METODOLOGI

AINVESTI
GARI
IINFRACTI
UNI
IDEOMUCI
DERE
SECTI
UNEAI
ASPECTEINTRODUCTI
VE

Cr
iminal
ist
icaofer
a,i
nesenta,
instr
ument el
est
ii
ntif
icedestinateconturari
iel
ementel
orconst
it
utiv
e
al
einfr
acti
unii
,i
denti
fi
car
iif
aptui
torul
uisiacel
orl
alt
i par
tici
pantilasavarsi
reafapt
eisiapl
i
car
iiunei
pedepsepot
riv
itvinovati
eilor.

I
. PRINCIPALELE PROBLEME, OBI
ECT AL PROBATI
UNI
I, CARE TREBUI
E
CLARI
FICATEPRI
NINVESTIGAREAMORTI
IVI
OLENTE

I
nvestigar
eaomor ul
uiseparti
culari
zeazafat
adecer cetareaal t
orcategori
ide
i
nfr
actiuni,prinprobl
emati
casaspeci f
ica,concent
rat
apest abil
ir
eacauzeisinat uri
i
morti
i,aci r
cumstantel
ordetimpsidemodi ncareafostsav arsi
tafapta,
descoperi
rea
mij
loacelorsauinstr
umentel
orfol
osit
e,i
dentif
icar
eaautor
ului
,aev entual
il
orpart
ici
panti
,
pr
ecizareascopuluisauamobilul
uii
nfr
acti
unii
.

Acest
eproblemeleconst
it eobi
ui ect
ulpr
obati
uni
i.I
ndi
fer
entdepar
ti
culari
tat
il
eomorului
,
or
ganulj
udiciarv
atrebui
sa-sior
ient
ezecer
cetar
il
epot
riv
it„
Formul
eicelor7int
rebar
i”
:

● Cef
apt
as-
acomi
ssi
car
eest
enat
uraei
?
● Undes-
acomi
sfapt
a?
● Candaf
ostsav
arsi
ta?
● Ci
neest
eaut
orul
?
● Cum si
incemodaf
ostsav
arsi
ta?
● Cuaj
utor
ulcui
?
● I
ncescop?

Laacestei
ntrebarisemaiadaugauneorii
ncaunafoart
eimportant
a:ci
neestevict
ima?
Scopulintrebari
lor
:al
catui
rea unuiprobat
ori
u care sa r
efl
ectereal
it
atea si
st
abil
ir
eaadevarului.
Stabi
li
reacauzeisinat uriimort
iiesteopr oblemal aacar eirezolv
arei sidau
concursulmedicullegistsiorganuldeur marir
epenal a.Infuncti
edecauzaei ,moar t
ea
poateficonsecintaunuiomor ,auneisinuciderisauaunuiacci dent.Di
agnosticuljur
idic
aldecesuluiv i
ne i n urma investi
gat
ii
lorst i
i
nt i
fi
ce criminal
i
stice sia investi
gatii
lor
anatomopatologice.I
nv est
igat
ii
lemedico-l
egaleaupr i
or i
tat
e.
I
dent
if
icar
ealocul
uii
ncareafostsavar
sitomorul–loculsav
arsi
ri
iomorul
ui
est
ecel
maibogatinur
mesidat
ecupr
ivi
rel
aimprejur
ari
l
eincar
es-acomisfapt
a.
Pelangaloculpropri
u-zi
salfapt
ei,
nutrebui
eexclusecel
elal
telocur
isauzonei n
careaufostdescoperi
teurme,mi j
l
oacemat er
ial
edepr obaet
c.I
npr acti
ca,seint
alnesc
fr
ecventcazur
idet r
ansportar
eav ict
imeii
naltapar
te,oridei
mprasti
ereaf ragmentel
or
decadavrui
ndiverselocuri
.
1
 Stabili
reamoment ul
uicomi teri
iinfracti
unii
:t rebui
estabi l
itmoment ulexactl a
careasur venitmoart
easiincadr ar
eai ntimpaact ivitat
iii
nfracti
onaledesfasuratede
autor.St abil
ir
eaexactaadat eiservestel aclarif
icareamodul uii ncareautorulsi-a
petrecutt i
mpulinai
nteacomi t
eri
iinfr
acti
uni i
,l
apr ecizareaint
ervaluluii
ncareacest as-a
afl
ati n campuli nf
ract
ionalsia act i
v i
tati
lordesf asurate dupa f i
nali
zar
ea act ului
(contracarareaunorfal
sealibiur
i)
.Astfel,putem deci dedacaomor ulafostsavarsitcu
premedi t
ar e.

Determinareamodul uiincareaf ostsav arsitomorulesteposi bil

apebaza
i
nterpr
etari
iunuicompl exdedat esiur
mecupr ivi
rel aintr
eagaacti
vit
atedesfasur
atade
i
nfract
or. Astfel
,put em decidedacaomor ulafostcomi spr i
ncruzi
mesaupent r
ua
i
nlesnisavarsi
rea/ascundereauneialt
einfr
acti
uni( art189dsihNCP) .Deasemenea,
putem decideev ol
uti
ar aportul
uidi
namicvict
ima-agr esor
,naturar
elati
eidintr
eceidoi
,
dacafaptui
torulaincercatsamaschezefaptaetc.
Identi
fi
careaf apt
uit
oruluisiacelorl
alt
ipart
ici
panti(
compli
ci,i
nsti
gator
i)est
e
unadintr
eproblemelecentral
eal ecer
cetar
ii
,deeadepinzandat
atdesf
asurareanormal
a
aprocesului
penal,catsii
ncadrareacorect
aafaptei
.
Astf
elput
em deci
de daca aut
orula f
ostsotsau r
uda apr
opi
ataav
ict
imei
(
inf
ract
iunecomi
sacuvi
olent
aasupraunuimembr
ualf
amil
iei
-ar
t199NCP).
I
npr act
ica,aceast
aetapaocupaobunapar
tedi
nact
ivi
tat
eadeanchet
a.De
exempl
u,cazul“Mihal
ea”sau“
Precupet
iiv
echi
”.
Odata stabili
taidentit
at ea vi
cti
meieste posibi
la deter
minarea cer
cul
uide
suspectiprecum sia i ncadrariif
apteiinfunct
ie de cal
it
atea subi
ectul
uipasival
i
nfracti
unii
.O si tuat
ieapar t
ei ntal
nimincazuldispar
iti
eiuneipersoane,candexi
sta
i
ndicii
caarf ipututfivi
cti
maunui omor.
Deexemplu,oi pot
ezaaparte:i
ncazuldi spar
it
ieiuneiper
soane-opr oblema
i
mportant
aor epr
ezi
ntadescoper
ir
eacadavrul
ui.Dacanuedescoperit
,or
ganul
uijudici
ar
i
irev
inesarci
nasaprobezecatmaitemei
nicvi
nov at
iaautor
ului
fapt
ei.
I
nv ederea i
denti
ficari
iinstrumentel
or sau mi j
loacelor care au ser vi
tl a
savar
sir
eai nfr
acti
unii
,int
ereseazainstr
ument el
ecareaucauzatat atmoart
eav i
cti
mei,
catsicelel
altemijl
oacedest i
natepregati
ri
isavarsi
ri
ifapt
ei,patrunderi
ilafatalocului
,
i
mobili
zarii
victi
meietc.I
dentif
icar
eaesteutil
asipentrui
ncadrareajuri
dicaafaptei
.
Deexemplu,dacaopersoanaeucisaprinar
uncar
eai
naeraautot
urismul
ui,ne
afl
am infataunormi j
loacecarepuninper i
colvi
atamaimul
torper
soane,ceeace
const
it
uieocir
cumstantaagrav
anta(
art77li
tcNCP).
Stabi
li
reamobi l
uluisauascopuluii
nfract
iuni
ipr
ezint
aimpor t
antai
nstabi
li
rea
f
apt
elorsii
mpr ej
urar
il
orcauzei
,ai
dent
if
icari
iautor
ului
,ai
ncadrar
iij
uri
diceaf
apt
ei.
Deexemplu,omor
ulcomi
sdi
nur
asaugel
ozi
eser
vest
edeseor
ilaal
cat
uir
ea
r
api
daacer
cul
uidebanui
ti
.
Ref
eri
torl
aacest
epr
obl
eme,el
esuntcomunei
nli
niimar
iinf
ract
iuni
l
orsav
arsi
te
2
 cuintent
ieimpot
riv
av iet
ii(
regul
imetodol
ogicegeneral
e).Totusi,i
mprej
urar
il
esunt
foar
tediv
erse,
inf
uncti
edeparti
cul
ari
tat
il
efi
ecarui
caz.Rar
eoriseajungel
aschemefi
xe.

I
I. MODALI
TATIDEPROBAREAI
NFRACTI
UNI
LORDEOMUCI
DERE
Mij
loacedepr obapr evazutedeCPP:
a.CFL.
b.Ef ect
uarea de const ataritehni
co-st
ii
nti
fice,de exper
ti
ze cr
imi
nal
i
sti
ce si
medico-l
egale.
c.Ascul t
areamar tori
l
or,asuspect i
l
orsauincul pat
il
or.
d.Ef ect
uareadepr ezentaripentr
urecunoastere.
e.Ef ect
uareadeper cheziti
i.
f. Efect
uareader econstit
uiri
.
g.Ef ect
uareadeconf runtari
.

Mi
jl
oacet
ehni
co-
tact
icecr
imi
nal
ist
icesimedi
co-
legal
e:
a.Mi
j
loacel
etehni
co-
sti
i
nti
fi
cedeexami
nar
eaur
mel
ori
nfr
act
iuni
i
.
b.Mijl
oacel
edei denti
fi
careaper
soanel
orsicadav
rel
or,al
tel
edecatcel
epe
bazaurmelordescoperi
te.
c.Procedeel
et act
ice de ef
ect
uar
e a act
elorde ur
mar
ir
epenal
a,apl
i
cat
e
fr
ecventinacest
ecazuri.
d.Regul
i
lemet
odol
ogi
ceapl
i
cat
epar
ti
cul
ari
tat
il
orf
iecar
uicazi
npar
te.
e.Mi
j
loacel
epr
opr
iiMedi
cinei
Legal
e

SECTI
UNEAAI I
-A
CADRULMETODOLOGICGENERALSIPRIMELEMASURILUATEI
N
INVESTI
GAREAOMUCIDERII

1.REGULIGENERALEMETODOLOGI
CEAPLI
CATEI
NINVESTI
GAREAOMORULUI

I
ninvesti
gar
eaor i
careii
nfracti
uni,organuldeur mar i
repenal
atr
ebuiesarespect
e,al
atur
i
depreveder
il
elegale,oser ieder egulimet odologice,at
atcucarcact
ergeneral
,catsi
par
ti
cular
,potr
ivi
tspecif
iculuif
iecareicategori
idei nfr
acti
uni
.

Regul
il
egeneralemetodol
ogi
cesunt,i
nesenta,
urmatoar
ele:
a) Efect
uareacercetar
iiomoruluidecatreoechipacompl exa(procur
or,medi
cl egi
st,
l
ucrator
idepolit
ie)condusadepr ocur
orinscopuldesf
asurar
iiacti
vi
tat
iideurmari
re
penal
aintr
-unmoduni tar
,bi
necoor
donat.
b) Asi
gur
area oper
ati
vi
tat
iipr
int
r-
o or
gani
zar
e ef
ici
ent
a a cer
cet
ari
i,acor
dandu-
se
pr
ior
it
ateact
ivi
tat
il
orcar
erecl
amaomaxi
maur
gent
a:

● depl
asar
ea ur
gent
alaf
atal
ocul
ui:est
e semni
fi
cat
iva concl
uzi
a despr
insa di
n
3
 pract
ica,pot
riv
itcarei
acir
ca20l asutadindosar
elecuaut
orinecunoscut
isunt
dator
ateint
arzi
eri
idepl
asar
iipr
ocur
orul
uil
alocul
omorul
ui.

● cer
cet
areal
afat
alocul
ui,

● ascul
tar
eai
mediat
aaper
soanel
orcar
eaucunost
int
adespr
efapt
asav
arsi
ta,despr
e
vi
cti
ma,agr
esor
,

● di
spuner
eaconst
atar
il
ort
ehni
co-
sti
i
nti
fi
cesi
aexper
ti
zel
orj
udi
ciar
e,

● ur
mar
ir
eaf
arai
ntar
zier
eaper
soanei
suspect
e.
c) Cer
cet
area at
ent
a,compl
eta sical
if
icat
aa l
ocul
uif
apt
ei(
ptr
.st
abi
l
ireapr
eci
saa
f
apt
elorsiai mprej
urar
il
orcauzei
,precum sipt
r.i
dent
if
icar
eaaut
orul
uiomor
ului
,a
i
nst
rument
elorsaumijl
oacel
orfol
osi
te)
d) Pl
ani
fi
car
eaj
udi
cioasaai
ntr
egi
iact
ivi
tat
ideur
mar
ir
epenal
ainel
abor
areav
ersi
uni
l
or,
urmandsaset i
naseamadedatereale,bi
neveri
fi
cat
ealecazul
ui,a.
i.safieposibi
l
a
admini
str
areadi
nti
mpaprobel
orev
itandacti
uni
l
edenatur
asatergi
versezecauza)
e) St
abi
li
reacuexact
it
ateael
ement
elorconst
it
uti
veal
einf
ract
iuni
i,anchet
atr
ebui
ndsa
porneascadel afapt
al aautorsinuinvers,cer
intasubor
donat
aprinci
piul
uiafl
ari
i
adevarul
uisi
prezumti
eidenev
inovat
iepr
incareseprevi
neoposi
bil
aer
oarejudi
ciar
a
) As
f i
gur
area cont
inui
tat
iidesf
asur
ari
iur
mar
ir
iipenal
e:echi
pa dei
nvest
igar
ecar
ea
efect
uatactel
e premergat
oar
e sa desfasoareint
reaga cercet
are pana laf
inal
izar
e
cazul
ui-
>incadelacer
cetar
ealafat
aloculuit
rebui
esapartici
peprocurorul
competent
g) Ef
ect
uar
eacer
cet
ari
iinst
ri
ctaconf
ormi
tat
ecupr
eveder
il
elegi
ipr
ocesualpenal
esicu
apl
icar
ea celor maiadecvate met
ode tehni
co-st
ii
nti
fi
ce sir
egul
imet
odol
ogi
ce
cri
minal
ist
icepeint
regadur
ataadesf
asur
ariipr
ocesul
uipenal

2.CERCETAREAI
NECHI
PAAOMUCI
DERI
I:ROLSII
MPORTANTA
Cercetareainechi
paper
miteconcent
rar
eacunostint
elor
,apri
ceperi
isiafor
marii
unorspeci
ali
sti
in
val
orifi
careacomplet
asioper
ati
vaadatelordespr
efaptacomisa,al
tf
elarapar
eaint
arzi
erii
n
sol
utionareacazul
ui.
Cercetar
eaomor uluii
mpunedesfasur
ar eadeacti
vit
ati
,i
nvesti
gati
isubcoordonareaprocuror
ului
,
spri
ji
nitdeofit
eri
idinpol
it
ie.Medi
cull
egi stcer
cet
eazaaspectel
emedi cal
e,concl
uzionandasupra
cauzeisinatur
iimorti
i
,asupral
egatur
iidecauzali
tat
e.Medicull
egistaredubl
acalit
ate:consi
l
er(pt
probl
emel enoiceaparinUP)siexper
t.

3.PRI
MELEMASURILUATEDEORGANULJUDICI
ARSOSI
TPRIMULLAFATA
LOCULUI
,INCAZULCERCETARI
IMORTI
IVI
OLENTE

Organel
edeur mari
repenal
apotlual acunost
inadespresavarsir
eaunuiomor
pri
n denunt,pl
anger
e orisesi
zandu-
se din of
ici
u,cand af
la pe ori
ce cale despr
e
savar
sir
eauneiomucider
isauauneimortisuspect
e.I
npracti
ca,aceastapresupunefi
e

4
descoperir
eaunuicadavru,
fieaunorfragment
esaurestur
idecadavr
u.Sesi
zar
eapoate
pri
visidispari
ti
auneiper
soaneinlegat
uracucareexi
stamoti
veint
emeiat
esasecreada
caaf ostucisa.

La f atal oculuisosest e pr imulpol i

tistulsesi zatsau al tor gan j udiciarcare
i
nfor
meazadi specer atuldepol itie,si deaicipar chetulsi servi
ciulmedico-l
egal .
Totelest eobl i
gatca,panal asosi reaechi peidecer cetar
esai ntr
epr i
ndacu
maxi
maur gent aurmat oarele:
• St abili
reaf aptuluidacav ictimamaiest esaunui nv iat
a,pentr
uunev ent
ual pri
m
ajutorsitranspor t
areasai medi atalaspital;
• Det ermi nareal oculuisav ar si
riifaptei,punereal uisubpazasi protejareaur melor,
i
nclusivazonel oradiacent e;
• Fi xareat uturorimpr ejurarilorcar e,
pepar curs, sepotmodi fi
casaudi sparea,chiar
siaacel oracar etrebui einlaturate,intr
ucatpr ezint
aper icol
.
• I dentif
icareamar toril
orsi ret
inereaev ent ualelorper soanesuspect e, aoricarei
persoanecar epoat eof eriinformat iidespr evi
ct i
ma.

Act
ivi
tat
il
epr
emer
gat
oar
eint
repr
insedeechi
padecer
cet
arepr
opr
iu-
zisa:
● i
dent
if
icareavi
cti
meisiacel
orl
alt
eper
soanei
mpl
i
cat
einsav
arsi
reaf
apt
ei,i
n
pr
imulrandaut
orul
;
● efect
uar
eaexamenuluimedico-l
egaldecatr
emedi culanatomopatologdinechi
pa,
pentr
ustabi
li
readecesul
uisidespr
inder
eaprimelorconcluzi
icuprivi
relacauzasi
natur
amor t
ii
,l
amecanismelecareauprovocat-
osi l
aagent i
ivul
nerant
i;
● pr
eveni
reacont
ami
nar
iil
ocul
uisav
arsi
ri
ii
nfr
act
iuni
icupr
odusebi
ologi
ce;
● ascul
tar
eaimediat
aamar t
ori
l
orocul
arisauaper soanelorcar
eaucunost
ii
nta
despr
efapt
a,despr
evi
cti
masaudespr
epersoanaagresata;
● ur mari
reaoper at
ivaapersoaneisuspecte,ef
ectuareadeper chezit
iidomicil
iaresi
corpor
alepentrudescoper i
reaurmelorsiainstr
ument el
orfolosit
e,eventualchiar
aunorf r
agment edecadav ru.
Regulagener al
a:trebuieacti
onatcumaxi maoper at
ivi
tate,i
nconf ormitat
ecur eguli
le
generalemet odol
ogicement ionat eanter
ior
,atatinluareapr i
mel ormasur i
,catsii n
pregati
rea echipei
,ceea ce r eclama mobili
zarea urgenta a or ganelor judici
are
compet entesaefectuezeinv
estigarea.

SECTIUNEAAII
I-
A
I
. PARTI
CULARI
TATI
LECERCETARIILAFATALOCULUII
NCAZULOMUCI
DERI
LOR

1. Cer
cet
areai
nfazast
ati
cai
ncepecul
uar
eaunormasur
ipr
egat
it
oar
eluat
ede
procurorcarev i
zeazacompl etareasauveri
fi
careamasuril
orini
ti
aleluatedecatr
e
organul deurmarir
epenal asositpri
mullafat
alocului
.
− constatarea mor t
iivi
ct i
mei ,efect
uata de catre medicullegist
,i n pr
ezent
a
procurorului
;
− examinar eageneral
aal oculuifapt
eipentr
uaav eaoimagi nedeansambl uasupr
a
campul uiinf
ract
ional
;
− obti
nerea unordat er eferi
toarelav i
cti
ma,l afapta sila persoanel
e careau

5
 cunostii
ntadespr eomorsi autorul acestuia,
inter
esandmai alesmartori
i oculari.
− st abil
ir
ea ev entual el
ormodi fi
carisur v
enitel af atal oculuidupa sav arsirea
omor ul
ui.
− det erminareapunct uluidi
ncar ev aincepecer cetarea-r egula-del avictimaspr e
mar gi
neal oculuifaptei.
− sel ecti
onareamar toril
orasistentilaef ectuar
eacer cetarii
laf atal
ocului
.
Regula:incampuli nfractionalv orintranumaipr ocurorulcr i
mi nali
stsimedi cull egist
,
pentr
uaseev i
taposi bil
i
t ateadistrugeriiunorur mesimodi ficareapoziti
eiobiectelordi n
preaj
ma cadav rului- ur
mel e pozi t
ionale( usideschi se,r afturiscoase) -pr ezinta
i
mpor tantainclarif
icareamodul uidesav arsi
reai nfr
actiunii
.

− expl oat areaur melorol factivecuaj utorulcainelui deur mar i

r e;
− pr ev eni rea cont ami nariiloculuisav arsir
iiinfr actiuniicu pr oduse bi ol
ogice ale
inv est igat or
ilorsau” curiosi
lor
” -ziari
stisaur epor t
er i
-exper ti
zegenet icedispusei n
modi nut i
l.
Cer cetar eai nf azast ati
casef inalizeazapr inf i
xareapozi tieiincar eaf ostgasi tcadav r
ul,a
celor l
alteobi ect edi ncampuli nfract i
onal;
Fixareaser ealizeazapr i
nf otograf i
eresaui nr egistrar
epebandav i
deo-pr ezi
ntaoper ati
vit
ate
siposi bili
tatear et iner i
icompl et eai magini iintreguluilocalf apt ei,asacum sepr ezint
ai n
moment ul sosi ri
i echi pei decer cetare.
Fixareapozi t
ieicadav rului,aobi ectelor,ami jloacelormat er i
aledepr obadescoper it
el afata
l
ocul ui,cor obor atacudat el eobt i
nuteoper ativdecat reechi padecer cetare,pri
ni nvesti
gati
i
tactic-oper ative, ser vest elaf ormar eaunori pot ezer ef
eri
toar el anat uraf aptei,
amoment ul
uisi
circumst antelori ncar es- arf iput utcomi t
eomor ulsiev ent ual,amobi lul
uicar eadet erminat
sav arsireai nfract iuni i
.

2.Cercet
areainfazadinami ca.
− repr
ezi
ntaceamai compl exaetapa,laeapart
ici
patotimembr i
iechipei
;
− i
ncepedel acadavru,fi
i
ndexami natmaiint
aicorpulacestui
a,precum sil
oculde
subcadavru,dupacaresev acont i
nuacuporti
uneadet er
endinjurulvi
cti
mei.

a)examinar
eacadavr
uluiseef
ect
ueazacupr i
ori
tat
esiatenti
emaxima,decatr
e
medicull
egi
st,i
mpreunacuprocur
orulsiunexpertcr
iminal
istpr
ezentl
afat
a
l
ocului
.
b)descoperirea,fi
xareasir i
dicar
eaur melor-incazulur melorbi ol
ogicesesol i
cit
a
concursulmedi cul
uilegi storibiocri
minali
stului
.Vorf iexecutatef ot
ograf
iide
detal
iu simasur atori
l
ef otogr
afi
ce,sev a efectua schit
al oculuifaptei
.Toate
rezul
tatel
ecer cetar
iiurmandsaf i
econsemnat einprocesul-
verbal.
c)clar
if
icarea impr ej
urari
lornegat i
ve-neconcordanteintre starea in car
e se afl
a
vict
ima, l
eziuni
leprezent atedeaceastasi si
tuati
adef apt.

I
I.EXAMI
NAREACADAVRULUILAFATALOCULUI

Pr
in examinar
ea cadav
rul
ui,efect
uata de cat
re medi
cull egi
stimpreuna cu
procuror
ulcri
minal
ist
,seurmar
est
esasest abil
eascaor
isaseobtinacatmaimultedata
refer
it
oarela:
cauzasinatur
amort
ii
,posibi
l
itat
eaexecut
ari
iunoracti
unideaut
olezar
ede
6
catr
einsasiv i
cti
ma,corespondentadi
ntr
eloculincareaf ostgasi
tavict
imasiloculreal
alcomiter
iiinfr
acti
unii
,datasimoduli
ncares- asavar
sitomor ul(
mij
l
oacele,ar
mel esau
i
ntrumenteleintr
ebuint
ate).
Exami nareacadav r
uluiest
eoact i
vi
tatemaiampl acedebut eazalaCFLsise
conti
nualauni t
ateamedicalalacar
eseefectueazanecropsi
a.

Constatareamor t
iivict
imei:examinar
eav aincepenumaidupacemedi cullegi
sta
constatatdecesul,di
agnosti
cpuspebazasemnel orcadaveri
cespecifi
ceinstal
ari
imorti
i
biol
ogicesiconf i
rmatcupr i
lej
ulexamenul
uinecropti
c.Pri
ncipal
elesemnecar eservesc
ladi
agnost i
careamor ti
isunt
:
● Semnel epr ecoce,cum suntabsent arespi
rati
ei,i
ncetar
ea acti
vit
ati
icar di
ace,aref
lex
ia
t
otal
a,dil
atar
eapupil
elor,cader
eabar
biei
,abol
i
reat
otal
aaor
icar
eisensi
bil
i
tat
i.(
potf
i
r
ezul
tat
uluneimor
tiaparente)
● Semnel
esemi
tar
div
e,cum suntr
aci
reacadav
rul
ui,deshi
drat
area,r
igi
dit
ateacadav
eri
ca,
i
nstal
arealiv
idit
ati
lorsipet
elorcadaver
ice.(
per
mitdi
agnosti
careacucer
ti
tudi
neamorti
i
)!!
Eleaui mportantainstabi
li
readat eimorti
isiacauzei
,incl
usivindet
erminar
eapozi
ti
ei
cadav
ruluidupainstal
areamor t
ii
!!
● Semneletardi
ve siconser
vatoar
e suntdeterminat
e de apar
it
iaf enomenel
orde
put
ref
acti
e,sir
espect
iv,
acelordemumi f
ier
e,adi
poceara,
congel
are.

Exami nar ea pr opi u-zisa a cadav rului .Dupa const atarea mor ti
i,medi cull egistsi
procuror ulvort recel aexami nar eacadav rului.Eat r
ebui eef ect uatacumaxi maat ent i
esi
minutiozi t
ate,pent ruaseev itaconcl uzi ipr ipite,i
npr i
mulr andcupr ivi
rel acauz asi
naturamor tii
.Unar gumentser iosi nspr i
jinuli mpor tant eiexami narii
,cut oat aat ent i
a,a
cadav ruluiest eacel aspot ri
v i
tcar uia,i nev ent uali
tateapuner iiunuidi agnost ici nex act
(moar tenev i
olent a),cer cetareal ocul uif apteisev af acei ntr-unmodsumar ,uneor icu
superficiali
tate,ceeacev apr ejudiciaser i
osdesf asur ar eacer cetaril
orv iitoare,dupa
constat areacauzei r
eal eamor tii.
● Inf azast aticasedet ermi nai npr incipal:l oculi ncar eaf ostdescoper itcadav rul
,
ampl asareai nr apor tcuur mel esiobi ectel edi njur ulsau,di stant apanal aacest ea,
precum sisexul ,t alia,v ar sta apr oximat i
v aav ictimei ;pozi tia cor pul ui,pr iviti n
ansambl u, precum si pozi t
iamembr elorsiacapul ui.
● Inf azadi nami casedet ermi nai npr incipal :imbr acami nteasii ncaltami nteacadav rului
,
interesandcar acteristicil
el or( culoar ea,croi ala,mat er i
alul ,accesor i
il
epur tat e)pr ecum
siur mel e sau pet ele exi stent e pe acest ea.Se v a pr eci za l i
psa unorpar t
idi n
imbr acami nt esaui ncal tami nt e,car e,inmodnor mal ,trebui esaexi ste.Vaf icercet at
cuat entiefiecar ebuzunar , indicandu- secont i
nutul,ur mel edemur dar i
esipet eledepe
acest a;
● Cor pulcadav ruluiseexami neazapl ecandu- sedel ael ement elegener ale, cum suntde
ex,const i
tutiaf i
zica,cul oar ea pi elii
,semnel e par ti
cul are.Lezi uni l
ev izibilev orf i
descr i
secapozi tie,for masimar ime,mai nilesiunghi ilecadav ruluiv orf iexami nate,
intrucatpotf igasi tef iredepar ,r est uridei mbr acami nte,ur medesange,cel ule
epitelialealeaut orului.
− exami nar eai ntregul uicor pi ncepecucapulv icti
mei ,apoigat ul,regiuneat oracel ui
,
aabdomenul ui,regiuneador sala, amembr el
orsuper ioar esi i
nferioar e.

7
 − l
eziunilev i
zibi
lev orfidescr isecapozi ti
e,f or
masimar i
me,or i
ceur macarear
puteaav eaoanumi talegaturacuomuci derea.
− mainilesiunghi il
ecadav rului-potfigasit
eur medepar ,restur
ideimbr acamint
e,
fi
ret exil
esaunast urismul siinluptacuagr esor
ul;depozi
tulsubunghialpoate
contineceluleepiteli
ale,urmedesange,f r
agment edef i
redeparprov eni
nddel a
autorulinf
ractiuni
i.
− ori
ficii
l
enat uralealecadav ruluisuntexami natecuatent
ie,i
arfi
nali
zareaacti
vit
ati
i
arelocincondi ti
idelaborator .

Stabil
ir
eadateimorti
isiaevent
ual
elormodi
f i
car
iapozi
ti
eicadavr
ului
.Inacestscopse
procedeaza l
a studi
erea semnel
orspecif
ice mor
ti
i,maial es a cel
orpr ecoce si
semitardi
ve.
Sigurantai
nstabil
i
readateimort
iiscadepemasur acrest
eri
iint
erv
alul
uideti
mpscur
s
i
nt r
emoment uldecesul
uisicelaldescoper
ir
iicadavr
ului
.Cucatacestinter
valemai
scurt,cuat
atdeter
minar
eadateimorti
iemaiexacta.

● In cazulsemnel orpr ecoce semni fi

cti
v esuntr eact i
il
e pupil
eil a unel
e subst
ante
chimiceintr
-olimitadepanal a4or edel adecesi ncazulat ropinei
,oria6oreincazul
poli
carpinei
.Cont r
actarealocal
aav aselorl
aadr enalinasepr oducei ncelmult24de
oredel adeces.
Celelal
tesemnepr ecocealemor ti
i(incetar
earespiratiei
,activi
tati
icardi
ace)nupotfi
l
uatei n considerarepentru determinarea moment uluimor ti
i,decatdaca au fost
sesizat
edeoper soanaav i
zata,
af l
atalangav i
cti
mai nmoment ulmortii
.

● I
ncazulsemnel
orsemi
tar
div
e
-pierder eadecal durasef ace, i
ngener al
,cuungr adpeor a,cadavrul ajungandl a
calduramedi uluiambi anti
napr oximat i
v20or e(depindemul tdefact oriiexterni
:
temper aturamedi ul
ui,conditi
i
ledel ocsi t
imp, v
arstasiconstit
uti
af izicaav i
ctimei
,
i
mbr acami nt
ea)
-ri
giditat eacadav er
icasei nstal
eazai ncepandcumuschi imaxil
arului i
nferiorsi
coboar at r
eptatspremembr eleinferi
oare(int
regcicl
ul f
ii
ndcupr i
nsi ntre2si 36deore
del adeces, ri
gidi
tateamaxi maf ii
ndlaapr oxi
mat i
v10or e)
-li
viditatilecadaveri
ceapardupaci r
ca5
ore,suntmaxi medupa10- 15or esinu
semai modi fi
capr i
nschimbar eapozi ti
ei
cadav rului.
Apari
ti
asemnelorpr
ecocesisemit
ardi
ve:
▪ Corpul
caldsisupl
u,cucor
neeaumedasi
transpar
ent
a,f
aral
i
vidi
tat
i(1-
2or
e);
▪ Apar
it
ial
i
vidi
tat
il
or(
3-4or
e)l
ani
vel
ulgat
ului
,raci
resi
rigi
dit
ateaar
ti
cul
ati
ei
maxi
l
arul
ui;
▪ Apar
it
iapet
einegr
escl
erot
ical
e(cca6h)
;
▪ Conf
luent
ali
vi
dit
ati
l
or(
8-10or
e)pesupr
afat
amar
esi
rigi
dit
ateai
ntr
egi
imuscul
atur
i;
▪ Per
sist
ent
alapr
esi
uneal
i
vidi
tat
il
orsi
nemodi
fi
car
eapozi
ti
eispeci
fi
camor
ti
i(12
ore)
.
I
nst
abi
l
ireamoment
uluii
ncar
es-
ainst
alatdecesulsuntl
uat
iincal
culmaimul
tif
act
oricum

8
arf
ist
area di gesti
eial
iment
aredinstomac,pr
ezentaf
auneicadav
eri
ca,st
abi
l
itat
eapH-
uluisia
umori
l
or,acest
ea,insa,
numaiin condi
ti
idel
abor
ator.

I
II
.ELEMENTEDEI
NVESTI
GAREENTOMOLOGI CA;
STABILI
READATEIMORTI
IPEBAZA
STUDIULUIENTOMOLOGIC

Unnumarf oartemar edeinsect

esuntatr
asedecadavre,sehranesc,siexi
stain,pesil
anga
organismul
afl
atindifer it
eet apededescompuner
e.
Aceastaact i
vi
tatesipreferi
ntaaunorinsect
edeasehr anicucorpuriindescompunerea
determi nat
apari
tiasi dezv oltar
east
ii
nteicest
udi
azai
nsectel
einl
egatur
acur amasi
tel
eumane, Ent
omologi
a.

Fundament ulstii
ntif
ic ali nvesti
gat
iil
orent omologice este det erminatde par t
icul
ari
tat
il
e
dezv ol
tari
i
insectel
ornecrofage.Per ioadadedezv olt
areainsecteicupri
ndet r
ei stadi
i:
a.Per i
oadaembr ionara-del afecundareaouluipanal aecl
oziune(apar it
ialar
vei)
.
b.Per i
oadapost -
embr ionara-delaecloziunepanalaapar i
ti
aadul tului.
c.Dezv ol
tareapost-met abola-int
reapari
tiaimago-ului(
adult)sidecesulacest ui
a.
l
ongevit
ateaadul t
il
orvariazadupaspeci e,delacatevami nutepanalacat ivaani.

Cercetareaent omol ogi

capr opr iu-zisapr esupuneur matoar ele:
i. Stabili
reamoment uluicomi t
er i
ii nfr
actiuni i
.Calculareai nter val
uluipost -
mor t
em ser ealizeaza
pri
ncunoast ereacolonizaril
orsuccesi veal ecadav rul
ui expusf aunei l
ocaledear tropode.
Cal
cul
areav arsteiinsectel
orpoat ef iconsi derat aoest i
mar eaI PM ( int
ervalulpost-mor tem) .Pentru
uncal
cul corect,trebuieluateinconsi der are:
a. Condi ti
iledemedi u-lar velesedezv olt
ai ntr
-unt i
mpmaial ertlatemper aturiridicatesi
i
ntr-unulmail ent l at emper aturiscazut e.Cal culelei deale se ef ectueaza pt
temper aturaconst antaacor pului.
b. Faptulcapopul areacadavr uluidecat reinsect eur meazaosuccesi unepr edictibil
a
speci i
lor.Astfel
,sunti nsect ecar esedezv oltapet esuturiosoase,ceeacei nseamna
cav orsosipecadav r
udupacei nsect elecaresehr anesccut esut ur
imoiv ordepune
ouale.Maj ori
tateaspeci ilorcoloni zeazacor pul pent ruoper i
oadal i
mi t
atadet impsi are
l
ocosuccesi unef aunal a.Primelei nsectecar esosescpecadav rusuntCal li
phor idaesi
Sarcophagi dae.
!!inaintedecal culareaI PM est enecesarsasecunoascadacacadav rulcont inea
subst anteprecum cocai na, heroina, mer curptcel ei nfluenteazav i
atalar vei.
!!absent ainsectelorpoat esuger adi f
eriteeveni ment ecar eauav utlocpost -mor tem,
cum arf iinghetar ea cadav r
uluii nt
r-un cont ainer ,ingropar ea luil af oar te mar e

9
 adanci me.
!!incondi tiidet i
mpsispat i
unor male,insect elei ncepsadepunaoual epeor ganism
dupa2zi ledel adecesul acest ui a.
i
i.I denti
fi
car eal ocul uiincar eaf ostsav arsitomor ul.Insect elepotaj utalast abi l
ireal oculuiin
carev i
ctimaai ncet atdi nviatasaudacaaf ostmut at apost -mor t
em pr i
ncompar areaf aunei
prezentel angacor pcuceadepecor p.
i
i.St
i abil
ir
eacauzeisinat uri
imor ti
i.Locur i
ledinor gani sm i nfestatedeanumi tei nsect epotf i
i
mpor tant eindet erminar eacauzei mor tiisaucel putini nr econst i
tuir
eai mprej uraril
ori ncarea
fostsupr imat av iatav icti
mei .Femel eledepunouapecadav r
u,inspeci alinor i
ficii
lenat urale.
Dacacor pulpr ezint aleziuni,sev aobser v aoagl omer ar edeouasaul arveinacest ezone( ex:
dacav ictimaadecedatdi ncauzaunuiv iolurmatdesanger arei nzonageni toanal a,insect el
e
zburatoar evorf icelmaipr obabi latrasedeaceazona) .Incazulmor ti
iprinagent ichi miciei
potf iident i
ficatipr inanal izedi v erseal ecadav r
ului,i ardacacadav r
ulseaf l
ai ntr-ost are
avansat adedescompuner e,est edi ficiladetectareaacest orapr inanal i
zef acut ecadav r
ului.
Insasepotanal izai nsectele,put andf iidentifi
catesubst antecamer cur,cocai na,her oina,etc.
Inprezenteposi bilafolosireatehnol ogi eiADNat atptdet erminareaspeci eii nsect el
or ,catsi
ptrrecuper areasi identifi
careasangel ui cucares- auhr anitinsectele.

