4558

Anul 179 (XXI) Nr.
4558
PARTEA
IV-A
PUBLICAII ALE AGENILOR ECONOMICI
Vineri, 23 decembrie 2011
PUBLICAII ALE AGENILOR ECONOMICI

Societatea Comercial MULTI INSURANCE - AGENT DE ASIGURARE - S.R.L. - fondator: URCANU SORIN, asociat unic, aport la capital 200,00 RON, echivalnd cu 20 pri sociale, reprezentnd 100% din capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 100%; - administrator persoan fizic: URCANU SORIN, data numirii 27/10/2011, durata mandatului nelimitat, avnd puteri depline; - denumire: MULTI INSURANCE-AGENT DE ASIGURARE - S.R.L.; - sediul social: municipiul Botoani, Str. Teatrului nr. 3A; - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 662 activiti auxiliare de asigurri i fonduri de pensii; - activitate principal: cod CAEN 6622 - activiti ale agenilor i brokerilor de asigurri; - capital social subscris: 200,00 RON, vrsat integral; capitalul social este divizat n 20 pri sociale a 10,00000000 RON fiecare; - durata de funcionare: nelimitat. Dispune nregistrarea n registrul comerului a datelor din declaraia/declaraiile-tip pe propria rspundere. Dispune publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, a prezentului extras al rezoluiei. Executorie de drept. Cu drept de plngere, n termen de 15 zile, la Tribunalul Botoani, n condiiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G. nr. 116/2009. Pronunat n edina din data de 28.10.2011. (1/2.289.870)
NUMR DE ORDINE N REGISTRUL COMERULUI J07/372/2011 COD UNIC DE NREGISTRARE 29280774 ROMNIA MINISTERUL JUSTIIEI OFICIUL NAIONAL AL REGISTRULUI COMERULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERULUI DE PE LNG TRIBUNALUL BOTOANI
EXTRAS AL REZOLUIEI NR. 4780/28.10.2011 REFERITOR LA S.C. MULTI INSURANCE - AGENT DE ASIGURARE - S.R.L. Director la Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Botoani
- Laura Ada Leonte
n baza cererii nr. 20443 din data de 27/10/2011 i a actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea constituirii i nregistrarea societii comerciale cu urmtoarele date:
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4558/23.XII.2011
Societatea Comercial DANI METAL FOREST INVESTMENT BUSINESS GRUP - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Buzu notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societii Comerciale DANI METAL FOREST INVESTMENT BUSINESS GRUP - S.R.L., cu sediul n satul Gura Bscei, comuna Cislu, judeul Buzu, com. Cislu, nregistrat sub nr. J10/585/2003, cod unic de nregistrare 15598000, care a fost nregistrat sub nr. 27317 din 20.10.2011. (2/2.289.248) Societatea Comercial DISTRIBUTION NELCO - S.R.L.
NUMR DE ORDINE N REGISTRUL COMERULUI J07/373/2011 COD UNIC DE NREGISTRARE 29280782 ROMNIA MINISTERUL JUSTIIEI OFICIUL NAIONAL AL REGISTRULUI COMERULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERULUI DE PE LNG TRIBUNALUL BOTOANI
2. JJIE MARIANA, asociat, aport la capital 100,00 RON, echivalnd cu 10 pri sociale, reprezentnd 50% din capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50%; - administrator persoan fizic: JJIE NELU, data numirii 27/10/2011, durata mandatului nelimitat, avnd puteri depline; - denumire: DISTRIBUTION NELCO - S.R.L.; - sediul social: satul Vorniceni, comuna Vorniceni; - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 comer cu amnuntul n magazine nespecializate; - activitate principal: cod CAEN 4711 - comer cu amnuntul n magazine nespecializate, cu vnzare predominant de produse alimentare, buturi i tutun; - capital social subscris: 200,00 RON, vrsat integral; capitalul social este divizat n 20 pri sociale a 10,00000000 RON fiecare; - durata de funcionare: nelimitat. Dispune nregistrarea n registrul comerului a datelor din declaraia/declaraiile-tip pe propria rspundere. Dispune publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, a prezentului extras al rezoluiei. Executorie de drept. Cu drept de plngere, n termen de 15 zile, la Tribunalul Botoani, n condiiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G. nr. 116/2009. Pronunat n edina din data de 28.10.2011. (3/2.289.871) Societatea Comercial SHABBY CHIC - S.R.L. DECIZIA NR. 1
EXTRAS AL REZOLUIEI NR. 4779/28.10.2011 REFERITOR LA S.C. DISTRIBUTION NELCO - S.R.L. Director la Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Botoani
din data de 17.10.2011 a asociatului unic Subsemnata Cocris Ilona Florilena, cu domiciliul n Botoani, Str. Independenei nr. 11, sc. D, et. 4, ap. 17, jud. Botoani, identificat cu C.I. seria XT nr. 472056, CNP 2870311070045, emis de SPCLEP Botoani la data de 3.09.2010, n calitate de asociat al S.C. SHABBY CHIC - S.R.L., cu sediul n municipiul Dorohoi, Str. Cristalului nr. 15, et. 4, ap. 14, jud. Botoani, nregistrat la Registrul Comerului din Botoani sub nr. J07/351/2011, avnd CUI 29201860, decid: - nfiinarea unui punct de lucru n municipiul Iai, str. Vasile Alecsandri nr. 4, bl. D, sc. A, demisol, judeul Iai, prezenta decizie redactat n 4 exemplare originale de asociatul unic. (4/2.289.872)
- Laura Ada Leonte
n baza cererii nr. 20457 din data de 27/10/2011 i a actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea constituirii i nregistrarea societii comerciale cu urmtoarele date: - fondatori: 1. JJIE NELU, asociat, aport la capital 100,00 RON, echivalnd cu 10 pri sociale, reprezentnd 50% din capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50%;
Societatea Comercial DORISIMO PHARMA - S.R.L. DECIZIE a asociatului unic al S.C. DORISIMO PHARMA - S.R.L. Subsemnata CAMPANU MINODORA, cetean romn, cu domiciliul n loc. Drbani, Str. Veteranilor nr. 1, jud. Botoani, avnd C.I. seria XT nr. 115730/18.06.2002, CNP 2690112221145, asociat unic al S.C. DORISIMO PHARMA - S.R.L., decid: 1. nfiinarea unui sediu secundar n com. Hudeti, satul Hudeti, jud. Botoani. Sediul secundar se va numi FARMACIA DORISIMO PHARMA 1. Toate celelalte prevederi din actul constitutiv al societii rmn neschimbate. Prezentul nscris a fost redactat astzi, 11.10.2011, ntr-un numr de 6 exemplare originale, sub semntur privat. (5/2.289.874) Societatea Comercial CEVAD - S.R.L. DECIZIA NR. 1 din data de 14.10.2011 a asociatului unic al S.C. CEVAD - S.R.L. Subsemnatul HANDC VIOREL, de cetenie romn, nscut la data de 27.04.1956, n Tudora, judeul Botoani, domiciliat n satul Tudora, com. Tudora, judeul Botoani, CNP 1560427070625, identificat cu C.I. seria XT nr. 377870, eliberat de SPCLEP Botoani la data de 6.05.2008, deinnd un numr de 20 pri sociale, reprezentnd 100% capitalul social al societii, decid: Art. 1. Se modific obiectul principal de activitate din 4711 - comer cu amnuntul n magazine nespecializate, cu vnzare predominant de produse alimentare, buturi i tutun; n 5630 - baruri i alte activiti de servire a buturilor. Art. 2. Clasa CAEN 4711 - comer cu amnuntul n magazine nespecializate, cu vnzare predominant de produse alimentare, buturi i tutun; va fi inclus n obiectul secundar de activitate. Restul prevederilor din actul constitutiv rmn neschimbate. (6/2.289.875)
Societatea Comercial CEVAD - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Botoani notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societii Comerciale CEVAD - S.R.L., cu sediul n municipiul Botoani, judeul Botoani, Str. Tlplriei nr. 16, bloc I 11, scara A, etaj 4, ap. 19, nregistrat sub nr. J7/1115/1994, cod unic de nregistrare 6651750, care a fost nregistrat sub nr. 20118 din 21.10.2011. (7/2.289.876) Societatea Comercial ONEAGA - S.R.L. DECIZIA NR. 4 din 26.08.2011 a asociatului unic al S.C. ONEAGA - S.R.L. Subsemnatul Mascan Ilie, cetean romn, domiciliat n Bucureti, os. Olteniei nr. 121, bloc 33, scara 1, etaj 5, apartament 20, identificat cu C.I. seria RR nr. 198889, eliberat de ctre SPCEP Bucureti Sector 4 la data de 26.08.2011, CNP 1630707400534, asociat unic al S.C. ONEAGA - S.R.L., cu sediul n Botoani, str. A.S. Pukin nr. 133, judeul Botoani, nregistrat la R.C. sub numrul J07/518/1991, CUI 2584577, am hotrt urmtoarele: Se nchid punctele de lucru din: - Trgovite, aleea Mnstirea Dealu nr. 19, jud. Dmbovia; - Iai, str. Pcurari nr. 120, judeul Iai. Prezenta hotrre a fost redactat azi, 26.08.2011, n 6 (ase) exemplare, sub semntur privat. (8/2.289.877) Societatea Comercial PROIECT BOTOSANI - S.R.L. HOTRREA NR. 1 din data de 12.10.2011 a adunrii generale a asociailor S.C. PROIECT BOTOSANI - S.R.L. Adunarea general a asociailor n prezena: dlui TODEREAN GAVRIL, de cetenie romn, nscut la data de 08/11/1941, n com. Dorna-Candrenilor,
judeul Suceava, domiciliat n municipiul Botoani, bd. Mihai Eminescu nr. 35, sc. C, et. 2, ap. 6, judeul Botoani, CNP 1411108070038, identificat cu C.I. seria XT nr. 308573, eliberat de SPCLEP Botoani, la data de 25/10/2006, deinnd un numr de 164 pri sociale, reprezentnd 50% din capitalul social al societii; dlui TULBURE MIHAI, de cetenie romn, nscut la data de 22/09/1951, n Flticeni, judeul Suceava, domiciliat n municipiul Botoani, str. Marchian nr. 1, sc. C, et. 2, ap. 5, judeul Botoani, CNP 1510922070053, identificat cu C.I. seria XT nr. 259683, eliberat de mun. Botoani, la data de 09/06/2005, deinnd un numr de 164 pri sociale, reprezentnd 50% din capitalul social al societii legal i statutar convocat, ntrunit la sediul social al societii/localul stabilit n convocare, conform Procesului-verbal numrul 1 din data de 12.10.2011, hotrte: Art. 1. Eu, TODEREAN GAVRIL, denumit n continuare cedent, neleg s cesionez ferm i irevocabil 164 pri sociale a 10 lei fiecare parte social, n valoare total de 1.640 lei domnului TULBURE MIHAI. Art. 2. Eu, TULBURE MIHAI, denumit n continuare cesionar, declar c primesc ferm de la cedent cele 164 pri sociale a 1.640 lei cesionate, prelund astfel drepturile i obligaiile aferente, n conformitate cu prevederile legii. Art. 3. Transmiterea prilor sociale se face la valoarea nominal de 10 lei/parte social. Art. 4. Capitalul social n valoare total de 3.280 lei, divizat n 328 pri sociale a cte 10 lei fiecare, i este deinut n totalitate de asociatul unic. Participare la profit 100% i participare la pierderi 100%. Art. 5. Revocarea din funcia de administrator a domnului TODEREAN GAVRIL. Art. 6. Mutarea sediului social n mun. Botoani, str. Cuza Vod nr. 2, scara F, mezanin, jud. Botoani. Restul prevederilor din actul constitutiv rmn neschimbate. (9/2.289.878) Societatea Comercial PROIECT BOTOANI - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Botoani notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societii Comerciale PROIECT BOTOANI - S.R.L., cu sediul n municipiul
Botoani, str. Cuza Vod nr. 2, mezanin, sc. F, judeul Botoani, nregistrat sub nr. J7/1086/1993 cod unic de nregistrare 4906270, care a fost nregistrat sub nr. 20144 din 21.10.2011. (10/2.289.879) Societatea Comercial VENTANA TERMOMAS - S.R.L. DECIZIA NR. 1/2011 Subsemnatul MASCAN BOGDAN-VASILE, cetean romn, cu domiciliul n mun. Bucureti, os. Olteniei nr. 232, bl. 23, sc. 2, et. 10, ap. 60, sectorul 4, posesor a C.I. seria RR nr. 801719, CNP 1910610430080, emis de S.P.C.E.P. Sectorul 4 la data de 1.09.2011, n calitate de asociat unic al S.C. VENTANA TERMOMAS - S.R.L., Botoani, avnd n vedere contractul de nchiriere nregistrat la A.F.P.M. Buzu sub nr. 420547 din 26.09.2011, decid: Art. 1. ncepnd cu data de 30 septembrie 2011 se deschide punct de lucru n satul Limpezi, com. Movila Banului, jud. Buzu. Prezenta decizie a fost ncheiat i semnat azi, 28 septembrie 2011. (11/2.289.880) Societatea Comercial DIBOG - S.R.L. HOTRREA NR. 2 din data de 12.10.2011 a adunrii generale a asociailor S.C. DIBOG - S.R.L. Adunarea general a asociailor n prezena domnilor: Cmpanu Florin Cristian, cetean romn, cu domiciliul n municipiul Botoani, str. tefan Luchian nr. 11, sc. B, et. 2, ap. 8, judeul Botoani, identificat cu C.I. seria XT nr. 452006/1.04.2010, CNP 1820412076445; Cmpanu Mihai, cetean romn, cu domiciliul n satul Albeti, comuna Albeti, judeul Botoani, identificat cu C.I. seria XT nr. 172642/27.08.2003, CNP 1560402076523, i Niculi Marinic, cetean romn, cu domiciliul n municipiul Botoani, str. Grivia nr. 13, sc. A, et. 1, ap. 1, judeul Botoani, nscut n data de 9.05.1959, n comuna Dngeni, judeul Botoani, identificat cu C.I. seria XT nr. 149786/21.03.2003, CNP 1590509070052, reprezentnd 100% capitalul social al societii, hotrte:
1. Eu, Cmpanu Florin Cristian, denumit n continuare cedent, neleg s m retrag din societate i s cesionez ferm i irevocabil 10 pri sociale, cu valoare nominal de 10 lei partea social, n valoare total de 100 lei domnului Niculi Marinic, domiciliat n mun. Botoani, str. Grivia nr. 13, sc. A, et. 1, ap. 1, judeul Botoani, CNP 1590509070052. 2. Eu, Cmpanu Mihai, denumit n continuare cedent, neleg s m retrag din societate i s cesionez ferm i irevocabil 10 pri sociale, cu valoare nominal de 10 lei partea social, n valoare total de 100 lei domnului Niculi Marinic, domiciliat n mun. Botoani, str. Grivia nr. 13, sc. A, et. 1, ap. 1, judeul Botoani, CNP 1590509070052. 3. Eu, Niculi Marinic, denumit n continuare cesionar, declar c primesc ferm i irevocabil de la Cmpanu Florin Cristian i Cmpanu Mihai, denumii n continuare cedeni, cele 20 pri sociale a 10 lei fiecare parte social n valoare total de 200 lei, prelund astfel drepturile i obligaiile aferente, n conformitate cu prevederile legii, devenind asociat unic. Transmiterea prilor sociale se face la valoarea nominal de 10 lei/parte social. 4. Capitalul social n valoare total de 300 lei, divizat n 30 pri sociale a cte 10 lei fiecare, este deinut de asociatul unic Niculi Marinic. Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv al societii rmn neschimbate. Prezenta hotrre a fost redactat i semnat astzi, 12.10.2011, de asociai. (12/2.289.881) Societatea Comercial DIBOG - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Botoani notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societii Comerciale DIBOG - S.R.L., cu sediul n municipiul Botoani, str. tefan Luchian nr. 11, sc. D, et. 3, ap. 10, judeul Botoani, nregistrat sub nr. J7/137/2005, cod unic de nregistrare 17267631, care a fost nregistrat sub nr. 20158 din 21.10.2011. (13/2.289.882)
Societatea Comercial MT - S.R.L. HOTRREA NR. 966/14.10.2011 a adunrii generale a asociailor S.C. MT - S.R.L., cu sediul social n Botoani, Str. Svenilor nr. 48, CUI 14478235, J07/54/2002, ntrunit ad-hoc la sediul social al societii la data de 14.10.2011 Noi, asociaii: - POPA DAN-CIPRIAN, cu domiciliul n Botoani, Str. Svenilor nr. 34, jud. Botoani, posesor al C.I. seria XT nr. 431947, emis de Poliia Botoani la data de 24.09.2009, CNP 1850921070036; - POPA VASILE, cu domiciliul n Botoani, Aleea Eliberrii nr. 1, bl. J3, sc. A, ap. 17, Botoani, posesor al C.I. seria XT nr. 172438, emis de Poliia Botoani la data de 26.08.2003, CNP 1560123070023, n temeiul prevederilor actelor constitutive i ale Legii 31/1990, ntrunii n adunare general la sediul i data de mai sus, cu unanimitate de voturi, hotrm: Deschiderea a dou puncte de lucru astfel: 1. Botoani, str. George Enescu nr. 8 i I.C. Brtianu nr. 22. 2. Se revoc din funcia de administrator dl POPA DAN CIPRIAN i se numete n calitate de administrator dl POPA VASILE, identificat cu C.I. seria XT nr. 172438, emis de Poliia Botoani la data de 26.08.2003, CNP 1560123070023, pe o perioad nelimitat. (14/2.289.883) Societatea Comercial MT - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Botoani notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societii Comerciale MT - S.R.L., cu sediul n municipiul Botoani, judeul Botoani, Str. Svenilor nr. 48, nregistrat sub nr. J7/54/2002, cod unic de nregistrare 14478235, care a fost nregistrat sub nr. 20159 din 21.10.2011. (15/2.289.884)
Societatea Comercial CITARELLA - S.R.L. DECIZIA NR. 1/15.10.2011 Subsemnatul Citarella Giulio, cetean italian, domiciliat n S. Domenica Talao - Italia, nscut la data de 26 mai 1932, posesor C.I. seria AN nr. 3988665, n calitate de asociat unic al S.C. CITARELLA - S.R.L., am decis: 1. Se schimb activitatea principal n: 4730 - comer cu amnuntul al carburanilor pentru autovehicule n magazine specializate; iar 0161 - activiti auxiliare pentru producia vegetal, devine activitate secundar. 2. Se schimb sediul social n Sveni, str. 1 Decembrie nr. 182, jud. Botoani. 3. Se retrag urmtoarele activiti secundare conform codificrii Ordinului 337/2007: 0510, 0520, 0610, 0620, 0710, 0721, 0729, 0811, 0812, 0891, 0892, 0893, 0899, 0910, 0990, 1910, 1920, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2051, 2059, 2110, 2120, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2910, 2920, 3030, 3211, 3812, 3822, 4675, 4676, 4910, 4920, 4931, 4932, 4950, 5010, 5020, 5030, 5040, 5110, 5121, 5122, 5221, 5229, 5920, 6399, 6411, 6419, 6420, 6430, 6491, 6492, 6499, 6511, 6512, 6520, 6530, 6611, 6612, 6619, 6621, 6622, 6629, 6630, 6832, 6910, 6920, 7010, 7021, 7211, 7219, 7220, 7430, 7490, 7500, 7740, 8010, 8020, 8030, 8411, 8412, 8413, 8421, 8422, 8423, 8424, 8425, 8430, 8532, 8551, 8552, 8560, 8610, 8621, 8622, 8623, 8690, 8710, 8720, 8730, 8790, 8810, 8891, 8899, 9101, 9102, 9103, 9104, 9200, 9311, 9312, 9313, 9319, 9411, 9412, 9420, 9491, 9492, 9499, 9700, 9810, 9820, 9900. Prezentul nscris a fost redactat astzi, 15.10.2011, n ase exemplare originale, i semnate de asociatul unic Citarella Giulio, cetean italian, cunosctor al limbii romne, scris i vorbit, cu nscris sub semntur privat. (16/2.289.885) Societatea Comercial CITARELLA - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng, Tribunalul Botoani notific n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societii Comerciale CITARELLA - S.R.L., cu sediul n oraul Sveni, Str. 1
