MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie

ANALIZA ACTIVITII DESFURATE N ANUL 2007

Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism - Februarie 2008 -

CAPITOLUL 1 1.1 CONSIDERAII GENERALE Prin Legea nr. 508/2004 s-a nfiinat Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, n cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, prin reorganizarea Seciei de Combatere a Criminalitii Organizate i Antidrog, ca unica structur din cadrul Ministerului Public, specializat n combaterea i investigarea infraciunilor de criminalitate organizat i terorism. Modificrile i completrile ulterioare aduse acestei legi, respectiv Ordonanele de Urgen nr. 7/2005 i nr. 131/2006, au creat instrumente reale i eficiente, adaptate modalitilor concrete de comitere a infraciunilor i au instituit n mod irevocabil premizele combaterii la cel mai nalt nivel a fenomenului de criminalitate organizat n general. Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism este organizat la nivel central i teritorial, dup cum urmeaz : - structura central n cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie ; - 15 servicii teritoriale organizate la nivelul Parchetelor de pe lng Curile de Apel; - 41 de birouri teritoriale organizate la nivelul Parchetelor de pe lng Tribunale. n cadrul structurii centrale funcioneaz un numr de 5 servicii specializate n combaterea principalelor categorii din sfera criminalitii organizate, dup cum urmeaz: - Serviciul de combatere a criminalitii organizate - Serviciul de combatere a traficului de droguri - Serviciul de combatere a macrocriminalitii economicofinanciare - Serviciul de combatere a criminalitii informatice - Serviciul de combatere a infraciunilor de terorism. Activitatea de reprezentare n faza de judecat este asigurat de ctre Biroul judiciar, iar cea de colaborare cu celelalte instituii din strintate se realizeaz prin intermediul Biroului de asisten judiciar internaional. De asemenea, n baza dispoziiilor O.U.G. 131/2006, prin Ordin al Ministrului Justiiei, au fost nfiinate la nivel central, Biroul de resurse umane, studii i perfecionare profesional precum i Departamentul economico-financiar, structuri ce asigur ntr-un mod eficient i independent, gestionarea resurselor umane i financiare n cadrul direciei. n cursul anului 2007, activitatea Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism - singura unitate din

cadrul Ministerului Public specializat n combaterea criminalitii organizate a pstrat, iar pe anumite segmente, a depit indicatorii calitativi i cantitativi din anul 2006, toate aceste n contextul sentimentului de incertitudine creat prin neadoptarea O.U.G. 131/2006 de modificare a Legii nr. 508/2004 privind nfiinarea i funcionarea Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism i a celorlalte modificri legislative care au condus la desfurarea n condiii dificile a activitii de urmrire penal. Pentru nlturarea indicatorilor deficitari din cursul anului trecut, prioritile conducerii i ale procurorilor Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism s-au concretizat n cursul anului 2007 pe urmtoarele direcii: reducerea stocului de dosare aflate n lucru, n special la nivelul structurii centrale i a Serviciului teritorial Bucureti; impulsionarea activitii structurilor teritoriale din zonele cu potenial criminogen ridicat; amplificarea activitilor de combatere a traficului ilicit de droguri, n special a traficului stradal n municipiul Bucureti; amplificarea activitilor de combatere a infraciunilor informatice i a celor cu cri de credit; completarea schemelor de personal, repartizarea procurorilor pe sectoare de activitate i stabilirea precis a atribuiilor de serviciu. CAPITOLUL 2

ANALIZA ACTIVITII - ASPECTE CANTITATIVE

2.1. VOLUMUL DE ACTIVITATE Analiza sintetic a principalilor indicatori cantitativi susin n mod real i pertinent ndeplinirea prioritilor mai sus-amintite. n anul 2007, numrul cauzelor de soluionat a fost de 16.072, ceea ce raportat la numrul de procurori ce i desfoar activitatea reprezint o ncrctur de 89,28 cauze/procuror. n ceea ce privete situaia cauzelor soluionate n cursul anului 2007, trebuie subliniat faptul c indicele de cretere, raportat la anul 2006, este semnificativ, respectiv de 37,48%, de la 5231 cauze soluionate n 2006 la 7192 cauze soluionate n 2007. Din acest punct de vedere ncrctura de dosare/procuror este de 40 de cauze. Pe cale de consecin, stocul de dosare nregistrat la finele anului 2006 8897 cauze a sczut semnificativ la 6522 cauze.

Pe acest segment trebuie evideniat activitatea deosebit a Serviciului teritorial Bucureti, cu o cretere a cauzelor soluionate cu 180% de la 1262 cauze soluionate n anul 2006 la 3537 cauze soluionate n anul 2007. De asemenea, i activitatea structurii centrale a cunoscut o cretere cu 78,7%, respectiv de la 127 cauze soluionate n anul 2006, la 228 cauze soluionate n anul 2007. Creteri cantitative au mai fost nregistrate la nivelul Serviciilor teritoriale Craiova, Braov i Cluj. Analiza acestui indicator a reliefat i faptul c activitatea unor servicii teritoriale, n cursul anului 2007, a cunoscut descreteri importante. Cu titlu de exemplu, amintim activitatea Serviciilor teritoriale Bacu, Alba Iulia, Galai, Ploieti, ceea ce poate fi justificat att prin argumente de ordin obiectiv (fluctuaia de personal, modificarea competenei materiale), dar i subiectiv (insuficienta implicare a procurorilor cu funcii de conducere, dar i a celor din sectorul operativ n valorificarea informaiilor primite i n instrumentarea eficient a cauzelor). n cauzele soluionate n care au fost cercetate un numr de 14.433 persoane, comparativ cu cele 9467 persoane cercetate n cursul anului 2006, reprezint o cretere de 52,45%, ceea ce demonstreaz preocuparea procurorilor din cadrul direciei de a investiga grupri infracionale organizate bine structurate, organizate ierarhic, cu un numr considerabil de membri i nu cazuri izolate, de impact i cu efect descurajant redus. Din totalul cauzelor soluionate n cursul anului 2007, s-au ntocmit rechizitorii n 757 cauze dispunndu-se trimiterea n judecat a unui numr de 2061 inculpai din care 905 n stare de arest preventiv. Un numr de 49 de inculpai au fost minori. Analiza acestui indicator conduce la concluzia c, ncrctura i finalitatea activitii desfurate de fiecare procuror, se nscrie n aceleai limite nregistrate i n cursul anului 2006, respectiv un numr de 4,20 rechizitorii/procuror. n 1460 cauze s-au aplicat sanciuni administrative, iar n alte 4975 cauze s-au adoptat soluii de neurmrire penal; ntr-un numr de 2358 de cauze s-a dispus declinarea sau conexarea. La aprecierea i examinarea obiectiv a ncrcturii de dosare de soluionat sau soluionate de ctre fiecare procuror, trebuie avut n vedere, nivelul de ocupare cu personal i n resursele umane, la nivelul fiecrei uniti n parte. Astfel, sunt uniti n care schemele de personal sunt complete (Serviciile Teritoriale Iai, Ploieti, Constana), dar exist i situaia nefericit a unor servicii sau birouri teritoriale care i-au desfurat sau i desfoar activitatea cu un singur procuror (Birourile Teritoriale Slaj, Brila, Harghita).

La structura central a Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, repartizarea cauzelor s-a fcut pe criteriul specializrii procurorilor, ca i la unele servicii i birouri din teritoriu. La altele s-a avut n vedere criteriul specializrii, ct i al complexitii cauzelor. Ilustrarea grafic a volumului de activitate al Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism structura central, ct i a serviciilor i birourilor teritoriale este prezentat n Anexa 1, ataat prezentului material.

2.2. OPERATIVITATEA LA NIVELUL DIRECIEI Soluionarea cauzelor aflate n competena procurorilor imediat sau ct mai aproape de momentul comiterii faptei, n principal pentru administrarea eficient a probatoriului, a constituit o prioritate a activitii operative n cursul anului 2007. Pe cale de consecin, cea mai mare parte a cauzelor, respectiv peste 5000 de cauze, au fost soluionate n mai puin de 6 luni de la prima sesizare, element cu influene pozitive asupra finalitii activitii de urmrire penal. Pe de alt parte, n principal din considerente obiective, mai multe cauze au fost soluionate n perioade mai mari de timp, respectiv peste 6 luni sau un an sau doi ani de la prima sesizare. Astfel, un numr de 773 de cauze au fost soluionate n mai mult de 6 luni de la prima sesizare, 847 cauze n mai mult de un an de la prima sesizare, iar 427 cauze n mai mult de 2 ani de la prima sesizare. La aprecierea acestui indicativ, pe care l considerm impropriu i nerelevant pentru specificul activitii Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, trebuie avute n vedere gradul ridicat de complexitate a majoritii cauzelor instrumentate, multitudinea actelor de urmrire penal necesare a fi efectuate, ntocmirea cu ntrziere a constatrilor sau expertizelor de specialitate, etc. n alte cauze penale a fost afectat operativitatea soluionrii acestora de ali factori obiectivi cum ar fi ntrzierea rspunsurilor ce urmau a fi trimise de organele judiciare internaionale (n cazul comisiilor rogatorii i altor cereri), comunicarea cu ntrziere a relaiilor solicitate prin Punctul Naional Focal sau prin intermediul ofierilor de legtur strini, sustragerea de la urmrirea penal a unor nvinuii sau lipsa din ar a prilor vtmate, a martorilor, desfurarea investigaiilor n echipe comune de anchet, ceea ce presupune sincronizarea activitilor tuturor structurilor implicate. n unele cauze au fost autorizai investigatori acoperii, colaboratori, informatori, martori cu identitate protejat, au fost obinute autorizaii de

interceptare i nregistrare a comunicaiilor, precum i alte metode specifice de investigaie ce presupun perioade mari de timp n efectuarea lor. La toate serviciile i birourilor teritoriale, procurorii efi au soluionat dosare penale, desfurnd n paralel i activiti de conducere, coordonare i control, ceea ce a determinat de cele mai multe ori ntrzieri n soluionarea propriilor cauze.

CAPITOLUL 3

3.1. ANALIZA CALITATIV A ACTIVITII DE URMRIRE PENAL

La interpretarea strict a indicatorilor de calitate a activitii Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism n cursul anului 2007, trebuie avut n vedere faptul c modificrile legislative survenite au generat disfuncionaliti n activitatea procurorilor i au determinat adoptarea unor msuri procedurale urgente ntr-o perioad scurt de timp. Cu titlu de exemplu trebuie amintite modificrile aduse Codului de procedur fiscal care au dus la imposibilitatea efecturii unor constatri de specialitate de ctre organele fiscale din cadrul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal n cauzele de macrocriminalitate economicofinanciar sau de limitrile aduse competenei procurorilor Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, n special n materia infraciunilor fiscale (de exemplu: cauzele de evaziune fiscal sau nelciune cu prejudicii de peste 1 milion de Euro nu mai pot fi investigate de ctre procurorii Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism) ori de extinderea excesiv a acestor competene (obligativitatea instrumentrii cauzelor de contraband indiferent de cuantumul prejudiciului). De asemenea, necorelarea temeiurilor exercitrii cilor de atac cu soluiile dispuse de instan, limitarea excesiv a cazurilor de dare n urmrire general, imposibilitatea asigurrii mijloacelor logistice pentru administrarea probelor care au avut ca i consecin ngreunarea activitii de urmrire penal. Chiar i n aceste condiii, activitatea procurorilor reflectat n calitatea actelor de inculpare trimise instanelor de judecat competente, a fost bun i foarte bun, numrul restituirilor i achitrilor fiind redus n comparaie cu numrul total al cauzelor n care au fost ntocmite

rechizitorii. Astfel, n perioada de referin, n cauzele instrumentate la nivelul Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, s-au pronunat hotrri de achitare a unui numr de 15 inculpai din care 5 arestai preventiv, ceea ce n raport cu cei 749 de inculpai trimii n judecat reprezint un procent de 0,02%, ceea ce dovedete o dat n plus calitatea activitii . Pentru un numr de 8 inculpai s-a dispus achitarea n temeiul art. 1 18 C.p. Un numr relativ mare de inculpai achitai a fost nregistrat la nivelul structurii centrale (5 inculpai), Biroul teritorial Mehedini (3 inculpai). La nivelul Serviciilor teritoriale Alba, Bacu, Ploieti, Oradea, nu au fost nregistrate cauze cu inculpai achitai. n ceea ce privete numrul restituirilor, facem precizarea c, n general, acestea s-au dispus pentru aspecte formale, fr a viza fondul sau substana activitii de urmrire penal i fiind rezultatul unor interpretri personale ale instanelor de judecat. n anul 2007, s-au nregistrat un numr de 12 restituiri definitive, din care 3 la nivelul structurii centrale, 2 la nivelul Biroului teritorial Arad i cte o restituire la nivelul Serviciilor teritoriale Bucureti, Constana, Iai, Suceava, Birourilor teritoriale Braov, Tulcea, Mehedini i Arad - Anexa nr. 2. 3.2. MODUL DE REPARTIZARE A CAUZELOR La nivelul structurii centrale i ca urmare a preocuprii deosebite a conducerii Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, s-a urmrit i s-a reuit repartizarea aleatorie, uniform i obiectiv a cauzelor pentru fiecare procuror conform specializrii instituite prin ordin intern. S-a reuit astfel, n cea mai mare parte, ca procurorii dintr-un anumit serviciu s soluioneze doar cauze de competena acelui serviciu, cu influene pozitive asupra calitii actelor de urmrire penal ntocmite. La nivelul structurilor teritoriale, dat fiind numrul redus de procurori, schemele incomplete sau fluctuaia de personal, nu s-a putut proceda la repartizarea cauzelor dup o anumit specializare, lucru care poate fi realizat, odat cu adoptarea O.U.G. nr. 131/2006, ocazie cu care se preconizeaz comasarea serviciilor i a birourilor teritoriale din oraele reedin de jude.