Particul ari
tatipr i
vindcer cetareal af atalocului.
I
nceeacepr i
v esteCFL- ul,procesuldecol ectareai nsectel
ornut rebuiesaaducamodi fi
cari
i
nst ar eacadav rului.
I
nf azast aticasepr ocedeazal a:
i
. Obser vareal oculuiinfracti
uni i( ahabitatuluigeneral)
i
i.St abi l
ir
eat ipuluiar ealul
uii ncar eseaf laloculomor ului(urban,rural
,suburban,acvat
ic,
etc. )
, pentrucadet erminat i
pul insectel
or.
Inf azadi nami casepr ocedeazal acolectareadat elorcli
mat ologi
cel afatalocului(adi
ca
maxsimi nt emper aturii
,cant i
tateadepr ecipi
tati
i).Dateletrebuiesacupr i
ndaper i
oadadel adatala
car
eafostv azut av i
ctimaul timadat asi panal adescoper ir
eacadav rului.
Sevormai ur mar i:-temper aturaambi entul ui
- t emper aturadi nmasal arvelor
- t emper aturasol ului.

Fi
xar
easir
idi
car
eapr
obel
orent
omol
ogi
cesef
acei
nfunct
iede:
▪
Numar
ulsi
fel
uri
lespeci
il
or.
▪
Local
izar
eai
nfest
ati
il
ormaj
oreasoci
atecucor
pul
simedi
uli
nconj
urat
or.
▪
Pozi
ti
aexact
aai
nsect
elorpecor
p.
▪
Mani
fest
ari
lei
nsect
eloraf
lat
elaodi
stant
ade3-
6m decadav
ru.
▪
Ori
car
efenomencar
earput
eaal
ter
aef
ect
elemedi
ului
asupr
acor
pul
ui.
!
!dacaexi
stamai
mul
tear
iial
ecor
pul
uicol
oni
zat
e,el
evorf
itr
atat
esepar
at.
10
 !!insect ele,int oat ef ormel ededezv olt
ar e,afl
ateincor p,nuv orf icolectat ei nai
ntede
autopsi ere.
!!prelev areai nsect el
orsev af acedepecadav r
u,dinj urulacest ui
a( panal a6 m) ,de
dedesubt ulsi dini medi atasaapr opiere.
!!depecadav rucol ect areasev af aceinaintecaelsaf iemut atsipri
madat av orf icolectate
i
nsect eleadul te, deoar eceel eauocapaci tatedemi scar
er apida.
!!estei ndicatar idicar eaf runzelorsiaor icarorrest
uribiol
ogi ceaflat
el asupraf atasol uluisi
mai apoi apr i
mi l
or5cm depamantaf l
atlasupr afat
a.
!!estef oarteimpor tantcaspeci menel esaf iecorecteti
chetate( l
ocati
ageogr afica, datasi ora
colectar i
i,
numar uldosar ului,zonadepecor pdeundeauf ostcol ect
ate,numelecol ectorului.
)
!!inunel ecazur i
,dacaest enecesar ,sepotf aceexperi
ment ei nspatiiext
erioar e,langal ocul
faptei
, pent r
uar ecr eacondi ti
il
edemedi upent r
ularve.
!!dupaf i
nalizar eacer cetar i
lor,entomol ogi
i potdepuneconcl uziiconcl
udentecar esaconduca
l
asol utionar eai nf ractiunii,princlarif
icareaunori mprej
uraripri
v i
nddecesul.

PARTI
CULARITATI
LECERCETARIIOMORULUII
NFUNCTIEDEMI
JLOACELESIPROCEDEELE
FOLOSITEDEFAPTUITORPENTRUSUPRI
MAREAVI
ETIIVI
CTIMEI

Pentrucl arif
icar eaunori mprejurarireferitoar elasupr i
mar eav ieti
ivictimei estenecesarsaset i
na
seama
despeci ficul leziunilorpr odusedeagent iiv ul neranti.
a)Omor ulsav arsitcuar meal besiobi ect econt ondent e
.L
i eziuni lepr odusedeobi ect etaioase-potf isituateinor i
cer egiuneacor pului,
mar ginil
e
plagi isuntnet ede(lini
are, semi cir cularesaui nunghi uri
)iaradanci mear aniidepindede
rezist ent atesut uluisidef ortalov it urii
.
*laloculf apt ei,ur mel edesangespeci ficeobt aioaseaparf i
esubf ormadei mproscare( daca
provindi nar tere), f
iesubf ormadebal ti(dacapr ov indinv ene).
i
i.L eziuni lepr odusedeobi ectei nt epat oare-auof ormaapr opiatadeobi ectulvulnerant
iarl ungi mea pl agi
ise r apor teaza l a gradulde i ncli
nat i
e di nt r
el ama obi ectuluisi
supr afatapenet ranta.(eoact i
uneconcomi tentadeper f
or aresi det ai
ere)
i
i.L
i eziuni lepr odusedeobi ect edespi catoare( topoare)-sepr ezintacapl agitaiatesau
zdr obi te,dacal amanueascut ita.Lungi mear aniidepindedel ungi meal ameiobi ectului
si deunghi ul deincli
nare( deobi cei lanivelul capului seproducl ezi uni
).
i
v.I dent i
ficarea ar mel
oral be est er elativa,det erminarea car acter i
sti
cil
orde gr up ale
obi ect uluiv ulnerantreali
zandu- sedupal ungi measiadanci meapl agii
,carenuconcor da
mer eucul ungi meal amei .
!
!leziunil
epr ovocat epr inpenet rareaoasel orl ateper mitst abil
ireacumul t
apr ecizi
eal ati
mi il
amei
obi
ect ul
uiv ulner ant .
Funf act:i
dent i
ficar eaobi ect el
ordespi catoar e,pebazaur melorlasat ei ncal otacr ani
ana,undesunt
i
ntalnit
ecelmaif recv ent,er aconsiderat aimposi biladincauzast ructuriispongi oaseaosul uicarenu

11
permiteretiner eacaract
erist i
cil
orpr ofi
l
ului l
amei .Totusi,i
npr acti
cas- aintalnituncazundeaut or ula
fostgasitinf unctiedemi cr ostri
ati
il
orlasat edesecur eincal otacrani
ana.
Diferent i
ereaomor uluidesi nucidere-est eposi bi
lapr i
ni nterpretareamodul uiincar ese
prezint aacesteleziuni ,deregulasi nucigasiipreferazonagat ului,at oracelui,ar
terel
eradiale
sauv eneledel ainchei etur
amai nii
.Deex, si
nucigasulexecut amaimul tetaietur
iparal
ele,din
cei ncemaiput inadancisideobi ceielesuntper pendicul
arepeaxagat uluisauamai ni
i
.
Stareai mbr acamint eipoat eajuta( sinuci
gasulnuset aieprinhai ne).CFLnecesi t
acaut area
obiect elorvul
nerante, inipotezasinuci der
iifi
indfoarteusordegasi t.

b)Omor ulsav arsitprinasf i

xii-pr i
ncipal el
esemnecl inicesunti nv i
net i
reaf eteisiadeget el
or
mai nii
,hemor agiil
epunct if
or mepepl eoape,l ividitati
lecadav ericeaccent uatedecul oare
albast ruinchi s,dil
atareapupi l
ei,emi siadeur ina, fecal esi sper ma.
i
. Spanzur area-st ranger eagat uluii ntr-
unl ant ,opr indal iment areacusangeox i
genata
creierului .Pent r
ust r
anger ealant uluinuenev oi edei ntreagagr eutat eacor pului, potisa
tespanzur isidecl ant ausi i
.Ti picpt rspanzur areest esant uldespanzur arecei ao
formaobl i
caascendant aspr eloculnodul ui.Sant ulvaf imaiaccent uati npar teaopusa
nodul uisiv aav eal ati
meaegal acuceaal ant ului.Di f
erent iereadesi nucideresef acepe
bazamodul uidedi spuner eapet elorcadav er i
ce, inur maexamenul uianat omopat ologic,
precum si aur mel ordescoper i
tei ncampul i
nf ractional.
i
i.St rangul area-st ranger eagat uluicuunl antsaucumai nile.Apr oapei ntotdeaunae
omuci der e, i
arincazul sugrumar i
i cumai nileput em av eadoaromuci der edeoar eceest e
i
mposi bi lao act iunedeaut olezar e(di n cauza t ulbur aril
oranoxi cecar epr ov oaca
reducer eaf ort
eiper soaneipanal aanul ar eaei ).Semnel edel ast rangul arecuunl ant
suntacel easical aspanzur are,l asugr umar eacumai nileaparechi moze,escor i
atii
,
determi nat edeact i
uneadeget elor ,aunghi il
or.
i
ii
.Suf ocar easiocl uziaor i
fi
ciil
orr espi r
ator i
i( gur asinasul )sef acecumana, obi ect emoi ,
pungidepl asti
c,pr inpr esareaf eteideosupr afatadur a.Suf ocar easei ntalnest ein
i
nf r
act iuni l
ecui ntentiedepasi ta( v i
olatoruli ncear casaopr eascav ictimadi nat ipa,dar
moar e) .Poat efisi i
ntent i
edi r
ect a.Ocl uziacai lorrespi r
at oriisef acepr inast upar eagur ii
,
l
ar i
ngel ui ,fari
ngelui cudi verseobi ecte, caract er ulfii
ndexcl usivv iolent
i
v.I necar ea- (submer si
a)nat ura mor ti
iest ef oar tedi versa ( omor ,acci dent,cat astrofa,
sinucider e).

c) Omor
ulpr
ini
mpuscar
e-v
ezi
bal
i
sti
caj
udi
ciar
a
d)Moar teapr i
not r
av i
re-moar t
ev i
olentaprinagentichimici
,deobi ceinuecazulunor
omuci deri
,cisuntaccidentedemuncasaucasni ce.
Moar t
ev i
olentaprinagent ichi
mici
.Trebuiest
abili
tdacadecesuls-adat oratsaunuintoxi
cari
i
acute,ti
puluidesubst antasicanti
tat
ea.Clasi
fi
careasubstantel
orsisimpt omelecli
niceti
nde
toxi
cologiamedi co-l
egala.InCFL,i
nexami nar
eacadav rul
ui,
sepr ocedeazal acaut
areaatenta
silar i
dicareaur melorbi ol
ogice(voma,continutulunorvase/recipi
enteundes- arf iafl
at

12
 toxicul).
e)Moar teav i
olentadet erminat
adeal tifactori-moar teaprodusaprinacci
denteaut o,nav ale,
aeriene,demunca, electr
ocutar
e,supr ai
ncalzire.
Eder etinutmoar teapr inagentipsihici:moar teai ntervi
nerapid,dupaemot i
iintense( frica
puternica,bucur i
eexcesi v
a,suparare).Soculpr oduceomoar t
er ef
lexapr
inopri
reabr uscaa
functiil
orvit
ale,t rebuiedemonst r
atacapaci tat eaagent ul
uipsihi
cdeapr oduceunast felde
efectsipr edispozi t
iav i
cti
meilaomoar t
epr insocpsi hi
cdincauzaunorboli(ar
teroscleroz a,
insufici
entacar diaca, ast
mul br
onsic)

Al
teact
ivi
tat
idest
inat
einvest
igar
iiomor
ului

● Di
spuner
eaexper
ti
zel
ormedi
co-
legal
e

Constat
areamedi co-l
egal
atrebui
edispusadeor ganuldeur mar
ir
epenal
a,dupacum exper t
iza
medico-l
egal
a se dispune l
a cer
ere sau di
n ofi
ciu,de catr
e or
ganulde ur
marir
e penal
a,pr i
n
or
donantamot iv
at aprecum siincursuljudecat
ii
,sedi spunedecatrei
nstant
a( pr
ininchei
ere
moti
v at
a).

Art.172( 9)
-(
12)Codproc.
pen.( candexistaperi
coldedispari
ti
eaunromij
loacedeprobasaude
schimbareaunorsit
uat
iidefaptor ii
mprejur
arial
ecauzei
,organuldeur
mar
ir
epenalapoat
edispune
pri
nor donantaef
ect
uar
eaunei constatar
i)
.

Constat
areaest
eef ect
uatadecatreunspecial
istcarefunct
ioneazaincadr
ulorganelorj
udici
aresau
di
naf ar
aacestora.Certi
fi
catulmedico-
legalarev al
oareaunuir apor
tdeconst at
are.Constataril
e
medico-
legal
etrebuiesaseef ect
uezeintr
-unmomentapr opiatdemoment ulsavar
siri
iinfr
act
iunii,
al
tf
elacesteapotramanef ar
aobiect.Asaseex pli
cafaptulcaacesteactesedispunnumaii nf aza
deurmarir
epenala.

Recomandabilest
e ca necropsi
a sa se ef
ect
ueze de i
nsusimediculanatomopat
olog carea
part
ici
patl
acercetar
ealafataloculuior
isasepunal
adispozit
iepr
oesul-
ver
balalcer
cetar
ii
locul
ui
fapt
eisif
otogr
afi
il
e,i
nregi
str
ari
leetc.

Pr
obl
emel
elaacar
orr
ezol
var
eexper
ti
zaar
eunapor
t,sunt
:

● stabi l
i
reacauzei&nat uri
imor ti
i(+adatei)
● di
f erenti
erea lezi
unil
orv i
tale de cel
e post -mortem siexpli
carea mecani smelorde
producer e
● det erminareaagentul
uivulnerant,adi
rectiei
,int
ensit
ati
isisuccesiuni
ilovi
tur
ilor
● depi star
eaaltorurmedesubst antet
oxicesaust upefi
ante
● stabi l
i
reasexul ui
,var
stei
,grupeisangui ne,tali
eisiaaltorpart
icular
it
aticepoti nl
esni
i
ndent i
fi
careav i
cti
mei

Sev
apr
ocedal
arecol
tar
eadi
ver
sel
orur
meexi
stent
epecor
pulsii
mbr
acami
nteacadav
rul
ui,cum
13
suntur
mel
ebi
ologi
ce,
fir
eledepar
,depoz
itul
subunghi
al.

Cadav
rul
set
ranspor
tadeur
gent
alamor
ga!
!

Examinareanecropsi
ca,ri
dicareaurmel
ordepecadavresiamasti
imor t
uare,eventualampr
ent
area
sev orreal
iademedi cullegistimpr
eunacupr ocur
orulcr
imi
nali
st.Prezent
aacest uiadi
nurma
(pr
oc.cr
im)sei mpunel aef ectuar
eanecr
opsi
ei,cuatatmaimultcandapadi ficul
tatil
ast
abi
li
rea
cauzeimorti
i
.

Expert
izamedi co-l
egalaefectuat
aini nfr
acti
unil
econtr
avi
eti
iesteguvernat
ader egul
ispeci
ale.
Aceastav i
zeazaidenti
fi
careacadavr
ului,
stabi
li
reanat
uri
imor
ti
i,cer
cet
areacauzel
or,amoduluisia
condi
tii
lori
ncar es-aprodus.

1.stabi
lir
ea cauzeimor tii
: const at area medi culuianat omopat olog est e hot aratoar ei n
cl
arif
icareadi agnost icul uij uridi caldecesul ui :moar t
ev i
olent asaumoar tepat ologi ca.Moar tea
vi
olentapoat ef iconseci ntauneiomuci der isau unuiacci dent,deaceeaest enecesar a
cl
arif
icarea t ut urori mpr ejur ar il
orapt e sa ser veasca l ai ncadrarea j uridica.Det ermi nar ea
acestorel ement esef acepr incor obor areat uturordat elorobt i
nut epebazadeexper tiza
cri
minalistica, deexper t
izamedi co-l
egal a,pr ecum si aact elordeur mar irepenal ai ncauza.
a.Det ermi nar eal egat ur i
i decauzal it
atedi ntreagr esiunesidecesulv i
ct imei esteesent iala
pent rui ncadr ar eacor ect aaf apt eiincat egor iaomor ului
,al ovit
ur il
orcauz at oarede
moar teor iav atamar ilorcor por al
e.Sei mpunedel imi tareapet erenmedi co-legal( mai
i
nt ai,inai nt edei ncadr ar eaj uridicapecar eof acemagi stratul).Pent r
udel imi t
ar ea
exact aal egat ur i
idecauzal it
at eest enecesarsaf i
el uatei ncal cul4cat egor iide
factor >v
i ictima, inst rument ulsausubst ant av ulnerant a,cir
cumst ant elesav arsiriifapt ei
siaut orulf apt ei.Di ficul tati
lei nst abi li
reacauzeimor t
iiapardi ncauzacar acterul ui
cont radict oriual lezi uni lor,ast ar i
iav ansat edeput ref acti
eet c.
2.stabi
lir
eanat ur iimor tii:
a.Di ferent aomuci der iidemoar tenat urala:îni potezaunuidecesdi ncauzaex istent ei
unorant ecedent epat ol ogice,cauza mor t
iiest ei n mod er onatat ri
buita acest or a.
Situat i
edesi nt alnita: labat rani (nusemai faceaut opsi esausef acesuper ifi
cial),ast fel
canusntdepi st at el eziuni i
nt ernesausubst ant echi mice
b.di ferent iereaomuci der iidesi nucider e:spet acusur or i
le(unauci s-opeceal altasiapoi
s-asi nuci sv ezi p.50)
c.di ferent iereaomuci der iidemoar t
eapr inacci dent:
i
. moar t
eapr inspanzur are:oi ntalnim deobi ceinumaii ncazul unorv i
ctimeaf lat e
i
ni mposi bi li
tat edeaseapar a( bat r
ani ,par anoici,debi l
i).Per soanel ei nput er e
suntmaidi ficildespanzur at,necesi taact i
unicar eleanul eazar ezistent a.Est e
necesarsa st abi li
m daca l oculf apt eiper mite act i
unea de si nucider e pr i
n
spanzur ar e.Si mul areaspanzur ariisef acedupaces- apr ov ocatmoar teapr i
n
altemecani sme.Pent ruasev erifi
casi mular easi nucider i
ipr inspanzur are,se
ver i
ficapet eledepev ictima,st udiereasant uluispanzur arii
,obser vareadi r
ect iei

14
 fibrel orf ranghi ei.
ii
. moar t eapr i
ni nec:est ei mpor tant ast abilireamoment uluii ncar es- aupr odus
lezi uni l
e;i nai nte de aj unger ea i n apa ( l
ov ir
e,t aiere,i mpuscar e)or idupa
scuf undar e( frecar eapef undulapeicur gatoar e,lov i
readev ase, barci, muscat uri
depest i)
ii
i
. moar teapr incader esaupr ecipi t
are:r ecomandar eaest ecadi agnost i
culde
cader esasepunanumaidupaces- auexcl usposi bi l
itat i
ledepr oducer eamar ti
i
pr inal temecani sme
iv
. moar teapr inagent ichi mi ci:i nscopulgasi riiurmel ordeot r
av at rebui esase
st udiezet oat ascenamor ti
i( caut areai nl i
chi de, vase, ser ingi ,fi
oleet c)maial es
inot rav ur il
ecar enul asaur mespeci fice( stri
cni na,at ropi na) .Uci der eapr i
n
ot rav i
r eser eal izeazadeobi ceii ncer cur i
lel acar eaut or ular eacces( fami lie,
rude, pr iet eni )
v. moar t eapr inagent ifizicisimecani ci:pr ov ocar eaunori ncendi i
,di si mul ar ea
mor t
ii pr intr-unacci dentdecal ef eratasaur ut ier.
● Dispuner eadeexper tizecr imi nalist ice;di ntrepr obel ecur ent el aacăr orr ezol var e
concură di rectexami nar ea cr iminal istica,menț ionăm:i dent i
ficarea aut or ul uisia
celor
laltipar ticipant i,ident i
fi
car eai nst rument elorsisubst ant elorv ulnerant e,st abi l
irea
i
mpr ejurar il
ori ncar eaav utlocagr esi uneasiaev ent ual i
lormar tor i
.
○ Exper t i
zadact iloscopi ca:ser v est el aident i
ficar eaaut or uluidupaur mel edi gital e
laat el al oculf apt eii nclusi v pe cor pulv i
ctimei .Pr esupune un ex amen
compar at i
v,i ntreur mel edescoper it
esii mpr esi uniledi gitaleal esuspect i
lordi n
car tot ecadi gitala.Sepoat eef ect uasianal izaf i
zico- chi mi caasubst ant elordi n
ur me( ex:i mpr esi uneadi gitalacuunst ratdesange) .Ident i
f i
careav i
ct imeiest e
oal tapr obl emacar esepoat er ezol vapr inint ermedi ulexper ti
zeidact iloscopi ce.
Pent rui dent ifi
car ea acest ei a,se v a pr oceda l a ampr entarea cadav rului.
Ident i
f i
car eapebazapr ofil
ul uigenet icpr incompar areaampr ent elorgenet ice
alev ict i
mei cucel eal eascendent ilorsaudescendent i
lorest eposi bil
a
○ exper tizaur mel ordepi cioar e:per mitei dent ificareacr eat oruluiur mei ,pebaza
det aliilorpr ezent atef iepecr est elepapi lareal epi ciorul ui,fieal eci or apul uisau
incal tami ntei .El ement el edei ndiv i
dual i
zar eof era,deasemenea,car areade
ur mef or mat adeaut ori ncampuli nfract i
onal( vezidet aliipag.55j osptun
exempl u)
○ exper tizaur mel ordedi nt isidebuze>seconj ugacuexper t
izeleser ologice,
ultimadest i
nat aev entual eireconst i
tuiriaf i
zi onomi eidupaur mademuscat ur a.
Ser v est el a st abi lir
ea sexul ui ,a v arsteiapr oximat ive,t ipuluiant ropol ogi c,a
mecani smul uidef ormar e.Ini pot ezaur mel or dedi nt i
,car esepr ez int asub
for ma de muscat ura,descoper ite pe cor pulv i
ct i
meisau agr esor ului,est e
necesar aexami nar eai medi ata,di ncauzadef ormar i
il orr apidepr inpr ocesel e
pat ol ogi cecar eaul ocl ani velul tegument ului.

15
Exper
ti
zel
etr
aseol
ogi
ce:

1.Exper ti
zaur mel orl asat edei nst r
ument elev ul nerant e: aredr eptscopst abil
ireaobi ectului
folositdeinf ract ori nsupr imar eav ietii victimei .Inoasel eplateal ev i
ct i
mei ,est eposi bila
stabili
reaapar tenent eidegensi chiari dent i
f i
car eai nst rument uluivul nerant.
2.Exper ti
zabal istica:
a.ident i
ficar easaust abilireacat egor ieiar mei cucar es- at r
as, dupaur mel elasat edet ub
sipegl ont
b.st udiereaur mel orpr incipalesi secundar eexi st entepei mbr acami nteav i
ctimei ,in
scopul stabi lir
iidirectiei sidist ant ei
3.Alteexper ti
ze: expet i
zelebi o- criminal istice( anal izaumr elordesecr etiisiexcr eti
i,af i
relorde
par, aresturil
ordet esut urimoi , fr
ecv enti ntalnitel af at alocului), exper ti
zagenet ica
a.Exper t
izaur mel ordesange:per mi test abilirear egiuni ianat omi cedi ncar epr ovine,
sexul per soanei ,dat asi i
mpr ej urar il
esav ar sir
ii omor ului
b.exper tizaur el ordesper masiaf iruluidepar >Exper t
izadest i
nat ast abiliri
ipr of
ilului
genet i
cpebazaur mel orsemi nal e,casi acel ordesangesaudesal i
v a,est eunadi ntr
e
celemai sigur emi jl
oacedei nv est igar e
c.exper tizagr af oscopi ca>sedi spunedeobi cei candsuntdescoper it
ei nscr i
sur idinal
carorcont inutsepotdespr i
ndedat er eferitoar el afaptasauchi arlaper soanaaut orul
ui,
exempl ul ti
pi cf i
indcel al scrisor ilordeameni nt are.Est ei ndispensabi laini potez a
rapir
iideper soane
d.exper tizedest inat eident i
fi
car i
icadav ruluidupaur mel edenat uraost eol ogica:sepoat e
determi nat alia,sexul , vechimeaoasel orsauf izionomi adupacr aniuor i i
dent if
icarea
persoanei prinmet odasupr a-pr oi ectiei.Ident ificareaest eposi bi l
asi dupadant urasau
l
ucrar ident ar e(exper tizaodont ologi ca)

ELABORAREAVERSI
UNI
LORDEURMARI
REPENALA

Regul
a:organi
zareajudici
oasaaanchet
eisipl
ani
fi
car
eaurmar i
ri
ipenale,
inscopul
clar
if
icar
ii
complet
eai mprej
urari
l
orsavarsi
ri
iomor
uluisi
ali
dent
if
icar
iiaut
orul
ui.

Ptael
abor
aver
siuni
aleUP:

− t
rebui
ecaor
ganulj
udi
ciarsadi
spunadeunmi
nim dedat
epr
eci
sesiconcr
ete,r
efer
it
oar
ela
fapt
a,obt
inutepecal
eprocesuala-
cercetar
ealafat
al ocului
,efectuar
eadeconstat
ari
,audi
eri
demartor
i,catsi
dini
zvoar
eextraprocesual
e-i
nvest
igati
i,zvonuri
,scri
sor
ianoni
me.
− i
nanchet
aomor
ului
,pr
imel
edat
econcr
etesuntdespr
insedepr
ocur
orpebazaCFL,a
examinari
icadavr
uluisiprel
ucr
ari
iobi
ecti
veadat
elorobt
inut
e,ceper
mitel
abor
areade
versi
unipl
auzi
bil
ecupriv
irel
anatur
amorti
i
.
− !
!unaspectnut
rebui
epi
erdutni
ciodat
adi
nveder
edeunpr
ocur
or:posi
bil
i
tat
eadi
simul
ari
i
16
 omor
ului
pri
ntr
-unacci
dentsausi
nuci
der
e.
− i
ntr
ebar
eadeci
siv
a:car
eiper
soanei
ipr
ofi
taomor
ulsauci
neav
eai
nter
esulsa-
lcomi
ta?
− Punct
ulde pl
ecar
e alanchet
eisialel
abor
ari
iver
siuni
l
ori
lvar
epr
ezent
avi
cti
ma,ea
f
urni
zeazacel
emaipr
eti
oaseel
ement
eptel
uci
dar
eacazul
ui.
− !
!!REGULAMETODOLOGI
CAI
MPORTANTA:i
ninv
est
igar
eaomuci
der
il
or,
maial
esi
ncauzel
e
compl
exe,
sepl
eacai
ntot
deaunadel
afapt
alaf
apt
uit
or!
!!
− dat
ele obt
inut
e di
n CFL sidi
n exami
nar
ea cadav
rul
uiper
mitf
ormul
area de concl
uzi
i
ref
erit
oarel a per
soana aut
orului
,lafaptulca elcunost
ea t
opogr
afi
alocul
uisau er
ao
cunosti
ntaapropiataavi
ctimei,lamobi
lulfapt
ei,l
amoduldeaparar
e,mij
l
oacel
evul
nerant
e
i
ntrebuint
ate.
− est
enecesarsasest
abi
l
eascacatmaiexactunde,cand,cuci
nesii
ncemodsi
-apet
recut
ti
mpulv i
cti
mainainteasurveni
ri
idecesul
uisauadispari
ti
ei,dacaaf
ostvazut
aincompani
a
uneipersoanestr
ainesauauneicunost ii
ntei
ntamplat
oare,dacaci
nev
aacaut at
-osaus-
a
i
nteresatdeea,
dacai -
alasatvr
eunmesaj.
− v
ersi
uni
l
esuntv
eri
fi
cat
econcomi
tent
,indi
fer
entdegr
adull
ordev
erosi
mil
i
tat
e,panal
a
el
i
minareacel
orneconf
ormecureal
i
tat
ea,i
aroanumitapr
ior
it
atev
af idat
amar
tor
il
orcar
e
pr
ezi
ntaocredi
bil
i
tat
emai mar
esauinl
egat
uracucar
eexi
stamaimult
edate.

EVALUARI
LEDETI
PPROFI
LINGPRI
VINDPERSONALI
TATEAFAPTUI
TORULUI

I
mpor
tant
apent
rui
nvest
igat
ii
lepenal
e

I
nstatel
ecusist
emej udi
ciar
emodernedev eni
tfrecv
ent
a,pent
rusol
uti
onareamult
orcauzepenale,
i
n speci
alomucideri
,inv
estigat
iar
eal
izata despecial
i
stidenumi
tiprof
il
er,pent
ru det
ermi
narea
pr
ofi
lul
uiper
sonal
it
ati
isaupsihol
ogi
eii
nfractor
il
or.

Cercetar
ilemodernedindomeni ulCri
minal i
sticiiiauinconsiderar
ef ol
osi
reapescar atotmail
argaa
asa-numitil
or„
profi
l
eri
”.Acesti
asuntpr ofesioni sticarefor
muleazaoopi niedesprecaract
erulunui
i
nfractorincanei
denti
ficat
.Uniidintr
epr ofil
er inuaupr egati
restri
ctinpsihologi
e,fi
i
ndoamenide
sti
intadindomeniulcr
iminal
ist
icii
,negociatoriinpr oblemedeost at
icisauprofesor
i.

Oriceinf
ractiunepresupuneclar
ifi
car
eamul torintr
ebari
.Unel
edi nt
reacestea,cum arf iaceleade
cand,unde,isigasesccuusurint
araspuns.Altel
e,cum arcum sidece,
tindsaf i
emaicompl exe,dar
toateacesteintr
ebariconver
gspreint
rebareaceamai import
anta:ci
neasavar si
tinf
ract
iunea?

Rolulprofi
leri
lorcriminal
ist
iesteacel
adea- iaj
utapeinvesti
gat
orisar
aspundalaaceast
aintr
ebare.
Profi
leri
icr i
mi nal
istiexamineazadetali
i
leuneii nf
racti
unisiapli
cacunosti
ntel
elordindomeni i
di
v er
se,inspeci alcelalpsi
hologi
eisisoci
ologi
eipentruadezvol
taodescr
ier
egeneralaaposi
bil
ului
i
nfractor.

Spr
edeosebiredepr ocuroriisaupol i
tist
iicr
iminali
sti
,pr
ofi
l
eri
inuseconcent r
eazaasupr
aunei
per
soane,asupraunuiposibilinf
ractor,rol
ullorfi
indacel
adeacont urapor
tret
ulgener
alalunei
per
sonal
it
atisinuport
ret
ul uneipersoane,inaccepti
uneaunui
port
retv
orbit
.
17
Observandscenacri
mei,profi
lerulpoatedescriecaract
erist
ici
l
eexi st
enti
alealeindi
vi
dul
uicar
ea
savar
sit-
o.Pebazadescif
rar
iiprofi
lul
uipsihol
ogicalunuiinfr
actor,sepoat
econturasimodel
ulsau
deacti
unepev i
it
or,
faptdeci
sivinidenti
fi
careainf
ract
oril
orinseriesauarecidi
vi
sti
l
or.

Pr
ofi
ler
iisuntfol
osi
tiinoperat
iunial
epoliti
ei,
car
et i
ndsadeter
mineunulsauaimultisuspecti
,darsi
i
ntri
bunale,undeacesti
asuntsol i
cit
atipentr
udiverseeval
uar
i.I
nacestecazur
i,r
olulloresteacel
a
dear aspundeuneipr oblemedeosebi tdei mportant
esianumedi scer
namantuli nfr
actor
uluii
n
momentul comit
eri
ifapt
eipenale.

Profi
lingulgeografi
c.Onouat endintai
ndomeniul profil
i
nguluiest
edezv ol
tareaasa-numit
ului
profi
l
inggeogr afi
c.Incadrulacestui
asuntfol
osi
tef otograf
iiaeri
ene,numeredei nmatri
cul
area
autovehicul
elor,
datereferi
toarelapl
ataimpozi
telorsi al
teti
puridedov ezi
careincearcasa
l
ocalizezeinfr
actorulI
ntr-
oanumi tazona(l
ocati
e)geogr afi
casi st
ri
ctdeper sonal
it
ateasa.

Pr
ofi
l
ingul
geogr
afi
cpoat
efi
uti
l
izatpent
rut
oat
eti
pur
il
edei
nfr
act
iuni
.

I
nprofi
li
ngulgeograf
icsuntfol
osi
tedi
nceincemaimultdatel
eobtinut
epebazastudi
i
lorADN,
car
e
potpl
asaindi
vizi
ii
ngr upur
idepopul
ati
edi
sti
nct
e,cul
ocali
zaregeograf
icacer
ta.

Menti
onam f aptulcai nlegaturacuinv esti
gatiadeti
ppr ofil
ingsei mpuncatev
apr eci
zari
.Maii nt
ai,
eaisidovedesteut i
l
itateainsol ut
ionareamul t
orcauzepenal e,maialesini nfract
iuniimpotri
va
per
soanei,savarsit
ecuv iol
enta(omor uri,t
alhari
i
,vi
oluri
),inclusivinactedeterorism.Util
it
ateaeste
det
erminatadeor ientareainvesti
gati
il
orspr eunanumi ttipdesuspectsiel aborareaunorv ersi
unide
umari
repenal aprivi
ndper soanafaptuitorul
ui,maiapr
oapeder eali
tate.

V.EFECTUAREAUNORACTEDEURMARI
REPENALA

1.Ascul
tar
eamar
tor
il
or
▪ cumaxi
maur
gent
a;per
soanel
ecar
eaudescoper
itcadav
rul
simar
tor
iiocul
ari
potf
i
ascul
tat
iincadi
nmoment
ulcer
cet
ari
il
ocul
uif
apt
ei

▪ mar
tor
iisunti
ntr
ebat
idespr
etotcecunosci
nlegat
uracuv
ict
ima,
aut
orul
omor
ului
,
r
apor
tur
il
edi
ntr
eei
simodul
incar
es-
asav
arsi
tinf
ract
iunea

▪ Est
efoar
tei
mpor
tantcamar
tor
ulsaf
iei
ntr
ebatceaf
acutv
ict
imai
nai
nteai
nfr
act
iuni
i
,cu
ci
nesicum si
-apet
recutti
mpul,i
ncestar
esegasea,
erasaunuagi
tat
a,sper
iat
a,i
nst
are
deebr
iet
ate,i
ncedirect
ies-adepl
asat

▪ r
udel
esi
pri
eteni
iapr
opi
ati
potof
eri
dat
epr
ivi
ndpasi
uni
l
e,v
ici
i
le,
legat
uri
l
eext
raconj
ugal
e,
r
elat
ii
lecumembr
iif
ami
l
iei
saudespr
eev
ent
ual
i
idusmani
aiv
ict
imei

▪ t
rebui
eef
ect
uat
aint
otcur
sul
anchet
eidecat
reacei
asi
membr
iai
echi
pei
decer
cet
are
pent
ruaseev
itadi
fi
cul
tat
il
esi
nei
ntel
eger
il
eincazul
reaudi
eri
idecat
renoi
anchet
ator
i

2.Ascul
tar
easuspect
uluisauai
ncul
pat
ului
18
 ▪ dupai
dent
if
icar
eadi
ncer
cul
suspect
il
or,
pent
ruacunoast
epozi
ti
asaf
atadef
apt
a
sav
arsi
tasi
amot
ivel
or

▪ nat
urar
elat
ii
lorcuv
ict
ima(
dusman?di
ncecauza?
),i
nter
esmat
eri
alsaudeal
tanat
ura,
cum apr
egat
itsi
acomi
sfapt
a

▪ cl
ari
fi
car
eai
mpr
ejur
ari
l
orpr
ivi
ndoev
ent
ual
ast
aredepr
ovocar
esaudepasi
real
i
mit
elor
l
egi
ti
mei
apar
ari

▪ dacaneaga,
isev
orcer
eexpl
i
cat
iisupl
i
ment
are(
cum si
-apet
recutt
impul
inai
nte/
dupa?
cum expl
i
capr
ezent
aunorobi
ect
eal
evi
cti
mei
ladomi
cil
i
ulsau?
)

▪ i
ndi
fer
entdacaneaga/
recunoast
e,t
rebui
ever
if
icatcuat
ent
iesi
cor
obor
atcucel
elal
te
pr
obe

▪ nut
rebui
eexcl
usani
ciodat
asi
ncer
it
ateadecl
arat
ii
lor

3.Ef
ect
uar
eadeconf
runt
ari
▪ pent
rui
nlat
urar
eacont
radi
cti
i
lordi
ntr
edecl
arat
ii
lecel
orascul
tat
i(mar
tor
i,
suspect
i/
incul
pat
i)

▪ dacamar
tor
iiset
em deaut
orsaui
ncear
casa-
lacoper
e,seconf
runt
acumar
tor
iidebuna-
cr
edi
ntasaucususpect
ul(
cumul
taat
ent
ie)

▪ ef
ici
ent
eincazul
exi
stent
eimai
mul
torsuspect
i/
incul
pat
i,di
ntr
ecar
euni
isuntmai
sincer
i

▪ i
ncazul
tent
ati
vel
ordeomor
,conf
runt
areasepoat
efacei
ncl
usi
vcuv
ict
ima,
dacanuest
e
i
nst
aredesocsaut
raumat
izat
apsi
hic

4.Ef
ect
uar
eadeper
chezi
ti
i
▪ caut
areacadav
rul
ui,
ami
j
loacel
ormat
eri
aledepr
oba,
aal
tordov
ezi
car
esaat
est
enat
ura
r
elat
ii
lorcuv
ict
imasaui
nter
esul
dea-
isupr
imav
iat
a,l
adomi
cil
i
ulper
soanei
banui
te

▪ i
npr
imel
emoment
esi
oper
chezi
ti
ecor
por
alaaagr
esor
ului
(cor
pur
idel
i
cte,
urme
bi
ologi
cedel
avi
cti
ma)

▪ dacal
alocui
ntav
ict
imei
sedescoper
acadv
rul
vict
imei
sauunf
ragmentcadav
eri
c,
per
chez
iti
aset
ransf
ormai
ntr
-ocer
cet
areal
ocul
uif
apt
ei.