Decembrie nr. 182, judeul Botoani, nregistrat sub nr. J7/249/2004, cod unic de nregistrare 16447316, care a fost nregistrat sub nr. 20213 din 24.10.2011. (17/2.289.886) Societatea Comercial DIMAGRA ECOSERV - S.R.L. DECIZIA NR. 1 din 15.10.2011 Subsemnatul Dimitriu Serban Alexandru, CNP 1470530400323, cetean romn, identificat prin cartea de identitate seria RT nr. 366474/2004, emis de Secia 13 Poliie Bucureti, domiciliat n Bucureti, sector 3, Str. Gura Vadului nr. 2, bl. G27, sc. D, ap. 40, n calitatea mea de unic asociat al Societii Comerciale DIMAGRA ECOSERV - S.R.L., nregistrat la O.R.C. Botoani sub nr. J07/769/30.10.2008, avnd codul unic de nregistrare 24676710, cu sediul n Botoani, bd. M. Eminescu nr. 58, decid: Articol unic. Se desfiineaz punctul de lucru care a funcionat n jud. Vlcea la adresa: Rmnicu-Vlcea, str. Ionescu Cheianu nr. 1, urmnd a fi fcut meniunea corespunztoare la O.R.C. de pe lng Tribunalul Botoani. Prezentul document s-a redactat sub semntur privat astzi, 24.10.2011. (18/2.289.887) Societatea Comercial ANDIMA CONECTION - S.R.L. HOTRREA NR. 1 din 19.10.2011 Subsemnaii: Gz Vasile-Dan, CNP 1771220334997, C.I. seria XT nr. 346645, cu domiciliul n str. tefan Luchian nr. 20, sc. A, et. 3, ap. 56, Botoani, i Spatariu Paula-Bianca, CNP 2870502070058, C.I. seria XT nr. 498867, cu domiciliul n str. tefan Luchian nr. 20, sc. A, et. 3, ap. 56, Botoani, n calitate de asociai ai S.C. ANDIMA CONECTION - S.R.L., J07/317/30.08.2011, CUI 29048830, am hotrt deschiderea unui nou punct de lucru situat n satul Ctmrti-Deal, la parterul Complexului Comercial, comuna Mihai Eminescu, judeul Botoani. Prezentul nscris a fost redactat sub semntur privat n data de 19.10.2011, n 3 (trei) exemplare. (19/2.289.888)
Societatea Comercial WASH AUTO VIO - SEBY - S.R.L.-D. DECIZIA NR. 1/24.10.2011 a asociatului unic al S.C. WASH AUTO VIO - SEBY - S.R.L.-D. Subsemnatul AMARIE SEBASTIAN, cu domiciliul n mun. Botoani, str. Cernavod nr. 6, judeul Botoani, C.I. seria XT nr. 509867, CNP 1930721070055, n calitate de asociat unic al S.C. WASH AUTO VIO - SEBY - S.R.L.D., prin mandatar AMARIE VIOREL conform procura nr. 7233/22.10.2011, emis de BNP Reta Aniei-Ana Maria Vatavu n conformitate cu dispoziiile art. 204 i urmtoarele din Legea nr. 31/1990, republicat i modificat, am hotrt: 1. Se deschide un sediu secundar n mun. Botoani, str. Pacea nr. 108B, jud. Botoani. 2. Se restrnge obiectul secundar de activitate cu clasa CAEN 9529 - repararea articolelor de uz personal i gospodresc n.c.a. 3. Se completeaz obiectul secundar de activitate cu clasa CAEN 4730 - comer cu amnuntul al carburanilor pentru autovehicule, n magazine specializate. Prezentul nscris a fost redactat astzi, 24.10.2011, ntr-un numr de 3 exemplare. (20/2.289.889) Societatea Comercial WASH AUTO VIO - SEBY - S.R.L.-D. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Botoani notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societii Comerciale WASH AUTO VIO - SEBY - S.R.L.-D., cu sediul n municipiul Botoani, str. Cernavod nr. 6, judeul Botoani, nregistrat sub nr. J07/316/2011, cod unic de nregistrare 29044617, care a fost nregistrat sub nr. 20257 din 25.10.2011. (21/2.289.890)
Societatea Comercial CARAMIDARIU - S.R.L. DECIZIA NR. 1 din 20.10.2011 Subsemnata CRMIDARIU MIHAELA, cetean romn, cu domiciliul n mun. Botoani, str. mprat Traian nr. 38, scara A, ap. 2, jud. Botoani, identificat cu C.I. seria XT nr. 335097, eliberat de SPCLEP Botoani la data de 19.07.2007, CNP 2681002076524, n calitate de asociat unic al S.C. CRMIDARIU - S.R.L., J07/325/2003, CUI 15568182, decid: 1. nchiderea punctelor de lucru din: a) Botoani, str. Cuza Vod nr. 11 (Complex Tati), jud. Botoani; b) Botoani, Str. 7 Noiembrie nr. 60, bl. K6, parter, jud. Botoani; c) Botoani, Str. Parcul Tineretului nr. 11, jud. Botoani. 2. ntreruperea temporar a activitii societii pentru o perioad de trei ani, de la data de 20.10.2011 pn la data de 19.10.2014. Toate celelalte prevederi din actul constitutiv al societii rmn nemodificate. Prezenta decizie a fost redactat sub semntur privat, n data de 20.10.2011, n trei exemplare. (22/2.289.891) Societatea Comercial MARY DOR INVEST - S.R.L. HOTRREA NR. 1/25.10.2011 a asociailor S.C. MARY DOR INVEST - S.R.L. Subsemnaii BICHIU CLAUDIU, cetean romn, nscut la data de 13.03.1980 n municipiul Dorohoi, judeul Botoani, domiciliat n mun. Dorohoi, str. Grigore Ghica nr. 3, bl. C6, et. 2, ap. 4, jud. Botoani, identificat cu C.I. seria XT nr. 164012, eliberat de mun. Dorohoi la data de 8.07.2003, CNP 1800313071369, i BICHIU ALINA, cetean romn, nscut la data de 24.02.1983 n municipiul Dorohoi, judeul, Botoani, domiciliat n mun. Dorohoi, Aleea Mrului nr. 3, bl. R20, et. 2, ap. 9, jud. Botoani, identificat cu C.I. seria XT nr. 383460, eliberat de SPCLEP Dorohoi la data de 8.06.2008, CNP 2830224071386, n calitate de asociai ai S.C. MARY DOR INVEST - S.R.L., am hotrt dup cum urmeaz:
1. Se deschide un sediu secundar n mun. Dorohoi, Str. Duzilor nr. 4, bl. L1, ap. 2. jud. Botoani, Romnia. Prezentul nscris a fost redactat astzi, 25.10.2011, ntr-un numr de 3 exemplare. (23/2.289.892) Societatea Comercial GENERATE TAB - S.R.L. HOTRREA NR. 1/25.10.2011 a asociailor S.C. GENERATE TAB - S.R.L. Subsemnaii: BRAOVEANU TUDOR, domiciliat n Botoani, str. Marchian nr. 1, sc. C, et. 14, ap. 12, jud. Botoani, C.I. seria XT nr. 506085, CNP 1871218070121, i BRAOVEANU ANDREEA GEORGIANA, domiciliat n Botoani, str. Marchian nr. 1, sc. C, et. 4, ap. 12, jud. Botoani, C.I seria XT nr. 506087, CNP 2871120070033, n calitate de asociai ai S.C. GENERATE TAB - S.R.L., am hotrt dup cum urmeaz: 1. Se deschide un sediu secundar n mun. Iai, str. Sf. Lazr nr. 37, jud. Iai, Romnia. 2. Se modific obiectul principal de activitate n 6110 activiti de telecomunicaii prin reele cu cablu. 3. Clasa CAEN 4791 - comer cu amnuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet, devine obiect secundar de activitate. 4. Se restrnge obiectul secundar de activitate cu clasele CAEN: 2020 i 9312. Prezentul nscris a fost redactat astzi, 25.10.2011, ntr-un numr de 3 exemplare. (24/2.289.893) Societatea Comercial GENERATE TAB - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Botoani notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societii Comerciale GENERATE TAB - S.R.L., cu sediul n municipiul Botoani, judeul Botoani, Marchian nr. 1, scara C, etaj 4, ap. 12, nregistrat sub nr. J7/302/2011, cod unic de nregistrare 29011075, care a fost nregistrat sub nr. 20278 din 25.10.2011. (25/2.289.894)
Societatea Comercial PRETURI MICI - S.R.L. HOTRREA NR. 2 din 10.07.2011 a asociailor S.C. PRETURI MICI - S.R.L. Subsemnaii: Chiru Petru Iulian, cetean romn, domiciliat n Botoani, Str. Primverii nr. 33, bl. 33, sc. D, et. 2, ap. 7, judeul Botoani, posesor C.I. seria XT nr. 099204, emis de Poliia Botoani la data de 5.02.2002, CNP 1690919070083, i Chiru Constantin Ionut, cetean romn, domiciliat n Italia, posesor P.A. seria ROU nr. 11075319, emis de Poliia Botoani la data de 3.01.2006, CNP 1800427070051, asociai ai S.C. PRETURI MICI - S.R.L., J7/55/2003, CUI 15180660, cu sediul n Botoani, Str. Primverii nr. 33, bl. 33, sc. D, ap. 7, judeul Botoani, am hotrt: Eu, Chiru Constantin Ionut, m retrag din societate i cesionez la valoarea nominal cele 2 pri sociale n valoare de 20 lei, pe care le dein la S.C. PRETURI MICI - S.R.L., domnului Chiru Petru Iulian. Am primit ca pre al cesiunii suma de 20 lei azi, 10.07.2011, i nu mai am nicio legtur juridic cu societatea mai sus menionat. Eu, Chiru Petru Iulian, preiau de la Chiru Constantin Ionut 2 pri sociale care le dein la societate n valoare de 20 lei i neleg s continui activitatea la S.C. PRETURI MICI - S.R.L., ca asociat unic, prelund astfel toate drepturile i obligaiile aferente. Capitalul social al societii n valoare de 200 lei, mprit n 20 pri sociale a cte 10 lei fiecare parte, este deinut n totalitate de ctre asociatul unic Chiru Petru Iulian. Prezenta hotrre este redactat i semnat sub semntur privat azi, 10.07.2011, n patru exemplare. (26/2.289.895) Societatea Comercial PRETURI MICI - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Botoani notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societii Comerciale PRETURI MICI - S.R.L., cu sediul n municipiul Botoani, judeul Botoani, Str. Primverii nr. 33, bloc 33, scara D,
etaj 2, ap. 7, nregistrat sub nr. J7/55/2003, cod unic de nregistrare 15180660, care a fost nregistrat sub nr. 20300 din 26.10.2011. (27/2.289.896) Societatea Comercial PRODALCOM - S.A. HOTRREA NR. 915 din data de 3.10.2011 a adunrii generale extraordinare a acionarilor Subsemnaii: faier Cornel Costic, Catan Neculai, Boldea Chiril Tonino Iuri, acionari ai S.C. PRODALCOM - S.A., Botoani, ntrunii n edina acionarilor astzi, data de 3.10.2011, cu participare 100%, i n conformitate cu dispoziiile Legii nr. 31/1990, modificat i actualizat, am hotrt: - revocarea cenzorilor: Venedict Dumitru, identificat cu C.I. seria XT nr. 269587, CNP 1550629070089, domiciliat n Botoani, str. Grniceri nr. 22A; Olteanu Mihai Cornel, identificat cu C.I. seria XT nr. 141346, CNP 1721017070106, domiciliat n Botoani, str. Octav Bncil nr. 14, bl. I6, sc. A, ap. 18; Strachin Emilia, cu domiciliul n Botoani, Calea Naional nr. 89, bl. D2, scara D, etaj 1, apartament 3, judeul Botoani, identificat cu C.I. seria XT nr. 000702, eliberat la data de 25.05.1999 de Poliia Botoani; - numirea unui auditor financiar, prin ncheierea unui contract de prestri servicii cu S.C. AUDIT EXPERT VD S.R.L., cu sediul social n localitatea Botoani, aleea Scipione Bdescu nr. 1, sc. B, ap. 1, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J07/208/2001, cod fiscal nr. RO 1419011, cont bancar RO90 BPOS 0700 2677 868R ON01 deschis la BANCPOST - S.A. Botoani, i autorizaie nr. 396 din 7 iulie 2003, eliberat de Camera Auditorilor Financiari din Romnia, reprezentat legal de VENEDICT DUMITRU, n calitate de auditor financiar membru al CAFR cu numr de certificat 914 din 30 iunie 2001; - durata contractului va fi de 1 an i 8 luni cu posibilitate de prelungire. Urmare a actului de voin liber exprimat de ctre fiecare membru acionar s-a aprobat i votat n unanimitate ordinea de zi n forma prezentat mai sus. ncheiat astzi, 3.10.2011, n 6 (ase) exemplare. (28/2.289.897)
Societatea Comercial PRODALCOM - S.A. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Botoani notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societii Comerciale PRODALCOM - S.A., cu sediul n municipiul Botoani, judeul Botoani, Str. Puskin nr. 128, nregistrat sub nr. J7/1064/1993, cod unic de nregistrare 4906580, care a fost nregistrat sub nr. 20342 din 26.10.2011. (29/2.289.898) Societatea Comercial INTELITECH GROUP - S.R.L.-D. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng. Tribunalul Botoani notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societii Comerciale INTELITECH GROUP - S.R.L.-D., cu sediul n municipiul Botoani, str. Mihail Koglniceanu nr. 40, sc. C, et. 2, ap. 12, judeul Botoani, nregistrat sub nr. J07/64/2011, cod unic de nregistrare 28063092, care a fost nregistrat sub nr. 20353 din 26.10.2011. (30/2.289.900) Societatea Comercial FERAR - S.R.L. DECIZIA NR. 1 din 24.10.2011 a S.C. FERAR - S.R.L., cu sediul n mun. Botoani, os. Iaului nr. 35, jud. Botoani, J07/60/2005, CUI 17162899 Subsemnata Raranschi Mihaela-Talica, de cetenie romn, cu domiciliul n mun. Botoani, Aleea colii nr. 9, sc. A, ap. 3, jud. Botoani, posesoare a C.I. seria XT nr. 235026, CNP 2731010044460, eliberat de mun. Botoani la data de 2.11.2004, n calitate de asociat unic la S.C. FERAR - S.R.L., CUI 17162899, J07/60/2005, am decis: Se deschide punct de lucru n satul Curteti, com. Curteti, construcie C2, carmangerie cu atelier preparate din carne + tieri, jud. Botoani.
10
Prezenta decizie a fost redactat astzi, 24.10.2011, ntr-un numr de ase exemplare originale, de ctre asociatul unic al societii. (31/2.289.901) Societatea Comercial WEST COMIMPEX - S.R.L. DECIZIA NR. 1 din data de 27.10.2011 a asociatului unic al S.C. WEST COMIMPEX - S.R.L. Subsemnata Stolnicianu Olga, de cetenie romn, nscut la data de 31.05.1962, n Blndeti, judeul Botoani, domiciliat n municipiul Botoani, bd. Mihai Eminescu nr. 184, judeul Botoani, CNP 2620531070041, identificat cu C.I. seria XT nr. 413672, eliberat de SPCLEP Botoani la data de 1.04.2009, deinnd un numr de 10.000 pri sociale, reprezentnd 100% capitalul social al societii, decid: Art. 1. nchiderea sediului secundar situat n municipiul Botoani, Str. Viilor nr. 2C, jud. Botoani. Restul prevederilor din actul constitutiv rmn neschimbate. (32/2.289.903) Societatea Comercial NETALURGICA ENTERPRISE - S.R.L. HOTRREA NR. 2/12.09.2011 a A.G.A. S.C. NETALURGICA ENTERPRISE - S.R.L., cu sediul social n Bucureti, str. Sandu Aldea nr. 96, subsol, camera 2, sector 1, J40/12524/2008, CUI 24209595, capital social de 1.500 lei ntrunit n edin extraordinar azi, 12.09.2011, la sediul social n prezena tuturor asociailor: - MANEA DORU-ERBAN, cetean romn, nscut la data de 7.08.1973 n localitatea Bucureti, sector 1, domiciliat n mun. Bucureti, Bd. Constantin Brncoveanu nr. 4, bl. 12A, sc. 2, et. 9, ap. 66, sector 4, identificat cu C.I. seria RD nr. 244153, emis de Secia 16 Poliie la data de 24.04.2002, CNP 1730807443029, deintor al 15 pri sociale, n valoare de 150 lei, aport n numerar, reprezentnd 10% din capitalul social total; - CONSTANTIN RUXANDRA-GABRIELA, cetean romn, nscut la data de 11.03.1978 n localitatea Bucureti, sector 5, domiciliat n mun. Bucureti, Str. Prevederii nr. 22, bl. G6, sc. B, et. 2, ap. 16, sector 3, identificat cu C.I. seria RR nr. 496789, emis de SPCEP
S3, biroul nr. 4 la data de 6.12.2007, CNP 2780311434529, deintoare a 27 pri sociale, n valoare de 270 lei, aport n numerar, reprezentnd 18% din capitalul social total; - ION COSMIN-ANDREI, cetean romn, nscut la data de 3.03.1977 n localitatea Bucureti, sector 8, domiciliat n mun. Bucureti, str. Dr. Zaharia Petrescu nr. 7, sector 5, identificat cu C.I. seria RR nr. 512931, emis de SPCEP mun. Bucureti la data de 4.03.2008, CNP 1770303461525, deintor al 5 pri sociale, n valoare de 50 lei, aport n numerar, reprezentnd 16,67% din capitalul social total; - POPESCU SORIN-MIHAI, cetean romn, nscut la data de 14.03.1966 n Bucureti, domiciliat n Bucureti, str. Col. Corneliu Popeia nr. 20, sector 5, CNP 1660314450011, identificat cu C.I. seria RR nr. 654107, eliberat de SPCEP S5, biroul nr. 1, emis la data de 24.02.2010, deintor al 27 pri sociale, n valoare de 270 lei, aport n numerar, reprezentnd 18% din capitalul social total; - TUNARU ION, cetean romn, nscut la data de 16.02.1933 n localitatea Mreti, jud. Mehedini, domiciliat n mun. Bucureti, str. Bulgru nr. 55, sector 5, identificat cu C.I. seria RX nr. 174566, emis de Secia 19 Poliie la data de 21.05.2003, CNP 1330216400281, deintor al 27 pri sociale, n valoare de 270 lei, aport n numerar, reprezentnd 18% din capitalul social total; - GRIGORESCU-POPESCU CRISTIAN, cetean romn, nscut la data de 21.09.1974 n Cmpulung, jud. Arge, domiciliat n mun. Bucureti, str. Londra nr. 18A, et. 2, ap. 7, sector 1, identificat cu C.I. seria RD nr. 663971, emis de SPCEP S1, biroul nr. 1 la data de 21.09.2010, CNP 1740921030024, deintor al 27 pri sociale, n valoare de 270 lei, aport n numerar, reprezentnd 18% din capitalul social total, care cu unanimitate de voturi au hotrt urmtoarele: Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru la urmtoarea adres: Bucureti, str. Av. Mircea Zorileanu nr. 97, parter, camera nr. 1, sector 1. Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rmn neschimbate. Redactat i semnat n 2 (dou) exemplare. (33/2.290.928) Societatea Comercial NEXT ADVERTISING ACHIZIII - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204
11