CAPITOLUL 4 ACTIVITATEA PROPRIE A SERVICIILOR SPECIALIZATE DIN CADRUL STRUCTURII CENTRALE 4.1. SERVICIUL DE COMBATERE A CRIMINALITII ORGANIZATE n cursul anului 2007, au fost soluionate de ctre procurorii Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism structura central i structura teritorial un numr de 2377 de cauze n care s-au efectuat cercetri sub aspectul svririi infraciunilor de trafic de persoane, trafic de migrani, constituire de grup criminal organizat i falsificare de moned i alte valori, dup cum urmeaz: ntr-un numr de 1068 de cauze s-au efectuat cercetri sub aspectul svririi infraciunii de trafic de persoane i trafic de minori, fiind ntocmite 160 de rechizitorii. n aceste cauze au fost efectuate cercetri fa de un numr de 2.235 persoane, fiind trimii n judecat 398 de inculpai (4 minori), din care 152 n stare de arest preventiv; ntr-un numr de 71 cauze s-au efectuat cercetri sub aspectul svririi infraciunii de trafic de migrani, fiind ntocmite 10 rechizitorii. n aceste cauze au fost efectuate cercetri fa de 163 de persoane fiind trimii n judecat 29 de inculpai, din care 10 n stare de arest preventiv - Anexa 3 ntr-un numr de 488 cauze s-au efectuat cercetri sub aspectul svririi infraciunii de constituire a unui grup criminal organizat fiind ntocmite 65 de rechizitorii. n aceste cauze au fost efectuate cercetri fa de 1903 de persoane fiind trimii n judecat 466 de inculpai (3 minori), din care 167 n stare de arest preventiv - Anexa 4 ntr-un numr de 750 cauze n care s-au efectuat cercetri sub aspectul svririi infraciunii de falsificare de moned i alte valori, fiind ntocmite 24 de rechizitorii. n aceste cauze au fost efectuate cercetri fa de 832 persoane fiind trimii n judecat 53 de inculpai (5 minori), din care 19 n stare de arest preventiv; Anexa 5. Din totalul de 2377 de cauze soluionate, procurorii Serviciului de combatere a criminalitii organizate din cadrul Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism - structura central, au soluionat un total de 105 cauze (375 persoane cercetate), fiind ntocmite 11 rechizitorii cu 69 inculpai trimii n judecat, din care 38 inculpai n stare de arest preventiv. n cursul anului 2007, procurorii care i desfoar activitatea n cadrul Serviciului de combatere a criminalitii organizate structura

central, au soluionat, mai multe cauze complexe, iar cu titlu exemplificativ voi meniona urmtoarele cauze : 1. Prin rechizitoriul nr. 403/D/P/2006 din 19.01.2007, s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de arest preventiv, a inculpailor Man Liviu Aurel, .a.( 10 inculpai) reinndu-se c: La nceputul anului 2004, inculpaii MAN LIVIU AUREL, PRCLAB CLIN DAN, GRAMA AURELIAN, MUREAN AUREL,VIDICAN DOREL ALEXANDRU, COCU ANCA ELENA, AVARVAREI ADRIAN I MEMORANDA ONAC SUPPLLEXA au constituit un grup infracional organizat, la care a aderat n anul 2005 i inculpatul Oel Ioan ,n scopul svririi infraciunii de antaj. In intervalul 2004 - 2006, prin acte materiale repetate, dar n baza unei rezoluii infracionale unice, inculpaii au constrns prin ameninri cu darea n vileag a unor fapte sau mprejurri compromitoare, n publicaiile aparinnd trustului de pres GAZETA, pri vtmate sau persoane vtmate pentru a ncheia contracte de publicitate cu trustul de pres, n condiiile n care o mare parte din foloasele injuste obinute n aceast modalitate le-au folosit n interes personal . Pe baza probatoriului administrat n cauz s-a stabilit c activitatea grupului infracional organizat s-a desfurat pe raza judeelor Cluj, Bistria-Nsud, Maramure, Bihor i Mure, prin intermediul a 10 publicaii care au aprut sub sigla Trustul Gazeta. Sumele necesare editrii i publicrii fiecruia dintre aceste ziare, de circa 200.000.000 ROL/lun au fost atrase, n principal, prin ncheierea unor contracte de publicitate. Unele dintre acestea au fost ncheiate prin antajarea unor persoane vtmate crora le erau pretinse sume cuprinse intre 300 si 4000 euro lunar pentru a renuna la publicarea unor articole cu coninut defimtor. Cauza a fost trimisa spre competenta soluionare Tribunalului Cluj. 2. Prin rechizitoriul nr. 132/D/P/2007 din 06.07.2007, s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de arest preventiv, a inculpailor GUAN ION, GORI VALERIU (din Republica Moldova), OLTEAN ION I MIHU GHEORGHE (ambii din judeul Sibiu), sub acuzaia svririi infraciunilor de aderare i sprijinire a unui grup infracional organizat, trafic de migrani, complicitate la fals material n nscrisuri oficiale i la fals privind identitatea. S-a reinut c reeaua criminal - cunoscut sub denumirea de "PATRON" - i-a constituit segmentele i opera n Federaia Rus, Republica Moldova, Ucraina, Romnia, Austria, Italia, Marea Britanie i Germania, fiind implicat n derularea de operaiuni de trafic de migrani, splare a fondurilor obinute ilegal i acordarea de mprumuturi cu camt, aciuni violente i reglri de conturi, precum i extorcri de bani, proxenetism, aciuni de jaf i tlhrie. Stabilindu-se pe teritoriul Romniei, inculpatul GUAN ION i-a dezvoltat activitatea infracional, punnd bazele unei adevrate reele criminale - format din ceteni din Republica Moldova i ceteni romni -

care aciona n scopul svririi de infraciuni grave, generatoare de mari profituri financiare pentru membrii gruprii, unul dintre segmentele n care aciona gruparea coordonat de inculpat fiind traficul de migrani, provenii din Republica Moldova - care tranziteaz Romnia cu destinaia: Italia, Marea Britanie, Germania i Austria. Ca modalitate de aciune, n urma investigaiilor efectuate de procurorii Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, a rezultat c gruparea criminal are dou ramuri: una intern, care acioneaz pe teritoriul Romniei i una extern, care, la rndul ei, se mparte n dou: ramura care acioneaz pe teritoriul Republicii Moldova(ramura moldoveneasc) i care are ca principal scop racolarea persoanelor dornice s ajung n occident i care, din diferite motive, nu reuesc s plece n mod legal i ramura care acioneaz pe teritoriul rilor de destinaie (ramura occidental) i care are ca scop nsoirea (cluzirea) acestor persoane la destinaie i - ceea ce este foarte important - "ncasarea" sumelor de bani reprezentnd "preul" serviciului efectuat de membrii gruprii, precum i trimiterea acestor sume de bani n Romnia, unde sunt ,"colectai", de inculpatul GUAN ION. Ramura intern a gruprii, care are i rolul de nucleu, preia, de la ramura moldoveneasc persoanele racolate n Republica Moldova, care vin n Romnia legal, le cazeaz, le procur (contra cost, aprox. 300 - 400 Euro/buc) documente (buletine de identitate) false (care conin date de stare civil aparinnd unor ceteni romni), le cluzesc - de cele mai multe ori nsoite de unul sau mai muli membrii ai gruprii - pn la ieirea din Romnia sau pn n ara de destinaie, unde sunt preluate de ali membrii ai gruprii. n urma cercetrilor efectuate pn n prezent a rezultat c din cadrul ramurii interne a gruprii coordonate de inculpatul GUAN ION fac parte, printre alte persoane, inculpaii GORI VALERIU ( zis Valera), OLTEAN IOAN (zis Nae) i inculpatul MIHU GHEORGHE (zis Ghi). 3. Prin rechizitoriul nr. 147/D/P/2004 - s-a dispus trimiterea n judecat, ntr-un nou dosar penal, a frailor VASILE i ION BALINT, cunoscui sub numele de SILE i NUU CM TARU, sub acuzaia c n perioada 2002 -2004 au iniiat, constituit i sprijinit un grup infracional organizat n scopul svririi de infraciuni (proxenetism, cmtrie, lipsire de libertate, deposedare de bunuri, trafic de persoane, etc.), pentru a obine beneficii financiare sau materiale. De altfel,( ntre anii 2004 i 2007 au fost naintate instanei peste 10 cauze penale) n care au fost cercetai fraii BALINT, rude ale acestora, dar i mai muli acolii care au aderat la gruparea infracional iniiat, constituit i sprijinit de BALINT ION i BALINT VASILE. Astfel, au fost trimii n judecat 32 de inculpai (13 n stare de arest preventiv) pentru svrirea infraciunii de constituire a unui grup criminal organizat, fapt prev i ped. de art. 7 din L. 39/2003. Structurat pe principiile unui grup criminal organizat, gruparea condus de inculpaii BALINT ION zis NUU CM TARU i BALINT

VASILE zis SILE CMTARU i-a extins sfera de influen n cadrul lumii interlope a municipiului Bucureti, avnd pretenia s obin beneficii materiale de pe urma oricror activiti infracionale care erau derulate de membrii gruprii sale, ori de ctre persoanele care ajungeau s se afle sub controlul su. Activitatea gruprii condus de cei doi inculpai era axat: n sfera proxenetismului i a traficului de persoane; n sfera taxelor de protecie; n sfera taxelor de protecie; n sfera faptelor de tlhrie, nelciune, antaj (inclusiv recuperri de datorie); parazitarea sistemului de justiie. Urmare influenei ctigate pe parcursul timpului n lumea interlop, fraii BALINT ION i BALINT VASILE au ajuns s medieze conflictele existente ntre diveri interlopi, ntreinnd sau crend n unele situaii conflicte de asemenea natur tocmai pentru a le putea ulterior media, activiti de mediere pentru care, fr excepie, le reveneau diverse sume de bani ori beneficii de alt natur. ntre activitile infracionale derulate de inculpaii BALINT ION i BALINT VASILE un rol semnificativ l-au avut faptele de exploatare a unor persoane de sex feminin care, din diverse motive (fie c au fost constrnse, racolate sau ndemnate n acest scop) au ajuns s practice prostituia dar i cmtria i taxele de protecie. Continuitatea manifestat n implicarea inculpailor n astfel de activiti, se datoreaz faptului c sumele de bani obinute din activitatea infracional, constituiau un venit sigur i constant pentru acetia, venituri la care nu doreau s renune, i care erau absolut necesare pentru satisfacerea modului extravagant de via adoptat de inculpai. Dosarul a fost trimis spre competent soluionare Tribunalului Bucureti. 4. Prin rechizitoriul nr. 33/D/P/2005 din 27.04.2007 s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de arest preventiv a inculpailor TURCU IOAN .a. (10 inc.) pentru svrirea infraciunilor de trafic de persoane prev. de art. 12 al. 1 i 2 lit. a din Legea nr. 678/2001 modificat prin O.U.G. nr. 79/2005, aderare la un grup de criminalitate organizat,,prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, proxenetismprev. de art. 329, al. 1,2 i 3 C.p., lipsire de libertate n mod ilegal, prev. de art. 189, al. 1 i 5 C.p., cu aplicarea disp. art. 33 lit. a C.pen. n fapt, s-a reinut c inculpaii s-au constituit ntr-un grup infracional organizat, avnd drept scop traficarea de tinere fete din diverse judee ale rii n Spania, unde acestea erau exploatate sexual pe piaa prostituiei din diverse cluburi de noapte din localitatea GIRONA, veniturile astfel obinute, fiind ncasate de ctre traficani. Recrutarea i racolarea victimelor se realizeaz fie direct de membrii reelei, fie prin intermediari, ns cele mai multe victime provin din rndurile

dansatoarelor din barul ANACONDA din Sibiu, ai crui patroni sunt BLAGA MIRCEA EUGEN i SANDU NICOLAE. Persoanele implicate i legturile lor au racolat peste 50 de victime pe care, sub diverse promisiuni, le-au convins s accepte plecarea n Spania, unde, sub ameninare, constrngere prin impunerea unor datorii fictive, reinerea documentelor, violen, le-au determinat s practice prostituia n diverse cluburi de noapte, banii rezultai fiind ncasai integral de membrii reelei. Membrii gruprii de crim organizat se ocupau, n principal, cu racolarea tinerelor romnce, provenind din medii srace, familii dezorganizate i cu o educaie precar, pe care sub promisiunea unui loc de munc bine remunerat n strintate ( ca osptar, barman etc.) le conving s accepte plecarea n Spania, unde, de fapt, tinerele sunt constrnse la practicarea prostituiei n diverse cluburi de noapte, sumele astfel obinute fiind ncasate exclusiv de traficani i transferate n Romnia prin sistemul Western Union. Au fost identificate mai multe tinere care n cursul anilor 2003 i 2004 au fost racolate i aduse s danseze n barurile ANACONDA, BLUE MOON i LENNIS din Sibiu, pn cnd au mplinit vrsta de 18 ani, dup care au fost trimise n Spania, n vederea practicrii prostituiei. Dosarul a fost trimis spre competent soluionare Tribunalului Sibiu.

4.2. SERVICIUL DE COMBATERE A TRAFICULUI DE DROGURI In cursul anului 2007, la nivelul structurilor centrale i teritoriale din cadrul D.I.I.C.O.T., s-a intensificat activitatea de combatere a traficului transfrontalier de droguri precum i a traficului stradal foarte des ntlnit la nivelul municipiului Bucureti. n acest context numrul total al cauzelor soluionate a fost de 2960, comparativ cu anul 2006 cnd s-au soluionat 1237 cauze, ceea ce reprezint o cretere de 139%. Pe acest segment al creterii cantitative, trebuie evideniat n mod deosebit activitatea Serviciului i Biroului teritorial Bucureti care au soluionat n perioada de referin un numr de 2222 cauze. Din totalul cauzelor soluionate, n 344 cauze au fost ntocmite rechizitorii dispunndu-se trimiterea n judecat a unui numr de 749 inculpai, din care 460 n stare de arest preventiv. Anexa 6. n ceea ce privete activitatea proprie a Serviciului de combatere a traficului ilicit de droguri din cadrul structurii centrale, trebuie precizat faptul c i-au desfurat activitatea 5 procurori, respectiv un procuror ef serviciu, 2 procurori efi birou i 2 procurori cu funcii de execuie, n condiiile n care n schema acestui serviciu sunt prevzute 9 posturi de procuror, respectiv 3 procurori cu funcii de conducere i 6 procurori cu funcii de execuie.

