Legea Nr.302 din 28.06.

2004
privind cooperarea judiciar internaional n materie penal

Titlul IV Transferul de proceduri n materie penal

Capitolul I Cererea de transfer al procedurii penale

Articolul 123

Schimbul de informaii i consultrile cu autoritile judiciare strine

(1) Atunci cnd are motive ntemeiate s cread c ntr-un alt stat se desfoar proceduri
penale cu privire la aceleai fapte sau fapte conexe i care implic aceeai persoan,
procurorul care efectueaz sau supravegheaz urmrirea penal sau instana de judecat poate
contacta autoritatea competent a celuilalt stat, direct sau, n cazul statelor care nu sunt
membre ale Uniunii Europene, prin intermediul autoritii centrale competente potrivit art.
10, pentru a-i confirma existena unor astfel de proceduri paralele, n vederea iniierii
consultrilor. n cazul n care organul judiciar romn nu deine nicio informaie n acest
sens, n relaia cu statele membre ale Uniunii Europene, identificarea autoritii competente
care ar trebui s fie contactat se realizeaz cu ajutorul punctelor naionale de contact la
Reeaua Judiciar European desemnate la nivelul Ministerului Public sau al Ministerului
Justiiei, dup caz. n acest scop, autoritii strine i sunt furnizate, cel puin,
urmtoarele informaii:
a) o descriere a faptelor i circumstanelor care fac obiectul procedurii penale desfurate;
b) toate informaiile relevante privind identitatea persoanei cercetate i, dac este cazul, a
persoanelor vtmate;
c) stadiul procedurii penale;
d) informaii privind arestarea preventiv sau reinerea persoanei cercetate, dac este cazul.
(2) n aplicarea alin. (1) constituie motive ntemeiate inclusiv urmtoarele cazuri:
a) persoana cercetat invoc, oferind informaii n acest sens, faptul c este subiectul unor
proceduri penale cu privire la aceleai fapte sau fapte conexe ntr-un alt stat; sau
b) o cerere de cooperare judiciar internaional n materie penal formulat de un alt stat
indic existena posibil a unor astfel de proceduri penale paralele; sau
c) organele poliieneti dein informaii n acest sens.
(3) Procedura prevzut la alin. (1) nu se aplic atunci cnd autoritile competente care
desfoar proceduri paralele au fost deja informate prin orice alte mijloace.
(4) Atunci cnd se stabilete existena unor proceduri paralele, procurorul care efectueaz
sau supravegheaz urmrirea penal sau instana de judecat competent iniiaz consultri
directe sau prin intermediul Eurojust ori, n cazul statelor care nu sunt membre ale Uniunii
Europene, prin intermediul autoritii centrale competente potrivit art. 10. Scopul
consultrilor este acela de a se ajunge la un consens cu privire la orice soluie eficient
menit s evite consecinele negative care ar putea decurge din astfel de proceduri paralele,
ceea ce, dup caz, poate conduce i la exercitarea i continuarea unei proceduri penale unice
fie n statul romn, fie ntr-un alt stat.
(5) Att timp ct consultrile directe sunt n desfurare, autoritile competente implicate
se informeaz reciproc cu privire la msurile importante luate n cadrul procedurilor.
(6) Cererile formulate de ctre autoritile altor state n vederea confirmrii existenei
unor proceduri paralele se soluioneaz de ctre Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie
i Justiie sau de ctre instana pe rolul creia se afl cauza. Exceptnd cazul n care prin
furnizarea acestora s-ar putea aduce prejudicii unor interese naionale fundamentale n
materie de securitate sau care ar putea pune n pericol sigurana persoanelor, autoritilor
strine li se comunic, ntr-un termen rezonabil, cel puin urmtoarele informaii:
a) dac sunt n desfurare sau au fost desfurate proceduri penale cu privire la unele sau
toate aceleai fapte sau la fapte conexe care fac obiectul procedurilor penale la care se face
referire n cererea transmis de autoritatea strin i dac aceleai persoane sunt implicate;
b) n cazul n care sunt n desfurare sau au fost desfurate proceduri penale, datele de
contact ale autoritii competente; i
c) stadiul respectivelor proceduri sau, n cazul n care a fost pronunat o hotrre
definitiv, natura respectivei hotrri definitive.
--------
Art. 123 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 300 din 15 noiembrie 2013,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 11 decembrie 2013.

