Ghid Anticoruptie

ISBN 978-9975-9869-9-1
CZU 328.185:343.352
G49
Acest ghid este elaborat de Procuratura General i Procuratura Anticorupie i
editat de Transparency International Moldova cu sprijinul nanciar al PNUD.
Opiniile expuse n aceast lucrare aparin autorilor i nu reect n mod neaprat
Descrierea CIP a Camerei Naionale a Crii
Ghid anti-corupie pentru ceteni / Transparency International Moldova. Ch.:
Transparency International Moldova, 2006 (Tipogr. Bons Ofces). 54 p.
ISBN 978-9975-9869-9-1
3000 ex.
328.185:343.352
Copyright UNDP Moldova, 2006
Toate drepturile rezervate
Programul Naiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) reprezint reeaua global
de dezvoltare a Naiunilor Unite, care promoveaz schimbarea i facilizeaz
accesul la informaiile, experiena i resursele necesare pentru a ajuta oamenii
s-i construiasc o via mai bun. (www.undp.md)
Transparency International Moldova, 2006
Str. 31 August 1989 nr. 98, of. 204, MD-2004, Chiinu, Republica Moldova
Tel/Fax. (373-22) 237876
www.transparency.md
E-mail: ofce@transparency.md
3
Sumar:
Cuvnt nainte 5
1. Ce este corupia? 9
1.1 Denirea corupiei i a protecionismului prin prisma legislaiei
naionale i internaionale 9
1.2 Cine poate comite infraciuni de corupie i cele asemntoare
cu aceasta? 14
2. Rspunderea pentru corupie 18
2.1 Rspunderea pentru svrirea actelor de corupie 18
2.2 Necesitatea prevenirii i combaterii corupiei 20
2.3 Legislaia care reglementeaz activitatea de prevenire
i combatere a corupiei 21
2.4 Participarea societii civile la prevenirea i combaterea corupiei 21
3. Organe abilitate cu atribuii de prevenire i combatere a corupiei 24
4. Modaliti de sesizare cu privire la cazurile de corupie a organelor
competente 29
5. Modalitile i termenul de examinare a sesizrilor cu privire
la cazurile de corupie. 31
6. Soluiile adoptate de organele sesizate 33
7. Cile de atac ale soluiilor adoptate de organele competente 34
8. Drepturile reclamantului (justiiabilului) 36
9. Msurile de protecie a victimei i a martorilor 40
9.1 De ce este necesar protecia de stat a martorilor? 40
9.2 Care este cadrul legal al instituiei de protecie? 40
9.3 Cnd poate aplicat protecia de stat? 41
9.4 Care sunt msurile de protecie de stat? 42
4
9.5 Care msuri de protecie de stat a persoanelor mai pot aplicate? 45
9.6 Ce organe asigur protecia de stat? 46
9.7 Care sunt persoanele care beneciaz de protecia de stat? 48
9.8 Protecia social a persoanelor protejate 49
9.9 Care este modul de aplicare a msurilor de protecie? 50
9.10 Drepturile i obligaiile prilor contractului privind protecia
de stat a participanilor la procesul penal 52
9.11 Drepturile i obligaiile organelor care adopt decizii privind
aplicarea msurilor de protecie i a celor care le nfptuiesc 53
Anex 54
5
Stimai ceteni!
La baza lansrii prezentei lucrri stau necesitile stringente de a dezvolta
i a intensica cooperarea ecient ntre sectorul public, privat i societa-
tea civil n domeniul prevenirii i combaterii corupiei i manifestrilor
criminale asimilate.
Incontestabil, corupia este una dintre cele mai grave probleme ale so-
cietii noastre. Aceasta afecteaz la toate nivelurile statul, societatea,
interesele legale ale ceteanului, submineaz eforturile orientate spre
dezvoltarea structurilor democratice, erodeaz climatul de respectare a
ordinii de drept, genereaz grave nclcri la capitolul respectrii dreptu-
rilor omului i libertilor fundamentale, aduce prejudicii pe plan intern i
extern statului nostru.
Totodat, corupia este o problem major pentru calitatea democraiei i,
perceput de majoritatea populaiei ca ind una dintre cele mai serioase
sdri, prezint o ameninare pentru valorile democratice, submineaz n-
si ncrederea cetenilor n democraie.
Att forurile internaionale, ct i cetenii statului nostru, avnd n vedere
consecinele negative pe care le are n ce privete dezvoltarea democrai-
ei, creterea nivelului de trai, dezvoltarea economiei de pia, au solicitat
adoptarea unor msuri ferme, apte s pun sub control acest fenomen.
Suntem convini c creterea contientizrii de ctre publicul larg a chestiu-
nilor ce in de prevenirea i combaterea corupiei n orice forme este esenial
pentru buna funcionare a instituiilor democratice n Republica Moldova.
Prevenirea i combaterea corupiei constituie una din prioritile actuale
ale reformelor economice, politice i sociale din Republica Moldova. De
asemenea, avnd n vedere obiectivele strategice pe care i le-a propus, re-
zolvarea acestei probleme este apreciat ca una dintre preocuprile esen-
iale ale societii.
6
Transparency International Moldova
innd permanent n vizorul su activitatea de combatere a fenomenului
corupiei, autoritile competente ale statului depun eforturi conjugate n
vederea curmrii acestui agel antisocial, inclusiv prin revizuirea n lumi-
na normelor europene a legislaiei naionale n domeniu, prin realizarea
msurilor trasate n Strategia naional de prevenire i combatere a co-
rupiei i prin alte activiti referitoare la acest subiect senzitiv.
Deosebit de important este cunoaterea dimensiunilor fenomenului co-
rupiei. Prin corupie real denim totalitatea infraciunilor de acest gen.
Opinia public deine informaii cu privire la corupia aparent, care se
refer la infraciunile descoperite i la totalitatea infraciunilor pentru
care s-au pronunat hotrri judiciare denitive de condamnare.
n acest sens, diferena dintre corupia real i cea aparent constituie
cifra neagr a corupiei. Avnd un caracter latent, aceasta poate diminu-
at cu eforturi comune, mizndu-se pe atitudinea serioas i responsabil
sa cetenilor i suportul activ al acestora.
Organele abilitate ale statului nu sunt n msur s combat singure, cu
bune rezultate, fenomenul corupiei. Doar n condiiile cooperrii cu ce-
tenii va posibil creterea ecienei activitii de eradicare a acestui
agel antisocial.
Suntem contieni de imposibilitatea de a dezrdcina corupia doar prin
aplicarea unor msuri penal-restrictive, ind absolut necesar crearea
unei atmosfere de intoleran fa de fenomenul corupiei, activizarea so-
cietii civile i a sectorului privat n prevenirea corupiei.
Combaterea fenomenului corupiei este indisolubil legat de prevenirea
acestuia, iar Strategia naional de prevenire i combatere a corupiei
are la baz prioritatea activitilor de prevenire fa de cele de reprimare,
deoarece ultimele presupun mai multe aciuni complexe i ndelungate,
precum i proceduri costisitoare.
Un obiectiv major al politicii de prevenire a fenomenului l constituie coo-
perarea permanent a instituiilor publice cu societatea civil, implicarea
acesteia n aciunile de prevenire a corupiei, informarea opiniei publice
cu privire la cauzele i consecinele corupiei.
7
Ghid anti-corupie pentru ceteni
Msurile de prevenire i contracarare urmeaz a completate cu aciuni
de educare a tuturor categoriilor de populaie n spiritul intoleranei fa
de actele de corupie i de obinere a sprijinului ei n campania anticorup-
ie promovat de autoritile publice. Pentru realizarea acestor obiective
este necesar ncurajarea susinerii active din partea cetenilor n activi-
tatea de contracarare a corupiei.
Republica Moldova a declarat integrarea european drept o direcie stra-
tegic de dezvoltare a rii, iar valorile europene presupun responsabilita-
tea autoritilor publice i societii civile n egal msur pentru viitorul
rii i al poporului. n dorina noastr de a face parte din marea familie
european, formulat deziderat ireversibil, contientizm c evoluia soci-
etii moldoveneti trebuie s reprezinte un interes naional.
Dezvoltarea continu a dialogului deschis cu ceteanul este dictat de
necesitatea edicrii unei societi civile viabile n Republica Moldova
care, ind privit prin prisma valorilor si principiilor democratice, este
plasat printre elementele fundamentale ale unui stat de drept. Totodat,
democraia spre care aspir orice comunitate identic societatea civil
drept un veritabil gardian al valorilor democratice, un bastion al libert-
ilor individuale.
n acest context, necesitatea facilitrii cooperrii tuturor instituiilor cu
atribuii n domeniul prevenirii corupiei cu societatea civil se impune n
perspectiva ncurajrii iniiativelor civice i contientizrii problemelor
ce in de acest fenomen antisocial, inclusiv a importanei acestui dialog
pentru interesele societii.
ntr-o societate cu o democraie dezvoltat poate creat un cadru favo-
rabil pentru dezbaterea subiectelor de interes public sporit cum sunt pro-
blemele corupiei, iar cetenii notri trebuie s e implicai ct mai activ
n procesul de contracarare a acesteia. Spiritul de iniiativ ncurajat al
ceteanului va avea un impact real asupra strii de fapt, iar societatea va
putea benecia din plin de pe urma acestuia.
n vederea sporirii coerenei i ncrederii reciproce, procesul de cooperare
trebuie s se desfoare intr-o manier deschis, iar mecanismul de coo-
perare trebuie s e clar pentru cetean i pentru opinia public.
8
Pentru a obine rezultate dorite n combaterea corupiei, organele speci-
alizate n combaterea faptelor de corupie trebuie sesizate activ de popu-
laie n toate cazurile cnd se dein date i informaii privind svrirea
faptelor de corupie.
Activitatea, pe care o desfoar procurorii n cooperare operativ cu
toate structurile competente ale statului i societatea civil, cu siguran
se va solda cu punerea sub control a corupiei, limitarea fenomenului in-
fracional n general i va consolida ncrederea ceteanului n lege i n
justiie.
n aceast ordine de idei, n numele organelor Procuraturii ndemn ce-
tenii s se ncadreze activ n procesul de eradicare a acestui fenomen
ruinos, iar cooperarea ecient n acest domeniu i eforturile comune,
n nal, vor n msur s poteneze capacitatea de aciune mpotriva
corupiei i altor infraciuni de acest gen.
Protnd de ocazie, mi exprim sperana c prezentul ghid va facilita dia-
logul cu ceteanul i se vor obine efectele scontate. V asigur c ntreg
corpul de procurori va combate cu abnegaie i va depune continuu toate
eforturile pentru a obine rezultate notabile n diminuarea la maximum a
fenomenului corupiei.
Valeriu Balaban,
Procuror General
9
1. Ce este corupia?
1.1 Denirea corupiei i a protecionismului prin prisma
legislaiei naionale i internaionale
Att n actele internaionale, ct i n actele naionale, corupia este regle-
mentat ca un fenomen antisocial.
Pornind de la prevederile actelor internaionale care, conform art. 4 din
Constituie, au prioritate fa de cele naionale, noiunea de corupie este
reglementat n Conveniile penal i civil ale Consiliului Europei pri-
vind corupia.
Convenia penal a Consiliului Europei privind corupia (Strasbourg,
27.01.1999) denete corupia n cele dou forme de svrire ale ei (ac-
tiv i pasiv), n ambele sectoare (public i privat). Conform Conveniei
penale privind corupia, corupia este denit sub diferite forme.