Chiar n condiiile n care schema de funcionare a acestei structuri specializate de combatere a traficului ilicit de droguri a fost incomplet, n cursul anului 2007 au fost obinute rezultate n mod vdit superioare activitii desfurate n cursul anului 2006, cnd n cadrul aceleiai structuri i-au desfurat activitatea tot 5 procurori. Astfel, n cursul anului 2007, au fost soluionate de ctre procurorii Serviciului de combatere a traficului ilicit de droguri Structura Central, un total de 68 cauze (n cursul anului 2006 fiind soluionate 28 cauze), fiind ntocmite 24 rechizitorii cu 122 inculpai trimii n judecat, din care 87 inculpai n stare de arest preventiv ( n cursul anului 2006 fiind ntocmite 9 rechizitorii cu 88 inculpai trimii n judecat, din care 66 inculpai n stare de arest preventiv). De asemenea, n cursul anului 2007 au fost cercetate n total 384 persoane, fa de 222 persoane cercetate n cursul anului 2006. Totodat, n cursul anului 2007 au fost indisponibilizate urmtoarele cantiti de droguri : - 45,6 kilograme cocain n dou cauze instrumentate de ctre procurorii acestui serviciu, respectiv dosarele nr. 253/D/P/2007 i 317/D/P/2007, din cele 46,695 kilograme cocain indisponibilizate la nivelul ntregii ri, iar comparativ cu anul 2006 s-a nregistrat o cretere de peste 300% (n cursul anului 2006 fiind indisponibilizat cantitatea total de 10,7 kilograme cocain); - 120 kilograme heroin n 6 cauze instrumentate de ctre procurorii acestui serviciu, respectiv dosarele nr. 143/D/P/2007 (aproximativ 64 kilograme), nr. 186/D/P/2007 (aproximativ 50 kilograme), nr. 273/D/P/2006 (aproximativ 3 kilograme), nr. 265/D/P/2007 (aproximativ 1 kilogram) i nr. 371/D/P/2007 (aproximativ 4,5 kilograme), fiind nregistrat o cretere cu aproximativ 298% comparativ cu anul 2006 cnd a fost indisponibilizat cantitatea total de aproximativ 32,6 kilograme heroin; - 1.200 litri anhidrid acetic, un precursor al heroinei, din cei aproximativ 4.300 litri precursori, cantitate indisponibilizat n dosarul nr. 285/D/P/2007, fiind nregistrat o cretere de peste 750%, comparativ cu anul 2006 cnd a fost indisponibilizat cantitatea total de aproximativ 507 litri. De asemenea, n cursul anului 2007 n dosarul nr. 202/D/P/2007 al acestui serviciu a fost indisponibilizat n cooperare cu autoritile competente belgiene cantitatea de aproximativ 1.200 kilograme cannabis. O atenie deosebit a fost acordat, n cursul anului 2007, de ctre procurorii care au efectuat urmrirea penal n cauze incriminate de Legea nr. 143/2000, la nivel naional, msurilor asiguratorii, prin instituirea unor sechestre asiguratorii asupra unor bunuri mobile i imobile obinute n urma traficului de droguri, fiind indisponibilizate sumele de aproximativ 218.000 EURO, 11.000 USD, aproximativ 23.000 RON, 4,2 kilograme aur i bijuterii din aur, un imobil i 17 autoturisme, aa cum rezult din datele statistice comunicate de ctre Inspectoratul General al Poliiei Romne Direcia General de Combatere a Criminalitii Organizate.

n cursul anului 2007, procurorii care i desfoar activitatea n cadrul Serviciului de combatere a traficului ilicit de droguri Structura Central, au soluionat, mai multe cauze complexe, iar cu titlu exemplificativ voi meniona urmtoarele cauze : 1. Prin rechizitoriul nr. 282/D/P/2006 din 09.02.2007 al acestui parchet, s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de arest preventiv, a inculpailor Kaya Omer, Ozyurt Ozdemir, Akkaya Nihat, Yanar Erdem, Inceoglu Kerem, Voicu Gheorghe, Feraru Marian i Voicu tefan sub aspectul svririi infraciunilor de trafic ilicit de droguri de mare risc, trafic ilicit internaional de droguri de mare risc, iniiere, constituire i aderare a unui grup infracional organizat, prev. de art. 2 alin.1, 2, art. 3 alin.1, 2, din Legea nr. 143/2000 i art. 7 din Legea nr. 39/2003, dosar n care a fost indisponibilizat cantitatea de aproximativ 10 kilograme heroin, aproximativ 0,400 kilograme cocain i 2 kilograme cofein, fiind trimii n judecat inculpai ceteni romni, turci i belgieni, fiind indisponibilizat n vederea confiscrii un autoturism de lux marca BMW seria X5, obinut n urma traficului de droguri; 2. Prin rechizitoriul nr. 253/D/P/2007 din 05.10.2007 al acestui parchet, s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de arest preventiv a inculpatului GILIO LUCIANO, cetean italian, sub aspectul svririi infraciunilor de trafic ilicit de droguri de mare risc i trafic ilicit internaional de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1, 2 i art. 3 alin. 1 i 2 din Legea nr. 143/2000, fiind indisponibilizat cantitatea de aproximativ 45 kilograme cocain; 3. Prin rechizitoriile nr. 273/D/P/2006 din 15.07.2007 i 265/D/P/2007 din 18.11.2007 ale acestui parchet s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de arest preventiv, a inculpailor DOGAN SELCUK, ASLAN MEHMET BAKI, TEFAN MARIAN LUCIAN, ALKAN MAHMUT, PUN COSTEL, GOGOR IONU LAURENIU, ION ALEXANDRU ADRIAN, FERKI SANDU, IONESCU IOANA, ION VIORICA, ceteni romni, turci i olandezi, membri ai unei reele internaionale de narcotraficani, fiind indisponibilizat cantitatea total de aproximativ 4 kilograme heroin; 4. Prin rechizitoriul nr. 186/D/P/2007 din 09.10.2007 al acestui parchet, s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de arest preventiv, a inculpatului LAZAROV LAZAR BORISLAVOV, cetean bulgar, sub aspectul svririi infraciunilor de trafic ilicit de droguri de mare risc i trafic ilicit internaional de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1, 2 i art. 3 alin. 1 i 2 din Legea nr. 143/2000, fiind indisponibilizat cantitatea de aproximativ 50 kilograme heroin; 5. Prin rechizitoriul nr. 52/D/P/2007 din 05.12.2007 al acestui parchet, s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de arest preventiv a

inculpailor IONI GHEORGHE, MEDELEANU GABRIELA VICTORIA, GHEORGHE MARIAN, RADU JAN, RADU GAROFIA, PUN DNU, CLIM NELU, ANGHEL FLORINEL LAURENIU, BADEA IONU DORU, GHI ELENA, GHI MARIAN, NI VALENTIN, STAN CONSTANTIN, NIU MARIAN, ZAINEA VASILE, GOAGEA ELENA I CONSTANTIN DOINA (17 INCULPAI), ceteni romni, sub aspectul svririi unor infraciuni incriminate de Legea nr. 143/2000, fiind cercetate n aceeai cauz peste 40 persoane pentru traficarea unor importante cantiti de heroin pe raza Municipiului Bucureti ct i a judeelor Ilfov i Ialomia. 4.3. SERVICIUL DE COMBATERE A MACROCRIMINALITII ECONOMICO - FINANCIARE Avnd n vedere infraciunile ce au fcut obiect de cercetare n anul 2007 n activitatea de urmrire penal a Serviciului de Combatere a Macrocriminalitii Economico - Financiare, se constat c surse majore de ctiguri ilegale sunt obinute prin svrirea urmtoarelor categorii de infraciuni: - infraciunile de evaziune fiscal sau nelciune svrite n domeniul prelucrrii i comercializrii produselor petroliere finite; - infraciunile de evaziune fiscal svrite n legtur cu activitile comerciale speciale viznd modul de comercializare a produselor purttoare de taxe suplimentare pe care comerciantul le datoreaz bugetului de stat i care presupun o strict supraveghere din partea autoritilor statului pe parcursul desfurrii activitii; - infraciunile viznd rambursrile nelegale de TVA, ce au la baz tranzacii comerciale nelegale sau fictive i n care agenii economici cu ajutorul funcionarilor fiscali obin importante ctiguri financiare ilicite, pe care ulterior ncearc s le reintroduc n circuitele financiare legale, astfel nct s se piard sursa ilicit a acestora; - infraciunile svrite n legtur cu patrimoniul anumitor societi comerciale prin intermediul crora fptuitorii caut s-i nsueasc bunuri sau resurse financiare aparinnd acestora, utiliznd n acest sens contracte ncheiate pro causa sau alte asemenea documente menite, pe de o parte a conferii o aparen de legalitate tranzaciei nelegale, iar pe de alt parte prejudicia n mod vdit societatea. - infraciuni svrite pe piaa de capital n cursul perioadei de referin, n ciuda complexitii cauzelor, volumului mare de documente anex, modalitii specifice de investigare, timpul ndelungat de administrare a probatoriului, activitatea de combatere a infraciunilor din sfera criminalitii economico-financiare a cunoscut un trend ascendent. Astfel, n anul 2007 au fost soluionate un numr total de 142 de cauze, comparativ cu anul 2006 cnd au fost soluionate 81 cauze, ceea ce reprezint o cretere de 75,3%.

Dintre acestea au fost soluionate cu rechizitoriu un numr de 17 cauze, dispunndu-se trimiterea n judecat a unui numr de 53 de inculpai din care 10 arestai. Anexa 7. Cuantumul total al pagubelor cauzate prin infraciuni economicofinanciare a fost de 128.977.943 lei i 8.053.129 EURO. Pentru recuperarea prejudiciului au fost instituite msuri asiguratorii n cuantum de 34.726.007 lei. n egal msur, procurorii s-au preocupat i de combaterea infraciunii de splare a banilor, context n care numrul total al cauzelor soluionate a fost de 432 , ceea ce reprezint o cretere de 141,3% fa de anul 2006 cnd au fost soluionate un numr de 179 cauze. Cu rechizitoriu au fost soluionate un numr de 18 cauze dispunndu-se trimiterea n judecat a unui numr de 85 de inculpai din care 30 arestai. Anexa 8. Totalul sumelor de bani supuse reciclrii este de 89.918.522 lei i 48.000 EURO. n combaterea acestui gen de infracionalitate, un rol deosebit l-a avut colaborarea profesional cu Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor, care n anul 2007, a naintat Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism un numr de 400 de sesizri n legtur cu tranzacii financiare suspecte. n anul 2007 la nivelul acestui serviciu ct i a structurilor teritoriale au fost ntocmite mai multe rechizitorii n cauze de o complexitate deosebit. 1. Prin rechizitoriul nr. 147/D/P/2006 din 07.08.2007, s-a dispus trimiterea n judecat a inculpatei TUDORACHE FELICIA LUMINIA .a., pentru svrirea infraciunilor de splare de bani, evaziune fiscal i asociere n vederea svririi de infraciuni, prev. de art. 23 lit. a din legea nr. 65/2002, art. 9 din Legea nr. 241/2005 i art. 323 C.p., constnd n aceea c aceast grupare a realizat mai multe importuri cu mrfuri subevaluate, realizndu-se mai multe circuite comerciale cu ajutorul unor societi de tip fantom, astfel nct a fost prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 28 miliarde lei. 2. Rechizitoriul 34/D/P/2004 - Direcia General de ndrumare i Control din cadrul Ministerului Finanelor, a sesizat I.G.P.R. Direcia de Investigare a Fraudelor, despre faptul c, n urma verificrii legalitii i realitii operaiunilor comerciale desfurate de S.C. ALEXANDRU DISTRIBUTION S.R.L. Bucureti, cu S.C. MOLDAVIA IMPEX S.R.L. Oradea, a rezultat c, dei s-au comercializat mrfuri n valoare de peste 668 miliarde ROL, S.C. ALEXANDRU DISTRIBUTION S.R.L. Bucureti nu i desfoar activitatea la sediul social declarat, fiind ntrunite elementele constitutive ale infraciunii de evaziune fiscal. n completarea sesizrii, la data de 11.02.2003, Ministerul Finanelor, prin aceeai Direcie de ndrumare i control, depune documente din care rezult c, 3 societi comerciale: S.C. Biosistem

Presticom S.R.L. Craiova, S.C. Marusia Production S.R.L. Timioara i S.C. Ykea Serv S.R.L. Prahova, au solicitat rambursare de TVA ca urmare a exportului acelorai mrfuri corpuri izolante de sticl care se produc la S.C. Alcor S.A. Botoani - ctre aceeai societate S.C. Nortos International LLC la preuri mrite de circa 1000 de ori. Prin rechizitoriul nr. 34/D/P/2004, s-a dispus trimiterea n judecat a inculpailor: OLTEANU RADU, MOHAMED KAMEL ABDRABBO NASSAR, KHACHOUK JIHAD MOHAMAD KHAIRO, MAHMOUD ABDELFATTAH ABU TAHOUN, TNASE ADRIAN, GARBACIUC ION, CHAMA OMAR. 3. Prin rechizitoriul nr. 61/D/P/2006, emis n data de 05.05.2007, s-a dispus trimiterea n judecat a 3 inculpai sub aspectul svririi unor infraciuni economice i de splare de bani, reinndu-se c n perioada 2003 2004, inculpaii au prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 33.374.186.198 ROL (873.190 Euro), prin ascunderea sursei impozabile cu ocazia vnzrii terenului aferent S.C. LACTAG S.A. Piteti, n suprafa de 17.934 m.p. ctre S.C. TERRA INVEST S.R.L. Sibiu, folosind metoda interpunerii unui nou proprietar n procesul de vnzarecumprare; pentru disimularea provenienei ilicite a sumei de bani obinute n urma svririi infraciunilor economice inculpaii au ntocmit n fals dou contracte (unul de mprumut i altul de vnzare-cumprare a unor imobile din Columbia, din care rezult c banii ar fi fost obinui n mod legal), ulterior suma de bani a fost transferat n mod succesiv n conturi bancare pn n contul S.C. LACTAG S.A. Piteti, cu titlu de mprumut, banii fiind folosii pentru susinerea unui proiect SAPARD. S-au efectuat investigaii timp de aproximativ 3 ani de zile, verificrile financiar contabile au fost efectuate de specialiti D.I.I.C.O.T., iar expertiza contabil pe care s-a fundamentat rechizitoriul a fost efectuat de ctre trei experi din cadrul Biroului local de expertize de pe lng Tribunalul Bucureti; n cauz s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra imobilelor (784.155 Euro) i a terenurilor (312.885 Euro). 4. Prin rechizitoriul nr. 8/S/P/2006, emis la 27.03.2007, s-a dispus trimiterea n judecat a 4 inculpai sub aspectul svririi infraciunii de constituire a unui grup infracional organizat, ce avea ca scop svrirea infraciunii de natur economic. Se reine c n perioada 2004 2005, inculpaii s-au constituit ntrun grup infracional organizat, n scopul de a produce documente de contabilitate false pe numele unor societi comerciale pe care le administrau, inducnd n eroare organele D.G.F.P. Arge, nelnd statul cu suma total de 1.586.624 lei/RON, reprezentnd TVA ncasat ilegal; drept consecin s-au diminuat veniturile sau sursele impozabile datorate statului de ctre societile comerciale pe care le administrau. 5. Prin rechizitoriul nr. 16/D/P/2004 emis la 06.06.2007, s-a dispus trimiterea n judecat a 4 inculpai sub aspectul svririi infraciunii

de constituire a unui grup infracional organizat ce avea ca scop svrirea unor infraciuni de natur economic. n perioada 2003 2004, inculpaii s-au constituit ntr-un grup infracional organizat, n scopul de a nu ine o eviden a actelor contabile la societile comerciale pe care le administrau, n scopul sustragerii de la plata obligaiilor fiscale la bugetul consolidat al statului; inculpaii au achiziionat marf de calitate inferioar scutit de taxe i accize, pentru a o vinde drept produse de calitate superioar, purttoare de taxe i accize i de a-i nsui valoarea acestor din urm componente, n valoare de 900.798,18 Euro.

4.4. SERVICIUL DE COMBATERE A CRIMINALITII INFORMATICE Criminalitatea informatic, fraudele prin Internet ori operaiunile frauduloase cu cri de credit constituie un fenomen aflat continu cretere, iar veniturile obinute prin aceste activiti sunt din ce n ce mai substaniale. De asemenea, modurile de operare, tehnicile precum i echipamentele I.T. folosite la comiterea acestor fapte cunosc evoluii i mutaii semnificative, una dintre acestea fiind migraia unor mari grupuri de persoane din sfera criminalitii organizate de drept comun ctre acest segment specializat. Dou elemente sunt definitorii pentru grupurile de criminalitate organizat din acest domeniu : - tehnica de calcul i de comunicaii specializat - elementul de extraneitate (victimele infraciunilor svrite, locul n care se desfoar n total sau n parte infraciunea). Acesta din urm este i motivul pentru care cele mai multe sesizri (plngeri) privind activiti ilicite comise n sfera Internetului de ctre ceteni romni, vin de la victime sau agenii de aplicare a legii din SUA sau alte state. Analiznd datele statistice se observ c numrul cauzelor restante din anii anteriori a crescut semnificativ fa de anul 2006, n contextul n care numrul dosarelor nou intrate a sczut simitor .

