Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
FACULTATEA DREPT
CHILIAN DUMITRU
DOSARUL APĂRĂRII
Portofoliu
CHIŞINĂU-2020
În realizarea justiţiei penale, respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale
indivizilor are o conotaţie privată şi o alta publică. Prin recunoaşterea şi garantarea exercitării
efective a dreptului la apărare al inculpatului, prin asistarea sa de către un avocat cu pregătirea
adecvată acuzatorului, se armonizează cele două interese publice (acuzarea şi apărarea). În
conţinutul dreptului de apărare este cuprinsă şi asistenţa juridică a părţilor de către un apărător,
persoană cu pregătire specială în materia de drept şi care are, prin lege, posibilitatea să apere
drepturile şi interesele legitime ale părţilor
În conformitate cu art.67 alin.(1) CPP RM, apărător este persoana care, pe parcursul
procesului penal, reprezintă interesele bănuitului, învinuitului, inculpatului, îi acordă asistenţă
juridică prin toate mijloacele şi metodele neinterzise de lege.
Odată ce avocatul acceptă să acorde asistenţă juridică pe o anumită cauză, avocatul
acceptă şi obligaţia legală de a acţiona cu toată diligenţa necesară pentru a obţine un rezultat
pozitiv pentru beneficiarul minor, îmbunătăţindu-i situaţia.
Începând cu momentul intervenirii în proces, pe parcursul urmăririi penale, cât şi pe
parcursul judecării cauzei, avocatul urmează să includă toate materialele importante pe cauză
într-un dosar al apărării, care urmează a fi un instrument util în construirea apărării.
Dosarul de apărare al avocatulu, ar putea să includă următoarele:
Copia ordonanţei de pornire a urmăririi penale;
Copia ordonanţei de recunoaştere în calitate de bănuit;
Copia ordonanţei de învinuire;
Copia procesului-verbal de reţinere (dacă este cazul);
Copia de pe actul procedural de aplicare a măsurii preventive;
Copiile de pe ordonanţele de numire a expertizelor şi de pe concluziile experţilor;
Notiţele făcute în timpul luării de cunoştinţă cu materialele urmăririi penale;
Copiile materialelor considerate cele mai relevante (declaraţiile unor martori, procese-
verbale ale unor acţiuni etc.);
Materiale ce caracterizează copilul, datele despre mediul de trai şi educaţie, instruire,
referatul presentinţial;
Copiile cererilor înaintate;
Descrierea detaliată a faptelor pe care le-a relatat clientul său;
Notiţele ce ţin de activitatea apărătorului (planul de acţiuni pentru apărare, notiţe privind
acţiunile întreprinse şi rezultatele obţinute, schiţe privind cercetarea probelor în instanţă etc.);
Materialul probator în apărare.
Rechizitoriul.
După citirea la rând a materialelor, avocatul are o imagine generală şi poate să treacă la luarea
de notiţe şi copierea unor materiale din dosar. În acest sens avocatul poate folosi un aparat de
fotografiat performant, care i-ar permite copierea integrală a tuturor materialelor din dosar în
timp relativ scurt şi posibilitatea de a lucra mai apoi cu acestea la calculator.
Cererile şi plângerile înaintate. Odată cu examinarea minuţioasă a acestora se pot face notiţe
despre încălcările de procedură, contradicţii etc. Apoi pot fi examinate declaraţiile altor
persoane şi concluziile expertizei. O atenţie deosebită trebuie atrasă şi examinării concluziilor
de învinuire sau rechizitoriului. De asemenea, trebuie analizată lista probelor propuse de
procuror.