Articolul 124

Condiii
Autoritile judiciare romne pot solicita autoritilor competente ale altui stat iniierea
unei proceduri penale sau continuarea acesteia, atunci cnd exercitarea de ctre statul strin
solicitat servete intereselor unei bune administrri a justiiei sau favorizeaz, n caz de
condamnare, reintegrarea social i sunt incidente unul sau mai multe din urmtoarele cazuri:
a) persoana cercetat are reedina obinuit n statul solicitat;
b) persoana cercetat este cetean al statului solicitat sau dac acest stat este statul su
de origine;
c) persoana cercetat execut sau urmeaz s execute o pedeaps privativ de libertate n
statul solicitat;
d) persoana cercetat face obiectul, n statul solicitat, al unei cercetri penale pentru
aceeai fapt sau fapte conexe;
e) transferul este justificat prin interesul de a descoperi adevrul i, mai ales, dac
elementele de prob cele mai importante se gsesc n statul solicitat;
f) executarea unei eventuale hotrri de condamnare n statul solicitat este susceptibil s
amelioreze posibilitile de reintegrare social a condamnatului;
g) prezena persoanei cercetate la audieri n procedurile penale instrumentate de autoritile
judiciare romne nu poate fi asigurat, chiar i atunci cnd ar exista posibilitatea audierii
prin videoconferin, ns poate fi asigurat n statul solicitat;
h) o eventual hotrre de condamnare nu ar putea fi pus n executare n Romnia, chiar i
atunci cnd ar exista posibilitatea formulrii unei cereri de extrdare sau emiterii unui
mandat european de arestare, statul solicitat fiind n msur s o fac;
i) inculpatul a fost condamnat definitiv n Romnia, sunt incidente unul sau mai multe din
cazurile prevzute la lit. a)-h), iar statul romn nu poate pune n executare hotrrea de
condamnare, chiar avnd deschis calea extrdrii sau a mandatului european de arestare, iar
statul solicitat nu accept, ca principiu, executarea unei hotrri strine de condamnare sau
a refuzat punerea n executare a hotrrii de condamnare date de instana strin.
--------
Art. 124 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 300 din 15 noiembrie 2013,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 11 decembrie 2013.

Articolul 125

Procedura
(1) Transferul procedurii penale se solicit n baza hotrrii instanei creia i-ar reveni
competena s soluioneze cauza n prima instan, dac procedura se refer la activitatea de
urmrire penal sau a instanei pe rolul creia se afl cauza, dac procedura se refer la
activitatea de judecat.
(2) n acest sens, la propunerea procurorului care efectueaz sau supravegheaz urmrirea
penal sau din oficiu, dac sunt ndeplinite condiiile prevzute de lege, instana dispune,
prin ncheiere motivat, transferul procedurii penale. n situaia transferului urmririi
penale, propunerea procurorului care efectueaz sau supravegheaz urmrirea penal se
soluioneaz n camera de consiliu, fr citarea prilor. Prezena procurorului este
obligatorie.
--------
Alin. (2) al art. 125 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 300 din 15 noiembrie
2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 11 decembrie 2013.
(3) ncheierea prevzut la alin. (2) poate fi atacat cu contestaie. Termenul de contestaie
este de 5 zile i curge de la pronunare. Dosarul va fi naintat instanei ierarhic superioare
n termen de 5 zile, iar contestaia se judec n termen de 30 de zile de la nregistrarea
cauzei. Contestaia este suspensiv de executare.
---------
Alin. (3) al art. 125 a fost modificat de pct. 22 al art. II din LEGEA nr. 300 din 15
noiembrie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 11 decembrie 2013.
(4) ncheierea prin care se dispune transferul procedurii, rmas definitiv, suspend
termenul de prescripie a rspunderii penale, precum i continuarea procedurii penale
ncepute, sub rezerva actelor i demersurilor cu caracter urgent.
(5) Cererea se formuleaz de ctre procurorul care efectueaz sau supravegheaz urmrirea
penal ori de ctre instan, dup caz, i se transmite Parchetului de pe lng nalta Curte
de Casaie i Justiie sau Ministerului Justiiei, potrivit art. 10, nsoit de copii
certificate de ctre un magistrat romn competent ale tuturor actelor de procedur, cu
excepia cazului n care statul strin solicit transmiterea originalului dosarului.
(6) n cazul n care nu se transmite statului solicitat, originalul dosarului se arhiveaz. n
cazul n care transmite originalul, o copie certificat a dosarului se pstreaz n arhiv.
Restituirea originalului se solicit n situaia n care urmrirea penal ori judecata nu este
preluat de statul solicitat.