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societii Comerciale NEXT ADVERTISING ACHIZIII - S.R.L., cu sediul n Bucureti, str. Sandu Aldea nr. 96, subsol, camera nr. 4, sector 1, nregistrat sub nr. J40/3708/2010, cod unic de nregistrare 26759315, care a fost nregistrat sub nr. 403978 din 24.10.2011. (34/2.290.929) Societatea Comercial NEXT ADVERTISING ACHIZIII - S.R.L. HOTRREA NR. 2/12.09.2011 a A.G.A. a S.C. NEXT ADVERTISING ACHIZIII - S.R.L., Bucureti, str. Sandu Aldea nr. 96, subsol, camera nr. 4, sectorul 1, J40/3708/2010, CUI 26759315, capital social 200 lei La data de 12.09.2011 a fost adoptat, n mod legal i statutar, Hotrrea Adunrii Generale Extraordinare a Asociailor Societii (AGEA) de ctre toi asociaii, dup cum urmeaz: GRIGORESCU-POPESCU OLIVIA-ANA-MARIA, cetean romn, nscut la data de 8.09.1974, n com. Cogealac, jud. Constana, domiciliat n Bucureti, str. Londra nr. 18A, et. 2, ap. 7, sectorul 1, identificat cu C.I. seria RD nr. 663972, emis de SPCEP S1 biroul nr. 1 la data de 21.09.2010, CNP 2740908131223, deintoare a 20 pri sociale n valoare total de 200 lei, reprezentnd 66,67% din capitalul social, i GRIGORESCU-POPESCU CRISTIAN, cetean romn, nscut n mun. Cmpulung, jud. Arge, la data de 21.09.1974, domiciliat n Bucureti, str. Londra nr. 18A, et. 2, ap. 7, posesor C.I. seria RD nr. 663971, emis de SPCEP S1 biroul nr. 1 la data de 21.09.2010, CNP 1740921030024, deintor a 10 pri sociale n valoare total de 100 lei, reprezentnd 33,33% din capitalul social, cu unanimitate de voturi a celor prezeni, Adunarea General Extraordinare a Asociailor NEXT ADVERTISING ACHIZIII - S.R.L. hotrte urmtoarele: Art. 1. Modificarea activitii principale a societii dup cum urmeaz: Domeniul principal de activitate al societii este: Publicitate - cod CAEN 731. Activitatea principal const n Activiti ale ageniilor de publicitate cod CAEN 7311.
Prezentul act modific n mod corespunztor actul constitutiv al societii, restul prevederilor rmnnd neschimbate. Redactat i semnat n 2 (dou) exemplare. (35/2.290.930) Societatea Comercial ATMA - NANA - S.R.L.-D. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societii Comerciale ATMA - NANA - S.R.L.-D., cu sediul n Bucureti, Bd. Unirii nr. 45, cam. 1, bloc E3, scara 1, etaj 4, ap. 15, sectorul 3, nregistrat sub nr. J40/4911/2011, cod unic de nregistrare 28375310, care a fost nregistrat sub nr. 404000 din 24.10.2011. (36/2.290.934) Societatea Comercial ATMA - NANA - S.R.L.-D. DECIZIA NR. 1 din data de 24.10.2011 a asociatului unic al S.C. ATMA - NANA - S.R.L.-D. Subsemnatul IONESCU TUDOR-TIM, cu cetenia romn, nscut la data de 4.03.1985, n Bucureti, sectorul 3, domiciliat n Bucureti, Bd. Unirii nr. 45, bl. E3, sc. 1, et. 4, ap. 15, sectorul 3, CNP 1850304430057, identificat cu C.I. seria RT nr. 630419, eliberat de SPCEP S3 Biroul nr. 1 la data de 28.01.2009, deinnd un numr de 20 pri sociale, reprezentnd 100% capitalul social al societii, decid: Art. 1. Extinderea obiectului de activitate cu urmtoarele activiti: 7021 - activiti de consultan n domeniul relaiilor publice i al comunicrii; 7022 - activiti de consultan pentru afaceri i management. Art. 2. Restrngerea obiectului de activitate prin eliminarea urmtoarelor activiti economice: 4669 - comer cu ridicata al altor maini i echipamente; 4690 - comer cu ridicata nespecializat. Ca urmare a modificrilor intervenite se va redacta un nou act constitutiv. (37/2.290.935)
12
Societatea Comercial ALFA DIGITAL - S.R.L. HOTRREA NR. 1 din 4.10.2011 a asociatului unic al S.C. ALFA DIGITAL - S.R.L., cu sediul n Bucureti, Calea 13 Septembrie nr. 231A, sc. 2, et. 2, ap. 63, sector 5, nmatriculat la R.C. sub nr. J40/8243/18.06.2003, CUI 15522444 Asociatul unic BRAILOIU ADRIAN, domiciliat n Bucureti, Calea 13 Septembrie nr. 231A, sc. 2, et. 2, ap. 63, sector 5, legitimat cu C.I. seria RT nr. 725865, emis de SPCEP S5 biroul nr. 2 la 11.02.2010, CNP 1760124460011, hotrte radierea punctului de lucru din Bucureti, sector 4, str. Turnu Mgurele nr. 13, bl. S2, sc. 3, et. 5, ap. 464. (38/2.290.936) Societatea Comercial LUKMAN DESSIGN - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societii comerciale LUKMAN DESSIGN - S.R.L., cu sediul n Bucureti, str. Alma nr. 21B, zona II, sectorul 1, nregistrat sub nr. J40/6822/2008, cod unic de nregistrare 23721669, care a fost nregistrat sub nr. 456285 din 05.12.2011. (39/2.339.610) Societatea Comercial ACORD COM - S.A. CONVOCARE Administratorul S.C. ACORD COM - S.A., cu sediul n Cluj-Napoca, Piaa Grii nr. 4-5, avnd C.U.I. RO 16818511 i nregistrat la O.R.C. sub nr. J12/3561/2004, convoac Adunarea General Ordinar a Acionarilor (AGA), pentru data de 30.01.2012, ora 8.00, sau n data de 31.01.2012, ora 8.00, la sediul firmei, cu urmtoarea ordine de zi: 1. raportul de gestiune al administratorului pentru anul 2011; 2. raportul auditorului financiar;
3. analiza i aprobarea situaiilor financiare anuale, fixarea dividendului (data de referin este 31.12.2011) i pronunarea asupra gestiunii administratorului; 4. stabilirea bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2012; 5. alte aspecte de competen exclusiv AGA; 6. aprobarea planului de amortizare pentru 2012. (40/2.347.821) Societatea Comercial CORGAM - S.A. CONVOCARE Pareto Grup IPURL, cu sediul n Baia Mare, str. N. Iorga nr. 2/6, reprezentat prin asociat coordonator Iancu Liana Gabriela, n calitate de administrator judiciar al S.C. CORGAM - S.A., cu sediul n Baia Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 162, J24/434/2003, CUI RO15371651, n baza ncheierii nr. 4447/8.07.2011, pronunat de Tribunalul Maramure n dosar nr. 6274/100/2011, n temeiul art. din Legea nr. 85/2006, convoac adunarea general extraordinar a acionarilor S.C. CORGAM S.A., la sediul societii din Baia Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 162, judeul Maramure, pentru data de 24.01.2012, ora 12.00, cu urmtoarea ordine de zi: 1. aprobarea majorrii capitalului social la valoarea de 2.200.000 lei, prin emiterea de noi aciuni n valoare de 1.000 lei fiecare, conform subscrierii; 2. modificarea actului constitutiv astfel: Capitalul social al societii este de 2.200.000 lei, divizat n 2.200 aciuni a cte 1.000 lei, capital subscris i vrsat, distribuit ctre acionari astfel: (modul de distribuire a capitalului social ctre acionari, conform subscrierii aprobate n AGA); 3. diverse. Au dreptul s propun noi puncte pe ordinea de zi acionarii care ntrunesc cel puin 5% din capitalul social, acetia urmnd s fac cererea cu 15 zile anterior adunrii. Toate informaiile cu privire la obiectul adunrii generale i starea societii se pot obine de la sediul societii ncepnd cu data prezentei convocri. Data de referin pn la care acionarii sunt obligai s depun aciunile la secretariatul societii n vederea participrii la adunarea acionarilor este 15.01.2012. n cazul nentrunirii cvorumului necesar, a doua adunare este convocat pentru data de 25.01.2012, ora 12, la aceeai locaie din Baia Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 162, jud. Maramure. (41/2.347.835)
13
Societatea Comercial UNIREA SHOPPING CENTER - S.A. ANUN n conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societile comerciale, cu modificrile i completrile ulterioare, SC UNIREA SHOPPING CENTER - S.A., cu sediul n Bucureti, sectorul 3, Piaa Unirii nr. 1, avnd numrul de ordine n registrul comerului J40/7875/1991, CUI RO 328521 i o cifr anual de afaceri de peste 10 milioane lei, confirm c a depus sub numrul 990995/22.04.2011 la Agenia Naional de Administraie fiscal - Direcia General de Administrare a Marilor Contribuabili, copie de pe situaiile financiare anuale pentru exerciiul financiar 1 ianuarie 2010 - 31 decembrie 2010, nsoite de raportul administratorilor, raportul auditorilor financiari. (42/2.347.837) Societatea Comercial UNICON - S.A. CONVOCARE Consiliul de Administraie al S.C. UNICON - S.A., n baza prevederilor art. 111, 113, 117 i 118 din Legea nr. 31/1990 privind societile comerciale, republicat, cu modificrile ulterioare, precum i n baza art. 10.2.1. din Actul Constitutiv al UNICON - S.A., convoac pentru data de 23 ianuarie 2012, Adunarea General Extraordinar a Acionarilor, ora 12, care va avea loc n Bucureti, str. Remus nr. 6, sectorul 3. n cazul nentrunirii cvorumului cerut de dispoziiile legale i statutare pentru ntrunirea Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor, aceasta se convoac pentru data de 13 februarie 2012, ora 12, n acelai loc. Ordinea de zi a Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor propus de Consiliul de Administraie este urmtoarea: 1. Compania ratific contractarea mprumutului de la MARFIN BANK (ROMANIA) - S.A., (Banca) n sum de RON 8,699,619.05 pentru emiterea de Scrisori de Garanie de restituire avans n favoarea CFR - S.A. mprumutul va fi garantat cu: a) Drept de ipotec mobiliar asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente ale Companiei deschise la Banc; b) Bilet la Ordin n alb privind suma i data scadenei stipulat valabil fr protest, emis de Companie;
c) Drept de ipotec de rang nti asupra tuturor creanelor prezente i viitoare ale Companiei derivnd din contractul nr. 160/12.12.2011, ncheiat de UNICON S.A. cu Compania Naional de Ci Ferate CFR - S.A.; d) Drept de ipotec mobiliar de prim rang asupra sumei de RON 5,032,547.39, reprezentnd sumele existente n conturile curente sub form de depozite la termen. Aceast garanie va fi nlocuit cu Drept de ipotec mobilar de prim rang asupra sumei de RON 8,699,619.05, reprezentnd avansul ncasat de societate de la CFR - S.A. n contul deschis la Trezorerie pe numele societii, sum ce va fi transferat n conturile UNICON - S.A., deschise la MARFIN BANK (ROMANIA) - S.A., Suc. Domenii. 2. Compania ratific contractarea mprumutului de la MARFIN BANK (ROMANIA) - S.A., (Banca) n sum de RON 2,338,607.27 pentru emiterea de Scrisori de Garanie de bun execuie n favoarea CFR - S.A. mprumutul va fi garantat cu: a) Drept de ipotec mobiliar asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente ale Companiei deschise la Banc; b) Bilet la Ordin n alb privind suma i data scadenei stipulat valabil fr protest, emis de Companie; c) Drept de ipotec de rang nti asupra tuturor creanelor prezente i viitoare ale Companiei derivnd din contractul nr. 160/12.12.2011, ncheiat de UNICON S.A. cu Compania Naional de Ci Ferate CFR - S.A.; d) Drept de ipotec mobiliar de prim rang asupra sumei de RON 5,032,547.39, reprezentnd sumele existente n conturile curente sub form de depozite la termen. Aceast garanie va fi nlocuit cu Drept de ipotec mobilar de prim rang asupra sumei de RON 8,699,619.05, reprezentnd avansul ncasat de societate de la CFR - S.A., n contul deschis la Trezorerie pe numele societii, sum ce va fi transferat n conturile UNICON - S.A., deschise la MARFIN BANK (ROMANIA) - S.A., Suc. Domenii. 3. Compania ratific contractarea mprumutului de RON 925,780 de la MARFIN BANK (ROMANIA) - S.A., (Banca) privind emiterea scrisorii de garanie bancar de bun plat emis n favoarea PROCEMA - S.A., i extinderea maturitii acesteia de la 31.12.2011 la 31.03.2012 i garaniile aferente, dup cum urmeaz: a) Drept de ipotec mobiliar de prim rang asupra sumei de RON 325,000 aflat n depozitele mprumutatului la Banc;
14
b) Drept de ipotec mobiliar asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente ale Companiei deschise la Banc; c) Bilet la Ordin n alb privind suma i data scadentei stipulat valabil fr protest, emis de Companie. 4. mputernicirea domnului MIHAILESCU IOAN, n calitate de Preedinte al Consiliului de Administraie de a reprezenta interesele Companiei n relaia cu Banca i/sau cu notarul public avnd puteri depline de a aproba, ncheia i semna orice documente n numele Companiei, inclusiv, dar fr a se limita la Contracte de Credit, Contracte de Garanie, Contracte de Ipotec Imobiliar, etc. (43/2.347.934) Societatea Comercial AGROMEC - S.A. CONVOCARE n temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 R, consiliul de administraie al S.C. AGROMEC - S.A., Topoloveni, convoac adunarea general extraordinar a acionarilor n ziua de 31.01.2012, ora 10.00, la sediul social al societii, din oraul Topoloveni, Str. Grii nr. 1, judeul Arge, pentru toi acionarii existeni i nregistrai n registrul S.C. Depozitarul Central - S.A., Bucureti, la sfritul zilei de 30.12.2011, care reprezint data de referin. n caz de nendeplinire a cvorumului stabilit prin statut, cea de-a doua adunare va avea loc n ziua de 01.02.2012, n acelai loc, la aceeai or. Ordinea de zi: 1. Aprobarea drii n comodat pe o perioad de 49 ani, a terenului n suprafa de 11.000 mp, situat n Str. Grii nr. 1, jud. Arge, n favoarea S.C. Gold Plast Production - S.R.L. 2. Aprobarea vnzrii atelierului mecanic Leordeni i a terenului aferent, prin negociere direct cu S.C. Motor Group - S.R.L. Leordeni. 3. Achiziionarea, n cursul anului 2012, a unui numr de 10 autocamioane complete (cap tractor i remorc), noi sau second hand. 4. Aprobarea scrisorii de garanie bancar n valoare de 17.000 euro n favoarea Shell. 5. Aprobarea contractrii unei scrisori de garanie bancar n valoare de 43.000 euro, pentru OMV Petrom Marketing. 6. Aprobare nlocuire imobil garanie bancar BRD cu un alt imobil.
Acionarii, reprezentnd, individual sau mpreun, cel puin 5% din capitalul social, au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, n cel mult 15 zile de la data publicrii convocrii. Documentele, materialele informative, precum i formularele procurilor speciale se vor pune la dispoziia acionarilor, la sediul societii, la solicitarea acestora, contra cost, ncepnd cu data de 14.01.2012. Acionarii pot participa personal sau prin reprezentani mandatai prin mputernicire special, potrivit legii. Formularele pentru mputernicirea special se pot ridica de la sediul social al societii, ncepnd cu data de 14.01.2012, i vor fi depuse n original, la secretariatul societii, cu cel puin 48 de ore nainte de data inerii adunrii generale. Potrivit art. 237 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, privind piaa de capital, consiliul de administraie propune ca adunarea general extraordinar s aprobe data de 14.02.2012 ca dat de nregistrare. (44/2.347.935) Societatea Comercial ENOL GRUP INVEST - S.A. CONVOCARE Consiliul de Administraie al S.C. ENOL GRUP INVEST - S.A., cu sediul n Bucureti, sector 1, str. Jimbolia nr. 115, avnd CUI nr. 17241470, atribut fiscal R, nmatriculat sub nr. J40/11028/22.06.2005, n conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificrile la zi, cu prevederile contractului i statutului societii, reprezentat prin preedintele Consiliului de Administraie, dna Rodica Reme, prin prezenta convoac Adunarea General Extraordinar a Acionarilor pentru data de 25 ianuarie 2012, ora 11.00, n Bucureti, str. Vlad Dracu nr. 35, sector 3. Adunarea General Extraordinar a Acionarilor va avea urmtoarea ordine de zi: 1. Evaluarea imobilului din Cluj-Napoca, Str. Plopilor nr. 68, n conformitate cu Ordinul MFP nr. 3055/2009, cu modificrile ulterioare. n cazul nendeplinirii cvorumului, edina se reprogrameaz pentru data de 27.01.2012, ora 10.00, n acelai loc. Documentele i materialele privind ordinea de zi a Adunrilor Generale ale Acionarilor societii vor fi puse la dispoziia acionarilor societii pentru consultare n perioada de 30 (treizeci) zile anterioare inerii adunrilor. Informaii suplimentare se pot primi la sediul societii sau la telefon 021-322.43.78. (45/2.347.936)
15
Societatea Comercial ELECTROCARBON - S.A. CONVOCARE Consiliul de Administraie al S.C. ELECTROCARBON - S.A., Slatina, cu sediul n localitatea Slatina, Str. Silozului nr. 9, judeul Olt, nregistrat la ORC sub nr. J28/13/1991, CUI RO 1515382, capital social subscris i vrsat de 44.871.602,50 lei, n conformitate ou prevederile Legii nr. 31/1990 privind societile comerciale, republicat, cu modificrile i completrile
Denumire
ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 i statutului societii, formuleaz prezenta convocare a Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor S.C. ELECTROCARBON S.A., Slatina, care va avea loc n data de 25.01.2012, ora 11.00, la sediul societii din localitatea Slatina, Strada Silozului nr. 9, jud. Olt, cu urmtoarea ordine de zi: 1. Aprobarea vnzrii prin licitaie pe baz de oferte a activului Flux electrozi, compus din teren n suprafa de 11,00 ha, construcii edificate pe acest teren n suprafa de 73.500 mp, echipamente tehnice, situate n localitatea Slatina, Str. Silozului nr. 9, dup cum urmeaz:
Nr. cadastral
DEPOZIT PRODUSE FINITE i metrologie + POST TRAFO + prelucrarea MAGAZIE GENERAL de lng electrocare DEPOZIT PRODUSE FINITE ATELIER MECANIC (MAGAZIE INVESTIII) cea din fa recoaceri P3 PREPARARE DOZARE P1 EXTINDERE ATELIER BOBINAJ ANEX INDUSTRIAL birouri P2 SECIE AMESTEC PRESARE P2 ATELIER ELECTRIC de lng prelucrare OPRON NTREINERE ELECTROCARE HALA IMPREGNARE nr. 2 staie de azot rezervoarele din fa BARAC METALIC reparaii casete CLDIRE GRAFITARE INCLUSIV CLDIRE POMPE GRAF. 1 MAGAZIE PIESE SCHIMB rulmeni CLDIRE STAIE REDRESORI - transformator MAGAZIE PIESE schimb MICROCANTIN GRAFITARE 1 PUNCT ALIMENTAR ANTIDOT lptrie MAGAZIE PT. DIVERSE MATERIALE motoare electrice + cabluri REELE HIDRO-REDRESORI CALE RULARE EXTER-REDRESORI CALE RULARE INTER-REDRESORI INSTALAIE ELECTRIC FOR GRAFITARE CALE RULARE PODURI STAIE DE POMPE central ventilaie cabin poart instalaie de preparare spltorie + anex HAL IMPREGNARE 3 suport recipient azot suport ventilatoare gaze arse suport rezervor smoal CALE RULARE CALE RULARE
1100/1 1100/2 1100/4 1100/8 1100/9 1100/13 1100/14 1100/18 1100/22 1100/23 1100/30 1100/30 1100/43 1100/43 1100/43 1100/43 1100/43 1100/43 1100/43 1100/43 1100/43 1100/43 1100/43 1100/43 1100/43 1100/43
1100/45
1100/45 1100/45
16