2006
959 dosare (din care 255 din anii anteriori) 182 cauze soluionate 59 rechizitorii 328 persoane cercetate /127 inculpai trimii n judecat/ 54 inculpai n stare de arest

2007
1175 dosare (din care 683 din anii anteriori) anteriori) 364 cauze soluionate 59 rechizitorii 679 persoane cercetate /140 inculpai trimii n judecat/ 45 inculpai n stare de arest

Se observ totodat i faptul c dei numrul cauzelor soluionate n cursul anului 2007 a crescut, s-a dublat practic, numrul rechizitoriilor a rmas acelai, 59 - Anexa 9. n ciuda trendului descresctor al cauzelor soluionate prin rechizitoriu, este de remarcat faptul c numrul persoanelor trimise n judecat, care a crescut cu circa 20 %. Acest lucru semnific tendina tot mai accentuat de comitere a faptelor de criminalitate informatic n form organizat. Analiza concret a cauzelor soluionate, confirm i pentru anul 2007, tendina observat n ultimii ani cu privire la migraia unor persoane din crima organizat de drept comun ctre criminalitatea informatic, n special n zona operaiunilor frauduloase cu instrumente de plat electronic. Acest gen de fapte a fost lesne identificat de ctre clasica crim organizat drept surs inepuizabil de venituri i fr ca membrii proemineni s se implice direct n executarea faptelor penale. Natura transfrontalier a infraciunile informatice a condus la crearea unor reele specializate plasate n strintate, fa de care organele de urmrire penal romne nu pot lua msuri nici mcar de monitorizare (nu se cunoate numrul persoanelor angrenate n aceste activiti, dect n msura n care autoritile strine solicit informaii ori opereaz arestri). Sub acest aspect activitatea de monitorizare intern, adus la cunotina parchetului nu pare s arate adevrata dimensiune a fenomenului n strintate se vorbete de saturarea pieei fraudelor cu carduri, Western Union i licitaii frauduloase de ctre cetenii romni). In continuare, n Romnia se menin ca zone cu activitate nsemnat, din care provin infractorii specializai n comiterea acestor infraciuni, judeele: Bacu, Dolj, Constana, Vlcea, Bihor, Braov, Dmbovia, Iai, Olt, Mehedini, Hunedoara, Teleorman i municipiul Bucureti. rile vizate de ctre cetenii romni, n desfurarea acestor activiti infracionale sau ai cror ceteni au czut victime sunt n

principal: SUA, Frana, Italia, Anglia, Germania, Belgia, SUA, Spania i Olanda. Cu toate c numrul faptelor svrite de romni n afara rii rmne semnificativ, un aspect demn de remarcat l constituie interesul manifestat de grupurile de infractori identificate n cursul anului 2007 i fa de instituiile financiare romneti ori localizate n Romnia. n acest sens au fost identificate peste 30 de cazuri de instalare a unor echipamente de skimming asupra unor bancomate din Braov, Constana, Tulcea, Bucureti, .a. Un numr semnificativ de cazuri a fost identificat i n relaie cu situaiile n care datele de identificare ale unor instrumente de plat electronic sunt copiate la benzinarii (Buzu, Trgovite, Bucureti, etc.). Semnificativ n ultima perioada este faptul c, tot mai multe bnci romneti, cad victim unor atacuri de tip phishing, iar ulterior clienii acestora sunt victimele retragerilor frauduloase de numerar din conturi aferente unor instrumente de plat electronic (B.R.D., Reiffeisen, BancPost, etc.). n anul 2007 la nivelul acestui serviciu ct i a structurilor teritoriale, au fost ntocmite mai multe rechizitorii n cauze de o complexitate deosebit. 1. Rechizitoriul nr. 449/D/P/2006 01.03.2007 La nceputul anului 2006 Antohe Daniel Gheorghe a pus bazele unui grup infracional organizat, constituit n vederea comiterii infraciunilor la Legea 365/2002 ( art. 25 din Legea 365/2002, art.27 pct.1) pe care l-a coordonat n cursul ntregului an, i la care au aderat inculpaii OROS AUGUSTIN IOAN i ANTIU EUGEN VIOREL, n scopul fabricrii de echipamente destinate falsificrii instrumentelor de plat electronic. Membrii acestei grupri au fabricat i vndut n cursul anului 2006 aproximativ 15 asemenea echipamente (gur de bancomat i tastatur sau pian) mai multor persoane interesate, sau grupuri, n scopul utilizrii lor la copierea datelor coninute pe banda magnetic a cardurilor bancare i la falsificarea instrumentelor de plat electronic. O astfel grupare este cea format din inculpaii ILIE GELU, PETREANU DUMITRU BOGDAN, ALISTAR LILIANA I ALISTAR NECULAI, care n lunile noiembrie i decembrie 2006 au achiziionat de la inculpatul ANTOHE DANIEL GHEORGHE, aparatur pe care au utilizat-o la bancomate din Olanda, n scopul obinerii de beneficii materiale. Inculpatul ANTOHE DANIEL GHEORGHE a primit cot parte de 30%, aproximativ 40.000 euro, n condiiile n care un echipament era vndut cu sume cuprinse ntre 2.000 5.000 de euro, n funcie de complexitatea acestuia i de performanele realizate. La data de 12.12.2006 ANTIU EUGEN VIOREL a fost surprins n flagrant n timp ce i trimitea inculpatului ANTOHE DANIEL GHEORGHE un pachet coninnd dou fee de bancomat, pe care urmau a fi montate

dispozitivele electronice n vederea realizrii echipamentului destinat falsificrii instrumentelor de plat electronice. PETREANU DUMITRU BOGDAN, ILIE GELU fost Asofiei fost Bujor, ALISTAR LILIANA, membrii n cadrul gruprii au montat echipamentele achiziionate la bancomate din Olanda, au obinut date de pe cardurile bancare folosite la bancomat de tilularii acestora, iar mai apoi au pus in circulaie instrumente de plat electronic falsificate, procednd la efectuarea de extrageri neautorizate, folosind datele de identificare ale instrumentelor de plat electronic, fr consimmntul titularului respectiv. Din aceast activitate ilegal gruparea a obinut per total, n numai dou luni, suma de aproximativ 31.500 euro, bani ce au fost mprii n mod egal ntre membrii gruprii. 2. Prin rechizitoriul nr. 76B/P/2005, emis la 27.12.2007 al Biroului Teritorial Vlcea, s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de arest preventiv a 7 inculpai, pentru svrirea infraciunilor de constituire ntrun grup infracional organizat, n scopul svririi infraciunilor de antaj, evaziune fiscal, fals n nscrisuri sub semntur privat, fals n declaraii, lipsire de libertate, furt, nelciune i splare de bani. S-a reinut c n cursul anului 2005, pe raza judeului Vlcea, a acionat un grup structurat, alctuit din mai muli membri care aveau roluri precise, acionau n mod coordonat, n scopul comiterii mai multor infraciuni grave pentru a obine direct sau indirect beneficii materiale. n concret, inculpaii eludau dispoziiile expres prevzute n legislaia financiar-fiscal, n scopul producerii unor pagube nsemnate bugetului de stat, ntocmeau acte false pentru acoperirea activitii infracionale i foloseau mijloace de constrngere recurgnd chiar la forme grave de violen asupra prilor vtmate, n scopul materializrii obiectivelor grupului infracional organizat. Inculpaii nfiinau societi comerciale prin intermediul crora introduceau sume mari de bani i bunuri n circuite financiare sau raporturi comerciale, aparent legale, acumulnd beneficii materiale considerabile. n cauz au fost cercetate 19 persoane, fiind folosite mijloace specifice de investigaie prevzute de Codul de procedur penal, Legea nr. 508/2004. n cauz s-au dispus msuri asiguratorii prin indisponibilizarea sumei de 67.875 Euro, 14.316 USD, 6.230 lire sterline, 1.100.750 lei/RON, 3 kg aur i bunuri imobile n valoare de 25 miliarde lei/RON. 3. Prin rechizitoriul nr.137D/P/2005 din 07 iunie 2007 al D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Dolj, s-a dispus trimiterea n judecat a inculpailor Erciulescu Daniel Ciprian,Toma Alexandru Patric, Dobrin Ion, Grujdin Ilie Ion, Dumitru Alina, Raicu Ecaterina Elena, Dodu Mihaela, Cmpeanu Vasile Ctlin i Cigolea Maria pentru svrirea infraciunilor prev . de art. 7 din legea nr. 39/2003, art. 215 al.1,2,3 C.p. i art. 44 al.1 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art.41 alin. 2 Cod penal, n

final cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, reinndu-se c membrii grupului infracional organizat n scopul obinerii n mod ilegal prin Internet a unor sume de bani de la ceteni strini, au organizat licitaii frauduloase prin intermediul site-ului e-Bay, oferind la vnzare telefoane mobile sau aparatur electronic pe care n realitate nu le deineau, inducnd n eroare n aceast modalitate 183 de ceteni strini, de la care au primit suma total de 114.077 USD. Pri civile n procesul penal s-au constituit un numr de 32 de pri vtmate, cu sumele de 15.905 USD; 7083 euro i 4614 lire sterline. In concluzie,raportul dintre cauzele nregistrate si cele soluionate reflect tendina n scdere a autoritii statului n faa fenomenului criminalitii informatice puine arestri, sau de scurt durat, lipsa unor condamnri rapide datorate procedurilor cu victimele din strintate, lipsa condamnrilor cu nchisoarea cu executare, inclusiv pentru fapte de genul asocierii n vederea svririi de infraciuni etc. Mijloacele sofisticate de executare a unora din actele materiale simple specifice att n cazul fraudelor prin internet ct i n ceea ce privete instrumentele de plat electronic, conduc la manifestarea unor sentimente de simpatie din partea mass-media i chiar a unor judectori pentru inculpaii trimii n judecat, minimalizndu-se n acest fel realul pericol pe care acest gen de fapte l prezint, respectiv insecuritatea mediului de afaceri, a comerului electronic cu consecine drastice asupra micrilor de capital i a circulaiei informaiilor, insecuritatea reelelor informatice care gestioneaz ample activitii necesare colectivitilor umane .a.

4.5. SERVICIUL DE COMBATERE A INFRACIUNILOR DE TERORISM Serviciului de combatere a infraciunilor de terorism funcioneaz n cadrul Structurii Centrale a Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, avnd n structur dou birouri : Biroul de investigare a infraciunilor de terorism, catastrofe i dezastre ; Biroul de investigare a infraciunilor de finanare a terorismului. n cadrul serviciului, n anul 2007, i-au desfurat activitatea un numr de 4 procurori. Potrivit competenei prevzute de Legea nr. 508/2004 procurorii serviciului efectueaz urmrirea penal pentru urmtoarele categorii de infraciuni : - infraciuni contra siguranei statului ; - infraciunile de terorism prevzute n Legea nr. 535/2004 ; - infraciunile de finanare a terorismului prevzute n Legea nr. 535/2004.

n anul 2007 procurorii din cadrul structurii centrale i teritoriale a D.I.I.C.O.T., au soluionat n materia infraciunilor de terorism i a finanrii terorismului, sau a infraciunilor contra siguranei statului, un numr total de 463 cauze, ntocmindu-se rechizitorii n 4 dintre acestea pentru un numr de 12 inculpai. Anexele 10 12. n ceea ce privete activitatea proprie a serviciului specializat din cadrul structurii centrale, numrul total al cauzelor soluionate a fost de 34 cauze, din care dou rechizitorii iar celelalte 32 fiind soluii de scoatere de sub urmrire penal, nencepere a urmririi penale i declinri. n acelai timp, au fost soluionate de procurorul ef un numr de 6 plngeri mpotriva soluiilor dispuse de procurorii din cadrul serviciului, potrivit competenei, toate fiind respinse, soluiile fiind apreciate ca fiind legale. Procurorii au avut n lucru mai multe note, informri primite de la structurile statului cu atribuiuni n culegerea i valorificarea informaiei, n numr total de 15, materiale valorificate n cadrul unor lucrri verificate mpreun cu ofieri din cadrul Direciei de Combatere a Crimei Organizate i cu ofierii de caz din cadrul structurilor care au ntocmit notele n cauz. n ceea ce privete cauzele importante soluionate n anul 2007 la nivelul acestui serviciu, amintim: 1.Dosar nr. 222/D/P/2006 prin care au fost trimii n judecat DONCIU MIHAI, MUCEA DORINEL, STAMEN STANCEV pentru infraciunile prev.de art. 157 C.pen. i art. 7 din Legea nr. 39/2003, constnd n constituirea unui grup de crim organizat n vederea comiterii de infraciuni mpotriva siguranei statului trdare i spionaj; 2. Dosar nr. 156/D/P/2007 prin care a fost trimis n judecat VADIM BENYATOV pentru infraciunile prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 i 159 C.pen cauz disjuns din dosarul nr. 222/D/P/2006; La data de 31 decembrie 2007, procurorii serviciului aveau n lucru un numr de 23 cauze penale. n raport de competena atribuit Serviciului se impun urmtoarele precizri : - n cazul infraciunilor ndreptate mpotriva siguranei statului, plngerile i sesizrile primite au vizat, n mare parte, infraciunea prev. de art. 1661 C. pen aciuni mpotriva ordinii constituionale, viznd n principal activitile desfurate n legtur cu obinerea autonomiei inutului Secuiesc; soluiile dispuse, de nencepere a urmririi penale, au avut n vedere nendeplinirea celor dou condiii impuse de textul de lege, cumulativ, respectiv aciuni ilegale i prin violen. Introducerea condiiei prin violen, cumulativ celeilalte condiii, n anul 2005, a fcut i face inoperant aplicarea textului n raport de sesizrile primite. - n cazul infraciunilor la legea siguranei statului nr. 51/1991, viznd divulgarea de date i informaii clasificate, trebuie s reinem c prin HG nr. 585/2020 privind aprobarea Standardelor naionale de protecie a informaiilor clasificate adoptat n baza Legii nr. 182/2002 privind protecia informaiilor clasificate, la art. 338 lit. a se prevede c deinerea fr drept, sustragerea, divulgarea, alterarea sau distrugerea neautorizat a

informaiilor secrete de stat constituie contravenie, care se constat i aplic de persoane anume desemnate din cadrul instituiilor menionate la art. 339 din H.G. 585/2002. - n cazul faptelor de alarmare i ameninare cu folosirea de substane, materiale, etc., - astfel cum prevd dispoziiile art. 37 i 38 din Legea 535/2004 privind prevenirea i combaterea terorismului, trebuie precizat c prin Decizia IX din 2007 a naltei Curi de Casaie i Justiie, pronunat n soluionarea recursului n interesul legii declarat de Procurorul General, s-a stabilit c simplele ameninri sau alarmri cu plasarea de dispozitivi explozivi artizanale sau confecionate n orice alt mod, constituie contravenie i nu infraciune. n fapt, potrivit statisticii, aceste alarmri sau ameninri reprezint mare parte din cauzele nregistrate ca dosare penale la nivelul structurii teritoriale a Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, n ceea ce privete fapte ce cad sub incidena incriminrilor din Legea nr. 535/2004. n anul 2007, Serviciul de investigare a infraciunilor de terorism a organizat un stagiu de perfecionare profesional a procurorilor desemnai cu atribuiuni n investigarea i efectuarea urmririi penale n cazul infraciunilor prevzute de Legea nr. 535/2004, n conformitate i cu dispoziiile Hotrrii Consiliului Suprem de Aprare a rii de aprobare a metodologiei de intervenie antiterorist. Stagiul de pregtire realizat n Baza Ministerului Internelor i Reformei Administrative de la Izvorani i n Baza Inspectoratului General al Jandarmeriei Romne din Bucureti, a cuprins, alturi de activitatea teoretic i o activitate practic de realizare a unei cercetri la faa locului ntr-un cmp n care s-a produs o deflagraie, urmare unor explozii controlate, realizate de specialitii Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism. Tot n acest context, al stagiului de perfecionare profesional a fost prezentat manualul privind investigaia specializat post incident terorist, realizat de ctre Serviciul de investigare a infraciunilor de terorism, care stabilete modul de lucru ntr-o astfel de investigaie, modul de corelare a aciunilor cu toate celelalte fore instituii i autoriti, cu competene legale n cazul unui incident terorist. n legtur cu activitile prioritare pe linia aciunilor incriminate de Legea nr. 535/2004, viznd apartenena la grupuri, grupri, organizaii teroriste sau care sprijin terorismul, Serviciul a ntocmit o list a organizaiilor entiti i persoanelor suspecte, comunicate de autoritile S.U.A. ca avnd astfel de preocupri, pe care a distribuit-o tuturor procurorilor din cadrul structurii centrale i teritoriale, list pe care o actualizeaz permanent, n raport cu datele primite ; n acelai timp, s-a solicitat procurorilor ca orice entitate persoan fizic sau juridic, ce face obiectul unei lucrri sau investigaii penale i care apare ca suspect n activiti ce pot fi apreciate ca avnd legtur cu terorismul sau finanarea terorismului, s fie comunicat Serviciului de investigare a infraciunilor de terorism pentru a fi inclus pe lista ntocmit.

