Dosar nr 67/36/2017

Teremn 11 septembrie 2017

DOMNULE PRESEDINTE

Subsemnatul PETRESCU TEODOSIE, domiciliat in Municipiul Constanta,

str Arhiepiscopiei nr 23, judetul Constanta, CNP 1551212400889, cu resedinta in
Constanta, str Constantin Brancoveanu, nr 1, judetul Constanta ,
Personal si prin avocat ales, depun prezenta

CERERE DE ADMINISTRARE PROBE IN APARARE

In conformitate cu prevederile art 374 alin 5-10 Cpp , art 98, art 97 cpp, art 103 alin 2
cpp, raportat la prevederile art 6 CEDO si art 20 din Constitutia Romaniei .
Va solicit a-mi aproba in probatiune administrarea urmatoarelor probe :
1. PROBA CU INSCRISURI

- Va solicit a emite adresa catre Agenia de Pli i Intervenie n

Agricultur (A.P.I.A.) pentru a va inainta o copie a dosarelor de plata de
la APIA din Campania 2010 pana in 2016

- Va solicit a emite adresa catre APIA pentru a va inainta inscrisul prin care
s-a dispus anularea raportului de debit ( emis abia la debutul
cercetarilor de catre DNA)

- Va solicit a emite adresa catre APIA pentru a va inainta copia tuturor

rapoartelor de control si FISA POSTULUI pentru persoanele ce au
semnat rapoartele de control, precum si un RAPORT/DECLARATIE al
persanelor ce au semnat rapoartele de control privind constatarile
ce au fost facute cu ocazia controlului asupra terenurilor pentru care
a fost acordata subventia catre Arhiepiscopia Tomisului

- Va solicit a emite adresa catre APIA pentru a va inainta copia inscrisurilor

prin care au fost desemnate persoanele /societatile abilitate sa
efectueze controlul PRIN TELEDETECTIE asupra terenurilor pentru
care s-au facut plati APIA in beneficiul Arhiepiscpiei Tomisului

- Va solicit a emite o adresa catre societatea comerciala GAUSS SRL pentru

a va depune la dosar copia contractului incheiat cu APIA si cu Consiliul
 Judetean Constanta avand ca obiectiv delimitatea /identificarea
suprafetelor de teren ce faceau obiect de acordare a finantarilor.

- Va solicita emite o adresa catre Agenia de Pli i Intervenie n

Agricultur (A.P.I.A.) pentru a solicita depunerea inscrisurilor emise
de catre APIA in exercitarea obligatiilor impuse prin legislatia europeana
aplicabila in materie , dupa cum urmeaza :

- formularele prestabilite, bazate pe suprafeele determinate n anii

precedeni,

- materialele grafice pentru localizarea acestor zone,

- Procesele verbale incheiate cu ocazia controalelor administrative

pentru a verifica condiiile de eligibilitate pentru ajutor

- Procesele verbale incheiate cu ocazia controalelor la faa locului

- Procesele verbale incheiate cu ocazia inspecii fizice pe teren n cazul

n care foto-interpretarea orto-imaginilor (prin satelit sau aeriene) nu ofer
rezultate care s permit concluzii definitive care urmeaz s fie trase pentru
satisfacerea autoritii competente n ceea ce privete eligibilitatea sau
dimensiunea corect a zonei care face obiectul unor controale administrative
sau la faa locului.

- Procesele verbale incheiate cu ocazia inspecii fizice pe teren,

privind verificarea culturii cu vita de vie

- Procesele verbale incheiate cu ocazia stabilirii de sanciuni

administrative n cazuri individuale- in situatia in care au fost depistate
nereguli cu ocazia controalelor efectuate

- Procesele verbale incheiate cu ocazia stabilirii corectitudinii i

caracterului complet al informaiilor furnizate n cererea de ajutor,
cererea de sprijin, cererea de plat sau alt declaraie

- Procesele verbale incheiate cu ocazia stabilirii cerintei respectrii

tuturor criteriilor de eligibilitate, angajamentelor i altor obligaii ale
schemei de ajutor i / sau a msurii schemei de ajutor i / sau a msurii de
sprijin n cauz, condiiile n care se acord un ajutor i / sau sprijin sau
scutire de obligaii;

- Procesele verbale incheiate cu ocazia stabilirii cerintei respectrii

tuturor cerinelor i standardelor relevante pentru eco-
condiionalitate
Va solicitam administrarea probei cu inscrisuri raportat la necesitatea
determinarii raspunderii penale fata de legislatia aplicabila in materie-
dupa cum urmeaza a se vedea din normele legale relevante .
Potrivit acestor norme , Agenia de plat trebuie:
S furnizeze formularele prestabilite, bazate pe suprafeele determinate n anii
precedeni, precum i materialele grafice pentru localizarea acestor zone.