Corupia activ constituie actele comise intenionat, de orice persoan,
cu scopul de a propune, a oferi sau a da, direct sau indirect, orice avantaj
nedatorat unui agent public, pentru el nsui sau pentru altcineva, pentru
ca el s nfptuiasc sau s se abin s nfptuiasc un act n exerciiul
funciunii lor.
Corupia pasiv a agenilor publici naionali sunt actele comise intenio-
nat de ctre persoane cu funcii de rspundere, atunci cnd una dintre aces-
te persoane solicit ori primete, direct sau indirect, orice avantaj nedatorat
pentru ea nsi sau pentru oricine altcineva sau accept oferirea acestuia
sau promisiunea de a ndeplini sau de a se abine de la ndeplinirea unui act
n exerciiul funciilor lor.
Corupia activ n sectorul privat sunt actele comise intenionat, n ca-
drul activitii comerciale, prin faptul de a promite, a oferi sau a da, direct
sau indirect, orice avantaj nedatorat oricrei persoane care conduce sau
10
este angajat n cadrul unei entiti din sectorul privat, pentru ea nsi sau
pentru altcineva pentru ca persoana s nfptuiasc sau s se abin de la
nfptuirea unui act de violare a ndatoririlor sale.
Corupia pasiv n sectorul privat constituie actele comise intenionat,
n cadrul unei activiti comerciale, prin aciunea de solicitare sau primire,
direct sau indirect, sau prin intermediul unei tere persoane, a unui avantaj
nedatorat sau acceptarea ofertei ori promisiunii, pentru ea nsi sau pentru
oricine altcineva, pentru ca ea s nfptuiasc sau s se abin de la nfp-
tuirea unui act de violare a ndatoririlor sale, pentru orice persoan care
conduce sau lucreaz pentru o entitate a sectorului privat.
Ca o fapt care, n esen, constituie un act de corupie, Convenia penal
denete tracul de inuen ca aciuni comise intenionat, prin propune-
rea, oferirea sau darea, direct sau indirect, a oricrui avantaj nedatorat ca
remunerare la orice persoan care arm sau conrm c este capabil s
exercite o inuen asupra lurii deciziei de ctre o persoan cu funcii de
rspundere. Avantajul nedatorat poate pentru persoana care l-a solicitat
sau pentru altcineva.
Totodat, tracul de inuen poate comis prin faptul de a solicita, de
a primi sau de a accepta oferta sau promisiunea n calitate de remunerare
pentru aa-numita inuen, e c inuena s e sau nu exercitat, sau c
inuena presupus a produs sau nu rezultatul scontat.
La nivel naional, potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 900-XIII din 27
iunie 1996 privind combaterea corupiei i protecionismului (n continuare
Legea nr. 900 din 27 iunie 1996), corupia este un fenomen antisocial ce
reprezint o nelegere ilegal ntre dou pri, una propunnd sau promind
privilegii sau benecii nelegitime, cealalt, antrenat n serviciul public,
consimind sau primindu-le n schimbul executrii sau neexecutrii unor
anumite aciuni funcionale ce conin elemente ale infraciunii prevzute
n Codul penal.
Totodat, Legea nr. 900-XIII din 27 iunie 1996 denete i alt aciune
care constituie o form a corupiei protecionismul, care reprezint o
aciune sau inaciune a factorului de decizie viznd protejarea n rezolvarea
11
unor probleme a persoanelor interesate, prin atitudine favorabil fa de
ele, indiferent de motivele de care s-au condus, care nu conine elemente
ale infraciunii.
Toate faptele de corupie reprezint folosirea abuziv a puterii publice,
n scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup.
innd cont de prevederile conveniilor internaionale, precum i de pe-
ricolul social al aciunilor de corupie, acestea au fost calicate n Codul
penal al Republicii Moldova ca infraciuni, ind delimitate n infraciuni
comise n sectorul public i infraciuni comise n sectorul privat.
Infraciuni de corupie comise n sectorul public
Coruperea pasiv (art. 324 din Codul penal) constituie fapta persoanei cu
funcie de rspundere care pretinde ori primete oferte, bani, titluri de va-
loare, alte bunuri sau avantaje patrimoniale, e accept servicii, privilegii
sau avantaje, ce nu i se cuvin, pentru a ndeplini sau nu, ori pentru a ntrzia
sau grbi ndeplinirea unei aciuni ce ine de obligaiile ei de serviciu, ori
pentru a ndeplini o aciune contrar acestor obligaii, precum i pentru a
obine de la autoriti distincii, funcii, piee de desfacere sau o oarecare
decizie favorabil.
Coruperea activ (art. 325 din Codul penal) este promisiunea, oferirea
sau darea unei persoane cu funcie de rspundere, personal sau prin mij-
locitor, a ofertelor, banilor, titlurilor de valoare, altor bunuri sau avantaje
patrimoniale, servicii, privilegii sau avantaje, ce nu i se cuvin, pentru a
ndeplini sau nu, ori pentru a ntrzia sau grbi ndeplinirea unei aciuni
ce ine de obligaiile ei de serviciu, ori pentru a ndeplini o aciune contrar
acestor obligaii, precum i pentru a obine de la autoriti distincii, func-
ii, piee de desfacere sau o oarecare decizie favorabil.
Tracul de inuen (art. 326 din Codul penal) reprezint primirea sau
extorcarea de bani, titluri de valoare, alte bunuri sau avantaje patrimoniale,
acceptarea de servicii, bunuri sau avantaje, personal sau prin mijlocitor,
pentru sine sau pentru o alt persoan, svrite intenionat de ctre o
persoan care are inuen sau care susine c are inuen asupra unui
12
funcionar, n scopul de a-l face s ndeplineasc ori s nu ndeplineasc
aciuni ce intr n obligaiile lui de serviciu, indiferent dac asemenea
aciuni au fost sau nu svrite.
Totodat, Codul penal prevede ca infraciuni asemntoare cu corupia
faptele utilizrii de ctre persoane a atribuiilor de serviciu n interes per-
sonal sau material.
Abuzul de putere sau abuzul de serviciu (art. 327 din Codul penal)
reprezint folosirea intenionat de ctre o persoan cu funcie de rspundere
a situaiei de serviciu, n interes material ori n alte interese personale,
dac aceasta a cauzat daune n proporii considerabile intereselor publice
sau drepturilor i intereselor ocrotite de lege ale persoanelor zice sau
juridice.
Delapidarea averii strine, cu folosirea situaiei de serviciu (art. 191
alin. (2) lit. d) din Codul penal), adic nsuirea ilegal a bunurilor altei
persoane (pn la 10000 lei), ncredinate n administrarea vinovatului, cu
folosirea situaiei de serviciu.
nsuirea n proporii mari (de la 10000 lei) i deosebit de mari (de la
30000 lei) a bunurilor altei persoane ncredinate n administrarea vinova-
tului, cu folosirea situaiei de serviciu (art. 195 din Codul penal).
Primirea unei remuneraii ilicite pentru ndeplinirea lucrrilor lega-
te de deservirea populaiei (art. 256 din Codul penal), prin extorcare,
de ctre un lucrtor fr funcie de rspundere dintr-o ntreprindere, insti-
tuie sau organizaie, a unei remuneraii pentru ndeplinirea unor lucrri
sau pentru prestarea unor servicii n sfera comerului, alimentaiei publice,
transportului, deservirii sociale, comunale, medicale sau de alt natur, lu-
crri i servicii ce in de obligaiile de serviciu ale acestui lucrtor.
Primirea de ctre un funcionar a recompensei ilicite (art. 330 din
Codul penal) adic primirea de ctre un funcionar al autoritii publice,
al altei instituii, ntreprinderi sau organizaii de stat, care nu este persoan
cu funcie de rspundere, a unei recompense ilicite sau a unor avantaje pa-
trimoniale pentru ndeplinirea unor aciuni sau acordarea de servicii ce in
de obligaiile lui de serviciu.
13
Aciunile de corupie comise de ctre persoanele care nu sunt angajai ai
ntreprinderilor i instituiilor de stat se prevd n Codul penal separat de
cele menionate mai sus:
Luarea de mit (art. 333 din Codul penal) de ctre o persoan care gesti-
oneaz o organizaie comercial, obteasc sau o alt organizaie nestatal
sub form de bani, titluri de valoare, alte bunuri sau avantaje patrimoniale,
acceptarea de servicii, privilegii sau avantaje, ce nu i se cuvin, pentru a
ndeplini sau nu ori de a ntrzia sau grbi ndeplinirea unei aciuni n inte-
resul mituitorului sau al persoanelor pe care le reprezint, dac asemenea
aciune intr n obligaiile de serviciu ale mituitului.
Darea de mit (art. 334 din Codul penal) de ctre oricine persoanei care
gestioneaz o organizaie comercial, obteasc sau o alt organizaie ne-
statal sub form de bani, titluri de valoare, alte bunuri sau avantaje patri-
moniale, acceptarea de servicii, privilegii sau avantaje, ce nu i se cuvin,
pentru a ndeplini sau nu ori de a ntrzia sau grbi ndeplinirea unei aciuni
n interesul mituitorului sau al persoanelor pe care le reprezint, dac ase-
menea aciune intr n obligaiile de serviciu ale mituitului.
Abuzul de serviciu (art. 335 din Codul penal) reprezint folosirea inten-
ionat de ctre o persoan care gestioneaz o organizaie comercial, ob-
teasc sau o alt organizaie nestatal a situaiei de serviciu, n interes ma-
terial ori n alte interese personale, dac aceasta a cauzat daune n proporii
considerabile intereselor publice sau drepturilor i intereselor ocrotite de
lege ale persoanelor zice sau juridice.
Este important de a cunoate c n lege este prevzut i pedeapsa ad-
ministrativ n form de amend sau destituire din funcia deinut
pentru unele fapte din domeniul corupiei.
Astfel, conform Codului cu privire la contraveniile administrative, sunt
sancionate urmtoarele fapte:
protecionismul aciunea sau inaciunea persoanei cu funcii de rspun-
dere n scopul protejrii persoanelor interesate n soluionarea problemelor
lor, acordrii de divers sprijin, indiferent de motivele de care s-a condus
protectorul, care nu conine elemente ale infraciunii;
14
nerespectarea prevederilor Legii privind combaterea corupiei i pro-
tecionismului, adic eschivarea intenionat a conductorilor de autoriti
publice, de alte instituii, ntreprinderi i organizaii de stat de la luarea
msurilor de rigoare fa de funcionarii subalterni vinovai de svrirea
unor acte de corupie i protecionism.
1.2 Cine poate comite infraciuni de corupie i cele
asemntoare cu aceasta?
Subiect al infraciunii de corupere pasiv poate numai persoana care
cade sub incidena prevederilor art.123 din Codul penal, adic:
a) persoan cu funcii de rspundere este persoana, creia, ntr-o ntre-
prindere, instituie, organizaie de stat sau a administraiei publice locale
ori ntr-o subdiviziune a lor, i se acord, permanent sau provizoriu, prin sti-
pularea legii, prin numire, alegere sau n virtutea unei nsrcinri, anumite
drepturi i obligaii n vederea exercitrii funciilor autoritii publice sau a
aciunilor administrative de dispoziie ori organizatorico-economice.