Articolul 126

Transmiterea cererii
Ministerul Justiiei sau Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, dup caz,
asigur transmiterea cererii de transfer al procedurii penale pe una din cile prevzute de
prezenta lege.

Articolul 127

Efectele cererii de transfer de proceduri penale

(1) Pn la primirea deciziei statului solicitat cu privire la cererea de transfer de
proceduri penale, procurorul care efectueaz sau supravegheaz urmrirea penal sau instana,
dup caz:
a) poate efectua orice acte de cercetare penal, cu excepia trimiterii n judecat a
inculpatului sau punerii n executare a unei sanciuni mpotriva persoanei cercetate.
Procurorul care efectueaz sau supravegheaz urmrirea penal sau instana informeaz, n
scris, statul solicitat, cu privire la actele sau msurile dispuse ulterior transmiterii
cererii;
b) poate retrage oricnd cererea de transfer de proceduri penale.
(2) Dreptul de urmrire penal i de executare este redobndit de autoritile judiciare
romne atunci cnd:
a) statul solicitat informeaz c nu va iniia niciun demers cu privire la cererea de transfer
de proceduri penale sau c nu accept o astfel de cerere;
b) statul solicitat informeaz c revoc acceptarea cererii de transfer de proceduri penale;
c) statul solicitat comunic decizia sa de a nu ncepe sau de a nceta procedurile penale.
(3) Transmiterea cererii de transfer de proceduri penale prelungete termenele de prescripie
a rspunderii penale cu 6 luni.
(4) n caz de condamnare, hotrrea pronunat de statul solicitat se nscrie n cazierul
judiciar i produce aceleai efecte ca i cnd ar fi fost pronunat de o instan romn.
--------
Art. 127 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 300 din 15 noiembrie 2013,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 11 decembrie 2013.

Articolul 127^1

Plngerea persoanei vtmate

(1) n cazul unei fapte svrite n afara teritoriului Romniei, plngerea depus la organul
judiciar romn de ctre persoana vtmat, rezident n Romnia, se transmite direct sau, n
cazul statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene, prin intermediul autoritilor
centrale prevzute la art. 10, autoritilor strine competente ale statului pe teritoriul
cruia a fost svrit fapta, n afar de cazul n care competena este exercitat de statul
romn.
(2) Dispoziiile art. 123-127 nu sunt aplicabile n acest caz.
--------
Art. 127^1 a fost introdus de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 300 din 15 noiembrie 2013,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 11 decembrie 2013.
Articolul 173

Comisia rogatorie internaional

Comisia rogatorie internaional n materie penal este acea form de asisten judiciar care
const n mputernicirea pe care o autoritate judiciar dintr-un stat o acord unei autoriti
din alt stat, mandatat s ndeplineasc, n locul i n numele su, unele activiti
judiciare privitoare la un anumit proces penal.

Articolul 174

Obiectul comisiei rogatorii

(1) Obiectul cererii de comisie rogatorie l constituie cu precdere:
a) localizarea i identificarea persoanelor i obiectelor; audierea suspectului, inculpatului,
persoanei vtmate, prii civile, prii responsabile civilmente, martorilor i experilor,
precum i confruntarea; percheziia, ridicarea de obiecte i nscrisuri, sechestrul i
confiscarea special sau extins; cercetarea la faa locului i reconstituirea; expertizele;
transmiterea de informaii necesare ntr-un anumit proces, interceptarea convorbirilor,
examinarea documentelor de arhiv i a fiierelor specializate i alte asemenea acte de
procedur;
---------
Lit. a) a alin. (1) al art. 174 a fost modificat de pct. 39 al art. II din LEGEA nr. 300 din
15 noiembrie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 11 decembrie 2013.
b) transmiterea mijloacelor materiale de prob;
c) comunicarea de documente sau dosare.
(2) Dac statul solicitant dorete ca martorii sau experii s depun jurmnt, va cere
aceasta n mod expres, iar statul romn va da curs acestei cereri n situaiile n care legea
intern romn nu se opune.
(3) Statul romn va transmite numai copii sau fotocopii certificate de pe documentele sau
dosarele cerute. Dac statul solicitant cere n mod expres transmiterea documentelor
originale, se va da curs, n msura posibilului, acestei cereri.

