ANEXA 1A

ACT CONSTITUTIV


S.C. PRODVINALCO S.A.

PARTEA I. CONTRACTUL DE SOCIETATE

Articolul 1. Actionarii Societatii sunt cei nregistrati n Registrul acionarilor. Registrul acionarilor
este documentul oficial de eviden al acionarilor i se ine de catre SC DEPOZITARUL CENTRAL SA,
actiunile fiind tranzactionate pe piata BVB, categoria NELISTATE.

Articolul 2. Denumirea Societtii este S.C. PRODVINALCO S.A..

Articolul 3. Societatea a fost constituit pe durat nedeterminata, este persoana juridic romn,
nregistrat ca societate pe aciuni cu capital privat. Societatea i desfasoar activitatea n conformitate
cu prevederile legii romne i ale Actului Constitutiv al Societtii.

Articolul 4. Sediul social al Societtii este n Romania, judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, strada
Traian, nr. 36.

Societatea si desfoar activitatea la sediul social i/sau la adresa sucursalelor, filialelor,
reprezentanelor, ageniilor i punctelor de lucru situate n Cluj Napoca i/sau n alte localitti din ar.

Sucursalele, filialele, reprezentanele, ageniile i punctele de lucru sunt nfiinate ori, dup caz, deschise,
prin hotararea adunarii generale extraordinare n condiiile de fond i form impuse de lege.

n prezent Societatea nu are Sucursale sau Filiale.

Societatea are Puncte de lucru la adresele menionate n Statut, nregistrate n Registrul Comerului.

Articolul 5. Domeniul principal de activitate al Societatii este: producerea si comercializarea
bauturilor alcoolice, activitatea principal fiind: 1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor
alcoolice. Obiectul secundar de activitate al Societii este prezentat n detaliu n Statut.

Articolul 6. Capitalul social al Societii este privat, n sum de 1.725.125,3 lei. Capitalul social este
mprit n 17.251.253 aciuni nominative n valoare nominal de 0.1 lei fiecare. Capitalul social a fost n
ntregime subscris si vrsat de ctre acionari

Articolul 7. Aciunile emise de Societate sunt ordinare, nominative, dematerializate i indivizibile n
raport cu Societatea care nu recunoate dect un titular pentru fiecare aciune. Fiecare aciune pltit
integral confer deintorului nscris n Registrul acionarilor oricare i toate drepturile societare
recunoscute de lege i prezentul Act constitutiv. Tranzacionarea aciunilor Societii se face pe o pia
reglementat .

Articolul 8. Acionarii i exercit dreptul de a participa la conducerea Societii n cadrul Adunrilor
generale ntrunite n edine ordinare i, dup caz, extraordinare convocate i organizate n principal prin
grija Consiliului de administraie i, n cazurile prevzute de lege i acest Act constitutiv de ctre Auditorul
intern sau de ctre un acionar semnificativ in intelesul dat acestei categorii de Legea nr.297 / 2004
privind piata de capital.

Competena de decizie a adunrilor generale, ordinare i extraordinare, procedura de convocare i
organizare a edinelor, cvorumul de prezen i majoritatea de deliberare n cadrul adunrilor generale,
inclusiv majoritile calificate, sunt cele prevzute de legea n vigoare la data inerii efective a edinelor
cu derogrile stipulate n prezentul Act constitutiv, Partea a II-a.

Articolul 9. Societatea este administrat n sistem unitar.

Consiliul de administraie al Societii este compus din 7 membrii, administratori neexecutivi. Dintre
administratorii desemnai, Consiliul de administratie alege Preedintele Consiliului de Administraie si
Presedintele Executiv al Consiliului de Administratie.