Persoane cu funcii de rspundere sunt:
deputaii;
membrii Guvernului;
consilierii;
judectorii;
procurorii i adjuncii acestora;
oerii de urmrire penal;
executorii judectoreti;
colaboratorii organelor de poliie;
colaboratorii Serviciului de Informaie i Securitate;
colaboratorii diferitelor inspecii de stat i de control (Inspectoratul
Fiscal, Garda Forestier, Serviciul Proteciei Muncii etc.);
b) persoana cu nalt funcie de rspundere este persoana al crei mod
de numire i alegere este reglementat de Constituia Republicii Moldova i
de legile organice. Aceeai calitate o au i persoanele, crora persoana cu
nalt funcie de rspundere le-a delegat mputernicirile sale.
15
Persoane cu nalt funcie de rspundere sunt:
Preedintele Republicii Moldova;
Preedintele, vicepreedinii i deputaii Parlamentului;
Prim-ministrul i membrii Guvernului;
Judectorii din instanele de judecat de toate nivelurile;
Magistraii Consiliului Superior al Magistraturii;
Procurorul General i procurorii ierarhic inferiori;
Judectorii Curii Constituionale;
Preedintele i membrii Curii de Conturi .
Subiect al infraciunii de corupere activ poate orice persoan zic
responsabil care a atins vrsta de 16 ani i care poate activa de sine stttor
sau cu participaie sub form de coautorat sau complicitate.
Persoana care a promis, a oferit, a dat bunuri ori a realizat serviciile
este liberat de rspundere penal dac banii, bunurile i alte avantaje
au fost estorcate de la ea sau dac persoana s-a autodenunat, netiind
c organele de urmrire penal cunosc infraciunea pe care a svrit-o,
sau a denunat anticipat fapta.
Subiect al infraciunii de trac de inuen poate orice persoan res-
ponsabil care a atins vrsta de 16 ani.
Pentru a subiect al acestei infraciuni este necesar ca:
fptuitorul s aib inuen sau s lase s se cread c are inuen
asupra funcionarului public care urmeaz s-i ndeplineasc ori s
nu-i ndeplineasc atribuiile de serviciu;
fptuitorul s promit intervenia sa pe lng un funcionar spre a-l
determina s fac sau s nu fac un act care depinde de funciile lui
de serviciu;
aciunea pe care trebuie s o fac funcionarul n folosul persoanei
interesate s urmeze dup aciunile fptuitorului care a promis, a
pretins, a acceptat, a primit bunuri, bani etc.
16
n cazul n care fptuitorul nu a intervenit ctre funcionarul vizat n in-
teresul persoanei respective, iar funcionarul a ndeplinit actul solicitat i
fptuitorul tia despre aceasta, fapta nu constituie trac de inuen, ci
escrocherie.
Subiect al infraciunilor de abuz de putere i abuz de serviciu (art. 327
din Codul penal) poate orice funcionar public sau orice alt funcionar al
organelor de drept cu funcie de rspundere, care obine calitatea de autor
al infraciunii. Orice alte persoane care particip la infraciune apar n cali-
tate de organizatori, instigatori, complici sau coautori.
Subiect al infraciunii de primire de ctre un funcionar a recompensei
ilicite pot toi funcionarii din organele autoritii publice, administraiei
publice centrale i locale, din instituii, ntreprinderi i organizaii de stat,
care nu sunt persoane cu funcii de rspundere, ns care primesc re-
compense ilicite, avantaje patrimoniale pentru ndeplinirea unor aciuni ce
in de obligaiile lor de serviciu.
Subiect al infraciunii de primire a unei remuneraii ilicite pentru n-
deplinirea lucrrilor legate de deservirea populaiei se consider per-
soana zic responsabil care a atins vrsta de 16 ani, se a n relaii
de munc cu ntreprinderea, instituia, organizaia, indiferent de tipul de
proprietate i forma juridic de organizare a acesteia i n cadrul creia
persoana nu ocup o funcie de rspundere. Relaiile de munc pot per-
manente ori temporare.
Subiect al infraciunilor de delapidare a averii strine cu folosirea si-
tuaiei de serviciu, precum i nsuirea n proporii mari (de la 10000
lei) i deosebit de mari (de la 30000 lei) este persoana zic responsabil
care a atins vrsta de 16 ani.
Pentru delapidarea averii strine este caracteristic faptul c poate svr-
it numai de un funcionar sau de alt salariat, care gestioneaz sau admi-
nistreaz bunurile din avutul proprietarului.
Delapidare a averii strine trebuie calicate aciunile persoanelor care,
conform funciilor lor de rspundere, raporturilor contractuale sau nsr-
cinrii speciale a proprietarului, nfptuiesc n privina bunurilor ncredin-
17
ate mputernicirile de dispunere, administrare, transportare sau pstrare
(depozitar, expeditor, casier etc.). De obicei cu aceste persoane proprie-
tarul ncheie contracte de rspundere material deplin pentru averea n-
credinat.
Subiect al infraciunii de luare de mit poate persoana care gestionea-
z o organizaie comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal, creia
n organizaia indicat sau ntr-o subdiviziune a acesteia, i se acord, per-
manent sau provizoriu, prin numire, alegere sau n virtutea unei nsrcinri,
anumite drepturi i obligaii n vederea exercitrii funciilor sau aciunilor
administrative de dispoziie ori organizatorico-economice.
Subiect al infraciunii de dare de mit poate orice persoan pasibil
de rspundere penal. Infraciunea poate svrit de o singur persoan
care a atins vrsta de 16 ani sau prin coautorat, instigare, complicitate.
Subiect al infraciunii de abuz de serviciu (art. 335 din Codul penal)
poate persoana care gestioneaz o organizaie comercial, obteasc sau
alt organizaie nestatal, creia, n organizaia indicat sau ntr-o subdivi-
ziune a acesteia, i se acord, permanent sau provizoriu, prin numire, alege-
re sau n virtutea unei nsrcinri, anumite drepturi i obligaii n vederea
exercitrii funciilor sau aciunilor administrative de dispoziie ori organi-
zatorico-economice.
Pentru comiterea contraveniilor de protecionism i nerespectarea pre-
vederilor Legii privind combaterea corupiei i protecionismului poa-
te tras la rspundere persoana cu funcii de rspundere, creia n au-
toritile publice, ntr-o ntreprindere, instituie, organizaie, indiferent de
tipul de proprietate i forma juridic de organizare, i se acord, permanent
sau provizoriu, n virtutea legii, prin numire, alegere sau prin ncredinarea
unei nsrcinri, anumite drepturi i obligaii n vederea exercitrii func-
iilor autoritii publice sau a aciunilor administrative de dispoziie ori
organizatorico-economice.
Este de menionat c aceste persoane sunt trase la rspundere administra-
tiv pentru nerespectarea prevederilor actelor juridice, a cror ndeplinire
intr n ndatoririle lor de serviciu.
18
2. Rspunderea pentru corupie
2.1 Rspunderea pentru svrirea actelor de corupie
Conform Legii nr. 900-XIII din 27 iunie 1996, funcionarii vinovai de
svrirea actelor de corupie sunt trai la rspundere n conformitate
cu Codul penal (CP), cu privarea de dreptul de a ocupa funcii n ser-
viciul public n decursul a 5 ani, iar funcionarii vinovai de svrirea
unor acte de protecionism sunt trai la rspundere administrativ i
destituii.
Conductorii de autoriti publice, de alte instituii, de ntreprinderi i or-
ganizaii de stat sunt obligai s ia msurile de rigoare fa de funcionarii
din subordine vinovai de svrirea unor acte de corupie i de proteci-
onism i s le aduc la cunotina Centrului pentru Combaterea Crimelor
Economice i Corupiei, Serviciului de Informaii i Securitate, Procuraturii
Generale, Curii de Conturi.
Pentru infraciunile de corupie i pentru cele asemntoare cu corup-
ia legislaia naional prevede diverse forme de pedepse:
corupere pasiv
(art. 324 din CP)
amend de la 20000 lei pn la 100000 lei sau
nchisoare de la 3 pn la 15 ani;
n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa
anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate
pn la 5 ani
corupere activ
(art. 325 din CP)
amend de la 40000 lei pn la 80000 lei i
nchisoare de la 2 pn la 12 ani
trac de inuen
(art. 326 din CP)
nchisoare de la 2 pn la 10 ani
abuz de putere sau
abuz de serviciu
(art. 327 din CP)
nchisoare pn la 10 ani;
n ambele cazuri cu sau fr privarea de dreptul de
a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit
activitate pn la 5 ani
19
primirea unei re-
muneraii ilicite
pentru ndeplini-
rea lucrrilor le-
gate de deservirea
populaiei
(art. 256 din CP)
amend de pn la 8000 lei sau
munca neremunerat n folosul comunitii
de la 120-180 de ore sau
nchisoare pn la 2 ani
primirea de ctre
un funcionar a
recompensei ilicite
(art. 330 din CP)
n ambele cazuri cu sau fr privarea de dreptul de
a ocupa anumite funcii sau a exercita o anumit
activitate pn la 5 ani
luarea de mit
(art. 333 din CP)
anumite funcii sau a exercita o anumit activitate
pn la 5 ani
darea de mit
(art. 334 din CP)
nchisoare pn la 10 ani
abuz de serviciu
(art. 335 din CP)
n ambele cazuri cu sau fr privarea de dreptul de a
ocupa anumite funcii sau a
exercita o anumit activitate pn la 5 ani
delapidarea averii
strine, cu folosi-
rea situaiei de ser-
viciu (art. 191 din
CP, al. 2 lit. d)
amend pn la 20000 lei sau
anumite funcii sau a exercita o anumit activitate pn
la 5 ani
nsuirea n
proporii mari i
deosebit de mari
(art. 195 din CP)
nchisoare pn la 25 ani cu sau fr
privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau a
exercita o anumit activitate pn la 5 ani
20
Pentru comiterea contraveniilor de protecionism i nerespectare a pre-
vederilor Legii privind combaterea corupiei i protecionismului este
prevzut pedeapsa sub form de amend administrativ n mrime de
pn la 1000 lei.
Conform Codului penal, persoana care a promis, oferit sau a dat bani,
titluri de valoare, alte bunuri sau avantaje patrimoniale, servicii, pri-
vilegii sau avantaje, ce nu i se cuvin funcionarului, este liberat de
rspundere penal dac ele i-au fost extorcate sau dac persoana s-a
autodenunat, netiind c organele de urmrire penal sunt la curent
cu infraciunea pe care a svrit-o.
2.2 Necesitatea prevenirii i combaterii corupiei
Corupia, ind unul din factorii care afecteaz buna funcionare a insti-
tuiilor statale, a sistemului democratic i a concurenei loiale, constituie
principalul obstacol n dezvoltarea social-economic a rii. Totodat, ne-
cesitatea prevenirii i combaterii acestui agel social este determinat de
aspiraiile Republicii Moldova de a adera la Comunitatea European.
Facilitile obinute de cetean prin aciuni de colaborare cu funciona-
rul corupt, n cele mai frecvente cazuri, vor avea efecte negative asupra
nsi persoanei care a beneciat de comportamentul i aciunile corupte
ale funcionarului. Aceasta se explic prin crearea unei mentaliti comune
att a funcionarului corupt, ct i a persoanei care obine benecii din
aciunile ilegale ale acestui funcionar de utilizare a relaiilor de corupie
pentru atingerea scopurilor urmrite, ceea ce treptat ar putea deveni o nor-
m unanim acceptat.
