Sunteți pe pagina 1din 19

CA PITO LU L 5 METODICA CERCETRII UNOR INFRACIUNI CARE ADUC ATINGERE PATRIMONIULUI

SECIUNEA I: PARTICULARITI METODICE PRIVIND CERCETAREA INFRACIUNILOR DE SUSTRAGERE DIN AVUTUL PROPRIETARULUI PRIN ACTE DE FURT, JAF I TLHRIE

1. Consideraii generale
n toate timpurile, sustragerile din avutul proprietarului, infraciunile contra patrimoniului erau sancionate, acestea considerndu-se socialmente periculoase datorit daunelor pe care le provoac comunitilor omeneti, dar i prin frec vena cu care erau i mai sunt comise. Pentru ca avutul public i cel privat s asigure realizarea scopului nobil pentru care este creat, respectiv satisfacerea nevoilor materiale i spirituale ale membrilor comunitii, acesta trebuie i este protejat inclusiv prin legea penal. n legislaia penal a Republicii Moldova, actele care aduc atingere pa trimoniului sunt prevzute ntr-un capitol distinct al prii speciale a Codului penal, intitulat Infraciuni contra patrimoniului. Legislaia penal trateaz patrimoniul n sens larg far s fac distincie, ca n legislaia anterioar, n tre proprietatea public (de stat sau obteasc) i cea privat. n schimb, sunt prevzute toate faptele ce duc la atingerea patrimoniului printre care cele mai periculoase i frecvente la etapa actual s-au dovedit a fi furtul, jaful, tlhria i delapidarea averii strine, infraciuni svrite prin sustragerea bunurilor, luarea ilegal i gratuit a acestora din posesia altuia n scop cupidant, n urma cruia proprietarului i se cauzeaz prejudicii patrimoniale1. Obiectul material generic al componenelor infracionale menionate l constituie bunurile create prin munc uman i, prin urmare, prezint valori materiale, cost determinat i, firete, strine pentru fptuitor2. 1S. Brnz, X. Ulianovschi, V. Stati .a., Dreptpenal (partea special), Chiinu, 2005, p. 288. 2Jbidem, p. 229.

2. Cercetarea criminalistic a furtului


Furtul, sustragerea pe ascuns a bunurilor altor persoane, este prevzut n art. 186 Cod pen. cu mai multe agravante (svrite n mod repetat, de dou sau mai multe persoane, prin ptrunderi n ncperi sau cu cauzare de daune n proporii considerabile, de un grup criminal organizat sau n timpul unor cala miti naturale) i, ca manifestare socialmente periculoas, este estimat ca fiind fapta persoanei responsabile care fr drept ia un lucru din detenia sau posesia altei persoane, n scopul de a i-l nsui pe nedrept. Deci, elementul material al furtului const n aciunea de luare a bunului din detenia sau posesia altei persoane, adic scoaterea sau retragerea neviolent a bunului din stpnirea persoanei i punerea lui la propria dispoziie a fptuitorului sau dispoziia altei persoane. Obiectul nemijlocit al infraciunii de furt l constitue orice bun material mobil, care poate fi ridicat, strmutat, transferat dintr-un loc n altul, transportat etc. ca, de exemplu, banii, bijuteriile i alte obiecte preioase, tehnic casnic i profesional, mijloacele de transport, obiectele vestimentare, energiile care sunt susceptibile de a fi sustrase, producia agricol i cea industrial .a., principalul e ca acestea s fie n posesia sau detenia altei persoane i luate tainic i fr consimmntul acesteia. Printre infraciunile de furt, conform datelor statistice, cele mai frecvente i periculoase la eapa actual sunt furturile din locuine, cele din i de autoturisme i cele cunoscute sub denumirea de pungie, adic furturile din buzunare, geni, poete etc.2Cercetarea fiecrei din genurile de infraciuni de furt menionate are anumite particulariti metodice, determinate de factorii care le caracterizeaz din perspectiv criminalistic. Astfel, n majoritatea furturilor din ncperi, fptuitorii desfoar o ampl activitate de pregtire anticipat, aceasta consistnd, n primul rnd, n alegerea obiectului infraciunii, n studierea cilor de acces spre locul amplasrii bunurilor care urmeaz a fi sustrase. n baza informaiei obinute, fptuitorii determin locul i timpul cel mai favorabil desfurrii activitii de sustragere, pregtesc mijloacele tehnice necesare pentru depirea eventualelor obstacole ce pot mpiedica sustragerea tainic a bunurilor. De obicei, persoanele care svresc acte de furt sunt bine dotate cu mijloace tehnice - de la seturi de instrumente pn la mijloace de iluminare n radiaii infraroii i electro - maini cu discuri de tiat metal, lemn etc. 11. Macari, Dreptul penal al Republicii Moldova, Chiinu, 2003, p. 143. 2A. O o k h h , PacaiedoeaHue xpajtc j i u h h o z o uMyiqecmea zpajtcdan H CoeemcKasi K p u M U H O Jiu cm u K a : M e m o d u x a p a c a i e d o e a H u x omdenbHbix eudoe n p e e m y w i e H u u , Kiev, 1988, p. 203.

Modul de operare cuprinde modalitatea de ptrundere n ncpere i modul n care se pune stpnire pe bunurile respective, dar i n care acestea sunt retrase de la locul aflrii lor. De menionat c aproximativ 50% ale actelor de furt din ncperi se svresc prin efracie. n celelalte cazuri, fptuitorii ptrund n apartamente, depozite, magazine n mod discret, folosindu-se de uile sau ferestrele lsate descuiate. Att n primul caz (ptrunderea prin efracie), ct i n al doilea (ptrunderea direct prin uile i ferestrele lsate descuiate) la locul faptei trebuie cutate i ridicate urmele materiale ale furtului, alte elemente-corp delict ale infraciunii, deoarece, indiferent de modul de operare, ptrunderea n ncpere, urmat de cutarea obiectelor de furt, impune n mod necesar anumite aciuni fizice i, drept umare, formarea categoriilor corespunztoare de urme. n literatura i practica de specialitate se suine c locul furtului svrit prin ptrundere prezint, n principal, 3 categorii de urme: 1) de fptuitor (de picioare, de mini, de obiecte vestimentare, de dini i de buze); 2) de instrumentele de spargere (de tiere, de pilire, de sfredelire, de ap sare, de lovire); 3) sub form de microurme i microobiecte (rumegtur, pilitur, depuneri (stratificri) de vopsea, uleiuri); biologice, de provenien uman (de snge, saliv, esturi, miros). Urmele de miros pot fi folosite la urmrirea i reinerea fptuitorului. Pe corpul i vestimentaia acestuia pot fi depistate microurme i mi croobiecte de natur s confirme participarea persoanei la svrirea furtului. Dup cum demonstreaz exemplele din practica organelor de urmrire penal, infractoii adesea ntreprind msuri de ascundere a furtului i a urmelor acestuia. Sunt cunoscute i cazuri de falsificare a urmelor, pentru a induce n eroare urmrirea penal. n atare situaie, o deosebit importan prezint stu dierea urmelor n contextul locului furtului pentru a stabili i a clarifica situaii de fapt controversate, cunoscute n criminalistic sub denumirea de mprejurri negative prezente inevitabil i n cazul ncercrii de a stimula furtul. Un important element ce caracterizeaz, din perspectiv criminalistic, furtul l reprezint persoana fptuitorului i a victimei infraciunii. Autorii infraciu nilor de furt prin ptrundere se subdivid n: 1) cei de orientare antisocial i cu experien privind svrirea furtului prin ptrundere. Ei sunt bine organizai, acioneaz atent, fr a lsa multe urme, uneori ntreprinznd msuri speciale pentru a nu lsa urme la locul faptei. De obicei, acetia au antecedente penale, n situaia unei grupri criminale, ei dein funcii organizatorice; 2) cei care comit furturi prin ptrundere ocazional n anumite circumstane, adesea cnd victima creeaz condiii ce provoac fptuitorul la furt (las n permanen fereastra deschis, ascunde cheia cu care ncuie ua de la cas n locuri accesi bile). Infractorii, de obicei, nu acioneaz la ntmplare, ei ptrund n ncperi cu scopul de a sustrage anumite bunuri despre existena crora s-au informat