Durata mandatului administratorilor este de 4 (patru) ani, fiecare dintre administratori fiind reeligibili.
Membrii n funcie ai Consiliului de Administraie sunt :

Datele de identificare Data i actul
desemnrii
Data prelurii
funciei
Data expirrii
duratei mandatului
Dac este
administrator
independent
Albon Vasile, cetean roman si german,
nscut la data de 20/09/1960 n Cluj-Napoca,
domiciliat in Germania, localitatea Nurnberg,
str. Gabelsbergsrt, nr.40, identificat cu PA
seria ROU numarul 11044446 emis la data de
07/11/2005 de ctre Autoritatile Romane
13/04/2007
hot.AGOA din
13/04/2007
30 /04 /2007 30 /04 /2011 Nu
Todea Mircea Dorin, cetean roman, nscut
la data de 10/1l/1948 n localitatea Salciua de
Sus, domiciliat in Romania, judetul Cluj,
localitatea Cluj-Napoca,str. Calea
Dorobantilor, nr. 74. bl. Y9, ap.14, codul
numeric personal 1481110120686, identificat
cu CI seria KX, nr. 621508 emis la data de
23.07.2008 de ctre SPCLEP Cluj-Napoca
13/04/2007
hot.AGOA din
13/04/2007
30 /04 /2007 30 /04 /2011 Nu
Albon Mircea Radu, cetean roman, nscut
la data de 02/07/1967 n localitatea Cluj-
Napoca, domiciliat in Romania, localitatea
Cluj-Napoca, str. Calea Dorobantilor, nr. 74,
bl. Y9, ap.16, codul numeric personal
1670702120681, identificat cu CI seria KX nr.
183862 emis la data de 19.02.2002 de ctre
Politia Cluj-Napoca.
13/04/2007
hot.AGOA din
13/04/2007
30 /04 /2007 30 /04 /2011 Nu
Moraru Constantin, cetean american,
nscut la data de 01/07/1950 n localitatea
Vermes, domiciliat in Statele Unite ale
Americii, localitatea Lawrenceville, str. Calvin
Davis, nr. 1466, identificat cu PA seria ROU
nr. 11451964 emis la data de 24.03.2006 de
ctre Autoritatile Romane.
13/04/2007
hot.AGOA din
13/04/2007
30 /04 /2007 30 /04 /2011 Nu
Moraru Alin Constantin, cetatean american,
nscut la data de 01.10.1974 n localitatea
Turda, domiciliat in Statele Unite ale Americii,
localitatea Lawrenceville, 1747 Tunbridge
Lane, GA 30043, codul numeric personal
1741001064354 , identificat cu PA seria ROU
numarul 12302566 emis la data de
13.11.2006 de ctre Autoritatile Romane.
13 / 04 / 2007
hot.AGOA din
13 / 04 / 2007
30 /04 /2007 30 /04 /2011 Nu
Todea Nicolaie Gheorghe, cetean roman,
nscut la data de 14/11/1946 n localitatea
Salciua de sus, domiciliat in Romania, str.
03/12/2007
Hot. Consiliului
de Administratie
03 / 12 / 2007 30.04.2011 Nu
judetul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, str.
Tineretului, nr. 66, ap. 47, codul numeric
personal 1461114120664, identificat cu BI
seria GA numarul 023543 emis la data de
18/03/1991 de ctre Politia Municipiului Cluj-
Napoca.
nr. 5037 din
03/12/2007
hot.AGOA din
22 / 04 / 2008
Hosu Marilena, cetatean romn, nscut n
data de 19/12/1960, n localitatea Buza,
domiciliat Romania, judetul Bistrita-Nasaud,
localitatea Bistria, Str. 1 Decembrie, nr. 7,
codul numeric personal 2601219060792,
identificat prin CI seria XB, nr. 235015, emis
la data de 04/12/2007 de catre SPCLEP
Bistrita

07/05/2008
Hot. Consiliului
de Administratie
nr. 2128 din
07/05/2008
07 / 05 / 2008 30 / 04 / 2011 Nu

Condiiile de eligibilitate, inclusiv cele privind independena administratorilor i rspunderea solidar a
acestora n raporturile cu Societatea sunt cele stipulate de lege cu precizrile aduse n Actul constitutiv,
Partea a II-a.

Consiliului de administraie decide nfiinarea, competena i condiiile de funcionare a comitetelor
consultative.

Consiliul de administraie este nsrcinat cu ndeplinirea tuturor actelor necesare i utile pentru realizarea
obiectului de activitate al Societii, cu excepia atribuiilor exclusive ale adunrii generale a acionarilor.

Consiliul de administraie exercit i atribuii delegate de la adunarea general extraordinar a Societii
conform celor stipulate n prezentul Act constitutiv, ori conform hotrrilor viitoare ale adunrii generale
extraordinare a acionarilor.