(UE 1306/2013, articolul 72)

S efectueze controale administrative pentru a verifica condiiile de eligibilitate

pentru ajutor. Aceste controale sunt, de asemenea, completate de controale la faa
locului. (UE 1306/2013, articolul 74). n special, agenia de plat trebuie: i) s
permit detectarea nerespectrii; ii) s examineze toate elementele care sunt posibile
i adecvate pentru control i iii) s se asigure c sunt ndeplinite criteriile de
eligibilitate, angajamentele i alte obligaii pentru schema de ajutor sau msura de
sprijin; (...) s se asigure c elementele relevante de eligibilitate sunt dovedite i
sprijin ajutorul.

(CE 809/2014, articolul 28).

Important pentru acest aviz: n absena acestor controale nu trebuie fcut nicio
plat. (UE 1306/2013, articolul 75)

n orice caz, agenia trebuie s efectueze inspecii fizice pe teren n cazul n care foto-
interpretarea orto-imaginilor (prin satelit sau aeriene) nu ofer rezultate care s
permit concluzii definitive care urmeaz s fie trase pentru satisfacerea autoritii
competente n ceea ce privete eligibilitatea sau dimensiunea corect a zonei care face
obiectul unor controale administrative sau la faa locului.

(CE 809/2014, articolul 24)

S verifice condiiile de eligibilitate prin orice mijloace adecvate. Aceast verificare

trebuie s includ, de asemenea, o verificare a culturii, acolo unde este cazul. n acest
scop, se solicit n cazul n care este necesar, dovezi suplimentare. (...)

(CE 809/2014, articolul 39)

Este responsabil pentru efectuarea controlului i verificrilor privind respectarea

cerinelor i standardelor n cauz; pentru stabilirea de sanciuni administrative n
cazuri individuale (...). (CE 809/2014, articolul 67)
Cu privire la controalele la faa locului, trebuie s se asigure c, n efectuarea
verificrilor, toi beneficiarii selectai sunt verificai n ceea ce privete conformitatea
acestora cu cerinele i standardele pentru care autoritatea de control competent
este responsabil.

(CE 809/2014, articolul 71)

Verificrile de orice fel trebuie s fie fcute n aa fel nct s se asigure verificarea
eficient a:
corectitudinii i caracterului complet al informaiilor furnizate n cererea de ajutor,
cererea de sprijin, cererea de plat sau alt declaraie;

respectrii tuturor criteriilor de eligibilitate, angajamentelor i altor obligaii ale

schemei de ajutor i / sau a msurii de sprijin n cauz, condiiile n care se acord un
ajutor i / sau sprijin sau scutire de obligaii;

cerinelor i standardelor relevante pentru eco-condiionalitate.

(CE 809/2014, articolul 24)

2. PROBA CU EXPERTIZA

Va solicit a dispune efectuarea unei EXPERTIZE IN MATERIA DE

SPECIALITATE FINANCIAR-CONTABILA , pentru a se determina
in mod obiectiv EXISTENTA SI INTINDEREA PRETINSULUI
PREJUDICIU, prin lamurirea urmatoarelor aspecte :

- Care este cota de participare a APIA- cu finantare din bugetul

Uniunii Europene la acordarea finantarii in programul si care este cota
de participare a Statului Roman , din bugetul national ?

- Care este prejudiciul produs bugetului Uniunii ?

- Care este prejudiciul produs bugetului national ?

- Care a fost destinatia data acestor fonduri banesti :

- fondurile au fost folosite pentru intretinerea suprafetelor

cultivate cu vie ?
- fondurile au fost insusite de catre biserica sau de catre IPS
TEODOSIE PETRESCU ?
- daca la aceste sume de bani ( fonduri primite din partea
Uniunii)au fost adaugate fonduri proprii, ale bisericii , pentru a
intretine acele culturi cu vie ?
- CARE ESTE SANCTIUNEA ce trebuia aplicata in situatia unor
nereguli in accesarea platilor efectuate de catre APIA in beneficiul
Arhiepiscopiei Tomisului cu referire la urmatoarele norme din
legislatia europeana aplicabil materiei :

UE 1306/2013, articolul 54 :

Pentru nereguli, solicit recuperarea de la beneficiar n termen de 18 luni

de la aprobare (dac este posibil, de asemenea, de la recepia de ctre
agenia de pli sau organismul responsabil pentru recuperare, a unui
raport de control sau a unui document similar, care s ateste c o neregul
a avut loc). n cazul absenei oricrei nereguli se nregistreaz printr-un
instrument administrativ sau juridic cu caracter definitiv, iar statul
membru n cauz va declara drept cheltuial pentru Fonduri sarcina
financiar suportat de acesta n conformitate cu primul paragraf.