din timp, fie prin contact direct, folosind n acest scop persoane intermediare i presa publicitar-comercial. Din mijloace publicitare, ei selecteaz persoanele care intenioneaz s cumpere autovehicule, apartamente, case i alte obiecte scumpe sau care recent au scos la vnzare sau au realizat astfel de obiecte i care, cu siguran, pstreaz anumite sume bneti acas. Din cele expuse rezult c urmrirea penal trebuie s studieze minuios sistemul de legtur (infractor-victim ) care determin locul i timpul svririi infraciunii, condiioneaz modul de operare a fptuitorului, dar i a victimei pn i dup svrirea infraciunii. Urmrirea penal trebuie s stabileasc pe baze de probe incontestabile urmtoarele mprejurri, acestea constituind obiectul probaiunii fa de cerce tarea furtului svrit prin ptrundere: a) faptul sustragerii pe ascuns a bunurilor aparinnd altei persoane, adic n lipsa deintorului sau chiar i n prezena lui, dar n modul n care acesta s nu observe luarea de bunuri din patrimoniul su; b) cui aparineau bunurile furate, destinaia i, n msura posibil, proprietile i caracterele ce le individualizeaz, toate acestea pentru ncadrarea juridic corect a furtului, dar i pentru darea n cutare a obiectelor furate i estimarea cuantumului prejudiciat victimei; c) locul i timpul svririi infraciunii: stabi lirea acestor circumstane asigur ncadrarea juridic corect a furtului, conform legislaiei n vigoare, contribuie la restrngerea cercului celor bnuii i, n sfrit, locul i timpul ofer indici preioi pentru verificarea alibiurilor celor suspeci, depistarea la locul faptei a urmelor infraciunii i selectarea persoanelor care au putut, n mod obiectiv, percepe fapta de furt i autorul acesteia pentru a le nca dra n proces n calitate de martori oculari ai infraciunii; d) modul de operare: cunoaterea acestei mprejurri orienteaz procesul de cutare a obiectelor de care fptuitorul s-a folosit la svrirea infraciunii, dac acesta a activat ntr-o manier, care reclam anumite deprinderi, dac au activat n grup, timpul n care s-au aflat la locul faptei i dac s-au folosit de mijloace de transport pentru a veni i a pleca de la locul faptei. Dac nu pot ademeni copiii sau profita de credulitatea i neatenia celor maturi pentru a ptrunde n ncpere, fptaii procedeaz la efracie, adic: a) forarea uilor i ferestrelor cu ajutorul instrumentelor de tipul rangelor, levierelor, scoabelor, a barelor metalice avute la ndemn; b) descuierea lactelor cu chei potrivite, cu tot felul de peracle, dar i prin tierea sau smulgerea lactelor suspendate; c) tierea i nlturarea prilor din ue pe care sunt montate blmlile sau lactul, folosind o bormain electric sau un sfredel i o pnz de banfaer. in cazul uilor de metal, casetelor i caselor de bani, se folosesc instrumente de tiere sau de sudaj, mai rar materiale explozive; d) forarea prin spargere a obiectelor de construcie (pereilor, tavanelor), utiliznd n acest caz toporul, trncopul, chirca, ranga, lopata etc. n toate aceste

cazuri se formeaz urme de spargere, importana i modul de utilizare a crora s-a menionat n mod detaliat n capitolul consacrat urmelor mecanoscopice ale infraciunii. Din apartamentele de la ultimul etaj al blocurilor s-au nregistrat furturi prin coborrea i ptrunderea hoilor n ncperile respective de pe acoperiul case folosindu-se de uile lsate deschise la balcoane. La primul etaj, ca i n casele pe pmnt (adic cu un etaj), sunt cunoscute cazuri de ptrundere a hoilor n ncperi prin geamurile lsate, n timpul nopilor fierbini de var, deschise. Furturile din i a autoturismelor se comit, de regul, noaptea, dar sunt frecvente i cazuri de furt ziua. Cnd deintorii parcheaz autovehiculele n apropierea sau, i mai la ndmn pentru infractori, de-a lungul strzilor la aa-numitele parcri nepzite i neautorizate. Infractorii profit de neatenia proprietarilor care pe timp scurt las mainile n strad i n apropierea locuinelor, fr a ncuia uile, alteori lsnd i cheile n lactul de contact i pornire a motorului. Dac uile mainii sunt ncuiate, ei ptrund n salonul autoturismului prin spargerea geamurilor, folosirea cheilor potrivite sau prin forarea ncuietorilor cu o urubelni ori cu instrumente asemntoare acesteia, special confecionate. Pornirea motoarelor se face prin unirea direct a firelor de contact. Nici sistemele speciale de pornire i alarmare sofisticate, cu care sunt utilate autoturismele de lux aduse, nu reprezint impedimente de nedepit pentru infractorii specializai ei folosind sisteme i mijloace supramodeme de deblocare i punere n funciune a agregatelor autoturismului1 . Mainile furate se vnd peste hotarele rii cu documente false, modificndu-se n prealabil numerele de pe caroserie, motoare i alte agregate sau, fiind dezagregate, se scot pe pia sub form de piese de rezerv. Furturile din buzunare, geni, poete etc. se comit, de obicei, ziua n mijloa cele de transport public, n magazine, piee, gri n momentele de aglomerare. Hoii de buzunare acioneaz n grup: unul sustrage banii sau bunurile i le transmite celorlali pentru a fi ndeprtate de la locul furtului i de persoana deposedat. Fptuitorii urmresc anticipat persoanele care manifest obosea l, somnolen i deci sunt mai puin atente, dar care, probabil, au asupra lor bani sau bunuri ce prezint interese sau care pot fi avantajos comercializate i, numai la momentul favorabil, procedeaz fie la introducerea a dou degete n buzunarul de la saco sau geant, pentru a ridica obiectul fie la tierea cu o lam ascuit a prii de jos a buzunarului sau a genii, ca obiectul de furat s cad n mna fptuitorului2. Pungaii deseori se folosesc de comportamentul provocator al unor persoane care se nghesuie n locuri aglomerate, fr a acorda atenia cuvenit genilor, poetelor. Sunt cunoscute cazuri cnd banii i alte bunuri au fost scoase simplu din genile purtate neglijent sau chiar deschise.
1L. Cijan, M. Chiper, Criminalistica: tradiie i modernism, Bucureti, 2009, p. 106. 2E. Stancu, Tratat de criminalistic, Bucureti, 2007, p. 566.