5.Ef
ect
uar
eader
econst
it
uir
i
▪ v
eri
fi
car
eaaf
ir
mat
ii
lorsuspect
ului
/i
ncul
pat
ului
cupr
ivi
rel
aposi
bil
i
tat
esav
arsi
ri
iunor
anumiteact
ivi
tat
i,i
nanumitecondit
iideti
mpsi l
oc,f
araaj
utorulal
torper
soane+
ver
if
icareamoduluicum af
ostperceputafapt
aincondi
ti
il
eindicat
edemar t
or

▪ exi
stapr
ocedeul
conducer
iii
nter
en,
pebazadecl
arat
ii
lori
ncul
pat
ului
,i
ncazul
omor
uri
l
or
sav
arsi
tei
nlocur
ideschi
sesaui
nsi
tuat
ii
lei
ncar
eaut
orul
aar
uncatv
ict
imaor
ipar
tial
e

19
 acest
eiapecamp,
inpadur
i,i
nlacur
i

PARTI
CULARI
TATIALECERCETARIIOMORULUII
NCAZULCADAVRELORDEZMEMBRATESAUAL
CADAVRELORNEDESCOPERI
TE

I
nvest
igat
iispeci
fi
cei
ncazulcadav
rel
ordezmembr
ate

▪ l
adescoper
ir
eaunorf
ragment
edecadav
rut
rebui
est
abi
l
itdacaapar
ti
nacel
uiasicor
p,
car
eestesexul
,varst
asi
tal
i
aapr
oxi
mat
ivaav
ict
imei
,car
eest
ecauzaposi
bil
aamor
ti
isi
dat
alacareasurveni
t

▪ dacasegasest
euncr
ani
u,i
nfunct
iedest
areal
ui,
sepoat
epr
ocedaf
iel
aident
if
icar
eapr
in
ef
ectuar
eat
oaletei
acestui
apentr
ufot
ograf
ier
e(rar)
,fi
elar
econsti
tui
reaf
izi
onomiei
dupa
cr
aniusaul
aidenti
fi
car
eaprinsupr
apr
oiect
iacr
aniul
uipest
efotogr
afi
apersoanei
di
sparut
e

▪ dacast
areadeput
ref
act
ienuest
eav
ansat
a,sepoat
eident
if
icapebazadesenel
or
papi
lar
e

▪ t
rebui
eexami
natcuat
ent
ief
iecar
efr
agmentdecadav
rupent
rudescoper
ir
eaunor
event
ualesemnepar
ticul
are(cicat
ri
ce,
negi
,tat
uaj
e,mal
for
mat
ii
,par
ti
cul
ari
tat
ial
e
schel
etul
ui,
int
erv
ent
iiort
opedice)

▪ v
orf
icer
cet
atesi
ambal
ajel
eincar
eauf
ostgasi
tef
ragment
ele,
pent
rual
edescoper
i
pr
oveni
ent
a,moduli
ncareaufostaduse,
ascunse,
dist
ant
asi
locur
il
eincar
eauf
ost
i
mprast
iat
e,pr
ecum si
event
ual
eurme

▪ est
efoar
tei
mpor
tant
asi
ascul
tar
eaper
soanel
orcar
elocui
escsaumuncesci
napr
opi
ere,
acest
eaputandoferi
inf
ormat
iicupr
ivi
rel
apr
ezent
aunorper
soanest
rai
nei
nzona,
a
comport
ari
ilornef
ir
esti

▪ deci
ti
tcazj
uri
spr
udent
ial
pag69!
!

Par
ti
cul
ari
tat
ial
ecer
cet
ari
iincazur
il
edi
spar
it
ieiunorper
soane,
vict
imeal
eomuci
der
ii

▪ seef
ect
ueazai
nvest
igat
iicompl
etesi
ampl
eladomi
cil
i
ul,
locul
demunca,
incer
cul
rudel
or
sialpri
etenil
or,
laspit
ale,v
eri
ficandu-sesi
dacapersoanarespecti
vanuaf ostr
eti
nutasi
condamnat apentr
uoi nfr
acti
une, pentr
uasedeterminacr
edibi
li
tateaver
siuni
ipot
riv
it
carei
aper soanadi
sparutaestev i
cti
maunui omor,
abiaapoisestrangprobepentr
u
i
dentif
icareaautor
ului

▪ dacaex
ist
acadav
renei
dent
if
icat
ecepr
ezi
ntacar
act
eri
sti
ciasemanat
oar
eper
soanei
dispar
ute,sevorf
aceexaminar
il
ecomparati
venecesar
esauprezentareapent
ru
recunoast
erepebazafotogr
afi
eisauaal
torsemneparti
cul
arei
ndicatederude

20
 ▪ t
rebui
esaseacor
deat
ent
iespor
it
acazur
il
ordedi
spar
it
iedeper
soanecuocompor
tar
esi
exi
stent
anor male,
echil
ibr
atepsi
hic,
cufami
li
ior
gani
zat
e,car
enuaui
ncer
catni
ciodat
asa
-si
paraseascafamil
ia/
loculdemunca,et
c.

▪ t
rebui
eav
utei
nveder
eper
soanel
ecumor
ali
tat
e,ant
uraj
sicompor
tar
edubi
oasa,
cu
i
ncercarideparasi
reafamil
iei
,cuincli
nat
iespr
eavent
ura.Estenecesaraoevidentaa
cel
ordisparut
icuafect
iuni
psihicegrave,
cutent
ati
vedesinucider
eoricuint
entiief
ect
ive
deadisparea.

METODOLOGI
AINVESTI
GARIIACCI
DENTELORDEMUNCA;
CERCETAREA
ACCIDENTELORDETRAFICRUTI
ER
SECTI
UNEAI
CADRULMETODOLOGI
CGENERALALINVESTI
GARI
IACCI
DENTELORDEMUNCA

1.ASPECTEI
NTRODUCTI
VE
Accidentel
epr oduse,i
nulti
miani ,demonstreazacaapl icareademasur idesti
nat
epr eveni r
iisi
combat eri
iunorfaptesauev eni
mentedenat ur
asapr ej
udicieze,i
ntr
-of ormasaual t
a,pr otecti
a
munciiesteabsolutnecesar
ai nt
r-
unstatdedr ept-
art
.349,art.
350C. pen.-
neluar
eamasur il
orl egal
e
de securit
ate sisanat
atein munca,r especti
vnerespectarea masur i
lorlegale de securitate si
sanatateinmunca.
Peplanlegi
slat
iv,intaranoast
rasuntapl
icabil
eoseri
edeactenormati
vedest
inate,pedeopar t
e,
asi
gurar
iipr
otectieimuncii
,i
arpedealtaparteasi
gur
ari
iexpl
oat
ari
isii
ntr
eti
ner
iicorespunzat
oar
ea
i
nstal
ati
i
lor,
util
ajelorsi
masinil
or.
2. REGLEMENTARIPRI
VINDMETODOLOGI
AINVESTI
GARI
IACCI
DENTELORDEMUNCA
Cer
cet
areaev
eni
ment
elordemuncasef
aceast
fel
 :

a. decat
reangaj
ator
,incazul
eveni
ment
elorcar
eaupr
odusi
ncapaci
tat
etempor
arademunca 
;
b. decat
rei
nspect
orat
elet
eri
tor
ial
edemunca,i
ncazulev
eni
ment
elorcar
eaupr
odusi
nval
i
dit
ate
evidentasauconf i
rmata,deces,acci dentecolecti
ve,incidentepericuloase,i
ncazulev enimentel
or
careaupr odusi ncapacitatedemuncat emporaralucratori
l
orlaangaj atori
ipersoanefizice,pr
ecum
siinsi t
uati
il
ecuper soanedat edispar
ute ;
c. dec at r
eInspecti
aMunci i,incazulaccident
elorcolectiv
e,gener at
edeunel eeveniment edeosebit
e,
precum av ar
ii
lesauexpl ozi i
l
e ;
d. dec atreautori
tati
ledesanat atepublicateri
tori
ale,respecti
vamuni cipi
uluiBucurest i
,incazul
suspi ci
uni
lordeboal aprof esional
asiabol i
l
orlegatedepr ofesiune 
;

Rezul
tat
ulcer
cet
ari
iev
eni
ment
uluisev
aconsemnai
ntr
-unpr
ocesv
erbalcar
evast
abi
li
:

a.cauzelesii
mprej
urar
il
eincareaav utlocaccidentul
;
b.preveder
il
edinnor
meledepr otecti
eamunci icarenuauf ostr
espect
ate;
c.persoanel
ecaresefacraspunzatoaredenerespectareanormel
ordeprotect
ieamunci
i
;
21
d.masuril
ecet r
ebuiel
uatepentr
uprev
eni
reaaltoracci
dente;
!Lar
gir
easfereimetodol
ogiceseimpuneindeosebiinipotezapart
ici
pariiprocur
oruluilacercet
arein
conf
ormit
atecupr ev
ederi
le C.
pr.
pen.I
ncazulinfr
acti
unil
orcontraprotecti
eimuncii,urmari
reapenala
numaiesteef
ectuataobli
gator
iudecat
reprocuror
,darpart
icipar
ealuiestenecesarainacestecazuri
.

!Elementspecif
ic:i
nvesti
gar
easeefect
ueazai
nf unct
iedeparticul
ari
tat
il
efi
ecar
uicazi
nparte+
componentaechipeicareoreal
i
zeazaecomplexa(procur
or+or
ganeledepoli
ti
e+SRI
+per
soanedi
n
domeniul
respect
iv)

3. PRI
NCI
PALELE ASPECTE,OBI
ECT AL PROBATI
UNI
I,CARE TREBUI
E CLARI
FICATE PRI
N
I
NVESTI
GAREAACCI
DENTELORDEMUNCA

Pri
nci
palel
eproblemecar
etr
ebui
ecl
ari
fi
cat
epr
ini
nvest
igar
eaunuiacci
dentdemuncasunt
,in
esent
a,urmat
oarele:
a. st
abi
li
reacauzel
eacci
dent
uluicar
esecl
asi
fi
cai
ndouamar
icat
egor
ii
:cauzedenat
ura
tehnica( f
uncti
onareadef
ectuoasaai nstalat
ii
lorsiuti
laj
elor,cal
i
tat
eanecorespunzatoarea
mat eri
alel
or)sicauzedenaturaorganizatori
ca( l
i
psaluari
iunormasuricorespunzatoarede
protecti
eamunci i,
negl
ij
enteinprocesuldeproductie,
inexploatar
eamasi
nil
orsi ut
il
ajel
or)
b. det
ermi
nar
eai
mpr
ejur
ari
lori
ncar
eaav
utl
ocacci
dent
ulsauev
eni
ment
ulpr
ezi
ntai
nter
es
pentrustabi
li
reaelement
elorpebazacar or
asasef acaoincadrar
ejur
idi
cacor
ect
aafapt
ei.
Trebuiestabi
litdacaevenimentuls-
apr odusint i
mpulprocesul
uidemuncasidacacel
accident
ateraincursdeindepl
i
nireaatr
ibuti
il
orsal
edeser
v i
ciu.
c. or
ganul
judi
ci
arar
eobl
i
gat
iasast
abi
l
eascacuexact
it
ateconseci
ntel
eacci
dent
uluidemunca,
i
ncl
usivperi
colel
eapar uteprinner espect
areanormelordeprot
ecti
eamunciisauaal t
or
nor
mecucar actertehnicsiexistentaraport
uluidecauzal
i
tat
eint
react
iuneaor
iinact
iunea
per
soanel
orresponsabil
esirezult
atul pr
odus.
d. nor
mel
elegal
edepr
otect
ieamunci
icar
eauf
osti
ncal
cat
eor
ial
tenor
mepr
incar
ese
st
abil
esc masuritehni
ce sau or ganizat
ori
ce pri
vind pr
ocesulde product
ie,expl
oatar
ea,
i
ntr
eti
nereauti
laj
elor
,instalati
i
lorsimasi ni
lortrebui
esaf iecunoscutepentru o cor
ecta
st
abil
i
rearaspunderi
ipenale,ci
vil
esi admini
str
ati
ve.
e. i
dent
if
icar
ea per
soanel
orcar
eraspund de or
gani
zar
ea siconducer
ea pr
ocesul
uide
producti
e,adi
caatatper
soanelecareauobli
gatiasaiamasur i
l
edepr otect
ieamuncii
,catsi
ceicaretr
ebui
esal er
especte,i
nscopulst
abil
ir
iicuexacti
tat
eaf ormeidevinov
ati
einfunct
ie
decaresev aapl
i
casanctiuneapenal
asivafii
ncadratajur
idi
cfaptacomisa.
.i
f ni
ti
ereamasur
il
ordepr
eveni
reaal
toracci
dent
esauav
ari
iinsect
orulr
espect
ivr
epr
ezi
ntao
problemadeosebitdei
mport
ant
a,deacar
eirezol
var
eraspund,i
negalamasura,
conducat
orul
procesul
uidepr oduct
iedi
ncompart
iment
ulincares-apr oduseveni
mentulsispeci
ali
sti
i
chemat i
inacestscop.

4.CERCETAREALAFATALOCULUIAACCI
DENTELORDEMUNCA
a. l
uar
eapr
imel
ormasur
ivi
zeazaacor
dar
eapr
imul
uiaj
utor
,li
mit
areasaui
nlat
urar
eaper
icol
elor
i
minent
e,r
epuner
eai
nfunct
iuneaai
nst
alat
ii
lorsi
uti
l
ajel
or.

22
Cercetareapropri
u-zi
saaloculuif
apt
eisedesf
asoar
apot
ri
vi
tregul
i
lort
act
icecr
imi
nal
i
sti
cepr
opr
ii
acesteiacti
vi
tati
procedur
ale.
Unadi nt
repr i
mel epr
oblemecar ei
at rebuiesaiseacor deatenti
eoconst it
uiestabi
li
reamodi f
icari
lor
produsel aloculaccidentuluisauav ar i
ei.Or i
ceschimbareapozi ti
eiobiectelor
,deori
cefel,careau
fostantrenateinaccidentest einterzisa,cuexcept iasit
uati
eiincareacest eaarputeaproduceal te
accident
esauarput eaper i
clit
av i
atasisanat ateaoameni l
ororisecuri
tat
eai ntr
epri
nder
ii(
inaceast a
sit
uatiesev orfaceschi t
esif ot
ogr afiialelocului+ptor iceschimbar east ari
idefapt,inr uma
evenimentului,angaj
atorulsaur eprezent antulsaulegalvaconsemnapepr opri
eraspundere,i
ntr-
un
proces-v
er bal,t
oatemodi f
icari
leefect uatedupapr oducereaaccidentul
ui)

b. obi
ect
ivel
ecer
cet
ari
ipr
opr
iu-
zisel
afat
alocul
ui:
● st
abi
li
reapozi
ti
ei,st
ari
iini
ti
aleai
nst
alat
ii
lor
,masi
nil
orsiut
il
ajel
or-i
nter
eseazadacaer
au
saunui
nfunct
iunei
nai
ntedeaci
dent
,dacaer
aumanev
rat
edeper
sonal
aut
ori
zat
;
● cer
cet
areami
nut
ioasaaur
mel
or–descoper
ir
ea,f
ixar
easir
idi
car
eat
utur
orcat
egor
ii
lorde
ur
mecar
epotser
vil
acl
ari
fi
car
e;
● exami
nar
eami
nut
ioasaav
ict
imei–i
nipot
ezai
ncar
enuaf
ostt
ranspor
ttat
adel
alocul
acci
dentului
,i
nvedereast
abi
li
ri
icauzeimor
ti
i,
arapor
tul
uidepozi
ti
efat
ademasi
nil
e,ut
il
ajel
e
sauinst
alati
i
leant
renatei
nacci
dent;
● v
eri
fi
car
ea sir
idi
car
ea document
elor(
regi
str
e,j
urnal
e),a i
nregi
str
ari
l
or,di
agr
amel
or–
acesteapotcont
inedat
epr
ivi
toar
eladesf
asur
areapr
ocesul
uit
ehnol
ogi
c,st
areai
nst
alat
ii
lor
,
efect
uarearev
izi
i
lor
;
● cl
ari
fi
car
ea ev
ent
ual
elori
mpr
ejur
arinegat
ivei
n st
area de f
apta l
ocul
uiacci
dent
ului
,
i
mprej
urar
edenat
urasaof
erei
ndi
ciipr
ivi
ndi
ncer
car
eadedi
simul
areanat
uri
iev
eni
ment
ului
pr
odus;
● cunoast
ereaspeci
fi
cul
uisipar
ti
cul
ari
tat
il
orl
ocul
uiev
eni
ment
ului–i
nter
esandpr
ocesulde
pr
oduct
ie,
modul
desupr
avegher
e,l
egat
uri
l
ecual
tecompar
ti
ment
e;
● i
nit
ier
eapr
imel
ormasur
itehni
cesior
gani
zat
ori
cedepr
eveni
reaal
torev
eni
ment
esaude
ext
inder
eacel
ori
ncur
sdecer
cet
arel
acompar
ti
ment
einv
eci
nat
e;
● ascul
tar
eamar
tor
il
orocul
ari
,av
ict
imel
or(
dacaest
eposi
bil
),ar
esponsabi
li
lorpr
ocesul
uide
producti
e,aor
icar
eipersoanecarepoat
eofer
idat
eprivi
toar
elaev
eni
ment
ulpr
odus–sev
a
desfasur
ainparal
elcucercet
areal
ocul
uiev
eni
mentul
ui.

c. f
ixar
ear
ezul
tat
elorcer
cet
ari
ilocul
uif
apt
ei–sef
acepr
inmi
j
loacecunoscut
e,pr
ocesul
-ver
bal
f
ii
ndpr i
ncipalamodali
tat
edeconsemnareaacest
ora.Acest
av afii
nsot
itdef
otograf
ii
,schi
te,
r
evel
ari,i
nr egi
str
ariv
ideomagnet
iceor
idefil
mare.!!inr
egi
str
ari
l
e audio-vi
deo suntfoar
te
i
mportante.

5.EFECTUAREAALTORACTEDEURMARI
REPENALA

Ef
ect
uar
eaal
toract
edeur
mar
ir
epenal
a,i
nmodev
identnecesar
apent
rucl
ari
fi
car
ea,subt
oat
e

23
aspectel
e,aacci
dentului
,pentr
ustabi
li
reavi
novati
ei,ar
esponsabi
l
itat
iij
uri
dicesauadmi
nist
rat
ive
carerevi
nefi
ecar
eipersoaneimpli
cat
einacci
dent.

Di
ntr
eact
eledeur
mar
ir
epenal
aef
ect
uat
einacest
ecazur
i,mai
frecv
ent
esuntur
mat
oar
ele:

audiereamartori
loraredr
eptscopobti
nereadedatedesprestar
easicompor tareavict
imelor
i
nainteaproducer
iieveni
mentul
ui,
funct
ionar
eainst
alat
ii
lorsaual
tesi
tuat
iispecialesesi
zate;

ascultareainvi
nuitul
uisauincul
pat
uluivi
zeazaclar
if
icar
eamodul uiincar eaufostinit
iat
e,
respectateacestemasur i
,dacaaufostbinecunoscutesirespect
ate.Trebuiest
abil
itince
masur apersonalulmuncit
ordedeservi
reacunoscutparametri
idefunctionar
eai nst
alati
il
or
sidacaaf ostbineinstr
uiti
nacestscop,dacaaf ostautori
zatsal ucr
ezei nl
oculsaucu
i
nstalati
arespectiv
a.

dispuner eadeexpertizej
udi ci
arecarearecascopcl ari
fi
careaaspect el
ordenat ur
at ehnica, a
circumst antel
ordel oc,ti
mpsimodi ncar es- aprodusacci dentulsauav ari
a.Ex perti
zel e
j
udi ciaresunt :t
ehni
ce( st
abilesccauzel
ef uncti
onar
iidefectuoaseai nst
alati
i
lorsauut i
laj
el or)
,
crimi nali
stice(ofer
adat er efer
it
oareladi namicapr oduceri
iaccidentului
)simedi co- l
egal e
(dest inateexaminari
ipersoanelorrani
te,av i
cti
melorsial ezi
unil
orcauzat epri
naccident ).De
obi cei,estenecesarasiri
dicareadeobiectesiinscr
isuri
,perchezi
tii
,confr
untari
,reconstit
ui ri
.

SECTI
UNEAAI I-
A
PARTI
CULARI
TATIMETODOLOGI
CEPRIVI
NDI NVESTIGAREAACCIDENTELORDE
MUNCASAUAVARII
LORDINDOMENIULMI NIER,PETROCHI
MICSIAL
CONSTRUCTI
ILOR

I
. PARTI
CULARI
TATIMETODOLOGI
CEPRI
VINDI
NVESTI
GAREAACCI
DENTELORDEMUNCA
DI
NDOMENIULMI
NIER

1. Pr
inci
pal
elecauzeal
eacci
dent
elordemuncadi
ndomeni
ulmi
nier
Speci
fi
culi
nvest
igari
ipenal
eaacci
dent
elordemuncadi
ndomeniulmini
erest
edeter
minatnunumai
despeci
fi
culact
ivi
tat
iidi
nexpl
oat
ari
lemini
ere,
cisi
decauzel
eacest
oracci
dente,
car
eseclasi
fi
cai
n:

▪ Acci
dentedemuncai nlegatur
acu deschi der ea,saparea sisusti
-ner
eal ucrari
lormi ni
er e:
pr
abusir
ea, sur
pari, cader
i de r oca. Printr e cauzele acestor accident e: nerespectarea
monografi
i
lordearmar eagaleri
i
lor
,neinlocuireal ati
mpasust i
neri
l
orcazut e,r upt
e,deteri
oriate,
i
ncal
careanormelort
ehnicedear mare,nedotar easauneinstruir
eapersoanluluimunci t
or.

▪ Acci
dent edemuncai nlegaturacuci r
culat
iasit ransportulinsubteran,determinatedecal carea
sau stri
vi
rea v
ict
imelorintrev agonete siper eti
igalerii
lor,caderidel ai nalti
me,t amponar i
,
el
ectrocutar
i.Cauze frecvente:neasi gur
area/ neamenaj area spati
il
or pent r
u mi j
l
oacele de
tr
ansport&ptci r
culati
aper soanel
or,mont area/ i
ntr
eti
ner eanecorespunzatoareal inii
lorferate,
cupl
areasaudecuplareadinmer sav agonetel
or ,neanuntar eamecaniculuidesprefelull
ucrari
lor

▪ Acci
dent
edemuncai
nlegat
uracul
ucr
ari
l
ecumat
eri
aleexpl
ozi
ve,i
ncendi
i
ledi
nsubt
eransi
24
 focuri
ledemi na.Cauzegener ale:exploziil
eprovocat
edemani pul
areanegli
jentaalazil
orcu
explozi
v,incendii
ledinsubt er
anpr ovocat edesursadeflacar
adeschisa(scantei
eincl
usiv)si
focuri
ledemi na( i
ncendiiendogene),intozi
cati
i
lecugazenocive(
gazerezul
tatedinpuscarisau
explozi
i)suntdeterminatedener espectareaschemeideaerj
a,def
ect
areasauf ol
osir
eagresit
aa
i
nstalati
lorsiconductel
ordeaer aj.
o Import
antinef ect
uareaact
elorprocedur
ale:or
.Urm.Penal
asainsi
steasupr
acauzel
or&
i
mpr ej
urari
lorreal
eincares-aprodusaccident
ulsianormel
ordeprot
ecti
eamunciicar
e
aufostincalcat
e(exper
ti
zetehni
cei mpor
tante!
)

2. Cer
cet
areal
afat
alocul
ui.
Cercetarealafatalocul
uiesteesential
apent r
uclari
fi
careacauzelorsiimpr ej
uraril
oraccidentului
,in
conditi
il
egreledinsubteran,eanecesit
andmul taat
entie,cal
m, concentr
aresiper severent
a.Intaivor
patrunde echipel
edei nter
venti
eptsal varea vi
cti
mel or& inlat
urarea peri
colelor,acti
vit
atea lor
determinandmodi fi
carial
esituat
iei
def apt
.
Infazadepr egatir
eacer cetari
isei mpunedelimi
tareaexactaalocul
uiproducer
iiaccident
ului
,pri
n
naturaexploatar
il
orminiere,acestaput andaveaoi nt
inderedest
uldemar e.Sev orobtinepri
mele
i
nformatiidespreeveni
ment( ascultareaimedi
ata)
,necesaradocument
areaspecif
iculuiacti
vi
tat
iidi
n
sectorul
incares-aprodusact i
vit
atea.
Infazastat
icaacer cetar
iisev orexamina,st
abi
li
si f
ixaaspectul
deansambluall
oculuiaccidentului
,
starea sipozit
iai nstal
atii
lor
,a ut i
lajel
orsiv ict
imelor
.Se v orefect
ua fot
ografii
,inregistrar
i
videomagneti
ce,schiteal
el oculuif
aptei
.Sestabi
lestepunctul
dincar
eincepecer
cet
ar eadinami ca.
Infazadi
namicaacercetar
ii-estepref
erabi
lsainceapadinpunctuli
ncareseafl
avi
cti
ma,socot
it
centr
ull
ocul
uiacci
dent
ului-desiinacci
denteledeminaestedif
ici
lsaseimpunaoastf
elderegul
a.
Seefect
ueazadi
nnoufotografi
i,
ridi
cari
deur me,demijl
oacemater
ialedepr
oba.

I
I. PARTI
CULARITATIMETODOLOGI
CEALEI NVESTI
GATI
ILORACCI
DENTELORDEMUNCA
SAUAVARI
ILORDINDOMENIULPETROCHI
MI C
1. Aspect
egener
ale
Trat
areapr i
ncipalelorpar ti
cul ari
tat
imet odol
ogicealei nvesti
gari
iacci
dent
elordemunca,al ealt
or
eveni
ment e,i
ndeosebi det i
pulav ari
ilordi
ndomeni ulpetrochimicsei
mpune,pedeopar t
e,dincauza
speci
ficul
uiacest eiactiv
itati,iarpedeal tapar
te,prinfaptulcaoanumi t
apondereodetinincendi
il
e
siexpl
ozii
le.Fi
r este,inpract icasei ntal
nescsialt
ecat egoriideacci
dent
e,multedi
ntr
eeleco- mune
majori
tati
iramur i
lorindustriale.

● Fact
oriobi
ect i
videper icol:
.
o Procese chi mice sau f i
zico-
chimice speci fice prelucrar
iipr oduselor petr
oli
ere:
proceselededescompuner etermica,pr ocesel
edehi drogenare,proceseledeoxidare,
decl orurare,depol i
mer i
zare,corodar eapr ovocatadeel ementechi micecuur mari
concretizateinneet anseit
atisiapari
ti
aunorv apor ii
nfl
amabi l
i
o Proprietatif
izi
co- chi
miceal eproduselorpet r
oli
er e:
▪ Temper aturadeinflamabili
tat
e/ autoapri
nder eestescazutademul teori
▪ Vol ati
li
tateafoarteridi
cata
▪ Cor osivi
tatea
25
 ▪ I
ncar
car
eacuel
ect
ri
cit
atest
ati
caapr
odusel
orpet
rol
i
ere

● Cauzel
eaccidentel ordemuncasauav arii
lordinindust riapet rochi mica:
o Cauzelepr i
nci paledenat ur atehnica:
▪ Cauzespeci fi
cepr ocesel order afi
nareat i
teiuluisidepr elucrar eapr odusel or
petroliere:uzuril
epr emat urel ainstalati
ilepr elucratoar e,defect i
uni l
ei nst alatii
l
or
el
ect rice,neetansei tateaechi pament elorsi conduct elor
▪ Cauze i nl eg cu depozi tarea produsel orpet r
oliere:formar ea de amest ecuri
explozi ve,existentaunorsur sedeapr indereacci dent al
a,def ect areasi st emul ui
deizol aret ermica
▪ Cauzelspeci fice incar cariisau descar cariipr odusel orpet roliere:sur sel e de
aprinder e pr i
n scant ei,elect ri
cit
atea st atica apar uta,scant eile pr oduse de
mot oar eleaut ocisternelor
o Cauzeledenat uraorgani zatoricasaut ehnico-organi zator i
ce:
▪ Pr edar easi pr
el uareai nmodnecor espunzat orschi mbul ui(i
nstalat i
ilor,ut ilajel
or,
apar aturiiAMC)
▪ Capaci t
ateademuncar edusa, li
psaunorapt itudinipsi hi
cesi f
izice
▪ Or gani zarea necor espunzat oar e a pr ocesul ui de pr oduct i
e,const and i n
nerespect areapar amet ril
ordef unctionareai nstalatii
lor
▪ Li psadesupr av egher esi cont r
olalocur il
ordemunca
2. Cer
cet
arealafatalocul ui.
Part
icul
ari
tati
leacestuisegmentali
nvest
igat
ieipenalesuntimpusedet ipulsinaturaeveni
mentul
ui,
demodi fi
cari
leint
ervenit
einaspect
ullocul
uifaptei
,deseoriproport
ionalecui nt
ensit
ateaexpl
ozi
ei
sauincendiul
ui,
precum sideposi
bil
aexti
ndereaev eniment
uluiasuprazonelorinveci
nate.
Infazastati
caacer cetar
ii
,inmul t
ecazuriesteposibi
la,dacanuexami nar
ea,celputi
nfi
xareaprin
fot
ografi
eresii nregi
strar
ev ideomagneti
caaaspect uluideansamblusichi araunordet al
ii(
prin
fol
osir
eateleobiecti
velorsautransf
ocatoar
elor).+concomitentcuact
iunil
edestinger
eaincendi
ului,
delimi
taresiprevenireaaltorperi
cole
Infazadi namicaacer cetari
iloculuifaptei
,seprocedeazalaexaminareami nutioasaalocul
uif
apt ei
,
pentrudescoper ireatuturorur melor,ami j
l
oacelormat er
ial
edepr oba,f ar
aasepor nicui dei
preconceputer eferi
toarelav aloareal orprobatoriesaulasemni f
icati
al orinansambl uldatelor
obtinute.Sev aprocedal adelimitareacumul taat ent
iealocul
uifaptei
,carenucoi nci
demereucu
l
oculpr oduceriiavari
er.Sev orridicadocument elepri
vit
oarelafuncti
onareai nstal
ati
il
or(r
egi
strele
detur aetc).
Fixar
earezult
atel
orcercet
ari
isef acepr
inpr
oces-
ver
bal
,insot
itdepl
ansef
otogr
afi
ce,der
egul
a
color
,dedeseneschi
ta,
der el
evar
i.
3. Ef
ect
uar
eaal
toract
edeur
mar
ir
epenal
a.
Efectuar
ea altoracte de urmar i
re penala este absolutnecesar a pent r
u elucidarea sub t oate
aspectel
eacauzel oraccidentul
ui,ai mprejurar
il
ori ncareaav utl ocsiast abili
ri
iper soanelor
responsabil
edepr oducerealui:ascultar
eamar t
or i
l
or,ascul t
areasuspect il
orsauai nculpati
lor,
dispunereaexperti
zel
orjudici
are.Organeledeupsev orinformaasupr aparti
cular
itati
lorprocesul ui
depr oducti
esiv orluacunostinadet oat
eact el
enor mat i
vesaur eglementariinterne.Exper t
izele:
tehnice (descoper
ire cauze functionari
idef ect
uoase a i nstal
atiei)
,exper t
izele criminalist
ice
(examinarea urmelordescoper i
te cu pri
lej
ull af at
al ocului)
,v eri
ficarii
n document ele unitatii
,
26
per
chezi
ti
i,
conf
runt
ari
.
I
II
. PARTI CULARI TATIMETODOLOGI CEPRI VINDI NVESTI GAREAACCI DENTELORDEMUNCA
DINDOMENI ULCONSTRUCTI ILOR
Div
er si
tateaest eat atdemar e,i ncatuneor idesiacci dent ulestedi ndomeni ulconst r
uct
iil
or,
cer
cet areat rebuief acut apot rivitspeci fi
culuiunei met odologi i
altuisectordeactivit
ate.
● Cat egoriideacci dent edi nconst ructii:
o Acci dentei nl egcul ucrar idezi dar i
e
o Acci dentei nl egcuner espect arear egulil
ordepr ot ect
ieamunci ipri
v i
ndex ploat
area
macar al
el or,aal tormecani smesi util
aje
o Acci dentei nef ect uareal ucr aril
ordemont ajesi terasamanet e
a.Cauzel e:
i.Or gani zator i
ce:pr egat i
rea, coor donareasicont rolulprocesul
uidemunca, l
ipsa
sisuper f
iciali
tateai nst ructajuluidepr otectieamunci i
ii
.Cauzel et ehnice: mat erialenecor espunzat oar e,depreciat
esauuzat e
ii
i.Acci dent elepr ovocat edi ncauzaner espect arii
nor melordeprotectieamunci i
b.Cer cetareal af atal ocului :
Sev ast udi adocument atiaconst ructiei.Sev aconsemnai nproces-verbalrezul
tatul
cer cetari
i sifixar i
ifotogr afice.
SECTI
UNEAAII
I-
A
PARTI
CULARI
TATIMETODOLOGI
CEPRIVI
NDINVESTI
GAREAACCI
DENTELORDE
TRAFI
CRUTI
ER

I
. NOTI
UNIGENERALE
1. Cauzel
eacci
dent
elordeci
rcul
ati
e.Ref
eri
torl
acauzel
eacci
dent
elordeci
rcul
ati
eexi
staobogat
a
l
it
erat
uradespecial
it
ate,inint
reagalumeremar
candu-
seo ser
ioasapr
eocupar
eindi
rect
ia
pr
evenir
iisi
combat
eri
iacest
oreveniment
e.
Inesenta, seapreciazacaaccidentel
esuntpr ov
ocatedeact i
uneaat rei categor
ii defactor
iafl
atii
ntr
-
o anumi ta i nter
dependenta: uman ( excesul de v i
teza, neat entia pi etonil
or, depasi
rea
neregulament arasiconducereasubi nf
luentabautur
il
oralcooli
ce.Ponder e:90%) ,tehnic(
defect
area
saupr oast afuncti
onareasi stemelordef r
anare,dedir
ectie,derularesidesemnal i
zar
e)siruti
er
(poduriinguste,exi
stentaunorobstacoleinimediat
aapropiereaparti
i car osabi
le) .
Accident
eledatorat
efactor
uluiumandeti
noponderecov
arsi
toar
e,repr
ezent
andci
rca90% di
n
tot
alulev
enimentel
ordetr
afi
c,ceeaceaf
acutsaseaf
ir
meca“nuexi
staacci
dent
edeautomobi
l
e,ci
deautomobil
ist
i”
.
Acci
dentedatorat
efactor
il
ortehni
ci,apart
inandautovehi
cul
ului
,cum sunt
,deexempl
u,cel
ecauzat
e
dedefectareasaufuncti
onar
eadef ectuoasaasi stemel
ordef ranar
e,dedir
ecti
e,derul
areside
semnali
zare.
2. I
mpr
ejur
aricar
etr
ebui
est
abi
li
tei
ncadr
ulcer
cet
ari
iacci
dent
elordet
raf
ic
Cercetar
ea acci
dent
elordecir
culati
epr esupunest abil
i
rea unorelement e sau cl
ari
fi
carea unor
aspectecar
esaser v
eascal
aconturareanaturi
ijur
idi
ceaev enimentului
,ladetermi
narearaspunderi
i
penalesici
vil
ecerevi
neper
soaneivi
novatedepr oducereaaccident
ului.
I
mprej
urari
le car
et r
ebui
e stabil
i
tei
nlegat
ura cu pr
oducer
ea unuiev
eni
mentr
uti
ersunt
,in
maj
ori
tateacazur
il
or,
urmatoar
ele:

27
 a.Cauzelesiimprejur
aril
ei ncares-aprodusaccident
ul.Ref
eri
torlacauze,sestabi
lesc
factor
ii(
umani,tehnici
,ruti
eri
).I
mprejurar
i:l
ocul& ti
mpul,vi
tezadedeplasar
e,starea
carosabi
l
ului
,st
areatehnicaavehi
cul
ului.
b. Regul
i
ledecir
cul
ati
ecareaufosti
ncal
cate,
(inf
luent
aal
cool
,vi
tezanel
egal
a,ner
espect
area
semnifi
cat
iei
indi
cat
ori
l
orsisemafoar
elor
)
c.Per
soanel
eraspunzatoar
e.Ident
if
icareaconducatorul
uiaut
ovehicul
ului
,senumarapr
int
re
per
soanesipi
etonii
,cal
ator
idinmijl
oacedet r
ansporti
ncomun, sefi
idegaraj
esaucol
oane
car
eaupermisplecareai
ncursaamasi ni
lorcudefecti
uni
d.Consecint
ele pr
oduse de accident(posi
bil
i
tat
ide ev it
are a acci
dentul
ui)
.I n pr
ivi
nta
persoanei
,esteimpor
tant
ast abil
ir
eacomportament
uluiinai
nteaproduceri
ieveni
mentului
,
dacaerasaunubeat,dacaatraversatpr
inl
ocuri
neper
mi se.
e.Pe l
anga cel
ede maisus:se cl
ari
fi
ca daca eveni
mentulputea sau nu sa f
ie evi
tat,
cer
cetar
eaalt
orf
apt
epenalepti
potezaconcur
suluideinf
ract
iuni(
furtdemasina,tal
harie,
omoretc)

I
I. PARTI
CULARI
TATIPRI
VINDCERCETAREALAFATALOCULUIAACCI
DENTELORDETRAFI
C
RUTI
ER
Cercetarea l
af atalocul
uiin cazulacci
dentel
orde ci
rcul
ati
er epr
ezi
nta unuldint
re cel
e mai
i
mpor tanteactedeurmarir
epenala,cucar
acteri
medi
atsinecesar
,demoduli ncar
eesteefectuat
a
depinzanddirectsol
uti
onar
eacauzei.
Cer
cet
areal
afat
alocul
uiaacci
dent
elordeci
rcul
ati
eeor
ient
atai
n2di
rect
iii
mpor
tant
e:
a)St
abi
l
ireai
mpr
ejur
ari
l
ordel
oc,
timpsi
modi
ncar
es-
apr
odusacci
dent
ul;
b)Descoper
ir
ea,
fixar
easi
ridi
car
eaur
mel
orf
ormat
ecuocazi
apr
oducer
iiacci
dent
ului
.
Pebazadatel
orobti
nuteprincer
cet ar
ealaloculf
aptei,i
ncaresei ncl
udesiascul tar
eaper soanel
or
i
mplicat
ein acci
dentsia mar tori
loroculari
,organulde cercetare penal
a are posibil
i
t at
ea sa
for
mulezepri
meleversi
unirefer
itoarelanaturaeveniment
ului.El
aborareav er
siunil
orreprezint
ao
componentat
acti
caimportantaacer cet
ari
iunoreveniment
er uti
ereincar eaut
or ulfapt
eiapar asi
t
l
oculacci
dent
ului
.
Cer
cetareaaccident
elordecir
culat
iesepoat
eimpart
iindouamar icategori
i:cer
cet
areaacci
dent
elor
deci
rculati
eincareautorularamasaloculf
apt
eisicercet
areaaccidentel
orincareautor
ulapar
asit
l
oculaccident
ului
.
Pri
melemasur il
aloculaccident
uluisuntluat
edeorganuldepoli
ti
ecar
esedepl aseazaoperat
ivl
a
fat
alocul
ui.Sar
cini
l
elucrat
orului
depoliti
esositpr
imul
lalocul
eveni
mentul
uisunturmatoar
ele:
a.acor
dar
eapr
imul
uiaj
utorv
ict
imel
or,
ident
if
icar
easi
tri
mit
ereal
ordeur
gent
alaspi
tal
b.asi
gur
areapazei
locul
uisi
luar
eamasur
il
ornecesar
edeconser
var
eaur
mel
oracci
dent
ului
c.i
dent
if
icar
eacel
orl
alt
eper
soanei
mpl
i
cat
einacci
dentsi
amar
tor
il
orocul
ari
d.r
apor
tar
eaevenimentul
uipent
ruca,i
nfunct
iedegrav
itat
eaacci
dent
ului
,sasedeci
dadacase
i
mpunecacercet
areasafieef
ectuat
adecatreoechi
paspeci
ali
zat
a.