Conducerea societii este delegat unui director general. Pe cale de consecin, Consiliul de
administraie i deleag o parte din propriile atribuii, cu excepia celor ce i-au fost delegate de ctre
adunarea general a acionarilor i a competenelor de baz, ctre directorul general. Competena de
decizie a directorului general este cea stipulat de lege, n prezentul Act constitutiv i n viitoarele hotrri
ale adunrii generale extraordinare, iar organizarea activitii directorului general se face prin decizie a
Consiliului de administraie.

Articolul 10. Situaiile financiare ale Societii fac obiect al obligaiei legale de auditare financiar.
Auditorul financiar extern este desemnat de ctre adunarea general ordinar i are atribuiile prevzute
n Legea nr. 31/1990 a societilor comerciale, republicat i modificat, cu modificrile i completrile
ulterioare, coroborat cu legislatia pietei de capital si legislaia special privind activitatea de audit
financiar.

Activitatea de examinare obiectiv a ansamblului activitilor S.C. PRODVINALCO S.A. n scopul furnizrii
unei evaluri independente a managementului riscului, controlului i proceselor de conducere a acestuia
va fi ndeplinit de un Auditor intern desemnat de ctre adunarea general ordinar a acionarilor din
rndul persoanelor care nu sunt acionari ai Societii i ndeplinesc cumulativ toate condiiile impuse de
lege i normele elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romnia.

Articolul 11. Organizarea, funcionarea i desfurarea activitii S.C. PRODVINALCO S.A. precum i
celelalte prevederi, regulile specifice, sunt detaliate n Partea a II-a din prezentul Act constitutiv, respectiv
n Statutul Societii.


ANEXA 1 B

PARTEA II. STATUTUL


Capitolul .I.

Denumirea, Forma juridic, Durata, Sediul Societii

Art.1. Denumirea Societii

1.1. Denumirea Societtii este S.C. PRODVINALCO S.A.

1.2. n orice factur, ofert, comand, tarif, prospect i alte documente ntrebuinate n comer,
emannd de la Societate, trebuie s se menioneze denumirea, forma juridic, sediul social,
numrul din registrul comerului, codul unic de nregistrare, capitalul social subscris i vrsat.
Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde
elementele prevzute de legislaia din domeniu.

Art.2. Forma juridic a Societii

2.1. Societatea este persoana juridic romn, nregistrat ca societate pe aciuni cu capital privat.
Societatea i desfasoar activitatea n conformitate cu prevederile legii romne i ale Actului
Constitutiv al Societtii.

Art.3. Durata Societii

3.1. Societatea a fost constituit pe durata nedeterminata.

Art.4. Sediul Societii

4.1. Sediul social al Societii este n Romania, judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, strada Traian,
nr. 36.

4.2. Societatea si desfoar activitatea la sediul social i/sau la adresa sucursalelor, filialelor,
reprezentanelor, ageniilor i punctelor de lucru situate n Cluj Napoca i/sau n alte localitti
din ar i strintate.

4.3. Sucursalele, filialele, reprezentanele, ageniile i punctele de lucru sunt nfiinate/deschise ori,
dup caz, desfiinate/nchise , prin decizie a Consiliului de administraie n condiiile de fond i
form impuse de lege.

4.4. n prezent Societatea nu are Sucursale sau Filiale.

4.5. Societatea are urmtoarele Puncte de lucru :

1. Sectie de productie si imbuteliere bauturi alcoolice, situat in Romania, judetul Cluj,
municipiul Cluj-Napoca, strada Calea Baciului, nr. 2-4.


Capitolul .II.

Scopul i Obiectul de activitate al Societii

Art.5. Scopul Societii

5.1. Scopul Societii este obinerea de profit prin desfurarea activitii conform obiectului su de
activitate principal i secundar, cu respectarea prevederilor prezentului Act constitutiv i a
normelor legale n vigoare la data ncheierii fiecrui act juridic.

5.2. Domeniul principal de activitate al Societatii este: producerea si comercializarea bauturilor
alcoolice.


Art.6. Obiectul de activitate


6.1. Obiectul principal de activitate al Societatii este: 1101 Distilarea, rafinarea si mixarea
bauturilor alcoolice.

6.2. Obiectul secundar de activitate al Societii este : [ se menioneaz toate activitile CAEN care
sunt menionate n Registrul Comerului ]


6.3. Societatea va efectua activiti de import i export de bunuri i servicii conform reglementrilor
n vigoare.


Capitolul .III.