Pe parcursul cercetrii infraciunilor de furt, urmrirea penal trebuie s clarifice circumstanele care constituie obiectul probaiunii, al categoriei de infraciuni n discuie, i anume: - faptul sustragerii pe ascuns a unui bun aflat n posesia sau detenia altei persoane; luarea bunului s aib urmrile respective, adic cel de la care s-a furat, s fie deposedat de anumite bunuri, lipsit de posibilitatea de a le mai stpni, pe de o parte, iar, pe de alt parte, bunurile s fie luate fr consimmntul celui deposedat, adic far permisiunea sau mcar ngduirea acestuia; - natura i caracteristicile de fond ale bunurilor sustrase; Clarificarea acestei mprejurri are importan pentru identificarea obiectului infraciunii, ncadrarea juridic corect a faptei, aprecierea prejudiciului cauzat victimei i luarea msurilor de despgubire i, n sfrit, dar nu n ultimul rnd, declararea bunurilor furate n cutare, identificarea lor asupra unei persoane i stabilirea pe aceast cale a fptuitorului. In practica de urmrire penal este cunoscut faptul c identificarea i, n special reinerea bunurilor furate, reprezint punctul culminant al cercetrii infraciunilor de furt. Mai mult ca att, se susine insistent ideea potrivit creia depistarea bunurilor furate semnific descoperirea infraciunii i identificarea fptuitorului; - locul i timpul svririi furtului; cunoaterea acestor circumstane ale infraciunii de furt este important din mai multe considerente: Aa cum s-a mai afirmat, locul faptei este o surs incomparabil de date probante sub form de urme materiale ale infraciunii i a autorului acesteia. Locul infraciunii de furt prezint suficiente date necesare stabilirii timpului comiterii infraciunii, numrului persoanelor care au acionat la faa locului, vrsta, sexul, capacit ile i alte caracteristici ale acestora, inclusiv indici de natur s contribuie la identificarea direct a persoanelor implicate, dar i a obiectelor (instrumentele de spargere) folosite pe parcurs de acestea, cu alte cuvinte, locul furtului este un element probator deosebit de relevant pentru aflarea adevrului1 . Cunoaterea timpului comiterii infraciunii de furt, de asemenea, nlesnete ncadrarea juridic just a faptei, dar dac ne raportm la problematica crimina listic, trebuie reinut, n primul rnd, c, n baza datelor privind timpul svririi furtului, se pot trage concluzii privind realitatea faptei, practica cunoscnd cazuri de simulare a furtului att de ctre persoanele responsabile pentru gestionarea sau administrarea bunurilor aparinnd unei persoane juridice, pentru a justifica lipsa de bunuri delapidate. Mai rar, dar s-au nregistrat i cazuri de nscenare a furtului anumitor bunuri de ctre persoane fizice. Datele privind timpul n care a avut loc furtul reprezint punctul de plecare n formarea cercului celor suspeci, dar i al celor care au putut percepe activitatea infracional, respectiv al martorilor oculari.
1L. Cijan, M. Chiper, Criminalistica:tradiie i modernism, Bucureti, 2009, p. 274. 604 ______ ____ _________________ _________ __________________ ____

- modul n care a fost svrit furtul; Modul de operare folosit la comiterea infraciunii de furt include activitatea de pregtire, svrire i ascundere a faptei i a urmelor acesteia. n mare, furturile prin ptrundere i a autoturismelor sunt anticipate de o vast activitate de pregtire, constnd n studierea locului unde se pstreaz bunurile ce intereseaz fptuitorul, existena, natura i caracteristica dispozitivelor de ncuiere a uilor i ferestrelor, regimul zilnic al celor ce dein sau administreaz bunurile respective, locul parcrii autoturismelor, modul de supraveghere a acestora. n acest scop, fptuitorii, sub diferite pretexte, frecven teaz ncperea (locuina, depozitul, parcarea, biroul de serviciu .a.) n care se afl bunurile sau valorile de sustras, instaleaz puncte de supraveghere a activitii celor din ncpere. Activitatea de pregtire include confecionarea sau procurarea mijloacelor i instrumentelor de spargere i ptrundere n ncpere sau n salonul autoturismului (chei potrivite, peracle, utilaje, scule, tot felul de unelte etc.). Majoritatea furturilor svrite prin ptrundere sunt nsoite de aciuni de ascundere a faptei i a urmelor acesteia (minile nmnuate, nclminte de mrimi exagerate, nfiare exagerat sau mascat). Pentru a mpiedica urm rirea pe urmele odorologice, nfptuitorii versai prelucreaz locurile pe unde au trecut cu substane odorante, tutun, parfumuri i chimicale, care s mpiedice cutrile cu ajutorul cinelui dresat. Cunoaterea modului n care s-a acionat face posibil formarea operati v a cercului persoanelor bnuite, apelndu-se i la cartotecile de eviden: dup modul de operare. Tot n baza informaiei privind modul de operare se desfoar activitatea de urmrire i reinere a obiectelor folosite de infractor pentru depirea obstacolelor cu care se confrunt pentru a ptrunde n ncpere sau autovehicul. Descoperirea la persoana suspect sau n una din ncperile, aparinnd acesteia, a instrumentelor folosite la comiterea furtului, reprezint o deosebit mprejurare de fapt cu implicaie direct asupra finalitii cercetrii infraciunii i demascrii celor care au comis-o. Cunotinele privind modul de operare sunt indispensabile ncadrrii juridice corecte a furtului, conform prevederilor legislaiei penale n vigoare (art. 186 Cod.pen.). - dac furtul a fost svrit de o singur persoan sau fapta a avut loc n coautorat; Stabilirea acestei circumstane impune n mod deosebit identi ficarea tuturor participanilor, determinarea calitii i a contribuiei fiecruia la svrirea infraciunii. Agravanta svririi furtului de dou sau mai multe persoane, ori de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal este operant atunci cnd se constat prezena tuturor participanilor la locul faptei, n momentul sustragerii bunurilor acestei persoane. Pentru a se consi dera svrirea furtului de ctre o organizaie, trebuie s fie stabilit existena acesteia ntr-o anumit perioad de timp, a nelegerii dintre membrii ei de a svri infraciuni de furt.