Denumire Nr. cadastral
cabin regenerare - rezervoare CLDIRE STAIE UZINAL cldire staie regenerare INSTALAIE ELECTRIC DE FOR 110 CLDIRE SA 2 - cea de regenerare CLDIRE DEPOZIT ULEI de la P1 DEPOZIT. PAST SODERBERG INCLUSIV CLDIRE PT1, PT5 ANEX - POST TRAFO cldire post ptafo CLDIRE STAIE DE POMPE + ST. ELECTRIC CLDIRE ST. POMPE AP DECANTAT CLDIRE ATELIER MECANIC anex social staie acetilen ILUMINAT ELECTRIC EXTERIOR INSTALAIE ELECTRIC EXTINDERE REMIZ C.F.U. DEPOZIT BETON CARBURANI - ramp birou magazie RAMP SPLARE AUTO BETON INSTALAIE ELECTRIC FOR CARBURANI magazie propagand unde sunt plriile CLDIRE COACERE cu amestec P2 magazie materiale decantor gudron dincolo de birourile de la P2 magazii de reactivi electrofiltre cd5 - depozit CLDIRE IMPREGNARE Nr. 1 CLDIRE COACERE atelier mecanic TURN MATERIAL DE MPACHETARE ANEX SOCIAL COACERE P2 magaziile dinspre at. mecanic CO FUM COACERE nr. 2 CD Nr. 2 INSTALAIE ELECTRIC FOR COACERE SA INSTALAIE ELECTRIC FOR DE LA ANEXA SOCIAL CO FUM + CANALE COACERE R4 CO FUM + CANALE COACERE R5+6 CO METALIC EVACUARE GAZE D800x25ML CO METALIC DEPOZIT MATERII PRIME DEPOZIT MATERII PRIME OPRON PENTRU MATERIALE PRODUSE FINITE magazie ventilatoare ATELIER MECANIC
1100/49 1100/49 1100/49 1100/67 1100/67 1100/67 1100/67 1100/67 1100/70
1100/70 1100/70 1100/70 1100/73
1100/73 1100/73 1100/76 1100/81
1100/81 1100/81 1100/81 1100/81 1100/81 1100/81 1100/81 1100/81 1100/81 1100/81 1100/81 1100/82 1100/82 1100/84