Iniial, persoana obine benevol o favoare ilegal contra remunerrii ili-
cite a funcionarului. Ulterior aceast remunerare va estorcat de ctre
funcionarul obinuit cu comportamentul de tolerare a corupiei, inclusiv i
pentru satisfacerea unui drept legitim al ceteanului. Aceast practic cre-
eaz un cerc vicios n care se includ benevol sau nu i ali ceteni, erodnd
societatea din interior.
21
2.3 Legislaia care reglementeaz activitatea de prevenire
i combatere a corupiei
Acte internaionale:
Convenia penal a Consiliului Europei privind corupia (Strasbourg,
27.01.1999);
Convenia civil a Consiliului Europei privind corupia (Strasbourg,
04.11.1999).
Acte legislative naionale:
Legea privind combaterea corupiei i protecionismului;
Codul penal;
Codul cu privire la contraveniile administrative;
Hotrrea Parlamentului privind aprobarea Strategiei naionale de
prevenire i combatere a corupiei i Planul naional de prevenire i
combatere a corupiei;
Legea cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice
i Corupiei,
Legea cu privire la Procuratur;
Legea cu privire la poliie.
2.4 Participarea societii civile la prevenirea i combaterea
corupiei
Un cetean obinuit ar susine concret i ecace organele cu atribuii de
prevenire i combatere a corupiei, n special prin:
implicarea activ n procesul de descoperire a faptelor de corupie,
facilitnd astfel cercetarea si judecarea acestora;
comunicarea organelor de urmrire penala, cu promptitudine, a
oricror indicii referitoare la fapte de corupie;
sesizarea organelor competente pentru efectuarea urmririi penale
n cazul faptelor de corupie prin depunerea de plngeri penale sau
denunuri.
22
Un obiectiv major al politicii de prevenire a corupiei l constituie implica-
rea societii civile n prevenirea corupiei i informarea opiniei publice cu
privire la cauzele i consecinele corupiei.
ntru dezvoltarea cooperrii inter-instituionale i a relaiilor cu societatea
civil n activitatea de prevenire i combatere a corupiei se recurge la:
facilitarea cooperrii ntre instituiile cu atribuii n domeniul preve-
nirii corupiei, precum i ntre acestea i societatea civil;
coordonarea eforturilor acestor instituii prin facilitarea schimbului
de informaii, ncurajarea desfurrii n comun a unor aciuni, obi-
nerea de resurse umane sau tehnice necesare unor aciuni de amploa-
re, identicarea i eliminarea principalelor impedimente aprute n
practic;
oferirea de ctre autoriti a unor informaii complete i coerente
despre activitile ntreprinse n acest domeniu.
Rolul organizaiilor neguvernamentale
Organizaiile neguvernamentale sunt antrenate activ n prevenirea i com-
baterea corupiei prin formularea, promovarea i implementarea diverse-
lor activiti anticorupie, realizarea unor msuri organizatorice i practice
concrete chemate de a contribui la dezvoltarea cooperrii cu organele gu-
vernamentale. Paralel cu organele de drept ele pot s acorde consultan i
asisten de specialitate necesar.
Rolul mass-media
Rolul mass-media n prevenirea i combaterea corupiei const n sensi-
bilizarea opiniei publice fa de fenomenul corupiei i activitatea autori-
tilor n domeniul prevenirii i controlului social al acestuia, organizarea
sistematic a unor conferine de pres i brieng-uri la televiziune i radio
pentru familiarizarea populaiei cu realizrile din domeniu. n acest sens
este util conlucrarea cu mass-media att a organelor de stat cu atribuii
de combatere a corupiei pentru a arta cazurile de corupie investigate i
pedepsele aplicate, ct i a cetenilor pentru a stabili opinia public fa de
anumite cazuri de corupie i calitatea activitii organelor de drept.
23
Educaia civic
Educaia civic, ndeosebi n rndurile tineretului, reprezint o latur impor-
tant a prevenirii fenomenului corupiei, care impune derularea unor progra-
me specice n centrele de nvmnt, n special n instituiile de nvmnt
preuniversitar general i n cele de nvmnt superior.
Scopul aciunilor educaionale anticorupie este de a informa cetenii
Republicii Moldova despre pericolul corupiei, de a le inocula intolerana
fa de corupie i de a ncuraja activitile de combatere a ei.
Cetenii Republicii Moldova urmeaz a informai mai amplu despre
drepturile omului, posibilitile lor de lupt activ mpotriva corupiei, n
condiiile contientizrii de ctre societatea civil a pericolului major pe
care l prezint fenomenul corupiei.
Populaia poate contribui la prevenirea i combaterea corupiei, dar nu
contientizeaz rolul ei potenial n acest proces.
Este de remarcat c n acest scop Centrul pentru Combaterea Crimelor
Economice i Corupiei (CCCEC) de comun cu organizaiile neguverna-
mentale realizeaz o serie de aciuni (seminare, trening-uri, emisiuni la ra-
dio i televiziune etc.) chemate s evidenieze pericolul i consecinele co-
rupiei, s sugereze msuri de prevenire i combatere a corupiei, precum i
s formeze o atitudine de intoleran a publicului fa de acest fenomen.
24
3. Organe abilitate cu atribuii de prevenire
i combatere a corupiei
1) Procuratura Republicii Moldova (subdiviziunile Procuraturii
Generale, procuraturile teritoriale i specializate):
Procuratura General
mun. Chiinu
str. Bnulescu Bodoni, 26
procuror@gov.md
tel. 225075
Procuratura Anticorupie
mun. Chiinu
bd. tefan cel Mare i Sfnt, 198
proc-ant@gov.md
tel. 275195
Procuratura mun. Chiinu
mun. Chiinu
proc-mc@gov.md
tel. 244091, 296314
Procuratura sect. Botanica
mun. Chiinu
str. Teilor, 10
proc-cbo@gov.md
tel. 777845
Procuratura sect. Buiucani
mun. Chiinu
str. 31 August, 96
proc-cbu@gov.md
tel. 237866
Procuratura sect. Centru
mun. Chiinu
bd. tefan cel Mare i Sfnt,, 73
proc-cce@gov.md
tel. 274417
Procuratura sect. Ciocana
mun. Chiinu
bd. Mircea cel Btrn, 24
proc-cci@gov.md
tel. 488420
Procuratura sect. Rcani
mun. Chiinu
str. Kiev, 3a
proc-crs@gov.md
tel. 323519
Procuratura
mun. Bli
str. Libertii, 10
proc-mbl@gov.md
tel. 023122235
Procuratura raionului
Anenii Noi
str. Suvorov, 8
proc-an@gov.md
tel. 026522990
25
Procuratura
mun. Bender
str. Dzerjinschii, 46
proc-mb@gov.md
tel.023228817
Procuratura
raionului Basarabeasca
str. K. Marx, 26
proc-bs@gov.md
tel. 029722226
Procuratura
raionului Briceni
str. Independenei, 40
proc-br@gov.md
tel. 024722990
Procuratura
raionului Cantemir
str. Testemieanu, 3
proc-ct@gov.md
tel. 027322320
Procuratura
raionului Cahul
str. bd. Victoriei, 11
proc-jch@gov.md
tel. 029923758

Procuratura
raionului Ciadir-Lunga
str. Lomonosov, 15
proc-cg@gov.md
tel. 029122912
Procuratura
raionului Cimilia
str. C. Stamati, 4
proc-cm@gov.md
tel. 024122990
Procuratura
raionului Clrai
str. Alexandru cel Bun,149
proc-cl@gov.md
tel. 024422437
Procuratura
raionului Comrat
str. Pukin, 13
proc-co@gov.md
tel.029822995
Procuratura
raionului Dondueni
str. Independenei, 43
proc-dn@gov.md
tel. 025122990
Procuratura
raionului Drochia
str. Cecali, 16
proc-dr@gov.md
tel.025222990
Procuratura
raionului Dubsari
s. Ustia str. tefan cel Mare i Sfnt, 30
proc-dub@gov.md
tel. 0 24855218
26
Procuratura
raionului Edine
str. O. Cirimpei, 38
proc-jed@gov.md
tel. 024622090
Procuratura
raionului Sngerei
str. Testemienu, 4
proc-sg@gov.md
Procuratura
militar Cahul
proc-milch@gov.md
tel. 029927866
Procuratura raionului Ialoveni
str. tefan cel Mare i Sfnt, 39
proc-il@gov.md
tel. 026822990
Procuratura raionului Leova
proc-lv@gov.md
tel. 026322990
Procuratura raionului Ocnia
str. Victoriei, 82a
proc-oc@gov.md
tel. 0271-21495
Procuratura
raionului Nisporeni
str. Alexandru cel Bun, 5
proc-ns@gov.md
tel. 026422990
Procuratura
raionului Floreti
str. A. Brnz, 15
proc-fr@gov.md
tel. 025021453
Procuratura
raionului Glodeni
str. Suveranitii, 24
proc-gl@gov.md
tel. 024922990
Procuratura
raionului Criuleni
str. Igor evciuc, 5
proc-cr@gov.md
tel. 024822990
Procuratura
raionului Cueni
str. A. Mateevici, 9
proc-jtg@gov.md
tel. 024323556
tel. 026223235
Procuratura
raionului Hnceti
str. 31 August, 1
proc-hn@gov.md
tel. 026923352
Procuratura
raionului Orhei
str. Vasile Mahu, 142
proc-jor@gov.md
tel. 023522990
27
Procuratura raionului Rezina
str. Pcii, 23a
proc-rz@gov.md
tel. 025422990
Procuratura raionului Riscani
str. 31 August, 10
proc-rs@gov.md
tel. 025622990
Procuratura raionului oldaneti
str. Mareal Jucov, 12
proc-sd@gov.md
tel. 027222490
Procuratura raionului Streni
str. S. Lazo, 4
proc-st@gov.md
tel. 023722990
Procuratura raionului Soroca
str. Alexandru cel Bun, 19
proc-jsr@gov.md
tel. 023022990
Procuratura
raionului tefan Vod
str. Pcii, 3
proc-sv@gov.md
tel. 024222990
Procuratura
raionului Taraclia
str. Pcii, 13
proc-jtr@gov.md
tel. 029423990
Procuratura raionului Teleneti
proc-tl@gov.md
tel. 025824592
Procuratura raionului Ungheni
str. Naional, 23
proc-un@gov.md
tel. 0 23622990
Procuratura UTA Gguzia
or. Comrat,
str. Komsomolului, 23 a
proc-ga@gov.md
tel. 029822561
Procuratura raionului Vulcneti
str. Gagarin, 52
proc-vl@gov.md
tel. 029322990
Procuratura
militar Chiinu
str. Columna, 143
proc-milc@gov.md
tel. 211583
Procuratura militar Bli
str. Moscovei, 15
proc-milbl@gov.md
tel. 0 23123461
Procuratura de transport
str. Copceni, 31
proc-trans@gov.md
tel. 254101
28
2) Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei;
mun. Chiinu
dga.@cccec.md
tel. 223583
3) Ministerul Afacerilor Interne
mun. Chiinu
www.mai.md
tel. 226574, 224547
4) Serviciul de Informaii i Securitate
mun. Chiinu
sis@sis.md
tel. 239625, 239243
5) Consiliul Suprem de Securitate
mun. Chiinu
v.enicov@prm. md
tel. 504221, 504253
6) Comisia Parlamentar pentru Securitatea
Naional, Aprare i Ordinea Public
mun. Chiinu
comsis@parlament.md
tel. 235327, 232618.