Capitalul social, aciunilor i transferul aciunilor

Art.7. Capitalul social i aciunile

7.1. Capitalul social al Societii este privat, n sum de 1.725.125,3 lei, a fost n ntregime subscris si
vrsat de ctre acionari, fiind constituit din aport n numerar n ntregime..
7.2. Capitalul social este mprit n 17.251.253 aciuni nominative n valoare nominal de 0.1 lei.

7.3. Aciunile emise de Societate sunt ordinare, nominative, dematerializate i indivizibile n raport
cu Societatea care nu recunoate dect un titular pentru fiecare aciune. Actiunile S.C.
PRODVINALCO S.A. sunt valori mobiliare in sensul Legii nr.297/2004.

7.4. Registrul acionarilor este documentul oficial de eviden al acionarilor i se ine de catre SC
Depozitarul Central SA.

7.5. Fiecare aciune subscris n Societate confera drepturi egale deintorilor nregistrati n
Registrul acionarilor, ntre care (dar fara a se limita la) : dreptul de a vota n A.G.A., dreptul de
a alege i/ sau de a fi ales n organele de conducere ale Societii, dreptul de a participa la
distribuirea dividendelor conform prevederilor prezentului Act Constitutiv i ale legii.

7.6. Deinerea de aciuni implic adeziunea de drept la Actul Constitutiv al Societii. Drepturile i
obligaiile legate de aciuni urmeaz aciunile n cazul trecerii lor de la un proprietar la altul.

Art.8. Tranzactionarea aciunilor

8.1. Tranzactionarea actiunilor S.C.PRODVINALCO S.A. se face pe piata reglementata BVB.

8.2. Transferul aciunilor prin succesiune testamentar sau legal se nscrie pe baza certificatului de
motenitor sau a sentinei civile irevocabile, prezentate n original de ctre motenitorii
acionarului.

Capitolul .IV.

Organizarea i funcionarea Societii

Art.9. Adunarea general competena legal i societar

9.1. Adunarea general a acionarilor (n continuare A.G.A.) este organul suprem de conducere al
Societii i control al activitii organelor statutare. n funcie de problemele nscrise pe
ordinea de zi A.G.A. este ordinar sau extraordinar.

9.2. Adunarea general ordinar are urmtoarele atribuii principale :

9.2.1. s discute, s aprobe sau s modifice situaiile financiare anuale, pe baza rapoartelor
prezentate de consiliul de administraie i de auditori;
9.2.2. s fixeze dividendul;
9.2.3. s aleag i s revoce membrii consiliului de administraie;
9.2.4. s numeasc i s revoce auditorul financiar extern i auditorul intern;
9.2.5. s fixeze durata minim i condiiile financiare a contractelor de audit;
9.2.6. s fixeze remuneraia cuvenit pentru exerciiul n curs membrilor consiliului de administraie;
9.2.7. s se pronune asupra gestiunii consiliului de administraie;
9.2.8. s stabileasc bugetul de venituri i cheltuieli i, dup caz, programul de activitate, pe exerciiul
financiar urmtor;
9.2.9. s hotrasc gajarea, nchirierea sau desfiinarea uneia sau a mai multor uniti ale societii.

9.3. La prima convocare, pentru validitatea deliberrii adunrii generale ordinare este necesar
prezena acionarilor care s dein cel puin 50% din numrul total de drepturi de vot, iar
hotrrile se aprob cu majoritatea voturilor exprimate.

9.4. Dac adunarea general ordinar nu este statutar la prima convocare, la a doua convocare
adunarea poate s delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dinti adunri,
indiferent de qvorumul ntrunit cu majoritatea voturilor exprimate.

9.5. Adunarea general extraordinar are urmtoarele atribuii principale :

9.5.1. schimbarea formei juridice a societii;
9.5.2. mutarea sediului societii;
9.5.3. majorarea capitalului social;
9.5.4. reducerea capitalului social sau rentregirea lui prin emisiune de noi aciuni;
9.5.5. fuziunea cu alte societi sau divizarea societii;
9.5.6. dizolvarea anticipat a societii;
9.5.7. conversia aciunilor nominative n aciuni la purttor;
9.5.8. conversia aciunilor dintr-o categorie n cealalt;
9.5.9. conversia unei categorii de obligaiuni n alt categorie sau n aciuni;
9.5.10. emisiunea de obligaiuni;
9.5.11. oricare alt modificare a actului constitutiv sau oricare alt hotrre pentru care este cerut
aprobarea adunrii generale extraordinare.