Denumire
17
Nr. cadastral
staie filtru anex din captul microproduciei secia de prelucrare - microproducia laborator metrologie ventilatoare microproducia unde este maina de fcut nipluri post de transformare magazie laminate staie transbordare de la superdense la depozit HAL COACERE - P3 staie aparataj staie aparataj punct ntreinere turn material de mpachetare staie electric birouri transformator turn de preparare MICROCANTINA - P2 MICROCANTINA - P3 TURN PREPARARE CU INSTALAII I UTILAJE AF decantor ulei decantor ulei DRUMURI UZINALE 2. Aprobarea mputernicirii Consiliului de Administraie al societii s ntreprind toate demersurile pentru evaluarea activului Flux electrozi i pentru ntocmirea documentaiilor cadastrale constnd n dezmembrri, alipiri necesare n vederea vnzrii. 3. Aprobarea mputernicirii Consiliului de Administraie s ntreprind toate demersurile pentru ntocmirea Dosarului de prezentare privind Oferta de vnzare a Activului Flux electrozi care s cuprind urmtoarele seciuni: (i) prezentarea activului; (ii) oferta de vnzare a activului; (iii) condiiile de participare la licitaie pe baz de oferte pentru cumprarea activului. 4. Aprobarea nfiinrii de sedii secundare/puncte de lucru dup cum urmeaz: CHEMP Doftana situat n mun. Cmpina, jud. Prahova, pct. Staia de epurare, Parcela: A 513; P 496, Tarla 17, avnd ca activitate producia de energie electric cod CAEN 3511. CHEMP Bneti situat n comuna Bneti, judeul Prahova, Tarla 39, PN 1267, avnd ca activitate producia de energie electric cod CAEN 3511.
1100/86 1100/89 1100/91
1100/91 1100/91 1100/91 1100/93 1100/94 1100/95 CHEMP Floreti situat n comuna Floreti, judeul Prahova, T1, Ps 76, avnd ca activitate producia de energie electric cod CAEN 3511. MHC Tei situat n mun. Trgovite, jud. Dmbovia, avnd ca activitate producia de energie electric cod CAEN 3511. 5. Aprobarea datei de 10.02.2012 propus de Consiliul de Administraie ca dat de identificare a acionarilor conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004. 6. mputernicirea persoanei care va efectua formalitile cerute de lege privind nregistrarea la Registrul Comerului i publicarea n Monitorul Oficiat al Romniei a hotrrilor ce vor fi adoptate de AGEA. Vor putea participa la Adunarea General Extraordinar toi acionarii societii nregistrai la data de referin de 13.01.2012. Unul sau mai muli acionari, reprezentnd, individual sau mpreun, cel puin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu condiia ca fiecare punct s fie nsoit de o justificare sau de un proiect de hotrre propus spre adoptare de
18
adunarea general i de a prezenta proiecte de hotrre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunrii generale. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi, precum i de a prezenta proiecte de hotrre, pot fi exercitate n termen de 15 zile de la data publicrii convocrii, numai n scris i transmise sau depuse la sediul S.C. Electrocarbon - S.A., n termenul de mai sus, n zilele lucrtoare ntre orele 8.00-16.00 sau pe e-mail cu semntur electronic extins ncorporat conform Legii nr. 455/2001 privind semntura electronic, la adresa office@electrocarbon.ro, cu meniunea scris clar cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERAL EXTRAORDINAR A ACIONARILOR DIN DATA DE 25.01.2012. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA i a proiectelor de hotrre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi trebuie s fie nsoite de copiile actelor de identitate ale iniiatorilor (buletin/carte de identitate n cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de nregistrare n cazul persoanelor juridice), fiind necesar ca pentru fiecare punct s existe o justificare sau un proiect de hotrre propus spre adoptare de AGEA. Acionarii societii, indiferent de nivelul participaiei la capitalul social, au dreptul s adreseze ntrebri n scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunrii generale, nsoite de copiile actelor de identitate ale iniiatorilor (buletin/carte de identitate n cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de nregistrare n cazul persoanelor juridice) la sediul S.C. Electrocarbon - S.A., n termen de 15 zile de la data publicrii convocrii. Rspunsurile la ntrebrile adresate vor fi transmise acionarilor iniiatori. Acionarii nregistrai la data de referin pot participa i vota n adunarea general direct sau pot fi reprezentai i prin alte persoane dect acionarii, cu excepia administratorilor, pe baz de procur special. Formularele de procuri speciale de reprezentare se pot ridica numai la cererea acionarilor care doresc s mandateze o alt persoan pentru a-i reprezenta de la sediul societii, Compartimentul Resurse Umane, ncepnd cu data 23.12.2011. Procurile speciale n original, completate, nsoite de copii ale actelor de identitate valabile ale acionarilor (buletin/carte de identitate n cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de nregistrare n cazul persoanelor juridice), se vor depune/expedia la sediul societii din Slatina, Str. Silozului nr. 9, jud. Olt, cu 48 de ore nainte de data inerii adunrii, pn la orele 15.00, n plic nchis cu meniunea scris clar i cu majuscule PENTRU ADUNAREA
GENERAL EXTRAORDINAR A ACIONARILOR DIN DATA DE 25.01.2012, cel de-al doilea exemplar urmnd a fi nmnat/expediat reprezentantului, care l va avea asupra sa n adunare. ncepnd cu data de 23.12.2011, convocatorul, numrul total de aciuni i drepturile de vot la data convocrii, documentele, materialele informative i proiectele de hotrri n legtur cu adunarea general, referitoare la punctele de pe ordinea de zi, n condiiile legislaiei n vigoare, se pot consulta i procura de ctre acionari de la sediul societii din Slatina, Str. Silozului nr. 9, jud. Olt, ntre, orele 10.00-12.00, n zilele lucrtoare. n caz de nendeplinire a condiiilor necesare desfurrii edinei n data de 25.01.2012, Adunarea General Extraordinar a Acionarilor se convoac, pentru a doua edin, la data de 26.01.012, orele 11.00, n acelai loc anunat pentru prima edin i cu aceeai ordine de zi. Informaii suplimentare se pot obine la sediul societii din Slatina, Strada Silozului nr. 9, judeul Olt. (46/2.347.937) Societatea Comercial ARCOM - S.A. CONVOCARE Subscrisa Casa de Insolven TRANSILVANIA Filiala Bucureti SPRL, cu sediul n Bucureti, Phoenicia Business Center, Str. Turturelelor nr. 11A, et. 4, nmatriculat la Registrul Societilor Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0401/2009, avnd codul de identificare fiscal RO 26171764, desemnat n calitate administrator judiciar al S.C. ARCOM - S.A. (n insolven, in insolvency, en procedure collective), cu sediul n Bucureti, str. Virgiliu nr. 81, sector 1, avnd CUI 405195 i J40/2147/1991, prin sentina civil nr. 8962 pronunat la data de 24.11.2011, n dosarul nr. 47654/3/2009, aflat pe rolul Tribunalului Bucureti, Secia a VII-a Civil, convoac adunarea asociailor S.C. ARCOM - S.A. la sediul administratorului judiciar aflat n Bucureti, Phoenicia Business Center, Str. Turturelelor nr. 11A, etaj 4, sector 3, pentru data de 25.01.2012, ora 13.00, cu urmtoarea ordine de zi: 1. Desemnarea unui administrator special care s reprezinte interesele societii i ale acionarilor, n temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenei. 2. Stabilirea remuneraiei administratorului special, remuneraie ce se va suporta din averea asociailor.
19
3. mputernicirea persoanei care va ndeplini formalitile de nregistrare a hotrrii Adunrii Generale a Asociailor. Dac Adunarea General a Asociailor nu se poate ntruni din cauza condiiilor cerute pentru deliberare la prima convocare, adunarea se va ntruni n a doua convocare n data de 27.01.2012, ora 13.00, la adresa stabilit pentru prima convocare. Asociaii pot participa i vota n adunare prin reprezentare, n baza unei procuri speciale, acordate pentru respectiva Adunare. Procurile vor fi depuse la sediul administratorului judiciar n original cu 3 zile nainte de convocarea Adunrii Acionarilor, sub sanciunea pierderii exerciiului dreptului de vot n acea adunare. (47/2.347.938) Societatea Comercial COMES - S.A. CONVOCARE Consiliul de Administraie al S.C. COMES - S.A., cu sediul n Svineti, Str. Uzinei nr. 1, jud. Neam, avnd J27/27/1991, CUI 2662292, prin preedinte C.A. George Pucau, convoac pentru data de 26 ianuarie 2012, ora 10.00, adunarea general extraordinar a acionarilor la sediul societii, avnd ca ordine de zi: 1. Aprobarea de principiu a majorrii capitalului social cu suma de 1.511.930 RON, respectiv de la suma de 1.163.022,5 RON la suma de 2.674.952,5 RON. 2. Majorarea se va face prin emiterea unui numr de 604.772 aciuni a 2,5 RON fiecare care se vor oferi spre subscriere numai acionarilor nregistrai la data de 28 decembrie 2011 n registrul acionarilor. 3. Aprobarea acordrii acionarilor nregistrai n registrul acionarilor la data de 28 decembrie 2011 a unui termen de exercitare a dreptului de preferin de 31 de zile calendaristice de la data publicrii hotrrii Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, sub sanciunea decderii din drept. Cererile de subscriere se vor depune la sediul societii nsoite de dovada efecturii vrsmintelor n contul bancar al societii, reprezentnd contravaloarea aciunilor subscrise. Plata aciunilor se va face integral n momentul subscrierii. Aciunile nesubscrise se vor oferi spre subscriere dup cele 31 de zile celorlali acionari nregistrai la data de referin iar n cazul n care acetia nu doresc s le subscrie se vor anula.
4. Aprobarea delegrii exerciiului atribuiilor A.G.E.A. privind majorarea capitalului social cu suma de 1.511.930 RON, de la suma de 1.163.022,5 RON la suma de 2.674.952,5 RON, pentru o perioad de 1 an ctre Consiliul de Administraie al societii, n conformitate cu prevederile art. 114 alin. 1 din Legea 31/1990, republicat. Ca urmare Consiliul de Administraie va putea decide n privina majorrii capitalului social, anulrii aciunilor nesubscrise precum i n orice problem ce implic exerciiului atribuiilor privind majorarea capitalului social. 5. Propunerea ca dat de nregistrare a datei de 13 februarie 2012. Asupra acionarilor nregistrai la aceast dat se rsfrng efectele hotrrilor adunrii generale a acionarilor. 6. mputernicirea Consiliului de Administraie s hotrasc i s aprobe contractarea/mrirea oricrei faciliti de credit indiferent de sum precum i instituirea de garanii asupra patrimoniului societii fr a fi necesar acordul adunrii generale. Contractele i toate actele necesare vor fi semnate de ctre membrul Consiliului de Administraie mputernicit prin decizia Consiliului de Administraie de aprobare a creditului. n cazul n care n data de 26 ianuarie 2012 nu sunt ndeplinite condiiile legale, adunarea general extraordinar se va ine pe data de 27 ianuarie 2012, ora 10,00, la aceeai locaie. Acionarii ndreptii s participe la edina adunrii sunt cei nregistrai la data de referin de 28 decembrie 2012. ncepnd cu data de 27 decembrie 2011, documentele i materialele informative referitoare la problemele incluse n ordinea de zi se pot procura sau consulta la sediul social al S.C. COMES - S.A., ntre orele 12.00-15.00, numai n zilele lucrtoare sau pe www.comes.ro. Prezentul convocator se completeaz cu prevederile Regulamentului Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009. Formularele pentru procuri speciale se gsesc la secretariatul S.C. COMES - S.A. i vor fi depuse la registratur cu cel puin 5 zile nainte de data fixat pentru desfurarea A.G.A. Informaii suplimentare se pot obine de la sediul societii sau la numrul de telefon 0233/281568. (48/2.347.939)
20
Societatea Comercial ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN - S.A. CONVOCARE Consiliul de Administraie al S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN - S.A., societate comercial nregistrat la Oficiul Registrului Comerului Neam sub nr. J27/88/1991, C.U.I. RO 2057240, (Societatea), avnd n vedere: Prevederile art. 111, 117, 118 i 119 din Legea nr. 31/1990 privind societile comerciale, republicat n 2004, cu modificrile i completrile ulterioare. Prevederile art. 238 i 243 din Legea nr. 297/2004 privind piaa de capital. Prevederile art. 13.1 din Actul Constitutiv al Societii. Convoac adunarea general ordinar a acionarilor Societii, (Adunarea), pentru data de 26 ianuarie 2012, ora 8.30, (ora Romniei) - 7.30 (CET), la punctul de lucru al Societii din localitatea Cordun, os. Roman-Iai, km. 333, judeul Neam, pentru toi acionarii nregistrai la sfritul zilei de 16 ianuarie 2012, considerat data de referin, n Registrul Acionarilor inut de ctre S.C. DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. cu urmtoarea ordine de zi: 1. aprobarea alegerii dlui Arun Kumar Sinha n funcia de membru al Consiliului de Administraie al Societii, ca urmare a demisiei dlui Jerome Marie Pascal Aurelien Granboulan din funcia de membru al Consiliului de Administraie al Societii; 2. aprobarea datei de 13 februarie 2012 ca dat de nregistrare pentru a servi la identificarea acionarilor asupra crora se rsfrng efectele hotrrii Adunrii; 3. mputernicirea drei Oana Merloiu, cetean romn, identificat cu CI seria NT nr. 606908, eliberat de SPCLEP Roman la data de 30.09.2011, s ndeplineasc toate procedurile i formalitile prevzute de lege pentru ducerea la ndeplinire a hotrrii Adunrii, s depun i s ridice acte, s semneze n numere i pe seama Societii toate documentele necesare, precum i s reprezinte Societatea n fa oricror autoriti publice/persoane juridice de drept privat, n special n relaia cu Registrul Comerului i Comisia Naional a Valorilor Mobiliare. n situaia nendeplinirii condiiilor de cvorum la data primei ntruniri, se convoac o nou adunare general pentru data de 27 ianuarie 2012 la aceeai or. Data de referin stabilit mai sus pentru participarea la vot a acionarilor, precum i locul i ordinea de zi a adunrii rmn valabile.
Candidaturile pentru alegerea membrilor Consiliului de Administraie pot fi depuse la punctul de lucru al Societii din localitatea Cordun, oseaua Roman-Iai, km. 333, judeul Neam, cel trziu pn la data de 16 ianuarie 2012. Pentru fiecare candidat propus se va depune i un Curriculum Vitae. Lista cuprinznd informaii cu privire la numele, localitatea de domiciliu i calificarea profesional a persoanelor propuse pentru funcia de membri ai Consiliului de Administraie se va afla la dispoziia acionarilor, putnd fi consultat i completat de acetia. ncepnd cu data convocrii Adunrii, materialele informative, formularele de procur special i de buletin de vot prin corespondenta, CV-ul dlui Arun Kumar Sinha, precum i proiectul de hotrre a Adunrii vor fi puse la dispoziia acionarilor la adresa punctului de lucru al Societii menionat mai sus, zilnic, de luni pn vineri, ntre orele 10.00-15.00. Aceste documente se vor putea consulta i descrca de pe pagina de Internet a Societii: www.arcelormittal.com\roman. Acionarii vor putea solicita n scris copii ale acestor documente, prin e-mail la adresa odeta.bustan@arcelormittal.com, prin fax la numrul +40 233 748405 sau prin curier la adresa punctului de lucru al Societii din localitatea Cordun, oseaua Roman-Iai, km. 333, judeul Neam. Indiferent de modul de transmitere, solicitrile vor fi semnate de acionari sau de reprezentanii acestora i vor fi nsoite de documente purtnd meniunea conform cu originalul i semntura acionarului/reprezentantului acestuia, care s ateste identitatea acionarilor i - acolo unde este cazul calitatea de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, solicitrile vor indica adresa potal, adresa de e-mail sau numrul de fax unde respectivul acionar dorete s primeasc copii ale documentelor menionate anterior. Conform prevederilor legale n vigoare, numai persoanele care sunt nregistrate ca acionari la sfritul zilei de 16 ianuarie 2012 au dreptul de a participa i de a vota n cadrul Adunrii. Acionarii nscrii n registrul acionarilor la data de referin pot participa la Adunare personal, prin coresponden sau prin reprezentant. Accesul acionarilor ndreptii s participe la Adunare este permis prin simpla prob a identitii acestora, fcut n cazul acionarilor persoane fizice cu actul de identitate, sau n cazul persoanelor juridice i a acionarilor persoane fizice reprezentate, cu mputernicirea dat persoanei fizice care le reprezint. Reprezentarea acionarilor n Adunare se poate face i prin alte persoane dect acionarii, cu excepia administratorilor, pe baz de procur special potrivit
21
reglementrilor CNVM. Acionarii fr capacitate de exerciiu precum i acionarii persoane juridice pot fi reprezentai prin reprezentanii lor legali care, la rndul lor, pot acorda procur special altor persoane. Formularele de procuri speciale vor fi completate i semnate n trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus sau transmis prin pot sau curier la punctul de lucru al Societii din localitatea Cordun, os. RomanIai, km. 333, judeul Neam, ori transmis electronic la adresa de e-mail odeta.bustan@arcelormittal.com, astfel nct s ajung la destinaie pn cel trziu la data de 24 ianuarie 2012, ora 8.30 (ora Romniei) - ora 7.30 (CET), un exemplar va fi nmnat reprezentantului i al treilea exemplar va rmne la acionarul reprezentat. n situaia n care exemplarul destinat Societii este transmis prin e-mail, procura va trebui s aib ataat o semntur electronic extinsa. Voturile transmise prin coresponden vor fi luate n considerare dac sunt nregistrate la Societate cel trziu la data de 24 ianuarie 2012, ora 8.30 (ora Romniei) - ora 7.30 (CET); n orice caz, avnd n vedere posibilitatea completrii ordinii de zi ca urmare a cererii acionarilor care dein mpreun cel puin 5% din capitalul social, precum i a posibilitii suplimentrii listei cu candidaii la funcia de administrator, recomandm ca buletinele de vot prin coresponden s nu fie transmise mai devreme de 16 ianuarie 2012. Voturile acionarilor vor fi trimise prin scrisoare recomandat la punctul de lucru al Societii din localitatea Cordun, os. Roman-Iai, km. 333, judeul Neam, ntr-o form clar i precis, coninnd meniunea pentru, mpotriv ori abinere cu privire la fiecare problem supus aprobrii. n cadrul materialelor informative puse la dispoziia acionarilor, se va detalia i procedura stabilit de organul competent al Societii cu privire la votul prin coresponden (ce va preciza, printre altele, i modalitatea de identificare a calitii de acionar i numrul de aciuni deinute de persoanele care exercit votul prin coresponden), acionarii avnd obligaia de a respecta aceast procedur pentru ca voturile respective s fie considerate valabile. Centralizarea, verificarea i inerea evidenei voturilor prin coresponden se va face de o comisie stabilit n cadrul Societii, membrii acestei comisii urmnd a pstra n siguran nscrisurile precum i confidenialitatea voturilor astfel exprimate, pn la momentul supunerii la vot a rezoluiilor corespunztoare aferente ordinii de zi. Unul sau mai muli acionari, reprezentnd, individual sau mpreun, cel puin 5% din capitalul social are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunrii generale, cu condiia ca fiecare punct s fie nsoit de o justificare sau de un proiect de hotrre propus spre adoptare de Adunare; i b) de a prezenta proiecte de hotrre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunrii. Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptului de a prezenta proiecte de hotrre pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunrii, acionarii ndreptii vor putea transmite solicitarea n scris prin servicii de curierat, la adresa punctului de lucru din localitatea Cordun, oseaua Roman-Iai, km. 333, judeul Neam, sau electronic, la adresa de e-mail odeta.bustan@arcelormittal.com, n termen de cel mult 15 zile de la data publicrii anunului de convocare n Monitorul Oficial al Romniei i n pres. Indiferent de modul de transmitere, solicitrile vor semnate de acionari sau de reprezentanii acestora ei vor fi nsoite de documente purtnd meniunea conform cu originalul i semntura acionarului/reprezentantului acestuia, care s ateste identitatea acionarilor i, acolo unde este cazul, calitatea de reprezentant a semnatarilor. Propunerile proiectelor de hotrre prezentate de acionari vor fi postate pe website-ul Societii. Fiecare acionar are dreptul s adreseze ntrebri privind punctele de pe ordinea de zi a Adunrii. Societatea are obligaia de a rspunde la ntrebrile adresate de acionari. Dreptul de a pune ntrebri i obligaiile de a rspunde pot fi condiionate de msurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acionarilor, buna desfurare i pregtire a adunrilor generale, precum i protejarea confidenialitii i a intereselor sale comerciale. Societatea poate formula un rspuns general pentru ntrebrile cu acelai coninut. Pentru a adresa ntrebri privind punctele de pe ordinea de zi, acionarii vor folosi modalitatea solicitrii prevzut la seciunea despre punerea la dispoziia acionarilor a materialelor edinei, pn cel trziu la data de 24 ianuarie 2012. Societatea va rspunde ntrebrilor acionarilor cel trziu n cadrul edinei. De asemenea, se consider c un rspuns este dat de Societate dac informaia relevant este disponibil pe pagina de Internet a Societii, n format ntrebare-rspuns. Informaii suplimentare cu privire la convocarea i desfurarea Adunrii se pot obine de la Oficiul Juridic al Societii din localitatea Cordun, oseaua Roman-Iai, km. 333, judeul Neam, telefon nr. +40 233 701125, sau prin e-mail, la adresa odeta.bustan@arcelormittal.com. (49/2.347.940)
22
Societatea Comercial ELECTROCONSTRUCIA ELCO TIMIOARA - S.A. CONVOCARE Administratorul unic al S.C. ELECTROCONSTRUCIA ELCO TIMIOARA - S.A., Modlc Ghiorghi, convoac adunarea general ordinar a acionarilor S.C. ELECTROCONSTRUCIA ELCO TIMIOARA - S.A. pentru data de 26.01.2012, ora 8.30, la sediul Casei Tineretului - Centrul de Tineret din Timioara, str. Arie nr. 19, sala 103, pentru toii acionarii nregistrai la Depozitarul Central - S.A., Bucureti, la data de 16.01.2012, stabilit ca dat de referin, cu urmtoarea ordine de zi: 1. revocarea administratorului unic al societii; 2. alegerea unui consiliu de administraie compus din 3 administratori pe o perioad de 4 ani; 3. revocarea cenzorului Gruici Gheorghe i alegerea unui nou membru n comisia de cenzori pe o perioad de 3 ani; 4. realegerea n comisia de cenzori a domnilor Osman Nicolae-Romel i Elenes Moise pe o perioad de 3 ani; 5. alegerea unui cenzor supleant pe o perioad de 3 ani; 6. desemnarea persoanei autorizate care s reprezinte i s semneze n numele acionarilor documentele necesare privind nregistrarea hotrrilor A.G.O.A. la O.R.C. Timi i oriunde va fi necesar. Lista cuprinznd informaii cu privire la numele, localitatea de domiciliu i calificarea profesional ale persoanelor propuse pentru funcia de administrator se afl la dispoziia acionarilor, putnd fi consultat i completat de acetia la sediul societii din Timioara, calea Stan Vidrighin nr. 20. n cazul nentrunirii cvorumului statutar la prima convocare, adunarea general ordinar a acionarilor se reconvoac pentru data de 27.01.2012, ora 8.30, la aceeai adres i cu aceeai ordine de zi. (50/2.347.941) Societatea Comercial VALEA PRAHOVEI - S.A. CONVOCARE Preedintele consiliului de administraie al SC VALEA PRAHOVEI - S.A., Cmpina, cu sediul n Cmpina, str. Slaj nr. 11, nregistrat la ORC Prahova la nr. J29/169/1991, CIF 1323522, convoac adunarea