Serviciul de investigare a infraciunilor de terorism a avut n vedere i valorificarea unor date i informaii n ceea ce privete suspiciuni de finanare a terorismului, a organizaiilor i gruprilor ce au legtur cu terorismul, l sprijin sau asigur fondurile necesare. Dificultile provin din imposibilitatea verificrii circuitelor financiar bancare sau a circuitelor financiar faptice, care ocolesc modalitile de plat instituionale, care ofer posibilitatea realizrii controlului n caz de suspiciuni.

4.6 BIROUL JUDICIAR nfiinarea Biroului Judiciar a avut drept scop asigurarea unei participri calitativ superioare a procurorului n edinele de judecat n cauzele de competena Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism. Datorita numrului redus de procurori,activitatea acestui birou specializat, se limiteaz doar la nivelul structurii centrale, unde i desfoar activitatea un numr de 5 procurori. La nivelul structurilor teritoriale, procurorii care efectueaz urmrirea penal sunt implicai i n activitatea judiciar, motivat de faptul ca numrul redus de procurori nu permite specializarea strict i n sectorul judiciar. Una din variantele de eficientizare a activitii judiciare si care poate asigura specializarea procurorilor, este ceea ce poate rezulta n urma comasrii activitii serviciilor si a birourilor teritoriale din oraele reedin de jude.

4.7. BIROUL PENTRU COOPERARE, REPREZENTARE I ASISTEN JUDICIAR INTERNAIONAL n anul 2007, la Biroul pentru cooperare, reprezentare i asisten judiciar internaional al D.I.I.C.O.T. s-au nregistrat 680 de lucrri (fa de 467 n 2006), 325 dintre acestea fiind cereri de asisten judiciar internaional adresate Romniei de alte state (fa de 234 n 2006), iar 262 cereri de asisten judiciar ctre autoriti judiciare strine (fa de 121 n 2006), formulate n cauze de competena D.I.I.C.O.T. Au fost soluionate 364 lucrri, dintre acestea 231 reprezentnd cereri de comisie rogatorie adresate Romniei, iar 113 cereri ctre autoritile altor state. Ca i n anul precedent, cea mai important parte a activitii de cooperare s-a desfurat n relaie cu state ale Uniunii Europene, dar s-a nregistrat i un numr semnificativ de cereri de asisten judiciar internaional formulate de i ctre autoriti din Republica Moldova, Statele Unite, Ucraina i Turcia.

Cele mai multe cereri de asisten judiciar internaional, n cursul anului 2007, au fost formulate n cauze de: - criminalitate informatic (220) primite: 122, trimise: 98 - trafic de persoane (227) primite: 89, trimise: 67 - contraband (74) primite: 47, trimise: 27 - splare de bani (62) primite: 23, trimise: 39 - trafic de droguri (74) primite 30, trimise: 44. n cursul anului 2007 a continuat derularea proiectului Phare 2004 privind combaterea crimei organizate - o abordare interinstituional, Fia RO 2004/016-772.03.12 (Fight against organised crime An Interinstitutional approach), Biroul pentru cooperare, reprezentare i asisten judiciar internaional fiind implicat n organizarea unui numr de 30 seminarii prevzute n cadrul componentei de formare profesional continu a acestui program. Situaia analitic a cererilor de comisie rogatorie trimise i solicitate n cursul anului 2007, este prezentat n Anexa nr. 13.

CAPITOLUL 5 GESTIONAREA RESURSELOR 5.1. RESURSELE UMANE AFLATE LA DISPOZIIE N ANUL 2007 Potrivit Legii nr. 508/2004, modificat prin ordonana de urgen nr. 7/2005 sunt prevzute 230 de posturi de procurori. Conducerea Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism s-a preocupat, n cursul anului 2007, de completarea numrului de procurori de execuie, prin organizarea a dou serii de interviuri, reuindu-se a avea n organigram 201 de posturi de procurori ocupate, fa de cele 190 ocupate la finele anului 2006. n cursul anului de referin i-au ncetat activitatea n cadrul direciei un numr de: - 2 procurori prin revocare; - 3 procurori prin pensionare; - 4 procurori prin transfer la alte structuri. Un numr de 14 procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. sunt detaai n alte funcii de responsabilitate public. Chiar i n condiiile n care s-a reuit diminuarea numrului de posturi vacante, exist situaii n care ntreaga activitate a unui serviciu sau

birou teritorial se desfoar cu un numr redus de procurori sau chiar cu un singur procuror, cu impact negativ considerabil asupra calitii actului de justiie. Cu titlu de exemplu amintim situaia B.T. Brila, B.T. Giurgiu, B.T. Slaj, B.T. Covasna, B.T. Suceava, B.T. Alba, B.T. Harghita, B.T. Vrancea n care i desfoar activitatea un singur procuror. O situaie deosebit se nregistreaz la nivelul Serviciului i Biroului Teritorial Bucureti, unitile cu cea mai mare ncrctur n cadrul D.I.I.C.O.T. unde, dei schema prevzut este pentru un numr total de 23 de procurori, activitatea este desfurat n fapt doar de 18 procurori. Formula delegrilor pe durat determinat a altor procurori a fost total ineficient i a generat necesitatea redistribuirii cauzelor de la un procuror la altul, cu ntrzieri majore n soluionarea acestora. n ceea ce privete situaia personalului auxiliar de specialitate, trebuie precizat faptul c din totalul celor 145 de posturi prevzute, sunt ocupate 127, un numr de 18 posturi fiind vacante. n mai multe cazuri, activitatea de gref i secretariat se desfoar la nivelul Birourilor teritoriale Mehedini, Satu-Mare, Botoani, Giurgiu, Maramure, Bistria-Nsud, Harghita, Cara-Severin cu un singur grefier, cu afectarea direct a modului de nregistrare, eviden, redactare i arhivare a lucrrilor. n activitatea de urmrire penal, procurorii beneficiaz de aportul de specialitate n domeniile fiscal, vamal, financiar-bancar, terorism i explozibili, I.T., al specialitilor angajai la nivelul structurii centrale a direciei. Din totalul de 40 de posturi prevzute, au fost ocupate un numr de 17, vacante fiind 23. Dei, n statele de funciuni acetia sunt numii la nivelul structurii centrale, activitatea pe care o desfoar se materializeaz faptic n realizarea constatrilor tehnico-tiinifice de specialitate, la solicitarea i a structurilor teritoriale. n cadrul D.I.I.C.O.T. i desfoar activitatea i un numr de dou persoane pe baz contractual.

5.2. RESURSELE MATERIALE AFLATE LA DISPOZIIE N ANUL 2007 De la nfiinarea Departamentului Economico-Financiar, respectiv 01.02.2007 i pn n prezent, gestionarea resurselor financiare ale direciei se realizeaz n mod autonom, sub directa coordonare a procurorului ef direcie i cu concursul direct al managerului economic. Pentru anul 2007, bugetul de cheltuieli alocat direciei a fost de 37.390.315 lei (370 miliarde lei) din care: - cheltuieli curente 37.296.246 lei (din care cheltuieli de personal n sum de 33.789.246 lei; cheltuieli pentru bunuri i servicii n sum de

3.070.000 lei; transferuri interne pentru Programul PHARE de 437.000 lei); - diferena de 94.069 lei o reprezint cheltuielile de capital din care a fost folosit suma de 83.357 lei pentru achiziionarea a dou autoturisme marca LOGAN i a unui program de contabilitate. Fa de bugetul iniial n sum de 37.390.315 lei aprobat, s-au efectuat n cursul anului cheltuieli n sum de 37.100.860 lei, respectiv 99,23%, rmnnd disponibil la finele anului suma de 289.455 lei, ca urmare a restituirii fondului de flagrant. n baza Legii nr. 508/2004, a fost instituit la dispoziia procurorului ef direcie, fondul special privind organizarea i constatarea infraciunilor flagrante sau ocazionate de folosirea investigatorilor sub acoperire, a informatorilor ori a colaboratorilor acestora, n cuantum de 1.000.000 lei. n cursul anului 2007, din totalul sumei alocate a fost utilizat suma de 490.000 lei, n cadrul aciunilor cu specific organizate att la nivelul structurii centrale, ct i al structurii teritoriale. Dat fiind faptul c prin O.U.G. nr. 131/2006 nu a fost prevzut baza material proprie a direciei sau modalitatea de transferare a acesteia, n cursul anului 2007, n mod propriu i din cheltuieli aflate la dispoziia direciei, nu s-au putut realiza investiii semnificative au pe termen lung. Pe cale de consecin, s-a demarat i este n curs de definitivare modalitatea de transfer a bunurilor aflate n patrimoniul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, n patrimoniul D.I.I.C.O.T. n luna decembrie 2007, conform Protocolului ncheiat ntre cele dou instituii, s-a realizat predarea efectiv a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar i materialelor aflate n folosina D.I.I.C.O.T., inventarierea acestora aflndu-se n curs de finalizare. Att la nivel central, ct i teritorial, D.I.I.C.O.T. nu deine n administrare proprie spaii locative, serviciile i birourile desfurndu-i activitatea cel mai adesea n spaiile parchetelor locale sau ale Curii de Conturi. ntr-un singur caz (B.T. Vlcea) s-a procedat la nchirierea unui spaiu n care i desfoar activitatea procurorii i personalul auxiliar. Efectele acestor lipsuri duc la vulnerabiliti, respectiv, respectarea parial a normelor privind protecia fizic sau juridic a informaiilor clasificate, incapacitatea de a pstra o oarecare confidenialitate n anchetele mai complexe, existnd situaii de diseminare a informaiilor n medii infracionale. O situaie deosebit o reprezint Serviciul Teritorial Bucureti, n special Biroul Teritorial Bucureti, unitatea cu cel mai mare numr de procurori, cu un mare volum de activitate i ncrctur pe procuror i care funcioneaz n condiii improprii de la nfiinare.

CAPITOLUL 6

6.1. PRIORITI 2008 Pentru anul 2008, activitatea D.I.I.C.O.T. urmeaz, pe de o parte, a pstra i amplifica o parte din prioritile anului 2007, iar pe de alt parte, de a aborda combaterea noilor tendine infracionale n materia criminalitii organizate i de a definitiva reorganizarea structural a direciei. Astfel: Intensificarea combaterii traficului stradal i a consumului ilicit de droguri la nivelul municipiului Bucureti. n acest scop, la nivelul Serviciului teritorial Bucureti urmeaz a fi nfiinat un birou de profil cu atribuii clare n aceast materie. Se intenioneaz o cooperare mai strns cu segmentele de prevenire, n special cu Agenia Naional Antidrog, pentru valorificarea eforturilor de contientizare a mediilor sociale predispuse la consumul ilicit de droguri. Amplificarea eforturilor de combatere a infraciunilor informatice i a fraudelor cu cri de credit. n realizarea acestei prioriti se impune o monitorizare real i eficient a regiunilor cu potenial infracional ridicat; urmeaz a se lua n calcul suplimentarea schemelor de personal i angajarea de specialiti I.T. care s desfoare n principal aceste activiti. Definitivarea activitilor de funcionare a Centrului de Aplicaii Operaionale, ca principal instrument de analize a informaiilor i datelor, n cauzele aflate n curs de soluionare la nivelul D.I.I.C.O.T. Primele etape au fost nscrise n cadrul Programului PHARE 2004 i au acoperit componenta de trening, cea de cooperare interinstituional i cea de management al informaiei. De la nceputul acestui an s-a trecut la materializarea conceptului i adoptarea sa la specificul activitii D.I.I.C.O.T. Definitivarea reorganizrii D.I.I.C.O.T. conform Regulamentului de Organizare i Funcionare aflat n dezbaterea Consiliului Superior al Magistraturii. S-ar proceda astfel la adaptarea activitii serviciilor i birourilor din structura central n combaterea tendinelor actuale n materia infracionalitii reprezentate. La nivel teritorial, s-ar putea proceda la comasarea activitii serviciilor cu a birourilor din oraele reedin de jude, cu posibilitatea direct a specializrii procurorilor i a asigurrii n mare msur a activitii judiciare. Toate acestea ar fi posibile doar n cazul adoptrii O.U.G. 131/2006. CAPITOLUL 7