- destinaia bunurilor i valorilor sustrase; Una din problemele pe care trebuie s o soluioneze urmrirea penal rezid n constatarea i recuperarea prejudiciului cauzat. Din aceast pespectiv, cunoaterea destinaiei obiectelor i valorilor furate ofer posibilitatea ridicrii i utilizarea acestora n procesul de probaiune i, n cele din urm, restituirea lor persoanelor pgubite. n vederea clarificrii mprejurrilor menionate, tiina criminalistic propu ne urmtoarea organigram a activitii de urmrire penal, construcie metodic care s-a dovedit a fi aplicabil cu succes chiar i n cele mai complicate situaii cu care se confrunt urmrirea penal n etapa iniial a cercetrii faptei, adic cnd nu exist date care s ateste cu fermitate caracterele infraciunii de furt sau care s serveasc ca puncte de plecare n organizarea activitii de urmrire a persoanelor implicate n actul infracional1 . Pe primul plan n activitatea de urmrire penal, potrivit construciei (schemei) metodice privind cercetarea furtului, se situeaz activitile destinate depistrii, fixrii i ridicrii urmelor materiale ale infraciunii i ale altor obiecte - probe materiale ale acesteia: a) Cercetarea la faa locului, rezultatele creia trebuie s contribuie la elabo rarea celor mai posibile versiuni i, n cele din urm, s direcioneze activitatea de urmrire penal; Versiunile se vor formula dup elementele constituitive ale infraciunii, respectiv: - dup obiectul nemijlocit al componenei respective de infraciuni (ce prezint obiectul nemijlocit al infraciunii, valoarea acestuia, cine i n ce msur a fost pgubit); - dup latura obiectiv (operaiile de pregtire a activitii de furt, modul n care s-a acionat, inclusiv, de ptrundere n locul aflrii bunurilor ce consti tuie obiectul infraciunii, timpul svririi furtului, formele ntreprinse pentru ascunderea infraciunii i a urmelor acesteia, tinuirea bunurilor sustrase); - dup subiectul infraciunii (dac la svrirea furtului au participat mai multe persoane, dac furtul a fost svrit de o grupare criminal organizat, rolul fiecrui membru al gruprii); - dup latura subiectiv a furtului (dac furtul a fost svrit n anumite scopuri, adic motivul furtului). b) Audierea persoanei pgubite; Persoana care a suportat consecinele furtului trebuie s prezinte date despre obiectul infraciunii (ce s-a furat, caracteristicile de fond ale bunurilor furate, va loarea (costul) i, dac s-au pstrat materiale dup care acestea pot fi identificate ca, de exemplu, bonul de achiziionare, eticheta, paaportul, acte, documente (de
1C. Aionioae, V. Berchean, Cercetarea infraciunilor de furt i tlhrie // Tratat de metodic criminalistic, Craiova, 1994, p. 180; H. U l y p y x H O B , Paccjiedoeanue xpaoK. Moscova, 1999, p. 31; A. O o k h h , Paccjiedoeanue Kpaotc jiuhhozo UMyufecmea epaofcdan II CoeemcKOM KpuMunanucmuKa: Memoduxa pacaiedoeanur omde/ibHbix eudoe npecmynneuuu, Kiev, 1988, p. 209.

cumprare sau n care se descrie destinaia i calitile bunului sustras), despre modul de pstrare a acestora (locul unde se gseau, dac se aflau la vedere sau dosite de cei strini ori bine ascunse n locuri tainice), despre persoanele care tiau de existena bunurilor sustrase i locul pstrrii lor, precum i despre per soanele care manifestau interes fa de bunurile sustrase sau care n mod suspect au vizitat locul pstrrii acestora. Toate aceste date, fixate conform prevederilor legale, pot contribui la modelarea fptuitorului, dar i la eficientizarea activitii de urmrire a bunurilor sustrase. Practica a demonstrat c de audierea la timp1 i n cunotin de cauz a persoanei-victime a infraciunii de furt depinde dac infraciunea va fi descoperit la timp si cercetat sub toate aspectele. c) Audierea martorilor infraciunii; Furtul se particularizeaz prin caracterul su tainic. Deci, este lesne de neles de ce rolul probelor cu martori este limitat. Aceasta ns nu nseamn c declaraiile unor persoane care dein informaii relevante pentru cauz, pot fi neglijate. n situaia n care fptuitorul a fost reinut la locul faptei de ctre ceteni (vecinii victimei, prieteni, pasageri etc.), acetia vor fi audiai n calitate de martori oculari, declaraiile lor prezentnd probe directe. Unele persoane pot prezenta informaii probante despre anumite bunuri furate, pe care ei le-au vzut sau cumprat de la fptuitor. Altele pot mrturisi cum au confecionat, mprumutat sau realizat fptuitorului obiecte folosite ulterior la comiterea in fraciunii. n sfrit, martorilor li se pot solicita informaii autentice cu privire la modul de via al fptuitorului, preocuprile i pasiunile acestuia, locul unde se afla la momentul critic al infraciunii. d) Identificarea, urmrirea i reinerea autorilor infraciunii de furt; Datele probante obinute pe parcursul cercetrii locului faptei, audierii pr ii vtmate i a martorilor, interpretarea urmelor, analiza modului n care s-a acionat pot contribui la identificarea i reinerea fptuitorilor, punerea acestora sub nvinuire. Din acest moment, persoana poate fi supus cercetrii n vederea descoperirii de urme sub form de microparticule, care se puteau crea pe corpul i vestimentaia sa n urma aplicrii instrumentelor de spargere, depirii diferitor obstacole, pentru a ptrunde n ncperea n care se aflau bunurile sustrase. Ea poate fi percheziionat n vederea depistrii obiectelor furate, al unor pri ale acestora, fragmentul de ambalaj sau de materiale cu care acestea au fost mpa chetate. Percheziionate pot fi locul n care persoana locuiete sau activeaz, n situaia n care sunt suficiente date pentru a presupune ntemeiat c bunurile furate se pstreaz la anumite persoane apropiate sau cu care fptuitorul menine relaii durabile, este indicat percheziia la locul de trai i de lucru al acestor 1Metodica cercetrii furtului prescrie ca audierea victimei infraciunii de furt s fie efectuat concomitent sau imediat dup cercetarea la faa locului.

persoane. Practica de urmrire penal a semnalat nu puine cazuri cnd bunurile furate se ascund temporar la prieteni sau rude de unde se readuc acas, la vil, n garaj dup ce alerta legat de infraciunea de furt se amelioreaz. Un obiectiv aparte al percheziiei l constituie cutarea i ridicarea obiectelor, instrumentelor utilizate la forarea ncuietorilor ori spargerea zidurilor, tavanului i altor obiecte de construcie, care pot reprezenta obiecte de identificat dup urmele de la faa locului i obiectele purttoare de microurme i microparticule de natur s reprezinte obiectele supuse forrii sau spargerii.