general extraordinar a acionarilor la sediul societii din Cmpina, str. Slaj nr. 11, n ziua de 23 ianuarie 2012, ora 15, pentru toi acionarii nregistrai n registrul consolidat al acionarilor la data de 30 noiembrie 2011, considerat dat de referin. Ordinea de zi a adunrii generale a acionarilor este urmtoarea: 1. modificare statut societate; 2. expirare mandat cenzori i numire cenzori; 3. numire consiliu de administraie; 4. numire administrator; 5. diverse. (51/2.347.942) Societatea Comercial ANTECO - S.A. CONVOCARE a adunrii generale extraordinare a acionarilor S.C. ANTECO - S.A. Ploieti, n data de 26/27.01.2012 Consiliul de Administraie al S.C. ANTECO - S.A., avnd cod unic de nregistrare 1351808 i numr de ordine n registrul comerului J29/96/01.03.1991, capital social 4.093.445,90 lei, integral subscris i vrsat, convoac, la sediul societii din municipiul Ploieti, Str. Lmiei nr. 2, judeul Prahova, cod potal 100185, n conformitate cu dispoziiile Actului Constitutiv al societii, Legii nr. 31/1990, Legii nr. 297/2004 i Regulamentului nr. 6/2009, Adunarea General Extraordinar a Acionarilor societii la data de 26.01.2012, ora 10.00. n cazul n care adunarea nu se va putea ine din cauza nendeplinirii cvorumului, a doua convocare este la data de 27.01.2012, n acelai loc, la aceeai or i cu aceeai ordine de zi. La Adunarea General Extraordinar sunt ndreptii s participe i s voteze acionarii nregistrai n Registrul Acionarilor inut de S.C. Depozitarul Central - S.A., la sfritul zilei de 10.01.2012, considerat dat de referin. Se va propune aprobarea urmtoarei ordini de zi: 1. aprobarea ncheierii de ctre societate a unui Contract de mprumut bancar, sub form de linie de credit sau credit pe termen lung, n valoare de maximum 400.000 lei, de la MILLENNIUM BANK. Delegarea ctre Consiliul de Administraie al societii a competenelor privind aprobarea plafonului exact al contractului de mprumut bancar ce urmeaz a fi angajat de ctre societate, negocierea condiiilor contractrii
23
creditului, stabilirii bunurilor mobile i imobile necesare garantrii creditului respectiv a cror valoare nu poate depi 20% din valoarea total a activelor imobilizate, mai puin creanele, radierea garaniilor deja existente, desemnarea persoanelor care vor reprezenta societatea n vederea semnrii documentelor care se vor ntocmi n acest sens; 2. mputernicirea preedintelui consiliului de administraie s semneze n faa notarului public, a avocailor i a oricror alte persoane fizice sau juridice toate hotrrile adoptate i s ntreprind toate demersurile necesare n relaiile cu Oficiul Registrului Comerului, Monitorul Oficial, CNVM i BVB; 3. stabilirea datei de 18.02.2012 ca dat de nregistrare pentru identificarea acionarilor asupra crora se rsfrng efectele Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaa de capital. Unul sau mai muli acionari reprezentnd individual sau mpreun cel puin 5% din capitalul social au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor, cu condiia ca fiecare punct s fie nsoit de o justificare sau de un proiect de hotrre propus spre adoptare de Adunarea General Extraordinar a Acionarilor. Solicitarea trebuie transmis n scris pn la sfritul zilei de 31.12.2011, propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor trebuie depuse la sediul S.C. ANTECO - S.A. din Ploieti, Str. Lmiei nr. 2, judeul Prahova, cod potal 100185. Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi n original, semnate, nsoite de copia actului de identitate al acionarului, semnat pentru conformitate de acesta. n cazul propunerilor transmise de persoanele juridice, acestea vor fi semnate n original de reprezentantul legal, nsoite de certificatul constatator emis de Registrul Comerului, n original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de nregistrare al societii i copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaz; b) de a prezenta proiecte de hotrre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunrii Generale Extraordinare a acionarilor cel trziu pn la sfritul zilei de 16.01.2012. Fiecare acionar are dreptul s adreseze ntrebri n scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor, pn la sfritul zilei de 16.01.2012, la. sediul S.C. ANTECO - S.A., din Ploieti, Str. Lmiei nr. 2, judeul Prahova, cod potal 100185,
menionndu-se pe plic n clar i cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERAL EXTRAORDINAR A ACIONARILOR DIN DATA DE 26/27.01.2012. Persoanele fizice vor transmite ntrebrile n scris, semnate, nsoite de copia actului de identitate al acionarului, semnat pentru conformitate de acesta. n cazul ntrebrilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate n original de reprezentantul legal, nsoite de certificatul constatator emis de Registrul Comerului, n original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de nregistrare al societii i copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaz. Societatea poate formula un rspuns general pentru ntrebrile cu acelai coninut care va fi disponibil pe pagina de internet a societii, n format ntrebarerspuns. Acionarii pot participa personal sau pot fi reprezentai n cadrul Adunrii Generale Extraordinare Acionarilor de ctre reprezentanii lor legali sau de ctre alte persoane crora li s-a acordat o procur special, pe baza formularului de procur pus la dispoziie de S.C. ANTECO - S.A., Ploieti, n condiiile legii. Formularul de procur poate fi obinut de la sediul Societii ncepnd cu data de 16.01.2012 i de pe website-ul Societii (www.anteco.ro). Procurile speciale, n original, completate i semnate, vor fi depuse la sediul S.C. ANTECO - S.A., din Ploieti, str. Lmiei nr. 2, judeul Prahova, cod potal 100185 pn pe data de 20.01.2012, ora 12.00, n plic nchis, cu meniunea scris n clar i cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERAL EXTRAORDINAR A ACIONARILOR DIN 26/27.01.2012. Persoanele fizice vor transmite procurile speciale, n original, nsoite de copia actului de identitate al acionarului, semnat pentru conformitate de acesta. n cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate n original de reprezentantul legal, nsoite de certificatul constatator emis de Registrul Comerului, n original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de nregistrare al societii, i copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaz. La data Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor, la intrarea n sala de edin, reprezentanii desemnai vor prezenta exemplarul lor de procur special i actul de identitate. Acionarii S.C. ANTECO - S.A nregistrai la data de referin n registrul acionarilor eliberat de Depozitarul Central - S.A., au posibilitatea de a vota prin coresponden, nainte de Adunarea General
24
Extraordinar a Acionarilor. Acionarilor Ii se vor transmite gratuit formularele de vot prin coresponden n urma unei cereri naintate la registratura societii ncepnd cu data de 16.01.2012. Formularul de vot prin coresponden va fi depus la sediul S.C. ANTECO - S.A., Str. Lmiei nr. 2, judeul Prahova, cod potal 100185, n plic nchis, cu meniunea scris n clar i cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERAL EXTRAORDINAR A ACIONARILOR DIN 26/27.01.2012 pn la data 20.01.2012, ora 12.00. n cazul votului prin coresponden al persoanelor fizice, Formularul de vot, completat i semnat n original, va fi nsoit de copia actului de identitate al acionarului, semnat pentru conformitate de acesta. n cazul votului prin coresponden al persoanelor juridice formularul de vot completat i semnat n original, va fi nsoit de certificatul constatator emis de Registrul Comerului, n original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de nregistrare al societii i copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaz Formularul de vot prin coresponden. Formularele de vot care nu sunt primite la sediul S.C. ANTECO - S.A pn la datele i orele mai sus menionate nu vor fi luate n calcul pentru determinarea cvorumului i majoritii n Adunarea General Extraordinar a Acionarilor. ncepnd cu data de 30.12.2011 documentele, materialele informative i proiectul de hotrri n legtur cu Adunarea General Extraordinar a Acionarilor, n condiiile legislaiei n vigoare, pot fi consultate i obinute de acionari de la sediul Societii, n zilele lucrtoare ntre orele 10-12 i pe website-ul Societi www.anteco.ro. Informaii suplimentare se pot obine la sediul S.C. ANTECO - S.A., sau la numrul de telefon 0244/543088, ntre orele 10.00-16.00. (52/2.347.943) Societatea Comercial ANTECO - S.A. CONVOCARE a adunrii generale ordinare a acionarilor S.C. ANTECO - S.A. Consiliul de administraie al S.C. ANTECO - S.A., avnd cod unic de nregistrare 1351808 i numr de ordine n registrul comerului J29/96/01.03.1991, capital social 4.093.445,90 lei integral subscris i vrsat, convoac la sediul societii din municipiul Ploieti, str.
Lmiei nr. 2, judeul Prahova, cod potal 100185, n conformitate cu dispoziiile Actului Constitutiv al societii, ale Legii nr. 31/1990, Legii nr. 297/2004 i Regulamentului nr. 6/2009, Adunarea General Ordinar a Acionarilor societii la data de 26.01.2012, ora 12.00. n cazul n care adunarea nu se va putea ine datorit nendeplinirii cvorumului, a doua convocare este la data de 27.01.2012, n acelai loc, la aceeai or i cu aceeai ordine de zi. La Adunarea General Ordinar sunt ndreptii s participe i s voteze acionarii nregistrai n Registrul Acionarilor inut de S.C. Depozitarul Central - S.A., la sfritul zilei de 10.01.2012, considerat dat de referin. Se va propune aprobarea urmtoarei ordini de zi: 1. Aprobarea Bugetului de Venituri Cheltuieli al S.C. ANTECO - S.A., Ploieti, pe anul 2012. 2. Aprobarea Planului de Investiii al S.C. ANTECO S.A., Ploieti, aferent anului 2012. 3. Aprobarea rezultatelor obinute n urma reevalurii patrimoniului societii la data de 31.12.2011. 4. mputernicirea preedintelui consiliului de administraie s semneze n faa notarului public, a avocailor i a oricror altor persoane fizice sau juridice toate hotrrile adoptate i s ntreprind toate demersurile necesare n relaiile cu Oficiul Registrului Comerului, Monitorul Oficial, CNVM i BVB. 5. Stabilirea datei de 18.02.2012 ca dat de nregistrare pentru identificarea acionarilor asupra crora se rsfrng efectele Adunrii Generale Ordinare a Acionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaa de capital. Unul sau mai muli acionari, reprezentnd individual sau mpreun cel puin 5% din capitalul social au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunrii Generale Ordinare a Acionarilor, cu condiia ca fiecare punct s fie nsoit de o justificare sau de un proiect de hotrre propus spre adoptare de Adunarea General Ordinar Acionarilor. Solicitarea trebuie transmis n scris pn la sfritul zilei de 31.12.2011, propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunrii Generale Ordinare a Acionarilor trebuie depuse la sediul S.C. ANTECO - S.A., din Ploieti, str. Lmiei nr. 2, judeul Prahova, cod potal 100185. Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi n original, semnate, nsoite de copia actului de identitate al acionarului, semnat pentru conformitate de acesta. n cazul propunerilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate n original de reprezentantul legal, nsoite de certificatul
25
constatator emis de Registrul Comerului, n original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de nregistrare al societii i copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaz; b) de a prezenta proiecte de hotrre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunrii Generale Ordinare a Acionarilor, cel trziu pn la sfritul zilei de 16.01.2012. Fiecare acionar are dreptul s adreseze ntrebri n scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunrii Generale Ordinare a Acionarilor, pn la. sfritul zilei de 16.01.2012, la sediul S.C. ANTECO - S.A., din Ploieti, str. Lmiei nr. 2, judeul Prahova, cod potal 100185, menionndu-se pe plic n clar i cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERAL ORDINAR A ACIONARILOR DIN DATA DE 26/27.01.2012. Persoanele fizice vor transmite ntrebrile n scris, semnate, nsoite de copia actului de identitate al acionarului, semnat pentru conformitate de acesta. n cazul ntrebrilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate n original de reprezentantul legal, nsoite de certificatul constatator emis de Registrul Comerului, n original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de nregistrare al societii i copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaz. Societatea poate formula un rspuns general pentru ntrebrile cu acelai coninut care va fi disponibil pe pagina de internet a societii, n format ntrebare-rspuns. Acionarii pot participa personal sau pot fi reprezentai n cadrul Adunrii Generale Ordinare a Acionarilor de ctre reprezentanii lor legali sau de ctre alte persoane crora Ii s-a acordat o procur special, pe baza formularului de procur pus la dispoziie de S.C. ANTECO - S.A. Ploieti, n condiiile legii. Formularul de procur poate fi obinut de la sediul Societii ncepnd cu data de 16.01.2012 i de pe website-ul Societii (www.anteco.ro). Procurile speciale, n original, completate i semnate, vor fi depuse la sediul S.C. ANTECO - S.A. din Ploieti, Str. Lmiei nr. 2, judeul Prahova, cod potal 100185 pn pe data de 20.01.2012, ora 12.00, n plic nchis, cu meniunea scris n clar i cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERAL ORDINAR A ACIONARILOR din 26/27.01.2012. Persoanele fizice vor transmite procurile speciale, n original, nsoite de copia actului de identitate al acionarului, semnat pentru conformitate de acesta. n cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice, acestea vor fi semnate n original de reprezentantul legal, nsoite de certificatul constatator
emis de Registrul Comerului, n original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de nregistrare al societii i copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaz. La data Adunrii Generale Ordinare a Acionarilor, la intrarea n sala de edin, reprezentanii desemnai vor prezenta exemplarul lor de procur special i actul de identitate. Acionarii S.C. ANTECO - S.A, nregistrai la data de referin n registrul acionarilor eliberat de Depozitarul Central - S.A., au posibilitatea de a vota prin coresponden, nainte de Adunarea General Ordinar a Acionarilor. Acionarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin coresponden n urma unei cereri naintate la registratura societii ncepnd cu data de 16.01.2012. Formularul de vot prin coresponden va fi depus la sediul S.C. ANTECO - S.A., Str. Lmiei nr. 2, judeul Prahova, cod potal 100185 n plic nchis, cu meniunea scris n clar i cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERAL ORDINAR A ACIONARILOR DIN 26/27.01.2012 pn la data 20.01.2012, ora 12.00. n cazul votului prin coresponden al persoanelor fizice, formularul de vot, completat i semnat n original, va fi nsoit de copia actului de identitate al acionarului, semnat pentru conformitate de acesta. n cazul votului prin coresponden al persoanelor juridice, formularul de vot completat i semnat n original va fi nsoit de certificatul constatator emis de Registrul Comerului, n original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de nregistrare al societii i copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaz Formularul de vot prin coresponden. Formularele de vot care nu sunt primite la sediul S.C. ANTECO - S.A pn la datele i orele mai sus menionate nu vor fi luate n calcul pentru determinarea cvorumului i majoritii n Adunarea General Ordinar a Acionarilor. ncepnd cu data de 30.12.2011, documentele, materialele informative i proiectul de hotrri n legtur cu Adunarea General Ordinar a Acionarilor, n condiiile legislaiei n vigoare, pot fi consultate i obinute de acionari de la sediul Societii, n zilele lucrtoare ntre orele 10 - 12 i pe website-ul Societi www.anteco.ro. Informaii suplimentare se pot obine la sediul S.C. ANTECO - S.A. sau la numrul de telefon 0244/543088, ntre orele 10.00 - 16.00. (53/2.347.944)
26
Societatea Comercial ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS IAI - S.A. CONVOCARE a adunrii generale extraordinare a acionarilor S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS IAI - S.A. Consiliul de administraie al S.C. ArcelorMittal Tubular Products Iai - S.A., societate comercial avnd sediul n Iai, Calea Chiinului nr. 132, judeul Iai, Romnia, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J22/278/1991, cod unic de nregistrare 1973479 (denumit n continuare Societatea), avnd n vedere: prevederile articolelor 15 i 17 din actul constitutiv al Societii; prevederile art. 113, art. 117, art. 1172 i art. 118 din Legea nr. 31/1990 privind societile comerciale; prevederile art. 238 i art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piaa de capital, convoac adunarea general extraordinar a acionarilor Societii (Adunarea) n data de 26 ianuarie 2012, ora 3.00 pm, la sediul Societii din Iai, Calea Chiinului nr. 132, judeul Iai, pentru toi acionarii nregistrai la sfritul zilei de 15 ianuarie 2012, considerat data de referin n Registrul Acionarilor inut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL - S.A., cu urmtoarea ordine de zi: 1. Aprobarea majorrii capitalului social al Societii cu suma de 78.097.462,5 RON, de la valoarea de 162.910.770 lei la valoarea de 241.008.232,5 RON, prin emiterea unui numr de 31.238.985 de noi aciuni, cu o valoare de subscriere de 2,5 RON per aciune, n schimbul unui nou aport n numerar. 2. n cazul aprobrii punctului 1 de mai sus, aprobarea acordrii unui termen de 32 de zile, ncepnd de la data nregistrrii astfel cum va fi stabilit n cadrul Adunrii, n vederea exercitrii de ctre acionarii Societii a dreptului lor de preferin pentru subscrierea aciunilor nou emise. 3. n cazul aprobrii punctului 1 de mai sus, aprobarea ca subscrierea aciunilor nou emise de ctre acionarii Societii s fie irevocabil i s se realizeze prin completarea i depunerea la Societate, n atenia consiliului de administraie, a formularelor de subscriere, ce vor fi puse la dispoziie la sediul Societii, prin grija consiliului de administraie.
4. n cazul aprobrii punctului 1 de mai sus, aprobarea ca plata preului de subscriere a aciunilor nou-emise, de ctre acionarii care i exercit dreptul de preferin, s se fac n conformitate cu normele legale, prin transfer bancar n contul Societii nr. RO98CITI0000000824774005, deschis la Citibank Europe, Sucursala Romnia, Bucureti. 5. n cazul aprobrii punctului 1 de mai sus, aprobarea majorrii capitalului social al Societii cu valoarea noilor aciuni efectiv subscrise de ctre acionarii care i-au exercitat dreptul de preferin i anularea aciunilor ce nu au fost subscrise n perioada aprobat pentru exercitarea dreptului de preferin. 6. n cazul aprobrii punctului 1 de mai sus, aprobarea delegrii ctre consiliul de administraie al Societii a atribuiei de a (i) lua la cunotin numrul de aciuni subscrise i pltite corespunztor de ctre fiecare din acionarii Societii i de a stabili valoarea total a acestora, (ii) anula aciunile nesubscrise, (iii) determina valoarea exact cu care va fi majorat capitalul social al Societii i numrul total al aciunilor nou emise aferente, (iv) aproba majorarea de capital al Societii cu aceast valoare i realiza toate operaiunile necesare finalizrii, nregistrrii i raportrii majorrii de capital social, precum i aprobarea modificrii corespunztoare a actului constitutiv al Societii. 7. Aprobarea datei de 11.02.2012 ca dat de nregistrare care va servi la identificarea acionarilor asupra crora deciziile Adunrii vor avea efect, respectiv care i pot exercita dreptul de preferin n cadrul operaiunii de majorare a capitalului social; n cazul n care data de 11.02.2012 va cdea nainte de data publicrii efective a hotrrii adunrii generale extraordinare a acionarilor n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, atunci data nregistrrii va fi data corespunztoare a publicrii deciziei n Monitorul Oficial al Romniei. 8. Mandatarea dnei Simona-Ramona Ciubotaru, identificat cu CI seria MX nr. 962712 eliberat de SPCLEP Iai la 11.03.2011, pentru realizarea tuturor procedurilor i ndeplinirea tuturor formalitilor prevzute de lege pentru implementarea hotrrilor adoptate n Adunare pentru depunerea de cereri, predarea i preluarea documentelor i semnarea tuturor documentelor necesare pe seama Societii i reprezentarea Societii n faa oricror autoriti publice/persoane juridice de drept privat, n special n legtura cu Registrul Comerului, Comisia Naional a Valorilor Mobiliare i S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., n legtur cu cele de mai sus.
27
n situaia nendeplinirii condiiilor de cvorum la data primei Adunri, se convoac din nou adunarea general extraordinar a acionarilor Societii pentru data de 27 ianuarie 2012, la aceeai or, n acelai loc i cu aceeai ordine de zi. n eventualitatea unei noi convocri, data de referin stabilit mai sus pentru participarea la vot a acionarilor rmne valabil. ncepnd cu data publicrii convocatorului adunrii generale extraordinare a acionarilor, materialele informative, formularele de procur special i de buletin de vot prin coresponden, precum i proiectul de hotrre a Adunrii, vor fi puse la dispoziia acionarilor la sediul Societii n fiecare zi, de luni pn vineri, ntre orele 09.0014.00. Aceste documente se vor putea consulta i descrca de pe pagina de internet a Societii, la adresa http://www.arcelormittal.com/iasi/Shareholders1_rom. html. Acionarii vor putea solicita n scris copii ale acestor documente, prin e-mail la adresa ramona.ciubotaru@arcelormittal.com, prin fax la numrul 0232.203.400 sau prin curier la adresa sediului societii, n acest ultim caz pltind costul fotocopierii. Indiferent de modul de transmitere, solicitrile vor fi semnate de acionari sau de reprezentanii acestora i vor fi nsoite de documente purtnd meniunea conform cu originalul i semntura acionarului/reprezentantului acestuia, care s ateste identitatea acionarilor i - acolo unde este cazul - calitatea de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, solicitrile vor indica adresa potal, adresa de e-mail sau numrul de fax unde respectivul acionar dorete s primeasc copii ale documentelor menionate anterior. Conform prevederilor legale n vigoare, numai persoanele care sunt nregistrare ca acionari la sfritul zilei de 15 ianuarie 2012 au dreptul de a participa i de a vota n cadrul Adunrii. Acionarii nscrii n registrul acionarilor la data de referin pot participa la Adunare personal, prin coresponden, personal sau prin reprezentant. Accesul acionarilor ndreptii s participe la Adunare este permis prin simpla prob a identitii acestora, fcut, n cazul acionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau,n cazul persoanelor juridice i a acionarilor persoane fizice reprezentate, cu mputernicirea dat persoanei fizice care le reprezint. Reprezentarea acionarilor n Adunare se poate face prin intermediul unei procuri speciale sub semntur privat, potrivit reglementrilor CNVM, att prin ali acionari ct i prin tere persoane. Acionarii fr capacitate de exerciiu, precum i acionarii persoane juridice pot fi reprezentai prin reprezentanii lor legali,