7) Curtea de Conturi
mun. Chiinu
bd. tefan cel Mare, 162
cdc@moldova.md
tel. 232748, 210236
29
4. Modaliti de sesizare cu privire la cazurile de corupie
a organelor competente
Conform prevederilor legislaiei procesual-penale, organele abilitate cu
atribuii de combatere a corupiei pot sesizate despre svrirea sau pre-
gtirea pentru svrirea unei infraciuni de corupere sau asemntoare
acesteia prin:
a) plngere ntiinare fcut de o persoan zic sau de o persoan
juridic, creia i s-a cauzat un prejudiciu prin infraciune;
b) denun ntiinare fcut de o persoan zic sau de o persoan
juridic despre svrirea unei infraciuni;
c) autodenun ntiinare benevol fcut de o persoan zic sau de
o persoan juridic despre svrirea de ctre ea a unei infraciuni
n cazul n care organele de urmrire penal nu sunt la curent cu
aceast fapt.
Plngerea sau, dup caz, denunul trebuie s cuprind:
numele, prenumele petiionarului;
calitatea i domiciliul petiionarului;
descrierea faptei care formeaz obiectul plngerii sau denunului;
indicarea fptuitorului, dac acesta este cunoscut;
mijloacele de prob.
Plngerea sau denunul se pot face personal sau prin reprezentantul mpu-
ternicit n condiiile legii. Plngerea poate fcut i de ctre unul dintre
soi pentru cellalt so sau de ctre copilul major pentru prini.
Persoanei care face denun sau plngere obligatoriu i se explic rspun-
derea penal pe care o poart n cazul n care denunul este intenionat
calomnios, fapt care se consemneaz n procesul-verbal sau, dup caz,
n coninutul denunului sau al plngerii i se conrm prin semntura
persoanei care a fcut denunul sau plngerea.
Plngerile i denunurile anonime nu pot servi drept temei pentru pornirea
urmririi penale, ns, n urma controlului efectuat n baza acestor plngeri
30
sau denunuri, organul de urmrire penal se poate autosesiza n vederea
urmririi penale.
Plngerea sau denunul, fcute oral, se consemneaz ntr-un proces-verbal
semnat de persoana care declar plngerea sau denunul i de persoana
ocial a organului de urmrire penal.
Totodat, faptele de corupie pot depistate la iniiativa organelor de drept
prin autosesizare.
Autodenunarea
Declaraia de autodenunare se face n scris sau oral. n cazul n care au-
todenunarea se face oral, despre aceasta se ntocmete un proces-verbal
semnat de persoana care declar plngerea sau denunul i de persoana
ocial a organului de urmrire penal, cu nregistrarea audio sau video a
declaraiei de autodenunare.
Persoanei care face declaraie de autodenunare, nainte de a o face, i se
explic dreptul de a nu spune nimic i de a nu se autoincrimina, precum i
c n caz de autocalomnie, care mpiedic constatarea adevrului, ea nu va
avea dreptul la repararea prejudiciului n condiiile legii, i despre aceasta
se face meniune n procesul-verbal privind autodenunarea sau n coninu-
tul declaraiei de autodenunare.
Autodenunarea, n cazul n care organele de urmrire penal sunt la
curent cu aceast fapt, are importan pentru stabilirea i identica-
rea fptuitorului infraciunii i se ia n considerare, n condiiile legii,
ca prezentare benevol a fptuitorului.
Declaraiile de autodenunare sunt recunoscute ca condiii de liberare de
rspundere penal numai pentru persoanele care au comis acte de corupere
activ sau dare de mit. n celelalte cazuri autodenunarea constituie o cir-
cumstan atenuant la stabilirea pedepsei.
31
5. Modalitile i termenul de examinare a sesizrilor cu
privire la cazurile de corupie
Organele abilitate cu atribuii de combatere i prevenire a infraciunilor de
corupie sunt obligate s primeasc plngerile sau denunurile referitoare
la infraciunile svrite, pregtite sau n curs de pregtire chiar i n cazul
n care cauza nu este de competena lor.
Persoanei care a depus plngerea sau denunul i se elibereaz imediat
un certicat despre acest fapt, indicndu-se persoana care a primit
plngerea sau denunul i timpul cnd acestea au fost nregistrate.
Refuzul organului de urmrire penal de a primi plngerea sau denunul
poate atacat imediat judectorului de instrucie, dar nu mai trziu de 5
zile de la momentul refuzului.
Organul de urmrire penal al Ministerului Afacerilor Interne efectueaz
urmrirea penal pentru orice infraciune care nu este dat prin lege n
competena altor organe de urmrire penal sau este dat n competena lui
prin ordonana procurorului.
Organul de urmrire penal al Centrului pentru Combaterea Crimelor
Economice i Corupiei efectueaz urmrirea penal n privina infraciu-
nilor prevzute n art. 191, 195, 236261, 324336 din Codul penal.
Procurorul exercit exclusiv urmrirea penal n cazurile infraciunilor,
inclusiv de corupie, svrite de:
a) Preedintele Republicii Moldova;
b) deputaii Parlamentului;
c) membrii Guvernului;
d) judectori;
e) procurori;
f) generali;
g) oerii de urmrire penal;
h) Procurorul General (urmrirea penal o exercit procurorul ori gru-
pul de procurori numii de Parlament).
32
Procurorul exercit conducerea aciunilor de urmrire penal efectuate de
organul de urmrire penal pe cazurile de corupie.
Organul sesizat despre pregtirea sau comiterea cazului de corupie este
obligat s-i verice competena. Dac organul de urmrire penal constat
c nu este competent a efectua urmrirea penal, imediat, dar nu mai trziu
de 3 zile, trimite cauza procurorului care exercit conducerea urmririi pe-
nale pentru a o transmite organului competent.
n cazul depistrii comiterii de ctre persoana cu funcii de rspundere a
contraveniilor de protecionism i nerespectarea prevederilor Legii
privind combaterea corupiei i protecionismului, reprezentantul orga-
nului care a constatat contravenia va ntocmi n acest sens un proces-ver-
bal care va trimis la CCCEC pentru examinare conform competenei.
n cazurile adoptrii de ctre organele competente a hotrrii de refuz de a
intenta proces penal sau de clasare a procesului penal cu propunerea de a
trage persoana la rspundere administrativ nu se ntocmete proces-verbal,
dar se ntocmete o ordonan a procurorului privind intentarea procesului
cu privire la contravenia administrativ.
33
6. Soluii adoptate de organele sesizate
Organul abilitat cu atribuii de prevenire i combatere a corupiei sesizat n
modul prevzut de lege despre pregtirea sau svrirea faptelor de corup-
ie dispune, prin rezoluie, nceperea urmririi penale n cazul n care, din
cuprinsul actului de sesizare sau al actelor de constatare, rezult elementele
infraciunii i nu exist vreuna din circumstanele care exclud urmrirea
penal.
n cazul n care organul de urmrire penal se autosesizeaz n privina
nceperii urmririi penale, el ntocmete un proces-verbal care constituie
actul de ncepere a urmririi penale.
Rezoluia sau, dup caz, procesul-verbal de ncepere a urmririi penale,
emise de organul de urmrire penal, n termen de 24 de ore de la data n-
ceperii urmririi penale, se supun conrmrii de ctre procurorul care efec-
tueaz conducerea activitii de urmrire penal, prezentndu-i-se totodat
i dosarul respectiv. Concomitent cu conrmarea pornirii urmririi penale
procurorul xeaz termenul de urmrire n cauza respectiv.
Dac din cuprinsul actului de sesizare rezult vreunul din cazurile care
mpiedic pornirea urmririi penale, organul de urmrire penal naintea-
z procurorului actele ntocmite cu propunerea de a nu porni urmrirea
penal.
n cazul n care procurorul este de acord cu propunerea de a nu ncepe ur-
mrirea penal, el conrm faptul prin rezoluie motivat i anun despre
aceasta persoana care a naintat sesizarea.
Rezoluia de nencepere a urmririi penale poate atacat prin plngere n
instana judectoreasc de nivelul procuraturii respective.
34
7. Cile de atac ale soluiilor adoptate de organele competente
Soluiile adoptate de ctre procuror privind nceperea sau nenceperea ur-
mririi penale n temeiul sesizrii despre pregtirea sau comiterea infraci-
unilor din domeniul corupiei pot atacate la procurorul ierarhic superior,
ceea ce nu mpiedic atacarea acestor soluii ctre judectorul de instrucie
competent din raza de circumscripie a procuraturii respective.
n ceea ce privete soluiile adoptate la examinarea actelor de constatare a con-
traveniilor din domeniul corupiei este reglementat urmtoarea procedur.
Decizia asupra cazului cu privire la contravenia administrativ poate
atacat de ctre persoana fa de care a fost luat decizia, precum i de
partea vtmat sau de reprezentantul acesteia.
Decizia organului (persoanei cu funcii de rspundere) asupra cazului cu
privire la contravenia administrativ din domeniul corupiei poate ata-
cat, depunndu-se o plngere la judectoria de sector, municipal, a crei
hotrre este denitiv.
Plngerea se depune organului (persoanei cu funcii de rspundere) care a
pronunat decizia asupra cazului cu privire la contravenia administrativ.
n termen de 3 zile plngerea primit se trimite, mpreun cu dosarul, jude-
ctoriei de sector, municipale.
De la persoana, care a fcut o plngere mpotriva deciziei cu privire la
aplicarea sanciunii administrative, inclusiv din domeniul corupiei, taxa
de stat nu se percepe.
Plngerea mpotriv deciziei asupra cazului cu privire la contravenia ad-
ministrativ poate depus n decurs de 10 zile din ziua pronunrii de-
ciziei. n cazul omiterii acestui termen din motive ntemeiate, termenul
acesta, la cererea persoanei, fa de care a fost pronunat decizia, poate
restabilit de ctre organul (persoana cu funcii de rspundere), mputernicit
s examineze plngerea.
Plngerea i protestul mpotriva deciziei asupra cazului cu privire la con-
travenia administrativ se examineaz de ctre judectoria de sector, mu-
nicipal, ntr-un termen de 10 zile din ziua primirii lor.
35
Decizia judectoriei de sector, municipale asupra cazurilor cu privire la
contraveniile administrative poate atacat pe cale procedural n instana
judectoreasc ierarhic superioar, depunndu-se o plngere, sau printr-un
protest al procurorului.

36
8. Drepturile reclamantului (justiiabilului)
n funcie de calitatea procesual (victim sau parte vtmat) persoana
reclamant dispune de anumite drepturi i obligaii.
Victim se consider orice persoan zic sau juridic creia, prin infrac-
iune, i-au fost aduse daune morale, zice sau materiale (art. 58 din Codul
de procedur penal).
Parte vtmat (art. 59 din Codul de procedur penal) este considerat
persoana zic, creia i s-a cauzat prin infraciune un prejudiciu moral,
zic sau material, recunoscut n aceast calitate, conform legii prin ordo-
nana organului de urmrire penal, imediat dup stabilirea temeiurilor de
atribuire a unei asemenea caliti procesuale, cu acordul victimei. n cazul
n care, dup recunoaterea persoanei ca parte vtmat, s-au constatat cir-
cumstane care atest lipsa cauzrii prejudiciului, organul de urmrire pe-
nal nceteaz participarea acestei persoane ca parte vtmat n procedura
respectiv prin ordonan motivat.