3. Cercetarea jafului i a tlhriei


Jaful i tlhria - componente aparte de infraciune contra patrimoniului, prevzute, respectiv, de art. 187-188 Cod penal al Republicii Moldova, dar care au trsturi comune. Jaful - sustragerea deschis a bunurilor altei persoane, svrit fr sau cu aplicarea unor anumite forme violente nepericuloase pentru viaa i sntatea victimei. Tlhria atacul svrit n scopul sustragerii bunurilor altei persoane nsoit de violen periculoas pentru viaa sau sntatea persoanei agresate ori de ameninare cu aplicarea unei asemenea violene1 . Spre deosebire de fptuitorul furtului, care mizeaz, dup cum am menionat mai sus, pe absena martorilor i pe neatenia victimei, autorii infraciunilor de jaf i tlhrie mizeaz pe for i violen, pe fizicul precar al victimei infraci unii, pe teama celor prezeni de o eventual violen asupra lor i posibilitatea dispariiei imediate de la locul faptei. Modul deschis i violent al sustragerii, prin jaf i tlhrii, sporete pericolul social pe care l prezint aceste infraciuni, precum i autorii lor2. Metodica cercetrii actelor de jaf i a celei de tlhrie, n fond, este simi lar, adic nu prezint deosebiri eseniale. i jaful, i tlhria se comit n mod evident. Activitatea fptuitorilor este nsoit de acte violente. In cazul tlhriei, violena poate fi periculoas pentru viaa i sntatea victimei. Dup modul de operare, cele mai frecvente sunt cazurile: 1) de smulgere din minile victimei a genilor, poetelor, sacoelor, bijuteriilor i a lucrurilor preioase (inele, cercei i alte obiecte de podoab); 2) ptrunderea n locuine i agresarea persoanelor care se presupune c dein sume de bani; 3) atacarea persoanelor care depun sau ridic sume de bani ori care au ncheiat tranzacii bneti; 4) atacarea per soanelor care nsoesc transportarea valorilor monetare, a facturilor potale, a patronilor unitilor comerciale, a taximetritilor, a altor funcionari ai magazi nelor, restaurantelor etc., care au de afacere cu valori i bani.
1U. Macari, Dreptul penal al Republicii Moldova, Chiinu, 2003, p.153. 2 S. Brnz, Infraciuni contra patrimoniului n Drept penal (partea special) ediia a Ii-a, Chiinu, 2005, p. 269.

Potrivit exemplelor din practica ultimilor ani, actele de tlhrie svrite de grupri criminale bine organizate i utilate cu mijloace tehnice, inclusiv de transport dintre cele mai performante, sunt nsoite deseori de operaii de tortur, persecuie, schinjuire i alte forme inumane i degradante. Pe parcursul urmririi penale, organul nvestit cu cercetarea unei cauze de jaf sau tlhrie svrite trebuie s stabileasc: a) unde i cnd a avut loc infrac iunea de jaf sau tlhrie, cine a fost implicat, dac infraciunea de sustragere a fost nsoit de violen, care a fost forma acesteia, arma sau instrumentul folosit, dac infraciunea a fost comis n prezena unor persoane sau n mod tainic; b) ce a fost sustras, caracterele bunurilor sustrase, valoarea acestora, cui aparineau; c) persoana pgubit, dac a suportat leziuni corporale, gravi tatea acestora, starea sntii; d) persoana fptuitorului i calitile pe care le manifest n societate, familie i dac la comiterea infraciunii au fost folosite mijloace i metode de a-i masca nfiarea, natura acestora, starea juridic, dac are sau nu antecedente penale, natura faptelor pentru svrirea crora a fost tras la rspundere sau judecat anterior. Coninutul activitii de cercetare la etapa iniial de urmrire penal a actelor de jaf i tlhrie este n funcie de faptul dac aciunea penal a fost declanat n urma reinerii n flagrant sau n legtur cu faptul svririi infraciunii. n primul caz, persoana reinut trebuie s fie percheziionat imediat i supus unei examinri corporale n ordinea prevzut n art.119 Cod. proc.pen.pentru a ridica armele sau obiectele utilizate de fptuitor, a depista i fixa urmele lsate de victim pe corpul i vestimentaia agresorului n urma mpotrivirii opuse actului de jaf sau tlhrie. Pe obiectele vestimentare i nclmintea bnuitului este indicat s se caute urme sau microurme de sol i vegetaie de la faa locului. Urmeaz apoi cercetarea la faa locului, cercetarea la domiciliu i locul de munc a celui reinut n vederea depistrii urmelor infraciunii i a autorului acesteia. Dac aciunea penal este pornit n legtur cu faptul svririi unui jaf sau act de tlhrie, urmrirea penal ncepe cu audierea victimei infraciunii ca, n paralel, sau imediat dup finisarea audierii acesteia, s se treac la cercetarea la locul faptei, astfel ca aceste aciuni s fie urmate de studierea vestimentaiei i nclmintei victimei i de examinarea medico-legal a acesteia. n situaia n care infraciunea de jaf sau tlhrie a avut loc n mod public, n aceast etap iniial a urmririi penale se va proceda fr ntrziere la audierea martorilor oculari. Dup cum demonstreaz practica de cercetare a componentelor de infraciuni n discuie, aciunea penal se pune n micare n baza cererii victimei jafului sau tlhriei depus, de regul, fr ntrziere sau chiar imediat dup consumarea infraciunii, cnd n memoria sa sunt nc proaspete imaginile fptuitorului i ale aciunilor sale. Prin urmare, audierea nentrziat a victimei jafului i a tlhriei reprezint o important condiie tactic a acestei activiti. n literatura de specialitate ns

se susine c, fiind atacat pe neateptate, victima adesea poate suporta o stare apropiat de cea a stresului, cnd procesele psihice funcioneaz defectuos. De aceea, victima, fiind chemat s mrturiseasc n faa organului de urmrire penal, uneori nu este n stare s fac acest lucru n modul cel mai potrivit1 . Victima jafului i tlhriei va fi solicitat s specifice clar: a) cnd i unde a fost svrit jaful sau tlhria; b) modul i cauzele care au determinat aflarea sa n acel loc; c) care au fost actele de jaf sau tlhrie, fptuitorul a smuls bunurile sau le-a cerut, aplicnd violena sau ameninarea cu aplicarea acesteia, natura obiectelor folosite n acest scop; dac a fost jefuit sau tlhrit de o grup din dou sau mai multe persoane, despre ce conversau acestea ntre ele i dac nu se numeau pe nume de familie sau porecl; ce valori i-au fost sustrase, caracterele acestora, inclusiv destinaia, forma, culoarea, dimensiunile i dac aveau semne individuale (numere, emblema fabricii, semne imprimate, mrci), materialul i forma ambalrii, elemente de uzur etc. n cazul banilor (valutei) trebuie s se declare suma total i, dac e posibil, numrul i valoarea bancnotelor. Victimei i se va cere s descrie fptuitorul n cel mai detaliat mod i dup metoda por tretului vorbit. n mod special, dup caracteristicile anatomice ale celor ce se refer la vestimentaie, vocea i vorbirea acestora. Victima trebuie chestionat de asemenea i cu privile la modul n care ea nsi s-a comportat n momentul critic al infraciunii, adic dac a opus sau nu rezisten. n caz afirmativ, ea va fi solicitat s specifice dac pe corpul i vestimentaia agresorului s-ar fi putut vedea urme specifice activitii sale de mpotrivire. Imediat dup audierea victimei este indicat s se treac la cercetarea locului faptei, activitate asemntoare din perspectiva tactic celei efectuate n cazurile cercetrii furturilor. Un element distinctiv, de care s-ar putea cere s se in cont, rezid n faptul c, n cazul jafului i tlhriei, cercetarea la faa locului se efectueaz cu participarea victimei care poate avea un rol important n deli mitarea i amplasarea parial a locului faptei, depistarea urmelor, infraciunii, a obiectelor-corp delict de care s-a folosit autorul infraciunii. Urmele descoperite vor fi analizate n contextul mprejurrilor de la faa locului i a declaraiilor victimei infraciunii pentru a stabili dac nu sunt pre zente elemente de discordan ntre natura faptei declarate i urmele de la faa locului, a aa-numitelor mprejurri negative, depistarea crora, de regul, servesc drept temei pentru a formula versiunea c, de fapt, a avut loc o nscenare a jafului sau tlhriei pentru a ascunde alt fapt ca, de exemplu, a unei lipse n gestiune sau a unor delapidri. Cercetarea vestimentaiei i examinarea corporal a victimei reprezint o aciune procedural i probatorie indispensabil cercetrii jafului i tlhriei. Interaciunea agresor-jertf presupune formarea urmelor pe corpul i vestimen
1 H. IlaHTejieeB, Memodutca paccjiedoeanwi omdejibHbix eudoe oueyzojioenbix npecmynneHuu, ceJuanHbix c coejiadenueM tmyu^ecmea // KpuMUHOJiucmuKay Moscova, 1997, p. 625.