care, la rndul lor, pot acorda procur speciala altor persoane. Administratorii, directorii i funcionarii Societii nu pot primi procur n vederea reprezentrii acionarilor n adunarea general a acionarilor Societii. Formularele de procuri speciale vor fi completate i semnate n trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus (prin pot sau curier) la sediul Societii sau transmis electronic la adresa de e-mail sus-menionat, astfel nct s ajung la destinaie pn cel trziu la data de 24 ianuarie 2012, ora 2.00 pm, un exemplar va fi nmnat reprezentantului i al treilea exemplar va rmne la acionarul reprezentat. n situaia n care exemplarul destinat Societii este transmis prin e-mail, procura va trebui s aib ataat o semntur electronic extins. Voturile transmise prin coresponden vor fi luate n considerare dac sunt nregistrate la Societate cel trziu n data de 24 ianuarie 2012, ora 2.00 pm. Voturile acionarilor vor fi trimise prin scrisoare recomandat la sediul Societii, ntr-o form clar i precis, coninnd meniunea pentru, mpotriv ori abinere la fiecare problem supus aprobrii. n cadrul materialelor informative puse la dispoziie acionarilor, se va detalia i procedura stabilit de organul competent al Societii cu privire la votul prin coresponden (ce va preciza, printre altele, i modalitatea de identificare a calitii de acionar i numrul de aciuni deinute de persoanele care exercit votul prin coresponden), acionarii avnd obligaia de a respecta aceast procedur pentru ca voturile respective s fie considerate valabile. Centralizarea, verificarea i inerea evidenei voturilor prin coresponden se vor face de o comisie stabilit n cadrul Societii, membrii acestei comisii urmnd a pstra n siguran nscrisurile precum i confidenialitatea voturilor astfel exprimate, pn la momentul supunerii la vot a rezoluiilor corespunztoare aferente ordinii de zi. Fiecare acionar are dreptul s adreseze ntrebri privind punctele de pe ordinea de zi a Adunrii. Societatea are obligaia de a rspunde la ntrebrile adresate de acionari. Dreptul de a pune ntrebri i obligaia de a rspunde pot fi condiionate de msurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acionarilor, buna desfurare i pregtire a adunrilor generale, precum i protejarea confidenialitii i a intereselor sale comerciale. Societatea poate formula un rspuns general pentru ntrebrile cu acelai coninut. Pentru a adresa ntrebri privind punctele de pe ordinea de zi, acionarii vor folosi modalitatea solicitrii
28
prevzute la seciunea despre punerea la dispoziia acionarilor a materialelor edinei, pn cei trziu la data de 24 ianuarie 2012, ora 2.00 pm. Societatea va rspunde ntrebrilor acionarilor cel trziu n cadrul edinei. De asemenea, se consider c un rspuns este dat de societate dac informaia pertinent este disponibil pe pagina de internet a Societii, n format ntrebare-rspuns. Informaii suplimentare cu privire la convocarea i desfurarea Adunrii se pot obine de la Oficiul Juridic al Societii situat la sediul acesteia, telefon nr. 0232/203115 sau prin e-mail la adresa ramona.ciubotaru@arcelormittal.com. (54/2.347.945) Societatea Comercial DAFORA - S.A. CONVOCARE (ordinea de zi completat a Adunrii Generale Ordinare a Acionarilor S.C. DAFORA - S.A.) Consiliul de Administraie al S.C. DAFORA - S.A., societate comercial organizat i funcionnd conform legilor din Romnia, nregistrat la Registrul comerului sub nr. J32/8/1995, cod unic de identificare RO 7203436, cu sediul n Media, str. Regele Ferdinand I nr. 15, judeul Sibiu (Societatea), n conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicat, i ale Regulamentului Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acionarilor n cadrul adunrilor generale ale societilor comerciale, cu modificrile ulterioare, decide: La cererea acionarului Clburean Gheorghe care deine peste 5% din capitalul social al Societii, se completeaz ordinea de zi a Adunrii Generale Ordinare a Acionarilor Societii, care va avea loc n data de 13 ianuarie 2012, ora 10.00, sau la data de 16 ianuarie 2012, ora 10.00 (a dou convocare), la sediul Societii din Media, str. Regele Ferdinand I nr. 15, judeul Sibiu, cu urmtorul punct propus de ctre acionarul menionat, ce va fi inserat imediat dup punctul 1 de pe ordinea de zi din cadrul convocatorului publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, la data de 9 decembrie 2011, avnd n vedere obiectul i coninutul acestuia. Pe cale de consecin, celelalte puncte existente pe ordinea de zi se vor renumerota n mod corespunztor. Ordinea de zi completat este urmtoarea:
1. Alegerea membrilor Consiliului de administraie al S.C. DAFORA - S.A., cu aplicarea metodei votului cumulativ. 2. Numirea Preedintelui Consiliului de administraie al Societii dintre membrii consiliului de administraie alei prin aplicarea metodei votului cumulativ. 3. Stabilirea indemnizaiei membrilor Consiliului de administraie al S.C. DAFORA - S.A., alei n Adunarea General a Acionarilor cu aplicarea metodei votului cumulativ. 4. Desemnarea mandatarului convenional al Societii care va reprezenta S.C. DAFORA - S.A., cu ocazia negocierii i semnrii contractelor de mandat ce se vor ncheia, potrivit legii, ntre S.C. DAFORA - S.A., n calitate de mandant, pe de o parte, i membrii Consiliului de Administraie alei cu aplicarea metodei votului cumulativ, n calitate de mandatari, pe de alta parte. 5. Modificarea n mod corespunztor a prevederilor art. 16 alin. (1) ale actului constitutiv al S.C. DAFORA S.A. ca urmare a alegerii membrilor Consiliului de administraie cu aplicarea metodei votului cumulativ, care va avea urmtorul coninut: Articolul 16. (1) Societatea comercial este administrat de un consiliu de administraie format din cinci administratori, ales de adunarea general ordinar a acionarilor pe o perioad de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realei pe noi perioade de 4 ani. Consiliul de administraie este compus din urmtorii membrii: [ ] domiciliat() n [...], identificat prin C.I. seria [ ] nr. [ ], emis de [ ] la data de [ ] avnd cod numeric personal [ ], n calitate de Preedinte al Consiliului de administraie; [ ] domiciliat() n [...], identificat prin C.I. seria [ ] nr. [ ], emis de [ ] la data de [ ] avnd cod numeric personal [ ], n calitate de membru al Consiliului de administraie; [ ] domiciliat() n [...], identificat prin C.I. seria [ ] nr. [ ], emis de [ ] la data de [ ] avnd cod numeric personal [ ], n calitate de membru al Consiliului de administraie; [ ] domiciliat() n [...], identificat prin C.I. seria [ ] nr. [ ], emis de [ ] la data de [ ] avnd cod numeric personal [ ], n calitate de membru al Consiliului de administraie; [ ] domiciliat() n [...], identificat prin C.I. seria [ ] nr. [ ], emis de [ ] la data de [ ] avnd cod numeric personal [ ], n calitate de membru al Consiliului de administraie. 6. Revocarea din funcia de auditor financiar al Societii a PricewaterhouseCoopers Audit - S.R.L. ca
29
urmare a refuzului de rennoire a ofertei financiare n aceiai termeni, refuz motivat de raiuni exclusiv economice, i numirea noului auditor financiar pe baza ofertelor primite de la societi specializate de audit financiar, cu stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar; Propunerile de oferte pentru alegerea auditorului financiar sunt urmtoarele: S.C. JP Auditors & Advisors - S.R.L., cu sediul n Cluj-Napoca, str. tefan Luchian nr. 18, jud. Cluj; S.C. S.C. MDA Global Audit - S.R.L., cu sediul n Cluj-Napoca, str. Buftea nr. 7; S.C. Ernst & Young Assurance Services - S.R.L., cu sediul n Timioara, bd. Tudor Vladimirescu nr. 10, Flavia Building; BDO Auditors - S.R.L., cu sediul n Cluj-Napoca, Str. Dorobanilor nr. 14-16; KPMG Romania - S.R.L., cu sediul n Cluj-Napoca, Calea Dorobanilor nr. 18-22 - Power Business Center; Deloitte Audit - S.R.L., cu sediul n Bucureti, str. Nicolae Titulescu nr. 4-8. 7. mputernicirea persoanei care va negocia i semna n numele i pe seama acionarilor Societii contractul de audit financiar. 8. mputernicirea domnului Gheorghe Calburean, n calitate de Director General, de a semna n numele acionarilor hotrrile Adunrii Generale Ordinare a Acionarilor i de a ndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru nregistrarea i ducerea la ndeplinire a hotrrilor Adunrii Generale Ordinare a Acionarilor. Domnul Gheorghe Calburean poate subdelega toate sau o parte din puterile conferite anterior oricrei persoane pentru a ndeplini acest mandat. 9. Stabilirea datei de 31.01.2012 ca Dat de nregistrare n conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieei de capital nr. 297/2004. (55/2.347.946) Societatea Comercial MECANICA CEAHLU - S.A. CONVOCARE Consiliul de Administraie al S.C. Mecanica Ceahlu S.A., cu sediul n Piatra-Neam, str. Dumbravei nr. 6, judeul Neam, nregistrat la Registrul Comerului cu numrul J27/8/1991, ntrunit n edina din data de 22.12.2011, n conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicat i completat, convoac Adunarea General Ordinar a Acionarilor n data de 26.01.2012, ora 12.30, la sediul societii din municipiul Piatra-Neam,
strada Dumbravei nr. 6, judeul Neam, pentru toi acionarii nregistrai n Registrul Acionarilor la sfritul zilei de 16.01.2012 cu urmtoarea ordine de zi: 1. Prezentarea rezultatelor preliminate privind realizarea Programului de activitate i a BVC aprobate pentru anul 2011; 2. Prezentarea, discutarea, i aprobarea Programului de activitate i a BVC pentru anul 2012; 3. Informare cu privire la politica de salarizare promovat de CA n conformitate cu prevederile hotrrilor adoptate de AGOA; 4. Stabilirea datei de 16.02.2012 ca dat de identificare a acionarilor care urmeaz s beneficieze de drepturi i asupra crora se rsfrng efectele hotrrilor AGOA. Consiliul de Administraie al S.C. Mecanica Ceahlu SA., convoac de asemenea Adunarea General Extraordinar a Acionarilor, care va avea loc n data de 26.01.2012, ora 14.30 la sediul societii cu urmtoarea ordine de zi: 1. Validarea Programului de cretere a gradului de valorificare a activului din str. Aurel Vlaicu nr. 34 adoptat de Consiliul de Administraie n baza Hotrrii AGEA nr. 1 din 28.01.2011. Programul de activitate pe acest amplasament n anul 2012; 2. Informare cu privire la modul de utilizare a sumelor rezultate din majorarea de capital social efectuat n baza Hotrrii AGEA nr. 3 din 04.09.2009. Propuneri privind utilizarea disponibilului rmas n activitatea societii. 3. Fundamentarea necesarului de credite i nivelul garaniilor la credite pentru anul 2012. Stabilirea nivelului de credite i a garaniilor ce pot fi contractate de Consiliul de Administraie pentru anul 2012. 4. Stabilirea datei de 16.02.2012 ca dat de identificare a acionarilor care urmeaz s beneficieze de drepturi i asupra crora se rsfrng efectele hotrrilor AGEA . Accesul acionarilor la Adunrile generale ordinar i extraordinar se face prin simpla prob a identitii acestora, fcut n cazul acionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar n cazul acionarilor persoane juridice i al acionarilor persoane fizice reprezentate, cu procur special dat persoanei fizice care i reprezint. Procura special se va ntocmi n trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant i unul pentru mandatar). Procurile speciale i o copie a actului de identitate sau a certificatului de nregistrare al
30
acionarului reprezentat vor fi depuse n original la sediul societii sau transmise prin e-mail la adresa ceahlau@mecanicaceahlau.ro pn la data de 24.01.2012 ora 12.30. Acionarii nregistrai la data de referin (16.01.2012) n registrul acionarilor au posibilitatea de a vota prin coresponden, nainte de Adunarea General a Acionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin coresponden. Formularul de vot prin coresponden cu legalizare de semntur de ctre un notar public mpreun cu copia actului de identitate sau a certificatului de nregistrare al acionarului vor fi transmise societii n original la sediul acesteia pn la data de 23.01.2012 ora 16.00. Precizm c numai acionarii nregistrai la data de referin au dreptul de a participa i a vota n cadrul adunrii. Informaiile i documentele referitoare la punctele nscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotrri, formularele procurilor speciale precum i formularul de vot prin coresponden vor fi puse la dispoziia acionarilor la sediul societii i pe site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro ncepnd cu data de 23.12.2011. Unul sau mai muli acionari care dein, individual sau mpreun, cel puin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunrilor generale ale acionarilor care vor fi transmise societii pn la data de 10.01.2012 ora 16.00. Acionarii care au propus introducerea de noi puncte pe ordinea de zi au dreptul de a prezenta proiecte de hotrre pentru punctele de pe ordinea de zi pn la data de 10.01.2012 ora 16.00. Acionarii pot pune ntrebri privind punctele de pe ordinea de zi a adunrilor generale de la data de 27.12.2011 pn pe data de 25.01.2012, orele 16.00. n cazul n care la prima convocare nu este ndeplinit cvorumul necesar, urmtoarele adunri generale vor avea loc n data de 27.01.2012 cu aceeai ordine de zi, n acelai loc i la aceeai or. Informaii suplimentare se pot obine la sediul societii i la telefon 0233-211104 interior 117. (56/2.347.947) Societatea Comercial UNIVERS - S.A. CONVOCARE a adunrii generale ordinare a acionarilor Consiliul de Administraie al S.C. UNIVERS - S.A., cu sediul n Rm. Vlcea, Strada Regina Maria nr. 4, jud.
Vlcea, J38/108/91, CUI 1469006, convoac Adunarea General Ordinar a Acionarilor pentru data de 26.01.2012, ora 11.00, la sediul societii. Convocarea se efectueaz n conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 i ale reglementrilor C.N.V.M., ale Legii nr. 31/1990, cu modificrile i completrile ulterioare, i cele ale Actului constitutiv al societii. Capitalul social al societii este format din 796.642 aciuni nominative, indivizibile, de valori egale i dematerializate, fiecare aciune dnd dreptul la un vot n cadrul adunrii generale a acionarilor. La adunarea general a acionarilor sunt ndreptii s participe i s voteze acionarii nregistrai la sfritul zilei de 17.01.2012, stabilit ca dat de referin. Adunarea General Ordinar a Acionarilor va avea urmtoarea ordine de zi: 1. Raport al comisiei de cenzori cu privire la prejudiciile constatate, aduse S.C. UNIVERS - S.A., de ctre conducerea administrativ, conductori pe baz de mandat i directorii executivi ai acesteia, n perioada 2008-2010. 2. Raport al Consiliului de Administraie al S.C. UNIVERS - S.A., privind msurile (aciunile) ntreprinse n aplicarea art. 10 din Hotrrea AGOA nr. 1/29.04.2011. 3. Aprobarea i/sau ratificarea de ctre AGOA a tuturor aciunilor i msurilor intreprinse de ctre consiliul de administraie i conducatorului pe baz de mandat, pentru recuperarea prejudiciilor constatate i prezentate de comisia de cenzori. 4. Aprobarea datei de 16.02.2012 ca dat de nregistrare, respectiv de identificare a acionarilor asupra crora se rsfrng efectele hotrrii adunrii generale ordinare a acionarilor, n conformitate cu dispoziiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaa de capital. 5. mputernicirea dnei Sanda Elena Irina, director general al S.C. UNIVERS - S.A., cu posibilitatea de substituire, pentru a aciona pe seama societii, de a efectua i ndeplini oricare i toate formalitile necesare legate de ducerea la ndeplinire a hotrrilor adoptate, precum i pentru a semna, executa i nregistra la Oficiul Registrului Comerului i publica la autoritile competente hotrrile adunrii generale ordinare a acionarilor. Acionarii, reprezentnd mpreun cel puin 5% din capitalul social, au dreptul:
31
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunrii generale, cu condiia ca fiecare punct s fie nsoit de o justificare sau de un proiect de hotrre propus spre adoptare de adunarea general, i de a prezenta proiecte de hotrre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunrii generale. Data limit pn la care acionarii i pot exercita drepturile menionate mai sus este stabilit la 07.01.2012, ora 11.00. Fiecare acionar are dreptul s adreseze ntrebri privind punctele de pe ordinea de zi a adunrii generale, pn cel trziu la data de 20.01.2012. Societatea poate rspunde inclusiv prin postarea rspunsului pe websiteul propriu - www.univers-valcea.ro. Propunerile sau ntrebrile acionarilor menionai n alineatele precedente vor putea fi transmise n scris, fie prin pot sau servicii de curierat, la sediul societii menionat mai sus, cu meniunea scris clar, cu majuscule, PENTRU ADUNAREA GENERAL ORDINAR A ACIONARILOR DIN DATA DE 26/27.01.2012. Pentru identificarea persoanelor care adreseaz ntrebri societii sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitrii i copii ale documentelor care s le ateste identitatea i calitatea de acionar (extras de cont de la Depozitarul Central) la data solicitrii. Acionarii nscrii n registrul acionarilor la data de referin pot participa la adunarea general direct sau pot fi reprezentai de ctre alte persoane, cu excepia administratorilor, pe baza unei procuri speciale. Accesul acionarilor ndreptii s participe la adunarea general a acionarilor este permis prin simpla prob a identitii acestora. Acionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial care s i ateste aceast calitate (ex. act constitutiv, extras/certificat constatator emis de Registrul Comerului). Dac acionarul este reprezentat de o alt persoan, reprezentantul va prezenta procura special, semnat de acionarul persoan fizic sau reprezentantul legal al persoanei juridice i actul de identitate al reprezentantului. ncepnd cu data de 19.01.2012, formularele de procuri speciale se pot obine de la sediul societii n zilele lucrtoare, ntre orele 9.00 i 15.00. Dup completarea i semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale va fi depus/expediat n original la sediul societii astfel nct aceasta s ajung
la societate pn la data de 24.01.2012, ora 11.00, sub sanciunea pierderii exerciiului dreptului de vot prin reprezentant n adunarea general, conform prevederilor legii. ncepnd cu data publicrii convocatorului sunt puse la dispoziia acionarilor, la sediul societii i pe websiteul propriu (www.univers-valcea.ro) documentele referitoare la problemele nscrise pe ordinea de zi. Acionarii societii pot obine de la sediul societii la cerere i contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele nscrise pe ordinea de zi sau le pot lista de pe site-ul societii. n situaia nendeplinirii condiiilor de validitate la prima convocare, Adunarea General Ordinar este convocat pentru data de 27.01.2012, cu meninerea ordinii de zi, a orei i a locului de desfurare a lucrrilor acesteia. Informaii suplimentare se pot obine zilnic, ntre orele 10.00-14.00, de la sediul societii, dup data apariiei prezentului convocator n Monitorul Oficial. Persoana de contact: Sanda Irina - director general, telefon nr. 0250/731895. (57/2.347.948) Societatea Comercial MOBEXPERT HOLDING - S.R.L. HOTRRE din data de 12.12.2011 a adunrii generale a asociailor S.C. MOBEXPERT HOLDING - S.R.L. Asociaii Societii Comerciale MOBEXPERT HOLDING - S.R.L., persoan juridic romn, cu sediul n Bucureti, sectorul 2, os. Fabrica de Glucoz nr. 21, etajul 4, biroul 2, avnd cod unic de nregistrare 14286698, atribut fiscal RO, nmatriculat la Registrul Comerului sub nr. J40/9435/2001, avnd capital social subscris i vrsat de 215.000.000 lei, respectiv: UCU DAN VIOREL, cetean romn, domiciliat n Bucureti, sectorul 1, str. Praga nr. 6, et. 3, ap. 4, de sex masculin, nscut la data de 25.04.1963 n Bucureti, posesor al C.I. seria DP nr. 124966 eliberat de I.N.E.P. la data de 08.06.2007, CNP 1630425400117, care deine 99,996% din capitalul social,i SLAVE CORNELIA-MARIANA, cetean romn, domiciliat n Bucureti, sectorul 2, Calea Moilor nr. 135, et. 4, ap. 8, de sex feminin, nscut la data de
32
12.05.1957 n Cmpulung Arge, posesoare a crii de identitate seria RR nr. 667889, eliberat de SPCEP S2 biroul nr. 3, la data de 13.05.2010, CNP 2570512400537, care deine 0,004% din capitalul social, deintori a 100% capitalul social, n edina legal ntrunit la sediul societii, renunnd la prevederile Actului Constitutiv al Societii, ca i la prevederile Legii nr. 31/1990 aa cum a fost modificat, privind termenul de 10 zile pentru convocarea edinei AGA, au adoptat urmtoarele hotrri: 1. Se aprob reducerea capitalului social al societii cu suma de 100.000.000 lei, respectiv de la suma de 215.000.000 lei la suma de 115.000.000 lei. Motivele reducerii capitalului social sunt legate de faptul c acesta se dovedete actual prea mare fa de nevoile activitii societii care i restrnge activitatea, iar pentru a asigura echilibrul ntre activul i pasivul patrimoniul societii, asociaii diminueaz capitalul social al societii. Reducerea capitalului social se face conform art. 207 (1) lit. a din Legea nr. 31/1990 privind societile comerciale, prin reducerea numrului prilor sociale. Ca urmare a reducerii capitalului social, se modific art. 3 din actul constitutiv care va avea urmtorul coninut: Art. 3.1. Capitalul social i evidenele contabile ale societii se exprim n lei. Capitalul social este de 115.000.000 lei.
Capitalul social este mprit 2.300.000 pri sociale egale i indivizibile, fiecare avnd o valoare nominal de 50 lei, subscrise i integral vrsate de toi asociaii. Capitalul social este asigurat de asociai prin aporturi n numerar, dup cum urmeaz: UCU DAN VIOREL - 2.299.908 pri sociale, cu o valoare nominal de 50 lei fiecare i o valoare total de 114.995.400 lei, reprezentnd 99,996% din capitalul social total i aceeai cot de participare la profit i pierderi; SLAVE CORNELIA-MARIANA - 92 pri sociale, cu o valoare nominal de 50 lei fiecare i o valoare total de 4.600 lei, reprezentnd 0,004% din capitalul social total i aceeai cot de participare la profit i pierderi. 2. Se aprob actualizarea actului constitutiv - n forma prezentat adunrii, n conformitate cu prevederile prezentei hotrri i ale Legii nr. 31/1990, modificat, prin adoptarea unuia nou i abrogarea vechiului act constitutiv. n conformitate cu cele de mai sus s-a ncheiat prezenta, alctuit din 2 pagini, n 3 exemplare, care a fost citit i semnat de ctre asociaii: UCU DAN VIOREL i SLAVE CORNELIA-MARIANA. (58/2.348.579)
EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72 Tiparul: Monitorul Oficial R.A. Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, nr. 4558/23.XII.2011 conine 32 de pagini. Preul: 6,40 lei
&JUYDGY|553477]
ISSN
12204889

