Modele de decizii si hotarari AGA

1.       Convocator AGA

         Consiliul de Administratie al societatii … S.A., cu sediul in Bucuresti,  …, nr…., sector

…, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de …, ora … la
sediul societatii cu urmatoarea ordine de zi :

-        ….

-     probleme diverse ;

In cazul neindeplinirii cvorumului legal Adunarea Generala Extraordinara se reprogrameaza

pentru data de …, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceesi ordine de zi.

Prezentul Convocator a fost adus la cunostinta actionarilor prin afisarea sa pe usa societatii,
astazi data de …, iar semnaturile acestora pe celalalt exemplar al convocatorului dovedesc
luarea lui la cunostinta.

Presedintele Consiliului de Administratie , semnatura

2.                        D E C I Z I E (drept de semnatura)

 Nr. …/… 

In baza drepturilor conferite prin Legea 31/1990, republicata, privind societatile

comerciale, a atributiilor ce-i revin prin Statutul Societatii si art. 143^2 (4) din Legea
31/1990, Directorul General al  … S.A., dl./d-na …, 

DECIDE

ART.1. Incepand cu data de …, se mandateaza urmatoarele persoane cu drept de semnatura

singulara in toate conturile societatii deschise la banci :

-    …, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sector …, str. …, nr. …, identificat prin CI/BI
seria … nr. …, emisa de … la data de …, CNP : … ;

-  …, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sector …, str. …, nr. …, identificat prin CI/BI
seria … nr. …, emisa de … la data de …, CNP : … ;

- …, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sector …, str. …, nr. …, identificat prin CI/BI
seria … nr. …, emisa de … la data de …, CNP : … ;

- …, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sector …, str. …, nr. …, identificat prin CI/BI
seria … nr. …, emisa de … la data de …, CNP : … ;

-  …, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sector …, str. …, nr. …, identificat prin CI/BI
seria … nr. …, emisa de … la data de …, CNP : … .
ART. 2. Persoanele desemnate la punctul 1 vor efectua orice fel de operatiuni bancare si vor
semna pentru si in numele societatii, semnatura separata a fiecarui mandatar fiind opozabila
societatii.

         DIRECTOR GENERAL, semnatura