9.6. Totodat este de competena adunrii generale extraordinare aprobarea actelor juridice care
ndeplinesc oricare din urmtoarele condiii :
9.6.1. Actele de dobndire, nstrinare, schimb sau de constituire n garanie a unor active din
categoria activelor imobilizate ale societii, a cror valoare depete, individual sau cumulat,
pe durata unui exerciiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puin creanele, vor
fi ncheiate de ctre administratorii sau directorii societii numai dup aprobarea prealabil de
ctre adunarea general extraordinar a acionarilor.
9.6.2. nchirierile de active corporale, pentru o perioad mai mare de un an, a cror valoare
individual sau cumulat fa de acelai co-contractant sau persoane implicate ori care
acioneaz n mod concertat depete 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai
puin creanele la data ncheierii actului juridic, precum i asocierile pe o perioad mai mare de
un an, depind aceeai valoare, se aprob n prealabil de adunarea general extraordinar a
acionarilor.
9.7. Nu fac parte din categoria actelor juridice ce intr n competena A.G.E.A. conform celor
stipulate n articolul precedent, indiferent de valoare, achitarea obligaiilor bugetare, a
salariilor sau plasamentele financiare ori pe piaa de capital, inclusiv rambursarea anticipat a
creditelor angajate.

9.8. La prima sau la a doua convocare, indiferent de problema nscris pe ordinea de zi, pentru
validitatea deliberrii adunrii generale extraordinare este necesar prezena acionarilor care
s dein cel puin 50 % din numrul total de drepturi de vot, iar hotrrile se aprob cu
majoritatea voturilor exprimate.


Art.10. Adunarea general convocarea

10.1. Convocarea A.G.A. se face n condiiile legii de ctre Consiliul de administraie al Societii din
proprie iniiativ ori de cte ori este necesar pentru adoptarea unei hotrri care depete
competena de decizie a Consiliului.

10.2. Consiliul de administraie poate convoca A.G.A. la cererea motivat a Directorului general n
funcie i este obligat s convoace A.G.A. n urmtoarele situaii :
10.2.1. la cererea acionarilor reprezentnd, individual sau mpreun, cel puin 5 % din capitalul social
cnd cererea acestora cuprinde probleme ce intr n sfera de atribuii a A.G.A.;
10.2.2. la cererea motivat a Auditorului financiar extern sau a Auditorului intern;
10.2.3. n alte situaii reglementate expres de lege;

10.3. Convocarea se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, i n unul dintre ziarele de
larg rspndire din localitatea Cluj Napoca, n baza Deciziei Consiliului de administraie.

10.4. Convocarea nu poate fi fcut prin scrisoare recomandat i nici prin scrisoare transmis pe
cale electronic, avnd ncorporat, ataat sau logic asociat semntura electronic extins.

10.5. Convocarea va cuprinde locul i data inerii adunrii, precum i ordinea de zi, cu menionarea
explicit a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunrii. Cnd pe ordinea de
zi figureaz propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui s cuprind
textul integral al propunerilor, iar cnd pe ordinea de zi figureaz numirea administratorilor, n
convocare se va meniona c lista cuprinznd informaii cu privire la numele, localitatea de
domiciliu i calificarea profesional ale persoanelor propuse pentru funcia de administrator se
afl la dispoziia acionarilor, putnd fi consultat i completat de acetia.

10.6. Prin Decizia de convocare se va stabili i Data de referin pentru acionarii ndreptii s fie
ntiinai i s voteze n cadrul adunrii generale, dat ce va rmne valabil i n cazul n care
adunarea general este convocat din nou din cauza nentrunirii cvorumului.

10.7. Ordinea de zi se completeaz la cererea actionarilor n condiiile legii.

Art.11. Sedinele A.G.A.

11.1. edinele A.G.A. se in obligatoriu n Cluj-Napoca fie la sediul social fie n alt spaiu, ales de
Presedintele Consiliului de Administratie, care permite participarea tuturor acionarilor, dup
cum s-a precizat n convocator.