taia acestora. mbrcmintea victimei, n special, reflect aciunile violente ale fptuitorului i, prin urmare, poate prezenta urme n form de rupturi, guri, spintectun ale unor obiecte de mbrcminte, sau sub form de microurme vestimentare, cunoscute i cu denumirea de depuneri de fibre de estur care, inevitabil, apar dac ntre agresor i victim a avut loc o ncierare, lupt, adic interaciunea agresiv fizic. Dac n urma unei astfel de infraciuni fptuitorului i s-au provocat leziuni corporale, pe vestimentaia victimei se pot vedea urme de snge care nu trebuie nicidecum neglijate, fiind tiut faptul c depistarea i examinarea acestora simplific esenial problema demascrii fptuitorilor. Persoanele reinute, ca fiind bnuite de comiterea unui jaf sau tlhrie, vor fi percheziionate nentrziat n vederea depistrii asupra lor i n ncperile n care locuiesc sau i desfoar activitatea cotidian, a armelor i instrumentelor folosite la svrirea infraciunii, a obiectelor sustrase i, firete, a urmelor, inclu siv microurmelor, ce se pot forma n procesul de interaciune fptuitor-victim i faptuitor-obiectele ce constituie ambiana locului faptei. Ulterior, acestea urmeaz a fi audiate n calitatea procesual respectiv. n urma audierii, se pot crea n principal dou situaii. Prima se caracterizeaz prin faptul c bnuitul are din timp pregtit alibi susinut de martori fali, instruii, care declar c bnuitul, la momentul critic al infraciunii, se afla cu ei n alt loc, dect cel unde a fost comis jaful sau tlhria i deci nu putea comite infraciunea. Cea de a doua, ce-i drept, mai puin frecvent n practic, const n ncercarea celui audiat de a prezenta actul de jaf ca o infraciune de furt, iar tlhria ca un act de jaf, ne gnd procurarea i aplicarea armei i a altor circumstane specifice categoriei n discuie de infraciuni. nvingerea potrivniciei fptailor este dificil, dar nu cu neputin. O aciune procedural care contribuie n mod eficient la demascarea autorilor infraciunilor de jaf i tlhrie o constituie prezentarea spre recunoa tere. Identificarea prin recunoatere de ctre victim i martori a fptuitorului ori a obiectelor aplicate la comiterea infraciunii sau parvenite din acte de jaf sau tlhrie, efectuat n conformitate cu cerinele legislaiei n vigoare, poate conduce la crearea situaiei favorabile stabilirii adevrului n cauz. La nfrngerea rezistenei pe care o depun, de obicei, bnuiii n svrirea jafului sau tlhriei, se va apela la ajutorul specialitilor n medicina legal, biologie i criminalistic. Expertiza medico-legal se dispune cnd apare necesitatea stabilirii gravitii leziunilor corporale, a timpului i a modului n care acestea au fost pricinuite. Examinrile medico-legale pot pune n eviden natura obiectului cu care s-a acionat n cmpul informaional. n cadrul acestei expertize se vor efectua examinri biologice n vederea stabilirii provenienei urmelor de snge i a altor secreii de provenien uman. Dintre expertizele criminalistice folosite mai des sunt cele identificatoare dactiloscopic, traseologic, balistic, alteori complexe, cum ar fi medico-legal i balistic, chimic i criminalistic sau fizico-chimic i criminalistic.

SECIUNEA A II-A: ELEMENTE METODICE PRIVIND CERCETAREA DELAPIDRII AVERII STRINE

1. Aspecte generale
Ca form de sustragere, delapidarea, prevzut n art.191 Cod penal al Republicii Moldova, const n trecerea n folosul su sau a altor persoane a bunurilor ncredinate fptuitorului, acesta refuznd s le restituie proprietaru lui sau posesorului, adic svrirea de ctre fptuitor a aciunilor de reinere a bunurilor ncredinate lui i de a stabili asupra lor posesie ilegal1. Compo nena de infraciuni n discuie contra patrimoniului presupune c bunurile, constituind patrimoniul altei persoane, se aflau n administrarea fptuitorului conform funciilor sale de serviciu, ori n baza unor nsrcinri speciale, sau contractuale, a oricrui altui temei legal, adic ncredinate lui de ctre pro prietar pentru administrare, exploataie sau n alte scopuri (comercializare, salarizare, transportare), conform legislaiei n vigoare, contractului sau altui temei juridic. Conform prevederilor art. 191 Cod penal al Republicii Moldova, sustragerea prin delapidare poate atinge orice patrimoniu indiferent de for ma de proprietate a acestuia. Principial este ca bunurile patrimoniale s fie ncredinate fptuitorului n mod temeinic, astfel ca acesta s dispun de ele, adic s le poat sustrage fr careva impedimente. Prin aceasta, delapidarea bunurilor patrimoniale, aparinnd altei persoane, se particularizeaz fa de alte componente de infraciuni contra patrimoniului, dar nu numai. Pentru delapidare este caracteristic i modul de a sustrage banii sau alte bunuri care deseori ntrunete i actele de ascundere a infraciunii. n multe cazuri, acti vitatea de ascundere anticip sustragerea. Exemplificative, n acest sens, sunt cazurile decontrilor false ale bunurilor materiale ca fiind alterate, ca ulterior acestea (sau costul lor) s fie sustrase, ori crearea de surplusuri de materie prim (fie prin modificri tehnologice, ori suplinirea unor materiale cu altele mai puin costisitoare, fie i, mai simplu, prin nelarea furnizorilor sau cli enilor) din care s se confecioneze (produc) obiectele bune de realizat la negru. Sersele bneti se sustrag doar n urma (i conform) ntocmirii actelor de decontare (trecerea la cheltuieli) a sumelor respective, ca, de exemplu, la salarizarea unor persoane inexistente sau la remunerarea pentru efectuarea inventat a unor lucrri etc.