Cuprins
II. PETRU MACIUCA., cu domiciliul pe str.Ginta Latină 12/2, ap, 23, mun.
Chișinău, în continuare „Client”.
tel.: 069171257
_______________ __________________
(semnătura) (semnătura)
Seria MA nr. 0345654
Biroul asociat de avocaţi
Cabinetul avocatului ,, CHILIAN DUMITRU”
Sediul or.Chișinău, str. Calea Orheiului 17/1. Of. 20
Tel. 069171257
Email. chilia.dumitru@gmail.com
MANDAT
din 09.02.2018
Avocatul CHILIAN DUMITRU , nr. licenţei 1995 din 01.06. 2018, în conformitate
cu:
1) Contractul de asistenţă juridică nr. 10 din 12.12.2020
2) Decizia coordonatorului Oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă
Juridică Garantată de Stat nr. _2 din 10.12.20________,
se împuterniceşte să acorde asistenţă juridică în cauza penală a infracțiunii prevăzută
la art.165 alin.(2),lit.b),d), Codul Penal al Republicii Moldova, a inculpatului
PETRU MACIUCA.,
Semnătura avocatului
Ştampila
Semnătura clientului*
mun.Chişinău 10.03.2018
A
c
o
n
s
t
a
t
a
t
:
data întocmirii
ora
____00 şi __35__ min
a numitului:
Numele, prenumele
____________________P.M
________________________________
Ziua, luna, anul naşterii
_________________16 martie 1982_
_______________________ _________
Locul
naşterii_________________________
or,Chisinau
___________
Cetăţenia__________________________
___moldovean______________________
_ ___________
Studiile___________________________
___gimnaziale___________________
______________
Situaţia
militară_______________________
supus militar_____________
___________________
Situaţia
familiară_____________________celibat
ar________________
______________________
Domiciliu_________________________
___________or.Chisinau str.Matei
Basarab 7/2_apartmenul nr.6
Ocupaţia_________________________șo
mer______________________________
_________________
Posesor al buletinului de identitate
200011334467____eliberat _ÎS “Cris
Registru”__________________
Antecedentele penale_____nu
sunt______________________________
_________________________
reținute___________________________
__________
Persoana reţinută
___________________________
semnătura persoanei
Persoana reţinută
PETRU MACIUCA
Apărătorul
CHILIAN DUMITRU
Specialist, expert-criminalist,
căpitan de poliţie
M.X
Persoana asistentă
T.T
(mun.Chisinau )
09 februarie 2018
Procuror în Procuratura
_Centru, examinând materialele
cauzei penale nr.2018010,-
C O N S T A T:
Bănuitul PETRU
MACIUCA.
Apărătorul CHILIAN
DUMITRU
PROCES-VERBAL
DE AUDIERE A
BĂNUITULUI
10.02.2019
...
Audierea a început la ora 14 şi 27
min. şi s-a încheiat la ora 15şi 17
min.
Ofiţerul Superior de urmărire
penală al DUP al IGPF al MAI,
inspector D.M, biroul nr. 9.
În corespundere cu prevederile
art.art.104, 261, 260 CPP a întocmit
prezentul proces-verbal de
audiere a bănuitului:
Cetățenia R . M o l d o v a
Studiile superioare
Domiciliu m u n . C h i ș i n ă u ,
strada Teilor 27,
ap.36
Ocupația inginer-
programator
Antecedentele penale-- f ă r ă
antecedente penale
Bănuit (semnătura)
Bănuiala ce mi se impută nu
recunosc explicaţii în scris asupra
acestea
(reccunscsc / nu recunosc)
Bănuit (semnătura)
întrebare: Le cunoașteți pe
R. F și R.F?
Răspuns: Pe R. F a
cunoscut-o mai întîi,fiind o veche
cunoștință de-a lui P.M, apoi pe R.F
prin intermediul lui R. F, în localul
“,,COCOS PRIVE,,”.
Semnătura.....
întrebare: În ce relații
sunteți și ce aveți comun?
Răspuns: R. F intenționa
să meargă în Turcia, orașul Ankara
la muncă, apoi am aflat că și R.F
avea aceleași intenții.
Semnătura.....
Semnătura.....
întrebare: Cu ce scop vă
aflați la gara auto împreună cu R. F
și R.F?