11.2. edinele se deschid de ctre Preedintele / Presedintele Executiv al Consiliului de
administraie i sunt prezidate de ctre acesta, ori de ctre o persoan desemnat de catre
acestia, cu acordul majoritii simple a drepturilor de vot prezente sau reprezentate n edin.

11.3. La fiecare edin A.G.A. particip toi administratorii, directorul general precum i auditorul
intern. Auditorul financiar extern este obligat s participe la adunarea general ordinar de
aprobare a Situaiilor financiare anuale. Absena oricruia nu mpiedic inerea edinei i/sau
aprobarea hotrrilor.

11.4. Acionarii pot fi reprezentai n A.G.O.A. i/sau A.G.E.A. n baza unei procuri speciale conform
reglementarilor C.N.V.M.

11.5. Acionarii ce nu dein capacitate legal pot fi reprezentai de mandatarii lor legali care, la
rndul lor, pot mputernici alte persoane prin procur special, iar acionarii persoane juridice
pot fi reprezentate de ctre reprezentantii lor legali - potrivit actelor constitutive si
inregistrarilor efectuate la Registrul Comertului - care pot acorda mandat special altor
persoane.

11.6. Administratorii, Directorii, Auditorii Societii i funcionarii Societii nu pot reprezenta
acionarii.

11.7. Toate procurile speciale trebuie transmise la Societate n original cu cel puin 48 de ore nainte
de data sedintei, la prima convocare, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in respectiva
sedinta. Procurile vor fi reinute de ctre Societate si menionate n procesul-verbal.

Art.12. Consiliul de administraie competena legal i societar, organizarea i funcionarea

12.1. Societatea este administrat n sistem unitar.

12.2. Consiliul de administraie al Societii este compus din 7 (sapte) membrii, administratori
neexecutivi.numiti de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. Administratorii astfel
desemnai, vor alege Preedintele Consiliului de Administraie si Presedintele Executiv al
Consiliului de Administratie.

12.3. Durata mandatului administratorilor este de 4 (patru) ani, fiecare dintre administratori fiind
reeligibili.

12.4. Consiliul de administraie este nsrcinat cu ndeplinirea tuturor actelor necesare i utile pentru
realizarea obiectului de activitate al Societii, cu excepia atribuiilor exclusive ale adunrii
generale a acionarilor.

12.5. Competenele de baz ale Consiliului de administraie sunt urmtoarele :

12.5.1. atribuiile delegate de la adunarea general extraordinar a Societii :
- schimbarea obiectului secundar de activitate al societii;
- mutarea sediului;
12.5.2. alte atribuii delegate conform hotrrilor viitoare ale adunrii generale extraordinare a
acionarilor;
12.5.3. stabilirea direciilor principale de activitate i de dezvoltare ale societii;
12.5.4. stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea
planificarii financiare;
12.5.5. numirea i revocarea directorului general i stabilirea remuneraiei acestuia;
12.5.6. pregtirea raportului anual, organizarea adunrii generale a acionarilor i implementarea
hotrrilor acesteia;
12.5.7. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenei societii;

12.6. Competene generale ale Consiliului de administraie sunt urmtoarele :

12.6.1. aduce la ndeplinire hotarrile A.G.O.A./A.G.E.A.;
12.6.2. asigura gestionarea afacerilor Societatii;
12.6.3. aproba structura organizatorica i organigrama Societatii;
12.6.4. aprob constituirea comitetelor consultative, desemneaz membrii i atribuiile acestora;
12.6.5. determina principiile i politicile de angajare si concediere ale personalului Societatii, inclusiv
ale directorilor executivi care nu pot fi membri ai Consiliului de Administratie si poate, in caz de
necesitate, angaja i concedia personal n nume propriu;
12.6.6. stabileste principiile de salarizare a personalului angajat n functie de rolul si responsabilitatile
lor n cadrul Societatii;
12.6.7. aproba tactica si strategia de marketing;
12.6.8. defineste strategia pentru implementarea bugetului aprobat;
12.6.9. supune anual aprobarii A.G.A. n termen de 4 (patru) luni de la ncheierea exercitiului economic
financiar, situatiile financiare anuale, inclusiv raportul detaliind activitatea Societatii;
12.6.10. acorda actionarilor acces la documente si informatii, in limita prevederilor legii;
12.6.11. aproba ncheierea n numele Societatii a oricaror acte juridice cu exceptia celor pentru care
este necesara potrivit legii aprobarea A.G.O.A. sau A.G.E.A.;
12.6.12. emite decizii cu privire la tranzactii financiare si bancare care nu sunt in competenta
directorului general;
12.6.13. decide asupra oricaror altor probleme stabilite de lege, sau de prezentul Act Constitutiv, n
competenta sa.