28
 e.l
uareamasuril
ordedescongest
ionar
e,inmasur aposi
bil
i
tat
il
or,aci
rcul
ati
ei,dei
nlat
urar
ea
unorper
icol
ecreat
edeproducer
eaaccident
ului
.

1.Pr
egat
ir
eacer
cet
ari
ilocul
uiacci
dent
ului
Pr
egat
ir
eacer
cet
ari
ivaconst
ain:

▪ Veri
fi
careasicompl
etar
eamasuri
lorl
uat
eini
ti
aldelucr
ator
uldepol
i
tiesosi
tpr
imull
alocul
fapt
ei,
indeosebi
depr
otej
aresi
conser
var
eaurmelor
;

▪ Deli
mi t
areaexactaalocul
uif
aptei
,carenuser educenumailalocul
incareseafl
av i
cti
masau
autovehicul
ul,acest
a cupri
nzand int
reaga porti
une de drum siterenulinconj
uratoral
accidentul
ui;

▪ Obt
iner
eaunorpr
imei
nfor
mat
iicupr
ivi
rel
aimpr
ejur
ari
l
edepr
oducer
eaev
eni
ment
ului
;

▪ St
abil
i
reasar
cini
l
orsimetodelort
ehni
co-
sti
int
if
icecar
evorf
iapl
i
cat
epepar
cur
sulcer
cet
ari
i
,
pr
ecum si
alocul
uideundeincepecer
cet
area.

2. Ef
ect
uar
eacer
cet
ari
ipr
opr
iu-
zise
Ef
ect
uar
eacer
cet
ari
ipr
opr
iu-
zisei
mpl
i
cadouaf
aze:
Infazastati
caacer cetar
iiseprocedeazalaexami nareasifixareaaspectuluideansamblual ocului
accident
ului
,lastabilir
eapozit
ieisiaraport
uluidedi stant
adi ntrevehicul
e,dintrevi
cti
masivehicul,
dintr
eacestasi ur
mel edescoperit
e.Vorfiefectuat
ef otogr
afi
ijudiciar
eoper at
ivedeor i
ent
are,
schita,
masur at
orifotografice,al
tegenuridemasur ator
inecesar er i
dicari
ischit
eil ocul
uiacci
dentul
ui,o
atenti
edeosebitatrebuindsafieacordatamasur ar
iiurmeidef ranare.
Infazadi namicaset r
ecelaexaminar
eaamanunti
taalocul
uiacci
dent
uluii
nv eder
eadescoper
iri
i
,
fi
xari
i,ridi
cari
isii nt
erpr
etar
iiurmel
oracci
dent
ului
,examinar
e ce se ef
ectueaza i
nfunct
ie de
speci
ficulfi
ecarei
categor
iideur
me.
I
ntr
-unacci
dentdeci
rcul
ati
esei
ntal
nescur
medemai
mul
tecat
egor
ii
:

▪ ur
mel
eal
esi
stemul
uider
ular
e

▪ ur
meal
eunorpar
tidncar
oser
ie;

▪ ur
mesubf
ormader
est
uri
deobi
ect
esi
mat
eri
ale;

▪ ur
mebi
ologi
cedenat
uraumana(
sange,
fir
edepar
);

▪ ur
mesubf
ormader
est
uri
dei
mbr
acami
nte.

Pr
inexaminareasii
nter
pretar
eaurmelordescoper
it
elal
oculacci
dent
uluiest
eposi
bilsaser
ezol
ve
maimult
epr obl
emeimportante,
cum arfi
:

▪ st
abi
l
ireat
ipul
uidev
ehi
cul

▪ det
erminar
eadi
ecti
eidedeplasarepebaz
aur
mel
ordesenul
uiant
ider
apantor
iaf
ormeil
uat
e
depicat
uri
l
edeulei
,aal
torl
ichide

29
 ▪ st
abi
li
reav i
tezeidecir
culat
iepri
nmasur
areal
ungi
miiur
meidef
ranar
e,car
eest
edi
rect
pr
oport
ional
acuv i
tezavehi
cul
ului
Fi
xarearezul
tat
elorcercet
ari
isefacepr
inproces-
ver
bal
,fot
ogr
afi
ere,schi
ta,sepoat
erecur
gesil
a
i
nregi
str
aripebandavideomagnet
icasil
afi
lmare

3.Ef
ect
uar
eaal
toract
edeur
mar
ir
epenal
a
I
nv edereasol
uti
onar
iicompl
eteaaccident
uluideci r
cul
ati
e,pelangacercet
arealafatalocul
ui,
organuldeurmari
repenal
avaini
ti
asial
teact
epr ocesual
emenitesaser
veascalael
uci
dareacauzei
.
Astfel:
a. Ascul
tar
ea mar
tor
il
orser
vest
ela compl
etar
ea sau cl
ari
fi
car
ea unoraspect
e cu pr
ivi
rel
a
i
mpr ej
urar
il
ein car
es- a produsaccident
ul,int
eresand vit
ezadeci rculat
ie,comport
amentul
vict
imei
,modulincareconducat ori
iautovehi
culel
orintrat
ei ncol
izi
uneaur espect
atanumit
e
regul
idecir
cul
ati
e;Est
eutilamaialesincazulparasi
ri
ilocul
uiacci
dentuluidecatr
econducat
orul
auto
b. Ascul
tar
eaper
soanel
ori
mpl
icat
einacci
dent(
conducat
ori
iaut
ovehi
cul
elor
,vi
cti
mel
e).I
nluar
ea
decl
arat
ii
lordel
apersoanel
evat
amatenutr
ebuiesasenegl
ij
ezestar
eadesoci
ncar
esegasesc,
star
ecareestepr
ezentasil
acelv
inov
atdeproducer
eaacci
dent
ului
.

c. Di
spuner
ea,
efect
uar
easiv
alor
if
icar
eaconst
atar
il
ort
ehni
co-
sti
int
if
icesiaexper
ti
zel
orj
udi
ciar
e
sef aceinconf ormitatecur eguli
legeneralecar eguv erneazaaceast aacti
vitate.Experizatehni
ca
sev alimital aexami nareastari
imecani ceaaut ovehiculului,asistemuluidef ranare,dedirect
ie,
desemnal izare,st abil
inddacaacest aapr ezentatdef ectiunianteri
oarecar eput eauf icauza
eveniment ului.Exper ti
zacr iminali
sti
caar eunapor tdeosebi ti nclari
fi
car eaunori mprejur
ari
pri
vindpr oducer eaacci dentul
uisiinidenti
ficareaaut ovehi culul
ui,apersoaneiv i
novate, i
nspecial
i
ni potezapar asir
iiloculuiaccidentul
ui.Expertizamedi co-legalavav i
zast abili
reacauzeimor tii
,
mecani smuldef ormar ea leziunil
or,eventual el
eaf ect i
unipr eexist
entecar eau concur atla
decesul persoanei .

d. Ef
ect
uar
eaal
toract
edeur
mar
ir
epenal
a,cum arf
i:r
econst
it
uir
ea(
dest
inat
adet
ermi
nar
iisau
cl
arifi
cari
ii
mprejurari
l
orcareaufavor
izatacci
dent
ul–lipsadevi
zibil
i
tate,apari
ti
aunorobst acol
e
neasteptat
e),perchezit
ia(seimpunei ncazulfurt
uri
lordemasi ni
),conf r
untarea(servescla
i
nlaturar
eacontradicti
il
ordindecl
arat
iil
econducatori
l
orautov
ehiculelorantrenateinaccident,
i
ntreacestiasivi
cti
mesaumar tori
–v i
zeazadeexempl uapr
eci
ereav i
tezei,
stari
idrumului
et c)
.

PRI
NCI
PALELECATEGORI
IDESUBSTANTESTUPEFI
ANTESICLASI
FICAREAACESTORA:
I
. Apect
egeneral
e:
a.Drogur
idemar
eri
sc:her
oina,
mescal
na,
mor
fi
na,
codei
na,
amf
etami
na
30
 b.Drogurider isc:canabis,ul
eidecanabi
s,diazepam
c.St
imulent e:amf etaminel
e
d.Depresive:barbituri
ce,al
cool
e.Haluci
nogene:LSD, MDMA- Ecst
asy,mari
juana

i. Subst ant elepsi hot r opesuntsubst ant edeor iginesi nt et

icaor inat uralacapabi l
asa
i
nf l
uent ezeact i
vpsi hiculsicompor tament uluman.I nf unct i
edenat ural or,potf i
clasificat ei n:
a.Anal gezi cel e:
b.Sedat ivele
c.Hi pnot icel e/ somni ferele
d.St imul ent ele
e.Hal uci nogenel e
ii
. St upef iant el e, inf unct i
edemodul i
ncar eact i
oneazaasupr aor gani smul uiuman:
a.Psi hol ept ice( depr esi ve)
b.Psi hoanal ept ice( stimul ent e)
c.Psi hodi sl ept ice( hal ucinogene)
I
. Clasificar eagener alaadr ogur i
lor :
a.Subst ant epsi hot rope: potf ideor i
ginenat ur ala,semi sintetica, sintetica
b.Subst ant epsi hoact iv e:al cool ,opi acee,cocai nasider iv
at e,canabi s,hal ucinogene,
solv ent ieor gani ci
I
I. Stupef i
ant enat ur al e, semi sintet i
cesisi nt et i
ce:
a.Nat ural e:opi ul,mor fina, codei na
b.Semi sint et i
ce:her oi an, oxicodona, hidr omor ful
c.Si ntet ice:demer ol ul, met adona, meper i
di na, pet i
dina
d.Si ntet icecuef ect esl abe: dex tropr opoxi fena, pent azocina
I
II
. Cat egor iipr inci pal edest upef i
ant e:
a.Opi um:l at exscur ssicoagul atcaur mar eai nci
zar i
icapsul eimacul uideopi u( Papav er
Somni ferum)
b.Mor fi
na: pr inci palal cal oid alopi ului,poat ef iext rasadi rect ,f arat recerepr infaza
i
nt ermedi ar aapr oduct iei deopi u.Sepr ezint asubf ormaunei publ ber ipufoase.
c.Her oina: celmaipuet rni cal caloi dalopi ul ui.Seobt inepr i
nsi nt ezidinmor fina,fiedirect
dincapsul edepapav ersomni ferum.Pent rupr oduct i
esef olosest eanhi dr i
daacet ica.
Suntdev anzar epepi at ai l
icita4sor t
iment e
d.Her oinanr .3: acel easipr opr i
et atifizicecasiher oinadebaza.Seamanacut alcul
,dar
aredi f eritecul or i:br una, gal bui e,rozsaur osi e.Arecont inutdeher oinapur aint r
e35- 90.
Her oinanr .4ar econt inutde90her oinapur a.
e.Canabi s:pl ant adi ncar eseobt i
nehal ucinogenulmar ijuana.Subst ant ahal ucinogena
esteTHC- ul (tetrahi dr ocannabi nol)
f. Cocai na:est eunput ernicdr ogst imul entdecul oar eal ba,cr istalina,sol ubi l
ai nalcool.
Producesenzat iader ece.Opopul aritatedeosebi t
a, denumi ta„ crack”est esuf i
cientde
volat i
lai ncatsapoat af ifumat a.Vapor iisev orducel acr eieri n15secunde.
g.Mescal ina:ext ract iedi ncact usul„ Pey ot l
”di ncel edouadi scur icar ecr esci nv arful
plant ei
h.LSD:hal uci nogenext rem deput ernic.

IV. El ement e generale caretrebui

e st abi
li
te pri
ni nv
estigar
ea infr
actiuni
lorde traf
ic de
stupefiant
e:
a)Trafi
cpr opriuzis:producerea,fabri
caarea,extrager
ea,preparar
ea,transformarea,pr
ocurar
ea,
cumpar area,deti
nerea,oferi
rea,punereainv anzare,di
str
ibui
rea,vanzarea,li
vrar
ea,tr
ansportul
droguri
lorsauapr ecursori
lor
b)Inl
esnireatraf
icul
ui:cul
ti
vareadepl ant
e,experi
ment area
31
c)Favorizareatraf
icului&consumul ui
:introducereasauscoatereadintar
a,importulsauexpor
tul
,
prescrier
eader etete,impor tsauexpor t,organizar
ea,conducereasauf i
nantar
ea.Toler
area
consumul uii
l
ici
t,admi nist
rareadedr oguriinaf aracondi
ti
il
orlegal
e,fur
nizar
eaunuimi norin
vedereaconsumul uideinhalati
chi
mici,i
ndemnul l
aconsum.

Modal
it
ati speci
fi
ce modur
il
or de oper
are i
n i
nfr
act
iuni di
n domeni
ul
AFACERI
LOR

Insensl arg,escr ocher iaconst ai ni ncr edi nt areadef ondur i,obi ect esauchi t
ant e,succesi v,f
ie
luandunnumef alssauof alsacal i
tat e,f i
ef olosi ndomanev raf r
audul oasa;escr ocul
mani fest aomor al it
atef oar tescazut a,i arv ictimaest ecar acter izat apr innai vit
at e,darsio
anumi tadozadeneci nste
a) Fol osi reaunuinumef als:ceamaibanal af ormadeescr ocher i
e( escr oculi sideschi deuncontcu
ajut orulunoract edei dentitatef alse,comi tandul terior ,subacestnumef alssicucecur i
le
obt inut e, impor tanteescr ocher ii
,iarapoi vapr ofit
al inistitder ezul tate, subi dent itateal ui reala)
b) Insusi reauneical i
tat if alse:f unct ia,st areaci vila,ut il
izar eauneif ost ecal i
tatisauabuzuldeo
cal i
tat e adev ar ata( escr ociise potpr ezent a ca f i
ind del egat iaiuneif irme i nsar cinat icu
stranger eadef ondur ipubl icedel acomer ciant i
,darf aci ncasar il
ei ni nt erespr opr iu)
c) Pr ezent ar eaunuii nscr isvi ctimei :unadi nt recel emaif recv ent eescr ocher ii(transpor tator ulcar e
falsificaof act urai nbenef ici
ulsau; lav anzar eaunuif onddecomer t,cumpar ator uluiisepr ezinta
bilant ur if alsesauocont abi l
itate“ remani ata” ;“bul gar eledezapada”–t ri
mi t
er eauneisumede
banii nf av oar eaa3/ 6/9par tener icar e, l
ar andull or , recr uteazaunanumi tnumardev i
ct i
mecar e
asi gur aast felpr imul uidi nser i
epr imi reaobi ect uluiof eritde“ joc”;j ocur iledei nt rajut orar etip
“roat a” ;escr ocher i
apr inoper edecar itate)
d) Es cr ocher iipr ini nscenar e:subf or mai nter vent i
eiunuit ert( ti
picapent r uasi gur ari–uni ndi v i
dse
asi gur apent ruacci dent e, pev iata, plat esteunnumarapr eci abilder at e,dupacar ei nsceneaz acu
ajut orul unui compl icecasi -api erdutv iatai nt r-unacci dent ,iarsoci etat eadeasi gur ar iisi vaonor a
cont ract ulpr edandsumaasa- ziseiv aduv e,i nt r
et impv i
ctimasest abi lestei nst rainat ateunde,
ulter i
or ,sev ai nt alnicusot i
a)saupr indi ver semodal itatif raudul oase( escr ocher ia“ lav eder e”–
subst ituireadebancnot e, astfelincati ndi vidulsapoat adar estuldel aobancnot acuv aloar emai
mi cadecatceapecar eapr imi t
-o;“ tent atiachi l
i
pi rul ui”–escr oculsepr efacecaagasi tpej oso
bijuter iedev al oar e, pecar euncompl iceaf l
ati napr opi er eoev alueaza, i
arv ictimasegr abest esa
ocumper el aj umat at edi n“ valoar eaapr eci at a”decompl ice, ulteriorconst atandaacumpar atun
fals; rev anzar eaunormar furiinai ntedeal eachi t
a–cumpar amar furipecr edi t
, ler ev andpebani
gheat a, subumbr elaunorf i
rmedef atada, far asal epl at eascal ascadent a; escr ocher iil
ehot eli
ere
–der egul ai nmar i
lehot eluri,car esuntdi spusel asacr i
ficiigr elepent r uanul isest irbir eput ati
a,
escr oci ii nsceneazadi ver seacci dent esauf ur turi
, iarper sonal ulhot el uluisev agr abisaapl anez e
“conf l
ict ul”si sa- ldespagubeascape“ cli
ent ul nemul tumi t
”)

2.Modal
it
atideoper
arei
nfapt
einr
udi
tecuescr
ocher
ia
a) Mani
pul
areadedat
esii
nfor
mat
iii
nexact
e:apel
ull
apubl
i
cinv
eder
eaacoper
ir
iiemi
siuni
ide
act
iuni
,obl
i
gat
iuni
,inscr
isur
isauor
icet
it
lur
idev
aloar
eal
euneisoci
etat
icar
esev
adov
edi
32
 ulter i
oraf idef atada;of erir
eadei nf ormat i
ii nexact ecupr inseinpr ospect elef i
nanci aresau
anunt area de sume f i
ctive de subscr iptii,de l istef alse cu per soane car e au par ti
ci patl a
subscr iptie,inscrii
nd siper sonalitati,i nv ederea obt i
neriide v arsami nt
e sau subscr i
ptii
supl iment ar
e;publ i
carea unuibi lanti nexact ;abuzulde bunur i
le soci etati
i;supr aeval uarea
apor t
uluii nnatura; r
epartizareadedi videndef i
ctive;escr ocar eprinpromi t
er eaunordobanzimar i
(primel edobanzisedaupunct ual
,di nsubscr i
pt i
il
enoi lorv i
cti
meademeni tecut eori
adobanzi l
or
compusesauacal culul
ui pirami dal,apoi escr ocul dispar e)
b) Altef or me de escr ocher ii
:f raudel e pr ivate( prinf olosirea uneif acturipr of orma,car e nu
cor espundeuneioper ati
unief ectuate,pr ecum sipr inf olosireadef act urifalsei nrapor t
urilecuo
soci etat e);fr
audelef iscale( pr ocedeul“ taxi”–pr ezent areadef acturif al
secat rest at,pent rua
obt iner ambur sareaTVA,ef ectuatedeper soanener ezident elapar asi
r east atuluicubunur i
pur tatoar edeTVA) ;prezent areadecr eant ef alsei nt
r -
unf al
iment ;declaratiimi ncinoasecuocaz i
a
semnar ii unui cont ract de asi gur are; r acket - ext orcar ea de bani pr i
n f olosirea de
violent e/ amenintari-obligareaunei societ atilapl ataunei taxedepr otect ie

SECTI
UNEAAII
I-
A
CADRULMETODOLOGI
CGENERALALI
NVESTI
GATI
EIPENALEI
NDOMENI
ULAFACERI
LOR

1. Di
rect
iimet
odol
ogi
cegener
aleal
einv
est
igat
iei
Ori
ceinvest
igat
ieinacestdomeni
upr esupuneadapt ar
eaunorpri
nci
piisii
nit
ier
eaunoract
ede
i
nvest
igat
iecunoscut
edinmater
iai
nvesti
gari
iinf
ract
iunil
ori
mpot
ri
vapatr
imoni
ului:
1. cunoast er
eastari
idefaptsiev
aluareaprej
udi
ciul
uii
nmoment
ulsemnal
ari
isaudescoper
ir
ii
fapt
eipr
ini
nvent
ari
eri
siexper
ti
zefi
nanciar
-cont
abi
le;
2. r idi
car
ea de obi
ecte sii
nscri
suri
,efectuar
ea de per
chezi
ti
iin scopuldescoper
ir
iide
document
e,r
egi
str
econtabi
le,
chi
tant
e,cambi
i
, cecur
i;
3. audiereamart
ori
lorpent
ruast
abi
l
idat
elecepr
ivescat
ati
dent
it
ateaf
apt
uit
orul
ui,catsi
modal
i
tat
il
edeoper
are;
4. di
spuner
eaexper
ti
zel
orj
udi
ciar
e,dest
inat
est
abi
l
iri
ici
rcul
ati
eiact
elor
,abunur
il
or;
5. i nascultar
eainvi
nui
tul
uisaui
ncul
patul
uisevaur mar
i,i
nspeci
al,st
abi
l
ireaci
rcumst
ant
elor
oper
ati
onal
e,desci
fr
areasi
natur
amanevr
elorfr
audul
oase.

Cunoaster
eacadr uluinormat i
vi ndomeniuesteindi
spensabi
la,cuatatmaimultcucatdel i
ncvent
ul
dinl
umeaaf aceri
lorurmar esteconstantsaacti
onezecatmaiapr oapedemarginealegii
,saacopere
toat
efaptel
esal ecatmaimul tposibi
l,pr
int
r-
opseudo-legal
i
t at
epentruainspir
aincrederesiase
sust
ragecercetar
ilororganelorjudi
ciar
esaudecont r
olfi
nanciar.
Cunoast
ereaspeci
fi
culuiacti
vi
tat
iieconomico-
fi
nanci
areest
eesent
ial
aint
r-
oast
feldei
nvest
igat
ie.
Pri
ntr
ecunost
int
eleesenti
alesenumar acel
ecarevi
zeaza:
1.st
ructur
asior
ganizar
eaadmini
str
ati
vaasoci
etat
il
or,agent
il
oreconomi
cicucapi
taldest
at,
pr
ivatsaumi
xt,
regimulI
SD;
33
 2.modul
incar
eest
eti
nut
aev
ident
acont
abi
l
a,r
egi
str
econt
abi
l
e,bi
l
ant
uri
;
3.or
gani
zar
eadi
rect
ii
lorsauser
vici
i
lori
ntr
-obanca,
unof
ici
udeschi
mbv
alut
ar;
4.modali
tat
il
edeef
ect
uar
easchi
mbur
il
ormonet
arei
nter
nat
ional
e,I
NCOTERMS,t
raf
iculde
marf
uri
.
Pent rusolutionareacauzeisuntesent ial
eidentif
icareami j
loacelorfol
osit
ededel i
ncvent,studier
ea
sir econst i
tuireamanev relorf r
auduloaseini ntregullorsii ndet al
iu,urmarindt oatefaptelesi
i
mpr ejurar
il
e,cont r
ibut
iaper sonalaapar ti
cipanti
lorsiav icti
mei .Est
enecesarsasef acaapell a
fi
siereledocument arealeescr ocher
ii
lorsial eescr oci
l
or,lat oateinfor
mat i
i
lepr ivi
ndmedi ulde
sel
ect i
eav icti
melorsi,ev entual
,r egi
unil
ev i
zate,inclusi
v pr i
n cooperararea cu or ganisme
speci ali
zatecum est eI
nterpolul.

SECTI
UNEAAI V-A
PARTI
CULARI
TATII
NINVESTI
GAREACRIMINALI
STICAAUNORI
NFRACTI
UNIFI
NANCI
AR-
BANCARE

Pri
ncipaleleaspect eceseur mar esccuocazi ainv estigati
eipenal eaunori nfract iunif i
nanci ar-
bancare
● pr in st atutele de or ganizare sif uncti
onar e propr ii
,fiecar e societate bancar ai sif ixeaza
modal itatipropr i
ideact i
vit
at eindomeni ulbancar ,insat r
ebui esar espect esinor mel ece
reglement eazai nst i
tutii
ledecr edi t
● s ociet atil
ebancar ef unct i
oneazadoarcuaut orizareaBNRsinupotf iconst i
tuitesubf ormade
SRL- ur i
● c apit alulsocialaluneii nsti
tuti
idecr edit,persoanaj uri
dicar omana,t rebui ev ar satintegr alsi
i
nnumer arlamoment ulsubscr ierii
,inclusi
vi ncazulmaj orariiacestuia,apor turil
ei nnat ur a
nef i
indper mise;BNRnupoat eacor daaut orizatieuneii nst i
tuti
idecr edit,dacaaceast anu
dispunedef ondur ipropr i
idisti
nct esaudeunni velalcapi taluluiini
ti
alcelput i
negalcuni v elul
mi nim st abil
itprinr eglement ari,car enupoat ef imai micdecatechi valentul inlei a5mi l.eur o
● e stei nterzi
si nstituti
ilordecr editsaseangaj ezei noper atiuni,cum arf i:gaj areapr opr iilor
actiunipecont uldat or i
il
orbanci i
;acor dareadecr editegar antatecuact iuni,al t
et itl
ur ide
capit alsaucuobl igatiuniemi sedei nstit
utiadecr editinsasisaudeoal t
aent i
t ateapar tinand
grupul uidi ncar ef acepar t
ei nst i
tuti
adecr edi t;atragereadedepozi tesaudeal tef ondur i
rambur sabile,titl
ur isaual tev alori,del apubl ic,candi nst i
tutiadecr editseaf lainst arede
i
nsol v enta
● banc ilesuntobl igatesadeschi dacont uricur ent elaBNR sisament inar ezervemi nime
obligat oriil
apl afoanest abil
itedeaceast a

Ti
pur
idesi st
emebancare“subter
ane”int
alni
teincriminal
it
ateafi
nanci
ar-
bancara
● s untbazatepei
ncreder
esipresupuntransfer
area,f
araurme,amar isumedebanii
ndi
ver
se
zone,pri
nocoli
reaproceduri
l
orbancarel egal
e,maial esintar
il
ecar enuauregl
ement
ari

34
 priv
indcontrolulval
utar
● mot i
vel
ef ol
osiri
i:tr
imit
ereademi cisumedebaniunorr udeintari
lesarace,evaziuneafiscal
a,
fi
nantareaterori
smul ui
,atr
afi
culuidearme, dedroguri
,etc.
● sist
emul“ hawalla”estecelmair aspandi
tsief i
cient
,“ bancher
ii
”av and,der egula,meserii
onorabil
e,ceeacel epermit
ei nt
rareaincontactcuunnumarmar edeper soanesicusume
mar idebanii nnumer ar,f
araaat rageatenti
a;“cl
ient
ii
”l eoferaosumadebani ,pr
imi ndi
n
schimbundocumentpebazacar uiapotridi
caaceasuma,maiput i
ncomi sionulperceputde
“bancheri
”del acorespondentuldi
nt ar
aaleasa

ELEMENTEMETOODOLOGI
CEDEI
NVESTI
GAREAI
NFRACTI
UNI
LORDECORUPTI
E

SECTI
UNEAAI
I-
A
CRI
TERI
IGENERALEDEI
NVESTI
GARECRI
MINALI
STI
CAACORUPTI
EI
PRIVI
REAASUPRAREGLEMENTARI IINFRACTI UNI LORDECORUPTI EINSI STEMULEUROPEANSI
NATIONAL
Consi
li
ul Europei clasif
icacor upt iain:
● act i
va:pr omisiunea, oferirea,dar eacuintent i
e,decatreoricepersoana,dir
ect/
indi
rect,a
oricarui f
olosnecuv enit,catreunf uncti
onarpubl i
c,pentr
usi nesaupent r
ualtul
,invederea
i
ndepl inir
iioriabt i
neridel ai ndepl i
nir
eaunui atinexercit
iulfunct
ii
lorsal
e
● pasi va:sol i
citarea,primi rea,cui ntenti
e,decat reunfunctionarpubli
c,dir
ectsauindir
ect,a
unui folosnecuv eni
t,pent rusi nesaupent ural t
uilor
iaccept ar
eaunei of
ertesaupromi si
unia
unui astfeldef olos,inv eder eai ndepli
nir
iisauabtineri
idel aaindepli
niunactinexerciti
ul
functiil
orsal e

InRomani a:NCPar t.289- 292+Legea78/ 2000car eimpune, i

nscopul prevenir
iicor upt
iei
:
i
ndeplinir
eaindat ori
r i
l
or,at r
ibut ii
lorsi i
nsarcinaril
or, far
aasef olosideacest eapent rudobandirea,
pentruelesaual teper soane, debani /bunurisaual tef ol
oasemat eri
alenecuv eni
te; persoanel
ecar e
exerci
taof unctiepubl i
ca, atributiidecont rol,carepar ti
cipalal uareadecizii
lorsaul epotinfl
uenta,
precum sialt
eper soanef izi
ce, auobl igati
asa- sideclareav erea.
Legea78/ 2000r egl ement eazai nsect i
unidistincte:
● cat egorii
l
edei nfractiunidecor upti
e(cel edincodpenal , art
.289-292)
● i nf
racti
uniledecor upt i
epr evazut ei
nCodulPenal ,savarsi t
edeper soanelecar eexerci
tao
functi
ededemni tatepubl ica,estemagi str
at,esteor gandecer cetarepenal a,areatri
buti
ide
constatareor idesanct ionar eacont ravent i
il
or
● i nf
racti
unileasi milateinf ractiunil
ordecor uptie(art.10-13di nlege)

Suntdecompet entaDNA, i
nf ractiuniledinlegea78/ 2000sav ar siteinunadi nurmatoarelecondi t
ii
:
a)i
ndiferentdecal i
tat
eaper soanel orcarele-aucomi s,aucauzatopagubamat erial
amaimar e
decatechi valentuli
nl eia200Keur osaudacav aloareaobi ect uluisaubunului(obiectal
i
nfractiunii
)est emaimar edecatechi v al
entulinleia10Keur o
b)daca, i
ndiferentdev aloareapagubeimat eri
aleoridev aloar easumeisauabunul ui
, sunt
comi sede:deput at
i,senat ori,
membr iidi
nRoaiPar lament uluiEur opean,membr uldesemnat
deRoi nComi si
aEur opeana, membr iaiGuv ernului,
secr etar idest atsausubsecretar idest
at
siasimi l
ati
iacest or
a, consi l
ieriaiministr
ilor,
judecatoriiICCJ, ceil
alt
ijudecat
orisipr ocuror
i,

35
 membr i
iCSM, AvocatulPopor ului
,ofi
ter
idepol i
ti
e,pr
imari
isivi
cepri
mar i
imunicipi
il
or,
consil
ieri
ij
udeteni,pr
efectisisubpr ef
ectietc.
c)Inf
racti
unil
eimpot r
ivaintereselorfi
nanciarealeUEdet i
puldet
urnari
il
icit
ati
i
lorpubli
ce,
uzurpareafuncti
eiprincares- acauzatopagubamaimar edecatechival
entuli
nleia1mil
euro

CRI
TERI
IDEINVESTI GARECRI MI NALI STI CAACORUPTI EI.
I. Indi
ciidenat uracr i
mi nogenagener al a:
a.Suscept i
bi l
itateadeapar ti
cipaact ivlaact edecor uptie
b.Raspandi reacor upt i
ei
c.Per spect iv elecor uptiei
II
. Cr i
teri
ideev aluar e:
a.Capaci tateaper soanei deaexer cit
apr esiuni directesi indi
recteasupra
cetateni l
or
b.Capaci tateagr upur il
orpr ofesi onal e( medi ci,
magi strati
,poli
ti
cieni)deaactiona
casi gr upapar entpr of esional pent ruai mpunepr i
npr esiunepol i
ti
ca,obti
nerea
def oloasemat eri
ale
c.Par ticipareal apr actici decor upt ie
d.I mbogat i
r eaper sonal aacel oraf latiintr-opozi tiedeput ere
e.Li psaunui cont rol r
eal admi nist rativsauj udiciar
f. Salarii
lemi ci siinterfatai ndator iri
lorof icialecui nt ereselepersonale
g.I nefi
caci tat easi stemul ui j
udiciar ,pef ondul l
egislativsinuos
h.Car act eristicil
especi ficealegr upur il
ordei nteresedi ncar efaptui
torulf
aceparte,
mot ivatiapr oprie

I
. PROBLEMELEPECARETREBUI
ESALECLARI
FICEI
NVESTI
GATI
APENALA

Sesizareaorganuluij
udici
ar,aDNA,i nlegaturacusav arsi
reainfract
iuni
lorde
corupti
e.Infract
iuni
ledecorupti
e,i
nfr
act i
unil
easmilateinf
ract
iuni
l
ordecor upti
e,pr
ecum
siinfr
actiunil
einl egatur
adirect
acui nfr
acti
unil
edecor upt
iefacpar t
edi ncategora
i
nfracti
unilordeser vici
usaui nlegaturacuser v
iciul
,acesteaav and o metodologi
e
propri
edei nvesti
gare.
Legea78/ 2000siOUG43/ 2002i nstit eobl
ui igatiaur mat oarelorper soanedeai nstii
nt a
organulspecializatdeur mar irepenal a:
• per soanel ecuat ri
but iidecont rolcupr ivir
elaor icedat edincar erezul t
aindiciica
s-aefectuatooper atiunesauunacti li
cit.Acest eper soanesuntobl igate,incur sul
efect
uar i
iact uluidecont rol,sapr ocedezel aasi gurareasiconser vareaur mel or
i
nfractiunii
, acor puri
lordel i
ct e,precum si aoricarormi jloacedepr oba.
• Per soanel ecar er ealizeaza,cont roleazasauacor daasi st ent aspeci al
izata,i n
masur ai ncar eparticipal al uareadedeci zi
isaul epoti nfluent a( per soanecar e
parti
cipal aoper ati
unicar eant reneazaci r
culatiacapi taluri
lor,oper atiunibancar e,
schimbv alutar)
• Ser vi
ciilesior ganelespeci alizatei ncul eger easipr elucrar eai nfor matii
lorau
obli
gat i
adeapunel adi spozi t
iaor ganelordeur mar irepenal a, deindat a,datelesi
i
nformat iil
edet i
nuteinl egat uracusav arsireainfractiunilorpriv i
toarel acoruptie.

Pr
incipal
eleproblemecar efacobi
ect
ulprobat
iuni
i:
• Cali
tateafapt
uitorul
ui.I
nfuncti
edeti
puldeinf
ract
iunedecor
upt
ie,
subi
ect
ulact
iv

36
 alinfr
act i
uniipoatef i
:oper soanacar eexerci
taof unctiepubli
ca,oper soanacar e
exercitaatri
butiidecont rol,
oper soanacareacordaasi stent
aspecial
izata,etc.
• Activi
tateaili
cit
a, desfasuratadef aptui
tor
,dealti
par t
icipant
i,moduldeoper are
• Scopulact i
vit
ati
ii nf
ract i
onale.Organeledeur mar i
repenal atrebui
esacl ar i
fi
ce
dacaf apturi
torulaact ionatcuint
ent i
e.
• Valori
le,bunur il
e,bani isau alt
ef ol
oase necuvenit
ece au const ituitobi ectul
activ
itati
iinfr
acti
onal e.

Masurispecial
edeinvest
igareai nf
ract
iuni
lordecorupt
ie.Atuncicandex i
sta
i
ndi
ciitemei
nicecuprivi
rel
asavarsi
reauneiinf
ract
iunidecor
upt
ie,i
nscopulstrangeri
i
deprobe,pr
ocurori
iDNApotsadi spuna,peodur atadecelmult30zile,ur
matoarele
masuri
:
• Punereasubsupr av eghereacont uri
lorbancaresiaconturi
lorasi
milateacestora
• Punereasubsupr av eghereoper ativaasuspect i
l
orsii
nterceptar
eacomuni catii
l
or
acestora, i
nt i
mpreal.
• Accesar easistemelorinf or
mat ice,folosi
tedesuspectisidecompl i
cii
acestora.
Secretulbancarsicelpr ofesionalnu suntopozabi l
e organel
orde ur marir
e
penal
a,
instantelorjudecatorestisauCur t
iideCont ur
i.Sepoaterecurge,deasemenea, l
a
i
nvest
igatorisubacoper ir
e, i
nv edereast rangeri
ideprobe.

Alteacti
v i
tat
i-constatar
eainfr
act
iuni
ifl
agrante,ascul
tareafaptui
tor
ului
,i
denti
fi
car
easi
ascult
area martori
lor
,efectuar
ea de per
cheziti
isir i
dicarea de obi
ecte sii
nscr
isur
i,
dispunereaconstat
aril
orsiaexper
ti
zel
ortehnico-st
ii
nti
fi
ce.

