spus procurorii DIICOT.
Apararea profesoarei
Anchetatorii au mai precizat ca, in unele situatii, clientii isi dadeau seama ca le-au fost furati bani din cont
inainte ca sumele sa fie ,,reciclate" in Romania. In acele situatii bancile erau notificate si blocau ridicarea
banilor din conturile deschise de Vrinceanu. In situatiile in care banii erau deja ridicati, de cele mai multe ori,
profesoara si complicii sai invocau ca banii li se cuvin si refuzau sa ii restituie.
In fata procurorilor, Narcisa Vrinceanu a recunoscut tranzatiile bancare care au fost realizate prin intermediul
conturilor sale insa a spus ca nu a savarsit nicio infractiune. ,,Inculpata considera ca a actionat tot timpul avand
reprezentarea ca derularea transferurilor prin conturile sale bancare sau a celorlalte persoane care au acceptat
acest lucru la solicitarea sa au fost legale, reprezentand intermedieri derulate in baza unui contract cu o firma
din strainatate. Inculpata Vrinceanu Narcisa a declarat faptul ca nu a avut cunostinta despre faptul ca
transferurile efectuate prin conturile sale bancare sunt frauduloase si nici nu a fost informata cu privire la acest
lucru de catre functionarii bancari", a spus aceasta, potrivit rechizitoriului.
Narcisa Vrinceanu a invocat ca ar fi avut un contract incheiat in 2012, cu companie din Spania, prin care se
obliga sa intermedieze prin conturile sale bancare transferuri financiare, primind in schimb un comision.

Interceptari: cateva mailuri purtate de profesoara cu Adam Dalton

,,In ziua de 12.11.2013, ora 11.30 AM, Vrinceanu Narcisa, de la adresa de email nar****, trimite un mail
catre Adam Dalton dalton.wug.co@gmail.com, cu urmatorul continut:
Buna dimineata,
Am fost sunata de Inspectoratul General de Politie (Investigari Fraude), am fost "invitata" sa dau declaratii. In
scurt timp ar trebui sa merg la Bucuresti.
In acest caz, ma vor duce probabil la inchisoare. Te rog opreste operatiunile!
Te rog mult sa imi spui ce sa declar.
Narcisa
In ziua de 12.11.2013, ora 08.35 PM, Vrinceanu Narcisa, de la adresa de email narci*****, trimite un
mail catre Adam Dalton dalton.wug.co@gmail.com, cu urmatorul continut:
Buna seara Iubite Adam,
Multumesc pentru raspuns...
Am discutat cu fratele meu. Mi-a spus acelasi lucru pe care l-am presupus. Cineva cu care am lucrat s-a dus la
politie si le-a spus despre mine. Ce crezi
Si am presupus ca Doinita sau Vasilica Diac au facut asta.
Imi este teama, de vreme ce nu vreau sa opresc colaborarea cu tine....ce sa fac...am devenit dependenta de
colaborarea cu tine. Am nevoie de tine/de banii pe care mi i-ai trimis....
Te voi iubi mereu,
n.
In ziua de 12.11.2013, ora 21.08 PM, Adam Dalton dalton.wug.co@gmail.com, trimite un mail catre
Vrinceanu Narcisa, la adresa de email nar********, cu urmatorul continut:
Draga N,
Imi pare sincer rau ca se intampla asta. Imi pare tare rau acum ca s-a intamplat aceasta situatie. Vorbind sincer,
nu tin minte ca cineva sa fi fost dus la inchisoare dupa astfel de activitati. Te rog nu te ingrijora! Totul se va
rezolva intr-un fel sau altul.
Trebuie sa gasim o cale si sa explicam intr-un mod corect de ce au avut loc aceste transferuri.

Exista doua optiuni de ce te-au sunat si ,,invitat" la sediul lor.

Transferurile tale vechi prin conturile tale bancare personale si transferurile Western Union pe care le faceai
dupa ce retrageai sumele din conturile lui Doinita si Alexuta.
Privitor la transferurile bancare, spune-le ca nu ai inteles clar intregul proces si ai crezut ca e un job adevarat,
dar cand ai realizat ca era o inselatorie ai terminat imediat aceasta activitate. Promite-le ca nu vei mai accepta
niciodata plati stranii in conturile tale personale. Si in cazul in care in contul tau va aparea orice plata suspecta,
vei verifica de doua ori cu banca si o vei trimite inapoi daca va fi necesar.
Aceeasi poveste ar trebui spusa si in legatura cu transferurile Western Union. Te-ai gandit la slujba si drept
rezultat ai devenit victima unei inselaciuni. In cazul in care intreaba de ce nu te-ai oprit dupa prima sau a doua
plata in banca, poti explica ca de fiecare data persoana care te-a sunat dadea motivatii si explicatii variate despre
situatie incercand sa te calmeze. Acea persoana te asigura ca au avut loc probleme tehnice in banca si ca o vor
rezolva foarte curand. Si de fiecare data s-a intamplat aceeasi poveste. Insista pe faptul ca esti victima unei
scheme bine organizate.
Este foarte posibil ca Diac sau Doinita sa te fi reclamat la politie incercand sa-si reabiliteze numele.
Aceeasi poveste. Ai decis sa le oferi aceasta slujba si AU FOST DE ACORD!!!
SINGURA si PRINCIPALA idee este ca tu esti o victima!!! Ti s-a oferit o slujba falsa, cineva te-a pacalit. Este
recomandabil sa creezi o adresa diferita de email. Ar putea sa intrebe de mijloacele de comunicare. Poti spune
ca acea adresa de mail a fost stearsa deoarece nu mai vrei sa fii contactata de infractori. Si poti sa le promiti ca
nu vei face o astfel de activitate pe viitor.
Este necesar sa treaca ceva timp. Devine serios acum.
Te rog impartaseste-mi gandurile tale. Un cap e bun, dar doua sunt mai bune.
Si m-am atasat de tine cu adevarat! Esti cel mai bun partener pe care l-am avut vreodata. Si vei ramane mereu
acest cel mai bun partener indiferent ce se intampla! Si nu numai partener. Pot simti ca ai un suflet foarte mare
si bogat.
Vom gasi o cale sa continuam cooperarea noastra. Pentru moment chiar ma ingrijoreaza siguranta ta!
Cu consideratie,
Adam Dalton,
Asistent de personal
In ziua de 13.11.2013, ora 10.19 AM, Vrinceanu Narcisa, de la adresa de email narc********, trimite un
mail catre Adam Dalton dalton.wug.co@gmail.com, cu urmatorul continut:
Draga Adam,
Multumesc mult pentru raspunsul tau.
Am mii de ganduri si sentimente, precum si intrebari, intrucat nu pot sa ma organizez, sa ma adun si sa te intreb
ceva foarte specific.

Cu sarmul si inteligenta ta deja ai raspuns intrebarilor mele vitale.

Daca vor insista sa ma duc sa dau declaratii, ma voi duce cu un avocat, niciodata singura, intrucat am observat
ieri ca domnul a incercat sa ma sperie si a reusit.
Am si foarte mult de lucru, chiar daca aceasta problema este o prioritate, munca mea de la universitati nu imi
permite sa ma gandesc corespunzator la acest aspect.
Problema majora este ca am nevoie sa continui.....cooperarea cu tine.
Este obligatoriu. Nevoia de bani depaseste frica pe care am capatat-o...
Evident, asta depinde de tine. Daca spui STOP, ma voi OPRI ....