SC BERMAS SA Suceava

Str. Humorului nr. 61 cheia

Cod de nregistrare fiscal: RO 723636
Telefon: 0230/526543; 526544
Fax: 0230/526542; 526543
E-mail: bermasv@yahoo.com; office@bermas.ro

RAPORT CURENT
conform prevederilor art. 224 din Legea nr. 297/2004 privind
piaa de capital
Data raportului: 24 martie 2017
Denumirea societii emitente: SC BERMAS SA
Sediul social: cheia, str. Humorului nr. 61, judeul Suceava
Numrul de telefon/fax: 0230526545; 0230526542
Codul de nregistrare fiscal: RO 723636
Numrul de nregistrare n Registrul Comerului: J33/37/1991
Capital social subscris i vrsat: 15.087.134,30 RON
Numrul total de aciuni : 21.553.049 din care cu drept de vot : 21.553.049
Piaa reglementat pe care se tranzacioneaz valorile mobiliare emise: Bursa de Valori
Bucureti

n conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicat privind societile comerciale

cu modificrile i completrile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piaa de capital cu
modificrile ulterioare i n conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societii, precum
i hotrrii luate n edina din data de 23.03.2017, CONSILIUL DE ADMINISTRAIE al SC
BERMAS SA Suceava, cu sediul n cheia, str. Humorului nr. 61, judeul Suceava,
nregistrat la Oficiul Registrului Comerului Suceava sub nr. J33/37/1991, cod de nregistrare
fiscal: RO 723636;

CONVOAC

ADUNAREA GENERAL EXTRAORDINAR A ACIONARILOR n data de 27

aprilie 2017, ora 1100 la sediul societii din cheia, str. Humorului nr. 61 judeul Suceava i
n continuare pentru toi acionarii nregistrai n Registrul Acionarilor SC BERMAS SA, la
sfritul zilei de 13 aprilie 2017 cu meniunea c doar persoanele care sunt acionari la acea
dat au dreptul de a participa i de a vota n cadrul adunrilor generale.

I. ADUNAREA GENERAL EXTRAORDINAR A ACIONARILOR are urmtoarea

ordine de zi:
1. Aprobarea modificrii Actului Constitutiv al societii dup cum
urmeaz:
A. - Introducerea n cadrul Capitolului IV Art. 10 ATRIBUII a 4
aliniate n continuarea atribuiilor Adunrii Generale Extraordinare a
Acionarilor, dup litera q a literilor s, t, u i v cu
urmtoarele formulri (coninut):
s) - Participarea la constituirea de noi persoane juridice;
t) - Orice alt modificare a Actului Constitutiv;
u) - Aprobarea criteriilor de eligibilitate i independen pentru membrii Consiliului de
Administraie;
v) Aprobarea emisiunii i admiterii la tranzacionare pe o pia reglementat sau n
cadrul unui sistem alternativ de tranzacionare a aciunilor.
B. - Introducerea n cadrul Art. 12 ORGANIZARE a 6 (ase) noi aliniate
1
 n