12.7. Alte atributii ale Consiliului de administraie :

12.7.1. stabilete n concret care dintre competenele generale ale Consiliului de administraie sunt
delegate directorului general
12.7.2. supravegheaz activitatea directorului general
12.7.3. reprezint Societatea n raporturile cu directorul general

12.8. n toate situaiile n care un act juridic este de competena Consiliului de administraie, actul se
va semna de ctre Preedintele Consiliului de administraie sau de catre Presedintele Executiv
al Consiliului de Administratie.
12.9. Pentru validitatea deciziilor consiliului de administraie este necesar prezena a cel puin
jumtate din numrul membrilor. Deciziile n cadrul consiliului de administraie se iau cu votul
majoritii membrilor prezeni.

Comment [P1]: Te rog sa-mi indici
care dintre urmatoarele competente
doresti sa le excludem.
12.10. Membrii consiliului de administraie pot fi reprezentai n edin doar de ctre ali membri ai
aceluiai Consiliul. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

12.11. La cererea Preedintelui Consiliului de Administratie sau a Presedintelui Executiv al Consiliului
de Administratie, participarea directorului general i a celorlali directori sau a auditorului
intern este obligatorie pentru acestia. Directorul general, ceilali directori i auditorul au
calitatea de invitat, fr drept de vot n Consiliul, urmnd a prezenta materialele cerute de
Consiliu. Absenta acestora (oricaruia dintre ei) nu impiedica tinerea sedintei si adoptarea
deciziilor.

12.12. Cu privire la atribuiile de baz i cu privire la atribuiile generale care nu sunt (nu vor fi)
delegate directorului general, Preedintele Consiliului de Administraie, sau in lipsa acestuia
Presedintele Executiv al Consiliului de Administratie va avea votul decisiv n caz de paritate a
voturilor.


12.13. Dac preedintele n funcie al consiliului de administraie nu poate sau i este interzis s
participe la vot n cadrul unei edine (datorita unui eventual conflict de interese) asupra
tuturor punctelor sau asupra unui anume punct de pe ordinea de zi, presedinte de sedinta va fi
Presedintele Executiv al Consiliului de administratie, avnd aceleai drepturi ca preedintele n
funcie.

12.14. n cazuri excepionale, justificate prin urgena situaiei i prin interesul societii, deciziile
consiliului de administraie pot fi luate prin votul unanim exprimat n scris al cel putin 5 (cinci)
membrii, fr a mai fi necesar o ntrunire a Consiliului.

12.15. Nu se poate recurge la procedura prevzut la aliniatul precedent n cazul deciziilor consiliului
de administraie referitoare la situaiile financiare anuale ori la capitalul autorizat, dac va fi
cazul.

Art.13. Directorii Societii

13.1. Conducerea societii este delegat unui director general, persoana fizica care nu este
administrator, dup cum stabilete Consiliul de administraie.

13.2. Directorul general este responsabili cu luarea tuturor msurilor aferente conducerii societii,
n limitele obiectului de activitate al societii i cu respectarea competenelor exclusive
rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administraie i adunrii generale a
acionarilor.

13.3. Modul de organizare a activitii directorului general se stabilete prin decizie a Consiliului de
administraie.

13.4. Puterea de a reprezenta Societatea revine directorului general n funcie sau, n lipsa motivat
a acestuia, directorului care l nlocuiete.


Capitolul .V.
Controlul gestiunii Societii

Art.14. Auditul financiar i auditul intern

14.1. Situaiile financiare ale Societii fac obiect al obligaiei legale de auditare financiar. Auditorul
financiar extern este desemnat de ctre adunarea general ordinar i are atribuiile prevzute
n Legea nr. 31/1990 a societilor comerciale, republicat i modificat, cu modificrile i
completrile ulterioare, coroborat cu legislaia special privind activitatea de audit financiar.