11. Macari, Drept penal al Republicii Moldova, Chiinu, 2003, p. 160. 612 __ __________________________________________

2. mprejurrile care urmeaz a fi stabilite pe parcursul urmririi penale


De la bun nceput e de menionat c despre pregtirea sau comiterea in fraciunilor de delapidare de cele mai deseori semnaleaz: depistarea n timpul inventarizrii a unor surplusuri sau lipsei de bunuri aflate n gestiune; acordarea evident bunurilor materiale a standardelor, adic devieri de la normele de m rime, structur, form, culoare, consisten, densitate; decontrile frecvente a unor bunuri, fie sub pretextul c ar fi alterate din cauza condiiilor neadecvate de pstrare, fie c ar fi defectate n urma transportrii; pretenii fa de furnizorii de mrfuri i materiale privind complexitatea acestora sub aspectul lor canti tativ; contestarea de ctre beneficiari i clieni a calitii bunurilor procurate; depistarea de ctre organele de control a unor cheltuieli exagerate de materiale auxiliare sau chiar neprevzute de normativele tehnice i tehnologice; reclamaiile parvenite de la consumatorii bunurilor respective cu privire la calitatea inadecvat a acestora etc. Astfel de delapidri pot fi depistate n timpul controalelor desfurate de ctre organele nvestite s controleze activitatea financiar i fiscal, cu inven tarierea bunurilor n cadrul reviziilor documentare, sau de ctre organele de urmrire penal n urma unui studiu al activitii financiar-economice a unitii respective. Trebuie ns de avut n vedere c semnele enumerate mai sus sunt doar nite indici simptomatici i nicidecum elemente care confirm delapidarea. Faptul depistrii, de exemplu, a unor surplusuri sau lipsei de bunuri nu nseamn c a avut loc infraciunea de delapidare. Lipsa, ca i surplusul, poate aprea n urma unei administrri neglijente a bunurilor sau a unei erori contabile sau de calcul. De aceea, intentarea urmririi penale, n majoritatea cazurilor (cu ex cepia cazurilor de flagrant), este anticipat de o activitate ampl de verificare a datelor iniiale, care poate include: a) dispunerea efecturii reviziei; b) cererea i stabilirea documentelor ce provoac dubii din perspectiva autenticitii faptelor ce creeaz coninutul acestora; c) cererea explicaiilor de la cei implicai; d) ridicarea i studierea actelor normative care reglementeaz activitatea unitii de producie, comer sau de deservire a populaiei; e) controlul operativ-tehnic asupra persoanelor implicate .a. Cercetarea infraciunilor de delapidare de multe ori decurge anevoios din cauza caracterului complicat al mprejurrilor care constituie obiectul probaiunii. Indiferent de sfera sau unitatea n care a avut loc infraciunea de delapidare, urmrirea penal trebuie s clarifice patru categorii de probleme, dup cum urmeaz: 1) care vizeaz obiectul infraciunii - natura bunurilor sustrase, cine este proprietarul acestora, condiiile ncredinrii lor fptuitorului, drepturile i obli gaiile patrimoniale atribuite fptuitorului, cantitatea bunurilor i suma surselor

bneti delapidate; locul aflrii bunurilor sustrase i a bunurilor achiziionate din sursele bneti delapidate, urmrile activitii infracionale; 2) care se refer la latura obiectiv a delapidrii dac au fost efectuate operaii de pregtire i timpul n care acestea au anticipat actul de sustragere, modul n care au fost delapidate bunurile materiale sau sursele bneti i mij loacele folosite la ascunderea lipsei acestora, care au fost mijloacele la care s-a apelat n vederea ridicrii, scoaterii i transportrii bunurilor sustrase, depozitarea sau comercializarea acestora, cnd, unde; 3) care privesc subiectul infraciunii - autorul infraciunii de delapidare i calitile acestuia, caracteristica atribuiilor matrimoniale acordate acestuia fie conform legislaiei n vigoare, fie n baza contractului, dac a operat singur sau n componena unei grupri, componena i rolul fiecrui membru al grupului infracional, modul n care erau retribuite foloasele obinute din realizarea bunurilor sustrase; 4) care vizeaz latura subiectiv a infraciunii - prezena inteniei directe de a sustrage, ncadrarea n activitatea infracional a persoanei tere.

3. Activitile de urmrire penal efectuate n etapa iniial de cercetare a infraciunilor de delapidare


Practica organelor de urmrire penal demonstreaz c aciunile penale n cazurile de delapidare se pun n micare, de regul, n trei situaii: 1) cnd fptuitorii sunt prini n flagrant n timpul realizrii bunurilor fr acte de provenien, transportarea sau chiar depozitarea acestora n locuri de unde se preconizeaz comercializarea lor pe piaa neagr; 2) dac n urma reviziei sau altei forme de control s-au stabilit lipsuri sau surplusuri considerabile de bu nuri materiale, falsuri de documente, decontri i treceri exagerate la pierderi a bunurilor avute n gestionare sau administrare; 3) cnd faptele de delapidare au fost documentate n urma activitii operative de investigaie a organelor nvestite cu descoperirea i prevenirea infraciunilor. Pentru fiecare situaie menionat, doctrina i practica criminalistic au ela borat i recomand, spre aplicarea n activitatea de urmrire penal, inventarul aciunilor de procedur i investigativ-operative, succesiunea i tactica desfu rrii acestora n vederea clarificrii n timp rezonabil i integral a mprejurrilor ce constituie componena de infraciuni n discuie contra patrimoniului, adic metodica cercetrii prin mijloace criminalistice a acestuia. Pentru prima situaie, cnd fptuitorii sunt reinui n flagrant, schema me todic prevede: percheziia corporal a celor reinui n vederea depistrii i ridicrii do cumentelor, pe care le au asupra lor, a tot felul de alte acte i nscrisuri cu adrese, numere de telefoane, bonuri de livrare, foi de expediie i de transport etc.;