Articolul 175

Data i locul comisiei rogatorii

(1) Dac statul solicitant solicit n mod expres, statul romn l va informa despre data i
locul ndeplinirii comisiei rogatorii. Autoritile i persoanele n cauz, menionate de
statul solicitant, vor putea s asiste i s colaboreze la efectuarea comisiei rogatorii, n
limitele permise de legea romn.
(2) Dispoziiile alin. (1) se aplic n mod corespunztor i n cazul n care asistena este
solicitat de autoritile judiciare romne.

Articolul 176

Ridicarea de obiecte i nscrisuri i efectuarea percheziiilor

(1) n vederea descoperirii i strngerii probelor aflate pe teritoriile altor state, organul
judiciar romn competent poate cere autoritilor strine s ridice obiecte i nscrisuri sau
s efectueze percheziii i s remit obiectele ori nscrisurile predate sau ridicate n
timpul percheziiei. Atunci cnd se solicit efectuarea unei percheziii domiciliare, n
cererea ntocmit potrivit art. 172, organul judiciar romn solicitant indic i confirm
emiterea de ctre judectorul competent a ncheierii prin care a fost ncuviinat efectuarea
percheziiei.
(2) n aplicarea alin. (1), ridicarea de obiecte i nscrisuri i efectuarea percheziiilor se
efectueaz potrivit legii statului solicitat.
(3) Atunci cnd Romnia este stat solicitat, cererea formulat de autoritile strine
competente trebuie s cuprind informaiile prevzute la art. 172, precum i:
a) numele, prenumele i semnalmentele persoanei cercetate de autoritile strine, indicarea
urmelor svririi infraciunii ori a altor obiecte care se presupune c exist n locul ce
urmeaz s fie percheziionat;
b) motivul pentru care se solicit efectuarea percheziiei;
c) indicarea ncadrrii juridice, descrierea situaiei de fapt, a probelor sau a datelor din
care rezult c n locul n care se solicit efectuarea percheziiei se afl persoana
cercetat de autoritile strine sau pot fi descoperite probe cu privire la svrirea
infraciunii;
d) dac este cazul, indicarea probelor sau a datelor din care rezult suspiciunea rezonabil
cu privire la svrirea unei infraciuni sau a obiectelor i nscrisurilor ce fac obiectul
infraciunii;
e) indicarea locului unde urmeaz a se efectua percheziia.
(4) Cererea prevzut la alin. (3) este admis, dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii:
a) fapta care face obiectul procedurii penale desfurate n statul solicitant ar fi
constituit, n cazul n care ar fi fost svrit pe teritoriul Romniei, o infraciune i
autorul ar fi fost sancionabil. n cazul n care msura a fost aplicat pentru mai multe
infraciuni, verificarea condiiei se face pentru fiecare infraciune n parte;
b) pedeapsa prevzut de legea romn i cea a statului solicitant pentru infraciunea
svrit de persoana cercetat de statul solicitant este de cel puin un an nchisoare.
(5) Condiiile prevzute la alin. (4) pot s atrag regula reciprocitii.
(6) Atunci cnd Romnia este stat solicitat, ridicarea de obiecte i nscrisuri i percheziia
se dispun i se efectueaz potrivit Codului de procedur penal, n baza ordonanei
procurorului sau a ncheierii judectorului, iar n cazul percheziiei domiciliare, n baza
autorizaiei date de judectorul romn competent. n cazul percheziiei domiciliare, condiia
nceperii urmririi penale prevzut de Codul de procedur penal nu se aplic.
--------
Art. 176 a fost modificat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 300 din 15 noiembrie 2013,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 11 decembrie 2013.