Răspuns: Pentru a le
petrece pe R. F și R.F și a face
schimb de date pentru legătură, în
scopul restituirii banilor, pentru ce a
fost întocmită și o recipisă în scop de
împrumut.
Bănuit....
Numele, Prenumele
X. X.
Data, luna și anul nașterii
15 iunie 1995
Locul nașterii
mun. Chișinău, Republica Moldova
Cetațenia
cetațean al Republicii Moldova
Studiile
medii
Locul de muncă, funcția
șomer
Antecendente penale
fără antecedente penale
Domiciliul
mun. Chișinău, str. Dacia 34
Posesor al buletinului de
identitate seria B nr.67954634,
eliberat de of. Nr 3, la 21 mai 2009
Telefon de contact
022 78-90-89 (domiciliu), GSM
061899098
semnătura A.M
Părţii vătămate A.M, în
conformitate cu art. 60 CPP, i-au fost
explicate drepturile și obligaţiile.
A.M a fost prevenit asupra
răspunderii ce o va purta în caz de
refuz de a depune declaraţii, conform
art. 313 CP și pentru declaraţii
mincinoase făcute cu bună știinţă,
potrivit art. 312 CP.
semnătura A.M
semnătura A.M
semnătura A.M
Traducătorul
nu a participat
(numele, prenumele, domiciliul, institu
Partea vătămată
semnătura A.M
PROCES-VERBAL
DE AUDIERE A MARTORULUI
mun. Chișinău
10 februarie
2018
Ocupaţia___taximetrist în cadrul
companiei „MERIDIAN”_
_________________
semnătura
Ofiţer de urmărire penală
Martor
C O N S T A T:
D I S P U N:
Apărătorul___________________
CHILIAN DUMITRU
RECHIZITORIUL
Urmărirea penală în prezenta cauză a fost începută la 09 februarie 2018, de către organul
de urmărire penală al Inspectoratului de Poliţie sect. Centru mun. Chisinau , în temeiul bănuielii
rezonabile de comitere a infracțiunii prevăzute de 165 alin. (2), lit. b), d) din Codul penal.
/ f. d.____ /
6. În cadrul urmăririi penale, s-a stabilit că D.N, acţionând prin înţelegere prealabilă
de comun acord cu P.M, repartizând rolurile, urmărind scopul îndemnării,
determinării şi înlesnirii la practicarea prostituţiei a mai multor persoane, cu
tragerea de foloase de pe urma practicării prostituţiei, la 01.02.2018, în cadrul
întâlnirii avute cu A.Mîn restaurantul „,,COCOS PRIVE,, ’ situat în mun. Chişinău,
str. Ismail, prin discuţii a îndemnat-o şi a determinat-o să meargă în Turcia, oraşul
Ankara în vederea practicării prostituţiei sub pretextul obţinerii veniturilor de până
la 1 000 euro pe zi.
7. A.Murma să transmită lui D.N 30% din veniturile care vor fi încasate de la clienţi.
8. Ulterior, la data de 06.02.2018, P.M acţionând în vederea realizării intenţiilor sale
criminale, i-a indicat lui A.Msă meargă la secţia de paşapoarte amplasată în mun.
Chişinău, str.M. Eminescu pentru a perfecta paşaportul internaţional, în acest sens
prin intermediul serviciului de taxi i-a transmis suma de 1 800 lei, care la rândul
său i-a fost transmisă lui P.M de către D.N
9. La 07.02.2018, P.M, acţionând în vederea realizării intenţiilor sale criminale, în
scopul îndemnării, determinării şi înlesnirii la practicarea prostituţiei a persoanelor,
aflându-se în restaurantul „,,COCOS PRIVE,,”, împreună cu A.Mşi Y. Y., sub
acelaşi pretext de obţinere a unor venituri mari, prin discuţii a îndemnat-o şi
determinat-o pe R.Fîn vederea practicării prostituţiei în condiţii similare propuse şi
A.M. şi după obţinerea acordului Y. Y., în scopul înlesnirii practicării prostituţiei i-
a transmis suma de 1 800 lei, care anterior i-a fost transmisă de D.N, indicându-i să
se deplaseze la secţia de paşapoarte şi să-şi perfecteze paşaportul internaţional în
regim de urgenţă pentru deplasare în Turcia, or. Ankara.