2
continuarea celor existente (n numr de 12) cu urmtoarele formulri (coninut):
Convocarea adunrilor generale ale acionarilor efectuate la solicitarea legal a unei
autoriti competente sau a acionarilor societii se va face n termenele i condiiile
prevzute de reglementrile i dispoziiilr legale;
Societatea va pune la dispoziia acionarilor pe website-ul propriu i la sediul societii
acesteia, documentele i informrile viznd problemele nscrise pe ordinea de zi, conform
reglementrilor i dispoziiilor legale;
Dreptul de participare la adunrile generale ale acionarilor l au toi acionarii nregistrai
n registrul acionarilor eliberat de Depozitarul Central SA la data de referin;
Participarea acionarilor la adunrile generale ale acionarilor se face conform
dispoziiilor legale i a procedurilor aprobate i publicate de Consiliul de Administraie.;
Participarea acionarilor persoane juridice se face prin reprezentantul legal, n baza listei
acionarilor de la data de referin primit de la Depozitarul Central SA. n cazul n care
datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate, dovada de
reprezentant legal se face n baza unui certificat constatator eliberat de Registrul
Comerului n copie conform cu originalul, sau orice alt document emis de ctre o
autoritate competent din statul n care acionarul este nmatriculat legal i care atest
calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni nainte de data publicrii
convocatorului;
Reprezentarea acionarilor persoane fizice i jiuridice prin alte persoane (acionari sau
nu) se poate face pe baz de mputernicire special de reprezentare, mputernicire
special sau mputernicire general n conformitate cu dispoziiile legale i a
procedurilor aprobate i publicate de Consiliul de Administraie;
Acionarii care au calitatea de membrii ai Consiliului de Administraie nu pot vota n baza
aciunilor pe care le posed nici personal nici prin mandatar descrcarea lor de gestiune
sau o problem n care persoana sau administraia lor ar fi pus n discuie. Persoanele
respective pot vota ns situaia financiar anual, dac nu se poate forma majoritatea
prevzut de lege sau de Actul Constitutiv;
Acionarul care ntr-o anumit operaiune are fie personal, fie mandatar al unei alte
persoane, un interes contrar aceluia al societii, va trebui s se abin de la deliberrile
privind acea operaiune. Acionarul care contravine acestei dispoziii este rspunztor de
daunele produse societii, dac fr votul su nu s-ar fi obinut majoritatea cerut.
C. - Introducerea n cadrul Capitolului V CONSILIUL DE ADMINISTRAIE,
Art. 13 ORGANIZARE a 3(trei) aliniate n continuarea celor existente (n numr de 24) cu
urmtoarele formulri (coninut):
Membrii Consiliului de Administraie vor ndeplini cumulativ cerinele minime privind
integritatea, calificarea i expierena profesional prevzute de reglementrile i
dispoziiile legale i cele aprobate de Adunarea General a Acionarilor;
Fiecare membru al consilului trebuie s accepte n mod expres aceast calitate i trebuie
s ncheie o asigurare pentru rspundere profesional care va fi suportat de societate;
n cazul n care se constat faptul c administratorul a divulgat informaii secrete sau
nedivulgabile, ori c acesta a nclcat principiul loialitii fa de societate, Consiliul de
Administraie delibernd n prezena a 2/3 i cu majoritate absolut, va dispune
suspendarea acestuia din funcie, pn la convocarea Adunrii Generale a Acionarilor.
2. Aprobarea criteriilor de eligibilitate i independen pentru membrii
Consiliului de Administraie.
3. a) - Analiza i aprobarea programului de investiii pentru anul 2017 2018;
b) - Aprobarea plafoanelor pentru creditele pe termen mediu necesare finanrii
obiectivelor de investiii ce vor fi realizate n perioada 2017 2018 n sum de maxim 400.000
EURO;
c) Aprobarea gajrii i ipotecrii unor bunuri din patrimoniu imobile i mobile n
favoarea bncilor finanatoare a obiectivelor de investiii n vederea garantrii mprumuturilor
acordate;
d) Mandatarea Consiliului de Administraie pentru stabilirea prin Hotrre a bncii

3
finanatoare, negocierea condiiilor de creditare, precum i individualizarea bunurilor din patrimoniu
ipotecate pentru garantarea creditelor pentru investiii.
4. a) Aprobarea plafoanelor la creditele pe termen scurt pentru finanarea parial a activitii
de producie, n limita valorii totale de 7.500.000 lei.

b) Aprobarea gajrii i ipotecrii unor bunurilor mobile i imobile din patrimoniu n favoarea
bncilor finanatoare att pentru garantarea creditelor contractate cat i pentru obinerea unor
garanii precum scrisori de garanie bancar la cererea societii n favoarea terilor (instituii
publice, furnizori);
c) Mandatarea Consiliului de Administraie pentru stabilirea prin Hotrre a bncii finanatoare,
negocierea condiiilor de creditare, precum i individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate
pentru garantarea acestor credite.
5. Aprobarea ncheierii actelor juridice privind acordarea n folosin temporar i gratuit
clienilor societii a unor bunuri i accesorii pentru vnzarea berii, respectiv: dozatoare, butoaie
inox tip KEG, ambalaje pentru vnzarea berii la sticl, tuburi CO2, mijloace de transport pentru
distribuie, logistic publicitar, etc. n scopul realizrii obiectului de activitate al societii.
6. a) - Aprobarea rscumprrii de ctre societate a propriilor aciuni n conformitate cu
prevederile legale aplicabile n urmtoarele condiii: maxim 1.293.183 aciuni (6% din totalul
aciunilor care compun capitalul social) cu valoare nominal de 0,7 lei/ aciune la un pre minim
egal cu preul de pia de la BVB din momentul efecturii achiziiei i un pre maxim de 1,3 lei
pentru o aciune pentru o perioad de maxim 18 luni de la data publicrii Hotrrii AGEA n
Monittorul Oficial al Romniei partea a IV-a n vederea implementrii unui program de fidelizare a
membrilor conduceriii i a angajailor pe o perioad de cel puin 3 ani.
b) Mandatarea Consiliului de Administraie pentru stabilirea criteriilor de alocare distribuire cu
titlu de bonificaie a aciunilor rscumprate pentru ducerea la ndeplinire a acestei hotrri.
7. Aprobarea datei de nregistrare respectiv a datei de identificare a acionarilor asupra
crora se rsfrng efectele hotrrii prezentei AGEA. Consiliul de Administraie propune ca dat de
nregistrare data de 16 iunie 2017 (ex-date 15 iunie 2017).
8. Aprobarea mandatrii doamnei ebrean Iridenta, Director Economic s efectueze toate
demersurile legale i s semneze toate actele necesare pentru nregistrarea hotrrilor adoptate.