SECTIUNEAAIII
-A
CONSTATAREAI
NFRACTI
UNIIFLAGRANTEINCAZULI
NFRACTI
UNI
LORDE
CORUPTIE

Constatareainfracti
unil
orflagrantereprezi
nta,pr actic,ceamaisi guramodal itatede
probareaf apt
elordecor upti
e.Luareademi ta,dar eademi tasitrafi
culdei nfl
uentasunt
i
nfracti
unicareseconsumai nstantaneu,ceeacef acecaacest easanupoat af iusor
constatateinf
lagrant.
Surpri
ndereainf l
agrantnuser eali
zeazapent ruaconst atasav arsir
eai nf
ractiunii
,ci
pentruaseconst ataprimi
reabani l
orsauaal torf oloasedecat r
ef uncti
onarulneci nst
it
,
momentsi t
uatlaodat ault
eri
oaraconsumar i
iinfractiuni
lorindiscutie.Excepti
iintalni
m
i
ncazulpr i
miri
idef oloasenecuv eni
te,candpr indereai nflagrantpoat esacoi ncidacu
savarsi
rea inf
ractiunii
.Flagrantulestei n esent a o act i
vit
ate de ur mar i
re penala,
desfasuratapebazaunorr egulitacti
cecriminal
isticebi neconturate.

PREGATI
RILEI
NVEDEREACONSTATARI
IINFRACTI
UNI
LORFLAGRANTE:

Organi zar
ea flagrantul
uipresupune efect
uarea atenta a unoracti
vit
atidepregati
re,
raportatelaf apte,darsilamoduldesesi zare.Organel
edeur mari
repenalapotf i
sesizate din ofici
u sau pri
n denunt
,de sav arsir
ea unuiactde cor upti
e.Frecvent,
sesizaril
eapartinpersoanel
ordinmediulautori
lor-medi
ulfamili
al,
prof
esional
,al
temedi i

37
f
recv
ent
atedi
nmot
ivedi
ver
se(
medi
ulcel
orant
renat
iinact
uldecor
upt
ie)

El
ementederef
eri
ntainpregati
reaflagrant
ului
.Pri
mulel
ementluati
ncalculpentr
u
pr
egat
ir
easur
pri
nder
iii
nfl
agranti
lconsti
tuiemoduli
ncar
es-af
acutsesi
zar
ea.Ast
fel:

▪ I
ncazul sesi
zari
idinofi
ciu,
organulj
udici
arvav er
ifi
cadat el
eexi st
ent
edespr ef
aptesi
f
aptuit
ori.Vafii
nvest
igata,
inpri
mul r
and,persoanami tui
toruluisauaceluicar
eofera
f
olosulnecuveni
t.Veri
fi
careaacestordatesepoat ereali
zapr inmetodetipi
cepoli
ti
ei
j
udici
are:supr
aveghereapersoanei
inlocuripubli
ce,i
nterceptarisaui
nregist
rar
i.

▪ In cazulsesi zariipr in denunt,este posibil

a audierea detal
iata a denuntator
ului
,
audierecar ev afief ectuatapotri
vittut
urorreguli
lortact
icecriminali
sti
ce,astfeli
ncat
sasepoat arealizaoi magi necompl etaasuprafaptelorinf
racti
onale.Estenecesarao
cunoast ere atenta a pr ofi
lul
uipsi hol
ogica denunt at
orul
ui.Denunt at
orulv af ace
precizaripri
vindr elati
il
epecar el earecuf uncti
onarulpubli
csipr i
vindproblemelepe
caret r
ebuiesal er ezolvepr i
nintermediulacest
uia.

Pr
obl
emeesent
ial
eur
mar
it
einr
eal
izar
eaf
lagr
ant
ului
:

- Identi
tatea f
unct
ionar
ului
,pr of
il
ulper
sonal
i
tat
ii
,cal
i
tat
ea of
ici
ala a acest
uia,
atri
butii
l
esaledeservi
ciu,
loculdemunca.

- Locul
incar
es-
aconsumatsauur
meazasaseconsumef
apt
ail
i
cit
a.

- Det
erminar
ea modul
uide oper
are,a ci
rcumst
ant
elor unde se v
a comi
te
i
nfr
acti
unea.

Tot
odat
a,t
rebui
est
abi
l
itdacaexi
stai
nter
miedi
ari
.

Alcatui reaechipeidepr indereinflagrant.Echipadepri

nder einf l
agrantv aficoordonat a
decat repr ocurorsiv afialcatuitadi npolit
ist
isicriminalist
ispeci ali
stiindomeni ul
i
nregi strari
l
orsii nterceptari
icomuni cati
i
lor.Incazulincar ei nformat i
i
lepr ovi
ndel a
serviciispeci al
e,in masur ain car e special
isti
iacestora au cal i
tat ea de organ de
cercet arepenala,vorf icooptat
iinechi pesicadr eal
eacest oror ganisme.Vorf istabili
te
atri
but iipreci
sesicl arepent r
uf iecaremembr ualechi pei,inf unctiedecompet enta
mat erialaaf i
ecarui
a.St abil
ir
eamodul uideactiunealechipeiesteext rem dei mpor tanta.
Uniimembr iaiechi pelornut rebuiesacunoascasar ci
ni l
ecel orlal
ti.Masur il
epecar e
tr
ebui esal eiamembr i
iechipeipetruderular
eaact i
uni
i:

● Supr
avegher
eaat
ent
aal
ocul
uiundeur
meazasaseder
ulezei
nfr
act
iunea

● Pr
otej
area par
ti
cipant
il
orl
a comi
ter
ea f
apt
elor
,incepand cu denunt
ator
ulsi
t
ermi
nandu-
secuor
ganel
ejudi
ciar
e

● St
abi
l
ireamodal
i
tat
il
orsi
mij
l
oacel
ordecomuni
car
eint
remembr
iiechi
pei

● Apel
areal
ami
j
loacet
ehni
ce,
logi
sti
ce,
adecv
ateact
iuni
i

Pr
egat
ir
eadecapcanecr
imi
nal
ist
icesif
olosi
reaal
tormi
jl
oacet
ehni
cecr
imi
nal
ist
ice.

Capcanecri
minali
sti
ce-Incazuri
l
edef l
agrant,i
ninf
racti
unil
edeluaresaudar edemita,
serecugef
recventl
acapcanecusubstantefluor
escente,scr
ii
ndu-secuvantul“
MITA”cu
uncreionf
luor
escent,pebancnotel
esaupeal teval
oriceur meazaaf iinmanaredr
ept

38
mita.Totsubformadecapcanecr i
minali
sti
cemaisuntfol
osit
eprafur
il
einvizi
bil
e,care
devinvizi
bil
e,fl
uor
escente,subactiunealampiicurazeul
trav
iol
ete.Acesteprafur
ise
depunpebani saubunuri
diverse,
fii
ndapoiprel
uatedemanaacelor
acucar eiaucontact
.

Mijl
oace t ehnice de i nregi
strar
e sau supraveghere -Acest einregist
rarirepr
ezinta
procedeetehni cedei nmagazi nare,rel
evar
e,conser
varesiev ident
ier
eapr obel
oracar or
fort
apr obator i
eest eegalacuacel orl
alt
eprobe.Uti
li
zareaf aceposi bi
ladocument area
dir
ectaaf apt elordecor upti
echi arinfazaconsumariii
nf r
act i
uni
idel uaresaudar ede
mita.Incaz ulinfracti
uniidepr i
mi r
edef ol
oasenecuvenite,i
nf r
acti
uneaf lagr
antaexista
candf unctionarulapr imitdejaunacti nvir
tut
eafuncti
eisal esil acar eeraobli
gati n
temeiulacest ei
a.

Dupaef ect uareai nregist

raril
or,organuldeur mari
repenalavaint
ocmiunpr ocesverbal
carev a cupr i
nde,i n afara datelorpr evazut
e de ar
t.91 CprocPen,si:autori
zatia
procurorului,numer elepost uri
lort
elefonice,numel
epersoanel
orcarepoar
taconvorbi
rea,
data,or asidur ataf iecareiconv orbi
ri,numelesicalit
ateapersoaneicar
ear eal
izat
i
nregistararea,inregistrar
ileredateinformasci r
sa.

Dinpunctdeveder
etehni
co-
tact
iccr
imi
nal
i
sti
c,i
nreal
i
zar
eaacest
ori
nregi
str
arisev
orav
eai
n
veder
eurmatoarel
e:

▪ Speci ali
stulinsarcinatcui nregistr
areaconv orbir
il
orv at
ransmi teimediatmesajel
ecu
valoar esausemni fi
catieinfracti
onal aor ganuluideur mar i
repenala,oriceint
arzi
ere
prejudicii
ndact ivi
tateadepr obareai nfr
acti
unii.
▪ Aleger eami j
loacelor/aparaturi
idei nregistr
arev ideo,fotografi
ce,infuncti
edecondi t
ii
le
specif i
ceincar esev arealizainregistrarea.
▪ Stabilir
eamar t
oril
orasi stenti.Acest i
asuntal esiinai
ntedet r
ecereal apri
nderea
faptuitoruluisivori nsotiechipai nt oateact i
vit
ati
lederulate,insanut r
ebuiesafiesi
mar torioculari,i
nmoment ulincar ear elocinmanar eabunur i
lor.

REALI
ZAREA PROPRI
U-ZI
SA A ACTI
UNI
I DE CONSTATARE A I
NFRACTI
UNI
I
FLAGRANTE

Desfasurareapropri
u-zi
saaact iuni
idesur pri
ndereinf l
agrantvapar cur
geur mat oarele
et
ape:
▪ Supr avegherealoculuii
ncarev afisurpri
nsfaptui
torul.Fi
ecaremembr ual echipeiva
supravegheazonel esauspat i
il
e,persoanelecarev ori -
aufosti ncr
edintate.Eiv or
comuni cainpermanentacuconducat orulechipei
,informandu-lpromptasupr acelor
i
ntampl at
e.Incazulpr ezenteidenuntator
ului
,acestav af ii
nstruitsaf acaechi pei
gesturipr
incaresat r
ansmitaechipeimesaje.

▪ Real
izar
eaef
ect
ivaafl
agr
ant
ului
.Regul
i
let
act
icecr
imi
nal
i
sti
cecar
etr
ebui
eur
mat
e
i
nacestemoment
esuntur
matoar
ele:

✔ I
ntr
areacur
api
dit
atei
nspat
iuli
nfr
act
ional
,ast
feli
ncatf
apt
uit
orulsanupoat
asa
f
uga.Dacaspati
ulest
edeschis,sev
orblocatoat
edir
ecti
i
le,i
ardacaspat
iulest
e
i
nchi
s,sevorbl
ocatoat
ecail
edeacces,usisaugeamur
i.

✔ Conducat
orulechi
pei
,cei
l
alt
imembr
i,t
rebui
esa-
sidecl
i
nei
dent
it
atea,pr
ezent
and
l
egi
ti
mat
ia,
ast
fel
incatt
oat
eper
soanel
esaauda.
39
✔ I
dent
if
icar
eaf
unct
ionar
ului
,subi
ectact
ivali
nfr
act
iuni
i
,pebazadocument
elorde
i
dent
it
atepecar
elear
easupr
asa.

✔ Ef
ect
uar
eaper
chezi
ti
eicor
por
aleaaut
orul
ui

✔ I
dent
if
icar
eat
utur
orper
soanel
orcar
esegasesci
nacell
ocsicar
eul
ter
iorar
put
eaconf
ir
masauof
eri
dat
edespr
eact
ivi
tat
il
edesf
asur
atedef
apt
uit
or

✔ Per
chezi
ti
aint
regul
uispat
iui
ncar
eaf
ostsur
pri
nsf
apt
uit
orul

✔ I
nst
ii
ntar
eaaut
orul
uicupr
ivi
rel
adr
ept
uldeaf
iasi
statdeunapar
ator

40
 SECTIUNEAAIV-
A
TACTI
CAEFECTUARIIACTELORDEURMARI
REPENALA

1.PARTI
CULARI
TATII
NASCULTAREASUSPECTULUISAUI
NCULPATULUI

Datefii
ndparti
cul
ari
tatil
ecomi t
erii
infr
acti
uni
lordecorupti
e,ascult
areasuspect
ului/
i
nculpatul
uitr
ebui
eat entpregat
ita,av
andinv eder
eperspecti
vaunei disput
epsi
hologice
i
ntreanchetat
orsii
nfractorinscopulstabi
li
ri
iadevar
ului
,aexistent
ei saunuafaptei
penale.

• Pregatir
eaascul t
ariisuspectul
ui/inculpat
ului
.Seimpunest udeiereacuatent
iea
tuturormateri
alelor
,datelordetinuteincauza.Astfel
,prezi
ntaint er
es:modulde
sesizareaor ganuluijudi
ciar,i
mpr ejurar
il
econcret
esimoduli ncar es-acomis
fapta,dacaautorulafostprinsinflagrantsaupri
ncercet
aredirecta.

I
nacestpunctmai
prezi
ntai
mpor
tant
a:

o el
abor
areapl
anul
uideascul
tar
e:audi
ereav
izeazai
nli
niimar
iloculde
muncasiat r
ibuti
i
le,i
mprejurari
leincarel-acunoscutpecalcar eapr et
ins
siapr i
mibaniisaual t
ef ol
oase,l oculsiti
mpulsiconditi
ileincares- au
pri
mitbanii
.Estei mport
antasedet er
minaceav eadef acutinschimbul
acestor
a,dacaacesteactivi
atierausaunul egal
e.Trebui
edet erminatcea
facutcusumel edebanisicubunur i
lesicareafostdestinati
alor,sev a
deter
minadacaamai comissi alt
ef apt
e.

o ci
tar
easauaducer
easuspect
ului/i
ncul
pat
ului
,dacaest
ecer
cet
ati
nst
are
eli
bertate,sevorurmaregul
il
edinmateri
epr ocedurala(ar
t257-262CPP).
Dpdvt acti
c,serecomandainmanareacitati
eiinziuasaumaxi m cuozi
i
naintedeascultar
e.Candsuntmaimulttisuspectiauinculpat
i,v
orfici
tat
i
i
naceeasizidarl aoredif
eri
te.I
nsi
tuati
af l
agrantul
ui,sepoateprocedala
audier
eai medi
ata.

o pr
egat
ir
eami
j
loacel
ordei
nregi
str
areai
ntr
egul
uii
nter
ogat
ori
u.I
nregi
str
ari
l
e
v
orf
iascul
tat
edupaaudi
ere,
inr
ezent
aapar
ator
ului
.

• Pr
obl
emat
icaascul
tar
iii
nfunct
iedenat
uraf
apt
elor
sav
arsi
te.

Incazull uari
idemi ta–Audi ereaincazulacest apr esupunecl ar
ifi
careacomponent elor
l
aturiiobi ect
iv e sisubi ective a acest ora.Ascul t
ar ea v i
zeaza l amur ir
ea aspect elor
esentialepent rust abili
reat utur
ori mprejuraril
orincar es-acomi sf aptasiav i
nov atiei
.
Prezintainterespr ecizareaf uncti
eiact uale,actuldei nvestir
esidat acands- aocupat
aceast afunctie,atributii
ledeser viciucor espunzatoaref unct i
eisale.Vorf ideter
mi nat e
actulor iservici
ulpent rucar eper soanacar eiais- aupr etinsbani isaual t
ef ol
oasea
apelatlaf aptuitor,modal i
tateaincar es- af acut.Esent i
alest edacai ntocmireaact ului
,
real
izarea ser vi
ciului,intra sau nu i n at ri
butii
l
e sal e profesionale or isuntcont rare
acestorasidaca,pr i
nf aptelesale,ai nf
luent atsaunuexer citareaacest oratri
butiuni.Se
vorst abi
lidata&i mpr ejurari
leexactei ncar el-acunoscutpemi t
uior,cineil-aprezent at
41
siincecont ext
.Vorficlarif
icat
et oateaspectel
e&i mprej
urar
il
eprivi
ndinit
iat
ivaluar
ii
banil
or,modalit
ateai
ncar es-aintratinposesiaacestor
a,l
ocul,ti
mpul,exi
stentasau
i
nexistent
aunormar t
ori,preci
zari
lelegatedeloculundeadepozit
atsumeledebanisau
fol
oasele,dacaelemaiexistasaunusi undeseaf l
a.

Incazuldar i
idemi ta-audi ereasuspect ul
uisaui nculpatul
uitrebuiesacl ari
fi
ceaspecte
simil
arei nf
racti
unii
idel uar edemi t
a.Der egula,acest eavizeaza:per soanacar eaavut
i
niti
ati
v asapr omita,saof er esausadeabanisaual tefoloasef uncti
onar ul
ui;act
ulsau
servi
ciuldecar emi t
uitoruler ainteresatsaf ieef ectuatdef uncti
onarsii ncescop;
react
iaf uncti
onaruluilapr omi si
unil
edeaof eri,promi t
esaui nmanasumedebanisau
alt
efoloaseacest uia;persoanel ecareaucunoscuti nt
entiafaptuitor
ului;i
mprejurar
il
e.

I
ncazult raf
icul
uidei nfl
uenta-ascul t
areasuspectului/
incul
patuluitr
ebuiesav i
zeze,i
n
pri
ncipal
,urmatoareleaspecte:scopulinter
vent
ieit
raficantul
ui;ci
neest efunct
ionar
ulpe
l
angacar eapr omi ssai nt
ervi
na;dacaacestf unctionarexistainr eal
it
ate;dacaamai
procedatinmod asemanat orsicual t
ifuncti
onarisauper soanededeci zi
e,dacaa
i
nmanatr eal
ment esumel edebanif uncti
onarul
uisidacaaumaif ostsialtepersoanede
fata.

I
ncazulprimir
iidefoloasenecuvenit
e–sevorclarif
icaurmatoarel
easpect
e:atr
ibut
ii
le
deserv
ici
ualeprimit
orului
,act
ivi
tat
eapecareapr est
at-oinf
olosulper
soaneidelacare
apri
mitfol
osulnecuvenit
;dacaaexist
atv
reoint
elegerepreal
abil
a;

2.AUDI
EREAPERSOANEIVATAMATESAUADENUNTATORULUI

• Pregati
reaaudi erii-i ninfractiunil
edecor upti
e,audiereaacestorper soaneest e
obli
gatori
e.Der egul a,i
ntrebaril
ecar esuntpr evazut
ei nplanuldeascul t
aret r
ebuie
saserveascal aclarifi
careaunorpr oblemeesent ial
e,cum arf i
:
− I mprejurar
il
ei ncar el -acunoscutpesuspect /inculpatsii ntel
egereacarea
i
nterveniti
ntreei ,cuiaapar t
inutinit
iat
iva.
− Cei ntereseauexi statincauza, cum sidacaseput eaur ezol
vai nmodl egal
− I nceconst ami ta, f
oloasel enecuv enit
esidacaf oloaselesausumel edebanis
-aupredatrealment e
− Moda li
tati
eloc, timpsi procedeelef ol
ositepentr
ui nmanareabani l
or,bunuri
lor
,
careestev al
oar easaucuant umul acestora,
dacas- aapelatlainter
medi ar
i
− I
nceaconstatact
ivi
tat
easuspect
ului
/i
ncul
pat
ului
,cedocumentaemi
ssauce
di
spozi
ti
iadat
.

• Ascult
areapr opri
u-zi
saaper soaneivatamate.Trebui
einsi
statpeel uci
darea
i
mpr ej
urar
il
orconcreteincarebanii
,bunuri
l
eauf ostpri
mit
e,undeauf ostpuse,
aspect
econcr et
ecar epotpr
obafaptel
e.Sevorconsemnapret
enti
il
efaptuit
orului
dupacomitereafapteisi
pozi
ti
aacestui
a.

3.EFECTUAREADECONFRUNTARI
42
▪ Rolulconf r
untari
iincl ari
fi
careai nf
ractiuni
lordecor upti
e.Rol ulacestuipr ocedeu
este dea cl ari
fi
ca cont r
adicti
i
le exist
entei ntr
e declar
atiil
e a doua persoane,i n
aceeasicauza,obti
ner eadenoii nformatiiinaceeasicauza,conf irmareaunorf apte,
si
tuati
idejacunoscut e,sideasemenea, dev er
ifi
careadeclarati
il
or,fi
eaunormar tori
sauchiarasuspect i
lorsaui ncul
patil
orfatadef aptel
eimput ate.Contradi
cti
i
lepr i
vesc
aspectelelegateder eal
it
ateapr eti
nderiiunorsumedebanisauaal orv alor
i,de
conduitafuncti
onaruluicareaaccept atsaunuar espinsceleof eri
te.

▪ Pregatir
ea sief ectuar ea conf r
unt ari
i.Inf iecare caz trebui
e sa se ev alueze
oportuni
tateaconfruntarii
.Dupast udiuldosarului
,pentr
ui denti
fi
careacontr
adicti
il
or
sia cauzel oracestora,v orfist abil
it
eper soaneleceur meaza a ficonfruntat
e.
Efectuar
eaconf runtari
ipr opri
u-zisepr esupunecl ari
fi
careaacelorcontradi
ctiicare
pri
vescel ementel
econst i
tut
ivealei nfract
iuni
idecor upti
e,maial escel
eprivi
toarela
subiecti
ii
nfract
iuni
i,lalaturi
l
eobi ectivesisubiecti
vealefaptei.

4.EFECTUAREADEPERCHEZI
TIISIDERI
DICARIDEI
NSCRI
SURISIDEOBI
ECTE

▪ Rolulperchezit
ieisiar i
dicar
iideinscri
suri
.Rolulperchezi
ti
eiesteevi
denti
atde
faptulcaper
mi t
eident
if
icareaunorv
alorisaubunuripr
imit
esaut r
afi
cat
einfapt
elel
a
carefacem ref
erir
e.

▪ Pregati
reaper cheziti
ei.I
nf unct
iedeparti
cular
it
atil
efi
ecar uicazdecoruptie,
organul
j
udici
arv at rebuisast abil
eascaexactscopulperchezi
ti
ei,obiect
eleurmari
te.Etapele
ceurmar escaf iefectuat
esunt :
• cunoast ereapersoaneisialocul
uiundeur meazasasedesf asoareper chezit
ia
(t
rebuiest abili
tnumar ulmembr il
ordefami l
i
e,alcolegilordeservi
ciucarelucr eazain
acelasi bir
ou, r
apor t
uri
ledint
reei
,cecaidecomuni carecuext er
ior
ulsunt)
• alcatui
rea echipei si pregat
irea mij
loacel
or t
ehnice- est
e necesar
a si
part
icipar ea fapt
uit
orului
,suspect ul
ui sau a incul
pat
ului pent
ru a se preveni
contest arearezul
tat
elorper
chezit
iei
• deplasar
ea sipatrunderea l
al oculperchezi
ti
ei-suntsi t
uat
iii
n car
e se
r
ecomandadeclansar
eadeperchezi
ti
isi
multanel
atotipar
ti
cipant
ii

▪ Ef
ect
uar
eaper
chezi
ti
eipr
opr
iu-
zise-f
iecar
emembr
uvaact
ionapot
ri
vi
tsar
cini
l
orst
abi
l
ite.
Deexempl usev orpaziusi,fer
estre,pentruanuf iaruncat
eobi ecte,pentruasepr ev eni
i
ncercaril
edesi nuci
dere.Sev aprocedal aperchezit
iacorporal
a.Der egula,i
nast f
elde
perchezit
iisecaut asumedebanisauv al
uta,i
nscr
isuri
,bunuridev aloare.Seimpunede
asemenear i
dicareasistudier
eaagendel or,acor
espondentei
,regi
strelor,computer
elor,etc.
Sepoat eprocedasi laperchezit
iaautoturi
smelor
.
Est
erecomandabi
lsa se ef
ect
ueze siper
chezi
ti
a aut
otur
ismel
orsau v
ehi
cul
elor
,cu
43
 par
ti
cipar
eaunui
cunoscat
ori
ndomeni
u.

5. PARTI
CULARI
TATIPRI
VINDEFECTUAREAPERCHEZI
TIEII
NFORMATI
CE

a) Aspectegeneral
e-aceastanuv i
zeazadoarCPU (unit
ateacent
raladepr el
ucr
area
dat
elor
),catsicomponent
ehar ware,soft
ware,i
mprimanta,modemulextern.Aut
ori
zati
ade
per
chezit
iet
rebui
esadescri
ecupr eci
zieceanumetrebui
eperchezi
ti
onat
.
b) Efectuareaper chezit
ieipr opriu-zi
seacal culatorului -organuljudicar,asist
atdeun
speci
alistininfor
mat i
cav aef ectuaper chezi
ti
acupr ecaut iispeciale.I
naintededeconect ar
ea
ori
caruicabl u este bine sa se pr ocedeze lai nregi st
rar ea pe banda v i
deo sau sa se
fot
ografieze.Esteimpor t
antsaf i
edeconect atetoatecai l
edeaccesl adistant aal
esistemul ui
.
Vorfiat asateetichetelaf i
ecar epunctdel egatura.Pr i
nacestmoddeper chezit
iesepot
obti
nedat ecur eferi
rel aev identaunorcer eri
,eliber ar
eaunordocument e,dacti
logr
af i
eri
,
part
ener iofici
ali
,et c.Pr ecaut i
itrebui eluate,desi gur ,sil a ambal area,t r
ansportulsi
depozit
ar eacomponent elorcal cul
atorului
.Trebuieev itattranspor t
ulinpor tbagaj
ulmasini i
,in
condit
iideumi dit
ate,praf,i
npr ezentaunorsur seder adiati
i elect
romagnet i
ce.

6. DI
SPUNEREADEEXPERTI
ZEJUDI
CIARESICONSTATARITEHNI
CO-
STI
INTI
FICE
Expert
izel
ecelmaif r
ecventdispusesuntcelegraf
oscopi
ce,exper
ti
zat ehnicaaact
elor
,
f
otogr
afica,identi
fi
car
eaper
soaneidupav ocesi
vor
bir
e,amonedel
orsibancnot
elor,etc.
Expert
izaf onocri
minalist
ica-util
it
ateaacest uigendeexper ti
zaini nfract
iuni
ledecor upti
e
este ev i
denta,incondi t
ii
lei ncareel esuntcomi sei nf or
mesimodal i
taticonfi
denti
ale,chiar
sofi
sti
cate, faptuitor
ii
,nunumaiceiv ersati
,luandu- simasuridepr ecauti
edeosebi ta.Adev eni
t
uti
li
zatainfapteledecor uptie,i
nterceptareacomuni cat i
i
lorpr
insi
stemeaudi o.Pr i
vi
torlaaceast a
expert
iza t rebuierespectateregulil
et act
ici
icrimi nal
isti
ce(cal
i
tateat ehnici
lordeinvestigaresi
ri
goareastii
nti
fica aacestor a)
Incel
elal
tecazur
i,exper
ti
zelejudi
ciarevoraveacaobi
ectnumaiacel
eimpr
ejur
ariesent
ial
e,
nu chest
iuni„
col
ater
ale”dest
inatesaintar
ziesol
uti
onar
eacauzei
.

ELEMENTEMETODOLOGI
CEPRI
VINDI
NVESTI
GAREACRIMI
NALI
STICAA
INFRACTI
UNI
LORDI
NDOMENIULCRI
MINALI
TATI
IORGANI
ZATE

SECTI
UNEAI
CONSI
DERATI
IINTRODUCTI
VE

Cr
it
eri
idef
ini
tor
iipent
rucr
imi
nal
it
ateaor
gani
zat
a:
● scopul
:obt i
ner
eai nmodi l
icitdecasti
gurisubstanti
ale
● l
egatur
i:binestructur
atesi del
imit
ateier
arhici
ncadr ulgr
upului
● speci
fi
c:folosi
reaat r
ibut
ii
lorsirel
ati
i
lordesericiual
eparti
cipant
il
or
44
 ● ni
vel
:ocupar
eadecat
repar
ti
cipant
iaunorf
unct
iisuper
ioar
eineconomi
esi
soci
etat
e

Conceptel
edecr i
minal
it
ate,cri
maor gani
zat
asimaf
ie-pr
imel
edouaf
recv
entf
olosi
tei
n
aceeasi
concept
iesedif
erent
iazapr
in:
▪ gr
aduldeper
icolsoci
alalact
ivi
tat
il
ori
nfr
act
ional
e
▪ ni veluldeor ganizar esistructur
are
▪ me todel esimi j
loacelef ol
ositepentruatinger eascopuluipr opus
▪ scopulur mar i
t
1.
1.Crimi nalit
ateadet ipmaf iot.Mafi
ar epr ezintaacelsegmenti nfract
ionallacarese
rapor teazaact i
vitatii
legaledeosebitdeper iculoase,desfasur at
epr inmetodeagresive
de cat r
easoci at i
idei ndivi
zicu o st ructura organizatorica i
erarhi
zatasiun l i
der
autoritar,av and l a baza un cod de condui ta obl
igatorie,ri
tualuride admiterea
membr i
lorsiol egeat acer i
i
,inscopuli nstitui
ri
icontroluluiasupraunorsect oareale
economi eisau chi arasupr a unorniv elur
idedeci zieal esoci etati
isiobt i
neri
ide
castigur iil
i
citef abuloase.Tr eini
velurideexer cit
areaoper at
iuni
lorcriminal
edet ip
maf i
ot :

1.
1.1.St
abi
li
reai
nmedi
u:membr
iicomi
tinf
ract
iuniptasei
mpunei
ntr
-un
medi
usauozona

1.
1.2.Cons ol
idareainmedi u:acti
unil
einfr
acti
onal
esuntdemaimar eanv
ergura,se
ati
ng nivel
urisocial
-economi ce super
ioar
e( asasi
nat
e asupr
a magist
rati
l
or,
poli
ti
sti
l
or,pol
it
ici
enil
or,rafui
eliet
c)

1.
1.3.Int
egrareainsoci etate:bani
ipr
ov eni
tidini
nfracti
unisauacti
vi
tat
iil
i
cit
esunt
i
nvesti
tiin afacerilegale,ur
marindu-se penetrar
ea soci
etati
isidetiner
ea
cont
rol
uluiasupraunorsectoar
eeconomi ce.

1.2.Criminali
tat
ea organi
zata.Spr e deosebi r
e de “ Mafi
e”,r ealit
atea cri
minal
it
ati
i
organi
zateconstai
ntr
-ogama,pr act
icinfi
nita,deaspectealeuni v
er sul
uisocial
,cel
emai
multeclandest
ine,di
versesicomplexe.St udii
ndconceptulacest uigendecr i
minal
it
ate
tr
ebuiesal uam inconsider
atiesiuni ifactorisoci
alisipolit
icicar epotav eaunr ol
semnifi
cati
vinformareaact
ualel
orpercepti
i asupr
acri
mei organi
zat e.

Criminali
tateaorganizata,inesenta,poatefidefi
nitacafindacelsegmenti
i nfr
actionall
a
careser apor t
eazaact i
vitat
il
eilegale,denaturasaaf ectezegr avanumi t
esect oareale
vi
etiieconomi ce,social
esipol i
ti
ce,desfasurat
epr indiv
ersemet odesimi j
loace,inmod
constant,planifi
catsiconspi r
at,decat reasociatiideindivi
zi
,cui er
arhi
ei nter
nabi ne
determinata,cust r
uctur
ispeciali
zatesimecani smedeaut oaparare,inscopulobtineri
ide
profi
turii
li
citelacotedeosebitder i
dicat
e.Deaicirezul
ta2t r
asaturi:

● Gr
aduldeper
icolsoci
alalact
ivi
tat
il
ori
legal
e

● Desf
asur
areaconst
ant
a,or
gani
zat
a,pani
fi
cat
asibi
neconspi
rat
a

● Or
gani
zat
ii
le cr
imi
nal
e compat
ibi
le concept
ului de cr
imi
nal
it
ate or
gani
zat
a se
car
act
eri
zeazapr
in:

o St
abi
l
ireauni
tat
iii
nract
ional
e

o Exi
stent
ali
der
ului
siaunei
ier
arhi
ibi
nedet
ermi
nat
e
45
 o Speci
ali
zar
eamembr
il
oror
gani
zat
iei
peact
ivi
tat
iinf
ract
ional
especi
fi
ce

o Ut
il
iz
areaunormecani
smespeci
fi
cedeneut
ral
i
zar
eacont
rol
ului
soci
al

Aspect
epr i
vi
ndactual
ulcadr
unormat
ivcar
eregl
ement
eazaact
ivi
tat
ii
ledi
ndomeni
ul
combater
iicr
imi
nal
it
ati
ior
gani
zat
e

Acti
v i
tati
il
ecomi sedegr upuriorgani
zat
e,ur mari
tesisanct
ionat
edelegeapenalasunt:
omor uricomiselacomanda( asasinat
e),
sant aj
e,j
afur
i,r
api
ri
,tr
afi
cdepersoanesior
gane,
tr
aficdest upef
iante,
contraf
acereasifal
sif
icareademoneda,tr
afi
cdeautovehi
cul
efurat
e,
actedecor upti
e,spalar
edebani etc.

Inveder
ea combat eri
idifer
it
elorformeal einfr
acti
onali
tati
ior gani
zat e,stat
ulromana
adopt
atur matoareleactenor mati
ve:Conv ent
iaONU del aPal ermo,douapr ot
ocoloal
e
pri
vi
ndtrafi
culdei migr
antisiprev
enireasipedepsir
eatraf
iculuideper soane, i
nspeci
alde
femeisicopii
,Legea6782001pr i
vindprevenir
easicombat ereat r
aficuluidepersoane,
OUG112/ 2001etc.

Scopulgrupuluidecri
maorganizatanumaiest
e(caintrecut
)cir
cumstanti
atsavar
sir
iide
i
nfract
iunigrave.Pri
nurmar
e,inmasur ai
ncarescopulgrupul
uii
ntr
ainfract
iunigr
vae,va
exi
staformaagr avat
adinar
t.367(2)CodPenal
.

Di
fer
ent
adi
ntr
egr
upur
il
eter
ori
ste:

(
1)Organizati
i
leterori
sterecur
g cu predi
l
ecti
el a met
ode v
iol
ent
e de acti
une pent
ru
r
ealiz
ar eascopuri
l
or.Or
ganizat
ii
lecomptabi
bil
ecucri
maorgani
zatar
ecurglaastf
elde
metodenumai i
nanumit
esi t
uati
i
.

(
2)Organi
zati
i
lecompat i
bil
ecucr
imaorgani
zat
aurmarescobti
nereaunorpr
ofi
turi
mar ipe
caii
li
cit
esaul i
cit
e, i
ntimpceorgani
zat
ii
let
eror
ist
eacti
oneazapefondulunorint
erese
deordi
npolit
ic,r
eligi
ossaurasi
al.

SECTI
UNEAAI
I-
A
STRUCTURI
LESIMODALI
TATI
LECURENTEDESAVARSIREAINFRACTI
UNI
LORDI
N
DOMENI
ULCRIMI
NALITATI
IORGANIZATE

1.TI
PURISISTRUCTURIDEORGANI
ZATI
ICRI
MINALE

Nuexistaunmodel unicdeor ganizat

ietransnationala,acest
eav ar
ii
ndcaf or
me,normede
condui
ta,experi
ent
a,specializareinactivi
tateainfracti
onala,ar
iedeoperare,t
act
icisi
mecanismedeapar are,ceeacef acecalupt adepr eveniresicombater
esaf i
eextrem de
complexa,r
eclamand, obl
igatoriu,ocooper areinterst
atala.
I
nconcept i
aInterpol,organizati
il
ecr i
mi nalepotfiimparti
tei
n5gr upedist
inct
e:
1.famili
ilemaf i
ei.
Acest eaaust ructurii
erar
hice,normei nternedediscipl
ina,uncodde
condui t
asi desfasoaraodi ver
sitatedeactivi
tat
i i
l
icit
e.
2.organizati
il
eprofesionale.
Membr i
iacestor
asespeci ali
zeazainunasaudouat ipur
ide
activ
itatiinfracti
onale ( tr
afi
cul de masi ni furate, rapir
i de persoane pent r
u
rascumpar are)
3.organizati
il
e criminale etni
ce.Acest ea suntr ezultat
ulexpansiuni
lorgeogr afi
ce,a
difer
ent el
ordintreniv el
uri
ledev i
ata,asev eri
tati
iexcesi v
eacondi t
iil
ordei migrar
e
46
 („Tr i
adel e” ,or ganizat iicrimi nal echi neze, maf i
at iganeasca)
4.r eci clar eabani l
or.Act ivit
ateai nfract ional adesf asur atadeper soanecuv enituriilicite,
pent rumascar easi t ranf ormar eaacest or ainv eni t
ur ilicit
epr i
nr einv esti
real or.
5.Or gani zat iit eroristei nternat i
onal e.Cat egor iei mpl i
cat ai n asasi nate,det urnaride
av i
oane, rapi rideper soane, toateef ect uat esubdi f
er i
temot ivat i
i,decel emaimul teor i
alteledecatcel epr i
vindobt i
ner eadepr of ituri.
Inconcept ianor d-amer i
cana,i nf unct iedeact i
v i
tati
lei nf ractionalepecar el e
desf asoar a, put em di stingeur mat oar elet ipur i deor gani zat i
icrimi nale:
1.r aket ing.Gr upur idei ndi vi
zicar eor gani zeazadi ver set ipurideact ivit
atii nfractional e
pent rupr ofitur icombi nat e.
2.oper at iunidev i
cii.Gr upur idei ndi v i
zicar edesf asoar ao act i
v i
tatecont inuapr in
furni zar eadebunur isiser viciiilegal e,cum sunt :nar coticel e,pr ostit
utia,j ocur i
lede
nor oc.
3.f urtul .Gr upur idei ndi vizicar eseangaj eazai ntr-unt ippar ticul ardef urt,bazatpe
cont inui tat e, cum arf ifrauda, escr ocher ia, j
aful, furtul demasi ni.
4.bande. Gr upur idei ndi vizicui nteresecomuneor iapar tenent asoci alacareseasoci aza
i
nv eder eacomi t
eriiunoract ivi
tatiilicite, pent ruasei mpunei ntr-ocomuni tat e(bande
demot oci clist i)
5.t eror ist i.Gr upur ide i ndi v
izicar e se asoci aza pent ru a comi te act e cr imi nale
spect acul are,cum arf iasasi natelesir api r
iledeper soanepubl i
ce,pent ruasubmi na
i
ncr eder ea publ i
ca i n st abi l
itatea guv er nament ala,di n mot ive pol it
ice or ipent ru
sat isf acer eaunor rev endi cari.
Gr upur ileder acket iact ioneazacupr ecader ei mpot rivaunorconat ional iaf l
at iin
i
nter esdeaf acer isaucat uristipet eritoriulRomani ei,blocandu- l
ei nl ocur iizol ate
autocar elesau aut otur i
smel ecu car ecal atoresc.Pr in exer citarea deact ev iolent e,
racket i
ii idet ermi napepasager isal epr edeai mpor tant esumedebanior ial tebunur i
,
mot i
v andu- si act iunilecaf i
ind„ taxedepr ot ect i
e”i mpot r
iv arauf acat oril
or.
Bandel edemot oci cli
st isuntbi neor gani zat e,condusei nmodaut oritar,av and
capaci tat eadeai nt
imi dai nat i
nger eascopur il
orcr imi nale.
Bandel ededet inut isuntspeci alizat epecont rolulnar cot i
cel orinmaj ori
tat ea
i
nchi sor ilorsi chi araui nf luent ai ndi stribui readedr ogur iinst rada.
Gr upur ilecr iminal easi aticedesf asoar aact ivitatii l
egal ecum arf it raficulde
narcot ice,j ocur i
lei legal e de nor oc sipr ost i
tut i
a.Acest ea cor up per soane publ ice
i
nfluent e,f ol osesc v iolent ai mpot riva pot entialilorv ictime simar tori,t otulpent ru
ati
nger eascopul ui fi
nal i
nf ractional .Cel emai cunoscut esunt„ Chi neseTr iad”si „Yakuz a”.
Acest egr upur isuntdeosebi tdedi fi
ci ldecombat utpepl ani nter nati
onaldi ncauza
necunoast er iipsi hologi ei tr
adi tieilor.