10. Astfel, după ce R.Fa informat-o pe P.M despre perfectarea paşapoartelor în vederea
plecării peste hotarele Republicii Moldova, ultimul le-a comunicat lui A.Mşi R.Fca
la 09.02.2017, la orele 23-30 urmează să se prezinte la gara auto din sect. Centru a
mun. Chişinău, pentru a se deplasa împreună spre or. Bucureşti, România de unde
pe cale Avia vor pleca în Turcia, or. Ankara
/ f. d.____ /
40
Fiind audiat în calitate de bănuit și ulterior în calitate de învinuit, cet. D.P născut la
01.01.1980, a declarat că este originar din municipiul Chișinău, Republica Moldova.Referitor la
date de 01.02.2018, menționează că, aflîndu-se cu D.P în localul cu numele “,,COCOS
PRIVE,,”, din aceeași localitate, stătea la masă alături de domnișoarele R. F și R.F, pe R. F
cunoscînd-o deja, care i-au povestit despre dorința lor de a emigra în Turcia, și anume în capitala
Ankara, fiind în căutarea unui trai mai bun.Avînd dorința să o ajut, i-am adus explicațiile de
rigoare domnișoarei R. F în legătură cu perfectarea pașaportului în regim de urgență.Acest lucru
l-am făcut la data de 06.02.2019.La 07.02.2019 și R.F deja începuse procedura perfectării
actului, dispunînd de banii pe care i-a împrumutat de la P.M, iar el acești bani i-a transmis cu o
zi mai devreme, cu ajutorul unui taxi.Tot el a informat fetele despre cum vor ajunge propriu-zis
la Ankara, explicîndu-le că pe data de 09.02.2019 din Chișinău spre București se pornește ruta
de linie la ora 23.30, cu pornirea din Gara Auto Centru, iar din Otopeni vor avea zbor direct spre
Ankara.
Vrea să menţioneze că nu a comis cele menţionate în ordonanţa de recunoaştere în
calitate de bănuit.
/ f. d.____ /
Deşi învinuiții cet. D.P născut la 01.01.1980, și cet. PETRU MACIUCA , născut la
01.04.1980, vinovăţia în comiterea infracţiunii nu a recunoscut-o, culpabilitatea lui în comiterea
faptei prejudiciabile care îi este incriminată este pe deplin dovedită prin probele considerate a fi
admisibile, pertinente şi concludente, care au fost acumulate în cadrul urmăririi penale prin
intermediul următoarelor mijloace de probă:
41
În ziua următoare, 7.02.2018, a avut loc o întalnire cu PETRU MACIUCA în același
restaurant, “,,COCOS PRIVE,,”, la care a mai participat o persoană, Y.Y, pe care PETRU
MACIUCA încerca sa o convinga să meargă împreuna în Turcia. Y.Y și-a dat acordul în vederea
practicării prostituției.
După ce Y.Y și-a perfectat pașaportul internațional, PETRU MACIUCA ne-a comunicat
ca la 09.02.2017, la orele 23-00 trebuie să venim la gara auto din secctorul Centru a mun.
Chișinau, pentru a pleca spre or. București, Romania de unde vom lua avionul spre or. Ankara.
La data și ora menționată ea și Y.Y era la gara, însoțite de D.P și PETRU MACIUCA, iar
pe la orele 00-00 – 00-30 aceștia au fost reținuți
/ f. d.____ /
2. Declarațiile părții vătămate Y.Y care fiind audiată, a comunicat că s-a născut în oraşul
Bălţi , dar s-a mutat în Chişinău cu aproximativ 10 ani în urmă, împreună cu părinţii ei.