Documentele aferente adunrii generale a acionarilor

Documentele aferente adunrii generale a acionarilor se pun la dispoziia acionarilor pe site-ul
www.bermas.ro i se pot consulta la sediul societii n zilele lucrtoare (luni vineri orele 9-14)
astfel:
- Raportul Consiliului de Administraie i Situaiile financiare, de la data publicrii prezentului
convocator, respectiv 24.03.2017;
- Restul materialelor aferente ordinii de zi, inclusiv proiectul de hotrre AGEA vor fi puse la
dispoziia acionarilor ncepnd cu data de 27.03.2017.

Modelele formularelor de mputernicire special vor fi disponibile n limba roman i englez

ncepnd cu data de 27 martie 2017 la sediul societii i pe site-ul www.bermas.ro .
Acionarii vor completa i semna mputernicirile speciale n trei exemplare originale: unul pentru
acionar, unul pentru reprezentant i unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat i
semnat se depune personal sau se transmite:
Prin orice form de curierat formularul de mputernicire special n original, mpreun cu
documentele nsoitoare la sediul societii din cheia, str. Humorului, nr. 61, judeul Suceava,
astfel nct s poat fi nregistrat la societate pn cel trziu la data de 25 aprilie 2017, ora 1200
sub sanciunea pierderii dreptului de vot;
Prin email cu semntur electronic extins ncorporat conform Legii nr. 455/2001 privind
semntura electronic la adresa office@bermas.ro pn cel trziu la data de 25 aprilie 2017, ora
1200 sub sanciunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o mputernicire general pentru participarea i votarea n cadrul adunrilor

generale a acionarilor dat de un acionar n calitate de client unui intermediar (definit conform art.
2 alin (1) pct. 14 din Legea 297/2004) sau unui avocat, fr a solicita alte documente suplimentare
referitoare la respectivul acionar dac mputernicirea general respect prtevederile art. 17^1 din
4
Regulamentul CNVM nr. 6/2009, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul ASF nr. 3/2015,
semnat de respectivul acionar i nsoit de o declaraie pe propria rspundere dat de
reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit mputernicirea de reprezentare
prin mputernicirea general din care s reias c:
mputernicirea este acordat de respectivul acionar, n calitate de client intermediarului su dup
caz avocatului;
mputernicirea este semnat de acionar.

Declaraia dat de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit

mputernicirea de reprezentare prin mputernicire general trebuie depus la societate n original,
semnat i dup caz tampilat, odat cu mputernicirea general cel trziu la data de 25 aprilie
2017.
Anterior depunerii mputernicirilor speciale sau generale, acionarii pot notifica societatea n
legtur cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui email la adresa office@bermas.ro .
Acionarii au posibilitatea de a vota prin coresponden anterior adunrii generale a acionarilor prin
utilizarea buletinelor de vot prin coresponden puse la dispoziie de societate.
Modelele formularelor de buletin de vot prin coresponden vor fi disponibile n limba romn i
englez, ncepnd cu data de 27 martie 2017, la sediul societii precum i pe site-ul
www.bermas.ro .
Sub sanciunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin coresponden completate i
semnate de acionari, mpreun cu documentele nsoitoare, se transmit la sediul societii pentru a
fi nregistrate pn la data de 25 aprilie 2017 ora 1200, astfel:
Prin orice form de curierat;
Prin email la adresa office@bermas.ro cu semntur electronic extins.

Pentru transmiterea mputernicirilor speciale, a buletinelor de vot prin coresponden, i a

documentelor nsoitoare prin pot sau orice form de curierat vor fi respectate urmtoarele cerine:
mputernicirea special sau buletinul de vot prin coresponden, completate i semnate n original
de ctre acionar (conform procedurii din prezentul convocator) se introduc ntr-un plic pe care se
menioneaz n clar i cu majuscule: mputernicire special / Buletin de vot prin coresponden
nume, prenume / denumire acionar, CNP / CUI;
Plicul menionat mai sus, mpreun cu documentele nsoitoare se expediaz la societate ntr-un
alt plic pe care se menioneaz n clar i cu majuscule: PENTRU AGEA.