7.1. CONCLUZII 1. Analiza principalilor indicatori statistici, conduce n mod neechivoc la concluzia ca n anul 2007, procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T., n marea lor majoritate, au depus eforturi reale i constante de combatere a criminalitii organizate, n modalitile n care acestea se prezint la nivel regional sau central. Nu este mai puin adevrat c exista cazuri de procurori sau uniti n ansamblul lor, care nu ating parametrii de calitate i cantitate specifici D.I.I.C.O.T., motiv pentru care activitatea acestora se impune a fi evaluat n perioada imediat urmtoare, iar luarea unor msuri radicale poate fi o soluie pentru mbuntirea activitii. Anul 2007 a fost n principal un an al creterilor cantitative, situaie explicabil prin existena stocului mare de dosare nregistrat la finele anului 2006 i prin faptul c reducerea stocului de dosare a fost o prioritate declarat a noii conduceri a D.I.I.C.O.T. In acest context este mbucurtoare activitatea procurorilor din cadrul Serviciului i a Biroului teritorial Bucureti, unitile cu cel mai mare volum de cauze soluionate. Din nefericire, ce a lipsit n mare msur activitii desfurate n anul 2007, a fost existena unor cauze de amploare, cu efect descurajant n marile medii infracionale i de ce nu, cu impact mediatic major. S-a ncercat fr prea mari anse de reuit, instrumentarea cauzelor vechi, a disjungerilor din fostele cauze importante, cu posibiliti limitate de investigare i finalizare. Cauzele pentru neatingerea parametrilor de calitate vizai pot fi multipli, plecnd de la cei obiectivi (lipsa unor informaii de calitate de la structurile informative sau de la organele de poliie, modificarea limitelor competenei materiale a D.I.I.C.O.T.) sau de ordin subiectiv (lipsa unei implicri reale, directe si eficiente a procurorilor, ratarea unor momente operative) Din toate aceste considerente, anul 2008 trebuie s fie n principal unul al creterilor calitative, cu att mai mult cu ct aciunile desfurate de la nceputul anului i pn n prezent creaz astfel de premise. 2. In plan organizatoric, nfiinarea Biroului de resurse umane, studii i perfecionare profesional i a Departamentului Economico financiar a creat posibilitatea reala a valorificrii eficiente a resurselor umane si materiale, prin adaptare acestora nevoilor si specificului activitii D.I.I.C.O.T. Astfel, de la data nfiinrii acestora, 1 februarie 2007, si pn n prezent, dei i-au desfurat activitatea cu un numr redus de personal, sub necesarul real, s-a putut asigura organizarea procedurilor legale si ocuparea unui numr important de posturi att in rndul procurorilor cit si a personalului auxiliar si conex, activiti dublate de asigurarea mijloacelor

logistice necesare bunei desfurri a activitii. 3. O parte nsemnat din bunele rezultate profesionale sau cele din planul organizrii interne, au fost consecina directa a adoptrii O.U.G. nr. 131 2006, creaie legislativ care dei are carenele sale, mai ales in materia competenei materiale, a avut un efect pozitiv major asupra ntregii activiti D.I.I.C.O.T. Neadoptarea O.U.G. 131/2006 a creat la nivelul activitii D.I.I.C.O.T. un sentiment de incertitudine general, iar respingerea acesteia ar crea grave consecine att la nivelul competenelor materiale i teritoriale, ct i n plan organizatoric, ceea ce ar face ca toate cauzele instrumentate pn la aceast dat ct i msurile luate n planul proprii administrri economico-financiare i n materia activitii de personal, s fie lipsite de eficien practic. 7.2. CONSECINE N MATERIA COMPETENEI MATERIALE I TERITORIALE - eliminarea competenei materiale i teritoriale unice ntre structura central i structurile teritoriale ale Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, instituit prin O.U.G. 131/2006, ar presupune declinri reciproce ntre unitile Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, lucru ce ar afecta n mod direct soluionarea cu celeritate a cauzelor i administrarea eficient a probatoriilor; - activitatea Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, nu ar mai putea viza cauze de mare criminalitate organizat, n condiiile n care, n competena Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, ar intra de la celelalte uniti de parchet, cauze de o complexitate redus (infraciuni prev. de art. 279, 282 din C.p., infraciuni la Legea comerului electronic, infraciuni la piaa de capital, infraciuni privind regimul frontierei de stat a Romniei, comise de persoane care nu aparin unor grupri organizate). Din estimrile realizate pn la aceast dat a rezultat c numrul total al cauzelor de acest gen ce urmeaz a fi declinate ctre Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism este de 1283 cauze. n egal msur, acest lucru ar duce i la supraaglomerarea structurilor centrale i teritoriale ale Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, n contextul n care anual, n evidenele Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, sunt nregistrate peste 10.000 de cauze. Declinrile de competen ar face inoperabil i respectarea principiului continuitii n activitatea de urmrire penal. - O.U.G. 131/2006 instituise criterii de delimitare clar ntre competena Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism i cea a Direciei Naionale Anticorupie n materia

infraciunilor de evaziune fiscal i nelciune cu prejudicii de peste 1 milion de euro. Abrogarea ordonanei nu ar da natere dect la o suprapunere de competene i la declinri succesive ale cauzelor aflate n curs de soluionare. n ceea ce privete activitatea de judiciar (participarea n edine de judecat a procurorilor D.I.I.C.O.T.), desfiinarea ordonanei ar face imposibil susinerea de ctre procurorii D.I.I.C.O.T. a propriilor cauze n faa instanei de judecat. 7.3. CONSECINE DE ORDIN ORGANIZATORIC - Prin art. 4, 5 al O.U.G. 131/2006 se crea posibilitatea ca procurorul ef direcie s procedeze n mod direct la organizarea i structurarea activitilor directe inclusiv la nivel de personal angajat, lucru care nu ar mai fi posibil n condiiile abrogrii ordonanei. De altfel, prin Ordinul nr. 88 din 30.05.2007 al procurorului ef direcie, ordin aprobat de Ministerul Justiiei, la nivelul Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism s-au creat modificri organizatorice i structurale menite a eficientiza activitatea acestei direcii. Mai mult dect att, Regulamentul de Organizare i Funcionare a Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, avizat de Ministerul Justiiei, a fost naintat spre avizare Consiliului Superior al Magistraturii; - Prin Ordinul nr. 1 din 25 ianuarie 2007 al procurorului ef direcie, avizat de Ministerul Justiiei, au fost nfiinate n subordinea direct a procurorului ef al Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, Departamentul economico-financiar i administrativ, Compartimentul audit intern i Biroul de resurse umane, studii i perfecionare profesional. Urmare a acestui Ordin, pentru asigurarea unei structuri corespunztoare de personal i funcionrii n bune condiii a structurilor nou nfiinate, n baza Legii nr. 188/1999, modificat i completat, Agenia Naional a Funcionarilor Publici a avizat transformarea unor posturi de personal auxiliar de specialitate i administrativ n posturi de funcionari publici. Efectiv, au fost transformate 18 posturi fiind angajate pn n prezent 6 persoane i n curs de angajare alte 8 persoane (concursurile pentru angajare fiind programate n cursul lunii martie 2008). Desfiinarea ordonanei presupune ncetarea de drept a raporturilor de munc, cu consecine patrimoniale pentru persoanele angajate i angajatori, ntruct aceste posturi nu au corespondent n structura Ministerului Public. Prin art. 1 alin. 6 al. O.U.G. 131/2006 s-a creat n favoarea Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism un fond de 1.000.000 RON, destinat aciunilor flagrante, cont care

nu a mai fost prevzut separat n fondul Ministerului Public, nici n propunerea de buget pe anul 2008; abrogarea ordonanei ar face imposibil desfurarea aciunilor specifice de ctre procurorii Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism. De asemenea, sunt n curs de derulare proceduri de achiziii de bunuri precum i diverse contracte economice ncheiate de Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, n calitate de persoan juridic. Au fost achiziionate de Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, pe baza procedurilor legale, un numr de 32 autoturisme ce constituie la ora actual parcul auto, i sunt n desfurare proceduri pentru achiziionarea a nc 16 autoturisme. 7.4. CONSECINE N MATERIA REPREZENTRII I COOPERRII INTERNAIONALE - n calitate de persoan juridic, Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, are n curs de derulare dou programe PHARE: PHARE 2004 n valoare total de 2.600.000 EURO; PHARE 2006 n valoare de 1.000.000 EURO. n cadrul ambelor programe s-au demarat achiziii de bunuri i servicii i s-au organizat ntlniri cu caracter profesional ntre procurorii Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism i alte autoriti ale statului Romn sau strine. - Meninerea personalitii juridice pentru Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism ar da posibilitatea acestei structuri s ncheie n mod propriu, protocoale de colaborare cu alte structuri corespondente din ntreaga lume; de altfel, la aceast dat, activiti concrete de investigare comun a cauzelor sunt n curs de derulare cu structuri ale F.B.I., SECRET SERVICE i DRUGS ENFORCEMENT ADMINISTRATION (DEA).

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM Anexa nr. 1

SITUAIE STATISTIC Cumulat de la nceputul anului 2007

CAUZE SOLUIONATE VICTIME ALE traficului de persoane
persoane cu handicap Total, din care: minori psihic locomotor

Serviciul Teritorial TOTAL: din care 181 RECHIZITORII SUP SUP, NUP,

CAUZE CAUZE EXISTENTE LA NCENREGISPUTUL TRATE N PERIOAD PERIOADEI PERSOANE cercetate n PERSOANE TRIMISE N JUDECAT Dosare cauzele declinate soluionate ARESTAI MINORI TOTAL (numeric)

CAUZE RMASE N LUCRU la sf. perioadei

76 114 313 4.858 222 455 250 282 298 305 306 244 180 301 286 333 228 49 18 161 245 1.300 272

199 197 274 2.799 409 417 484 352 293 199 234 300 193 101 325

57 88 229 3.401 192 351 243 306 158 246 253 145 163 170 187

149 130 254 3.537 297 354 396 168 276 193 183 334 141 204 348

23 26 32 173 56 35 74 21 51 31 37 40 23 16 70

23 11 26 931 49 53 75 14 46 22 45 25 29 17 76

103 93 196 2.433 192 266 247 133 179 140 101 269 89 171 202

69 93 104 719 142 167 95 160 157 65 104 65 69 28 76

637 259 472 5.283 543 557 873 164 843 444 380 873 460 426 919

122 47 58 397 146 56 154 57 132 82 98 123 77 58 182

32 28 17 240 52 16 57 30 37 19 51 38 38 19 80 151

1 1 3 3 4 1 6 0 8 1 3 7 1 0 10 0

26 61 27 109 164 21 111 63 129 34 98 47 74 10 41 31

4 12 13 14 17 10 36 28 38 10 17 13 15 1 13 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

Alba Iulia Bacu Braov Bucureti Cluj Constana Craiova Galai Iai Oradea Piteti Ploieti Suceava Tg. Mure Timioara Structura centrala

407

399

Total cumulat an : 6.522 7.192 757

8.897

7.175

1.460 4.975

2.358

14.433

2.061

905

49

1.046 246

Procuror ef Direcie Codru Olaru

16000

14000

33 4 4 1
2006

12000

10000

8000

7 946

2007

1 3 2 5 5 204

6000

2 719

4000

2000

1 6 0 2

782

757

073

905

cauze solutionate

rechizitorii

persoane cercetate

trimisi in judecat

arestati

34

00

total cauze inregistrate 2006

27 99

total cauze inregistrate 2007

60 2

58

57

48

56

47

47

49 38 7

3 37 2

32 7

34 5

48 41 40 39 35 4 32 29 30 7 2 9 9 2 2 19 1 74 19 19 5 34 3 0 99 10 9 7 3 a J A A S 1 RA V A A U A TI TI SI TI TI V al U T E E B A V A O S S A S r I L L t N A R O D L A S C E E I E I n C A U E A A A A IT R O TA SO Ce RA C R G B M I R P L U . S . B O C P M N S U TG ct UC TI O u B r C St

29 8

39

46 5

193

total rechizitorii 2006 total rechizitorii 2007

173

75 43 48

53

62 24 40

31

24

74 51 31
IA SI EA

56 35 21

31

36

40

24

70 40
18

40

23

26

32

37

49 23 16

LB

CA

I I J A A T T U V T L ES AN LA IO C R A A T R G R B CU NS C U O B C

O S A

S A la TI TI VA E R a S S r R A IE AD ITE EA nt U O e O R C IS P .M O PL t.C M SU TG I c T ru St

83 2 5
persoane cercetate 2006 persoane cercetate 2007

7 63 3 54 2 57 64 1 1 6 9 7 5 31 5 0
IA SI EA

3 87 3 84 4 44 6 43

3 87 0 38 1 9 28 6 1

9 91 0 6 4 2 33 6 42 0 30

00 3 1
03 2 7 1 76

6 36

9 255 49

06 57 2 7 5 47 1 0 4 33 48

I J V A A T TI U V T O B S A L L I O AL C A AS RE TAN A A R B G R B CU NS C U O B C

CA

TI STI VA ES RA rala S D A R A E IE A E nt U O T I e O R C S M I P O PL SU TG. t.C M I c T ru St

268

arestati 2006 arestati 2007

240 148 112 151 68 62 29 30
IA SI

66 63 32 37 19
EA

33 32 52 16 57

31

46 51

45 27 38 38 11 19

80

32

28

17

LB

CA

I J TI VA A T TA LU S E L IO C AN R A A T R G R B CU NS C U O B C

O AS

I I S A la T T VA E R a S S r R A IE AD ITE EA nt U O e O R C IS P .M O PL t.C M SU T G I c T ru t S

ANEXA nr. 2
ANALIZA INDICATORILOR DE CALITATE (achitri i restituiri definitive pronunate de instanele de judecat, n perioada 01.01.2007 31.12.2007) Achitri definitive Denumirea parchetului Numrul Numrul cauzelor inculpailor Arestai preventiv 3 1 5 1 5 Arestat n lips din care : Art 10 Art 10 Art 10 Art 10 Art 10 lit.d lit.e lit.a lit.b lit.c C.p.p. C.p.p. C.p.p. C.p.p. C.p.p. 3 1 1 1 -

Structura central Serviciul Teritorial Bucureti Biroul Teritorial Cluj Biroul Teritorial Mehedini Biroul Teritorial BistriaNsud Biroul Teritorial Vaslui Biroul Teritorial Arad Biroul Teritorial Mure Total

11

15

Achitri definitive potrivit art 181 C.p. Denumirea parchetului Numrul cauzelor Numrul inculpailor Biroul Teritorial Ialomia Biroul Teritorial Maramure Biroul Teritorial Satu-Mare Total 2 1 1 4 3 2 3 8

Din care preventiv -

arestai

Denumirea parchetului

Structura central

Restituiri definitive Numrul cauzelor Numrul cauzelor n care s-a dispus revocarea arestrii preventive 3 -

Perioada n care cauza s-a aflat pe rolul instanei 14.06.2002-22.09.2005; 25.09.2003-26.01.2007; 19.02.2004-25.01.2007 02.02.200602.02.2007 23.04.2007-26.10.2007 25.07.2007-22.11.2007 25.07.200631.01.2007 01.09.2006-13.12.2007 09.03.2005-11.10.2007 30.08.2006-05.09.2007 29.03.200522.01.2007 25.07.2007-13.12.2007 -

Serviciul Teritorial Bucureti Biroul Teritorial Braov Serviciul Teritorial Constana Biroul Teritorial Tulcea Biroul Teritorial Mehedini Serviciul Teritorial Iai Serviciul Teritorial Suceava Biroul Teritorial Arad Total

1 1 1 1 1 1 1 2 12

1 1 2

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM Anexa nr. 3

SITUAIE STATISTIC Cumulat de la nceputul anului 2007

CAUZE SOLUIONATE PERSOANE TRIMISE N JUDECAT VICTIME ALE traficului de persoane
persoane cu handicap Total, din care: minori psihic locomotor

Luna SUP 181 TOTAL

ARESTAI

Serviciul Teritorial TOTAL: din care SUP, NUP, RECHIZITORII

MINORI

CAUZE CAUZE CAUZE EXISTENTE RMASE LA NCENREGISN LUCRU PUTUL TRATE N la sf. PERIOA- PERIOAD perioadei DEI

PERSOANE cercetate n Dosare cauzele declinate soluionate (numeric)

Trafic persoane Legea 678/2001

12 25 34 269 45 130 58 140 79 27 24 65 59 19 35 16 7 2 0 5 20 51 19 10

43 37 31 238 52 91 97 61 50 27 35 73 30 11 44

11 19 29 182 32 95 60 142 43 21 32 39 56 18 31

34 38 28 263 47 101 81 27 74 27 26 90 24 9 40

5 10 8 15 20 3 24 8 20 3 12 11 3 2 14

0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

29 28 20 239 27 98 56 19 54 24 14 78 21 7 26

10 5 8 62 18 25 14 32 12 6 1 9 9 3 8

90 86 88 580 122 155 188 41 221 81 103 200 108 30 91

16 20 19 47 52 4 38 13 44 18 39 25 7 8 29

5 11 3 12 21 1 18 4 9 5 20 11 5 0 17

0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 59 27 109 164 21 111 63 129 34 98 47 74 10 41 31