Absolvind Universitatea de Stat din RM are studii superioare în economie, şi a lucrat pe o
perioada de 3 ani în calitate de casier la magazinul “Poeniţa” de pe strada Bucuriei, mun.
Chişinău , însă în decembrie 2017 a demisionat din cauza că nu o mai aranjau condiţiile şi
salariul.
A văzut un anunţ publicitar în scara blocului în care locuiesc, precum se oferă locuri de
muncă în Turcia, în Ankara, însă nu era menţionat anume în ce domeniu, şi era indicat un număr
de telefon pentru întrebări. Am telefonat la numărul indicat (067341621), şi am stabilit o întîlnire
pentru data de 07.02.2018 în restaurantlul “,,COCOS PRIVE,,” . La data stabilită a plecat la
localul indicat, unde se afla P.M şi altă persoană R. F. Iniţial nu ştia despre ce muncă merge
vorba, fiindcă nu era indicat în anunţ, doar apoi a aflat că este vorba despre practicarea
prostituţiei şi a refuzat. Însă după ce P.M a spus că cheltuielile pentru paşaport, plecare şi cazare,
vor fi efectuate din contul lui P.M, plus că transmit 50 % din venitul pe care o să îl aibă lui P.M,
a decis să accepte, astfel P.M i-a dat 1800 de lei pentru a pleca să își perfecteze paşaportul.
Împreună cu R. F a fost informate că urma să luăm autobuzul spre Bucureşti, iar de acolo
să zboare spre Turcia pe calea Avia, pe data de 09.02.2018 la orele 23.30 , aflîndu-se la gară
aştepînd să se pornească, P.M şi P.M au fost reţinuţi de către poliţie, iar ele nu au putut pleca
nicăieri
3. Declarațiile martorului Rotaru Ion Alexandru care, fiind audiat, a comunicat că Locuiește pe
adresa sus indicată împreună cu soția Rotaru Elena Anatol. Activează în calitate de taximetrist
în cadrul companiei ,,MERIDIAN” din iunie 2015. Cu referire la circumstanțele cauzei date
poate să declar faptul că la data 06 februarie 2018 se afla la serviciu în automobilul de model
Dacia Logan cu numărul de înmatriculare MD BBM 759. În jurul orei 7 și 15 minute a primit o
comandă de pe strada Tighina 56, or.Chișinău, ajuns la adresă, în fața blocului locativ de 10 etaje
aștepta un barbat înalt de varstă medie, care i-a dat suma de 1 800 lei ce urma să fie transmisă pe
strada Dacia 34, or. Chișinău și suma de 50 de lei pentru serviciul prestat. La această adresă
aștepta o domnișoară de vreo 25 de ani care a preluat suma de bani ..
/ f. d.____ /
42
La fel, în geanta bănuitului P.M au fost depistate două bilete tip avia, ruta București-Ankara,
cu următoarele indice de determinare:
- Bilet no. OT12AM45582 ruta București-Ankara, beneficiar R.F.R.F, data zborului
09.02.2019 ora 14:20, nr. Comenzii WS9200FF7269
- Bilet no. OT12AM45583 ruta București-Ankara, beneficiar R. F.R. F, data zborului
09.02.2019 ora 14:20, nr. Comenzii WS9200FF4652
/ f. d.____ /
/ f. d.___ /
1. În cadrul urmăririi penale, s-a stabilit că D.N, acţionând prin înţelegere prealabilă
de comun acord cu P.M, repartizând rolurile, urmărind scopul îndemnării,
determinării şi înlesnirii la practicarea prostituţiei a mai multor persoane, cu
tragerea de foloase de pe urma practicării prostituţiei, la 01.02.2018, în cadrul
întâlnirii avute cu A.Mîn restaurantul „,,COCOS PRIVE,, ’ situat în mun. Chişinău,
str. Ismail, prin discuţii a îndemnat-o şi a determinat-o să meargă în Turcia, oraşul
Ankara în vederea practicării prostituţiei sub pretextul obţinerii veniturilor de până
la 1 000 euro pe zi.