n situaia n care acionarul care i-a exprimat votul prin coresponden particip personal la
adunarea general, votul exprimat prin coresponden va fi anulat. n acest caz va fi luat n
considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Dac persoana care reprezint acionarul prin participare personal la adunarea general este alta
dect cea care a exprimat votul prin coresponden, atunci pentru valabilitatea votului su aceasta va
prezenta la adunare o revocare scris a votului prin coresponden semnat de acionar sau de
reprezentantul care a exprimat votul prin coresponden. Acest lucru nu este necesar dac acionarul
sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea general.
Toate materialele prntru adunarea general AGEA / AGOA vor fi disponibile pe sit-ul societii
www.bermas.ro precum i la sediul societii din cheia, str. Humorului, nr. 61 judeul Suceava.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAIE AL
SC BERMAS SA SUCEAVA
ec. Anisoi Elena

5
 PROCES VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 27 APRILIE 2017

Lucrarea sedintei a inceput la ora 11 si se desfasoara la sediul societii din cheia, str. Humorului
nr. 61 judeul Suceava.
Sedinta a fost convocata de catre presedintele consiliului de administratie al SC BERMAS S.R.L
EC.ANISOI ELENA.
Toti membrii AGEA au fost convocati atat prin telefon cat si prin intermediul postei electronice.
In sala sunt prezenti un numar de 5 actionari.In sala este prezenta doamna Anisoi Elena in caliatate
de presedinte al cosiliului de administratie precum si cei 5 reprezentanti leagali ai actionarilor.
Doamna presedinta a cosiliului de administratie prezinta ordinea de zi dupa cum urmeaza:
1.Aprobarea modificrii Actului Constitutiv al societii dup cum urmeaz:

- Introducerea n cadrul Capitolului IV Art. 10 ATRIBUII a 4 aliniate n continuarea atribuiilor

Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor, dup litera q a literilor s, t, u i v
- Introducerea n cadrul Art. 12 ORGANIZARE a 6 (ase) noi aliniate n continuarea
celor existente (n numr de 12) cu formularile prezentate

Introducerea n cadrul Capitolului V CONSILIUL DE ADMINISTRAIE, Art. 13

ORGANIZARE a 3(trei) aliniate n continuarea celor existente (n numr de 24)

2.Aprobarea criteriilor de eligibilitate i independen pentru membrii Consiliului de Administraie.

3.a) - Analiza i aprobarea programului de investiii pentru anul 2017 2018;

- Aprobarea plafoanelor pentru creditele pe termen mediu necesare finanrii obiectivelor de
investiii ce vor fi realizate n perioada 2017 2018 n sum de maxim 400.000 EURO;
Aprobarea gajrii i ipotecrii unor bunuri din patrimoniu imobile i mobile n favoarea bncilor
finanatoare a obiectivelor de investiii n vederea garantrii mprumuturilor acordate;
Mandatarea Consiliului de Administraie pentru stabilirea prin Hotrre a bncii finanatoare,
negocierea condiiilor de creditare, precum i individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate
pentru garantarea creditelor pentru investiii

4. a) Aprobarea plafoanelor la creditele pe termen scurt pentru finanarea parial a

activitii de producie, n limita valorii totale de 7.500.000 lei.
5.

6
5. Aprobarea ncheierii actelor juridice privind acordarea n folosin temporar i gratuit clienilor
societii a unor bunuri i accesorii pentru vnzarea berii, respectiv: dozatoare, butoaie inox tip KEG,
ambalaje pentru vnzarea berii la sticl, tuburi CO2, mijloace de transport pentru distribuie, logistic
publicitar, etc. n scopul realizrii obiectului de activitate al societii.
6. a) - Aprobarea rscumprrii de ctre societate a propriilor aciuni n conformitate cu prevederile legale
aplicabile n urmtoarele condiii: maxim 1.293.183 aciuni (6% din totalul aciunilor care compun
capitalul social) cu valoare nominal de 0,7 lei/ aciune la un pre minim egal cu preul de pia de la BVB
din momentul efecturii achiziiei i un pre maxim de 1,3 lei pentru o aciune pentru o perioad de maxim
18 luni de la data publicrii Hotrrii AGEA n Monittorul Oficial al Romniei partea a IV-a n vederea
implementrii unui program de fidelizare a membrilor conduceriii i a angajailor pe o perioad de cel
puin 3 ani.
b) Mandatarea Consiliului de Administraie pentru stabilirea criteriilor de alocare distribuire cu titlu de
bonificaie a aciunilor rscumprate pentru ducerea la ndeplinire a acestei hotrri.
7. Aprobarea datei de nregistrare respectiv a datei de identificare a acionarilor asupra crora se rsfrng
efectele hotrrii prezentei AGEA. Consiliul de Administraie propune ca dat de nregistrare data de 16
iunie 2017 (ex-date 15 iunie 2017).
8. Aprobarea mandatrii doamnei ebrean Iridenta, Director Economic s efectueze toate demersurile
legale i s semneze toate actele necesare pentru nregistrarea hotrrilor adoptate.

1
2