4558

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

4558

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Anul 179 (XXI) Nr.

PUBLICAII ALE AGENILOR ECONOMICI

Vineri, 23 decembrie 2011

PUBLICAII ALE AGENILOR ECONOMICI

- Laura Ada Leonte

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4558/23.XII.2011

- Laura Ada Leonte

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4558/23.XII.2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4558/23.XII.2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4558/23.XII.2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4558/23.XII.2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4558/23.XII.2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4558/23.XII.2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4558/23.XII.2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4558/23.XII.2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4558/23.XII.2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4558/23.XII.2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4558/23.XII.2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4558/23.XII.2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4558/23.XII.2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4558/23.XII.2011

1100/49 1100/49 1100/49 1100/67 1100/67 1100/67 1100/67 1100/67 1100/70

1100/70 1100/70 1100/70 1100/73

1100/73 1100/73 1100/76 1100/81

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4558/23.XII.2011

1100/86 1100/89 1100/91

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4558/23.XII.2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4558/23.XII.2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4558/23.XII.2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4558/23.XII.2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4558/23.XII.2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4558/23.XII.2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4558/23.XII.2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4558/23.XII.2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4558/23.XII.2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4558/23.XII.2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4558/23.XII.2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4558/23.XII.2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4558/23.XII.2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4558/23.XII.2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4558/23.XII.2011

S-ar putea să vă placă și