2. A.Murma să transmită lui D.N 30% din veniturile care vor fi încasate de la clienţi.
3. Ulterior, la data de 06.02.2018, P.M acţionând în vederea realizării intenţiilor sale
criminale, i-a indicat lui A.Msă meargă la secţia de paşapoarte amplasată în mun.
Chişinău, str.M. Eminescu pentru a perfecta paşaportul internaţional, în acest sens
prin intermediul serviciului de taxi i-a transmis suma de 1 800 lei, care la rândul
său i-a fost transmisă lui P.M de către D.N
4. La 07.02.2018, P.M, acţionând în vederea realizării intenţiilor sale criminale, în
scopul îndemnării, determinării şi înlesnirii la practicarea prostituţiei a persoanelor,
aflându-se în restaurantul „,,COCOS PRIVE,,”, împreună cu A.Mşi Y. Y., sub
acelaşi pretext de obţinere a unor venituri mari, prin discuţii a îndemnat-o şi
determinat-o pe R.Fîn vederea practicării prostituţiei în condiţii similare propuse şi
A.M. şi după obţinerea acordului Y. Y., în scopul înlesnirii practicării prostituţiei i-
a transmis suma de 1 800 lei, care anterior i-a fost transmisă de D.N, indicându-i să
se deplaseze la secţia de paşapoarte şi să-şi perfecteze paşaportul internaţional în
regim de urgenţă pentru deplasare în Turcia, or. Ankara.
5. Astfel, după ce R.Fa informat-o pe P.M despre perfectarea paşapoartelor în vederea
plecării peste hotarele Republicii Moldova, ultimul le-a comunicat lui A.Mşi R.Fca
43
la 09.02.2017, la orele 23-30 urmează să se prezinte la gara auto din sect. Centru a
mun. Chişinău, pentru a se deplasa împreună spre or. Bucureşti, România de unde
pe cale Avia vor pleca în Turcia, or. Ankara
În săvârşirea pregătirii de infracţiunea prevăzută de 165 alin. (2), lit. b), d) Cod penal,
adică Recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unei persoane adulte cu
consimțămîntul acesteia în scopul exploatării sexuale comerciale săvîrșită asupra a două sau mai
multor persoane de două sau mai multe persoane.Rechizitoriul a fost întocmit la (se indică data
și locul întocmirii)
În conformitate cu prevederile art.297 din Codul de procedură penală, cauza penală,
împreună cu prezentul act de sesizare a instanței, urmează a fi trimisă în Judecătoria Chișinău,
sediul Buiucani, pentru examinare în fond.
44
“__” ______ 2020 mun. Chișinău, judecătoria Buiucani
REFERINȚĂ LA RECHIZITORIU
45
2042, municipiul Chișinău,bd Ștefan cel Mare și Sfînt 75 2042, municipiul Chișinău,bd Ștefan cel Mare și Sfînt 75
Tel 022 55 65, fax 22-bd-26 Tel 022 55 65, fax 22-bd-26
PulbereM234455 09.10.2020 Pulbere Constantin
CJRL0321455 Republica Moldova
01.00.22 Mun. Chișinău
str. Alba Iulia
CAZIER JUDICIAR
Conform datelor MAI a Republicii Moldova, cet. PETRU MACIUCA nascut la 01.01.1980,
originar din mun. Chișinău, Republica Moldova, are antencedente penale, condamnat la 18
octombrie 2009, conform art. 186 alin (2) CP, la o pedeapsă cu închisoarea pe un termen de 5
ani, ispășind în totalitate pedeapsa fiind eliberat din penitenciar la data de 15 octombrie 2014.
Șre Direcție
CJRL nr.0321455
Termen de prescripție a cazierului este de 7 luni BĂLAN Ira
46