2. MODALI
TATIDESAVARSI
REAI
NFRACTI
UNI
LORDI
NDOMENI
ULCRI
MINALI
TATI
I
ORGANI
ZATE

2. 1.Trafi
culdedr oguri
.Romaniapr ezi
ntai nt
eresdincei ncemaimar epentr
ur etel
elede
tr
aficareadr oguril
or,inspecialahasi suluiprovenitdinAf ri
casiacocai neitr
af i
catadi n
Amer icadeSudspr eEuropaOcci dental
a.t aranoast r
aest ei ncl
usainasanumi ta“ Ruta
balcanica”detraf
icareaheroinei
dinspreTur ciasprepiet
eleoccidental
e,pr
in3dintotalulde5
vari
ant ealeacesteir ut
e.Romaniaadev enitsipiatadedesf acere.Deschi
dereagr anitel
or
Romani eiacondusl aocr est
eremasi vaanumar uluidemi j
l
oacedet r
anspor
tsimar furicare
i
ntrasi iesdi
ntara.Varst
apersoanelorconsumat oareesteintre16-28deani.
47
 2. 2.Spal
areadebani .Pentruderul
areaoper
ati
uni
lorf
inanci
arefr
auduloasedinsfera
spalari
ibani
l
or,celmaiadeseasuntf
olosi
tefi
rmepri
vat
eparavan,
sauchiarf
ict
ive,
inspat
ele
carorasedesfasoar
aacti
vit
atii
nfr
act
ional
e.
2.3.Falsuldemoneda.Atatfalsi
fi
car
eacatsitr
afi
careami j
l
oacelordeplat
acunosco
recrudescentaingr
ij
orat
oar
e,motivpentr
ucarepeplani nt
ernat
ionalser
vici
i
lespeci
ali
zat
e
sunti nconti
nuacautar
eaunornoimetodedepr
eveni
resicontr
acarareaacest
uif
enomen.
2.4.Tr
aficulinter
nati
onaldeaut oturismef ur
ate.Tr aficant
iir omanide masi nifur
ate,
coopt atide fi
li
ere ale cr
imeiorganiz
ate din strai
natate,furnizeaza i nf
ormatii
,contraf
ac ori
falsifi
cadocument el
edei denti
tat
ealeautot uri
smelor,corupv amesi .Tr af
icant
iii
ntr
oducint ar
a
aut oturi
smefurateptcar eobti
nchitantev amaleceat estapl atataxel orlegal
eper epedemar i
(car oser
iisimot oare)
.Deasemenea,acest iarecur
gl a eludar eat axelorprinfolosi
reaunor
cer ti
fi
catederepatri
erecumparatedelati
tulariori
contrafacute.
2.5.Tr
afi
culcuarme.Seaf l
adeseorii
nlegaturacut er
ori
smul,comertil
icitceest
e,de
multori
,apanaj
ulcri
meiorgani
zate.Retel
eint
ernati
onale,avanddeseoriacceptulunorstat
e
i
nter
esateinal
imentar
eafocar
elorderazboi
,di
ndiferi
tezonealelumii
.
2.6.Tr afi
culcu f i
int
e umane:cel emaisemni fi
cati
v eformesuntmi grat
iailegala,
prostitutiaorganizata,proxenetismulconexacest eiasit raf
iculcucopi i
.Unf enomenapar teal
emi gratieiil
egaleilreprezint
aemi gratiadeghizatar eprezentatadepr osti
tutie,proxenet
ism si
trafi
ccuf ii
nteumane.Tr aficantiisuntdedouaf elur
i:combi nator
i( i
ntermedi azaocaz ional
relati
apr osti
tuata-
cli
ent)sipr ofesionisti(r
acoleazasipr ofit
adepeur maper soanelorcar ese
prostitueaz a,castigand sumemar idebani ).Traficulsecopi isedeghi zeaza sub f orma
adopt i
ilori l
egale,aceast a activi
tate poat e disi
mul a acti
vitat
ide por nogr afi
ei nfant
il
a,de
pedof i
liesi corupti
esexual asaupr evelari
deor gane.
2.7.Cor uptia.Cor uptiareprezi ntapunctuldepor nirealt ut ur
oract i
v itati
lorinfractionale
desfasuratedeor gani zatii
lecr i
mi nale.Eaest eunf enomenext rem denoci v,cvasi-gener al
izat
i
nt oatestructuril
esoci ale.Desiexi staintoatetaril
elumi i
, i
nst atelecaret recpr i
ntr-
oper ioada
det r
anziti
e, nocivi
tateacor uptieisesi mtemaiacut .Cauzef avor i
zanteal ecomi t
eriiactelorde
corupti
esunt :li
psadeaut orit
at eaput eri
ipol i
ti
ce,inacapaci t
at eapar tidel ordeasesust i
ne
fi
nanciar,inef i
cienta sau i nsuficiental egil
or,perpetuar ea vechi ibirocr at ii
,pr omov area i n
functi
edeobedi ent afat adesuper iori,promov areaeconomi eidepi ataincondi tii
leunei penur i
i
decapi t
al.Indomeni ulcomer tuluisipr estari
iservi
ciil
or,aparact edecor upt i
epr i
vindv anzari
saui ncheieripreferent ialedespat iicomer ci
ale,conditionareaemi t
eriil i
cent elordei mpor t-
exportdet ransferulunorsumedebani ,st
abili
readet axesii mpozi t
ef av or abil
e, acordareade
asist
entamedi cala( preferent i
ala),eliberar
eadecer tif
icatemedi calener eal e.
2.8.Terori
smul.FBI-uldefi
nesteterori
smulca“ fol
osi
reai nafaralegiiaf
ort
eior
i
vi
olent
eipentruinti
midareaoriconstrangerea unuiguver
n,a populat
ieiciv
il
e,or
iaunui
segmentdinacesta,
inindepl
ini
reaunorobiecti
vepoli
ti
ceori
social
e”.
Acti
v i
tat
il
ei nf
racti
onalei
n careter
ori
sti
isunti
mplicat
iincl
ud:bombar damente,i
ncendii
,
asasinat
e,rapi
ri,l
uaredeost
ati
ci,
det
urnar
edeavi
oane,spar
geridebanci
,furt
uridi
nar
senalul
mili
tarsaupoli
tienesc.

48
 SECTIUNEAAI I
I-
A
CADRULMETODOLOGI
CGENERALALI NVESTIGATIEIPENALEI
NDOMENI
UL
CRI
MINALITATI
IORGANI ZATE

1.ETAPELE SI MODALI
TATI
LE DE ACTI
UNE I
N I
NVESTI
GAREA CRI
MINALI
TATI
I
ORGANIZATE

Pent ru combat erea exact a a el ementelor constit

utive al e infracti
unil
or
ci
rcumscr i
sef enomenul uidecr iminal
it
at eor gani
zatasuntpar curse,der egula,tr
eifaze
i
mpor tante:
Faza obt ineri
ide i nformat i
i.In aceast af aza,se desf asoar a acti
vit
atide
cunoast eresii nformarecupr ivi
relaact i
vitati
leretelel
orcri
mi nale.Inacestsenssunt
consultatebazel ededat esi informati
iobt inutedest ruct
uri
lespeci al
izate.
St r
ucturile isi au pr opri
il
e pl anur i de cul eger
e a i nf
ormat i
il
or despr e
cri
minal i
tateaor gani
zata.Acest eplanuricupr i
nd:domeni il
ei ncar esedesf asoara
cul
eger eai nformat i
il
or,categor i
i
ledeper soanev izatedeact ivi
tateadesupr aveghere
operati
v asidecul egeredei nformatii
,mi j
loaceledesupr aveghereoper ati
vasiculegere
deinformat ii
,modal it
atil
edeanal i
zasi exploatareai nfor
mat i
i
lor.

Fazai nv estigatii
lor.I naceast af azasedesf asoar aact i
vitatidev erfi
carea
inf
ormat ii
lorobt i
nutei nf azai nformat i
va.Act i
uneai nv estigataest edecl ansat anumai
dupaceauf ostacumul atesuf ici
ent einformat iidespregr upul i
nf r
actional.
Supr avegher ea oper ati
va ar e ca scop i dent ifi
carea conexi unil
or r et
elei
inf
ractionalesiact iv
itati
lespeci f
icedesf asuratedeacest i
ai nmoddi rectsaupr in
int
erpusi.
Pepar cursulacest eifazesei denti
ficasiseasi gur ami jl
oacel edepr obacar ev or
fiadmi nistratei nf azadeur mar i
repenal a.Ast fel
,v orf iident i
fi
cat imar tori,victi
me,
fur
nizor i
,intermedi ari.
Act ivi
tati
le i nvest i
gat i
ve const au i n v er
ificar ea i nf ormat i
ilor det inute si
compl etarea lorpr in act ivi
tatioper ativ
e speci fi
ce pol i
ti
eij udiciare sau ser vi
cii
lor
speciale,cum ar fi:
● supr avegher eaoper ati
v aaunei persoanesuspect e, ar elatii
l
orsal e, pri
nf il
aj sau
panda, suprav eghereaunui l
oc,execut areaf otograf iil
ordeur mar ire, i
nregistrari
v i
deo
● verifi
car easur selordev enitalesuspect i
lorcar e,prinmodul det r
ai, depasesc
li
mi tel
ecast i
gur i
lorlicit
e
● verficareaunoract esi inscri
suri decares- afolositf apt uit
orul ,
aunort ranzact ii
suspect esauaunordocument efinanciar-bancare
● obt i
nereaunordat epr inInterpol saupr inserv i
cii
lest rainecucar ecooper eaza
● or
gani
zar
eadef
il
tr
esi
der
azi
i
● l
egit
imareasi
identi
fi
car
eaunorpersoanenecunoscut
e,conducer
eal
orl
asedi
i
le
or
ganelorj
udi
ciar
epentr
uident
if
icaresii
nter
pel
are

Faza urmar i
riipenale.Act ivitati
le desfasurateinf aza inv
estigat
iva,dupa
sesizar
eaor ganuluijudiciar
,reprezinta,dpdvpr ocesualpenal,actepr emergat
oare,
exteri
oareprocesuluipenal.
Actel
e premer gatoare se efect ueaza dupa sesizarea or
ganuluide urmari
re
penalaprivi
ndsav arsi
reauneii nf
ractiuni,invedereav er
if
icari
iser
iozi
tati
isesi
zari
isia

49
str
angeriidat
elornecesareinceperi
iurmari
ri
ipenale.
Din perspecti
va ur mari
ipenal ev or fidesf asurate urmatoarel
e act i
vi
tati
consacrateinl egeapr ocesualpenala:audiereamar tori
l
or ,ri
dicar
eadeobi ectesi
i
nscrisuri
,prechezit
ii
,dispunereadeconst ataritehni
co-sti
inti
fi
cesaumedi co-l
egale,
cercetar
ealafatalocului
,inr
egist
rareaconvorbi
ril
or,pr
ecum si al
teinr
egistr
ari
.

50
2.ORGANI
ZAREAFLAGRANTULUI

Fl
agrantulr
epr
ezint
aunuldincel
emaicompl
etesief
ici
ent
emij
l
oacedeev i
denti
erea
el
ement el
ordefapt
,deconstat
arei
nti
mputi
lsii
nmodcompletafapt
elori
li
cit
esia
aut
oril
oracest
ora.

Pr egat i
reaact iunil
order ealizareaf l
agrant ului
.Inpri
mulr and,tr
ebuieanal i
zatesi
veri
ficate dat el
e car e mot iveaza act i
unea,r espectivinf ormat i
i
le obti
nut e de l a
i
nformat or i
,saucel eadusel acunost i
ntaor ganelordeur mar i
repenal apri
npl angerile,
sesizari
lesaudenunt uril
eanumi t
orper soane.Or ganizareaflagrantului
,dupav erif
icarea
sicompl etareadat el
or ,esteinsar cinapr ocuroruluisipoli
tist i
l
ordi ncompar timentele
speciali
zat e.
Planificareaact i
uniiurmar estest abil
ir
eal ocul
ui,zoneiundesev adesf asura
acti
unea,ef ect uarea unori nvest i
gat i
icompl etei nv eder
ea i denti
fi
cari
iper soanelor
i
mpl icate,a mi jl
oacel orf ol
osite,precum sicor oborarea t
ut utrordatelorsist abili
rea
modal it
at i
lorconcr etedeact iune.Fi i
ndst abil
iteacest eobiect i
ve,sev aelaborapl anul
acti
uni i
,car ev apat rundei namanuntat r
ibuti
unileexact eal
ef ortel
orparti
cipante,sev a
efectuai nstructajulacest orpersoane.

Patr
under ea in zona deact i
une.Ef ectivelepart
icipantev orintr
ai n zonade
acti
unepet raseedi feri
te,ocupandu-sel ocuril
esipozi t
ii
ledi naintestabil
i
te.Sev orlua
masur ideblocareacai l
ordeaccesptper soanelesuspect esauaut ovehi
cule,pet oata
duratadesfasurari
if l
agrantului
.Peintreagadur ataaact i
uniisev aur mariindeplini
rea
si
mul t
ana a ur mat oarelorcerint
e:asi gurarea securit
atiiper sonaluluipartici
pantl a
acti
une,luarea masur i
lorde pr ot
ejar
e a per soanelorcar el ucreaza sub acoper ire,
protej
areasiasigurareatuturormateri
alelorfolositepent
ruident i
ficareainf
ractori
lor.

Real izareaflagrantuluipropr iu-zi

s.Inf unctiedef azel
ecomi teriiactuluii
nfractional
,de
r
egul
a,exista3posi bi
li
tat
i deactiuneaechi pei deinterventi
eptreal i
zar eaf l
agrantului:
• I nt
erv entai
i naintedeconsumar eaact uluiinfr
actional
,preveni ndu- seastefel
posibili
tat
eacomi t
er i
iunei infract
iuni cuungr adridi
catdeper icolsocial
.
• I nt
erv enti
aint i
mpulcomi tetiifaptei.Prezintariscurimult
iple, ranireaagent i
lor
careaui ntervenit
,luareadeost at
icidecat r
einfractor,
pta-si asi gurascaparea.
• I nt
erv entadupaconsumar
i eaact uluiinfracti
onal.Esteconsi der atcel maipr i
elnic
momentdeact i
une.

SECTI
UNEAAI
V-A
PARTI
CULARITATII
NINVESTI
GAREACRI MINALISTI
CAAUNORINFRACTI
UNI
CI
RCUMSCRISECRIMEIORGANIZATE,CUINCIDENTAINDOMENI
ULFINANCIAR-
BANCAR

Pr
inci
pal
eleaspect
eceseur
mar
esccuocazi
ainv
est
igat
ieipenal
e

• Anal
izel
efi
nanci
are.Toat
e act
ivi
tat
il
e or
gani
zat
ii
lor cr
imi
nal
e au ca scop f
inal
51
 mani pulareaprofi
turil
orl
oril
egal
e, i
ntr-
omani er
acar esalef acasapar acapr ovi
ndintr-
osur salegitima.
Tehnicadei nv
esti
gar eceamaidesf ol
osita,rapidadecel emaimul t
eor i
,sigurasi
comuna i nvesti
gari
it ut
urorinf
ractiunil
orasi milate cri
meior ganizate este anali
za
fi
nanciara.Seapel eazala3met odedeanal i
za:met odadepozi t
uluibancar ,metoda
ret
eleivalorice,metodachelt
uiel
i
lor(acest e3met odev ordet er
mi napat r
imoniultot
alal
suspectului,compar andpatr
imoniultotal,rezul
tatdinanalize,cuv enituri
leraport
atesi
i
mpozi tate.

• Supravegher
ea electr
onica.O al ta metoda uzi
tataini nvest
igarea cri
minal
itati
i
organi
zate,desideseoricri
ti
cata,est
esupr av
eghereaelect
roni
ca.Av antaj
ulacestei
metodeconstaininr
egistr
areaunorsegmenteimport
antedinact
ivi
tat
eacr i
minal
a

St
adi
ulact
ualalcombat
eri
icr
imi
nal
it
ati
ior
gani
zat
einRomani
a
1. Col
abor
areai
nter
nat
ional
a–Pol
i
tiaRomanaast
abl
i
tuncadr
udecol
abor
arecupol
i
tii
l
e
al
torstat
einscopulpr
ev eni
ri
isicombat
eri
icri
minal
it
atiior
ganizate.I
nacestsenss-au
i
ncheiatsise afl
ai n stadi
ulde negoci
ere numeroase acordurisiprot
ocoale de
cooperar
e.

2. I
ndomeni
ulmi
grat
ieisit
raf
icul
uideper
soane–Of
ici
ulNat
ionalpent
ruRef
ugi
ati(
ONR)
deruleaza impreuna cu Or ganizati
ai nternationala pent r
u Mi grat
ie,Pr ogramulde
rei
ntegr ar
esocio–pr of esi
onalaav ictimelort raficul
ui,cuodur atadet reiani.Af ost
adopt atin2001PlanulNat i
onalpent rupr evenirea, combat er
easisanct ionar eatraf
icul
ui
deper soane.Inbazaunuiacor dintreGuv er
nulRomani eisiONRaf ostpusl adispozit
ie
spatiulnecesaradapost i
r i
isiconsili
ariifemei l
ort rafi
cate,pri
mulcent rudeacestgendi n
Romani a.
3. Incadr ulMini
steruluiPubl ic– auf osti nfi
intatest r
uct uriinst
it
utionaleabi li
tatesa
previnasisacombat acr iminali
tateaor ganizatasisacol abor ezeatatpepl aninter
ncat
sipepl aninter
national.Lani vel
ulICCJaf uncti
onatpanai n2002sect iadecombat erea
corupt i
eisicriminali
tati
ior ganizate,dupaacestanf ii
ndi nfi
int
atPar chetulNat i
onal
Anticorupti
e.

52
 I
NVESTI
GAREAI
NFRACTI
UNI
LORDI
NDOMENI
ULCRI
MINALI
TATI
IINFORMATI
CE
SECTI
UNEAAI
I-
A
ASPECTEI
NTRODUCTI
VE

o REGLEMENTARILANI VELULUE:
o Recomandar eaemi sadecomi t
et ulmi ni
strilorstatel
orneut r
eal eUEnr .R(95)13din11
sept embr ie1995
o Cl asif i
car eal egalapepl aneur opeandi nR( 89)asupracr iminali
ati
iciberneti
ce,care
cupr indedoual i
ste:
▪ Cea mi nimala:f rauda i nf ormat i
ca,f alsulini nformatica,faptel
e car e aduc
prejudiciisau pr ogr amel orpent ru cal culat
or,sabot ajulinformatic,accesul
neaut oruzat,r epr oducer ea neaut or i
zata de pr ograme pent ru cal cul
ator
,
reproducer eaneaut orizataaunei lucr arisauoperepr otej
ateintel
ectual
▪ Ol i
staf acult
ativa:spi onaj ulel ectronic, alt
erar
eadat elorsauprogramel orpentru
calculator,uti
li
zareaneaut or izataaunui program pentrucalcul
taor
o REGLEMENTARILANI VELULCODULUIPENALROMAN:
Ti
tl
ulVI I,Cap.VI ,areinv edereumr atoar elei nfr
actiuni :
● Accesul il
egal launsi stem inf ormat ic
● Int
er cept ar eai l
egalaaunei transmi sii dedat ei nformat i
ce
● Alterar eai ntegritati
idatelorinf ormat i
ce
● Per tur bar eaf unct i
onali
tatiisistemel ori nformat ice
● Transf er ul neaut ori
zatdedat ei nformat ice
● Oper atiuni i
legalecudi spozi ti
v esaupr ogr amei nformatice
● Falsul inf ormat ic
● Fraudai nf ormat ica

1.MODURIDEACTI
UNEI
NATACURI
LEI
NFORMATI
CE
Inv
esti
gareauneiinfr
acti
uniinfor
mati
ceser apor
teaza,i
nmodobl
i
gat
ori
u,l
amoduldeoper
areal
cel
uicareacceseazaneautor
izatunsi
stem ci
ber
neti
c.
Pentrui nceput,tr
ebuieev al
uatmoduli ncareser zeazacont
eal
i rol
ulaccesul
uiunuiuti
l
izat
orl
a
fi
siere,dir
ectoare,port
urisauprotocoalepent
ruasedeter
minagraduldesecur
itat
ealesi
stemul
ui
atacat.Dpdvt ehni
c,inesentaest
ev orbadespr
espar
ger
eacontul
uideroot
Dupagasireaport
uluideschi
s,acest
aestepenetr
atpentr
uasepreluacont
rol
ulasuprapunct
ului
esent
ial(
root)deundesepoat emodifi
caor
iceconfi
gur
ati
ear
etel
ei,i
ncl
usi
vaccesulsiel
ementel
e
desecuri
tate.
At
aculasupr
aunuisi
stem,auneist
ati
idel
ucr
u(masi
na)ser
eal
i
zeazai
ntr
eif
elur
i:l
adi
stant
a,pr
in
i
mitar
esaupeTelnet
.
a) At
acull
adi
stant
a,pr
esupuneaccesar
eapei
nter
netsaupr
int
r-
oal
tar
eteaauneimasi
ni
asupr
acar
eiaut
il
izat
orul
neaut
ori
zatnudet
ineni
ciuncont
rol
.
Unasemeneat
ipdeat
acpr
esupunemai
mul
tipasi
:

− i
nter
ogar
ea ser
ver
uluipent
ru a se obt
ine i
nfor
mat
iidespr
e masi
na r
espect
iva,r
etea si

53
 ut
il
izat
ori
,el
ement
eder
est
ri
cti
onar
e;

− scanar
eapor
tur
il
orst
ati
ei,
oper
ati
esuscept
ibi
l
adeal
asaur
me;

− anal
izadat
elorobt
inut
e,l
uandu-
sei
ncal
culgr
aduldev
ulner
abi
l
itat
esiv
itezadel
ucr
uin
si
stem;

− at
acul
efect
ivpr
inaccesul
lar
ootsaupr
inf
olosi
reaunorsof
tur
ispeci
ali
zat
e.
b) At
aculpr
ini
mit
are(
spool
i
ng)
,real
i
zatpr
inf
olosi
reasaucopi
ereaadr
eseiuneimasi
nipecar
e
of
olosest
esapat
rundai
ntr
-unal
tsi
stem.
c) At
aculbazatpeTel
net
.At
aculconst
aindecr
ipt
areapar
olel
orcar
eper
mit
eaccesuldel
a
di
stant
alaost
ati
edel
ucr
u.

2.CONSI
DERATI
IPRI
VINDUNELECATEGORI
IDEI
NFRACTI
UNICI
BERNETI
CE
● Raspandi
reav
irusi
lor
.Fenomenulder
aspandi
reav
irusi
l
orconst
it
uieunr
ealper
icol
,asupr
a
carui
at rebuie sa ne concentr
am atent
ia. Print
r-
o pr
oiect
are corespunzat
oare a par
ti
i
dist
ruct
ivepr i
ni nter
mediulvi
rusil
orpotfireal
i
zatesiactedespi onajsaudelict
emaj or
e,
precum santaj
ul sauconst
rangerea.
● Pi
rat
eri
asof
twar
e.Acestgendedel
i
ctconst
adi
nut
il
izar
eaneper
misasif
aradr
eptaunui
pr
ogr
am decomputer
.Fenomenuldepir
ateri
esoftwar
eest
eunuldi
ntr
ecel
emair
api
dedi
n
l
ume,i
ari
ntar
anoastr
aaajunslacot
eingri
jor
atoar
e.
● Fur
tur
ipr
inMai
lbox.Comer
tulcupr
ogr
amef
urat
epr
incasut
epost
aler
epr
ezi
ntaunadi
ncel
e
mai
vechi
inf
ract
iuni
inf
ormat
ice.Set
ransf
eraunsof
tpr
inMai
l
-box.
● At
acur
iasupr
aATM,debi
t-
car
d,PC passwor
ds,codur
il
orPI
N.Acestgendeat
acur
isunt
util
izatepent r
uact i
vit
ateaATM- uri
l
or,anumer elordecontdecr editsidebit
-car
d-uri
lor
,a
codur i
lordeaccesl adistantasiami cr
oprocesoarelortel
efoanelormobil
eraspunzatoarede
facturare.Deosebi tde r el
evant e sunt3 cat georiide f rauda el
ectr
onica:sustragerea
i
nf r
omat i
i
lor de cont,cl onarea mi cr
oci
puril
or telefoanelor mobil
ei n scopulf raudari
i
tranzactii
loronli
ne,scanareainstrumentel
ornegoci abi
ledepl atacaresuntapiicont
rafacute
prinmet odededeskt oppublishing
● Fur
tur
idecar
dur
i.Cunoscut
asisubnumel
edecar
ding,ar
edr
eptscopcast
iguldebanisau
obi
ect
epr
inspar
ger
eaunorsi
te-
uri
cecont
ini
nbazel
ededat
enumer
edecar
tidecr
edi
t.
● I
nsel
ator
iasisabot
ajulpr
incomput
er-
Insel
ator
ie:abuzulasupr
aaut
omat
elordebanisi
asupr
acel
ordej
ocur
i.Sabot
aj-caz
uri
foar
temul
te.
● Spi
onaj
uli
nfor
mat
ic-undomeni
uimpor
tantest
efur
tuldei
nfor
mat
iicomer
cial
e(l
i
stede
produse,depr et
uri,
metodedepromov are,studi
idemar keti
ng,etc)
.Prinspionajinf
ormati
cse
i
ntelegeobtinerea,pri
nmi j
l
oaceilegi
ti
mesaudi v ul
garea,transf
erulsauf olosi
readaradrept
orifaranici
oal tajusti
fi
carel
egalaaunuisecr etcomer ci
alsaui ndust
rialcui nt
enti
adea
cauzaunpr ejudici
ueconomicpersoaneicaredetinedreptulasuprasecretului.
● Ut
il
izar
eaneaut
ori
zat
aaunuicomput
er-pr
inci
pal
i
iaut
orisuntdi
ntr
eangaj
ati
,funct
ionar
ii
,
cadredidact
icesist udent
i.Inaltecazur
i,ut
il
izar
eaneautor
izat
adeterminaunpr ejudi
ciu
economicconsiderabil(
uti
li
zar
eanumer el
ordecontal esoci
etat
ii
,ast
felcat i
mpul-masi
na
estefact
uratincontulsoci
etat
iisauseajungelapier
der
edeser v
ici
ior
ideclientidi
ncauza
54
 bl
ocar
iidedat
eor
iacces)

SECTI
UNEAAI I
-A
I
NVESTI
GAREACRI
MINALI
STICAAINFRACTIUNI
LORI
NFORMATI
CE

I
. PRI
NCI
PALELEPROBLEMECARETREBUI
ECLARIFI
CATEI
NCADRULI
NVESTI
GARI
I
INFRACTI
UNI
LORINFORMATI
CE:

⇒ i
dentifi
careaaparaturi
isaual t
ormi jl
oacedeaccesar ef
olosi
tesaudest
inat
esaser
veascal
a
savarsi
reafaptei
.
⇒ ainformatii
l
orobtinuteinur
maact iuni
iil
egale.
⇒ ahar ware-
ului
carezultatal
delict
ului
⇒ i
dentifi
careaautor
ilorsiaevent
uali
lorparti
cipant
i.Et
c.

Identif
icar
ea obiect
elorce au fostf ol
osi
te sau au fostdest
inate sa ser
veasca la savar
sir
ea
i
nf r
actiuni
i
.Acestemi j
loacemateri
aledeprobar eprezi
ntami
jl
oacedesav arsi
reainfract
iuni
i,f
ieca
auf ostfol
osi
teinacestscop,f
iecaur mausafieut i
l
izat
edeinf
ractorpent
rucomitereafaptei
.
Examinat
ecuajutorulmetodelorsimi j
loacel
orst
ii
nti
fi
ce,acest
emi j
l
oacepotrevel
aelement
e
i
nformati
vedemaximaimportanta.Insaelenuauov al
oarepr
obatori
edi
nai
ntest
abi
li
ta,
urmandafi
val
ori
fi
catei
ncor
oborarecucelelal
temi j
l
oacedeproba.

Identifi
car ea inf
ormati
il
orobtinute ca rezult
atl ai nfr
act
iuni
i.Deoarece i ndi
vizi
iobt i
n copi ide
sof t
war e,v i
olandlegeacopyri
ght-ul
ui,acesteav orput eafiinmodnor malsechest r
ate,laf elca
oricareal t
adocument ati
ecareeobt inut
ainmodi legal.Deaceea,i
ncadr ulcercetar
ii,
trebuieav uti
n
veder edel ainceputpr
oducat
or uldesoftcar epoat epermitecumparator ul
uicreareauneicopi ide
rezerva, darcarenupoatecomer cial
i
zatasaur aspanditacaurmarealegii propri
etat
iii
ntelectual
e.

Identif
icareahar dwar e-ul
uicaf r
uct/r ezult
ataldelictul
ui.Confor m defi
niti
eiamer i
cane,“fructel
e
crimei”includbunur iobt i
nutedinacti
vi
taticri
minale,iar“contr
abanda”r eprezi
ntapr opri
etat
eaunui
bunpecar euncet ateannuopoat eposeda( Ex:droguril
e.)Organuldeur mar i
repenalav aex amina
dacai mprejurari
leaucondusi nmodcer tsisi
gurlaconseci nt
eleil
ici
te,astf
elincatinvesti
gatorulsa
fieconv i
nscaacelobi ectaf ostfr
uctalcr i
meisauaf ostposedati legal
.Est eevi
dentcaaccesul
i
legallahar dware-ulsisof tware-
ulunuicomput erreprezintacontr
abandasauf ructalcrimei,adica
delicti
nformat i
c.

Identi
fi
car
eaaut or
uluisiaci
rcumstantel
orcar
eauf avor
izatsavarsi
reafapt
ei.Cuprivi
rel
af apt
uit
or,
sev astabi
limodal i
tat
eaprincareacestaaav utaccesl ainformati
i
lesecurizat
e.Inlegatur
acu
ceil
alt
ipar
ti
cipanti
,tr
ebuiestabi
li
tdacaacest
epersoanepotf iconsi
derat
ecaal cat
uindoreteacare
acti
oneazainvedereaaccesari
ii
legal
eaunorcontur
i.

I
I. MI
JLOACEMATERI
ALEDEPROBAI
NCAZULI
NFRACTI
UNI
LORI
NFORMATI
CE
Ur
mael
ect
roni
ca.I
nmoment
ulconect
ari
il
aint
ernet
,fi
ecar
eut
il
izat
orpr
i eoi
mest dent
it
ateuni
ca,
un

55
I
P cepoat ef ist
abil(i
ncazulconectari
idirecte)saudi nami c(i
ncazulconect ari
iprinmodem) .
Act
iuneaunuiut i
li
zatorpeInter
netlasaour mael ectr
onica,cesei nr
egist
reazaintr-
unf i
sierlog.
Ast
fel,
unf i
sierl
ogdepeser vervaconti
nedat asior aaccesului
,I
P-ulut
il
izat
orul
ui,port
uri
lefolosit
e,
por
turi
lescanate,
,f
isi
erel
eaccesate,
timpulpetrecutinlocati
e.
Trebuiepreci
zat,deasemenea,cat oateserver
eleauincor porateservi
ciiint
ernecar esadescoper e
scanareadepor t
uri,acestafii
ndpr i
mulsicelmaii mpor tantelementi npr evenir
eai nf
ract
iuni
lor
el
ectroni
cepr i
ncar eseur maresteaccesuli
nsistem.Der egula,majori
tatearetelel
oraumont atepe
fi
ecarestati
edel ucruundispoziti
vdetipFir
ewall,dest
inatprev eni
ri
iaccesuluidinexter
ioraretel
ei.
Informat i
a ca i nstrumentali nfractiunii
.Instrument ulinfracti
uniipoat ei nclude atatel emente
tangibile,catsiv i
rtual
e.Trebuieacor datamul t
aat entieconser v
ar i
iacestordat e,inaccept i
unealor
l
arga.Ast fel,suntav uteinv ederenunumaidat eleaf i
sate,cisicelememor atesausal vate,i
ncl
usiv
notelescr isedemanadupacar es- acondusf aptuitor
uli nsav arsir
eainfractiuni
i.Deasemenea,
i
nv estigat or i
ipotsechest raobiectelecesuntdest i
natesauur meazaaf if
olositecai nstrumenteale
delictului.Dacasecer ceteazanat uraunuibul l
etin-
boar dil
egalsiecunoast ecar espectivulbul
leti
n
oper eazai ntr-unsingurPCcahome- page, unaldoi l
eacomput ercar eseaflainaceai ncaperenuv a
ficonsi der ati nstr
umentaldel i
ctului.Dardacasest i
ei nmodsi gurcasuspect ulav eai nplan
extinder eaoper ati
il
orintr-
oadoual ocatie,celde- aldoileacomput ervaf iconsi deratcaav and
aceeasi dest inatiedeli
ctualasivafi sechest r
at.
Hardware-
ulcapr oba.Unobi ectfi
zicdeacestt i
pconst i
tui
epr obaini denti
fi
careauneiper soane
careacomi soi nf
ractiune,faracaaceast asaf ieadmi sainmodnecesarl aproces.Inst
antelevor
efect
ua o sechest rare a apar atur
ii
,i nf unctie de conv i
ngerea intima a anchet ator
ului,in
ci
rcumstanteledate,faracaacest uiasaisei mput eult
eri
or,ir
elevant
apr obei.Comput er
elecont i
n
probematerial
e.Dacauncomput ersitoateperif
ericel
esalereprezi
ntainstrumenteleuneii
nfracti
uni,
mandatulartrebui
saaut or
izezesechestrarealorintegr
ala.

!–Dacauncomput ersitoateperifer
icil
esal ereprezi
ntainst
rumentel
euneii nfr
act
iuni
,mandatular
tr
ebuisa aut
ori
zeze sechestr
area lori ntegr al
a.Dardaca se cer ceteaza computeruldoarpe
document
elepecarelecontine,justi
ficar
ear eti
neri
isisechest
rar
iihardware-ul
uiarfimaigreude
di
spus.

I
II
. EFECTUAREAACTELORDEURMARI
REPENALA

1. Per
chezi
ti
a cal
cul
atoar
elor
.Daca un cal
cul
atorr
epr
ezi
ntaf
ructalcr
imei
,inst
rumental
i
nfract
iuniisaupr
oba,mandatuldeprechezit
iet
rebui
esavizezecomputer
uli
nsinesii
nsubsi
diar
i
nformatii
lepecareledet
ine.Subraporttact
iccri
minal
i
sti
c,estei
ndi
catsafi
eindi
catei
nmandat
ur
mat oarele:
▪ Descr
ier
eal
ocul
uicet
rebui
eper
chezi
ti
onat
.Der
egul
a,unmandatspeci
fi
cal
ocat
iai
ncar
e
tr
ebuiesaaibalocoper chezi
ti
e,anchetatori
iurmandsar idiceobi ecteleaflateinloculpecar e
acesti
aleputeauaccesa.Comput erel
econt i
ninsaol umev irt
uala, i
ncar edat eleexist
anusub
of or
mamat eri
ala.Neput em af
lain3si t
uati
i:infor
matiil
eseaf l
ai ntr
-ol ocati
eex ter
nai ar
aceastaseaf l
ainafaralocal
it
ati
i,zoneietc.
;informati
il
eseaf l
ai ntr
-ol ocatieiaranchetatori
i
sti
ucaaceast aseaflai
naceeasi zona;i
nformatiil
eseaflaintr-
ol ocatieexter na,necunoscuta.

56
 ▪ Descr
ier
ea obi
ect
elorsiapar
atur
iicar
etr
ebui
e per
chezi
ti
onat
e sir
idi
cat
e.I
n pr
inci
pal
,
tr
ebui e porni
tde l a modal i
tatea sicapacitatea de stocare.Atuncicand pr oba cont i
ne
i
nformat iidintr-un sistem comput eri
zat,darcomput erulinsusinu est ei nstrumental
i
nfractiuni
i,hardwar e-ulesteunsimpl udispozit
ivdestocar e.Dacaanchetatori
iaumandatpt
document eledi ncomput erdarnusipent rucomput er
ulinsusi,mandatulartrebuiredactatcu
precizi
e,concr et.Fiecaremandatt rebuieredactatinfunctiedenat urafapt
ei.Elvat rebuisa
vi
zezecont i
nut uldocument elorrel
ev antesiinsubsidi
ardi spozit
ivel
edest ocarepecar ear
puteasal econt ina.Nicimacarar gument ulpri
v i
ndvolumulmi cdepr obenupoat ejusti
fi
ca
ri
dicareatuturordi spozit
ivel
ordestocar e.