4 12 13 14 17 10 36 28 38 10 17 13 15 1 13 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

Alba Iulia Bacu Braov Bucureti Cluj Constana Craiova Galai Iai Oradea Piteti Ploieti Suceava Tg. Mure Timioara Structura centrala

23

20

Total trafic persoane 826 916 160 11

1.044

940

745

242

2.235

398

152

1.044 246

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM Anexa nr. 3 / migranti

SITUAIE STATISTIC Cumulat de la nceputul anului 2007

CAUZE SOLUIONATE VICTIME ALE traficului de persoane
persoane cu handicap Total, din care: minori psihic locomotor

Luna TOTAL: din care 181 RECHIZITORII SUP SUP, NUP,

Serviciul Teritorial

CAUZE CAUZE CAUZE EXISTENTE RMASE LA NCENREGISN LUCRU PUTUL TRATE N la sf. PERIOA- PERIOAD perioadei DEI

PERSOANE cercetate n PERSOANE TRIMISE N JUDECAT Dosare cauzele declinate soluionate ARESTAI MINORI TOTAL (numeric)

Trafic migranti OUG 112/2001, OUG 105/2001

0 0 4 1 3 0 9 0 0 16 1 0 6 0 7 9 8 2 1 5 7 43 10 5

1 4 1 3 9 2 4 3 4 8 3 0 5 0 7

1 2 2 0 10 2 6 2 0 10 2 0 2 0 6

0 1 2 3 0 0 7 0 2 10 1 0 2 0 7

0 1 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2

0 0 2 3 0 0 2 0 0 8 1 0 1 0 4

0 1 1 1 2 0 0 1 2 4 1 0 7 0 1

0 2 2 33 0 0 14 0 10 40 1 0 3 0 15

0 2 0 0 0 0 9 0 0 7 0 0 0 0 1

0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alba Iulia Bacu Braov Bucureti Cluj Constana Craiova Galai Iai Oradea Piteti Ploieti Suceava Tg. Mure Timioara Structura centrala

20

Total trafic migranti : 54 43 10 7

67

58

26

28

163

29

10

Trafic de persoane si migranti

30
28

25
21

28

Rechizitorii 2006 Rechizitorii 2007 20 20

19

20
18 17

18 12 12 13 11 15 8 8 9

15

11

15

10

10

0
Cr G Co Ia al si ai ns at ov ta i a nt a O Pi Ti Pl Su Tg St ra te oi m ru c . M ea st es de iso ct i u ti va a .C ar re en a s

Al ba

Ba Bu Cl Br uj ca as cu ov u re sti

11

tr al a

Trafic de persoane si migranti total persoane trimise in judecata

Struct.Centrala

29 60 44 30

Timisoara

Tg.Mures

13

Suceava

7 25 31 29 23 44 25 62 39

11

Ploiesti

Pitesti

Oradea

Iasi

Pers.trimise in judec. 2007 Pers.trimise in judec. 2006

Galati

6 47 28

13 64

Craiova

Constanta

Cluj

52 37 19 24 22 16 18 47

58

Bucuresti

Brasov

Bacau

66

Alba

Trafic de persoane si migranti persoane arestate trimise in judecata

15 31 17 31 7 5 11 15 20 22 5 9 37 4 4 21 31 11 21 26 12 20 13 13 39 5 16
Arestati 2006 Arestati 2007

Struct.Centrala

Timisoara

Tg.Mures

Suceava

Ploiesti

Pitesti

Oradea

Iasi

Galati

Craiova

Constanta

Cluj

Bucuresti

Brasov

Bacau

Alba
5 10

15

20

25

30

35

40

45

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM Anexa nr. 4

SITUAIE STATISTIC Cumulat de la nceputul anului 2007

CAUZE SOLUIONATE PERSOANE TRIMISE N JUDECAT VICTIME ALE traficului de persoane
persoane cu handicap Total, din care: minori psihic locomotor

Luna SUP 181 TOTAL

ARESTAI

Serviciul Teritorial TOTAL: din care RECHIZITORII SUP, NUP,

MINORI

CAUZE CAUZE CAUZE EXISTENTE RMASE LA NCENREGISN LUCRU PUTUL TRATE N la sf. PERIOA- PERIOAD perioadei DEI

PERSOANE cercetate n Dosare cauzele declinate soluionate (numeric)

Criminalitate organizat (Legea 39/2003)

5 0 5 16 21 4 14 15 15 10 8 5 10 13 37 16 30 5 0 25 10 248 64 29

31 7 14 51 138 26 23 37 84 15 11 31 38 12 47

11 3 10 21 53 15 6 35 28 11 9 14 32 16 31

16 2 6 19 81 12 21 8 40 9 4 12 7 6 45

6 0 1 2 15 2 7 2 8 0 1 1 4 2 9

1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2 5 17 64 10 14 6 32 9 3 11 3 4 36

9 2 3 27 25 3 10 9 31 5 6 10 9 3 8

367 8 34 129 195 48 103 14 280 36 20 44 84 50 243

77 0 2 34 67 10 31 14 50 0 4 10 28 27 48

17 0 0 16 24 7 2 13 21 0 1 2 12 10 13

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alba Iulia Bacu Braov Bucureti Cluj Constana Craiova Galai Iai Oradea Piteti Ploieti Suceava Tg. Mure Timioara Structura centrala

35

21

Total Crim.organiz. 311 318 65 3

213

586

250

170

1.903

466

167

Criminalitate organizata

16
15

14
Rechizitorii 2006 Rechizitorii 2007

12

10
8 7 8

6 5 4 3 2 2 2 1 0 0 0 2 2 2 1 1 2 1 0 2 2 5

1 1

0 0

0
Cr G Co Ia al si ai ns at ov ta i a nt a O Pi Ti Pl Su Tg St ra te oi m ru c . M ea st es de iso ct i u ti va a .C ar re en a s

Al ba

Ba Bu Cl Br uj ca as cu ov u re sti

tr al a

Criminalitate organizata persoane trimise in judecata

Struct.Centrala
24 48 78 27 18 32 39 28

64

Timisoara

Tg.Mures

Suceava

Ploiesti

10

Pitesti
50

Oradea
16 14 31

11
Pers.trimise in judecata 2007 Pers.trimise in judecata 2006

Iasi

Galati

Craiova

Constanta
34 25

10 67 49

Cluj

10

Bucuresti

Brasov

Bacau

0 0 77

Alba 20 30

10

40

50

60

70

80

90

Criminalitate organizata persoane arestate trimise in judecata

Struct.Centrala
8 13 31 10 12 15 4 24

29

Timisoara

Tg.Mures

Suceava

Ploiesti

Pitesti
21 13 3 7 10 16 8 24

Oradea
6

0 0
Arestati 2007 Arestati 2006

Iasi

Galati

Craiova

Constanta

Cluj

Bucuresti

34

Brasov

Bacau

0 0 17

Alba 5 10

15

20

25

30

35

40

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM Anexa nr. 5

SITUAIE STATISTIC Cumulat de la nceputul anului 2007

CAUZE SOLUIONATE PERSOANE TRIMISE N JUDECAT VICTIME ALE traficului de persoane
persoane cu handicap Total, din care: minori psihic locomotor

Luna SUP 181 TOTAL

ARESTAI

Serviciul Teritorial TOTAL: din care RECHIZITORII SUP, NUP,

MINORI

CAUZE CAUZE CAUZE EXISTENTE RMASE LA NCENREGISN LUCRU PUTUL TRATE N la sf. PERIOA- PERIOAD perioadei DEI

PERSOANE cercetate n Dosare cauzele declinate soluionate (numeric)

8 27 70 358 29 30 21 26 31 123 30 33 39 166 23 21 8 5 0 3 25 33 12 10

1 27 54 13 16 31 8 3 15 2 9 4 9 7 5

1 3 61 142 6 23 7 4 19 109 18 10 17 66 15

3 24 39 210 21 24 17 17 15 16 12 24 20 99 8

0 2 2 1 2 4 2 0 0 1 0 1 1 1 2

0 1 0 2 1 2 0 1 1 0 3 0 2 2 1

3 21 37 207 18 18 15 16 14 15 9 23 17 96 5

5 27 24 19 18 14 5 8 12 0 9 3 11 8 5

4 30 62 322 24 37 32 14 22 22 18 27 34 126 25

0 4 4 2 3 5 3 0 0 2 0 1 1 3 13

0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fals moneda Alba Iulia Bacu Braov Bucureti Cluj Constana Craiova Galai Iai Oradea Piteti Ploieti Suceava Tg. Mure Timioara Structura centrala

16

38

Total Fals moneda : 522 557 24 16

1.030

242

517

193

832

53

19

Fals de moneda

9
8

8
Rechizitorii 2006 Rechizitorii 2007

7
6 6

6
5

5
4

3
2 2 2 2 2 2 2

2
1 1 1 1 1 1 1 1

1
0 0 0 0 0

0
Co ns t an ta Cr ai o va G al at i Ia si O Pi Ti Pl Su Tg St ra te oi m ru c . M ea st es de iso ct i u ti va a .C ar re en a s

Al ba

Ba Bu Cl Br uj ca as cu ov u re sti

tr al a

Fals de moneda persoane trimise in judecata

Struct.Centrala
2 11 2 1 9 1 1 3 13

12

Timisoara

Tg.Mures

Suceava

Ploiesti
2 3 3 3 3 5 3 5 2 4 4 3 7

Pitesti

0 0

Oradea

Iasi

Pers.trimise in judecata 2007 Pers.trimise in judecata 2006

Galati

Craiova

17

Constanta

Cluj

Bucuresti

Brasov

Bacau

Alba 2 4

10

12

14

16

18

Fals de moneda persoane arestate trimise in judecata

Struct.Centrala
2 8 3 4

10

Timisoara

Tg.Mures

Suceava

Ploiesti

0 0

Pitesti

0 0

Oradea

0 0
Arestati 2007 Arestati 2006

Iasi

0 0

Galati
3 1 2

0 0

Craiova

Constanta

Cluj
2 3 3 2

Bucuresti

0 0

Brasov

Bacau

Alba 2

10

12

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM Anexa nr. 6

SITUAIE STATISTIC Cumulat de la nceputul anului 2007

CAUZE SOLUIONATE PERSOANE TRIMISE N JUDECAT VICTIME ALE traficului de persoane
persoane cu handicap Total, din care: minori psihic locomotor

Luna SUP 181 TOTAL

ARESTAI

Serviciul Teritorial TOTAL: din care SUP, NUP, RECHIZITORII

MINORI

CAUZE CAUZE CAUZE EXISTENTE RMASE LA NCENREGISN LUCRU PUTUL TRATE N la sf. PERIOA- PERIOAD perioadei DEI

PERSOANE cercetate n Dosare cauzele declinate soluionate (numeric)

Droguri (Legea 143/2000 +Legea 300/2000)

9 9 41 2.431 23 61 27 20 41 36 12 26 14 34 55 33 68 24 13 31 21 384 122 87

51 35 55 1.657 67 119 75 42 55 26 33 54 42 30 75

16 20 33 1.765 35 78 40 31 22 18 14 23 19 27 31

36 20 59 2.222 40 91 60 22 65 40 28 52 36 32 89

8 9 12 144 8 12 21 8 13 11 13 11 8 8 34

8 3 19 844 20 36 13 4 30 7 4 10 12 6 29

20 8 28 1.234 12 43 26 10 22 22 11 31 16 18 26

8 4 4 101 15 11 2 9 9 4 3 5 1 5 10

70 42 118 2.833 84 90 119 46 190 89 56 126 72 86 193

22 13 20 290 11 17 40 28 25 24 27 23 10 16 61

9 6 11 210 7 2 20 11 7 13 20 16 7 4 30

1 0 0 3 1 0 5 0 4 1 1 1 1 0 5 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alba Iulia Bacu Braov Bucureti Cluj Constana Craiova Galai Iai Oradea Piteti Ploieti Suceava Tg. Mure Timioara Structura centrala

28

94

Total droguri : 2.205 2.960 344

2.867

2.510

1.058 1.558

212

4.598

749

460

23

Trafic de droguri

180

160
144

160

Rechizitorii 2006 Rechizitorii 2007

140

120

100

80

60
34

40
15 21 15 12 15 11 13 10 13 10 11 23

14

14 12

20
10 8 8 8

7 8

Al B B C B ba aca ras ucu luj ov u re st i Co n Cr a

I al as i sta iov ati a nt a

P Pl Su Tg Ti St ra ite oi ru m c . M ea es d e sti i c s u va ti a re oar t.C en s a tr al a

7 8

24

Trafic de droguri persoane trimise in judecata / arestati

66
88 122

Struct.Centrala
30 41
52 61

87

Timisoara

Tg.Mures

4 3

16 15

Arestati 2007 Arestati 2006 Pers.trimise in judec. 2007 Pers.trimise in judec. 2006

Suceava

10

Ploiesti
30
49

16 13

23 18

Pitesti

20

10

27

13

Oradea

24

Iasi
28 33 40 30

15

25 22

Galati

11 13

Craiova

20 14

24

Constanta

13

17

Cluj

7 811

14

Bucuresti

210 205
221

290

Brasov
34

11 9

20 24

Bacau

13

19

Alba
50

9 9

11

22

100

150

200

250

300

350

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM Anexa nr. 7

SITUAIE STATISTIC Cumulat de la nceputul anului 2007

CAUZE SOLUIONATE PERSOANE TRIMISE N JUDECAT VICTIME ALE traficului de persoane
persoane cu handicap Total, din care: minori psihic locomotor

Luna SUP 181 TOTAL

ARESTAI

Serviciul Teritorial TOTAL: din care RECHIZITORII SUP, NUP,

MINORI

CAUZE CAUZE CAUZE EXISTENTE RMASE LA NCENREGISN LUCRU PUTUL TRATE N la sf. PERIOA- PERIOAD perioadei DEI

PERSOANE cercetate n Dosare cauzele declinate soluionate (numeric)

6 0 10 192 8 35 22 19 23 18 8 15 8 4 33 50 27 0 0 27 45 139 0 0

5 1 4 25 21 47 29 57 38 10 36 17 11 1 11

1 0 3 160 4 28 20 21 8 13 6 6 9 1 17

4 1 3 3 5 27 19 9 10 7 1 11 2 3 10

0 0 0 0 1 4 3 3 1 1 0 3 1 0 0

0 0 0 0 0 3 2 1 4 0 0 0 0 0 1

4 1 3 3 4 20 14 5 5 6 1 8 1 3 9

6 0 8 54 20 27 12 46 43 8 37 15 8 1 17

6 0 7 30 7 78 92 13 11 48 3 284 4 10 26

0 0 0 0 1 12 4 2 1 6 0 25 2 0 0

0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 3 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Infraciuni Alba Iulia economice Bacu Braov Bucureti Cluj Constana Craiova Galai Iai Oradea Piteti Ploieti Suceava Tg. Mure Timioara Structura centrala