CE 809/2014, articolul 7 :

Nici o recuperare nu va fi solicitat n cazul n care plata a fost fcut din

eroarea autoritii competente sau a unei alte autoriti i eroarea nu a
putut fi detectat de ctre beneficiar. Cu toate acestea, n cazul n care
eroarea se refer la elementele de fapt relevante pentru calcularea plii n
cauz, primul paragraf se aplic numai n cazul n care decizia de
rambursare nu a fost comunicat n termen de 12 luni de la plat.

UE 1306/2013, articolul 63 :
Pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate sau ale altor condiii, nu se
pltete ajutorul sau retragea total sau parial. n cazul n care legislaia
agricol prevede acest lucru, statul va impune, de asemenea, o sanciune
administrativ, care va fi proporional i gradual n funcie de gravitatea,
amploarea, durata i repetarea nerespectrii.

UE 1306/2013, articolul 77.4, 77.6 :

Nerespectarea poate duce la reducerea cuantumului subveniei pltit sau

care urmeaz a fi pltit; s-ar putea referi la nerespectarea real sau poate
privi anii anteriori. Limita: 100% din suma pltit sau revendicat (suma la
care se aplic penalitatea).
 UE 1306/2013, articolul 77.1 :

Pedeapsa administrativ nu se aplic n caz de: (a) for major; (b) erori
evidente; (c) erorii autoritii competente sau altei autoriti, atunci cnd
aceasta nu a putut fi detectat de ctre persoana n cauz; (d) persoana n
cauz poate demonstra c nu este n culp pentru nerespectare (...).

3. PROBA CU EXPERTIZA in materia aplicarii legislatiei europene in materie

Va solicit a primi in probatiune OPINIA LEGALA EMISA DE CATRE

BERNARD O'CONNOR expert legal si avocat cu practic in dreptul UE-
practica in Bruxelles - Belgia din 1986 i are o experien considerabil n
dreptul agricol. Acesta a scris o serie de cri i monografii articole cu privire la
diferite aspecte ale dreptului agricol al UE i a contestat politica agricol n
instanele UE de la Luxemburg.

Dl O'Connor este avocat pentru Consiliul Uniunii Europene, n

numeroase cazuri aduse n faa instanelor UE.

Un CV detaliat al domnului O'Connor este ataat prezentei cereri.

Va solicitam aceasta proba raportat la prevederile art 98 lit c cpp
privind necesitatea unor probe/lamuriri ce fac posibila o buna aplicare a
legii in cauza dedusa judecatii .
A se avea in vedere ca faptele care stau la baza urmririi penale a dl. Petrescu
Teodosie s-au desfurat ncepnd cu 2010 pn n 2016. n aceast
perioad au existat o serie de modificri i reforme n legislaia agricol
a UE. Astfel, Legislaia relevant UE

Legea actual: Regulamentul UE 1306/2013 pus n aplicare prin CE

640/2014 i CE 809/2014/ Regulamentul UE 1307/2013 pus n aplicare prin
CE 639/2014 i CE 641/2014

Legea anterioar: Regulamentul CE 1782/2003 pus n aplicare prin CE

796/2004 i abrogat prin CE 1290/2005/
Regulamentul CE 1290/2005, Regulamentul CE 485/2008,

Regulamentul CE 637/2008, Regulamentul CE 73/2009, pus n aplicare prin

CE 1120/2009, CE 1121/2009 i 1122/2009 CE, toate abrogate prin
Regulamentul UE 1307 / 2013

4. PROBA TESTIMONIALA va solicit audierea martorilor indicati in lista

anexa
NORME LEGALE RELEVANTE :
COD PROCEDURA PENALA

Art. 374
Aducerea la cunotin a nvinuirii, lmuriri i cereri
(5) Preedintele ntreab procurorul, prile i persoana vtmat dac propun
administrarea de probe.
(6) n cazul n care se propun probe, trebuie s se arate faptele i mprejurrile ce
urmeaz a fi dovedite, mijloacele prin care pot fi administrate aceste probe, locul
unde se afl aceste mijloace, iar n ceea ce privete martorii i experii, identitatea i
adresa acestora.
(7) Probele administrate n cursul urmririi penale i necontestate de ctre pri nu se
readministreaz n cursul cercetrii judectoreti. Acestea sunt puse n dezbaterea
contradictorie a prilor i sunt avute n vedere de instan la deliberare.
(8) Probele prevzute la alin. (7) pot fi administrate din oficiu de ctre instan, dac
apreciaz c este necesar pentru aflarea adevrului i justa soluionare a cauzei.
(9) Procurorul, persoana vtmat i prile pot cere administrarea de probe
noi i n cursul cercetrii judectoreti.
(10) Instana poate dispune din oficiu administrarea de probe necesare pentru aflarea
adevrului i justa soluionare a cauzei.