Articolul 182

Echipele comune de anchet

(1) Echipele comune de anchet pot fi constituite i pot funciona pe teritoriile Romniei i
ale altor state cu scopul de a facilita efectuarea de cercetri penale. Procedurile care
reglementeaz funcionarea acestor echipe, precum componena, durata, locaia, organizarea,
funciile, scopul i condiiile de participare a membrilor unei echipe la activitile de
anchet, se stabilesc prin acord scris. Membrul naional la Eurojust sau adjunctul acestuia
poate participa la activitile desfurate n cadrul echipei comune de anchet. n relaia cu
statele membre ale Uniunii Europene, acordul se ncheie de ctre prim-procurorul sau
procurorul general al parchetului n care i desfoar activitatea procurorul care
efectueaz sau supravegheaz urmrirea penal sau, atunci cnd nu exist nicio procedur
penal n desfurare pe teritoriul Romniei, indiferent de natura infraciunii, de procurorul
general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie sau de procurorul
desemnat de acesta. n relaia cu statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene, acordul se
ncheie de ctre procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i
Justiie sau de ctre procurorul desemnat de acesta.
--------
Alin. (1) al art. 182 a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 300 din 15 noiembrie
2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 11 decembrie 2013.
(2) O echip comun de anchet poate fi creat n special cnd:
a) n cadrul unei proceduri n curs n statul solicitant se impune efectuarea unor anchete
dificile i care implic importante mijloace umane i de alt natur, care privesc ambele
state;
b) mai multe state efectueaz anchete care necesit o aciune coordonat i concertat n
statele n cauz.
(3) Cererea de formare a unei echipe comune de anchet poate fi formulat de orice stat
implicat. Echipa este format n unul dintre statele n care ancheta trebuie efectuat.
(4) Cererea de formare a unei echipe comune de anchet cuprinde propuneri referitoare la
componena echipei.
(5) Componenii echipei comune desemnai de autoritile romne au calitatea de membri, n
timp ce cei desemnai de un stat strin au calitatea de membri detaai.
(6) Activitatea echipei comune de anchet pe teritoriul statului romn se desfoar potrivit
urmtoarelor reguli generale:
a) conductorul echipei este un reprezentant al autoritii judiciare romne competente;
b) aciunile echipei se desfoar conform legii romne. Membrii echipei i membrii detaai
ai echipei i execut sarcinile sub responsabilitatea persoanei prevzute la lit. a).
(7) Membrii detaai pe lng echipa comun de anchet sunt abilitai s fie prezeni la
efectuarea oricror acte procedurale, cu excepia cazului cnd conductorul echipei decide
contrariul.
(8) Atunci cnd activitatea echipei comune de anchet se desfoar pe teritoriul altui stat,
dac se apreciaz c este necesar ndeplinirea unor acte de cercetare pe teritoriul Romniei,
procurorul care este membru al echipei comune de anchet poate cere autoritilor romne s
ndeplineasc acele acte, fr ca celelalte state participante s mai depun o cerere de
cooperare judiciar, n afar de cazul n care se solicit arestarea unei persoane n vederea
extrdrii sau predrii, dup caz. Procedurile necesare efecturii activitii respective n
Romnia vor fi cele aplicabile activitilor de cercetare penal, potrivit legii romne.
--------
Alin. (8) al art. 182 a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 300 din 15 noiembrie
2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 11 decembrie 2013.
(9) Un membru detaat pe lng echipa comun de anchet poate, conform dreptului su naional
i n limitele competenelor sale, s furnizeze echipei informaiile care sunt la dispoziia
statului care l-a detaat n scopul derulrii anchetelor penale efectuate de echip.
(10) Informaiile obinute n mod obinuit de un membru sau un membru detaat n cadrul
participrii la o echip comun de anchet i care nu pot fi obinute n alt mod de ctre
autoritile competente ale statelor implicate pot fi utilizate n scopurile urmtoare:
a) n scopul pentru care a fost creat echipa;
b) pentru a descoperi, a cerceta sau a urmri alte infraciuni, cu consimmntul statului pe
teritoriul cruia au fost obinute informaiile;
c) pentru a preveni un pericol iminent i serios pentru securitatea public i cu respectarea
dispoziiilor prevzute la lit. b);
d) n alte scopuri, cu condiia ca acest lucru s fie convenit de ctre statele care au format
echipa.
(11) n cazul echipelor comune de anchet care funcioneaz pe teritoriul Romniei, membrii
detaai ai echipei sunt asimilai membrilor romni n ceea ce privete infraciunile
svrite mpotriva acestora sau de ctre acetia.