2. Const
atar
ea i
nfr
act
iuni
ifl
agr
ant
e.I
nfr
act
iunea f
lagr
ant
arepr
ezi
nta sii
n cazuldel
i
ctel
or
i
nformatice o a doua exceptie de l
a ef ectuar
ea per
chezi
ti
eicu acordulmagistr
atului
.I n
constat
areainf r
acti
uni
l
orciberneti
ceflagrateesteesenti
alsasemanifesteaceeasiatenti
ei n
moduldeact iune,casiincazulperchezit
ii
lor,pent
ruconser
vareaur
melorelect
roni
ce,atuturor
datel
orinlegaturacudel
ict
ulsavarsi
t.

I
V. PARTI
CULARI
TATIPRI
VINDCERCETAREALAFATALOCULUI
ASPECTEGENERALE:
Cercet
are stati
ca sidinami
ca,urmata de r
idi
car
ea mi
jl
oacel
ormat eri
ale de pr
oba.Act
ele de
i
nvesti
gati
et rebui
ef acutecu aj
utor
ulunuispeci
ali
st(
inf
ormati
cian speci
ali
zatpecombaterea
cr
iminal
it
atii
informati
ce)

● Fazastat
ica:seconstatastareadefaptf
ara aseinterv
enisubni
ciof
ormaasupr
aapar
atur
ii
.
Totul
estefixatpr
infotogr
afieresi
pri
ninr
egist
rar
ivideo.

● Fazadi
namica:operati
i
lepeapar
atur
apropr
iu-
zisaseef
ect
ueazadespeci
ali
st.Suntf
ixat
e,
marcat
etoat
elegaturi
l
edint
recomponent
e.

Parti
cul ari
tatipri
vindi nregist
rar
idedat ereferi
toarel aact i
v itati
leci
bernet ice.Candest ev orbade
actesubf or madehar ti
iscr i
sesistocateinbir ourisisertar e,anchetator i
ipotsecur i
zasipr ot ej
a
i
ntegrit
at eapr obelorprinrestri
cti
onareaaccesuluif izi
claloculdest ocareaacest ora.Inregistrar i
l
e
el
ectroni cesuntmaiusordeal ter
atsidistr
us.Maii mportant adecatal terareasidistrugereaest e
si
tuati
ai ncareanchet atorulpri
vesteocopiaadocument ul
uist andlaost at i
eterminal
adi ntr-
or etea.
Esteimpor tantsasecont rol
ezeaccesuldedat epepar cur suldesfasur ariicer
cetari
i.Acestl ucr u
poatef ireali
zatprininterzicer
eaaccesuluil
af i
siersaul afisieruldinserver ulafl
atindiscutie,fi
epr i
n
comenzisof t
ware,r eali
zatepr i
ndeconectareaf i
zicaacabl uri
lordoardecat r
eexper t,deoar ece
al
terareaconf i
gurati
eisistemuluipoat
eav earezul t
atesemni ficat i
ve.

Situati
afisi
erel
orcr iptate.Special
isti
ii ni
nvesti
gareacy ber-cri
mi nal
it
atiisauf abri
cant
ulsoftware-
uluipotasi stala decr i
ptarea fi
sierului
.Invest
igatori
inu t rebuie descur ajat
ide avert
ismentele
conform carora„ parol
anupoat ef isparta”
.Oper ati
apoat eav easuccesnumaiat uncicandse
folosescsoftware-uri
lepot r
ivit
e.Dacaacest eanur eusesc,potexi staindiciiasuprapar
oleii
nal te
obiectesechestr
at e:
not escrisepehar dware,peeti
chet el
edischet el
or,pemar gi
nil
emanualel
or.
Ri
dicar
eacomput
erel
ordel
afat
alocul
ui.I
nvest
igat
ori
isuntobl
i
gat
isapr
ocedezel
ari
dicar
ea
57
probel
orf ar
aalterareadatelor
,deaceeamodal it
ateaceamaisi guraest
econvocareaexper t
il
orcar e
sainvesti
ghezei ntr
-omani eraadecv atadel
ictului.Unelecomputerenusuntusordet ranspor tat
,iar
anumitifaptui
toriarput eacont esta,faraindoi ala,schi
mbareaconf i
gur
ati
eiPC- ul
uiat uncicand
computerulcentralestecercetatlafatalocului.Trebuieavutinveder
ecainacestgendei nfract
iuni
sepoti nstal
apr ogramedeaut odistruger
ecar earput eastergeurmele/
probel
eel ectr
oni ce,daca
si
stemul estecercetatdecinevacarenuest eexper tinmater
ie.
Inai
ntecaanchetatori
isacearaautori
zar
eari
dicari
ioricaruif
eldehardwar
e,i
nveder
eacer
cet
ariii
ntr
-olocati
eexterna,voranali
zamot iv
eleacesteideciziisilevorexpli
cai
nmodcl armagi
str
atul
ui,
astf
elincatmandatulsausaprevadaexpresacestlucru.
Ri
dicar
easit
ranspor
tar
eahar
dwar
e-ul
uisiadocument
elori
nveder
eacer
cet
ari
isi
stemul
uii
n
l
aborat
or.
Ridicareacalcul
atoarel
or,aprobelordel afataloculuiest
eopr oblemasuf i
cientdecomplexadin
cauza di ver
sit
ati
ide si t
uati
isau circumstantetehnice.Per
ifer
icele,cum arf iimpri
mantele si
dispoziti
veledevizuali
zarearputeafioperat
enumaicuanumi t
et i
pur idesof
tware.I
ncazulri
dicari
i
perifer
icel
or,unexpertlevaanali
zaulteri
orsivadecidedacapotfireturnat
e.Deexemplu:

▪ cal
cul
atoarel
el egat
elaoret
eanusescotdi
npr
izapent
ruanuav
ari
asi
stemulsipr
ejudi
cia
benef
ici
arulacestui
sist
em

▪ calcul
ator
ulaf
lati
ntr-
olocui
ntapar
ti
cular
anusescoat
edi
npr
iza.I
nchi
der
eacal
cul
ator
uluise
facedeunspecial
istpent
ruanuafectafi
sier
ele.

▪ marcar
eaatent
aafiecareicomponent
esiacabl
uri
lorinaint
ededezasambl areasi
stemul
ui.
Laaceast
aseadaugafotograf
iidedet
ali
ual
esi
stemului,component
elor
,inclusi
vef
ectuar
ea
deschi
tepri
vi
ndmontajul
.

▪ asamblar
ea,transportulsidepozit
areaaparaturiisefaceincondit
iidemaximasigurant
a.In
ti
mpul transport
ului trebui
e ev i
tate socur
ile,v ibr
ati
il
e,emi si
il
er adi
o sau campur il
e
el
ectr
omagnet i
cecar epotdet er
ior
ahar di
scur
ile.Depozit
areasefaceinmediuuscat
,racoros,
l
adistant
adesur seleder adi
tati
iel
ectromagnet i
ce,decaldur
asauumezeala.

METODOLOGI
AINVESTI
GARI
IUNORINFRACTI
UNICAREADUCATI
NGERE
PATRI
MONIULUI

SECTI
UNEAI
PARTI
CULARI
TATIMETODOLOGI
CEPRIVINDI
NVESTI
GAREAFURTULUISIA
TALHARI
EI

PRI NCIPALELEPROBLEME, OBIECTALPROBATI UNII,

CARETREBUI ECLARI FI
CATEPRIN
CERCETAREAFURTULUISIATALHARI EI
1. De t
erminareaconcr et
aabunur il
ormobi leluatedinposesi
asaudetenti
alegi
timaaunei
persoaneor iauneiuni tatidinceleprev azutedeart.145C.pen.derezol
vareaacest
ei
problemedepi ndat atincadr ar
eaf apteiinpr ev
ederi
leart
.208sau211C. pen,catsi
stabi
lir
aeacalitat
ii
,cantitati
isivalori
ibunur i
l
orfurat
e,inveder
eaestimari
icunatumul
ui
58
 pr
ejudi
ciul
uicauzasi
arecuper
ari
i
sal
e.

2. St
abi
li
rea exact
aal
ocul
uisimoment
uluisav
arsi
ri
ifapt
eiar
esemni
fi
cat
iij
uri
dice
multi
pl e.Deexempl u,inf unctiedel oculdincar es-asustras,f ur
tulpoatefisimpl usau
cal
ifi
cat .Deter minareamoment uluisav ar
siri
iest eimportant a,pedeopar t
e,pent ru
i
ncadr areaf apteii ncat egoriaf ur
tului,at
uncicandest el uatunbunceapar t
inei n
i
ntregimesau i n partef aptuitorului,darcar eser egaseai n posesi
asau det inerea
l
egiti
ma a altei per soane. St abili
rea precisa a l
ocului si
moment uluif
urtului
prezintainterespent r
ucercetareacri
minalisti
caafaptei
,i
nprimulrandpen
tr
uur mel ecepotf idescoper it
el af ataloculuisicar epotconducel ai denti
ficarea
autorului.Maisuntposi bile,depi lda,delimitareamaiexact aacer culuidebanui t
i,
veri
fi
car eamodul uiincar esi -aupet recuttimpul ,i
nipotezai ncar euniiinvocaal ibi
uri,
sel
ect i
onar ea mar toril
ordi nr andulper soanelorcar e arf ipututper cepe act ele
i
nfractionaleetc.

3. I
dent
if
icar
eami
jl
oacel
orsimet
odel
orf
olosi
tei
nsav
arsi
reai
nfr
act
iuni
iser
vest
ela
i
ncadr areajuri
dicaaf apt
eiincategori
af urt
uluisimpl
usaucal i
fi
catsauincategori
a
tal
hariei.Tot
odat avafiposibi
lacontur
areamodul uideoperare,
aspectimport
antpentr
u
organele de urmar i
re penalain alcatuir
ea cercul
uide suspecti,fi
ind r
ecunoscut
a
speciali
zareaunori nfract
oripentr
uf urtuldi
nbuzunar e,dinlocui
nte,fol
osi
ndu-sede
anumi tepret
exte,cali
tati
,deghi
zari
etc.

4. I
dent
if
icar
eaf
apt
uit
orul
uisiapar
ti
cipant
il
orl
asav
arsi
reaf
urt
ului
,pel
angai
mpor
tant
a
sacunoscuta, esteabsolutnecesarapentruconturar
eafor
melorcali
fi
catealefur
tul
uisi
pentr
ust abi
li
reaexact aar aspunderi
ipenale,cerevi
nefi
ecar
uicoautororicompli
ce,i
n
funct
ie de cont r
ibuti
a avutal a sav
arsi
rea inf
racti
uni
i
,latainui
rea bunuri
lorsau l
a
favor
izar
eainfractorul
ui.

5. I
dent
if
icar
eaper
soaneiv
atamat
e–2aspect
e:

• Ident
if
icareaposesorul
uiunorbunurifuratesidescoper it
easupraaut or
ului.
De ex,suntdese cazuril
ei n car
e se sav arsesc f
urturidi
n apartament e,
autot
urisme, de l
a servi
ciu,
bunuri
lesustr
asef
ii
ndascunseori
fol
osi
tedefaptuit
or,
i
ndiversemodur
i,
inclusi
vpu
seinvanzare.

• Ident
ificarea per
soaneivatamate,reprezi
nta o sar
cina deosebi t
ain cazul
savarsiri
iunortal
hari
i,i
ncarevi
ctimaseaf l
ainstaredeinconstientadi
ncauza
viol
entelorlacareafostsupusasauchi aramuritinurmal ezi
unilorpr
ovocat
e
deaut or,careoodatacubunuri
lei-asustr
assiactel
edei denti
tate

6. St
abi
li
reacondi
ti
il
orcar
eauf
avor
izatsav
arsi
reai
nfr
act
iuni
i,r
epr
ezi
ntaosar
cinacu
car
act
erprev
enti
v,i
nsensulspr
ij
ini
ri
i,aindr
umar i
icel
ori
ndr
eptsaiamasuriefi
cacede
asi
gur
areasecur
it
ati
i,
apazeibunuri
lorapar
tinandpat
ri
moni
ului
publ
icsaupri
vat.

59
 PRI
MELEMASURILUATEI
NVEDEREAI
NVESTI
GARI
IFURTULUISITALHARI
EI

I
ndif
erentdenat urasi impr ej urar eai ncar eaf ostsav ar sitf urtul saut alhar i
a-i nur masesi zarii,pri
n
pl
angere, denuntsaudi nof ici u,or ganul deUPv aef ect uacatmai urgentposi bil urmat oar eleact e
pr
ocedur ale:
Const at ar eai nf ract iuniif lagr ant e.I ni pot ezadescoper iri
if urtuluisaut alhar i
ei,in
moment ulsav ar siriisaui medi atdupasav arsire,sol utionar eacazul uiest erelat i
vsi mpl a.
Pent r
uaceast a,aut or uli nfract iuni iest er et i
nutpel ocsii dent i
ficat.Per soanav atamat a
vaf iascul tatai medi at ,casimar toriiocul aril asav arsireai nfractiuni isil apr inder ea
aut orului.Aut or ulv af iper chezi tionatsii nt erogatasupr af apt eicomi se.Toat e
const ataril
esuntconsemnat eint r-unpr oces- verbal , i
nr egl ement areaact ualaobl i
gat iel e
revineor ganel ordeor di nepubl icasisi gur ant anat i
onal a.
Cer cet ar eal af at al ocul ui.( indispensabi la)i arl oculcer cet att rebui esai ncl udasi
cailedeacces, i
t i
ner ar ulpar cursdef apt uitor,loculundes- audesf asur atv iolentele, locul
undeauf ostascunsebunur ile.
Pr in cer cet area l af atal ocul uipotf iobt inut e dat ei mpor tant er eferitoar el a
met odel esimi jl
oacel ef olosi tei nsav ar sireaf ur tului,lanumar uldeper soanesit impuli n
car eauoper at ,l adr umulpecar el -aupar cur sf apt uitor i
i,pr ecum sibunur il
ef urate.
Firest e,v orf idescoper ite,f ixat esir idicat eur mel el asat edeper soanai nfract orului,
i
nst rument eledespar ger ef olosi t
e.Oat ent i
especi al av af iacor dataobi ectelorpi erdut e
sauabandonat edeaut or,ur mel ecar esepr ezi ntasubf ormader estur ideobi ect eor ide
diver semat erii.Nut rebui enegl ij
at aexpl oat areaur mel orol factivecuaj utorulcai nel uide
urmar ir
e, indeosebii ni pot ezasosi ri
ir apidel af atal ocul uiaor ganul uideur mar irepenal a.
Dinsf eracer cet ariinuseexcl udur mel ebi ologi ce,maial esaf i
relordeparsiaur mel or
desange, descoper it
echi ari ni pot ezaunorf ur turi simpl e.
Mul tedi nur mel especi ficespar ger il
orsegasescsubf ormademi crour me, put and
fidescoper itesi pei mbr acami nt ea/ cor pul infract or ului.
I
nCFLsev aacor daat ent iesii mpr ejurar i
lornegat i
v ecar epotf isir ezultatulunor
i
ncer cari desi mul areaf urtului/tal har i
ei inscopul disimul ariialteiinfract i
uni .

Audi
reaper
soaneiv
atamat
evi
zeazadouaobi
cti
vei
mpor
tant
e:

● Obt i
ner eadedat econcr etepr i
vindbunur i
lesust rase,moduli ncaresepr ezental
ocul
fapteii naintea sav arsir
iii nfr
actiuni
i,per soanel e care aveau cunost i
nta despre
existentabunur il
orsi posibili
tat
eadeaccesl abunur il
erespecti
ve.
● Incazult alhari
ei,v i
ct i
mav afurnizadat edespr enumar ulfaptuit
ori
lorsimodulde
operar e.Laascul tar eav ictimeiuneitalhariiestei mperiosnecesarsaset inaseama
dest areaaccent uat adet ul
burarepsi hi
ca,di n cauzacar ei
aseaj ungeuneor ila
exager aripriv
indnumar ul,
infati
sareasauconst it
utiafizi
caaagr esor
il
or.
Nutr
ebui
eexcl usani ciimpr ejurareacav i
ctimasanui siami nt
eascanimi cdi
nces- ai nt
amplat
,
di
ncauzastariidesocor iaf aptului casi-
api er
dutcunost i
nta.

Audiereamar toril
orv aaveadreptscopst abil
i
reaacel orimpr ej
urari,epi
soadeale
furt
uluisaut alhari
ei,car eauf ostperceputedirect,i
nmoment ulsavarsiri
ilor,casi
i
dentifi
careaaut or
ului,dinrandulper
soanelorincluseincer culdebanui tisicareaufost
vazutel aloculi nfractiuni
i,in moment ulsavarsir
iisale,pr in prezentarea lorspre
recunoastere. In pr i
ma i pot
eza, martori
i pot f iint
r ebati asupra numar ului si
semnalment elorinfractoril
or,atimpul
uisiamodul uideoper are,precum siasupr a
60
cant i
tatiisicar acter isticilorbunur ilorf urate.I nadouai poteza,mar toriisuntascul taticu
pri
v ir
el acaract er i
st icil
ebunur i
lorsi l
asemnal ment el
eper soanel orl acar eauv azutor ide
l
acar eaucumpar atobi ect elesust rase.Tot odat av orf iadr esat ei ntrebar iref erit
oar ela
ati
tudi neav i
ct i
mei i
nmoment ul sav arsiri
ifapt ei.
Cuocazi apr egat iriiaudi er iimar tori
lornusev aomi t
est abilireapozi ti
eiacest ora
fatadef aptar espect ivasiar apor turil
orpecar el eav eaucuper soanav atamat a/cu
faptuitorii
.
In cazuli nfr actiuni lor f lagr ant e se pr ocedeaza,de i ndat a,l a ef ectuar ea
perchezi tiei
cor por aleaf apt uitor ului ,l
adomi cil
iulsauor ialper soanel orl acar eaascuns
bunur il
e,inclusi val ocul uiincar eaf ostpr ins.Per chezi t
iadomi cil
iar apoat eav eadr ept
scopsidet er mi nar eaacel orbunur iapar ti
nandaut oruluifapt ei,car esaser veascal a
acoper ireapr ejudici ului cauzatpr inf urtsaut alharie.
Pent r
udescoper ireabunur ilorf urate,pel angaper chezi tii
,or ganuldecer cetare
penal at r
ebui esaf acai nv est igat i
i lamagazi neledeconsi gnat i
e, inpi ete, int argur ietc.
Pr i
ntr
eposi bi lit
at il
edei dent i
ficareaf aptuitor i
lor,i
nt al
ni tedest uldef recventi n
cazulf ur t
uri
lor,secuv inment ionat ecel eef ect uatepebazamodul uideoper are.Ast f
el,
uti
lizarea acest uigen de i dent ificareai mpus or gani zarea unuisi st em adecv atde
evident a,incar esunti nregi st r
at esidi versemodur isaupr ocedeespeci ficedesav arsi
re
af urturil
orsit al hariilorcer epr ezi nt aadev ar ate„ ampr ente”al eaut or il
orl or.Odat apr i
ns
sidescoper itf apt uit orul,pebazacompar ar iimodul uisaudeoper ar e,potf istabi l
i
te
dest uldeex actsial t ef apt e, sav ar sitedeaceeasiper soanasaugr updeper soane, unele
ramasei nst adiul de“ aut ornecunoscut ”.

ALTEACTI
VITATIDEURMARIREPENALAEFECTUATEI
NANCHETAREA
FURTULUISITALHARI
EI

1. Ascul
tar
eai
nvi
nui
ti
lorsauai
ncul
pat
il
or

- obtinereadedat ei nlegaturacumani eradeconceper esipr egatireainfractiunii

,i
n
l
egat uracupr ocedeeleapl icateinsav arsireaf aptei
,cumoduli ncar es- af ol
osi tde
bunur i
lesiv alori
lefurate,precum sii nlegat uracuper soanelecar el-auaj ut
atsaucar ei-
auf urnizati nf
ormat i
idespr eobi ectelesust rasesiposi bi
li
tati
ldepat runderei nlocuril
e
respect i
ve
- organulj udici
art r
ebuie sa i nsiste asupr a moduluii n car e pr et
ind ca si -
au
petrecutt impul,in moment ulsav arsir
iif apt ei,asupra prov enienteibunur i
lorsau
valoril
or,descoper itecupr i
lejulperchezitii
lor,casiasupr amodul uiincar eisijust i
fi
ca
fel
ul dev i
at asuperiorposibilit
atil
ormat eriale
- interogareaat enta,mi nutioasaai nvinuitil
orsaui nculpatil
orpr ezintaav antajul
uneiposi bi l
edescoper iriinper soanacel uii nterogat ,aautoruluialtorf aptepenal e,de
regula,inasemeneacazur if i
indv bt otdei nfractiuniimpotri
vapat ri
monul ui
,darside
i
nf r
actiuni contrapersoanei.

2.Ef ectuareapr ezentari

lorpent
rur ecunoasteresiar econst
it
uir
il
or
a.
Prezentareapentrur ecunoasteredeper soanesideobi ecte
- sef acei nveder eaidenti
fi
cari
ifaptuit
orul
uidecat remar t
ori
iocul
arisaudecatre
persoanav atamat acatsiai denti
fi
car i
ibunuril
orsivaloril
orceauconstit
uitobi
ect
ul
furt
ului
b.
Efectuareader econst i
tui
ri
- act i
vit
atepr oceduralademar eut il
it
ateinv er
if
icareadeclar
ati
il
ori
nv i
nuit
il
orsau
61
 i
nculpat il
or,casialemar tori
lorori al
eper soaneiv
atamat e
- i nceeace- ipr i
vestepei nvinuitisaui ncul
pati
,reconstit
uir
eaar edreptscop
veri
ficareaposi bi
l
itati
lordesav arsir
eauneiact i
unii
nanumi t
econditi
iconcret
e.De
ex,sev eri
fi
caposibili
tateaescal adariiunuigardinal
t,i
ntrareapeof er
eastrasi
tuata
l
ainal t
imemar e.
-pr
inr econstit
uir
il
ei n care suntant renatisimar tori
ise v eri
fi
ca,in special
,
posibil
itati
ledeper cepti
e,inconditiil
edat e,al
eanumitorepisoadesauai nt
regi
ifapt
e,
i
nclusivcel ealevi
ct i
mei furt
uluisaut alhari
ei

3.Di spuner eadeexper t

izejudiciare
- const atarilet ehnico-st
ii
ntif
ice siexper ti
zel
e cr iminali
sti
ce,i n specialcel e
tr
aseologice,fiindabsol utnecesar ei denti
fi
cari
iinfr
actori
lorsiinstrumentel
orf ol
ositein
savarsi
reaf aptei pebazaur melordescoper i
teincampul infracti
unii
.
- in cazult alhari
eicar e a av utca ur marev atamar ea int
egrit
atiicor
por al
e ori
moar t
eav icti
mei ,expert
izamedi co-legalaseimpunedel asi ne,easervindlaincadrarea
corectaaf aptei si,desi
gur ,
ladozareasanct iuni
ipenaleapli
cat e.

UNELEPARTI
CULARI
TATIALEI
NVESTI
GARI
IFURTULUI
Fur
tuldi
nlocui
nte
- pr
inci
pal
apr
eocupar
eahot
il
orest
esanuf
ieobser
vat
i(pr
egat
ir
e,cunoast
ereal
ocul
ui
fur
tului
,progr
amului
deacti
vi
tat
ealpersoanel
or,
obicei
uri
l
orl
or.
)
- seacor daatent
iespor
it
adescoper
iri
isicercetar
iiur
melorspeci
fi
cei
nst
rument
elorde
spargere

Fur
tuldi
nbuzunar
e
- unadi
ntr
ecel
emaif
recv
ent
einf
ract
iunif
lagr
ant
e,pr
esupuneoanumi
taspeci
ali
zar
e,de
regulaseopereazainlocur
iagl
omer
ate,asupraunorper
soanevul
nerabi
l
e,ev
entualin
grup,compl
icel
edispar
andcubunulf
urat(
furt
uldi
nsacosesauposeteest
euneor
ichiar
mai si
mplu)

Fur
tuldi
nsideaut
otur
isme
- f
urt
ulobi
ect
elordev
aloar
eaf
lat
einaut
otur
ism +f
urt
ulmasi
nil
ordel
uxpent
rur
evanzar
e
saupent rupiesedeschimb+f urt
uldemasinii
eft
inepentr
upi esesaupentr
usav ar
sir
ea
alt
orinfract
iuni
- exami nareaatent
aaaut ot
uri
smului,i
nvedereadescoperi
ri
iurmelorcepotconducel a
faptui
torsaucar epermitstabil
i
reamoduluideoper ar
e+ i nvest
igat
iil
aat el
i
erel
ede
reparati
isaumagazinel
edepiese

Al
tef
ormedef
urt
- f
urt
uldebagaj
e,pr
ofi
tand deneat
ent
iav
ict
imeisau subst
it
uind bunulcu un obi
ect
asemanat
or
- fur
tul
delaper
soanel
eador
mit
esaui
nst
aredeebr
iet
ate
62
 - f
urt
ulsavar
sitl
agarderobe,
str
andur
i,depepl aj
a
- f
urt
uridi
nhotel
uri
,cateodat
acucompl i
cit
ateapersonal
ului
dedeser
vir
e

UNELEPARTI
CULARI
TATIPRI
VINDI
NVESTI
GAREAFURTULUISIATALHARI
EII
NPAGUBA
PROPRI
ETATI
IPUBLI
CE

Pr
obl
emespeci
fi
cedecl
ari
fi
cat
- exi
stent
aunorev
ent
ual
eimpr
ejur
arinegat
ivecupr
il
ejulCFL(
li
psaur
mel
orcar
earf
i
trebuitsaexi ste,furtul uneicant it
atiex ager atdemar idebunur iintr
-uni ntervalmi cdet imp
faraunmi j
locdet ranspor tadecv at,imobi l
izar ea“ victi
mei ”intr-
unmodnef iresc,exager at
saupr ezent andl eziunisuper fi
ciale),di ncar esar ezul
tecaf urtulr eprezintadef apto
inscenare, odi simul are,oincer caredeascunder eaunorl ipsuriingest iune,rezultatedi ntr-
odel apidar eor inegl i
jentai nser viciu+posi bili
tateacacelcar eledet i
neaai ncer catsa
profit
edepeur maunuif urtor iauneit alhariirealepent ruacoper ir
eal i
psur i
lor,asust rager i
debunur i,debani sauaal torv alori
- sev av erificadacabunur ileauexi stati nmodr eal,incecant i
tatesical i
tate,dacal ocul
dincar esepr etindecas- acomi sf urtulcor espundecul oculi ncar et r
ebui asaseaf l
ei n
modnor mal ,sisi tuatiaintregi igest iuni+dat ecupr i
virelaact i
v i
tateadesf asurat ade
gest i
onar ,modulsau dev iata,ev entualeabat eri;printrepr imel emasur isev oraf la
inventari
er ea bunur il
ordi n gest i
une,si gil
ar ea document elorde ev i
dent a,inv eder ea
efectuariider ev i
ziicont abil
e,necesar epent rust abili
reacuant umul uiexactalpr ejudici ului
si i
nscopul preveni r
iiunei event ualeincer caridepr ofit
aredepeur maf urtul
ui saut al
har iei
Considerati
ipr ivindunel emodur ispeci ficedeoper are
- f
urt
uldebagaj
esau degent
i(der
egul
aiaf
ormat
alhar
iei
):post
asi
isuntat
acat
iin
peri
oadel eincar esepl atescpensiil
e,iarcasieriisuntur mar i
tiat
unci cand, dupai nchider
ea
magazi nului,seducsapr edeabani il
abanca
- furt
uril
edi ntrenuril
edemar fa(
prinvi
olareapl umbi l
or,spargereaper eti
lorv agoanelor
,
furt
uldincont ainere,dinv agoaneledescoper ite):der eguladegr upur idei nfr
actori
,
multiav andcal it
ateadef erovi
arisauf i
indinl egat uracuacest ia;CFLest edi f
ici
lde
efectuat,deoar ecel oculincar es-adescoper itf urt
ulcor espundedest ulder arcu
l
oculi ncar es- acomi s;trebuiestabili
tloculundeseaf l
av agonul ,cinesicum a
observatv i
olarea,stareai ncaresegasest ev agonul ,traseulpar curs,trenuril
edi n
component a car oraaf acut part
e,per sonal ulcar el -
a deser vit( se v eri
fica
document el
eSNCFR)

SECTI
UNEAAI
I-
A

PARTI
CULARI
TATIMETODOLOGI
CEALEI
NVESTI
GARI
IDELAPI
DARI
I

I. PROBLEMELEPRI NCIPALECARETREBUI ECLARIFI

CATEPRI NINVESTIGAREA
DELAPIDARI
I
Probl
emelepri
nci
pal
ecar
esecerclar
if
icat
eincadr
uli
nvesti
gar
iidel
api
dar
iipr
ivesc,i
n

63
esenta,deter
minarea obiect
ului mater
ial al i
nfr
acti
uni
i,stabi
l
irea l
atur
ii obi
ect
ive,
i
dentifi
car
eafaptui
tor
ului
,stabil
ir
eavinovat
ieisal
e,precum siascopuluisaumobi l
ului
i
nfracti
uni
i.
Subr aportmetodologiccriminal
isti
c,incadr ulancheteitr
ebuiesaseact ionezein
di
recti
aasi gur
ari
irecuperar
iipr
ejudici
uluicauzat,abunuri
lorsauvalor
il
orsust
rase,precum
si
al uar
iidemasur ivi
zandpr ev
enireasav ar
sir
iiunorasemeneafapte.

1. Det
ermi
nar
eaobi
ect
uluimat
eri
alali
nfr
act
iuni
i.Pent
rust
abi
l
ireaobi
ect
uluimat
eri
alal
acesteiinfr
acti
unitr
ebuieident
ifi
cateatatnatur
abunuril
or,cal
it
atea,cant
itat
eaexact
a,
val
oar ea prej
udi
ciul
ui,catsif aptulca obiectulmateri
alaldel api
dari
is-a af
latin
gesti
onar easauadminist
rareaunuifunct
ionarsaual
tsalari
at.

2. St
abi
li
rea el
ement
elorcomponent
e al
elat
uri
iobi
ect
ive.I
nlegat
ura cu aceast
a
componentacompl
exaceint
rai
nstructur
ai nf
racti
uniidedelapi
dar
eint
ereseaza,i
n
pri
mulrand,
modal
it
ati
l
eincar
es-
asav
ar si
tinf
ract
iunea.Ast
fel
:

• Insusi readebani ,valor isaubunur irealizatapr indi v erseprocedee, cum arf i,de
exempl u:
− Sust r
ager il
e,acoper it
e cu act ef alsifi
cate or if i
ctiv
e( cont racte de l i
vrare,
bonur idet ransf erare),orireal i
zat epr inneoper ar ear educe-r i
lordepr eturi,
pr i
n
fal
si f
icareal i
st elordei nvent ari
er esaudi struger eaev identelor ,profit
andu- se
de sav arsi
rea al tor infractiuni ,i ndeosebif urtulor isimul area acest ora,
practicareaunorpr eturimar itedi ncol odel imi telel egale.
− Cr ear eadepl usur iingest iune,pr ini nselar eal amasur atoar e,cant ariresau
numar atoare,pr ini nregistrarea unorpr oduse l a pierderi,nei nregistrarea
i
ntregi icant i
tatidemar f
uripr i
mi teor iinr egist rareal aocal i
tatei nferi
oar a,
subst it
uireasauf alsifi
careamar fur i
lors.a. ,int roducer eademar fur
iexpi rate
saudepr ovenient adubi oasas. a.
• Folosirea unorbunur iin scop per sonal ,pr in scoat er ea lorpent ru un t i
mp di n
patri
moni uluni tati
i,dupacar esuntr eaduse,bi neint elescuv aloareascazut adi n
cauzauzur ii
• Traficareadebani ,v alor isaubunt ir
ii nv edereaobt ineriidepr ofituriil
icite,pr i
n
i
mpr umut uri,dareademar furipecr edi tincondi ti
ii nterzi sedel ege, schimbar eaunor
bunur idev aloar emai mi capeal teledev aloar emai mar esi i
nverset c.’

3. I
dent
if
icar
eaaut
orul
uisiaev
ent
ual
il
orpar
ti
cipant
ilasav
arsi
reai
nfr
act
iuni
i– est
e
necesarsasestabi
l
eascafuncti
i
le,at
ri
but
ii
ledeser
vici
u,si
stemuldel
ucr
u,pent
ruase
deter
minacont
ri
buti
afiecar
uia

4. St
abi
li
reacauzel
orsicondi
ti
il
orcar
eauf
avor
izatsav
arsi
reai
nfr
act
iuni
i–(
ex.
:cazur
il
e
de incalcare a di
spozi
ti
il
orlegalerefer
it
oar
ela primirea,cir
culat
ia sidepozi
tar
ea
bunuril
or,laef
ectuar
eanecorespunzat
oareacont
roal
elorsirev
izi
il
or)

64
 I
I. PRI
MELEMASURILUATEI
NCERCETAREADELAPI
DARI
I

Subr aportmet odologic,or ganuldeur marir

epenal avat r
ebuisar aportezeinclusiv
modul incareaf ostsesi zat.
1. Cunoas t
er easi
tuatieiexact e,realeagest i
uni
i.Invedereadet erminar
iisi
tuatiei
gestiunii
,
sev apr ocedal ainventarieri,l
ar evi
ziicontabil
e,orilaveri
ficareasupli
ment araaact elor
i
nchei atedeor ganeledeconst atare.
2.St abilir
eacauzel orlipsuril
orsaupl usuril
ordingestiune.
Pent r
udet er
minareacauzel orsust rageri
lororganuldeur mar i
repenalacar eefectueaza
cercetareai ncauza, vatrebuisa- siformezeoi magi nedeansambl uasupraact i
vit
atiidin
unitateai ngesti
uneacar eias-auconst atatli
psuri
lesaupl usuril
e,document andu-se,de
exempl u, asupr
aur mat oareloraspect emai i
mpor t
ante:
• Or gani zarea,car act erulsispeci f
iculact i
v i
tatiidesf asurat e de cat rer egia
autonomasausoci et ateacomer cialaincar es- apr oduspaguba.
• Ci rculat i
abunur i
lor ,bani l
orsauv aloril
or,inter esandmoduli ncar esef ace
primi reasaur ecept i
onar ea,past rarea,l i
vrareasaudi stribui
rea,pr ecum sif elul
i
ncar eest easi gur at apazal or .
• Si stemuldet iner eaev identel orsidacaacest eacor espundl egii,casir egulil
or
saunor mel orcucar act erint ernor idepar tament al.
• Mdoduldev erifi
car escr ipticaf apticaagest i
uni i,persoanel ecar eef ectueaz a
cont rolul siinter valeledet impl acar eesteef ect uata.U
• Sal ar i
at i
icar eseocupadegest ionar eaadmi ni strareabani l
orsaubunur i
lor,
i
ncl usivcei car el emani puleazasaul easi gurapaza.
3. Efectuar
eadeper chezi tiisir i
di careadeobi ectesii nscr isur i
.Acest eact edeur mar i
re
penalasei mpundel asi ne,el eser vindl aobt inereadepr obedi r
ect epr i
v i
ndf aptasi
i
mpr ejur
ar i
leincar es- acomi s.
• Per chezi t i
il
e, casir idicar eadeobi ectesaui nscrisur itrebuieef ectuat ecumax i
ma
urgent apent rudescoper ireabunur il
or ,valori
lorsaubani l
orsust rasi,casiaunor
mijloacemat eri
al edepr oba, indeosebi ainscrisurilorfalsifi
cate.
• Ri dicareadei nscr isuri saudeobi ectepent rustudi ul modul uiincar eauf ostt i
nute
evident ele,s- ai nregi str atmi scar eabani lor,auf ostef ectuater eviziil
es. a.,cisi
pent r
upr ev enireadi struger i
iinscr i
surilorcar eauser v i
tlacomi t ereainfractiunil
or .

I
II
. EFECTUAREAALTORACTEDEURMARI
REPENALA

Inv edereast abi

l
iri
iv al
oriiprej
udi
ciul
ui,aper i
oadeidet i
mpi ncar eaf ostsavarsit
a
i
nfractiunea,adestinati
eidatebanil
orsaubunuril
orinsusi
te,inclusivacondit
ii
lorcareau
fav
or i
zatsav arsi
reaf aptei,pelangaact el
epr ocedural
eef ectuateinfazai nit
ial
aa
cercetari
lormentionatemai sus,seprocedeaza,i
nmodf i
resc,la:
• Audiereamar t
oril
or,asuspect
il
orsauai ncul
pati
lor.
• Dispuner ea de constatarisau experti
ze j
udiciare,frecventfii
nd i
ntal
nit
e
expertizelecontabi
le,merceol
ogice,saucucaractereconomi co-
fi
nanci
ar.
• Efectuareadeconf r
untar
i,deprezentar
ipent
rurecunoast er
i( deper
soanesau
obiecte)si dereconsti
tui
ri
.
• Cercetareal afatal
ocului

65
 1. Sel
ect
ionar
eamar
tor
il
or.
Sel
ect
ionar
eamar
tor
il
orsev
afacesi
dint
reur
mat
oar
eleper
soane:
❑ Per soanel
e care au cont
rol
at,gest
ionatsau admini
str
atbunu-ri
leinai
nte de
constatar
eadelapi
dar
ii
,pr
ecum sicel
ecareauluati
npri
miregest
iuneadupasav
arsi
rea
fapt
ei.
❑ Persoanele care au par
tici
patla mani
pular
ea,sub diverse f
orme (t
ranspor
tar
e,
i
nmagazinare,pri
mire,pr
edare,r
ecept
ieetc.
),abani
l
or,bunur
ilorsauval
ori
l
ordincares-
asust
ras.
❑ Persoanel
edindi
ver
secompar t
iment
ealesoci
etat
iisaur
egi
eicar
eauav
utcont
act
cususpectul
,i
ncadr
ulat
ri
but
ii
lordeserv
ici
u.
❑Per soanel
edi nant ur
ajulsuspectul
uisaui ncul
patului(veci
nipr ieteni
)careiicunosc
fel
uldev i
ata,legat
uril
epecar eleIntr
eti
neinafarafami li
eior
iserviciului
.
Laaudier
eamar tori
l
orsev at i
neseamadepozi ti
alorfat
adef aptacercetata,defunct
iaavuta,
deraport
uri
lecususpect ulptaseput eaevaluacatmai exactsinceri
tatea, buna-
credi
ntasi
obi
ecti
vit
ateadeclarati
il
or.
2. Ascul
tar
easuspect
il
orsauai
ncul
pat
il
or.
Int
erogareasuspect il
orsauai nculpatil
orseef ectueaza,asacum s- aar atat
,dupace
organuldeur mari
repenal adi spunedesuf i
cient
edat epr i
vi
ndact ivi
tat
eainfracti
onala.
Ser ecomandacapr imiisaf i
eascul taticeicaresedov edescmaisi ncer isauacei a
caroralerevineor aspunder emaimi ca.
Subr aporttacti
ccr iminali
stic,esteindicatsasef oloseascapepar cursulascultari
isi
uneledocument ecar earf ipututservilasav ar
sir
eaf aptei
,mai alesdacaacest eaauf ost
fal
sifi
cate,inlegaturacucar esaf i
ecer uteexplicati
i,astfelincatsasest abil
easca
procedeele,modalitati
ledecar eautor i
is-auservitininsusirea,fol
osir
easaut raf
icarea
bunuril
orsi v
alori
l
orgest ionate.
O atenti
especi alav af iacor datadet erminari
ilegaturil
ori nfr
acti
onale,acer culuide
persoaneimpl i
cateincomi tereasust rageri
lor.