- cercetarea n prealabil a acestora, a mijlocului de transport folosit i a bunurilor reinute. Cercetarea documentelor poate duce la depistarea semnelor de fals material sau intelectual, elemente de dezacord fa de rechiziiile i coninutul acestora. Coninutul documentelor de expediie i transport se va cerceta n comparaie cu cantitatea, numrul i alte caracteristici ale bunurilor transportate. Cercetarea mijlocului de transport are ca scop depistarea n locuri tainice a documentelor duble, carnete de nsemnuri, bani i alte valori; - audierea persoanelor reinute; n cadrul acestei activiti, urmeaz a fi identificat persoana acestora, ocupaia, locul de munc i, firete, rolul i legtu ra pe care o au cu sfera din care s-au sustras bunurile reinute. Este important ca persoanele reinute s specifice cui aparin bunurile expediate sau transportate, cui erau predestinate, unde i cnd urmau a fi comercializate; - percheziia la locul de edere i de munc a persoanelor reinute n vederea depistrii i ridicrii de documente false i mijloace de contrafacere a rechizitelor n documente, acte dubioase, jurnale cu nsemnri de natur s pun n lumin mprejurrile n care s-a acionat, persoanele implicate, cantitatea bunurilor sustrase .a. n acest etap iniial, este indicat s se ntreprind msurile legale pentru asigurarea reparrii prejudiciului cauzat prin infraciunea de delapidare. Desf urarea acestor activiti procedurale trebuie anticipate de investigaii operative pentru crearea unor condiii informative favorabile urmririi penale. Dac aciunea penal a fost pus n micare n urma studierii datelor ofici ale parvenite de la organele de control cum ar fi Curtea de Conturi, comisiile de monitorizare, unitile departamentele de revizie i control financiar .a., urmrirea penal, potrivit doctrinei metodice criminalistice, va ncepe cu audi erea persoanelor care au efectuat revizia sau controlul financiar. Acestea vor fi solicitate, pe lng caracterizarea n ansamblu ale activitii unitii n gestiunea creia s-au constatat neregulile despre care au sesizat organele de urmrire pe nal, s precizeze dimensiunile pagubei i factorii care au cauzat-o, s specifice elementele de fond ale activitii instituiei sau unitii respective i a strii bunurilor i a surselor bneti, n special a modului n care se efectueaz primi rea, pstrarea i livrarea sau distribuirea acestora, persoanele care gestioneaz bunurile patrimoniale i condiiile n care acestea le-au fost date n gestionare sau administrare. Aceleai probleme vor constitui subiectul discuiei n cadrul audierii persoanelor cu funcii de rspundere ntr-o unitate industrial sau agrar, societate comercial sau de deservire social i, desigur, a directorilor i efilor de secii, factorilor principali ai sistemului de inere a evidenelor i contabilizarea operaiilor financiare i a micrii (surselor) fondurilor materiale. A doua, n raport cu ordinea efecturii, activitate menionat n metodica criminalistic fa de cercetarea acestei categorii de infraciuni, o constituie percheziia i ridicarea de documente i obiecte. Ambele activiti de urmrire

penal se impun de necesitatea obinerii probelor autentice privind fapta i autorii acesteia. Efectuarea acestor activiti la timp i bine organizate asigur descoperirea bunurilor i sumelor bneti sustrase, obinerea unor mijloace materiale de nalt valoare probant, a documentelor falsificate, a unor nsem nri i nscrisuri care ar pune n lumin modul n care s-au svrit sustragerile i s-a acoperit activitatea ilicit. n multe cazuri, nscrisurile pot semnala c la svrirea sustragerii au participat dou sau mai multe persoane, precum i rolul fiecreia. E de menionat c ridicarea de nscrisuri se impune i de necesitatea pstrrii acestora, practica cunoscnd multe cazuri de substituire, contrafacere sau chiar nimicire de ctre fptuitori a documentelor care i compromit sau le demasc activitile infracionale. n aceast etap iniial a cercetrii delapidrilor, organul de urmrire penal trebuie s se informeze cu rigurozitate asupra modului de organizare a activitii unitii n componena creia s-au constatat nereguli. n acest sens, sunt utile datele obinute n urma activitilor operative de investigaie, care se pot referi la cele mai diverse mprejurri n care s-a acionat, la legturile gestionarului cu alte persoane, inclusiv cu lumea interlop, la locurile de nmagazinare sau comercializare a bunurilor delapidate .a. n majoritatea cazurilor, urmrirea penal finiseaz etapa iniial de cercetare cu organizarea unei revizii contabile, n baza documentelor primare de contabi lizare a operaiilor financiar-economice, bancare etc. i cu luarea msurilor de asigurare, adic cu punerea sechestrului pe averea celor implicai. Dac n urma efecturii activitilor de urmrire penal menionate se con firm existena lipsurilor n gestiune, cercetarea n continuare a cauzei se va concentra n direcia dovedirii (probrii) infraciunii de delapidare i n special: c neajunsurile n gestiune au fost determinate de acte concrete de sustragere; c de fapta comis se fac vinovate anumite persoane i, n primul rnd, persoanele crora le-au fost ncredinate bunurile sustrase; c patrimoniul persoanei a fost realmente prejudiciat n urma activitii ilicite a fptuitorului. n vederea demonstrrii acestor i a altor circumstane ce constituie obiect al probaiunii cum ar fi, de exemplu, timpul n care s-a acionat, destinaia banilor sau bunurilor nsuite .a., se va proceda la un ir de activiti precum: audierea martorilor, a persoanelor bnuite sau deja nvinuite, confruntarea aces tora n situaia unor divergene eseniale n declaraiile pe care le-au prezentat, experimentarea anumitor fapte, n special, cnd invoc sau nsceneaz, pentru a acoperi lipsurile, spargerea ncperii n care s-au aflat bunurile-lips i, n sfrit, efectuarea expertizelor judiciare, precum grafoscopic, avnd ca scop identificarea autorilor actelor false, a persoanelor implicate n falsificarea aces tora; tehnic a documentelor n vederea punerii n eviden a falsului material n acte scrise i identificrii mijloacelor folosite de fptuitori n acest scop; tehnologice, n cazurile unei eventuale folosiri de ctre fptuitori a procesului

de producie pentru a-i realiza inteniile infracionale; merceologic, n situaia n care apare necesitatea stabilirii originii, condiiilor i locul fabricrii anumitor bunuri, particularitile calitative, cantitative i costul acestora; agroalimentar i agrotehnic pentru determinarea calitii produselor alimentare, corespunderea lor standardelor i normativelor tehnologice de producie, dac au fost corect aplicate normele de scdere n greutate a produselor pe parcursul transportrii lor de ctre cei n a cror administrare se aflau; judiciar contabil, aceasta, pe bun dreptate, fiind cea mai frecvent folosit n activitatea de cercetare a dela pidrilor n baza cunotinelor speciale n domeniul financiar-contabil, modul n care au fost contabilizate anumite operaii economico-financiare, adic fapte i mprejurri de fapt ce intereseaz urmrirea penal. Acest gen de expertiz se impune n mod categoric n urmtoarele situaii: - cnd revizia contabil nu a luat n consideraie anumite documente, fapt contestat de fptuitor; - cnd revizia contabil a formulat rezultate bazate pe documente care, ulterior, s-au dovedit a fi false dup coninut sau falsificate material; - cnd exist discordan ntre rezultatele reviziilor contabile i inspeciilor departamentelor ce monitorizeaz activitatea financiar-economic a instituiei sau unitii n care a avut loc fapta de delapidare; - cnd urmrirea penal se confrunt cu alte probleme, a cror soluionare reclam cunotine speciale n domeniu.