Victima i partea vtmat dispun de urmtoarele drepturi:
cererea s e nregistrat imediat n modul stabilit, s e soluionat
de organul de urmrire penal, iar dup aceasta s e informate des-
pre rezultatele soluionrii;
s primeasc de la organul de urmrire penal certicat despre fap-
tul c s-au adresat cu cerere sau o copie de pe procesul-verbal despre
cererea oral;
s prezinte documente i obiecte pentru conrmarea cererii lor;
s cear de la organul respectiv informaii despre soluionarea cere-
rii lor;
s depun cerere pentru a recunoscut ca parte civil n procesul penal;
s retrag cererea n cazurile prevzute de lege;
s primeasc certicat despre nregistrarea cererii lor i nceperea
urmririi penale sau copie de pe ordonana de nencepere a urmririi
penale;
37
s atace ordonana de nencepere a urmririi penale n decurs de 10
zile din momentul primirii copiei de pe ordonana respectiv i s ia
cunotin de materialele n baza crora a fost emis aceast ordo-
nan;
s cunoasc esena nvinuirii;
s fac declaraii i explicaii;
s cear recuzarea persoanei care efectueaz urmrirea penal, ju-
dectorului, procurorului, expertului, interpretului, traductorului,
greerului;
s fac obiecii mpotriva aciunilor organului de urmrire penal
sau instanei de judecat i s cear includerea obieciilor sale n
procesul-verbal al aciunii respective;
s ia cunotin de toate procesele-verbale ale aciunilor procesuale
la care au participat, s cear completarea lor sau includerea obiec-
iilor lor n procesul-verbal respectiv;
s ia cunotin de materialele cauzei penale din momentul ncheierii ur-
mririi penale i s noteze orice informaii din dosar sau s fac copii;
s participe la edina de judecat, inclusiv la examinarea materiale-
lor cauzei;
s pledeze n dezbateri judiciare privitor la prejudiciul cauzat;
s e informate de organul de urmrire penal despre toate hotrri-
le adoptate care se refer la drepturile i interesele lor, s primeasc
gratuit, la solicitarea lor, copii de pe aceste hotrri, precum i de pe
hotrrea de ncetare sau clasare a procesului n cauza respectiv, de
nencepere a urmririi penale, copia de pe sentin, decizie sau de pe
o alt hotrre judectoreasc denitiv;
s depun plngeri mpotriva aciunilor i hotrrilor organului de
urmrire penal, precum i s atace hotrrea instanei privitor la
prejudiciul cauzat;
s retrag plngerile depuse de ele sau de reprezentantul lor, in-
clusiv plngerile mpotriva aciunilor interzise de lege svrite
mpotriva lor;
38
s fac obiecii asupra plngerilor altor participani la proces, care
i-au fost aduse la cunotin de ctre organul de urmrire penal sau
despre care au aat n alte mprejurri;
s participe la judecarea cauzei pe cale ordinar de atac;
s e compensate cheltuielile suportate n cauza penal i s se repa-
re prejudiciul cauzat n urma aciunilor nelegitime ale organului de
urmrire penal;
s se restituie bunurile ridicate de organul de urmrire penal n ca-
litate de mijloace de prob sau prezentate de ele nsei, precum i
bunurile ce le aparin i au fost ridicate de la persoana care a s-
vrit aciunea interzis de legea penal, s primeasc n original
documentele care le aparin (cu excepia bunurilor care constituie
obiectul infraciunii de corupere);
s e reprezentate de un aprtor ales, iar dac nu au mijloace de a
plti aprtorul, s e asistate de un avocat din ociu;
poate oricnd s renune la aceast calitate procesual.
Victima i partea vtmat sunt obligate:
s se prezinte la citarea organului de urmrire penal sau a instanei
judectoreti i s dea explicaii la solicitarea acestor organe;
s prezinte, la solicitarea organului de urmrire penal, obiecte, do-
cumente i alte mijloace de prob de care dispun, precum i mostre
pentru cercetare comparativ;
s accepte a supuse examenului medical, la cererea organului de
urmrire penal, n cazul n care ele plng c i-au fost cauzate preju-
dicii zice;
s se supun dispoziiilor legitime ale reprezentantului organului care
soluioneaz cererea sau ale preedintelui edinei de judecat;
s respecte ordinea stabilit n edina de judecat i s nu prseasc
sala de edine fr permisiunea preedintelui edinei;
s fac declaraii la cererea organului de urmrire penal sau a in-
stanei judectoreti;
39
la cererea organului de urmrire penal, s e supuse unei expertize,
n condiii de ambulator, pentru a se verica capacitatea de a nele-
ge just circumstanele care au importan pentru cauz i de a face
declaraii juste n privina lor, n cazul n care sunt temeiuri verosi-
mile de a pune la ndoial asemenea capaciti;
s se supun dispoziiilor legitime ale reprezentantului organului de
urmrire penal i ale preedintelui edinei de judecat;
s respecte ordinea stabilit n edina de judecat.
Partea vtmat care refuz sau se eschiveaz s fac declaraii poart
rspundere penal conform art. 113 din Codul penal, iar pentru decla-
raii false cu bun-tiin conform art. 312 din Codul penal.
Este important de menionat c persoana care a dat mit poate recu-
noscut ca parte vtmat n caz de comitere a infraciunii de corupere
numai atunci cnd s-a estorcat mit de ctre funcionar, deoarece n ce-
lelalte cazuri persoanei care a dat mit nu i s-au cauzat careva pagube,
ea intenionat transmite bunurile sale funcionarului corupt i aceste
circumstane nu ntrunesc condiiile pentru a recunoscut n calitate
de parte vtmat.
40
9. Msurile de protecie a victimei i a martorilor
9.1 De ce este necesar protecia de stat a martorilor?
Depistarea cazurilor de corupie este un domeniu dicil al activitii orga-
nelor de drept. Obinerea declaraiilor persoanelor care ar proba faptele de
corupere comise de ctre funcionari este practic imposibil, fr asigura-
rea garaniilor de protecie pentru martori, victime i colaboratorii organe-
lor de drept.
Nu difer cu mult situaia nici la depistarea i investigarea cazurilor de
comitere a celorlalte infraciuni. Practica ne demonstreaz c numai n
condiiile asigurrii proteciei martorilor i a victimelor n cadrul procesu-
lui penal se poate conta pe un proces obiectiv, cu obinerea unor sentine
echitabile. n nal, investiia statului n aplicarea msurilor de protecie se
reecta n intensicarea efectului reversibil de prevenire a comiterii infrac-
iunilor.
Astfel, pentru societatea civil protecia acordat de stat celor ce se implic
n contracararea infraciunilor are un aspect educativ i i ncurajeaz la
conlucrarea cu organele de drept.
9.2 Care este cadrul legal al instituiei de protecie?
Instituia de protecie a persoanelor care au participat la depistarea, pre-
venirea, curmarea, cercetarea i descoperirea crimelor la examinarea judi-
ciar a dosarelor penale este reglementat de urmtoarele acte legislative
naionale:
Legea nr. 1458-XVI din 28 ianuarie 1998 privind protecia de stat a
prii vtmate, a martorilor i a altor persoane care acord ajutor n
procesul penal;
Codul de procedur penal (CPP) n vigoare din 12 iunie 2003;
Codul de executare al Republicii Moldova;
Hotrrea Guvernului nr. 1219 din 9 noiembrie 2001 cu privire la
aprobarea componenei nominale a Comitetului naional pentru
41
combaterea tracului de ine umane i Planului naional de aciuni
pentru combaterea tracului de ine umane.
Domeniul respectiv este reglementat i de acte normative internaionale:
Convenia din 22 ianuarie 1993 cu privire la asistena juridic i
raporturile juridice n materie civil, familial i penal;
Acordul din 22 mai 1996 ntre Republica Moldova i Republica
Turcia cu privire la asistena juridic n materie civil, comercial i
penal;
Tratatul bilateral din 6 iulie 1996 ntre Republica Moldova i
Romnia privind asistena juridic n materie civil i penal.
9.3 Cnd poate aplicat protecia de stat?
Conform Legii nr. 1458-XIII din 28 ianuarie 1998 privind protecia de stat
a prii vtmate a martorilor i a altor persoane care acord ajutor n
procesul penal (n continuare Legea nr. 1458-XIII din 28 ianuarie 1998),
protecia de stat a persoanelor care au participat la depistarea, prevenirea,
curmarea, cercetarea i descoperirea crimelor, la examinarea judiciar a
dosarelor penale se asigur prin nfptuirea de ctre organele de stat abili-
tate a msurilor juridice, organizatorice, tehnice i de alt natur, menite s
apere viaa, sntatea, averea, precum i alte drepturi i interese legitime
ale persoanelor menionate i ale membrilor familiilor acestora ori ale ru-
delor lor apropiate, mpotriva aciunilor i atentatelor ilegale.
Articolul 1 alin. (2) din legea menionat prevede c aplicarea procedurii
de protecie de stat este considerat adecvat n cazul cnd se constat
dependena direct a poziiei persoanei, creia urmeaz s i se acorde pro-
tecie de stat, de perspectiva depistrii, prevenirii, curmrii, cercetrii i
descoperirii crimelor, precum i a examinrii judiciare a dosarelor penale
ce in de crima organizat. Astfel, n ecare caz de aplicare a proteciei de
stat va necesar stabilirea de ctre organele competente de a aplica pre-
zena strii de dependen direct solicitat de lege.
Drept motiv pentru aplicarea msurilor de protecie de stat privind per-
soana protejat servete declaraia acestei persoane i primirea de ctre
42
organul ce asigur protecia de stat a informaiei operative sau a altor date
despre ameninarea securitii persoanei respective.
Drept temei pentru aplicarea msurilor de protecie de stat privind persoa-
na protejat servete stabilirea datelor despre existena real a ameninrii
cu moartea, a aplicrii violenei, a nimicirii sau deteriorrii averii ori alte
aciuni nelegitime n legtur cu acordarea de ajutor de ctre persoana re-
spectiv n procesul penal.
9.4 Care sunt msurile de protecie de stat?
Msurile de protecie de stat sunt stipulate n capitolul III din Legea nr.
1458-XIII din 28 ianuarie 1998 i modicate prin Legea nr. 126-XV din 3 mai
2001. Este de menionat c msurile de protecie de stat pot aplicate numai
cu consimmntul persoanei protejate i fr a-i leza drepturile, libertile
i demnitatea personal.
Conform prevederilor art. 8 din legea specicat, pot aplicate, n funcie
de circumstanele concrete, urmtoarele msuri de protecie de stat pentru
asigurarea securitii persoanelor protejate:
1. msuri ordinare
a) paza personal, paza locuinei i averii se aplic, dup caz. Cu
acordul persoanei protejate, locuina i averea ei pot echipate cu
instalaii de semnalizare de paz, pot schimbate numerele ei de
telefon, numerele de nmatriculare a mijloacelor de transport pe care
le folosete;
b) eliberarea mijloacelor speciale de aprare individual, de legtur
i de informare privind pericolul se aplic, n cazul unui pericol
real pentru viaa i sntatea persoanei protejate, de ctre organul
care asigur msurile de securitate.