3. Di
spuner
eaconst
atar
il
ort
ehni
co-
sti
int
if
ice,
aexper
ti
zel
orj
udi
ciar
e.
Dispunereaexperti
zelorjudiciar
e,ar evi
zii
lorcontabile,v
afi facutacatmai ur
gent ,pentr
u
anusedat impf aptuitoruluisaacoper eprejudi
ciul,pri
ni ntroducereaingest i
une,in
ti
mpulcer cetar
il
or,aunorbunur icumpar at
eor iimpr umutatedi nalt
egest i
uni,saupr i
n
depunereasumel ordebani corespunzatoareprejudiciul
ui.
Celemaii mpor t
anteexper t
izesuntcel edest i
nateexami nar iifal
suri
lori
ninscr i
suride
naturamat er
ial
asaui ntelectual
a( ex:autenti
cit
ateascr i
eri
i/subscrier
ii
,ref
acereatex t
ului
i
nlaturatsauacperit
,refacereainint r
egimeaunui inscri
setc. )

4. Luar
eamasur
il
orasi
gur
ator
ii-actpr
ocedur
alobl
igat
ori
u
Apl
icareasechest
ruluiare,
totodata,roluldeaimpiedi
cainst
rai
nar
eabunuri
lorpr
odusal
i
nfr
actiuni
i
,deaceeaeav atrebuiefectuataincadelai
nceput
ulcer
cet
ari
lor
,concomit
ent
cuperchezi
ti
adomi cil
iar
a.

66
67
 PARTI
CULARITATIMETODOLOGI
CEPRIVI
NDINVESTI
GAREACRIMINALI
STI
CAA
I
NFRACTIUNI
LORDINDOMENIULTRAFI
CULUIDESTUPEFI
ANTE
SECTIUNEAI
CONSI
DERATIIINTRODUCTI
VE
1.Pr
inci
pal
elecat
egor
iidesubst
ant
est
upef
iant
esicl
asi
fi
car
eaacest
ora
Legeanr
.143/2000,pri
vi
ndcombat ereatr
afi
culuisiconsumuluii
l
ici
tdedr ogur
i,def
inest
edrogur
il
e
cafii
ndplant
elesisubstantel
estupefi
anteoripsihot
ropesauamest ecur
il
ecar econti
nasemenea
pl
antesi
substante,cl
asi
ficanddr
oguril
eindouamar icategor
ii
:

● Drogur
idemar er i
sc(
her
oina,mescal
i
na,mor
fi
na,amf
etami
na,cocai
na,codei
na,opi
um,
phencycl
i
dinas.
a.)
.

● Dr
ogur
ider
isc(
canabi
s,r
ezi
nadecanabi
s,ul
eidecanabi
s,di
aze-
pam,
mepr
obamat
es.
a.)
.
Insensuldatdeconv enti
il
einter
national
e,pri
ndr og seint
elegeo subst
ant
adincel
esupuse
cont
rol
uluipr
inConventiaUnicaasupr astupef
iant
elordi
n1961,precum siunadi
nsubst
antel
e
psi
hotr
opealcar
orcontrolest
eprevazutdeConventi
adin1971.
Al
tiaut
oriadaugaacestei
clasi
fi
carionouacat
egor
ie,
anumeaceeaanar
cot
icel
or,
dincar
efacpar
te:
morfi
na,her
oina,codei
na,metadona.
I
nfunct
iedenat
ural
or,
drogur
il
e,i
ngener
al,
potf
icl
asi
fi
cat
east
fel
:
a.Anal
gezi
cel
e,dest
inat
eat
enuar
iidur
eri
l
or,
mai
mar
isaumai
mici
,
b.Sedat
ivel
e,suntdepr
imant
enesel
ect
ive.
c.Hi
pnot
icel
e(somni
fer
ele)suntsubst
ant
edepr
imant
eal
eSNC.
Dupamoduli
ncar
eact
ioneazaasupr
aor
gani
smul
uiuman,
stupef
iant
elesei
mpar
tin:
a.Psi
hol
ept
ice(
depr
esi
ve)–bar
bit
uri
cel
esi
tranchi
l
izant
ele.
b.Psi
hoanal
ept
ice(
sti
mul
ent
e)–amf
etami
na,
opi
aceel
e,cocai
na.
c.Psi
hodi
slept
ice(hal
ucinogene),car
elar
andull
orsei
mpar
tinhal
uci
nogenepr
opr
iu-
zisesi
hal
uci
nogenedepersonali
zante.

2.Ref
eri
ril
aregl
ement
areaj
uri
dica
Elementegeneral
ecar etrebuiest abi
l
itepri
ni nv
esti
gareai nfr
acti
unil
ordet r
afi
cdest upefi
ante.
Investi
gar
eacri
mi nal
i
sti
cat rebui
e,casii ncazulcel
or l
alt
ei nf
ract
iuni
,sastabil
eascaelementel
e
constit
uti
ve al
ei nfr
acti
uniii nt
eresand,determinar
ea modal i
tat
il
or de comiter
eaf apt
eisi
circumscr
ier
ealorinmodali
tati
leprevazutedeLegeanr.143/2000:
Traf
iculpropr
iu-
zis:producerea,fabri
car
ea,extr
agerea,pr
epararea,tr
ansfor
mar
ea,pr
ocur
area,
cumparar
ea,deti
nerea,
oferi
rea,punereai
nvanzar
e,vanzar
ea,
dist
ribui
rea,
etc.
I
nlesni
reat
raf
icul
ui:
cul
ti
var
eadepl
ant
ececont
inast
fel
desubst
ant
e,exper
iment
areaacest
ora.

68
Favori
zareatraficuluisiconsumului
:intr
oducer
easauscoat
ereadi
nt ar
a,importuloriexport
ulde
drogurisauprecur sori
,prescr
ier
eader e-
tet
emedical
efar
aacoperi
re,or
gani
zarea,conducereasau
fi
nantareatr
aficului,s.
a.

SECTI
UNEAAII-
A
MODURISISI
STEMEDEOPERAREFOLOSI
TEDETRAFI
CANTI
IDEDROGURI

1.MODALI
TATIDEASCUNDERE
a.Metode de ambal
are sau di
simul
arei
nveder
ea t
raf
icar
ii– cel
e maif
recv
ent
e sunt
ur
mat oar
ele:
● Fabr
icar
eapecal
eindust
ri
alaami
jl
oacel
ordeascunder
eadr
ogur
il
or,pr
inf
olosi
reamasi
nil
or,
cut
ii
lorsieti
chetel
orunorl
ini
itehnologicedelaf abr
ici
l
edeconser
ve,f
olosi
ndi
nacestscop
compli
cit
ateaunorper
soanedi
nast f
el deint
repr
inder
i;

● Pr
oducer
eapecal
ear
ti
zanal
aami
j
loacel
ordeascunder
e,pr
inachi
zi
ti
onar
eademasi
nisi
mater
ial
e debaza (capace,cut
iigoal
e,et
ichet
e).In acest
emi
j
loaceconf
ect
ionat
ein mod
ar
ti
zanalseascunddrogur
il
eceurmeazaafi
transpor
tat
e.
● I
nlocui
reapr
odusul
uif
ini
tdi
ncut
ii
ledeconser
ve,
efect
uat
ainmai
mul
temodal
i
tat
i:

− Deschi
der
eanor
mal
aacut
iei
(gol
i
readecont
inut
,int
roducer
eadr
ogul
uisi
rel
i
pir
eaet
ichet
ei)
;

− Deschidereacuti
eipri
nefect
uareaunorori
fi
cii(
ori
fi
cii
l
esefacinperet
iil
ater
alidupacese
dezl
ipesteeti
cheta,
apoisegol
este,
seint
roducedrogulsi
ser
eli
pest
eeti
cheta)
;

− Taier
eatr
ansver
sal
aacut i
eisiconfect
ionareaunuicapacv eri
tabi
l(set
aiecut
ia,apoise
sudeazai
nint
eri
orobandametal
i
ca,seintroducedr
ogul
,iarcapaculest
eambal
atdeasupra)
.
● I
mbi
bar
eat
esat
uri
lorcust
upef
iant
epent
rut
ranspor
tulcocai
nei
.Met
odaconst
aindi
zol
var
ea
acest
eiainalcoolpur
,imbi
bandu-seapoitesat
uradebumbaccuacestamest
eccar
eaf
osti
n
preal
abi
lfi
lt
rat;ex:
140debati
stepotascundeunkil
ogr
am
● Fol
osi
reasi
stemul
uipost
al(
pri
nascunder
eai
nscr
isor
isaui
ncol
ete)
;
● Fol
osi
reacur
ier
il
or–dr
ogur
il
esunti
nghi
ti
tei
ncaset
edepl
ast
icsauascunsei
ncor
set
e,pr
otez
e,
sl
ipuri
,sut
iene,incal
tami
nte,apar
atedeuscatpar
ul,caset
efal
se,bat
eri
idet
ranzi
stort
rucat
e,
cuti
ideconserve.Sefol
osesctoat
ecavi
tat
il
eanat
omice.

b.Met
odedemascar
eami
rosur
il
orspeci
fi
ceunordr
ogur
i
♥ I
mpachet
areai
ncar
toanespeci
alesaui
ncani
str
edet
abl
a,i
nspeci
alamar
ij
uanei
,incar
es-au
i
ntr
oduspest
iuscat
icumi
rosi
ntepat
orsi
bil
econt
ramol
ii
lor
;
♥ I
ntr
oducer
eai
ncol
ete,al
atur
idedr
ogur
iaunoresent
edeust
uroisauceapaalcar
ormi
ros
der
uteazacai
nii
deser
vici
u;

69
♥ Ambal
areai
ncont
ainer
einchi
seer
met
ic,car
enuper
mitni
ciodegaj
aredemi
rosexcept
and
f
apt
uli
ncar
eacest
ecut
iiauf
ostmani
pul
atedeper
soanemur
dar
epemai
nidedr
ogul
ambal
at.
c.Metodedeev it
ar esauani hil
areadiferi
tel
ordispozi
ti
vef ol
ositepentrudepist
areadr oguri
lor
–pentruaopr irazel
eXf olosi
tepentrucontrol
ulbagaj
elorlapuncteledetrecereaf ront
ier
ei,
t
rafi
canti
iinvelesc droguli n st
aniolsau hartieindi
go,acest ea opri
nd razele X.Pent ru
t
ransport
uldr oguril
ormaisuntf olosi
te avi
oane,elicoptere sinav e mar i
ti
me.Pent ru
i
nter
ceptareaacestora,autorit
ati
l
efolosescaparatur
adecont rol,
avi
oanecuav er
tizar
e.

2.MODALI
TATIDEASCUNDEREI
NTRAFI
C
● Locur
ideascunder
einmi
jl
oacedet
ranspor
t–i
nfunct
iedet
ipuldemi
j
locdet
ranspor
t,
stupef
iantel
epotf iascunsein:aut
oturi
sme,autobuzesiaut
ocamioane;t
renuridecalator
isi
demar fa;avioanepentrutr
ansport
ulcalat
ori
l
or–pr inbagaj
e-sauamar fur
il
or;vapoare–i n
tr
ompadev ant,t
evi
,cist
erne,dul
apurisir
aft
uricuregi
str
edenav i
gati
e-,salupesialtemici
ambarcatiuni.
● Locur
il
edeascunder
einobi
ect
edei
mbr
acami
ntesaupecor
p(potf
iascunsei
ngur
a,
rever
ulhainei,epol
eti
,int
eri
orulcr
avatei
,catar
amedel
acur
ea,pal
ari
e,sapca,t
ocur
ifal
se,
ascunzat
orireali
zat
eincorsete,
sut
iene,coaf
ura)
.
De asemenea,dr oguri
le se maipotascunde sii n obiectel
e de uz casnic sipersonal
(confecti
onarea unorv al
ize cu fund dublu,folosir
ea ramel orde tablour
i,ascunder
ea
droguril
orinpi xur
i,st
il
our i
,tocurideochelari
,genti,ruj
uri,st
icledeparfum,jucar
ii
)sauin
ali
ment e,bauturi
,ti
gari(potfiascunsei
nf r
ucte,conser v
e,paine,ci
ocol
ata).
3.MODURIDEOPERARE
Pentruef
ect
uar
eatraf
icul
uidedroguri
,seapel
eazal
acel
emai
div
ersemodur
idef
abr
icar
e,t
ranspor
t
siconsumar
epropr
iu-
zisaastupef
iant
elor
.
Fabricareadr oguril
or.Omar ev ari
etat
edenar coti
ce,stimul entesidepr esivesuntf abri
catelegalin
scopurimedi cal
e.Acest edrogur ipotf isubiectalabuzul uisialt r
afi
culuiili
cit
.Oal tacategor i
eo
reprezi
nt astupef i
antel
eacar ormat erieprimaest edat adecul t
uril
eclandest i
nedemacopi aceu,
canabis,pl antadecoca.Casicul t
uril
e,fabricar
east upefiantelorsef acei nmodcl andestin,in
l
abor atoarelespecialamenaj atei nsubsoluri,bucatari
inef olositesaudepozi tedeunel t
e,darsii n
cladir
ispeci alconstrui
tei nlocuriizolate.Echipament ultehni cest eimprov i
zat,foarteieft
in,fi
ind
cumpar atdi nmagazi nef ar
aat rezisuspici
uni.Existentaunuil aboratorclandesti
nest etradatade
mi r
osuldeacet ona,amoni acsaual tesubst antechimi ce,car esunti ndi
spensabilei nprocesulde
fabri
car eamor f
ineisauaher oinei.
Transpor tuldroguri
lorsef aceper uteaeriene,ruti
eresimar i
time.Mi j
loacel
edet ransportsunt
di
f eri
te,incepandcuomulsit er
minandcuav i
onulsieli
copter
ul;tr
aficantiifol
osesct otmaimul te
aut ovehiculecu numer efalsedei nmatri
cularesau numer edet r
anzi tdet i
p Z sau W pent ru
tr
anspor tarea marfuri
l
orde cont r
abanda sii mpli
cita droguri
lor
.Tr ansport
uril
e de dr ogurise
efectueazacuaut ovehicul
edet i
pTI R,cut renuri
,aeronavesaunav e.Incazult ransporturi
lorde
drogur ief ect
uatecuaut ovehicul
eTIR,trafi
cantiipr
ofi
tadef apt
ulcaacest ea,fi
i
ndi ncarcat
edecel e
mai multeor icuprodusealimentareperisabi
le,nupotf i
opri
tesicontrolatetimpindelungat.
Dist
ri
buti
adr oguri
l
or.Ambalar
easipr ez
ent
areaspredesfacer
east upefi
antel
oresteochesti
une
i
mpor t
antapentrutr
afi
cant
i.Pemar f
aambalat
aseaplicaomar caderecunoaster
e.Aceast
amarca
poateconst
ai nt
r-
undesenreprezent
andunpaun,
flut
uri,
cart
idejoc.Peunelepachet
esepoatecit
i:
70
„
deceamai
bunacal
i
tat
e”sau„
opi
ular
eungustexcel
ent
”.

SECTI
UNEAAI I
I-
A
ELEMENTEMETODOLOGI
CEAPLI
CATEININVESTI
GAREATRAFI
CULUIDESTUPEFI
ANTE

1.MODALI
TATIDEDEPI
STAREADROGURI
LORSIATRAFI
CANTI
LORDEDROGURI
Pent
rudepist
areatrafi
cantil
orsiadr ogur
il
or,or
ganel
edepolit
iespeci
ali
zat
eapel
eazal
ami j
loace
di
ver
se.Depistar
eat r
aficant
il
orpresupuneoactivi
tat
ecomplexa,or
gani
zatami
nuti
ossiuneoride
l
ungadurat
a,incareinvesti
gati
il
esiveri
fi
cari
l
eauomar ei
mport
anta.
Metode tacti
ce – inv ederea descoper
iri
iacti
vit
atil
ori nf
ract
ionale,a ident
if
icari
ipersoanelor
i
mpl i
cat
esia obt i
neri
imi j
l
oacelordepr oba,
procurorulpoateaut ori
za fol
osi
rea invest
igator
il
or
acoperi
ti
,procur
areadedr ogur
i,substant
echimice,esential
esipr ecur
sori
,invedereadesf asur
ari
i
unorasemeneaact iuni
,precum sif ol
osi
reasisuprav egher
easi stemelordetelecomunicatiisau
i
nformati
ce.
Pentr
udepistar
eat r
afi
cul
uidest upefi
anteseefect
ueazasupr avegher
isiveri
fi
cari
,veri
fi
caride
regi
str
e,cor
espondentesievi
dentefinanci
arcont
abi
le,i
nclusi
vcel epesuporti
nformati
c,carear
puteaaveal
egatur
adirect
asauindir
ectacubunuri
lei
mportate,export
atesaut
ranzi
tat
epet er
it
oriul
nati
onal.
Chiarsimpl
eledi
scut
iicuceicar
etr
ecf
ront
ier
a,pur
tat
ecuabi
l
itat
e,potof
erii
ndi
ciiasupr
aunui
posibi
ltr
afi
c.
Pentrudepi
star
eatraficant i
lorseapel eazasilaceeaceest edenumi t,
,
urmar i
reazboruri
lorsensibi
l
e”,
adicaaaceloradesprecar esedet i
ni nformatiicasuntfolosi
tepentrut r
anspor t
ulunorprodusesi
substant
estupefi
ante,ascunsei ndi f
er i
telocuridepeaer onave.Inaceastasituati
e,contr
olulsev a
efect
uaatatasupracal atori
lor,personaluluinavigantsiabagajel
oracestoracatsiasupr aaeronavei
,
veri
fi
candu-
secuat entiet oatelocuril
eposi bil
edeascundereast upef
iantel
or,folosi
ndu-sespecial
i
sti
carecunosccaract
eristici
let ehni
cedeconst ructieal
eaeronavei.
Omet odaspecifi
cafolosi
tadepolit
iepentr
udepi st
areatr
afi
cant
iloroconstit
uie,
,l
ivr
areacont
rol
ata”,
canddr oguri
l
esuntl asat
eintenti
onatsat reacapr i
nfil
tr
eleorganelordecont rol
,pentr
uca,pr i
n
urmari
reapersoanel
orcareletranspor
ta,saseaj ungainfi
nall
amar iitr
afi
cantisaulaalt
epersoane
i
mplicate,l
ami j
l
oacel
esi metodelefol
osi
teet c.
Metodetehnico-st
ii
nti
fi
cededepistar
e–dr oguri
l
esii
mplici
ttr
afi
canti
ipotfidescoper
it
icuaj
utor
ul
cai
nel
uidetectordedrogur
i(speci
aldr
esatpentr
udepi
star
eastupef
iant
elor
).
Pentr
u depi
star
eastupef
iant
elorsuntfol
osie di
t spozi
ti
vecu r
azeX,maial espent
ru cont
rol
ul
bagaj
elorsi
alocur
il
orgr
euaccesibi
l
e,casiapar
aturadeexami
nareneut
roni
ca.
Pentr
uinter
ceptareatransport
uri
l
orclandest
ine,autor
it
ati
l
efolosesctehnicault
rasof
ist
icat
a,cum ar
finav
erapide,aparat
uradecont r
ol(radar
e),
av i
oaneAWACS( radarcur azafoart
emar edescanare)
sisat
eli
ti
.Acesti
amai suntf ol
osi
tisi
pentrudepist
areacul
tur
il
orclandesti
ne.
I
dent
if
icar
eat
oxi
comani
lor
Pent
ruident
if
icareatoxi
comanil
ori
nmodoper
ati
v,panal
aef
ect
uar
eauneii
nvest
igat
iimedi
co-
l
egal
e,t
rebui
est i
uteur
matoar
ele:
71
1.cand seapropiemoment ulinj
ectar
iisauingerar
ii
,decinev
oiadedrog,l
atoxicomaniapar
si
mpt omecal acri
mari,curgerinazale,dur
eri
,mancari
mi,star
idet
eama,fri
soane,di
lat
area
pupi
lelor
,agi
tat
ie,
nerv
ozitate;
2.toxi
comaniiafl
atisubi
nfl
uent
ast
upef
iant
elorsuntsomnol
ent
i,apat
ici
,pr
ivesci
ngol
,put
in
comunicat
ivi
;
3.di
versel
eobiect
eafl
atei
npreaj
madrogatul
ui,asupr
asa(
pipe,restur
idet
igar
i,f
iol
egr
oase)sau
mir
osuri
lespeci
fi
cei
ipottr
adapecei
careauconsumatst
upefiante;
4.urmel
el asate de i
nst
rumentele de admi
nist
rar
e( i
ntepat
uri
,crust
e,ci
cat
ri
ce)pe membr
ele
super
ioaresauinf
eri
oaresuntindi
cii
caestevorbadetoxi
comani.
Ident
ifi
careatoxi
comanil
oresteposibi
l
asipebazar egi
streloraflat
el apropri
etari
idefarmaci
isi
angajat
iiacest
ora,ar
etet
elorcuti
mbruseconor at
edepoli
clinici
,spit
alesifar
macii.Semaifol
osesc
condici
ledel acamerel
edegar da,ptindi
ciidespr
epersoanel edeser vi
ciuinalecarorschi
mburi
consumul afostmaimare.

2.METODOLOGI
AINVESTI
GARI
IPROPRI
U-ZI
SEATRAFI
CULUIDESTUPEFI
ANTE
A.Modal
it
atidedocument
arepent
rui
nceper
eaur
mar
ir
iipenal
e.
Act
ivi
tat
eadedocumentarepresupuneobt
iner
eaunori
nfor
matii
,dat
er ef
eri
toar
elaf
apt
asavar
sit
asi
aut
oruleipentr
uca,pebazaacest or
a,or
ganelecompet
entesadecidadacaestesaunucazulsa
di
spunainceper
eaurmar
ir
iipenale.
1)Incazult raficant i
lordepi statilapunct eledef rontiera:
a)Pr ocesel ev erbal ei nchei atedev amesii ncar esepr ecizeazaper soaneleasupr acar oras- au
gasi tsubst ant est upef iant e
b)Rapoar teledeconst ataret ehni co-crimi nali
sticasaubul etinedeanal i
zadi ncar esar ezulteca
subst ant elesaupr odusel ei ncauzacont i
nsausuntst upef iante
c)I nfor mat i
il
edespr i
nsedi ndecl aratii
lemar toril
or
d)Obi ect esaui nscr isur igasi teasupr aper soanel orimpl icat ei ntraficuldest upefi
ant eor iin
mi jloacel edet ranspor tcar eaul egat uracust upef i
antulgasi t(not eledepl at
a,chitantede
achi tareaconv orbirilortelefoni ce,adr ese, fotogr afi
i)
2)Incazult raficant i
lordepi statiini nteri
or ultarii
:
a)Pr ocese- verbaledepr i
nder einf lagrantcusubst antest upef iante
b)Fot ogr af i
ioper at i
ve ef ectuat e cu ocazi a pr inder i
ii nf l
agr ant,in car ev orf iprezent ate
stupef i
ant elegasi t
e
c)Dat el ef ur nizatedemar tor i
ocul ari +obi ectesi inscr i
sur i
3)Incazulper soanel ordepi statecasust ragst upef i
ant edinspi tale:procese- verbaledepr inderei n
fl
agrant
4)Incazulpr escr ieri
idedr ogur ipr i
nr etetecut imbr usec:
a)Ret et el edet i
mbr usec
b)Pr ocese- verbaledeconst atarecar eat estacaper soanel eptcar es-aupr escr i
sst upefiantenu
exi stai nr ealit
at e
c)Act el edeex pertizamedi calai ntocmi tepent ruper soanel ecar or
al is-aupr escrisstupef i
ant e,
desii nr ealit
atenusuf ereaudeaf ectiunilet r
ecut eper etetesini cinunecesi tauast felde
trat ament
d)Decl ar atiialeunorper soanepent rucar es- aupr escri
sst upef i
ante,f aracael esacunoasca
acestf apt ,dincar esar ezul tecanuaupr imi tretetesausubst ant
ei ncauza
5)Incazulst upef iantel orabandonat e:efect uaredef otogr afi
i,audi ereaper soanelorpr ezente
72
 B.Par
ti
cul
ari
tat
ial
ecer
cet
ari
ilaf
atal
ocul
ui.
Pent
rudescoperi
reasiri
dicar
eami
j
loacel
ormat
eri
aledepr
oba,unr
oli
mpor
tanti
lar
ecer
cet
areal
a
l
oculsav
arsi
ri
iinf
ract
iuni
i.
I
ncer
cetar
ealafatalocului
sev orfolosi
:
● tr
usecur eact
ivipentr
utestareastupefi
antelor
;
● sondadecont rol(
peri
scop)pent ruver
if
icarealocur
il
orgreuaccesi
bil
edinautovehi
cul
e;
● aparat
uranecesararadiografi
erii
unorobiecteincaresuntascunsestupef
iant
e.

Infazastaticaacer cetari
il
afatalocul
uisevainsi
staasupr
aur matoareloraspect e:luareamasuri
l
or
depr evenir
eai ntoxicati
il
orcust upef
iant
esidesal var
eaev entualelorvicti
me;f otograf
ier
easau
fi
lmareast upef
iantelor,alocuri
lorundeaufostascunse;descoperireaobi ectelorcor pdeli
ctsia
urmelorvizi
bil
e;efectuareaperchezi
ti
eicor
poral
easuprapersoanel
orimpl i
cates. a.
Infazadi nami caacer cetar i
ilaf atal ocul
ui,sev orintreprindeur matoarele:exami nar eaamanunt ita
decat r
emedi caper soanel orsuspect ecasuntsubi nf l
uent astupefi
ant elor,inv ederearecoltarii
probelordesangesiur inasial uar i
imasur il
ormedi calecesei mpun;pr ecum siexami narea
i
mbr acamintei,abagaj el
or ;exami nar eacontinutuluiconser velordeali
ment e,sticl
ecubaut ur
ietcet c.
Vorf iefectuatef ot
ogr afi
isauf i
lmar idedet ali
u,maial esasupr aurmelordei njectii
,pachetelorde
ti
gar i
,amucur il
or,r
est uri
lordepul ber edest upefiantsamd.I ncazulnav elorsiaer onav el
or,sev or
cercetacabi nelepersonal ului,obiectelepecar el edetin,spat i
ilecomunedet iptoalete,t
ubulaturade
aerisir
edi nbai .Incazulv agoanel ordecal ef erata,sei nspecteazalocur il
eaccesi bi
lecalatori
lor
precum cuset el
ededor mi t,t ablourileelectri
ceet c.O at entiedeosebi taseacor damodul uide
ambal are.Fixarear ezultatelorsef acepr inprocesv erball acar esev oranexaf otografi
i
,schi te,
deseneor ialteasemeneal ucrar i
.
C.Real
izarea f
lagr
ant
uluii
n cazuli
nfr
act
iuni
lor l
aregi
mulpr
odusel
or sisubst
ant
elor
st
upefiant
e.
Pregati
reaconst atari
ii nfracti
uniif l
agrante.Pr intreact ivi
tati
lepr el
i
mi nareconst atari
ii nf
ractunii
fl
agrantesei nscr i
u:
a) Stabi l
ireaopor tunităt ̧i işinecesi tat iiconst atari
ii nfracti
uniif l
agrante:spr eexempl u
organel edeur mar i
repenal apotpr ocedal aosupr avegher esi, ,
li
vrarecont rolata”at r
aficului
dedr ogur i carear ecascopdepi st
areasi dest ramar earetelelordet rafi
canti
;
b) Obţi ner eadedat er eferi
toarel af ăpt uitorşiact i
vitateasai nfr
acţi onal a:
cetatenia,
domi ciliul
,r esedi nt
a,per soanele din ant uraj ,antecedent e penal e,mi j
loace simodur ide
oper aref olosit
e;
c) Pregat ireami jl
oacel ort ehnicecr i
mi nalistice: echi
pat rebui esaf i
edot atacut rusapent ru
testareast upefiantelor,cuapar atevideo,f oto, etc;
d) Stabi l
ireamoment uluisiamodul uideact iune;moment ulact i
uniit r
ebuief ixatinper ioada
producer i
i,det inerii
,sau al toroper at
iunipr ivi
nd circulatia produseloror isubst antel
or
stupef i
ant esaut oxice,intimpul cul
tivari
iinscopdepr elucrareapl anteloretc.
e) Stabi l
ireamar toril
orasi stenti

Real
izar
eaef
ect
ivaapr
inder
iii
nfl
agr
antpr
esupune:

73
 a)I dent i
fi
careamar torilorocul ari
b)St abi l
ir
eaact ivit
atiiilici
t edesf asur at einmoment ulconst atari
i
:elepotconst ai npr oducer ea,
detinerea,sauor i
ceoper ati
epr iv i
ndci rculati
apr odusel orst upefi
antesaut oxice,cultivareain
scopdepr elucrareapl ant elor,or iexper i
ment areapr odusel orsausubst ant
elort ox i
ce,daca
toateacest easedesf asoar af aradr ept;
c)Decl i
nar eacaliati
ior ganul uijudiciarsi l
uar eamasur il
orpent ruintr
erupereaact i
vit
at i
iil
icit
e.
d)Acor dareapr imuluiaj ut orper soanel ori ntoxi
cat e:inaintedeaf itr
ansportatalaspital,inr aport
cu st areaei ,per soanai n cauzat rebuiesaf i
ei dent i
ficata,facandu-sement iunedespr e
aceast asi despremasur ileluatei npr ocesul-verbal;
e)I dent i
fi
careaf ăpt uitorul ui
f) Efect uareaper chezi t
ieicor poralecar eseext i
ndesiasupr abagaj elorsiautoturi
smul uii ncare
segasest eper soanar espect i
v a;seef ect ueazacupr i
oritat
esiest eobligatoriei nt oat
e
cazur il
e.Incazuli ncar eexi stai ndiciitemeinicecaoper soanat ransport
adr oguriascunsei n
corpul sau, organul deur mar i
repenal adispuneef ectuareaunorexamenemedi cale.
g)Luar eamasur il
orcupr i
v i
rel afapt uitorsilaobi ectele,valoril
esi i
nscrisur
il
edescoper it
e.

D.Ef
ect
uar
eaur
mar
ir
iipenal
epr
opr
iu-
zise
Inanchet ar
eat raf
iculuidest upefiant e,pri
ntr
epr imeleact edeur mar i
repenal aef ectuatese
aflapercheziti
a,altadecatcear eali
zat aincazulflagrantul
ui.Inasemeneasi tuati
i,
perchezi ti
a
tr
ebui eefectuatacuoper at
ivi
tate,r eali
zandu-seel ementulsur pri
za,farai nsaasenegl ij
a
problemelededet ali
u.Moment ulef ectuari
iperchezitii
l
ort r
ebuiealescumul tagrij
a,acest ea
efectuandu-se,de r egul a,atuncicând cer cetari
le ajung în st adiuli n car e exista
conv i
ngereacă sev orput eaobt ̧i nemaxi mum depr obe.Laef ectuareaper chezi t
ieiin
mi j
loacel
edet ranspor tsev af olosicai neledr esatpent ru depi
starea stupef i
antelor.Cu
ajutorulr
adiati
il
orul t
raviolet
esedet erminadiferentadenuant aacul ori
lor(radiati
iroent gen
cerceteazainteri
orulunorobi ecte).Sev aprocedasil afotografi
ereasiinregistrar
eapebanda
vi
deomagnet i
ca.

Incazulperchezi
ti
il
orefect
uateladomi
cil
i
il
eunortoxi
comaniaf
lat
isubinf
luent
aconsumul
ui
destupefi
antet
rebuieapel
atlaconcursul
medi
cil
orpent
ruaseacordaasi
stent
adespecial
i
tat
esi,
la
nev
oie,pentr
uadispuneinter
narea.

Examinarea inscr
isuri
lor.Cu ocazi
a efect
uariiperchezi
ţi ei
,potf ir idi
cate sianumite
i
nscrisuricareaulegauracuf aptacer
cetata.Oproblemacar etrebuieclar
ifi
catai nacestcazeste
determinareaexactaacriteri
i
lordupacaresestabil
eşt e“legat
uracuf apta”,astfeli
ncatsanufie
i
ntarziat
ecer cet
ari
l
e.Exempl edeinscr
isuri
:not
edepl ata,agendedet el
efon,schite,hart
icudif
eri
te
i
nsemne, cor
espondenta,etc;

Dispunereadeconst atar
it ehnico-st
ii
nti
fi
cesiexper t
ize.Const at
aril
esiexper t
izelesunt
absolutnecesarei ncauzelepenal ereferit
oarelatr
afi
culdest upefi
ante,eleconstit
uindprinci
palele
modal i
tatist
ii
ntif
icededov edireaexi stenţeistupef
iantul
ui.Unelesubst antestupefi
antesev or
met aboli
za sipotr ezulta compusichi micicarepotconst i
tuio dovadaeexi stent
eii ni
ti
alei n
organism ast upefi
anului.Intr
ebaril
el acar etr
ebuiesar aspundaspeci ali
stulsauexpertultrebuie
formulateclarsipr eci
s-e.g.:substantaest esaucontinest upefi
ant
e?I ncazaf i
rmati
v,despr ece
74
anumeestev orba?Serecomandasasement ionezedenumi reastupefi
antul
uibanui
tpentrual i
mita
sfer
adecaut aredecat r
especial
ist
i.Deasemenea,est enecesarsaf i
et r
imi
sepent r
uasemenea
anal
izesiuneleobiect
esuspect
eca:seri
ngi,f
iol
e,pahare,pipe,et
c;Inur maexaminari
isubstantel
or
sauprodusel
ordecat r
especial
i
stisepotfor
mul aurmatoareleconcluzi
i:cer
tpozit
iva,
certnegativ
a,
deprobabi
li
tate,deimposi
bil
i
tat
e.

Metodedei denti
fi
car eadr ogur
il
or .Decelemaimul teoriseef ectueazaoser i
edet estede
cul
oar ecarepr
oducocol or atur
acaract
eristi
capent r
umul tedroguriil
ici
tecomune.Test el
eder uti
na
fol
ositedespecial
i
stiinident i
fi
careadr
ogur i
lorsunt:testeledeculoar e(5testedeculoare:Mar quis,
Dil
ii
e-Koppanyi
,Duquenoi s-Levi
ne,VanUr k,Scott),testelemi cr
ocristal
ine( det
erminaopr ecipit
are
cri
stal
inalaopicaturader eacti
v),cr
omatogr af
ia,spectrofotometri
a( absorbtiasel
ecti
vaal uminiide
catr
edr ogurii
nz oneleUV siI R)sispectromet r
iademasa( sepoat esepar adrogulder estul
substantel
orcepotfiprezent e)
.

Ascul
tar
eapersoanelorimpl
icateintr
afi
culdedrogur
i.Dinperspect
ivatact
ici
icr
imi
nal
i
sti
ce
ascul
tareasevafaceinfuncti
edesituat
iaconcr
etaafi
ecarei
persoaneimpli
cate.

Inaudi ereatraficant ilorsauconsumat orilordest upef i

ant etrebui esasest abileascalegat uril
e
dintr
e sur sele de apr ovizionar e sidest inatia st upefiantelor,ur mar indu-se ev aluarea v olumul ui
traf
iculuii li
citdeper azauneir egiunisauzonegeogr afice.Mi scareast upefiantelorpr esupune
deplasar eal ordel al oculdeor iginesaudepr oducer e,spr econsumat or.Deoar ececonsumat or i
i
suntr aspandi tiint oatal umea,r ezultacaar i
ademi scareast upefiant el
orest ef oartemar e.Or i
ce
persoanai mplicatai nt r
af iculdest upefiantet r
ebui eascul tatapor nindu- se del aimpr ejurarea
concr etaincar eaf ostpr insapent ruasest abi l
idincel ocsidel aci nesi -
apr ocuratst upef i
antele,
met odelesimi jl
oacelef olosi tepent rupr ocur areal or,unde,cuisicandur masal epredea,pr etul
plati
tsisumaceur masaoi ncasezepent rust upef i
ante.Insensull egi ipenale,toxicomani inusunt
i
nf r
act ori
,dart rebuieascul t atiptaseobt i
nedat e.Deasemenea,t rebuiei dentifi
cate:locur i
lede
fabricaresidepoz i
tareast upef iantelorsist abili
reai nv edereat ranzitariilor,modulsimi j
l
oacel ede
ascunder east upef iantelori nv eder eat ranzitariilor,moduli ncar eaur eusitsat reacaneobser vate
prinmaimul tepunct ev amal e,transpor turiant erioarer amasenedescoper i
te,persoanel eimpl icate,
met odelesi mij
loacel ef olosi te,ev entualeletranspor t
uriv i
it
oar e,datedespr eal t
itr
af i
canti

ELEMENTEMETODOLOGI
CEDEI
NVESTI
GAREAI
NFRACTI
UNI
LORDECORUPTI

75
76
77