14.2. Activitatea de examinare obiectiv a ansamblului activitilor S.C.Prodvinalco S.A. n scopul
furnizrii unei evaluri independente a managementului riscului, controlului i proceselor de
conducere a acestuia va fi ndeplinit de un Auditor intern desemnat i revocat de ctre
adunarea general ordinar a acionarilor din rndul persoanelor care nu sunt acionari ai
Societii i ndeplinesc cumulativ toate condiiile impuse de lege i normele elaborate de
Camera Auditorilor Financiari din Romnia.

14.3. Principalele obiective ale activitii auditorului intern sunt :

14.3.1. verificarea conformitii activitilor din societate cu politicile, programele i managementul
acesteia, n conformitate cu prevederile legale i statutare;
14.3.2. evaluarea gradului de adecvare i aplicare a controalelor financiare i nefinanciare dispuse i
efectuate de ctre conducerea societii n scopul creterii eficienei activitii;
14.3.3. evaluarea gradului de adecvare a datelor/informaiilor financiare i nefinanciare destinate
conducerii pentru cunoaterea realitii din societate;
14.3.4. protejarea elementelor patrimoniale bilaniere i extrabilaniere i identificarea metodelor de
prevenire a fraudelor i pierderilor de orice fel;
14.3.5. protejarea intereselor acionarilor, n special a celor minoritari, conform legii societilor
comerciale;

14.4. Auditorul intern are principalele atribuii :

14.4.1. revizuirea sistemului de eviden contabil i a sistemului de control intern;
14.4.2. examinarea informaiei financiare i operaionale;
14.4.3. revizuirea funcionalitii sistemului economic, a eficienei i efectivitii tuturor categoriilor de
operaii;
14.4.4. revizuirea conformitii cu prevederile legale n vigoare precum i cu cele ale hotrrilor i/sau
deciziilor statutare interne;
14.4.5. investigaii interne la solicitarea acionarilor, conform dispoziiilor legale;


CAPITOLUL .VI.
Alte prevederi

Art.15. Activitatea financiar-contabil a societii

15.1. Exercitiul fiscal ncepe la data de 01 ianuarie si se ncheie la data de 31 decembrie ale fiecrui
an.

15.2. Societatea tine evidenta contabil n lei si va ntocmi anual situatiile financiare, avnd n vedere
normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

15.3. Situaii financiare vor fi aprobate i vor fi publicate conform legii.

15.4. Cel putin 5% din beneficiile Societatii vor fi preluate anual, pentru formarea fondului de rezerva
pna cnd acesta atinge nivelul minim de a cincea parte din capitalul social.

15.5. Impozitele sunt cele determinate n conformitate cu normele contabile din Romnia.

15.6. Actionarii beneficiaza de dividende proportional cu aportul lor la capitalul social.

15.7. Acordarea dividendelor, daca este cazul, este aprobata printr-o hotrre A.G.O.A. pe baza
profitului determinat si evidentiat in rapoartele financiare auditate in conformitate cu
standardele de contabilitate impuse de legislatia din Romania, de catre auditorul financiar
extern independent.

15.8. Societatea efectueaza platile dividendelor datorate fiecarui actionar conform legii, n termen de
maxim 6 luni de la aprobare, cu exceptia cazului cnd se stabileste altfel prin hotrrea adunrii
generale ordinare de aprobare.

15.9. Societatea tine registrele societare i contabile prevazute de lege prin grija Consiliului de
administraie i, dup caz, a Directorului general n funcie.

Capitolul .VII.
Prevederi finale
Art.16. Dizolvarea, lichidare, fuziunea si divizarea

16.1. Societatea se dizolva in situatiile prevazute de Legea nr. 31/1990 a societilor comerciale,
republicat cu modificrile i completrile ulterioare.

16.2. Societatea va putea fuziona cu alte societati si se va putea diviza cu respectarea dispozitiilor
Legea nr. 31/1990 a societilor comerciale, republicat cu modificrile i completrile
ulterioare.

16.3. Lichidarea societatii se va face in conformitate cu dispozitiile Legea nr.31/1990 a societilor
comerciale, republicat cu modificrile i completrile ulterioare i ale legislaiei specifice de
natur financiar contabil.