Modul de eliberare a mijloacelor respective se stabilete de ctre
organul care asigur msurile de securitate;
c) plasarea temporar n locuri lipsite de pericol se aplic dup caz,
la cererea sau cu acordul persoanelor protejate care au atins vrsta
43
majoratului, iar minorii cu acordul prinilor sau al altor reprezen-
tani legali ai lor. Aceste persoane pot plasate temporar n locuri
lipsite de pericol, transferate temporar sau permanent la un alt loc de
munc (serviciu) sau de studii, strmutate temporar sau permanent
la alt domiciliu;
d) tinuirea datelor despre persoana protejat se asigur prin:
schimbarea acestor date n declaraia (informaia) despre crim,
n materialele dosarului penal. Datele despre persoana protejat
se pstreaz separat, n modul stabilit de legislaia n vigoare;
prezentarea pentru identicare a persoanei care urmeaz s e
recunoscut fr observarea vizual a celui ce o identic, efec-
tuarea n aceleai condiii a confruntrii;
interogarea prii vtmate, a martorului n condiii care ar asigu-
ra securitatea i anonimatul acestora. Concomitent, la art. 110 din
CPP sunt stipulate modalitile speciale de audiere a martorului
i protecia lui.
Astfel, judectorul de instrucie sau, dup caz, instana poate admite ca
martorul respectiv s e audiat fr a prezent zic la locul unde se a
organul de urmrire penal sau n sala n care se desfoar edina de ju-
decat, prin intermediul mijloacelor tehnice prevzute n art. 110 din CPP,
n cazul n care sunt prezente trei condiii:
existena motivelor temeinice de a considera c viaa, integritatea
corporal sau libertatea martorului ori a unei rude apropiate a lui
sunt n pericol n legtur cu declaraiile pe care acesta le face ntr-o
cauz penal;
efectuarea declaraiilor pe o cauz privind infraciunea grav, deo-
sebit de grav sau excepional de grav;
existena mijloacelor tehnice respective.
Persoana protejat poate scutit de prezena n edina judiciar n cazul
n care nu i se poate asigura securitatea i lipsa ei nu se rsfrnge asupra
cercetrii, sub toate aspectele, complete i obiective a circumstanelor ca-
uzei. n acest caz, judectorul d citire depoziiilor date de persoana prote-
44
jat n procesul urmririi penale i/sau reproduce nregistrarea sonor sau
video anexat la dosar.
2. msuri extraordinare
a) schimbarea locului de munc (serviciu) sau studii;
b) strmutarea n alt loc de trai, cu atribuire obligatorie a locuinei
(cas, apartament);
c) schimbarea actelor de identitate prin schimbarea numelui, prenume-
lui i patronimicului; schimbarea exteriorului se aplic n cazuri
excepionale. Evidena acestor msuri se ine separat n subdivizi-
unea special a Ministerului Afacerilor Interne, n conformitate cu
legislaia n vigoare;
d) examinarea cauzei n edin judiciar nchis se aplic n cazurile
n care aceasta o cer interesele persoanei protejate, n conformitate
cu prevederile legislaiei n vigoare i n baza unei ncheieri motiva-
te a judectorului.
Articolul 18 din Codul de procedur penal stipuleaz principiul publici-
tii edinei judiciare, dar prevede i excluderea presei i a publicului n
cazurile n care:
se solicit protecia moralitii, ordinii publice sau securitii naionale;
o cer interesele minorilor sau protecia vieii private a prilor n proces;
publicitatea ar putea s prejudicieze interesele justiiei.
Aceste prevederi servesc pentru protecia vieii private a victimelor i mar-
torilor, ns au i o importan ce ine de securitatea acestor persoane cu
ct este mai puin cunoscut identitatea sa n mass-media i publicul larg,
cu att mai redus este riscul intimidrii acestor persoane.
Totodat, n scopul asigurrii msurilor de protecie de stat, se pot efectua
i msuri operative de investigaie n modul stabilit de Legea privind acti-
vitatea operativ de investigaii.
Protecia de stat a persoanei protejate aate n stare de arest sau n locuri
de detenie se asigur prin:
45
paza personal, a locuinei i averii;
eliberarea mijloacelor speciale de aprare individual, de legatur i
de informare privind pericolul;
tinuirea datelor despre persoana protejat i schimbarea actelor de
identitate prin schimbarea numelui, prenumelui i patronimicului,
schimbarea exteriorului).
Suplimentar, mai pot aplicate urmtoarele msuri:
strmutarea dintr-un loc de inere sub arest sau de detenie n altul;
schimbarea msurii preventive, n modul stabilit de legislaia n
vigoare.
9.5 Care msuri de protecie de stat a persoanelor mai pot aplicate?
Codul de procedur penal (n continuare CPP), adoptat prin Legea
nr. 122-XIV din 14 martie 2003, prevede i alte msuri de protecie a mar-
torilor. Astfel, articolele 333 i 334 din CPP reglementeaz responsabi-
litatea preedintelui edinei de judecat de a menine ordinea n sala de
judecat i securitatea participanilor la proces.
Participanii la proces sunt obligai s se supun dispoziiilor preedintelui
edinei privind meninerea ordinii n edin. Dac inculpatul ncalc ordi-
nea n edin i nu se supune acestor dispoziii, el este ndeprtat din sala
de judecat, iar procesul continu n lipsa acestuia.
Conform prevederilor art. 335 din CPP, care reglementeaz procedura con-
statrii infraciunilor de audien, n cazul n care n cursul judecrii cauzei
se svrete o fapt prevzut de Codul penal, instana va constata aceast
fapt, va identica fptuitorul, va consemna incidentul ntr-un proces-ver-
bal i, dac va necesar, va dispune reinerea fptuitorului.
Aceasta este, de asemenea, o msur de protecie a participanilor la proces.
Msurile de protecie prevzute de CPP se aplic persoanelor care deja
au intrat n contact cu sistemul justiiei penale (martori, pri vtmate).
Totodat, asemenea msuri nu vor aplicabile membrilor familiilor victi-
melor sau martorilor, spre deosebire de msurile extrajudiciare.
46
n acest context este necesar de menionat c ameninrile la adresa mem-
brilor familiei victimelor sau martorilor pot genera necesitatea proteciei
acestora n baza art. 110 din CPP.
Codul de executare al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 443-XV
din 24 decembrie 2004, conine unele stipulri care completeaz Legea
nr. 1458-XIII din 28 ianuarie 1998. Articolul 301 din Codului de executa-
re stipuleaz obligaiile administraiei penitenciarului privind informarea
organelor afacerilor interne i a instituiei medicale, conine prevederi cu
caracter obligatoriu n sensul aplicrii msurilor de protecie de stat.
Astfel, n cazul liberrii condamnatului care execut pedeapsa n peniten-
ciar, administraia penitenciarului, cu cel puin 7 zile nainte de data la care
urmeaz s e liberat, informeaz organul afacerilor interne despre liberarea
din locul de deinere a condamnatului pentru infraciuni deosebit de grave
sau excepional de grave, precum i a persoanei, perspectiva condamnrii
creia a determinat aplicarea unor msuri de protecie de stat, n conformitate
cu Legea privind protecia de stat a prii vtmate, a martorilor i a altor
persoane care acord ajutor n procesul penal. Organul afacerilor interne
ntreprinde msurile necesare pentru asigurarea proteciei prii vtmate, a
martorilor i a altor persoane care au acordat ajutor n procesul penal.
9.6 Ce organe asigur protecia de stat?
Conform Legii nr. 1458-XIII din 28 ianuarie 1998 organele care asigur pro-
tecia de stat a persoanelor se clasic n dou categorii:
care decid aplicarea msurilor de protecie de stat;
care efectueaz msurile de protecie de stat.
a) Organele care decid aplicarea msurilor de protecie de stat se clasic
n funcie de caracterul msurilor de protecie. Astfel, decizia privind apli-
carea fa de persoanele protejate a msurilor de protecie de stat atribuite
la msurile ordinare se ia de ctre eful organului n a crui procedur
se a declaraia (informaia) despre crim sau dosarul penal, iar decizia
privind aplicarea fa de persoanele protejate a msurilor de protecie de
stat atribuite la msurile extraordinare de ctre ei organelor, n a cror
componen exist subdiviziuni operative speciale care nfptuiesc protec-
47
ia de stat a persoanelor protejate n temeiul unei ordonane (ncheieri) mo-
tivate, emise de judectorul, procurorul sau oerul de urmrire penal, n
a crui procedur se a declaraia (informaia) despre crim sau dosarul
penal, iar dup ce sentina devine denitiv de ctre organul corespunz-
tor de la locul unde persoana protejat i ispete pedeapsa.
Ordonana (ncheierea) trebuie s conin date despre perspectiva depistrii,
prevenirii, curmrii, cercetrii i descoperirii crimei, precum i a examinrii
judiciare a dosarului penal din punctul de vedere al persoanei protejate;
b) Organele care efectueaz msurile de protecie de stat sunt:
organele afacerilor interne;
Serviciul de Informaii i Securitate al Republicii Moldova (SIS);
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei (CCCEC);
alte organe de stat n sarcina crora li se poate atribui, n conformi-
tate cu legislaia n vigoare, efectuarea unor asemenea msuri.
Totodat, este necesar de menionat c organele n cauz pot efectua m-
surile de protecie numai pentru dosarele aate n procedura acestora sau
atribuite n competena lor.
Prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr.1964 din 19 iulie
2002 s-a dispus crearea n cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI),
SIS, CCCEC, Departamentului Vamal i Departamentului Instituiilor
Penitenciare al Ministerului Justiiei a unor subdiviziuni speciale de pro-
tecie a persoanelor, care necesit protecie de stat:
n cadrul MAI Serviciul proteciei de stat a martorilor i parti-
cipanilor la proces,n cadrul Direciei misiuni speciale. n cadrul
serviciului activeaz 3 birouri teritoriale:
Centru Comisariatul General de Poliie mun. Chiinu;
Sud Comisariatul de Poliie al or. Cahul;
Nord Comisariatul de Poliie al municipiului Bli;
n cadrul SIS secia combatere a crimei organizate i corupiei a
Departamentului Securitate Economic i Combatere a Corupiei n
Autoritile Publice;
n cadrul CCCEC Direcia Comenduire;
48
n cadrul Serviciului Vamal Serviciul investigaii operative i
protecie de stat a Direciei urmrire penal i fraude vamale;
n cadrul Departamentului Instituiilor Penitenciare Direcia
securitate, regim i supraveghere.
Msurile de protecie de stat privind persoanele protejate, potrivit dosare-
lor aate n procedura instanelor judectoreti sau a procuraturii se efectu-
eaz n temeiul deciziei judectorului sau a procurorului, de ctre organele
afacerilor interne, organele teritoriale ale SIS sau ale CCCEC de la locul
arii persoanelor protejate.
Msurile de protecie de stat privind militarii i rudele lor apropiate se
efectueaz, de asemenea, i de ctre comandamentul unitii militare re-
spective, iar n ce privete persoanele aate n stare de arest sau n locuri
de detenie i de ctre organele instituiilor respective.
Atribuiile de exercitare a controlului executrii legii n procesul efectu-
rii msurilor de protecie de stat conform prevederilor art. 4 din legea
specicat au fost stabilite n sarcina Procurorului General i procurorilor
subordonai acestuia.
9.7 Care sunt persoanele care beneciaz de protecia de stat?
Conform prevederilor art. 2 din Legea 1458-XIV din 28 ianuarie 1998 de
protecia de stat beneciaz urmtoarele persoane:
a) persoanele care au declarat organelor de drept despre crimele co-
mise, au participat la depistarea, prevenirea, curmarea, cercetarea i
descoperirea acestora;
b) martorii;
c) prile vtmate i reprezentanii lor legali n procesele penale;
d) persoanele bnuite, nvinuite, inculpaii i reprezentanii lor legali n
procesele penale, persoanele condamnate;
e) rudele apropiate ale persoanelor enumerate la lit. a), b), c) i d) (so-
ul/soia, prinii i copiii, netorii i naii, fraii i surorile drepte,
bunicii i nepoii), iar n cazuri excepionale i alte persoane, prin
intermediul crora se fac presiuni asupra persoanelor enumerate.