Art. 97
Proba i mijloacele de prob

(1) Constituie prob orice element de fapt care servete la constatarea

existenei sau inexistenei unei infraciuni, la identificarea persoanei care a
svrit-o i la cunoaterea mprejurrilor necesare pentru justa
soluionare a cauzei i care contribuie la aflarea adevrului n procesul
penal.

(2) Proba se obine n procesul penal prin urmtoarele mijloace:

a) declaraiile suspectului sau ale inculpatului;

b) declaraiile persoanei vtmate;

c) declaraiile prii civile sau ale prii responsabile civilmente;

d) declaraiile martorilor;

e) nscrisuri, rapoarte de expertiz sau constatare, procese-verbale,

fotografii, mijloace materiale de prob;

f) orice alt mijloc de prob care nu este interzis prin lege.

(3) Procedeul probatoriu este modalitatea legal de obinere a mijlocului de prob.

Art. 98

Obiectul probaiunii

Constituie obiect al probei:

a) existena infraciunii i svrirea ei de ctre inculpat;

b) faptele privitoare la rspunderea civil, atunci cnd exist parte civil;

c) faptele i mprejurrile de fapt de care depinde aplicarea legii;

Art. 100

Administrarea probelor

(1) n cursul urmririi penale, organul de urmrire penal strnge i administreaz

probe att n favoarea, ct i n defavoarea suspectului sau a inculpatului, din oficiu
ori la cerere.

(2) n cursul judecii, instana administreaz probe la cererea

procurorului, a persoanei vtmate sau a prilor i, n mod subsidiar, din oficiu,
atunci cnd consider necesar pentru formarea convingerii sale.

(3) Cererea privitoare la administrarea unor probe formulat n cursul urmririi

penale sau n cursul judecii se admite ori se respinge, motivat, de ctre organele
judiciare.

(4) Organele judiciare pot respinge o cerere privitoare la administrarea unor probe
atunci cnd:

a) proba nu este relevant n raport cu obiectul probaiunii din cauz;

b) se apreciaz c pentru dovedirea elementului de fapt care constituie obiectul

probei au fost administrate suficiente mijloace de prob;

c) proba nu este necesar, ntruct faptul este notoriu;

d) proba este imposibil de obinut;

e) cererea a fost formulat de o persoan nendreptit;

f) administrarea probei este contrar legii.

d) orice mprejurare necesar pentru justa soluionare a cauzei.

Art. 103

Aprecierea probelor

(1) Probele nu au o valoare dinainte stabilit prin lege i sunt supuse liberei aprecieri
a organelor judiciare n urma evalurii tuturor probelor administrate n
cauz.

(2) n luarea deciziei asupra existenei infraciunii i a vinoviei inculpatului instana

hotrte motivat, cu trimitere la toate probele evaluate. Condamnarea se
dispune doar atunci cnd instana are convingerea c acuzaia a fost dovedit
dincolo de orice ndoial rezonabil.

(3) Hotrrea de condamnare, de renunare la aplicarea pedepsei sau de amnare a

aplicrii pedepsei nu se poate ntemeia n msur determinant pe declaraiile
investigatorului, ale colaboratorilor ori ale martorilor protejai.

PACTUL INTERNAIONAL CU PRIVIRE LA DREPTURILE CIVILE I

POLITICE*
ARTICOLUL 14
3. Orice persoan acuzat de comiterea unei infraciuni penale are dreptul, n
condiii de deplin egalitate, la cel puin urmtoarele garanii:
a) s fie informat n cel mai scurt termen, ntr-o limb pe care o nelege i n
mod detaliat, despre natura i motivele acuzaiei ce i se aduce;
b) s dispun de timpul i de nlesnirile necesare pregtirii aprrii sale i s
comunice cu aprtorul pe care i-l alege;
e) s interogheze sau s fac a fi interogai martorii acuzrii i s obin
nfiarea i interogarea martorilor aprriin aceleai condiii cu cele ale
martoriloracuzrii;

CONVENIA EUROPEAN A DREPTURILOR OMULUI

Art 6
Dreptul la un proces echitabil
3. Orice acuzat are, mai ales, dreptul :
a. s fie informat, n termenul cel mai scurt, ntr-o limb pe care o nelege i n mod
amnunit, despre natura i cauza acuzaiei aduse mpotriva sa ;
b. s dispun de timpul i de nlesnirile necesare pregtirii aprrii sale ;
d.s audieze sau s solicite audierea martorilor acuzrii i s obin citarea i
audierea martorilor aprrii n aceleai condiii ca i martorii acuzrii ;

RAPORTAT LA ACESTE NORME LEGALE va rog sa-mi aprobati in

aparare administrarea acestor probe .

IPS PETRESCU TEODOSIE

prin av Maria Vasii