71

51

Total Infr.economice: 347 142 17 11

472

364

114

347

758

53

10

6
5
Rechizitorii 2006 Rechizitorii 2007

Infractiuni economice

5
4 4

4
3 3 3 3

3
2 2

2
1 1 1 1 1 1 1

1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0
Co ns t an ta va at i Ia si Cr ai o G al O Pi Ti Pl Su Tg St ra te oi m ru c . M ea st es de iso ct i u ti va a .C ar re en a s

Al ba

Ba Bu Cl Br uj ca as cu ov u re sti

tr al a

Infractiuni economice trimisi in judecata

Struct.Centrala
19

Timisoara
2 22 5 4 1 1 2 4 11 12 2 1 1 6

0 0

Tg.Mures

0 0

Suceava

Ploiesti

25

Pitesti

Oradea

Iasi

Pers.trimise in judecata 2007 Pers.trimise in judecata 2006

Galati

Craiova

Constanta

Cluj

Bucuresti

0 0

Brasov

0 0

Bacau

0 0

Alba 5

0 0

10

15

20

25

30

Infractiuni economice arestati trimisi in judecata

Struct.Centrala

0 0

Timisoara

0 0

Tg.Mures
3 1

0 0

Suceava

0 0 5

Ploiesti

Pitesti

Oradea
2 2

0 0
Arestati 2007 Arestati 2006

Iasi

0 0

Galati

Craiova

Constanta

Cluj

0 0

Bucuresti

0 0

Brasov

0 0

Bacau

0 0

Alba 1

0 0

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM Anexa nr. 8

SITUAIE STATISTIC Cumulat de la nceputul anului 2007

CAUZE SOLUIONATE PERSOANE TRIMISE N JUDECAT VICTIME ALE traficului de persoane
persoane cu handicap Total, din care: minori psihic locomotor

Luna SUP 181 TOTAL

ARESTAI

Serviciul Teritorial TOTAL: din care RECHIZITORII SUP, NUP,

MINORI

CAUZE CAUZE CAUZE EXISTENTE RMASE LA NCENREGISN LUCRU PUTUL TRATE N la sf. PERIOA- PERIOAD perioadei DEI

PERSOANE cercetate n Dosare cauzele declinate soluionate (numeric)

6 13 28 804 18 53 22 29 30 15 21 11 7 20 20 116 33 3 0 30 40 205 21 0

10 9 7 51 4 20 22 12 8 8 4 5 5 6 30

3 9 16 560 17 32 16 32 4 9 6 4 4 9 16

6 7 13 234 2 30 17 2 19 11 13 11 3 9 22

0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 3 0 0 1 5

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 5 13 233 1 29 15 2 19 10 10 11 3 8 17

7 6 6 61 3 11 11 7 15 3 6 1 5 8 12

15 42 33 676 3 64 40 6 51 20 62 21 12 57 175

0 0 0 13 1 2 6 0 0 2 14 0 0 1 25

0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Splare de Alba Iulia bani (Legea Bacu 656/2002) Braov Bucureti Cluj Constana Craiova Galai Iai Oradea Piteti Ploieti Suceava Tg. Mure Timioara Structura centrala

131

58

Total Spalare bani 853 432 18 2

1.228

259

412

202

1.482

85

30

Spalare de bani

9
8

8
Rechizitorii 2006 Rechizitorii 2007

6
5

5
4

4
3 3

3
2

2
1 1 1 1 1 1 1

1 1

1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0
Co ns t an ta Cr ai o va G al at i Ia si O Pi Ti Pl Su Tg St ra te oi m ru c . M ea st es de iso ct i u ti va a .C ar re en a s

Al ba

Ba Bu Cl Br uj ca as cu ov u re sti

tr al a

Spalare de bani persoane trimise in judecata

Struct.Centrala
62 25

21

Timisoara

Tg.Mures

Suceava
14

0 0

Ploiesti

0 0

Pitesti

Oradea

2
Pers.trimise in judecata 2007 Pers.trimise in judecata 2006

Iasi

0 0

Galati
15

0 0

Craiova

Constanta
13

Cluj

Bucuresti

Brasov
8

0 0

Bacau

Alba 10 20

30

40

50

60

70

Spalare de bani persoane arestate trimise in judecata

Struct.Centrala
18 20

Timisoara

Tg.Mures

0 0

Suceava
8

0 0

Ploiesti

0 0

Pitesti

Oradea

0 0
Arestati 2007 Arestati 2006

Iasi

0 0

Galati
3

0 0

Craiova

Constanta

0 0

Cluj

0 0

Bucuresti

1 1

Brasov
4

0 0

Bacau

Alba 5

10

15

20

25

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM Anexa nr. 9

SITUAIE STATISTIC Cumulat de la nceputul anului 2007

CAUZE SOLUIONATE PERSOANE TRIMISE N JUDECAT VICTIME ALE traficului de persoane
persoane cu handicap Total, din care: minori psihic locomotor

Luna SUP 181 TOTAL

ARESTAI

Serviciul Teritorial TOTAL: din care RECHIZITORII SUP, NUP,

MINORI

CAUZE CAUZE CAUZE EXISTENTE RMASE LA NCENREGISN LUCRU PUTUL TRATE N la sf. PERIOA- PERIOAD perioadei DEI

PERSOANE cercetate n Dosare cauzele declinate soluionate (numeric)

7 29 12 242 16 63 27 1 23 14 173 29 7 1 13 43 14 5 1 8 9 62 14 10

16 45 21 87 29 21 29 1 6 7 92 42 15 8 33

9 25 22 219 18 37 25 0 16 10 161 40 11 7 16

10 11 7 98 18 29 23 2 8 7 71 29 9 2 26

2 4 2 4 5 7 3 0 6 1 4 10 5 0 1

4 0 1 18 7 3 4 0 1 1 30 2 0 0 13

4 7 4 76 6 19 16 2 1 5 37 17 4 2 12

4 38 4 12 9 18 8 0 5 4 33 2 2 0 4

12 32 10 119 27 40 55 2 17 11 88 65 93 3 43

2 8 2 7 7 5 13 0 9 1 9 34 28 0 1

0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 2 6 14 0 0

0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Criminalitate Alba Iulia informatic Bacu Braov Bucureti Cluj Constana Craiova Galai Iai Oradea Piteti Ploieti Suceava Tg. Mure Timioara Structura centrala

31

35

Total 659 364 59 85

688

487

220

152

679

140

45

11

Criminalitate informatica

12
10 9 9 10
Rechizitorii 2006 Rechizitorii 2007

10

8
7 6 5 5 4 3 3 3 3 3 5 5

2 2 1 0 1 0 1

2 2 1 0 0

0
Cr G Co Ia al si ai ns at ov ta i a nt a O Pi Ti Pl Su Tg St ra te oi m ru c . M ea st es de iso ct i u ti va a .C ar re en a s

Al ba

Ba Bu Cl Br uj ca as cu ov u re sti

tr al a

Criminalitate informatica - persoane trimise in judecata

Struct.Centrala
22

14

Timisoara
28 6 9 20

Tg.Mures
4

0 0

Suceava

Ploiesti

34

Pitesti
9

Oradea

1
Pers.trimise in judecata 2007 Pers.trimise in judecata 2006

Iasi
13 17 21 7 8 9 7 5

Galati

Craiova

Constanta

Cluj

Bucuresti
8

Brasov
7 5

2 2

Bacau

Alba 5 10

15

20

25

30

35

40

Criminalitate informatica - persoane arestate trimise in judecata

Struct.Centrala
12

10

Timisoara

0 0

Tg.Mures
2 3 2 7 6

0 0 14

Suceava

Ploiesti

Pitesti

Oradea

0 0
Arestati 2007 Arestati 2006

Iasi
7 7

0 0

Galati

1 10

Craiova

Constanta

Cluj
7

0 0

Bucuresti
6 4

Brasov

0 0

Bacau

Alba 4

10

12

14

16

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM Anexa nr. 10

SITUAIE STATISTIC Cumulat de la nceputul anului 2007

CAUZE SOLUIONATE PERSOANE TRIMISE N JUDECAT VICTIME ALE traficului de persoane
persoane cu handicap Total, din care: minori psihic locomotor

Luna SUP 181 TOTAL

ARESTAI

Serviciul Teritorial TOTAL: din care RECHIZITORII SUP, NUP,

MINORI

CAUZE CAUZE CAUZE EXISTENTE RMASE LA NCENREGISN LUCRU PUTUL TRATE N la sf. PERIOA- PERIOAD perioadei DEI

PERSOANE cercetate n Dosare cauzele declinate soluionate (numeric)

0 0 16 90 32 0 8 0 0 19 11 0 2 0 21 2 6 1 0 5 3 12 4 0

11 17 25 251 9 1 38 37 19 31 1 45 12 5 39

0 1 3 102 0 0 1 4 4 6 0 3 1 0 2

9 15 35 130 39 1 40 31 15 26 11 40 9 5 51

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0

1 0 0 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0 1 15

8 15 35 130 33 1 35 31 15 24 10 40 9 4 36

2 1 3 109 2 0 5 2 0 18 1 2 4 0 7

14 4 36 71 10 1 33 12 8 32 13 32 7 8 44

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alba Iulia Acte de terorism Bacu L.535/2004 Braov Bucureti Cluj Constana Craiova Galai Iai Oradea Piteti Ploieti Suceava Tg. Mure Timioara Structura centrala

Total Acte Tero: 129 463 4 28

204

547

431

159

337

12

Infraciuni de terorism Rechizitorii 2007

2,5

1,5

0,5

0
Br as ov Bu cu re st i C lu j

0
C on st an ta

0
C ra io va

0
G al at i

0
Ia si O ra de a Pi te st i

0
Pl oi es ti

0
Su ce av a

0
Tg .M ur es

0
Ti m is oa ra St ru ct .C

Al ba

Ba ca u

en tra la

Infraciuni de terorism Persoane trimise n judecat / arestai 2007

4
Pers.trimise in judecata Arestati

0 0
C lu j i C on s

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
C ta nt a ra i ov a

0 0
G al at i

0 0
Ia s i

0
O ra de a

0
Pi te st i

0 0
Pl o ie s ti

0 0
Su c ea v

0 0

0 0
Ti a Tg .M ur es m is oa ra

0
St ru ct .C

0
Bu cu re st

Al b

Ba c

au

Br as ov

en tra la

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM Anexa nr. 11

SITUAIE STATISTIC Cumulat de la nceputul anului 2007

CAUZE SOLUIONATE PERSOANE TRIMISE N JUDECAT VICTIME ALE traficului de persoane
persoane cu handicap Total, din care: minori psihic locomotor

Luna SUP 181 TOTAL

ARESTAI

Serviciul Teritorial TOTAL: din care RECHIZITORII SUP, NUP,

MINORI

CAUZE CAUZE CAUZE EXISTENTE RMASE LA NCENREGISN LUCRU PUTUL TRATE N la sf. PERIOA- PERIOAD perioadei DEI

PERSOANE cercetate n Dosare cauzele declinate soluionate (numeric)

Infraciuni contra drepturilor de proprietate intelectual

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alba Iulia Bacu Braov Bucureti Cluj Constana Craiova Galai Iai Oradea Piteti Ploieti Suceava Tg. Mure Timioara Structura centrala

Total drept. propr. int: 0 2 2 0

13

Infraciuni contra drepturilor de proprietate intelectual Rechizitorii 2007

1,2

0,8

0,6

0,4

0,2

0
Br as ov Bu cu re st i C lu j

0
C on st an ta C ra io va

0
G al at i

0
Ia si

0
O ra de a

0
Pi te st i

0
Pl oi es ti

0
Su ce av a

0
Tg .M ur es

0
Ti m is oa ra

0
St ru ct .C

Al ba

Ba ca u

en tra la

Infraciuni contra drepturilor de proprietate intelectual Persoane trimise n judecat / arestai 2007

4,5

3,5

2,5

Pers.trimise in judecata Arestati

1,5

0,5

0 0 0 0 0 0
0
C C on ra io st va an ta

0 0

0 0

0 0
G al at i

0 0
Ia si

0 0
O

0 0
ra de a Pi te st i

0 0
Pl oi es ti

0 0

0 0
Su ce av a

0 0

0 0
Tg Ti St m ru .M i ct s ur oa .C es ra en tra la

Al ba

Ba ca u

Br as ov

C Bu lu cu j re st i

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM Anexa nr. 12

SITUAIE STATISTIC Cumulat de la nceputul anului 2007

CAUZE SOLUIONATE PERSOANE TRIMISE N JUDECAT VICTIME ALE traficului de persoane
persoane cu handicap Total, din care: minori psihic locomotor

Luna SUP 181 TOTAL

ARESTAI

Serviciul Teritorial TOTAL: din care RECHIZITORII SUP, NUP,

MINORI

CAUZE CAUZE CAUZE EXISTENTE RMASE LA NCENREGISN LUCRU PUTUL TRATE N la sf. PERIOA- PERIOAD perioadei DEI

PERSOANE cercetate n Dosare cauzele declinate soluionate (numeric)

Altele

23 11 93 455 27 79 42 32 56 27 18 60 28 44 42 27 27 2 3 22 65 123 6 0

29 15 62 423 64 59 158 99 14 65 10 29 26 21 34

4 6 50 250 17 41 62 35 14 39 5 6 12 26 22

30 11 62 355 44 39 110 50 28 40 16 65 29 39 50

1 0 7 6 4 2 7 0 3 9 3 3 1 2 4

9 5 6 58 13 9 49 8 8 14 8 12 14 8 15

20 6 49 291 27 28 54 42 17 17 5 50 14 29 31

18 9 43 273 30 58 28 46 28 13 7 18 13 0 4

49 13 82 490 71 44 194 16 33 65 16 74 43 56 64

1 0 11 4 4 1 9 0 3 16 3 5 1 3 4

0 0 1 1 0 0 6 0 0 1 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alba Iulia Bacu Braov Bucureti Cluj Constana Craiova Galai Iai Oradea Piteti Ploieti Suceava Tg. Mure Timioara Structura centrala

47

72

Total Altele : Total general AN : 616 6.522 995 7.192 54 757

1.084 8.897

1.180 7.175

239 702 653 1.460 4.975 2.358

1.433 14.433

71 2.061

11 905

1 49

0 0 1.044 246

0 1

0 3

Alte infractiuni

14
12
Rechizitorii 2006

12
10 9 9 9
Rechizitorii 2007

10

8
7 6 5 4 3 2 1 0 1 4 4 3 3 3 2 2 6 5 4 3 2 7

0
Cr G Co Ia al si ai ns a ov ti ta a nt a Pl Ti O Pi St Su Tg ra oi te m ru ce .M es st de i ct so av i u ti a .C ar re a en a s

Al ba

Ba Bu Cl Br uj ca as cu ov u re sti

tr al a

Alte infractiuni persoane trimise in judecata

Struct.Centrala
4 7 8 3 1 3 5 10 3 5 16 3 7 25 9 1 11 4 3 2 2 1 2 11 4 17 17 1

33

Timisoara

Tg.Mures

Suceava

Ploiesti

Pitesti

Oradea

Iasi

Pers.trimise in judecata 2007 Pers.trimise in judecata 2006

Galati

Craiova

Constanta

Cluj

Bucuresti

Brasov

Bacau

Alba 5

10

15

20

25

30

35