49
9.8 Protecia social a persoanelor protejate
n art. 16 din Legea 1458-XIV din 28 ianuarie 1998 este reglementat pro-
tecia social a persoanelor protejate, i anume:
a) viaa, sntatea i averea persoanei protejate sunt supuse asigurrii
de stat obligatorii din contul bugetului de stat;.
b) n cazul morii persoanei protejate, legate de acordarea de ajutor n
procesul penal, familiei ei i persoanelor ntreinute de aceasta li se
acord o ndemnizaie unic n mrime de 6 salarii medii lunare pe
ar din luna anterioar morii, iar n cazul pierderii ntreintorului,
n conformitate cu legislaia n vigoare, se stabilete o pensie pentru
pierderea ntreintorului;
c) n caz de schilodire n legtur cu acordarea de ajutor n procesul
penal, persoanei protejate i se pltete o indemnizaie unic n m-
rime de 3 salarii medii lunare pe ar din luna anterioar schilodi-
rii, iar n caz de pierdere a capacitii de munc, i se stabilete, de
asemenea, o pensie de invaliditate n conformitate cu legislaia n
vigoare;
d) dauna material pricinuit persoanei protejate n legtur cu ajutorul
acordat n procesul penal se recupereaz n conformitate cu legisla-
ia n vigoare;
e) la stabilirea persoanelor culpabile de moartea, schilodirea, pricinu-
irea leziunilor corporale sau cauzarea daunei materiale persoanelor
protejate, n urma crui fapt lor sau urmailor lor li s-au pltit su-
mele de asigurare, organele asigurrii de stat percep, prin interme-
diul instanelor judectoreti, sumele de asigurare de la persoanele
culpabile.
Modalitatea acoperirii cheltuielilor legate de efectuarea msurilor de pro-
tecie de stat privind persoanele protejate este stabilit n art. 19 din le-
gea menionat, potrivit cruia, nanarea i asigurarea tehnico-material
a msurilor de protecie de stat privind persoanele protejate se efectueaz
din bugetul de stat n conformitate cu legislaia n vigoare.
50
Legea n cauz prevede o regul prohibitiv, conform creia cheltuielile
legate de aplicarea msurilor de protecie de stat nu pot fu puse n sarcina
persoanei protejate.
Excepie: Totodat, legislatorul a acordat persoanei protejate posibilitatea
de a-i asuma, la propria cerere, suportarea total sau parial a cheltuieli-
lor legate de asigurarea msurilor de protecie de stat prin ncheierea unui
contract cu organele care asigur aceast protecie.
9.9 Care este modul de aplicare a msurilor de protecie?
n cazul n care oerul de urmrire penal, procurorul sau judectorul, au
primit declaraia (informaia) despre ameninarea securitii persoanei pro-
tejate, sunt obligai s verice aceast declaraie (informaie) i, n termen
de 3 zile, iar n cazurile ce nu permit trgnarea, de ndat s ia decizia
despre aplicarea sau refuzul de aplicare a msurilor de protecie de stat
privind persoana respectiv.
Asupra deciziei luate se emite o ordonan (ncheiere) motivat, care este
executorie pentru organele ce efectueaz msurile de protecie.
Oerul de urmrire penal sau inspectorul indic n ordonana, cere-
rea sau informaia ce a fost examinat, constatnd mprejurrile faptei i
le descrie, lund n consideraie c n materialele acumulate se conine
informaie despre ameninarea real i pericolul vieii, sntii, integri-
tii averii .a. a persoanei ce urmeaz a luat sub protecie de stat,
se bazeaz pe Legea 1458-XIV din 28 ianuarie 1998, hotrte a stabili
n privina persoanei respective msurile proteciei de stat, enumernd
msurile de securitate i modalitile de realizare a acestora n funcie de
circumstanele concrete.
Hotrrea cu privire la asigurarea proteciei de stat se remite imediat organu-
lui abilitat cu asemenea atribuii prin Legea 1458-XIV din 28 ianuarie 1998.
Organul, n a crui sarcin a fost pus efectuarea msurilor de protecie de
stat, stabilete msurile necesare i modalitile de realizare a acestora, n
funcie de circumstanele concrete.
51
La ecare msur de securitate se indic termenele de realizare i persoa-
nele organelor afacerilor interne responsabile de realizarea lor, pe ecare
punct n parte.
Oerul de urmrire penal sau inspectorul aduce la cunotina persoanei
protejate msurile de protecie de stat, drepturile, obligaiile i rspun-
derea prilor prevzute de articolele 8 i 18 din Legea 1458-XIV din
28 ianuarie 1998 i, totodat, i se explic i este prentmpinat despre
rspunderea penal, conform art. 316 din Codul penal, pentru divulgarea
datelor privind msurile de protecie, dup ce persoana ce urmeaz a
luata sub protecia de stat i pune semntura. n afar de aceasta, persoa-
na respectiv poate s depun cerere sau demers n baza ordonanei. Dac
exist date, le descrie, dup ce i pune semntura i indic data.
Ordonana (ncheierea) respectiv poate atacat n instana superioar, la
procuror sau la instana judectoreasc.
Din momentul n care persoana este luat sub protecie, n baza Legii
1458-XIV din 28 ianuarie 1998 i conform ordonanei (ncheierii), ntre
organul care nfptuiete msurile de protecie i persoana protejat care se
nregistreaz se ncheie contractul privind protecia de stat a participan-
ilor la procesul penal.
n acest contract se indic:
msurile proteciei de stat prevzute n ordonan (ncheiere);
drepturile i obligaiunile organului care nfptuiete msurile de
protecie de stat i ale persoanei protejate.
Contractul, dup ce se completeaz, se semneaz de ctre eful sau comisa-
rul subdiviziunii care nfptuiete msurile de protecie i persoana prote-
jat i este coordonat cu anchetatorul sau judectorul care a emis ordonana
(ncheierea).
n cazurile cnd cineva se intereseaz de careva date despre persoana
protejat, ele nu se divulg, dar n mod obligatoriu i n form de urgen se
anun despre aceasta organul care este responsabil de realizarea msurilor
proteciei de stat.
52
Anularea msurilor de protecie se efectueaz prin ordonana organului
care nfptuiete protecia n cazurile cnd:
dispar temeiurile aplicrii msurilor de protecie de stat;
persoana protejat ncalc condiiile de efectuare a msurilor de pro-
teci.
9.10 Drepturile i obligaiile prilor contractului privind
protecia de stat a participanilor la procesul penal
Persoana protejat
Drepturi Obligaii
s nainteze declaraie despre
aplicarea msurilor de protec-
ie de stat sau despre anularea
acestora;
s e informat asupra msu-
rilor de protecie de stat ce i
se aplic;
s solicite de la organele care
nfptuiesc msurile de pro-
tecie de stat msuri supli-
mentare de protecie sau anu-
larea acestora;
s conteste hotrrile sau aci-
unile nelegitime ale organelor
care nfptuiesc msurile de
protecie de stat n organul de
resort ierarhic superior sau n
instana judectoreasc.
s colaboreze cu organele de drept
la depistarea, prevenirea, curmarea,
cercetarea i descoperirea crimei,
precum i la examinarea judiciar a
dosarului penal;
s ndeplineasc condiiile de efectu-
are a msurilor de protecie de stat i
cerinele legitime ale organelor care
nfptuiesc msurile de protecie;
s aib grij de bunurile i docu-
mentele eliberate temporar n folo-
sin conform legislaiei;
s informeze imediat organele re-
spective despre ecare caz de ame-
ninare a securitii personale;
s nu divulge datele referitoare la
msurile de protecie de stat ce i se
aplic.
Drepturile i obligaiile persoanei protejate sunt aduse la cunotina aces-
teia din momentul depunerii declaraiei despre existena ameninrii reale
a securitii acesteia sau din momentul aplicrii msurilor de protecie de
stat la iniiativa organelor respective.
53
9.11 Drepturile i obligaiile organelor care adopt decizii privind
aplicarea msurilor de protecie i a celor care le nfptuiesc
Organul care adopt decizia privind aplicarea msurilor de protecie de
stat are dreptul:
a) s cear de la organele i persoanele respective materialele i expli-
caiile necesare referitor la declaraiile despre aplicarea msurilor de
protecie de stat, fr a efectua aciuni de urmrire penal;
b) s cear de la organele care nfptuiesc msurile de protecie de stat
aplicarea unor msuri suplimentare de protecie;
c) s anuleze, n tot sau n parte, nfptuirea msurilor de protecie de
stat n legtur cu nclcarea de ctre persoana protejat a condiiilor
prevzute n contractul cu privire la protecie;
d) s stabileasc msurile de protecie de stat, mijloacele i metodele de
aplicare a acestora i, dup caz, s le schimbe sau s le completeze.
Organul care nfptuiete msurile de protecie de stat este obligat:
a) s reacioneze imediat la orice caz de ameninare a securitii per-
soanei protejate;
b) s asigure paza personal, paza locuinei i averii persoanei protejate
n funcie de caracterul ameninrii.
Conductorii i colaboratorii subdiviziunilor de toate nivelurile ale orga-
nelor care nfptuiesc msurile de protecie de stat sunt obligai s execute
prescripiile organului care adopt decizia privind aplicarea msurilor de
protecie de stat n ceea ce privete realizarea acestora i pstrarea con-
denialitii informaiilor primite.
Persoana cu funcie de rspundere din organul care nfptuiete m-
surile de protecie de stat a persoanei protejate, precum i persoana
protejat, care s-au fcut vinovate de neluarea sau executarea inadec-
vat a msurilor de protecie, de divulgarea informaiei despre msu-
rile aplicate i de nerespectarea altor cerine ale prezentei legi, poart
rspunderea prevzut de legislaie.
54
Anex
Dlui __________________________
Procurorul _____________________
(Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice
i Corupiei, alte organe de urmrire penal)
De la (numele, prenumele, anul naterii,
locul de munc, adresa de la domiciliu, telefon)
PLNGERE
(model)
Noticarea contrasemntur despre avertismentul tragerii la rspundere
penal pentru denun intenionat calomnios.
1) informaia despre victim (numele, vrsta, domiciliul, ocupaia, sexul,
statutul social, relaiile cu suspectatul etc.);
2) informaia despre persoana suspectat, bnuit de svrirea infraciunii
sau de pregtirea pentru svrirea infraciunii;
3) datele despre infraciune, incident (descrierea faptei, timpul, locul, cir-
cumstanele, particularitile comiterii faptei social-periculoase; de concre-
tizat suma estorcat i pentru ce se extorcheaz, care este relaia cu funci-
onarul, dependena de serviciu sau alta, modalitatea cum i-a fost solicitat
transmiterea sumei);
4) datele despre mijloacele de prob, meniunea despre prezentarea, anexa-
rea lor la sesizare (casete, martori, acte etc.).
Data ntocmirii
Semntura

Ghid Anticoruptie

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Ghid Anticoruptie

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

ISBN 978-9975-9869-9-1

S-ar putea să vă placă și